Справа № 703/413/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 0000015, внесеного 16.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформації із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS -повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID,IMSI номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 14.01.2025 по термін дії ухвали по абонентському номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації з абонентом, що користується даним телефоном, надати відомості про його особу.

Своє клопотання мотивує тим, що до чергової частини ВП № ЧРУП ГУНП в Черкаській області 15.01.2025 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те що 13.01.2025 близько 23 год. 30 хв. у месенджеріФейсбук надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те що останній є переможцем виграшу мобільного телефону Ірhone 15 Рго Мах та має оплатити страховку в сумі 700 грн. та зв`язатися з невідомим на ім`я ОСОБА_9 за номером телефону НОМЕР_1 . 14.01.2025 заявник здійснив перерахування зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 700 грн.. Після оплати в месенжері Телеграм ОСОБА_7 написав невідомий ОСОБА_9 , який надав заявнику банківську картку № НОМЕР_6 на яку було здійснено перерахунок коштів у сумі 10000 грн.. Після здійснення перерахування заявнику повідомлено, що потрібно перерахувати ще 10000 грн та 2000грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , а потім в месенджері Вайбер з номеру телефону НОМЕР_2 , де вказано банківську картку № НОМЕР_5 на яку заявником перераховано ще 1800 грн. та 900 грн., що на загальну суму становить близько 25000грн. але мобільного телефону не отримав та грошові кошти не повернуті.

16.01.2025 за даним фактом сектором дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 13.01.2025 близько 20 год. 49 хв. у месенджер Фейсбук останньому прийшло повідомлення на його номер телефону НОМЕР_7 від невідомої особи, яка була підписана як ОСОБА_10 , в якому остання написала, що потерпілий став переможцем та отримає Ірhone 15 Рго Мах, але для того щоб ОСОБА_7 його було надіслано потрібно сплатити 700 грн., за страхування, а також попросила надіслати дані куди надсилати мобільний телефон, оскільки останній перебував у м. Сміла Черкаської області вказав відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 7 та вказав номер телефону НОМЕР_8 . Після того почав переписку з ОСОБА_10 , в якій остання надіслала картковий рахунок № НОМЕР_5 на який мав сплатити вказані кошти. Після чого ОСОБА_7 зайшовши до свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 тазі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , здійснив перерахунок грошових коштів на вищевказану картку в сумі 700 грн. Після чого ОСОБА_10 повідомила йому, що потрібно зв`язатися з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , для оформлення мого виграшу та надала силку ІНФОРМАЦІЯ_5 в Телеграм каналі за якою потерпілий мав зайти та зв`язатися з даним менеджером, що він і зробив. Коли зайшов до Телеграму дійсно було написано менеджер ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та його номер телефону НОМЕР_1 , та почав з ним переписку, в якій ОСОБА_9 повідомив, що за оформлення мобільного телефону, а також що ОСОБА_7 мав отримати виграш у сумі 120 000 грн., для його отримання останньому потрібно здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. двома платежами, він погодився та йому надіслали банківську картку № НОМЕР_6 , на які ОСОБА_7 перерахував грошові кошти. Після того як здійснив перерахунок даних коштів ОСОБА_9 повідомив йому, що потрібно перерахувати ще 10000 грн., одним платежем оскільки попередні кошти не проходять та перебувають в очікувані повернення, для того щоб їх повернути та отримати свій виграш у сумі 110 000 грн. потрібно здійснити даний переказ в сумі 10000 грн., він погодився та знову перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , потім ОСОБА_9 повідомив, що грошові кошти надійшли на рахунок, але потрібно ще перерахувати 2000 грн. на картку № НОМЕР_6 , що він і зробив. В подальшому на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_8 в месенджері Вайбер надійшло смс повідомлення від невідомої особи підписаної як « ОСОБА_11 » (м.т. НОМЕР_2 ), в якому остання написала куди ОСОБА_7 відправити мобільний телефон, він надіслав адресу на яку потрібно надіслати мобільний телефон. Після того ОСОБА_11 написала, що йому потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 900 грн., як державний податок в розмірі 3%, дані кошти будуть повернуть на пошті, ОСОБА_7 погодився та перерахував дані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 , потім в ході переписки, йому надійшло повідомлення, що там не вірно порахували та потерпілому потрібно перерахувати ще 1800 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , що він і зробив. Після того ОСОБА_7 надійшло повідомлення у месенджері Вайбер від невідомої особи ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_3 ) в якому остання питали чи буду я забирати грошові кошти в сумі 120000 грн. та знову просила перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн, але потерпілий написав їй що вже надсилав. Потім почали надходити повідомлення, якщо не перерахую кошти, то через декілька днів вони анулюються, але він більше не перераховував кошти оскільки зрозумів, що його обманюють.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, зокрема: інформації із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і ММS - повідомлень, інформації про GPRS-трафік, ЗG зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за періодчасу з 14.01.2025 по термін дії ухвали по абонентському номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини гаданому кримінальному провадженню.

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу без його участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просив розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 16.01.2024, останній повідомив, обставини події 13-14.01.2025, які прокурором викладені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихпрокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Водночас, клопотання не містить відповідного обґрунтування підстав необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів для отримання інформації за період з 14.01.2025 по термін дії ухвали.

Данні обставини вказують на необхідність часткового задоволення клопотання, а саме видання тимчасового доступу за 14.01.2025, тобто дату вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження №0000015 від 16.01.2025, дозвіл дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформації із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS I MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за 14.01.2025 по абонентському номеру: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації з абонентом, що користується даним телефоном, надати відомості про його особу.

В решті вимог - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.

Визначити строк діїухвали- 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1