У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.02.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001272 від 25.09.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 25.09.2023 до чергової частини Звенигородського РВП в Черкаській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2023 близько 15 год 30 хв, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 142388 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальних збитків на указану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , здійснено наступні неакціоновані транзакції: 1) в сумі 45200 гривень (22.09.2023 о 12:40:10) 2) в сумі 45200 гривень (22.09.2023 о 12:44:44) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка випущена на ім`я ОСОБА_5 , а також встановлено переказ грошових коштів в сумі 50675 гривень (22.09.2024 о 12:49:02) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_3 , яка випущена на ім`я ОСОБА_5 .

Встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю м. Жмеринка, Вінницької області.

В ході огляду вилучених документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно банківської карти № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що здійснено наступні транзакції: 22.09.2023 о 12:40 зарахування грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 на суму 45200 грн; 22.09.2023 о 12:44 переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з № НОМЕР_4 на суму 25125грн; 22.09.2023 о 12:44 зарахування коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_4 на суму 45200 грн; 22.09.2023 о 12:45 переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на суму 19999,5грн; 22.09.2023 року о 12:46 переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на суму 25125 грн; 22.09.2023 о 12:48 переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 , на суму 20000 грн; 22.09.2023 о 12:48 поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_8 на суму 144 грн.

Таким чином, 22.09.2023 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_4 здійснено зарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який емітований на ім`я ОСОБА_5 , з якого в цей же день грошові кошти перераховано на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, в ході огляду вилучених документів, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), відносно банківської карти № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що здійснено наступні транзакції: 22.09.2023 о 12:49 зарахування грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 на суму 50675 грн; 22.09.2023 року о 12:51 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з № НОМЕР_9 на суму 30000 грн; 22.09.2023 о 12:52 переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_10 на суму 20500 грн; 22.09.2023 о 12:52 поповнення рахунку мобільного телефону НОМЕР_8 на суму 175 грн.

Таким чином, 22.09.2023 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_4 здійснено зарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який емітований на ім`я ОСОБА_5 , з якого в цей же день грошові кошти перераховано на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча вказала, що враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, йому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаної банківської карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання для розгляду клопотання на підставі ч.2 ст. 163 КК України не викликались.

Висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000232 від 22.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ураховуючи викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до відомостей щодо банківських карток, які перебувають у їх володінні, оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (відомостей), неможливо. Однак доступ слід надати до запитуємих банківських карток з 22.09.2024 (дня вчинення кримінального правопорушення).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області у складі: старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , підполковника поліції ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи

НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей до банківської карти№ НОМЕР_6 , руху коштів по вказаній карті у період часу з 00:00 22.09.2023 до 00:00 21.10.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей до банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , руху коштів по вказаним картках у період часу з 00:00 22.09.2023 до 00:00 21.10.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код юридичної особи

НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до відомостей до банківськоїкарти№ НОМЕР_9 , руху коштів по вказаній карті у період часу з 00:00 22.09.2023 до 00:00 21.10.2023;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи

НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до відомостей до банківського рахунку № НОМЕР_10 , руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 00:00 22.09.2023 до 00:00 21.10.2023, а також наступні відомості:

документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13