Провадження № 1-кп/127/530/21
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2025 м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

у складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретарі судового засідання: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднане кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2021 за № 0000054, 18.05.2021 за № 0000053, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кілії Одеської області, без зареєстрованого місця проживання, проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_1 , із середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, громадянина України, несудимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Майори Біляївського району Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_3 , із середньою спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, громадянина України, несудимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника - адвоката ОСОБА_8 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 та його захисника - адвоката ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 вчинив злочини за таких обставин. Так, встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, в тому числі у м. Вінниці.

Так, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 »), та особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 »), маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, здійснювали керівництво стійкого, ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 та особи досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виконуючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім його учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час злочинної діяльності особам досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, спільно розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України, у тому числі в м. Вінниці, задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.

Очолювана особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок осіб досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як керівники злочинної організації виконували такі функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_14 »), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (прізвисько « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 »), ОСОБА_6 (прізвисько « ОСОБА_21 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_22 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько «ОСОБА_117», «ОСОБА_118»), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_25 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 ») та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;

- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

- забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо;

- визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- організовував діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та беззупинної діяльності злочинної організації;

- організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, а саме розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні - назва акаунту « ОСОБА_28 » ім`я користувача « ОСОБА_29 », назва акаунту « ОСОБА_30 »; акаунт особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні - назва акаунту « ОСОБА_31 », ім`я користувача « ОСОБА_32 »; назва акаунту « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_33 »). Інші учасники використовували наступні акаунти: особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_34 » із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_35 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »; назва акаунту « ОСОБА_14 », ім`я користувача « ОСОБА_36 », назва акаунту « ОСОБА_37 », ім`я користувача « ОСОБА_38 »), ОСОБА_5 (назва акаунту « ОСОБА_16 », ім`я користувача « ОСОБА_39 »; назва акаунту « ОСОБА_40 », ім`я користувача « ОСОБА_41 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_42 »), ОСОБА_6 (назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ім`я користувача « ОСОБА_43 »; назва акаунту « ОСОБА_44 », ім`я користувача « ОСОБА_45 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва аккаунту « ОСОБА_24 », ім`я користувача « ОСОБА_46 »; назва акаунту « ОСОБА_47 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_48 » ім`я користувача « ОСОБА_49 »; назва акаунту « ОСОБА_37 »; ім`я користувача « ОСОБА_50 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту ОСОБА_51 ), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_26 », ім`я користувача ОСОБА_52 ).

Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.

Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_6», ім`я користувача « ОСОБА_53 », « ОСОБА_38 », « ОСОБА_54 », « ОСОБА_55 », « ОСОБА_50 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нік « ОСОБА_57 », ім`я користувача « ОСОБА_58 »; назва акаунту « ОСОБА_59 » ім`я користувача « ОСОБА_59 », « ОСОБА_60 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад «ІНФОРМАЦІЯ_5» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну територію України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).

Зокрема, під час розслідування встановлено, що особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, визначив особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, в серпні 2019 року добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:

- організовувала діяльність Telegram-каналу «Gost», а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;

- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні;

- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів, необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- отримуючи від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні дані;

- за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні та інших невстановлених на даний час осіб;

- контролювала виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків, прив`язаних до месенджера Telegram;

- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram;

- здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні визначили ОСОБА_5 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.

ОСОБА_5 у лютому 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

- шляхом оренди приміщень забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;

- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні;

- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме ОСОБА_6 , осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні та інших невстановлених на даний час осіб;

- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів, необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав керівникам;

- отримуючи від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;

- за вказівкою керівників, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- шляхом залучення до участі в злочинній організації ОСОБА_6 організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_5 та особа досудове, розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, у різний час залучили до своєї протиправної діяльності осіб досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, ОСОБА_6 .

Зокрема, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. ОСОБА_5 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали одержані від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні Окрім того, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниці, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_6 в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. ОСОБА_5 , одержуючи відповідні вказівки від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, безпосередньо координував дії особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_5 , як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини, передав ОСОБА_6 для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_6 за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, особа, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу районну ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. Особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала одержані від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, проживаючи із спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, розвозив в хованки, про що повідомляв особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. ОСОБА_5 та особа, досудове розслідування відносно якого здійснювалося в іншому провадженні, одержуючи відповідні вказівки від осіб досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, безпосередньо координували дії ОСОБА_6 , направлені на пересилання особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у ОСОБА_5 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів» щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи, котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема ОСОБА_5 та особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні. Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою особам, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, ОСОБА_6 в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).

Таким чином, керівники злочинної організації особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, встановлені її учасники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 з лютого 2020 року брав участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виконував роль «закладчика», здійснював пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» та виконував керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Вінниці, м. Одеси, м. Києва та Київської області.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 255 КК України, - участь у злочинній організації.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у червні-липні 2020 року на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи умисно, перебуваючи у складі злочинної організації, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно отримали від останніх, тим самим придбали наркотичні засоби, психотропні речовини, з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_4 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )».

13.07.2020 о 16 год. 54 хв. ОСОБА_61 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», оператором якого була особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні. У вказаному повідомлені ОСОБА_61 попросив надати перелік та вартість наявних для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Того ж дня ОСОБА_61 отримав відповідь із наявним переліком наркотичних засобів і психотропних речовин та їх вартості.

В подальшому, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи відведену їй роль у злочинній організації оператора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_6)» та збувача наркотичних засобів, продовжила обмін повідомленнями з ОСОБА_62 на тему замовлення, оплати та способів доставки наркотичного засобу - кокаїну, масою 5 г, а також психотропної речовини - МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlірр Рlеіn». Зокрема, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, повідомила, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини є в наявності та може їх збути за ціною: 1 г кокаїну по 2850 гривень та 10 таблеток МДМА за 1250 гривень, при цьому необхідно перерахувати повну суму замовлення в розмірі 15500 гривень на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_63 , або перевести кошти на електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_2 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

13.07.2020 о 18 год. 00 хв., ОСОБА_61 через термінал «ІВОХ» №8754366, який розташований у торгівельному центрі «SкуРаrк» (м. Вінниця, вул. М.Оводова, буд. 51), здійснив грошовий переказ у сумі 15500 гривень, чотирма операціями (операції №№ 639274956, 639275576, 639276214, 639276836) та отримав чеки з терміналу про успішність проведених операцій, зробив фотознімки квитанцій та з метою підтвердження оплати відправив особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, яка виконувала відведену їй роль оператора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_6)».

Того ж дня, приблизно о 19 годині ОСОБА_5 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, будучи учасниками злочинної організації та будучи обізнаними у вчинюваних ними злочинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з метою збуту наркотичного засобу - кокаїну, масою 5 г, а також психотропної речовини - МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn», розфасували їх у окремі зіп-пакети. При цьому, діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, ОСОБА_5 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, замаскували вищеописані наркотичний засіб та психотропну речовину у дві коробки з-під дитячого харчування марки «Беллакт».

В подальшому, о 20 год. 30 хв., особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні №189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної 3019, вказавши при цьому вигадані дані відправника « ОСОБА_64 », з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яким фактично особисто користувалась.

14.07.2020 о 16 год. 11 хв. ОСОБА_61 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89, на виконання попередніх домовленостей з особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, здійснив оплату послуг з доставки та отримав відправлення №3019, у якому було виявлено дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт», всередині яких знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет, у якому знаходилось 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Рhіlір Рlеіn» коричневого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №1258 від 03.09.2020 виявлені у поштовому відправленні № 3019 речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 2,2652 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,9352 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , керуючись єдиним спільним умислом з особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, брав участь у злочинній організації, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи роль керівників та організаторів злочинної організації, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ініціювали розміщення оголошення на сторінці Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо «працевлаштування» осіб збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин у різних містах України.

15.10.2020 о 14 год. 22 хв. ОСОБА_65 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_66 )», через можливості месенджеру «Telegram» через «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_5» доведеного до відома осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, інформацію про готовність приймати участь у складі злочинної організації та виконувати роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці. В свою чергу, «оператором» Telegram-каналу, після погодження даного питання з особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як керівниками злочинної організації, підтверджено можливість роботи збувачем у м. Вінниці, при умові внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані обставини підтвердили стійкість намірів та умислу осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, та інших учасників злочинної організації до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

Крім того, 16.10.2020 о 18 год. 28 хв. ОСОБА_65 , в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, шляхом внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив перерахування коштів у сумі 5000 гривень за допомогою платіжної системи EASYPAY на електронний гаманець НОМЕР_4 , попередньо обумовлений із «оператором» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, 19.10.2020 ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та подальшого їх збуту.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, керуючись відомим всім учасникам злочинної організації спільним злочинним задумом, передав ОСОБА_6 наркотичні засоби і психотропні речовини, тим самим збув їх.

Після чого, ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання вказівок осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, керуючись відомим всім учасникам злочинної організації спільним злочинним задумом, перебуваючи спільно з особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформили товарно-транспортну накладну № 3052 та здійснили пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин.

20.10.2020, о 17 год. 01 хв. ОСОБА_65 , перебуваючи у відділенні № 8 «Нової Пошти», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Пушкіна, буд. 10, отримав зазначене вище поштове відправлення № 3052, у якому було виявлено 4 (чотири) прозорих зіп-пакети, у яких знаходилось 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона»; порошкоподібна речовина бежевого кольору; порошкоподібна речовина коричневого кольору; речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 2074 від 26.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 3052 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,777 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,186 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 7,06 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,671 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно ОСОБА_6 виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання, збуту. В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час, ОСОБА_5 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_5 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналів.

Так, 23.11.2020 ОСОБА_67 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, засуджено вироком суду), використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оператором якого була особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні.

24.11.2020 ОСОБА_67 , одержавши від особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, як «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_6)» відповідь щодо наявності та готовності для збуту наркотичного засобу - канабісу, вагою 10 г, а також реквізитів оплати і способу доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 1500 гривень на заздалегідь вказаний особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» 34779575, який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», та надіслав квитанцію особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, як підтвердження оплати.

Того ж дня, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, будучи учасником злочинної організації, отримавши інформацію від особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, розфасувала наркотичний засіб та о 20 год. 43 хв., перебуваючи у відділенні № 37 за адресою м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_68 » та номеру телефону НОМЕР_5 оформила товарно-транспортну накладну № 9175 та зазначивши реквізити одержувача - відділення № 18 за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а на ім`я ОСОБА_69 із номером телефону НОМЕР_6 .

26.11.2020 під час огляду місця події, а саме біля входу у відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181А у ОСОБА_70 виявлено та вилучено поштове відправлення № 9175, у якому знаходився зіп-пакет з речовиною рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Відповідно до висновку експерта № 2312 від 10.12.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена у ОСОБА_70 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 8,66 г (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Так, в кінці листопада 2020 року, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, за погодженням із організаторами та керівниками злочинної організації особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, залучено до участі в злочинній організації мешканця м. Вінниці особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні.

Так, приблизно у листопаді 2020 року ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.2020 приблизно о 16:00 год. за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_6 з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_3 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_5 , а той в свою чергу керуючись вказівками осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, з метою налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , розфасував наркотичні засоби, психотропні речовини та в подальшому 30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, перебуваючи у приміщені відділення № 128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформив товарно-транспортні накладні № 4771, № 2862, № 0271 і здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_71 » з номером телефону НОМЕР_7 , зазначивши реквізити одержувача - поштомат № 3364 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул. Ватутіна, 35 (Аптека) та анкетні дані - « ОСОБА_72 » та номер телефону НОМЕР_8 .

В подальшому, вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримано особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснено їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографовано місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передано дану інформацію особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, для розміщення у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_73 ), з метою подальшого збуту.

Після чого, 07.12.2020, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, здійснив перерахування особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, заробітної плати в сумі 2952,40 на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_10 , яка оформлена на ОСОБА_74 .

04.12.2020 ОСОБА_65 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_75 )», з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Того ж дня, ОСОБА_65 , відкривши стартову сторінку Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_73 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох «закладок» із психотропною речовиною - амфетаміном та однієї «закладки» із наркотичним засобом - канабісом.

04.12.2020 ОСОБА_65 , з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ», здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме о 10 год. 55 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_11 , на суму 180 грн (операція № 886691000), о 12 год. 11 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_12 , на суму 200 грн (операція № 886722218), о 12 год. 13 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_12 , на суму 200 грн (операція № 886722996), о 12 год. 14 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_13 , на суму 200 грн (операція № 886723638), о 17 год. 08 хв., використовуючи термінал №1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_11 , на суму 200 грн (операція № 886851450).

Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати (геопозицію) місця знаходження замовлених психотропних речовин та наркотичного засобу.

В період з 04.12.2020 по 06.12.2020 ОСОБА_65 згідно коородинат, які були надані в Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_73 ), вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору, попередньо розставлені особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,88 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4636 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації, керуючись єдиним спільним умислом з ОСОБА_6 , особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та у невстановлений час, ОСОБА_5 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_5 , фасування, подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» та збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м. Одеси.

09.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, виявлено та вилучено 2 прозорі поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, 4 пластикові контейнери із залишками порошкоподібних речовин, прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зелену пластикову коробку із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 зіп-пакети з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору з різким запахом, поліетиленовий пакет із 7 таблетками помаранчевого кольору, пластикову коробку із 3 таблетками салатового кольору та 1 таблеткою помаранчевого кольору, зіп-пакет із кристалічною речовиною коричневого кольору, згорток з клейкої стрічки із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,0637 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,41053 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,3278 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 11,1148 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 16,48 г (у перерахунку на висушену речовину); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою 0,944 г (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно з особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Приблизно у листопаді 2020 року ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.2020 приблизно о 16 годині, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_6 з метою незаконного їх зберігання останнім за адресою: АДРЕСА_3 , фасування та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

09-10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, виявлено та вилучено 163 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, 59 зіп-пакунків із рослинною речовиною зеленого кольору, скляну банку із залишками рослинної речовини зеленого кольору, 33 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору, електронні ваги чорного кольору із написом «ІНФОРМАЦІЯ_5», жерстяну коробку червоного кольору із написом «Levis» із приладдям для фасування, 17 упаковок із зіп-пакетами різного розміру.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 63,3363 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 98,7324 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,1147 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 87,12 г (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спільно ОСОБА_6 виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, на початку грудня 2020 року, з метою забезпечення безперебійного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на необхідній території, особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, відряджено особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, до Печерського району м. Києва з метою виконання ролі безпосереднього «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання).

З метою конспіративного зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у значних розмірах на території м. Києва, 02.12.2020 особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, уклала договір оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 .

В свою чергу, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.2020, приблизно о 16 годині, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_6 з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_3 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

Діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, зокрема безперебійного функціонування мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, 07.12.2020 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою ОСОБА_5 розфасував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого пересилання особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, яка виконувала роль збувача зазначених заборонених речовин.

Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_5 , а той в свою чергу за вказівками осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, перебуваючи у приміщені відділення № 28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 94, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_71 » з номером телефону НОМЕР_7 оформив товарно-транспортну накладну № 3495, зазначивши реквізити одержувача - м. Київ, відділення №127 на ім`я « ОСОБА_77 » із номером телефону НОМЕР_14 та здійснив пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні,

В подальшому, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, будучи учасниками злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме зберігання з метою збуту заборонених речовин, отримали вищезазначене поштове відправлення та зберігали за адресою проживання: АДРЕСА_6 .

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №13/5 від 07.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 20,576 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 137,299 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 4,980 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено -4-ММС, масою 17,477 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - альпразолам, масою 0,043 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 445,783 г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн, масою 5,381 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,375 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації, керуючись єдиним спільним умислом з ОСОБА_6 , особами, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації та будучи її учасником, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Приблизно у листопаді 2020 року ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_1 та подальшого збуту.

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-20/17669-МРВ від 22.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 12,846 г, психотропну речовину, обіг якої заборонено - метамфетамін, масою 4,75 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - плодові тіла грибів, масою 1,787 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 102,482 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 3,1866 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 18,579 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - альпразолам, масою 0,028 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 115,29 г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою 34,47 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,721 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , виконуючи керівну роль окремої ланки злочинної організації, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, - незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

ОСОБА_6 , вчинив злочини за таких обставин. Так, встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, в тому числі у м. Вінниці.

Так, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ») та особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 »), маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, здійснювали керівництво стійкого, ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виконуючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім його учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час злочинної діяльності особам досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні спільно розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України, у тому числі в м. Вінниці, задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.

Очолювана особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загальновизначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як керівники злочинної організації виконували такі функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_14 »), ОСОБА_5 (прізвисько « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 »), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (прізвисько « ОСОБА_21 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_22 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько «ОСОБА_117», «ОСОБА_118»), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_25 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 ») та інших невстановлених на теперішній час осіб;

- здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;

- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

- забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо.

- визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- організовували діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та беззупиночної діяльності злочинної організації;

- організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

- здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

- особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах а саме розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні - назва акаунту « ОСОБА_28 » ім`я користувача « ОСОБА_29 », назва акаунту « ОСОБА_30 »; акаунт особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні - назва акаунту « ОСОБА_31 », ім`я користувача « ОСОБА_32 »; назва акаунту « ОСОБА_11 », ім`я користувача « ОСОБА_33 »). Інші учасники використовували такі акаунти: особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_34 » із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_35 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »; назва акаунту « ОСОБА_14 », ім`я користувача « ОСОБА_36 », назва акаунту « ОСОБА_37 », ім`я користувача « ОСОБА_38 »), ОСОБА_5 (назва акаунту « ОСОБА_16 », ім`я користувача « ОСОБА_39 »; назва акаунту « ОСОБА_40 », ім`я користувача « ОСОБА_41 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_42 »), ОСОБА_6 (назва акаунту « ОСОБА_78 », ім`я користувача « ОСОБА_43 »; назва акаунту « ОСОБА_44 », ім`я користувача « ОСОБА_45 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва аккаунту « ОСОБА_24 », ім`я користувача « ОСОБА_46 »; назва акаунту « ОСОБА_47 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_48 » ім`я користувача « ОСОБА_49 »; назва акаунту « ОСОБА_37 »; ім`я користувача « ОСОБА_50 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту ОСОБА_51 ), особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_26 », ім`я користувача ОСОБА_52 ).

Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.

Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_6», ім`я користувача « ОСОБА_53 », « ОСОБА_38 », « ОСОБА_54 », « ОСОБА_55 », « ОСОБА_50 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нік « ОСОБА_57 », ім`я користувача « ОСОБА_58 »; назва акаунту « ОСОБА_59 » ім`я користувача « ОСОБА_59 », « ОСОБА_60 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад «ІНФОРМАЦІЯ_5» « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).

Зокрема, під час розслідування встановлено, що особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, визначив особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, в серпні 2019 року, добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала такі функції:

- організовувала діяльність Telegram-каналу «Gost», а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;

- приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні;

- шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

- здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

- отримуючи від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

- за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні та інших невстановлених осіб;

- контролювала, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотиків, прив`язаних до месенджера Telegram;

- створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram

- здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні визначили ОСОБА_5 керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.

ОСОБА_5 у лютому 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

- шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;

- здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із особами досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні;

- здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_6 та осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, та інших невстановлених осіб;

- здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав керівникам;

- отримуючи від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;

- за вказівкою керівників, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

- шляхом залучення до участі в злочинній організації ОСОБА_6 , організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_5 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із особами досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, у різний час залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , осіб досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні.

Зокрема, особи досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. ОСОБА_5 та особа, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від осіб досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні наркотичні засоби та психотропні речовини особам досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні Окрім того, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниця, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_6 в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. ОСОБА_5 , одержуючи відповідні вказівки від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, безпосередньо координував дії ОСОБА_6 , шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». ОСОБА_5 , як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини, передав ОСОБА_6 для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок ОСОБА_6 , за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, особа, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. Особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, розвозив в хованки, про що повідомляв особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. ОСОБА_5 , одержуючи відповідні вказівки від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, безпосередньо координували дії ОСОБА_6 , направлені на пересилання особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у ОСОБА_5 , особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, та інші невстановлені особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема ОСОБА_5 , особам, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні. Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою ОСОБА_6 , особам, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).

Таким чином, керівники злочинної організації особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, встановлені її учасники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 з травня-червня 2020 року брав участь у злочинній організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виконував роль безпосереднього відправника поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами по всій території України, в тому числі і у м.Вінниця.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 255 КК України, - участь у злочинній організації.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи роль керівників та організаторів злочинної організації, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ініціювали розміщення оголошення на сторінці Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо «працевлаштування» осіб збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин у різних містах України.

15.10.2020 о 14 год. 22 хв., ОСОБА_65 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_66 )», через можливості месенджеру «Telegram» через «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_5» доведено до відома осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, інформацію про готовність приймати участь у складі злочинної організації та виконувати роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці. В свою чергу, «оператором» Telegram-каналу, після погодження даного питання з особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, як керівниками злочинної організації, підтверджено можливість роботи збувачем у м. Вінниці, при умові внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані обставини підтвердили стійкість намірів та умислу осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, та інших учасників злочинної організації до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

Крім того, 16.10.2020 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_79 , в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, шляхом внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив перерахування коштів у сумі 5000 гривень за допомогою платіжної системи EASYPAY на електронний гаманець НОМЕР_4 , попередньо обумовлений із «оператором» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, 19.10.2020 ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації, а також ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримали від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбали наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та подальшого їх збуту. Після чого, ОСОБА_6 діючи умисно, на виконання вказівок осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи спільно з особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, у приміщені відділення №128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Одеса, просп. Академіка Глушка, 29 оформили товарно-транспортну накладну №3052 та здійснили пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин.

20.10.2020 о 17 год. 01 хв. ОСОБА_65 , перебуваючи у відділенні № 8 «Нової Пошти», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Пушкіна, буд. 10, отримав зазначене вище поштове відправлення №3052, у якому було виявлено 4 (чотири) прозорих зіп-пакети, у яких знаходилось 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона»; порошкоподібна речовина бежевого кольору; порошкоподібна речовина коричневого кольору; речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 2074 від 26.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 3052 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,777 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,186 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 7,06 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,671 г.

Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, у ході якої особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, як одним із керівників вказаної злочинної організації із використанням соціальної мережі «Telegram» та аккаунту « ОСОБА_28 » ім`я користувача « ОСОБА_29 », надавались чіткі вказівки (інструкції) щодо фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, формування закладок та їх розкладання на території м. Вінниці, щоб не бути викритим правоохоронними органами. Під час проведення даного контролю за вчиненням злочину виготовлено імітаційні засоби отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснено їх фасування та шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м. Вінниці, сфотографовано місця їх знаходження із визначенням їх геопозицій та передано дану інформацію особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, яку останній розмістив у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_73 ) з метою подальшого збуту.

Окрім того, 25.10.2020 ОСОБА_65 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_80 )», через можливості месенджеру «Telegram» зайшов на стартову сторінку Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де перейшов за посиланням для придбання т.зв. «закладки» 1 граму психотропної речовини амфетамін у м. Вінниці, які на виконання попередньої негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину було розфасовано та розкладено у м.Вінниці, та отримав інструкції щодо його вартості та подальших дій для його придбання.

25.10.2020 в період часу з 15 год. 03 хв. до 15 год 17 хв. ОСОБА_65 через термінал здійснив два грошових перекази загальною сумою 200 грн. на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_15 . Після введення у вищевказаному Телеграм-боті даних щодо оплати одержав фото та координати місця знаходження замовленої та сплаченої психотропної речовини.

Того ж дня, ОСОБА_65 , перебуваючи у місці, яке відповідало одержаним від Телеграм-бота ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_73 ) координатам, знайшов та вилучив пакунок обгорнутий скотчем синього кольору, із нанесеним на ньому маркуванням «1».

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 2074 від 26.01.2021 в 1,0 г речовини міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1899 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, керуючись єдиним спільним умислом з ОСОБА_5 , виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, у складі злочинної організації.

Так, в кінці листопада 2020 року, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, за погодженням із організаторами та керівниками злочинної організації особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, залучено до участі в злочинній організації мешканця м. Вінниця особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.2020 приблизно о 16:00 год. за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_6 з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_3 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

В свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_5 , а той в свою чергу керуючись вказівками осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, з метою налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , розфасував наркотичні засоби, психотропні речовини та в подальшому 30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, перебуваючи у приміщені відділення № 128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформив товарно-транспортні накладні № 4771, № 2862, № 0271 і здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_71 » з номером телефону НОМЕР_7 , зазначивши реквізити одержувача - поштомат № 3364 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул. Ватутіна, 35 (Аптека) та анкетні дані - « ОСОБА_72 » та номер телефону НОМЕР_8 .

В подальшому, вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримано особою, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснено їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографовано місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передано дану інформацію особі, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, для розміщення у Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_73 ), з метою подальшого збуту.

Після чого, 07.12.2020, особа, досудове розслідування відносно якого здійснювалося в іншому провадженні, здійснив перерахування особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, заробітної плати в сумі 2952,40 на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_10 , яка оформлена на ОСОБА_74 .

04.12.2020 ОСОБА_65 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_75 )», з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Того ж дня, ОСОБА_65 , відкривши стартову сторінку Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_73 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох «закладок» із психотропною речовиною - амфетамін та однієї «закладки» із наркотичним засобом - канабісом.

04.12.2020 ОСОБА_65 з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ» здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме о 10 год. 55 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_11 , на суму 180 грн (операція № 886691000), о 12 год. 11 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_12 , на суму 200 грн (операція № 886722218), о 12 год. 13 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_12 , на суму 200 грн (операція № 886722996), о 12 год. 14 хв., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_13 , на суму 200 грн (операція № 886723638), о 17 год. 08 хв., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_11 , на суму 200 грн (операція № 886851450).

Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати (геопозицію) місця знаходження замовлених психотропних речовин та наркотичного засобу.

В період з 04.12.2020 по 06.12.2020 ОСОБА_65 згідно коородинат, які були надані в Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_73 ) вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору попередньо розставлені особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,88 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4636 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, керуючись єдиним спільним умислом з ОСОБА_5 , особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

В свою чергу, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.20 приблизно о 16 годині, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_6 , з метою незаконного їх зберігання останнім за адресою: АДРЕСА_3 , фасування та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

09-10.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, виявлено та вилучено 163 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, 59 зіп-пакунків із рослинною речовиною зеленого кольору, скляну банка із залишками рослинної речовини зеленого кольору, 33 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору, електронні ваги чорного кольору із написом «ІНФОРМАЦІЯ_5», жерстяну коробку червоного кольору із написом «Levis» із приладдям для фасування, 17 упаковок із зіп-пакетами різного розміру.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 63,3363 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 98,7324 г; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,1147 г; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 87,12 г (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, керуючись єдиним спільним умислом ОСОБА_5 , виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах в особливо великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, на початку грудня 2020 року, з метою забезпечення безперебійного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на необхідній території, особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, відряджено особу, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, до Печерського району м. Києва з метою виконання ролі безпосереднього «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання).

З метою конспіративного зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у значних розмірах на території м. Києва, 02.12.2020 особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, уклала договір оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6.

В свою чергу, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_5 , виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно отримав від осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та збуту. В подальшому, 01.12.2020, приблизно о 16 годині, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, особа, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин ОСОБА_6 з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_3 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

Діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, зокрема безперебійного функціонування мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва, ОСОБА_6 07.12.2020, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою ОСОБА_5 розфасував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого пересилання особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, яка виконувала роль збувача зазначених заборонених речовин.

Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи умисно, на виконання вказівок особи, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні, а той в свою чергу за вказівками осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, перебуваючи у приміщені відділення № 28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м.Одеса, вул. Академіка Корольова, 94, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_71 » з номером телефону НОМЕР_7 оформив товарно-транспортну накладну № 3495, зазначивши реквізити одержувача - м. Київ, відділення № 127 на ім`я « ОСОБА_77 » із номером телефону НОМЕР_14 та здійснив пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснювалося в іншому провадженні,

В подальшому, особи, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, будучи учасниками злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме зберігання з метою збуту заборонених речовин, отримали вищезазначене поштове відправлення та зберігали за адресою проживання: АДРЕСА_6 .

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем фактичного проживання осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 13/5 від 07.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 20,576 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 137,299 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 4,980 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 17,477 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - альпразолам, масою 0,043 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 445,783 г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн, масою 5,381 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,375 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації, керуючись єдиним спільним умислом з ОСОБА_5 , особами, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, виконуючи вказівки осіб, досудове розслідування відносно яких здійснювалося в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, - незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе у вчиненні злочинів визнав та показав, що дійсно вчинив дані злочини за вказаних в обвинувальному акті обставин. У вчиненому щиро кається та жалкує про вчинене. Просить суд врахувати, що він раніше несудимий, характеризується позитивно. Просить суд його суворо не карати та призначити мінімальну міру покарання.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 винним себе у вчиненні злочинів визнав та показав, що дійсно вчинив дані злочини за вказаних в обвинувальному акті обставин. У вчиненому щиро кається та жалкує про вчинене, зробив належні висновки. Просить суд врахувати, що він раніше несудимий, характеризується позитивно. Просить суд його суворо не карати та призначити мінімальну міру покарання.

Свідок ОСОБА_81 в судовому засіданні показав, що ні в яких відносинах з обвинуваченими не перебуває. З обвинуваченими раніше знайомий не був та з ними не спілкувався. Познайомився з обвинуваченими перебуваючи в СІЗО.

Свідок ОСОБА_82 в судовому засіданні показала, що ні в яких відносинах з обвинуваченими не перебуває. З обвинуваченими не знайома та з ними не спілкувалася.

Свідок ОСОБА_83 в судовому засіданні показала, що ні в яких відносинах з обвинуваченими не перебуває. З обвинуваченими не знайома та з ними не спілкувалася.

Свідок ОСОБА_84 в судовому засіданні показав, що ні в яких відносинах з обвинуваченими не перебуває. Особисто знайомим з обвинуваченими він не був. Обвинувачені стали йому відомі тільки при пред`явлені йому обвинувачення. До цього часу він їх не знав та чим вони займаються йому також відомо не було. З пред`явленого йому обвинувачення йому стало відомо, що хтось із обвинувачених, точно хто він не знає, пересилав йому по "Новій пошті" наркотичні засоби, які він надалі розповсюджував, шляхом розкладання "закладок". Так, приблизно в листопаді 2020 року в месенджері Телеграм із акаунтом під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» невідома особа написала йому чи не бажає він заробити грошові кошти, на що він погодився. Тоді на відділення "Нової пошти", йому надійшла посилка із наркотиками, він розклав вказані наркотики на території м. Вінниці, потім робив фото місць, де розклав наркотики, геомітки та надсилав до акаунтів із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» або «ОСОБА_14» фото з геомітками. За вказану роботу він отримував 50 грн. за кожну закладку. Розрахунок здійснювався на картку Монобанку від невідомої особи.

Свідок ОСОБА_85 в судовому засіданні показала, що обвинувачених знає заочно, оскільки про них їй розповідала її подруга ОСОБА_86 . ОСОБА_82 розповідала їй більше про ОСОБА_5 на прізвисько " ОСОБА_15 ", оскільки в ОСОБА_87 з ОСОБА_5 деякий час були відносини. Так, орієнтовно у жовтні 2020 року вона вирішила заробити кошти, та її подруга ОСОБА_82 запропонувала їй роботу оператором у магазині, де здійснювався продаж наркотиків, на що вона погодилась. Про систему роботи магазину, перелік обов`язків, які вона буде виконувати та хто чим займається їй розповідала ОСОБА_86 . Вона знала, що керівником зазначеного магазину являється особа із прізвиськом « ОСОБА_10 ». Вона була оператором чату та спілкувалась із клієнтами. В обов`язки ОСОБА_87 входило отримання великих партій наркотиків та подальший їх розподіл між кур`єрами на території м. Києва, аналогічні обов`язки мав ОСОБА_5 на території м. Одеси. Великі партії наркотиків для ОСОБА_87 та ОСОБА_5 розставляли у формі «кладу», потім скидали їм фотографію із розташуванням, а вони в свою чергу забирали «клад». Вона особисто була знайома лише із ОСОБА_88 . Про ОСОБА_6 вона дізналася вже після їх затримання. ОСОБА_82 їй розповіла, що ОСОБА_6 працював на ТОВ "Нова Пошта". Більше про ОСОБА_6 вона нічого не знала та не знає, та чим він займався, вона також не знає.

Свідок ОСОБА_89 в судовому засіданні показала, що з ОСОБА_5 вона була знайома, а з ОСОБА_6 познайомилася лише коли вони перебували в СІЗО. В 2020 року вона познайомилась із ОСОБА_5 . На той час вона працювала нарко-кур`єром. В її обов`язки входило розкладати згортки із наркотиками, потім надсилати фото із мітками, де здійснювалось розміщення «кладу» оператору чату в месенджері Телеграм. Наркотичні засоби вона отримувала шляхом "кладу". Їй в месенджері Телеграм скидали координати "кладу" з великою кількістю наркотичних речовин, вона його забирала та надалі розкладала їх в різних місцях в м. Одесі.

Свідок ОСОБА_90 в судовому засіданні показав, що з обвинуваченими ні в яких відносинах не перебуває. Так, у 2020 року він влаштувався на роботу у магазин зі збуту наркотиків - «закладчиком», тобто мав розміщувати наркотики на території м. Києва, а в подальшому надсилати фото із зазначенням конкретного місця, де він залишив "закладку". У вказаному магазині працювало багато людей, а керівником даної організації був ОСОБА_91 , який мав у власності на той момент 5 наркотичних магазинів, серед яких "ІНФОРМАЦІЯ_6", "ОСОБА_120", "ОСОБА_121", "ОСОБА_122" та "ОСОБА_119". Він знає лише, що начальником магазину "ІНФОРМАЦІЯ_6" була ОСОБА_82 , нікнейм " ОСОБА_14 ". ОСОБА_5 - це колишній цивільний чоловік ОСОБА_87 та був куратором всіх закладчиків по всім п`яти магазинам. Спілкування між учасниками організації відбувалось в мережі Телеграм, де кожний учасник мав свій акаунт. Так акаунт ОСОБА_92 мав назву «ОСОБА_11», акаунт ОСОБА_87 «ОСОБА_14», акаунт ОСОБА_5 «ОСОБА_15», акаунт ОСОБА_93 мав назву «ОСОБА_12». Учасників організації було багато. Може назвати лише деяких: ОСОБА_91 та ОСОБА_81 - керівники, ОСОБА_82 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_85 , інших осіб не знає. Серед асортименту в магазині були: амфетамін, марихуана (шишки), альфа PVP, метадон, екстазі, МДА, героїн, гриби, кокаїн. ОСОБА_91 розповідав йому, що ОСОБА_6 завідував відправками наркотичних засобів по "Новій Пошті". Спочатку (у вересні 2020 року по 03 жовтня 2020 року) його куратором був "ОСОБА_15" - ОСОБА_5 , а потім його куратором була ОСОБА_86 . Його робота полягала у тому, що він розкладав "закладки" здебільшого у м. Бровари Київської області.

З досліджених судом доказів, зокрема з документів, які надані стороною обвинувачення, вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення зареєстровані 18.05.2021 за № 0000053; 19.05.2021 за № 0000054, що підтверджується витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.07.2020 вбачається, що на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 13.07.2020, за участю особи, яка залучена до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відносно якої застосовано заходи безпеки шляхом забезпечення конфіденційності даних про особу, під псевдонімом - ОСОБА_94 , якому доручено проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, через месенджер "Telegram" замовив та придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які надалі отримав на "Новій пошті".

Згідно копії висновку експерта №1258 від 03.09.2020, в наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 4,9939 г, міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 2,2652 г. В наданих на експертизу таблетках жовтого та світло-коричневого кольорів міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін). В таблетці жовтого кольору, масою 0,4508 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2023 г. В таблетці жовтого кольору, масою 0,4418 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2008 г. В таблетці жовтого кольору, масою 0,4449 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2002 г. В таблетці жовтого кольору, масою 0,4448 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2011 г. В таблетці жовтого кольору, масою 0,4428 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2017 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4748 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1919 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4721 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1879 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4809 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1928 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4562 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1810 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4424 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1755 г.

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.10.2020 вбачається, що на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 16.10.2020, за участю особи, яка залучена до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відносно якої застосовано заходи безпеки шляхом забезпечення конфеденційності даних про особу, під псевдонімом - ОСОБА_95 , якому доручено проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, через месенджер "Telegram" замовив та придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які вподальшому отримав на пошті "Нова пошта".

Згідно копії висновку експерта № 2074 від 26.01.2021, в наданих на дослідження фігурних таблетках, у вигляді емблеми футбольного клубу «Барселона», жовто-зеленого кольору, виявлено психотропну речовину - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін). В наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору, масою 81,8530 г, виявлено наявність натрій хлориду (кухонної солі), що до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься. В наданій на дослідження кристалічній речовині світло-коричневого кольору виявлено психотропну речовину - PVP. В наданій на дослідження порошкоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено психотропну речовину - амфетамін та лікарський засіб - парацетамол, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься. МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. У наданих на дослідження фігурних таблетках, у вигляді емблеми футбольного клубу «Барселона», жовто-зеленого кольору, загальною масою 4,4838 г, маса МДМА(3, 4-метилендіоксиметамфетамін) складає 1,777 г. В 1,0 г речовини міститься 0,3964 г МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін). PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. У наданій на дослідження кристалічній речовині світло-коричневого кольору, масою 9,7515 г, маса PVP складає 6,186 г. В 1,0 г речовини міститься 0,6344 г PVP. Амфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. У наданій на дослідження порошкоподібній речовині світло-бежевого кольору, масою 8,7980 г, маса амфетаміну складає 1,671 г. В 1,0 г речовини міститься 0,1899 г амфетаміну. Надана на дослідження речовина рослинного походження є наркотичним засобом - канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса (у перерахунку на висушену речовину) канабісу складає 7,06 г. 1,0 г наданої на дослідження речовини рослинного походження відповідає 0,7823 г (у перерахунку на висушену речовину) канабісу.

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.12.2020 вбачається, що на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.12.2020, за участю особи, яка залучена до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відносно якої застосовано заходи безпеки шляхом забезпечення конфеденційності даних про особу, під псевдонімом - ОСОБА_95 , якому доручено проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, через месенджер "Telegram" замовив та придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які надалі вилучив за наданими йому в Телеграм-боті координатами.

Згідно копії висновку експерта № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021, в наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,7047 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,4164 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,7936 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,3189 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,7757 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,3650 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,7897 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,3633 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом; маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 0,88 г.

Як вбачається з копії протоколу огляду місця події від 26.11.2020, огляд проводився на задній частині поштового відділення № 18 ТОВ "Нова Пошта", розташованого по вул. Князів Коріатовичів 181А у м. Вінниці, де ОСОБА_96 добровільно видано отримане ним поштове відправлення № 9175 оформлене на його ім`я та мобільний телефон. При відкритті коробки поштового відправлення встановлено, що всередині знаходяться зіп-пакет із порошкоподібною речовиною, зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору з характерним запахом канабісу. Зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено до пакету № 1. Коробка поштового відправлення 9175 у якій поміщено паперовий конверт жовтого кольору, скотч коричневого кольору, фрагменти харчової плівки, поміщено до пакету № 2. Телефон поміщено до паперового конверту (пакет № 3). Вказані пакети опечатано печаткою.

Згідно висновку експерта № 2312 від 10.12.2020, в наданій на експертизу порошкоподібній речовині світло-бежевого кольору, масою 55,9776 г, міститься крохмаль, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 19.12.2020, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 08.12.2020, в присутності понятих, за участю орендаря, оглянуто квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , яку орендує ОСОБА_97 .

Згідно копії висновку експерта № СЕ-19/102-20/17678-МРВ від 09.02.2021, в наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,2616 г, що знаходилась в полімерному пакеті з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет N 1..», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1877 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,4565 г, що знаходилась в полімерному пакеті з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 1..», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3284 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 3,3031 г, що знаходилась в полімерному контейнері оформленому етикеткою з друкованим текстом «...КОНТЕЙНЕР УНІВЕРСАЛЬНИЙ Квадратний № 1..», що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 1...», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,6915 г. B нашаруванні речовини коричневого кольору, яке знаходилось на поверхні електронних ваг, що знаходились всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 3...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,00003 г та тетрагідроканабінол, який є характерним канабіноїдом для наркотичних засобів, отриманих із рослин роду Коноплі. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині зеленого кольору, масою 0,0121 г, що знаходилась в полімерній коробці оформленій друкованим текстом «PRESIDENT Крем-сир», що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких с рукописний та друкований текст «Пакет № 4», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,0042 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0002 г. В наданій на експертизу грудкоподібній речовині коричневого кольору, масою 0,4596 г, що знаходилась в полімерній коробці оформленій друкованим текстом «PRESIDENT Крем-сир», що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 4..», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 0,1931 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0015 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині кремового кольору, масою 0,0255 г, що знаходилась в полімерному контейнері оформленому етикеткою з рукописним та друкованим текстом «...25,67 Ємність для мороз ПІКНІК 0,5л...», що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 4...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0145 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження, що знаходилась в полімерному контейнері оформленому етикеткою з друкованим текстом «...uр! КОНТЕЙНЕР 1 Л ...», що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 4..», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 0,06 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження, що знаходилась в полімерному пакеті з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких с рукописний та друкований текст «Пакет № 8...», Є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 0,62 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження, що знаходилась в нижній секції полімерного контейнера зеленого кольору, що знаходився всередині полімерного пакету, що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 15,80 г. В наданій на експертизу грудкоподібній речовині коричневого кольору, масою 0,5432 г, що знаходилась всередині верхньої секції полімерного контейнеру зеленого кольору, закритої полімерною кришкою з рукописним текстом «Салатик», що знаходився всередині полімерного пакету, що знаходився всередині полімерного пакету опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 0,2664 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0009 г. В наданій на експертизу грудкоподібній речовині коричневого кольору, масою 24,5513 г, що знаходилась всередині полімерного пакету з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився всередині верхньої секції полімерного контейнера зеленого кольору, закритої полімерною кришкою з рукописним текстом «Салатик», що знаходився всередині полімерного пакета, що знаходився всередині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 10,6553 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0344 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині рожевого кольору, масою 0,6803 г, що знаходилась всередині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору оформленому рукописним текстом «55», що знаходився всередині полімерного пакета, що знаходився всередині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10..», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1879 г. В нашаруванні речовини світло-коричневого кольору, яке знаходилось на внутрішній поверхні полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою червоного кольору, що знаходився всередині полімерного пакета, що знаходився всередині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...» виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,3590 г. В наданих на експертизу 7 (семи) таблетках оранжевого кольору, масами відповідно: 0,4168 г, 0,4596 г, 0,4729 г, 0,4453 г, 0,4501 г, 0,4135 г, 0,4805 г, що знаходились всередині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився всередині полімерного пакета, що знаходився всередині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін), масами відповідно: 0,0128 г, 0,0199 г, 0,0143 г, 0,0134 г, 0,0135 г, 0,0131 г, 0,0152 г. В наданих на експертизу 2 (двох) таблетках зеленого кольору, 1 (одній) деформованій таблетці зеленого кольору та 1 (одній) таблетці оранжевого кольору, масами відповідно: 0,5499 г, 0,6443 г, 0,4385 г, 0,4609 г, що знаходились всередині циліндричного контейнера, що знаходився всередині полімерного пакета, що знаходився всередині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін), масами відповідно: 0,0665 г, 0,0785 г, 0,0542 г, 0,0222 г. Надана на експертизу грудкоподібна речовина коричневого кольору, масою 3,7433 г, що знаходилась всередині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився всередині полімерного пакета, що знаходився всередині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою (у перерахунку на суху речовину) 0,944 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині кремового кольору, масою 0,9175 г, що знаходилась всередині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився всередині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору огорненого полімерною стрічкою чорного кольору, що знаходився всередині полімерного пакета, що знаходився всередині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,6682.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 09-10.12.2020 з описом вилучених речей та документів до нього, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020, в присутності понятих, за участю власника, оглянуто квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_98 .

Згідно копії висновку експерта № СЕ-19/102-20/17677-МРВ від 09.03.2021, надані на експертизу речовини рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 87,12 г. В наданих на експертизу порошкоподібних речовинах білого кольору, загальною масою 130,7146 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 63,1744 г. В наданій на експертизу кристалічній речовині бежевого кольору, масою 115,0997 г, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, масою 77,7383 г. В наданих на експертизу кристалічних речовинах бежевого кольору, загальною масою 31,1253 г, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP. Загальна маса PVP в досліджуваних кристалічних речовинах становить - 20,9940 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 4,9371 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,1619 г. В наданій на експертизу таблетці блакитного кольору, масою 0,3446 г, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Mаса MДMA (3,4- метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1147 г. В наданому на експертизу нашаруванні речовини бежевого кольору, що знаходилось на поверхні електронних ваг, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, масою 0,0001 г, та тетрагідроканабінол який є канабіноїдом, що характерно для наркотичних засобів, отриманих з рослини роду Коноплі (Cannabis). На поверхнях металевої ложки, містяться - канабідіол та тетрагідроканабінол які є канабіноїдами, що характерно для наркотичних засобів, отриманих з рослини роду Коноплі (Cannabis). На поверхнях фрагменту полімерної трубки, міститься тетрагідроканабінол який є канабіноїдом, що характерно для наркотичних засобів, отриманих з рослини роду Коноплі (Cannabis).

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 09-10.12.2020, в присутності понятих, за участю орендаря, оглянуто квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , яку орендує ОСОБА_82 та проживають ОСОБА_82 та ОСОБА_99 .

Згідно ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 11.12.2020, надано дозвіл на проведену 09-10.12.2020 слідчу дію - проведення огляду в квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , яку орендує ОСОБА_82 та проживають ОСОБА_82 та ОСОБА_83 , під час якого виявлено та вилучено майно (речі) відповідно до протоколу обшуку від 09-10.12.2020.

Згідно копії висновку експерта № 13/5 від 07.04.2021, надані на дослідження речовини, а саме порошкоподібні речовини, нашарування речовини на внутрішній поверхні трубочки та нашарування речовини на поверхні полімерної ложки у своєму складі містять амфетамін ((±)-а-метилфенетиламін); речовина коричневого кольору у своєму складі містить героїн (діацетилморфін); порошкоподібна речовина білого кольору у своєму складі містить кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну); кристалічні речовини світло-коричневого кольору, кристалічні речовини світло-жовтого кольору, грудкоподібні речовини коричневого кольору та нашарування речовини на внутрішній поверхні полімерного пакету у своєму складі містять 4-ММС (4-метилметкатинон); грудкоподібні речовини коричневого кольору, кристалічні речовини світло-коричневого кольору, кристалічні речовини світло-коричневого кольору у своєму складі містять PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); кристалічні речовини світло-коричневого кольору у своєму складі містять МДМА (3,4-метилендіоксимстамфетамін); таблетки з написом «XANAX...» у своєму складі містять альпразолам (8-хлор-1-метил-6-феніл-4Н-9-тріазоло(4,3-а]-1,4- бензодіазепін); таблетки салатового кольору з тисненням зображення логотипу «PORSCHE» та таблетки з тисненням зображення «череп» у своєму складі містять МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін); нашарування речовин на поверхні електронних ваг та нашарування речовин на поверхні полімерної ложки у своєму складі містять амфетамін ((±)-а-метилфенетиламін, 4-ММС (4-метилметкатинон), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); речовини рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Героїн (діацетилморфін) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Кокаїн є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. 4-ММС є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Альпразолам є психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю. МДМА є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,615 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,055 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 4,040 г. Маса амфетаміну в порошкоподібних речовинах складає 0,928 г. Маса амфетаміну в порошкоподібних речовинах складає 14,287 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,047 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,310 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,294 г. Загальна маса амфетаміну складає 20,576 г. Маса героїну (діацетилморфіну) в грудкоподібній речовині складає 5,381 г. Маса кокаїну в порошкоподібній речовині складає 1,375 г. Маса 4-ММС в кристалічних речовинах складає 2,580 г. Маса 4-ММС в кристалічних речовинах 3,933 г. Маса 4-ММС в кристалічних речовинах складає 1,212 г. Маса 4-ММС в кристалічних речовинах складає 1,260 г. Маса 4-ММС в кристалічній речовині складає 0,653 г. Маса 4-ММС в грудкоподібних речовинах складає 7,633 г. Маса 4-ММС в грудкоподібній речовині складає 0,206 г. Загальна маса 4-ММС складає 17,477 г. Маса PVP в грудкоподібній речовині складає 0,656 г. Маса PVP в грудкоподібній речовині складає 0,660 г. Маса PVP в грудкоподібній речовині складає 0,625 г. Маса PVP в грудкоподібній речовині складає 0,641 г. Маса PVP в кристалічних речовинах складає 70,644 г. Маса PVP в кристалічній речовині складає 35,001 г. Маса PVP в кристалічній речовині складає 12,229 г. Маса PVP в кристалічних речовинах складає 8,529 г. Маса PVP в кристалічній речовині складає 8,314 г. Загальна маса PVP складає137,299 г. Маса МДМА в кристалічній речовині складає 0,080 г. Маса МДМА в кристалічній речовині складає 1,915 г. Маса МДМА в таблетках складає 1,224 г. Маса МДМА в таблетках складає 1,655 г. Маса МДМА в таблетці складає 0,106 г. Загальна маса МДМА складає 4,980 г. Маса альпразоламу в таблетках складає 0,024 г. Маса альпразоламу в таблетках складає 0,019 г. Загальна маса альпразоламу складає 0,043 г.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 09-10.12.2020 з описом вилучених речей та документів до нього, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020, в присутності понятих, за участю співробітників УСБ України, ОСОБА_5 , ОСОБА_100 та ОСОБА_101 було проведено обшук кваротири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_102 та де фактично проживає ОСОБА_5 . Під час проведення обшуку вилучено: блокнот із рукописними записами коричневого кольору, блокнот із рукописними записами темного кольору, три аркуші паперу з рукописними записами, дві картки «Монобанк» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , три слоти для сім-карт оператора «Лайфсел» з № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , паспорт на ім`я ОСОБА_5 , які поміщені у пакет № 1; зіп-пакет «241» з помаранчевою застібкою, заповнений речовиною бежевого кольору, зіп-пакет із штрих кодом «586 16» із речовиною рослинного походження, зіп-пакет «500» з речовиною блідо-рожевого кольору з характерним запахом амфетаміну, зіп-пакет «1, 7» з порошкоподібною речовиною «екстазі» зі слів ОСОБА_5 , коробка рожевого кольору з білою кришкою з речовиною рослинного походження, зіп-пакет заповнений зіп-пакетами фіолетового кольору у кількості 7 шт., сріблястого кольору - 6 шт., жовтого - 2 шт., золотистого - 3 шт., сріблястого - 2 шт., 2 прозорі банки з речовиною рослинного походження з характерним запахом канабісу, три блістери з 28 таблетками з маркуванням «XANAX», тубус жовтого кольору, в якому поміщено чорний металевий тубус, в якому виявлено 5 зіп-пакетів з таблетками: 2 фіолетові «Барселона», дві блакитні, одна салатова «Барселона», дві салатові «Порше», дві «Хайнекен», тубус «Bad drib» з речовиною із запахом канабісу, зіп-пакет з написом «Грибы 2.12 г» з речовиною рослинного походження, зіп-пакет з речовиною «мефедрон» зі слів ОСОБА_5 , зіп-пакет з маркуванням «3,5 г» з таблетками «РР», золотистий пакет з «мефедроном» зі слів ОСОБА_5 , мірна банка коричневого кольору із рідиною, мірна банка прозора, зіп-пакет з маркуванням « С 99» з речовиною коричневого кольору з ложкою, зіп-пакет з таблетками у кількості 3 шт., порт-сигар чорного кольору із зіп-пакетами: один з речовиною із запахом амфетаміну, один з рослинною речовиною, один з «сіллю» зі слів ОСОБА_5 , зіп-пакет з речовиною білого кольору, зіп-пакет з рослинною речовиною, зіп-пакет з 2 таблетками «РР», зіп-пакет з 2 таблетками «Барселона», зіп-пакет з речовиною коричневого кольору, зіп-пакет з речовиною коричневого кольору та мундштуком червоного кольору, зіп-пакет синього кольору з кристалізованою речовиною, зіп-пакет з речовиною коричневого кольору, зіп-пакет фіолетового кольору з речовиною з запахом амфетаміну, зіп-пакет з речовиною коричневого кольору з написом «Соль ОСТ», зіп-пакет з речовиною білого кольору з нерозбірливим написом, зіп-пакет з пакетом із речовиною та написом «МЕФ 19», зіп-пакет з «мефедроном» зі слів ОСОБА_5 , зіп-пакет з речовиною з різким запахом білого кольору, зі слів ОСОБА_5 - амфетамін, кокаїн - 3 пакети, зіп-пакет з мефедроном зі слів ОСОБА_5 , зіп-пакет з речовиною коричневого кольору, жовтий зіп-пакет з «мефедроном», зіп-пакет з поміщеними в нього пакетами з речовиною «сіль», паперова серветка з таблеткою жовтого кольору з маркуванням «ЕА7» зіп-пакет з речовиною коричневого кольору, згорток жовтого кольору, згорток чорного кольору з амфетаміном зі слів ОСОБА_5 , які поміщені у пакет № 2; пусті зіп-пакети, які поміщені у пакет № 3; пластиковий тубус з кришкою червоного кольору, заповнений речовиною рослинного походження, два зіп-пакети з речовиною рослинного походження з характерним запахом канабісу, паперовий згорток з речовиною рослинного походження з запахом канабісу, прозорий зіп-пакет з 4 таблетками, прозорий зіп-пакет з 1 таблеткою коричневого кольору, які поміщені до поліетиленового пакету № 4; три паспорта громадянина рф на ім`я ОСОБА_103 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_104 , паспорт серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_104 , карта «Монобанк» № НОМЕР_22 , карти з № НОМЕР_51, № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , електронні ваги, пакувальний матеріал та ноутбук «Макбук Про» сірого кольору, мобільний телефон ОСОБА_100 , мобільний телефон ОСОБА_5 , які поміщені у пакет № 5. Із відеозаписом слідчої дії, який був досліджений судом.

З протоколу про отримання зразків для проведення експертизи від 24.12.2020 вбачається, що в приміщенні службового кабінету № 218 УСБУ у Вінницькій області у ОСОБА_5 відібрано біологічні зразки у виді букального епітелію.

Як вбачається з копії протоколу обшуку від 09-10.12.2020 з описом вилучених речей та документів до нього, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020, в присутності понятих, за участю співробітників УСБУ, ОСОБА_6 , ОСОБА_105 було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , власниками якої являються ОСОБА_106 , ОСОБА_107 та ОСОБА_108 , де фактично проживає ОСОБА_6 . Під час проведення обшуку було вилучено: 163 зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, зі слів ОСОБА_6 - амфетамін по 1 г у кожному пакунку; 52 зіп-пакунки із рослинною речовиною зеленого кольору, зі слів ОСОБА_6 - канабіс по 1 г в кожному пакунку; 4 пакунки різного розміру із речовиною зеленого кольору рослинного походження, зі слів ОСОБА_6 - канабіс; скляна банка та поліетиленовий пакет червоного кольору із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору; 32 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, зі слів ОСОБА_6 - PVP-солі по 1 г у кожному пакунку; 1 зіп-пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору, зі слів ОСОБА_6 - PVP-сіль вагою близько 120 г; поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору; мобільний телефон ОСОБА_6 марки IPhone 11 червоного кольору (IMEI НОМЕР_26 ); Samsung S9 (IMEI НОМЕР_27 , IMEI 2: НОМЕР_28 ); мобільний телефон ОСОБА_105 марки IPhone 8 чорного кольору (IMEI НОМЕР_29 ); електронні ваги чорного кольору із написом: ІНФОРМАЦІЯ_5; жерстяна коробка червоного кольору із написом «Lievis» із приладдям для фасування; ноутбук ASUS чорного кольору із маніпулятором «миша» (s/n: K7NOGR124405304); зіп-пакети - 17 шт. упаковок різного розміру. Вказані предмети упаковані в пакети № № 1-5. Крім того, під час обшуку вилучено: портфель ОСОБА_6 чорного кольору із зображенням котячих очей та написом «VANS» білого кольору; банківські картки Monobank № НОМЕР_30 , Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_109 , Укргазбанк № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_110 ; рамки від сім-карток мобільних операторів зв`язку: lifecell з № НОМЕР_33 , Київстар з № НОМЕР_34 ; пакувальний матеріал: стреч плівка у рулонах 6 шт., скотч-стрічка коричневого кольору на катушках 3 шт., скотч стрічка чорного кольору на катушці 1 шт., плівка на катушці з написом «Осторожно стекло» - 1 шт., поліетиленові кур`єр пакети (номерні) 1 пакунок та 28 пакетів окремо; паперові пакети із пузирчастою плівкою в середині із написом «G-Pack» - 10 шт., маркери чорного кольору 4 шт., електронні ваги з пластику сірого кольору: мобільний телефон ОСОБА_6 марки Samsung чорного кольору. Вказані речі упаковано в пакети з № № 6-7. Крім того, вилучено банківську картку Monobank № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_111 ; блокноти із рукописними записами цифрових позначень ваги та виду наркотичних засобів: «шишки», «МДМА» тощо та зазначенням районів м. Одеса, інших населених пунктів та служб кур`єрської доставки: формату А6 на 80 сторінок із написом «Diner», формат А5 на 40 сторінок з написом «Sketch book», які поміщено до пакету № 6. Також, вилучено 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору зі слів ОСОБА_105 - мелена крупа; 1 зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору у вигляді голови людини - 1 шт.; 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору зі слів ОСОБА_6 - канабіс; банківська картка банку «Південний» № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_111 , які поміщено у пакет № 8, № 1, № 6.

З протоколу про отримання зразків для проведення експертизи від 24.12.2020 вбачається, що в приміщенні службового кабінету № 218 УСБУ у Вінницькій області у ОСОБА_6 відібрано біологічні зразки у виді букального епітелію.

Згідно копії висновку експерта № СЕ-19/102-21/777-Б від 31.03.2021, в результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки зразків букального епітелію ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (об`єкт № 1), ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (об`єкт № 2), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (об`єкт № 4), ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (об`єкт № 5), ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (об`єкт № 6), які наведені в таблиці результатів дослідження (таблиця 1.1, що додається до висновку експерта). Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на зіп-пакеті з порошкоподібною речовиною білого кольору (об`єкт № 3 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719), харчовій плівці (об`єкт № 4 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719), прозорому зіп-пакеті, у якому знаходиться 5 таблеток коричневого кольору у формі шестикутника з маркуванням на них «db» та черепа з іншого боку (об`єкт № 6 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719) збігаються між собою та з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_9 (об`єкт № 5), та не збігаються з генетичними ознаками зразків букального епітелію ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_8 (об`єкт № 1), ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (об`єкт № 2), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (об`єкт № 3), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (об`єкт № 4), ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (об`єкт № 6). Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак, встановлених у зразку букального епітелію - ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (об`єкт № 5) та в об`єктах №№ 3, 6 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719 складає 2,44101 х 10-30. Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаних об`єктах, зустрічається не частіше, ніж у 1 з 410 октильйонів (4,10 х 1029) осіб. Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак, встановлених у зразку букального епітелію ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (об`єкт № 5) та в об`єкті № 4 у висновку експерта Вінницького ДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719 складає 1,14764 ? 10-21. Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаних об`єктах, зустрічається не частіше, ніж у 1 з 871 квінтильйонів (8,71 х 1020) осіб. Походження вищевказаних слідів від ОСОБА_105 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , виключається. Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на прозорому зіп-пакеті, у якому знаходиться 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору (об`єкт № 5 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719) є змішаними, належать більше ніж одній особі, містять генетичні ознаки зразків букального епітелію ОСОБА_87 ,. (об`єкт № 5) та ОСОБА_5 , (об`єкт № 4), та не містять генетичних ознак зразків букального епітелію ОСОБА_105 (об`єкт № 1), ОСОБА_112 (об`єкт № 2), ОСОБА_6 , (об`єкт № 3), ОСОБА_89 (об`єкт № 6). Походження вищевказаних слідів від ОСОБА_105 , ОСОБА_112 , ОСОБА_6 , ОСОБА_89 виключається. Генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з харчової плівки (об`єкт № 1 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719), змиві з верхнього зіп-пакета (об`єкт № 2 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719) не встановлені тому дати відповідь на питання в постанові про призначення судової експертизи: «- Чи збігаються генетичні ознаки клітин з ядрами, що відібрані 15.07.2020, в ході проведення огляду з харчової плівки, прозорого зіп-пакету, у якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору з генетичними ознаками зразків букального епітелію ОСОБА_87 , ОСОБА_5 , ОСОБА_105 , ОСОБА_112 , ОСОБА_6 , ОСОБА_89 не представляється за можливе.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.10.2021 з описом та додатком (флеш-носієм) до нього вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.10.2021, здійснено вилучення документів з кримінального провадження № 0000008 від 23.01.2020.

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.03.2021 з додатками до нього вбачається, що за ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду № 0-256т від 27.01.2021, проведено заходи із знаття інформації з електронних інформаційних систем, у період 27.01.2021 по 27.03.2021 з мобільного терміналу Iphone 11 з серійним номером НОМЕР_37 з ІМЕІ НОМЕР_26 з номером НОМЕР_38 , яким користується ОСОБА_6 .

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 05.02.2021 з додатками до нього вбачається, що за ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду № 0-253т від 27.01.2021, проведено заходи із знаття інформації з електронних інформаційних систем, у період 27.01.2021 по 27.03.2021 з мобільного терміналу Iphone 7 з серійним номером НОМЕР_39 з ІМЕІ НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_86 .

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 30.09.2020 з додатками до нього вбачається, що за ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду № 0-2354т від 02.07.2020, проведено заходи із знаття інформації з електронних інформаційних систем, у період 02.07.2020 по 02.09.2020 з мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_41 , в якому використовувались номери телефонів: НОМЕР_20 та НОМЕР_42 , яким користується ОСОБА_5 .

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01.12.2020 з додатками до нього вбачається, що за ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду № 0-3700т від 28.09.2020, проведено заходи із знаття інформації з електронних інформаційних систем, у період 28.09.2020 по 28.11.2020 з мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_43 , з номером телефону НОМЕР_44 , яким користується ОСОБА_5 .

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.12.2020 з додатками до нього вбачається, що за ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду № 0-4067т від 28.09.2020, проведено заходи із знаття інформації з електронних інформаційних систем, у період 03.11.2020 по 03.01.2021 з мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_43 , з номером телефону НОМЕР_44 , яким користується ОСОБА_5 .

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.12.2020 з додатками до нього вбачається, що за ухвалою слідчого судді Вінницького апеляційного суду № 0-4254т від 19.11.2020, проведено заходи із знаття інформації з електронних інформаційних систем, у період 19.11.2020 по 19.01.2021 з мобільного терміналу за абонентськими номерами НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , якими користується ОСОБА_6 .

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 16.10.2020 з фототаблицею до нього, вбачається, що на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 13.10.2020, за участю особи, яка залучена до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відносно якої застосовано заходи безпеки шляхом забезпечення конфеденційності даних про особу, під псевдонімом - ОСОБА_95 , якому доручено влаштуватися та працювати кур`єром, на підставі оголошення на Telegram-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та подальшого виконання вказівок (доручень) щодо отримання, розфасування та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території м. Вінниці.

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.10.2020 з фототаблицею до нього, вбачається, що на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 13.10.2020, за участю особи, яка залучена до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відносно якої застосовано заходи безпеки шляхом забезпечення конфеденційності даних про особу, під псевдонімом - ОСОБА_95 , який домовився про подальше працевлаштування та отримано вказівки, щодо подальших дій, а саме по підготовці до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

З копії протоколу про виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 22.10.2020 з фототаблицею до нього, вбачається, що на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії-контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину № 10/2-351т від 21.10.2020 та постанови про використання несправжніх (імітаційнимх) засобів № 53/6/32-613 від 21.10.2020 виготовлено несправжні (імітаційні) засоби, а саме: 40 згортків різних кольорів (жовтий, зелений, червоний та синій), в які було поміщено речовини, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини, які плануються використати в рамках контролю за вчиненням злочину.

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 26.10.2020 з фототаблицею до нього, вбачається, що в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту № 10/2-280т від 13.10.2020, постанови про використання несправжніх (імітаційних) засобів із невстановленим користувачем месенджеру Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_11 домовлено про те, що ОСОБА_65 повинен використати виготовлені 40 згортків різних кольорів (жовтий, зелений, червоний та синій), в які поміщено речовини, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом розставлення т.зв. "закладок" по м. Вінниця для подальшого їх збуту через Телеграм канал " ІНФОРМАЦІЯ_5 )".

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.10.2020 з фототаблицею до нього, вбачається, що на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 16.10.2020, за участю особи, яка залучена до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відносно якої застосовано заходи безпеки шляхом забезпечення конфеденційності даних про особу, під псевдонімом - ОСОБА_95 , якому доручено проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, через месенджер "Telegram" замовив та придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які вподальшому отримав на пошті "Нова пошта".

З копії протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.12.2020 вбачається, що на виконання постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.12.2020, за участю особи, яка залучена до проведення негласної слідчої (розшукової) дії та відносно якої застосовано заходи безпеки шляхом забезпечення конфеденційності даних про особу, під псевдонімом - ОСОБА_95 , якому доручено проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, через месенджер "Telegram" замовив та придбав наркотичні засоби та психотропні речовини, які вподальшому вилучив за наданими йому в Телеграм-боті координатами.

Згідно копії протоколу огляду від 12.12.2020, в кабінеті слідчого оглянуто предмети, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де тимчасово проживала ОСОБА_82 та ОСОБА_99 .

Згідно копії протоколу огляду предметів від 11.12.2020, оглянуто вилучені 09-10.12.2020 в ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в якому проживають ОСОБА_6 та ОСОБА_98 .

Згідно копії протоколу огляду предметів від 27.02.2021 з додатком до нього, оглянуто вилучений 09-10.12.2020 у ОСОБА_6 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефон Samsung Galaxy S9 чорного кольору ІМЕІ1 НОМЕР_48 , ІМЕІ2 НОМЕР_49 , серійний номер НОМЕР_50 .

Згідно копії протоколу огляду від 05-06, 11.01.2021 з додатками до нього, оглянуто вилучений в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 ноутбук сірого кольору "Макбук про".

Згідно копії протоколу огляду предметів від 10.12.2020 з додатками до нього, оглянуто вилучене в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , майно.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2020 з описом до нього вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02.11.2020, здійснено вилучення на CD-R диск відеозапис відправлень 3052, 2105 та інформацію щодо відправлень.

Згідно копії протоколу огляду від 03.12.2020 з додатком до нього, оглянуто відео файл, який надано ТОВ "Нова Пошта", де зафіксовано як ОСОБА_105 та ОСОБА_6 у приміщенні відділення № 128 поштового оператора "Нова Пошта" за адресою: м. Одеса просп. Академіка Глушка 29 оформлюють для відправлення пакунки.

Згідно копії висновку експерта № СЕ-19/102-21/17669-МРВ від 22.04.2021, в наданих на дослідження речовинах, масами 0,2386 г та 27,1484 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масами 0,098 г та 12,735 г, та лікарський засіб - парацетамол, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься. В наданих на дослідження речовинах, масами 0,2666 г та 2,4728 г, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масами 0,168 г та 1,553 г. В наданих на дослідження речовинах, масами 3,2995 г, 5,7726 г, 0,8538 г, 90,8070 г, 8,4304 г, 13,9763 г, 1,7866 г, 26,9251 г, 20,0001 г, 3,2214 г, 0,9373 г, 0,9343 г, 0,8738 г, 1,0030 г, 0,5825 г, 0,3889 г, 1,9582 г, 0,9640 г, 1,0475 г, 2,7660 г та 0,8666 г, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масами 2,689 г, 4,710 г, 0,711 г, 37,402 г, 4,881 г, 8,797 г, 1,132 г, 17,111 г, 13,375 г, 2,489 г, 0,707 г, 0,627 г, 0,624 г, 0,654 г, 0,400 г, 0,277 г, 1,407 г, 0,693 г, 0,833 г, 2,228 г та 0,735 г. В наданих на дослідження речовинах, масами 1,6354 г, 0,4747 г, 0,9002 г, 6,0290 г, 5,6420 г та 25,6601 г, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масами (у перерахунку на суху речовину) 1,363 г, 0,408 г, 0,739 г, 5,396 г, 4,753 г та 21,811 г. В наданих на дослідження речовинах, масами 17,6790 г, 0,9174 г, 0,8102 г, 0,8556 г, 0,8854 г, 0,8986 г, 0,9294 г, 0,8507 г, 0,7988 г, 0,8631 г, 0,8152 г, 0,8516 г, 0,8840 г, 0,8392 г, 0,8885 г, 0,9525 г, 0,9241 г, 1,7709 г, 1,8684 г, 0,8864 г та 0,8689 г, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масами 6,966 г, 0,446 г, 0,307 г, 0,417 г, 0,570 г, 0,617 г, 0,620 г, 0,549 г, 0,525 г, 0,526 г, 0,543 г, 0,551 г, 0,546 г, 0,506 г, 0,543 г, 0,619 г, 0,572 г, 1,053 г, 1,033 г, 0,542 г та 0,528 г. В наданих на дослідження речовинах та таблетках, масами 0,8118 г, 1,2613 г, 2,2541 г, 1,1453 г, 0,8512 г, 0,4623 г, 0,8853 г, 0,4644 г, 0,7871 г, 0,6814 г, 0,9119 г, 0,4584 г та 1,7551 г, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін), масами 0,651 г, 0,198 г, 0,422 г, 0,215 г, 0,302 г, 0,197 г, 0,292 г, 0,179 г, 0,214 г, 0,246 г, 0,081 г, 0,045 г та 0,137 г. В наданих на дослідження таблетках, загальною масою 1,2658 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,013 г, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,0076 г. В наданій на дослідження речовині, масою 0,5163 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,383 г. Надані на дослідження речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) 115,29 г. Надана на дослідження речовина коричневого кольору, масою (У перерахунку на висушену речовину) 1,787 г, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовими тілами грибів, що містять псилоцин. наданій на дослідження рідині, об`ємом 13,5 мл, що знаходиться всередині скляної банки, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 4,338 г. В наданому на дослідження нашаруванні речовини, на внутрішній поверхні скляної банки, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,029 г. В наданих на дослідження 10 (десяти) таблетках, загальною масою 1,2820 г, виявлено психотропну речовину, обіг допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,010 г. В наданих на дослідження 8 (восьми) таблетках, загальною масою 1,0264 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,008 г. В наданих на дослідження 10 (десяти) таблетках, загальною масою 1,2870 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,010 г. Надане на дослідження насіння трав`янистої рослини - це дозріле насіння рослини роду Коноплі (Cannabis), загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) 13,46 г, яке до наркотичних засобів не відноситься.

Згідно копії висновку експерта № 719 від 28.07.2021, на змивах з харчової плівки (об`єкти 1, 4), змиві з верхнього зіп-пакета (об`єкт № 2), змиві з зіп-пакета з порошкоподібною речовиною (об`єкт № 3), змиві з зіп-пакета з жовтими таблетками (об`єкт № 5), змиві з зіп-пакета з таблетками коричневого кольору (об`єкт № 6) виявлені клітини з ядрами. В результаті проведення молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з зіп-пакета з порошкоподібною речовиною (об`єкт № 3), змиві з зіп-пакета з жовтими таблетками (об`єкт № 5), змиві з зіп-пакета з таблетками коричневого кольору (об`єкт № 6). Генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з харчової плівки (об`єкт № 1), змиві з верхнього зіп-пакета (об`єкт № 2) не встановлені. Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на змиві з зіп-пакета з порошкоподібною речовиною (об`єкт № 3), змиві з харчової плівки (об`єкт № 4) та змиві з зіп-пакета з таблетками коричневого кольору (об`єкт № 6) збігаються між собою та належить невстановленій особі жіночої генетичної статі. Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на змиві з зіп-пакета з жовтими таблетками (об`єкт № 5) є змішаними, належать більше ніж одній особі, містять генетичні ознаки невстановленої особи жіночої генетичної статі, ДНК-профіль якої встановлений з клітин з ядрами виявлених на змиві з зіп-пакета з порошкоподібною речовиною (об`єкт № 3), змиві з харчової плівки (об`єкт № 4) та змиві з зіп-пакета з таблетками коричневого кольору (об`єкт № 6) та невстановленої особи чоловічої генетичної статі.

Наведені вище дослідженні судом докази а також показання свідків підтверджують обставини вчинення обвинуваченими інкримінованих їм злочинів, узгоджуються між собою та підтверджуються доказами, зібраними у кримінальному провадженні.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких суд встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Суд вважає, що докази, які підтверджують винуватість обвинувачених є належними та допустимими, отриманими згідно вимог закону.

Під час судового провадження суд, у відповідності з вимогами ст. 349 Кримінального процесуального кодексу України, дослідив докази у тому обсязі, як про це просили учасники судового провадження. Зокрема, допитав обвинувачених, свідків, також суд дослідив інші надані докази.

Вважаючи достатньо забезпеченими в ході судового розгляду процесуальні права сторони захисту та сторони обвинувачення на надання ними доказів на підтвердження та спростування висунутого обвинувачення, суд виходить із принципів реалізації права особи на справедливий суд, яке закріплено в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за яким винуватість особи у вчиненні злочину має бути доведена поза розумним сумнівом.

Дослідивши і проаналізувавши надані суду докази - кожен окремо, відповідно до вимог ст. 94 Кримінального процесуального кодексу України, та, оцінивши їх з точки зору належності, допустимості, достовірності, так і сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку, що вина ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повністю доведена наданими та дослідженими судом доказами.

Виходячи з досліджених в судовому засіданні доказів в їх сукупності, суд вважає винуватість обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені інкримінованих злочинів доведеною «поза розумним сумнівом», яка випливає із співвідношення достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків (доказів).

За таких обставин суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_5 за: ч. 2 ст. 255 КК УКраїни - участь у злочинній організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

За таких обставин суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_6 : за ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Призначаючи обвинуваченим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 покарання суд, відповідно до вимог ст.ст. 50, 65-67 Кримінального кодексу України щодо загальних засад призначення покарання, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які, відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, фактичні обставини кримінального провадження, особи обвинувачених, які раніше не судимі, є особами молодого віку, неодружені, непрацюючі, характеризуються позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають.

Також суд враховує відношення обвинувачених до своїх дій, а саме те, що вони щиро каються та жалкують про вчинене, завіряють суд, що подібне більше не повториться.

Обставинами, які, згідно ст. 66 Кримінального кодексу України, пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, вчинення кримінальних правопорушень внаслідок збігу тяжких особистих обставин.

Крім того, відповідно до положень ч. 2 ст. 66 Кримінального кодексу України, при призначенні покарання ОСОБА_5 суд визнає такою, що його пом`якшує, обставину, не зазначену в частині першій цієї статті, а саме, визнання вини обвинуваченим.

Обставин, які, згідно ст. 67 Кримінального кодексу України, обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , судом, з урахуванням положень ст. 337 КПК України, не встановлено.

Обставинами, які, згідно ст. 66 Кримінального кодексу України, пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, вчинення кримінальних правопорушень внаслідок збігу тяжких особистих обставин.

Крім того, відповідно до положень ч. 2 ст. 66 Кримінального кодексу України, при призначенні покарання ОСОБА_6 суд визнає такою, що його пом`якшує, обставину, не зазначену в частині першій цієї статті, а саме, визнання вини обвинуваченим.

Обставин, які, згідно ст. 67 Кримінального кодексу України, обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , судом, з урахуванням положень ст. 337 КПК України, не встановлено.

Суд зазначає, що згідно положень частини 2 статті 50 Кримінального кодексу України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Частинами 1 та 2 статті 65 Кримінального кодексу України, зокрема встановлено, що суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчиненене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Вирішуючи питання про наявність достатніх підстав для застосування положень статті 69 Кримінального кодексу України, суд, дотримуючись загальних принципів, встановлених законом, щодо призначення покарання, враховує дані про осіб обвинувачених, які вперше притягується до кримінальної відповідальності, мають молодий вік, характеризуються позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебувають. Також суд враховує те, що під час досудового розслідування, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 активно сприяли розкриттю кримінальних правопорушень, шляхом надання інформації щодо алгоритму діяльності злочинної організації та схеми розповсюдження (збуту) наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, в тому числі у м. Вінниці, надавали викривальні покази щодо інших осіб причетних до вчинення злочинів, зокрема щодо осіб, які здійснювали роль організаторів, обставини, які пом`якшують покарання, - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, визнання вини, вчинення кримінального правопорушення внаслідок збігу тяжких особистих обставин. При цьому суд враховує відсутність обтяжуючих покарання обставин.

Зазначені обставини, на думку суду, є такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів та свідчать про усвідомлення обвинуваченими вчинених злочинів та їх щире розкаяння.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для застосування положень статті 69 Кримінального кодексу України та призначення обвинуваченим основного покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті.

Враховуючи викладене, керуючись принципами гуманності, необхідності і достатності покарання для виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 та запобігання новим кримінальним правопорушенням, суд дійшов висновку, що покаранням справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 і попередження вчинення нових кримінальних правопорушень буде покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, в межах санкцій ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, та покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, в межах санкції ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Остаточне покарання слід призначити з урахуванням положень ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, оскільки менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, керуючись принципами гуманності, необхідності і достатності покарання для виправлення обвинуваченого ОСОБА_6 та запобігання новим кримінальним правопорушенням, суд дійшов висновку, що покаранням справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_6 і попередження вчинення нових кримінальних правопорушень буде покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, в межах санкцій ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, та покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, в межах санкцій ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України із застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Остаточне покарання слід призначити з урахуванням положень ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, оскільки менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 10.12.2020, ОСОБА_5 затриманий 10.12.2020.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11.12.2020 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

В подальшому строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_5 неодноразово продовжувався ухвалами суду.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10.02.2024 продовжено застосований до обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів до 10.04.2025 включно.

На підставі ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України, слід зарахувати обвинуваченому ОСОБА_5 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з дня затримання 10.12.2020 до набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Крім цього, з урахуванням ступеня тяжкості вчинених злочинів, даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 , а також враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ризиків переховування від суду, вчинення іншого кримінального правопорушення, та з метою забезпечення виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку застосованого до обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки наявні ризики є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти даним ризикам.

Враховуючи викладене, суд вважає, що запобіжний захід, застосований до обвинуваченого ОСОБА_5 , у виді тримання під вартою слід залишити без зміни та продовжити строк даного запобіжного заходу, до набрання вироком законної сили.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 10.12.2020, ОСОБА_6 затриманий 10.12.2020.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11.12.2020 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

В подальшому строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_6 неодноразово продовжувався ухвалами суду.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 10.02.2024 продовжено застосований до обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів до 10.04.2025 включно.

На підставі ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України, слід зарахувати обвинуваченому ОСОБА_6 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з дня затримання 10.12.2020 до набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Крім цього, з урахуванням ступеня тяжкості вчинених злочинів, даних про особу обвинуваченого ОСОБА_6 , а також враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ризиків переховування від суду, вчинення іншого кримінального правопорушення, та з метою забезпечення виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку застосованого до обвинуваченого ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки наявні ризики є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти даним ризикам.

Враховуючи викладене, суд вважає, що запобіжний захід, застосований до обвинуваченого ОСОБА_6 , у виді тримання під вартою слід залишити без зміни та продовжити строк даного запобіжного заходу, до набрання вироком законної сили.

Щодо розподілу процесуальних витрат у кримінальному провадженні, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України, у разі визнання особи винуватою у резолютивній частині вироку зазначаються рішення про відшкодування процесуальних витрат.

Ухвалюючи вирок, суд першої інстанції повинен вирішити питання, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 118 КПК України, до процесуальних витрат відносяться витрати, пов`язані із залученням експертів, які згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку стягуються з обвинуваченого на користь держави.

Так, згідно з п. 13 ч. 1, ч. 3 ст. 368 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі, якщо обвинувачуються декілька осіб суд вирішує питання, зазначені в цій статті, окремо щодо кожного обвинуваченого. Відповідно до ст. 126 КПК України, питання щодо процесуальних витрат вирішується судом у вироку, який підлягає обов`язковому виконанню, зокрема, в частині їх стягнення.

Таким чином, відповідно до положень глави 8 КПК України встановлено принцип дольової відповідальності при стягненні процесуальних витрат відповідно до положень глави 8 КПК України. У тому разі, якщо винуватими буде визнано декілька осіб, суд зобов`язаний визначити, в якому розмірі повинні бути стягнуті витрати з кожного, враховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан обвинувачених.

Як встановлено в судовому засіданні, у ході проведення досудового розслідування проведено ряд експертиз, а саме: № 1258 від 03.09.2021, витрати за її проведення складають 4 576,60 грн, оскільки злочин вчинено 4 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/4 частки витрат в сумі 1 144,15 грн.; № 2074 від 26.01.2021, витрати за її проведення складають 3 269 грн, оскільки злочин вчинено 5 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/5 частки витрат в сумі 653,80 грн; № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021, витрати за її проведення складають 3 269 грн, оскільки злочин вчинено 6 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/6 частки витрат в сумі 544,83 грн; № СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021, витрати за її проведення складають 33 997,60 грн, оскільки злочин вчинено 5 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/5 частки витрат в сумі 6 799,52 грн; № СЕ/19/102-20/17678-МРВ від 09.02.2021, витрати за її проведення складають 9 807 грн, оскільки злочин вчинено 4 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/4 частки витрат в сумі 2 451,75 грн; № 13/5 від 07.04.2021, витрати за її проведення складають 35 694,88 грн, оскільки злочин вчинено 6 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/6 частки витрат в сумі 5 949,14 грн; № СЕ-19/102-21/17669-МРВ від 22.04.2021, витрати за її проведення складають 57 34,40 грн, оскільки злочин вчинено 3 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/3 частки витрат в сумі 19 178,13 грн; № 719 від 28.01.2020, витрати за її проведення складають 13 706,64 грн, оскільки злочин вчинено 4 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/4 частки витрат в сумі 3 426,66 грн; № СЕ-19/102-21/777-Б від 31.03.2021, витрати за її проведення складають 5 137,95 грн, оскільки злочин вчинено 6 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає в розмірі 1/6 частки витрат в сумі 856,32 грн.

На підставі ст. ст. 119, 124, 126 Кримінального процесуального кодексу України, слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати а саме, документально підтверджені витрати на залучення експертів, в загальному розмірі 41 004 грн 35 коп.

Як встановлено в судовому засіданні, у ході проведення досудового розслідування проведено ряд експертиз, а саме: № 2074 від 26.01.2021, витрати за її проведення складають 3 269 грн, оскільки злочин вчинено 5 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_6 підлягає в розмірі 1/5 частки витрат в сумі 653,80 грн; № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021, витрати за її проведення складають 3 269 грн, оскільки злочин вчинено 6 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_6 підлягає в розмірі 1/6 частки витрат в сумі 544,83 грн; № СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021, витрати за її проведення складають 33 997,60 грн, оскільки злочин вчинено 5 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_6 підлягає в розмірі 1/5 частки витрат в сумі 6 799,52 грн; № 13/5 від 07.04.2021, витрати за її проведення складають 35 694,88 грн, оскільки злочин вчинено 6 особами, тому стягнення із обвинуваченого ОСОБА_6 підлягає в розмірі 1/6 частки витрат в сумі 5 949,14 грн.

На підставі ст. ст. 119, 124, 126 Кримінального процесуального кодексу України, слід стягнути з обвинуваченого ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати а саме, документально підтверджені витрати на залучення експертів, в загальному розмірі 13 947 грн 29 коп.

Питання щодо речових доказів та заходів забезпечення (накладених арештів на майно) у кримінальному провадженні судом не вирішується, оскільки дані питання вирішувалися у кримінальному провадженні № 0000008.

Керуючись ст.ст. 50, 65-67, 69, 70, 72 Кримінального кодексу України, ст.ст. 124, 349, 368-371, 373-374, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією майна;

за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією майна.

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, застосувавши ст. 69 Кримінального кодексу України, у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років 6 (шість) місяців з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років 6 (шість) місяців з конфіскацією майна.

Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_5 у виді тримання під вартою, залишити без зміни та продовжити строк даного запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

Строк відбування покарання рахувати з дня набрання вироком законної сили.

На підставі ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України зарахувати ОСОБА_5 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з дня затримання 10.12.2020 до набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією майна;

за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з конфіскацією майна.

за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, застосувавши ст. 69 Кримінального кодексу України, у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років 6 (шість) місяців з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 Кримінального кодексу України призначити ОСОБА_6 остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років 6 (шість) місяців з конфіскацією майна.

Запобіжний захід, застосований до ОСОБА_6 у виді тримання під вартою, залишити без зміни та продовжити строк даного запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

Строк відбування покарання рахувати з дня набрання вироком законної сили.

На підставі ч. 5 ст. 72 Кримінального кодексу України зарахувати ОСОБА_6 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з дня затримання 10.12.2020 до набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Стягнути із ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати, а саме, документально підтверджені витрати на залучення експертів в загальному розмірі 41 004 (сорок одна тисяча чотири) грн 35 коп.

Стягнути із ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати, а саме, документально підтверджені витрати на залучення експертів в загальному розмірі 13 947 (тринадцять тисяч дев`ятсот сорок сім) грн 29 коп.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з моменту його проголошення, а особою, яка перебуває під вартою, в той же строк з моменту вручення їй копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя