печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняпрокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з Організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В:

15.04.2025 прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з Організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.08.2023, у ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14, що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_6 діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.08.2023, встановив зв`язки з особами яких мав намір залучити до вчинення вищевказаних злочинів та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення закритих від загального доступу Telegram каналів та ботів як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам групи осіб, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

2) пошук і залучення особи - учасника групи осіб, так званого «ОСОБА_42», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «depop.com», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), SMS-повідомленням з кодом на номер телефону, що вказаний під час реєстрації та отримання платіжної картки (далі - otp - пароль);

3) пошук і залучення осіб - учасників групи осіб, так званих «Воркерів», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop.com», що функціонує у форматі соціальної мережі та маркетплейсу, дозволяючи користувачам купувати й продавати одяг, аксесуари та інші товари (далі - онлайн-платформа «Depop»), для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - пароль;

4) пошук і залучення осіб - учасників групи осіб, так званих «Вбіверів», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;

5) з використанням банківських реквізитів, а саме: номеру платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp - пароля, здійснити додавання останньої до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодіти коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

7) організацію управління та фінансування групи осіб та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

8) приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру -ІD.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14, що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.08.2023, залучив до складу групи осіб наступних осіб, а саме: ОСОБА_8 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_4 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , нікнейм ОСОБА_11 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_6 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_7 , нікнейм ОСОБА_12 ), невстановлену досудовим розслідуванням особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_8 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_9 , нікнейм ОСОБА_13 ), (невстановлена особа, далі - ОСОБА 1), невстановлену досудовим розслідуванням особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (невстановлена особа, далі - ОСОБА_2), невстановлену досудовим розслідуванням особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ОСОБА_14 ) (невстановлена особа, далі - ОСОБА_3) та невстановлену досудовим розслідуванням особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_12 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_13 , нікнейм ОСОБА_15 ) (невстановлена особа, далі - ОСОБА_4), повідомивши свій план злочинних дій, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та запропонував взяти участь у його реалізації.

Так, ОСОБА_6 запевнив їх у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, повідомивши їм структуру групи осіб, розроблений план та механізм учинення злочинів, на що отримав їх добровільну згоду на участі у ній.

З метою забезпечення функціонування злочинної діяльності, між всіма учасниками групи осіб були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_6 як організатор групи осіб виконував наступні функції:

- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

- здійснив пошук і залучення особи - учасника групи осіб, так званого «ОСОБА_42», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингового посилання, зовні ідентичного онлайн-платформі «Depop», метою якої є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - паролів;

- здійснив пошук і залучення осіб - учасників групи осіб, так званих «Воркерів», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних онлайн-платформі «Depop», для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - паролів;

- здійснив пошук і залучення осіб - учасників групи осіб, так званих «Вбіверів», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;

- надання вказівок так званим «Вбіверам» у закритій від загального доступу чат-спільноті з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_12) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;

- адміністрування закритої від загального доступу чат-спільноти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та забезпечення з її допомогою, інформування учасників групи осіб, так званим «Воркеру» та «Вбіверу» щодо відсоткового розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинів групи осіб, виконуючи роль так званого «Вбівера», безпосередньо керував діями членів створеної ним групи осіб;

- разом із іншими учасниками групи осіб здійснював заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- розподіляв отримані кошти між членами групи осіб.

Так, ОСОБА_8 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ОСОБА_9 ), добровільно вступивши до складу групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 , як її учасник виконував роль «ОСОБА_42». Зокрема на нього було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальних правил поведінки вказаної групи осіб;

- приймати активну участь у вчинюваних групою осіб злочинах;

- створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop.com», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - паролів;

- забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_6) в месенджері «Telegram», та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту;

- створення закритого від загального доступу чат-спільноти з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_12) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та забезпечення з її допомогою, надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - паролі учасникам групи осіб, так званим «Вбіверам» щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;

- створення закритої від загального доступу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_6) в месенджері «Telegram», та забезпечення з його допомогою, надання учасникам групи осіб, так званим «Воркеру» та «Вбіверу» усіх інструментів, для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішінгових (підроблених) посилань під виглядом різних банківських установ, на які переходять громадяни;

- створення закритої від загального доступу спільноти за посиланням « ОСОБА_17 » (ІНФОРМАЦІЯ_17 ) в месенджері «Telegram» та забезпечення з її допомогою, інформування учасників групи осіб, так званим «Воркеру» та «Вбіверу» щодо розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;

Так, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), добровільно вступивши до складу групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 як її учасник виконувала роль «Воркера». Зокрема на неї було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальних правил поведінки вказаної групи осіб;

- приймати активну участь у вчинюваних групою осіб злочинах;

- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет здійснювати на платформі онлайн оголошень «Depop», пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу, надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформі онлайн-оголошень «Depop», яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створеного учасником групи осіб ОСОБА_8 , та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - пароля, які за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_6), передавалися керівнику групи осіб ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_10 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_4 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , нікнейм ОСОБА_11 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_6 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_7 , нікнейм ОСОБА_12 ), ОСОБА_1 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_8 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_9 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_12 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_13 , нікнейм ОСОБА_15 ), добровільно вступивши до складу групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 , як її учасники виконували роль «Вбівера». Зокрема на них було покладено наступні функції:

- дотримуватися загальних правил поведінки вказаної групи осіб;

- приймати активну участь у вчинюваних групою осіб злочинах;

- отримувати від керівника групи осіб ОСОБА_6 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_6) в режимі реального часу персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - паролів, отримані учасниками групи осіб, що виконують роль «Воркер»;

- з використанням банківських реквізитів, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - паролів, здійснити додавання останньої до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.08.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з використання персонального комп`ютера: PC Name «DESKTOP-5MKRN0A», MAC Address «B4:2E:99:2B:FE:64», з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 , створив закритий від загального доступу чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_6), чат-спільноту з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_12) з інтегрованим (доданим) в неї чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та чат-спільноту та спільноту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в месенджері «Telegram».

За розробленим злочинним планом групи осіб ОСОБА_6 , функціональним призначенням чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_6) є перевірка майбутнього учасника групи осіб на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність групи осіб з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, підбір його ролі у групи осіб, отримання добровільної згоди на участь у групі осіб, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» на платформі онлайн-оголошень «Depop», метою якою є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів.

Функціональним призначенням чат-спільноти за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_12) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є забезпечення з його допомогою, надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp - пароль учасникам групи осіб, так званим «Вбіверам» щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах з використанням електронно - обчислювальної техніки як факт заволодіння чужим майном у складі групи осіб;

Функціональним призначенням чат-спільноту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_17 ), за розробленим злочинним планом керівником групи осіб ОСОБА_6 , є доставка інформації іншим учасникам групи осіб, обмін інформацією між учасниками групи осіб щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки як факт заволодіння чужим майном у складі групи осіб.

Таким чином, до складу групи входили особи, які за попередньою змовою обізнані із загальновідомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини.

Утворивши групу осіб, її учасники за попередньою змовою, приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з метою одержання незаконної винагороди, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.08.2024 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», будучи учасником групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), спільно з учасниками створеної ними групи осіб ОСОБА_8 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званий « ОСОБА_18 », та ОСОБА_19 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_4 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), так званим « ОСОБА_20 », які за попередньою змовою входили до складу групи осіб, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «Depop», внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_21 щодо продажу чоловічого темно-синього і жовтого худі.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», за попередньою змовою діючи в складі групи осіб, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з іменем « ОСОБА_22 » надіслала ОСОБА_21 на платформі онлайн-оголошень «Depop», повідомлення з наміром придбати вищевказану чоловічу темно-синю і жовту худі за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «Depop».

ОСОБА_21 будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБИ_2, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_15 , погодився на пропозицію останнього.

У подальшому, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», за попередньою змовою діючи у складі групи осіб, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_21 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 06.08.2024 о 14 год. 25 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створеного учасником групи осіб ОСОБА_8 , (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званим « ОСОБА_18 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», та повідомила ОСОБА_21 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.

ОСОБА_21 будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників групи осіб та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_15, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_21 будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp - пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримки. В той час ОСОБА_21 будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp - паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.

Таким чином, учасники групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_21 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_15 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, та otp - пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. Після чого 06.08.2024 о 14 год. 31 хв., ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, в Приморському районі міста Одеси, надав вказівку так званим « ОСОБА_20 » на вчинення дій з метою заволодіння коштів.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_21 , 06.08.2024 о 14 год. 31 хв. ОСОБА_19 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_4 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Хаджибейскому районі міста Одеси, на виконання вказівки ОСОБА_6 отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp - пароль, здійснив додавання останньої до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_21 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступними транзакціями:

- 06.08.2024 о 14 годині 42 хвилини, в сумі 56 євро 59 євроцентів, транзакція №, (онлайн сервіс на якому списані кошти - PORTMONE LTD*LIFECELL);

- 06.08.2024 о 14 годині 44 хвилини, в сумі 56 євро 60 євроцентів, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - PORTMONE LTD*LIFECELL);

- 06.08.2024 о 14 годині 52 хвилини, в сумі 19 євро 92 євроцентів, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );

- 06.08.2024 о 14 годині 54 хвилини, в сумі 16 євро 66 євроцентів транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );

- 06.08.2024 о 14 годині 56 хвилини, в сумі 14 євро 17 євроцентів, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );

- 06.08.2024 о 15 годині 02 хвилини, в сумі 104 євро 47 євроцентів, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);

- 06.08.2024 о 15 годині 06 хвилини, в сумі 18 євро 72 євроцентів, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );

- 06.08.2024 о 15 годині 10 хвилини, в сумі 46 євро 70 євроцентів, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);

- 06.08.2024 о 15 годині 12 хвилини, в сумі 46 євро 71 євроцентів, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);

- 06.08.2024 о 15 годині 17 хвилини, в сумі 31 євро 24 євроцентів, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity).

Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник групи осіб ОСОБА_6 , спільно з її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , та ОСОБОЮ_2 заволоділи, належними ОСОБА_21 , коштами на загальну суму 411,78 EUR, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 06.08.2024 еквівалентно 18 590 гривень 79 копійок.

Отримані від злочинної діяльності кошти, керівник групи осіб ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час розподілив між учасниками групи осіб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.08.2024 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10, нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», будучи учасником групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), спільно з учасниками створеної ними групи осіб ОСОБА_8 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званий «ОСОБА_18», та ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_12 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_13 , нікнейм ОСОБА_15 ), так званим « ОСОБА_20 », які входили до складу групи осіб, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «Depop», внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_24 щодо продажу чорної чоловічої куртки Nike.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», діючи в складі групи осіб, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з іменем « ОСОБА_25 » надіслала ОСОБА_24 на платформі онлайн-оголошень «Depop», повідомлення з наміром придбати вищевказану чорну чоловічу куртку Nike за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «Depop».

ОСОБА_24 будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_2, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_16 , погодився на пропозицію останнього.

У подальшому, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», за попередньою змовою діючи у складі групи осіб, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_24 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 20.08.2024 о 16 год. 48 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створеного учасником групи осіб ОСОБА_8 , (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званим « ОСОБА_18 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», та повідомила ОСОБА_24 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.

ОСОБА_24 будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників групи осіб та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_16, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_24 будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp - пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_24 будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp - паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.

Таким чином, учасники групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_24 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_16 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, та otp - пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. 20.08.2024 о 17 год. 22 хв., ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Приморському районі міста Одеси, надав вказівку так званим « ОСОБА_20 » на вчинення дій з метою заволодіння коштів.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_24 , 20.08.2024 о 17 год. 25 хв. ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_12 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_13 , нікнейм ОСОБА_15 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на виконання вказівки ОСОБА_6 отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp - пароль, здійснив додавання останньої до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_24 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією:

- 20.08.2024 о 17 годині 30 хвилин, в сумі 240 євро, транзакція №, (онлайн сервіс на якому списані кошти - MOONPAY*MOONPAY 6715).

Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник групи осіб ОСОБА_6 , спільно з її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБОЮ_2 та ОСОБОЮ_4 заволоділи, належними ОСОБА_24 , коштами на загальну суму 240 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 20.08.2024 еквівалентно 10 946 гривень 04 копійки.

Отримані від злочинної діяльності кошти, керівник групи осіб ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час розподілив між учасниками групи осіб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.08.2024 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10, нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», будучи учасником групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), спільно з учасниками створеної ними групи осіб ОСОБА_8 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званий « ОСОБА_18 », та ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_6 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_7 , нікнейм ОСОБА_12 ), так званим « ОСОБА_20 », які входили до складу групи осіб, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «Depop», внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_26 щодо продажу чоловічого темно-сірого рюкзаку The North Face.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», діючи в складі групи осіб, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_27 » з іменем « ОСОБА_28 » надіслала ОСОБА_26 на платформі онлайн-оголошень «Depop», повідомлення з наміром придбати вищевказаний чоловічий темно-сірий рюкзак The North Face за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «Depop».

ОСОБА_26 будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_2, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_17 , погодився на пропозицію останнього.

У подальшому, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», за попередньою змовою діючи у складі групи осіб, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_26 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 23.08.2024 о 02 год. 08 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створеного учасником групи осіб ОСОБА_8 , (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званим « ОСОБА_18 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», та повідомила ОСОБА_26 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.

ОСОБА_26 будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників групи осіб та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_17, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_26 будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp - пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_26 будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp - паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.

Таким чином, учасники групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_26 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_17 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, та otp - пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_26 , 23.08.2024 о 20 год. 54 хв. ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_6 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_7 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_14 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі групи осіб, відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Приморському районі міста Одеси, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp - пароль, здійснив додавання останньої до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_26 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією:

- 23.08.2024 о 22 годині 42 хвилині, в сумі 193 долари США 91 цент, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - Zen Zero );

- 25.08.2024 о 14 годині 08 хвилині, в сумі 13 доларів США 63 центи, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - BOLT OPERATIONS OU).

Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник групи осіб ОСОБА_6 , спільно з її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБОЮ_2 заволоділи, належними ОСОБА_26 , коштами на суму 193 долари США 91 цент, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 23.08.2024 еквівалентно 8 006 гривень 17 копійок та коштами на суму 13 долари США 63 центи, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 25.08.2024 еквівалентно 562 гривні 75 копійок.

Отримані від злочинної діяльності кошти, керівник групи осіб ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час розподілив між учасниками групи осіб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.08.2024 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10, нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», будучи учасником групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), спільно з учасниками створеної ними групи осіб ОСОБА_8 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званий «ОСОБА_18», та ОСОБА_1 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_8 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_9 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), так званим « ОСОБА_20 », які входили до складу групи осіб, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «Depop», внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_24 щодо продажу синьої чоловічої футболки Screen Stars.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», діючи в складі групи осіб, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_30 » з іменем « ОСОБА_31 » надіслала ОСОБА_24 на платформі онлайн-оголошень «Depop», повідомлення з наміром придбати вищевказану синю чоловічу футболку Screen Stars за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «Depop».

ОСОБА_24 будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_2, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Kauri Finance» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_18 , погодився на пропозицію останнього.

У подальшому, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», за попередньою змовою діючи у складі групи осіб, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_24 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 02.09.2024 о 01 год. 47 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створеного учасником групи осіб ОСОБА_8 , (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званим « ОСОБА_18 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», та повідомила ОСОБА_24 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.

ОСОБА_24 будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників групи осіб та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Kauri Finance» за № НОМЕР_18, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_24 будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp - пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_24 будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», отримавши від платіжної системи «Kauri Finance» в СМС повідомленні на зареєстрований номер телефону, повідомлення з otp - паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.

Таким чином, учасники групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Kauri Finance» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_24 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_18 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, та otp - пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_24 , в період часу з 01 год. 47 хв. до 02 год. 29 хв. 02.09.2024 ОСОБА_1 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_8 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_9 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_7 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання вказівки ОСОБА_6 отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp - пароль, здійснив додавання останньої до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта платіжної системи «Kauri Finance», а саме ОСОБА_24 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією:

- 02.09.2024 о 02 годині 29 хвилин, в сумі 177 євро 60 євроцентів, транзакція без номеру, (онлайн сервіс на якому списані кошти - SIFT MOBILE PLOEMEUR FRA).

Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник групи осіб ОСОБА_6 , спільно з її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_2 заволоділи, належними ОСОБА_24 , коштами на загальну суму 177 євро 60 євроцентів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 02.09.2024 еквівалентно 8 081 гривень 11 копійок.

Отриманими від злочинної діяльності кошти, керівник групи осіб ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час розподілив між учасниками групи осіб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.10.2024 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10, нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», будучи учасником групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_2 ), спільно з ОСОБА_8 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званий «ОСОБА_18», які входили до складу групи осіб, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «Depop», внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_32 щодо продажу штанів типу - джинси Carhartt Jeans.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», діючи в складі групи осіб, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_33 » з іменем « ОСОБА_34 » надіслала ОСОБА_32 на платформі онлайн-оголошень «Depop», повідомлення з наміром придбати вищевказані штани типу - джинси Carhartt Jeans за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «Depop».

ОСОБА_32 будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_2, направлені на заволодіння її майном, а саме: коштами, які перебували на її рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_19 , погодилась на пропозицію останнього.

У подальшому, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», за попередньою змовою діючи у складі групи осіб, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_32 не обізнана про дійсні наміри, направлені на заволодіння її майном, 28.10.2024 о 17 год. 19 хв. надіслала останній фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створеного учасником групи осіб ОСОБА_8 , (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званим « ОСОБА_18 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop».

ОСОБА_32 будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати реквізити своєї банківської платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників групи осіб та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», потерпіла ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_19, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_32 будучи введена в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», написала повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримала автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що її платіжна система повинна надіслати otp - пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_32 будучи введена в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp - паролем, надіслала його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.

Таким чином, учасники групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_32 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_19 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, та otp - пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_32 , 28.10.2024 о 17 год. 33 хв. ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Приморському районі міста Одеси, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp - пароль, здійснив додавання останньої до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_32 , та діючи від її імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією:

- 28.10.2024 о 17 годині 45 хвилин, в сумі 192 євро, транзакція № , (онлайн сервіс на якому списані кошти - LIRAPAY НОМЕР_20 |Lirapay НОМЕР_20 ).

Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник групи осіб ОСОБА_6 , спільно з її учасниками ОСОБА_8 , та ОСОБОЮ_2 заволоділи, належними ОСОБА_32 коштами на загальну суму 192 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 28.10.2024 еквівалентно 8 585 гривень 01 копійока.

Отриманими від злочинної діяльності кошти, керівник групи осіб ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час розподілив між учасниками групи осіб.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.01.2025 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10, нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», будучи учасником групи осіб, створеної та керованої ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_14 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_7 ), спільно з учасниками створеної ними групи осіб ОСОБА_8 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званий «ОСОБА_18», та ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_15 ), так званим « ОСОБА_20 », які входили до складу групи осіб, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, в умовах воєнного стану, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «Depop», внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_35 щодо продажу чорної спортивної сумки R&B.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», діючи в складі групи осіб, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_36 » з іменем « ОСОБА_37 » надіслала ОСОБА_38 на платформі онлайн-оголошень «Depop», повідомлення з наміром придбати вищевказану чорну спортивну сумку R&B за допомогою допоміжного сервісу «безпечний переказ» коштів платформи онлайн-оголошень «Depop».

ОСОБА_39 будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_2, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Kauri Finance» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_21 , погодився на пропозицію останньої.

У подальшому, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ), так званий «Воркер», за попередньою змовою діючи у складі групи осіб, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_39 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 07.01.2025 о 17 год. 11 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), створеного учасником групи осіб ОСОБА_8 , (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званим « ОСОБА_18 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», та повідомила ОСОБА_35 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.

ОСОБА_39 будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників групи осіб та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Kauri Finance» за № НОМЕР_21, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_39 будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp - пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_39 будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», отримавши від платіжної системи «Kauri Finance» в СМС повідомленні на зареєстрований номер телефону, повідомлення з otp - паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.

Таким чином, учасники групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «Depop», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Kauri Finance» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_35 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_21 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, та otp - пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_38 , 07.01.2025 о 20 год. 43 хв. ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_15 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі групи осіб, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання вказівки ОСОБА_6 отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp - пароль, здійснив додавання останньої до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта платіжної системи «Kauri Finance», а саме ОСОБА_35 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією:

- 07.01.2025 о 20 годині 48 хвилин, в сумі 586 євро 23 євроцентів, транзакція без номеру, (онлайн сервіс на якому списані кошти - Bamboo Inc Lekki NGA).

Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник групи осіб ОСОБА_6 , спільно з її учасниками ОСОБА_8 , ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_3 заволоділи, належними ОСОБА_38 , коштами на загальну суму 586 євро 23 євроцентів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 07.01.2025 еквівалентно 25 740 гривень 83 копійок.

Отриманими від злочинної діяльності кошти, керівник групи осіб ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час розподілив між учасниками групи осіб.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Одеса, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Старокозаче, Білгород-Дністровського р-н, Одеської обл., громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий,-

10.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 згідно ч. 2 ст. 177 КПК України є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають підстави прокурору звернутися з клопотання до слідчого судді про обрання запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, крім того підозрюваний не має стійких соціальних звязків тому ОСОБА_5 без належного контролю за його поведінкою може переховуватись від органів досудового розслідування перетнувши державний кордон, з метою уникнення покарання, оскільки останнє є доволі значним терміном ув`язнення.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що в ході проведення досудового розслідуванням не встановлено місцезнаходження частини речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення:

- мобільних терміналів, комп`ютерної техніки та носіїв на яких збергається інформція з банківськими відомостями які належать потерпілим, листування з учасниками групи;

- чорнових записів та документів, блокнотів, робочих зошитів, перебуваючи без запобіжного засобу ОСОБА_5 зможе вчиняти дії, спрямовані на знищення чи спотворення, речей чи документів, з метою унеможливлення їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних, потерпілих та свідків з метою відмови або зміни їх показань.

Також, ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення свідчать про високий рівень підготовки та конспіративності дій ОСОБА_5 під час вчинення злочину, що підтверджує схильність та здатність останнього приховувати та маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами, а відтак дає підстави вважати, що він може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 не має стійких соціальних зв`язків, не працює, не має законних джерел для існування, що в свою чергу може призвести до того, що перебуваючи без належного контролю, він продовжить вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Обставини встановлені під час досудового розслідування на думку прокурора виправдовують тримання підозрюваного під вартою, оскільки інші запобіжні заходи не зможуть запобігти вказаним ризикам.

Прокурор в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є єдиним можливим заходом, а відтак інші, більш м`які запобіжні заходи не можуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, заперечення адвоката та підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

10.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: протоколом огляду боту в месенджері «Telegram» «ІНФОРМАЦІЯ_18 від 19.08.2024; протоколом НСРД в ході якого вивантежано інформацію з персонального комп`ютера PC Name «DESKTOP-5MKRN0A», MAC Address «B4:2E:99:2B:FE:64» яким користується ОСОБА_40 ; протоколом огляду експерту телеграма який належить ОСОБА_41 ,Є від 05.03.2025; відповідь щодо належність телеграмм аккантуів до фізичних осіб отримана від АТ «АКЦЕНТ БАНК» від 17.01.2025; відповідь щодо належність телеграмм аккантуів до фізичних осіб отримана від месенджера «Telegram»; висновком фоноскопічної експертизи №СЕ-19-25/13689-ВЗ від 03.03.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 20.11.2024; протоколом огляду від 21.03.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 , від 19.11.2024; протоколом огляду від 21.03.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 , від 14.11.2024; протоколом огляду від 21.03.2025;протоколом допиту потерпілої ОСОБА_32 від 16.12.2024; протоколом огляду від 21.03.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_35 , від 20.03.2025; протоколом огляду від 20.03.2025; та іншими доказами в сукупності з матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, де відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене покарання, за ступенем тяжкості є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

У відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі Клоот проти Бельгії (Cloot v. Belgium, § 40) серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться.

Разом з тим, клопотання не містить переконливого обґрунтування припущень слідчого про наявність у підозрюваного наміру перешкоджати ходу досудового розслідування у такий спосіб, що застосування більш м`якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України. Разом з цим, доводи, які зазначені в клопотанні слідчого про застосування запобіжного заходу щодо можливості переховування підозрюваного від органів досудового слідства та суду, не знайшли свого підтвердження, а відтак є непропорційними легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів.

Долучені до клопотання докази, містять дані виключно щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого діяння, однак не містять обґрунтованих доказів стосовно наявності ризиків вказаних у клопотанні, передбачених ст. 177 КПК України, які б передбачали застосування до підозрюваного виняткового запобіжного заходу.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини, яке згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, які є джерелом законодавства, у справі «Бойченко проти Молдови» № 41088/05, рішення від 11 липня 2006 року - «одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу». А у справі «Мамедова проти Росії» № 7064/05, рішення від 01 червня 2006 року Європейський суд дійшов такого висновку: «посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, у зв`язку з тим що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри та наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001246 від 18.06.2024, до 10.06.2025.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з Організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Старокозаче, Білгород-Дністровського р-н, Одеської обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 , з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001246 від 18.06.2024, до 10.06.2025.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до ГУ ДМС в Одеській області свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну за їх наявності;

- утримуватись від спілкування з особами, які мають процесуальний статус у даному кримінальному провадженні, за винятком, слідчого, прокурора, захисників, та осіб, на які вкаже прокурор, слідчий у цьому чи інших провадженнях.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування, а саме до 10.06.2025 включно.

Ухвалу в частині застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем перебування підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1