УХВАЛА

Справа № 621/312/25

Провадження 1-кс/621/63/25

06 березня 2025 року м. Зміїв Харківської області

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , в провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які є процесуальними джерелами доказів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.01.2025 до чергової частини ВП№2 Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 35360,00 гривень.

24.01.2025 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У зв`язку з проведенням дізнання у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність вилучати інформацію по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на яку було переведено грошові кошти в загальному розмірі 35360,00 грн.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник банку (володілець інформації), повідомлені належним чином, не з`явились. Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі та наполягали на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття необхідних заходів для виклику в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що:

в провадженні відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 статті190 Кримінального кодексу України, що підтверджується Витягом з ЄРДР (а.с. 1)

Як вбачається з заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданої начальникові ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявниця на теперішній час проживає у м.Вроцлав, Республіка Польща, де 11.12.2024 в інтернет-мережі "Інстаграм" знайшла оголошення компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг з оформлення документів по працевлаштуванню в Сполученому Королівстві Великої Британії. Відповідно до домовленості, вона отримала на електронну скриньку контракт про працевлаштування, який в подальшому підписала та надіслала відправнику. Їй було запропоновано оплатити послуги за оформлення документів із працевлаштування (оформлення візи, послуги, тощо) та 27.12.2024 вона отримала повідомлення про те, що її було зареєстровано до візового центру м.Варшава, після чого, відповідно до домовленості, здійснила оплату послуг у сумі 35360,00 гривень на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після здійснення оплати представники «компанії з працевлаштування» перестали виходити на зв`язок. (а.с.4)

Заява ОСОБА_8 з Департаменту кіберполіції направлена до ГУНП в Харківській області, яка в подальшому скерована до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області (а.с. 2-3)

Крім того, до матеріалів клопотання додано роздруківку електрнної сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої банком, який випускає картки з BIN НОМЕР_2 , є банк ІНФОРМАЦІЯ_6 (Україна).

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді судді суду першої інстанції - належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 статті 131 КПК України.

Згідно ч.1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частин 3, 5 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підтвердження доводів клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавачем додано тільки копію заяви особи, яка зазначила, що перебуває поза межами держави Україна та через Інтернет-мережу спілкувалася з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ін. В цій же заяві зазначено реквізити банківської карти на ім`я ОСОБА_7 .

Жодної розшукової слідчої дії для перевірки інформації про факт вчинення кримінальне правопорушення дізнавачем не здійснено.

Зокрема, заявниця не допитана в якості потерпілої та не попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про кримінальне правопорушення; в матеріалах клопотання відсутні відомості, що підтверджують дійсність факту перерахування нею грошових коштів в сумі 35360,00 гривень , а також реквізитиїї власної картки чи карткового рахунку, з якого вона перераховувала ці грошові кошти. Відсутні будь-які докази (роздруківки відповідних інтернет-сторінок, тощо) які б свідчили про листування з невідомими особами, про яких зазначається в заяві.

При цьому, в клопотанні одразу ж ставиться питання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці стосовно картки третьої особи без підтвердження факту перерахування коштів самою заявницею та без визнання її потерпілою в даному кримінальному провадженні, що на думку слідчого судді, є явно передчасним та необгрунтованим втручанням в право власника картки на захист банківської таємниці.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на положення статті 218 КПК України, згідно якої досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення невідоме або його вчинено за межами України, місце проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор з урахуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушення, місця перебування підозрюваного чи більшості свідків, місця закінчення кримінального правопорушення або настання його наслідків тощо.

В зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів передчасним, та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Текст ухвали складено 06.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1