Провадження №: 1-кс/752/9252/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001237 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001237 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 січня 2024 року ОСОБА_5 вирішила замовити авто з США, а саме Audi Q3 2018 року, через компанію, яку було знайдено в Instagram за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_1 (веб-сайт - ІНФОРМАЦІЯ_2

Під час листування з менеджером ОСОБА_6 у месенджері ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 було повідомлено про те що, компанія може надати послуги з підбору транспортного засобу на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення, а також необхідність сплатити 38 000 грн гарантійного платежу на банківський картковий рахунок керівника ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_8 НОМЕР_1 для подальшого укладання Договору.

01 лютого 2024 р. ОСОБА_5 було сплачено 38 000 грн за реквізитами банківської картки НОМЕР_1 . Оплата підтверджується квитанціями з мого банківського карткового рахунку ( НОМЕР_2 ) та Актом прийому-передачі грошових коштів від 01.02.2024 від ОСОБА_8 , а також копіями скріншотів листування з Менеджером ОСОБА_6 .

01 лютого 2024 р. між ОСОБА_5 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі ОСОБА_8 був укладений Договір № 510/24/02/01 про надання послуг з підбору автомобіля на аукціонах США, організації його доставки і розмитнення (надалі - Договір), який був надісланий ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені Керівника ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5

8 лютого 2024 р. ОСОБА_10 повідомив у ІНФОРМАЦІЯ_13 про необхідність сплати вартості автомобіля (VIN код - НОМЕР_4 ), придбаного на аукціоні США, з урахуванням комісії за переказ у сумі 7210 доларів США, яку менеджер запропонував передати у готівці «представнику компанії» - ОСОБА_17 у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 (контактний номер НОМЕР_5 ). Під час зустрічі, ОСОБА_5 передала особі на ім`я ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 7210 доларів США. Оплата підтверджується Актом прийому-передачі грошових коштів від 12.02.2024 від ОСОБА_8 , а також копіями скріншотів переписок з Менеджером ОСОБА_6 .

9 лютого 2024 р. менеджер ОСОБА_6 надіслав у ІНФОРМАЦІЯ_13 повідомлення щодо необхідності сплати на особисту карту ОСОБА_8 НОМЕР_6 без зазначення призначення платежу або із зазначенням «переказ особистих коштів» кошти за доставку автомобіля (VIN код - НОМЕР_4 ) та комплекс портових послуг на загальну суму 145 398 грн. Оплата підтверджується квитанціями з банківського карткового рахунку ( НОМЕР_2 ) та Актом прийому-передачі грошових коштів від 12.02.2024 від ОСОБА_8 , а також копіями скріншотів переписок з Менеджером ОСОБА_6 .

Окрім цього, на вимогу менеджера ОСОБА_6 11 квітня 2024 р. - ОСОБА_5 було внесено 4000 грн передоплати за доставку зазначеного транспортного засобу евакуатором зі Львова до Києва «для уникнення черг з різних причин» на карту за реквізитами НОМЕР_7 . Оплата підтверджується квитанціями з банківського карткового рахунку ( НОМЕР_2 ) а також копіями скріншотів переписок з менеджером ОСОБА_6 .

Наступна оплата за Договором передбачалась за розмитнення авто на реквізити митниці, проте 10 травня 2024 р. ОСОБА_5 було додатково направлено у ОСОБА_12 та у ІНФОРМАЦІЯ_15 месенджері компанії ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (тел. НОМЕР_8 ) неналежно оформлений рахунок на суму 2650 євро (без зазначення повної назви компанії, від імені якої складений інвойс, її юридичної адреси, реквізитів для оплати, розрахунку суми оплати в грошовому еквіваленті в національній валюті) без надання підтвердження витрат, зазначених у цьому інвойсі та повідомлено про необхідність сплати цього рахунку протягом двох календарних днів (а саме субота та неділя - неробочі дні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »).

У свою чергу, 11 травня 2024 р. ОСОБА_5 був надісланий лист-звернення щодо надання підтверджуючих документів щодо нібито існуючих додаткових витрат, проте ніяких підтверджень станом на сьогодні потерпіла так і не отримала.

23 травня 2024 р. компанія ПП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (тел. НОМЕР_8 ) надіслала ОСОБА_5 у меседжері ІНФОРМАЦІЯ_15 лист (копія додається до Заяви), в якому містилась інформація щодо подальшого розпорядження транспортним засобом транспортно-експедиційною компанією на власний розсуд, проте потерпілій ні з яких джерел (ні з укладеного Договору чи інших надісланих документів) не було відомо про таку умову Договору Виконавця з транспортно-експедиційною компанією - партнером Виконавця, на яку посилається компанія у своєму листі, що «відповідно до умов з транспортно-експедиційною компанією, у разі простою автомобіля на території терміналу морського торгівельного порту «Клайпеда» транспортно-експедиційна компанія може розпорядитись автомобілем на власний розсуд для покриття витрат на зберігання автомобіля на території портового терміналом», що є також порушенням Договору та законодавства України.

24 травня 2024 р. та 25 травня 2024 р. ОСОБА_5 було також надіслано 2 листи повідомлення з вимогою вирішення даної ситуації відповідно до норм чинного законодавства на електронну пошту компанії - ІНФОРМАЦІЯ_4 , цінними листами з описом вкладення на ІНФОРМАЦІЯ_16 - за вказаною у Договорі адресою та у месенджери ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_15, проте станом на сьогодні відповіді на адресу потерпілої не надійшли, транспортний засіб доставлений не був, грошові кошти повернуті не були.

В ході виконання доручення співробітниками УПК в м. Києві ДКП НП України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні фізичні особи та суб`єкти господарської діяльності.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо джерел доходів, суму грошових коштів отриманих в якості доходу, прибутку, відкритих банківських рахунків, іншої наявної інформації за період часу з 01.01.2024 по день ухвалення судового рішення, щодо осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: її ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження (місце проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників - юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків, дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про об`єкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об`єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади та дохід, який вони отримували на даному підприємстві за звітний (податковий) період з 2023 року по день постановлення ухвали суду;

-інформацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру з 2023 року по день постановлення ухвали суду;

-засвідчені належним чином копії облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

-засвідчені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з 2023 року по день постановлення ухвали суду;

-засвідчені належним чином копії фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 2023 року по день постановлення ухвали суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1