Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000173 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000173, відомості щодо якого 08.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві.

Також, Подільською окружною прокуратурою м. Києва надано доручення до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оперативними працівниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановлено групу осіб, які організували протиправний механізм, спрямований на заволодіння, привласнення грошових коштів державних та комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання договорів за результатами проведених публічних закупівель, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що послуги вищенаведеного злочинного механізму використовуються службовими особами державних та комунальних установ, підприємств та організацій, а також суб`єктами господарювання реального сектора економіки, для виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки для подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від виконання договорів укладених протягом 2023-2024 року за результатами перемоги у публічних закупівлях, які проводилися розпорядниками державних та комунальних коштів.

Здійсненим оглядом платформи публічних закупівель «PROZORRO» встановлено низку закупівель, які проводилися наступними розпорядниками бюджетних коштів, а саме: КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (), Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (), Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації () на загальну суму 63 948 033 млн. грн.

Так, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-05-25-007051-a (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Київська домобудівна компанія» 23.06.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва (ремонт фасадів та покрівлі)» загальною вартістю 43 392 079,20 млн. грн. (в тому числі ПДВ 8 678 415,84 грн.).

В подальшому, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-06-14-009539-a (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Київська домобудівна компанія», 05.07.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту у дошкільному навчальному закладі (ясла-садочок) компенсуючого типу (санаторний) № 28 Шевченківського району м. Києва на вулиці Лук`янівській, 13» загальною вартістю 2 394 834,60 млн. грн. (в тому числі ПДВ 478 966,92 грн.).

Згідно аналізу інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що впродовж 2023-2024 років ТОВ «Київська домобудівна компанія» отримало від розпорядника бюджетних коштів, а саме від Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації кошти за виконання робіт на загальну суму 36 166 716 млн. грн.

За результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-06-23-005473-a (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) між Управлінням житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Київська домобудівна компанія», 21.07.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Турчина Ігоря, 12 у Шевченківському районі м. Києва (Капітальний ремонт і реставрація)» загальною вартістю 3 098 157,73 млн. грн. (в тому числі ПДВ 619 631,546 грн.).

Окрім цього, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-06-30-002060-a (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) між Управлінням житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «Київська домобудівна компанія», 21.07.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Коперника, 23 у Шевченківському районі м. Києва (Капітальний ремонт і реставрація)» загальною вартістю 4 486 721,95 млн. грн (в тому числі ПДВ 897 344,39 грн.).

Згідно аналізу інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що впродовж 2023-2024 років ТОВ «Київська домобудівна компанія» отримало від розпорядника бюджетних коштів, а саме від Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації кошти за виконання робіт на загальну суму 7 584 880 млн. грн.

Так, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-07-13-007422-a (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) між Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» та ТОВ «Київська домобудівна компанія», 22.12.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту Шевченківського району м. Києва» загальною вартістю 1 174 662,11 млн. грн. (в тому числі ПДВ 195 777,02 грн.).

Разом з тим, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-06-29-001799-a (код за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) між Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» та ТОВ «Київська домобудівна компанія», 22.12.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту Шевченківського району м. Києва» загальною вартістю 1 082 043,73 млн. грн. (в тому числі ПДВ 180 340,62 грн).

Згідно аналізу інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що впродовж 2023-2024 років ТОВ «Київська домобудівна компанія» отримало від розпорядника бюджетних коштів, а саме від Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» кошти за виконання робіт на загальну суму 2 256 706 млн гривень.

За результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-10-11-010063-a (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) між Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» та ТОВ «АМК інжиніринг», 17.11.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту на в Шевченківському районі м. Києва» загальною вартістю 2 752 279,95 млн. грн. (в тому числі ПДВ 458 713,33 грн.).

Також, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-10-17-004456-a (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) між Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» та ТОВ «АМК інжиніринг», 17.11.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт приміщень сховищ цивільного захисту в Шевченківському районі м. Києва» загальною вартістю 2 773 858,95 млн. грн. (в тому числі ПДВ 462 309,83 грн.).

Згідно аналізу інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що впродовж 2023-2024 років ТОВ «Амк інжиніринг» отримало від розпорядника бюджетних коштів, а саме Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» кошти за виконання робіт на загальну суму 5 526 137 млн. грн.

Окрім цього, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-09-18-011249-a (код за ДК 021:2015: 45000000-7 -Будівельні роботи та поточний ремонт) між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Країна Парк», 12.10.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт даху будівлі гуртожитку по вул. Погрібняка, 54 в м. Зіньків Полтавської області регіонального центру професійно-технічної освіти м. Зіньків» загальною вартістю 8 879 918,91 млн. грн. (в тому числі ПДВ 1 479 986,49 грн.).

Так, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2024-08-09-001671-a (код за ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ «Країна Парк», 07.08.2024 укладено договір про виконання робіт «Виконання додаткових робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт даху будівлі гуртожитку по вул. Погрібняка, 54 в м. Зіньків Полтавської області Регіонального центру професійно-технічної освіти м. Зіньків»» загальною вартістю 644 070,94 тис. грн. (в тому числі ПДВ 107 345,16 грн.).

Згідно аналізу інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що впродовж 2023-2024 років ТОВ «Країна-парк» отримало від розпорядника бюджетних коштів, а саме від Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної державної адміністрації кошти за виконання робіт на загальну суму 9 128 208 млн. грн.

За результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-09-08-011046-a (код за ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція) між Департаментом капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації та ТОВ «РАВ-плюс» 06.09.2023 укладено договір про виконання робіт «Реконструкція будівлі Павлиського ліцею ім. В.О. Сухомлинського Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: вул. Сухомлинського, 4 в смт Павлиш, Олександрійського району, Кіровоградської області» загальною вартістю 5 167 872,00 млн гривень (в тому числі ПДВ 458 713,33 грн).

Так, згідно аналізу інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що впродовж 2023-2024 років ТОВ «РАВ-плюс» не отримувало бюджетних коштів за виконання робіт від Департаменту капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації.

За результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-11-24-017549-a (код за ДК 021:2015:03410000-7 Деревина) між Державним підприємством «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «Левайс-трейд»» 13.12.2023 укладено договір про постачання товарів «деревина, стійка руднична O 14-19см L4м» загальною вартістю 5 440 000 млн гривень (в тому числі ПДВ 1 088 000,00 грн.).

Окрім цього, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2024-03-05-004067-a (код за ДК 021:2015:03410000-7 Деревина) між Державним підприємством «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «Левайс-трейд», 26.03.2024 укладено договір про постачання товарів «деревина, стійка руднична O 14-19см L4м» загальною вартістю 3 160 000,00 млн. грн. (в тому числі ПДВ 632 000,00 грн.).

Також, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2024-01-31-007802-a (код за ДК 021:2015:03410000-7 Деревина) між Державним підприємством «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «Левайс-трейд», 22.02.2024 укладено договір про постачання товарів «деревина, стійка руднична O 14-19см L4м» загальною вартістю 2 370 000,00 млн грн (в тому числі ПДВ 474 000,00 грн.).

Разом з тим, за результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2024-01-31-007802-a (код за ДК 021:2015:03410000-7 Деревина) між Державним підприємством «Добропіллявугілля-видобуток» та ТОВ «Левайс-трейд», 30.10.2023 укладено договір про постачання товарів «деревина, стійка руднична O 14-19см L4м» загальною вартістю 2 400 000,00 млн. грн. (в тому числі ПДВ 480 000,00 грн.).

За результатами проведення публічної закупівлі з ідентифікатором UA-2023-12-28-003745-a (код за ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи) між Трипільською тепловою електричною станцією ПуАТ «Центренерго» () та ТОВ «Левайс-трейд», 30.10.2023 укладено договір про виконання робіт «Капітальний ремонт корпусу №3. Улаштування шатрової покрівлі, за адресою: вул. Рудиківська, 49, смт. Козин, Обухівський район, Київська область» загальною вартістю 2 010 878,43 млн. грн. (в тому числі ПДВ 402 175,69 грн.).

Так, згідно аналізу інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів встановлено, що впродовж 2023-2024 років ТОВ «Левайс-трейд» не отримувало бюджетних коштів за виконання робіт та поставку товарів від наступних замовників, а саме: Державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток» та Трипільської теплової електричної станції ПуАТ «Центренерго».

Встановлено, що приймаючи платежі від підприємств реального сектору економіки, організаторами злочинної схеми використовуються банківські рахунки та реквізити підконтрольних ним юридичних осіб, з ознаками «фіктивності», для здійснення штучної оптимізації податків із подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

В своїй протиправній діяльності дані особи використовують банківські рахунки та реквізити наступних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «БК «Будвент Девелоп» (); ТОВ «Твій Звіт Інвест» (); ТОВ «Ірбіс Систем Україна» (); ТОВ «Твій Звіт» (); ТОВ «Альберо Транс Груп» (); ТОВ «Макситоргбуд» (); ТОВ «Молет» (); ТОВ «ДЗ-Інтертрейд» (); ТОВ «Будексперт Україна» (); ТОВ «Хотеллайф» (); ТОВ «Гералайф» (); ТОВ «Заряд Техніки» (); ТОВ «Продторгмакс» (); ТОВ «ТД «Естель» (); ТОВ «Ніоторг» (); ТОВ «Осто Дистрибуція» (); ТОВ «ФК «Стимул» (); ТОВ «Фінплюс» (); ТОВ «Фінсервісцентр» (); ТОВ «ЮК «Правовий Захист Населення» (); ТОВ «Укрспортпостачання» (); ТОВ «ТД «Про-Макс» (); ТОВ «Фікс Голд» (); ТОВ «Ріна-Сервіс» (); ТОВ «Целено» (); ТОВ «Мелеф» (); ТОВ «Гаррано» (); ТОВ «Мехдет-про» (); ТОВ «Торг сейл актив» (); ТОВ «Інфотех консалтинг» (); ТОВ «Архіторгбуд» (); ТОВ «Мідарі промо» (); ТОВ «Агростейт Україна» (); ТОВ «Моушн Ікс» (); ТОВ «Компі флекс» (); ТОВ «Гелексі Стар» (); ТОВ «Мейд Агро Люкс» (); ТОВ «Прайм ф`южн» (); ТОВ «ЮК «Легаліст» (); ТОВ «Айті реклама» (); ТОВ «Компейз ектів» (); ТОВ «Метод Мікст» (); ПП «Стар Прінт» (); ТОВ «Продторгмакс» (); ТОВ «А.В.А.Н.Г.А.Р.Д.» (); ТОВ «Лавекс медіа» (); ТОВ «Консалтінфо» (); ТОВ «Ферфорд» (); ТОВ «Альфа Фуд Трейд» (); ТОВ «Агро Фуд Альянс» (); ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Діяльність вищевказаних суб`єктів господарської діяльності мала ознаки «фіктивності», оскільки учасниками злочинного механізму лише документально створювалася видимість перебування на посадах службових осіб та здійснення ними господарської діяльності. Службові особи, що в державних реєстрах зазначені як офіційні керівники підприємств, не маючи реального відношення до їх діяльності, не проводили жодних дій з документами, коштами та майном згаданих СГД, які фактично були їм непідконтрольні, таким чином, їх діяльність використовувалась невстановленими особами для переказів грошових коштів від «вигодонабувачів» з відкритих банківських рахунків на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності, з метою їх легалізації, шляхом обготівкування з використанням підроблених офіційних банківських та податкових документів для подальшого розподілення між учасниками злочинного механізму.

З метою підтвердження чи спростування факту діяльності протиправного механізму, прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва винесено постанову про залучення спеціаліста Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України для проведення відповідного аналітичного дослідження фінансових операцій вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №285/99-00-08-01-04-20/45002778 від 06.11.2024 Державної податкової служби України встановлено, що у Єдиному реєстрі податкових накладних та ІКС «Податковий блок», ТОВ «БК «Будвент Девелоп» під час здійснення господарської діяльності у період з 01.01.2022 по 28.06.2023 зареєстровано накладні з реалізації товарів та послуг з наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Левайс-Трейдінг» () на загальну суму 8 650 457, 65 грн. (у т.ч. ПДВ 1 441 742, 94 грн.), ТОВ «Київська домобудівна компанія» на загальну суму 7 905 512, 65 грн. (у т.ч. ПДВ 1 317 585, 44 грн.), ТОВ «Рав-Плюс» () на загальну суму 6 855 000, 00 грн. (у т.ч. ПДВ 114 2500, 00 грн.), ТОВ «Країна-Парк» () на загальну суму 6 027 370, 94 грн. (у т.ч. ПДВ 1 004 561, 82 грн.) та з ТОВ «Амк інжиніринг» на загальну суму 4 207 179, 70 грн. (у т.ч. ПДВ 701 196, 62 грн.).

Окрім цього, вказаний висновок містить інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних та ІКС «Податковий блок» щодо придбання товарів та послуг ТОВ «БК «Будвент Девелоп» під час здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2022 по 28.06.2023 у наступних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Моллбуд» () на загальну суму 10 538 339, 56 грн. (у т.ч. ПДВ 1 756 389, 93 грн.), ТОВ «Оптленд Компані» () на загальну суму 5 009 680, 76 грн. (у т.ч. ПДВ 834 946, 79 грн.) та у ТОВ «Будівельно-проектна компанія «Газінвестпроект» () на загальну суму 7 058 009, 52 грн. (у т.ч. ПДВ 1 176 334, 92 грн.).

Так, згідно висновку згаданого вище аналітичного дослідження встановлено, що під час фінансово-господарської діяльності ТОВ «БК «Будвент Девелоп» по взаємовідносинам із ТОВ «Клавс ТРН» () та ТОВ «Ловерп Груп» () за період з 18.03.2024 по 21.03.2024, ТОВ «БК «Будвент Девелоп» можливо здійснило фінансово-господарські операції з ознаками «фіктивності» щодо придбання товарів та послуг у контрагентів-продавців, що вказує на відображення придбання товарів та послуг у ТОВ «Клавс ТРН» та ТОВ «Ловерп Груп» лише документально на загальну суму 37 098 681, 25 грн. з метою подальшої легалізації вказаних коштів.

Згідно до вказаного аналітичного дослідження, яке проведене з урахуванням руху коштів по банківським рахункам ТОВ «БК «Будвент Девелоп» по взаємовідносинам із ТОВ «Клавс ТРН» та ТОВ «Ловерп Груп» за період з 18.03.2024 по 21.03.2024, шляхом штучного формування витрат на загальну суму 37 098 681, 25 грн. на підставі документів фінансово-господарських операцій з ТОВ «Клавс ТРН» та ТОВ «Ловерп Груп», що вплине на формування фінансового результату до оподаткування, та призведе до заниження податку на прибуток на загальну суму 6 677 762, 63 грн.

Беручи до уваги висновок вказаного аналітичного дослідження можна прийти до висновку, що банківські рахунки та реквізити ТОВ «БК «Будвент Девелоп» використовувалися невстановленою групою осіб для виведення грошових коштів отриманих на рахунки ТОВ «Київська домобудівна компанія» та ТОВ «Амк інжиніринг» від укладених договорів з вищевказаними розпорядниками державних та комунальних коштів, з огляду на здійсненні безтоварні фінансового-господарські операції між ТОВ «БК «Будвент Девелоп» та вказаними у відповідному висновку СГД.

З огляду на вищевикладене, знаходить своє підтвердження діяльність злочинного механізму створеного невстановленою групою осіб, за вказівкою яких проведено державну реєстрацію низки суб`єктів господарської діяльності, та які будучи підконтрольними вказаним особам використовуються у виведенні бюджетних коштів від виконання договорів про постачання товарів, робіт та послуг укладених між розпорядниками державних та комунальних коштів з суб`єктами господарювання, які визнані переможцями у проведених публічних закупівлях шляхом їх подальшого перерахування на суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності» шляхом укладення безтоварних фінансово-господарських операцій, використовуючи підроблені офіційні банківські та податкові документи у тіньовий сектор економіки для здійснення подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В межах даного кримінального провадження проведено велику кількість різного виду негласних слідчих (розшукових) дій за результатами яких встановлено коло осіб, які причетні до діяльності вищезгаданого злочинного механізму та здобуто докази їх протиправної діяльності, зокрема, встановлені як суб`єкти господарської діяльності реального сектора економіки, так і суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності», банківські рахунки та реквізити яких використовуються учасниками оборудки для досягнення своєї злочинної мети.

Так, під час проведених обшуків у розпорядників державних та комунальних коштів, офісних приміщеннях, місцях проживання та транспортних засобах осіб, які організували діяльність вищенаведеного злочинного механізм виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, документацію, чорнові записи та грошові кошти. Вилучені речі та документи надали інформацію про додаткове коло осіб, залучених до діяльності даного злочинного механізму та суб`єктів господарської діяльності банківські рахунки та реквізити яких використовуються у діяльності злочинного механізму.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, обставини яких слідчим шляхом перевіряються в межах даного кримінального провадження - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

На виконання доручення Подільської окружної прокуратури м. Києва щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які слідчим шляхом перевіряються в межах даного кримінального провадження, Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надано інформацію про банківські рахунки наступних суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у діяльності протиправного механізму та відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), а саме:

1)ТОВ «Твій звіт інвест» ():

- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2) ТОВ «Ірбіс систем Україна» ():

- НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3) ТОВ «Хотеллайф» ():

- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4) ТОВ «Гералайф» ():

- НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5) ТОВ «Продторгмакс» ():

- НОМЕР_12 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6) ТОВ «Торговий дім «Естель» ():

- НОМЕР_13 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7) ТОВ «Торговий дім «Про-макс» ():

- НОМЕР_14 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8) ТОВ «Мелеф» ():

- НОМЕР_15 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9) ТОВ «Інфотех консалтинг» ():

- НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10) ТОВ «Компейз актив» ():

- НОМЕР_17 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11) ТОВ «Денкерт плюс» ():

- НОМЕР_18 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_19 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З урахуванням вищевикладеного та зібраних в межах даного кримінального провадження доказів є підстави вважати, що грошові кошти, які розміщуються на зазначених рахунках отримані суб`єктами господарської діяльності внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В заяві на адресу суду прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою накладання арешту на майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення продовження здійснення злочинних дій, у тому числі направлених на використання та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, так як у разі отримання інформації підозрюваними чи їх захисниками про те, що під час досудового розслідування ініційовано застосування такого заходу забезпечення як арешт майна підозрюваного, останніми буде вжито заходів щодо відчуження належного їм рухомого майна.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000173 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000173 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України шляхом заборони розпорядження та користування грошовими коштами у будь-якій валюті в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), а саме:

1)ТОВ «Твій звіт інвест» ():

- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2) ТОВ «Ірбіс систем Україна» ():

- НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3) ТОВ «Хотеллайф» ():

- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4) ТОВ «Гералайф» ():

- НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5) ТОВ «Продторгмакс» ():

- НОМЕР_12 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6) ТОВ «Торговий дім «Естель» ():

- НОМЕР_13 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7) ТОВ «Торговий дім «Про-макс» ():

- НОМЕР_14 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8) ТОВ «Мелеф» ():

- НОМЕР_15 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9) ТОВ «Інфотех консалтинг» ():

- НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10) ТОВ «Компейз актив» ():

- НОМЕР_17 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11) ТОВ «Денкерт плюс» ():

- НОМЕР_18 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_19 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ,

в сумі коштів, що вже надійшли на користь ТОВ «Твій звіт інвест» (); ТОВ «Ірбіс систем Україна» (); ТОВ «Хотеллайф» (); ТОВ «Гералайф» (); ТОВ «Продторгмакс» (); ТОВ «Торговий дім «Естель» (); ТОВ «Торговий дім «Про-макс» (); ТОВ «Мелеф» (); ТОВ «Інфотех консалтинг» (); ТОВ «Компейз актив» (); ТОВ «Денкерт плюс» (); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), та/або надійдуть в майбутньому, за винятком сплати податків, зборів та заробітної плати.

Зобов`язати АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ), письмово повідомити Подільську окружну прокуратуру міста Києва про накладення арешту та залишок коштів на відповідних банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_11