Справа № 585/3933/24
Номер провадження 1-кс/585/154/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

29.01.2025 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000792 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_2 , про те, що у місцевій спільності свого населеного пункту перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 із можливістю отримання грошової допомоги у розмірі 10300 грy. та надавши конфіденційну інформацію про свій онлайн банкінг та банківську картку о 20:52 год. 08.09.2024 відбулася транзакція грошових коштів з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у розмірі 16900 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (без зазначення повного номеру картки отримувача). В подальшому, в ході досудового розслідування до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання та після чого було отримано інформацію, про банківську таємницю ОСОБА_4 . Зазначену інформацію оглянуто протоколом огляду та встановлено, що 08.09.2024 року у період часу з 20:52 год. із банківської картки потерпілої відбулася транзакції грошових коштів у розмірі 16900 гри. на банківську картку - № НОМЕР_3 , емітентом якої являється - А Т « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі під час розслідування було здійснено зняття інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрий відповідно до договору з банківською установою відкрив рахунок у вказаному банку від 08.09.2024 року. З інформації про рух грошових коштів встановлено, що на вказану банківську картку було зараховано грошові кошти у розмірі 16900 гри. ( грошові кошти, котрі були перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 від 08.09.2024), а також встановлено, що на вказану картку відбувалися інші транзакції грошових коштів на різну суму за вказаний день які в подальшому у розмірі 22889 грн. (16900 гри. - кошти потерпілої включно) о 20:54 год. 08.09.2024 року були перераховані на банківську картку - № НОМЕР_4 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 . Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів А І « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію: - про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу): - інформацію про рух коштів наданому банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 07.09.2024 по час винесення ухвали суду; - інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 , а також відомості про зміну фінансового номеру ( у випадку зміни); -інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 , а також зазначити PORT який використовувався під час з`єднання з IP-адресом (IP-адрес який використовувався до онлайн банкінгу та відповідний PORT); про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 год. 07.09.2024 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, деталі здійснення транзакції грошових коштів з даної картки із зазначенням інформації про отримувача коштів, призначення транзакції; ір- адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів. виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії. відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 07.09.2024 по час винесення ухвали суду; Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_4 обумовлюється тим. що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те. що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000792 від 10.09.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з часу з 00:00 год. 07.09.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 року в межах строку вчинення правопорушення.

Такого висновку, суд приходить з тих підстав, що слідчим в клопотанні не було аргументовано, які саме докази може підтвердити або спростувати інформація за період більше чотирьох місяців після вчинення кримінального правопорушення, а саме з 07.09.2024 по дату винесення ухвали суду.

З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 00:00 год. 07.09.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 року. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає. Оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана ним інформація за період який не входить в період в межах якого було вчинено кримінальне правопорушення сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію:

-про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта га ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу): інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 07.09.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 року.

-інформацію про абонентський номер (номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 , а також відомості про зміну фінансового номеру (у випадку зміни);

-інформацію про ІP - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 , а також зазначити PORT який використовувався під час з`єднання з ІР-адресом (IP-адрес який використовувався до онлайн банкінгу га відповідний PORT);

про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 год. 07.09.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 року із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, деталі здійснення транзакції грошових коштів з даної картки із зазначенням інформації про отримувача коштів, призначення транзакції; ір- адрсс (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів. виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 документів з відомостями про інші банківські рахунки, плат іжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії. відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 07.09.2024 по 00:00 год. 07.11.2024 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1