Справа № 185/26/25
Провадження № 1-кс/185/13/25
У Х В А Л А

06 січня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Клопотанням від 02.01.2025 року, погодженим з прокурором, яке надійшло до суду 06.01.2025 року, слідчий в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000328 від 06.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, порушує питання про надання слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП№3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 :

1.1. інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) картки, на яку 05.11.2023 в період часу з 14:28 до 14:44 були перераховані грошові кошти на суму 37600 гривень;

1.2. у разі якщо з карткового рахунку № НОМЕР_3 були списані грошові кошти шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, у період часу починаючи з 14 год. 28 хв. 05.11.2023 по теперішній час, вказати відомості про номера цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та за наявності відомостей про власників вказаних рахунків;

1.3. відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_3 були списані грошові кошти після того, як були перераховані грошові кошти, тобто з 12 год. 28 хв. 05.11.2023 по теперішній час, а також фото і відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів;

1.4. відомості про час здійснення операції переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу починаючи з 12 год. 28 хв. 05.11.2023 по теперішній час.

1.5. фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді;

Період на який необхідно отримати тимчасовий доступ до картковому рахунку № НОМЕР_3 , власник якого безпосередньо причетний до скоєння кримінально правопорушення відносно ОСОБА_9 , обумовлений необхідністю встановити момент коли правопорушник фактично отримав змогу розпорядитися грошовими коштами, що дасть можливість конкретизувати об`єктивну сторону кримінального правопорушення.

Слідчий просив суд розглянути клопотання без участі представників особи у якої перебувають документи з метою недопущення зміни або знищення інформації, яка має інтерес для слідства та без участі слідчого.

Судом вказані клопотання задоволені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема з доданих до клопотання документів вбачається що 06.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 внесено данні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Надані інші документи кримінального провадження.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

Погоджене з прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП№3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 :

1.1. інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) картки, на яку 05.11.2023 в період часу з 14:28 до 14:44 були перераховані грошові кошти на суму 37600 гривень;

1.2. у разі якщо з карткового рахунку № НОМЕР_3 були списані грошові кошти шляхом їх переведення на інші банківські рахунки, у період часу починаючи з 14 год. 28 хв. 05.11.2023 по теперішній час, вказати відомості про номера цих банківських рахунків, найменування банків, у яких вони відкриті та за наявності відомостей про власників вказаних рахунків;

1.3. відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_3 були списані грошові кошти після того, як були перераховані грошові кошти, тобто з 12 год. 28 хв. 05.11.2023 по теперішній час, а також фото і відео матеріалів з них, у разі, якщо списання коштів було здійснено за допомогою банкоматів чи терміналів;

1.4. відомості про час здійснення операції переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу починаючи з 12 год. 28 хв. 05.11.2023 по теперішній час.

1.5. фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти, надати на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вказаним працівникам поліції тимчасовий доступ до неї та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 06.03.2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1