Провадження №: 1-кп/127/540/21
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.01.2020 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Красні Окни Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, із неповною вищою освітою, одруженого, українця, громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_4 ,

захисника: ОСОБА_5 ,

обвинуваченого: ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, вирішили створити злочинну організацію, керівництво якої здійснювалось ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні.

Вказана злочинна організація, мала ієрархічну системно-структурну побудову, яка включала в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в одержанні неправомірної вигоди від вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Особа, матеріали досудового розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, на початку 2018 року, але не пізніше травня 2018 року, більш точної дати на цей час не встановлено, будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, маючи відповідний досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин.

В той же час, обвинувачений ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, вирішили відновити незаконну діяльність стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок організації і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 та особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, спільно з ОСОБА_3 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.

Очолювана особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні та ОСОБА_3 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загально визначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особами, які обвинувачуються за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, маючи відповідний злочинний досвід, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як керівники злочинної організації виконували наступні функції:

?з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_6 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », «ОСОБА_210»), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_12 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_13 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько «ОСОБА_211», «ОСОБА_212»), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_16 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 ») та інших невстановлених на теперішній час осіб;

?здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

?спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;

?розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

?встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

?забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо;

?визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

?організовували діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

?здійснювали контрабандне переміщення на митну територію України наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації в процесі протиправної діяльності злочинної організації;

?організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

?здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

?особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді т.зв. «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт ОСОБА_3 - назва акаунту « ОСОБА_19 » ім`я користувача « ОСОБА_20 », назва акаунту « ОСОБА_21 »; акаунт особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, - назва акаунту « ОСОБА_22 », ім`я користувача « ОСОБА_23 »; назва акаунту « ОСОБА_24 », ім`я користувача « ОСОБА_25 »). Інші учасники використовували наступні акаунти: особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту «ОСОБА_213» із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_26 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я користувача « ОСОБА_26 »; назва акаунту « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_27 », назва акаунту « ОСОБА_28 », ім`я користувача « ОСОБА_29 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_8 », ім`я користувача « ОСОБА_30 »; назва акаунту « ОСОБА_31 », ім`я користувача « ОСОБА_32 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту «ОСОБА_154»), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту «ОСОБА_214», ім`я користувача « ОСОБА_33 »; назва акаунту « ОСОБА_34 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва аккаунту «ОСОБА_15», ім`я користувача « ОСОБА_36 »; назва акаунту « ОСОБА_37 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_38 » ім`я користувача « ОСОБА_39 »; назва акаунту « ОСОБА_28 »; ім`я користувача « ОСОБА_40 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту ОСОБА_41 ), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_17 », ім`я користувача ОСОБА_42 ).

Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.

Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «ОСОБА_215», ім`я користувача « ОСОБА_29 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_43 », « ОСОБА_44 », « ОСОБА_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_45 », нік « ОСОБА_46 », ім`я користувача « ОСОБА_47 »; назва акаунту « ОСОБА_48 » ім`я користувача « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад «ІНФОРМАЦІЯ_19» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).

Зокрема, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, визначив іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, в серпні 2019 року, добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

?організовувала діяльність Telegram-каналу «Gost», а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;

?приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

?здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні;

?шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

?здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

?отримуючи від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

?за вказівкою ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

?здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, та інших невстановлених на даний час осіб;

?створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram;

?здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.

Також, обвинувачений ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, визначили особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, у лютому 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

?шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;

?здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні;

?здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні та інших невстановлених на даний час осіб;

?здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав керівникам;

?отримуючи від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;

?за вказівкою керівників, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

?шляхом залучення до участі в злочинній організації особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, у різний час залучили до своєї протиправної діяльності осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні.

Зокрема, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, Окрім того, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниця, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, безпосередньо координував дії особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини, передав особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, розвозив в хованки, про що повідомляв особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні,, безпосередньо координували дії особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, направлені на пересилання особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні. Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).

Таким чином, керівники злочинної організації ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, встановлені її учасники особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на території України, спільно із особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, організовували протиправну діяльність та керували злочинною організацією до якої залучили осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, та інших невстановлених на теперішній час осіб.

Крім того, ОСОБА_3 , не раніше квітня 2019 року, але не пізніше січня 2020 року, більш точної дати на даний час не встановлено, очоливши та керуючи стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацію з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, приймав у ній безпосередню участь з моменту відновлення її протиправної діяльності.

Так, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_50 », « ОСОБА_24 ») та ОСОБА_3 (відомий серед учасників злочинної організації на прізвисько « ОСОБА_51 », « ОСОБА_52 »), маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, а також лідерські якості, здійснювали керівництво стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок організації і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час увійшли: особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 та особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та готовність їх вчинювати, зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею тяжких та особливо тяжких злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, спільно з ОСОБА_3 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданням і метою діяльності злочинної організації було виготовлення, постачання та налагодження мережі збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у всіх регіонах України задля незаконного збагачення учасників групи, що в подальшому стало єдиним джерелом доходів її учасників.

Очолювана особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні та ОСОБА_3 злочинна організація характеризується: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах; наявністю загально визначених правил поведінки; спрямованістю, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Будучи особами, які мають злочинний досвід, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, визначили собі роль керівників вказаної злочинної організації, з метою керівництва та координації злочинної діяльності інших учасників організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як її керівників та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей членів злочинної організації, таких як навички, вміння зорганізовано працювати в групі, керівниками злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

Зокрема, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як керівники злочинної організації виконували наступні функції:

?з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) залучили до складу злочинної організації особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_6 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », «ОСОБА_210»), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_12 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_13 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько «ОСОБА_211», «ОСОБА_212»), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_16 »), особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (прізвисько « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 ») та інших невстановлених на теперішній час осіб;

?здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

?спільно з іншими учасниками організації розробляли плани вчинення злочинів, координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, вдосконалювали методи конспірації злочинної діяльності, доводили їх до відома пособників і виконавців збуту;

?розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

?встановлювали загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

?забезпечували функціонування організації, розподіляючи між членами групи отримані кошти від збуту психотропних речовин (т.зв. заробітна плата), виділення коштів на оренду житла в різних містах України, оплату послуг таксі, BlaBlaCar тощо;

?визначали покарання шляхом накладання штрафних санкцій та тимчасове відсторонення від роботи за відмову або неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

?організовували діяльність нарколабораторій з метою виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації та без зупиночної діяльності злочинної організації;

?здійснювали контрабандне переміщення на митну територію України наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх подальшої реалізації в процесі протиправної діяльності злочинної організації;

?організовували діяльність Telegram-каналів, за допомогою яких здійснювався незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

?здійснювали підбір виконавців злочину, зокрема, осіб, які виготовляють наркотичні засоби, операторів Telegram-каналів, які приймають замовлення на збут наркотичних засобів, осіб, які поставляють безпосереднім збувачам великі партії наркотичних засобів, та безпосередніх збувачів у містах України, а також осіб, які здійснюють функцію бухгалтера, зокрема, контролюють рух грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, переведення їх на відповідні банківські картки та нарахування «заробітної платні» усім учасникам злочинної організації, також відведення частини зазначених грошових коштів для подальшого придбання прекурсорів та лабораторного обладнання з метою подальшого виготовлення наркотичних засобів для їх збуту;

?особисто приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах шляхом розповсюдження наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом залишення їх оптових партій у вигляді так званих «закладок» у заздалегідь визначених місцях для подальшого збуту учасниками організації.

З метою забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, організовували приховування злочинної діяльності, вживали заходів конспірації, які доводили до відома учасників злочинної організації та постійно слідкували за їх беззаперечним дотриманням. Зокрема, зв`язок ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, між учасниками угруповання здійснювався виключно через Інтернет з`єднання із використанням месенджера «Telegram» (акаунт ОСОБА_3 - назва акаунту « ОСОБА_19 » ім`я користувача « ОСОБА_20 », назва акаунту « ОСОБА_21 »; акаунт особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, - назва акаунту « ОСОБА_22 », ім`я користувача « ОСОБА_23 »; назва акаунту « ОСОБА_24 », ім`я користувача « ОСОБА_25 »). Інші учасники використовували наступні акаунти: особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту «ОСОБА_213» із зображенням мультиплікаційного чоловіка зеленого кольору, ім`я користувача « ОСОБА_26 »; назва акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я користувача « ОСОБА_26 »; назва акаунту « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_27 », назва акаунту « ОСОБА_28 », ім`я користувача « ОСОБА_29 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_8 », ім`я користувача « ОСОБА_30 »; назва акаунту « ОСОБА_31 », ім`я користувача « ОСОБА_32 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту «ОСОБА_154»), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту «ОСОБА_214», ім`я користувача « ОСОБА_33 »; назва акаунту « ОСОБА_34 », ім`я користувача « ОСОБА_35 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва аккаунту «ОСОБА_15», ім`я користувача « ОСОБА_36 »; назва акаунту « ОСОБА_37 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_38 » ім`я користувача « ОСОБА_39 »; назва акаунту « ОСОБА_28 »; ім`я користувача « ОСОБА_40 »), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту ОСОБА_41 ), особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні (назва акаунту « ОСОБА_17 », ім`я користувача ОСОБА_42 ).

Учасниками злочинного угруповання постійно вживались інші заходи конспірації, зокрема постійної зміни сім-карток, які використовувались під час безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин (оформлення банківських карток, користування послугами ТОВ «Нова Пошта», реєстрації профілей у месенджері «Telegram», користування послугами електронних гаманців «EasyPay» тощо), вказувалось на особливості можливого візуального спостереження та способів його уникнення.

Для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи мобільний додаток «Telegram», за вказівкою ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, учасниками злочинної організації створено ряд Telegram-каналів (назва акаунту «ОСОБА_215», ім`я користувача « ОСОБА_29 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_43 », « ОСОБА_44 », « ОСОБА_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ОСОБА_45 », нік « ОСОБА_46 », ім`я користувача « ОСОБА_47 »; назва акаунту « ОСОБА_48 » ім`я користувача « ОСОБА_48 », « ОСОБА_49 »), призначенням яких було здійснення безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Зокрема, з використанням вказаних «Telegram-каналів», а також їх сателітів, як наприклад «ІНФОРМАЦІЯ_19» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наркозалежні мешканці України могли з дотриманням умов конспірації, без особистого контакту із продавцем, замовити, оплатити та придбати наркотичні засоби і психотропні речовини, шляхом одержання їх у вигляді так званих «закладок» або одержання поштових відправлень через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як керівники злочинної організації здійснювали постачання оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, які виготовлялись у невстановлених на даний час нарколабораторіях (амфетамін, та кінцевий продукт у вигляді PVP-солей), а також ввозились контрабандним шляхом на митну території України (кокаїн, героїн, МДМА, складові частини PVP-солей).

Зокрема особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, визначив іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Києва та Київської області.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, в серпні 2019 року, добровільно вступила до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконувала наступні функції:

?організовувала діяльність Telegram-каналу «Gost», а саме рекламувала його, постійно оновлювала перелік наркотичних засобів і психотропних речовин, який був в наявності, оновлювала актуальні ціни, способи оплати за придбаний «товар»;

?приймала безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

?здійснювала підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджувала їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні;

?шляхом оренди приміщень забезпечувала конспіративне зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у великих розмірах на території м. Києва;

?здійснювала облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлювала вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавала організаторам;

?отримуючи від ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснювала їх подальший розподіл, фасування та пересилання через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта», з метою подальшого незаконного їх збуту в міста, де організований безпосередній збут за раніше отриманими замовленнями. При цьому при здійснені поштових відправок, з метою конспірації використовувала конспіративні анкетні данні;

?за вказівкою ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Києва, м. Полтави, м. Харкова, м. Дніпра, м. Одеси здійснювала розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

?здійснювала керівництво та координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, та інших невстановлених на даний час осіб;

?створювала електронні гаманці у платіжній системі EasyPay та використовуючи банківські картки, відкриті на її ім`я та інших осіб, за вказівкою ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, які використовувала для виведення грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прив`язаних до месенджера Telegram;

?здійснювала легалізацію грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в тому числі шляхом виплати «заробітної плати» за вчинення злочинів, придбання прекурсорів, лабораторного обладнання та інших інгредієнтів для виготовлення та виробництва психотропних речовин і наркотичних засобів.

Також, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, визначили особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, керівну роль окремої ланки злочинної організації, яка здебільшого здійснювала свою злочинну діяльність на території м. Одеси.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, у лютому 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах та як учасник злочинної організації, виконував наступні функції:

?шляхом оренди приміщень, забезпечував конспіративне зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах в м. Одесі;

?здійснював підбір та вербування нових учасників злочинної організації та погоджував їх залучення до безпосередньої злочинної діяльності із ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні;

?здійснював керівництво, координацію діяльності інших учасників злочинної організації, а саме: особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні та інших невстановлених на даний час осіб;

?здійснював облік збутих психотропних речовин та наркотичних засобів, за яким встановлював вид та кількість наркотичних засобів необхідних для подальшого збуту, вказану інформацію передавав керівникам;

?отримуючи від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, психотропні речовини та наркотичні засоби в особливо великих розмірах, необхідних для збуту у регіонах, здійснював їх подальший розподіл між учасниками злочинної організації нижчої ланки, для здійснення безперервного збуту вказаних заборонених речовин;

?за вказівкою керівників, з метою конспірації злочинних дій, на території м. Одеси та м. Києва здійснював розповсюдження наркотичних засобів у великих розмірах, шляхом залишення їх у заздалегідь визначених місцях, з метою подальшого збуту;

?шляхом залучення до участі в злочинній організації особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, організовував, керував та координував збут наркотичних засобів і психотропних речовин на більшості території України шляхом поштових відправлень через ТОВ «Нова Пошта».

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, будучи керівниками окремих ланок зазначеної злочинної організації, за погодженням із ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, у різний час залучили до своєї протиправної діяльності осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні.

Зокрема, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в червні-липні 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконували роль безпосередніх «закладчиків» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Одеси, в першу чергу Таїровського району, та м. Києва. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в свою чергу, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавали, одержані від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, Окрім того, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, здійснювали пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин по території України, в тому числі і у м. Вінниця, через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, в травні-червні 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль безпосередніх відправників поштових відправлень по всій території України. Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, безпосередньо координував дії особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом повідомлення останньому установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта». Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як особисто так і шляхом «оптових закладок», одержані від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини, передав особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, для подальшого фасування та оформлення відправлень. На виконання зазначених вказівок особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, за адресою свого проживання здійснював фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому відправляв через одне із поштових відділень ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване поблизу його місця проживання, використовуючи різні установчі дані (прізвище, ім`я, по батькові відправника), щоб не бути викритими правоохоронними органами.

Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в жовтні-листопаді 2020 року добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виконувала роль «оператора» Telegram-каналу «Gost» («опера» на сленгу даного угруповання), приймала замовлення на збут наркотичних засобів, отримувала від «закладчиків» фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, надавала відправникам поштових відправлень установчі дані, населений пункт, вид і розмір наркотичного засобу чи психотропної речовини, яку необхідно відправити через ТОВ «Нова Пошта» та отримувала інформацію про оформлені товарно-транспортні накладні, яку передавала замовнику, здійснювала контроль кількості, виду замовлених наркотичних засобів та їх залишку. В свою чергу, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області. Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як особисто, так і шляхом «оптових закладок» передавала, одержані від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби та психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, для подальшого фасування. На виконання зазначених вказівок особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, проживаючи спільним побутом, здійснювали фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, розвозив в хованки, про що повідомляв особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та пояснення місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

Особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, в листопаді 2020 року добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. Згідно відомого всім учасникам злочинної організації плану, виконував роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) на території м. Вінниці. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, одержуючи відповідні вказівки від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні,, безпосередньо координували дії особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, направлені на пересилання особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, необхідної для збуту кількості наркотичних засобів та психотропної речовини через ТОВ «Нова Пошта». В подальшому, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації плану особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, здійснював фасування наркотичних засобів та розвозив їх в хованки на території м. Вінниці, про що повідомляв особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

При цьому, «оператори» вищезазначених телеграм-каналів щоденно з`ясовували у осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, які «кури» в роботі, та назву їх аккаунту у месенджері Telegram. Особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, та інші невстановлені на даний час особи, отримуючи інформацію від «операторів», щодо кількості та виду замовлених наркотичних засобів, а також місць їх збуту, як особи котрі безпосередньо розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для них місцях, підготовлювали замовлену кількість наркотиків в орендованих квартирах, розвозили їх в хованки, про що в подальшому повідомляли «операторам» вищезазначених Telegram-каналів від яких надійшло замовлення, шляхом надання фото місця схованки та поясненням місця розташування наркотичних засобів, для подальшого інформування споживачів.

З певною періодичністю, приблизно раз в 7-10 днів, ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, одержавши від невстановлених на даний час «бухгалтерів» інформацію щодо результативності злочинної діяльності кожного із учасників злочинної організації, здійснювали виплати «заробітної плати», зокрема особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні. Останні в свою чергу, відрахувавши свій відсоток як керівники окремих ланок злочинної організації, пересилали «заробітну плату» через банківські установи, платіжну систему «ЕаsуРау» або готівкою особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, в залежності від обсягу виконаної ними роботи (кількості розміщених «закладок», їх ваги, кількості поштових відправлень).

Таким чином, керівники злочинної організації ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, встановлені її учасники особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчиняли кримінальні правопорушення керуючись спільним, єдиним умислом, спрямованим на розповсюдження (збут) по території України, в тому числі в м. Вінниці, наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль організатора та керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, приймав участь у даній злочинній організації.

Крім того, ОСОБА_3 , протягом 2020 року, діючи спільно із особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою безперебійного функціонування очолюваної ними злочинної організації метою якої було вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», достовірно знаючи про заборону переміщення на митну територію України наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи незаконність своїх дій, організували їх переміщення.

Так, в зоні діяльності Одеської митниці ДФС України, у невстановлений слідством час та спосіб, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, організували переміщення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, наркотичного засобу - кокаїну та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну, які з метою подальшого їх збуту учасниками злочинної організації зберігалися на території міст Києва та Одеси.

Надалі, приблизно у червні-липні 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, за невстановлених обставин передали особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, тим самим збули, наркотичний засіб - кокаїн, ввезений контрабандним шляхом на митну територію України, з метою його незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_3 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_20».

В подальшому, о 20:30 год., особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні № 189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу, який згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 1258 від 03.09.2020 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 2,2652г.

Також, приблизно у листопаді 2020 року, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, за невстановлених обставин, передали особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, тим самим збули, наркотичні засоби - кокаїн та героїн, ввезені контрабандним шляхом на митну територію України, які останній незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_4 та подальшого збуту.

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-20/17669-МРВ від 22.04.2021 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,721г.

Окрім того, 07.12.2020 особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, будучи учасником злочинної організації, діючи за вказівкою особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою забезпечення безперебійного функціонування мережі збуту наркотичних засобів на території м. Києва, перебуваючи у приміщені відділення № 28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 94, здійснив пересилання одержаних від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, наркотичних засобів, серед яких були засоби ввезені контрабандним шляхом на митну територію України, особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, яка в подальшому зберігала їх за адресою проживання: АДРЕСА_5 , з метою подальшого збуту.

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №13/5 від 07.04.2021 містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн, масою 5,381г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,375г.

З огляду на викладене, ОСОБА_3 на виконання єдиного злочинного умислу з особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи спільно з ним, з метою безперебійного функціонування очолюваної ними злочинної організації, організовано контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу - кокаїну та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у червні-липні 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби, психотропні речовини особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, які в свою чергу, діючи умисно, перебуваючи у складі злочинної організації, незаконно зберігали їх за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ОСОБА_215 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )».

13.07.2020 о 16:54 год., ОСОБА_53 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ОСОБА_215 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )», оператором якого була особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні. У вказаному повідомлені ОСОБА_53 попросив надати перелік та вартість наявних для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Того ж дня, ОСОБА_53 отримав відповідь із наявним переліком наркотичних засобів і психотропних речовин та їх вартості.

В подальшому, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виконуючи відведену їй роль у злочинній організації оператора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_20» та збувача наркотичних засобів, продовжила обмін повідомленнями з ОСОБА_54 на тему замовлення, оплати та способів доставки наркотичного засобу - кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини - МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlірр Рlеіn». Зокрема, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, повідомила, що вказані наркотичні засоби та психотропні речовини є в наявності та може їх збути за ціною: 1г кокаїну по 2850 гривень та 10 таблеток МДМА за 1 250 грн., при цьому необхідно перерахувати повну суму замовлення в розмірі 15 500 грн. на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_55 , або перевести кошти на електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_2 , який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

13.07.2020 о 18:00 год., ОСОБА_53 через термінал «ІВОХ» №8754366, який розташований у торгівельному центрі «SкуРаrк» (м. Вінниця, вул. М.Оводова, буд. 51), здійснив грошовий переказ у сумі 15 500 гривень, чотирма операціями (операції №№ 639274956, 639275576, 639276214, 639276836) та отримав чеки з терміналу про успішність проведених операцій, зробив фотознімки квитанцій та з метою підтвердження оплати відправив особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, яка виконувала відведену їй роль оператора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_20»

Того ж дня, приблизно о 19:00 год., особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, будучи учасниками злочинної організації та будучи обізнаними у вчинюваних ними злочинах, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту наркотичного засобу - кокаїну, масою 5г, а також психотропної речовини - МДМА, у вигляді 5 таблеток - «ЕА7» та 5 таблеток - «Рhіlір Рlеіn», розфасували їх у окремі зіп-пакети. При цьому, діючи з метою конспірації, щоб не бути викритими під час пересилання вищевказаних заборонених речовин, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, замаскували вищеописані наркотичний засіб та психотропну речовину у дві коробки з-під дитячого харчування марки «Беллакт».

В подальшому, о 20:30 год., особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, перебуваючи у відділенні №189 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Ялтинська, 24/23, усвідомлюючи незаконність своїх дій, здійснила пересилання наркотичного засобу та психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної 3019, вказавши при цьому вигадані дані відправника « ОСОБА_56 », з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яким фактично особисто користувалась.

14.07.2020, о 16:11 год., ОСОБА_53 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89, на виконання попередніх домовленостей з особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, здійснив оплату послуг з доставки та отримав відправлення № 3019, у якому було виявлено дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт», всередині яких знаходився зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, прозорий зіп-пакет, у якому знаходилось 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Рhіlір Рlеіn» коричневого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 1258 від 03.09.2020 виявлені у поштовому відправленні № 3019 речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 2,2652г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,9352г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виконуючи роль керівників та організаторів злочинної організації, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ініціювали розміщення оголошення на сторінці Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо «працевлаштування» осіб збувачами наркотичних засобів та психотропних речовин у різних містах України.

15.10.2020 о 14:22 год., ОСОБА_57 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_58 )», через можливості месенджеру «Telegram» через «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3» доведено до відома ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, інформацію про готовність приймати участь у складі злочинної організації та виконувати роль збувача наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці. В свою чергу, «оператором» Telegram-каналу, після погодження даного питання з ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як керівниками злочинної організації, підтверджено можливість роботи збувачем у м. Вінниці, при умові внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані обставини підтвердили стійкість намірів та умислу ОСОБА_3 , особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні та інших учасників злочинної організації до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

Крім того, 16.10.2020 о 18:28 год., ОСОБА_59 , в ході виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, шляхом внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснив перерахування коштів у сумі 5 000 грн. за допомогою платіжної системи EASYPAY на електронний гаманець НОМЕР_4 , попередньо обумовлений із «оператором» Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 19.10.2020, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виконуючи роль керівника окремої ланки злочинної організації, за невстановлених слідством обставин, незаконно отримав від ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, тим самим придбав наркотичні засоби і психотропні речовини, з метою незаконного зберігання та подальшого їх збуту.

Надалі, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи на виконання вказівок ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, керуючись відомим всім учасникам злочинної організації спільним злочинним задумом, передав особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, наркотичні засоби і психотропні речовини, тим самим збув їх.

Після чого, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, керуючись відомим всім учасникам злочинної організації спільним злочинним задумом, перебуваючи спільно з особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, у приміщені відділення № 128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформили товарно-транспортну накладну № 3052 та здійснили пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин.

20.10.2020, о 17:01 год., ОСОБА_57 , перебуваючи у відділенні № 8 «Нової Пошти», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Пушкіна, буд. 10, отримав зазначене вище поштове відправлення № 3052, у якому було виявлено 4 (чотири) прозорих зіп-пакети, у яких знаходилось 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона»; порошкоподібна речовина бежевого кольору; порошкоподібна речовина коричневого кольору; речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 2074 від 26.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 3052 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 1,777 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,186 г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 7,06 г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,671 г.

Також, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, у ході якої ОСОБА_3 , як одним із керівників вказаної злочинної організації із використанням соціальної мережі «Telegram» та аккаунту « ОСОБА_19 » ім`я користувача « ОСОБА_20 », надавались чіткі вказівки (інструкції) щодо фасування наркотичних засобів, психотропних речовин, формування закладок та їх розкладання на території м. Вінниці, щоб не бути викритим правоохоронними органами. Під час проведення даного контролю за вчиненням злочину виготовлено імітаційні засоби отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснено їх фасування та шляхом їх прихованого розміщення в зручних місцях на території м. Вінниці, сфотографовано місця їх знаходження із визначенням їх геопозицій та передано дану інформацію ОСОБА_3 , яку останній розмістив у Телеграм-боті НОМЕР_5 ( ОСОБА_60 ) з метою подальшого збуту.

Окрім того, 25.10.2020, ОСОБА_57 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_61 )», через можливості месенджеру «Telegram» зайшов на стартову сторінку Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де перейшов за посиланням для придбання «закладки» 1 граму психотропної речовини амфетамін у м. Вінниці, які на виконання попередньої негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину було розфасовано та розкладено у м. Вінниці, та отримав інструкції щодо його вартості та подальших дій для його придбання.

25.10.2020 в період часу з 15 год. 03 хв. до 15 год 17 хв., ОСОБА_57 через термінал здійснив два грошових перекази загальною сумою 200 грн. на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_6 . Після введення у вищевказаному Телеграм-боті даних щодо оплати одержав фото та координати місця знаходження замовленої та сплаченої психотропної речовини.

Того ж дня, ОСОБА_57 , перебуваючи у місці, яке відповідало одержаним від Телеграм-бота ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_60 ) координатам, знайшов та вилучив пакунок обгорнутий скотчем синього кольору, із нанесеним на ньому маркуванням «1».

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №2074 від 26.01.2021 в 1,0 г речовини міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1899 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у жовтні 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби та психотропні речовини особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, яка незаконно їх зберігала за адресою: м. Київ, вул. Двінська 1а, з метою подальшого збуту за допомогою Telegram-каналу із назвою «ОСОБА_215 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »)».

22.10.2020 о 15:56 год. ОСОБА_53 , діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіславши повідомлення на вищевказаний Telegram-канал «ОСОБА_215 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )», оператором якого була особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, відповідно до ролі, яку вона виконувала у злочинній організації, уточнив у останньої наявність для збуту психотропних речовин.

Того ж дня, о 19:10 год., ОСОБА_53 , одержавши від особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_21» відповідь щодо наявності та готовності для збуту психотропної речовини - МДМА, у вигляді 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона» та реквізитів оплати та способів доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 7 500 грн. на заздалегідь вказані особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, електронні гаманці платіжної системи «ЕаsуРау» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які обслуговуються ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім».

В подальшому, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, будучи учасником злочинної організації та на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Двінська 1а розфасувала 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона» у п`ять окремих зіп-пакетів (по 10 таблеток у кожному) та о 20:39 год., перебуваючи у відділенні № 37 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Празька, 24, діючи повторно, здійснила пересилання психотропної речовини шляхом оформлення товарно-транспортної накладної № 5987 із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_62 » та номеру телефону НОМЕР_9 , зазначивши реквізити одержувача - відділення № 3 за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 89 на ім`я ОСОБА_63 із номером телефону НОМЕР_10 .

24.10.2020 о 10:36 год., ОСОБА_53 , перебуваючи у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, буд. 89 отримав зазначене вище відправлення, у якому виявлено 5 (п`ять) прозорих зіп-пакетів, в яких знаходиться по 10 (десять) таблеток жовтого кольору із маркуванням емблеми футбольного клубу «Барселона».

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № 2086 від 25.01.2021 виявлені у поштовому відправленні № 5987 речовини містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 9,098г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, за невстановлених обставин та у невстановлений час, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_6 та подальшого збуту за допомогою Telegram-каналів.

Так, 23.11.2020, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, використовуючи мобільний додаток для обміну повідомленнями «Telegram», надіслав повідомлення на телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оператором якого була особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні,

24.11.2020, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, одержавши від особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як «оператора» Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_21» відповідь щодо наявності та готовності для збуту наркотичного засобу - канабісу, вагою 10г, а також реквізитів оплати і способу доставки, здійснив перерахування грошових коштів загальною сумою 1 500 грн. на заздалегідь вказаний особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, електронний гаманець платіжної системи «ЕаsуРау» НОМЕР_298, який обслуговується ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», та надіслав квитанцію особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, як підтвердження оплати.

Того ж дня, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, будучи учасником злочинної організації, отримавши інформацію від особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, розфасувала наркотичний засіб та о 20:43 год. перебуваючи у відділенні № 37 за адресою м. Одеса, вул. Олександра Невського, 57, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_64 » та номеру телефону НОМЕР_11 оформила товарно-транспортну накладну № 9175 та зазначивши реквізити одержувача - відділення № 18 за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а на ім`я ОСОБА_65 із номером телефону НОМЕР_12 .

26.11.2020, в ході огляду місця події, а саме біля входу у відділення №18 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а у ОСОБА_66 виявлено та вилучено поштове відправлення №9175, у якому знаходився зіп-пакет з речовиною рослинного походження з характерним запахом особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Відповідно до висновку експерта № 2312 від 10.12.2020, надана на дослідження речовина рослинного походження, вилучена у ОСОБА_66 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою 8,66 г (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Так, в кінці листопада 2020 року, з метою підбору та вербування нових учасників злочинної організації, а також розширення території для безпосереднього збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, за погодженням із організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, залучено до участі в злочинній організації мешканця м. Вінниця особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, 01.12.2020 приблизно о 16:00 год. за невстановлених обставин особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_7 та подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

В свою чергу особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, на виконання вказівок особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, а той в свою чергу керуючись вказівками ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою налагодження мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , розфасував наркотичні засоби, психотропні речовини та в подальшому 30.11.2020, 01.12.2020, 07.12.2020, перебуваючи у приміщені відділення № 128 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 29, оформив товарно-транспортні накладні № 4771, № 2862, № 0271 і здійснив пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_67 » з номером телефону НОМЕР_13 , зазначивши реквізити одержувача - поштомат № 3364 поштового оператора ТОВ «НОВА ПОШТА», м Вінниця, вул. Ватутіна, 35 (Аптека) та анкетні дані - « ОСОБА_68 » та номер телефону НОМЕР_14 .

В подальшому вказані поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами отримав особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, який виконував роль збувача у злочинній організації, та здійснив їх розкладання по території м. Вінниці у вигляді згортків («закладок»), сфотографував місця їх знаходження із визначенням геопозиції та передав дану інформацію особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, для розміщення у Телеграм-боті НОМЕР_5 ( ОСОБА_60 ), з метою подальшого збуту.

Після чого, 07.12.2020, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, здійснив перерахування особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, заробітної плати в сумі 2 952,40 грн. на банківську картку «Монобанку» № НОМЕР_15 , яка оформлена на ОСОБА_69 .

04.12.2020, ОСОБА_57 діючи на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, з використанням легендованого аккаунту « ОСОБА_70 )», з використанням месенджеру «Telegram» через «оператора» Телеграм каналу NarcoSoftOriginal ( ОСОБА_71 ) виявив бажання придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, в результаті чого був переадресований «оператором» на Телеграм-бот НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Того ж дня, ОСОБА_57 , відкривши стартову сторінку Телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_60 ) перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці чотирьох «закладок» із психотропною речовиною - амфетамін та однієї «закладки» із наркотичним засобом - канабісом.

04.12.2020, ОСОБА_57 з використанням терміналів ВПС «Фінансовий світ» здійснив оплату 5 грошовими переказами, а саме о 10:55 год., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_16 , на суму 180 грн. (операція № 886691000), о 12:11 год., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_17 , на суму 200 грн. (операція № 886722218), о 12:13 год., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_17 , на суму 200 грн. (операція № 886722996), о 12:14 год., використовуючи термінал № 1039025, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_18 , на суму 200 грн. (операція № 886723638), о 17:08 год., використовуючи термінал № 1027617, на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_16 , на суму 200 грн. (операція № 886851450).

Після введення у Телеграм-боті даних щодо оплати замовлення отримав фото та координати (геопозицію) місця знаходження замовлених психотропних речовин та наркотичного засобу.

В період з 04.12.2020 по 06.12.2020 ОСОБА_57 згідно координат, які були надані в Телеграм-боті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_60 ) вилучив 5 згортків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору попередньо розставлені особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021 виявлені та вилучені речовини, що знаходились у 5 закладках містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 0,88г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,4636г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, за невстановлених обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, за невстановлених обставин та у невстановлений час, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_6 , їх фасування, подальшого пересилання за допомогою ТОВ «Нова Пошта» та збуту шляхом їх розкладання по території м. Одеси у вигляді згортків («закладок»).

09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виявлено та вилучено два прозорі поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову коробку із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, 4 пластикові контейнери із залишками порошкоподібних речовин, прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зелену пластикова коробка із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 зіп-пакети з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору з різким запахом, поліетиленовий пакет із 7 таблетками помаранчевого кольору, пластикова коробка із 3 таблетками салатового кольору та 1 таблеткою помаранчевого кольору, зіп-пакет із кристалічною речовиною коричневого кольору, згорток з клейкої стрічки із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ № СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 3,0637 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,41053г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,3278г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 11,1148г., особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 16,48г. (у перерахунку на висушену речовину); особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою 0,944г. (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, повторно, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у жовтні 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного плану, за невстановлених слідством обставин незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби та психотропні речовини особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, за невстановлених обставин та у невстановлений час, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, передала частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особам, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, з метою незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_8 , фасування, подальшого збуту шляхом їх прихованого розкладання у вигляді згортків («закладок») на території м. Києва, в першу чергу району ВДНГ та у м. Борисполі Київської області.

09.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем проживання осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, виявлено та вилучено 56 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, 29 згортків обмотаних ізолентою та харчовою плівкою, з речовиною рослинного походження, 12 зіп - пакетів із порошкоподібною речовиною, 2 зіп - пакети із речовиною рослинного походження, 4 зіп - пакети з таблетками зеленого кольору, 5 фрагментів таблеток, 2 зіп - пакети з таблетками, 3 зіп - пакети з таблетками та 7 фрагментами таблеток, 22 зіп - пакети з порошкоподібною речовиною сірого, зеленого, білого, помаранчевого та блакитного кольору, 3 зіп - пакети з грудкоподібною речовиною, 6 зіп - пакетів з кристалічною речовиною, 2 зіп - пакети з порошкоподібною речовиною.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 12/5 від 10.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,913 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 6,287 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 2,368 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 7,752 г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-СМС, масою 0,014 г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 76,208г. (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, 01.12.2020, приблизно о 16:00 год., за невстановлених обставин, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_7 , фасування, подальшого пересилання та збуту за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

09-10.12.2020, в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка 22А, кв. 47, за місцем проживання осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, виявлено та вилучено 163 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною білого кольору, 59 зіп-пакунків із рослинною речовиною зеленого кольору, скляну банка із залишками рослинної речовини зеленого кольору, 33 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору, електронні ваги чорного кольору із написом «Notebook», жерстяну коробку червоного кольору із написом «Levis» із приладдям для фасування, 17 упаковок із зіп-пакетами різного розміру.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021 виявлені речовини містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 63,3363г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 98,7324г.; особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 0,1147г.; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 87,12г. (у перерахунку на висушену речовину).

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації.

Так, на початку грудня 2020 року, з метою забезпечення безперебійного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на необхідній території, ОСОБА_3 та особою, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, відряджено особу, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, до Печерського району м. Києва з метою виконання ролі безпосереднього «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання).

З метою конспіративного зберігання психотропних речовин і наркотичних засобів у значних розмірах на території м. Києва, 02.12.2020, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, уклала договір оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 .

Разом з цим, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, за невстановлених слідством обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, з метою незаконного зберігання та збуту.

В подальшому, 01.12.2020, приблизно о 16 годині, за невстановлених слідством обставин, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, передав частину вищевказаних наркотичних засобів і психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, з метою їх незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_7 , фасування, подальшого пересилання та збуту за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

07.12.2020, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи на виконання відомого всім учасникам злочинної організації спільного злочинного задуму, зокрема безперебійного функціонування мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , за вказівкою особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, розфасував наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого пересилання особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, яка виконувала роль «закладчика» («кури» на сленгу даного угруповання) зазначених заборонених речовин.

Того ж дня, особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, на виконання вказівок особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, а той в свою чергу за вказівками ОСОБА_3 та особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, перебуваючи у приміщені відділення № 28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 94, із використанням анкетних даних відправника - « ОСОБА_72 » з номером телефону НОМЕР_13 оформив товарно-транспортну накладну № 3495, зазначивши реквізити одержувача - м. Київ, відділення №127 на ім`я « ОСОБА_73 » із номером телефону НОМЕР_19 та здійснив пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні.

В подальшому, особи, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, будучи учасниками злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме зберігання з метою збуту заборонених речовин, отримали вищезазначене поштове відправлення та зберігали за адресою проживання: АДРЕСА_5 .

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання осіб, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ №13/5 від 07.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 20,576 г., особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 137,299 г., особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 4,980 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 17,477 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - альпразолам, масою 0,043 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 445,783 г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - героїн, масою 5,381 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,375 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи керівником злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи повторно, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Так, приблизно у листопаді 2020 року, ОСОБА_3 та особа, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, діючи умисно, за невстановлених обставин, незаконно передали, тим самим збули наркотичні засоби і психотропні речовини, особі, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, який виконував роль керівника окремої ланки злочинної організації із розташуванням у м. Одесі, які він незаконно зберігав за адресою: АДРЕСА_4 , з метою збуту.

В ході обшуку, який проведено 09-10.12.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання особи, досудове розслідування відносно якої здійснюється в іншому провадженні, виявлено та вилучено речовини, які згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ №СЕ-19/102-20/17669-МРВ від 22.04.2021 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 12,846 г, психотропну речовину, обіг якої заборонено - метамфетамін, масою 4,75 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - плодові тіла грибів, масою 1,787 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 102,482 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, масою 3,1866 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС, масою 18,579 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - альпразолам, масою 0,028 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 115,29 г (у перерахунку на висушену речовину), особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою 34,47 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 1,721 г.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 , здійснюючи організаційно-розпорядчі функції стосовно функціонування в цілому очолюваної ним злочинної організації, виконуючи роль керівника у вчинюваних тяжких та особливо тяжких злочинах, спільно із особами, досудове розслідування відносно яких здійснюється в іншому провадженні, вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Допитаний у ході судового провадження обвинувачений ОСОБА_3 , вину в інкримінованих йому злочинах визнав у повному обсязі за викладених у обвинувальному акті обставинах та суду надав наступні показання.

Так, обвинувачений спільно зі своїм другом ОСОБА_74 у 2018 році вирішили створити незаконну злочинну організацію, яка буде займатись збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, зокрема у м. Києві, м. Одесі, м. Харкові, м. Дніпро, м. Полтаві та м. Вінниці. До участі у вказаній злочинній організації ОСОБА_3 та ОСОБА_74 було залучено ряд осіб, кожен із яких мав конкретну роль та перелік функцій, які мав виконувати. З метою недопущення розголошення справжніх імен та прізвищ осіб, які входили до складу злочинної організації, кожен мав прізвисько, а тому справжні імена учасників, обвинувачений не знав. Все спілкування між учасниками відбувалось виключно через Телеграм з використанням ніків.

Все керівництво організацією здійснював ОСОБА_75 спільно із ОСОБА_3 , разом підбирали кадри, роздавали завдання, отримували велику партію наркотичних засобів та психотропних речовин та в подальшому розподіляли її по містам між великими кур`єрами, а останні, в свою чергу між меншими кур`єрами.

Збут товару проводився через Телеграм канали, зокрема вони мали назви «ІНФОРМАЦІЯ_22», «ІНФОРМАЦІЯ_23», де із покупцями спілкувались менеджери чату, отримували оплату за товар та передавали замовлення кур`єрам.

В телеграмі, ОСОБА_3 мав акаунти із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «ІНФОРМАЦІЯ_24», а прізвисько мав « ОСОБА_3 ». ОСОБА_75 мав прізвисько « ОСОБА_50 », акантом користувався під назвою « ОСОБА_77 ».

Фізично із учасниками злочинної організації, ОСОБА_3 не бачився та не спілкувався, лише після затримання дізнався, що серед учасників були: ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 . Між ними був чіткий розподіл ролей: адміністратори, бухгалтери, оператори чату та кур`єри, всі мали зарплатню, яка залежала від кількості проданих товарів, до прикладу, адміністратор мав відсоток від проданого товару, а кур`єр мав чітку ставку за кожну «закладку».

Серед асортименту товарів магазину були: канабіс, екстазі, PVP, метадон, амфетамін, кокаїн, героїн, солі.

Купівлю психотропних засобів та наркотичних речовин у великих партіях, ОСОБА_75 та ОСОБА_3 здійснювали здебільшого з-за кордону, а потім перевозили наркотики на територію України, де і здійснювався збут.

Грошові кошти, отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_3 розподіляли із ОСОБА_74 між працівниками, шляхом виплати заробітної плати останнім, як на карткові рахунки, електронні гаманці, або ж виплачували крипто-валютою.

Під час обшуків за адресою місця проживання ОСОБА_3 та інших учасників злочинної організації, працівниками Служби Безпеки України було вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини, які належали злочинній організації, а також мобільні телефон, ноутбуки через які здійснювався продаж, банківські картки, сім-картки.

У ході судового провадження обвинувачений ОСОБА_3 зазначив, що про вчинене він щиро шкодує, належні висновки для себе зробив, просив суд його суворо не карати та зобов`язувався в подальшому такого не вчиняти.

Допитана у ході судового провадження свідок ОСОБА_85 , суду надала наступні показання, що обвинуваченого ОСОБА_3 знає заочно, оскільки про нього постійно розповідала її подруга ОСОБА_86 .

Так, орієнтовно у жовтні 2020 року ОСОБА_85 вирішила підзаробити грошей, та її подруга ОСОБА_78 запропонувала їй роботу оператором у магазині, де здійснювався продаж наркотиків, на що свідок погодилась. Про систему роботи магазину, перелік обов`язків, які буде виконувати ОСОБА_85 , та хто чим займається, останній розповідала ОСОБА_86 .

ОСОБА_85 знала, що керівником та власником зазначеного магазину являється особа із прізвиськом « ОСОБА_50 », обвинувачений ОСОБА_3 мав прізвисько « ОСОБА_3 » та в його обов`язки входило обслуговування оптових покупців наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Києві та м. Одесі, в обов`язки ОСОБА_6 входило отримання крупних партій наркотиків та подальший їх розподіл між кур`єрами на території м. Києва, аналогічні обов`язки мав ОСОБА_88 на території м. Одеси. Великі партії наркотиків для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачений ОСОБА_3 розставляв у формі «кладу», потім скидав їм фотографію із їх розташуванням, а вони в свою чергу забирали «клад».

ОСОБА_85 особисто була знайома лише із ОСОБА_90 , але їй також відомо, що найголовнішою людиною у вказаній організації був ОСОБА_91 на прізвисько « ОСОБА_50 », потім за ієрархією був ОСОБА_3 , тоді ОСОБА_78 на рівні із ОСОБА_92 , які забирали великі партії «кладів», шукали кур`єрів та навчали їх, потім йшли кур`єри, серед яких були ОСОБА_83 , ОСОБА_80 та ОСОБА_93 , а ОСОБА_85 була оператором чату та спілкувалась із клієнтами. Решту людей та їх ролі свідку не відомі, однак зі слів ОСОБА_6 вона знає, що у вказаній організації приймали участь 33 людини.

Свідку відомо, що через чат Телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_23» здійснювався продаж наркотиків: канабіс, PVP, амфетамін та екстазі.

ОСОБА_85 проживала спільно із ОСОБА_94 , певний час із ними проживала ОСОБА_78 , та за місцем їх проживання зберігались значна кількість наркотиків, яка після проведення обшуків була вилучена.

В Телеграмі обвинувачений ОСОБА_3 користувався акаунтом із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8», а ОСОБА_91 «ІНФОРМАЦІЯ_25».

Допитаний у ході судового провадження свідок ОСОБА_80 , суду надав наступні показання.

Так, у жовтні 2019 року ОСОБА_80 познайомився із ОСОБА_90 у чаті Телеграм каналу «ОСОБА_215» та влаштувався на роботу у магазин зі збуту наркотиків - «закладчиком», тобто мав розміщувати наркотики на території м. Києва у місцях, які йому надсилали оператори чату, а в подальшому надсилати фото із зазначенням конкретного місця, де він залишив «закладку».

У вказаному магазині працювало багато людей, а керівником даної організації був ОСОБА_75 , який мав у власності на той момент 5 наркотичних магазинів, серед яких «ІНФОРМАЦІЯ_215», «ІНФОРМАЦІЯ_26», «ІНФОРМАЦІЯ_22» та «ІНФОРМАЦІЯ_27», керівництво організацією він здійснював дистанційно, оскільки проживав в Туреччині. Учасниками організації були також ОСОБА_3 , ОСОБА_78 , ОСОБА_95 , ОСОБА_88 та ОСОБА_85 , інших осіб свідок не знає.

Спілкування між учасниками організації відбувалось в мережі Телеграм, де кожен учасник мав свій акаунт. Так акаунт ОСОБА_77 мав назву «ОСОБА_77», акаунт ОСОБА_6 «ОСОБА_6», акаунт ОСОБА_7 «ОСОБА_7», акаунт ОСОБА_3 мав назву «ОСОБА_3». Про справжні прізвища власників акаунтів ОСОБА_97 відомо від ОСОБА_98 .

Також, зі слів ОСОБА_6 , ОСОБА_97 було відомо, що ОСОБА_3 займався лабораторіями, де виготовлялись наркотики та потім він їх доставляв ОСОБА_99 та іншим. ОСОБА_100 була оператором чату «ОСОБА_215» та оформлювала заявки щодо придбання громадянами наркотиків.

Серед асортименту в магазині були: амфетамін, марихуана (шишки), альфа PVP, метадон, екстазі, МДА, героїн.

Робота ОСОБА_101 полягала у тому, що він розкладав у відведених йому районах, здебільшого у м. Бровари Київської області, так звані «закладки» із наркотиками, фотографував їх та надсилав оператору чату, а останній, відповідно надсилав клієнту. Розрахунок за свою роботу ОСОБА_80 отримував на банківську картку в кінці тижня, розмір грошової винагороди залежав від кількості розкладених «закладок». Переказ коштів відбувався із електронних гаманців.

Допитана у ході судового провадження свідок ОСОБА_83 , суду надала наступні показання, що ОСОБА_3 раніше не знала та не бачила, про діяльність жодної злочинної організації їй не відомо.

Допитаний у ході судового провадження свідок ОСОБА_102 , суду надав наступні показання.

Так, у 2019 році в месенджері Телеграм із акантом під назвою «ОСОБА_215» невідома особа написала ОСОБА_103 чи не бажає він заробити грошові кошти, на що останній погодився. Тоді на відділення Нової пошти, ОСОБА_103 надійшла посилка із наркотиками, останній розклав вказані наркотики на території м. Вінниці, потім зробив фото місць, де розклав наркотики, геомітки та надіслав акантам із назвою «ОСОБА_215» і «ОСОБА_6» фото з геомітками. За вказану роботу ОСОБА_102 отримував 50 грн. за кожну закладку.

Розрахунок здійснювався на картку Монобанку від невідомої особи. Таким чином, ОСОБА_102 отримав три посилки та в подальшому їх розклав.

Допитана у ході судового провадження свідок ОСОБА_79 , суду надала наступні показання.

Так, навесні 2020 року ОСОБА_79 познайомилась із ОСОБА_90 та остання запропонувала свідку працювати нарко-кур`єром, на що вона погодилась. Тоді ОСОБА_78 розповіла, як саме все влаштовано у їх організації та що буде входити в обов`язки ОСОБА_79 , а саме розкладати згортки із наркотиками (амфетамін, метадон, канабіс) у відведених на те місцях, потім надсилати фото із мітками, де здійснювалось розміщення «кладу» оператору чату. Орієнтовно в день ОСОБА_79 було здійснено 10 «закладок».

Під час своєї роботи кур`єром, ОСОБА_79 кілька разів в Телеграмі переписувалась із особою, який називався « ОСОБА_3 », однак хто це був їй не відомо.

Крім того, свідок ОСОБА_79 повідомила, що керівну роль у даній організації займала особа із прізвиськом « ОСОБА_77 », його помічником була особа із прізвиськом « ОСОБА_3 », який координував дії кур`єрів, ОСОБА_78 була головною серед кур`єрів, вона забирала великий пакунок із наркотиками та потім розподіляла його між звичайними кур`єрами, такими як ОСОБА_95 ОСОБА_88 , ОСОБА_83 та ОСОБА_79 , оператором чату була ОСОБА_104 .

Також свідок зазначила, що ОСОБА_78 мала прізвисько « ОСОБА_6 », « ОСОБА_105 », ОСОБА_88 « ОСОБА_7 », ОСОБА_83 «ОСОБА_83»

Допитаний у ході судового провадження свідок ОСОБА_106 , суду надав наступні показання.

Так, ОСОБА_107 відомо, що в період 2019-2020 років існувала незаконна злочинна організація, яка займалась збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України та за її межами. Організатором та керівником даної організації був ОСОБА_108 , який проживав за кордоном, він здійснював виготовлення та придбання наркотиків у великих розмірах, а в подальшому переправляв їх через кордони у Харківській та Вінницькій областях, а ОСОБА_3 перебуваючи на території України отримував від ОСОБА_77 велику партію наркотиків та розподіляв по магазинах, які знаходились в Україні. Магазини із наркотиками працювали онлайн в додатку Телеграм та їх пошук здійснювався за ніками, зокрема магазини мали назву «ІНФОРМАЦІЯ_22», «ІНФОРМАЦІЯ_215», «ІНФОРМАЦІЯ_27», «ІНФОРМАЦІЯ_216» та інші, контроль діяльності за вказаними магазинами здійснював ОСОБА_3 .

ОСОБА_106 тривалий час був знайомий із ОСОБА_74 та останній і познайомив свідка із обвинуваченим. Спілкування із ОСОБА_3 здійснювалось через мережу Телеграм, де останній був підписаний ніком « ОСОБА_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_8», ОСОБА_109 був підписаний ніком « ОСОБА_110 », «ІНФОРМАЦІЯ_24» та « ОСОБА_77 ».

Згідно домовленостей, робота ОСОБА_111 полягала у тому, що б виготовити велику партію наркотиків альфа-PVP, так звані «солі» у кількості 100 кг.

Серед членів організації також була присутня ОСОБА_78 , яка відповідала за кур`єрів у м. Києві та підпорядковувалась безпосередньо ОСОБА_3 та ОСОБА_112 .

Зазначена організація під керівництвом ОСОБА_113 кілька разів зупиняла свою діяльність максимум на тиждень у зв`язку із затриманням певних членів організації, потім знову відновлювала свою діяльність та працює до тепер під керівництвом ОСОБА_114 .

Про детальну діяльність злочинної організації ОСОБА_107 відомо, оскільки він певний час проживав спільно із ОСОБА_115 та ОСОБА_3 у м. Чернігові.

Також судом у ході судового провадження безпосередньо досліджені наступні докази надані стороною обвинувачення, а саме:

?витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.01.2020 за № 0000008;

?протокол огляду місця події від 26.11.2020, відповідно до якого у присутності двох понятих, за участю ОСОБА_66 та оперативних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_217 у поштовому відділенні № 18 ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181а оглянуто поштове відправлення № 9175 оформлене на ім`я ОСОБА_66 та мобільний телефон останнього. В ході проведення слідчих дій було вилучено: зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, коробку із-під поштового відправлення, скотч коричневого кольору, фрагмент харчової плівки, телефон марки «самсунг»;

?висновок експерта № 2312 від 10.12.2020, відповідно до якого в наданій на експертизу порошкоподібній речовині світло-бежевого кольору, масою 55,9776 г, міститься крохмаль, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься;

?протокол огляду предметів від 27.11.2020, відповідно до якого старший слідчий в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_217, майор юстиції ОСОБА_116 провів огляд мобільного телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_20 та ІМЕІ НОМЕР_21 , який був вилучений у ОСОБА_66 ;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 20.04.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 20.02.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 20.02.2020 по 20.04.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_22 із номером телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_117 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 20.04.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 20.02.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 20.02.2020 по 20.04.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_24 , яким користується особа на ім`я ОСОБА_118 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 17.06.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 22.04.2020 було отримано інформацію з електронних інформаційних систем з 22.04.2020 по 22.06.2020 з облікового акаунту Телеграм, який зареєстрований за мобільний номером НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_117 ;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 22.04.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 22.04.2020 по 22.06.2020 з мобільного номеру телефону НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_117 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 22.04.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 22.04.2020 по 22.06.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_22 , яким користується ОСОБА_117 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 21.07.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Апеляційного суду Вінницької області від 25.05.2020 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.05.2020 здійснено візуальне спостереження за ОСОБА_90 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 22.07.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Апеляційного суду Вінницької області від 25.05.2020 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 31.05.2020 здійснено візуальне спостереження за ОСОБА_90 із фотознімками до протоколу, які були оглянуті та досліджені у ході судового провадження;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 22.07.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 було здійснено установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_78 і локалізовано його за адресою: АДРЕСА_3 ;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 25.05.2020 по 25.07.2020 з мобільного телефону НОМЕР_26 , яким користується ОСОБА_78 ;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 25.05.2020 по 25.07.2020 з мобільного телефону НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_78 ;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 25.05.2020 по 25.07.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_28 , яким користується ОСОБА_78 ;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 25.05.2020 по 25.07.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_24 із номером телефону НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_78 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.09.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 22.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 22.07.2020 по 22.09.2020 з мобільного номеру телефону НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_78 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.09.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 22.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 22.07.2020 по 22.09.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_78 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 28.09.2020 по 28.11.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_78 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 28.09.2020 по 28.11.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_30 , яким користується ОСОБА_78 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 28.09.2020 по 28.11.2020 з мобільного терміналу із номером телефону НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_78 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 24.11.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 24.11.2020 по 28.01.2021 з мобільного терміналу із номером телефону НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_83 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 19.11.2020 по 19.01.2021 з мобільного терміналу із номером телефону НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_119 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 03.11.2020 по 03.01.2021 з мобільного терміналу із номером телефону НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_120 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 24.11.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 24.11.2020 по 28.01.2021 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_24 , яким користується ОСОБА_78 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 19.11.2020 по 19.01.2021 з мобільного терміналу із номером телефону НОМЕР_34 , яким користується ОСОБА_121 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.11.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 було здійснено огляд і виїмку кореспонденції за такими ідентифікуючими ознаками: ОСОБА_122 та номером телефону НОМЕР_12 . У ході якого встановлено, що 24.11.2020 о 20:43 год. через кур`єрську службу доставки «Нова Пошта» від ОСОБА_123 здійснено відправку поштового відправлення на ОСОБА_124 . При проведенні огляду та відкриття вказаного поштового відправлення встановлено, що в ній міститься згорток із прозорим зіп-пакетом із невідомою білою порошкоподібною речовиною. Після зняття останнього пакувального шару виявлено зіп-пакет із речовиною зеленого кольору, рослинного походження, зовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», загальною вагою 10,83г. Вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 25.05.2020 по 25.07.2020 з мобільного номеру телефону НОМЕР_35 , яким користується невстановлена особа на ім`я ОСОБА_125 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 25.05.2020 по 25.07.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_36 , яким користується невстановлена особа на ім`я ОСОБА_125 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.08.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 25.05.2020 по 25.07.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_37 , яким користується невстановлена особа на ім`я ОСОБА_126 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 22.07.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 02.07.2020 було здійснено встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за ідентифікаційною ознакою: знеособлений абонентський номер передплачених послуг мобільного зв`язку - НОМЕР_38 , користувачем якого є ОСОБА_127 . У ході проведення якого встановлено, що радіоелектронний засіб локалізовано за адресою: АДРЕСА_3 ;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.09.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 02.07.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 02.07.2020 по 02.09.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_39 , в якому використовувались номери телефонів: НОМЕР_40 та НОМЕР_41 , яким користується ОСОБА_120 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.11.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.08.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 27.08.2020 по 27.10.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_42 із номером телефону НОМЕР_43 , яким користується невстановлена особа на ім`я ОСОБА_126 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 24.11.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.08.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 27.08.2020 по 27.10.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_44 із номером телефону НОМЕР_45 , яким користується ОСОБА_120 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 28.09.2020 по 28.11.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_46 із номером телефону НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_120 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 28.09.2020 по 28.11.2020 з мобільного терміналу із номером телефону НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_83 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.12.2020 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 було отримано інформацію з транспортних телекомунікаційних мереж з 28.09.2020 по 28.11.2020 з мобільного терміналу IMEI НОМЕР_47 із номером телефону НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_83 , вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.07.2020 у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого 13.07.2020 ОСОБА_53 з використанням легендованого аккаунту «ОСОБА_53» та сім-карти оператора мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_48 , через месенджер «Telegram» на каналі «ОСОБА_215 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» замовив наркотичні засоби та психотропні речовини. В подальшому, через термінал «IBOX» здійснив грошовий переказ у сумі 15 500 грн., які були виділені відповідно санкції керівництва СБУ на банківську картку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_128 та фотознімки квитанцій відправив оператору Телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_20». У подальшому, 14.07.2020 ОСОБА_53 отримав вказане замовлення у відділенні «Нова Пошта» від особи на ім`я ОСОБА_129 . Після відкриття коробки встановлено, що там знаходиться дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт» у кожній з яких знаходиться фольгований пакет з дитячою сумішшю, в середині якого знаходиться харчова плівка, в яку загорнутий прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору. В другому пакеті знаходиться харчова плівка, в яку загорнутий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору та прозорий зіп-пакет, у якому знаходиться 5 таблеток у формі шестикутника з маркуванням на них «Philip Plein» коричневого кольору. Видані ОСОБА_54 предмети поміщені до поліетиленових пакетів із фото таблицею до протоколу, яка була оглянута та досліджена у ході судового провадження;

?постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 13.07.2020, відповідно до якої постановлено провести у кримінальному провадженні № 000008 від 23.01.2020 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_6 із використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, з їх подальшою втратою;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.08.2020, відповідно до якого на підставі ухали Вінницького міського суду Вінницької області від 25.07.2020 отримано доступ до відеозапису відправлення 3019 та інформації щодо відправлення на 5 аркушах із відеозаписом, який долучений до протоколу;

?протокол огляду від 09.09.2020, відповідно до якого старший слідчий відділу ІНФОРМАЦІЯ_217, майор юстиції ОСОБА_116 оглянув оптичний диск «DVD-RW», на якому зафіксована інформація з камер відеоспостереження відділення поштового зв`язку № 189 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Ялтинська, 24/23), із фототаблицею до протоколу та відеозаписом, які були досліджені судом;

?протокол огляду від 15.07.2020, відповідно до якого старший слідчий в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_217, майор юстиції ОСОБА_116 , за участю спеціаліста - судового експерта сектору молекулярно-генетичних досліджень відділу біологічних досліджень та обліку Вінницького НДЕКЦ МВС України ОСОБА_130 паперовий конверт з рукописним написом «Пакет № 2 до протоколу від 14.07.2020», паперовий конверт «Пакет № 3 до протоколу від 14.07.2020». В ході проведення огляду експертом були зроблені змиви з поверхні вказаних предметів. Із відеозаписом до протоколу, який був досліджений судом;

?висновок експерта № 1258 від 03.09.2020, відповідно до якого в наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 4,9939 г, міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 2,2652 г. В наданих на експертизу таблетках жовтого та світло-коричневого кольорів міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін). В таблетці жовтого кольору, масою 0,4508 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2023 г. В таблетці жовтого кольору, масою 0,4418 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2008 г. В таблетці жовтого кольору, масою 0,4449 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2002 г. В таблетці жовтого кольору, масою 0,4448 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2011 г. В таблетці жовтого кольору, масою 0,4428 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,2017 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4748 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1919 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4721 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1879 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4809 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1928 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4562 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1810 г. В таблетці світло-коричневого кольору, масою 0,4424 г, маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1755 г;

?висновок експерта від 28.07.2020 № 719, відповідно до якого на змивах з харчової плівки (об`єкти 1, 4), змиві з верхнього зіп-пакета (об`єкт № 2), змиві з зіп-пакета з порошкоподібною речовиною (об`єкт № 3), змиві з зіп-пакета з жовтими таблетками (об`єкт № 5), змиві з зіп-пакета з таблетками коричневого кольору (об`єкт № 6) виявлені клітини з ядрами. В результаті проведення молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з зіп-пакета з порошкоподібною речовиною (об`єкт № 3), змиві з зіп-пакета з жовтими таблетками (об`єкт № 5), змиві з зіп-пакета з таблетками коричневого кольору (об`єкт № 6). Генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з харчової плівки (об`єкт № 1), змиві з верхнього зіп-пакета (об`єкт № 2) не встановлені. Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на змиві з зіп-пакета з порошкоподібною речовиною (об`єкт № 3), змиві з харчової плівки (об`єкт № 4) та змиві з зіп-пакета з таблетками коричневого кольору (об`єкт № 6) збігаються між собою та належить невстановленій особі жіночої генетичної статі. Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на змиві з зіп-пакета з жовтими таблетками (об`єкт № 5) є змішаними, належать більше ніж одній особі, містять генетичні ознаки невстановленої особи жіночої генетичної статі, ДНК-профіль якої встановлений з клітин з ядрами виявлених на змиві з зіп-пакета з порошкоподібною речовиною (об`єкт № 3), змиві з харчової плівки (об`єкт № 4) та змиві з зіп-пакета з таблетками коричневого кольору (об`єкт № 6) та невстановленої особи чоловічої генетичної статі;

?протокол огляду від 30.07.2020, відповідно до якого старший слідчий в ОВС слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_217, майор юстиції ОСОБА_116 оглянув інформацію, що надійшла від ТОВ «ФК «Контрактовий дім», який надає послуги щодо платіжних переказів по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , та було встановлено як спосіб оплати за незаконний збут та придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів та аналогів. Із роздруківкою оглянутої інформації, яка була досліджена судом;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2020, відповідно до якого на підставі ухали Вінницького міського суду Вінницької області від 25.07.2020 отримано інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ «Універсалбанк» щодо платіжної картки № НОМЕР_1 та особи, на яку відкрито банківський рахунок, до якого прив`язана ця картка. У ході проведення слідчої дії було витребувано копію зазначеної інформації;

?протокол огляду від 02.09.2020, відповідно до якого оглянуто інформацію, яка отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Зокрема, одержано інформацію щодо фінансових операцій за номером картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (Монобанк) НОМЕР_1 , яку було встановлено як спосіб оплати за незаконний збут та придбання наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та аналогів. Із роздруківкою оглянутої інформації, яка була досліджена судом;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.10.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 15.09.2020 отримано доступ до документів АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, а саме: фото осіб, які здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у АТ «Універсалбанк» («Монобанк»). У ході проведення слідчої дії було вилучено диск із затребуваною інформацією;

?протокол огляду від 30.10.2020, відповідно до якого оглянуто CD-диск з написом: Alerus 700Mb/80 min, на якому зафіксована інформація з камер банкоматів АТ КБ «Приватбанк» із відповідною роздруківкою, яка була досліджена судом;

?постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 13.10.2020, відповідно до якої постановлено провести у кримінальному провадженні № 000008 від 23.01.2020 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_131 , ОСОБА_6 , невстановленої особи на ім`я ОСОБА_125 ;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 16.10.2020 у кримінальному провадженні № 000008 від 23.01.2020, відповідно до якого за участю ОСОБА_132 підтверджено дійсні наміри організаторами Телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3» по розширенню мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниця;

?постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 16.10.2020, відповідно до якої постановлено провести у кримінальному провадженні № 000008 від 23.01.2020 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_131 , ОСОБА_6 , невстановленої особи на ім`я ОСОБА_125 із використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, з їх подальшою втратою та залученням особи зі зміненими анкетними даними, в тому числі зі складу працівників Управління СБУ у Вінницькій області;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого ОСОБА_57 здійснив грошовий переказ на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 (назва гаманця «22») на суму 4980 грн., комісія терміналу 20 грн., які були виділені відповідно санкції керівництва СБУ. Після чого, ОСОБА_57 з використанням легендованого акаунту «VinnBoy» та сім картки з номером телефону НОМЕР_49 , через месенджер «Telegram» написав повідомлення оператору каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», у якому підтвердив свої наміри щодо працевлаштування на вказаний канал для подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання «закладок» по м. Вінниця та прикріпив фото чеку. В подальшому, 20.10.2020 ОСОБА_57 отримав відправлення у відділенні Нової Пошти № 8 від ОСОБА_133 та оператор каналу дав вказівку почати розфасовувати наркотичні засоби та психотропні речовини. Після відкриття пакету встановлено, що в середині нього знаходиться пакунок овальної форми, обтягнутий харчовою плівкою. Знявши плівку встановлено, що в ньому знаходиться прозорий зіп-пакет, всередині якого знаходиться порошок білого кольору. Розгорнувши плівку встановлено, що там знаходиться 4 прозорих зіп-пакети, які було зважено: 10 таблеток жовтого кольору із маркуванням футбольного клубу «Барселона», загальною вагою 4,87 г, які візуально схожі на таблетки із психотропною речовиною МДМА; порошкоподібна речовина бежевого кольору, загальною вагою 10,43 г, яка візуально схожа на психотропну речовину амфетамін; порошкоподібна речовина коричневого кольору, загальною вагою 10,96 г, яка візуально схожа на психотропну речовину альфа-ПВП; речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору, загальною вагою 10,93 г, яка візуально схожа на наркотичний засіб канабіс, з додатками, що долучені до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.10.2020 у кримінальному провадженні № 000008 від 23.01.2020, відповідно до якого між ОСОБА_134 та оператором телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_218» було домовлено про подальше працевлаштування ОСОБА_136 та отримано вказівки щодо подальших дій, а саме по підготовці до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниця;

?постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину від 21.10.2020, відповідно до якої постановлено провести у кримінальному провадженні № 000008 від 23.01.2020 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_131 , ОСОБА_6 , невстановленої особи на ім`я ОСОБА_125 , які причетні до функціонування телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?постанова про використання несправжніх (імітаційних) засобів від 21.10.2020, відповідно до якої постановлено використати у період з 21.10.2020 по 20.11.2020 під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_131 , невстановленої особи на ім`я ОСОБА_125 та інших невстановлених осіб, несправжні (імітаційні) засоби (крупа «Артек» вагою 10 г, крупа «Манна» вагою 10 г, чай вагою 10 г, драже (льодяник) «HALLS» білого кольору у кількості 10 шт.), що підшукані для заміни речовини, що заборонена у вільному обігу та її безпечний аналог, яка отримана поштовим відправленням № 3052 від осіб, причетних до функціонування телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?протокол про виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину від 22.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого 22.10.2020 на виконання постанови про використання несправжніх (імітаційних) засобів від 21.10.2020 було виготовлено імітаційні засоби, а саме: 40 згортків різних кольорів (жовтий, зелений, червоний та синій), в них було поміщено речовини, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину від 26.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого ОСОБА_57 використав 40 згортків різних кольорів, в які поміщено речовини, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом розставлення т.зв. «закладок» по м. Вінниця для подальшого збуту через Телеграм канал «ІНФОРМАЦІЯ_3 (@NarcoSoft);

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.11.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського судді Вінницької області від 02.11.2020 отримано тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нова Пошта», що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо фактів отримання та надсилання поштових відправлень за 2020 рік з використанням номеру телефону НОМЕР_9 та НОМЕР_50 , інформацію щодо поштових відправлень № 5987, № 2105. Зазначену інформацію та відповідний відеозапис було досліджено у ході судового провадження;

?протокол огляду від 03.12.2020, відповідно до якого оглянуто оптичний диск «CD-R» з надписом відправлення № 3052, на якому зафіксована інформація з камер відеоспостереження відділення поштового зв`язку № 128 (м. Одеса, просп. Академіка Глушка, буд. 29), із фототаблицею до протоколу, яка була оглянута та досліджена у ході судового провадження;

?протокол огляду від 21.10.2020, відповідно до якого оглянуто: прозорий поліетиленовий пакет, у якому знаходяться фірмовий пакет «Нової Пошти» поштового відправлення № 3052, білий поліетиленовий пакет із надрукованим маркуванням «кур`єр-пакет № 10105816» та нанесено надпис «3050», картонна коробка, з надписом «3050», паперовий пакет жовтого кольору, з надписом «Соловей», харчова плівка, в яку було обгорнуто пакунок овальної форми та пакунок із зіп-пакетами; прозорий поліетиленовий пакет, у якому знаходяться прозорий зіп-пакет, у якому 10 таблеток жовтого кольору із емблемою футбольного клубу «Барселона», прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною бежевого кольору, прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, прозорий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на звичайну харчову сіль. В ході проведення огляду залучений спеціаліст судовий експерт сектору молекулярно-генетичних досліджень відділу біологічних досліджень обліку Вінницького НДЕКЦ, який зробив змиви з поверхні вищевказаних предметів. Після проведення огляду всі предмети були поміщені до прозорого поліетиленового пакету. Із фото таблицею та відеозаписом до протоколу, які були оглянуті та досліджені у ході судового провадження;

?висновок експерта № 1090 від 08.04.2021, відповідно до якого на змиві з зовнішньої поверхні коробки з написом «3050» (об`єкт № 1), змиві з внутрішньої поверхні коробки з надписом «3050» (об`єкт № 2), змиві з паперового пакету жовтого кольору з написом «Соловей» (об`єкт № 3), змиві з фрагмента полімерної плівки «А» (об`єкт № 4), змиві з фрагмента полімерної плівки «Б» (об`єкт № 5), змиві з зіп пакета з речовиною бежевого кольору (об`єкт № 6), змиві з зіп пакета всередині якого містяться таблетки жовтого кольору (об`єкт № 7), змиві з зіп пакета з речовиною рослинного походження (об`єкт № 8), змиві з зіп пакета з речовиною коричневого кольору (об`єкт № 9), змиві з зіп пакета з речовиною білого кольору (об`єкт № 10), виявлені клітини з ядрами. В результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з зовнішньої поверхні коробки з написом «3050» (об`єкт № 6), які наведені в таблиці результатів дослідження (таблиця 1.1, що додається до висновку експерта) та генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з зіп пакета з речовиною бежевого кольору (об`єкт № 1), які є змішаними, належать більше ніж двом особам та є непридатними для подальшої ідентифікації. Генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з зіп пакета з речовиною бежевого кольору (об`єкт № 6), належать невстановленій особі жіночої генетичної статі. Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на змиві з внутрішньої поверхні коробки з написом «3050» (об`єкт № 2), змиві з паперового пакету жовтого кольору з написом «Соловей» (об`єкт № 3), змиві з фрагмента полімерної плівки «А» (об`єкт № 4), змиві з фрагмента полімерної плівки «Б» (об`єкт № 5), змиві з зіп пакета всередині якого містяться таблетки жовтого кольору (об`єкт № 7), змиві з зіп пакета з речовиною рослинного походження (об`єкт № 8), змиві з зіп пакета з речовиною коричневого кольору (об`єкт № 9), змиві з зіп пакета з речовиною білого кольору (об`єкт № 10), не встановлені;

?висновок експерта № 2074 від 26.01.2021, відповідно до якого в наданих на дослідження фігурних таблетках, у вигляді емблеми футбольного клубу «Барселона», жовто-зеленого кольору, виявлено психотропну речовину - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін). В наданій на дослідження кристалічній речовині білого кольору, масою 81,8530 г, виявлено наявність натрій хлориду (кухонної солі), що до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься. В наданій на дослідження кристалічній речовині світло-коричневого кольору виявлено психотропну речовину - PVP. В наданій на дослідження порошкоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено психотропну речовину - амфетамін та лікарський засіб - парацетамол, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься. МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. У наданих на дослідження фігурних таблетках, у вигляді емблеми футбольного клубу «Барселона», жовто-зеленого кольору, загальною масою 4,4838 г, маса МДМА(3, 4-метилендіоксиметамфетамін) складає 1,777 г. В 1,0 г речовини міститься 0,3964 г МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін). PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. У наданій на дослідження кристалічній речовині світло-коричневого кольору, масою 9,7515 г, маса PVP складає 6,186 г. В 1,0 г речовини міститься 0,6344 г PVP. Амфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. У наданій на дослідження порошкоподібній речовині світло-бежевого кольору, масою 8,7980 г, маса амфетаміну складає 1,671 г. В 1,0 г речовини міститься 0,1899 г амфетаміну. Надана на дослідження речовина рослинного походження є наркотичним засобом - канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса (у перерахунку на висушену речовину) канабісу складає 7,06 г. 1,0 г наданої на дослідження речовини рослинного походження відповідає 0,7823 г (у перерахунку на висушену речовину) канабісу;

?протокол огляду від 30.10.2020, відповідно до якого оглянуто інформацію, що надійшла від ТОВ «ФК «Контрактовий дім», який надає послуги щодо платіжних переказів системи EASYPAY. Зокрема, одержано інформацію щодо грошових переказів по електронному гаманцю № НОМЕР_4 , який було встановлено як спосіб оплати за незаконний збут та придбання наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та аналогів;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 25.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого ОСОБА_57 з використанням легендованого акаунту « ОСОБА_61 )» у месенджері «Telegram» зайшов на стартову сторінку Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де перейшов за посиланням для придбання у м. Вінниці т.зв. «закладки» із психотропною речовиною «амфетамін». Після чого, 25.10.2020 о 15:03 год., ОСОБА_57 здійснив грошовий переказ на електронний гаманець EasyPay на суму 200 грн., які йому були виділені відповідно санкції керівництва СБ України. У подальшому, ОСОБА_57 прибув за координатами, які були надані в Телеграм-боті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де і знаходився пакунок обгорнутий скотчем, синього кольору, із маркуванням на ньому чорним маркером «1». Після отримання «закладки» ОСОБА_57 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_217 та видав «закладу» та квитанцію про оплату через термінал. Вказані предмети були поміщені до поліетиленового пакету;

?протокол огляду від 13.11.2020, відповідно до якого було оглянуто інформацію, що надійшла від ТОВ «ФК «Контрактовий Дім», який надає послуги щодо платіжних переказів системи EASYPAY. Зокрема, одержано інформацію щодо грошових переказів по електронному гаманцю № НОМЕР_6 , який був встановлений як спосіб оплати за незаконний збут та придбання наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та аналогів;

?постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.10.2020, відповідно до якої постановлено провести у кримінальному провадженні № 000008 від 23.01.2020 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_131 , ОСОБА_6 , невстановленої особи на ім`я ОСОБА_125 із використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, з їх подальшою втратою та залученням особи зі зміненими анкетними даними, в тому числі зі складу працівників Управління СБУ у Вінницькій області;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 24.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого ОСОБА_53 з використанням легендованого акаунту « ОСОБА_137 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та сім-картки з номером мобільного телефону НОМЕР_48 написав оператору Телеграм каналу «ОСОБА_215 (@GST_GST)» повідомлення з питанням про наявність таблеток «МДМА». Для проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії ОСОБА_138 було вручено 7 500 грн. 24.10.2020 о 10:36 год. ОСОБА_53 прибув до відділення № 3 «Нової Пошти» та отримав відправлення, після чого прибув до ІНФОРМАЦІЯ_217 та видав отримане ним поштове відправлення та квитанцію до нього. В ході огляду вказаного відправлення було встановлено, що в середині знаходились 5 прозорих зіп-пакетів, в яких знаходились по 10 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона». Видані ОСОБА_54 предмети поміщені до поліетиленових пакетів. Із фототаблицею та відеозаписом до протоколу, які були оглянуті досліджені у ході судового провадження;

?протокол огляду від 26.10.2020, відповідно до якого оглянуто прозорий поліетиленовий пакет, в якому знаходяться: 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона», які знаходяться у 5 прозорих зіп-пакетах по 10 таблеток в кожному, фрагмент харчової плівки, паперовий пакет жовтого кольору. В ході проведення огляду залучений спеціаліст - судовий експерт сектору молекулярно-генетичних досліджень відділу біологічних досліджень та обліку Вінницького НДЕКЦ МВС України, який зробив змиви з поверхні вказаних предметів. В ході огляду здійснювався безперервний відеозапис та використовувалась фотокамера, фототаблиця та відеозапис долучені до протоколу;

?висновок експерта від 09.04.2021 № 1092, відповідно до якого на відібраних 26.10.2020 зразках, в ході проведення огляду вилучених 24.10.2020 предметів та речей, що знаходяться у: «Пакет № 1 Вилучено: 1. один змив з жовтого пакета (об`єкт № 1), 2. один змив з харчової плівки (об`єкт № 2), 3. п`ять змивів з 5 зіп-пакетів у яких знаходяться 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона» (об`єкти №№ 3, 4, 5, 6, 7), виявлені клітини з ядрами. В результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на відібраних 26.10.2020 зразках, в ході проведення огляду вилучених 24.10.2020 предметів та речей, що знаходяться у: «Пакет № 1 Вилучено: 1. один змив з жовтого пакета (об`єкт № 1), 2. один змив з харчової плівки (об`єкт № 2), 3. п`ять змивів 3 5 зіп-пакетів у яких знаходяться 50 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона» (об`єкти №№ 3, 4, 5, 6, 7), які наведені в таблиці результатів дослідження (таблиця 1.1, що долається до висновку експерта). Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на змиві з жовтого пакета (об`єкт в 1), змиві з харчової плівки (об`єкт 2), змиві з зіп-пакета (об`єкт № 4) збігаються міти собою, з генетичними ознаками клітин з ядрами, виявлених на змивах (об`єкти № 3, 4, 6 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2020 № 719) та з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_6 (об`єкт № 5 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 31.03.2021 № СЕ-19/102-21/777-Б). Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак, встановлених у зразку букального епітелію ОСОБА_6 (об`єкт № 5 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 31.03.2021 № СЕ-19/102-21/777-Б) та в об`єкті № 2 складає 2,45827 х 10-27. Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаних об`єктах, зустрічається не частіше, ніж у 1 з 406,790 септильйонів (4,07 х 1026) осіб. Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак, встановлених у зразку букального епітелію ОСОБА_6 (об`єкт № 5 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 31.03.2021 № СЕ-19/102-21/777-Б) та в об`єктах №№ 1, 4 складає 2,44101 х 10 -30. Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаних об`єктах, зустрічається не частіше, ніж у 1 з 409,666 октильйонів (4,10 х 1029) осіб. Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на змивах з зіп-пакетів (об`єкти № № 3, 5, 6, 7) є змішаними, збігаються між собою, належать більше ніж одній особі, містять генетичні ознаки зразка букального епітелію ОСОБА_6 (об`єкт № 5 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 31.03.2021 № CE-19/102-21/777-Б) та невстановленої особи чоловічої генетичної статі;

?висновок експерта № 2086 від 25.01.2021, відповідно до якого в наданих на дослідження 50 фігурних таблетках, у вигляді емблеми футбольного клубу «Барселона», жовто-зеленого кольору, виявлено психотропну речовину - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін). МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. У наданих на дослідження 50 фігурних таблетках, у вигляді емблеми футбольного клубу «Барселона», жовто-зеленого кольору, загальною масою 22,3083 г, загальна маса МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетаміну) складає 9,098 г;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.11.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 23.10.2020 отримано доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо фактів отримання та надсилання поштових відправлень за 2020 рік із використанням номерів телефонів НОМЕР_33 , НОМЕР_51 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_9 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_29 , НОМЕР_60 , НОМЕР_31 , НОМЕР_61 , які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», а також зобов`язано ТОВ «Нова пошта» надати можливість виготовити копії вказаних документів на електронних носіях; інформацію щодо поштового відправлення № 3052. У ході проведення слідчої дії було вилучено відеозапис щодо отримання відправлення та інформацію щодо даного відправлення;

?протокол огляду від 20.11.2020, відповідно до якого оглянуто диск «CD-R» з написом відеозапис відправлення 5987, на якому зафіксована інформація з камер відеоспостереження відділення поштового зв`язку № 37 (м. Київ, вул. Празька, 24) в період часу з 20:38 год. по 20:48 год. 23.10.2020. На відео файлі зафіксовано особу жіночої статі з рижим волосся, яка являється ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка о 20:38 год. у приміщенні відділення № 37 підійшла до терміналу самообслуговування, де відсканувала картку мобільного додатку ТОВ «Нова Пошта», роздрукувала ТТН № 5987 та наклеїла її на паперовий конверт жовтого кольору, далі двічі відсканувала картку додатку та роздрукувала ТТН № 5679 та № 5305, які наклеїла на два паперових конверти та залишила відправлення на столі самообслуговування. Відповідно до наданої ТОВ «Нова Пошта» інформації встановлено, що відправлення № 5987 надіслано до відділення № 3 у м. Вінниці на ім`я ОСОБА_139 , відправлення № 5679 надіслано до відділення № 147 у м. Київ на ім`я ОСОБА_140 , відправлення № 5305 надіслано до відділення № 55 у м. Київ на ім`я ОСОБА_141 . Вказані відеозаписи поміщено на оптичний диск, який долучено до протоколу;

?протокол огляду від 12.01.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію, що надійшла від ТОВ ФК «Контрактовий дім», який надає послуги щодо платіжних переказів системи EASYPAY. Зокрема, одержано інформацію щодо грошових переказів по електронному гаманцю № НОМЕР_8 , який було встановлено як спосіб оплати за незаконний збут та придбання наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та аналогів;

?протокол огляду від 19.01.2021, відповідно до якого оглянуто інформацію, що надійшла від ТОВ ФК «Контрактовий дім», який надає послуги щодо платіжних переказів системи EASYPAY. Зокрема, одержано інформацію щодо грошових переказів по електронному гаманцю № НОМЕР_7 , який було встановлено як спосіб оплати за незаконний збут та придбання наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та аналогів;

?протокол огляду від 19.01.2021, відповідно до якого з використанням мобільного терміналу марки «HUAWEI», моделі INE-LX1, imei НОМЕР_62 , було оглянуто вміст спеціальної програми засобу зв`язку «Viber» та встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_9 в месенджері «Viber» містить найменування « ОСОБА_78 »;

?постанова про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 03.12.2020, відповідно до якої постановлено провести у кримінальному провадженні № 000008 від 23.01.2020 негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_131 , ОСОБА_6 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 із використанням заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, з їх подальшою втратою та залученням особи зі зміненими анкетними даними, в тому числі зі складу працівників Управління СБУ у Вінницькій області;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 07.12.2020 у кримінальному провадженні № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого ОСОБА_57 з використанням легендованого акаунту « ОСОБА_70 )» написав оператору Телеграм каналу « НОМЕР_63 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» повідомлення щодо придбання через т.зв «закладки» у м. Вінниці 5 г канабісу та 5 г амфетаміну, оператор Телеграм-каналу повідомив, що можливо придбати по 1 «закладці» окремо. Для проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії ОСОБА_144 було вручено 1100 грн. 04.12.2020 ОСОБА_57 через термінал ВПС «Фінансовий світ» здійснив 5 грошових переказів на електронні гаманці EASYPAY: № НОМЕР_16 на суму 200 грн., № НОМЕР_17 на суму 200 грн., № НОМЕР_17 на суму 200 грн., № НОМЕР_18 на суму 200 грн., № НОМЕР_16 на суму 200 грн. В період з 04.12.2020 по 06.12.2020 ОСОБА_57 згідно координат, які були надані в Телеграм-боті «ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )» вилучив 5 згортків з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які обгорнуті скотчем синього кольору. Видані ОСОБА_134 предмети поміщені до поліетиленового пакету. Із фототаблицями до протоколу, які були оглянуті та досліджені у ході судового провадження;

?висновок експерта № СЕ-19/102-21-494-МРВ від 22.01.2021, відповідно до якого в наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,7047 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,4164 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,7936 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,3189 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,7757 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,3650 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,7897 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,3633 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом; маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 0,88 г;

?висновок експерта № СЕ-19/102-21/777-Б від 31.01.2021, відповідно до якого в результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки зразків букального епітелію ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (об`єкт № 1), ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (об`єкт № 2), ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (об`єкт № 4), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (об`єкт № 5), ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (об`єкт № 6), які наведені в таблиці результатів дослідження (таблиця 1.1, що додається до висновку експерта). Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на зіп-пакеті з порошкоподібною речовиною білого кольору (об`єкт № 3 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 N? 719), харчовій плівці (об`єкт N? 4 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 N? 719), прозорому зіп-пакеті, у якому знаходиться 5 таблеток коричневого кольору у формі шестикутника з маркуванням на них «db» та черепа з іншого боку (об`єкт № 6 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719) збігаються між собою та з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 (об`єкт № 5), та не збігаються з генетичними ознаками зразків букального епітелію ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_11 (об`єкт № 1), ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (об`єкт № 2), ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (об`єкт № 3), ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (об`єкт № 4), ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (об`єкт № 6). Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак, встановлених у зразку букального епітелію - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (об`єкт № 5) та в об`єктах №№ 3, 6 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719 складає 2,44101 х 10-30. Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаних об`єктах, зустрічається не частіше, ніж у 1 з 410 октильйонів (4,10 х 1029) осіб. Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак, встановлених у зразку букального епітелію ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (об`єкт № 5) та в об`єкті № 4 у висновку експерта Вінницького ДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719 складає 1,14764 ? 10-21. Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаних об`єктах, зустрічається не частіше, ніж у 1 з 871 квінтильйонів (8,71 х 1020) осіб. Походження вищевказаних слідів від ОСОБА_145 , ОСОБА_131 , ОСОБА_146 , ОСОБА_7 , ОСОБА_147 , виключається. Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на прозорому зіп-пакеті, у якому знаходиться 5 таблеток у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА7» жовтого кольору (об`єкт № 5 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719) є змішаними, належать більше ніж одній особі, містять генетичні ознаки зразків букального епітелію ОСОБА_6 ,. (об`єкт № 5) та ОСОБА_142 , (об`єкт № 4), та не містять генетичних ознак зразків букального епітелію ОСОБА_145 (об`єкт № 1), ОСОБА_131 (об`єкт № 2), ОСОБА_143 , (об`єкт № 3), ОСОБА_79 (об`єкт № 6). Походження вищевказаних слідів від ОСОБА_145 , ОСОБА_131 , ОСОБА_143 , ОСОБА_79 виключається. Генетичні ознаки клітин з ядрами виявлених на змиві з харчової плівки (об`єкт № 1 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719), змиві з верхнього зіп-пакета (об`єкт № 2 у висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС від 28.07.2021 № 719) не встановлені тому дати відповідь на питання в постанові про призначення судової експертизи: «- Чи збігаються генетичні ознаки клітин з ядрами, що відібрані 15.07.2020, в ході проведення огляду з харчової плівки, прозорого зіп-пакету, у якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору з генетичними ознаками зразків букального епітелію ОСОБА_6 , ОСОБА_142 , ОСОБА_145 , ОСОБА_131 , ОСОБА_143 , ОСОБА_79 не представляється за можливе;

?протокол огляду від 05-06, 11.01.2021, відповідно до якого оглянуто вилучений в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 ноутбук сірого кольору «Макбук ПРО». У ході огляду було виявлено встановлений програмний засіб «Telegram Lite», у якому у ході обшуку та вилучення об`єкта огляду 09.12.2020 ОСОБА_148 було здійснено вхід та дублювання особистого спілкування - чатів із рядом спільників, залучених ним до збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. Зокрема, оглянуто акаунт «Shiva» із номером телефону НОМЕР_64 та акаунт із номером НОМЕР_65 . У ході огляду виявлено чат з користувачем з ніком « ОСОБА_149 », груповий чат із трьома користувачами з назвою «Центрика», чат із користувачем з ніком « ОСОБА_150 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_151 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_152 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », чат із користувачем з ніком у вигляді зображення чоловічка із зеленим лицем « ІНФОРМАЦІЯ_17 », яким користується ОСОБА_78 , чат із користувачем з ніком « ОСОБА_153 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_28 », « ОСОБА_40 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_15 », « ОСОБА_36 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_154 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_155 », « ОСОБА_156 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_46 », « ОСОБА_157 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_158 », « ОСОБА_159 », чат із користувачем з ніком « ОСОБА_160 », « ОСОБА_33 » із номером телефону НОМЕР_66 , чат із користувачем з ніком « ОСОБА_161 ». Виготовлені у ході огляду скріншоти зазначених вище чатів скопійовані на флеш носій, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 20.04.2021 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 було отримано інформацію з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу Iphone 7, серійний номер НОМЕР_67 з IMEI НОМЕР_68 , яким користується ОСОБА_78 у період з 27.01.2021 по 27.03.2021, вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 20.04.2021 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 було отримано інформацію з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу Iphone 8 Plus, серійний номер НОМЕР_299 з IMEI НОМЕР_69 , яким користується ОСОБА_162 у період з 27.01.2021 по 27.03.2021, вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 15.03.2021 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 було отримано інформацію з електронних інформаційних систем з планшетного пристрою «HUAWEI», моделі: AGS-L09, IMEI НОМЕР_70 . яким користується ОСОБА_80 у період з 27.01.2021 по 27.03.2021, вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 07.05.2021 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 було отримано інформацію з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу Iphone 8 Plus, серійний номер НОМЕР_71 з IMEI НОМЕР_72 , яким користується ОСОБА_145 у період з 27.01.2021 по 27.03.2021, вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу, вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.03.2021, відповідно до якого ОСОБА_106 вказав на фотокартку із зображенням ОСОБА_3 . Впізнання здійснив за зачіскою, формою носа, формою очей. Під час вказаної слідчої дії проводилась безперервна відео зйомка за допомогою відеокамери Canon Legria;

?протокол отримання зразків для експертизи від 06.04.2021, відповідно до якого на підставі постанови про відібрання біологічних зразків для експертизи від 06.04.2021, ОСОБА_3 відмовився надати власні зразки голосу добровільно, вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу;

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021, відповідно до якої надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_163 , а саме: зняття інформації з електронних систем з мобільного терміналу, а саме терміналу моделі Iphone 8 plus з серійним номером НОМЕР_299 з IMEI НОМЕР_73 , яким він користується та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021, відповідно до якої надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_142 , а саме: зняття інформації з електронних систем, а саме з ноутбуку «Macbook Pro 2014», серійний номер: C17NT28PG3QH з акаунтом AppleID «ІНФОРМАЦІЯ_219», на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджеру Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021, відповідно до якої надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_79 , а саме: зняття інформації з електронних систем з мобільного терміналу, а саме терміналу моделі Iphone Хr з серійним номером DX3YXG0PKXK2 з IMEI НОМЕР_74 та IPad з серійним номером НОМЕР_75 з IMEI НОМЕР_76 , яким вона користується та на яких встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021, відповідно до якої надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , а саме: зняття інформації з електронних систем з мобільного терміналу, а саме терміналу моделі Iphone 7 з серійним номером НОМЕР_67 з IMEI НОМЕР_77 , яким вона користується та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021, відповідно до якої надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_85 , а саме: зняття інформації з електронних систем з мобільного терміналу, а саме терміналу моделі Honor 8A з IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 та мобільного терміналу моделі Honor 8Х з IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 , якими вона користується та на яких встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021, відповідно до якої надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_101 , а саме: зняття інформації з електронних систем з мобільного терміналу, а саме терміналу моделі HUAWEI MediaPad N3 10 з IMEI НОМЕР_70 , яким він користувався та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021, відповідно до якої надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_143 , а саме: зняття інформації з електронних систем з мобільного терміналу, а саме терміналу моделі Iphone 11 з серійним номером НОМЕР_263 з IMEI НОМЕР_82 , яким він користувався та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021, відповідно до якої надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_145 , а саме: зняття інформації з електронних систем з мобільного терміналу, а саме терміналу моделі Iphone 8 Plus з серійним номером НОМЕР_71 з IMEI НОМЕР_72 , яким вона користується та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 20.02.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_164 , яка користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_83 та НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_85 , шляхом аудіо- відеоконтролю особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме з абонентських номерів НОМЕР_83 та НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_85 . Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного телефону з абонентськими номерами НОМЕР_83 та НОМЕР_84 , IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_85 . Спостереження за особою. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 20.02.2020 по 20.04.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 20.02.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_165 (прізвисько « ОСОБА_165 »), який користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_88 , шляхом аудіо- відеоконтролю особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме з абонентських номерів НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_88 . Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного телефону з абонентськими номерами НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_88 . Спостереження за особою. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 20.02.2020 по 20.04.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 22.04.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_117 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за мобільним терміналом з IMEI № НОМЕР_22 та номером телефону НОМЕР_83 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільним терміналом з IMEI № НОМЕР_22 та номером телефону НОМЕР_83 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номером телефону НОМЕР_83 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram та інших електронних інформаційних систем, якими вона користується. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 22.04.2020 по 22.06.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно громадянина на ім`я ОСОБА_125 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за мобільними терміналами з IMEI № НОМЕР_89 та номером телефону НОМЕР_90 та IMEI № НОМЕР_36 , номер телефону НОМЕР_91 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільними терміналами з IMEI № НОМЕР_89 та номером телефону НОМЕР_90 та IMEI № НОМЕР_36 , номер телефону НОМЕР_91 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_90 та НОМЕР_91 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram та інших електронних інформаційних систем, якими він користується. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 25.05.2020 по 25.07.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_6 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за мобільними терміналами з IMEI № НОМЕР_24 та номером телефону НОМЕР_3 та IMEI № НОМЕР_28 , номер телефону НОМЕР_92 та IMEI № НОМЕР_93 , номер телефону НОМЕР_94 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільними терміналами IMEI № НОМЕР_24 та номером телефону НОМЕР_3 та IMEI № НОМЕР_28 , номер телефону НОМЕР_92 та IMEI № НОМЕР_93 , номер телефону НОМЕР_94 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_92 , НОМЕР_94 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, якими вона користується. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 25.05.2020 по 25.07.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 02.07.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_167 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільним терміналом з IMEI № НОМЕР_39 та номером телефону НОМЕР_95 та мобільним терміналом IMEI НОМЕР_96 з номером телефону НОМЕР_97 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільним терміналом з IMEI № НОМЕР_39 та номером телефону НОМЕР_95 та мобільним терміналом IMEI НОМЕР_96 з номером телефону НОМЕР_97 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 02.07.2020 по 02.09.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 22.07.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_6 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 з IMEI № НОМЕР_24 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільними терміналами IMEI № НОМЕР_24 за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, якими вона користується. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 22.07.2020 по 22.09.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.08.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_167 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільним терміналом з IMEI № НОМЕР_39 та номером телефону НОМЕР_95 та мобільним терміналом IMEI НОМЕР_96 з номером телефону НОМЕР_97 , мобільним терміналом IMEI НОМЕР_44 із номером телефону НОМЕР_98 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільним терміналом з IMEI № НОМЕР_39 та номером телефону НОМЕР_95 та мобільним терміналом IMEI НОМЕР_96 з номером телефону НОМЕР_97 , мобільним терміналом IMEI НОМЕР_44 із номером телефону НОМЕР_98 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.08.2020 по 27.10.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_6 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Негласного візуального спостереження за нею з використанням відеозапису, фотографування. спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за такими ознаками: номери: НОМЕР_3 , IMEI № НОМЕР_24 , НОМЕР_99 , IMEI № НОМЕР_30 , якими користується ОСОБА_86 . Установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів з такими ознаками: номери НОМЕР_3 , IMEI № НОМЕР_24 , НОМЕР_99 , IMEI № НОМЕР_30 , якими користується ОСОБА_86 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_99 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, якими вона користується. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 28.09.2020 по 28.11.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_167 , а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за такими ознаками: номери: НОМЕР_100 , IMEI № НОМЕР_46 , НОМЕР_101 , якими користується ОСОБА_127 . Установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів з такими ознаками: номери НОМЕР_100 , IMEI № НОМЕР_46 , НОМЕР_101 , якими користується ОСОБА_127 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 28.09.2020 по 28.11.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_131 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Негласного візуального спостереження за нею з використанням відеозапису, фотографування. спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за такою ознакою: номер: НОМЕР_102 , IMEI № НОМЕР_47 , яким користується ОСОБА_168 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу з такою ознакою: номер НОМЕР_102 , IMEI № НОМЕР_47 , яким користується ОСОБА_168 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_102 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram та інших інформаційних систем, якими вона користується. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 28.09.2020 по 28.11.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 03.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_142 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з абонентського номеру НОМЕР_103 , IMEI: НОМЕР_104 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_103 , IMEI: НОМЕР_104 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 03.11.2020 по 03.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_169 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з абонентського номеру НОМЕР_105 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером НОМЕР_105 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 19.11.2020 по 19.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_143 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентськими номерами НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 19.11.2020 по 19.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_66 , а саме: накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмку кореспонденції, отримання зразків та зняття копії із речей і документів, які містяться у поштових відправленнях здійсненні через кур`єрську службу ТОВ «Ін тайм», ТОВ «Нова Пошта», відправником або одержувачем якої є ОСОБА_122 або особа, яка використовує мобільний телефон із номером НОМЕР_109 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 19.11.2020 по 19.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 24.11.2020 якою надано дозвіл на продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_131 терміном до 4 місяців, тобто з 28.11.2020 до 28.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 24.11.2020 якою надано дозвіл на продовження проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_6 терміном до 4 місяців, тобто з 28.11.2020 до 28.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?протокол обшуку від 09.12.2020, відповідно до якого, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 04.12.2020 у присутності двох понятих, за участю співробітників УСБУ, ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_85 , ОСОБА_101 , ОСОБА_172 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , де фактично проживає ОСОБА_78 , а власником являється ОСОБА_173 . Під час проведення обшуку було вилучено: мобільний телефон «Honor», IMEI: НОМЕР_78 , IMEI: НОМЕР_79 з сім-картою, яка зі слів належить ОСОБА_99 , який поміщено до пакету № 1; мобільний телефон «Honor», IMEI: НОМЕР_80 , IMEI: НОМЕР_81 з сім-картою, який належить ОСОБА_85 , який поміщено до пакету № 1; планшетний пристрій HUAWEI, пароль 1488, IMEI: НОМЕР_70 з сім картою, який належить ОСОБА_174 , який поміщено до пакету № 1; ноутбук ISUS з написом «GOST 444 D5NDSJ 14854121G, який зі слів належить ОСОБА_99 , поміщено до пакету № 2; ноутбук Toshiba, s/n 1В2250840, яким користується ОСОБА_85 , поміщений до пакету № 2. У валізах виявлено та вилучено: вкладиш до сім-карток мобільного оператора Vodafone, 26 штук (без сім-карток), поміщені до конверту № 1; вкладиш до сім-карток мобільного оператора Vodafone, поміщений у зіп-пакет з написом SOFT-№ 1, поміщено у конверт № 1; вкладиш до сім-карток мобільного оператора Lifecell, 11 штук, поміщений до конверту № 1; вкладиш до сім-карток мобільного оператора Lifecell, поміщений у зіп-пакет з написами 2, 3, 4, всього 3 штуки, поміщено у конверт № 1; вкладиш до сім-карток мобільного оператора Vodafone, поміщений у зіп-пакет з написом № 2А, № 3А у кількості 2 штуки, поміщено у конверт № 1; вкладиш до сім-карток мобільного оператора Vodafone, 1 штука, поміщені до конверту № 1; сім картки мобільного оператора lifecell у кількості 16 штук, поміщені до конверту № 1; сім-картки мобільного оператора Vodafone у кількості 11 штук, поміщені до конверту № 1; сім-картка мобільного оператора Ting у кількості 1 штука, поміщені до конверту № 1; зіп-пакети з рукописними записами з номерами мобільних телефонів оператора Vodafone та іншими рукописними записами у кількості 12 штук з сім-картками, поміщені до конверту № 1; зіп-пакети з рукописними записами з номерами мобільних телефонів оператора Київстар з поміщеними у них сім-картами у кількості 2 штуки, поміщені до конверту № 1; зіп-пакети з рукописними записами з номерами мобільних телефонів оператора Інтертелеком з поміщеними у них сім-картами у кількості 2 штуки, поміщені до конверту № 1; зіп-пакети з фрагментами паперу з написами номерів мобільних телефонів, поміщені у конверт № 1, стартові пакети мобільного оператора Vodafone, без сім-карток у кількості 4 штуки, поміщені у конверт № 1, банківські картки: Monobank: НОМЕР_110 , НОМЕР_1 , банківська картка Sportbank НОМЕР_111 , банківська картка Ощадбанк НОМЕР_112 , поміщені у конверт № 1. У валізі, яка належить ОСОБА_99 виявлено та вилучено: зошит з написом NOTES з рукописними записами, який поміщений у конверт № 2. У шафі виявлено та вилучено блокнот з написом SGS за 2019 рік з рукописними записами у кількості 3 шт., поміщений до конверту № 2; зошит з написом «Notebook» - 2 шт. та зошит з чорними листками паперу - 1 шт., поміщений до конверту № 2; коробку з під планшетного пристрою HUAWEI, в якій виявлено: зіп-пакети зеленого кольору, у які поміщено речовину рослинного походження з різким запахом, зовні схожа на канабіс, у кількості 56 шт. зіп-пакетів, поміщені до пакету № 3. У коробці, що знаходилась на шафі виявлено та вилучено предмети неправильної форми, обмотані ізолентою білого, чорного кольорів та харчовою плівкою, у які поміщена речовина рослинного походження з різким запахом, зовні схожа на канабіс, у кількості 29 шт., поміщені до пакету № 3. У валізі, яка належить ОСОБА_85 виявлено: зіп-пакети із залишками порошкоподібної речовини, зовні схожої на амфетамін, у кількості 12 шт., поміщені до пакету № 4; зіп-пакети із речовиною рослинного походження зеленого кольору, у кількості 2 шт., зіп-пакети - 4 шт., що містять таблетки зеленого кольору у кількості 4 шт. та 5 фрагментів таких таблеток; зіп-пакети - 1 шт., в якому містяться таблетки білого кольору, у кількості 2 шт., зіп-пакети - 3 шт., в яких містяться таблетки рожевого кольору, у кількості 7 фрагментів; зіп-пакети - 22 шт., в які поміщені порошкоподібні речовини сірого, зеленого, білого, помаранчевого, блакитного кольорів. Дані зіп-пакети мають фіолетовий, жовтий та безбарвний (прозорий) колір; зіп-пакети - 3 шт., в які поміщені грудкоподібні речовини жовтого, помаранчевого та рожевого кольорів; зіп-пакети - 6 шт., в які поміщені кристалічні речовини жовтого та білого кольорів; зіп-пакети сірого кольору - 2 шт., що містять порошкоподібну речовину, які поміщені до пакету № 5. Також вилучено мобільний телефон Ergo, IMEI НОМЕР_113 , IMEI НОМЕР_114 з сім карткою Vodafone, поміщений до пакету № 6; картку micro SD disk, 16 gb, поміщено до конверту № 3, який долучений до протоколу. Із відеозаписом до протоколу, який був оглянутий судом;

?висновок експерта від 10.03.2021 № 12/5, відповідно до якого надані на експертизу речовини, а саме: речовина рослинного походження зеленого кольору, що містилась у 56 полімерних пакетах та речовина рослинного походження зеленого кольору, що містилась у 29 згортках, виготовлених з полімерної клейкої стрічки білого та чорного кольорів і з безбарвної полімерної плівки, є канабісом. Маса канабісу (у перерахунку на суху речовину) становить 0,877 г, 0,841 г, 0,744 г, 0,754 г, 0,812 г, 0,799 г, 0,845 г, 0, 844 г, 0,853 г, 0,764 г, 0,804 г, 0,792 г, 0,804 г, 0,837 г, 0,771 г, 0,792 г, 0,818 г, 0,841 г, 0,814 г, 0,785 г, 0,793 г, 0,868 г, 0,783 г, 0,868 г, 0,893 г, 0,794 г, 0,785 г, 0,827 г, 0,808 г, 0,800 г, 0,829 г, 0,777 г, 0,733 г, 0,869 г, 0,814 г, 0,822 г, 0,768 г, 0,718 г, 0,774 г, 0,845 г, 0,789 г, 0,755 г, 0,813 г, 0,910 г, 0,851 г, 0,786 г, 0,792 г, 0,782 г, 0,725 г, 0,815 г, 0,737 г, 0,831 г, 0,829 г, 0,850 г, 0,761 г, 0,808 г, 0,815 г, 0,752 г, 0,831 г, 0,749 г, 0,766 г, 0,796 г, 0,831 г, 0,749 г, 0,766 г, 0,796, 0,863 г, 0,757 г, 0,924 г, 0,821 г, 0,757 г, 0,743 г, 0,842 г, 0,783 г, 0,869 г, 0,890 г, 0,776 г, 0,746 г, 0,769 г, 0,818 г, 0,796 г, 0,819 г, 0,834 г, 0,803 г, 0,796 г, 0,834 г, 0,824 г, 0,734 г, 0,788 г, 0,955 г; речовини та нашарування, що містились у 12 пакетах, а саме: нашарування порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору у своєму складі містять 4-ММС. Маса 4-ММС становить 0,357 г, 0,210 г, 0,232 г; нашарування порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору у своєму складі містить 4-ММС та 4-СМС. Маса ММС становить 0,144 г (06. N? 3.3). Маса 4-СМС становить 0,014 г; речовини білого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку у своєму складі містять амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,257 г, 0,102 г; нашарування порошкоподібної речовини білого кольору у своєму складі містять амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,099 г. Визначити масу амфетаміну в нашаруваннях (об. №№ 3.7, 3.10.1-3.10.3, 3.11, 3.12) не є можливим у зв`язку з недостатньою їх кількістю для проведення кількісних досліджень; нашарування порошкоподібної речовини білого кольору у своєму складі містять PVP. Визначити масу PVP в нашаруваннях (об. № 3.9) не є можливим у зв`язку з недостатньою їх кількістю для проведення кількісних досліджень; речовина рослинного походження зеленого кольору, що містилась у 2 полімерних пакетах, є канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 3,730 г, 3,827 г; таблетована речовина зеленого кольору, у вигляді 9 фрагментів таблеток, що містилась у 4 пакетах, у своєму складі містить МДМА. Маса МДМА становить 0,679 г; таблетована речовина білого кольору, у вигляді 2 таблеток, що містилась у пакеті, у своєму складі містить МДМА. Маса МДМА становить 0,074 г; таблетована речовина рожевого кольору, у вигляді 7 фрагментів таблеток, що містилась у 3 пакетах, у своєму складі містить МДМА. Загальна маса МДМА становить 0,233 г; речовини та нашарування, що містились у 25 пакетах, а саме: речовина сірого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку (об. № 4.11), у своєму складі містить 4-ММС. Маса 4-ММС становить 4,033 г (об. № 4.11); речовина світло-коричневого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку (об. № 4.12), у своєму складі містить PVP. Маса PVP становить 1,687 г (об. № 4.12); речовина помаранчевого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку (об. № 4.13), у своєму складі містить МДМА. Маса МДМА становить 0,500 г; речовина зеленого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку, у своєму складі містить МДМА. Маса МДМА становить 0,766 г; нашарування порошкоподібної речовини білого кольору у своєму складі містять амфетамін. Визначити масу амфетаміну в нашаруваннях не є можливим у зв`язку з недостатньою їх кількістю для проведення кількісних досліджень; речовина світло-сірого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку, у своєму складі містить 4-ММС. Маса 4-ММС становить 0,278 г; речовина білого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку у своєму складі містить 4-ММС. Маса 4-ММС становить 0,556 г; речовина білого у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку у своєму складі містить амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,025 г; речовина білого у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку у своєму складі містить амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,243 г; кристалічна речовина білого кольору, у своєму складі містить 4-ММС. Маса 4-ММС становить 0,053 г; кристалічна речовина білого кольору, у своєму складі містить МДМА. Маса МДМА становить 0,116 г; кристалічна речовина білого кольору, у своєму складі містить амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,187 г; кристалічна речовина жовтого кольору, що містилась у 4 пакетах у своєму складі містить 4-ММС. Загальна маса 4-ММС становить 0,319 г; речовина світло-коричневого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку, у своєму складі містить 4-ММС та PVP. Маса 4-ММС становить 0,075 г. Маса PVP становить 0,003 г; речовина світло-коричневого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку, у своєму складі містить PVP. Маса PVP становить 2,385 г; речовина блакитного кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку, у своєму складі містить PVP. Маса PVP становить 0,821 г; речовина блакитного кольору з домішками коричневого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку, у своєму складі містить PVP. Маса PVP становить 0,788 г; кристалічна речовина світло-жовтого кольору, що містилась у 3 пакетах у своєму складі містить 4-ММС. Загальна маса 4-ММС становить 0,242 г; речовина білого кольору з домішками коричневого кольору, у вигляді суміші грудок різного розміру та порошку, у своєму окладі містить РVP. Маса PVP становить 0,603 г; кристалічна речовина світло-жовтого кольору, у своєму складі містить 4-ММС. Маса 4-ММС становить 0,116 г; кристалічна речовина білого кольору, що містилась у 6 пакетах, у своєму складі містить 4-ММС. Загальна маса 4-ММС становить 0,943 г; кристалічна речовина білого кольору, що містились у 2 пакетах, у своєму складі містить 4-ММС. Загальна маса 4-ММС становить 0,194 г. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. 4-ММС є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. 4-СМС є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. МДМА є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Загальна маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) в наданих на дослідження об`єктах становить 76,208 г. Загальна маса 4-ММС в наданих на дослідження об`єктах становить 7,752 г. Маса 4-СМС становить 0,014 г. Загальна маса PVP в наданих на дослідження об`єктах становить 6,287 г. Загальна маса амфетаміну в наданих на дослідження об`єктах становить 0,913 г. Загальна маса МДМА в наданих на дослідження об`єктах становить 2,368 г;

?протокол огляду від 15.12.2020, відповідно до якого проведено огляд предметів, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , де тимчасово проживала ОСОБА_78 та постійно ОСОБА_175 , ОСОБА_80 , із фото таблицею до протоколу, яку було оглянуто та досліджено у ході судового провадження;

?протокол огляду від 17.12.2020, відповідно до якого проведено огляд предметів, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , де тимчасово проживала ОСОБА_78 та постійно ОСОБА_175 , ОСОБА_176 . Із фото таблицею до протоколу, яку було оглянуто та досліджено у ході судового провадження;

?протокол обшуку від 09.12.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 08.12.2020 у присутності двох понятих, за участю співробітників УСБУ, ОСОБА_177 , ОСОБА_79 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , де фактично проживає ОСОБА_168 . Під час проведення обшуку було вилучено: два поліетиленові два зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та прямокутну пластикову коробку 10х10 см з порошкоподібною речовиною білого кольору, які поміщені в пакет № 1; картону коробку 24х17 см, у якій знаходились зіп-пакети, скотч стрічки та харчова плівка, яка поміщена у пакет № 2; електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, поміщені в пакет № 3; чотири пластикові коробки із залишками порошкоподібної речовини, які поміщені до пакету № 4; планшет I-pad у чохлі зеленого кольору, на екрані якого міститься порошкоподібна речовина білого кольору, який поміщений в пакет № 5; записник із написом «Rainbow note», банківську карту Приват банку № НОМЕР_115 , пластикову картку від сім-карти № НОМЕР_116 , а також сім-картки з № НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , які упаковано в пакет № 6, мобільний телефон білого кольору IPhone XR із сім-карткою з № НОМЕР_121 , IMEI НОМЕР_122 , який упаковано в пакет № 7; поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поміщено у пакет № 8; банківські картки № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 та картки від сім-карт у кількості 6 шт., які поміщено в пакет № 9; зелену пластикову коробку із рослинною речовиною зеленого кольору, два зіп-пакети із нашаруванням порошкоподібної речовини, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору з їдким запахом, поліетиленовий пакет з 7 таблетками оранжевого кольору, пластикова коробками з 3 таблетками салатового кольору та 1 таблеткою оранжевого кольору, зіп-пакет з кристалічною речовиною коричневого кольору та згорток з ізолюючої ленти з порошкоподібною речовиною білого кольору, які упаковано в пакет № 10, ноутбук сірого кольору «Acer», який упаковано в пакет № 11;

?висновок експерта № СЕ-19/102-20/17678-МРВ від 09.02.2021, відповідно до якого в наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,2616 г, що знаходилась в полімерному пакеті з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет N? 1..», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1877 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,4565 г, що знаходилась в полімерному пакеті з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 1..», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,3284 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 3,3031 г, що знаходилась в полімерному контейнері оформленому етикеткою з друкованим текстом «...КОНТЕЙНЕР УНІВЕРСАЛЬНИЙ Квадратний № 1..», що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 1...», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 1,6915 г. B нашаруванні речовини коричневого кольору, яке знаходилось на поверхні електронних ваг, що знаходились в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 3...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,00003 г та тетрагідроканабінол, який є характерним канабіноїдом для наркотичних засобів, отриманих із рослин роду Коноплі. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині зеленого кольору, масою 0,0121 г, що знаходилась в полімерній коробці оформленій друкованим текстом «PRESIDENT Крем-сир», що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких с рукописний та друкований текст «Пакет № 4», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,0042 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0002 г. В наданій на експертизу грудкоподібній речовині коричневого кольору, масою 0,4596 г, що знаходилась в полімерній коробці оформленій друкованим текстом «PRESIDENT Крем-сир», що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 4..», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 0,1931 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0015 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині кремового кольору, масою 0,0255 г, що знаходилась в полімерному контейнері оформленому етикеткою з рукописним та друкованим текстом «...25,67 Ємність для мороз ПІКНІК 0,5л...», що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 4...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0145 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження, що знаходилась в полімерному контейнері оформленому етикеткою з друкованим текстом «...uр! КОНТЕЙНЕР 1 Л ...», що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 4..», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 0,06 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження, що знаходилась полімерному пакеті з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, асо знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких с рукописний та друкований текст «Пакет № 8...», Є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 0,62 г. Надана на експертизу речовина рослинного походження, що знаходилась в нижній секції полімерного контейнера зеленого кольору, що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, - канабісом, масою (у перерахунку на висушену речовину) 15,80 г. В наданій на експертизу грудкоподібній речовині коричневого кольору, масою 0,5432 г, що знаходилась в середині верхньої секції полімерного контейнера зеленого кольору, закритої полімерною кришкою з рукописним текстом «Салатик», що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 0,2664 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0009 г. В наданій на експертизу грудкоподібній речовині коричневого кольору, масою 24,5513 г, що знаходилась в середині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився в середині верхньої секції полімерного контейнера зеленого кольору, закритої полімерною кришкою з рукописним текстом «Салатик», що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 10,6553 г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0344 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині рожевого кольору, масою 0,6803 г, що знаходилась в середині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору оформленому рукописним текстом «55», що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10..», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,1879 г. В нашаруванні речовини світло-коричневого кольору, яке знаходилось на внутрішній поверхні полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою червоного кольору, що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...» виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,3590 г. В наданих на експертизу 7 (семи) таблетках оранжевого кольору, масами відповідно: 0,4168 г, 0,4596 г, 0,4729 г, 0,4453 г, 0,4501 г, 0,4135 г, 0,4805 г, що знаходились в середині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін), масами відповідно: 0,0128 г, 0,0199 г, 0,0143 г, 0,0134 г, 0,0135 г, 0,0131 г, 0,0152 г. В наданих на експертизу 2 (двох) таблетках зеленого кольору, 1 (одній) деформованій таблетці зеленого кольору та 1 (одній) таблетці оранжевого кольору, масами відповідно: 0,5499 г, 0,6443 г, 0,4385 г, 0,4609 г, що знаходились в середині циліндричного контейнера, що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3, 4-метилендіоксиметамфетамін), масами відповідно: 0,0665 г, 0,0785 г, 0,0542 г, 0,0222 г. Надана на експертизу грудкоподібна речовина коричневого кольору, масою 3,7433 г, що знаходилась в середині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масою (у перерахунку на суху речовину) 0,944 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині кремового кольору, масою 0,9175 г, що знаходилась в середині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору, що знаходився в середині полімерного пакета з пазовим замком та стрічкою фіолетового кольору огорненого полімерною стрічкою чорного кольору, що знаходився в середині полімерного пакета, що знаходився в середині полімерного пакета опечатаного 2 (двома) фрагментами паперу, на одному з яких є рукописний та друкований текст «Пакет № 10...», виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,6682;

?протокол огляду від 11.12.2020, відповідно до якого проведено огляд телефону, вилученого в ході обшуку квартири, у якій проживає ОСОБА_79 за адресою: АДРЕСА_6 . Із фото таблицею до протоколу, яку було оглянуто та досліджено у ході судового провадження;

?протокол огляду від 21.12.2020, відповідно до якого проведено огляд предметів, вилучених в ході обшуку квартири, у якій проживає ОСОБА_79 за адресою: АДРЕСА_6 ;

?протокол обшуку від 09-10.12.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020 у присутності двох понятих, за участю співробітників УСБУ, ОСОБА_143 , ОСОБА_145 було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_7 , власниками якої являються ОСОБА_178 , ОСОБА_179 та ОСОБА_180 , де фактично проживає ОСОБА_181 . Під час проведення обшуку було вилучено: 163 зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, зі слів ОСОБА_143 - амфетамін по 1 г у кожному пакунку; 52 зіп-пакунки із рослинною речовиною зеленого кольору, зі слів ОСОБА_143 - канабіс по 1 г в кожному пакунку; 4 пакунки різного розміру із речовиною зеленого кольору рослинного походження, зі слів ОСОБА_143 - канабіс; скляна банка та поліетиленовий пакет червоного кольору із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору; 32 зіп-пакунки із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, зі слів ОСОБА_143 - PVP-солі по 1 г у кожному пакунку; 1 зіп-пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору, зі слів ОСОБА_143 - PVP-сіль вагою близько 120 г; поліетиленовий пакет білого кольору із залишками порошкоподібної речовини коричневого кольору; мобільний телефон ОСОБА_143 марки IPhone 11 червоного кольору (IMEI НОМЕР_82 ); Samsung S9 (IMEI НОМЕР_127 , IMEI 2: НОМЕР_128 ); мобільний телефон ОСОБА_145 марки IPhone 8 чорного кольору (IMEI НОМЕР_72 ); електронні ваги чорного кольору із написом: Notebook; жерстяна коробка червоного кольору із написом «Lievis» із приладдям для фасування; ноутбук ASUS чорного кольору із маніпулятором «миша» (s/n: K7NOGR124405304); зіп-пакети - 17 шт. упаковок різного розміру. Вказані предмети упаковані в пакети № № 1-5. Крім того, під час обшуку вилучено: портфель ОСОБА_143 чорного кольору із зображенням котячих очей та написом «VANS» білого кольору; банківські картки Monobank № НОМЕР_129 , Райффайзен банк Аваль № НОМЕР_130 на ім`я ОСОБА_182 , Укргазбанк № НОМЕР_131 на ім`я ОСОБА_183 ; рамки від сім-карток мобільних операторів зв`язку: lifecell з № НОМЕР_132 , Київстар з № НОМЕР_133 ; пакувальний матеріал: стреч плівка у рулонах 6 шт., скотч-стрічка коричневого кольору на катушках 3 шт., скотч стрічка чорного кольору на катушці 1 шт., плівка на катушці з написом «Осторожно стекло» - 1 шт., поліетиленові кур`єр пакети (номерні) 1 пакунок та 28 пакетів окремо; паперові пакети із пузирчастою плівкою в середині із написом «G-Pack» - 10 шт., маркери чорного кольору 4 шт., електронні ваги з пластику сірого кольору: мобільний телефон ОСОБА_143 марки Samsung чорного кольору. Вказані речі упаковано в пакети з № № 6-7. Крім того, вилучено банківську картку Monobank № НОМЕР_134 на ім`я ОСОБА_184 ; блокноти із рукописними записами цифрових позначень ваги та виду наркотичних засобів: «шишки», «МДМА» тощо та зазначенням районів м. Одеса, інших населених пунктів та служб кур`єрської доставки: формату А6 на 80 сторінок із написом «Diner», формат А5 на 40 сторінок з написом «Sketch book», які поміщено до пакету № 6. Також, вилучено 1 зіп-пакет із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору зі слів ОСОБА_145 - мелена крупа; 1 зіп-пакет з таблеткою блакитного кольору у вигляді голови людини - 1 шт.; 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору зі слів ОСОБА_143 - канабіс; банківська картка банку «Південний» № НОМЕР_135 на ім`я ОСОБА_184 , які поміщено у пакет № 8, № 1, № 6;

?висновок експерта № СЕ-19/102-20/17677-МРВ від 09.03.2021, відповідно до якого надані на експертизу речовини рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 87,12 г. В наданих на експертизу порошкоподібних речовинах білого кольору, загальною масою 130,7146 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 63,1744 г. В наданій на експертизу кристалічній речовині бежевого кольору, масою 115,0997 г, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, масою 77,7383 г. В наданих на експертизу кристалічних речовинах бежевого кольору, загальною масою 31,1253 г, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP. Загальна маса PVP в досліджуваних кристалічних речовинах становить - 20,9940 г. В наданій на експертизу порошкоподібній речовині білого кольору, масою 4,9371 г, міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить - 0,1619 г. В наданій на експертизу таблетці блакитного кольору, масою 0,3446 г, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Mаса MДMA (3,4- метилендіоксиметамфетамін) становить 0,1147 г. В наданому на експертизу нашаруванні речовини бежевого кольору, що знаходилось на поверхні електронних ваг, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, масою 0,0001 г, та тетрагідроканабінол який є канабіноїдом, що характерно для наркотичних засобів, отриманих з рослини роду Коноплі (Cannabis). На поверхнях металевої ложки, містяться - канабідіол та тетрагідроканабінол які є канабіноїдами, що характерно для наркотичних засобів, отриманих з рослини роду Коноплі (Cannabis). На поверхнях фрагменту полімерної трубки, міститься тетрагідроканабінол який є канабіноїдом, що характерно для наркотичних засобів, отриманих з рослини роду Коноплі (Cannabis);

?протокол огляду предметів від 11.12.2020, відповідно до якого проведено огляд предметів, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , де проживають ОСОБА_119 та ОСОБА_145 ;

?протокол обшуку від 09-10.12.2020, відповідно до якого у присутності двох понятих, за участю співробітників УСБ України, ОСОБА_131 та ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . Під час проведення обшуку було вилучено: зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін, яку поміщено до пакету № 1; металеву коробку з порошкоподібною речовиною та трубочкою, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини, які поміщено в пакет № 2; слоти з сім-картами з № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , пусті слоти з № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , сім-карту Лайфсел, банківську карту Sportbank з номером НОМЕР_140 та карту АТ «Універсал банк» на ім`я ОСОБА_185 , мобільний телефон марки Iphone, IMEI НОМЕР_141 та сім-картами ВФ «Україна» та Лайфсел, які належать ОСОБА_186 , мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_77 , мобільний телефон Iphone, IMEI НОМЕР_142 та сім карток ПРаТ Київстар, які поміщені до пакету № 3; картонну коробку ТОВ «Нова Пошта» з ТТН: 3495, яку поміщено у пакет № 4; зіп-пакет, у якому знаходились 20 зіп-пакетів з речовиною схожою на «мефідрон», 80 зіп-пакетів з кристалічною речовиною, схожою на альфа-ПВП, 1 зіп-пакет з коричневою речовиною, схожою на героїн, 1 зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на кокаїн, які поміщені до пакету № 5; 460 порожніх зіп-пакетів, які поміщені до пакету № 6; 3 зіп-пакети з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, які поміщено до пакету № 7; 24 таблетки, в блістерах з написом «XANAX SR» та 19 таблеток, у блістерах з написом «XANAX 1mg», які поміщено у пакет № 8; 2 зіп-пакети з кристалічною речовиною, схожою на Альфа-ПВП, зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін та 2 пластикові ложки з нашаруванням білого та коричневого кольору, які поміщено у пакет № 9; 14 зіп-пакетів з кристалічною речовиною, схожою на Альфа-ПВП, 4 зіп-пакети з порошкоподібною речовиною схожою на амфетамін, 2 зіп-пакети з кристалічною речовиною, схожою на МДМА, 16 зіп-пакетів з кристалічною речовиною, схожою на мефідрон, які поміщені до пакету № 10; поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, який поміщено до пакету № 11; 66 згортків замотаних в білу ізоленту, на 6 з яких наявна літера «Ш», 43 згортки замотаних в чорну ізоленту, 1 згорток замотаний в коричневий скотч та 1 згорток з порошкоподібною речовиною, які поміщено до пакету № 12; 2 згортки замотані в ізоленту чорного кольору з амфетаміном, поміщені до пакету № 13; слоти з сім-картами з № НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , які поміщено до пакету № 3; договір оренди житлового приміщення від 02.12.2020, підписаний ОСОБА_187 та ОСОБА_188 на 6 арк., який поміщено у паперовий конверт, пакет № 14. Із відеозаписом слідчої дії, який був досліджений судом;

?ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 11.12.2020, якою надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_78 та ОСОБА_83 , який був проведений 09-10.12.2020;

?висновок експерта від 07.04.2021 № 13/5, відповідно до якого надані на дослідження речовини, а саме порошкоподібні речовини, нашарування речовини на внутрішній поверхні трубочки та нашарування речовини на поверхні полімерної ложки у своєму складі містять амфетамін ((±)-а-метилфенетиламін); речовина коричневого кольору у своєму складі містить героїн (діацетилморфін); порошкоподібна речовина білого кольору у своєму складі містить кокаїн (метиловий ефір бензоїлекгоніну); кристалічні речовини світло-коричневого кольору, кристалічні речовини світло-жовтого кольору, грудкоподібні речовини коричневого кольору та нашарування речовини на внутрішній поверхні полімерного пакету у своєму складі містять 4-ММС (4-метилметкатинон); грудкоподібні речовини коричневого кольору, кристалічні речовини світло-коричневого кольору, кристалічні речовини світло-коричневого кольору у своєму складі містять PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); кристалічні речовини світло-коричневого кольору у своєму складі містять МДМА (3,4-метилендіоксимстамфетамін); таблетки з написом «XANAX...» у своєму складі містять альпразолам (8-хлор-1-метил-6-феніл-4Н-9-тріазоло(4,3-а]-1,4- бензодіазепін); таблетки салатового кольору з тисненням зображення логотипу «PORSCHE» та таблетки з тисненням зображення «череп» у своєму складі містять МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін); нашарування речовин на поверхні електронних ваг та нашарування речовин на поверхні полімерної ложки у своєму складі містять амфетамін ((±)-а-метилфенетиламін, 4-ММС (4-метилметкатинон), PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он); речовини рослинного походження зеленого кольору є канабісом. Амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Героїн (діацетилморфін) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Кокаїн є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. 4-ММС є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Альпразолам є психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю. МДМА є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,615 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,055 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 4,040 г. Маса амфетаміну в порошкоподібних речовинах складає 0,928 г. Маса амфетаміну в порошкоподібних речовинах складає 14,287 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,047 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,310 г. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині складає 0,294 г. Загальна маса амфетаміну складає 20,576 г. Маса героїну (діацетилморфіну) в грудкоподібній речовині складає 5,381 г. Маса кокаїну в порошкоподібній речовині складає 1,375 г. Маса 4-ММС в кристалічних речовинах складає 2,580 г. Маса 4-ММС в кристалічних речовинах 3,933 г. Маса 4-ММС в кристалічних речовинах складає 1,212 г. Маса 4-ММС в кристалічних речовинах складає 1,260 г. Маса 4-ММС в кристалічній речовині складає 0,653 г. Маса 4-ММС в грудкоподібних речовинах складає 7,633 г. Маса 4-ММС в грудкоподібній речовині складає 0,206 г. Загальна маса 4-ММС складає 17,477 г. Маса PVP в грудкоподібній речовині складає 0,656 г. Маса PVP в грудкоподібній речовині складає 0,660 г. Маса PVP в грудкоподібній речовині складає 0,625 г. Маса PVP в грудкоподібній речовині складає 0,641 г. Маса PVP в кристалічних речовинах складає 70,644 г. Маса PVP в кристалічній речовині складає 35,001 г. Маса PVP в кристалічній речовині складає 12,229 г. Маса PVP в кристалічних речовинах складає 8,529 г. Маса PVP в кристалічній речовині складає 8,314 г. Загальна маса PVP складає137,299 г. Маса МДМА в кристалічній речовині складає 0,080 г. Маса МДМА в кристалічній речовині складає 1,915 г. Маса МДМА в таблетках складає 1,224 г. Маса МДМА в таблетках складає 1,655 г. Маса МДМА в таблетці складає 0,106 г. Загальна маса МДМА складає 4,980 г. Маса альпразоламу в таблетках складає 0,024 г. Маса альпразоламу в таблетках складає 0,019 г. Загальна маса альпразоламу складає 0,043 г;

?протокол обшуку від 09.12.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020, у присутності двох понятих, за участю співробітників УСБ України, ОСОБА_142 , ОСОБА_189 та ОСОБА_163 було проведено обшук кваротири за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої являється ОСОБА_190 та де фактично проживає ОСОБА_191 . Під час проведення обшуку було вилучено: блокнот із рукописними записами коричневого кольору, блокнот із рукописними записами темного кольору, три аркуші паперу з рукописними записами, дві картки «Монобанк» № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , три слоти для сім-карт оператора «Лайфсел» з № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , паспорт на ім`я ОСОБА_142 , які поміщені у пакет № 1; зіп-пакет «241» з помаранчевою застібкою, заповнений речовиною бежевого кольору, зіп-пакет із штрих кодом «586 16» із речовиною рослинного походження, зіп-пакет «500» з речовиною блідо-рожевого кольору з характерним запахом амфетаміну, зіп-пакет «1, 7» з порошкоподібною речовиною «екстазі» зі слів ОСОБА_142 , коробка рожевого кольору з білою кришкою з речовиною рослинного походження, зіп-пакет заповнений зіп-пакетами фіолетового кольору у кількості 7 шт., сріблястого кольору - 6 шт., жовтого - 2 шт., золотистого - 3 шт., сріблястого - 2 шт., 2 прозорі банки з речовиною рослинного походження з характерним запахом канабісу, три блістери з 28 таблетками з маркуванням «XANAX», тубус жовтого кольору, в якому поміщено чорний металевий тубус, в якому виявлено 5 зіп-пакетів з таблетками: 2 фіолетові «Барселона», дві блакитні, одна салатова «Барселона», дві салатові «Порше», дві «Хайнекен», тубус «Bad drib» з речовиною із запахом канабісу, зіп-пакет з написом «Грибы 2.12 г» з речовиною рослинного походження, зіп-пакет з речовиною «мефедрон» зі слів ОСОБА_142 , зіп-пакет з маркуванням «3,5 г» з таблетками «РР», золотистий пакет з «мефедроном» зі слів ОСОБА_142 , мірна банка коричневого кольору із рідиною, мірна банка прозора, зіп-пакет з маркуванням « С 99» з речовиною коричневого кольору з ложкою, зіп-пакет з таблетками у кількості 3 шт., порт-сигар чорного кольору із зіп-пакетами: один з речовиною із запахом амфетаміну, один з рослинною речовиною, один з «сіллю» зі слів ОСОБА_142 , зіп-пакет з речовиною білого кольору, зіп-пакет з рослинною речовиною, зіп-пакет з 2 таблетками «РР», зіп-пакет з 2 таблетками «Барселона», зіп-пакет з речовиною коричневого кольору, зіп-пакет з речовиною коричневого кольору та мундштуком червоного кольору, зіп-пакет синього кольору з кристалізованою речовиною, зіп-пакет з речовиною коричневого кольору, зіп-пакет фіолетового кольору з речовиною з запахом амфетаміну, зіп-пакет з речовиною коричневого кольору з написом «Соль ОСТ», зіп-пакет з речовиною білого кольору з нерозбірливим написом, зіп-пакет з пакетом із речовиною та написом «МЕФ 19», зіп-пакет з «мефедроном» зі слів ОСОБА_142 , зіп-пакет з речовиною з різким запахом білого кольору, зі слів ОСОБА_142 - амфетамін, кокаїн - 3 пакети, зіп-пакет з мефедроном зі слів ОСОБА_142 , зіп-пакет з речовиною коричневого кольору, жовтий зіп-пакет з «мефедроном», зіп-пакет з поміщеними в нього пакетами з речовиною «сіль», паперова серветка з таблеткою жовтого кольору з маркуванням «ЕА7» зіп-пакет з речовиною коричневого кольору, згорток жовтого кольору, згорток чорного кольору з амфетаміном зі слів ОСОБА_142 , які поміщені у пакет № 2; пусті зіп-пакети, які поміщені у пакет № 3; пластиковий тубус з кришкою червоного кольору, заповнений речовиною рослинного походження, два зіп-пакети з речовиною рослинного походження з характерним запахом канабісу, паперовий згорток з речовиною рослинного походження з запахом канабісу, прозорий зіп-пакет з 4 таблетками, прозорий зіп-пакет з 1 таблеткою коричневого кольору, які поміщені до поліетиленового пакету № 4; три паспорта громадянина рф на ім`я ОСОБА_192 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_193 , паспорт серії НОМЕР_151 на ім`я ОСОБА_193 , карта «Монобанк» № НОМЕР_152 , карти з № НОМЕР_300, № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , електронні ваги, пакувальний матеріал та ноутбук «Макбук Про» сірого кольору, мобільний телефон ОСОБА_189 , мобільний телефон ОСОБА_142 , які поміщені у пакет № 5. Із відеозаписом слідчої дії, який був досліджений судом;

?висновок експерта від 22.04.2021 № СЕ-19/102-20/17669-МРВ, відповідно до якого в наданих на дослідження речовинах, масами 0,2386 г та 27,1484 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масами 0,098 г та 12,735 г, та лікарський засіб - парацетамол, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься. В наданих на дослідження речовинах, масами 0,2666 г та 2,4728 г, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масами 0,168 г та 1,553 г. В наданих на дослідження речовинах, масами 3,2995 г, 5,7726 г, 0,8538 г, 90,8070 г, 8,4304 г, 13,9763 г, 1,7866 г, 26,9251 г, 20,0001 г, 3,2214 г, 0,9373 г, 0,9343 г, 0,8738 г, 1,0030 г, 0,5825 г, 0,3889 г, 1,9582 г, 0,9640 г, 1,0475 г, 2,7660 г та 0,8666 г, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масами 2,689 г, 4,710 г, 0,711 г, 37,402 г, 4,881 г, 8,797 г, 1,132 г, 17,111 г, 13,375 г, 2,489 г, 0,707 г, 0,627 г, 0,624 г, 0,654 г, 0,400 г, 0,277 г, 1,407 г, 0,693 г, 0,833 г, 2,228 г та 0,735 г. В наданих на дослідження речовинах, масами 1,6354 г, 0,4747 г, 0,9002 г, 6,0290 г, 5,6420 г та 25,6601 г, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - опій ацетильований, масами (у перерахунку на суху речовину) 1,363 г, 0,408 г, 0,739 г, 5,396 г, 4,753 г та 21,811 г. В наданих на дослідження речовинах, масами 17,6790 г, 0,9174 г, 0,8102 г, 0,8556 г, 0,8854 г, 0,8986 г, 0,9294 г, 0,8507 г, 0,7988 г, 0,8631 г, 0,8152 г, 0,8516 г, 0,8840 г, 0,8392 г, 0,8885 г, 0,9525 г, 0,9241 г, 1,7709 г, 1,8684 г, 0,8864 г та 0,8689 г, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масами 6,966 г, 0,446 г, 0,307 г, 0,417 г, 0,570 г, 0,617 г, 0,620 г, 0,549 г, 0,525 г, 0,526 г, 0,543 г, 0,551 г, 0,546 г, 0,506 г, 0,543 г, 0,619 г, 0,572 г, 1,053 г, 1,033 г, 0,542 г та 0,528 г. В наданих на дослідження речовинах та таблетках, масами 0,8118 г, 1,2613 г, 2,2541 г, 1,1453 г, 0,8512 г, 0,4623 г, 0,8853 г, 0,4644 г, 0,7871 г, 0,6814 г, 0,9119 г, 0,4584 г та 1,7551 г, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін), масами 0,651 г, 0,198 г, 0,422 г, 0,215 г, 0,302 г, 0,197 г, 0,292 г, 0,179 г, 0,214 г, 0,246 г, 0,081 г, 0,045 г та 0,137 г. В наданих на дослідження таблетках, загальною масою 1,2658 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,013 г, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 0,0076 г. В наданій на дослідження речовині, масою 0,5163 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,383 г. Надані на дослідження речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) 115,29 г. Надана на дослідження речовина коричневого кольору, масою (У перерахунку на висушену речовину) 1,787 г, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - плодовими тілами грибів, що містять псилоцин. наданій на дослідження рідині, об`ємом 13,5 мл, що знаходиться всередині скляної банки, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 4,338 г. В наданому на дослідження нашаруванні речовини, на внутрішній поверхні скляної банки, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,029 г. В наданих на дослідження 10 (десяти) таблетках, загальною масою 1,2820 г, виявлено психотропну речовину, обіг допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,010 г. В наданих на дослідження 8 (восьми) таблетках, загальною масою 1,0264 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,008 г. В наданих на дослідження 10 (десяти) таблетках, загальною масою 1,2870 г, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,010 г. Надане на дослідження насіння трав`янистої рослини - це дозріле насіння рослини роду Коноплі (Cannabis), загальною масою (у перерахунку на висушену речовину) 13,46 г, яке до наркотичних засобів не відноситься;

?протокол огляду від 10.12.2020, відповідно до якого проведено огляд майна, вилученого в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , із фототаблицею до протоколу, яка була оглянута та досліджена у ході судового провадження;

?протокол обшуку від 10.12.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 07.12.2020, у присутності двох понятих, за участю співробітників УСБ України, ОСОБА_194 та ОСОБА_195 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_9 , яка належить ОСОБА_196 та де фактично проживають ОСОБА_197 та ОСОБА_198 . Під час проведення обшуку було вилучено: банківські картки з № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , мобільний телефон марки «000 - GEE», IMEI НОМЕР_164 та НОМЕР_165 з номером НОМЕР_166 та НОМЕР_167 , банківська картка НОМЕР_168 , банківська картки: НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , сім-карта Київстар та стартовий пакет Київстар з номером НОМЕР_182 , які поміщені у поліетиленовий пакет № 1; телефон ОСОБА_194 та сім-карти поміщені у поліетиленовий пакет № 2. Із відеозаписом слідчої дії, який був досліджений судом;

?протокол обшуку від 17.03.2021, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 14.03.2024, у присутності двох понятих, за участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_220, ОСОБА_172 , ОСОБА_85 , ОСОБА_101 , ОСОБА_170 та ОСОБА_171 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_8 , власником якого являється ОСОБА_199 та де фактично проживають ОСОБА_100 і ОСОБА_176 . Під час проведення обшуку було вилучено: мобільний телефон ОСОБА_85 марки «Huawei» чорного кольору, абонентський номер НОМЕР_183 , мобільний телефон синього кольору ОСОБА_101 марки «Huawei» у чохлі з сім-картою НОМЕР_184 , мобільний телефон ОСОБА_101 марки «IPhone 5» чорного кольору у неробочому стані, які поміщені у пакет № 1; мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору без сім-картки, що належить ОСОБА_85 , зіп-пакет з сім-картами формату Nano-Sim оператора Vodafone у кількості 5 шт. та оператора Київстар - 2 шт. та 1 оператора Лайфсел, які поміщені у пакет № 1; зіп-пакет з рослинною речовиною сіро-коричневого кольору у висушеному стані, які упаковано в пакет № 2; зіп-пакет з таблеткою жовтого кольору у формі шестикутної призми з зображенням черепа людини з одного боку та буквою «Р» з іншого, які упаковано в пакет № 3; зіп-пакет з фрагментами та залишками таблетки жовтого кольору, який упаковано в пакет № 3; банківська картка Приват банк № НОМЕР_185 , що належить ОСОБА_200 . Із відеозаписом слідчої дії, який був досліджений судом;

?протокол огляду від 19.03.2021, відповідно до якого проведено огляд майна, вилученого в ході обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 ;

?протокол огляду від 14.04.2021, відповідно до якого проведено огляд предметів, а саме мобільного телефону «IPhone 11 PRO» з сім-картою НОМЕР_138 , вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого являється ОСОБА_168 . Із фототаблицею до протоколу, яку було оглянуто та досліджено у ході судового провадження;

?протокол огляду від 18.09.2020, відповідно до якого оглянуто інформацію, одержану від АТ «Універсал Банк» щодо фінансових операцій за рахунками ОСОБА_117 та ОСОБА_98 . Вказані дані поміщені на диск, який долучений до протоколу;

?протокол огляду предметів від 27.04.2021, відповідно до якого проведено огляд мобільного телефону «IPhone XR» з сім-картою НОМЕР_186 та планшету «IPad», вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , які належать ОСОБА_93 . Із фототаблицею до протоколу, яку було оглянуто та досліджено у ході судового провадження;

?протокол огляду предметів від 27.02.2021, відповідно до якого проведено огляд мобільного телефону «Samsung Galaxy S9», вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , який був вилучений у ОСОБА_201 . Із фототаблицею до протоколу, яку було оглянуто та досліджено у ході судового провадження;

?протокол огляду від 10.12.2020, відповідно до якого проведено огляд предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ;

?протокол огляду від 12.12.2020, відповідно до якого проведено огляд предметів, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де проживала ОСОБА_78 та ОСОБА_83 ;

?протокол огляду від 02.02.2021, відповідно до якого проведено огляд предметів, а саме ноутбуку марки «ASUS» чорного кольору з написом «Gost4444» та ноутбуку марки «Toshiba» чорного кольору, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , де проживали ОСОБА_78 , ОСОБА_175 та ОСОБА_176 . Із фототаблицею до протоколу, яку було оглянуто та досліджено у ході судового провадження;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.09.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2020 отримано доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «Універсалбанк» ( м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) щодо платіжних карток: № НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 ,, НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_170 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , та осіб, на яких відкрито банківські рахунки, до якого прив`язана ці картки. Вказану інформацію було вилучено та поміщено на оптичний диск;

?протокол огляду від 29.09.2020, відповідно до якого проведено огляд інформації, одержаної від ТОВ «ФК «Контрактовий дім», а також банківської таємниці щодо платіжних карток МОНОБАНК АТ «Універсалбанк»;

?протокол огляду від 04.11.2020, відповідно до якого проведено огляд інформації, що містить банківську таємницю щодо платіжних карток МОНОБАНК АТ «Універсалбанк» щодо клієнта ОСОБА_194 ;

?протокол огляду від 24.07.2020, відповідно до якого проведено огляд інформації, яка надійшла від ТОВ «ФК «Контрактовий дім» щодо грошових переказів по електронному гаманцю № НОМЕР_229 . Вказані дані поміщено на оптичний диск, який долучено до протоколу;

?протокол огляду від 24.07.2020, відповідно до якого проведено огляд інформації, яка надійшла від ТОВ «ФК «Контрактовий дім» щодо грошових переказів по електронному гаманцю № НОМЕР_230 . Вказані дані поміщено на оптичний диск, який долучено до протоколу;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.02.2021, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського судді Вінницької області від 18.01.2021 отримано копії документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «Універсалбанк» (, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) щодо платіжних карток: НОМЕР_231 , НОМЕР_134 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_232 , НОМЕР_197 , НОМЕР_1 , НОМЕР_233 , банківської картки на ім`я ОСОБА_185 та відносно клієнтів: ОСОБА_6 , ОСОБА_142 , ОСОБА_131 , ОСОБА_79 , ОСОБА_143 , ОСОБА_145 ;

?протокол огляду від 23.02.2021, відповідно до якого проведено огляд банківської таємниці щодо платіжних карток Монобанк АТ «Універсал Банк» з № НОМЕР_15 , № НОМЕР_234 ;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.02.2021, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 01.02.2021 отримано копії документів у електронні формі щодо проведених операції по банківським рахункам АТ «Універсалбанк» (, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), а саме: щодо платіжних карток НОМЕР_15 , НОМЕР_235 та осіб, на яких відкрито банківські рахунки, до яких прив`язані ці картки. У ході проведення доступу було вилучено оптичний диск CD-R марки «Axent», який долучений до протоколу;

?протокол огляду від 26.02.2021, відповідно до якого проведено огляд банківської таємниці щодо платіжних карток Монобанк «Універсал Банк», а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_235 ;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.07.2020 отримано копії документів, які містять банківську таємницю що перебувають у володінні АТ «Універсалбанк» (, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), які містять інформацію відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_202 . Вказані дані поміщені на оптичний диск, який долучений до протоколу;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.09.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського судді Вінницької області від 15.09.2020 отримано доступ до інформації, що знаходиться на DVD-R диску, який було вилучено в ході проведення доступу;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.10.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського судді Вінницької області від 15.09.2020 отримано доступ до інформації, що знаходиться на DVD-R диску, який було вилучено в ході проведення доступу та долучено до протоколу;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.07.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського судді Вінницької області від 10.07.2020 отримано доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (, 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_117 ; У ході проведення доступу було вилучено оптичний диск «Verbatin 700» із зазначеною інформацією, який долучений до протоколу;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.01.2021, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського судді Вінницької області від 11.01.2021 отримано доступ до інформації щодо поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта»;

?протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.01.2021, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького міського судді Вінницької області від 10.12.2020 отримано доступ до інформації щодо поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта»;

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_145 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу моделі IPhone 8 Plus з серійним номером НОМЕР_71 з IMEI НОМЕР_72 , яким вона користувалась та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_85 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу моделі Honor 8A з IMEI НОМЕР_78 , IMEI НОМЕР_79 та мобільного терміналу моделі Honor 8Х з IMEI НОМЕР_80 , IMEI НОМЕР_81 , яким вона користувалась та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_79 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу моделі IPhone Xr з серійним номером DX3YXG0PKXK2 з IMEI НОМЕР_236 та IPad з серійним номером НОМЕР_75 з IMEI НОМЕР_76 , якими вона користувалась та на яких встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_163 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу моделі IPhone 8 Plus з серійним номером НОМЕР_299 з IMEI НОМЕР_73 , яким він користувався та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_101 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу моделі HUAWEI Media Pad T3 10 з IMEI НОМЕР_70 , яким він користувався та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_142 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме з ноутбуку «Macbook Pro 2014 рік», серійний номер: C17NT28PG3QH з акаунтом AppleID «ІНФОРМАЦІЯ_219», на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджеру Telegram, якими користувався ОСОБА_120 , наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_143 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу моделі IPhone 11 з серійним номером НОМЕР_263 з IMEI НОМЕР_82 , яким він користувався та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 якою надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_6 , а саме: зняття інформації з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу моделі IPhone 7 з серійним номером НОМЕР_67 з IMEI НОМЕР_77 , яким вона користувалась та на якому встановлені та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram, наявних фотозображень, відеозаписів, голосових, аудіо-відео повідомлень, текстових повідомлень, заміток та іншої інформації, яка має значення для досудового розслідування. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.01.2021 по 27.03.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 02.07.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_167 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільним терміналом IMEI НОМЕР_39 з номером телефону НОМЕР_237 та мобільним терміналом IMEI НОМЕР_96 з номером телефону НОМЕР_238 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільним терміналом IMEI НОМЕР_39 з номером телефону НОМЕР_237 та мобільним терміналом IMEI НОМЕР_96 з номером телефону НОМЕР_238 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 02.07.2020 по 02.09.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_167 , а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з такими ознаками: номери НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , IMEI НОМЕР_46 . Установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів з такими ознаками: номери НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , IMEI НОМЕР_46 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 28.09.2020 по 28.11.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 03.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_142 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільним терміналом IMEI НОМЕР_104 з номером телефону НОМЕР_241 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_241 , IMEI НОМЕР_104 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 03.11.2020 по 03.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_143 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентськими номерами: НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, за абонентськими номерами: НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 19.11.2020 по 19.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно громадянина на ім`я ОСОБА_125 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільними терміналами з IMEI НОМЕР_37 , номер телефону НОМЕР_245 та IMEI НОМЕР_36 , номер телефону НОМЕР_246 . Установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за мобільними терміналами з IMEI НОМЕР_37 , номер телефону НОМЕР_245 та IMEI НОМЕР_36 , номер телефону НОМЕР_246 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_247 та НОМЕР_248 , за якими зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів, а саме: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 25.05.2020 по 25.07.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 27.08.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_167 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільним терміналом IMEI НОМЕР_39 з номером телефону НОМЕР_237 , мобільним терміналом IMEI НОМЕР_249 з номером телефону НОМЕР_250 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільним терміналом IMEI НОМЕР_39 з номером телефону НОМЕР_237 , мобільним терміналом IMEI НОМЕР_249 з номером телефону НОМЕР_250 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 27.08.2020 по 27.10.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 07 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 22.07.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 з IMEI НОМЕР_24 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 з IMEI НОМЕР_24 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів, а саме: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram та інших електронних інформаційних систем. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 22.07.2020 по 22.09.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_131 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Негласного візуального спостереження за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях. Зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі за такою ознакою: номер НОМЕР_251 , IMEI НОМЕР_47 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за такою ознакою: номер НОМЕР_251 , IMEI НОМЕР_47 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номером оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_252 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів, а саме: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram та інших електронних інформаційних систем. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 28.09.2020 по 28.11.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 28.09.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Негласного візуального спостереження за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях. Зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі за такими ознаками: номери НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_253 , IMEI НОМЕР_30 . Установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за такими ознаками: номери НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_253 , IMEI НОМЕР_30 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номерами оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_253 , за якими зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів, а саме: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram та інших електронних інформаційних систем. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 28.09.2020 по 28.11.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 24.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_131 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Негласного візуального спостереження за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях. Зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі за такою ознакою: номер НОМЕР_251 , IMEI НОМЕР_47 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за такою ознакою: номер НОМЕР_251 , IMEI НОМЕР_47 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 28.11.2020 по 28.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 20.02.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно особи на ім`я ОСОБА_203 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з абонентських номерів НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_85 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного телефону з абонентськими номерами: НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_85 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 20.02.2020 по 20.04.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_66 , а саме накладення арешту на кореспонденцію - поштові відправлення здійснені через кур`єрську службу ТОВ «Ін тайм», ТОВ «Нова Пошта» відправником або одержувачем якої є особа на ім`я ОСОБА_122 , або особа, яка використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_256 . Огляд та виїмка кореспонденції. Отримання зразків та зняття копії із речей та документів, які містять у поштових відправленнях здійснені через кур`єрську службу ТОВ «Ін тайм», ТОВ «Нова Пошта» відправником або одержувачем якої є особа на ім`я ОСОБА_122 , або особа, яка використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_256 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 19.11.2020 по 19.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 19.11.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_169 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з абонентського номеру НОМЕР_257 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу з абонентського номеру НОМЕР_257 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 19.11.2020 по 19.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 20.02.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно особи на ім`я ОСОБА_165 (прізвисько « ОСОБА_165 »), а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме з абонентських номерів НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_88 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме мобільного телефону з абонентськими номерами: НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_88 . Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 20.02.2020 по 20.04.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 25.05.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільними терміналами з IMEI НОМЕР_24 , номер телефону НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_260 , номер телефону НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_93 , номер телефону НОМЕР_27 . Установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за мобільними терміналами з IMEI НОМЕР_24 , номер телефону НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_260 , номер телефону НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_93 , номер телефону НОМЕР_27 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номерами операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_29 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , за якими зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів, а саме: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 25.05.2020 по 25.07.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 24.11.2020 якою надано дозвіл на продовження проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Негласного візуального спостереження за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження у публічно доступних місцях. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за такими ознаками: номери НОМЕР_3 , НОМЕР_261 , IMEI НОМЕР_24 . Установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за такими ознаками: номери НОМЕР_3 , НОМЕР_261 , IMEI НОМЕР_24 терміном до 4 місяців, тобто з 28.11.2020 по 28.01.2021. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?ухвала Вінницького апеляційного суду від 22.04.2020 якою надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_202 , а саме: аудіо- відеоконтроль особи. Спостереження за особою. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_22 , номер телефону НОМЕР_254 . Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_22 , номер телефону НОМЕР_254 . Зняття інформації з електронних інформаційних систем за номером телефону НОМЕР_254 , за яким зареєстровано, встановлено та здійснюється вхід до програмного забезпечення і акаунтів соціальних мереж, месенджерів, а саме: Viber, WhatsApp, Facebook, Telegram. Термін дії ухвали 2 місяці, тобто з 22.04.2020 по 22.06.2020. Вказану ухвалу суду було розсекречено 27.05.2021 (акт № 7 від 27.05.2021);

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.02.2021 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 було отримано інформацію з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу Iphone 7, серійний номер НОМЕР_67 з IMEI НОМЕР_68 , яким користується ОСОБА_78 у період з 27.01.2021 по 27.03.2021, вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 28.01.2021 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 було отримано інформацію з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу HONOR, JSN-L21, IMEI 1: НОМЕР_78 , IMEІ 2: НОМЕР_79 з номером НОМЕР_262 , яким користується ОСОБА_85 у період з 27.01.2021 по 27.03.2021, вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу;

?протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 03.03.2021 за кримінальним провадженням № 0000008 від 23.01.2020, відповідно до якого на підставі ухвали Вінницького апеляційного суду від 27.01.2021 було отримано інформацію з електронних інформаційних систем з мобільного терміналу IPhone 11 з серійним номером НОМЕР_263 з IMEI НОМЕР_82 з номером НОМЕР_264 , яким користується ОСОБА_119 у період з 27.01.2021 по 27.03.2021; вказані дані поміщені на флеш-накопичувач, який долучений до протоколу.

Аналізуючи всі докази у їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення приходить до наступного.

Так, у ході судового провадження обвинувачений ОСОБА_3 вину в інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України визнав у повному обсязі та зазначив, що він дійсно у 2018 році спільно зі своїм другом створили незаконну злочинну організацію, яка займалась незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, зокрема у м. Києві, м. Одесі, м. Харкові, м. Дніпрі та м. Вінниці. До участі у злочинній організації було залучено ряд осіб, кожен із яких мав конкретну роль, перелік обов`язків, які він має виконувати, а також прізвисько, з метою недопущення розголошення справжніх імен учасників. Таким чином, у даній організації були адміністратори, оператори чатів, бухгалтер та кур`єри, кожен з яких отримував зарплатню (в залежності від кількості виконаного обсягу роботи).

Організацією та діяльністю даної злочинної організації керував ОСОБА_3 , який мав прізвисько « ОСОБА_3 » та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який мав прізвисько « ОСОБА_50 ». Обвинувачений, як керівник організації, підбирав кадри, контролював роботу основних кур`єрів, отримував великі партії наркотичних засобів та психотропних речовин та розподіляв їх між основними кур`єрами, контролював виплату заробітної плати усім працівникам.

Збут наркотичних засобів відбувався через магазини, які працювали онлайн в Телеграмі та мали назви «ІНФОРМАЦІЯ_22», «ІНФОРМАЦІЯ_23». Кожен з учасників організації також мав свій нік в телеграм каналі, обвинувачений користувався сторінками із назвами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а інший керівник організації користувався сторінками із назвами « ОСОБА_77 » та «Побєдітель 3000».

Діяльність злочинної організації також підтвердили допитані у ході судового провадження свідки ОСОБА_85 , ОСОБА_80 , ОСОБА_102 , ОСОБА_79 та ОСОБА_106 , які зазначили, що на протязі 2018-2020 років існувало стійке угрупування, до складу якого вони входили, яке займалось збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, зокрема у м. Києві, м. Одесі та м. Вінниці. Продаж наркотиків відбувався через телеграм канали, де були присутні оператори чатів, які в подальшому передави замовлення кур`єрами, які здійснювали розміщення психотропних засобів та наркотичних речовин, робили фотографування із позначенням мітки, надсилали дані оператору чату, а той в свою чергу, направляв покупцю. За вказані дії свідки отримували грошову винагороду.

Крім того, свідки ОСОБА_85 , ОСОБА_80 та ОСОБА_106 зазначили, що одним із керівників злочинної організації був обвинувачений ОСОБА_3 , який мав прізвисько « ОСОБА_3 », а в телеграм каналі користувався акаунтом із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_8». Свідок ОСОБА_79 показала, ще керівником організації була особа на прізвисько « ОСОБА_50 », його помічником та по суті теж керівником була особа на прізвисько « ОСОБА_3 », однак справжніх імен керівників вона не знає.

Свідок ОСОБА_106 суду повідомив, що ОСОБА_3 дійсно був одним із керівників злочинної організації, оскільки отримував великі партії наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв їх між великими кур`єрами, контролював роботу інтернет магазинів із наркотиками та роботу самих кур`єрів.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що починаючи з 20.02.2020 органами досудового розслідування проводилось ряд негласних слідчих (розшукових) дій відносно фігурантів злочинної організації, зокрема і щодо допитаних свідків у даному кримінальному провадженні.

Ряд протоколів негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем мобільних телефонів учасників злочинної організації, підтверджують обставини, зазначені в обвинувальному акті та вказують на те, що дії учасників злочинної організації були злагодженими, кожен учасник групу мав свою чітку роль, виконував конкретні функції.

Керівники злочинної організації, а саме особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та обвинувачений ОСОБА_3 , згідно розробленого плану координували дії учасників, розподіляли ролі між учасниками, встановлювали правила поведінки та правила конспірації, організовували та контролювали діяльність телеграм каналів, які приймали замовлення на збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

З досліджених листувань учасників злочинної організації також вбачається, що усі вони з метою конспірації, мали прізвиська та не вживали під час спілкування справжні імена один одного, їх телеграм акаунти також мали вигадані назви, сім-карти постійно змінювались. Розрахунок зі всіма учасниками, керівники організації здійснювали за допомогою банківських карток, або ж через електронні гаманці, задля уникнення особистих зустрічей.

У отриманих відомостях з телефонів учасників злочинної організації чітко зрозуміло, що керівниками у них являються особи із прізвиськами « ОСОБА_50 » та « ОСОБА_51 », яким вони звітують про пророблену роботу та залишок товару. Інструкції щодо подальших дій, учасники злочинної організації зазвичай отримували від телеграм-акаунту із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інколи « ОСОБА_22 » та « ОСОБА_204 ».

Допитаний у ході судового провадження обвинувачений ОСОБА_3 підтвердив, що мав прізвисько « ОСОБА_3 », а в телеграм каналі користувався акаунтами із назвами «ІНФОРМАЦІЯ_8», « ІНФОРМАЦІЯ_18 », інший керівник злочинної організації користувався акаунтом із назвою « ОСОБА_204 ».

Крім того, з протоколу проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 16.10.2020, вбачається, що до відома оператора телеграм каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3» доведено інформацію про готовність особи, залученої до проведення даної негласної (слідчої) розшукової дії, працювати кур`єром, на підставі оголошення про набір кур`єрів по різних містах України, та подальшого виконання вказівок (доручень) щодо отримання розфасування та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці. За її результатами оператором телеграм каналу надані відомості щодо роботи кур`єром у м. Вінниці та необхідності внесення попереднього завдатку для подальшого отримання наркотичних засобів та психотропних речовин. Вказані дії, зокрема оператора телеграм каналу та організатора злочинної організації, підтверджують стійкість намірів та умислу щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.

Зазначені дії керівників злочинної організації, а саме особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_3 чітко вказують на наявність стійного, стабільного угрупування, з встановленою ієрархією, де кожен із учасників має конкретну роль, наділений певними функціями, обізнаний про мету злочинної організації та добровільно виконує протиправні дії у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з метою отримання грошової винагороди за вчинені дії.

Таким чином, органами досудового розслідування, доведено поза розумним сумнівом вина обвинуваченого ОСОБА_3 у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 КК України, а саме у керівництві та участі в злочинній організації, що доводиться дослідженими матеріалами кримінального провадження та не заперечується самим обвинуваченим.

Крім того, у ході судового провадження обвинувачений ОСОБА_3 вину в інкримінованому злочині, передбаченому ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305 КК України визнав та зазначив, що для діяльності злочинної організації, він та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, купували психотропні засоби та наркотичні речовини, здебільшого з-за кордону, а потім перевозили наркотики на територію України для подальшого збуту.

Про вказані обставини також повідомив свідок ОСОБА_106 , який певний час проживав спільно із ОСОБА_3 та особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, а тому йому відомо, що особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, купував наркотики за кордоном, а в подальшому переправляв їх через митні кордони у Харківській, Вінницькій, Одеській областях, де у подальшому їх отримував ОСОБА_3 та розподіляв між крупними кур`єрами для подальшого фасування та продажу.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 25.03.2021 у справі № 344/11557/16-к вказав на те, що переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин через митний кордон слід розуміти як ввезення їх на митну територію України у будь-який спосіб. Предмети контрабанди можуть бути переміщені через сухопутний, морський або повітряний кордон як разом з особами, які його перетинають, так і окремо від них, наприклад у разі відправлення вантажу поштою.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного суду України № 8 від 03.06.2005 при розгляді справ про контрабанду судам слід мати на увазі, що цей злочин вважається закінченим з моменту незаконного переміщення предметів контрабанди через митний кордон України.

Судом було встановлено, що певну кількість наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого збуту злочинної організації, обвинувачений ОСОБА_3 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, отримували через державний кодон України, а тому вина обвинуваченого ОСОБА_3 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305 КК України, а саме у контрабанді наркотичних та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, тобто у їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у складі злочинної організації, знайшло своє підтвердження у ході судового провадження та доводиться дослідженими доказами.

Також, обвинувачений ОСОБА_3 у ході судового провадження свою вину в інкримінованих йому злочинах, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України визнав повністю та зазначив, що дійсно діючи у складі злочинної організації, будучи її керівником через телеграм канали, спільно з іншими учасниками злочинної організації, здійснював збут наркотичних та особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 , слідуючи за ієрархією злочинної організації, розподіляв отримані ним великі партії наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками злочинної організації, які, у свою чергу, фасували отримані наркотики та у подальшому розподіляли між кур`єрами, які входили до складу злочинної організації.

Допитані у ході судового провадження свідки ОСОБА_85 , ОСОБА_80 та ОСОБА_79 також підтвердили факт існування злочинної організації, як і було встановлено судом вище та підтвердили, що метою існування злочинної організації був саме незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Свідок ОСОБА_102 також суду повідомив, що у 2019 році він працював так званим «кур`єром» та розкладав згортки із наркотиками на території м. Вінниці, потім фотографував місця, де здійснював закладку та разом із геоміткою надсилав вказані фото у мережі «Телеграм» акаунтам із назвою «ОСОБА_215» та «ОСОБА_6», за що отримував розрахунок на банківську картку.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування було здійснено 5 негласних (слідчих) розшукових дій - контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки, під час яких особи, які здійснювали роль покупці, придбали через телеграм канали «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_23» наркотичні засоби та психотропні речовини (кокаїн масою 5 г, канабіс масою 10 г, МДМА у кількості 70 таблеток, PVP масою 10 г, амфетамін масою 15 г). У двох із перерахованих випадків, збут наркотиків було здійснено у м. Вінниці особами, які діяли на виконання єдиного злочинного умислу із причетними до діяльності телеграм каналів особами, шляхом розкладання так званих «закладок», які в подальшому було придбано. У двох інших випадках, пересилання посилок із наркотиками до м. Вінниці здійснювалось із використанням поштового оператора «Нова пошта» із м. Києва, а в одному випадку - із м. Одеси.

Результати усіх проведених слідчих (розшукових) дій засвідчили умисел осіб, відповідальних за функціонування телеграм каналів та діяльності злочинної організації в цілому, на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, в тому числі і у м. Вінниця.

Поряд з тим, усі допитані свідки, а також сам обвинувачений вказували на те, що серед наркотичних речовин і психотропних засобів, які вони збували, дійсно були: канабіс, амфетамін, метадон, PVP, МДМА, кокаїн, героїн, опій ацетильований, альпризолам та інші.

Перелік збутих наркотичних та психотропних засобів підтверджується також і рядом проведених експертиз, зокрема № 1258 від 03.09.2020, № 2074 від 26.01.2021, № 2086 від 25.01.2021, № 2312 від 10.12.2020, № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021, № СЕ-19/102-21/17678-МРВ від 09.02.2021, № 12/5 від 10.03.2021, № СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021, № 13/5 від 07.04.2021 та № СЕ-19/102-20/17669-МРВ від 22.04.2021.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочинів, було проведено ряд обшуків за адресами місць проживання учасників злочинної організації.

Згідно протоколів обшуків від 09-10.12.2020 у учасників злочинної організації було вилучено значну кількість розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема кокаїн, героїн, МДМА, амфетамін, канабіс, PVP, а також ваги та засоби фасування, мобільні телефони та ноутбуки з допомогою яких велись телеграм канали та уся переписка між учасниками злочинної організації, а також численні сім-картки, слоти від сім-карток та банківські картки.

Таким чином, дослідженими у ході судового провадження доказами достеменно встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, здійснював незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також збут наркотичних, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин, що підтверджується, як наданими показами свідків, так і письмовими доказами, які є належними, допустимими, логічними та такими, що узгоджуються між собою.

З урахуванням викладено, суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_3 :

?за ч. 1 ст. 255 КК України, керівництво злочинною організацією;

?за ч. 2 ст. 255 КК України, участь у злочинній організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305 КК України, контрабанда наркотичних та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, незаконне придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів у великих розмірах та особливо небезпечних наркотичних засобів у особливо великих розмірах, психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене повторно, у складі злочинної організації.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд керується вимогами ст. ст. 65-67 КК України та приймає до уваги роз`яснення постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання» та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Таким чином, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , судом враховано те, що останній раніше не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно. Крім того, судом враховано, що обвинувачений ОСОБА_3 має на утриманні малолітню дитину 2013 року народження.

Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд враховує щира каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , судом не встановлено.

Враховуючи всі обставини справи в їх сукупності, тяжкість вчинених злочинів, особу обвинуваченого ОСОБА_3 , а саме те, що останній раніше не судимий, ставлення до вчиненого, поведінку у ході судового провадження, щире каяття, а тому суд переконаний, що саме покарання у виді позбавлення волі на певний строк призначене ОСОБА_3 із конфіскацією всього майна належного на праві власності буде необхідним та достатнім і досягне мети не лише кари ОСОБА_3 за вчинене, а й буде слугувати для його виправлення та запобігання вчинення нових злочинів як обвинуваченим, так і іншими особами.

У порядку ч. 2 ст. 124 КПК України з обвинуваченого ОСОБА_3 частково підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів, з огляду на наступне.

Так, у ході проведення досудового розслідування було проведено ряд експертиз, а саме: експертиза № 1258 від 03.09.2021, витрати за її проведення складають 4 576,60 грн., даний злочин було вчинено 4 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 1 144,15 грн.; експертиза № 2074 від 26.01.2021, витрати за її проведення складають 3 269 грн., даний злочин було вчинено 5 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 653,80 грн.; експертиза № СЕ-19/102-21/494-МРВ від 22.01.2021, витрати за її проведення складають 3 269 грн., даний злочин було вчинено 6 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 544,83 грн.; експертиза № СЕ-19/102-21/17677-МРВ від 09.03.2021, витрати за її проведення складають 33 997,60 грн., даний злочин було вчинено 5 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 6 799,52 грн.; експертиза № СЕ/19/102-20/17678-МРВ від 09.02.2021, витрати за її проведення складають 9 807 грн., даний злочин було вчинено 4 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 2 451,75 грн.; експертиза № 12/5 від 10.03.2021, витрати за її проведення складають 23 167,35 грн., даний злочин було вчинено 5 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 4 633,47 грн.; експертиза № 13/5 від 07.04.2021, витрати за її проведення складають 35 694,88 грн., даний злочин було вчинено 6 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 5 949,14 грн.; експертиза № СЕ-19/102-21/17669-МРВ від 22.04.2021, витрати за її проведення складають 57 34,40 грн., даний злочин було вчинено 3 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 19 178,13 грн.; експертиза № СЕ-19/102-21/777-Б від 31.03.2021, витрати за її проведення складають 5 137,95 грн., даний злочин було вчинено 6 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 856,32 грн.; експертиза № 2086 від 25.01.2021, витрати за її проведення складають 3 269 грн., даний злочин було вчинено 3 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 1 089,66 грн.; експертиза № 1092 від 09.04.2021, витрати за її проведення складають 15 137,10 грн., даний злочин було вчинено 3 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 5 045,70 грн.; експертиза № 1090 від 08.04.2021, витрати за її проведення складають 20 699,43 грн., даний злочин було вчинено 6 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 3 449,90 грн.; експертиза № 719 від 28.01.2020, витрати за її проведення складають 13 706,64 грн., даний злочин було вчинено 4 особами, а тому стягненню із обвинуваченого підлягають лише 3 426,66 грн.

Арешт накладений ухвалами Вінницького міського суду Вінницької області від 15.12.2020, від 15.12.2020, від 15.12.2020, від 21.12.2020, від 21.12.2020, від 23.01.2021 підлягає скасуванню.

Питання, щодо речових доказів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 369, 370, 371, 374, 615 КПК України, ст. 65 КК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання:

?за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного на праві власності;

?за ч. 2 ст. 255 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного на праві власності;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 305 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного на праві власності;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України у виді 7 (семи) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного на праві власності;

?за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного на праві власності.

ОСОБА_3 відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у виді 9 (дев`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна належного на праві власності.

Початок строку відбування покарання рахувати з дня набрання вироку законної сили.

Речові докази, а саме:

?фірмову картонну коробку «Нової Пошти» поштового відправлення №3019, дві картонні коробки дитячого харчування «Беллакт» у кожній з яких знаходиться заклеєний скотчем фольгований пакет з дитячою сумішшю, харчову лівку та прозорий зіп-пакет у якому знаходиться зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, харчову плівку, прозорий зіп-пакет з 5 таблетками у формі трикутного щита з маркуванням на них «ЕА 7» жовтого кольору, прозорий зіп-пакет з 5 таблетками у формі шестикутника з маркуванням на них «Philip Plein» коричневого кольору, фірмовий пакет «Нової Пошти» поштового відправлення № 3052, білий поліетиленовий пакет із надрукованим маркуванням «кур`єр-пакет № 10105816» та чорним маркером нанесено надпис «3050»; картонну коробку із надписом «3050», паперовий пакет жовтого кольору із надписом «Соловей», харчову плівку, 10 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона», порошкоподібну речовину бежевого кольору, порошкоподібну речовину коричневого кольору, речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, прозорий зіп-пакет із речовиною білого кольору, 5 прозорих зіп-пакетів у яких знаходяться 10 таблеток жовтого кольору із маркуванням на них емблеми футбольного клубу «Барселона», фрагмент харчової плівки, паперовий пакет жовтого кольору, паперовий пакет жовтого кольору із ТТН поштового відправлення № 20 4502 9490 5987, 5 згортків замотаних в ізоленту синього кольору, 56 пакетів із речовиною рослинного походження, 29 згортків обмотаних ізолентою та харчовою плівкою, зіп-пакети із залишками порошкоподібної речовини, зіп-пакети із речовиною рослинного походження у кількості 2 шт., зіп-пакети у кількості 4 шт., що містять таблетки зеленого кольору, 5 фрагментів таблеток зеленого кольору, зіп-пакет із таблеткою білого кольору у кількості 2 шт., зіп-пакети із таблетками рожевого кольору у кількості 3 шт., 22 зіп-пакета із порошкоподібною речовиною сірого, зеленого, білого, помаранчевого, блакитного кольору, 3 зіп-пакети із грудкоподібною речовиною жовтого, помаранчевого та рожевого кольорів, 6 зіп-пакетів із кристалічною речовиною жовтого та білого кольорів, 2 зіп-пакети сірого кольору із порошкоподібною речовиною, 2 прозорі поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, пластикову коробку із кристалічною речовиною білого кольору, картонну коробку із зіп-пакетами, харчовою плівкою, клейкою стрічкою, електронні ваги чорного кольору із нашаруванням порошкоподібної речовини, чотири пластикові контейнери із залишками порошкоподібних речовин, записну книжку із написом на обкладинці «Rainbou note», 3 аркуші із чорновими записами, прозорий поліетиленовий зіп-пакет із рослинною речовиною, зелену пластикову коробку із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 2 зіп-пакети із нашаруванням порошкоподібної речовини, зіп-пакет із речовиною коричневого кольору із різким запахом, поліетиленовий пакет у якому містяться 7 таблеток оранжевого кольору, пластикова коробка у якій містяться 3 таблетки салатового кольору та 1 таблетка оранжевого кольору, зіп-пакет із кристалічною речовиною коричневого кольору, згорток із клейкої ленти із порошкоподібною речовиною білого кольору, 163 зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, 58 зіп-пакетів із рослинною речовиною зеленого кольору, скляну банку, поліетиленовий пакет червоного кольору із залишками рослинної речовини зеленого кольору, 33 зіп-пакети із порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поліетиленовий пакет білого кольору із залишками речовини коричневого кольору, електронні ваги чорного кольору із написом «Notebook», жерстяну коробку червоного кольору із написом «Levis» із приладдям для фасування, 17 упаковок із зіп-пакетами різного розміру, портфель (рюкзак) чорного кольору із зображенням котячих очей та написом білого кольору «VANS», рамки від сім-карто мобільний операторів зв`язку Лайфселл № НОМЕР_132 та Київстар № НОМЕР_265 , скетч-плівку у рулонах - 6 шт., скотч-стрічку коричневого кольору на катушках - 3 шт., скотч-стрічку у катушках чорного кольору на катушці, плівку на катушці із написом «Осторожно стекло!!!», номерні поліетиленові кур`єр пакети, 28 пакетів, 10 паперових конвертів із пухирчастою плівкою усередині із написом «G-Pack», 4 маркери чорного кольору, електронні ваги з пластику сірого кольору, 2 блокноти із написом «Diner» із рукописними записами цифрових позначень, зіп-пакети із порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору, зіп-пакет із таблеткою блакитного кольору, зіп-пакет із таблеткою жовтого кольору у формі шестикутної призми, зіп-пакет із фрагментами та порошкоподібними залишками таблетки жовтого кольору, зіп-пакет із висушеною рослинною речовиною сіро-коричневого кольору, блокнот коричневого кольору із рукописними надписами, блокнот чорного кольору із рукописними надписами, три аркуші паперу із рукописним текстом, картонну коробку «Маршал» із зіп-пакетами із речовинами різних кольорів, 2 прозорі банки із речовиною рослинного походження, 3 блістера із 28 таблетками з маркуванням «XANAX», 2 тубуси із вмістом-зіп-пакетами з різними речовинами, портсигар чорного кольору із зіп-пакетами та речовинами, 2 мірні банки із залишками речовини невідомого походження, згорток жовтого кольору із написом «1Ф», згорток чорного кольору із амфетаміном, пусті прозорі зіп-пакети, пластиковий тубус із кришкою червоного кольору, 2 зіп-пакети із речовиною рослинного походження, паперовий згорток із речовиною рослинного походження, прозорий зіп-пакет з 4 таблетками коричневого кольору, прозорий зіп-пакет з 1 таблеткою коричневого кольору, електронні ваги, упаковочний матеріал, зошит з написом «Notes» з рукописними записами, 3 блокноти з написом «SGS» за 2019 рік з рукописними записами, 2 зошити з написом «Notebook», зошит без написів з аркушами паперу чорного кольору, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_221 - знищити;

?грошові кошти у сумі 609 доларів США: 6 купюр номіналом по 100 доларів США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 4 купюри номіналом по 1 долару США, грошові кошти у сумі 2 035 грн., які передані до каси фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_221 та у подальшому зараховані на рахунок АБ «Укргазбанк», згідно квитанції № 2242_3 від 23.04.2021 - конфіскувати;

?мобільний телефон марки IPhone червоного кольору (ІМЕІ НОМЕР_82 ), мобільний телефон марки Samsung S9 чорного кольору (ІМЕІ1 НОМЕР_266 , ІМЕІ2 НОМЕР_128 ) мобільний телефон Samsung чорного кольору (ІМЕІ 1 НОМЕР_267 , ІМЕІ2 НОМЕР_268 ), мобільний телефон марки IPhone 8 чорного кольору (ІМЕІ НОМЕР_72 ), ноутбук марки «Asus» чорного кольору (s/n: К7N0GR124405304) із маніпулятором «миша», три мобільні телефони марки IPhone, ноутбук сірого кольору «Макбук про», мобільний телефон «HONOR» ІМЕІ 1 НОМЕР_78 , ІМЕІ 2: НОМЕР_79 , мобільний телефон «HONOR», ІМЕІ 1: НОМЕР_80 , ІМЕІ 2: НОМЕР_81 , мобільний телефон марки ERGO, ІМЕІ 1: НОМЕР_113 , ІМЕІ 2: НОМЕР_269 , планшетний пристрій «HUAWEI», ІМЕІ: НОМЕР_70 , ноутбук марки «Asus» з написом «@GOST444», D5NOCJ14854121G, ноутбук марки «Toshiba», SATELLITE L655-1TH, s/n 1B225084Q, планшет «Iped» у чохлі зеленого кольору, мобільний телефон марки IPhone ХР ІМЕІ НОМЕР_270 , які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_221 - конфіскувати.

?банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 на ім`я « ОСОБА_205 », банківську картку «Райфаафйзен Банк Аваль» № НОМЕР_273 на ім`я « ОСОБА_206 », банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_274 на ім`я « ОСОБА_207 », банківську картку «Південний» № НОМЕР_275 на ім`я « ОСОБА_205 », зіп-пакет із сім-картками формату Nano Sim: Vodafone № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , Київстар № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 №, Лайфселл № НОМЕР_283 , банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_284 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_285 , слот від сім-картки оператора «Лайфселл» № НОМЕР_286 , слот від сім-картки оператора «Лайфселл» № НОМЕР_287 , слот від сім-картки оператора «Лайфселл» № НОМЕР_40 , 5 банківський карт, сім карта № НОМЕР_288 , сім картка № НОМЕР_262 , 28 слотів до сім-карток мобільного оператора Vodafone, 11 слотів до смі-карток мобільного оператора «Лайфселл», слоти до сім-карток мобільного оператора «Лайфселл», які поміщені у зіп-пакети з написами 2,3,4 у кількості 3 шт., слоти до сім-карток мобільного оператора Vodafone, які поміщені у зіп-пакети з написами № 2А, № 3А - 2 шт., 11 сім-карток мобільного оператора Vodafone, 16 сім-карток мобільного оператора «Лайфселл», сім-картка мобільного оператора «Ting», зіп-пакети з рукописними записами номерів мобільних телефонів мобільного оператора Vodafone у які поміщено сім-картки - 12 шт., зіп- пакети з рукописними записами номерів мобільних телефонів оператора «Київстар» у які поміщено сім-картки - 2 шт., зіп-пакети з рукописними записами номерів мобільних телефонів оператора «Інтертелекому» у які поміщено сім-картки - 2 шт., зіп-пакет з фрагментами паперу з написами номерів мобільних телефонів, 4 стартові пакети мобільного оператора Vodafone без сім-карток, банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_289 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , банківську картку «SportBank» № НОМЕР_111 , банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_112 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_290 , слот від сім-карти з номером телефону НОМЕР_291 , слот від сім-карти з номером телефону НОМЕР_292 , сім картку № НОМЕР_117 , сім картку № НОМЕР_118 , сім картку № НОМЕР_293 , сім картку № НОМЕР_120 , сім картку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_121 , банківську картку № НОМЕР_294 , банківську картку № НОМЕР_295 , банківську картку № НОМЕР_296 , банківську картку № НОМЕР_297 , 6 сім- карт оператора мобільного зв`язку, які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_221 - знищити;

?паспорт громадянина рф на ім`я « ОСОБА_208 », паспорт громадянина України на ім`я « ОСОБА_209 », паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я « ОСОБА_209 », які зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_221 - знищити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати за проведені експертизи у сумі 55 223,03 грн.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.12.2020 - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.12.2020 - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 15.12.2020 - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21.12.2020 - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 21.12.2020 - скасувати.

Арешт накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.03.2021 - скасувати.

Запобіжний захід застосований до обвинуваченого ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою до набрання вироку законної сили - залишити без змін тримання під вартою.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_3 у строк покарання строк попереднього ув`язнення з моменту затримання, тобто з 17.03.2021 по день набрання вироку законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, а для особи, що перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого п. 1 ч. 2 ст. 395 КПК України, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вручити копію вироку обвинуваченому та прокурору - негайно.

Учаснику судового провадження, який не був присутній у судовому засіданні копію вироку суду надіслати поштою не пізніше наступного дня після його ухвалення.

Суддя: