07.02.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1107/25
Провадження № 1-кс/644/126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000546від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (відкритий на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ), адресу реєстрації цієї особи, підстави для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 09.01.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.01.2024 по 31.03.2024, а також інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з наданням повних номерів карток, адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 14.02.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 14.02.2024 по 31.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), яка відкрита на його ім`я. Приблизно 10.12.23 потерпілий знаходився за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 18:00 серед новин побачив оголошення з приводу інвестицій нібито від ОСОБА_14 . У оголошенні йшла мова про можливість заробітку грошей у випадку вкладення інвестицій. Також у оголошенні необхідно було ввести номер телефону. ОСОБА_13 зацікавило це оголошення, тому він ввів свій номер телефону НОМЕР_11 . 10.01.24 приблизно о 15:00 йому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який був підписаний у соціальній мережі «Telegram» як ОСОБА_15 (ім`я користувача ОСОБА_16 ), повідомив, що потерпілий приблизно місяць тому залишав свій номер телефону під оголошенням з приводу інвестицій. Також він додав, що для початку заробітку коштів необхідно відкрити рахунок на біржі. Для цього необхідно надати копії своїх документів та перерахувати 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 . Потерпілий погодився і скинув копії своїх документів, а потім зробив переказ коштів в сумі 1005 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 о 15:25 10.01.24. Потім користувач повідомив потерпілому, що він має ще скинути 300 доларів США банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 для перевірки роботи рахунку. ОСОБА_13 погодився і виконав переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) в сумі 10552,50 грн. (300 доларів США) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 від 16:10 10.01.24. Після цього особа з ім`ям користувача ОСОБА_16 надіслав потерпілому посилання на його відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 (зараз це посилання не працює). Після цього він повідомив ОСОБА_13 , що завтра йому зателефонує брокер та надасть подальші інструкції. Після цього їх дзвінок завершився. Наступного дня, 11.01.24 приблизно о 12:00 потерпілому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який був підписаний у соціальній мережі як ОСОБА_17 (ім`я користувача ОСОБА_18 ), повідомив потерпілому як має працювати біржа, а саме: після поповнень рахунку на біржі, рахунок потерпілого буде самостійно поповнюватись на певну кількість відсотків. А в подальшому кошти можна буле вивести. Також брокер мав отримувати з цього процент. 15.01.24 особа з ім`ям користувача ОСОБА_18 написав потерпілому через «Telegram». У повідомленнях він просив його ще поповнити рахунок на біржі, оскільки чим більше грошей на рахунку, тим більше можливо заробити. Потерпілий спочатку відмовився. Після цього чоловік, який був підписаний як ОСОБА_17 , подзвонив потерпілому і наполягав поповнити його рахунок на біржі. Потерпілий повідомив, що у нього немає грошей. Тому « ОСОБА_17 » допоміг ОСОБА_13 оформити кредит на суму 75000 грн. Після цього потерпілий переказав ці гроші в сумі 75000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 , номер якої йому повідомив вищевказаний невідомий чоловік. Приблизно через 10 днів « ОСОБА_17 » знову зателефонував потерпілому та повідомив скільки грошей йому вдалося заробити за цей строк. Потім він повідомив, що він їде на конференцію в іншу країну. Тому потерпілого буде супроводжувати його помічник. 13.02.24 « ОСОБА_17 » знову вийшов із ОСОБА_13 на зв`язок через соціальну мережу «Telegram» і повідомив, що в США можна купити акції, які в подальшому можна перепродати в Україні на 400 доларів дорожче. У зв`язку з цим потерпілому було необхідно ще перерахувати 70000 грн. на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 . Потерпілий погодився і виконав переказ коштів в сумі 70000 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 від 15:19 13.02.2024. На наступний день « ОСОБА_17 » повідомив ОСОБА_13 , що зараз на його рахунку 15000 доларів США, а також запропонував їх вивести. Потерпілий погодився. Потім чоловік, який був підписаний як ОСОБА_17 , повідомив, що є якась проблема з виводом коштів і тому з потерпілим має зв`язатися представник банку, на якому знаходяться його кошти. 14.02.24 потерпілому на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_18 . Він взяв слухавку і почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_7 (Великобританія) ОСОБА_19 . Він йому повідомив, що для виводу коштів необхідно заплатити банківські гарантії в сумі 1300 доларів США та апостиль в сумі 2000 доларів США, а також сказав звернутися до свого брокера для внесення цієї суми. ОСОБА_13 повідомив про це чоловіка, який був підписаний ОСОБА_17 (ім`я користувача ОСОБА_18 ). Після цього він назвав потерпілому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 , на яку він мав виконати вказані перекази. Після цього ОСОБА_13 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 виконав переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. від 16:15 14.02.24 та в сумі 25000 грн. від 16:19 14.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 . Тим самим він заплатив «банківські гарантії». На наступний день 15.02.24 «Nikolay Chatskii» нагадав потерпілому про необхідність заплатити апостиль і назвав номер картки, на який потерпілий має перерахувати 2000 доларів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 . Після цього ОСОБА_13 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 грн. від 13:58 15.02.24 та в сумі 23000 грн. від 14:01 15.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 . Тим самим він заплатив «апостиль». На наступний день «Nikolay Chatskii» повідомив потерпілому, що можна оформити договір для того щоб не виникали проблеми при виводі. Для цього необхідно ще перерахувати 5000 доларів США. Потерпілий погодився і « ОСОБА_17 » назвав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 , на який він мав переказати вказані кошти. Після цього ОСОБА_13 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:03 16.01.24, в сумі 29000 грн. від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:07 16.02.24 та в сумі 14000 грн. від 12:10 16.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 . Після цього « ОСОБА_17 » скинув потерпілому нібито «договір», про який йшла мова вище. Потерпілий мав його підписати і відправити назад, що він і зробив. Після цього йому повідомили, що цей договір має зареєструвати фінансовий регулятор. Після цього 16.02.24 ОСОБА_13 зателефонував номер телефону НОМЕР_22 . Потерпілий взяв слухавку і почув раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік представився співробітником центру реєстрації договорів з Данії. Він повідомив потерпілому, що для реєстрації договору необхідно ще перерахувати 3000-4000 доларів США. Я повідомив про це « ОСОБА_17 » 18.02.24. Він сказав, що це необхідна процедура, а також запропонував ще взяти один кредит і скинув посилання на банк. Потерпілий відмовився. Після цього він пригрозив, що якщо не використовувати рахунок потерпілому буде необхідно кожен місяць платити 100 доларів. Після цього « ОСОБА_17 » просив потерпілого написати заяву про відмову від сплати коштів, але ОСОБА_13 не погоджувався. В подальшому « ОСОБА_17 » телефонував потерпілому з номерів НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , але він не брав слухавку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_13 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують вищевказані факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 в сумі 1000 грн. (5 грн. комісія) від 15:25 10.01.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 в сумі 10500 грн. (52,50 грн. комісія) від 16:10 10.01.24, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_15 ) в сумі 75000 грн. від 16:12 15.01.24, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 (рахунок НОМЕР_17 ) в сумі 70000 грн. від 15:19 13.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. комісія) від 16:15 14.02.24, в сумі 25000 грн. (878,75 грн. комісія) від 16:19 14.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 в сумі 29000 грн. (535,67 грн. комісія) від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 (984,20 грн. комісія) від 13:58 15.02.24, в сумі 23000 (808,45 грн. комісія) від 14:01 15.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 12:03 16.02.24, в сумі 29000 грн. (766,21 грн. комісія) від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. комісія) від 12:07 16.02.24, в сумі 14000 грн. (429,10 грн. комісія) від 12:10 16.02.24.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_13 було зарахування грошових коштів в сумі 10500 грн. о 16:10 10.01.24 від ОСОБА_20 . В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_13 в сумі 10003 грн. о 16:42 10.01.24 були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилучено документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 16:15 14.02.24, в сумі 25000 грн. о 16:19 14.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 в сумі 27999,95 грн. о 18:53 14.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_26 та в сумі 20000 грн. о 19:25 14.02.24 на банківську картку № НОМЕР_27 . На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 13:51 15.02.24, в сумі 28000 грн. о 13:58 15.02.24, в сумі 23000 грн. о 14:01 15.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 в сумі 15584 грн. о 14:01 15.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 , в сумі 23765,60 грн. о 14:03 15.02.24 на банківську картку № НОМЕР_5 , в сумі 19480 грн. о 14:09 15.02.24 на банківську картку № НОМЕР_28 . На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:03 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:07 16.02.24, в сумі 14000 грн. о 12:14 16.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 в сумі 25000 грн. о 12:14 16.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 , в сумі 25000 грн. о 12:15 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_8 , в сумі 25000 грн. о 12:15 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_8 , в сумі 15417,16 грн. о 12:65 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_29 , в сумі 18333,04 грн. о 12:57 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_30 , в сумі 13765,47 грн. о 13:52 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_7 , в сумі 13765,47 грн. о 14:03 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_31 , в сумі 14376,78 грн. о 14:13 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_32 , в сумі 27593,70 грн. о 14:17 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_33 , в сумі 18500,14 грн. о 14:23 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_34 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_35 , НОМЕР_36 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Погоджено з процесуальним керівником та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 09.01.2024 по 31.03.2024 та до інформації про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період з 08.07.2024 по 31.07.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок/картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку/карток, в результаті чого було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 09.01.2024 по 31.03.2024 та до інформації про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період з 08.07.2024 по 31.07.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок/картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку/карток.

Вказана ухвала надіслана на юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але тимчасовий доступ не було проведено у строк зазначений в ухвалі, через неповідомлення представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливість його проведення.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено переказ коштів в сумі 10003 грн. о 16:42 10.01.24, а саме на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в сумі 23765,60 грн. о 14:03 15.02.24, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в сумі 15584 грн. о 14:01 15.02.24, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в сумі 13765,47 грн. о 13:52 16.02.24, а саме на банківську картку № НОМЕР_7 , в сумі 25000 грн. о 12:14 16.02.24, в сумі 25000 грн. о 12:15 16.02.24, в сумі 25000 грн. о 12:15 16.02.24, а саме на банківську картку № НОМЕР_8 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2024 року матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_13 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000546від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (відкритий на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ), адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 09.01.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 09.01.2024 по 31.03.2024, а також інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з наданням повних номерів карток, адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 14.02.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 14.02.2024 по 31.03.2024 та отримання доступу до зазначеної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвалидва місяці, тобто, до 07.04.2025 року.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1