У Х В А Л А

"27" березня 2025 р. Справа153/2013/24

Провадження1-кс/153/104/25-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 09.10.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1,2 ст.200, ч.1 ст.209 КК України,

за участю сторони кримінального провадження

прокурора Ямпільського відділу Могилів-Подільської

окружної прокуратури - ОСОБА_5

старшого слідчого СВ ВП№1 Могилів-Подільського

РВП ГУНП у Вінницькій області - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 . В обґрунтування поданого клопотання зазначив наступне: відповідно до наказу, виданого директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_7 від 30.09.2020 №26-к/тр «Про прийняття на роботу ОСОБА_4 », ОСОБА_4 прийнято на посаду бухгалтера Комунального закладу «Бабчинецький заклад дошкільної освіти «Світанок» Бабчинецької сільської ради Могилів-подільського району Вінницької області (далі - ЗДО «Світанок») на 1,0 ставки. Згідно наказу, виданого директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_7 від 01.02.2022 №2-к/тр ОСОБА_4 , бухгалтера ЗДО «Світанок», з 01 лютого 2022 року переведено на 0,75 посадового окладу вищевказаної посади. Відповідно до вимог посадової інструкції бухгалтера ЗДО «Світанок» №12, затвердженої наказом ЗДО «Світанок» від 01.09.2022 та підписаної від імені директора ЗДО «Світанок» ОСОБА_8 та голови профспілкового комітету ЗДО ОСОБА_9 , з яким ОСОБА_4 ознайомлено 01.09.2022 на бухгалтера покладаються наступні обов`язки: друк банківських документів (розпоряджень, реєстрів фінансових зобов`язань, платіжних доручень, заяв на видачу готівки, реєстр зобов`язань розпорядників коштів); нарахування заробітної плати, виконання інших розрахунків з працівниками та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до вимог пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_4 несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів, здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Отже, ОСОБА_4 , будучи бухгалтером ЗДО «Світанок» обіймала посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлась службовою особою.

Відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 №64/2022 в Україні введено воєнний стан, який надалі продовжений Указами Президента України, та діяв безперервно, в тому числі до 30.09.2024.

Надалі ОСОБА_4 , розуміючи, що між нею та директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_10 існують довірливі відносини, знаючи, що ОСОБА_10 їй довіряє та надає можливість самостійно здійснювати банківські операції в системі банку (Приват-24 для бізнесу), та не перевіряє правомірність їх здійснення, у останньої виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ЗДО «Світанок», які знаходилися на відкритому в АТ КБ «Приват Банк» рахунку № НОМЕР_1 . Так, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого умислу щодо заволодіння бюджетними коштами у період 2022-2024 років, обіймаючи посаду бухгалтера ЗДО «Світанок» маючи єдиний умисел на заволодіння коштами та звернення їх на свою користь, з корисливих мотивів, склала, видала завідомо неправдиві офіційні документи; заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ЗДО «Світанок» за наступних обставин.

Упродовж 2022-2024 років, ОСОБА_4 , маючи доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи, формувала відомості нарахування коштів по виплаті заробітної плати собі особисто. Надалі, ОСОБА_4 з метою реалізацію умислу на заволодіння бюджетними коштами упродовж січня 2022 року - вересня 2024 року, більш точно часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у робочому кабінеті ЗДО «Світанок», розташованому за адресою: вул.Шкільна,4 с.Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області, підготувала та в подальшому надавала до Управління Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі платіжні доручення (платіжні інструкції) №217 від 20.12.2022, №212 від 08.12.2022, №188 від 28.11.2022, № 152 від 14.11.2022, № 149 від 24.10.2022, № 131 від 12.10.2022, № 125 від 27.09.2022, № 105 від 12.09.2022, № 93 від 29.08.2022, № 84 від 12.08.2022, № 81 від 28.07.2022,№ 72 від 13.07.2022, № 68 від 28.06.2022, № 62 від 17.06.2022, № 51 від 12.05.2022, № 55 від 25.05.2022, № 38 від 13.04.2022, № 43 від 25.04.2022, № 25 від 11.03.2022, № 30 від 28.03.2022, № 20 від 24.02.2022, № 22 від 24.02.2022, № 19 від 24.02.2022, № 12 від 14.02.2022, № 15 від 14.02.2022, № 14 від 14.02.2022, № 5 від 24.01.2022, № 2 від 24.01.2022, № 357 від 22.12.2023, № 350 від 10.12.2023, № 319 від 27.11.2023, № 312 від 13.11.2023, № 296 від 25.10.2023, № 258 від 13.10.2023, № 254 від 27.09.2023, № 231 від 14.09.2023, № 224 від 30.08.2023, № 216 від 11.08.2023, № 167 від 28.07.2023, № 160 від 12.07.2023, № 145 від 27.06.2023, № 120 від 13.06.2023, № 116 від 26.05.2023, № 93 від 12.05.2023, № 88 від 25.04.2023, № 58 від 11.04.2023,№ 48 від 29.03.2023, № 30 від 09.03.2023, № 25 від 24.02.2023, № 20 від 13.02.2023, № 8 від 25.01.2023,№ 2 від 17.01.2023, № 321 від 20.12.2024,№ 316 від 06.12.2024, № 286 від 26.11.2024, № 266 від 13.11.2024, № 230 від 28.10.2024, № 228 від 15.10.2024, № 207 від 24.09.2024, № 195 від 13.09.2024, № 195 від 13.09.2024, № 188 від 27.08.2024, № 181 від 12.08.2024, № 173 від 29.07.2024, № 151 від 11.07.2024, № 145 від 26.06.2024, № 116 від 13.06.2024, № 110 від 29.05.2024, № 17 від 13.05.2024, № 83 від 28.04.2024, № 12 від 11.04.2024, № 8 від 26.03.2024,№ 2 від 15.03.2024, № 19 від 26.02.2024,№ 13 від 13.02.2024, № 8 від 26.01.2024, № 3 від 16.01.2024, в яких зазначала суму коштів, яка є завищеною та не відповідала відомостям нарахування заробітної плати за період з січня 2022 року по вересень 2024 року.

В подальшому, після перерахування коштів Управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі на рахунок ЗДО «Світанок», використовуючи наданий їй доступ до системи електронного банківського кабінету ЗДО «Світанок» у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 безпідставно вносила у електронні відомості зарахування заробітної плати (відомість розподілу виплат): від 28.01.2022, від 15.02.2022, від 25.02.2022, від 11.03.2022, від 30.03.2022, від 13.04.2022, від 28.04.2022, від 13.05.2022, від 27.05.2022, від 22.06.2022, від 30.06.2022, від 15.07.2022, від 29.07.2022, від 15.08.2022, від 31.08.2022, від від 13.09.2022, від 29.09.2022, від 14.10.2022, від 28.10.2022, від 18.11.2022, від 30.11.2022, від 09.12.2022, від 23.12.2022, від 19.01.2023, від 30.01.2023, від 15.02.2023, від 27.02.2023, від 08.03.2023, від 30.03.2023, від 13.04.2023, від 26.04.2023, від 13.05.2023, від 27.05.2023, від 14.06.2023, від 28.06.2023, від 14.07.2023, від 29.07.2023, від 12.08.2023, від 31.08.2023, від 15.09.2023, від 28.09.2023, від 14.10.2023, від 28.10.2023, від 15.11.2023, від 28.11.2023, від 13.12.2023, від 25.12.2023, від 18.01.2024, від 28.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 16.03.2024, від 27.03.2024, від 13.04.2024, від 29.04.2024, від 15.05.2024, від 30.05.2024, від 14.06.2024, від 28.06.2024, від 12.07.2024, від 30.07.2024, від 06.08.2024, від 13.08.2024, від 30.08.20024, від 15.09.2024, від 26.09.2024 дані щодо збільшених сум коштів нарахування собі особисто заробітної плати, що не відповідали відомостям нарахування заробітної плати, які в подальшому подала до банківської установи, на підставі яких ОСОБА_4 було безпідставно та незаконно виплачено наступні грошові кошти за: січень 2022 року - 4322,16 грн.; лютий 2022 року - 5038,90 грн.; березень 2022 року - 4413,67 грн.; квітень 2022 року - 4632,20 грн.; травень 2022 року - 4998,87 грн.;червень 2022 року - 4962,29 грн.; липень 2022 року - 7389,43 грн.;серпень 2022 року - 6260,32 грн.; вересень 2022 року - 5870,80 грн.; жовтень 2022 року - 5562,68 грн.; листопад 2022 року - 7413,29 грн.;грудень 2022 року - 9422,07 грн.; січень 2023 року - 10496,75 грн.; лютий 2023 року - 25514,25 грн.; березень 2023 року - 14585,23 грн.; квітень 2023 року - 11890,83 грн.; травень 2023 року - 25279,17 грн.; червень 2023 року - 6248,22 грн.; липень 2023 року -6253,36 грн.; серпень 2023 року - 8100,52 грн.; вересень 2023 року - 3463,63 грн.; жовтень 2023 року -6625,35 грн.; листопад 2023 року - 6298,21 грн.; грудень 2023 року - 6570,72 грн.; січень 2024 року - 6346,80 грн.; лютий 2024 року - 9631,72 грн.; березень 2024 року - 6264,80 грн.; квітень 2024 року - 17204,80 грн.; травень 2024 року - 15594,81 грн.; червень 2024 року - 27659,51 грн.; липень 2024 року -9658,42грн.;серпень 2024 року - 12882,91 грн.; вересень 2024 року - 15567,09 грн.

Так, в порушення вимог ст.98 Кодексу законів про працю, ст.13 Закону про оплату праці, ч. 1 та ч. 5 ст.9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за період з січня 2022 року по вересень 2024 року ОСОБА_4 на банківський рахунок безпідставно перераховано заробітну плату понад обсяги, належні до виплати, зазначені у відомостях нарахування заробітної плати за період з січня 2022 року по вересень2024 року та за відсутності розпорядчих і первинних документів у загальній сумі 136153,72 грн.

За результатами проведених банківських операції, ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 136153,72 грн., які надійшли на її особистий картковий рахунок НОМЕР_2 і додаткові рахунки по договору SAMDNFF6 від 12.07.2013», відкритих у АТ КБ «Приват Банк» та розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди ЗДО «Світанок» на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу, виданого директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_7 від 30.09.2020 №26-к/тр «Про прийняття на роботу ОСОБА_4 », ОСОБА_4 прийнято на посаду бухгалтера Комунального закладу «Бабчинецький заклад дошкільної освіти «Світанок» Бабчинецької сільської ради Могилів-подільського району Вінницької області (далі - ЗДО «Світанок») на 1,0 ставки. Перебуваючи на займаній посаді в ОСОБА_4 виник умисел на підробку документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді бухгалтера ЗДО «Світанок», у період часу в січні 2022 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у службовому кабінеті ЗДО «Світанок», розташованому за адресою: вул.Шкільна, 4 с. Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області, використовуючи наданий їй доступ до системи електронного банківського кабінету ЗДО «Світанок» у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» безпідставно внесла у електронні відомості зарахування заробітної плати (відомість розподілу виплат), які затверджувала електронним цифровим підписом завідомо неправдиві дані про виплату собі грошових коштів у січні 2022 року, які стали підставою щодо нарахувань заробітної плати на її особистий банківський рахунок, які в подальшому подала до банківської установи, на підставі яких ОСОБА_4 підготувала та в подальшому надавала до Управління Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі платіжні доручення (платіжні інструкції), № 2 від 24.01.2022та № 5 від 24.01.2022в яких зазначала суму коштів, яка є завищеною та не відповідала відомостям нарахування заробітної плати.

В подальшому, після перерахування коштів Управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі на рахунок ЗДО «Світанок», використовуючи наданий їй доступ до системи електронного банківського кабінету ЗДО «Світанок» у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 безпідставно вносила у електронні відомості зарахування заробітної плати (відомість розподілу виплат) від 28.01.2022 дані щодо збільшених сум коштів нарахування собі особисто заробітної плати, що не відповідали відомостям нарахування заробітної плати, які в подальшому подала до банківської установи, на підставі яких ОСОБА_4 було безпідставно та незаконно виплачено - 4322,16 грн. За результатами проведених банківських операції, ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 4322,16 грн. та розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди ЗДО «Світанок» на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, тобто підробці документів на переказу електронних грошей та неправомірному використанні електронних грошей.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу, виданого директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_7 від 30.09.2020 №26-к/тр «Про прийняття на роботу ОСОБА_4 », ОСОБА_4 прийнято на посаду бухгалтера Комунального закладу «Бабчинецький заклад дошкільної освіти «Світанок» Бабчинецької сільської ради Могилів-подільського району Вінницької області (далі - ЗДО «Світанок») на 1,0 ставки. Згідно наказу,виданого директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_7 від 01.02.2022 №2-к/тр ОСОБА_4 , бухгалтера ЗДО «Світанок», з 01 лютого 2022 року переведено на 0,75 посадового окладу вищевказаної посади. Відповідно до вимог посадової інструкції бухгалтера ЗДО «Світанок» №12, затвердженої наказом ЗДО «Світанок» від 01.09.2022 та підписаної від імені директора ЗДО «Світанок» ОСОБА_8 та голови профспілкового комітету ЗДО ОСОБА_9 , з яким ОСОБА_4 ознайомлено 01.09.2022 на бухгалтера покладаються наступні обов`язки: друк банківських документів (розпоряджень, реєстрів фінансових зобов`язань, платіжних доручень, заяв на видачу готівки, реєстр зобов`язань розпорядників коштів); нарахування заробітної плати, виконання інших розрахунків з працівниками та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до вимог пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_4 несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів, здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Отже, ОСОБА_4 , будучи бухгалтером ЗДО «Світанок» обіймала посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, являлась службовою особою.

Перебуваючи на займаній посаді в ОСОБА_4 виник умисел на підробку документів на переказ електронних грошей та неправомірне використання електронних грошей за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді бухгалтера ЗДО «Світанок», у період часу з лютого 2022 року по вересень 2024 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у службовому кабінеті ЗДО «Світанок», розташованому за адресою: вул.Шкільна,4 с. Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області, використовуючи наданий їй доступ до системи електронного банківського кабінету ЗДО «Світанок» у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» безпідставно вносила у електронні відомості зарахування заробітної плати (відомість розподілу виплат), які затверджувала електронним цифровим підписом завідомо неправдиві дані про виплату собі грошових коштів у період з січня 2022 року по вересень 2024 року, які стали підставою щодо нарахувань заробітної плати на її особистий банківський рахунок, які в подальшому подала до банківської установи, на підставі яких ОСОБА_4 підготувала та в подальшому надавала до Управління Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі платіжні доручення (платіжні інструкції) № 217 від 20.12.2022, № 212 від 08.12.2022, № 188 від 28.11.2022, № 152 від 14.11.2022, № 149 від 24.10.2022, № 131 від 12.10.2022, № 125 від 27.09.2022, № 105 від 12.09.2022, № 93 від 29.08.2022, № 84 від 12.08.2022, № 81 від 28.07.2022, № 72 від 13.07.2022, № 68 від 28.06.2022, № 62 від 17.06.2022, № 51 від 12.05.2022, № 55 від 25.05.2022, № 38 від 13.04.2022, № 43 від 25.04.2022, № 25 від 11.03.2022, № 30 від 28.03.2022, № 20 від 24.02.2022, № 22 від 24.02.2022, № 19 від 24.02.2022, № 12 від 14.02.2022, № 15 від 14.02.2022, № 14 від 14.02.2022, № 357 від 22.12.2023, № 350 від 10.12.2023, № 319 від 27.11.2023, № 312 від 13.11.2023, № 296 від 25.10.2023, № 258 від 13.10.2023, № 254 від 27.09.2023, № 231 від 14.09.2023, № 224 від 30.08.2023, № 216 від 11.08.2023, № 167 від 28.07.2023, № 160 від 12.07.2023, № 145 від 27.06.2023, № 120 від 13.06.2023, № 116 від 26.05.2023, № 93 від 12.05.2023, № 88 від 25.04.2023, № 58 від 11.04.2023, № 48 від 29.03.2023, № 30 від 09.03.2023, № 25 від 24.02.2023, № 20 від 13.02.2023, № 8 від 25.01.2023,№ 2 від 17.01.2023, № 321 від 20.12.2024, № 316 від 06.12.2024, № 286 від 26.11.2024, № 266 від 13.11.2024, № 230 від 28.10.2024, № 228 від 15.10.2024, № 207 від 24.09.2024, № 195 від 13.09.2024, № 195 від 13.09.2024, № 188 від 27.08.2024, № 181 від 12.08.2024, № 173 від 29.07.2024, № 151 від 11.07.2024, № 145 від 26.06.2024, № 116 від 13.06.2024, № 110 від 29.05.2024, № 17 від 13.05.2024, № 83 від 28.04.2024, № 12 від 11.04.2024, № 8 від 26.03.2024,№ 2 від 15.03.2024, № 19 від 26.02.2024, № 13 від 13.02.2024, № 8 від 26.01.2024, № 3 від 16.01.2024, в яких зазначала суму коштів, яка є завищеною та не відповідала відомостям нарахування заробітної плати за період з січня 2022 року по вересень 2024 року.

В подальшому, після перерахування коштів Управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі на рахунок ЗДО «Світанок»,використовуючи наданий їй доступ до системи електронного банківського кабінету ЗДО «Світанок» у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 безпідставно вносила у електронні відомості зарахування заробітної плати (відомість розподілу виплат): від 15.02.2022, від 25.02.2022, від 11.03.2022, від 30.03.2022, від 13.04.2022, від 28.04.2022, від 13.05.2022, від 27.05.2022, від 22.06.2022, від 30.06.2022, від 15.07.2022, від 29.07.2022, від 15.08.2022, від 31.08.2022, від 13.09.2022, від 29.09.2022, від 14.10.2022, від 28.10.2022, від 18.11.2022, від 30.11.2022, від 09.12.2022, від 23.12.2022, від 19.01.2023, від 30.01.2023, від 15.02.2023, від 27.02.2023, від 08.03.2023, від 30.03.2023, від 13.04.2023, від 26.04.2023, від 13.05.2023, від 27.05.2023, від 14.06.2023, від 28.06.2023, від 14.07.2023, від 29.07.2023, від 12.08.2023, від 31.08.2023, від 15.09.2023, від 28.09.2023, від 14.10.2023, від 28.10.2023, від 15.11.2023, від 28.11.2023, від 13.12.2023, від 25.12.2023, від 18.01.2024, від 28.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 16.03.2024, від 27.03.2024, від 13.04.2024, від 29.04.2024, від 15.05.2024, від 30.05.2024, від 14.06.2024, від 28.06.2024, від 12.07.2024, від 30.07.2024, від 06.08.2024, від 13.08.2024, від 30.08.20024, від 15.09.2024, від 26.09.2024 дані щодо збільшених сум коштів нарахування собі особисто заробітної плати, що не відповідали відомостям нарахування заробітної плати, які в подальшому подала до банківської установи, на підставі яких ОСОБА_4 було безпідставно та незаконно виплачено наступні грошові кошти за: лютий 2022 року - 5038,90 грн.; березень 2022 року - 4413,67 грн.; квітень 2022 року - 4632,20 грн.; травень 2022 року - 4998,87 грн.;червень 2022 року - 4962,29 грн.; липень 2022 року - 7389,43 грн.;серпень 2022 року - 6260,32 грн.; вересень 2022 року - 5870,80 грн.; жовтень 2022 року - 5562,68 грн.; листопад 2022 року - 7413,29 грн.;грудень 2022 року - 9422,07 грн.; січень 2023 року - 10496,75 грн.; лютий 2023 року - 25514,25 грн.; березень 2023 року - 14585,23 грн.; квітень 2023 року - 11890,83 грн.; травень 2023 року - 25279,17 грн.; червень 2023 року - 6248,22 грн.; липень 2023 року - 6253,36 грн.; серпень 2023 року - 8100,52 грн.; вересень 2023 року - 3463,63 грн.; жовтень 2023 року - 6625,35 грн.; листопад 2023 року - 6298,21 грн.; грудень 2023 року - 6570,72 грн.; січень 2024 року - 6346,80 грн.; лютий 2024 року - 9631,72 грн.; березень 2024 року - 6264,80 грн.; квітень 2024 року - 17204,80 грн.; травень 2024 року - 15594,81 грн.; червень 2024 року - 27659,51 грн.; липень 2024 року - 9658,42 грн.; серпень 2024 року - 12882,91 грн.; вересень 2024 року - 15567,09 грн.

Так, в порушення вимог ст. 98 Кодексу законів про працю, ст. 13 Закону про оплату праці, ч. 1 та ч. 5 ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за період з січня 2022 року по вересень 2024 року ОСОБА_4 на банківський рахунок безпідставно перераховано заробітну плату понад обсяги, належні до виплати, зазначені у відомостях нарахування заробітної плати за період з лютого 2022 року по вересень2024 року та за відсутності розпорядчих і первинних документів загальній сумі 131831,56грн.

За результатами проведених банківських операції, ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 131831,56 грн., які надійшли на її особистий картковий рахунок НОМЕР_2 і додатковим рахунках договору SAMDNFF6 від 12.07.2013», відкритих у АТ КБ «Приват Банк» та розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди ЗДО «Світанок» на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, тобто підробці документів на переказу електронних грошей та неправомірному використанні електронних грошей, вчиненому повторно.

Крім того,відповідно до наказу, виданого директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_7 від 30.09.2020 №26-к/тр «Про прийняття на роботу ОСОБА_4 », ОСОБА_4 прийнято на посаду бухгалтера Комунального закладу «Бабчинецький заклад дошкільної освіти «Світанок» Бабчинецької сільської ради Могилів-подільського району Вінницької області (далі - ЗДО «Світанок») на 1,0 ставки. Згідно наказу, виданого директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_7 від 01.02.2022 №2-к/тр ОСОБА_4 , бухгалтера ЗДО «Світанок», з 01 лютого 2022 року переведено на 0,75 посадового окладу вищевказаної посади.

Відповідно до вимог посадової інструкції бухгалтера ЗДО «Світанок» №12, затвердженої наказом ЗДО «Світанок» від 01.09.2022 та підписаної від імені директора ЗДО «Світанок» ОСОБА_8 та голови профспілкового комітету ЗДО ОСОБА_9 , з яким ОСОБА_4 ознайомлено 01.09.2022 на бухгалтера покладаються наступні обов`язки: друк банківських документів (розпоряджень, реєстрів фінансових зобов`язань, платіжних доручень, заяв на видачу готівки, реєстр зобов`язань розпорядників коштів); нарахування заробітної плати, виконання інших розрахунків з працівниками та юридичними особами відповідно до чинного законодавства України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_4 несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів, здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Отже, ОСОБА_4 , будучи бухгалтером ЗДО «Світанок» обіймала посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, являлась службовою особою.

Надалі ОСОБА_4 , розуміючи, що між нею та директором ЗДО «Світанок» ОСОБА_10 існують довірливі відносини, знаючи, що ОСОБА_10 їй довіряє та надає можливість самостійно здійснювати банківські операції в системі банку (Приват-24 для бізнесу), та не перевіряє правомірність їх здійснення, у останньої виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ЗДО «Світанок», які знаходилися на відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого умислу щодо заволодіння бюджетними коштами у період 2022-2024 років, обіймаючи посаду бухгалтера ЗДО «Світанок» маючи єдиний умисел на заволодіння коштами та звернення їх на свою користь, з корисливих мотивів, склала, видала завідомо неправдиві офіційні документи, заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами ЗДО «Світанок» за наступних обставин. Упродовж 2022-2024 років, ОСОБА_4 , маючи доступ до Єдиної інформаційно-аналітичної системи, формувала відомості нарахування коштів по виплаті заробітної плати собі особисто.

Надалі, ОСОБА_4 з метою реалізацію умислу на заволодіння бюджетними коштами упродовж січня 2022 року - вересня 2024 року, більш точно часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у робочому кабінеті ЗДО «Світанок», розташованому за адресою: вул.Шкільна,4 с.Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області, підготувала та в подальшому надавала до Управління Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі платіжні доручення (платіжні інструкції) № 217 від 20.12.2022, № 212 від 08.12.2022, № 188 від 28.11.2022, № 152 від 14.11.2022, № 149 від 24.10.2022, № 131 від 12.10.2022, № 125 від 27.09.2022, № 105 від 12.09.2022, № 93 від 29.08.2022, № 84 від 12.08.2022, № 81 від 28.07.2022,№ 72 від 13.07.2022, № 68 від 28.06.2022, № 62 від 17.06.2022, № 51 від 12.05.2022, № 55 від 25.05.2022, № 38 від 13.04.2022, № 43 від 25.04.2022, № 25 від 11.03.2022, № 30 від 28.03.2022, № 20 від 24.02.2022, № 22 від 24.02.2022, № 19 від 24.02.2022, № 12 від 14.02.2022, № 15 від 14.02.2022, № 14 від 14.02.2022, № 5 від 24.01.2022, № 2 від 24.01.2022, № 357 від 22.12.2023, № 350 від 10.12.2023, № 319 від 27.11.2023, № 312 від 13.11.2023, № 296 від 25.10.2023, № 258 від 13.10.2023, № 254 від 27.09.2023, № 231 від 14.09.2023, № 224 від 30.08.2023, № 216 від 11.08.2023, № 167 від 28.07.2023, № 160 від 12.07.2023, № 145 від 27.06.2023, № 120 від 13.06.2023, № 116 від 26.05.2023, № 93 від 12.05.2023, № 88 від 25.04.2023, № 58 від 11.04.2023,№ 48 від 29.03.2023, № 30 від 09.03.2023, № 25 від 24.02.2023, № 20 від 13.02.2023, № 8 від 25.01.2023,№ 2 від 17.01.2023, № 321 від 20.12.2024,№ 316 від 06.12.2024, № 286 від 26.11.2024, № 266 від 13.11.2024, № 230 від 28.10.2024, № 228 від 15.10.2024, № 207 від 24.09.2024, № 195 від 13.09.2024, № 195 від 13.09.2024, № 188 від 27.08.2024, № 181 від 12.08.2024, № 173 від 29.07.2024, № 151 від 11.07.2024, № 145 від 26.06.2024, № 116 від 13.06.2024, № 110 від 29.05.2024, № 17 від 13.05.2024, № 83 від 28.04.2024, № 12 від 11.04.2024, № 8 від 26.03.2024,№ 2 від 15.03.2024, № 19 від 26.02.2024,№ 13 від 13.02.2024, № 8 від 26.01.2024, № 3 від 16.01.2024, в яких зазначала суму коштів, яка є завищеною та не відповідала відомостям нарахування заробітної плати за період з січня 2022 року по вересень 2024 року.

В подальшому, після перерахування коштів Управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі на рахунок ЗДО «Світанок», використовуючи наданий їй доступ до системи електронного банківського кабінету ЗДО «Світанок» у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 безпідставно вносила у електронні відомості зарахування заробітної плати (відомість розподілу виплат): від 28.01.2022, від 15.02.2022, від 25.02.2022, від 11.03.2022, від 30.03.2022, від 13.04.2022, від 28.04.2022, від 13.05.2022, від 27.05.2022, від 22.06.2022, від 30.06.2022, від 15.07.2022, від 29.07.2022, від 15.08.2022, від 31.08.2022, від від 13.09.2022, від 29.09.2022, від 14.10.2022, від 28.10.2022, від 18.11.2022, від 30.11.2022, від 09.12.2022, від 23.12.2022, від 19.01.2023, від 30.01.2023, від 15.02.2023, від 27.02.2023, від 08.03.2023, від 30.03.2023, від 13.04.2023, від 26.04.2023, від 13.05.2023, від 27.05.2023, від 14.06.2023, від 28.06.2023, від 14.07.2023, від 29.07.2023, від 12.08.2023, від 31.08.2023, від 15.09.2023, від 28.09.2023, від 14.10.2023, від 28.10.2023, від 15.11.2023, від 28.11.2023, від 13.12.2023, від 25.12.2023, від 18.01.2024, від 28.01.2024, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 16.03.2024, від 27.03.2024, від 13.04.2024, від 29.04.2024, від 15.05.2024, від 30.05.2024, від 14.06.2024, від 28.06.2024, від 12.07.2024, від 30.07.2024, від 06.08.2024, від 13.08.2024, від 30.08.20024, від 15.09.2024, від 26.09.2024 дані щодо збільшених сум коштів нарахування собі особисто заробітної плати, що не відповідали відомостям нарахування заробітної плати, які в подальшому подала до банківської установи, на підставі яких ОСОБА_4 було безпідставно та незаконно виплачено наступні грошові кошти за: січень 2022 року - 4322,16 грн.; лютий 2022 року - 5038,90 грн.; березень 2022 року - 4413,67 грн.; квітень 2022 року - 4632,20 грн.; травень 2022 року - 4998,87 грн.;червень 2022 року - 4962,29 грн.; липень 2022 року - 7389,43 грн.;серпень 2022 року - 6260,32 грн.; вересень 2022 року - 5870,80 грн.; жовтень 2022 року - 5562,68 грн.; листопад 2022 року - 7413,29 грн.;грудень 2022 року - 9422,07 грн.; січень 2023 року - 10496,75 грн.; лютий 2023 року - 25514,25 грн.; березень 2023 року - 14585,23 грн.; квітень 2023 року - 11890,83 грн.; травень 2023 року - 25279,17 грн.; червень 2023 року - 6248,22 грн.; липень 2023 року -6253,36 грн.; серпень 2023 року - 8100,52 грн.; вересень 2023 року - 3463,63 грн.; жовтень 2023 року -6625,35 грн.; листопад 2023 року - 6298,21 грн.; грудень 2023 року - 6570,72 грн.; січень 2024 року - 6346,80 грн.; лютий 2024 року - 9631,72 грн.; березень 2024 року - 6264,80 грн.; квітень 2024 року - 17204,80 грн.; травень 2024 року - 15594,81 грн.; червень 2024 року - 27659,51 грн.; липень 2024 року - 9658,42 грн.;серпень 2024 року - 12882,91 грн.; вересень 2024 року - 15567,09 грн.

Так, в порушення вимог ст. 98 Кодексу законів про працю, ст.13 Закону про оплату праці, ч.1 та ч.5 ст.9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за період з січня 2022 року по вересень 2024 року ОСОБА_4 на банківський рахунок безпідставно перераховано заробітну плату понад обсяги, належні до виплати, зазначені у відомостях нарахування заробітної плати за період з січня 2022 року по вересень2024 року та за відсутності розпорядчих і первинних документів загальній сумі 136153,72 грн., чим завдано матеріальної шкоди ЗДО «Світанок» на зазначену суму.

Таким чином, у період часу з січня 2022 року по вересень 2024 року, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 здійснила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів ЗДО «Світанок» у сумі 136153,72 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що кошти ЗДО «Світанок» здобуті внаслідок зловживання нею своїм службовим становищем, з належного їй поточного рахунку НОМЕР_2 , з метою особистого збагачення, приховування злочинного способу набуття грошових коштів, у період з 01.01.2022 по 05.09.2024 шляхом здійснення фінансових операцій використала грошові кошти на власні потреби, у результаті чого легалізувала грошові кошти у сумі 136153,72 грн., отримані у ході вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, тобто у набутті майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

25 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 2 ст. 200, ч.1 ст.209 КК України.

Вина у вчиненні злочину, передбаченого злочинів, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1,2 ст. 200, ч.1 ст.209 підтверджується зібраними доказами, а саме: Актом фінансової перевірки закладів освіти та культури Бабчинецької сільської ради, яким встановлено неправомірне привласнення грошових коштів на суму 134700 гривень. Протоколом тимчасового доступу до документів ЗДО «Світанок», під час якого вилучено оригінали первинної документації, яка стала підставою для нарахування та виплату грошових коштів на заробітну плату, правовстановлюючі документи, документи щодо призначення на посаду, посадові інструкції тощо. Протоколами допитів свідків, які надали покази про обставини привласнення грошових коштів на виплату заробітної плати бухгалтеру ОСОБА_4 . Протоколами отримання зразків підписів для проведення експертизи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 . Постановою про залучення спеціаліста (аудит) щодо проведення перевірки правильності нарахування та виплати грошових коштів на заробітну плату бухгалтеру ЗДО «Світанок» ОСОБА_4 . Протоколом тимчасового доступу до документів казначейства Чернівецького району Вінницької області, в ході якого вилучено оригінали платіжних інструкцій та відомостей щодо зарахування грошових коштів (виплат) за період 2022-2024 років. Протоколом тимчасового доступу до банку АТ КБ «ПриватБанк», під час якого вилучено інформацію про наявність відкритих (закритих) банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий органом 0538 від 16.05.2019 та інформації про рух грошових коштів по даним рахункам у період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «Приват 24», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків; звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок), наявність ЕЦП, коли, о котрій годині здійснювався вхід до ЕЦП. Протоколом огляду вилученої інформації з АТ «Приватбанк», в ході якої встановлено рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 , частково зняття грошових коштів, погашення кредиту, переказ між власними картками, отримання ЕЦП тощо. Відповідно до довідки Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області від 12.02.2025 Різниця, між сумою заробітної плати належної до виплати бухгалтеру ЗДО «Світанок» ОСОБА_4 , зазначеної у відомостях нарахування заробітної плати з січня 2022 по вересень 2024 року, до суми зарахованих грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 від ЗДО «Світанок» становить 134296,16 грн. а саме: січень 2022: всього нараховано 6500,00 грн, утримано 869,74 грн, належно до виплати 5630,26 грн, зараховано на картковий рахунок 4322,16 грн, різниця (-1308,10) грн; лютий 2022: всього нараховано 5543,24 грн, утримано 634,34 грн, належно до виплати 4908,90 грн, зараховано на картковий рахунок 5038,90 грн, різниця 130,00 грн. березень 2022: всього нараховано 4875,00 грн, утримано 561,33 грн, належно до виплати 4313,67 грн, зараховано на картковий рахунок 4413,67 грн, різниця 100,00 грн; квітень 2022: всього нараховано 4875,00 грн, утримано 552,80 грн, належно до виплати 4322,20 грн, зараховано на картковий рахунок 4632,20 грн, різниця 310,00 грн; травень 2022: всього нараховано 5726,15 грн, утримано 727,28 грн, належно до виплати 4998,87 грн, зараховано на картковий рахунок 4998,87 грн, різниця 0,00 грн; червень 2022: всього нараховано 5680,13 грн, утримано 717,84 грн, належно до виплати 4962,29 грн, зараховано на картковий рахунок 4962,29 грн, різниця 0,00грн; липень 2022: всього нараховано 9294,88 грн, утримано 1905,45 грн, належно до виплати 7389,43 грн, зараховано на картковий рахунок 7389,43 грн, різниця 0,00 грн; серпень 2022: всього нараховано 7786,56 грн, утримано 1596,24 грн, належно до виплати 6190,32 грн , зараховано на картковий рахунок 6260,32 грн, різниця 70,00 грн; вересень 2022: всього нараховано 6747,45 грн, утримано 936,65 грн, належно до виплати 5810,80 грн, зараховано на картковий рахунок 5870,80 грн, різниця 60,00 грн; жовтень 2022: всього нараховано 5680,13 грн. утримано 717,84 грн, належно до виплати 4988,19 грн, зараховано на картковий рахунок 5562,68 грн, різниця 574,49 грн; листопад 2022: всього нараховано 5680,13 грн, утримано 717,84 грн, належно до виплати 4962,29 грн, зараховано на картковий рахунок 7413,29 грн, різниця 2451,00 грн; грудень 2022: всього нараховано 9021,38 грн, утримано 1849,38 грн, належно до виплати 7172,00 грн, зараховано на картковий рахунок 9422,07 грн, різниця 2250,07 грн; січень 2023: всього нараховано 5680,01 грн, утримано 1224,54 грн, належно до виплати 4455,47 грн, зараховано на картковий рахунок 10496,75 грн, різниця 6041,28 грн; лютий 2023: всього нараховано 5680,12 грн, утримано 1695,47 грн, належно до виплати 4207,00 грн, зараховано на картковий рахунок 25514,25 грн, різниця 21307,25 грн; березень 2023: всього нараховано 7648,09 грн, утримано 1567,86 грн, належно до виплати 6080,23 грн, зараховано на картковий рахунок 14585,23 грн, різниця 8505,00 грн. квітень 2023: всього нараховано 13376,30 грн, утримано 2500,64 грн, належно до виплати 10875,66 грн, зараховано на картковий рахунок 11890,83 грн, різниця 1015,17 грн. травень 2023: всього нараховано 3210,14 грн, утримано 625,98 грн, належно до виплати 2739,46 грн, зараховано на картковий рахунок 25279,17 грн, різниця 22539,71 грн; червень 2023: всього нараховано 5680,13 грн, утримано 681,31 грн, належно до виплати 4998,82 грн, зараховано на картковий рахунок 6248,22 грн, різниця 1249,40 грн; липень 2023: всього нараховано 4544,10 грн, утримано 448,42 грн, належно до виплати 4095,68 грн, зараховано на картковий рахунок 5303,22 грн, різниця 1207,54 грн; серпень 2023: всього нараховано 7515,00 грн, утримано 1057,46 грн, належно до виплати 6457,54 грн, зараховано на картковий рахунок 7267,56 грн, різниця 810,02 грн; вересень 2023: всього нараховано 3245,74 грн, утримано 182,26 грн, належно до виплати 3063,48 грн, зараховано на картковий рахунок 3463,63 грн, різниця 400,15 грн; жовтень 2023: всього нараховано 6126,00 грн, утримано 772,71 грн, належно до виплати 5353,29 грн, зараховано на картковий рахунок 6009,34 грн, різниця 656,05 грн; листопад 2023: всього нараховано 3924,44 грн, утримано 321,39 грн, належно до виплати 3603,05 грн, зараховано на картковий рахунок 6298,21 грн, різниця 2695,16 грн; грудень 2023: всього нараховано 7217,10 грн, утримано 996,38 грн, належно до виплати 6220,72 грн, зараховано на картковий рахунок 6570,72 грн, різниця 350,00 грн; січень 2024: всього нараховано 6273,00 грн, утримано 678,20 грн, належно до виплати 5594,81 грн, зараховано на картковий рахунок 6346,80 грн, різниця 751,99 грн; лютий 2024: всього нараховано 6273,00 грн, утримано 678,20 грн, належно до виплати 5594,81 грн, зараховано на картковий рахунок 9631,72 грн, різниця 4036,91 грн; березень 2024: всього нараховано 6273,00 грн, утримано 678,20 грн, належно до виплати 5594,81 грн, зараховано на картковий рахунок 6264,80 грн, різниця 669,99 грн; квітень 2024: всього нараховано 8273,00 грн, утримано 1068,20 грн, належно до виплати 7204,81 грн, зараховано на картковий рахунок 17204,80 грн, різниця 9999,99 грн; травень 2024 всього нараховано 5630,06, утримано 552,82 грн, належно до виплати 5077,24 грн, зараховано на картковий рахунок 15594,81 грн, різниця 10517,57 грн; червень 2024: всього нараховано 12075,16 грн, утримано 2354,66 грн, належно до виплати 9720,50 грн, зараховано на картковий рахунок 27659,51 грн, різниця 17939,01 грн., липень 2024: всього нараховано 4091,08 грн, утримано 252,72 грн, належно до виплати 3838,37 грн, зараховано на картковий рахунок 8318,43 грн, різниця 4480,06 грн; серпень 2024: всього нараховано 6273,00 грн, утримано 678,20 грн, належно до виплати 5594,81 грн, зараховано на картковий рахунок 12882,91 грн., різниця 7288,10 грн; вересень 2024: всього нараховано 10147,50 грн., утримано 1978,76 грн., належно до виплати 8168,74 грн., зараховано на картковий рахунок 15567,09 грн., різниця 7398,35 грн. Висновками 31 судових почеркознавчих експертиз, відповідно до яких встановлено, що частина відомостей про нарахування грошових коштів на заробітну плату підписана бухгалтером ОСОБА_4 , а частина відомостей - директором ОСОБА_13 . Висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/102-25/3430-ЕК від 13.03.2025

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1,2 ст. 200, ч.1 ст.209 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років, з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідча просить суд обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб із покладенням, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків.

Слідча СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задоволити.

Прокурор Ямпільського відділу Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора про необхідність задоволення клопотання, а також думку слідчого, підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно зі змістом ст.ст.131,132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до вимог ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

П.1 ст.5 Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що наданими органом досудового розслідування матеріалами підтверджується обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 191, ч.ч.1,2, ст. 200 , ч.1 ст. 209 КК України.

При обрані запобіжного заходу слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за ч.4 ст.191 КК України , за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину за ч.1 ст.200 КК України, за яке передбачено покарання у виді штрафу від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину за ч.2 ст.200 КК України, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за ч.1 ст.209 КК України за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна. Дані обставини дають суду підстави вважати, що ОСОБА_4 без достатнього запобіжного заходу може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підозрювана ОСОБА_4 має зареєстроване місце проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про наявність вагомих доказів вчинення підозрюваною ОСОБА_4 інкримінованих злочинів та існування ризиків того, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти настанню вказаних ризиків та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

З урахуванням вищевказаних обставин, зважаючи на принцип пропорційності та співмірності, слідчий суддя вважає, що запобігти заявленим ризикам можливо, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, з метою забезпечення її належної процесуальної поведінки. Даний запобіжний захід забезпечить виконання ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

При обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя має підстави покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України працівники національної поліції, з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 195, 196 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 09.10.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1,2 ст.200, ч.1 ст.209 КК України, - задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с.М`якоти Ізяславського району Хмельницької області, місце реєстрації та проживання АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1,2 ст.200, ч.1 ст.209 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 із покладенням, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків:

- не залишати житло в нічний час з 22.00 год. до 06.00 год.,

- прибувати на першу вимогу до слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або заступника начальника ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області - начальника СВ ОСОБА_14 ;

- не відлучатися із населеного пункту - с.Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця навчання (роботи);

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право на виїзд - в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27 травня 2025 року.

Копію ухвали вручити підозрюваній та захиснику негайно після її проголошення.

Копію ухвали надіслати до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області для постановки підозрюваної на облік та здійснення за нею контролю.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 27 березня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1