КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/802/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 грудня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) в розмірі 100 % (сто відсотків), у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000000гривень, шляхом заборони відчужувати вищевказані корпоративні права, а також заборонено суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України, приватним і державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України, та іншим суб`єктам, які вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії відносно/щодо ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу і часток засновників/учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників), зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подала в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт вказує, що, накладаючи арешт на корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС», слідчим суддею не зазначено власників корпоративних прав. При цьому автор апеляції стверджує, що кінцевим бенефіціаром та власником 90 % частки корпоративних прав ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» є ОСОБА_8 , розмір внеску якого становить 9000000 гривень, а власником 10 % частки корпоративних прав ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» є Акціонерне товариство «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Денмарк» (), розмір внеску якого становить 1000000 гривень.

На думку представника, оскаржувана ухвала не містить належного обґрунтування причетності до вчинення будь-яких кримінально-протиправних дій ані посадових осіб ТОВ «ЮНІ ЛЮКС», ані кінцевого бенефіціара ОСОБА_8 . Крім того, апелянт запевняє, що ОСОБА_8 набув вказане майно у законний спосіб та правочини щодо набуття вказаного майна ніким не оспорюються.

Далі в апеляційній скарзі представник стверджує, що відсутні будь-які підстави вважати, що корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Також автор апеляції відмічає, що накладений арешт є необґрунтованим втручанням у права власника майна та тиском на бізнес, що суперечать рішенню РНБО «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану», затвердженому Указом Президента України від 23 січня 2024 року № 21/2024, прийнятим з метою вжиття додаткових заходів із забезпечення економічної безпеки та захисту національних інтересів України в умовах дії правового режиму воєнного стану, а також встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_7 , яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455, відомості про яке 14 квітня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, а також за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що до злочинної групи належать наступні товариства, зокрема: ТОВ «Юнігран» (24584514), ТОВ «Юнігран-Сервіс» (34082463), ТОВ «Мартен Люкс» (41869649), ТОВ «Енкрос» (41866979), ТОВ «Юні Люкс» (45381519), ТОВ «Юні Стоун Пленет» (45234489), ТОВ «Юні Сервіс» (45374680), ТОВ «Новел Пром» (43522901), ПАТ «МКДЗ» (04011905), АТ «Коростенський Кар`єр», (00292422), ПАТ «Пинязевицький Кар`єр» (01374553), ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» (32658487), ТОВ «Малинська видобувна компанія» (45460347), ТОВ «Коростенська видобувна компанія» (45472360), SmartDixi Limited (Сполучене Королівство) та «Westgrinite Holdings Limited» (Кіпр).

ОСОБА_8 володіє корпоративними правами ТОВ «Юні Люкс» (45381519), номінальною вартістю статутного капіталу 10000000 гривень, що становить 100 % статутного капіталу підприємства.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 від 14 листопада 2024 року корпоративні права ТОВ «Юні Люкс» (45381519) в розмірі 100 %, у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000000 гривень, визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

21 листопада 2024 року (клопотання датоване 14 листопада 2024 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) в розмірі 100 % (сто відсотків), у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000000 гривень, шляхом заборони відчужувативищевказані корпоративні права, а також заборонено суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України, приватним і державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України, та іншим суб`єктам, які вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії відносно/щодо ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу і часток засновників/учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників), зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили.

Це клопотання мотивовано тим, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підлягають арешту з метою їх збереження.

05 грудня 2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва приведене клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) в розмірі 100 % (сто відсотків), у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000000 гривень, шляхом заборони відчужувативищевказані корпоративні права, а також заборонено суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України, приватним і державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України, та іншим суб`єктам, яківчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії відносно/щодо ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу і часток засновників/учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників), зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили.

Задовольняючи вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000455, про накладення арешту на зазначені корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) в розмірі 100 % (сто відсотків), у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000000гривень, шляхом встановлення перелічених вище заборон, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) в розмірі 100 % (сто відсотків), у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000000гривень, шляхом заборони відчужувативищевказані корпоративні права, а також із забороною суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України, приватним і державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України, та іншим суб`єктам, які вчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії відносно/щодо ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу і часток засновників/учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників), зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили, з огляду на те, що ці корпоративні права відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) в розмірі 100 % (сто відсотків), у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000000 гривень, шляхом заборони відчужувативищевказані корпоративні права, а також заборонено суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України, приватним і державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України, та іншим суб`єктам, яківчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії відносно/щодо ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу і часток засновників/учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників), зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна саме з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначених корпоративних прав як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вказані корпоративні права, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на приведені у клопотанні прокурора корпоративні і встановлюючиперелічені вище заборони, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 грудня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) в розмірі 100 % (сто відсотків), у вигляді статутного капіталу в розмірі 10000000 гривень, шляхом заборони відчужувативищевказані корпоративні права, а також заборонено суб`єктам державної реєстрації, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», в тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України, приватним і державним нотаріусам, які здійснюють діяльність на території України, та іншим суб`єктам, яківчиняють реєстраційні дії з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будь-яким іншим особам, наділеним функціями державного реєстратора, вчиняти, здійснювати, проводити реєстраційні дії відносно/щодо ТОВ «ЮНІ ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 45381519, Україна, 11601, Житомирська обл., Коростенський р-н., м. Малин, вул. Бандери Степана, буд. 118) щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу і часток засновників/учасників товариства, про зміну кінцевого бенефіціарного власника (кінцевих бенефіціарних власників), зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені товариства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, крім як на виконання судових рішень, які набрали законної сили,- залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ _________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4