Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9601/24
Номер провадження 1-кс/711/2668/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000049 від 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.1 ст.310 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла Черкаської області, громадянина України, з базовою середньою освітою, який не є особою з інвалідністю, неодруженого, який є фізичною особою-підприємцем, працюючого складальником вікон ТОВ «Континент груп», студента Смілянського промислово-економічного фахового коледжу ЧДТУ, раніше несудимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч. 1 ст.310 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням в якому просить Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.02.2025 включно.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження за № 0000049 від 05.02.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 10.04.2024, за невстановлених обставин, у невстановленій кількості, придбав речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено- канабіс, яку зберігав при собі з метою подальшого збуту до 08 год. 05 хв. 10.04.2024 .

В подальшому, ОСОБА_4 , помістив зазначену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс до полімерного згортку обгорнувши липкою стрічкою «скотч», та упакував до картонної паперової коробки та після чого 10.04.2024 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут вищевказаної речовини рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, перебуваючи у відділенні № 7 ТОВ «Нова Пошта» у м. Сміла, що розташоване за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Юрія Пасхаліна, 43А, о 08 год. 05 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача ОСОБА_9 , до відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», що в смт. Десна, та переслав з метою збуту за експрес-накладною № 59 0011 3279 3286, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення разом із іншими речами полімерний згорток обгорнутий липкою стрічкою «скотч» із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс.

В подальшому, того ж дня, оперативними співробітниками, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді арешту кореспонденції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в службовому приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Руськополянська сільська рада, урочище «Щедре», земельна ділянка 4, накладено арешт на кореспонденцію ОСОБА_4 , а саме на поштове відправлення (посилку) за експрес-накладною № 59 0011 3279 3286, та в ході огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_4 , у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 0011 3279 3286 виявлено полімерний згорток обгорнутий липкою стрічкою скотч із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, з якого відібрано зразки речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/6075-НЗПРАП від 23.04.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 1.01 г.

Він же, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24.04.2024, за невстановлених обставин, у невстановленій кількості, придбав речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено- канабіс, яку зберігав при собі з метою подальшого збуту до 15 год. 52 хв. 24.04.2024 .

В подальшому, ОСОБА_4 , помістив зазначену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс до полімерного згортку обгорнувши липкою стрічкою «скотч», та упакував до картонної паперової коробки та після чого 24.04.2024 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут вищевказаної речовини рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, перебуваючи у відділенні № 5 ТОВ «Нова Пошта» у м. Сміла, що розташоване за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Одеська, 69, о 15 год. 52 хв. оформив поштове відправлення на ім`я одержувача ОСОБА_10 , до поштомату № 25402 ТОВ «Нова Пошта», що в м. Києві, та переслав з метою збуту за експрес-накладною № 59 0011 4125 7661, попередньо помістивши до вказаного поштового відправлення разом із іншими речами полімерний згорток обгорнутий липкою стрічкою «скотч» із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс.

В подальшому, того ж дня, оперативними співробітниками, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді арешту кореспонденції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в службовому приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, Руськополянська сільська рада, урочище «Щедре», земельна ділянка 4, накладено арешт на кореспонденцію ОСОБА_4 , а саме на поштове відправлення (посилку) за експрес-накладною № 59 0011 4125 7661, та в ході огляду і виїмки кореспонденції ОСОБА_4 , у поштовому відправленні за експрес-накладною № 59 0011 4125 7661 виявлено полімерний згорток обгорнутий липкою стрічкою скотч із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору, з якого відібрано зразки речовини рослинного походження, зеленого кольору, яка згідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/6921-НЗПРАП від 23.05.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса висушеного наркотичного засобу становить 2.01 г.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 12.09.2024, придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, який до 12.09.2024 незаконно з метою подальшого збуту, зберігав у приміщенні квартири за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2024, в період часу із 07 години 49 хвилин по 11 годину 17 хвилин, у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено: у спальній кімнаті виявлено скляну ємність об`ємом 1 л., із вмістом речовини рослинного походження, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс. Також, у цій же кімнаті, в середині металевої ємності виявлено та вилучено речовину рослинного походження є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабіс, які ОСОБА_4 зберігав за місцем фактичного проживання за вищевказаною адресою з метою подальшого збуту.

Також, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне вирощування рослин конопель, усвідомлюючи протиправність своїх умисних дій, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» у невстановлений період часу до 12.09.2024, більш точний час на даний час досудовим розслідуванням не встановлено, з метою подальшого збуту здійснював вирощування рослин конопель та вживав заходів щодо їх росту, шляхом поливу, підживлення, вигрівання, розсаджування, з метою доведення їх до стадії дозрівання, у приміщенні квартири за місцем свого фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вирощування рослин конопель у горщиках з ґрунтом.

12.09.2024, в період часу із 07 години 49 хвилин по 11 годину 17 хвилин, у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кімнаті квартири в горщиках з ґрунту було виявлено та вилучено рослини , які є рослинами роду конопель, в загальній кількості 12 рослин.

12.09.2024 о 11 годині 25 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 було затримано в порядку статті 208 КПК України.

13.09.2024 на підставі зібраних доказів ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів; у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно; у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України незаконне вирощування конопель у кількості від десяти до п`ятдесяти рослин.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході проведення доказами, а саме: даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді арешту кореспонденції та огляду і виїмці кореспонденції відносно ОСОБА_4 , даними висновку експертів № СЕ-19/124-24/6520-НЗПРАП від 30.04.2024, №СЕ-19/124-24/6075-НЗПРАП від 23.04.2024, №СЕ-19/124-24/10476-НЗПРАП від 22.07.2024, №СЕ-19/124-24/10475-НЗПРАП від 23.07.2024, №СЕ-19/124-24/13753-НЗПРАП від 03.10.2024, №СЕ-19/124-24/12991-НЗПРАП від 13.09.2024, №СЕ-19/124-24/12993-НЗПРАП від 13.09.2024, №СЕ-19/124-24/12994-НЗПРАП від 13.09.2024, №СЕ-19/124-24/13750-НЗПРАП від 02.10.2024, даними протоколу обшуку від 12.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.09.2024 (справа №711/7157/24, провадження №1-кс/711/1898/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 10.11.2024, а також визначено заставу у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 121 120 грн, у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 121 120 грн 23.09.2024 ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Разом з тим, слідчий суддя ухвалив, що у випадку внесення застави на ОСОБА_4 покладаються обов`язки, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду/слідчого судді; не відлучатися з м. Сміли Черкаського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування, у будь якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Слідчим суддею визначено строк дії указаних обов`язків строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, до 12.11.2024.

08.11.2024 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2024.

11.11.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.09.2024, в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.12.2024 включно.

09 грудня 2024 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 12.02.2025.

При продовженні строку досудового розслідування судом враховано необхідність проведення у кримінальному провадженні № 0000049 від 05.02.2024 ряду слідчих та процесуальних дій, об`єктивну неможливість їх проведення раніше, а також значення інформації, яка буде отримана за результатами їх проведення, як доказів у кримінальному провадженні.

Зокрема, під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:

- у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем, дозвіл на проведення яких отримано згідно до ухвал Черкаського апеляційного суду від 30.10.2024, та розсекретити значний обсяг документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні клопотань слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручень слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчих суддів Черкаського апеляційного суду;

- із залученням спеціалістів провести детальний огляд та аналізу інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», щодо ряду абонентських номерів, якими користувались підозрювані, а також інші особи, що можуть бути причетними до вчинення злочину;

- провести детальні огляди інформації отриманої за результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів у ТОВ «Нова Пошта», щодо поштових відправлень здійснених підозрюваними через відділення ТОВ «Нова Пошта», проаналізувати отриману інформацію, за результатами якої встановити повне коло осіб, яким підозрювані могли збувати наркотичні засоби, та в разі необхідності з метою повного та об`єктивного досудового розслідування провести допити таких осіб;

- проаналізувати інформацію, отриману в результаті тимчасових доступів до речей і документів у ГУ ДПС у Черкаській області;

- отримати відповідь АРМА на запит слідчого, щодо наявності майна та активів у підозрюваних, щодо яких здійснюється досудове розслідування, та здійснити аналіз отриманої інформації;

- провести допити підозрюваних осіб, які доцільно провести після отримання повного кола матеріалів НСРД, огляду та аналізу інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар» та інформації, отриманої за результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів у ТОВ «Нова Пошта»;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій здійснити надання оцінки зібраним під час досудового розслідування доказам, в частині їх достатності для підозри й інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, та в разі наявності підстав оголосити про підозру особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень ;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочинів у яких підозрюються;

- виконати вимоги ст. 290-291 КПК України.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом і встановлений постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування, який спливає 12.12.2024 не було можливо з об`єктивних причин, в тому числі і у зв`язку з складністю кримінального провадження, яка в даному кримінальному провадженні окрім іншого визначається з урахуванням кількості підозрюваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження.

Так, на даний час в кримінальному провадженні обґрунтовано повідомлено про підозру чотирьом підозрюваним, у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

Окрім того, обставинами, що перешкодили здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які необхідно проводити послідовно, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування ; час закінчення проведення негласних слідчих (розшукових) дій та час необхідний для складання протоколів за їх результатами, а також тривалість процедури розсекречування вказаних документів та їх значний обсяг, оскільки в даному кримінальному провадженні протягом тривалого періоду часу проводилась велика кількість негласних слідчих (розшукових) дій як відносно підозрюваних осіб, так і відносно інших осіб; час для встановлення та визначення абонентських номерів, всіх осіб, які брали участь у подіях, які є предметом розслідування в цьому кримінальному провадженні, завантаженість операторів мобільного зв`язку, щодо виконання тимчасових доступів, великий обсяг інформації, який необхідно оглянути та проаналізувати.

Результати вказаних вище слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження та судового розгляду, оскільки їх проведення необхідне для виконання завдань кримінального провадження, дотримання його загальних засад, а в результаті їх проведення можуть бути отримані належні і допустимі докази, щодо винуватості чи невинуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, зокрема обставин, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та обов`язок їх доказування покладається на сторону обвинувачення.

Зокрема, за результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, для встановлення об`єктивної істини у провадженні, встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопрушень, встановлення інших обставин, які можуть мати в сукупності із іншими доказами доказове значення у провадженні, та є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи неможливість завершення досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у продовженні підозрюваному ОСОБА_4 строку дії покладених на нього обов`язків.

Метою продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, а також запобігання спробам перешкоджати кримінальному провадженню шляхом неявки до органу досудового розслідування та/чи суду, незаконного впливу на свідків.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваного, та наявності ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю, що на цей час актуальність обов`язків ОСОБА_4 , визначених слідчим суддею, не втрачена.

Так, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років, у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна та у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від ста до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк, а тому існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваному, має значення для оцінки ризику його переховування. Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки, покладені на ОСОБА_4 : прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Сміла Черкаського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , має високий ступінь суспільної небезпеки, оскільки вчинені з посяганням на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, зокрема на осіб, які були залучені при проведенні слідчих (розшукових) дій, при цьому ОСОБА_4 може незаконно впливати на них, схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань, а також останній зможе контактувати з іншими особами, ймовірно причетними до вчинення злочину, з метою побудови власної версії виправдання своїх дій та вживати таким чином заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зменшити указаний ризик має такий обов`язок, покладений на ОСОБА_4 : утримуватися від спілкування, у будь якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками у цьому кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їх участі при проведенні слідчих дій.

На підставі викладеного та з урахуванням обставин кримінального провадження, прокурор вважає, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, доведені, та продовжують існувати на цей час, тому продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив продовжити відносно ОСОБА_4 обов`язки, покладені ухвалою слідчого судді при обрані запобіжного заходу, в межах продовженого строку досудового розслідування, тобто до 12.02.2025. Пояснив, що продовжують існувати ризики, які нівелюються покладеними обов`язками. До підозрюваного було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із внесенням застави, після внесення якої покладалися обов`язки, строк яких просить продовжити для забезпечення проведення подальшого досудового розслідування.

Адвокат ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_4 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, частиною 5 ст.194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного, обвинуваченого у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Вказані обов`язки відповідно до ч. 6 ст.195 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000049 від 05.02.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України.

12.09.2024 о 11 годині 25 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 було затримано в порядку статті 208 КПК України.

13.09.2024 на підставі зібраних доказів ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів; у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно; у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 310 КК України незаконне вирощування конопель у кількості від десяти до п`ятдесяти рослин.

13.09.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/7157/24, провадження №1-кс/711/1898/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 10.11.2024, а також визначено заставу у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 121 120 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 121 120 грн., 23.09.2024 ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.09.2024 у випадку внесення застави ОСОБА_4 зобов`язаний виконувати обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду/слідчого судді; не відлучатися з м. Сміли Черкаського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування, у будь якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) зі свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора.

Строк дії указаних обов`язків визначений у два місяці, в межах строку досудового розслідування.

08.11.2024 постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2024.

11.11.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ( справа №711/8785/24) продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.09.2024, в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.12.2024 включно.

09.12.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/9475/24) строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 12.02.2025.

Однак, не зважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 12.11.2024, неможливо у зв`язку зі складністю провадження та необхідністю проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій і прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального провадження результати негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем, дозвіл на проведення яких отримано згідно до ухвал Черкаського апеляційного суду від 30.10.2024, та розсекретити значний обсяг документів, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні клопотань слідчого про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, доручень слідчого про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчих суддів Черкаського апеляційного суду;

- із залученням спеціалістів провести детальний огляд та аналізу інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», щодо ряду абонентських номерів, якими користувались підозрювані, а також інші особи, що можуть бути причетними до вчинення злочину;

- провести детальні огляди інформації отриманої за результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів у ТОВ «Нова Пошта», щодо поштових відправлень здійснених підозрюваними через відділення ТОВ «Нова Пошта», проаналізувати отриману інформацію, за результатами якої встановити повне коло осіб, яким підозрювані могли збувати наркотичні засоби, та в разі необхідності з метою повного та об`єктивного досудового розслідування провести допити таких осіб;

- проаналізувати інформацію, отриману в результаті тимчасових доступів до речей і документів у ГУ ДПС у Черкаській області;

- отримати відповідь АРМА на запит слідчого, щодо наявності майна та активів у підозрюваних, щодо яких здійснюється досудове розслідування, та здійснити аналіз отриманої інформації;

- провести допити підозрюваних осіб, які доцільно провести після отримання повного кола матеріалів НСРД, огляду та аналізу інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар» та інформації, отриманої за результатами проведених тимчасових доступів до речей і документів у ТОВ «Нова Пошта»;

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій здійснити надання оцінки зібраним під час досудового розслідування доказам, в частині їх достатності для підозри й інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, та в разі наявності підстав оголосити про підозру особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень ;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочинів у яких підозрюються;

- виконати вимоги ст. 290-291 КПК України.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їхні результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді арешту кореспонденції та огляду і виїмці кореспонденції відносно ОСОБА_4 , даними висновку експертів № СЕ-19/124-24/6520-НЗПРАП від 30.04.2024, №СЕ-19/124-24/6075-НЗПРАП від 23.04.2024, №СЕ-19/124-24/10476-НЗПРАП від 22.07.2024, №СЕ-19/124-24/10475-НЗПРАП від 23.07.2024, №СЕ-19/124-24/13753-НЗПРАП від 03.10.2024, №СЕ-19/124-24/12991-НЗПРАП від 13.09.2024, №СЕ-19/124-24/12993-НЗПРАП від 13.09.2024, №СЕ-19/124-24/12994-НЗПРАП від 13.09.2024, №СЕ-19/124-24/13750-НЗПРАП від 02.10.2024, даними протоколу обшуку від 12.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України є обґрунтованою. При цьому слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. І в разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Правилами ч. 11 ст. 182 КПК України встановлено підстави і умови повернення застави. Вона повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу, якщо не була звернена в дохід держави. Аналіз положень ст.ст. 182, 194, 196, 197, 199, 181, 203 КПК України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені в ч. 5 ст. 194 КПК України обмеження, діють певний, визначений ухвалою слідчого судді (суду) строк, а інші запобіжні заходи, в тому числі застава, обмеженого строку дії не мають і діють до їх скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження.

Тобто, положеннями Кримінального процесуального кодексу України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у виді застави.

Згідно зі ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, та встановлених під час досудового розслідування слідчим суддею при обрані запобіжного заходу. Підстави, за яких слідчим суддею було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави та з покладенням відповідних обов`язків, а також обставини, які при цьому враховувались не змінились, а ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились та не змінились, а відтак слідчий суддя вважає, що виконання покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України забезпечить його належну процесуальну поведінку та відповідатиме вимогам закону.

Крім того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, і такий ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Під час оцінки виправданості втручання у права і свободи підозрюваного слідчий суддя також враховує доводи прокурора про необхідність додаткового часу для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, що мають важливе значення для кримінального провадження, а також доводи щодо обставин, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строку, необхідного для їх проведення або завершення. Також належно оцінена позиція сторони захисту, яка узгоджується із доводами сторони обвинувачення на даній стадії досудового розслідування, а тому не потребує додаткового доведення та може розцінюватися позитивно в динаміці розслідування кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.09.2024 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, в межах строку досудового розслідування даного кримінального провадження, тобто до 08.02.2025 включно.

Керуючись ст.ст. 7, 31, 177, 178, 194, 199, 369, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000049 від 05.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.307, ч.1 ст.307, ч.3 ст.28, ч.2 ст.310, ч.1 ст.310 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч. 1 ст.310 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.09.2024, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.02.2025 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду/слідчого судді,

- не відлучатися з м. Сміли Черкаського району Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та роботи;

- утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) із свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, його захиснику, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 16.12.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1