Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/371/2025 Справа № 641/7898/23
УХВАЛА
13 березня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того оглянувши документи, вилучені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківській карті № НОМЕР_9 встановлено, що 03.12.2023 року о 13:52:35 перераховані грошові кошти в сумі 7840 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 ; 03.12.2023 року о 22:25:10 витрачені грошові кошти в сумі 5409,74 на розваги: VIRTUAL WORLD OF ENTER, Athens. Оглянувши документи, вилучені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківському рахунку № НОМЕР_10 встановлено, що 03.12.2023 року зараховано на даний рахунок грошові кошти в сумі 7840 грн. В подальшому з даного рахунку переховані грошові кошти в сумі 7840 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_11 04.12.2023 о 10:38.
Також дізнавач зазначила, що грошові кошти перераховані в сумі 7840 гривень на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_11 , також встановлено, що дана банківський рахунок є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою перевірки факту переказу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_10 на банківський рахунок № НОМЕР_11 04.12.2023 року о 10:38 в сумі 7840 грн., і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, що може сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосується банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 на який було нараховано 04.12.2023 року о 10:38 в сумі 7840 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_10 , з моменту відкриття рахунків по 13.03.2025 року, з можливістю ознайомитись з ними, а саме документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 року по 13.03.2025 року, та з можливістю вилучити їх копії.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13 квітня 2025 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1