Справа № 638/2458/25
Провадження № 1-кс/638/653/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000222 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчим відділенням Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2025 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з 1 відділу 5 управління ДВКР СБУ про те, що в період дії військового стану з лютого 2022 року по листопад 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 280 тис. грн., чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальний збиток у значному розмірі.

Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , тобто документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 із зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 відкритому АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 01.02.2022 по 30.11.2023 року;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 року по 30.11.2023 року;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( повна назва акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), даних геолокації ( GPS координати ) при входах в особисті кабінети у період з 01.02.2022 року по 30.11.2023 року

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 року по 30.11.2023 року

- інформацію про блокування банківської картки, та підстави їх блокування по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 року по 30.11.2023 року. .

Достовірно відомо, що вищевказані документи та інформація, в тому числі фото-відео матеріали, мають доказове значення для даного кримінального провадження та знаходяться в володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Інформація, яка міститься у вищезазначених документах, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство).

В судове засідання слідча не з`явилась, просила розглянути клопотання у її відсутність та задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000222 вбачається, що 31.01.2025 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з 1 відділу 5 управління ДВКР СБУ про те, що в період дії військового стану з лютого 2022 року по листопад 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 280 тис. грн., чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальний збиток у значному розмірі.

Надані докази свідчать про обґрунтованість вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000222 від 01.02.2025 року тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у центральному відділенні м. Харкова ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім`я гр. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , тобто документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 із зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 відкритому АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 01.02.2022 по 30.11.2023 року;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 року по 30.11.2023 року;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( повна назва акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), даних геолокації ( GPS координати ) при входах в особисті кабінети у період з 01.02.2022 року по 30.11.2023 року

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 року по 30.11.2023 року

- інформацію про блокування банківської картки, та підстави їх блокування по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.02.2022 року по 30.11.2023 року.

Строк дії ухвали 2 місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1