Справа № 138/322/25
Провадження №:1-кс/138/251/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

19.03.2025 ст. дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

сектором дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що згідно заяви від 16.12.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метою заволодіння 91,83 % статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив підробку наказу № 20 від 18.06.2002 про призначення його тимчасово виконуючим обов`язки виконавчого директора вищевказаного товариства, а також протокол зборів засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без номера і дати.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила на даний час проживає в АДРЕСА_1 . За вказаною адресою проживав до 21.06.2023 її батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час рахується померлим з 21.06.2023. Після смерті батька, ОСОБА_4 повідомила свого сина, ОСОБА_7 , що він являється співзасновником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 . Дане підприємство займається сільськогосподарською діяльністю, керівником якого являється ОСОБА_5 . 05.07.2000 року батько ОСОБА_4 та ще 6-ть співзасновників, які на той час рахувались співробітниками в процесі реорганізації СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Так в ОСОБА_6 було 51% статутного капіталу, а інших 49% на всіх, в рівних частинах тобто 8,17%. На час заснування вказаного СТОВ його керівником був ОСОБА_6 , однак в 2002 році керівником СТОВ став ОСОБА_5 . В свою чергу ОСОБА_6 пішов на іншу роботу.

Також ОСОБА_4 повідомила, що її син, після того, як дізнався вищевказану інформацію, про СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до засновників а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , які подарували йому свої частки статутного капіталу.

В зв`язку з вказаною інформацією, ОСОБА_7 01.11.2023 подав запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб йому надали, як підтвердження його статусу, як засновника в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши витяг, син побачив, що рахується в переліку засновників. Станом на 01.11.2023 засновниками був ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та її син, ОСОБА_7 . Також заявниця вказала, що по сплину 6-ти місячного терміну після смерті ОСОБА_6 по заповіту її син являється єдиним спадкоємцем частки батька в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ОСОБА_7 , як співзасновник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ст. 43 ЗУ «Про товариство з обмеженою і додатковою відповідальністю», мав право на участь та управління в ньому, а також право на доступ до документів та фінансово-господарської діяльності. Реалізовуючи свої права, ОСОБА_7 письмово 06.11.2023 подав запит на ознайомлення його з документами керівнику ОСОБА_5 . Він вказаний запит отримав та розписався про отримання. Після цього ОСОБА_5 надав відповідь 16.11.2023 про те, що він інформацію на даний час не надає, тому, що зробив запит до уповноважених осіб для підтвердження статусу в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як засновника, хоча син даний витяг надавав для ознайомлення.

Після цього її син, ОСОБА_7 звернувся в ЦНАП та отримав відповідь, що 17.11.2023 ОСОБА_5 було надано інформацію по СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 22.11.2023 ОСОБА_7 знову звернувся із запитом до ОСОБА_5 , де додатком надав витяг з ЄДРПОУ. 26.11.2023 ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 відповідь, що ще очікує відповідь від державного реєстратора і вимагав документи нотаріального характеру, тобто документи які посвідчують передачу майнових часток від вище згаданих осіб її синові ОСОБА_7 . Після цього останній 11.12.2023 звернувся із заявою до ОСОБА_5 , що він вийшовши за строки відповіді, жодної інформації не надав. Також 11.12.2023 було надано адвокатський запит на ОСОБА_5 . На вказану заяву та адвокатський запит відповіді отримано не було.

Так, ОСОБА_4 повідомила, що наразі являється співзасновницею СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в грудні 2023 року син ОСОБА_7 подарував їй частку в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 24,49%, які попередньо в жовтні 2023 року ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 подарували йому. Дані правочини були нотаріально оформлені згідно чинного законодавства та визнані дійсними ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та вивченням наявних матеріалів було встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_13 було подано позовну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно ОСОБА_4 та інших співзасновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання недійсними договорів дарування часток у статутному капіталі «СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акту приймання передачі частки у статутному капіталі, стягнення (витребування з володіння) часток у статутному капіталі, визначення розміру статутного капіталу СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та розміру часток учасників товариства у зазначеному позивачами розмір (Справа №902/1557/23). Також встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2024 було ухвалено витребувати у ОСОБА_5 та у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали правоустановчих документів, а саме: протокол загальних зборів учасників товариства, наказ про призначення ОСОБА_5 директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », трудовий договір та інші документи, які підтверджують повноваження ОСОБА_5 діяти від імені СТОВ.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи № 902/1557/23 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, які перебувають при матеріалах справи № 902/1557/23 мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального проступку, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене та те, що іншим способом отримати інформацію неможливо, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають при матеріалах справи № 902/1557/23 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, просила не викликати осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають при матеріалах справи № 902/1557/23 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана ухвала діє до 21.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_17