У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

12.02.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що невідома особа шляхом телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , в розмірі 50000 грн, чим було завдано останньому матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МЦП 313957, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені

Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідча зазначила про розгляд поданого нею клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчої та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 12 січня 2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000035), яке розпочато за рапортом від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що невідома особа шляхом телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , в розмірі 50000 грн, чим було завдано останньому матеріальної шкоди.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 12.01.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні з приводу шахрайства, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 та дозвіл до яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000035 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19) ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Щодо надання дозволу на отримання інформації, слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчий судддя вважає в цій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки відповідна постанова про створення групи слідчих доручення та дорученням в порядку ст.40 КПК України у матеріалах страви відсутні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000035 від 12.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів та копій документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 ., в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунку, зокрема:

- оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 , що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, за період часу з 20.12.2022 - 22.12.2022 року;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 20.12.2022 - 22.12.2022 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському НОМЕР_6 за період часу з 20.12.2022 - 22.12.2022 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 за період часу з 20.12.2022 - 22.12.2022 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ,

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1