справа №176/700/25
провадження №1-кс/176/172/25
УХВАЛА

12 березня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Жовті Води клопотання заступника начальникаСВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000533, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2025 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальникаСВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000533, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.10.2024 року до чергової частини ВП №5 Ка`мянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1980 р.н., про те, що за адресами вул. Європейська, буд.6 та вул. Козацької Слави, буд. 13 м. Жовті Води Кам`янського району, Дніпропетровської області в магазинах здійснюють реалізацію тютюнових виробів, які не мають марок акцизного податку.

15.10.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000533, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

На підставі ухвали № 1-кс/176/151/25 від 24 лютого 2025 року виданої слідчим суддею Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ., 05.03.2025 в період часу з 12 год. 12 хв., до 16 год. 34 хв., було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлено та вилучено:

- 10 пачок цигарок з фільтром «Winston» Smoking Kill Bluse, без акцизних марок, штрих код: 84165435 запаковано до спец. пакету ЕХР 0295240;

- цигарки «Прима» червоного кольору без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 606, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295241;

- цигарки «Прима» червоного кольору без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 606, 176 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312697;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295233;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 120 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312694;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 125 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312695;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295234;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 90 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312696;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 24 пачки, запаковано до спец. пакету PSP 3166597;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295235;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 100 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312693;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 67 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312692;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 310 пачок, запаковано до картонної коробки;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 286 пачок, запаковано до картонної коробки;

- цигарки «Pine Lights» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 88006703, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295236;

- цигарки «Pine Lights» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 88006703, 93 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312691;

- цигарки «Camel» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 506, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295237;

- цигарки «Camel» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 506, 63 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312689;

- цигарки «Rothmans» king Size з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 50393305, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295238;

- цигарки «Rothmans» king Size з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 50393306, 37 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166598;

- цигарки «ТТ» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 072, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295239;

- цигарки «ТТ» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 072, 93 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312690;

- цигарки «Winston» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 84165435, 30 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166600;

- цигарки «Compliment» червоного кольору з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 452, 17 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166601;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 14 пляшок, запаковано до спец. пакету PSP 4312679;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 20 пляшок, запаковано до картонної коробки;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 14 пляшок, запаковано до спец. пакету PSP 4312680;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 20 пляшок, запаковано до картонної коробки;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 1 пляшка, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295251;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 1 пляшка, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295252;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy Note 8» сірого кольору з паролем 2407, у чохлі книжечка бордового кольору, імеі: НОМЕР_1 , з сім картою: НОМЕР_2 , запаковано до спец. пакету ЕХР 0295254;

- грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості семи (7) шт.: ЄЄ4670650, ЄБ 3910163, ЕЖ 0860441, ЕГ 0690938, ЕИ 8608655, ГБ 7710164, ЕБ 842767; номіналом 50 грн., у кількості 5 (п`яти) шт.: ЕД 1255141, ЕВ 9093624, АА 8747296, АА 3105388, ЕБ 8707254; номіналом 20 грн., у кількості 13 (тринадцять) шт.: АР 1569954, АЛ 5462084, ЕЗ 6045898, ЕИ 9309789, АН 7430234, ЄБ 8028797, ЕЖ 0511477, ВТ 0067856, ЕЕ 3689177, ЄА 2726083, АН 6326701, ЕЖ 5796572, ЕГ 8596178; номіналом 5 грн., ЮТ 2504397, дві монети номіналом 10 грн. Загальна кількість 1935 грн., запаковано до спец. пакету ЕХР 0295253.

05.03.2025 слідчим, в порядку ст. 98 КПК України, вказані вище речі визнані речовими доказами.

Враховуючи викладене, наявні підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно, а саме:

- 10 пачок цигарок з фільтром «Winston» Smoking Kill Bluse, без акцизних марок, штрих код: 84165435 запаковано до спец. пакету ЕХР 0295240;

- цигарки «Прима» червоного кольору без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 606, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295241;

- цигарки «Прима» червоного кольору без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 606, 176 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312697;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295233;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 120 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312694;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 125 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312695;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295234;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 90 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312696;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 24 пачки, запаковано до спец. пакету PSP 3166597;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295235;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 100 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312693;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 67 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312692;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 310 пачок, запаковано до картонної коробки;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 286 пачок, запаковано до картонної коробки;

- цигарки «Pine Lights» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 88006703, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295236;

- цигарки «Pine Lights» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 88006703, 93 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312691;

- цигарки «Camel» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 506, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295237;

- цигарки «Camel» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 506, 63 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312689;

- цигарки «Rothmans» king Size з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 50393305, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295238;

- цигарки «Rothmans» king Size з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 50393306, 37 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166598;

- цигарки «ТТ» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 072, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295239;

- цигарки «ТТ» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 072, 93 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312690;

- цигарки «Winston» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 84165435, 30 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166600;

- цигарки «Compliment» червоного кольору з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 452, 17 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166601;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 14 пляшок, запаковано до спец. пакету PSP 4312679;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 20 пляшок, запаковано до картонної коробки;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 14 пляшок, запаковано до спец. пакету PSP 4312680;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 20 пляшок, запаковано до картонної коробки;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 1 пляшка, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295251;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 1 пляшка, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295252;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy Note 8» сірого кольору з паролем 2407, у чохлі книжечка бордового кольору, імеі: НОМЕР_1 , з сім картою: НОМЕР_2 , запаковано до спец. пакету ЕХР 0295254;

- грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості семи (7) шт.: ЄЄ4670650, ЄБ 3910163, ЕЖ 0860441, ЕГ 0690938, ЕИ 8608655, ГБ 7710164, ЕБ 842767; номіналом 50 грн., у кількості 5 (п`яти) шт.: ЕД 1255141, ЕВ 9093624, АА 8747296, АА 3105388, ЕБ 8707254; номіналом 20 грн., у кількості 13 (тринадцять) шт.: АР 1569954, АЛ 5462084, ЕЗ 6045898, ЕИ 9309789, АН 7430234, ЄБ 8028797, ЕЖ 0511477, ВТ 0067856, ЕЕ 3689177, ЄА 2726083, АН 6326701, ЕЖ 5796572, ЕГ 8596178; номіналом 5 грн., ЮТ 2504397, дві монети номіналом 10 грн. Загальна кількість 1935 грн., запаковано до спец. пакету ЕХР 0295253, є доказом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Надалі дані об`єкти потребують дослідження експертами, які володіють спеціальними знаннями, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, виникають підстави для накладення арешту на вищевказане майно, з метою його збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні.

Заступник начальникаСВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до початку судового засідання, подала письмову заяву, де просила розглянути клопотання про арешт майна без її участі, при цьому вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, за змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено правову підставу для арешту майна.

Так, виявлене та тимчасово вилучені майно є одними із головних речових доказів у кримінальному провадженні, може містити сліди злочину, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому в подальшому потребують дослідженню експертами, які володіють спеціальними знаннями.

Разом з тим враховуючи те, що данемайно могло зберегти на собі сліди злочину або інші відомості, існують об`єктивні обставини, які підтверджують, що незастосування арешту створює ризик пошкодження, псування, зникнення або перетворення даних речових доказів так і слідів, які на них містяться.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальникаСВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000533, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 05.03.2025 за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Європейська, буд. 6, а саме на:

- 10 пачок цигарок з фільтром «Winston» Smoking Kill Bluse, без акцизних марок, штрих код: 84165435 запаковано до спец. пакету ЕХР 0295240;

- цигарки «Прима» червоного кольору без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 606, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295241;

- цигарки «Прима» червоного кольору без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 606, 176 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312697;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295233;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 120 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312694;

- цигарки «Ritm» без фільтру, без акцизних марок, штрих код: 48405232, 125 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312695;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295234;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 90 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312696;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 24 пачки, запаковано до спец. пакету PSP 3166597;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295235;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 100 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312693;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 67 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312692;

- цигарки без розпізнавальних знаків з фільтром, без акцизних марок, 310 пачок, запаковано до картонної коробки;

- цигарки «Козацька люлька» з фільтром чорного кольору, без акцизних марок, 286 пачок, запаковано до картонної коробки;

- цигарки «Pine Lights» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 88006703, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295236;

- цигарки «Pine Lights» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 88006703, 93 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312691;

- цигарки «Camel» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 506, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295237;

- цигарки «Camel» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 506, 63 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312689;

- цигарки «Rothmans» king Size з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 50393305, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295238;

- цигарки «Rothmans» king Size з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 50393306, 37 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166598;

- цигарки «ТТ» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 072, 5 пачок, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295239;

- цигарки «ТТ» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 072, 93 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 4312690;

- цигарки «Winston» з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 84165435, 30 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166600;

- цигарки «Compliment» червоного кольору з фільтром, без акцизних марок, штрих код: 452, 17 пачок, запаковано до спец. пакету PSP 3166601;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 14 пляшок, запаковано до спец. пакету PSP 4312679;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 20 пляшок, запаковано до картонної коробки;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 14 пляшок, запаковано до спец. пакету PSP 4312680;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 20 пляшок, запаковано до картонної коробки;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з прозорою рідиною у кількості 1 пляшка, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295251;

- ємкість об`ємом 0,5 літри у пластиковій пляшці з коричневою рідиною у кількості 1 пляшка, запаковано до спец. пакету ЕХР 0295252;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy Note 8» сірого кольору з паролем 2407, у чохлі книжечка бордового кольору, імеі: НОМЕР_1 , з сім картою: НОМЕР_2 , запаковано до спец. пакету ЕХР 0295254;

- грошові кошти номіналом 200 грн., у кількості семи (7) шт.: ЄЄ4670650, ЄБ 3910163, ЕЖ 0860441, ЕГ 0690938, ЕИ 8608655, ГБ 7710164, ЕБ 842767; номіналом 50 грн., у кількості 5 (п`яти) шт.: ЕД 1255141, ЕВ 9093624, АА 8747296, АА 3105388, ЕБ 8707254; номіналом 20 грн., у кількості 13 (тринадцять) шт.: АР 1569954, АЛ 5462084, ЕЗ 6045898, ЕИ 9309789, АН 7430234, ЄБ 8028797, ЕЖ 0511477, ВТ 0067856, ЕЕ 3689177, ЄА 2726083, АН 6326701, ЕЖ 5796572, ЕГ 8596178; номіналом 5 грн., ЮТ 2504397, дві монети номіналом 10 грн. Загальна кількість 1935 грн., запаковано до спец. пакету ЕХР 0295253.

Заборонити будь-яким особам користуватись, відчужувати та розпоряджатись майном на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя