Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/7940/22
Провадження №1-кс/523/1933/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000471 від 16 червня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

18 квітня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000471 від 16 червня 2022 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що приблизно о 15 годині 28 хвилин 08 червня 2022 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6800 грн, належних ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в ході покупки двигуна для автомобіля, йому на мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився співробітник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після обговорення покупки двигуна, потерпілому в месенджер «Тelegram» написав співробітник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надіслав номер банківської карти для оплати доставки двигуна в обидві сторони, після чого потерпілий, з терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » TS207944, за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти на карту НОМЕР_1 (повні данні банківської карти не збереглись), на суму 6800 грн, номер транзакції 261604В82473-6F5B-BDC0-EB66-87E7D5446865.

19 вересня 2022 року на підставі ухвали Суворовського районним судом м. Одеси, дізнавачем здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо транзакції 261604B82473-6F5B-BDCO-EB66-87E7D5446865.

Під час аналізу вилученої під час тимчасового доступу інформації встановлено, що транзакція 261604B82473-6F5B-BDCO-EB66-87E7D5446865 здійснювалася о 15 годин 27 хвилин 44 секунд 08 червня 2022 року, грошові кошти у розмірі 6800грн. було переказано на банківську карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , з 08 червня 2022 року по 08 серпня 2022 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000533 від 13 травня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з 08 червня 2022 року по 08 серпня 2022 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням його розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1