ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/7352/24

Провадження № 1-кс/210/26/25

07 січня 2025 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000531 від 20.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

06.01.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000531 від 20.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2024 року, приблизно о 14год. 20хв., в той час коли потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувала за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де використовувала належний їй мобільний телефон, у мережі Інтернет, а саме у мобільному застосунку месенджеру «Telegram» отримала повідомлення від невідомої особи, котра жодним чином не була підписана (був зазначений номер мобільного телефону, котрий потерпіла, станом на момент допиту зазначити не змогла, оскільки у подальшому вказане листування було видалено цією ж особою). У вказаному повідомленні невідома особа зазначила: «реквізити оплати медичних послуг», номер банківської картки: НОМЕР_1 та суму оплати - 2995 гривень. Оскільки потерпіла, цього ж дня, була виписана з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , де проходила стаціонарне лікування з діагнозом «дисплазія 3 ступеню шийки матки, поліпоз ендометрія», остання вирішила що вказана особа є працівником вказаного закладу охорони здоров`я та їй дійсно необхідно здійснити оплату за медичні послуги. А тому потерпіла, самостійно та добровільно, перебуваючи за місцем мешкання, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 14год. 24хв. 17.12.2024 року, здійснила переказ належних їй грошових коштів у сумі 2995 гривень (також сплативши комісію) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на її ім`я, а саме НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) на номер банківської картки вказаної у повідомленні у вказаному месенджері. У подальшому невідома особа знову надіслала потерпілій, аналогічне минулому, повідомлення, а саме «реквізити оплати медичних послуг», номер банківської картки: НОМЕР_4 та суму оплати - 12800 гривень. У подальшому потерпіла, самостійно та добровільно, перебуваючи за місцем мешкання, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 14год. 56хв. 17.12.2024 року, здійснила переказ належних їй грошових коштів у сумі 12800 гривень (також сплативши комісію) з вищевказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на її ім`я на номер банківської картки вказаної у повідомленні у вказаному месенджері. Після чого вказана особа, у вказаному особистому листуванні, втретє надіслала потерпілій аналогічне минулим повідомлення, а саме: « НОМЕР_5 », « ОСОБА_5 »; « НОМЕР_6 », «Переказ за допомогою IBAN» та сумою грошових коштів - « НОМЕР_7 » гривень. У подальшому потерпіла, намагалася здійснити переказ належних їй грошових коштів на вказану суму з вказаної банківської картки, але в ході здійснення вказаної транзакції їй було відмовлено банком. Зателефонувавши на гарячу лінію банку « НОМЕР_8 », від працівника банку потерпіла дізналася, що їй було відмовлено у транзакції та заблоковано банківську картку, у зв`язку з «підозрілою активністю» та «можливими шахрайськими діями».

27.12.2024 року, на підставі вказівки прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 від 23.12.2024 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів виявлені та вилучені документи та дані за картковим рахунком НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_9 ), відповідно до яких вказана банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_10 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_11 .

Також відповідно до інформації з вилучених документів, підтверджено факт переказу о 14год. 56хв. 17.12.2024 року належних потерпілій ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 12800 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » емітованої на ім`я потерпілої, а саме НОМЕР_2 .

Відповідно до сеансів зв`язку та інформації про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_5 клієнту за 17.12.2024 року, авторизація здійснювалася з використання вказаного фінансового номеру телефону, а саме: НОМЕР_11 (IP-адреса: НОМЕР_12 ), з використанням додатку операційної системи «android», модель телефону Infinix X6525.

Після чого з вказаного банківського рахунку, з авторизацією онлайн-клієнту з використанням вказаних фінансового номеру телефону, IP-адреси, додатку та мобільного пристрою, о 14год. 57хв. 17.12.2024 року грошові кошти у сумі 10400 гривень були перераховані на банківську картку НОМЕР_13 ; а також о 15год. 07хв. 17.12.2024 року грошові кошти у сумі 8003 гривень 39 копійок були перераховані на банківську картку НОМЕР_14 (ІПН отримувача НОМЕР_15 , отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення слідству необхідно отримати інформацію, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з сім картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_11 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами (абонент А), які працюють в мобільних сім-картах НОМЕР_11 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальні ідентифікатори сім картки (imfi), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), в період з моменту вчинення кримінального правопорушення, тобто з 14год. 20хв. 17.12.2024 року до моменту отримання тимчасового доступу, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які містяться в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_16 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку та місця знаходження особи причетної до вчинення кримінального проступку.

Враховуючи викладене, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000531 від 20.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працює в мобільній сім-картці НОМЕР_11 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальні ідентифікатори сім картки (imfi), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), в період з моменту вчинення кримінального правопорушення, тобто з 14 години 20 хвилин 17.12.2024 року до моменту отримання тимчасового доступу, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000531 від 20.12.2024 року до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 - старшим дізнавачам ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_12 .

Строк дії даної ували, - до 07 березня 2025 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1