Провадження № 1-кс/750/368/25
У Х В А Л А

28 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28.01.2025 надійшло клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на накладення арешту на наступне майно, з забороною відчуження, розпоряджання та користування ним, а саме: видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 , видані на поставку пиломатеріалів на адресу інших суб`єктів господарювання в кількості 371 шт., що являються тимчасово вилученим майном, вилучені 24.01.2025 під час огляду приміщення пилорами за адресою: АДРЕСА_1 , на якій здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 ;вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , причеп (тягач), д.н.з. НОМЕР_2 із пиломатеріалами у вигляді обрізної сосни в кількості 1524 (одна тисяча п`ятсот двадцять чотири) одиниці, що являється тимчасово вилученим майном, вилучені 24.01.2025 під час огляду місця події зони митного контролю за адресою: Чернігівська обл., с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6.

В судове засідання прокурор не з`явився, на електронну адресу подав письмове клопотання в якому просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо-, пиломатеріалів, у т.ч. здійснює експорт лісопродукції. З цією метою, ОСОБА_5 на території Чернігівської області організував незаконну порубку дерев, які обробляє на власній пилорамі.

В подальшому незаконно отриманий лісо-, пиломатеріал ОСОБА_5 легалізує наступним чином.

Так, ОСОБА_5 залучив до протиправної схеми громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до обов`язків якого входить документальний супровід експортних операцій, а саме: придбання у інших суб`єктів «ТТН-ліс» для легалізації незаконно одержаної деревини, отримання фітосанітарного сертифікату, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і підготовка митної декларації, яка подається до Чернігівської митниці. Також, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_6 , щоб останній зареєструвався як ФОП для експорту лісоматеріалів.

З метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який спільно з директором ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та

ФОП ОСОБА_4 приймають участь у торгах на покупку деревини у наступних лісокористувачів, а саме, «Чернігівській військовий лісгосп», філія «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», філія «Городянське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

В подальшому ОСОБА_7 від імені ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» реалізовує вказану деревину на пилорами в Чернігівській області без офіційних документів. Відповідно, офіційні документи «ТТН-ліс», які були виграні на торгах ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», ОСОБА_7 реалізовує за грошову винагороду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим встановленим суб`єктам ЗЕД. Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють купівлю ТТН-ліс у ФОП ОСОБА_4

24.01.2025 під час проведення обшуків було виявлено та вилучено: ТТН-ліс, договори купівлі продажу необробленої деревини, печатки, лісопродукцію, чорнові записи, технічні носії інформації, тощо.

Окрім того, 24.01.2025 під час огляду приміщення пилорами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на якій здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено видаткові накладні вказаного суб`єктів, видані на поставку пиломатеріалів на адресу інших суб`єктів господарювання в кількості 371 шт., що являються тимчасово вилученим майном.

Також, 24.01.2025 під час проведення огляду місця події, а саме: зони митного контролю ТОВ «МТ-Рівнопілля» за адресою: Чернігівська обл., с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6, було виявлено та вилучено вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , причеп (тягач), д.н.з. НОМЕР_2 із пиломатеріалами у вигляді обрізної сосни в кількості 1524 (одна тисяча п`ятсот двадцять чотири) одиниці, що являється тимчасово вилученим майном. Згідно акту прийому передачі вилучений автомобіль із вмістом передано на відповідальне зберігання заступнику директора ТОВ «МТ-Рівнопілля» ОСОБА_9 .

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області від 24.01.2025, вищеперераховані речі, предмети та документи, в т.ч. тимчасово вилучені товарно матеріальні цінності визнано речовими доказами.

Обґрунтовуючи доцільність арешту майна, прокурор у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку є речовим доказом, є матеріальними об`єктами, які зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, а також застосування спеціальної конфіскації.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до ч. 2 п. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу (ч. 1 ст. 96-1 КК України).

Зважаючи на те, що вилучене в ході проведення обшуку майно визнане у даному кримінальному провадженні речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тому накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, а також застосування спеціальної конфіскації.

За наведених обставин, клопотання прокурора про накладення арешту на майно є обґрунтованим і таким, що підлягає повному задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові накладні ФОП ОСОБА_4 , видані на поставку пиломатеріалів на адресу інших суб`єктів господарювання в кількості 371 шт., що являються тимчасово вилученим майном, вилучені 24.01.2025 під час огляду приміщення пилорами за адресою: АДРЕСА_1 , на якій здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 , вантажний автомобіль «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , причеп (тягач), д.н.з. НОМЕР_2 із пиломатеріалами у вигляді обрізної сосни в

кількості 1524 (одна тисяча п`ятсот двадцять чотири) одиниці, що являється тимчасово вилученим майном, вилучені 24.01.2025 під час огляду місця події зони митного контролю за адресою: Чернігівська обл., с. Рівнопілля, Гомельське шосе, 6, із забороною відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.

Прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Копію ухвали направити прокурору, власнику арештованого майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10