УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника особи стосовно якої розглядається клопотання - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )

В С Т А Н О В И В:

заступник Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають на зберіганні в Адвокатському об`єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) між собою та з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 02.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) упродовж 2021 -2022 років, шляхом заниження об`єкту оподаткування при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ухилились від сплати ПДВ в сумі 25 547 328,79 грн та податку на прибуток в сумі 22 992 595,93 грн, а всього податків на загальну суму 48 539 924,76 грн., тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 01.01.2021-31.12.2022 мали фінансово-господарські взаємовідносини між собою та з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується інформацією наявною в матеріалах кримінального провадження.

Так, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлялись запити про надання копій фінансово-господарських документів за 2021-2022 р.р. по взаємовідносинам між собою та з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано відповідь про те, що вказані документи передані до Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На адресу АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист, про надання копій фінансово-господарських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між собою та з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказаний лист отримано відповідь про відсутність правових підстав для надання копій документів, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Представник особи стосовно якої розглядається клопотання - ОСОБА_4 заперечував щодо даного клопотання, зазначивши, що всі бухгалтерські та первинні фінансові документи складалися в двох примірниках, один з яких знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому орган досудового розслідування не позбавлений можливості витребувати зазначені в клопотанні документи у вказаного ДП. Крім того зазначив, що у вказаних документах є інформація, яка становить адвокатську таємницю, а тому відсутні підстави для задоволення вказаного клопотання.

Заслухавши думку учасників, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст. 132 КПК України.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів унормовані ст. 159 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною ч.4 ст. 163 КПК України закріплено правило про те, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об`єднання, зміст порад, консультацій, роз`яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч.2 ст.23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

При цьому, Верховний Суд у постанові від 21 листопада 2019 року у справі № 822/1479/17 наголошував що конфіденційною інформацією у взаємовідносинах між адвокатом та клієнтом є будь-яка інформація, яка визначена як предмет адвокатської таємниці України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (що стала відома адвокату про клієнта, а також питання, з яких звертався клієнт до адвоката), збереження конфіденційності якої є обов`язком адвоката щодо клієнта. Дотримання принципу конфіденційності є необхідною та щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом.

Як встановлено в судовому засіданні, документи до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ складалися в двох примірниках, один з яких знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а другі примірники, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, матеріали клопотання не містять доказів, що орган досудового розслідування звертався до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку передбаченому ст. 93 КПК України чи до слідчого судді з клопотанням в порядку ст.ст.159-166 КПК України.

Отже, в даному випадку прокурором не доведено, що зазначені в клопотанні документи не можливо отримати іншим способом, а зазначені в клопотанні документи можуть містити адвокатську таємницю, а а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1