Справа № 286/599/25
У Х В А Л А

20 лютого 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , ,яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані платників, які здійснили переказ грошових коштів на рахунок (банківську картку) відкритого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період; - повна та детальна інформація про контрагентів (платників) на які були перераховані грошові кошти з рахунку (на рахунок) відкритого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 за період з 29.09.2024 по 17.02.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані платників, які здійснили переказ грошових коштів на рахунок (банківську картку) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 за період з 27.09.2024 року по 17.02.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на яку здійснені зарахування: 1) 27.09.2024 о 10:50 в сумі 6000 грн.; 2) 01.10.2024 о 02:18 в сумі 4 000 грн.; 3) 01.10.2024 о 02:52 в сумі 5000 грн.; 4) 01.10.2024 о 04:32 в сумі 29 000 грн.; 5) 03.10.2024 о 22:15 в сумі 3000 грн.; 6) 06.10.2024 о 23:15 в сумі 1 200 грн.; 7) 06.10.2024 о 23:26 в сумі 20 000 грн.; 8) 07.10.2024 о 01:01 в сумі 200 грн.; 9) 07.10.2024 о 02:49 в сумі 200 грн.; 10)19.10.2024 о 10:56 в сумі 4000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії підтверджуючих документів.

Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_4 за період з 27.09.2024 року по 17.02.2025 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (користувача банківської картки) № НОМЕР_4 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_4 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 27.09.2024 року по 17.02.2025 включно.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період;

Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці № НОМЕР_4 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.

3.6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефона на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по рахунках та банківській картці № НОМЕР_4 за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2024 року за № 0000388, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що в період з 05 по 06 листопада 2024 року, невстановлена особа, попередньо отримавши та маючи доступ до банківських рахунків клієнта банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_9 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 (банківська картка № НОМЕР_11 ) ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживанням довіри, з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціоновано списала належні останній грошові кошти, чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальну шкоду.

Крім цього, 06 листопада 2024 року, невстановлена особа шляхом обману отримала доступ до персональних даних ОСОБА_11 , після чого уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитний договір на суму 4700,00 грн. та 3000,00 грн. відповідно, які (грошові кошти) було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_11 .

02.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 26.11.2024 (справа №286/4326/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахункам відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_11 .

Відповідно до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_10 (банківська картка № НОМЕР_11 ) за період 05 по 06.11.2024 були здійснені операції: 05.11.2024 о 20:55:13 зараховані грошові кошти в сумі 2000 грн. Деталі операції: Переказ між своїми рахунками (переказ з рахунку НОМЕР_12 ); 05.11.2024 о 20:57:22, витрати у вигляді покупки, на суму 1000 грн., пристрій: Е4110625; призначення: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІD еквайуру: Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 05.11.2024 о 20:58:35, витрати у вигляді покупки, на суму 1000 грн., пристрій: Е4110625; призначення: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІD еквайуру: Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, 05.11.2024 невідома особа, із використанням банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ( НОМЕР_10 ), відкритою на ім`я ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_1 , здійснила оплату в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 09.12.2024 (справа №286/4333/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахункам відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_11 .

Відповідно до інформації представленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 було відкрито рахунки: НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_9 ); НОМЕР_13 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_9 ) здійснені витрати: 1) 06.11.2024 о 04:33:51 в сумі 1400 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 2) 06.11.2024 о 04:37:29 в сумі 2000 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 3) 06.11.2024 о 04:40:34 в сумі 2000 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 4) 06.11.2024 о 05:04:18 в сумі 1000 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 5) 06.11.2024 о 05:57:10 в сумі 1000 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 6) 06.11.2024 о 06:03:40 в сумі 1000 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 7) 06.11.2024 о 06:08:51 в сумі 1000 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 8) 06.11.2024 о 06:39:52 в сумі 2700 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 9) 06.11.2024 о 06:51:49 в сумі 2000 грн. розрахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 10) 06.11.2024 о 07:39:26 в сумі 500 грн. розрахунки cosmobet.ua.

Таким чином, 06.11.2024 невідома особа, із використанням банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ), відкритою на ім`я ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_1 , здійснила оплату в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

31.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 24.01.2025 (справа №286/276/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформаційного листа за вих. 2025/01-31-01 від 31.01.2025 та №2025/02-07-01 від 07.02.2025 було виявлено поповнення відповідного ігрового рахунку: ID ігрового рахунку НОМЕР_14 , який зареєстрований 24.09.24; ПІБ власника ігрового рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Рівненська область, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ; Картка на яку здійснювались виплати: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (повний номер карти відсутній).

Крім цього, 05.11.2024 о 22:48 з рахунку НОМЕР_15 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 , який може причетним до вчинення шахрайських дій, був здійснений переказ грошових коштів в сумі 2000 грн. на рахунок НОМЕР_16 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_1 .

Відповідно до листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2025/10-02-01 від 10.02.2025 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були здійснені виплати: 1) 27.09.2024 о 10:50 в сумі 6000 грн.; 2) 01.10.2024 о 02:18 в сумі 4 000 грн.; 3) 01.10.2024 о 02:52 в сумі 5000 грн.; 4) 01.10.2024 о 04:32 в сумі 29 000 грн.; 5) 03.10.2024 о 22:15 в сумі 3000 грн.; 6) 06.10.2024 о 23:15 в сумі 1 200 грн.; 7) 06.10.2024 о 23:26 в сумі 20 000 грн.; 8) 07.10.2024 о 01:01 в сумі 200 грн.; 9) 07.10.2024 о 02:49 в сумі 200 грн.; 10)19.10.2024 о 10:56 в сумі 4000 грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням є підстави вважати про можливу причетність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 та особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_4 до вчиненого кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.09.2024 року по 17.02.2025 включно. Саме такий період потрібен з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, її місця знаходження на момент вчинення кримінального правопорушення, відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , ,яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані платників, які здійснили переказ грошових коштів на рахунок (банківську картку) відкритого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період; - повна та детальна інформація про контрагентів (платників) на які були перераховані грошові кошти з рахунку (на рахунок) відкритого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 за період з 29.09.2024 по 17.02.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані платників, які здійснили переказ грошових коштів на рахунок (банківську картку) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 за період з 27.09.2024 року по 17.02.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІПН: НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на яку здійснені зарахування: 1) 27.09.2024 о 10:50 в сумі 6000 грн.; 2) 01.10.2024 о 02:18 в сумі 4 000 грн.; 3) 01.10.2024 о 02:52 в сумі 5000 грн.; 4) 01.10.2024 о 04:32 в сумі 29 000 грн.; 5) 03.10.2024 о 22:15 в сумі 3000 грн.; 6) 06.10.2024 о 23:15 в сумі 1 200 грн.; 7) 06.10.2024 о 23:26 в сумі 20 000 грн.; 8) 07.10.2024 о 01:01 в сумі 200 грн.; 9) 07.10.2024 о 02:49 в сумі 200 грн.; 10)19.10.2024 о 10:56 в сумі 4000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії підтверджуючих документів.

Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_4 за період з 27.09.2024 року по 17.02.2025 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (користувача банківської картки) № НОМЕР_4 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_4 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи; інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 27.09.2024 року по 17.02.2025 включно.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період;

Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці № НОМЕР_4 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.

3.6. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефона на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по рахунках та банківській картці № НОМЕР_4 за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.09.2024 по 17.02.2025 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «20» квітня 2025 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1