Справа № 487/4561/24
Провадження № 1-кс/487/1237/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000012 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 року, старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 21.01.2022, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, наступних документів, а саме:

- договору №23-1006/2014-1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 10.06.2014 з усіма додатками до нього (додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, платіжними дорученнями, квитанціями, тощо);

- договору №В23-1006/2014-1 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором №23-1006/2014-1 від 10.06.2014 про участь у ФББ з усіма додатками до нього (додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, платіжними дорученнями, квитанціями, тощо), копіями документів, які засвідчують права, що передаються вказаним договором та інформацією, яка є важливою для здійснення дій за договором ;

- технічного паспорта на кв. АДРЕСА_2 ;

- документів, які підтверджують внесення ОСОБА_10 або іншими особами в його інтересах, грошових коштів до Фонду фінансування будівництва.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в період з 2020 2023 рр., набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, встановлено, що членами сім`ї ОСОБА_11 та особами які є близькими до нього, та які не мають відповідних доходів, набуто право власності на об`єкти промислового виробництва, підприємницької діяльності та житлової нерухомості, з урахуванням встановлених обставин, слідчий вважає, що набуття вищевказаного майна було здійснено ними за дорученням ОСОБА_11 та він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження вказаним майном.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка можливо скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000012 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, в період з 2020 2023 рр., набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зокрема, встановлено, що членами сім`ї ОСОБА_11 та особами які є близькими до нього, та які не мають відповідних доходів, набуто право власності на об`єкти промислового виробництва, підприємницької діяльності та житлової нерухомості, з урахуванням встановлених обставин, слідчий вважає, що набуття вищевказаного майна було здійснено ними за дорученням ОСОБА_11 та він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження вказаним майном.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2023 років на близьких осіб ОСОБА_11 зареєстровано наступне майно:

- об`єкт житлової нерухомості площею 776,2 кв.м. в АДРЕСА_3 . Відповідно до договору купівлі-продажу вартість вказаної будівлі становить 901292 гривень, проте середня вартість рівнозначної житлової будівлі складає 18 434 750 гривень, вказана будівля була зареєстрована на сина ОСОБА_10 ;

- автомобіль AUDI Q7 2020 р.в., вартістю більше 2 млн. гривень;

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 , площею 0, 25 га за 77 200 гривень, а також житловий будинок на вказаній земельній ділянці, площею 80,4 кв.м., вартістю 305 142 гривень;

- квартиру за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 49,5 кв.м.

Також було встановлено, що 10.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичною особою громадянином Сирійської Арабської Республіки Хаджи ОСОБА_12 , від імені якого діє представник ОСОБА_13 Або було укладено договір №23-1006/2014-1 про участь у Фонді фінансування будівництва.

В подальшому 13.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичною особою громадянином Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_14 , від імені якого діє представник ОСОБА_13 Або та ОСОБА_10 було укладено договір №В23-1006/2014-1 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором №23-1006/2014-1 від 10.06.2014 про участь у ФББ, відповідно до якого ОСОБА_10 отримує право на квартиру АДРЕСА_2 .

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо здійснення будівництва будинку АДРЕСА_6 , а також документів про участь ОСОБА_10 у Фонді фінансування будівництва.

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, наступних документів, а саме:

- договору №23-1006/2014-1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 10.06.2014 з усіма додатками до нього (додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, платіжними дорученнями, квитанціями, тощо);

- договору №В23-1006/2014-1 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором №23-1006/2014-1 від 10.06.2014 про участь у ФББ з усіма додатками до нього (додатковими угодами, специфікаціями, актами приймання-передачі, видатковими накладними, платіжними дорученнями, квитанціями, тощо), копіями документів, які засвідчують права, що передаються вказаним договором та інформацією, яка є важливою для здійснення дій за договором ;

- технічного паспорта на кв. АДРЕСА_2 ;

- документів, які підтверджують внесення ОСОБА_10 або іншими особами в його інтересах, грошових коштів до Фонду фінансування будівництва.

Ухвала дійсна до 12.04.2025 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1