Справа № 392/245/25
Провадження № 1-кс/392/41/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.10.2024,

На обґрунтування клопотання зазначив, що 23.01.2025 до ВП №1 (м. Мала Виска) надійшли матеріали з Головного управління пенсійного фонду України, про те що, невстановлена особа в період з січня 2021 року по березень 2024 року в умовах воєнного стану викрала грошові кошти з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в розмірі 36489,87 грн. 15.01.2025 від пенсійного фонду України надійшла заява про кримінальне правопорушення, в якому викладено, що на обліку в Головному управлінні перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживав за адресою: АДРЕСА_1 та отримував пенсію за віком в розмірі 1769,00 гривень відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, яка нараховувалася на відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . Інформація про смерть ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 (актовий запис від 22.10.2024 №5), інформація стала відома 24.10.2024 та після опрацювання пенсійної справи було встановлено, що переплата пенсії за період з січня 2021 року по березень 2024 року складає 82713,00 грн, відповідно до цього було скеровано лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення грошових коштів в повному обсязі. 28.10.2024 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли кошти в сумі 46223,13 гривень та залишок переплати складає 36489, 87 гривень.

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.10.2024, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Поважність причин своєї неявки не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000043 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України; копією рапорту помічника чергового ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 23.01.2025 року; копією заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення, в якій останній повідомив про те, що на обліку в Головному управлінні перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , пенсію ОСОБА_5 отримував відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» в розмірі 1769,00 грн. Пенсія перераховувалася на його рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копією листа начальника управління з питань виплат ОСОБА_8 , адресованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення пенсії ОСОБА_5 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.10.2024, копією відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з рахунку ОСОБА_5 - НОМЕР_1 повернено кошти в межах залишку на рахунку одержувача.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Окрім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання копій документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, та не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України, а відтак така вимога є передчасною.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , оскільки відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надано стороні кримінального провадження, а відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, однак слідчим до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у вищевказаного слідчого на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2021 по 31.10.2024 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.10.2024, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку та інформації, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали визначити до 12.04.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_14