Справа № 131/68/25
Номер провадження 1-кс/131/15/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2025 року за № 0000005, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, 09.01.2025 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 01.01.2025 по 06.01.2025 він на карткові рахунки різних банків перерахував різні суми коштів за купівлю автомобіля марки Honda CR-V 2007 року випуску, чорного кольору, 4х4, особам які представилися ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на суму 102000 грн., ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 на суму 25375, 30449 грн., рахунок НОМЕР_4 на суму 7105 грн., 30449 грн., ОСОБА_7 , рахунок НОМЕР_5 на суму 74095 грн. та ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 на суму 101500 грн., в загальній сумі 370973 грн. при цьому даний автомобіль ОСОБА_4 не отримав.

10.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що в березні 2023 року він попросив свого сина ОСОБА_9 , щоб останній знайшов для ОСОБА_4 автомобіль для його купівлі останньому. Згодом ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що через мережу Інтернет познайомився із особою ОСОБА_10 який користується номером телефону НОМЕР_8 та займається перевезенням авто із закордону до польського кордону з Україною. 26.12.2024 ОСОБА_9 , за проханням ОСОБА_4 , зателефонував до ОСОБА_10 з проханням щоб той йому із за кордону привіз авто марки Honda CR-V 2007 року випуску, чорного кольору, НОМЕР_9 , на що останній погодився. 02.01.2025, до ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 , який повідомив, що авто на кордоні між Польщею та Україною і необхідно за розмитнення перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ім`я ОСОБА_5 в сумі 102000 грн. ОСОБА_4 надав ОСОБА_9 дані кошти і він їх перерахував через відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Іллінці на даний рахунок. 04.01.2025 ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що необхідно перерахувати кошти на рахунок на ім`я ОСОБА_8 (тел.: НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 в загальній сумі 101500 грн., який працює у фірмі « ОСОБА_11 » (тел.: НОМЕР_10 ) у Львівській області для подальшої доставки даного автомобіля. ОСОБА_4 знову ОСОБА_9 надав гроші і він їх декількома платежами перерахував на даний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Іллінці. 05.01.2025 до ОСОБА_4 знову звернувся ОСОБА_9 повідомивши, що знову потрібно перерахувати кошти на ім`я ОСОБА_7 , картковий рахунок НОМЕР_5 в загальній суму 74095 грн. за доставку автомобіля в м. Вінниця. ОСОБА_4 йому знову надав дані гроші готівкою і ОСОБА_9 їх декількома платежами перерахував на даний рахунок через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Іллінці. 06.01.2025 до ОСОБА_4 знову звернувся ОСОБА_9 повідомивши, що знову потрібно перечислити кошти на ім`я ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_2 ) за розмитнення даного авто та його переоформлення на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . ОСОБА_4 знову ОСОБА_9 надав кошти в сумі 93378 грн., які він також декількома платежами в сумах 25375, 30449, 7105, 30449 грн. перерахував на дані рахунки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Іллінці.

ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що даний автомобіль повинні до останнього доставити 07.01.2025, однак його так і не доставили, а вище вказані номера були вимкнені та не відповідали.

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою карткового рахунку НОМЕР_7 , зареєстровану на невідому досудовому слідству особу, у період часу з 02.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин, яку використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник.

Отриманні відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вище вказані відомості з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів), тому старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Старший слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000005 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 та за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_12 , лейтенантом поліції ОСОБА_13 , майором поліції ОСОБА_14 , майором поліції ОСОБА_15 , наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції по картковому рахунку НОМЕР_7 , зареєстрованою на невстановлену досудовим слідством особу у період часу з 02.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 02.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 02.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 02.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 02.01.2025 о 00:00 годин по 10.01.2025 о 00:00 годин;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в Вінницькому відділенні № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , або в інших регіональних центрах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької області (м. Вінниця).

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: