Справа № 158/326/25
Провадження № 1-кс/0158/97/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 03.02.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

05 лютого 2025р. слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що в період з 31.01.2025р. по 02.02.2025р. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання Є-допомоги заволоділа грошовими коштами в сумі 24 000 грн., які були списані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим задала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди на вказану суму.

03.02.2025р. СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000087 за ч.4 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті потерпілої у даному кримінальному провадженні № НОМЕР_1 , що належать потерпілій та відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про підтримання клопотання, просить розгляд справи проводити у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області, з числа слідчої групи у кримінальному провадженні №0000087 від 03.02.2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), банківській карті НОМЕР_1 , за період часу з 31.01.2025р. по 03.02.2025р.;

- банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), НОМЕР_1 , за період часу з 31.01.2025р. по 03.02.2025р. з наданням копії реєстраційних документів;

- відомостей про рух коштів по банківській карти НОМЕР_1 , за період часу з 31.01.2025р. по 03.02.2025р.;

- матеріали фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток банківській карті НОМЕР_1 , за період часу з 31.01.2025р. по 03.02.2025р. із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

- інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_1 , за період часу з 31.01.2025р. по 03.02.2025р.;

- інформація щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вищевказаний період;

- інформація про прив`язку фінансового номеру власника рахунку НОМЕР_1 до системи Інтернет-банкінгу даної банкіської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу у вищевказаний період;

- інформація щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку НОМЕР_1 у вищевказаний період;

- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою у вищевказаний період;

- місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою Інтернет-банкінгу у вищевказаний період;

- відомості про нетипові входи до Інтернет-банкінгу у вищевказаний період.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 07 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1