№ провадження 1-кс/208/307/25
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000131 від 17 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №000131 від 17.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять інформацію, стосовно реалізації Постанови Кабінету України від 7 лютого 2018 р. № 107 в частині використання грошових коштів, виділених в якості фінансової підтримки у 2021 році за наступними програмами:

1) «За приріст поголів`я корів власного виробництва» та «Часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм і комплексів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації Донецька область, Нікольський район, с. Новокраснівка отримало 3 966 552 грн.

2) «Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин (телиць, корів, свинок та кнурців)» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації Донецька область, Покровський район, с. Рівне. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації Донецька область, Волновахський район, с. Валер`янівка отримало 1 087 730 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації Донецька область, Бахмутський район, с. Іванівське. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації

АДРЕСА_2 ) «Нове будівництво та реконструкція холодильників для зберігання плодів, ягід, сортів винограду та хмелю» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації

АДРЕСА_3 ) «Придбання ліній товарної обробки плодів та ягід власного виробництва» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса реєстрації Донецька область, Краматорський район, с. Полтавка.

5) «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації Донецька область, м. Волноваха. СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса реєстрації Донецька область, Марянський район, с. Новоукраїнка.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №000131 від 17 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначається, що на адресу СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Донецькій області ДСР НП України, відповідно до якого в ході реалізації державної програми фінансової підтримки сільгосптоваровиробників Донецької області у 2021 році найбільшими отримувачами коштів державного бюджету є 9 сільгосппідприємств, якими отримано фінансову підтримку.

Крім того, відповідно до отриманої інформації, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , маючи у власному користуванні промислову, автоматизовану лінію з переробки плодів яблук на сік, пюре, з метою незаконного отримання коштів державного бюджету за державною програмою «Придбання ліній товарної обробки плодів та ягід власного виробництва» вступивши в злочинну змову з членами відповідних комісій виконавчих органів, надали документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме бухгалтерські документи по придбанню та постановки на баланс лінії з переробки плодів яблук на сік, пюре 2021 ріку виготовлення та акт про завершення монтажу та готовності до експлуатації лінії. Вказані документи стали підставою для отримання фінансової підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 3 757 096 грн., що призвело до привласнення коштів державного бюджету у великому розмірів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів з метою подальшого проведення експертного дослідження, з цією метою вжито заходів, щодо встановлення фактичного місце знаходження представників вищевказаних сільгосп. виробників (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

На даний час, вказані підприємства розташовані в тимчасовій окупації, або в районі проведення активних воєнних (бойових) дій, а отже перебувають в межах постійних ворожих обстрілів із застосуванням ракетно-артилерійського озброєння. Окрім того, на територіях районів, де вони знаходяться перебуває чисельна кількість не знешкоджених артилерійських боєприпасів та мін, пересування та поїздки є вкрай небезпечними, наявність мобільного зв`язку та Інтернету на території громади епізодична та непостійна, зв`язок із керівниками підприємств відсутній.

В подальшому, 11.04.2023 слідчим спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію, стосовно реалізації Постанови Кабінету України від 7 лютого 2018 р. №107 в частині використання вищевказаними підприємствами грошових коштів, виділених в якості фінансової підтримки у 2021 році.

11.05.2023 отримано відповідь директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 Кримінального процесуального кодексу України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000131 від 17 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №000131 від 17.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України в особі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , оперуповноваженому 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та містять інформацію, стосовно реалізації Постанови Кабінету України від 7 лютого 2018 р. № 107 в частині використання грошових коштів, виділених в якості фінансової підтримки у 2021 році за наступними програмами:

1) «За приріст поголів`я корів власного виробництва» та «Часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм і комплексів»

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації Донецька область, Нікольський район, с. Новокраснівка отримало 3 966 552 грн.

2) «Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин (телиць, корів, свинок та кнурців)»

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації Донецька область, Покровський район, с. Рівне.

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації Донецька область, Волновахський район, с. Валер`янівка отримало 1 087 730 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації Донецька область, Бахмутський район, с. Іванівське.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації

АДРЕСА_2 ) «Нове будівництво та реконструкція холодильників для зберігання плодів, ягід, сортів винограду та хмелю»

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації

АДРЕСА_3 ) «Придбання ліній товарної обробки плодів та ягід власного виробництва»

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса реєстрації Донецька область, Краматорський район, с. Полтавка.

5) «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса реєстрації Донецька область, м. Волноваха.

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса реєстрації Донецька область, Марянський район, с. Новоукраїнка, з можливістю вилучення завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1