Провадження №: 1-кс/755/3968/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" грудня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003501 від 11.10.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003501 від 11.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003501, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 07.10.2024 року в Інтернеті знайшов оголошення від автора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про пригон з-за кордону авто «Volkswagen Multivan», після чого зв?язавшись з автором оголошення, який використовував наступні номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , після погодження строків та умов доставки, переказав на надані останнім реквізити банківських рахунків грошові кошти в загальні сумі 412 124 гривень, проте в подальшому обіцяного авто поставлено не було, а всі контактні телефони в месенджері «Viber» не відповідають. Отже, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 52792 від 10.10.2024).

Під час допиту потерпілого встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на особу на ім?я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 08.10.2024 року потерпілий здійснив декілька транзакцій на суму 29 456 грн, 27 787 грн. та 27 240 грн., в якості сплати за послуги із розмитнення авто «Volkswagen Multivan», що має бути поставлено.

Так, в ході досудового розслідування слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було отримано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 07 листопада 2024 року у справі №755/19437/24 на тимчасовий доступ до документів , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та шляхом отримання тимчасового доступу вилучено інформацію стосовно використання фінансового рахунку НОМЕР_6 , та подальшого руху коштів з нього.

Досудовим слідством встановлено, що після отримання грошових коштів від ОСОБА_4 , інформація про що міститься у колонці «Призначення операції», а саме зазначено: «Митна декларація (розмитнення VIN: WV2ZZZ7HZEH123540 ) 028 від ОСОБА_4 », «Митна декларація (розмитнення VIN: WV2ZZZ7HZEH123540 ) 022 від ОСОБА_4 » та «Митна декларація (розмитнення VIN: WV2ZZZ7HZEH123540 ) 084 від ОСОБА_4 », з платіжного рахунку НОМЕР_6 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , здійснені наступні перекази грошових коштів на банківські картки, власники яких на даний момент не встановлені:

1) 08.10.2024 13:09:12 у сумі 5 000, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_7 ;

2) 08.10.2024 13:10:44 у сумі 7 509, 77 грн. на банківську картку НОМЕР_8 ;

3) 08.10.2024 13:13:03 у сумі 18 227, 34 грн. на банківську картку НОМЕР_9 ;

4) 08.10.2024 13:51:04 у сумі 2 078, 59 грн. на банківську картку НОМЕР_10 ;

5) 08.10.2024 13:52:38 у сумі 5 000, 47 грн. на банківську картку НОМЕР_11 ;

6) 08.10.2024 13:55:46 у сумі 2 389, 46 грн. на банківську картку НОМЕР_12 ;

7) 08.10.2024 13:57:10 у сумі 2 014, 95 грн. на банківську картку НОМЕР_13 ;

8) 08.10.2024 14:08:14 у сумі 2 049, 79 грн. на банківську картку НОМЕР_14 ;

9) 08.10.2024 14:20:54 у сумі 1 663, 01 грн. на банківську картку НОМЕР_15 ;

10) 08.10.2024 14:23:15 у сумі 1 811, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_16 ;

11) 08.10.2024 у сумі 3 600, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_17 ;

12) 08.10.2024 у сумі 6 445, 82 грн. на банківську картку НОМЕР_18 ;

13) 08.10.2024 у сумі 2 000, 82 грн. на банківську картку НОМЕР_19 ;

14) 08.10.2024 у сумі 10 346, 24 грн. на банківську картку НОМЕР_20 ;

15) 08.10.2024 у сумі 11 984, 08 грн. на банківську картку НОМЕР_21 ;

16) 08.10.2024 у сумі 2 000, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_22 ;

17) 08.10.2024 у сумі 1 130, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_23 (із позначкою банк-контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

18) 08.10.2024 у сумі 1 734, 80 грн. на банківську картку НОМЕР_24 ;

19) 08.10.2024 у сумі 150, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_25 ;

20) 08.10.2024 у сумі 836, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_26 ;

21) 08.10.2024 у сумі 125, 00 грн. на банківську картку НОМЕР_27 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003501 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів клієнтів банку, які використовують банківські рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 - до інформації про власника (користувачів) банківського рахунку (карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копії документів власника (користувачів) банківського рахунку (карток), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківському рахунку (карткам) у період з 00 год. 00 хв. 08.10.2024 до 20.12.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) послуга онлайн-банкінгу, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять SMS-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку з подальшою можливістю їх вилучення та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів /у разі їх відсутності завірених копій/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1