Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2793/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6

підозрюваного - ОСОБА_7

захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , по кримінальному провадженню №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , по кримінальному провадженню №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за №0000220 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період дії воєнного стану, в червні 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги.

На виконання зазначеного злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст.12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ №174 від 01.03.2022, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розробили та впровадили в дію злочину схему, щодо продажу транспортних засобів, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога та наданих фізичними особами (донорами) на користь Благодійної організації Благодійний фонд «Покров України» (), зареєстрована 06.02.2023, видом діяльності якої є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у., юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та керівником якої є ОСОБА_10 .

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану, автотранспортні засоби, ввезені на територію України як гуманітарна допомога Збройним Силам України для виконання бойових завдань, щодо захисту держави від російського окупанта та укріплення кордону України без сплати обов`язкових митних платежів при розмитненні автомобілів, а саме: ввізного мита 10% від вартості автомобіля, відповідно до статті 271 Митного кодексу України, Закону України «Про митний тариф України», акцизного податку (який складається з базової ставки х коефіцієнт об`єму двигуна х коефіцієнт віку транспортного засобу), податку на додану вартість 20% відповідно до Податкового кодексу, та пенсійного збору при першій постановці автомобіля на облік у розмірі 3% від вартості автомобіля, відповідно пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», у подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_5 продавались за грошові кошти фізичним особам, у тому числі військовослужбовцям Збройних сил України.

Так, за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин та в невстановлений період часу, але не пізніше 03.10.2024 донорами на митну територію України ввезені наступні автотранспортні засоби, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - визнані гуманітарною допомогою, та безоплатно передані Благодійній організації Благодійний фонд «Покров України» (), як отримувачу, а саме:

- автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Зазначені вище автотранспортні засоби, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою - визнані гуманітарною допомогою та безоплатно передані Благодійній організації Благодійний фонд «Покров України» (), після ввезення на митну територію України були поміщені та зберігались на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, направленого на отримання прибутку, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 , 03.10.2024, приблизно о 10 годині 54 хвилин, на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, зустрілися з ОСОБА_12 , який здійснював пошук транспортних засобів для власних потреб, де надали до оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , та повідомили про можливість продажу зазначених транспортних засобів за 14 000 доларів США, з подальшою можливістю оформлення та складання документів для оформлення вказаних транспортних засобів.

Після чого ОСОБА_12 , який діяв під контролем правоохоронних органів, погодився на їх пропозицію щодо продажуавтомобілів марки «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens» та «BMW Х5» за узгоджену суму в розмірі 14 000 доларів США та останні домовились про повторну зустріч з метою передачі грошових коштів за придбання вищевказаних транспортних засобів.

В подальшому, того ж дня, близько 16 год. 44 хв., на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначених транспортних засобів, ОСОБА_7 , діючи разом та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , під час повторної зустрічі на прилеглій території приміщень майстерні по ремонту легкових автомобілів та магазину «ІНФОРМАЦІЯ_3», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, з ОСОБА_12 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, надали для повторного оглядутри автомобілі, а саме: автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , з можливістю перевірки вказаних транспортних засобів на технічну справність під час руху, та узгодивши подальші дії, щодо оформлення документів, та на виконання свого злочинного умислу спрямованогона отримання прибутку, шляхом продажу автотранспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарної допомоги, вказав ОСОБА_12 , передати грошові кошти в сумі 14 000 доларів США в якості оплати за придбання вищевказаних транспортних засобівдовіреній особі, а саме ОСОБА_13 , який за вказівкою ОСОБА_7 , мав перевірити грошові кошти надані ОСОБА_12 в якості оплати за придбані транспортні засоби, з метою підтвердження справжності купюр грошових коштів. Після чого, за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , разом з ОСОБА_13 , направився до Черкаського обласного відділення №177 ТОВ «МФК Аверс» за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, вул. Незалежності, 67-А, де і передав ОСОБА_13 грошові кошти як оплату вартості придбання вказаних транспортних засобів.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що автомобіль марки «Volkswagen TOURAN», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль марки «Mercedes Bens», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , 2004 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 та автомобіль марки «BMW Х5», ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_5 , 2002 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_6 , ввезені на територію України як гуманітарна допомога, здійснили їх продаж за грошові кошти в сумі 14 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 03.10.2024 становить 577 857 грн., тобто у значному розмірі, під час воєнного стану.

За таких обставин, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

04.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

04.10.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Причетність підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до вчинення злочину підтверджується зібраними в ході проведення доказами, а саме: даними протоколу огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу та грошових коштів від 03.10.2024, даними протоколу огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 від 03.10.2024, даними протоколу огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 від 03.10.2024, даними протоколу огляду документів від 04.10.2024, даними протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 04.10.2024 , даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 №5/2/3636, №5/2/3637 від 16.08.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 №5/2/3640 від 16.08.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_7 №5/2/3638 від 16.08.2024, даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо,-відеоконтролю відносно ОСОБА_7 №5/2/3635 від 16.08.2024, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

28.11.2024 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців, а саме до 04.01.2025.

Слідчий зазначає, що не зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст.219 КПК України, який спливає 04.01.2025 (трьох місячний) неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, та у зв`язку з необхідністю проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на кореспонденцію та огляд і виїмка кореспонденції, спостереження за особою та місцем, дозвіл на проведення яких отримано згідно до ухвал Черкаського апеляційного суду, та розсекретити значний обсяг документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні - клопотань слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручень слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчих суддів Черкаського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки транспортно-товарознавчих експертиз, призначених у ході досудового розслідування, проведення яких на даний час не завершено, та за результатами аналізу отриманої від митних підрозділів Державної митної служби інформації у вигляді документів, що слугували підставою для митного оформлення транспортних засобів, які були ввезені на митну територію України та задекларовані в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, отримувачем якої значиться Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України» від митних підрозділів Державної митної служби та інформації отриманої від ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», щодо оголошень на інтернет-ресурсі «olx.ua», щодо продажу транспортних засобів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens», «BMW Х5» та ряду інших транспортних засобів, оголошення про продаж яких розміщувались протягом тривалого періоду часу на інтернет-ресурсі «olx.ua» підозрюваним ОСОБА_7 та іншою особою, яка може бути причетною до вчинення злочину, призначити додаткові транспортно-товарознавчі експертизи;

- у встановленому законом порядку отримати відповідь з Міністерства оборони України, щодо отримання відомостей про передачу підрозділам ЗСУ гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів від Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» та детально проаналізувати отриману інформацію;

- у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь із Міністерства соціальної політики України та детально проаналізувати отриману інформацію, яка міститься в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, щодо Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (, юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, кв. 6);

- із залученням спеціалістів провести детальний огляд та аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», щодо ряду абонентських номерів, якими користувались підозрювані, а також інші особи, що можуть бути причетними до вчинення злочину;

- провести слідчий експеримент з особою із зміненими анкетними даними, яка виступила у ролі покупця в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- проаналізувати інформацію, отриману в результаті тимчасових доступів до речей і документів у ГУ ДПС у Черкаській області;

- отримати відповідь АРМА на запит слідчого, щодо наявності майна та активів у підозрюваних, щодо яких здійснюється досудове розслідування, та здійснити аналіз отриманої інформації;

- провести допити підозрюваних осіб, які доцільно провести після отримання та аналізу повного кола матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, огляду та аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій здійснити надання оцінки зібраним під час досудового розслідування доказам, в частині їх достатності для підозри й інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, та в разі наявності підстав оголосити про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, а також за наявності підстав оголосити про нову підозру чи про зміну підозри особам, що підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, яким підозрювані продавали транспортні засоби, які були ввезені на митну територію як гуманітарна допомога;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюються особи, та необхідність у проведенні яких може виникнути в подальшому під час досудового розслідування за результатами отриманих відомостей;

- виконати вимоги ст.290-291 КПК України.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом і встановлений постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування, який спливає 04.01.2025 не було можливо з об`єктивних причин, в тому числі і у зв`язку з складністю кримінального провадження, яка в даному кримінальному провадженні, окрім іншого, визначається з урахуванням кількості підозрюваних, щодо яких здійснюється провадження, та кількості осіб, перевірка, щодо причетності яких до вчинення кримінального правопорушення здійснюється.

Так, на даний час в кримінальному провадженні обґрунтовано повідомлено про підозру двом підозрюваним, у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, та, окрім цього, за результатами проведених слідчих розшукових та процесуальних дій, отримано додаткові відомості, що можуть свідчити про причетність ряду інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Обставинами, що перешкодили здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно проводити послідовно, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування; час закінчення проведення негласних слідчих (розшукових) дій та час необхідний для складання протоколів за їх результатами, а також тривалість процедури розсекречування вказаних документів та їх значний обсяг, оскільки в даному кримінальному провадженні в проміжок часу з червня місяця 2024 року по листопад місяць 2024 року проводилась значна кількість негласних слідчих (розшукових) дій як відносно підозрюваних осіб, так і відносно інших осіб; час для встановлення та визначення абонентських номерів, всіх осіб, які брали участь у подіях, які є предметом розслідування в цьому кримінальному провадженні, великий обсяг інформації, який необхідно оглянути та проаналізувати.

Результати вказаних вище слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження та судового розгляду, оскільки їх проведення необхідне для виконання завдань кримінального провадження, дотримання його загальних засад, а в результаті їх проведення можуть бути отримані належні і допустимі докази, щодо винуватості чи невинуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, зокрема обставин, які відповідно до вимог ст.91 КПК України підлягають доказуванню та обов`язок їх доказування покладається на сторону обвинувачення.

Зокрема, за результатами проведення вище вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, для встановлення об`єктивної істини у провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які можуть мати в сукупності із іншими доказами доказове значення у провадженні та є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих та процесуальних дій, які виконати раніше не представилось можливим з об`єктивних причин, складає не менше двох місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали подане клопотання в повному обсязі та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000220 до пятьох місяців, тобто до 04.03.2025 року.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник - адвокат ОСОБА_8 щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні заперечували, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що зазначені в клопотанні слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , заперечення підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , їх захисників - адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2КК України.

04.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

04.10.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - продаж товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Відповідно до положень ст.219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури від 18.11.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 06.06.2024, продовжено до трьох місяців, тобто до 04.01.2025.

В судовому засіданні встановлено, що завершити досудове розслідування кримінального провадження №0000220 в трьохмісячний строк не виявляється за можливе, оскільки, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та прийняття законного рішення органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, накладення арешту на кореспонденцію та огляд і виїмка кореспонденції, спостереження за особою та місцем, дозвіл на проведення яких отримано згідно до ухвал Черкаського апеляційного суду;

- розсекретити значний обсяг документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні - клопотань слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручень слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчих суддів Черкаського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки транспортно-товарознавчих експертиз, призначених у ході досудового розслідування, проведення яких на даний час не завершено;

- за результатами аналізу отриманої від митних підрозділів Державної митної служби інформації у вигляді документів, що слугували підставою для митного оформлення транспортних засобів, які були ввезені на митну територію України та задекларовані в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, отримувачем якої значиться Благодійна організація «Благодійний фонд «Покров України», та інформації, отриманої від ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА», щодо оголошень на інтернет-ресурсі «olx.ua», щодо продажу транспортних засобів «Volkswagen TOURAN», «Mercedes Bens», «BMW Х5» та ряду інших транспортних засобів, оголошення про продаж яких розміщувались протягом тривалого періоду часу на інтернет-ресурсі «olx.ua» підозрюваним ОСОБА_7 та іншою особою, яка може бути причетною до вчинення злочину, призначити додаткові транспортно-товарознавчі експертизи;

- у встановленому законом порядку отримати відповідь з Міністерства оборони України, щодо отримання відомостей про передачу підрозділам ЗСУ гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів від Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» та детально проаналізувати отриману інформацію;

- у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь із Міністерства соціальної політики України та детально проаналізувати отриману інформацію, яка міститься в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, щодо Благодійної організації «Благодійний фонд «Покров України» (, юридична адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лінтура Петра, 1, кв. 6);

- із залученням спеціалістів провести детальний огляд та аналізу інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», щодо ряду абонентських номерів, якими користувались підозрювані, а також інші особи, що можуть бути причетними до вчинення злочину;

- провести слідчий експеримент з особою із зміненими анкетними даними, яка виступила у ролі покупця в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки;

- проаналізувати інформацію, отриману в результаті тимчасових доступів до речей і документів у ГУ ДПС у Черкаській області;

- отримати відповідь АРМА на запит слідчого, щодо наявності майна та активів у підозрюваних, щодо яких здійснюється досудове розслідування, та здійснити аналіз отриманої інформації;

- допитати підозрюваних осіб, які доцільно провести після отримання та аналізу повного кола матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, огляду та аналізу інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій здійснити надання оцінки зібраним під час досудового розслідування доказам, в частині їх достатності для підозри й інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення, та в разі наявності підстав оголосити про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, а також за наявності підстав оголосити про нову підозру чи про зміну підозри особам, що підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення;

- провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, яким підозрювані продавали транспортні засоби, які були ввезені на митну територію як гуманітарна допомога;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюються особи, та необхідність у проведенні яких може виникнути в подальшому під час досудового розслідування за результатами отриманих відомостей;

- виконати вимоги ст.290-291 КПК України.

Результати вказаних вище слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження та судового розгляду, оскільки їх проведення необхідне для виконання завдань кримінального провадження, дотримання його загальних засад, а в результаті їх проведення можуть бути отримані належні і допустимі докази, щодо винуватості чи невинуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, зокрема обставин, які відповідно до вимог ст.91 КПК України підлягають доказуванню та обов`язок їх доказування покладається на сторону обвинувачення.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На даний час в кримінальному провадженні обґрунтовано повідомлено про підозру двом підозрюваним, у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, та окрім того за результатами проведених слідчих розшукових та процесуальних дій отримано додаткові відомості, що можуть свідчити про причетність ряду інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи складність кримінального провадження, яка в даному кримінальному провадженні окрім іншого визначається з урахуванням кількості підозрюваних, щодо яких здійснюється провадження, та кількості осіб, щодо причетності яких до вчинення кримінального правопорушення здійснюється перевірка, слідчий суддя вважає обгрунтованим посилання слідчого на неможливість з об`єктивних причин було провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у строк досудового розслідування, який спливає 04.01.2025 та необхідність додаткового строку для їх проведення .

За таких обставин, враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 04.03.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого першим заступником керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,до п`яти місяців, тобто до 04.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 31.12.2024 року о 10:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1