Справа № 592/578/25
Провадження № 1-кс/592/325/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001207, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001207, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.07.2024 близько 14 год 00 хв невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , під приводом продажу автотранспорту в соціальній мережі Інтернет на сайті «bon.ua», заволоділа грошовими коштами у сумі 14400 гривень, які за домовленістю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі своїм родичем ОСОБА_5 , останнім 28.07.2024 о 14.00 год. були перераховані з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритої на його ім`я у АТ «Укрсіббанк», на надану платіжну картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ «Універсалбанк», але в подальшому авто не отримано та кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток у сумі 14400,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2024 о 14.00 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14400,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується в АТ «УніверсалБанк».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 20.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 12.08.2024 провадження № 1-кс/592/5370/24 справа № 592/13234/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , на який 28.07.2024 о 14.00 год. було перераховано грошові кошти у сумі 14400,00 кошти, згідно якого було встановлено, що 28.07.2024 о 14.00 год. з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 картки № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «Універсалбанк» на ім`я громадянки з даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м. Полтава, Полтавська область, місце реєстрації (проживання): АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_6 , фінансовий номер: НОМЕР_7 , зараховано грошові коштів у сумі 14400,00 гривень, які 28.07.2024 о 14.00 год. у сумі 14395,00 гривень перераховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ «ПУМБ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий у своєму клопотанні.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Поряд із цим відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «Перший український міжнародний банк» відносно картки № НОМЕР_8 .

Однак, у доданих до клопотання документах відсутні докази на підтвердження того, що грошові кошти 28.07.2024 о 14 год у сумі 14395,00 гривень були перераховані на банківський рахунок картки № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ «ПУМБ».

У клопотанні відсутні докази необхідності отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_8 , так само відсутні докази того, що інформація по цій картці стосується кримінального провадження №0001207 від 01.08.2024, а також дізнавач не надав доказів, що банківська картка з таким номером якимось чином пов`язана з цим кримінальним провадженням.

З огляду на викладене, враховуючи документи, надані дізнавачем на обґрунтування свого клопотання, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001207 від 01.08.2024.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001207, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1