Справа № 947/9458/25
Провадження № 1-кс/947/3846/25
УХВАЛА

14.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000083 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Одеської обласної прокуратури 16.04.2024 за № 23756-24 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з посадовими особами ряду суб`єктів господарювання під час виконання будівельних робіт.

Так, на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 а також матеріалів, які надані УСБУ в Одеській області у відповідь на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) допущено ряд правопорушень, чим завдано збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 понад 5 млн. грн.

Так, в наступних договорах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виявлені порушення, а саме:

-від 13.08.2020 № 76-20/П, УКБ ОМР прийняло у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та сплатило акти форми № КБ-2в за грудень 2020 року №№ 4,5 до яких включено кошти на покриття ризику та кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами у розмірі більшому ніж передбачено договірною ціною, що призвело до завищення вартості виконаних робіт за договором від 13.08.2020 №76-20/П на загальну суму 643 566, 41 грн;

-від 18.11.2020 № 93-20/П, УКБ ОМР прийняло у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплатило акт здачі змонтованого устаткування від 28.12.2020 № 1 з урахуванням ПДВ по устаткуванню, яке згідно Постанови КМУ від 20.03.2020 № 224 звільнено від оподаткування податком на додану вартість, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 138 631, 83 грн.;

-від 09.12.2020 № 106-20/11, ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняло у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплатило акти здачі змонтованого устаткування від 28.12.2020 № 1, від 23.02.2021 № 2, від 25.03.2021 № 3, від 25.03.2021 № 4, від 15.04.2021 № 5, від 24.06.2021 № 9 з урахуванням ПДВ по устаткуванню, яке згідно Постанови КМУ від 20.03.2020 № 224 звільнено від оподаткування податком на додану вартість, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 428 821, 69 грн.;

-від 30.12.2020 № 115-20/П, УКБ ОМР прийняло у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплатило акти здачі змонтованого устаткування від 23.02.2021 № 1, від 25.03.2021 № 2 з урахуванням ПДВ по устаткуванню, яке згідно Постанови КМУ від 20.03.2020 № 224 звільнено від оподаткування податком на додану вартість, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 51 283, 68 грн.;

-від 21.07.2021 № 43-21/П, УКБ ОМР прийняло у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплатило акти здачі змонтованого устаткування від 27.08.2021 № 1, від 07.09.2021 № 2, від 17.09.2021 № 3 з урахуванням ПДВ по устаткуванню, яке згідно Постанови КМУ від 20.03.2020 № 224 звільнено від оподаткування податком на додану вартість, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 236 670,00 грн.;

-від 09.12.2020 № 72-21/П, УКБ ОМР прийняло у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сплатило акти здачі змонтованого устаткування від 22.10.2021 № 1, від 22.10.2021 № 2 з урахуванням ПДВ по устаткуванню, яке згідно Постанови КМУ від 20.03.2020 № 224 звільнено від оподаткування податком на додану вартість, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 213 982,19 грн.

13.11.2024 за вх. № 10272 на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта про погодження виконання експертиз № 24-5757, 24-5758 у 3-му кварталі 2025 рок року та про надання додаткових матеріалів.

З урахуванням цього, на даний час виникла необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

1. Договір на виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » від 09.12.2020 № 106-20/1 з додатками та додатковими угодами (за наявності).

2. Договірну ціну з локальними кошторисами в паперовому та електронному вигляді (файл з розширенням imd), складену за допомогою програмного комплексу АВК-5.

3. Проектну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » з печатками і підписами відповідальних виконавців у повному обсязі.

4. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на об`єкт: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ».

5. Завірений належним чином проект виконання робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ».

6. Первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), які оформлювалися під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » в паперовому та електронному вигляді (файли з розширенням * imp), складені за допомогою програмного комплексу АВК-5, якщо документи створені в іншому програмному комплексі файли обміну даних (файл з розширенням *.bpdu)/

7. Договір на виконання робіт з технагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 ».

8. Договір на виконання робіт з авторського нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 з додатками та додатковими угодами (за наявності).

9. Виконавчу документацію відповідно до п. 4.8. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» на об`єкт: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » (Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду, Акти на закриття прихованих робіт. Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, а також іншу документацію, передбачену нормативними документами на виконання робіт за об`єктом).

10. Товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати відповідності на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт.

11. Договір на виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» від 12.10.2021 № 72-21/11 з додатками та додатковими угодами (за наявності).

12. Договірну ціну з локальними кошторисами в пам паперовому та електронному вигляді (файл з розширенням imd), складену за допомогою програмного комплексу АВК-5.

13. Проектну документацію на об`єкт: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» з печатками і підписами відповідальних виконавців у повному обсязі.

14. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації на об`єкт. «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування з додатком».

15. Завірений належним чином проект виконання робіт на об`єкт: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування».

16. Первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), які оформлювалися під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» в паперовому та електронному вигляді (файли з розширенням * imp), складені за допомогою програмного комплексу АВК-5, якщо документи створені в іншому програмному комплексі файли обміну даних (файл з розширенням *.bpdu)/

17. Договір на виконання робіт з технагляду за об`єктом: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування».

18. Договір на виконання робіт з авторського нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування».» з додатками та додатковими угодами (за наявності).

19. Виконавчу документацію відповідно до п. 4.8. ДБН А.3.1.-5:2016 20 «Організація будівельного виробництва» на об`єкт: «Капітальний ремонт системи киснепостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування» (Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду, Акти на закриття прихованих робіт, Акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, а також іншу документацію, передбачену нормативними документами на виконання робіт за об`єктом).

20. Товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати відповідності на матеріали та обладнання, що були використані під час виконання робіт.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1