ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 12.12.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000131 від 04.11.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

11.12.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000131 від 04.11.2024 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.11.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.11.2024 року близько 12 год. 55 хв. їй надійшов дзвінок та представившись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили що з її банківської картки намагаються зняти кошти, та під час розмови було здійснено вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввівши код до картки, після чого було викрадено грошові кошти в сумі 290 000 гривень.

При проведенні досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено те, що в її користуванні перебувала банківська картка НОМЕР_1 за банківським рахунком ( НОМЕР_2 ), з якої було перераховано кошти на суму 174 600, 02 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено те що з картки НОМЕР_3 за період з дати відкриття по 01.11.2024, який відкритий на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 - таблиці з позначенням номерів банківських карток, дат та часу, сум, валют, балансу, рахунків відправників та отримувачів, їх прізвищ, описів транзакцій та ін., за період з початку відкриття карткового рахунку по 01.11.2024, а також з документами власника рахунку, інформацією щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, що міститься на оптичному носії CD R диску.

Встановлено те що з картки НОМЕР_3 за період з дати відкриття по 01.11.2023, який відкритий на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 01.11.2024 року о 14 годині 15 хвили здійснено транзакцію на суму 100 000, та далі здійснено транзакцію на суму 20400, на картки за номером НОМЕР_4 , та на картку НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000131 від 04.11.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

документів щодо відкриття клієнтом банку, яка користується банківською карткою № НОМЕР_5 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику вказаної картки були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_5 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.11.2024 по 00:00 годину 02.11.2024, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались користувачем банківської картки за номером № НОМЕР_5 для обготівкування коштів, а також фото та відео із вищевказаних банкоматів та кінцевого комп`ютерного обладнання; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 01.11.2024 по 00:00 годину 02.01.2024, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку користувача банківської картки за № № НОМЕР_5 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку користувача банківської картки за № № НОМЕР_5 до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені користувачу вказаної банківської картки для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем банківської картки за № № НОМЕР_5 для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 00:00 години 01.11.2024 по 00:00 годину 02.11.2024;

відомостей щодо дати та часу входу до облікового запису клієнта банку, який користується банківською карткою за номером № НОМЕР_5 , в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з з 00:00 години 01.11.2024 по 00:00 годину 02.11.2024 із зазначенням ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої операційної системи користувача, відомостей щодо фінансового номеру користувача вказаної банківської картки, відомостей щодо способу аутентифікації та авторизації вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі (в паперовому вигляді та на електронних носіях);

документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_5 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.11.2024 по 00:00 годину02.11.2024, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунку, банківської картки клієнта банку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались для обготівкування коштів;

документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на картковий рахунок та вибуття коштів із вище вказаного рахунку за номером № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 години 01.11.2024 по 00:00 годину 02.11.2024, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових, розрахункових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на вище вказаний картковий рахунок потерпілого із зазначенням найменування юридичних осіб платників коштів та реквізитів їх рахунків, дати та часу по кожній платіжній операції, залишків коштів на картковому рахунку клієнта станом на початок та завершення кожного операційного дня за вище вказаний період часу із наданням належним чином посвідчених копій платіжних доручень та/або інших документів на переказ, підписаних авторизованим користувачем, на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено видаткові операції із вище вказаного карткового рахунку клієнта банку на будь-які інші карткові, поточні, депозитні, розрахункові рахунки із зазначенням їх номерів та відомостей щодо власників;

документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку за номером № НОМЕР_5 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення клієнта банку до відділень банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі. Відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачем для входу до власного облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «IMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідногопорту веб-ресурсу за період з 00:00 години 01.11.2024 по 00:00 годину 02.11.2024;

документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1