У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 березня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні № 0000008 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Жмеринського районного ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 13.01.2025 в чергову частину відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що 11.01.2025 близько 14:30 год. до нього зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 яка представилася працівником безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману дізнавшись від ОСОБА_5 дані, що становлять банківську таємницю, а саме пін-код до банківської картки і онлайн банкінгу та в подальшому використовуючи електронно-обчислювальну техніку отримала віддалений доступ до банківської картки ОСОБА_5 шляхом введення у вказаному додатку реквізитів, увійшла до особистого кабінету в автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 19700 гривень на невідомий рахунок. ЄО 167

14.01.2025, відомості по даному факту було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 13.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 11.01.2025 близько 13 год. 50 хв., невстановлена шахрайським шляхом отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після чого заволоділа грошовими коштами у сумі 19700 грн., які знаходились на банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , користувачем яких є ОСОБА_5 .

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам, які належать ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо наявних у ОСОБА_5 , банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаним банківським рахункам у період часу з 10.01.2025 по 12.01.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУ НП у складі: заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме до відомостей щодо наявних у ОСОБА_5 , банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаним банківським рахункам у період часу з 10.01.2025 по 12.01.2025. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку. Фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 10.01.2025 по 12.01.2025, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: