Справа № 344/2546/25
Провадження № 1-кс/344/1338/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000076 від 14.02.2023

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023, за фактом зловживання владою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовим становищем посадовими особами підконтрольних комунальних підприємств, які в супереч інтересам територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди юридичною особою, здійснили передачу комунального майна під виглядом укладання договору про спільну діяльність, внаслідок чого було спричинено шкоду територіальній громаді, що спричинило тяжкі наслідки, привласнення коштів комунального бюджету директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при транспортуванні теплової енергії, на суму понад 14 млн. грн., видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, службовій недбалості директорів ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що спричини тяжкі наслідки, тобто ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, 11.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) із пропозицією укласти Договір про спільну діяльність, до якого надати теплові магістральні мережі вартістю 14 177 638, 79 грн., які проходяться від котельні по АДРЕСА_1 , з можливістю їх перепідключення до котельнь ДМП.

Після передачі, протягом 2021 2023 років службові особи ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", уклали із директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ряд договорів на виробництво, транспортування теплової енергії, переробку газу на теплову енергії, за двома типами.

Так, 18.11.2021 року між Уповноваженою особа договору про спільну діяльність від 11.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) та ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник), укладено договір №21-377 (далі Договір) щодо транспортування теплової енергії.

Протягом дії вказаного договору складено актів наданих послуг з транспортування із 18.11.2021 по 31.03.2023 на загальну суму 234 851 133 грн, із вказаної суми за мережами п. 1- 17 (Додатку №1 Договору за коефіцієнтом втрат 10,15%) Виконавцем компенсовано 36 144 595 грн, за мережами п. 18 (Додатку №1 Договору за коефіцієнтом втрат 29,94%) компенсовано 134 312 249 грн.

В цей час у ОСОБА_5 виник умисел на привласнення бюджетних коштів, шляхом використання заниження розміру відшкодування втрат теплової енергії від теплових мереж котельні на АДРЕСА_2 , та відповідно завищення вартості протранспортованої теплової енергії шляхом відображення втрат теплової енергії на рівні 29,97%.

На підставі актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергіїу період із 04.02.2022 по 13.07.2022 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 із розрахункового рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компенсовано (перераховано) на рахунки ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовнику) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », втрати теплової енергії від загального обсягу надходження теплової енергії в магістральні теплові мережі на загальну суму 27 350 000 гривень, яка фактично занижена через умисне заниження втрат теплової енергії на загальну суму 3 391 123,76 гривень.

Тим самим, на підставі зазначених актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергії замовником в особі ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунок ДПСД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що відкритий директором ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період із 19.01.2022 по 24.10.2024 оплачено за послуги транспортування згідно договору №21-377 від 18.11.2021 грошові кошти у загальній сумі 48 784 291,40 гривень, з яких 4 066 480,41 гривень сума фактично завищених послуг з транспортування теплової енергії.

З огляду на викладене викнила необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по рахунках ДМП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а саме рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не зявився, в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, про яку зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, їх електронних копій на паперовому та оптичному носії інформації, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_3 ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ),а саме - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.08.2020-31.12.2024 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати, часу та суми проведення операцій, призначення платежу; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків, що перебувають у володінні що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ), через Івано-Франківське відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_4 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1