Справа № 442/2706/24
Провадження № 1-кс/442/388/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 29.03.2024 невідома особа шляхом обману з використанням комп`ютерної техніки, а саме фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн., які були списані з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

30.03.2024 допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомили, що вона являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_3 близько п`яти років та має в своєму користуванні картковий рахунок № НОМЕР_3 карта для виплат.

Декілька днів тому, вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж «індукційної варочної поверхні» та розмістила ціну 6500 грн.

Так, 28.03.2024 близько 20:00 год. їй на месенджер «Вайбер» прийшло телефонне повідомлення від особи на ім`я « ОСОБА_11 » з номером мобільного НОМЕР_4 . Дана особа в переписці цікавилася чи актуальне оголошення щодо індукційної поверхні та повідомила, що хоче купити товар виставлений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, особа « ОСОБА_11 », повідомила, що вже оформила купівлю на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй необхідно перейти за посиланням та вказати дані своєї картки на яку б хотіла отримати кошти за товар та скинула їй посилання.

Після цього, особа « ОСОБА_11 » надіслала їй посилання за яким вона перейшла та ввела всі дані про банківську картку № НОМЕР_3 , зокрема СVV-код та термін дії картки. Окрім того, при перегляді даного посилання, вона бачила на екрані сайт стилізований як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІБ «покупця», а саме ОСОБА_12 , та адреса куди я мала б надіслати товар, а саме: АДРЕСА_3 та номер телефону покупця НОМЕР_5 .

Згодом, вже 29.03.2024 перебуваючи безпосередньо у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вона б мала надіслати покупцеві товар, повідомивши працівникам пошти номер замовлення, вони повідомили що номер недійсний. Відкривши тоді ж посилання, вона побачила, що в ньому є наявна позначка «Підтвердити замовлення». Так, очікуючи на надходження коштів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 вона систематично перевіряла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак не виявила надходження коштів, натомість, виявила списання з її карткового рахунку № НОМЕР_3 коштів у сумі 4000 гривень. Тоді, одразу ж в онлайн-режимі нею було заблоковано даний картковий рахунок. Та у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 їй було видано виписку про рух коштів, та зазначено, що кошти були переказані на рахунок № НОМЕР_1 з іменем отримувача « ОСОБА_13 ». Більше по даному факту нічого не можу повідомити.

02.05.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено виїмку інформації згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 05.04.2024.

23.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 згідно якого в ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів отриманих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 05.04.2024 встановлено, що 29.03.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4000 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу встановлено, що жодних дій з переказаними грошовими коштами станом на час винесення ухвали суду - 05.04.2024 здійснено не було.

08.07.2024 до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області подано повторне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке 11.07.2024 було задоволено та винесено відповідну ухвалу, однак внаслідок технічних причин вилучити документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вдалося.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.03.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000379, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали - 24.03.2025, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення та можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду - 24.03.2025, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду - 24.03.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду - 24.03.2025;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28.03.2024 по час винесення ухвали суду - 24.03.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1