Номер провадження 1-кс/754/547/25
Справа № 754/2677/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві в залі суду клопотання підозрюваної ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2025р. підозрювана ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів у сумі 20280 доларів США та 4220 Євро, які належать їй, мотивуючи тим, що вказані грошові кошти були вилучені у неї 28.06.2024р. співробітниками ІТТ ГУНП в м.Києві, про що було складено Акт огляду осіб, які поміщаються до ІТТ, та в подальшому не були їй повернуті, а були вилучені слідчим у кримінальному провадженні №0001856 за ст.302 ч.2, 303 ч.2, 307 ч.2 КК України. Вказані грошові кошти набуті нею у спосіб, що не охоплюється досудовим розслідуванням, що підтверджується борговою розпискою, податковою декларацією та показаннями ОСОБА_5 , крім того вказані грошові кошти не можуть виступати імітаційними засобами чи коштами, які були використані стороною обвинувачення у ході проведення спеціального слідчого експерименту у формі контролю за вчиненням злочину, вказані грошові кошти не відповідають критеріям речового доказу, визначеними ч.1 ст.98 КПК України, не підлягають спеціальній конфіскації та конфіскації, вказані обставини не досліджувались при накладенні арешту на грошові кошти, тому просить скасувати арешт з вказаного майна.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 підтримала доводи, викладені у клопотанні, просить скасувати арешт з грошових коштів.

Прокурор в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання є передчасним, оскільки грошові кошти визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, на даний час у кримінальному провадженні виконуються вимоги ст.290 КПК України, тому необхідність у подальшому застосуванні арешту майна не відпала, просить відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши доводи підозрюваної, прокурора, дослідивши надані прокурором матеріали кримінального провадження №0001856 за ст.302 ч.2, 303 ч.2, 307 ч.2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України , підозрюваний, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрутовано.

СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування №0001856 за ст.302 ч.2, 303 ч.2, 307 ч.2 КК України.

27.06.2024р. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.302 ч.2 КК України, 28.06.2024р. під час поміщення ОСОБА_4 до ІТТ ГУ НП в м.Києві у неї було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 20280 доларів США та 4220 Євро.

28.06.2024р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.302 ч.2 КК України, 16.12.2024р. ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру за ст.302 ч.2 КК України.

29.06.2024р. під час проведення огляду місця події в службовому кабінеті ІТТ ГУ НП в м.Києві по вул.Ремонтній, 7 в м.Києві були вилучені грошові кошти в сумі 20280 доларів США та 4220Євро, які були вилучені у ОСОБА_4 28.06.2024р. під час її поміщення до ІТТ ГУ НП в м.Києві.

29.06.2024р. постановою слідчого Деснянського УП ГУ НП в м.Києві вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001856 за ст.302 ч.2, 303 ч.2, 307 ч.2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 09.07.2024р. було накладено арешт на грошові кошти в сумі 20280 доларів США та 4220 євро з метою збереження речових доказів. Питання про накладення арешту на грошові кошти вирішувалось слідчим суддею у присутності підозрюваною ОСОБА_4 та її захисника ОСОБА_7 . Ухвалою Київського апеляційного суду від 16.09.2024р. ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 09.07.2024р. про наклладення арешту на майно залишена без змін.

Згідно до вимог ст.170 ч.2, 3 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичною або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст.98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді було накладено арешт на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів з урахуванням постанови слідчого, згідно якої вказані грошові кошти були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні як такі, що відповідають критеріям ст.98 КПК України, з метою їх збереження, забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.

Доводи підозрюваної щодо законності та правомірності отримання вилучених у ОСОБА_4 грошових коштів, а також джерела їх походження, були предметом розгляду та перевірки при вирішенні слідчим суддею питання про накладення арешту.

Крім того, згідно наданих в судовому засіданні прокурором копій ухвал слідчих суддів, зазначені підозрюваною у даному клопотанні підстави для скасування арешту з грошових коштів неодноразово розглядались слідчими суддями, і нових обставин, які можуть бути підставою для скасування арешту з майна, підозрювана в своєму клопотанні не навела.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються вимоги ст.290 КПК України, обвинувальний акт у кримінальному провадженні до суду не скерований.

Обставини необгрунтованого накладення арешту на майно або того, що у подальшому його застосуванні відпала потреба, в ході розгляду клопотання не встановлені.

За таких обставин, підстав для скасування арешту з цих грошових коштів на даний час не вбачається.

Керуючись ст.ст.170, 172, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання підозрюваної ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001856 за ст.302 ч.2, 303 ч.2, 307 ч.2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: