Справа №678/384/24
Провадження №1-кс-678-101/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000077 від 13.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

13.02.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим..

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.03.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.03.2024 року о 13 год. 49 хв. невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15057 грн. 92 коп. з картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходилась у розпорядженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який переглядавши стрічку новин у меседжері «Facebook» побачив повідомлення з назвою «Грошова допомога з Європи» та перейшов на нього за посиланням, в подальшому ввівши дані для входу у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11.03.2024 року близько 19 год. 00 хв., переглядав у месенджері «Facebook» стрічку повідомлень та під час перегляду побачив повідомлення з назвою «Грошова допомога з Європи», в подальшому, натиснувши на вказане повідомлення ОСОБА_5 перейшов на сайт, через який, ввівши свої особисті дані здійснив вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього до онлайн -банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останньому прийшло сповіщення з назвою «увага шахрайство» і ОСОБА_5 відразу вийшов із « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.03.2024 року близько 17 год. 00 хв., під час здійснення покупок в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 . При спробі зайти в свій обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що його обліковий запис заблокований. 13.03.2024 року ОСОБА_5 звернувсь до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у селищі Летичів, та після розблокування додатку останній побачив що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15057 грн. 92 коп., який він не здійснював, на невідомий рахунок.

В ході опрацювання інформації, вилученої 16.05.2024 відповідно до ухвали слідчого Летичівського районного суду Хмельницької області №678/384/24 провадження №1-кс-678-131/24 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 12.03.2024 року о 13 год. 49 хв. 24 с. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 15057 грн. 92 коп. з наступними даними транзакції: карта / рахунок одержувача НОМЕР_2 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_3 ; ПІБ одержувача usd валютная позиция (compass, acq); тип транзакції покупка; короткий опис - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також в ході опрацювання документів, отриманих під час проведення вказаного тимчасового доступу, встановлено, що 12.03.2024 року о 13 год. 44 хв. 38 с. здійснювався вхід до інтернет - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 з ip НОМЕР_5 , використовуючи при цьому пристрій Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36.

За допомогою використання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться у вільному доступі встановлено, що ip адреса з назвою НОМЕР_5 належить оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За таких обставин, у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою ( АДРЕСА_1 ), необхідно вилучити інформацію про особу, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет, про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ, про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет, по ip НОМЕР_5 .

Оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи злочинця, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника оператора мобільного зв`язку у володінні якого знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або не санкціонованого коригування.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з`єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв`язку.

Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- завірені належним чином копії договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням наступної IP адреси - НОМЕР_5 , 12.03.2024 о 13 год. 44 хв. 38 с.;

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1