Справа № 346/1273/25
Провадження № 1-кс/346/318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 08 березня 2025 року за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

07 березня 2025 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ОСОБА_4 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО №940 від 21 січня 2025 року за зверненням ОСОБА_5 , встановлено, що в період з 14 грудня 2024 року по 16 січня 2025 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку на онлайн іграх заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 114 325 грн., які заявниця, будучи введеною в оману, самостійно переказала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 14 грудня 2024 року перебуваючи за місцем проживання вона переглядала публікації в соціальній мережі «Фейсбук», де побачила допис із відеозаписом (рекламу) про онлайн-гру, в якій можна заробити грошові кошти. Вона перейшла за посиланням, яке було вказане в даній публікації в меседжер «Телеграм» до приватного телеграм - каналу під назвою « ОСОБА_6 ». У вказаному телеграм - каналі невідомий їй чоловік із нікнеймом « ОСОБА_7 » публікував посилання на онлайн-ігри, на яких можна зробити кошти, а також надавав інструкції щодо реєстрації на сайті та подальшої гри. Того ж дня ОСОБА_5 перейшла за посиланням із телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 та в неї на мобільному телефоні відкрився веб-сайт онлайн-казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті остання зареєструвалася, а саме надала свої повні анкетні дані: ПІП, дата народження, електронну пошту та свій мобільний номер телефону. На даному веб-сайті зайшла у спеціальний розділ під назвою «Каса» та діючи інструкції згідно відео, які скидали у телеграм - канал, вона почала поповнювати свій баланс за вказівками чоловіка на ім?я ОСОБА_8 . У вказаному розділі веб-сайту їй відображалися банківські картки, на які їй було необхідно переказувати грошові кошти. Також остання вказала, що всі банківські карти, на які переказувала грошові кошти були відкриті у «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того як вона закинула грошові кошти, почала грати ігри, які були запропоновані на даному сайті, а саме від кожної її гри сума, яку вона закидала примножувалася. Окрім цього, ОСОБА_5 зазначила, що на даному сайті вона мала свій рахунок та бачила свій баланс, а саме на скільки примножуються грошові кошти, які вона скидала. ОСОБА_5 вказала, що дана особа на ім`я ОСОБА_8 кожного дня скидувала актуальні схеми для того щоб заробити гроші в даних онлайн іграх, де було вказано назву гри яку потрібно було грати та суму, яку потрібно було закинути в дану гру.

14 грудня 2024 року ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 здійснила два перекази грошових коштів, а саме о 10:59 год переказ в сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 та о 13:34 год переказ в сумі 525 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . На зазначеному веб-сайті вона почала грати різні ігри та в неї почав збільшуватися баланс грошових коштів на особистому рахунку та того ж дня він уже становив 498 669 грн. Після чого ОСОБА_5 спробувала вивести виграні кошти на свою банківську карту, однак їй це не вдавалося, а тому на тому ж веб-сайті вона звернулася до служби підтримки та її було повідомлено, що для виводу грошових коштів необхідно сплатити комісію в розмірі 9% від суми виводу та це також необхідно зробити через розділ «Каса». Після чого ОСОБА_5 повторно перейшла у вказаний розділ та скопіювала звідти номер банківської карти № НОМЕР_10 на яку в подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові

Зі своєї карти № НОМЕР_8 двома платежами: 14.12.2024 о 19:57 год. у сумі 2300 грн. та 15.12.2024 о 09:33 год. у сумі 2250 грн. на банківську картку, яку також скопіювала на даному веб-сайті, а саме № НОМЕР_11 . В службі підтримки даного сайту її повідомили, що вона може вивести на свою картку 25000 грн., на що ОСОБА_5 погодилася. Однак, дані кошти їй так і не надійшли, про що я повідомила на даному сайті. ОСОБА_5 надіслали номер картки на яку вивели кошти, однак вона відрізнялася від її карти однією цифрою, про що ОСОБА_5 їм відразу повідомила. Після чого в службі підтримки зазначили, що для того щоб відкликати даний платіж ОСОБА_5 потрібно надіслати ще грошові кошти. Тому ОСОБА_5 продовжила виконувати вказівки зазначеної особи та провела наступні грошові перекази, а саме: 15.12.2024 о 15:10 год. переказ грошових коштів в сумі 2250 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_12 ; 16.12.2024 о 20:47 год. переказ грошових коштів у сумі 13000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_13 ; 17.12.2024 о10:57 год. переказ грошових коштів у сумі 7500 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_14 ; 18.12.2024 о 15:18 год. переказ грошових коштів у сумі 15500 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_2 ; 19.12.2024 о 11:20 год. переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_3 ; 19.12.2024 о 17:59 год. переказ грошових коштів у сумі 7500 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на банківську карту № НОМЕР_4 ; 06.01.2025 о 13:17 год. переказ грошових коштів у сумі 24000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 на банківську карту № НОМЕР_5 ; 06.01.2025 о 13:20 год. переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 на банківську карту № НОМЕР_5 ;16.01.2025 о 20:51 год. переказ грошових коштів у сумі 24000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 на банківську карту № НОМЕР_6 ; 16.01.2025 о 21:01 год. переказ грошових коштів у сумі 24000 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 на банківську карту № НОМЕР_7 .

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських карт, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 НОМЕР_17 .

Дізнавач зазначила, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення власників банківської карти, рух коштів на ній необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо вказаних банківських карт. Отримані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 НОМЕР_17 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картами: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в період з 14 грудня 2024 року по час виконання ухвали;

- завірені копії договорів про відкриття банківських карт, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- рух коштів по банківських картах, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 14 грудня 2024 року по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , в період з 14 грудня 2024 року по час виконання ухвали;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карт: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , в період з 14 грудня 2024 року по час виконання ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1