Справа № 592/1207/25
Провадження № 1-кс/592/702/25
УХВАЛА

30 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2025 близько о 13:00 год. невстановлена особа, користуючись мобільним номером телефона НОМЕР_1 , під приводом продажу дров, попрохала здійснити передплату в сумі 5000 грн на банківську картку НОМЕР_2 , що потерпілий ОСОБА_4 і зробив, однак дрова так і не отримав. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 08.01.2025 він перебував у с. Степанівці, Сумського району, на роботі, та переглядав оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», серед яких знайшов оголошення про продаж дров (5 куб. за 5000 грн). Так як будинок опалюється дровами, його зацікавила дана пропозиція та він зателефонував за номером, що мався під оголошенням - НОМЕР_1 , щоб домовитись про купівлю-продаж. Тоді поспілкувавшись з продавцем, останній запитав чи має потерпілий додаток «Вайбер», на що він повідомив «так». Тоді продавець сказав, що з потерпілим зв`яжуться з бухгалтерії в «Вайбері». Далі ОСОБА_4 з раніше вказаного мобільного телефону написали з приводу прийняття замовлення, на що він зазначив, які саме дрова бажає придбати та свої ПІП та адресу. В свою чергу йому написали, що замовлення прийнято та його вартість разом з вигрузкою 5000 грн. та надіслали в чат-листування номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. та надіслати чек або квитанцію в якості підтвердження здійсненої оплати. Тоді потерпілий зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав вказану суму (08.01.2025 о 09:56 в сумі 5025,13 грн.) та надіслав в чат-листування квитанцію. В подальшому йому відповіли, щоб очікував в порядку черги та що за годину перед доставкою водій зв`яжеться. Через декілька днів потерпілий знову написав дізнатися коли привезуть дрова, однак вже ніхто не відповідав. Дрова потерпілий так і не отримав тому вирішив, що натрапив на шахраїв та звернувся з даного приводу в поліцію. При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що банківську картку з номером НОМЕР_2 , обслуговує банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_2 , а саме у період часу з 08.01.2025 до 22.01.2025, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_2 , а саме у період часу з 08.01.2025 до 22.01.2025, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1