Справа № 158/1927/24
Провадження № 1-кс/0158/50/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Старша слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 08.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Вказує, що 07.05.2024 року на адресу Луцької окружної прокуратури надійшли матеріали контролюючого органу у сфері фінансового контролю в яких зафіксовано порушення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвели до фінансових втрат

Ревізією виконання умов договору на постачання товару від 04.01.2023 року № 1554 укладеного Гуманітарним відділом з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , встановлено наступне.

Гуманітарним відділом в особі начальника відділу ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_6 , укладено договір на постачання товарів сиру твердого та сиру кисломолочного.

В специфікації до договору передбачено поставити сир твердий 50 % в кількості 300 кг на суму 72 600 гривень та сир кисломолочний жирності 9% в кількості 1800 кг на суму 226 625.0 гривень. В ході ревізії встановлено, що ФОП ОСОБА_6 у 2023 році поставляв сир кисломолочний жирністю 5% замість сиру кисломолочного жирністю 9 %, який не відповідає умовам договору.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення факту надходження оплати за поставлений товар протягом 2023 року.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 року.

Крім цього, є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів на вказаний рахунок з інших рахунків, із вище зазначеного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, володільця картки.

В судове засідання старша слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), з можливістю доступу до документів в АДРЕСА_5 надати заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період часу з 01 січня 2023 по 31 грудня 2023 року, а саме руху та переказу коштів на вказаний рахунок з інших рахунків, зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- володільця банківської картки.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 21 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1