Провадження №1-кс/127/5011/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_4 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою

1. ОСОБА_5 з платіжної картки № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2. ОСОБА_6 з банківського рахунку № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3. ОСОБА_7 з платіжної картки № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4. ОСОБА_8 з платіжної картки № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

5. ОСОБА_9 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;

6. ОСОБА_10 з платіжної картки № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_11 ;

7. ОСОБА_12 з банківського рахунку НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

8. ОСОБА_13 з платіжної картки № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

9. ОСОБА_14 з банківського рахунку НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_12 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_13 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної картки № НОМЕР_14 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10. ОСОБА_15 з платіжної картки № НОМЕР_15 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

11. ОСОБА_16 з платіжної картки № НОМЕР_16 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

12. ОСОБА_17 з платіжної картки № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

13. ОСОБА_18 з платіжної картки № НОМЕР_19 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

14. ОСОБА_19 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

15. ОСОБА_20 з платіжної картки № НОМЕР_20 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_21 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

16. ОСОБА_21 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

17. ОСОБА_22 , з платіжної картки № НОМЕР_22 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

18. ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_24 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

19. ОСОБА_24 з платіжної картки № НОМЕР_25 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який передавав частину кошти при особистій зустрічі;

20. ОСОБА_25 з платіжної картки № НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та який перераховував кошти на криптогаманець НОМЕР_27 ;

21. ОСОБА_26 з платіжної картки № НОМЕР_28 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

22. ОСОБА_27 з платіжної картки № НОМЕР_29 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_30 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

23. ОСОБА_28 з платіжної картки № НОМЕР_31 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

24. ОСОБА_29 , який грошові кошти передавав при особистій зустрічі та в подальшому отримував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_32 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

25. ОСОБА_30 з платіжної картки № НОМЕР_33 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_34 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

26. ОСОБА_31 з платіжних карток № НОМЕР_35 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_36 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_37 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № НОМЕР_38 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

27. ОСОБА_32 з платіжних карток № НОМЕР_39 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_40 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

28. ОСОБА_33 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_41 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

29. ОСОБА_34 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_42 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

30. ОСОБА_35 з платіжної картки № НОМЕР_43 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_44 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

31. ОСОБА_36 через відділення банків та з платіжної картки № НОМЕР_45 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яку в подальшому отримував кошти від зловмисників;

32. ОСОБА_37 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;

33. ОСОБА_38 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував кошти на власний банківський рахунок № НОМЕР_46 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

34. ОСОБА_39 з банківського рахунку № НОМЕР_47 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

35. ОСОБА_40 з платіжної картки № НОМЕР_48 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_49 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_50 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_51 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

36. ОСОБА_41 з платіжної картки № НОМЕР_52 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку

№ НОМЕР_53 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

37. ОСОБА_42 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;

38. ОСОБА_43 з платіжної картки № НОМЕР_54 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

39. ОСОБА_44 з платіжної картки № НОМЕР_55 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_56 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

40. ОСОБА_45 з платіжної картки № НОМЕР_57 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_58 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_59 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

41. ОСОБА_46 з платіжної картки № НОМЕР_60 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_61 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

42. ОСОБА_47 з платіжної картки № НОМЕР_62 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_63 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

43. ОСОБА_48 з платіжної картки № НОМЕР_64 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_49 ;

44. ОСОБА_50 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку № НОМЕР_65 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

45. ОСОБА_51 з платіжної картки № НОМЕР_66 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_67 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

46. ОСОБА_52 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

47. ОСОБА_53 з платіжної картки № НОМЕР_68 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

48. ОСОБА_54 з банківського рахунку № НОМЕР_69 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжної картки № НОМЕР_70 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

49. ОСОБА_55 з платіжної картки з платіжної картки № НОМЕР_71 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням було встановлено банківські рахунки та платіжні картки, на які потерпілі здійснювали перерахунок власних коштів, та які використовував ОСОБА_4 для незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-платіжні картки № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ;

-банківські рахунки № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього, зокрема його дружина - ОСОБА_56 , вітчим - ОСОБА_57 , матір - ОСОБА_58 , адміністратор сервісу «Forsage_cars» - ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 та ОСОБА_62 . З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали слідчих суддів Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцем проживання громадян.

Так, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_63 та ОСОБА_64 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_77 ;

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_65 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_94 ;

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_65 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_95 ;

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/1059/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію по банківським картковим рахункам:

-№ НОМЕР_80 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_96 , належний ОСОБА_66 ;

-№ НОМЕР_77 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_97 , належний ОСОБА_67 .

Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом після надходження було перераховано на інші банківські карткові рахунки. Зокрема, № НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/1049/25 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та вилучено наступну інформацію по банківським картковим рахункам:

-№ НОМЕР_100 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_97 належний ОСОБА_67 ;

-№ НОМЕР_101 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_102 належний ОСОБА_68 ;

-№ НОМЕР_103 випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_104 належний ОСОБА_69 .

Грошові кошти, отримані шахрайським шляхом після надходження на дані карткові та банківські рахунки було перераховано на інші банківські карткові рахунки. Зокрема, № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На доручення слідчого працівниками Управління протидії кіберзлочинам було проведено перевірку по криптогаманцю № TMgBAcCbWG2v47oFkNDaGtFLxZWRD76SL7. За результатом проведених заходів було встановлено, що власником рахунку являється ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який серед інших також являється власником банківських карток № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей по банківським платіжним карткам та рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_44 , НОМЕР_67 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись тим, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання встановлено, що з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, слідчий, слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах на паперовому або електронному носії, а саме: заяв про відкриття/закриття рахунків, закріпленого за платіжними картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , та заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_44 , НОМЕР_67 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по вказаних рахунках та рахунках, закріплених за вказаними платіжними картками у період часу з дати відкриття банківських рахунків по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Однак, жодної інформації та відомостей, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані відомостей саме по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , та рахунках № НОМЕР_44 , НОМЕР_67 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 до матеріалів клопотання слідчим не додано.

Будь яких доказів про фігурування наведених банківських рахунків в матеріалах кримінального провадження до суду не надано.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 є необґрунтованим, оскільки не ґрунтується на будь яких доказах, а тому вказане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого, слідчого відділення, відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ) - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя