Справа № 676/2298/23
Номер провадження 1-кс/676/247/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 21 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів, які були перераховані 21.02.2023 року із банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок із описом операції «поповнення PRO-Запас 1y_UAH_VIRTUAL» за період часу з 21.01.2023 року по термін дії ухвали, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.02.2023 року в чергову частину Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.02.2023 в першій половині дня в м. Кам`янець-Подільський району Хмельницької області невстановлена особа у невстановлений спосіб, в умовах військового стану, викрала грошові кошти з зарплатної картки № НОМЕР_2 ІВАN НОМЕР_3 у сумі 21365 грн., кредитної картки ІВАN НОМЕР_4 у сумі 33909 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від «21» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 21 лютого 2023 року близько 13 год. 30 хв. вона перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хотіла розрахуватись за товар своєю заробітною карткою № НОМЕР_2 з номером рахунку ІВАN НОМЕР_5 , під час чого вона від продавця дізналась про те, що на її картці недостатньо коштів. Далі вона розрахувалась готівкою та зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вона виявила транзакції із зарплатної картки та кредитної картки, номер якої вона не знає, однак в неї є номер рахунку ІВАN НОМЕР_6 . Із зарплатної картки були переведені грошові кошти в сумі 21365 гривень, а із кредитної картки були переведені грошові кошти в сумі 33909 гривень. Далі остання одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй заблокували обидві картки, та порадили звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до відділу поліції, що остання і зробила. Також остання повідомила, що на будь-які посилання вона не переходила, до неї ніхто не телефонував та вона нікому не повідомляла свої особисті дані або дані картки.

26 квітня 2023 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 30 хв. у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано CD-R диск з інформацією по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з номером рахунку ІВАN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В подальшому даний CD-R диск з наданою інформацією по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з номером рахунку ІВАN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 13941,20 грн., з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 з номером рахунку ІВАN НОМЕР_5 , були перераховані 21.02.2023 року о 09:59:08 через термінал «ECM00092», банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації «115004», ID транзакції «5», Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_8 », Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «КОМИССИЯ. ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32 |63=MDU6Y89G8|0=100|3=000000|7=|11=014261|33=200489|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNXYAXRFN7UJGMOORRMLPGB+OVF|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ4EGARAAAO|48_61=00001|48_66=40DD845». А також було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 21280,88 грн., з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , були перераховані 21.02.2023 року о 02:40:29 через термінал «ECM00092», банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код авторизації « НОМЕР_9 », ID транзакції «9», Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_10 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_8 », Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32 |63=MDHHCDIYG|0=100|3=000000|7=|11=005503|33=200489|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNTCJHN/TABZG69ORRMLPGBOZTG|48_56=AQV500AQS599AQF400AIQ4AGARAAAC|48_61=00001|48_66=010120236E95E4D04-4E32-47EA».

11 жовтня 2023 року в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 20 хв. у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_1 . В подальшому вказану інформацію було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 13405,00 гривень були перераховані із банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок із описом операції «поповнення PRO-Запас 1y_UAH_VIRTUAL».

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 , просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 21.02.2023, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку були перераховані належні потерпілій грошові кошти в загальній сумі 13405 грн., що підтверджується долученими до клопотання слідчого копією протоколу огляду від 23 жовтня 2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів, які були перераховані 21.02.2023 року із банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок із описом операції «поповнення PRO-Запас 1y_UAH_VIRTUAL» за період часу з 21.01.2023 року по термін дії ухвали, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1