СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2143/25
ун. № 759/7693/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000020 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях та в електронному вигляді на електронних носіях, а самедо документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 2023 по 2024 роки, а саме: банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні доручення, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання протягом 2023-2024 років, придбаної асфальтнобетонної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договорів, укладених з розпоряднимками коштів, які перебувають на території Київської області, а саме договорів підряду, разом з невід`ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), зведеного кошторисного розрахунку з локальним кошторисом, актів огляду прихованих будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, загальних журналів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, протоколів лабораторних випробувань зразків асфальтобетону, наказів на призначення директора та головного бухгалтера, статуту підприємства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 2023 по 2024 роки, шляхом обману чи зловживання довірою, з корисливих мотивів здійснюють виготовлення асфальтобетонної суміші, яка не відповідає нормам ДСТУ. Зокрема, використовують для виготовлення асфальтобетонної суміші бувшу у використанні асфальтну крошку, яка за вартістю є значно нижчою за ринкову, та в подальшому реалізовують її за готівкові та безготівкові кошти, не показуючи при цьому суму прибутків від такої реалізації.

Основними оптовим покупцями неякісної асфальтобетонної суміші являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які надають послуги, пов`язані з капітальним, поточним та ямковим ремонтом, з улаштування асфальтнобетонного покриття підприємствам та організаціям Київської області.

В подальшому з метою отримання надприбутків, зазначені суб`єкти господарювання вносять у фінансово-звітну документацію завідома неправдиві відомості щодо видів виконання робіт та якості асфальтобетонної суміші.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об`єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та перевірці документів, що перебувають у зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 2023 по 2024 роки.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000020 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях та в електронному вигляді на електронних носіях, а самедо документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 2023 по 2024 роки, а саме: банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні доручення, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання протягом 2023-2024 років, придбаної асфальтнобетонної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договорів, укладених з розпоряднимками коштів, які перебувають на території Київської області, а саме договорів підряду, разом з невід`ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), зведеного кошторисного розрахунку з локальним кошторисом, актів огляду прихованих будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, загальних журналів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, протоколів лабораторних випробувань зразків асфальтобетону, наказів на призначення директора та головного бухгалтера, статуту підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1