УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006619 від 05 жовтня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3

ст. 307 КК України.

При цьому, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на території міста Києва організували незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

05 жовтня 2020 року, під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України, під час обшуку було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

06 жовтня 2020 року, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_9 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_13 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках:

Як зазначає слідчий, інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо, а тому вона звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, додатково зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважні представники осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явились, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомили, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, як без ухвали суду, неможливо, оскільки дана інформація перебуває у володінні лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ).

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати у володінні

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0006619 від 05 жовтня 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме :

- інформації, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2020 по 05.10.2020, а саме: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу), доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти, фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), по рахункам до якого (яких) прикріплено картковий банківський рахунок (номера банківської картки) в період з 01.01.2020 по 05.10.2020, а саме: № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікової справи клієнта з копіями їх паспортів; банківської картки зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до якого прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; роздруківки руху грошових коштів по рахунку до якого прикріплено картковий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу) доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти, фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), по рахункам до якого (яких) прикріплено карткові банківські рахунки (номера банківських карток) в період з 01.01.2020 по 05.10.2020, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: облікових справ клієнта з копіями їх паспортів; банківських карток зі зразками підписів клієнтів; листів, заяв, наданих особами для відкриття рахунків, договорів на відкриття позичкових та розрахункових рахунків до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_9 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з комп`ютерів клієнтів та банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису клієнтів для підключення до системи "Банк-клієнт"; роздруківки руху грошових коштів по рахункам до яких прикріплено карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номеру рахунку, дати та призначення платежу), заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримували кошти клієнти, фото, відео матеріалів з пристроїв фіксації (камери фото та відео спостереження встановлені на фасадах будинку, в приміщені відділень та на банкоматах на яких зображено осіб, які використовують карткові банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяця з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1