УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002764 від 05.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240-1, ч.1 ст.369 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ПОГ Рівненського РУП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , запропонував та надав грошові кошти в сумі 500 доларів США, в якості неправомірної вигоди, з метою уникнення відповідальності за виявлений у транспортному засобі марки BMW реєстраційний номер НОМЕР_1 камінь зовні схожий на бурштин сирець, приблизною вагою 12 кг. По даному факту 05.12.2024 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002765 від 05.12.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 369 КК України.

Також, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ПОГ Рівненського РУП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення поверхневої перевірки транспортного засобу марки BMW, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , у вказаному автомобілі виявлено камінь, зовні схожий на бурштин сирець, приблизною вагою 12 кг. По даному факту 05.12.2024 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002764 від 05.12.2024 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 240-1 КК України.

В подальшому вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0002765 від 05.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240-1 ч. 1 ст. 369, КК України.

Виїздом на місце події встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , запропонував та у подальшому надав неправомірну вигоду у вигляді 500 доларів США, для ПОГ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , з метою уникнення відповідальності за виявлене в автомобілі марки BMW, реєстраційний номер НОМЕР_1 каміння зовні схоже на бурштин сирець приблизною вагою 12 кг.

Дана подія фіксувалась на боді камеру працівника поліції. Після чого було викликано СОГ, складено протокол огляду місця події від 05.12.2024 о 16 год. 27 хв., та вилучено вищевказані грошові кошти в сумі 500 доларів США.

В подальшому, відповідно до протоколу огляду місця події 05.12.2024 о 17 год. 12 хв., під час огляду транспортного засобу марки BMW, р.н. НОМЕР_1 , в багажнику автомобіля було виявлено та вилучено камінь, зовні схожий на бурштин сирець, приблизною вагою 12 кг.

Крім того, адвокат ОСОБА_6 , на підставі договору про надання правничої допомоги № 1145615 від 05.12.2024 ОСОБА_8 видав наступні документи: договір поставки № 2308224 від 23.08.2024; специфікація № 1 до договору № 2308224 від 23.08.2024; акт прийому передачі бурштину сирцю згідно до договору № 2308224 від 23.08.2024; видаткова накладна № 00000001 від 23.08.2024.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та звітності за період часу з 01.01.2024 по даний час (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності юридичних та фізичних осіб вказаних у клопотанні.

Слідчий у клопотанні вказав, що відомості отримані в ході тимчасового доступу до документів з ІНФОРМАЦІЯ_3 матимуть значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що інформація, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002764 від 05.12.2024, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії (в тому числі в електронній формі) інформації та звітності за період часу з 01.01.2024 по даний час (у тому числі поданої платником податків у електронній формі) щодо діяльності наступних юридичних та фізичних осіб:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_5 ,;

2)ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

- повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання за вказаний період;

- дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

- дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

- інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах, в тому числі, що діяли у період з 01.01.2024 по даний час (банк, МФО, номер рахунку);

- інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

- відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

- облікова справа платника податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі вся звітність (податкова декларація (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платником податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період;

- висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платника податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2024 по даний час.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати інформацію на електронному носієві інформації (оптичному диску, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_15