Справа № 152/1768/24
УХВАЛА

19 грудня 2024 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

18 грудня 2024 року начальник СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.12.2024 до ВП № 2 Жмеринського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що близько 17:00 години 14.12.2024 невідома особа, представившись в «Телеграм» його подругою на імя " ОСОБА_5 ", попросила позичити грошові кошти в сумі 4000 гривень, на що заявник погодився і за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив переказ 4000 гривень на вказаний невідомою особою в месенджері номер карти НОМЕР_1 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 у своїх показах вказав, що о 17:00 годині йому в «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 з проханням позичити 4000 гривень. Оскільки повідомлення було голосовим і голос був схожий на голос його подруги, то ОСОБА_4 не запідозривши обману, погодився позичити гроші. В подальшому, невідома особа надала в месенджері «Телеграм» номер карти НОМЕР_1 і ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти НОМЕР_2 на вказаний невідомою особою номер карги НОМЕР_1 . Того ж дня ОСОБА_4 стало відомо, що «Телеграм» аккаунт його подруги був зламаний і грошові кошти були перераховані іншій особі. Згідно наданої ОСОБА_4 квитанції, карта одержувача НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, начальник СД просить надати йому та дізнавачу СД дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаній банківській карті і рахунку у період часу з 14.12.2024 по 18.12.2024.

Начальник СД ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести у його відсутність у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання просить задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що начальником СД доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

15 грудня 2024 року до ЄРДР за №0000103 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про те, що 14.12.2024 до ВП № 2 Жмеринського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що близько 17:00 години 14.12.2024 невідома особа, представившись в «Телеграм» його подругою на імя " ОСОБА_5 ", попросила позичити грошові кошти в сумі 4000 гривень, на що заявник погодився і за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив переказ 4000 гривень на вказаний невідомою особою в месенджері номер карти НОМЕР_1 (а.с.4).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 у своїх показах вказав, що о 17:00 годині йому в «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 з проханням позичити 4000 гривень. Оскільки повідомлення було голосовим і голос був схожий на голос його подруги, то ОСОБА_4 не запідозривши обману, погодився позичити гроші. В подальшому, невідома особа надала в месенджері «Телеграм» номер карти НОМЕР_1 і ОСОБА_4 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів зі своєї карти НОМЕР_2 на вказаний невідомою особою номер карги НОМЕР_1 . Того ж дня ОСОБА_4 стало відомо, що «Телеграм» аккаунт його подруги був зламаний і грошові кошти були перераховані іншій особі (а.с.9).

Згідно наданої ОСОБА_4 квитанції, карта одержувача НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (а.с.10).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

-інформації про паспортні дані власника банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку в період часу із 14.12.2024 по 18.12.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, інформацію про номери, що регулярнооплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_1 ;

-інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_1 .

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1