Провадження №1-кс/751/2938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001026 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального за № 0001026 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » домовляються з Головами територіальних громад, сільських рад, іншими суб?єктами господарювання про проведення робіт з ремонту асфальтобетонного покриття автомобільних доріг та вулиць, асфальтування окремих ділянок, тощо. У подальшому, з метою власного збагачення та діючи всупереч інтересам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вищезазначені службові особи оформлюють договори з сільськими радами, територіальними громадами та іншими суб?єктами господарювання на проведення робіт з фізичними особами - підприємцями, які підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та у яких відсутні трудові та матеріальні ресурси та навички для проведення відповідних робіт.

Після укладення даних договорів, заступником директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та керівником філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , з погодження директора підприємства - ОСОБА_4 , організовується виконання визначеного обсягу робіт, використовуючи трудові ресурси та техніку підприємства. Розрахунок, відповідно до договорів, відбувається на рахунки приватних підприємців, з яких кошти знімаються готівкою та розподіляються між учасниками. В той же час працівникам, які залучаються до проведення робіт, на основних місцях їх роботи, де вони офіційно працевлаштовані: а саме: філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказівками ОСОБА_4 , обліковуються робочі дні, нараховується та виплачується заробітна плата.

У 2024 році ОСОБА_4 та іншими учасниками схеми використовувались реквізити та документи наступних підконтрольних приватних підприємців:

- ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) укладено договорів з селищними радами та територіальними громадами на загальну суму 3,7 млн. гривень;

- ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) укладено договорів з селищними радами та територіальними громадами на суму 0,8 млн. гривень;

- ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) укладено договорів з селищними радами та територіальними громадами на загальну суму 0,8 млн. гривень;

- ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) укладено договорів на проведення дорожніх робіт на суму 4,9 млн. гривень;

- ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) укладено договорів на проведення дорожніх робіт на суму 4,8 млн. гривень.

Також встановлено, що в оперативному користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває завод з виробництва асфальтобетонних сумішей, який перебуває у державній власності та знаходиться по АДРЕСА_6 на земельній ділянці з кадастровим номером 6:01:002:0175.

З метою приховання фактичної кількості виготовленого асфальту на заводі та роботу заводу, укладено договір з ФОП ОСОБА_12 про надання послуг з виготовлення асфальту (договори оренди майна погоджуються з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності вищевказаних приватних підприємців, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, просив проводити розгляд зазначеного клопотання без його участі.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи щодо господарської діяльності: ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ,

АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме документи, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), так і на їх адресу, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), у тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, повідомлення про прийняття на роботу працівників, укладення гіг-контракту, звіти 20-ОПП, за період з 01 січня 2022 року по

17 грудня 2024 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1