Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/379/25
Номер провадження 1-кс/530/111/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000208 від 23.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000208 від 23.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 23.09.2024 року до чергової частини ВП №4 (селище Котельва) надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 21.09.2024 року невідомва особа під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 15 Про Макс» в інтернет мережі Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, котрі заявниця відправила на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 , майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому має картку для виплат Голд № НОМЕР_2 .

В подальшому 21.09.2024 року ОСОБА_4 здійснила замовлення в соціальній мережі Інстаграм телефону марки: «Айфон 15 Про Макс» вартістю 30 000 гривень. Спершу потерпіла повинна була оплатити 50 відсотків від загальної вартості. Так як, половину суми ОСОБА_4 переказати не могла, в суботу, 21 вересня 2024 року о 21:17 вона здійснила переказ в сумі 10 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , рахунок платника НОМЕР_3 (Номер квитанції Р24АD5915).

25.10.2024 року слідчий суддя Зіньківського районного суду задовольнив клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В процесі аналізу роздруківки виписки особового рахунку № НОМЕР_1 , встановлено приналежність банківської картки ОСОБА_6 . Також встановлено, що грошові кошти приналежні ОСОБА_4 , 21.09.2024 року о 21 годині 21 хвилині в подальшому перерахувались на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

03.12.2024 року Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_7 , частково задовольнив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході перегляду виїмки особового рахунку банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце рестрації: АДРЕСА_2 , на які відбулись зарахування коштів 10.10.2024 року о 13 годині 23 хвилини від ОСОБА_6 в сумі 10 000 гривень, приналежні потерпілій ОСОБА_4 .

11.10.2024 року зафіксоване перерахування ОСОБА_8 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 10 050 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , приналежній ОСОБА_9 .

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 належній ОСОБА_8 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , приналежній ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), грошових коштів, та також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про власника вказаної банківської картки, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на які перераховувались гроші з вищевказаної картки та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка на ім`я невідомої особи, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 належній ОСОБА_8 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_10 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дані банківські картки видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Прошу надати групі дізнавачів: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженим на здійснення в межах компетенції передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: інспектору сектору реагування патрульної поліції поліцейському ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , поліцейському взводу №1 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_10 , за період часу з 21.09.2024 по 11.10.2024 рік, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунках, електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані (дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 приналежну ОСОБА_10 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото) та зобов`язати надати уповноважену особу банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» юридична адреса: АДРЕСА_3 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 21.03.2025.

Копію ухвали направити особі яка звернулась з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1