Номер провадження 1-кс/754/785/25
Справа № 754/3586/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 14.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що14.02.2025 року до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що нею було виявлено, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , у період часу з 2024 по 2025 рік, здійснювала незаконні операції по списанню грошових коштів із рахунку товариства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У ході досудового розслідування було допитано директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що основним видом економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно КВЕД є 46.69 є оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням. Згідно наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05 січня 2024 року, з 08 січня 2024 року на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт серії НОМЕР_4 виданий Броварським РВ УДМС України в Київській області, 29 вересня 2015 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ).Посадовою інструкцією головного бухгалтера було визначено права, обов`язки та відповідальність ОСОБА_6 , як головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вищевказаною посадовою інструкцією ОСОБА_6 була ознайомлена 08 січня 2024 року, що в свою чергу підтверджується проставленим нею власноруч підписом на посадовій інструкції.

З метою виконання покладених на гр. ОСОБА_6 , як головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обов`язків, зокрема з метою своєчасного перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з кредиторами відповідно до договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній зокрема було надано доступ до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мережу Internet - клієнт - Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме доступ до банківського рахунку IBAN НОМЕР_6 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю формування платіжних інструкцій та здійснення платежів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12 лютого 2025 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2024 календарний рік, зокрема руху коштів по банківському рахунку, було виявлено підозрілі операції по списанню грошових коштів.

Так, при вивченні виписки від 13 лютого 2025 року за рахунком IBAN НОМЕР_6 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що за період з 01.01.2024 по 13.02.2025 головним бухгалтером ОСОБА_6 було здійснено 35 (тридцять п`ять) таких платежів, 32 (тридцять два) платежі з яких, здійсненні на рахунок НОМЕР_1 .

з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації із зазначенням руху коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, всіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операціях в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000466 від 14.02.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківському рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ речей і документів відносно банківського рахунку банківському рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.01.2025 року.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.01.2025 року.

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку під час здійснення процедур поповнення картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку/банківський рахунок, IP-адресу через, які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток/рахунку; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано платіжні картки;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку/картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.01.2025 року;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 18.01.2025 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1