СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/436/25
ун. № 759/1060/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.01.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.09.2021 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом дороговартісними та ліквідними об`єктами нерухомості на території Київської області. Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу потребує детального планування, залучення значної кількості осіб з відповідними особистими якостями, вжиття заходів конспірації, розподілу функцій, ОСОБА_6 вирішив організувати та очолити стійке злочинне об`єднання діяльність якого мала б бути спрямована на заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості, на території Бучанського та Броварського районів Київської області, а саме об`єктами нерухомості, які перебували у приватній власності.

До очолюваної ОСОБА_6 злочинної групи на різних етапах її діяльності увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_6 , визначившись з напрямом протиправної діяльності, усвідомлюючи, що процес шахрайського заволодіння майном є складним, багатоетапним, потребує залучення значної кількості осіб, вжиття заходів щодо запобігання викриттю злочинів правоохоронними органами та наданню злочинній діяльності максимально можливого вигляду законності, водночас, бажаючи максимально дистанціюватися від безпосереднього вчинення злочинів з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності, вирішує залучити до злочинної діяльності у якості співорганізатора ОСОБА_7 , якому делегувати функції підбору виконавців, організації безпосереднього вчинення кожного злочину.

Після отримання згоди ОСОБА_7 на участь у спільній злочинній діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто підібрали учасників злочинної групи, з метою забезпечення стійкості організованої групи, керованості і тривалості намічених ним злочинних дій, вони використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів шахрайським шляхом, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, взаємозаміни тощо.

Таким чином, станом на 15.09.2021 року до організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були залучені раніше їм знайомі особи - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , а також інші невстановлені у ході досудового розслідування особи, до яких було доведено план злочинної діяльності та вони надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні запланованих злочинів, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території Броварського та Бучанського районів Київської області.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.09.2022 року, діючи спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залучили до злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які мають відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом шахрайства для прийняття участі у вчиненні запланованих ними злочинів, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території Броварського та Бучанського районів Київської області повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Кожному з учасників злочинної групи на етапі залучення до протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 доводили суть злочинного плану та роль учасника в процесі його реалізації. Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили як учасників створеної ОСОБА_6 організованої групи та виконавців запланованих злочинів. ОСОБА_7 , ОСОБА_6 залучив як співорганізатора, при цьому поклавши на себе функції загального планування протиправної діяльності групи підшукання об`єктів нерухомості, якими можна заволодіти шляхом обману та підробки документів, підшукання та отримання від невстановлених осіб підроблених документів. На ОСОБА_7 ОСОБА_6 поклав функції безпосередньої організації вчинення злочинів.

Стійкість організованої ОСОБА_6 групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування злочинної організації було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства на території Броварського та Бучанського районів Київської області які перебували у приватній та комунальній власності.Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_6 з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, підбирались особи які ведуть антигромадський спосіб, та які не можуть вказати на учасників групи, з метою ускладнення чи унеможливлення документування протиправної діяльності та перевірки дійсності правочинів, підроблювались нотаріально посвідчені документи в тому числі довіреності на розпорядження майном та договори купівлі-продажу які ніби укладались у період 2009-2012 років тобто за довго до фактичного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а також які ніби укладались у Автономній Республіці Крим, яка анексована з 2014 року та отримати копії нотаріальних документів які укладались у АР Крим на даний час не можливо. Висока якість підроблених документів, які використовували учасники організованої ОСОБА_6 злочинної групи, була одним із елементів конспірації та надавала вигляду законності злочинній діяльності, оскільки державні реєстратори та нотаріуси яким надавалися відповідні документи не могли виявити у них ознаки підробки.

Отже, ОСОБА_6 - організував та очолив організовану злочинну групу, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, а також її злочинну спеціалізацію; особисто підбирав об`єкти нерухомості на території Київської області в тому числі на території Броварського та Бучанського районів Київської області, з метою заволодіння ними шахрайським шляхом; відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи; підшукував осіб організовував зустрічі з нотаріусами та державними реєстраторами, для здійснення переоформлення нерухомого майна на учасників групи.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 групи, згідно розподілених функцій, розміщувала оголошення щодо збуту нерухомого майна, чим забезпечувала виконання функцій, спрямованих на реалізацію об`єктів нерухомості отриманих шляхом шахрайства, з метою отримання незаконного прибутку.

Так, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.09.2021 р., у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник злочинний умисел спрямований на повторне незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером :01:021:0023 розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_13 .

Усвідомлюючи необхідність зміни безпосередніх виконавців вчинюваних злочинів з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до участі в злочинній групі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, після чого, до них довели план вчинення злочинних дій пов`язаних з заволодінням будинком, який належить ОСОБА_13 та роль кожного у процесі вчинення злочину.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 діючи у складі злочинної групи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконуючи відведену йому роль погодився виступити номінальним власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 та надав копії документів, що засвідчують його особу.

В подальшому, продовжуючи свої протиправні, дії від невстановлених у ході досудового розслідування осіб ОСОБА_6 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу серії ВРР № 109935 який, нібито, укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 в м. Києві, 24.07.2012, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , проте, у ході досудового розслідування встановлено, що вказаний нотаріальний бланк насправді отримувала приватний нотаріус, яка здійснювала діяльність у м. Нова Каховка Херсонської області - ОСОБА_15 .

Надалі, ОСОБА_6 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видаючи підроблений договір купівлі-продажу серії ВРР № 109935 який, нібито, укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 в м. Києві, 24.07.2012, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , за справжній, надали їх Державному реєстратору виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй роль, 15.09.2021 р. здійснила реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:021:0023 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_8 , який в подальшому надав довіреність на розпорядження вищевказаною земельною ділянкою ОСОБА_7 з метою подальшого продажу.

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_10 діючи у складі організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, 17.10.2021 року розмістила оголошення на інтернет платформі «OLX», щодо продажу вищевказаної земельної ділянки з метою отримання подальшого прибутку.

Таким чином ОСОБА_6 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :01:021:0023 завдавши своїми діями майнової шкоди потерпілій ОСОБА_13 на загальну суму 2 348 456 грн.

26.12.2024 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.) КК України.

Відповідно до інформації отриманої в ході досудового розслідування встановлено, що у власності у підозрюваної ОСОБА_10 , є наступні транспортні засоби: автомобіль «Audi A7» Vin: НОМЕР_1 р.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль «Mercedes-Benz E 200» Vin: НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль «Ford Mustang» Vin: НОМЕР_5 р.н.з. НОМЕР_6 .

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Також, слідчий просить на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядати без повідомлення власника майна - підозрюваної ОСОБА_10 , з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, вказаних в ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно наказу «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області» № 985 від 04.05.2024 року, визначено місце знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління в тому числі за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2-а (Святошинський район).

26.12.2024 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.65-68).

Згідно відомостей ІПНП України за ОСОБА_10 зареєстровані транспортні засоби: автомобіль «Audi A7» Vin: НОМЕР_1 р.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль «Mercedes-Benz E 200» Vin: НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль «Ford Mustang» Vin: НОМЕР_5 р.н.з. НОМЕР_6 (а.с.69-71).

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, одним з таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Отже, враховуючи те, що ОСОБА_10 оголошено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.) санкція якої передбачає конфіскацію майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, що відповідає положенням п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження рухомого майна, що перебуває у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме транспортні засоби: «Audi A7» Vin: НОМЕР_1 р.н.з. НОМЕР_2 ; «Mercedes-Benz E 200» Vin: НОМЕР_3 , р.н.з. НОМЕР_4 ; «Ford Mustang» Vin: НОМЕР_5 р.н.з. НОМЕР_6 , у кримінальному провадженні №0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1