УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000059 від 03.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3, 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2020 невідома особа, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 14900 грн. з банківської картки НОМЕР_2 , що належали ОСОБА_4 .

Окрім цього, 13.04.2023 року до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 11.04.2023 року приблизно о 12:20 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом купівлі шуруповерту через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись фішинговим посиланням, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 11600 грн, які були зняті з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чи завдала останньому матеріальної шкоди на зазначену суму.

Окрім цього, 01.05.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 про те, що 27.04.2023 ОСОБА_6 намагалась через чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у програмі «Telegram» отримати ЕПЦключ, для чого вказала свій номер телефону та останні чотири цифри банківської картки. Так, 27.03.2023 о 19.54 год. їй із номера телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросила підтвердити мобільний номер телефону, який ОСОБА_6 вказала у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що ОСОБА_6 і зробила. Після цього, 27.03.2023 о 20.02 год. невстановлена особа із використанням електронно - обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів, належних ОСОБА_6 в сумі 30 900 грн. та 319 грн за здійснення операції, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , на банківську карту іншого банку.

Окрім цього, 25.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_3 ( НОМЕР_7 ) про те, що 25.05.2023 близько 13:52 невідома особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи номери телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_1 та НОМЕР_9 заволоділа належними йому грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 в сумі 57 500 грн., які були списані з його картки за місцем проживання.

Окрім цього, 05.06.2023, надійшло звернення від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_4 про те, що 28.05.2023 року, на її мобільний телефон НОМЕР_11 зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " запропонував встановити мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Після чого, отримав інформацію, зокрема, чотири останні цифри її банківської картки НОМЕР_14 та інший мобільний номер ОСОБА_8 НОМЕР_15 . В подальщому 02.06.2023 о 16:20 з картки потерпілої без її відома було здійснено грошовий переказ коштів на іншу, невідому останній картку, у сумі 3980 грн.

Окрім цього, 16.06.2023 року о 21:32 годині до чергової частини Відділу поліції Ne 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби НОМЕР_16 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 прож. АДРЕСА_5 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи яка використовуючи соціальну інтернет мережу "Фейсбук" під приводом отримання матеріальної допомоги, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 45400 гривень після введення заявницею пін-коду для відновлення входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", які були зняті з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Окрім цього, 19.06.2023 біля 16:25 год. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_6 у соціальній мережі "Facebook" знайшла фішингове посилання щодо надання соціальної допомоги на дитину та перейшла на нього, увівши свої номера банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_19 та НОМЕР_20 та СVC код, до останньої зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, щоб заявниця надала код, який прийде у смс повідомленні, після чого у ОСОБА_10 знялись грошові кошти у сумі 13900 гривень, чим завдано матеріальної шкоди.

Окрім цього, 22.06.2022 року в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_7 , про те, що 21.06.2023 року на його мобільний телефон НОМЕР_21 та НОМЕР_5 о 14.00 годині зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_22 та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив що його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_23 потрібно перереєструвати, при цьому заявник назвав повні дані банківської картки та пін-коду до неї, в результаті чого з його банківської картки НОМЕР_23 було невідомим способом знято грошові кошти у сумі 11001 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику на загальну суму 11001 гривень.

Окрім цього, 01.07.2023 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительки АДРЕСА_8 , про те, що 23.06.2023 о 17:30 год. невідома особа чоловічої статі шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та під приводом збереження грошових коштів і необхідність їх переведення на іншу картку, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які ОСОБА_12 самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з власної картки НОМЕР_24 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_25 .

Окрім цього, 03.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_13 ( НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_15 жителя АДРЕСА_9 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_28 , НОМЕР_1 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввівши заявника в оману заволоділа доступом до належної йому банківської карти НОМЕР_29 та в результаті чого списала грошові кошти у сумі 3540 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

Окрім цього, 04.07.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителя АДРЕСА_10 , про те, що на мобільний номер телефону його дружини НОМЕР_30 , який прив`язаний до його банківської картки, зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 представившись працівником служби безпеки банку, умисно увівши її в оману, з приводу зняття грошових коштів з його банківської картки, отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_33 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого з використання інформаційних технологій, здійснила переказ коштів двома транзакціями в сумі 28 000 грн. о 17:32 , та в сумі 24500 грн., о 17:33 год 03.07.2023, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на 52500 грн.

Окрім цього, 10.07.2023 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 жителька АДРЕСА_11 , тел. НОМЕР_34 , про те, що 07.07.2023 приблизно о 15:00 год. у соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_15 знайшла оголошення про надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_18 у розмірі 6600 гривень. В подальшому заявниця перейшла за вказаним посиланням де ввела усі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 відкритої на її ім`я. Після цього, до ОСОБА_15 зателефонувала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником вищевказаного банку та повідомила код, який потрібно ввести, з його слів, для отримання фінансової допомоги. Після цього, невідома особа отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » заявниці та здійснила списання грошових коштів з банківських карток ОСОБА_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36 на загальну суму 16750 гривень. Окрім цього, приблизно 21.06.2023 в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_15 знайшла оголошення про надання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_18 у розмірі 12000 гривень. В подальшому заявниця перейшла за вказаним посиланням де ввела усі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 відкритої на її ім`я її рідної матері ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , жительки АДРЕСА_11 , інваліда 1-ї групи, однак перебуває у користуванні ОСОБА_15 , після чого отримала доступ до особистого кабінету веб-банкінгу ОСОБА_16 , але на вказаній банківській картці на той момент не було грошових коштів. В подальшому, 06.07.2023 о 00:00 год, на вказану банківську картку надійшли пенсійні кошти у сумі 4355,44 гривні та о 15:38 год. було здійснено списання грошових коштів у сумі 4350 гривень.

Окрім цього, 12.07.2023 до ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр-на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , жителя АДРЕСА_12 про те, що 11.07.2023 близько 17 год. на його мобільний телефон НОМЕР_37 зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_38 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та увійшовши в довіру гр-на ОСОБА_17 невідомим шляхом здійснив зняття коштів з його банківської картки НОМЕР_39 в сумі 47400 грн.

Окрім цього, 05.07.2023 близько 12:00 години, невідома особа, використовуючи номера телефону НОМЕР_40 , НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи довірою , шахрайським шляхом, дізналась дані до банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_41 та № НОМЕР_42 належні ОСОБА_18 , після чого заволоділа грошовими коштами. Сума матеріального збитку встановлюється.

Окрім цього, 21.07.2022 року в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , про те, що 20.07.2023 близько 17.00 год невстановлена особа зателефонувала із номерів телефонів НОМЕР_43 , НОМЕР_5 , представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", шляхом довіри заволоділа персональними даними банківської картки заявника, після чого невстановленими шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 10800 гривень, що знаходилися на картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_44 , спричинивши своїми діями ОСОБА_19 матеріальний збиток.

Окрім цього, 31 липня 2023 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернулася ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жителька АДРЕСА_13 про те, що 29 липня 2023 року близько 12:20 години невідома особа, здійснивши телефонний дзвінок із номера НОМЕР_1 , під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_45 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_46 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8700,00 гривень.

Окрім цього, 17.08.2023 до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жительки АДРЕСА_14 , про те, що 17.08.2023 близько 13:40 год. останній на її номер телефону НОМЕР_47 зателефонували із номерів НОМЕР_48 та НОМЕР_1 невідомі особи, які представилися працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що по її рахунку проводять верифікацію та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 56591 гривня, які знаходилися на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_49 .

Окрім цього, 18 серпня 2023 року до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , житель АДРЕСА_15 про те, що 14 серпня 2023 року близько 14:10 години невідома особа чоловічої статі, представившись службою безпеки банку, здійснивши телефонний дзвінок із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_50 на телефонний номер потерпілого, під приводом розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_51 , яка прив`язана до депозитного рахунку НОМЕР_52 , заволоділа грошовими коштами в сумі 17160,00 гривень, які були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Окрім цього, 23.08.2023 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , прож. АДРЕСА_16 , про те, що 23.08.2023 приблизно о 09:30 год. невідома особа чоловічої статі, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи м.н.т. НОМЕР_53 та НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківських карток, які належать заявниці, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 14000 грн. НОМЕР_54 та НОМЕР_55 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Окрім цього, 29.08.2023 до ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по спец. лінії «102», від ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_30 , про те, що б прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом зловживаючи його довірою 29.08.2023 року близько 10:58 години зателефонувала з номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 приставилась працівником банку та шахрайським шляхом з його банківської карти НОМЕР_58 були переведенні кошти на інший банк в сумі 54123.

Окрім цього, 31.08.2023 року до Відділу поліції № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_25 , прож.: АДРЕСА_17 про те, що прийняти міри до невідомої особи, яка 30.08.2023 року, зателефонувала з мобільних номерів НОМЕР_57 , НОМЕР_1 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , представилась працівником банку та заволоділа грошовими коштами які були зняті з банківської карти НОМЕР_61 на загальну суму 58500 грн.

Окрім цього, 15.09.2023 до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від жителя АДРЕСА_18 ОСОБА_26 про те, що 11.09.2023 о 15.08 год. на належний йому абонентський номер НОМЕР_62 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , а о 15.09 год. з абонентського номеру НОМЕР_63 від невідомої особи жіночої статі, яка шляхом обману, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомивши недостовірну інформацію, щодо спроби зняття грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_26 , сприяла зміні потерпілим пін-коду карти, відкритої на його ім`я у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_64 , внаслідок чого з даного рахунку були перераховані грошові кошти в сумі близько 18 000 грн.

Окрім цього, до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 18.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , жителя АДРЕСА_19 , про те, що 18.09.2023 близько о 13:30 год до нього на мобільний телефон зателефонували невідомі із номерів телефону НОМЕР_65 та НОМЕР_1 , які представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_27 грошовими кошами в сумі 53 800 грн із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_66 .

Окрім цього, 22.09.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_28 ( НОМЕР_67 ) ІНФОРМАЦІЯ_32 жителя АДРЕСА_20 про те, що невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_65 , НОМЕР_1 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввівши заявника в оману заволоділа доступом до належної йому банківської карти НОМЕР_68 та в результаті чого списала грошові кошти у сумі 64000,00 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

Окрім цього, до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Візницькій області 29.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , прож.: АДРЕСА_21 про те, що 30.09.2023 о 11:24 год. до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа із абонентських номерів НОМЕР_69 та НОМЕР_5 та під виглядом працівника банківської установи шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 6250 грн., які були списані із банківської карти № НОМЕР_70 та 25000 грн., які були списані із банківської карти № НОМЕР_71 . Дані карти емітовані банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Окрім цього, до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.10.2023 близько 11:00 год., з використанням електроннообчислювальної техніки, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 800 грн., які були списані із її банківського рахунку та зараховані на картку НОМЕР_72 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Окрім цього, до ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , жит. АДРЕСА_22 , у якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала із номеру телефона НОМЕР_1 , представилась зі служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", якому ОСОБА_32 повідомила дані які її надходили та пін-код від своєї банківської картки емітованої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " № НОМЕР_73 із якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 28600 (двадцять вісім тисяч шістсот) гривень, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Окрім цього, 27.10.2023 року невідомі особи, зателефонувавши до заявника з номеру НОМЕР_5 , представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділи даними банківської карти НОМЕР_74 , належної ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , жителю АДРЕСА_23 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів на загальну суму 9510 грн. на невідому заявнику карту, чим спричинено матеріального збитку на вказану суму

Окрім цього, 02.11.2023 року о 17:24 год. до ЧЧ ВП № 1 Жмеринського РВП надійшла заява від громадянки ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 жительки АДРЕСА_24 про те, що 30.10.2023 року о 16:30 год. на її мобільний телефон з номерів телефону НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_13 та зловживаючи довірою випитала дані банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » після чого їй прийшло повідомлення про списання коштів на суму 35 000 грн із платіжних карток НОМЕР_77 і НОМЕР_78 .

Окрім цього, 07.11.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся гр. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_39 , житель АДРЕСА_25 про те, що 07.11.2023 р. близько о 15:30 год. невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ,- заволоділа належним йому грошовими коштами в сумі 15 800 гривень, які були перераховані із його картки НОМЕР_82 .

Окрім цього, 14.11.2023 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , жительки АДРЕСА_26 , про те, що 14.11.2023 близько 15:00 год. з мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_83 зателефонували невідомі особи, які представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з її банківської картки здійснюється переказ грошових коштів. Для того, щоб заблокувати переказ потрібно продиктувати останні чотири цифри банківської картки, що ОСОБА_37 і зробила. Після розмови із невідомими особами, ОСОБА_37 помітила, що із належної їй банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_84 було знято грошові кошти на загальну суму 64000 грн.

Окрім цього, 05 березня 2024 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_41 житель АДРЕСА_27 про те, що 05.03.2024 невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_1 та НОМЕР_85 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодівши довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13400 гривень, які зберігались на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_86 , чим спричинила матеріальної шкоди заявнику.

Окрім цього, 05.03.2024, до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , прож. АДРЕСА_28 , з приводу того, що 02.03.2024 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ), представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шахрайським шляхом під приводом розблокування карти отримала доступ до її веб-банкінгу та 05.02.2024 року перерахувала належні заявниці грошові кошти із банківської картки НОМЕР_90 на невідомий рахунок.( ЄО 2004).

Окрім цього, 03.03.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , житель АДРЕСА_29 , про те, що 02.03.2024 року в період часу з 19:35 год. до 19:46 год. невідома особа шахрайським шляхом, застосувавши фішингове посилання, заволоділа його коштами. А саме заявник на телеграм-каналі чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою реєстрації електронного підпису, вказав власний мобільний номер телефона, номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_91 , після чого отримав дзвінок з номера телефона НОМЕР_5 та повідомив код авторизації. В результаті були перераховані кошти в сумі 22000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_44 » НОМЕР_92 .

Окрім цього, 27.02.2024 до Хмільницького РВП із заявою звернулась ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_45 жительки: АДРЕСА_30 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка 27.02.2024 о 13.37 год телефонуючи із номерів НОМЕР_88 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_5 , на мобільний номер телефону заявниці НОМЕР_95 , яка представилась представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та в подальшому у невстановлений спосіб списала із банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_96 грошові кошти на загальну суму 19150 грн.

Окрім цього, зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 20.02.2024 о 18:00 гр. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_46 за допомогою власного мобільного телефону зайшла на посилання з приводу виплати грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_18 , де вказала свої реквізити своєї банківської картки НОМЕР_97 , після чого на її мобільний номер телефону НОМЕР_98 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_5 та повідомила код, який необхідно активувати, після цього з вище вказаної картки було списано грошові кошти на загальну суму 2000 грн., та з кредитної картки 57000 грн.

Окрім цього, 18.02.2024 до ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 18.02.2024 о 12:48 невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 з його карток, що належить банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_99 та НОМЕР_100 заволоділа грошовими коштами в сумі 15 458 гривень.

Окрім цього, 16.02.2024 до ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області і з письмовою заявою звернувся ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_48 , жит. АДРЕСА_31 , про те, що 15.02.2024 ним було розміщено оголошення з приводу продажу автомобільних коліс на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_49 ». В подальшому у мессенджер «Viber» заявнику надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_101 від невідомої особи, яка під приводом покупця, попередньо домовившись з заявником про покупку товару, надіслала «фішингове» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_50 » перейшовши за яким ( ІНФОРМАЦІЯ_51 потерпілий ввів конфіденційні дані своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_102 , після чого, з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував «бот», та запропонував натиснути «1» для підтвердження операції. В подальшому, після підтвердження операції, ОСОБА_45 , зайшов в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявив відсутність грошових коштів в сумі 57 500 грн. Далі, заявник зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дізнався, що з його картки для виплат емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_103 та кредитної картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_104 , відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 57 500 грн.

Окрім цього, до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 06.02.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , жительки АДРЕСА_32 про те, що вона 06.02.2024 близько о 17:40 год у мобільному додатку «Viber» перейшла за рекламним оголошенням за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_53 щодо можливості отримання грошової допомоги в сумі 4000 грн від « ІНФОРМАЦІЯ_54 ». Після чого їй відкрилося вкладення із повідомленням про необхідність введення чотирьох значного коду, який прийде на телефон. В подальшому, до ОСОБА_47 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_1 та продиктувала чотирьох значний код, який потерпіла ввела у вкладенні, після чого воно закрилося. В подальшому, 06.02.2024 о 18:18 год ОСОБА_47 виявила, що із належної їй кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_105 здійснено переказ коштів в сумі 15 500 грн на невідому картку іншого банку.

Окрім цього, до відділення поліції №1 Гайсинського РУП 01.02.2024 звернулась ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_33 із заявою про те, що 19.01.2023 з номеру телефону НОМЕР_5 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та в ході розмови попросила ОСОБА_49 ,. ввести код підтвердження для активу картки в мобільному застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який надійшов їй в смс-повідомленні, та в подальшому з кредитної картки ОСОБА_50 були зняті грошові кошти на суму 35700 грн.

Окрім цього, 24.01.2024 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі спецслужби " НОМЕР_16 " надійшло повідомлення від ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , жительки АДРЕСА_34 про те, що 24.01.2024 о 15 год., 17 хв., на її абонентський номер НОМЕР_106 зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номера НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що на її банківську картку № НОМЕР_107 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_56 » намагалися зайти шахраї у зв`язку з чим для подальшого захисту потрібно змінити пін-код та потрібно надати діючий пін код банківської картки № НОМЕР_107 , що ОСОБА_52 і зробила. Після чого через деякий час вона зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_56 » виявила, що 24.01.2024 о 15 год., 27 хв., з її банківської картки здійснено переказ коштів в сумі 8000 грн., на банківську картку № НОМЕР_108 , яка належить невідомій особі. Виявивши списання коштів ОСОБА_52 , зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом, ввівши її в оману заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн. і тим самим завдала їй матеріальної шкоди.

Окрім цього, 14.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_35 , про те, що 14.01.2024 р. близько 14:36 год. невідома особа щахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом розблокування картки, використовуючи мобільні номера НОМЕР_109 , НОМЕР_1 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , отримавши коди для входу в додаток заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_112 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні до вчинення вище описаних кримінальних правопорушень, використовували абонентські номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_22 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 .

Підставою для об`єднання матеріалів кримінальних проваджень стало те, що в усіх випадках невідомі особи які представлялись працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефонували з номеру телефону № НОМЕР_5 , який також зазначений на офіційному сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять інформацію про факт можливої причетності працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до вчинення вище перерахованих кримінальних правопорушень, механізм використання абонентського номеру № НОМЕР_5 для вчинення шахрайських дій, а саме чи можливо будь яке несанкціоноване підключення сторонніх осіб, з метою використання зазначених номерів, з метою вчинення кримінальних правопорушень, з`єднання з потерпілими особами, зміст розмов з потерпілими особами, так як розмови працівників банку з особами записуються, та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 , МФО банк НОМЕР_151 , юридична адреса особи: АДРЕСА_36 ), неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 , МФО банк НОМЕР_151 , юридична адреса особи: АДРЕСА_36 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 , МФО банк НОМЕР_151 , юридична адреса особи: АДРЕСА_36 ), з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів які містять відомості про:

- інформацію про документи, на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується абонентським номером № НОМЕР_5 , з якого часу, та безпосередньо в період часу з 29.11.2020 по день винесення ухвали суду;

- інформацію про те, хто із працівників банківської установи наділений правами використовувати в робочій діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер № НОМЕР_5 , та на підставі яких документів; яким чином надаються зазначені абонентські номера в користування працівникам банку; в якому відділенні банку та населеному пункті, працюють дані працівники, із зазначенням повних анкетних даних та займаної посади, в період часу з 29.11.2020 по день винесення ухвали суду;

- інформацію, хто із працівників банку використовував абонентський номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за наступні дати: 29.11.2020, 11.04.2023, 27.04.2023, 25.05.2023, 28.05.2023, 06.06.2023, 19.06.2023, 21.06.2023, 23.06.2023, 03.07.2023, 05.07.2023, 07.07.2023, 11.07.2023, 20.07.2023, 29.07.2023, 04.08.2023, 17.08.2023, 23.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 11.09.2023, 18.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023, 14.10.2023, 27.10.2023, 28.10.2023, 30.10.2023, 07.11.2023, 14.11.2023, 14.01.2024, 19.01.2024, 24.01.2024, 06.02.2024, 15.02.2024, 18.02.2024, 20.02.2024, 27.02.2024, 02.03.2024, та 05.03.2024;

- інформацію щодо з`єднання абонентського номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з абонентами за наступні дати: 29.11.2020, 11.04.2023, 27.04.2023, 25.05.2023, 28.05.2023, 06.06.2023, 19.06.2023, 21.06.2023, 23.06.2023, 03.07.2023, 05.07.2023, 07.07.2023, 11.07.2023, 20.07.2023, 29.07.2023, 04.08.2023, 17.08.2023, 23.08.2023, 29.08.2023, 30.08.2023, 11.09.2023, 18.09.2023, 27.09.2023, 30.09.2023, 14.10.2023, 27.10.2023, 28.10.2023, 30.10.2023, 07.11.2023, 14.11.2023, 14.01.2024, 19.01.2024, 24.01.2024, 06.02.2024, 15.02.2024, 18.02.2024, 20.02.2024, 27.02.2024, 02.03.2024, та 05.03.2024, із зазначенням часу;

- інформацію щодо з`єднання абонентського номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 з абонентами НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 із зазначенням часу, в період часу з 29.11.2020 по день винесення ухвали суду;

- аудіо файлів, на які було зафіксовано (записано) розмови представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з клієнтами банку, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 (тривалість та суть розмов);

- інформації щодо будь якого несанкціонованого підключення (втручання) сторонніх осіб, з метою використання абонентського номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , для вчинення кримінальних правопорушень, в період часу з 29.11.2020 по день винесення ухвали суду;

- в разі несанкціонованого втручання сторонніх осіб, щодо використання абонентського номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , інформацію про проведення службового розслідування (належним чином завірені копії документів), та прийнятого рішення, в період часу з 29.11.2020 по день винесення ухвали суду;

- іншої інформації, яка наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо абонентських номерів НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , в період часу з 29.11.2020, по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя