Справа № 461/386/25
Провадження № 1-кс/461/672/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.01.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000060 від 30.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання до зволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей, документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів усіх договорів (із додатками до них, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік;

-оригіналів видаткових накладних, актів приймання-передачі та договорів перевезення (товарно-транспорті накладі) щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кранів-маніпуляторів марки HIAB згідно договорів за 2024 рік;

-оригіналів документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік;

-документів, щодо технічних та якісних характеристик комплектуючих, технічної та експлуатаційної документації, посібник з експлуатації, сервісні книжки, паспортів на кранів-маніпуляторів марки HIAB;

-копії аналогічних договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік в кількості 10 шт. з усіма додатками до них ;

-документи, що підтверджують оплату (виписки по рахунках) згідно договорів купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2024 рік.

-копії наказів про призначення (договір про прийняття на роботу), контактні данні осіб, які укладали договори та відповідальні за укладення та виконання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2024 рік.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання оригіналів вказаних речей та документів дозволить провести відповідні криміналістичні експертизи, проведення яких за наявності завірених копії буде неможливе, крім цього отримання оригіналів вказаних речей та документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, встановленні усіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою прийняття законного процесуального рішення, крім цього, враховуючи те, що на даний час на території України проводяться бойові дії, необхідність отримання речей та документів забезпечить їх збереження.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000060 від 30.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи в/ч НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) налагодили протиправний механізм розтрати бюджетних коштів, які виділяються на закупівлю товарів для потреб військовослужбовців.

Зокрема, встановлено, що 21.08.2024 в/ч НОМЕР_2 в особі т. в. о. командира в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_5 за результатами спрощеної закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було укладено договір №244 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора/власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на загальну суму 10 298 250 грн. з ПДВ на постачання крану маніпулятору на автомобільному шасі в кількості 1 шт.

Відповідно до специфікації предметом договору є спеціальний інженерний автомобіль BC SIT-BM H6, який побудовано на базі авто MAN TGS 33.400 6x6 BB CH та крану маніпулятору HIAB X-CL 23 B-4.

Проведеним аналізом відкритих джерел та дилерських пропозицій встановлено, що вартість транспортного засобу MAN TGS 33.400 6x6 BB CH становить від 5 513 650 грн. до 5 973 121 грн., а відповідно вартість крану маніпулятору HIAB X-CL 23 B-4 становить від 1 837 883 до 2 297 355 грн. разом із послугою встановлення останнього, відтак загальна вартість вказаних товарів складає від 7 351 533 до 8 270 476 грн., що значно перевищує вартість, яка вказана у договорі №244 від 21.08.2024.

Крім цього, в ході аналізу специфікації предмету договору, встановлено, що згідно офіційного сайту виробника HIAB ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вищевказаний кран маніпулятор не відповідає вантажопідйомним характеристикам вказаним в специфікації договору, зокрема вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,1 м. згідно даних виробника становить 5 200 кг., водночас згідно документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останні вказують, що такий самий кран маніпулятор від вказаного виробника здійснює вантажопідйомність на мінімальному вильоті 2,1 м. - 9 000 кг.

Згідно тендерної документації виробним спеціального інженерного автомобіля BC SIT-BM H6 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а згідно документації офіційним дистриб`ютором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, в ході проведення аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що за результатами спрощеної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 між в/ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також було укладено договір №367 від 24.10.2024 на загальну суму 40 162 200 грн., згідно якого предметом закупівлі є спеціальні інженерні автомобілі BC SIT-BM H6 в кількості 4 шт., які побудовано на базі авто MAN TGS 33.400 6x6 BB CH та крану маніпулятору HIAB X-HIDUO 228 B-2. Проведеним аналізом встановлено, що загальна вартість одного спеціального інженерного автомобіля BC SIT-BM H6 складає від 7 070 670 грн. до 7 919 396 грн., відтак ймовірне завищення ціни складає близько 8 млн. грн.

Вищевказане свідчить про розтрату бюджетних коштів виділених на закупівлі товарів для військовослужбовців, а саме куплений товар не відповідає умовам договору щодо якості та характеристики товару.

Зокрема встановлено, що виробником вищевказаних спеціальних інженерних автомобілів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продаж яких на підставі дилерського договору №01д/01-01 від 08.01.2024 здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює придбання шасі-кабін MAN TGS 33.400 6x6 BB CH в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та придбання кранів-маніпуляторів марки HIAB в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Разом з тим, згідно встановлених на теперішній час матеріалами кримінального провадження обставин вчинення злочину встановлено, що службові особи в/ч НОМЕР_2 та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діючи за попередньою змовою між собою шляхом обману привласнюють грошові кошти призначені на купівлю товарів військового значення, шляхом штучного завищення цін на закупівлю вказаних товарів.

Вказане може свідчити про налагодження окремими військовослужбовцями в/ч НОМЕР_6 , з числа керівництва військової частини та матеріально-відповідальних осіб, що діють умисно та за попередньою змовою групи осіб, протиправного механізму привласнення військового майна шляхом шахрайства та зловживання службовим становищем та вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює придбання шасі-кабін MAN TGS 33.400 6x6 BB CH в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та придбання кранів-маніпуляторів марки HIAB в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відтак, ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в з`ясуванні (встановленні) причетності усіх осіб, а також встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема:

-оригіналів усіх договорів (із додатками до них, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік;

-оригіналів видаткових накладних, актів приймання-передачі та договорів перевезення (товарно-транспорті накладі) щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кранів-маніпуляторів марки HIAB згідно договорів за 2024 рік;

-оригіналів документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік;

-документів, щодо технічних та якісних характеристик комплектуючих, технічної та експлуатаційної документації, посібник з експлуатації, сервісні книжки, паспортів на кранів-маніпуляторів марки HIAB;

-копії аналогічних договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік в кількості 10 шт. з усіма додатками до них ;

-документи, що підтверджують оплату (виписки по рахунках) згідно договорів купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2024 рік.

-копії наказів про призначення (договір про прийняття на роботу), контактні данні осіб, які укладали договори та відповідальні за укладення та виконання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2024 рік.

З огляду на наведене, вказані документи містять:

-відомості про ведення спільної господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

-відомості про фактичну вартість такого устаткування та/або робіт чи послуг, що надасть можливість встановлення розмір матеріальної шкоди.

-відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також про обставини, які дають підстави відносити таких осіб до категорії службових осіб, в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Отримання оригіналів вказаних речей та документів дозволить провести відповідні криміналістичні експертизи, проведення яких за наявності завірених копії буде неможливе, крім цього отримання оригіналів вказаних речей та документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, встановленні усіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з метою прийняття законного процесуального рішення, крім цього, враховуючи те, що на даний час на території України проводяться бойові дії, необхідність отримання речей та документів забезпечить їх збереження.

Окрім цього, отримання зазначених речей та документів в порядку ст. 40, 93 КПК України не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза приховування та знищення вказаних речей та документів.

Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, так як іншим процесуальним шляхом неможливо отримати первинні відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000060 від 30.09.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей, документів та належним чином завірених копій, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів усіх договорів (із додатками до них, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік;

-оригіналів видаткових накладних, актів приймання-передачі та договорів перевезення (товарно-транспорті накладі) щодо передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кранів-маніпуляторів марки HIAB згідно договорів за 2024 рік;

-оригіналів документів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік;

-документів, щодо технічних та якісних характеристик комплектуючих, технічної та експлуатаційної документації, посібник з експлуатації, сервісні книжки, паспортів на кранів-маніпуляторів марки HIAB;

-копії аналогічних договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями щодо купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB за 2024 рік в кількості 10 шт. з усіма додатками до них ;

-документи, що підтверджують оплату (виписки по рахунках) згідно договорів купівлі-продажу кранів-маніпуляторів марки HIAB між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2024 рік.

-копії наказів про призначення (договір про прийняття на роботу), контактні данні осіб, які укладали договори та відповідальні за укладення та виконання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2024 рік.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1