Справа № 213/3662/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

представника потерпілого - ОСОБА_12

потерпілої ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м. Кривому Розі кримінальне провадження №0000056 відносно ОСОБА_9 ,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України,

ОСОБА_10 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_11 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до ч.2 ст. 376 КПК України , якщо складання судового рішення у формі ухвали (постанови) вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують всі судді. Повний текст ухвали (постанови) повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про час оголошення повного тексту ухвали (постанови) має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

Суд керуючись ст. 285 ч.1, 372 КПК України, ст. 49 КК України,

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_9 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_11 , обвинувачену у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000056 від 05.01.2013 року, відносно ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_10 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_11 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України на підставі ст. 285 ч.1 КК України у зв`язку звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Речові докази:

-1.Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 06.03.2006 року за кредитним договором № 2223 на 1 аркуші;

-2. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2237 на 1 аркуші;

-3. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2238 на 1 аркуші;

-4. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кродитним договором № 2239 на 1 аркуші;

-5. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2240 на 1 аркуші;

-6. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2241 на 1 аркуші;

-7. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 12.04.2006 року за кредитним договором № 2242 на 1 аркуші;

-8. Завірені копії розпоряджень бухгалтерії від 07.07.2006 та 13.07.2006 року за кредитним договором № 2283 на 2 аркушах;

-9. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 04.10.2006 року за кредитним договором № 2334 на 1 аркуші;

-10. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 10.11.2006 року за кредитним договором № 2358 на 1 аркуші;

-11 Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 22.11.2006 року за кредитним № 2369 на 1 аркуші;

-12. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 15.12.2006 року за кредитним договором № 2379 на 1 аркуші;

-13. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 18.12.2006 року за кредитним договором № 2380 на 1 аркуші;

-14. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 26.12.2006 року за кредитним договором № 2390 на 1 аркуші;

-15. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 05.02.2007 року за кредитним договором № 2401 на 1 аркуші;

-16. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 06.04.2007 року за кредитним договором № 2436 на 1 аркуші;

-17. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 25.12.2007 року за кредитним договором № 5077 на 1 аркуші;

-18. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 25.12.2007 року за кредитним договором № 5078 на 1 аркуші;

-19. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 26.12.2007 року за кредитним договором № 5080 на 1 аркуші;

-20. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 23.04.2008 року за кредитним договором № 5132 на 1 аркуші;

-21. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 24.04.2008 року за кредитним договором № 5133 на 1 аркуші;

-52. Завірена копія розпорядження бухгалтерії від 08.05.2008 року за кредитним договором № 5134 на 1 аркуші;

-23. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 15-09.2004 року на ім`я ОСОБА_14 на 1 аркуші;

-24. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 15.09.2004 року на ім`я ОСОБА_15 на 1 аркуші;

-55. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 27.09.2004 року на ім`я ОСОБА_16 на 1 аркуші;

-26. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 30.11.2004 року на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші;

-27. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 14-11.2006 року на ім`я ОСОБА_18 на 1 аркуші;

-28 Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 27.12.2006 року на ім`я ОСОБА_19 на 1 аркуші;

-29. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 08.06.2007 року на ім`я ОСОБА_20 на 1 аркуші;

-30. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 24.07.2007 року на ім`я ОСОБА_21 на 1 аркуші;

-31. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 24.10.2007 року на ім`я ОСОБА_22 на 1 аркуші;

-32. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 31.10.2007 року на їм`я ОСОБА_23 на 1 аркуші;

-33. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 25.02.2008 року на ім`я ОСОБА_24 на 1 аркуші;

-34. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 25.02.2008 року на ім`я ОСОБА_25 на 1 аркуші;

-35. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 17.04.2008 року на ім`я | ОСОБА_26 на 1 аркуші;

-36. Виписка з реєстру документів про видачу кредиту від 04.06.2008 року на ім`я ОСОБА_27 на 1 аркуші;

-37. Виписка по рахунку № 373980 за період 30.09.2004 року на 1 аркуші;

-38. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період 30.09.2004 року на 4 аркушах;

-39. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 29.10.2004 року на 1 аркуші;

-40. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період 29.10.2004 року на 4 аркушах;

-41. Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період 30.11.2004 року на 4 аркушах;

-42, Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період 08.12.2004 року на 3 аркушах;

-43, Виписка по рахунку № за період 22.12.2004 року на 2 аркушах;

-44. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 31.12.2004 року на 1 аркуші;

-45. Виписка по рахунку № НОМЕР_3 за період 06.01.2005 року на 2 аркушах;

-46. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.01.2005 року на З аркушах;

-47. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.01.2005 року на 5 аркушах;

-48. Виписка по рахунку М» 373980 за період 31.01.2005 року на 1 аркуші; 49. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 09.02.2005 року на З аркушах;

-59. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.02.2005 року на 5 аркушах;

-51, Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 28.02.2005 року на 1 аркуші;

-52. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 09.03.2005 року на З аркушах;

-53. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 25.03.2005 року на 3 аркушах;

-54. Виписка по рахунку Ме за період 29.03.2005 року на З аркушах; 55. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 31.03.2005 року на 1 аркуші;

-56. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 26.04.2005 року на 3 аркушах;

-57. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.04.2005 року на З аркушах;

-58. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 28.04.2005 року на 1 аркуші;

-59. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 31.05.2005 року на 1 аркуші; 60. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.05.2005 року на 4 аркушах;

-61. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.06.2005 року на З аркушах;

-62. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.06.2005 року на 4 аркушах;

-63. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 30.06.2005 року на 1 аркуші;

-64. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.07.2005 року на 4 аркушах;

-65. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 29.07.2005 року на 1 аркуші;

-66. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 11.08.2005 року на З аркушах;

-67. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.08.2005 року на З аркушах;

-68. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.08.2005 року на З аркушах;

-69. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 31.08.2005 року на 1 аркуші;

-70. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.09.2005 року на З аркушах;

-71. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 30.09.2005 року на 1 аркуші;

-72. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.09.2005 року на З аркушах;

-73. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.10.2005 року на 5 аркушах;

-74. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 31.10.2005 року на 1 аркуші;

-75. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 30.11.2005 року на 1 аркуші;

-76. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 02.12.2005 року на З аркушах;

-77. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 07.12.2005 року на 4 аркушах;

-78. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 07.11.2005 року на 4 аркушах;

-79. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 26.12.2005 року на 8 аркушах;

-80. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.12.2005 року на 2 аркушах;

-81. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 30.12.2005 року на 1 аркуші;

-82. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.01.2006 року на 5 аркушах;

-83. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 31.01.2006 року на 1 аркуші;

-84. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 16.02.2006 року на 2 аркушах;

-85. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.02.2006 року на 7 аркушах;

-86. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 28.02.2006 року на 1 аркуші;

-87 Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.02.2006 року на 3 аркушах;

-88. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 07.03.2006 року на З аркушах;

-89. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 23.03.2006 року на 4 аркушах;

-90. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.03.2006 року на 5 аркушах;

-91. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 31.03.2006 року на 1 аркуші;

-92. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 12.04.2006 року на 3 аркушах;

-93. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 14.04.2006 року на 3 аркушах;

-94. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 17.04.2006 року на 7 аркушах;

-95. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 26.04.2006 року на 4 аркушах;

-96. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 28.04.2006 року на 1 аркуші;

-97. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 23.05.2006 року на 4 аркушах;

-98. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 25.05.2006 року на 4 аркушах;

-99. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.05.2006 року на 5 аркушах;

-100. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 30.06.2006 року на 1 аркуші;

-101. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.06.2006 року на 6 аркушах;

-102. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 10.07.2006 року на 5 аркушах;

-103. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 26.07.2006 року на 5 аркушах;

-104. Виписка по рахунку № НОМЕР_2 за період 31.07.2006 року на 1 аркуші;

-105. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 09.08.2006 року на 3 аркушах;

-106. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.08.2006 року на 8 аркушах;

-107. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.08.2006 року на 4 аркушах;

-108. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.08.2006 року на 4 аркушах;

-109. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.08.2006 року на 1 аркуші;

-110. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 06.09.2006 року на 4 аркушах;

-111. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 25.09.2006 року на 5 аркушах;

-112. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.09.2006 року на 3 аркушах;

-113. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.09.2006 року на 7 аркушах;

-114. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 06.10.2006 року на 3 аркушах;

-115, Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 25-10.2006 року на 6 аркушах;

-116. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 26.10.2006 року на 3 аркушах;

-117. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.10.2006 року на 4 аркушах;

-118. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.10.2006 року на 1 аркуші;

-119. Виписка по рахунку № ІО01801980 за період 14.11.2006 року на 3 аркушах;

-120. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 20.11.2006 року на 4 аркушах;

-121. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 23.11.2006 року на 4 аркушах;

-122 Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.11.2006 року на 4 аркушах;

-123. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.11.2006 року на 5 аркушах;

-124. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.11.2006 року на 1 аркуші;

-125. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 07.12.2006 року на 4 аркушах;

-126, Виписка по рахунку№ НОМЕР_4 за період 18.12.2006 року на 4 аркушах;

-127. Виписка по рахунку№ НОМЕР_4 за період 20.12.2006 року на 3 аркушах ;

-128. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 26.12.2006 року на 4 аркушах ;

-129 Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.12.2006 року на 5 аркушах;

-130. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.01.2007 року на 5 аркушах;

-131. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.01.2007 року на 1аркуші;

-132. Виписка по рахунку № НОМЕР_6 за період 06.02.2007 року на 2 аркушах;

-133. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 21.02.2007 року на З аркушах;

-134, Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.02.2007 року на 4 аркушах;

-135. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 28.02.2007 року на 1 аркуші;

-136. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.03.2007 року на 4 аркушах;

-137. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 10.04.2007 року на 5 аркушах;

-138. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 26.04.2007 року на 4 аркушах;

-139. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.04.2007 року на 4 аркушах;

-140. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.04.2007 року на 5 аркушах;

-141. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 30.03.2007 року на 1 аркуші;

-142. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 28.04.2007 року на 1 аркуші;

-143. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 25.05.2007 року на 4 аркушах;

-144. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.05.2007 року на 4 аркушах;

-145. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.05.2007 року на 1 аркуші;

-146. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.06.2007 року на 10 аркушах;

-147. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 24.07.2007 року на 5 аркушах;

-148. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.07.2007 року на 5 аркушах;

-149. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.07.2007 року на 1 аркуші;

-150. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.08.2007 року на 6 аркушах;

-151, Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.08.2007 року на 1 аркуші;

-152. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 26.09.2007 року на 4 аркушах;

-153. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.09.2007 року на 6 аркушах;

-154. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 28.09.2007 року на 1 аркуші;

-155. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 24.10.2007 року на 4 аркушах;

-156. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.10.2007 року на 1 аркуші;

-157. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.10.2007 року на 7 аркушах;

-158. Виписка по рахунку № НОМЕР_7 за період 12.11.2007 року на 1 аркуші;

-159. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.11.2007 року на 4 аркушах;

-160. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 30.11.2007 року на 1 аркуші;

-161, Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.11.2007 року на 7 аркушах;

-162. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 27.12.2007 року на 6 аркушах;

-163.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.12.2007 року на 4 аркушах;

-164. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.01.2008 року на 6 аркушах;

-165. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.01.2008 року на 2 аркушах;

-166.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.01.2008 року на 8 аркушах;

-167.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 22.02.2008 року на 5 аркушах;

-168. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 25.02.2008 року на 6 аркушах;

-169.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.02.2008 року на 4 аркушах;

-170.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.02.2008 року на 8 аркушах;

-171.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.03.2008 року на 6 аркушах;

-172. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.03.2008 року на 1 аркуші;

-173.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.03.2008 року на 8 аркушах;

-174 Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.04.2008 року на 9 аркушах;

-175. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 30.04.2008 року на 2 аркушах;

-176. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 30.05.2008 року на 3 аркушах;

-177.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 06.06.2008 року на З аркушах;

-178. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 27.06.2008 року на 5 аркушах;

-179.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 07.07.2008 року на 5 аркушах;

-180.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 14.07.2008 року на 8 аркушах;

-181.Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 29.07.2008 року на 5 аркушах;

-182.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.07.2008 року на 7 аркушах;

-183.Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 28.08.2008 року на 5 аркушах;

-184. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 30.09.2008 року на 4 аркушах;

-185. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.10.2008 року на 3 аркушах;

-186.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 11.11.2008 року на 4 аркушах;

-187. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 28.11.2008 року на 4 аркушах;

-188.Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 30.12.2008 року на 2 аркушах;

-189. Виписка по рахунку № НОМЕР_5 за період 31.12.2008 року на 2 аркушах;

-190. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 29.01.2009 року на З аркушах;

-191.Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 30.01.2009 року на 4 аркушах;

-192. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 26.02.2009 року на З аркушах;

-193. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 27.02.2009 року на 4 аркушах;

-194. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 30.03.2009 року на 6 аркушах;

-195. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 31.03.2009 року на 3 аркушах;

-196. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 29.04.2009 року на 5 аркушах;

-197.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.05.2009 року на 2 аркушах;

-198. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 28.05.2009 року на З аркушах;

-199. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 26.06.2009 року на 3 аркушах;

-200. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.06.2009 року на 6 аркушах;

-201. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 30.07.2009 року на З аркушах;

-202. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.07.2009 року на 6 аркушах;

-203. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.08.2009 року на 6 аркушах;

-204. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 31.08.2009 року на 6 аркушах;

-205. Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 28.09.2009 року на 3 аркушах;

-206. Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 29.09.2009 року на 2 аркушах;

-207. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 30.09.2009 року на 6 аркушах;

-208. Виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період 30.09.2009 року на 4 аркушах

-209. Виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період 26.11.2009 року на 3 аркушах;

-210. Виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період 27.11..2009 року на 2 аркушах

-211. Виписка по рахунку № НОМЕР_11 за період 29.12.2009 року на 4 аркушах

-212. Виписка по рахунку № НОМЕР_11 за період 30.12.2009 року на 4 аркушах

-213. Виписка по рахунку № НОМЕР_11 за період 28.01.2010 року на 3 аркушах

-214. Виписка по рахунку № НОМЕР_11 за період 29.01.2010 року на 4 аркушах

-215. Виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період 24.02.2010 року на 2 аркушах;

-216.Виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період 25.02.2010 року на 2 аркушах;

-217.Випиока по рахунку № НОМЕР_10 за період 26.02.2010 року на 4 аркушах;

-218.Виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період 29.03.2010 року на 3 аркушах;

-219.Виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період 30.03.2010 року на 2 аркушах;

-220. Виписка по рахунку № НОМЕР_10 за період 31.03.2010 року на 3 аркушах;

-221. Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 28.04.2010 року на 3 аркушах;

-222.Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 30.04.2010 року на 3 аркушах;

-223.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 27.05.2010 року на 3 аркушах;

-224.Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 28.05.2010 року на 8 аркушах;

-225. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 за період 29.06.2010 року на 6 аркушах;

-226. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 29.07.2010 року на 5 аркушах;

-227 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 30.07.2010 року на З аркушах;

-228 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 30.06.2010 року на 4 аркушах;

-229 Виписка по рахунку № 604270152 |за період 18.08.2010 року на 2 аркушах;

-230Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 30.08.2010 року на 6 аркушах;

-231 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 29.09.2010 року на 3 аркушах;

-232 Виписка по рахунку № НОМЕР_12 за період 30.09.2010 року на 1 аркуші;

-233. Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 28.10.2010 року на 3 аркушах;

-234 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 29.11.2010 року на 4 аркушах;

-235 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 28.12.2010 року на 2 аркушах;

-236 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 28.01.2011 року на 3 аркушах;

-237 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 24.02.2011 року на 2 аркушах;

-238 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 14.03.2011 року на 1 аркуші;

-239 Виписка по рахунку № НОМЕР_13 за період 15.03.2011 року на 1 аркуші;

-240. .Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 16.03.2011 року на 1 аркуші;

-241. Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 30.03.2011 року на 3 аркушах;

-242 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 28.04.2011 року на 2 аркушах;

-243 Виписка по рахунку № НОМЕР_8 за період 29.04.2011 року на 1 аркуші;

-244 Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 30.05.2011 року на 3 аркушах;

-245 Виписка по рахунку № НОМЕР_14 за період 31.05.2011 року на 3 аркушах;

-246.Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 31.05.2011 року на 1 аркуші;

-247. Виписка по рахунку № НОМЕР_11 за період 25.06.2011 року на 3 аркушах;

-248 Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 28.07.2011 року на 2 аркушах;

-249.Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 29.07.2011 року на 2 аркушах;

-250 Виписка по рахунку № НОМЕР_11 за період 05.08.2011 року на 1 аркуші;

-251.Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 30.08.2011 року на 1 аркуші;

-252 Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 31.08.2011 року на 2 аркушах;

-253.Виписка по рахунку № НОМЕР_11 за період 30.09.2011 року на 3аркушах;

-254 Виписка по рахунку № НОМЕР_9 за період 30.09.2011 року на 2 аркушах;

-255 Виписка по рахунку № НОМЕР_15 за період 31.10.2011 року на 2 аркушах;

-256 Виписка по рахунку № НОМЕР_16 за період 29.11.2011 року на 1 аркуші;

-257 Виписка по рахунку № НОМЕР_16 за період 30.11.2011 року на 1 аркуші;

-258 Виписка по рахунку № НОМЕР_17 за період 26.12.2011 року на 1 аркуші;

-259.Виписка по рахунку № НОМЕР_18 за період 30.12.2011 року на 1 аркуші;

-260 Виписка по рахунку № НОМЕР_19 за період 31.01.2012 року на 1 аркушії;

-261 Виписка по рахунку № НОМЕР_20 за період 10.02.2012 року на 46 аркушах;

-262. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в установах АТ «Ощадбанк» № 275 від 16.05.2012 року на 73 аркушах;

-263. Кредитна політика АТ «Ощадбанк» при кредитуваниї (додаток № 2 до постанови правління АТ «Ощадбанк» від 25.09.2013 р. № 657) на 3 аркушах;

-264. Інструкція з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк» від І3-12.2012 року № 693 на 106 аркушах;

-265. Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» (постанова № 17-2 від 16.02.2004 року) на 96 аркушах;

-266. Положення про територіальне відокремлення без балансове відділення № 10003/0407філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ Державний;

-267. Інструкція «Про застосування Плану розрахунків бухгалтерського обліку банків України» (постанова НБУ № 280 від 17.06.2004 року) на 175 аркушах, які зберігаються в камері сховища Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - повернути за належністю потерпілому АТ «Державний Ощадний банк України » , квитанція № 12112 (Т. 7 а.с. 40-47, 48 );

-

-1. Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_21 на BAUER E 41, заводський номер 00Х538102- 1 шт.;

-2. Свідоцтво про реєстрацію машини серії НОМЕР_22 на BAUER E 41, заводський номер 00Х538102- 1 шт.;

-3. Вихідний лист ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД № 65 від 19.12.2011 року на 1-му арк.;

-4. Копія статуту ТОВ «Фактор СК» на 6 -ти арк.

-5. Лист на начальника Північної МДПІ М 2 від 11.12.2009 року від директора ТОВ «Капітал С» Жоги ОП на 1-му арк.

-6. Аркуш з відтиском печатки та штампу ТОВ «Капітал С» з підписом на 1-му арк.

-7. Перелік учасників ТОВ «Капітал С» від 01.03.2012 року з відбитками печаток ТОВ «Капітал С» та ТОВ «О.Л.Д. Транс» та підписами від всіх учасників на 1-му арк..;

-8. Доручення ТОВ «Капітал. С» Ме 12 від 01.03.2012 року з відтиском печатки ТОВ «Капітал.С» та підписом від імені засновника на 3-х арк.)

-9. Протокол загальних зборів № 4 від 01.03.2012 року з відбитками печаток ТОВ «Капітал С» та ТОВ «О.Л.Д. Транс» та підписами від всіх учасників на 1-му арк..;

-10. Довідка про взяття на облік платника податків від 15.05.2012 року на 1-му арк;

-11. Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_23 на 1-му арк..;

-12. Копія паспорту та ІНН гр. ОСОБА_28 на 1-му арк.

-13. Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Капітал.С» серії ААБ № 988224 на 1-му арк.;

-14. Наказ № 14 «По кадрам» ТОВ «Капітал.С» від 10.04.2012 року з відтиском печатки ТОВ «Капітал. С.» на 1-му арк..

-15. Копія письмового заперечення ТОВ «Сервіс- Груп ЛТД» щодо ПАТ «Державний Ощадний банк України» на 6-ти арк..;

-16. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору № 2380 від 18.21.2006 року на 1-му арк..; 17. Копія додаткової угоди № 2 до кредитного договору № 2380 від 18.21.2006 року на 1-му арк.

-18. Інвентарний список основних засобів ТОВ «Сервіс - Груп ЛТД» на 1-му

-19. Копія свідоцтв про реєстрації машин на 4 х арк.. Трактор ЮМЗ-8037 реєстраційний номер НОМЕР_24 , автобус реєстраційний номер YOVZI НОМЕР_25 , борона ДМТ-6 «Деметра» реєстраційний номер 04-075-19, жневарка ЖВП -4,9, реєстраційний номер 04-07517, трактор ЮМЗ-8071.3 реєстраційний номер НОМЕР_26 , ЮМЗ -8073 реєстраційний номер НОМЕР_27 »

-20 .Завірена копія договору іпотеки № 2380 на 3-х арк.

-21. Копія договору іпотеки № 2380 на 6-ти арк.

-22. Рішення суду від 18.02.2014 року на 3-х арк.

-23. Позовна заява про визнання договору іпотеки припиненим на 4-х арк.;

-24. Копія кредитного договору № 2380 від 18.12.2006 року на 4-х арк..;

-25. Акт оцінки майна ТОВ «Сервіс - Груп ЛТД» виданої 01.03.2010 року на 1-му арк.

-26.. Копія паспорту та ІНН ОСОБА_29 на 1-му арк..

-27. Акт обстеження водогосподарської діяльності ТОВ «Сервіс-ГРУП ЛТД» на 1-му арк.;

-28. Список орендодавців по угоді оренди землі на 2005-2010 роки, затверджений головою Нововолодимирівської сільської ради на 1-му арк.,;

-29. Чистий аркуш з підписами на 19 арк.;

-30. Договір оренди № 27 від 01.10.2005 року з печаткою ТОВ «Агро - ЛТД`та підписом ОСОБА_30 , на 1-му арк..;

-31. Договір оренди від 01.02.2010 року між ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» та ТОВ«Гопрі Сервіс груп ЛТД» з печатками вказаних підприємотв на 1-му арк.,;

-32. Договір купівлі-продажу № 8 від 28.07.2010 року між ТОВ. «Міра Макс» та ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» з печатками вказаних підприємств на 1-му арк..;

-33.Накладна № 18 від 28.07.2010 року з печатками ТОВ «Міра Макс» та ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» на 1-му арк.

-34.Акт прийому - передачі від 28.07.2010 року між ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» та ТОВ «Гопрі Сервіс груп ЛТД» з печатками вказаних підприємств;

-35. Звіт про незалежну оцінку індивідуально визначеного майна ТОВ «Міра Макс» на 26 -ти арк. 36. Списки пайшиків спілки «Астрея» на 7 аркушах,

-37. Заява приватного підприємця ОСОБА_9 від 14.02.2014;

-38. «Завлениє Сенкевич» від 29.03.2011;

-39. «Обьяснительная» ОСОБА_31 від 29.03.2011

-40. Податковий розрахунок ФОП ОСОБА_9 , на одному аркуші;

-41. Податкова декларація ФОП ОСОБА_9 за 2011 рік на 3-х аркушах;

-42. Податкова декларація ФОП ОСОБА_9 за 2013 рік на 2-х аркушах

-43. Клопотання від 22.06.2012 ОСОБА_9 на 1-му арк.;

-44. Заява від 25.06.2012 ОСОБА_9 на 1 му арк..

-45. Реєстраційна картка від 05.08.2014 на ОСОБА_9 на одному аркуші,

-46. Звітність (форма № Д5) за 2013 рік ОСОБА_9 на двох аркушах;

-47. Опис документів від 14.02.2014 на одному аркуші., які зберігаються в камері схову речових доказів Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, квитанція № 12110 - знищити (т.8 а.с. 187-192),

-- довідка ТОВ «Сервіс -Груп ЛТД» в кількості 3-х примірників; тимчасовий реєстраційний талон РРТ № 4204449, автобус YOGYI реєстраційний номер НОМЕР_28 ; які зберігаються в камері сховища Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, квитанція № 1219 знищити (т.7 а.с. 165-166, 167);

-Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07536 СпецТехНагляд»:

-Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07537 СпецТех Нагляд»;

-Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07538 СпеціТех Нагляд»;

-Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07539 СпецТехНагляд;

-- Металева трафаретка з набитим текстом «Україна 04-07541 СпецТехНагляду;

-Металева трафаретка з набитим текстом «00Х 5657718»;

-Металева трафаретка з набитим текстом «00Х 5657717»;

-Металева трафаретка з набитим текстом «ХХ205102»;

-Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_29 , каток зубчато-кільчатий № НОМЕР_30 , власник ОСОБА_32 ,

-Свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_31 , прес-підборщик № НОМЕР_32 , власник ОСОБА_33 ;

-Свідоцтво про реєстрацію машини серія № НОМЕР_33 , оприскувач № НОМЕР_34 , власник ОСОБА_32 ;

-Копія паспорту ОСОБА_34 ,

-Печатка з відтиском «ТОВ Сервіс-Груп ЛТД»;

-Печатка з відтиском. «ТОВ Маш- Експортрейду;

-Штамп з відтиском «Криворізька міжрайонна Державна податкова інспекція», які зберігаються в камері схову речових доказів Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, квитанція № 12114 - знищити (т 8 а.с. 221-223, 224).

-Кредитна справа № 2238 на ОСОБА_35 на 230 арк.; Кредитна справа № 2358 на ОСОБА_36 на 173арк.; Кредитна справа № 2380 на ОСОБА_37 на 276 арк.; кредитна справа № 2239 на ОСОБА_38 на 161 аркушах; Кредитна справа № 2240 на ОСОБА_39 на 189 аркушах; Кредитна справа № 2241 на ОСОБА_40 на 163 аркушах; Кредитна справа № 2242 на ОСОБА_41 , на 171 аркушах; Кредитна справа № 2359 на ОСОБА_18 на 168 аркушах: кредитна справа № 2369 на ОСОБА_42 на 164 аркушах; Кредитна справа № 2389 на ОСОБА_19 , на 287 аркушах; Кредитна справа № 2390 на ОСОБА_43 на 370 аркушах; Кредитна справа № 2401 на ОСОБА_44 на 166 аркушах; Кредитна справа № 2436 на ОСОБА_45 на 287 аркушах; Кредитна справа № 2498 на ОСОБА_46 на 84 аркушах; Кредитна справа № 5046 на ОСОБА_23 на 84 аркушах; Кредитна справа № 5080 на ОСОБА_47 на 397 аркушах: Кредитна справа № 5131 на ОСОБА_48 на 76 аркушах; Кредитна справа № № 5132 на ОСОБА_13 , на 91 аркушах; Кредитна справа № 5133 на ОСОБА_49 на 83 аркушах; Кредитна справа № 5134 на ОСОБА_50 на 81 аркушах. , Кредитна справа № 2223 на ОСОБА_51 на 137 арк.; Кредитна справа № 2237 на ОСОБА_52 на 193 арк.;

-По кредитній справі № 2223: кредитний договір на 3 аркушах, додаткова угода №1 н а 2 аркушах, договір застави на 4 аркушах, договір іпотеки на 4 аркушах; по кредитній справі №.2237 кредитний договір на 3 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк., договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2238: кредитний договір на З аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2239 : кредитний договір на 3 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк., договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2240: кредитний договір на 3 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2241: кредитний договір на З аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2242 : кредитний договір на З аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 2 аркушах; по кредитній справі № 2358 : кредитний договір на 2 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк, договір застави на З аркушах, договір поруки на 1 аркуші; по кредитній справі № 2359 : кредитний договір на 2 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк., договір застави на З аркушах, договір поруки на 1 аркуші; по кредитній справі № 2369 : кредитний договір на 2 аркушах, додаткова угода №1 на 2 арк., договір застави на 4 аркушах, договір поруки на 1 арк., по кредитній справі № 2380: договір іпотеки на З аркушах; по кредитній справі № 2389: договір застави на 4 аркушах; по кредитній справі № 390 : договір застави на 4 аркушах; по кредитній справі № 2401: договір застави на 3 аркушах; по кредитній справі № 2436 : додаткова угода на 3 аркушах, договір застави №1 на 3 арк; по кредитній справі № 5046: кредитний договір на 2 аркушах, договір застави на 3 аркушах; по кредитній справі № 5080: договір застави майна №1 на 3 арк., договір застави майна №2 на 3 арк., по кредитній справі № 5131 : кредитний договір на 2 арк., договір застави на 3 арк., по кредитній справі №5132 кредитний договір на 2 арк., договір застави на 3арк., по кредитній справі № 5133: кредитний договір на 2 арк., договір застави на 3арк., по кредитній справі №5134 кредитний договір на 2 арк., договір застави на 3 арк., по кредитній справі №2498 договір застави на 4 арк. , які зберігаються в камері схову речових доказів Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області повернути потерпілому АТ «Державний Ощадбанк України » (т. 14 а.с. 34-37, 38) квитанція № 12111.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження:

скасувати арешт майна ОСОБА_9 : квартири АДРЕСА_1 , накладений 24.04.2015 року слідчим суддею Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу, (а.с.229 том7).

скасувати арешт, накладений 24.04.2015 року слідчим суддею Центрально-міського районного суду м.Кривого Рогу, (а.с.229 том7) на кошти у сумі 585400 гривень (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч чотириста) та 8300 (вісімтисяч триста) доларів США, вилучені 22.04.2015 в офісному приміщені буд 73 по вул.Сімбірцева в м.Кривому Розі, орендованому ТОВ «МІРА МАКС», які передані на зберігання до фінансового відділу Криворізького Управління МВС України в Дніпропетровській області за квитанціями №002801, 001491 від 24.04.2015, вилучені кошти повернути власнику ОСОБА_53 (а.с. 168, 229-231 том 7)

Цивільні позови ОСОБА_50 , ОСОБА_13 , ОСОБА_49 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_28 та АТ «Державний Ощадний банк України» залишити без розгляду, роз`яснити потерпілим право на звернення з позовними вимогами в порядку цивільного судочинства.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом 7 днів з момента оголошення .

Судом роз`яснено право на ознайомлення з Журналом судового засідання та подачі письмових зауважень на нього.

Повний тест буде складено та оголошено 30.01.2025 об 10 год.

Судді: ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3