Справа № 404/3555/25
Номер провадження 1-кс/404/1098/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000328 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, надати на електронному носії копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключено рахунки за номером картки № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.02.2025 по 03.02.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_2 в період з 01.02.2025 по 03.02.2025.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.02.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_5 , про те, що 02.02.2025 заявниця в месенджері "Вайбер" отримала повідомлення з посиланням нібито на отримання фінансової допомоги. Перейшовши за посиланням виконала всі зазначені інструкції, в тому числі ввела дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В подальшому з її картки відбулося несанкціоноване списання коштів п`ятьма транзакціями по 2000 гривень та одна транзакція на суму 29 000 гривень. В результаті чого потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 39 000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання пояснила, що 02.02.2025, в групі соціальної мережі «Вайбер» з`явилось повідомлення з посиланням, про отримання грошової допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням, до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 та попрохали код підтвердження, Коли вона відмовилась, то з її карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , було знято кошти в сумі 39000 гривень.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000328 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, а також відповідно до протоколу допиту потерпілого і виписки по картковому рахунку, 02.02.2025 ОСОБА_5 в месенджері "Вайбер" отримала повідомлення з посиланням нібито на отримання фінансової допомоги. Перейшовши за посиланням виконала всі зазначені інструкції, в тому числі ввела дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В подальшому з її картки відбулося несанкціоноване списання коштів п`ятьма транзакціями по 2000 гривень та одна транзакція на суму 29 000 гривень. В результаті чого потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 39 000 грн.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Так, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.02.2025 по 03.02.2025, в той час, як з матеріалів клопотання встановлено, що 02.02.2025 ОСОБА_5 в месенджері "Вайбер" отримала повідомлення з посиланням нібито на отримання фінансової допомоги. Перейшовши за посиланням виконала всі зазначені інструкції, в тому числі ввела дані своєї банківської картки, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 02.02.2025 по 03.02.2025. Отримання вказаної інформації дозволити відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та встановити винну особу.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчомуКропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 02.02.2025 по 03.02.2025; документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_2 в період з 02.02.2025 по 03.02.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда