Провадження №1-кс/127/4905/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 10.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 до ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП звернулася жителька с. Гнатівка Срібнянської ОТГ Прилуцького району ОСОБА_4 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій невідомої особи, котра під приводом продажу дров через оголошення в Фейсбук заволоділа її коштами в сумі 5500 грн., які заявниця 25.08.2023 перерахувала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Срібне на банківський рахунок НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за придбання дров. Шахраї користувалися телефонами: НОМЕР_2 .

Крім того до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 ,, про те, що 09.06.2023 о 10:58 год. невідома особа, використовуючи сайт оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, під приводом продажу рубаних дров, шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 5 500 грн., які поетрпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Крім того 18.09.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу дров шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8800 грн., які він перерахував на карту НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та спілкування відбувалось по телефону НОМЕР_5 .

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб організували схему незаконного збагачення під приводом продажу громадянам порубаної деревини через мережу Інтернет, грошові кошти за що отримували на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 однак після отримання грошових коштів від потерпілих на вказані банківські рахунки на зв`язок не виходили та товар у вигляді порубаної деревини не доставляли за місцем призначення.

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по карткам за НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.06.2023 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.06.2023 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банк НОМЕР_8 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за 246641, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписки про рух коштів по картках за НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.06.2023 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.06.2023 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) з можливістю їх вилучення.

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток за НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2023 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя