Номер провадження № 1-кс/243/242/2025
Номер справи 243/2829/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000253, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000253, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 07 березня 2025 року до Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали за фактом переплати пенсійних коштів у сумі 47632,94 грн пенсіонеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вважається померлим з 06 жовтня 2021 року (ЄО № 3409 від 07 березня 2025 року).

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 08 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , на який перераховувалась виплата пенсій ОСОБА_5 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За матеріалами зазначеного кримінального провадження встановлено, що у період з 01 листопада 2021 року по 31 травня 2022 року пенсіонеру ОСОБА_5 після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на банківській рахунок останнього пенсійні кошти у сумі 88268,07 грн, однак згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 0500-1802-8/38812 від 30 травня 2022 року банком здійснено часткове повернення коштів у сумі 40635,13 грн.

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який перераховувалась виплата пенсії померлому пенсіонеру. Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який перераховувалась виплата пенсії ОСОБА_5 та з якого у період з 01 листопада 2021 року по 31 травня 2022 року знято грошові кошти після смерті останнього. Отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: старшим дізнавачам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тобто надати можливість ознайомитися з інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучити її у філії ? Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01 листопада 2021 року по 31 травня 2022 року, зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтом банку при відкритті рахунку (копія документа, що посвідчує особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зазначений період.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2025 року, зокрема, встановлено, що 07 березня 2025 року до Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріали за фактом переплати пенсійних коштів у сумі 47632,94 грн пенсіонеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вважається померлим з 06 жовтня 2021 року (ЄО № 3409 від 07 березня 2025 року).

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 08 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , на який перераховувалась виплата пенсій ОСОБА_5 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За матеріалами зазначеного кримінального провадження встановлено, що у період з 01 листопада 2021 року по 31 травня 2022 року пенсіонеру ОСОБА_5 після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано на банківській рахунок останнього пенсійні кошти у сумі 88268,07 грн, однак згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 0500-1802-8/38812 від 30 травня 2022 року банком здійснено часткове повернення коштів у сумі 40635,13 грн.

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який перераховувалась виплата пенсії померлому пенсіонеру. Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів з рахунку № НОМЕР_1 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000253, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: старшим дізнавачам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тобто надати можливість ознайомитися з інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучити її у філії ? Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01 листопада 2021 року по 31 травня 2022 року, зокрема фото і відео з камер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтом банку при відкритті рахунку (копія документа, що посвідчує особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зазначений період.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1