Справа № 950/493/25
Номер провадження 1-кс/950/129/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000066 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.02.2025 року надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те що, 10.02.2025 невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа належними її грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в загальній сумі 51 900 гривень.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що 10.02.2025 вона виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 було перераховано грошові коштів в сумі 51900 гривень, шляхом здійснення 2 переказів, а саме: 25000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 26900 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливістю їх вилучення у центральному відділенні за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025.

Вказані матеріали знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, в інший спосіб їх отримати неможливо, тому слідчий звернувся до суду з вказваним клопотанням.

Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000066, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню № 0000066 від 12.02.2025 року, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 та старшому слідчому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 13 год. 00 хв. 10.02.2025 по 23 год. 59 хв. 12.02.2025.

Строк дії ухвали до 21.04.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11