Справа № 462/2525/25
провадження 1-кс/462/623/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000107 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000107 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та отримання інформації на паперовому або магнітному носії.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженніСД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000107 від 08 квітня 2025 року за фактом надходження 08 квітня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області заяви від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 07.04.2025 приблизно о 15 год. 20 хв., шляхом обману, діючи від імені його одногрупниці ОСОБА_6 , взламавши соціальну мережу "Telegram" заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 гривень, котрі були перераховані ним з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на банківську картку

№ НОМЕР_1 , спричинивши матеріальної шкоди на суму 3800 гривень.

Відомості про вказаний факт внесено 09.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 та в кримінальному провадженні визначено попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07 лютого 2025 року приблизно о 15 год 20 хв., він знаходився у м. Львові, поруч із Приміським вокзалом на вулиці Городоцька. В цей час у додатку соціальної мережі «Telegram» отримав повідомлення від його одногрупниці ОСОБА_6 із проханням позики їй грошових коштів у сумі 3800 грн, при цьому надіслала номер картки № НОМЕР_1 . Не вагаючись, він перейшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 надіслав за вказаним у повідомленні номером банківської картки грошові кошти у сумі 3800 грн. 08 квітня 2025 року йому стало відомо про те, що його одногрупниці ОСОБА_7 невідомі особи взламали соціальну мережу «Telegram» та неправомірно отримавши доступ до додатка, від її імені надсилали повідомлення щодо позики грошових коштів. Сума завданих йому збитків становить 3800 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025 приблизно о 15:20 год., ОСОБА_5 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3 800 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 .

Банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що на даному етапі в межах проведення розслідування у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій на паперовому або магнітному носії, а саме до інформації: щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних особи та копії підтверджуючих документів; виписки про рух коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; інформації щодо зняття готівки за період часу з 07 квітня 2025 року по термін винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 07 квітня 2025 року по термін винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 07 квітня 2025 року по термін винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).

Зазначає, що отримання такої інформації дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить подане нею клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000107 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у тексті клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Поруч з тим, в частині заявленої дізнавачем у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 07.04.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії таких в електронному виглядіза адресою представництва Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": АДРЕСА_1 , а саме до документів та інформації щодо: власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних особи та копії підтверджуючих документів; виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; інформації щодо зняття готівки за період часу з 07 квітня 2025 року по 11.04.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 07 квітня 2025 року по 11.04.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 07 квітня 2025 року по 11.04.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2525/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1