печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у період з листопада 2022 року по березень 2023 року, діючи умисно, у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_8 злочинної організації, разом з іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме:

1. 05.01.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 38080 грн. (тридцять вісім тисяч вісімдесят гривень), які належать ОСОБА_21 ;

2. 16.01.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 43800 грн. (сорок три тисячі вісімсот гривень), які належать ОСОБА_22 ;

3. 24.01.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 40000 грн. (сорок тисяч гривень), які належать ОСОБА_23 ;

4. 20.02.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 46200 грн. (сорок шість тисяч двісті гривень), які належать ОСОБА_24 ;

5. 03.03.2023 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 20000 грн. (двадцять тисяч гривень), які належать ОСОБА_25 .

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 188 080 грн. 00 коп. (сто вісімдесят вісім тисяч вісімдесят гривень 00 копійок).

Так, 23.11.2023 року у кримінальному провадженні № 0000855 повідомлено про підозру ОСОБА_5 - за фактом участі у злочинній організації, за ч. 2 ст. 255 КК України та за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 , який показав, що 05.01.2023 йому на мобільний телефон подзвонив невідомий, який представився представником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та повідомив, що з його картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) здійснено декілька операцій. Нібито банком вказані платежі зупинені. Після того, як він повідомив чоловіку, який телефонував, що дані операції не здійснював, йому запропонували їх відмінити, шляхом здійснення через додаток «Приват24» переказ коштів нібито на безпечний рахунок за його картковим рахунком. Таким чином він перерахував близько 40 000 гривень на рахунок НОМЕР_3 (АТ «Таскомбанк»). Після чого зв`язок зник і кошти на його картку не повернулись;

- протоколом огляду від 24.03.2023 відповідно до якого оглянуто інформацію, яка вилучена в АТ КБ «ПриватБанк» за карткою потерпілого ОСОБА_21 № НОМЕР_4 . В ході огляду встановлено здійснення з вказаної картки трьох операцій потерпілим 05.01.2023 по перерахунку коштів 05.01.2023 о 12:52 год. на суму 19798,50 грн.; 05.01.2023 о 13:02 год. на суму 16482,00 грн.; 05.01.2023 о 13:05 год. на суму 1989,90 грн.;

- протоколом огляду від 10.03.2023 відповідно до якого оглянуто інформацію вилучену у оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_5 та встановлено з`єднання 05.01.2023 о 12:46 год., 12:49 хв., 12:54 год., 13:07 год. з номером телефону потерпілого ОСОБА_21 НОМЕР_6 ;

- роздруківкою (руху коштів) по картці НОМЕР_3 (АТ «Таскомбанк») відкрита на ім`я ОСОБА_26 , відповідно до якої встановлено надходження коштів 05.01.2023 з картки потерпілого ОСОБА_21 № НОМЕР_4 та подальше їх виведення на інші картки;

- протоколом огляду від 05.09.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_7 з абонентською карткою НОМЕР_8 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілим ОСОБА_21 та ОСОБА_5 , невстановленою особою 05.01.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 , яка показала, що16.01.2023 їй подзвонили невідомі, які представилися працівниками служби безпеки банку «ПриватБанк» та повідомили, що з її картки № НОМЕР_9 здійснено декілька сумнівних операцій, які банком заблоковані, після чого запропонували їй вчинити дії, щодо перерахунку коштів зі своєї картки нібито на безпековий рахунок № НОМЕР_10 . Після чого вона переказала кошти у сумі 43800 грн. на даний рахунок, кошти було знято і не повернуто. Потім довідалася, що відносно неї вчинено шахрайські дії;

- копією платіжних інструкцій від 16.01.2023 відповідно до яких ОСОБА_22 здійснено переказ коштів трьома платіжками на картку № НОМЕР_10 ;

- інформацією щодо руху коштів по картці № НОМЕР_10 ОСОБА_16 відповідно до якої встановлено надходження коштів з картки потерпілої та подальший їх перерахунок на інші картки (тимчасовий доступ до речей і документів);

- протоколом огляду від 02.09.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_7 з абонентською карткою НОМЕР_11 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_22 та ОСОБА_5 , ОСОБА_12 16.01.2023 під час вчинення шахрайських дій, а також розмови між ОСОБА_27 та ОСОБА_16 щодо швидкого переведення коштів з картки, які надійшли від потерпілої ОСОБА_22 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 , яка показала, що 24.01.2023 їй зателефонували особи, які представились працівниками служби безпеки банку «ПриватБанк». В розмові повідомили, що з її картки НОМЕР_12 здійснено декілька операцій. Які банком заблоковані з власної ініціативи. Вона повідомила, що дані операції не здійснювала та особи, що зателефонували запропонували їй здійснити їх скасування шляхом вчинення певних дій. Після цього вона зняли кошти в банкоматі та за вказівкою даних осіб декількома платіжками по 5000 грн. кожний через IBox здійснила перерахунок коштів. Як з`ясувалось пізніше, кошти зняті були, але не повернуті. Зрозуміла, що телефонували шахраї;

- копією платіжних квитанцій від 24.01.2023 терміналів IBox, якими підтверджено перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_23 на інший картковий рахунок платіжками по 5000 гривень кожний;

- протоколом огляду від 04.09.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_18 з абонентською карткою НОМЕР_13 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілою ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , ОСОБА_12 24.01.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- висновком експерта № СЕ-19/121-23/21342-ВЗ від 29.09.2023 відповідно до якого мовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 16.01.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_22 ) належать ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ; у файлах від 24.01.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_23 ) належать ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ; у файлах від 05.01.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_21 ) належать ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 , яка показала, що 20.02.2023 близько 17.20 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» та після поцікавився у неї з приводу наявності банківських карток банку, передачі їх іншим особам, втрату, після чого повідомив, що з належної їй кредитної картки невідомі намагаються шахрайським шляхом зняти грошові кошти. Після цього за вказівкою чоловіків, які представлялись працівниками служби безпеки вона через банкомат зняла готівкою кошти з картки та через термінал самообслуговування перерахувала на рахунок, який вказали особи, що дзвонили. В загальній кількості вона так перерахувала кошти на суму 46200 гривень. Після чого зв`язок з невідомими зник і кошти на картку так і не повернулися;

- копіями квитанцій «ПриватБанк» від 20.02.2023 якими підтверджено факт поповнення потерпілою ОСОБА_24 карток АТ «АКБ «Конкордбанк» після зняття готівки зі своєї картки АТ КБ «ПриватБанк»;

- протоколом огляду речей від 26.09.2023 відповідно до якого зафіксовано розмови між ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_24 під час вчинення шахрайських дій 20.02.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/121-23/30484-ВЗ від 12.02.2024 згідно якого ОСОБА_12 та ОСОБА_5 належать мовлення і голос дикторів, які зафіксовані у фонограмах з файлів (результати НС(Р)Д) від 20.02.2023 під час шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_24 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 , який показав, що 03.03.2023 йому зателефонували невідомі, які представилися працівниками служби безпеки банку «ПриватБанк». Особи повідомили, що за його карткою здійснено декілька платежів, які заблоковані банком за власною ініціативою (сумнівні). Він повідомив, що дані операції не здійснював, після чого особи запропонували йому відмінити дані платежі, оскільки йому не вдалося це зробити через додаток «Приват24», він за вказівкою осіб пішов до банкомату зняв кошти, після чого також за вказівкою осіб даними коштами поповнив чотири картки. Будучи впевненим, що вчинив вірно, чекав повернення коштів на свій рахунок, але кошти так і не повернулися, після чого зрозумів, що його ошукали;

- випискою за карткою № НОМЕР_14 (картковий рахунок НОМЕР_15 ) відповідно до якої встановлено зняття коштів потерпілим 03.03.2023 через банкомат «Укрсіббанк» у сумі 20000 гривень;

- протоколом огляду від 25.09.2023 (зміст розмов зафіксовані під час проведення НС(Р)Д за мобільним терміналом НОМЕР_16 з абонентською карткою НОМЕР_17 ) відповідно до якого зафіксовані розмови між потерпілим ОСОБА_25 та ОСОБА_5 , ОСОБА_12 03.03.2023 під час вчинення шахрайських дій;

- висновком експерта № СЕ-19/121-23/22473-ВЗ від 10.10.2023 відповідно до якого мовлення та голос, які зафіксовані у файлах від 03.03.2023 (шахрайство відносно ОСОБА_25 ) належать ОСОБА_5 та ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , який показав, що з 2017 по 2023 відбував покарання у ДУ «Вінницька ВК № 86». Під час відбуття покарання у колонії йому було відомо про те, що смотрящим за колонією був засуджений ОСОБА_29 на прізвисько « ОСОБА_30 ». Крім того, на території установи в зазначений період часу в декількох секторах (секціях) засуджені займалися вчиненням шахрайських дій відносно клієнтів Приватбанку. Суть полягала у дзвінках клієнтам банку і повідомлення їм проте, що картка заблокована, після чого видаючи себе за працівників Приватбанку, засуджені заволодівали коштами громадян. Вказані дії засуджені вчиняли групами в декількох приміщеннях колонії, в основному в побутових приміщеннях, де зберігались сумки з речами. Так звані «кол центри» працювали щоденно з 08.00 до 19.00 години. Смотрящий за колонією ОСОБА_29 на прізвисько « ОСОБА_30 » та ОСОБА_31 на прізвисько « ОСОБА_32 » контролювали діяльність даних засуджених та надавали їм номери карток для перерахунку коштів. Кожна така група щоденно передавали десь 10 тисяч гривень ОСОБА_33 та «ОСОБА_34», шляхом перерахунку на певні картки. Гроші, якими заволодівали засуджені під час шахрайств частково залишали собі, на власні потреби.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий 23.11.2023 затриманий у порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 24.11.2023 року до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.01.2024 року та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.01.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 3-х місяців, тобто до 23.02.2024 року (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.02.2024 року ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 5-х місяців, тобто до 20.04.2024 року та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.04.2024 року ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 5-х місяців, тобто до 14.06.2024 року (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень.

05.06.2024 року близькими родичами підозрюваного ОСОБА_5 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 181 680 гривень та ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2024 року на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 11.06.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 23.07.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19.07.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 19.09.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 13.11.2024 року (включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 11.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 23.11.2024 року (включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2024 року строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024 року.

Враховуючи те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, 12.11.2024 року слідчим за дорученням прокурора повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у строк до 23.11.2024 шляхом звернення до суду з обвинувальним актом наразі неможливо через необхідність завершення проведення процесуальних дій передбачених ст. 290 КПК України, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 процесуальних обов`язків з наступною метою та за таких підстав.

Метою продовження запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК, виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків а також запобігання спробам: переховуватися від слідчого, прокурора чи суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити вчиняти кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Відтак, прокурор просить продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком на 60 діб.

В судового засідання з`явились прокурор, підозрюваний та його захисник.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник -адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 04.11.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України та ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, 23.11.2023 року у кримінальному провадженні № 0000855 повідомлено про підозру ОСОБА_5 - за фактом участі у злочинній організації, за ч. 2 ст. 255 КК України та за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 24.11.2023 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22.01.2024 року та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 18.01.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 3-х місяців, тобто до 23.02.2024 року (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 214 720 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20.02.2024 року ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 5-х місяців, тобто до 20.04.2024 року та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 16.04.2024 року ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 5-х місяців, тобто до 14.06.2024 року (включно) та одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181 680 гривень.

05.06.2024 року близькими родичами підозрюваного ОСОБА_5 внесено визначену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва заставу у сумі 181 680 гривень та ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2024 року на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих та судових діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 11.06.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 23.07.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 19.07.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 19.09.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 13.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 13.11.2024 року (включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 11.11.2024 ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 23.11.2024 року (включно).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.07.2024 року строк досудового розслідування продовжений до дванадцяти місяців, тобто до 23.11.2024 року.

12.11.2024 року слідчим за дорученням прокурора повідомлено стороні захисту про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інше кримінальне правопорушення.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 23.11.2024 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю провести процесуальні дії передбачені ст. 290 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити дію обов`язків, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 18.01.2025 року включно, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих діях; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

Відтак, клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000855 від 04.11.2022 року, - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (у редакції, чинній до 11.08.2023 року), ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави до 18.01.2025 року включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, за винятком участі у слідчих діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 09 хв. 20.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1