Справа № 288/6/25
Провадження № 1-кс/288/4/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000047 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024 року о 14 годині 27 хвилин, до чергової частини Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 , українка, гр. України, не працює, про те, що 21.03.2024 року близько 20:40 години невідома особа, маючи доступ до соціальної мережі «Інстаграм» знайомої заявниці ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, заволоділи належними заявниці грошовими коштами у сумі 7904 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , зазначила, що так 21.03.2024 року близько 20:40 години у соціальній мережі "Інстаграм", а саме у приватні повідомлення даної мережі останній надійшло приватне повідомлення від ОСОБА_6 , нік-нейм " ОСОБА_7 ", з проханням позичити грошові кошти у сумі 7600 гривень до ранку, тобто до 22.03.2024 року.

Враховуючи той факт, що потерпіла добре знайома з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 позичила грошові кошти у сумі 7600 гривень, а також сплатила комісію у сумі 304 гривні ОСОБА_6 , шляхом проведення транзакції одним платежем через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на банківську картку, указану в листуванні, а саме № НОМЕР_3 , після чого, зателефонувавши ОСОБА_6 , остання в ході телефонної розмови зазначила, що ніякі грошові кошти їй не потрібні, а її акаунтом в соціальній мережі "Інстаграм" шляхом взлому заволоділи невідомі особи.

Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на що було отримано відповідну ухвалу.

На підставі даної ухвали Попільнянського районного суду Житомирської області, справа № 288/1606/24, провадження № 1-кс/288/169/24 від 03.07.2024 року у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 у сумі 7600 гривень, та встановлено, що на дану банківську картку № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_8 , о 20:45 годині 21.03.2024 року здіснено зарахування грошових коштів на суму 7600 гривень від ОСОБА_5 , після чого з даної банківської картки № НОМЕР_3 о 20:51 годині 21.03.2024 року здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 7600 гривень.

Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на що було отримано відповідну ухвалу.

На підставі даної ухвали Попільнянського районного суду Житомирської області, справа № 288/2029/24, провадження № 1-кс/288/213/24 від 06.09.2024 року у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_4 та в ході аналізу наданої інформації встановлено, що дана банківська картка № НОМЕР_4 видана на ім`я ОСОБА_9 .

Після зарахування 21.03.2024 року о 20:51 годині грошових коштів, загальною сумою 7600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , наступного дня, а саме 22.03.2024 року о 15:10 годині з даної банківської карти здійснено переказ грошових коштів у сумі 5025 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , володільцем якої являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Сектором дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області до Попільнянського районного суду Житомирської області було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури, на що було отримано відповідну ухвалу.

На підставі даної ухвали Попільнянського районного суду Житомирської області у центральному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було вилучено інформацію по банківській карті № НОМЕР_4 та в ході аналізу наданої інформації встановлено, що дана банківська картка № НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_10 .

Після зарахування 22.03.2024 року о 15:10 годині грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 видану на ім`я ОСОБА_10 , встановлено, що того ж дня, а саме 22.03.2024 року о 15:18 годині даної банківської карти здійснено переказ грошових коштів у сумі 984 гривень на рахунок № НОМЕР_7 , виданого на ім`я ОСОБА_11 .

В подальшому в ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа № 288/2408/24, провадження 1-кс/288/267/24 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 21.11.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано та проаналізовано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито на громадянина ОСОБА_11 .

В ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в сумі 984 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий в ОСОБА_5 після отримання на банківський рахунок НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито на громадянина ОСОБА_11 та кошти перераховані іншими особами в подальшому ним 26.03.2024 року о 13:45:47 годині платежом на суму 19810 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_8 в період часу з 21.03.2023 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в період часу з 21.03.2024 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ); юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 21.03.2024 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 01 хвилин 21.03.2024 року по час надання інформації, а саме: - Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.? - Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу). -Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору. - Номер телефону, який прив`язаний до банківської картки. - Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь- яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції). - Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції. - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Начальником сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СД Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 10 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 10.04.2024 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 10.04.2024 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 07.12.2024 року; - рапорт інспектора-чергового Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 09.04.2024 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.04.2024 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 10.04.2024 року; - протокол допиту потерпілого від 10.04.2024 року; - скриншот переписки з мобільного телефону; - інформацію з банку; - квитанцію від 21.03.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 7600,00 гривень, комісія 304,00 гривень; - постанову про створення слідчо-оперативної групи від 15.04.2024 року; - протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.12.2024 року; - опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 19.12.2024 року; - виписку з банку, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 21.03.2024 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_8 за період з 00 годин 01 хвилин 21.03.2024 року по час надання інформації, а саме:

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.?

- Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

-Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору.

- Номер телефону, який прив`язаний до банківської картки.

- Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь- яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції).

- Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 03 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1