Справа № 344/2550/25
Провадження № 1-кс/344/1341/25
У Х В А Л А

26 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000076, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 14.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування установлено, 11.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із пропозицією укласти Договір про спільну діяльність, до якого надати теплові магістральні мережі вартістю 14 177 638, 79 грн., які проходяться від котельні по АДРЕСА_1 , з можливістю їх перепідключення до котельні ДМП. В ході огляду рахунків відкрити УО ДСД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установлено, що службові особи суб`єкта господарювання використовуючи рахунок відкритий для обслуговування потреб спільної діяльності, фактично використовували його для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки кошти отримані від комунального підприємства ДМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках договору ДСД, одразу використовувались для проведення закупівель послуг, серед яких: оренда транспортних засобів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ), послуги з юридичного супроводження діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), надання юридичних консультацій та адвокатських послуг, страхування майна та працівників (…) оренда приміщень та офісу, оплата за послуги з ремонту тепломереж та дорожнього покриття, надання поворотних фінансових допомог, тощо. Вказаним оглядом установлено, що кошти службовими особами УО ДСД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок вчинення кримінальних правопорушень могли бути легалізовані через рахунки: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 ;ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ТОВ БУДТЕПЛОПОСТАЧ НОМЕР_6 , ТОВ ОЛIМП МАРКЕТ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; ТОВ ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ НОМЕР_10 ;ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 ; АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_15 ; ДПСД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 ; АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17 ; КГ « ОСОБА_10 » НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу до речей та документів по розрахункових рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ТОВ БУДТЕПЛОПОСТАЧ НОМЕР_6 , ТОВ ОЛIМП МАРКЕТ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_9 ; ТОВ ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 ; АК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_15 ; ДПСД « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_16 ; АО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17 ; КГ « ОСОБА_10 » НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , а саме - роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 01.08.2020-31.12.2024 із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати, часу та суми проведення операцій, призначення платежу; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку; грошових чеків; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку; копій документів по юридичному оформленню банківських рахунків, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1