Справа № 697/2308/24
Провадження № 1-кс/697/432/2024
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 07.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000156 від 07.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 06.10.2024, невідома особа, використовуючи акаунт ОСОБА_5 , через месенджер "Viber", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на загальну суму 8646 грн..

07.10.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_6 повідомила, що перебуваючи в м. Канів, Черкаської області, в центрі міста по своїх справах, як в той час в мобільному додатку «Viber», а саме: в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було скинуто повідомлення від знайомої ОСОБА_7 , а саме: «щойно на наших очах збили собаку ми її привезли до лікарні, вона на операції треба десь 8000 грн. з собою гроші не брали виручайте віддам через пару годин. Дякую кожному за допомогу!!! Хто може допомогти позичити 8000 грн. або хоча б частину цієї суми? Буду вдячним за будь-яку допомогу, навіть 1000 чи 2000 грн. Обіцяю повернути гроші через пару годин. Будь ласка, напишіть мені у приватні повідомлення, якщо маєте змогу допомогти, а також додане фото». Після чого потерпіла вирішила написати ОСОБА_7 у вказаному додатку «Viber», щоб вона скинула номер карткового рахунка, на що отримала повідомлення скільки ОСОБА_8 зможе перерахувати, на що остання повідомила, що 8600 грн., та їй відразу було скинуто номер карткового рахунка. А тому потерпіла зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із власної картки НОМЕР_1 здійснила оплату грошових коштів о 11 год. 49 хв. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 8600 грн. В подальшому остання відправила квитанцію про переказ грошових коштів ОСОБА_9 . Близько 17 год. 50 хв. 06.10.2024 потерпіла вирішила зателефонувати знайомій та під час спілкуванні із останньою дізналась, що її сторінку було зламано, а тому вирішила звернутись до поліції з даного приводу.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти.

12.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПAT " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході якого вилучено СD-R диск з наявною інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

При огляді виписки з 05.10.2024 по 15.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_2 наявна інформація про клієнта ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , де встановлено наступну інформацію зарахування та списання грошових коштів:

- 06.10.2024 11:49:29 в сумі 8600,00 UAH ( НОМЕР_5 зарахування коштів на ПР за операцію MS/VD: Р24 CR MD UA/);

- 06.10.2024 12:24:46 в сумі 16500,00 UAH ( НОМЕР_5 безготівкове списання грошових коштів по MS/VD: Переказ коштів на картку НОМЕР_6 ) із зазначенням картки НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_7 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 05 жовтня 2024 року по 31 жовтня 2024 року.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Cтарший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000156 від 07.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати з можливістю виїмки:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 05 жовтня 2024 року по 31 жовтня 2024 року;

- інформації про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформації про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по картковому рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 05 жовтня 2024 року по 31 жовтня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 05 жовтня 2024 року по 31 жовтня 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_7 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформації про інші відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05 жовтня 2024 року по 31 жовтня 2024 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів в з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1