ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/3995т/23
Провадження № 11-кс/818/3843/23
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 08.08.2024

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001576 від 03.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001576 від 03.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи одного з правоохоронних органів Харківської області з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, у продовж 2023 року не вчинили та не вчиняють на теперішній час відповідних дій щодо вжиття заходів з відшкодування завданої шкоди, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на адресу Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві було надано доручення.

З відповіді на доручення вбачається наступне.

Група осіб, до складу якої входить заступник начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_3 , начальник Слобожанського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДВС в Харківській області ОСОБА_4 , головний державний інспектор Слобожанського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_5 , начальник управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, у продовж 2023 року не вчинили та не вчиняють на теперішній час відповідних дій адміністративного характеру з майном боржника, яке повинно перейти в податкову заставу через виникнення податкового боргу у суб`єкта господарювання на загальну суму понад 1 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Дії вказаних посадових осіб підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція цієї статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, та відповідно до ст. 12 КПК України, вказане кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких.

Таким чином до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетна: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_1 , робоче місце ОСОБА_4 знаходиться за адресою розташування управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Харківській області: м. Харків, провулок Академіка Підгорного, 3. Кабінет 1.17, який знаходиться у власності держави в особі Державної податкової служби України. Останній використовує транспортний засіб - автомобіль Тойота «Камрі», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 , 2008 р.в., який належить на праві власності дружині останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своє робоче місце та автомобіль, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , останній використовує у своїй злочинній діяльності, у тому числі отримує у кабінеті неправомірну вигоду, та розподіляє її між іншими учасниками злочинної групи.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави вважати, що іншим шляхом, без застосування негласних слідчих (розшукових) дій неможливо отримати достовірну інформацію про обставини вчинення тяжкого злочину та осіб, причетних до кримінального правопорушення та інформацію, яка на даний час не відома, але може мати суттєве значення для документування злочинної діяльності та нести в собі доказову базу у кримінальному провадженні.

Для отримання повних, фактичних даних про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення осіб причетних до скоєння злочинів, а також для пошуку, перевірки і фіксації під час досудового розслідування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, є наявні та достатні підстави для проведення негласних слідчих (розшуковий) дій, а саме:

- Аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у публічно доступних місцях та публічно недоступному місці - робочому кабінеті, який знаходиться за адресою розташування управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Харківській області: м. Харків, провулок Академіка Підгорного, 3, кабінет 1.17, та автомобілі Тойота «Камрі», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 , 2008 р.в., який належить на праві власності дружині останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки його розмови та інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування мають значення для досудового розслідування, за допомогою чого, можливо встановити, зокрема, відомості, щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, всього кола осіб, які його вчиняють;

- Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності, за допомогою чого, можливо встановити відомості щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, всього кола осіб, які його вчиняють, оскільки він ретельно конспірує свої дії та використовує для вчинення вказаного кримінального правопорушення засіб мобільного зв`язку, вказаний вище;

- Зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявленню і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача за ідентифікаційними ознаками електронних інформаційних систем: кроссплатформовий месенджер «Telegram», система миттєвого обміну текстовими повідомленнями з підтримкою голосового та відео зв`язку «WhatsApp», система месенджер «Viber», система для обміну миттєвими повідомленнями та Інтернет телефонією «Signal», в яких може здійснюватися втручання у приватне спілкування ОСОБА_4 , з його ідентифікацією у зазначених системах, за номером мобільного терміналу за абонентським номером НОМЕР_1 ;

- Установлення місцезнаходження радіообладнання ( радіоелектронного засобу) - мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 використовує у своїй, злочинній діяльності.

- Спостереження за особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення відомостей про особу та її поведінку, або тих, з ким ця особа контактує, у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- Обстеження публічно недоступних місць шляхом таємного багаторазового проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів з метою встановлення та зняття технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, речей і документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування злочину, а саме автомобіля Тойота «Камрі», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 , 2008 р.в., який належить на праві власності дружині останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- Обстеження публічно недоступних місць шляхом таємного багаторазового проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів з метою встановлення та зняття технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, речей і документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування злочину, а саме робочого кабінету, який знаходиться за адресою розташування управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Харківській області: м. Харків, провулок Академіка Підгорного, 3. Кабінет 1.17.

Проведення вказаних негласних слідчих (розшуковий) дій дасть змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть у даному кримінальному провадженні суттєве значення для з`ясування кола зв`язків, можливих злочинних планів, а також задокументувати протиправну діяльність, пов`язану із вчиненням особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.08.2023 року за підписом реєстратора ОСОБА_2 , 03.08.2023 до Реєстру за № 0001576 внесені відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України. У розумінні ст. 12 Кримінального кодексу України, злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України є тяжким.

Виходячи зі змісту клопотання та наданих матеріалів, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що розслідуваний злочин є особливо тяжким, а також те, що під час проведення запропонованої негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості про злочин і особу, яка його вчинила та обставини, що мають значення для досудового розслідування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення розслідуваного злочину.

Суд погоджується з тим, що іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Керуючись вимогами ст. ст. 246, 248, 249, 258, 260, 263, 264, 267, 269 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді:

- Аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у публічно доступних місцях та публічно недоступних місцях - робочому кабінеті, який знаходиться за адресою розташування управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Харківській області: м. Харків, провулок Академіка Підгорного, 3, кабінет 1.17 та автомобілі Тойота «Камрі», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 , 2008 р.в., який належить на праві власності дружині останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки його розмови та інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування мають значення для досудового розслідування, за допомогою чого, можливо встановити, зокрема, відомості, щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, всього кола осіб, які його вчиняють;

- Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності, за допомогою чого, можливо встановити відомості щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, всього кола осіб, які його вчиняють, оскільки вона ретельно конспірує свої дії та використовує для вчинення вказаного кримінального правопорушення засіб мобільного зв`язку, вказаний вище;

- Зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявленню і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача за ідентифікаційними ознаками електронних інформаційних систем: кроссплатформовий месенджер «Telegram», система миттєвого обміну текстовими повідомленнями з підтримкою голосового та відеозв`язку «WhatsApp», система месенджер «Viber», система для обміну миттєвими повідомленнями та Інтернет телефонією «Signal», в яких може здійснюватися втручання у приватне спілкування ОСОБА_4 , з його ідентифікацією у зазначених системах, за номером мобільного терміналу за абонентським номером НОМЕР_1 ;

- Установлення місцезнаходження радіообладнання ( радіоелектронного засобу) - мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності.

- Спостереження за особою - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для встановлення відомостей про особу та її поведінку, або тих, з ким ця .особа контактує, у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- Обстеження публічно недоступних місць шляхом таємного багаторазового проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів з метою встановлення та зняття технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, речей і документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування злочину, а саме автомобіля Тойота «Камрі», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , VIN - НОМЕР_3 , 2008 р.в., який належить на праві власності дружині останнього ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2

- Обстеження публічно недоступних місць шляхом таємного багаторазового проникнення в них, у тому числі з використанням технічних засобів з метою встановлення та зняття технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення злочину, речей і документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виготовлення копій чи зразків зазначених речей та документів, виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування злочину, а саме робочого кабінету, який знаходиться за адресою розташування управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС у Харківській області: м. Харків, провулок Академіка Підгорного, 3. Кабінет 1.17, протягом двох місяців з дня отримання дозволу негласної слідчої (розшукової) дії.

Строк дії даної ухвали визначити до 08.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1