Справа № 461/8886/24
Провадження № 1-кс/461/263/25
УХВАЛА

Іменем України

10.01.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, які стосуються виготовлення та отримання паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон, зокрема анкет заяв та інших оригіналів документів, які містять особисті підписи наступних громадян при виготовленні та отриманні паспортів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 04.09.2023 відділом № 4 у м. Львові ГУ ДМС у Львівській області; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 26.09.2019 Шевченківським РВ у м. Львові ГУДМС України у Львівській області, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий 23.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 31.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 29.04.2021 ВОД УПРЕ ГУ ДМС у Львівській області, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , виданий 08.06.2021 відділом оформлення документів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під видом законного будівництва багатоквартирних житлових будинків, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, створювали умови для укладання договорів купівлі - продажу майнових прав із покупцями квартир щодо вищевказаних об`єктів, після чого отримували готівкові кошти від вкладників за покупку квартири, та виписували квитанцію до прибуткового касового ордеру згідно договору, в подальшому не забезпечували надходження вказаних отриманих коштів на рахунок підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим заволодівали грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Окрім цього встановлено, що станом на теперішній час будівництво багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, зупинено, та роботи по завершенні здачі вказаних будинків в експлуатацію не проводяться. Слідчий зазначила, що в межах вказаного кримінального провадження призначено ряд почеркознавчих експертиз, з метою встановлення автентичності підписів осіб, які укладали договорів купівлі продажу майнових прав, та підписували квитанцій до прибуткових касових ордерів, довідки та акти приймання передачі майнових прав на об`єкти нерухомості від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою проведення призначених судових експертиз, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.190, ч.2 ст.367 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під видом законного будівництва багатоквартирних житлових будинків, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, створювали умови для укладання договорів купівлі - продажу майнових прав із покупцями квартир щодо вищевказаних об`єктів, після чого отримували готівкові кошти від вкладників за покупку квартири, та виписували квитанцію до прибуткового касового ордеру згідно договору, в подальшому не забезпечували надходження вказаних отриманих коштів на рахунок підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим заволодівали грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Окрім цього встановлено що станом на теперішній час будівництво багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, зупинено, та роботи по завершенні здачі вказаних будинків в експлуатацію не проводяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні призначено ряд почеркознавчих експертиз, з метою встановлення автентичності підписів осіб, які укладали договорів купівлі продажу майнових прав, та підписували квитанцій до прибуткових касових ордерів, довідки та акти приймання передачі майнових прав на об`єкти нерухомості від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ;

що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

оригінали документів необхідні для проведення призначених почеркознавчих експертиз.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001585, вилучення таких надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та старшому слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які стосуються виготовлення та отримання паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон, зокрема анкет заяв та інших оригіналів документів, які містять особисті підписи наступних громадян при виготовленні та отриманні паспортів:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 04.09.2023 відділом № 4 у м. Львові ГУ ДМС у Львівській області;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 26.09.2019 Шевченківським РВ у м. Львові ГУДМС України у Львівській області, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий 23.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , виданий 31.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , виданий 29.04.2021 ВОД УПРЕ ГУ ДМС у Львівській області, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , виданий 08.06.2021 відділом оформлення документів Управління з питань паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , під час вилучення оригіналів документів залишити Головному управлінню Державної міграційної служби України у Львівській області належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , протягом п`яти днів після проведення необхідних слідчих дій негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.03.2025.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1