Справа № 724/1026/25
Провадження № 1-кс/724/58/25
У Х В А Л А

03 квітня 2025 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.05.2024 близько

12 години 20 хвилин, до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли вона перебувала за місцем роботи у м. Любомль, Ковельського району Волинської області, після відкриття фішингового посилання, яке було відправлене повідомленням через додаток «Viber», зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку. В ході телефонної розмови невстановлена особа вказала перебувати на лінії зв`язку. В результаті з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належної ОСОБА_4 , були переказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належну ОСОБА_5 у загальній сумі 68792,07 гривень, чим було завдано потерпілій майнової шкоди на зазначену суму.

В ході супроводження вище вказаного кримінального провадження працівниками ВПК в Чернівецькій області було проведено комплекс заходів спрямованих на встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, під час яких достовірно встановлено, що: картковий рахунок № НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4900 грн. були перераховані 30.05.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який теж належить гр. ОСОБА_5 та грошові кошти трьома транзакціями (24500 грн.; 24500 грн.; 7570 грн.) 30.05.2024 на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 грошові кошти були перераховані 30.05.2024 о 13:25:42 год. в сумі 2500 грн. на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, з карткового рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 5000 грн. 30.05.2024 о 19:14:17 год. були перераховані на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , жительці АДРЕСА_4 , з якого 30.05.2024 о 19:53:51 год. відбулося обготівкування грошових коштів за адресою: АДРЕСА_5 , в сумі 5000 грн.

Крім цього встановлено, що на даний час слідчим відділенням ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001089 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001089 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, 11.10.2024 було проведено обшук у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 та мобільний телефон марки «Xiaomi MI 8 Lite» синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , пароль блокування пристрою: «1506», з вставленою сім картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з мобільним номером НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з мобільним номером НОМЕР_14 .

Таким чином, матеріали кримінального провадження № 0001089 від 20.08.2024 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361-2 КК України, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000247 від 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки їх необхідно долучити до вказаного кримінального провадження з метою встановлення всіх важливих обставин справи.

Зважаючи на вищевикладене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001089 від 20.08.2024 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.05.2024 близько

12 години 20 хвилин, до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , коли вона перебувала за місцем роботи у м. Любомль, Ковельського району Волинської області, після відкриття фішингового посилання, яке було відправлене повідомленням через додаток «Viber», зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку. В ході телефонної розмови невстановлена особа вказала перебувати на лінії зв`язку. В результаті з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належної ОСОБА_4 , були переказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належну ОСОБА_5 у загальній сумі 68792,07 гривень, чим було завдано потерпілій майнової шкоди на зазначену суму.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001089 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню та в подальшому використанні їх як речових доказів.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000247 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001089 від 20.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса якого: АДРЕСА_7 з наданням можливості ознайомлення із ними та правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів вказаного кримінального провадження, а саме: протоколу огляду мобільного пристрою марки «Xiaomi MI 8 Lite» та банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 ; відеоматеріалів із флеш-карти «Goodram» об`ємом пам`яті 32 GB на яких зафіксовано проведення обшуку у гр. ОСОБА_8 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000247 від 31.05.2024, для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_9