Справа № 686/6831/25
Провадження № 1-кс/686/2559/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

12.03.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 ХУРП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У провадженні СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.01.2025 о 12:07 год. та о 12:10 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував двома платежами через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » В сумі 20000 грн. та 14500 грн., відповідно, з рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 34500 грн.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 25.01.2025 року він перебував у кімнаті 410 гуртожитку, що за адресою: АДРЕСА_1 , коли близько 12:00 год. через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснив ордер на купівлю криптовалюти у користувача під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Далі потерпілий та користувач під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в чаті домовилися про купівлю криптовалюти. В подальшому, 25.01.2025 о 12:07 год. ОСОБА_5 із належного йому карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_3 через мобільний за стосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , після чого у чат надіслав квитанцію із підтвердженням оплати. Далі продавець вказав здійснити на вищевказаний картковий рахунок ще один платіж в сумі 14500 грн., тому потерпілий 25.01.2025 о 12:10 год. із належного йому карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_3 через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 14500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , після чого у чат надіслав квитанцію із підтвердженням оплати. Після здійснення останнього платежу продавець, обліковий запис якого зареєстрований під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перестав відповідати на повідомлення, криптовалюту потерпілий так і не отримав.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення документів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по строк дії ухвали.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога дізнавача про надання фото- та відеозображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 25.01.2025 по час виконання ухвали не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, слідчим належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Також, слід надати дозвіл дізнавачам, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.01.2025 по 12.03.2025 (день постановлення ухвали), оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково подане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_7 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю отримання їх копій.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок,

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.01.2025 по 12.03.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.01.2025 по 12.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 25.01.2025 по 12.03.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє по 11 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8