Справа №592/2263/25
Провадження №1-кс/592/1134/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.09.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зам фактом того 13.09.2024 року приблизно о 12:00 год. під приводом заробітку в «Телеграм» ОСОБА_3 перевела грошові кошти у сумі 5046 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та 61000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 в подальшому грошові кошти повернуто не було.

В ході досудового розслідування встановлено, з пояснень ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що до 12.09.2024 р. в месенжері телеграм заробляла грошові кошти але 13.09.2024 р. приблизно о 12:00 год. під приводом заробітку в «Телеграм», потрібно було виконувати поставленні завдання, а саме покупку товару та гроші за товар повинні були повернутися з відсотками, в ході чого ОСОБА_3 перевела грошові кошти у сумі 5046 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та 61000 грн. та на банківську карту № НОМЕР_2 але в подальшому грошові кошти повернуто не було.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:

відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.03.2024 р. по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1