печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001546 від 24.08.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001546 від 24.08.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001546 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до надісланих матеріалів вбачається, що невстановлені особи за попередньою змовою з працівниками Банку, вчинили всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння коштами Банку в особливо великих розмірах, однак з причин що не залежали від їх волі, свій злочинний намір не довели до кінця, оскільки були виявлені працівниками Банку.

В ході моніторингу інформації наявної в Банку, а також можливих ризиків для Банку що можуть призвести до необґрунтованих витрат/списання коштів Банку, які можуть нести характер збитків, встановлено факт надання до Банку незаконних вимог з боку клієнта - ОСОБА_4 про повернення їй коштів в сумі понад 80 тисяч доларів США (з урахуванням нарахованих відсотків), які начебто були нею внесені на її депозитні рахунки в період часу з 2012 року по 2015 рік (виходячи зі змісту позовної заяви ОСОБА_4 до суду).

В той же час, в ході досудового розслідування проведено судову-почеркознавчу експертизу, за результатами якої встановлено, що ОСОБА_4 не виконано підпис на жодному з документів щодо відкриття чи пролонгації депозитних рахунків в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, на даний час Банку завдається матеріальна шкода, яка полягає у приниженні ділової репутації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наявності операційного ризику який полягає у понесенні додаткових витрат за рішенням суду в сумі 80 489,85 доларів США від шахрайських дій вказаних осіб, сплата банком судових витрат у зв`язку з подачею апеляційної скарги на рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 17 025 грн.

В ході досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу слідчим вилучено оригінали документів щодо відкриття рахунків.

При цьому, документи щодо видачі готівки під час вказаного тимчасового доступу не вилучалися, оскільки раніше на вимогу Вінницького міського суду Вінницької області надані оригінали платіжних документів від імені ОСОБА_4 для дослідження

Станом на 12.03.2025 зазначені документи повернуто до Банку.

24.03.2025 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, зокрема з метою підтвердження чи спростування фактів наявності підписів та почерку у відповідних банківських документах наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, у ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з дослідженням документів про відкриття (закриття) розрахункових та депозитних рахунків громадян ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , а також документів про обслуговування цих рахунків (поповнення, перерахування і зняття грошових коштів), володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів - у копіях, документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

№ п/пНазва документаНомерДата
1Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах625.06.2016
2Платіжне доручення в іноземній валюті625.07.2016
3Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах728.10.2016
4Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах205.01.2018
5Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах230.01.2017
6Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах126.10.2018
7Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах127.11.2018
8Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах124.01.2019
9Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах201.03.2019
10Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах224.05.2019
11Заява на видачу готівки5749_3418.04.2016
12Заява на видачу готівки5749_12207.06.2016
13Заява на видачу готівки5749_720.07.2016
14Заява на видачу готівки5749_2525.07.2016
15Заява на видачу готівки5749_626.07.2016
16Заява на видачу готівки5749_1727.07.2016
17Заява на видачу готівки5787_2602.08.2016
18Заява на видачу готівки5749_2823.08.2016
19Заява на видачу готівки5749_2329.08.2016
20Заява на переказ готівки7499_2726.10.2016
21Заява на видачу готівки5749_1610.11.2016
22Заява на видачу готівки5749_5628.11.2016
23Заява на переказ готівкиTR.2614249.6527.574916.12.2016
24Заява на видачу готівки5749_2723.12.2016
25Заява на переказ готівкиTR.2427547.6310.574927.12.2016
26Заява на видачу готівки5749_1517.03.2017
27Заява на переказ готівкиTR.3019446.9812.574921.04.2017
28Заява на переказ готівкиTR.3019430.9789.574921.04.2017
29Заява на видачу готівкиTR.2314804.15229.578724.04.2017
30Заява на видачу готівкиTR.2314804.12727.574928.04.2017
31Заява на видачу готівкиTR.2314804.62957.574905.05.2017
32Заява на видачу готівкиTR.2314804.7886.578719.05.2017
33Заява на видачу готівкиTR.2314804.7490.578723.05.2017
34Заява на видачу готівкиTR.2314804.11073.749913.06.2017
35Заява на переказ готівкиTR.5236572.24737.749924.10.2017
36Заява на видачу готівкиTR.2314804.24756.749924.10.2017
37Заява на видачу готівкиTR.2314804.36563.1038831.10.2017
38Заява на переказ готівкиTR.5235130.34371.749902.11.2017
39Заява на переказ готівкиTR.3019446.62960.574905.05.2017
40Заява на переказ готівкиTR.5235130.24530.749924.10.2017
41Заява на видачу готівкиTR.2314804.159162.578729.01.2018
42Заява на видачу готівкиTR.2314804.29102.1038830.03.2018
43Заява на видачу готівкиTR.2314804.33107.1038803.04.2018
44Заява на видачу готівкиTR.2314804.201041.578705.04.2018
45Заява на видачу готівкиTR.2314804.71499.578706.04.2018
46Заява на видачу готівкиTR.2314804.39230.578710.04.2018
47Заява на видачу готівкиTR.2314804.15192.578713.04.2018
48Заява на видачу готівкиTR.2314804.55131.578720.04.2018
49Заява на видачу готівкиTR.2314804.24414.578725.04.2018
50Заява на видачу готівкиTR.2314804.37260.578705.05.2018
51Заява на видачу готівкиTR.2314804.31193.578708.05.2018
52Заява на видачу готівкиTR.2314804.28287.578710.05.2018
53Заява на видачу готівкиTR.2314804.35344.578711.05.2018
54Заява на видачу готівкиTR.2314804.16401.1038814.05.2018
55Заява на видачу готівкиTR.2314804.38513.578721.05.2018
56Заява на видачу готівкиTR.2314804.37494.578708.06.2018
57Заява на видачу готівкиTR.2314804.18823.578712.06.2018
58Заява на видачу готівкиTR.2314804.25257.578715.06.2018
59Заява на видачу готівкиTR.2314804.31691.578709.10.2018
60Заява на видачу готівкиTR.2314804.40536.578726.10.2018
61Заява на видачу готівкиTR.2314804.9387.578727.11.2018
62Заява на видачу готівкиTR.2314804.9970.578727.11.2018
63Заява на видачу готівкиTR.2314804.31976.749914.08.2019
64Заява на видачу готівкиTR.2314804.19624.1038817.01.2019
65Заява на видачу готівкиTR.2314804.9956.578724.01.2019
66Заява на видачу готівкиTR.2314804.37304.578729.01.2019
67Заява на видачу готівкиTR.2314804.28600.578705.02.2019
68Заява на видачу готівкиTR.2314804.14478.578713.02.2019
69Заява на видачу готівкиTR.2314804.45677.578715.02.2019
70Заява на видачу готівкиTR.2314804.30190.578725.02.2019
71Заява на видачу готівкиTR.2314804.54553.578727.02.2019
72Заява на видачу готівкиTR.2314804.85223.578701.03.2019
73Заява на переказ готівкиTR.9854082.22187.578718.04.2019
74Заява на видачу готівкиTR.2314804.44481.1038815.05.2019
75Заява на видачу готівкиTR.2314804.41612.578720.05.2019
76Заява на видачу готівкиTR.2314804.31839.749924.05.2019
77Заява на видачу готівкиTR.2314804.48200.578731.05.2019
78Заява на видачу готівкиTR.2314804.48912.578731.05.2019
79Заява на видачу готівкиTR.2314804.19814.578704.06.2019
80Заява на переказ готівкиTR.11622428.36176.578705.06.2019
81Заява на видачу готівкиTR.2314804.16787.578705.06.2019
82Заява на переказ готівкиTR.11689122.45354.578713.06.2019
83Заява на видачу готівкиTR.2314804.45286.578713.06.2019
84Заява на переказ готівкиTR.11741540.44387.578720.06.2019
85Заява на видачу готівкиTR.2314804.44305.578720.06.2019
86Заява на видачу готівкиTR.2314804.28057.578702.07.2019
87Заява на видачу готівкиTR.2314804.62863.578715.07.2019
88Заява на видачу готівкиTR.2314804.36786.749914.08.2019
89Заява на переказ готівкиTR.14277024.26521.985010.01.2020
90Заява на видачу готівки9850_117.01.2020
91Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах124.04.2017
92Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах125.07.2016
93Заява на видачу готівкиTR.2314804.13990.578725.05.2018

Копію висновку службового розслідування за 2021 рік щодо можливих порушень вимог чинного законодавства та внутрішніх документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні та виконанні депозитних договорів з клієнтом Банку - ОСОБА_4 , а також оригіналів пояснень працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 відібраних під час службового розслідування на які посилається Банк у своїй заяві від 04.03.2024 № 148/6727/2024, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

Оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.12.2012 по 01.05.2024, а також платіжних інструкції що підтверджують внесення та отримання коштів з рахунків останньої за вказаний період часу;

Платіжних інструкцій, на виконання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимог постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.03.2024 та ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.11.2023 у справі № 127/32027/21 щодо стягнення на користь ОСОБА_4 коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13784/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1