Справа № 676/959/25
Провадження № 1-кс/676/296/25
УХВАЛА

11 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.11.2024 близько 13 години 37 хвилин невстановлена особа, під час дії на території України воєнного стану, за невстановлених обставин здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_3 , грошові кошти були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 19700 гривень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0001682, відповідно до якого 19.12.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в листопаді 2024 року він звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою оновити банківську картку. В той же день близько 14 год 00 хв до нього зателефонувала невстановлена особа жіночої статті, яка повідомила, що з ним зв`яжеться працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через декілька хвилин відповів невідомий чоловік, який почав питати номер новоствореної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого він продиктував перші чотири цифри картки, але збагнув, що це можуть бути шахраї та скинув слухавку. Також в ході розмови працівник банку питав за смс-повідомлення, на що він відповів, те, що він не розуміється як перевіряти вказані повідомлення. 17.12.2024 року близько 09 год 00 хв він вирішив зняти грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій знаходилися грошові кошти у сумі 20 055 гривень. Ввівши всі необхідні дані у банкоматі, він виявив відсутність вказаних грошових коштів, залишок складав 355 гривень. Пізніше він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку повідомили про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 близько 13 год 37 хв 22.11.2024 року були зняті грошові кошти на суму 19700 гривень на невідомий банківський рахунок. Також було надано виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу 01.11.2024-17.12.2024, де було вказано, що 22.11.2024 близько 13 год 37 хв були перераховані грошові кошти на суму 19700 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок вище викладеного слідчому необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.11.2024.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 22.11.2024 рік, а саме завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя