Справа № 524/7284/24
Провадження № 1-кс/524/822/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000190 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 18.05.2024 року до відділення поліції №2 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 18.05.2024 року на протязі дня невідома особа шляхом використання ЕОМ в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 10000 грн. з належного йому банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого підв`язана картка № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за №0000190 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

12.09.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 справа 524/7284/24 провадження. № 1-кс/524/2157/24 від 02.09.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до документів володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого витребувано інформацію щодо карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку скопійовано на оптичний диск.

Під час досудового розслідуванням було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , яка показала, що в кінці квітня 2024 року їй у месенджер написали знайомі хлопці з міста Полтава а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прізвища вона їх не знає. Під час спілкування з хлопцями вона дізналась, що у них в Кременчуці є офіс у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який розташований за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 у телеграм каналі запропонував заробити гроші, зокрема ОСОБА_6 необхідно відкрити банківські картки, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_7 та Жорою, де в одному із відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрила 2 банківські картки. Картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 та одну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після оформлення банківських карток гр. ОСОБА_6 віддала банківські картки вищевказаним особам за, що вона отримала грошові кошти у сумі 1400 грн.(переказ був отриманий від ОСОБА_9 ) Також гр. ОСОБА_6 надала доступ до онлайн банкінгу до вищевказаних банківських карток. Крім того було встановлено, що офісне приміщення у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кабінет № НОМЕР_4 орендував громадянин: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що банківські картки належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є неповнолітньою на момент вчинення кримінального правопорушення та по зазначеним рахунках здійснювались перекази на наступні банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та на картковий рахунок НОМЕР_9 належний ОСОБА_9 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000190 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до інформації, володільцем котрої є банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », код банку МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ -

НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 на тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_12 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надати інформацію щодо рахунків належних ОСОБА_9 із зазначенням основного та додаткових рахунків:

1.По основним та додатковим рахунках ОСОБА_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів за період часу з 18.05.2024 по 11.04.2025 р. отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці? По кожній операції (платежу) виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

2.IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.номерів телефонів, які використовувалися як фінансові за весь період користування рахунком, при цьому відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

4.Надати фото - та відео - зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних рахунків, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за весь період користування зазначеними рахунками;

5.Інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх,

Строк дії ухвали визначити до 01 червня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1