Справа № 585/4399/24
Номер провадження 1-кс/585/438/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме: оригінал договору №137 від 10.07.2023 на закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE-4PT, розробленої ОСОБА_20 ; оригінал регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено взаєморозрахунки за договорами №137 від 10.07.2023 на суму 99 000 грн. (ПДВ 16 500 грн.), №118 від 31.07.2023 на суму 400 000 грн. (ПДВ 66 667.67 грн.). №217 від 31.07.2023 на суму 648 000 грн. (ПДВ 108 000 грн.); оригінали меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по балансових рахунках 631 до вказаних вище договорів, які перебувають у володінні замовника послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та визначити термін здійснення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання на строк 10 днів з дня винесення ухвали. Розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст. 163 КПК України.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_20 » достовірно знаючи, що він не є платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищивши ціну робіт на 20% по договору укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому привласнив вищевказані кошти територіальної громади в розмірі 229 000 грн.Так, 31.07.2023 між ФОП « ОСОБА_20 » в особі ОСОБА_20 . ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір № 118 щодо надання послуг з облаштування фортифікаційних споруд на території громади «ДК 021:2015:45520000-8: Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт» (закупівля UА-2023-07-31-004173-а). Загальна ціна договору склала 400 000 грн. без ПДВ. У той же час, згідно калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE 580SR-4РГ, розробленої ОСОБА_21 , та долученої до договору, у статті витрат безпідставно включений ПДВ в розмірі 20%. Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю сума оплати за договором склала 400 000 грн.Згідно інформації розміщеної на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ФОП « ОСОБА_20 » не є платником ПДВ.Факти безпідставного включення ПДВ до вартості робіт також мають місце при укладанні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП «ОСОБА_22 » № 217 від 20.09.2023 (закупівля UА-2023-09-21- 008243-а) та №137 від 10.07.2023 (закупівля UА-2023-07-10-010416-а ), на загальну суму 747 000грн. Таким чином, ФОП « ОСОБА_20 » в особі ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 достовірно знаючи що він не є платником ПДВ, безпідставно включив зазначений податок до калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача, завищивши ціну робіт на 20% та в подальшому заволодів вищевказаними коштами в розмірі 229 000 грн.Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП « ОСОБА_23 » в особі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів та звірених належним чином копій документів, які необхідні для призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи, та врахування таких документів при проведенні перевірки контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи:оригінал договору №137 від 10.07.2023 на закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2н, акти на закритгя прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASH 580SR-4PT. розробленої ОСОБА_21 ; оригінал регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено взаєморозрахунки за договорами №137 від 10.07.2023 на суму 99 000 грн. (ПДВ 16 500 грн.), №118 від 31.07.2023 на суму 400 000 грн. (ПДВ 66 667.67 грн.), №217 від 31.07.2023 на суму 648 000 грн. (ПДВ 108 000 грн.); оригінали меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по балансових рахунках 631 до вказаних вище договорів.Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, у тому числі призначення у подальшому судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів, які перебувають у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .Окрім цього, відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_8 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при MЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.03.2012, а також и 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення га проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_12 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.12.2012 №1950/5). почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів, що надасть змогу у найкоротший термін провести необхідні експертизи та забезпечить виконання завдання кримінального провадження.Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та у своїй сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки на дослідженнях таких документів ґрунтуватимуться висновки судових експертизи та висновки спеціалістів контролюючих органів. Іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.Визначені документи до яких планується отримати тимчасовий доступ зберігаються у засновника послуг, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Місце реєстрації підприємства підтверджується відомостями з опендатабот.Просить визначити термін здійснення тимчасового доступу в Недригайлівській селищній раді для виконання на строк 10 днів з дня винесення ухвали.Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи. Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Оскільки слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання старший слідчий СВРоменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №№0000078 від 10.10.2024, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання в цілому обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, в саме в частині надання доступу до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених в клопотанні.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2024 р., оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі та електронному вигляді), а саме: оригінал договору №137 від 10.07.2023 на закупівлю послуг, додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих послуг (робіт), підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних послуг (робіт) та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали надання послуг (робіт), рахунки на оплату послуг (робіт), банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі матеріалів (палива); калькуляції на роботу екскаватора-навантажувача CASE-4PT, розробленої ОСОБА_20 ; оригінал регістрів бухгалтерського обліку в яких відображено взаєморозрахунки за договорами №137 від 10.07.2023 на суму 99 000 грн. (ПДВ 16 500 грн.), №118 від 31.07.2023 на суму 400 000 грн. (ПДВ 66 667.67 грн.). №217 від 31.07.2023 на суму 648 000 грн. (ПДВ 108 000 грн.); оригінали меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей, карток по балансових рахунках 631 до вказаних вище договорів, які перебувають у володінні замовника послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та визначити термін здійснення тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання на строк десять днів з дня винесення ухвали.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом десяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1