УХВАЛА

Іменем України

06.02.2025 Справа №607/2070/25 Провадження №1-кс/607/671/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002754 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

30.01.2025 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002754 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 10.12.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява за фактом шахрайського заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вчинене у великих розмірах.

За даним фактом 10.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0002754 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, під час здійснення досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 28.08.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № 2808-1Р про продаж природного газу, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ, об`єми і ціна якого визначена додатковими угодами.

Передача природного газу відбувалася у віртуальний торговій точці на платформі оператора газотранспортної системи України ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У межах договірних зобов`язань були укладені такі додаткові угоди: додаткова угода № 1 від 28.08.2024 на загальну суму 5160006 грн, яка виконана в повному об`ємі, додаткова угода № 2 від 27.09.2024 на суму 783000 грн, яка виконана в повному обсязі, та додаткова угода № 3 від 01.10.2024 на суму 7000008 грн, умови якої виконані.

Поряд з цим додаткова угода № 4 від 01.11.2024 на суму 11202180 грн в частині постачання газу виконана повністю, в частині оплати не виконана на суму 7720189,00 грн. Остаточний розрахунок повинен був бути здійснений до 05.12.2024.

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: інформації про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки Товариства с обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2024 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття).

З урахуванням викладеного слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У наданій відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило про відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме до: інформації про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 01.01.2024 по теперішній час (з вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття). Указана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась. Попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002754 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча суддя вважає, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до документів необхідно надати за період з 28.08.2024 до 06.02.2025. Доказів на підтвердження необхідності доступу документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 159-166,309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002754 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшомуслідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчомуСВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчомуСВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчомуСВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зробити їх копії, за період з 28.08.2024 до 06.02.2025, а саме до інформації про зареєстровані (діючи, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із вказівкою номера рахунку, дати реєстрації, МФО та назви банківської установи, валюти рахунку, а також дати закриття.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1