Справа 127/1128/25
Провадження 1-кс/127/487/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000747 внесеному до ЄРДР 08.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000747 внесеному до ЄРДР 08.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000747 внесеному до ЄРДР 08.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому, термін дії воєнного стану неодноразово продовжувався та, востаннє, відповідно до Указу Президента України від 23.07.2024 № 469/2024, строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2024 року, тобто в умовах воєнного стану, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці на території Вінницької області, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, вступили в попередню змову, з метою вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням об`єктами нерухомого майна громадян на території міста Вінниця з їх подальшим відчуженням добросовісним набувачам та одержання коштів від продажу.

Приступивши до реалізацій свого спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розпочали здійснювати злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном, яка полягала у наступних основних діях: підшукання осіб з числа найбільш вразливих верств населення, які мають у власності нерухоме майно; створення умов, за яких потерпілі готові передати у власність своє нерухоме майно або кошти від його продажу; підготовка необхідних документів для продажу нерухомого майна потерпілих; підшукання покупців нерухомого майна потерпілих; здійснення відчуження нерухомого майна потерпілого під контролем учасників злочину або переоформлення права власності на підконтрольних осіб шляхом укладення угод на підставі довіреностей; здійснення привласнення грошових коштів, отриманих від продажу нерухомого майна або заволодіння таким нерухомим майном.

На початку липня 2024 року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, підшукали громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сам мешкає у власному будинку за адресою: АДРЕСА_1 та зловживає спиртними напоями.

В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи визначили предметом свого злочинного посягання вищезазначений будинок із господарськими будівлями та спорудами в цілому, що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Надалі, ОСОБА_5 продовжуючи діяти за попередньою змовою з іншими учасниками, приблизно в середині липня поточного року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, з метою позбавлення ОСОБА_11 можливості спілкування з іншими особами з приводу продажу свого будинку, а також подальшого полегшення процесу пошуку покупців на вказаний будинок та введення потерпілого в оману, запропонував йому роботу в селищі Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, при цьому пообіцяв щомісячну заробітну плату в розмірі 15 000 гривень.

В свою чергу, ОСОБА_11 , не будучи обізнаним про незаконні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб щодо незаконного заволодіння його будинком, при цьому перебуваючи в уразливому стані, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Наступного дня, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 на автомобілі VOLKSWAGEN TOUAREG д.н.з. НОМЕР_1 відвіз ОСОБА_11 до селища Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, де біля магазину «М`ясний майстер» за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, селище Крижопіль, вул. Героїв України, 53 зустрілись з ОСОБА_6 , який у подальшому на своєму автомобілі «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_2 відвіз ОСОБА_11 до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_12 - матері ОСОБА_4 .

Продовжуючи діяти спільно за попередньою змовою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 періодично відвідували ОСОБА_11 за вищевказаною адресою, з метою нагляду за останнім, а також його забезпечення продуктами харчування та спиртними напоями.

Упродовж періоду перебування ОСОБА_11 за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами вживалися заходи щодо відновлення паспорта громадянина України ОСОБА_11 , який їм був необхідний для вчинення подальших нотаріальних дій пов`язаних з наданням права розпорядження майном останнього, у зв`язку з чим ОСОБА_6 , у не встановлені в ході досудового розслідування дату та час, відвіз ОСОБА_11 на автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_2 до Крижопільського сектору УДМС у Вінницькій області, з метою відновлення паспорта громадянина України.

У зв`язку з тим, що оформлення нового паспорту громадянина України потребувало певного часу для його виготовлення, ОСОБА_6 на автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_2 відвіз ОСОБА_11 до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 та продовжував забезпечувати потерпілого їжею та спиртними напоями.

Разом з тим, в цей період часу, ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, здійснювали прибирання території домогосподарства ОСОБА_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою покращення його візуального стану для подальшого продажу, а також вживали заходів з підготовки, збору та оформлення відповідних документів необхідних для подальшого продажу будинку.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжили діяти спільно за попередньою змовою, з метою позбавлення ОСОБА_11 права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який належить останньому та подальшого незаконного заволодіння ним.

Так, 02.08.2024 ОСОБА_6 на власному автомобілі марки «RENAULT MEGANE SCENIC» д.н.з. НОМЕР_2 привіз ОСОБА_11 , який перебував в уразливому стані, а саме у стані алкогольного сп`яніння, до офісного приміщення нотаріуса ОСОБА_13 , що розташований за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, селище Крижопіль, вул. Героїв України, 67, де будучи введеним ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в оману щодо дійсного змісту наданих йому на підпис документів, не розуміючи дійсні правові наслідки своїх дій, під контролем даних осіб здійснив підписання від свого імені довіреність (номер у реєстрі нотаріальних дій № 2724 від 02.08.2024, бланк НТК 695233) про надання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично являється співмешканкою ОСОБА_4 , права передоручення повноважень третім особам на придбання (купівлю) будь-якого нерухомого майна на території Вінницької області, підписувати договори купівлі-продажу, реєструвати право власності, отримувати договори купівлі-продажу, отримувати реєстраційні документи про реєстрацію права власності при потребі підписувати попередні договори купівлі-продажу, договори про внесення змін і доповнень, договори про розірвання вищевказаних договорів на умовах на її власний розсуд.

У подальшому, після того, як ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 шляхом обману, скористалися уразливим станом та необізнаністю потерпілого ОСОБА_11 про їх дійсні наміри, вивезли останнього у невідомому напрямку.

Таким чином, злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 полягав у отриманні від потерпілого ОСОБА_11 доручення на право розпорядження його нерухомим майном, зокрема майном, що розташоване за адресою: м. Вінниця, проїзд 4-й Івана Пулюя, будинок 9, проте нотаріус ОСОБА_13 не зазначила у дорученні зазначене право, у зв`язку із чим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

У такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою з метою особистого незаконного збагачення, здійснили незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, а саме належним ОСОБА_11 будинком за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 40 000 доларів США (згідно курсу Національного банку України станом на 02.08.2024 становить 1 645 560 гривень), що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який полягав у вчиненні умисних дій із введення ОСОБА_11 в оману щодо дійсного змісту вчиненого ним 02.08.2024 правочину, а також в організації подальшого переоформлення права власності на зазначений об`єкт нерухомості та одержання коштів від його подальшого продажу.

Крім того, в період дії воєнного стану, а саме в січні 2024 року, більш точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці на території Вінницької області, переслідуючи корисливий мотив особистого незаконного збагачення, вступили в попередню змову, з метою вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням об`єктами нерухомості на території міста Вінниця з їх подальшим відчуженням добросовісним набувачам та одержання коштів від продажу.

Приступивши до реалізацій свого спільного злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розпочали виконувати злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном, яка складалася із наступних основних дій: підшукання осіб з числа найбільш вразливих верств населення, які мають у власності нерухоме майно; створення умов, за яких потерпілі готові передати у власність своє нерухоме майно або кошти від його продажу; підготовка необхідних документів для продажу нерухомого майна потерпілих; підшукання покупців нерухомого майна потерпілих; здійснення відчуження нерухомого майна потерпілого під контролем учасників злочину або переоформлення права власності на підконтрольних осіб шляхом укладення угод на підставі довіреностей; здійснення привласнення грошових коштів, отриманих від продажу нерухомого майна або заволодіння таким нерухомим майном.

Орієнтовно в січні лютому 2024 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, підшукали громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає у будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживає спиртними напоями та має у власності земельні ділянки, розташовані на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради.

У свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 визначили предметом свого злочинного посягання земельну ділянку з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, яка розташовується на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради та на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за попередньою змовою, приблизно в середині березня поточного року, точної дати та часу у ході досудового розслідування не встановлено, з метою подальшого заволодіння вищевказаною земельною ділянкою, шляхом введення в оману ОСОБА_15 запропонували останньому придбати у нього автомобіль марки «Нива» з причепом до нього.

В свою чергу, ОСОБА_15 , не будучи обізнаний про незаконні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо незаконного заволодіння належної йому земельною ділянкою, перебуваючи в уразливому стані, погодився на їх пропозицію.

Надалі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи діяти спільно за попередньою змовою та переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання фактичної можливості розпоряджатись нерухомим майном потерпілого ОСОБА_15 , зокрема земельною ділянкою з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, яка розташовується на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради та здійснення її подальшого продажу, 16.03.2024 прибули до ОСОБА_15 додому за адресою: АДРЕСА_3 , який на той час перебував в уразливому стані, а саме в стані алкогольного сп`яніння. Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 доставили ОСОБА_15 до офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює нотаріальну діяльність приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Скориставшись станом ОСОБА_15 , який не розуміючи дійсні правові наслідки своїх дій, будучи введеним в оману щодо продажу транспортного засобу марки «Нива» з причепом, як було обумовлено раніше, діючи під контролем ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_15 здійснив підписання від свого імені довіреності (номер у реєстрі нотаріальних дій № 173 від 16.03.2024, бланк НТВ 516263) про надання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , права придбання від його імені, відчуження (продажу), здачі в оренду, а також вчинення будь-яких дій щодо належного йому рухомого та (або) нерухомого майна (в тому числі поділу майна), в усіх випадках визначаючи суми, терміни та інші умови на власний розсуд; одержання належного йому майна, включаючи грошові суми та цінні папери, будь-яких документів (довідок, виписок, витягів, дублікатів, свідоцтва) від громадян та юридичних осіб; реєстрації на його ім`я права власності на належне нерухоме та рухоме майно, реєстрації інших речових прав на його ім?я; здійснювати від його імені розрахунки по вищезазначеним договорам тощо.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , скориставшись уразливим станом потерпілого ОСОБА_15 , шляхом обману фактично набули права розпоряджатися на власний розсуд майном належного ОСОБА_15 , зокрема земельною ділянкою з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, яка розташовується на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради.

Продовжуючи діяти спільно, з метою особистого збагачення, 03.06.2024 ОСОБА_4 діючи на підставі довіреності від ОСОБА_15 здійснив продаж належної останньому земельної ділянки з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, яка розташовується на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради вартістю 269 695 грн. (двісті шістдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто п`ять гривень 00 копійок) громадянину ОСОБА_17 , відповідно до договору купівлі продажу серія та номер: 1098 від 03.06.2024.

У такий спосіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою з метою особистого незаконного збагачення, здійснили заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме належною потерпілому ОСОБА_15 земельною ділянкою з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, вартістю 269 695 грн. (двісті шістдесят дев`ять тисяч шістсот дев`яносто п`ять гривень 00 копійок), чим спричинили останньому значної матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування 22.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано у порядку ст. 615 КПК України та 23.08.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах.

23.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , затримано у порядку ст. 615 КПК України та 23.08.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах.

27.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано у порядку ст. 615 КПК України та 27.08.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_6 24.08.2024 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 (шістдесят) днів з моменту затримання, тобто до 22.45 год. 21.10.2024 року із визначенням застави у розмірі 660 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у подальшому 05.09.2024 року Вінницьким апеляційним судом частково задоволено скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_6 застосовано до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 21.10.2024 із визначенням застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 320 800 грн., яка була внесена.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_5 24.08.2024 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 (шістдесят) днів з моменту затримання, тобто до 00.25 год. 22.10.2024 року із визначенням застави у розмірі 660 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у подальшому 05.09.2024 року Вінницьким апеляційним судом частково задоволено скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_5 застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.10.2024 із визначенням застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 320 800 грн., яка була внесена.

Слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області до підозрюваного ОСОБА_4 29.08.2024 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 (шістдесят) днів з моменту затримання, тобто до 25.10.2024 року із визначенням застави у розмірі 1 645 560грн, у подальшому 15.11.2024 року Вінницьким апеляційним судом за скаргою сторони захисту зменшено до 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 320 800 грн., яку за ОСОБА_4 було внесено.

У подальшому в ході досудового розслідування даного кримінального провадження 13.09.2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а 16.09.2024 - ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3, ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому та у незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- Протоколом прийняття заяви ОСОБА_18 про заволодіння нерухомим майном ОСОБА_11 шляхом обману відповідно до якої невстановлені особи шляхом шахрайства можливо заволоділи нерухомим майном двоюрідного брата ОСОБА_18 ОСОБА_11

- Протокол допиту свідка ОСОБА_18 відповідно до якого останній повідомляє про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

- Письмовою заявою ОСОБА_11 про заволодіння нерухомим майном, що розташоване за адресою м. Вінниця, провулок 4-й Івана Пулюя, 9.

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 відповідно до якого останній повідомляє про обставини вчинення стосовно нього кримінального правопорушення.

- Письмовою заявою потерпілого ОСОБА_15 про заволодіння шляхом обману його нерухомим майном - земельною ділянкою з кадастровим номером :03:136:0224 площею 1,3774 га, яка розташовується на території Вінницької області, Вінницького району, Луки - Мелешківської сільської ради.

- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 , відповідно до якого останній повідомляє про обставини вчинення стосовно нього зазначеного кримінального правопорушення.

- Протоколами проведення обшуків за місцями проживання фігурантів даного кримінального провадження від 22.08.2024, в ході яких було вилучено речі, предмети та документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

- Протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до яких зафіксовано вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 інкримінованих їм кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

14.10.2024 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, тобто до 23.01.2025 року.

Водночас закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в строк, який спливає 23.01.2025 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою слідчих та процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- розсекретити матеріали, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні;

- встановити та допитати в якості свідків можливих очевидців вказаних кримінальних правопорушень;

- провести огляд та аналіз інформації отриманої від АТ « А-Банк» ;

- додатково допитати в якості потерпілих ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

- повідомити підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри;

- здійснити відкриття сторонам матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Виконати перераховані процесуальні дії у п`ятимісячний термін не представляється за можливе, у зв`язку з існуванням об`єктивних причин, а саме через особливу складність даного кримінального провадження, яка полягає у великій кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, довготривалості проведення експертних досліджень тощо.

Здійснення вказаних процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновки судових експертиз у сукупності з іншими доказами мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановлення всіх обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, є очевидним, що закінчити досудове розслідування у п`яти місячний строк, який закінчується 23.01.2025, не представляється можливим.

З метою виконання завдань кримінального провадження в частині повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Таким чином, закінчити досудове розслідування до 23.01.2025 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до шести місяців, тобто до 23.02.2025, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судовому при вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000747 внесеному до ЄРДР 08.05.2024 поклалися на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею в ході судового розгляду встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим у своєму клопотанні та прокурором під час судового засідання було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини кримінального правопорушення, надати належну кваліфікацію, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295 1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_10 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000747 внесеному до ЄРДР 08.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3, ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 23.02.2025.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя