САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/146/25
Провадження №1-кс/726/49/25
УХВАЛА

23.01.2025 м. Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № № 0000033 від 20.09.2024,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

В клопотанні посилається на те, що згідно матеріалів УСР в Чернівецькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучивши ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб, з метою ухилення від обов`язкових митних платежів, зареєстрували на підставних осіб благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_9 ), з метою безперешкодного ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги в зоні діяльності Чернівецької та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в подальшому реалізовують за ринковими цінами. У зв`язку із згаданим вище, у діях вказаних осіб наявні ознаки кримінального правопорушення контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі. При ввезені на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 заповнювали і подавали до ІНФОРМАЦІЯ_7 «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», на підставі яких ввезений товар звільнявся від сплати митних платежів.

З метою встановлення об`єктивної істини у справі, з`ясування обставин складання та подачі «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», проведення почеркознавчих експертиз щодо встановлення осіб, які заповнювали та підписували вказані декларації, у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме оригіналів «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювались та подавались до митних органів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , інших документів, які оформлювались при ввезенні на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги в період з 24.02.2022 по 16.01.2025.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки ввезення транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги на митну територію України здійснювався у пунктах пропуску Чернівецької області.

Оригінали «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювались та подавались до митних органів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , інших документів, які оформлювались при ввезенні на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги в період з 24.02.2022 по 16.01.2025 у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо встановити обставин їх складання та подачі, провести почеркознавчі експертизи щодо встановлення осіб, які заповнювали та підписували вказані декларації.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що з метою встановлення об`єктивної істини у справі, збереження речових доказів, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як вони є предметом вчинення злочину, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива відділу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», які заповнювались та подавались до митних органів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , інших документів, які оформлювались при ввезенні вказаними водіями на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги в період з 24.02.2022 по 16.01.2025.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1