Провадження №1-кс/447/1764/25
Справа №447/1208/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 від 17.04.2025р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

16.04.2025 року до ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 з приводу того, що 15.04.2025 року нею було перераховано грошові кошти у сумі 6999 грн. на банківську карту НОМЕР_1 невідомій особі під приводом заробітку, однак після перерахування коштів була проігнорована та кошти не отримала.

Опитана ОСОБА_4 , яка повідомила наступне, що 15.04.2025 року вона знаходилась за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_1 . Зайшовши в застосунок ТікТок вона натрапила на пряму трансляцію до особи на ім`я ОСОБА_5 , який пропонував методи легкого заробітку в інтернеті. Згодом ОСОБА_4 написала даній особі щоб дізнатись умови заробітку та вони перейшли спілкуватись у застосунок Телеграм. Згодом невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою попросила щоб ОСОБА_4 скинула грошові кошти на банківську карту яку їй буде надіслано. Тоді ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 кошти в сумі 3040 грн. Згодом невідома особа повідомила, що потрібно знову скинути грошові кошти у сумі 1800 грн. та 2040 грн. що ОСОБА_4 і зробила, однак після цього на зв`язок ніхто не виходить та кошти вона не отримала.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_1 , в період з 00:01 год. 15.04.2025 по 00:01 16.04.2025 року (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської картки); інформацію про зняття з нього готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 15.04.2025 по 00:01 16.04.2025 року та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановленої банківської картки за допомогою системи інтернет- банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення дізнання - інспектору СРПП Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 в кримінальному провадженні № 0000029 від 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі паперових та магнітних носіях) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 , а саме до рухів коштів із

зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карточці НОМЕР_1 , який перебуває у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 , в період часу з 00:01 год. 15.04.2025 по 00:01 16.04.2025 року (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті банківської картки, копій паспорта громадянина України, фото особи власника банківської картки);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківської картки.

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_3 , з можливість проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 22.06.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1