Справа № 346/818/25
Провадження № 1-кс/346/155/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000880, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власником банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалась на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки; чи звертався до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.11.2024 року по 31.12.2024 року, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти та в якій сумі; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.11.2024 року по 31.12.2024 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з рахунків картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що 31.12.2024 року в чергову частину Коломийського РВП поступила протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , про те, що 26.12.2024 року та 27.12.2024 року невідома особа декількома перерахунками на інші банківські реквізити шахрайським способом здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 39 361 грн. з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи опитаною, ОСОБА_4 повідомила, що 26.12.2024 року в період з 16:28 год. по 16:33 год. із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося 6 грошових переказів на загальну суму 28 527,41 грн.. Крім цього, в період з 18:59 год. по 19:11 год. 27.12.2024 року із її іншої банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулося 2 грошові перекази на загальну суму 10 834, 17 грн.

Під час досудового розслідування встановлено приналежність карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- хто є власником банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалась на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

- чи звертався до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувач картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.11.2024 року по 31.12.2024 року, із зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошові кошти та в якій сумі;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.11.2024 року по 31.12.2024 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з рахунків картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1