Справа № 592/1704/25
Провадження № 1-кс/592/943/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 16.01.2025 о 22:01 год до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 13.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час перегляду мережі інтернет, знайшов оголошення про продаж автомобіля BMW X5, після чого замовив доставку даного автомобіля та перерахував невстановленій особі грошові кошти на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 чотирьма платежами на загальну суму 94 тис грн. Автомобіль мав бути доставлений 15.01.2025, однак до даного часу автомобіль не доставили та грошові кошти не повернули. 17.01.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою оперативного встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, 18.01.2025 було надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України. 28.01.2025 отримано відповідь та проаналізувавши отриману інформацію встановлено, що 13.01.2025 о 15:40 год дружиною потерпілого ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 22000 грн (одним платежем) на банківську картку за номером № НОМЕР_1 , після чого в цей же день, 13.01.2025 о 15:56 год з картки № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових коштів в сумі 17 000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 та 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 . При цьому, встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 , на яку було перераховано 5000 грн. з картки № НОМЕР_1 , невстановленою особою здійснювалось зняття та розрахунок грошовими коштами у сумі 210.90 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеса та 2086.00 грн в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Одеса. Відповідно до інформації, яка мається на сервісі визначення банку за номером картки PaySpace банківська картка з номером № НОМЕР_5 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані осіб, яким належить банківська картка з номером № НОМЕР_5 , а саме у період часу з 13.01.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо осіб, на ім`я яких оформлено банківські картки (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номери мобільних телефонів до яких прив`язані банківські картки.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься повна інформація за банківською карткою № НОМЕР_5 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_5 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 13.01.2025 по 06.02.2025;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_5 та з цієї картки на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.01.2025 по 06.02.2025;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку (картки) № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.01.2025 по 06.02.2025;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки у період часу з 13.01.2025 по 06.02.2025;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_5 у період часу з 13.01.2025 по 06.02.2025.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1