Справа № 481/2084/24
Провадж.№ 1-кс/481/739/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 19.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 19.12.2024 до чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з її банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1250 грн. та з банківського рахунку № НОМЕР_2 в сумі 1980 грн. після того як вона перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 Даними діями завдано ОСОБА_4 матеріальний збиток у сумі 3230 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 19.12.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000577, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 18.12.2024 о 18.53 год., на мобільний додаток «Вайбер», що влаштований на мобільний телефон потерпілої, а саме в групу для спілкування «Батьківський чат» надійшло повідомлення про отримання фінансової допомоги «Реєстрація на зимову фінансову допомогу від дитячого благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 16.800 гривень» з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 для клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших». Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла обрала банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в подальшому вказала свій номер мобільного телефону та номер банківської зарплатної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), після чого ввела пін-код. Далі, після виконання вказаних вище дій надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 , де оператор повідомив, що для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно натиснути пін-код у вигляді 4 чисел, які потерпілій усно повідомив оператор, де в подальшому потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявила, що з її зарплатної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) одним платежем перераховано грошові кошти в сумі 1980 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 , а також з її кредитного рахунку № НОМЕР_1 одним платежем перераховано 1250 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 . Таким чином невідома особа увівши потерпілу в оману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3230 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення до кримінального провадження потерпілою ОСОБА_4 долучено фотознімки з мобільного телефону, а саме з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якому зафіксовано номер банківської картки № НОМЕР_7 . Попередньо встановлено, що на дану банківську картку перераховано грошові кошти ОСОБА_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що банківський номер картки № НОМЕР_7 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ЕДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ЕДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ЕДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в м. Миколаєві, а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 10.12.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду; 2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_7 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), для відкриття банківського рахунка.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000577, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 22.12.2024 року, рапорт помічника чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 19.12.2024 року, заява ОСОБА_4 від 19.12.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.12.2024 року, виписка по картковому рахунку скріншот з мобільного телефону свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ЕДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та за дорученням: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ЕДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в м. Миколаєві, а саме:

1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 10.12.2024 по дату винесення ухвали Новобузького районного суду.

2. Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_7 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 24.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1