Провадження № 1-кс/761/8791/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 16.12.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024 року службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, привласнили державні кошти в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України складено аналітичний продукт (висновок аналітика) №9.3/3.3.1/9758-24 від 06.12.2024 відповідно до положень ст. 22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», яким підтверджуються завдані збитки на загальну суму 117 млн. грн.

Встановлено завищення цін при придбанні кабельної продукції (дріт ПММ, провід ППТСД, профіль ПКМ, кабель КПСРМ, провід БПВЛЭ, провід БПВЛЭ, провід МГ-10, провід ПВЛТТ, провід ПЕТ, провід ППСРВМ, провід ППТСД та інше) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та її реалізації в адресу ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по ланцюгу постачання (за одиницю, грн з ПДВ).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) здійснило закупівлю вказаних товарно-матеріальних цінностей у виробників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а різниця вартості товару до кінцевого покупця по ланцюгу постачання збільшена до 60%.

23.12.2024 направлено вимогу №11/6/4.4.1/31381-24 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 щодо отримання належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме:

- статут, посадові обов`язки, накази про призначення/звільнення директора, осіб що мають право підпису (довіреність) та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- документи у яких відображено взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, та інше) за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024;

- документи у яких відображено взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 щодо придбання кабельної продукції (договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, та інше) за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024;

- відомості по рахунку №631 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024.

14.02.2025 за №14/02/5-11 на вказану вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 надало частково документи, які зазначені у вимогі, а саме: договори та додаткові угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відомості по рахунку №631 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , наказ та протокол про призначення директора.

Однак на вказану вимогу до теперішнього часу не надано наступні документи:

- специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024 по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- документи у яких відображено взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 щодо придбання кабельної продукції (договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, та інше) за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024.

У вказаних документах наявні відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання в права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою зазначених документів не визнається можливим.

Речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 мають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять у собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність вилучення належним чином засвідчених копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за 0000067 від 16.12.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки), а саме:

- специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024 по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- документи у яких відображено взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 щодо придбання кабельної продукції (договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, та інше) за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2023 по 31.08.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31 березня 2025 року