Справа № 643/5126/25
Провадження № 1-кс/643/1697/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2025 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000107, внесеному 25.02.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000107, внесеному 25.02.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 24.02.2025 до ХРУП №2 звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 21.02.2025 вона знайшла на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оголошення про продаж відео-карти "Asus Dual RTX 4070 Super" (ID №877378324), після чого списалася з невідомою особою та домовилася, що він відправить вказану відео-карту з післяплатою. 23.02.2025 продавець відправив відео-карту через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з відділення № НОМЕР_1 м. Кам`янське, Дніпропетровська область) на ім`я нібито ОСОБА_5 (номер телефону: НОМЕР_2 ). 24.02.2025 дана посилка прибула до відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого потерпіла о 11:37 забрала її, однак не стала оглядати у відділенні, оскільки вона була у заводській плівці. Приблизно о 12:00 того ж дня, остання вирішила подивитися, що знаходиться в коробці, після чого, відкривши її, виявила, що всередині лежав пакет із піском замість відео-карти. У цей момент вона зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу відео-карти "Asus Dual RTX 4070 Super", заволоділа її грошовими коштами у сумі 24529грн., які потерпіла переказала вказаній особі 21.02.2025 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 доставки (IBAN НОМЕР_4 ), отримавши при цьому замість обумовленої відео-карти пакет з піском. Таким чином, потерпілій спричинено матеріальну шкоду на суму 24529грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона проживає за вищевказаною адресою разом з ОСОБА_6 . Потерпіла зазначила, що 21.02.2025, перебуваючи вдома, вони вирішили придбати на подарунок другу ігрову відео-карту «Asus Dual RTX 4070 Super». Після цього її хлопець зайшов на сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де почав шукати відповідні оголошення. Незабаром він знайшов оголошення, яке йому сподобалося, і почав вести діалог з невідомою особою у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши, що оплата буде здійснена з іншого акаунту.

24.02.2025, перебуваючи вдома, вони знову обговорили деталі покупки і все-таки вибрали саме цю відео-карту. Після цього вони запитали у невідомої особи щодо можливості використання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що невідома особа повідомила, що може створити заявку на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла зробила замовлення на відео-карту, і невідома особа підтвердила це замовлення, заявивши, що товар буде відправлений 23.02.2025. на що вони погодились.

Пізніше, дізнавшись, що невідома особа проживає у м. Берестин, потерпіла запитала, чи буває він інколи у м. Харкові. Невідома особа відповіла, що до Харкова приблизно 100 км, і що він не буває в Харкові. 24.02.2025 потерпіла отримала повідомлення про те, що посилка з ТТН 20 4004 4269 6578 надійшла на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і повідомила хлопцю, що він може забрати посилку. Хлопець погодився і забрав посилку.

Після того, як хлопець забрав посилку та повернувся додому, потерпіла помітила, що посилка була відправлена не з м. Берестин, а з Дніпропетровської області, м. Кам`янське, відділення № НОМЕР_1 , відправником був ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Потерпіла зазначила, що коли вона взяла посилку в руки, то відчула її дивну вагу. Вона знала, що вага відео-карти повинна бути приблизно до 2,5 кг, але після того, як поставила коробку на ваги, побачила, що її вага становить 4 кг. Вона повідомила хлопцю, що необхідно розпакувати посилку. Розпакувавши коробку, вони виявили, що замість відео-карти всередині знаходяться пусті лотки від яєць і пакет із піском.

Тоді потерпіла звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і їй повідомили, що по запиту від поліції нададуть усі дані щодо отримувача грошових коштів. Потерпіла також зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що по запиту поліції нададуть інформацію щодо банківської картки, на яку були переказані грошові кошти в розмірі 24000 грн.

В ході допиту, потерпіла надала наклейку товарно-транспортної накладної №6578 від 23.02/12:46 відправник: Приватна особа ОСОБА_5 , м. Кам`янське (Дніпропетровська обл), Відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , кому: Приватна особа: ОСОБА_6 , м. Харків, відділення № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , «Вартість дост.: 230 (третя ос., без-ка), Оформлено за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вартість ТОВАРУ та ДОСТАВКИ передплачена.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що для підтвердження протиправної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність в отримані інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо відправлення або отримання посилок ОСОБА_5 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_6 у період з 23.02.2025 по 24.02.2025 включно, із зазначенням дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інші відомості, що знаходяться у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначених осіб, підтверджуючі документи цього. У тому числі фото, відео та підтверджуючі документи щодо отримання грошового переказу у розмірі 24000грн за посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адреса розташування вказаного відділення, де був отриманий вищевказаний грошовий переказ, або зазначення банківського рахунку/банківської картки, на яку був здійснений грошовий переказ.

Вказана документація в подальшому буде використовуватись в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання та вилучення на електронному носії (диску) та на паперових носіях інформації у відділені № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, щодо відправлення або отримання посилок: 1) ОСОБА_5 , НОМЕР_5 ; 2) ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , за період з 23.02.2025 по 24.02.2025 включно, із зазначенням дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інші відомості, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначених осіб, а також відео з камер відео спостереження за 23.02.2025 з відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам`янське (Дніпропетровська обл), відправлення посилки за накладною №6578 та отримання посилки за накладною №6578 у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, у тому числі надати фото, відео та підтверджуючі документи щодо отримання грошового переказу у розмірі 24000 гривень за посилку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адресу розташування вказаного відділення, де був отриманий грошовий переказ, або зазначення банківського рахунку/банківської картки, на яку був здійснений грошовий переказ.

Строк дії ухвали до 08.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1