УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умиселна вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, який полягав у експорті «гранітного каменю та виробів з нього`на тимчасово окуповану територію Донецької області.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_6 вигадав так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч існуючим заборонам, з використанням підприємств-посередників через російську федерацію на тимчасово окуповану території Донецької області товару - «гранітного каменю та виробів з нього».

З метою впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» до тимчасово окупованої території Донецької області, через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідкина територію російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області, ОСОБА_6 перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, з метою здійснення реалізації «гранітного каменю та виробів з нього» прийняв рішення про реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності, для здійснення торгових операцій від імені даного товариства з обмеженою відповідальністю, та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 30.11.2022 здійснив дії щодо реєстрації «ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.) - (основной государственный регистрационный номер АДРЕСА_2 (рос).) - далі «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.).

Крім того, ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану

до кінці, маючи на меті здійснювати реалізацію «гранітного каменю та виробів

з нього» від свого імені, як фізичної особи-підприємця, на адресу

«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.), перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, прийняв рішення про незаконну реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 08.03.2023 здійснив дії щодо незаконної реєстрації «индивидуального предпринимателя « ОСОБА_6 » (рос.) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя НОМЕР_8, сведения об основном виде деятельности: 23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников)- далі «ИП « ОСОБА_6 » (рос.)

До вказаної діяльності ОСОБА_6 залучив:

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_3 . ФОП « ОСОБА_4 » здійснює підприємницьку діяльність за КВЕД: 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (основний)), 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 77.12 (надання в оренду вантажних автомобілів), 77.32 (надання в оренду будівельних машин і устаткування);

-громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП НОМЕР_4 , та інших невстановлених осіб.

На виконання злочинного плану ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , діючи, як фізична особа-підприємець, за безпосереднім сприянням ОСОБА_5 зі здійснення митної брокерської допомоги з експорту «гранітного каменюта виробів з нього» 13.06.2023, 14.07.2023, 26.09.2023, 20.10.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 05.01.2024, 30.01.2024 на підставі замовлень ОСОБА_6 від імені «ИП «ОСОБА_6 » (рос.), через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.), експортував «гранітний камінь та вироби з нього».

Крім того встановлено, що діючи способом, описаним вище,

на виконання злочинного плану ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , діючи, як фізична особа-підприємець, за безпосереднім сприянням ОСОБА_5 зі здійснення митної брокерської допомоги з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» 29.05.2023, 21.07.2023, 24.08.2023, 08.02.2024 на підставі замовлень на підставі замовлень ОСОБА_6 від імені «ИП «ОСОБА_6 » (рос.), через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рос.), експортував «гранітний камінь та вироби з нього».

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, у період часу з 29.05.2023 по 08.02.2024 з України через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рос.) експортовано «гранітний камінь та вироби з нього», який ОСОБА_6 використовує для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_1 ), а саме номери банківських рахунків (у форматі IBAN):

- НОМЕР_5 (980-українська гривня),

- НОМЕР_6 (643-російський рубль),

- НОМЕР_7 (840-долар США).

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю - документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 24.02.2022 по 01.11.2024.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), по банківським рахунках підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , тобто до:

1)документів, які відображують надходження та списання грошових коштів

по банківських рахунках (у форматі IBAN):

- НОМЕР_5 (980-українська гривня), за період часу

з 24.02.2022 по 01.11.2024,

- НОМЕР_6 (643-російський рубль), за період часу

з 24.02.2022 по 01.11.2024,

- НОМЕР_7 (840-долар США) за період часу

з 24.02.2022 по 01.11.2024, відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

2)матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

3)відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді

(з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

4)документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним банківським рахункам (карткам);

5)платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку

їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

6)документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних банківським рахункам, в тому числі реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання позик;

7)документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

8)відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаною фізичною особою);

9)документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів, відкриття індивідуальних сейфів у вказаній банківській установі (документи, що стали підставою для їх оформлення/отримання/погашення, додаткові договори (угоди), договори застави, додатки до договорів (угод));

10)документів, які містять інформацію про призначення платежів (переказів), отримувачів та платників грошових коштів за операціями, що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, інформацію про місцезнаходження відповідних програмно-технічних комплексів самообслуговування, наявні фото та відеоматеріали, які супроводжували проведення операцій;

11)інформацію про ініціаторів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, отримання згоди від платника на проведення зазначених операцій, копії платіжних інструкцій, наданих ініціатором для проведення операцій;

12)інформацію про еквайринг платіжних інструментів вказаної фізичної особи, а саме: ідентифікатор еквайра або інші реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати еквайра, ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної винагороди еквайра (за наявності), унікальний номер платіжного інструменту держателя, призначення платіжної операції;

13)документів, що містять інформацію про призначення платежів (переказів), кінцевих отримувачів грошових коштів за операціями з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів;

14)документів, що містять інформацію про клірингові розрахунки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжними системами за фінансовими операціями ініційованими вказаною фізичною особою з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, зокрема перерахування грошових коштів

на кореспондентські рахунки банку, в тому числі дублікатів документів (комп`ютерних даних), зокрема файлів з розширенням SWIFT MT101, SWIFT MT 200, SWIFT MT202, та файлів-повідомлень, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування грошових коштів.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1