печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6137/25-к
пр. № 1-кс-7542/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001154 від 18.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2004-2021 років група осіб за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинила злочинні дії направлені на протиправне заволодіння земельними ділянками, орієнтовною площею 18 га, що розташовані в с. Білогородка Київської області та належать до територій лісогосподарського призначення.

Так, 03.02.2005 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі листа генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 25.10.2004 вих. № 01-850 (відповідь на лист сільському голові ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 від 13.10.2004 № 221) прийнято рішення № 5, яким припинено право користування земельними ділянками ДАГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовані у межах с. Білогородки, площею 8,3 га, в кварталі 51 виділ 8.

В подальшому, вказані земельні ділянки безкоштовно передано ІНФОРМАЦІЯ_2 фізичним особам в порушення вимог земельного законодавства.

Проведено перевіркою спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 та висновками судових земельно-технічних експертиз встановлено, що вказані земельні ділянки сформовані за рахунок існуючої функціональної зони «територія зелених насаджень загального користування» та проектної функціональної зони «територія лісопарку», межі яких визначені Генеральним планом поєднаним з детальним планом територій окремих частин с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, та виділення зазначених земельних ділянок в приватну власність не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, а саме ст. 180 Земельного кодексу України, ст. ст. 17, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Генерального плану.

Слідчий зазначає, що до незаконного виділення земельних ділянок лісового фонду причетні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: сільський Голова 2015-2020 р.р. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; землевпорядник 2015-2020 р.р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; голова земельної комісії 2015-2020 р.р. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , сільський голова 2020 р. по теперішній час ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; землевпорядник 2020 р. по теперішній час ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; голова земельної комісії 2020 р. по теперішній час ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказані службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з фактичними майбутніми власниками земельних ділянок та інженерами землевпорядниками забезпечили розроблення та затвердження проектів землеустрою щодо виділення в приватну власність земельних ділянок на порушення вимог земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, а саме ст. 180 Земельного кодексу України, ст. ст. 17, 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Генерального плану.

Перебуваючи на посаді службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також окремі депутати ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи своє службове становище, з усіх питань, які стосуються виділення у власність земельних ділянок забезпечили протиправне набуття на себе та членів своєї сім`ї через підконтрольних осіб земельних ділянок.

Крім того, незаконне збагачення вказаних осіб також відбувалося та відбувається на даний момент за рахунок проведення підконтрольних закупівель робіт та послуг, зокрема на будівництво/реконструкцію будівель та автодоріг, шляхом завищення вартості робіт та неналежного виконання цих робіт.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 в період 2020-2024 роки укладала ряд договорів на проведення робіт/надання послуг та тісно взаємодіяла з одними товариствами, серед яких: ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Згідно наявних у слідства даних в ході виконання таких робіт та надання послуг більша половина коштів привласнена посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом завищення вартості цін та об`єму робіт.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення будівельно-технічних, почеркознавчих та економічних експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001154 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Договорів з додатками до них; проектно-кошторисної документації (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єктів за нижчезазначеним договорам; довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; листування з ІНФОРМАЦІЯ_23 по виконанню робіт щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; документів, на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єктам та коригування основного проекту за нижчезазначеними договорами; загальних журналів робіт по виконанню робіт щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; відомостей контрольних вимірів по виконанню робіт на об`єктах за нижчезазначеним договорам; виконавчі креслення по виконанню робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; договорів на поставку товарів, накладних, товаротранспортних накладних на об`єктів за нижчезазначеними договорами; паспортів на будівельні матеріали, конструкцій та вироби, використаних під час виконання робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; договорів оренди транспортних засобів на об`єкти за нижчезазначеними договорами; перелік найманих працівників за період з 01.01.2020 по 21.02.2025 з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документів щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди, документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; договорів субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботи на об`єктах за нижчезазначеними договорами; складові фактичних загальновиробничих витрат та первинної документації, що їх підтверджує, при виконанні робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; дані з фактичних витрат на проведені геодезичних робіт та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу), які були здійснені при виконанні на об`єктах за нижчезазначеними договорами; первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; актів форми М-15 та М15а щодо об`єктів за нижчезазначеними договорами; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робіт на об`єктах за нижчезазначеними договорами; документації (листи, запити, договори), що підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ІНФОРМАЦІЯ_23 щодо укладання та виконання наступних договорів:

- договір № 13/06-24.03/355 на виконання робіт від 15.07.2024 щодо « ІНФОРМАЦІЯ_24 по АДРЕСА_2 . Коригування» на суму 1 747 923, 00 грн.,

- договір № 7/12-22.03/267 на виконання робіт за державні кошти від 09.12.2022 щодо « ІНФОРМАЦІЯ_24 по АДРЕСА_2 . Коригування» на суму 1 799 687, 00 грн.,

- договір № 53 на виконання робіт за державні кошти від 15.02.2023 щодо « ІНФОРМАЦІЯ_24 по АДРЕСА_2 . Коригування» на суму 1 540 133, 00 грн.,

- договір № 13/11-21.01/596 на виконання робіт за державні кошти від 29.11.2021 щодо «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_25 по АДРЕСА_3 . Коригування» на суму 5 643 358, 00 грн.,

- договір № 7/12-22.01/268 на виконання робіт за державні кошти від 09.12.2022 щодо «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_25 по АДРЕСА_3 . Коригування» на суму 2 855 228, 00 грн.,

- договір № 13/06-24.02/354 на виконання робіт від 15.07.2024 щодо «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по АДРЕСА_3 . Коригування» на суму 1 978 229, 00 грн., вилучення в оригіналах;

2. Документів про призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), посадових інструкцій та уставних (правоустановчі) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вилучення в копіях.

У разі відсутності оригіналів документів, надати їх копії.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6137/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1