УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2025 р. Справа № 597/194/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000069 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 25.04.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с.Шипівці Чортківського району Тернопільської області про те, що 25.04.2024 року о 12.25 год., невідома особа за допомогою месенджера "Viber" з номером телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі гардин, оголошення про яке потерпіла розмістила на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, шляхом проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 грн., які були списані із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після введення реквізитів на фішинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації про рух коштів по вище вказаному картковому рахунку, гроші були перераховані на рахунок, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер якого НОМЕР_3 . З нього 25.04.2024 року о 13:47:06 год. в сумі 11438 грн. на рахунок, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а з даного рахунку 25.04.2024 року о 14:03:58 год. в сумі 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по вище наведеному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 13:00 годин 25 квітня 2024 року по 25 травня 2024 року і, таким чином, вияснити, чи дійсно 25 квітня 2024 року на них перераховані гроші та який їх подальший рух.

Ця інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слід отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 (м Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 до документів, які перебувають у володінні в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 13:00 годин 25 квітня 2024 року по 25 травня 2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, якого числа і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перераховувались та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перераховував (знімав);

- номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із рахунку № НОМЕР_5 у вище вказаний проміжок часу;

- відомості про те, на кого відкритий рахунок № НОМЕР_5 ;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перераховані гроші із рахунку № НОМЕР_5 у вище згаданий період часу;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 у вище вказаний проміжок часу;

- фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з рахунку № НОМЕР_5 у вище згаданий період часу;

- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із рахунку № НОМЕР_5 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із рахунку № НОМЕР_5 у вище згаданий період часу;

- фінансові телефони клієнта за рахунком № НОМЕР_5 ;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_5 у вище вказаний проміжок часу.

Вказані документи надати з можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1