Справа № 296/1176/25
УХВАЛА

Іменем України

04 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з серпня 2021 по жовтень 2022 року, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату фінансових та матеріальних ресурсів шляхом завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, оплачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість яких встановлюється.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.05.2024, під час якої виявлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021-2022 років укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ремонтно-будівельні роботи, за результатом яких допущено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів.

Так, в недотримання вимог чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено включені до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року, за лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та за жовтень 2022 року загальновиробничі витрати в частині сплати єдиного внеску на загально обов?язкове державне соціальне страхування, чим в свою чергу завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 1 594,58 тис. грн, які державним підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, та як наслідок завдано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди (збитків) на відповідну суму.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складено відповідний Акт №000700-30/18 від 20.09.2024, а також відповідну довідку №00700-32/з від 30.08.2024 з яких вбачається, що в недотримання вимог ч.ч. 3 та 4 ст. 180, ч.ч. 1 та 2 ст. 193 ГКУ, ст. 526 та ст. 629 ЦКУ, ст.9 п.2 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загально обов?язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, п.5.15., п. 6.16, п.6.5. КНУ від 01.11.2021 N? 281, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено включені до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року, за лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та за жовтень 2022 року загальновиробничі витрати в частині сплати єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування, чим в свою чергу завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1594582,26 грн., які Підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі.

Вищевказане порушення призвело до нанесення Підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 594 582,26 гривень.

Таким чином у ході досудового розслідування перевіряються факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 в філії «Житомирське регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 в філії «Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 в філії «Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ); НОМЕР_9 в філії «Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме: до первинних банківських документів (платіжні доручення) та виписок банку по сплаті єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки, а також щодо руху коштів по встановлених банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

Таким чином, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, інформації по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні банківських установ:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код банку (МФО): НОМЕР_11 ; АДРЕСА_1 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , код банку (МФО): НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області в судове засідання не з`явився, заявою від 03 лютого 2025 року просить розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Уповноважені особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явилися. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Наявні в матеріалах клопотання докази в своїх сукупності дають підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_2 в філії «Житомирське регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 );

- НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

- НОМЕР_6 в філії «Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 в філії «Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 );

- НОМЕР_9 в філії «Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 необхідна для встановлення обставин кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Отже, орган досудового розслідування довів, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000801 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, щодо вимоги слідчого про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

А тому, вимога клопотання про зобов`язання володільця інформації виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи, тимчасовий доступ до яких надається, не відповідає положенням КПК та до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в електронних інформаційних системах баз даних банку шляхом надання можливості ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а у разі наявності інформації в електронному вигляді шляхом копіювання цієї інформації, що міститься електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме до інформації та документів:

- що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , код банку (МФО): НОМЕР_11 ; АДРЕСА_1 ), а саме: первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по сплаті єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки, а також руху коштів по банківських рахунка НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

- що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , код банку (МФО): НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме: первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по сплаті єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки, а також руху коштів по банківських рахунка НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних інформації, речей і документів покласти на відділення/філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташовані в м. Житомирі.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Строк дії цієї ухвали встановити до 04 березня 2025 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17