Справа № 592/1594/25
Провадження № 1-кс/592/890/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2023 по 01.12.2023.

Клопотання мотивоване тим, що 08.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 03.08.2023 о 20:07 годин, побачивши оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про продаж транспортного засобу «BMW 530», 2013 року з Європи, та зателефонувавши за номером вказаним в оголошені, домовився про продаж, та шляхом декількох транзакцій в проміжок часу з 05.08.2023 по 08.08.2023, перевів гроші на банківську картку « НОМЕР_2 », та на рахунок « НОМЕР_3 » грошові кошти у розмірі 229 970 гривень, однак транспортний засіб так і не отримав.

В ходів досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок та банківська картка належить ОСОБА_6 , та у подальшого з банківського рахунку здійснюються перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків, під час здійснення аналізу встановлено, що у подальшому з банківських рахунків здійснено перекази грошових коштів на банківські картки, зокрема, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 .

Зазначає, що у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 09.08.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001135 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Звертаючись із клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2023 по 01.12.2023.

Разом з тим, з протоколу огляду документів від 23.01.2025 вбачається, що грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зараховані 07.04.2023.

Жодних відомостей про нарахування грошових коштів на вказану банківську картку за період часу з 01.08.2023 по 01.12.2023, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, клопотання не містить.

Таким чином, в порушення вимог пункту 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2023 по 01.12.2023 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в межах якого подане клопотання.

За наведених обставин слідчий суддя дійшла висновку, що відсутні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1