У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000368,

Встановив:

05 грудня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024, а також руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по строк дії ухали; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) в період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024, а також з рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по строк дії ухали; 4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ), які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024, а також з рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по строк дії ухали; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) в період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024, а також з рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по строк дії ухали, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 30.11.2024 року з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 були зняті грошові кошти, а саме: № НОМЕР_1 в сумі 5527,50 гривень та НОМЕР_3 в сумі 25050,00 гривень, після того як остання перейшла за посиланням для реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка та ввела реквізити банківської карти.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 30.11.2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона подала заяву щодо продажу поясу - косинки в сумі 220,00 гривень. 30.11.2024 року о 12 годині на її номер почала писати в месенджері «Viber» особа, чий контакт у неї підписано як ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ). Після чого ОСОБА_4 почала переписуватися з ОСОБА_5 з приводу купівлі-продажі товару. ОСОБА_5 повідомила, що вона здійснює оплату через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку та надіслала ОСОБА_4 на вайбер посилання через яке можна оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку - ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням та висвітлився чат ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, де вона повинна була ввести дані своєї банківської картки, і як вона зрозуміла на цю картку здійснювалося б нарахування коштів за купівлю товару. В ОСОБА_4 не виходило зареєструватися. Вона переписувалася з онлайн-консультантом, вводила дані картки для виплат № НОМЕР_1 , але в неї все рівно чомусь не виходило зареєструватись. Оксана скинула ОСОБА_4 інше посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 на яке потрібно було перейти, щоб зареєструватись на ІНФОРМАЦІЯ_2 доставці. Перейшовши по цьому посиланню, ОСОБА_4 зареєструвалася в чат-боті ІНФОРМАЦІЯ_2 у месенджері Telegram та ввела всі реквізити картки для виплат № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номер карти, дату випуску та дії карти, на зворотній стороні CVV-код. Після чого, в ОСОБА_4 перезавантажився її мобільний телефон та, увімкнувшись, вона зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила списання грошових коштів.

Відповідно до виписки, наданої потерпілою, 30.11.2024 року з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти були зняті в сумі 5527,50 гривень відповідно до деталей операції: «на карту» та з рахунку ( НОМЕР_3 ) були зняті в сумі 25050,00 гривень відповідно до деталей операції: « ОСОБА_6 ».

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 25050,00 гривень були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 якійсь чи якомусь ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024, а також руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по строк дії ухали слідчого судді;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) в період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024, а також з рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по строк дії ухали слідчого судді;

4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ), які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024, а також з рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по строк дії ухали слідчого судді;

5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та ( НОМЕР_3 ) в період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по 00 год. 00 хв. 01.12.2024, а також з рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 год. 00 хв. 30.11.2024 по строк дії ухали слідчого судді,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя