Провадження № 1-кс/524/204/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному № №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідча клопотання обґрунтовувала тим, що До Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи за попередньою змовою підробили договір постачання №У00001115 від 17.09.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 11.10.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

До Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_7 за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 )- продукцією (ковбасні вироби) на суму 76 449,08 грн представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ході виконання умов договору поставки №22 від 09.10.2024, що завдало заявниці матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 03.12.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002633 від 03.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

04.12.2024 прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, в порядку ст. 217 КПК України, об`єднано зазначені вище кримінальні провадження в одне кримінальне провадження за №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вели перемовини щодо укладання Договору з особою, яка представилася представником ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Єгором, який користувався номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Уповноваженому представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 були надіслані скановані установчі документи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На екземплярі договору постачання були заповнені реквізити, в тому числі банківського рахунку, а сам Договір підписаний директором ПП « ОСОБА_6 ». Після укладення Договору, поставка товару відбувалося за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , одержувач ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_7 .

Після того, як товар було поставлено на Відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано особою на ім`я ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено телефонний дзвінок на номер, який вказаний у Договорі як номер телефону ПП « ОСОБА_6 »- НОМЕР_8 та під час телефонної розмови особа, яка представилася директором, повідомила, що ним не укладався договір постачання №У00001115 від 17.09.2024. Крім того, у відповідь на повідомлення (направлено на офіційну поштову і електронну адресу) ПП « ОСОБА_6 » зазначило, що договір постачання №У00001115 від 17.09.2024 Підприємством не укладався, в штаті немає працівників з іменем Єгор НОМЕР_5 чи ОСОБА_9 НОМЕР_7 , крім того, відрізняються відтиски печаток на укладених документах.

В ході досудового розслідування встановлено ймовірно причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, для ідентифікації осіб, які вносили підписи, зокрема від імені директора ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 до документів, які мають значення до вказаного кримінального провадження.

Згідно ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження.

Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Крім того, слідчим отримані відомості, в порядку ст. 93 КПК України, які свідчать про те, що вільні зразки підписів та почерку гр. ОСОБА_12 містяться в матеріалах ЄО за № 2892 від 16.07.2022, що зберігаються за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Отже, підсумовуючи вищевикладене, для підтвердження чи спростування відомостей отриманих в ході досудового розслідування, отримання додаткових доказів вчинення кримінальних правопорушень, необхідно перевірити ким саме вносилися підписи та рукописні записи до договору постачання №У00001115 від 17.09.2024, тому в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в матеріалах за результатами розгляду звернення ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого в ЖЄО за № 2892 від 16.07.2022, а саме- власноручно написані заяви ОСОБА_12 , а також інші документи, в яких міститься особистий підпис останнього, з можливістю їх вилучення.

Вищевказані відомості перебувають за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Слідча заяву підтримала, просила задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 про дату розгляду клопотання повідомлявся, заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Вищевказана інформація являється такою, що містить обставини, що підлягають доказуванню, крім того може буде використана в подальшому для проведення подальших гласних та негласних слідчих дій, а також прийняття відповідних процесуальних дій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002218 від 11.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, а саме - оригіналів документів, що містяться в матеріалах за результатами розгляду звернення ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого в ЖЄО за № 2892 від 16.07.2022, а саме - власноручно написані заяви ОСОБА_12 , а також інші документи, в яких міститься особистий підпис останнього, з можливістю їх вилучення, що зберігаються за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1