Номер провадження:1-кс/521/3923/24
У Х В А Л А

24 грудня 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000512 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 17.07.2024 до відділення поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в 2020 році невстановлені особи, одна з яких на ім`я ОСОБА_7 , шляхом обману отримала у нього товар, у вигляді одягу, для подальшого його реалізації, та дотепер не виходить на зв`язок та, місце їх знаходження не відомо.

У зв`язку з вище викладеним, до УПК в Одеській області ДК НПУ направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40 КПК України.

У подальшому, на вказане доручення отримано відповідь, про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які причетні до шахрайських дій, а саме до протиправної діяльності так званого телефонного шахрайства.

Таким чином, вказані особи, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб по всій території України, у тому числі, мешканців м. Одеса, при цьому використовують базу з персональними даними абонентів. Під час розмови з абонентами, злочинці представляються співробітниками служби технічної підтримки операторів мобільного зв`язку чи банківський співробітників, повідомляють що ними зафіксовано спробу перевипуску сім-картки абонента, та пропонують пройти верифікацію, де серед іншого їм потрібно повідомити надісланий на номер телефона абонента перевірочний код.

Використовуючи вказаний код, злочинці перевипускають сім-картку абонента, переприв?язують застосунки мобільних банкінгів, месенджерів, тощо. У подальшому, злочинці переводять на власні банківські рахунки кошти абонентів, отримують кредити на їх ім`я в мікро кредитних організаціях.

За наявними даними, організаторами та особами причетним до вказаної протиправної діяльності використовується спеціально обладнані приміщення, де виконавці вказаного злочину, за допомогою програмно-апаратного комплексу телефонії здійснюють обдзвони осіб з метою протиправної діяльності та власного збагачення.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_2 та останній продовжує реалізацію свого злочинного шахрайського наміру, переслідуючи мету наживи.

Разом з тим, з метою встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на адресу УМП ГУНП в Одеській області направлено доручення про проведення слідчих розшукових дій, у порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення свідків вчинення ОСОБА_8 вищевказаного кримінального правопорушення, яке виконано в повному обсязі.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, у клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку повинні міститись відомості, зокрема, про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві спільної часткової власності: 1/7 ОСОБА_9 , 1/7 ОСОБА_10 , 1/7 ОСОБА_11 , 1/7 ОСОБА_8 , 1/7 ОСОБА_12 , 1/7 ОСОБА_13 , 1/7 ОСОБА_14 .

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 25 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 може зберігати: мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп`ютери), за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

У зв`язку із викладеним, під час проведення досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати в інший спосіб доступ до речових доказів органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом їх витребування за допомогою інших слідчих дій, неможливо, оскільки для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів необхідно проникнути до квартири АДРЕСА_3 .

У цьому випадку проникнення до житла чи іншого володіння особи за її добровільною згодою виключається, оскільки є достатні підстави вважати, що така особа дізнавшись про мету проведення обшуку з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе переховає або знищить предмети та засоби кримінального правопорушення.

Окрім того, отримання речей під час огляду вбачається за неможливе, оскільки дане майно перебуває на території житла, законне проникнення до якого можливе лише, в порядку ст. 233-234 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Отже, підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на перебування мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп`ютери), за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності у квартири АДРЕСА_3 , яка належить на праві спільної часткової приватної власності: 1/7 ОСОБА_9 , 1/7 ОСОБА_10 , 1/7 ОСОБА_11 , 1/7 ОСОБА_8 , 1/7 ОСОБА_12 , 1/7 ОСОБА_13 , 1/7 ОСОБА_14 , які планується відшукати, та які мають значення для кримінального провадження. Речі, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, оскільки зможуть підтвердити обставини причетності ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, є предметами та засобами кримінального правопорушення, та в подальшому будуть використані як доказ під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно можливо мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення: мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп`ютери) за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1