Справа № 638/2737/25
Провадження № 1-кс/638/719/25
УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17 лютого 2025 року слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або в інших відділення банку в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку (рахунок): № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу: 05.02.2025 року з 00:01 до 23:59 годин;

- інформації про використання банківської картки (рахунку): № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу: 05.02.2025 року з 00:01 до 23:59 годин, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку): № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу: 05.02.2025 року з 00:01 до 23:59 годин, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття контрагентом готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 за період часу: 05.02.2025 року з 00:01 до 23:59 годин;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 05.02.2025 по 06.02.2025 включно.

Клопотання мотивоване тим, що 06.02.2025 року до ч/ч ХРУП №3 надійшло заява про те, що 05.02.2025 року, невстановлена слідством особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме фішинг посилання заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 у розмірі 5000 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. Відомості за вказаний фактом внесено до ЄРДР 07.02.2025 за № 0000247, попередня кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.02.2025 року перебувала за місцем свого проживання та вирішила продати дитяче взуття за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завантаживши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєструвавшись в ньому, приблизно о 12:00 год. виклала оголошення, щодо продажу вищевказаного дитячого взуття за 950 гривень. Потім, приблизно о 12:18 год. в мобільному месенджері «VIBER» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від іншого користувача на ім`я ОСОБА_6 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 . В повідомленні ОСОБА_6 запитала чи актуальне її оголошення на, що ОСОБА_7 відповіла «Так». Після чого остання надіслала повідомлення, що хоче купити дитяче взуття за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на дане повідомлення ОСОБА_5 відповіла, що вперше продає речі на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім ОСОБА_6 надіслала їй посилання, яке на даний момент не збереглося, відкривши яке з`явився чат-бот в якому ОСОБА_7 спілкувалася з менеджером, який попросив надати наступну інформацію: номер банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , СУУ-код та дату до якого дійсна вказана картка. Через деякий час ОСОБА_5 надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено, що з вищевказаної банківської картки було здійснено грошовий переказ у розмірі 4 773,75 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка за випискою належить ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_7 написала ОСОБА_6 та відправила скріншот з перерахуванням коштів з вищевказаної картки, на що вона відповіла: добре, чекайте гроші повернуться і головне не виходьте з чат-боту.

Слідчий зазначає, що потреба у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за банківською карткою № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , зумовлена тим, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використане як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000247 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.02.2025 року до ч/ч ХРУП №3 надійшло заява про те, що 05.02.2025 року, невстановлена слідством особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме фішинг посилання заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 у розмірі 5000 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.02.2025 року та виписки по банківському рахунку вбачається, що ОСОБА_5 05.02.2025 року вирішила продати дитяче взуття за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виклала оголошення, щодо продажу вищевказаного дитячого взуття за 950 гривень. Приблизно о 12:18 год. в мобільному месенджері «VIBER» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від іншого користувача на ім`я ОСОБА_6 з номером мобільного телефону НОМЕР_5 . В повідомленні ОСОБА_6 запитала чи актуальне її оголошення на, що ОСОБА_7 відповіла «Так». Після цього ОСОБА_6 повідомила, що хоче купити дитяче взуття за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 відповіла, що вперше продає речі на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_6 надіслала їй посилання, яке на даний момент не збереглося, відкривши яке з`явився чат-бот, в якому ОСОБА_7 спілкувалася з менеджером, який попросив надати наступну інформацію: номер банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , СVV-код та дату строку дії картки. Через деякий час ОСОБА_5 надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було зазначено, що з вищевказаної банківської картки було здійснено грошовий переказ у розмірі 4773,75 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка за випискою належить ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_7 написала ОСОБА_6 та відправила скріншот з перерахуванням коштів з вищевказаної картки, на що вона відповіла: «Добре, чекайте гроші повернуться і головне не виходьте з чат-боту».

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000247 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , або в інших відділення банку в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток (рахунків) № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку (рахунок): № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу: 05.02.2025 року з 00:01 до 23:59 годин;

- інформації про використання банківської картки (рахунку): № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу: 05.02.2025 року з 00:01 до 23:59 годин, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку): № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу: 05.02.2025 року з 00:01 до 23:59 годин, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття контрагентом готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 за період часу: 05.02.2025 року з 00:01 до 23:59 годин;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 05.02.2025 по 06.02.2025 включно.

Встановити строк дії ухвали до 17 квітня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1