Справа №760/4/25 1-кс/760/1093/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києва та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей

і документів у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 15.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2,

ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналу Додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , який знаходиться у матеріалах судової справи №914/2693/23 (914/3474/23).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування, а Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000287 від 15.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють свою діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якої є громадянка України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якої є громадянка України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , основним видом діяльності підприємства є розведення свійської птиці, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), керівником якої є громадянка України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , основним видом діяльності підприємства виробництво м`яса свійської питці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директором якої є ОСОБА_8 , основним видом діяльності підприємства є виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

Крім того встановлено, що 70% корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також 66,66% корпоративних прав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), основним видом діяльності підприємства є управління фондами.

Разом з цим, встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вчиняють дії направлені на підтримку та фінансування діяльності військових формувань країни-агресора з метою вчинення останніми насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та здійснення підривної діяльності на території України організувавши протиправну схему постачання продовольчих товарів на окуповану, російськими військами, територію Луганської області.

Також, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти експорту продукції з птиці ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до рф, а також встановлено факти передачі значних сум готівкових коштів здобутих ймовірно неправомірним шляхом, зокрема внаслідок постачання продукції до тимчасово окупованої території Луганської області та рф.

Крім того, з показань свідка ОСОБА_5 від 13.09.2024 вбачається, що представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2019-2021 років більшу частину виготовленої продукції з птиці, з метою отримання надприбутків постачали для реалізації на тимчасово окупованих територіях Луганської області за готівкові кошти, а також те що

Разом з тим, в ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що ним, за вказівкою ОСОБА_9 , було підписано договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на суму приблизно 27 мільйонів гривень.

В подальшому представником ОСОБА_5 , адвокатом ОСОБА_10 , надано оригінал Додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 .

Однак, в подальшому, з метою виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 у справі

№ 914/2693/23(914/3474/23), адвокатом ОСОБА_10 надіслано запит щодо отримання у органу досудового розслідування оригіналу додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 .

Представником ОСОБА_5 , адвокатом ОСОБА_10 , 07.10.2024 року отримано оригінал додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 та долучено до матеріалів судової справи

№ (914/2693/23(914/3474/23).

У клопотанні слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналу Додаткової угоди, датованої 26.12.2019, до Договору позики № б/н від 30.08.2017, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , яка знаходиться у матеріалах судової справи №914/2693/23 (914/3474/23), що перебуває у Касаційному господарському суді у складі ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, слідчим суддею було встановлено, що оригінал Додаткової угоди, датованої 26.12.2019 до Договору позики № б/н від 30.08.2017, укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , який знаходиться у матеріалах судової справи №914/2693/23 (914/3474/23) не знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) станом на день розгляду зазначеного клопотання.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки документи, щодо яких приймається рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі Верховного Суду.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києва та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000287 від 15.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 239-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1