Копія Справа №678/1257/24
Провадження №1-кс-678-577/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000158 від 23.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

19.12.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.08.2024 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 22.08.2024 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 17.07.2024 року по 29.07.2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до останнього, представившись представником інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала йому, під приводом додаткового заробітку, вкласти кошти в інвестування компанії, внаслідок чого він із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 трьома платежами перерахував кошти на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в загальній сумі 27554,56 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 29.08.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із отриманої інформації встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_6 , з якої останній 17.07.2024 року о 21 год. 04 хв. здійснив переказ грошових коштів потерпілого на банківську картку № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході вивчення отриманої інформації під час проведення тимчасового доступу встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_7 , з якої останній 18.07.2024 року о 13 год. 04 хв. здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На даний час виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних банківських рахунках в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням та можуть бути використані як докази.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення як в паперовому так і в електронному вигляді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , з 01 год. 00 хв. 17.07.2024 року по 01 год. 00 хв. 17.09.2024 року;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_7 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_7 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_7 з 01 год. 00 хв. 17.07.2024 року по 01 год. 00 хв. 17.09.2024 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_7 з 01 год. 00 хв. 17.07.2024 року по 01 год. 00 хв. 17.09.2024 року;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 з 01 год. 00 хв. 17.07.2024 року по 01 год. 00 хв. 17.09.2024 року;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_8 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_8 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_8 з 01 год. 00 хв. 17.07.2024 року по 01 год. 00 хв. 17.09.2024 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 з 01 год. 00 хв. 17.07.2024 року по 01 год. 00 хв. 17.09.2024 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1