справа № 388/76/25
провадження № 1-кс/388/90/2025
УХВАЛА

24.03.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджененачальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

1) надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , та за дорученням начальнику сектору протидії шахрайств управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів та наявної інформації, а саме:

- договорів підключення SIP-телефонії на канали зв`язку закріплені за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 з наданням документів, які слугували підставою для укладення договору.

- відомостей про з`єднання каналів SIP-телефонії на канали зв`язку закріплені за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , із прив`язкою до місцевості (адреси) та зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання і нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із прив`язкою до місцевості (адреси), та зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання і нульових з`єднань, номеру сім-картки співрозмовника, номерів сім-карток, в яких перебували вказані абонентські номери за період часу з моменту підключення SIP-телефонії до моменту останнього дня дії винесеної ухвали.

- записи телефонних розмов SIP-телефонії з каналів зв`язку закріплених за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 за період часу з моменту підключення SIP- телефонії до моменту останнього дня дії винесеної ухвали.

- дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або телефонів з яких проходило з`єднання системи SIP-телефонії - між комп`ютером, телефоном або іншими пристроями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з моменту підключення SIP- телефонії до останнього дня дії винесеної ухвали.

2) розглянути клопотання без виклику особи, яка володіє документами і інформацією, так як є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення зазначених документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2024 СФГ « ОСОБА_12 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , укладено договір поставки № СЕ-0001275 від 20.12.2024, про поставку селітри аміачної N 34.4% вир. Болгарія в кількості 36 тон, вартістю 542 999 грн. 88 коп., та Сульфоамофос NP+S 20:20+24,5 S виробництва Греція в кількості 13 тон, вартістю 276 250 грн. 00 коп., всього сума з ПДВ склала 983 099 грн. 85 коп. Строк виконання умов договору встановлено до 24.12.2024.

20.12.2024 згідно рахунку-фактури № СЕ-0001275 від 20 грудня 2024 р. з метою виконання умов договору, СФГ « ОСОБА_12 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 983 099 грн. 85 коп., після отримання яких, станом на 09.01.2025 мінеральні добрива до СФГ « ОСОБА_12 » та на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_12 , повідомив що під час замовлення мінеральних добрив та укладення договору поставки, він спілкувався із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який представився на ім`я ОСОБА_13 , та який використовував мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Особистих зустрічей у них не було.

Проведеними заходами було встановлено, що дзвінки потерпілому здійснювались з мобільного номеру НОМЕР_2 за допомогою SIP-телефонії, що належить до каналів зв`язку провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Щодо клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи, яка користується номером за допомогою SIP-телефонії, що належить до каналів зв`язку провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

Разом з тим, слідчим суддею відзначається, що слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на доступ до записів телефонних розмов SIP-телефонії з каналів зв`язку закріплених за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 за період часу з моменту підключення SIP- телефонії до моменту останнього дня дії винесеної ухвали. Однак на переконання слідчого судді доступ до такої інформації на даному етапі досудового розслідування є передчасним і виходить за межі обсягу інформації необхідної для ефективного здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадження, оскільки обґрунтування необхідності отримання відшукуваних даних потребує додаткового доведення такої необхідності, а тому у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.

Крім того, слідчим суддею відзначається, що слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, крім інших, начальнику сектору протидії шахрайств управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , який відповідно до даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження від 09.01.2025 за № 0000010 та постанови про створення групи слідчих від 09.01.2025, не входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання такого доступу зазначеній особі слід відмовити.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його часткового задоволення з огляду на наведені вище мотиви.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , - на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договорів підключення SIP-телефонії на канали зв`язку закріплені за номером мобільного телефону: НОМЕР_2 з наданням документів, які слугували підставою для укладення договору.

- відомостей про з`єднання каналів SIP-телефонії на канали зв`язку закріплені за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , із прив`язкою до місцевості (адреси) та зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання і нульових з`єднань, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, із прив`язкою до місцевості (адреси), та зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання і нульових з`єднань, номеру сім-картки співрозмовника, номерів сім-карток, в яких перебували вказані абонентські номери за період часу з моменту підключення SIP-телефонії до моменту останнього дня дії винесеної ухвали.

- дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або телефонів з яких проходило з`єднання системи SIP-телефонії - між комп`ютером, телефоном або іншими пристроями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з моменту підключення SIP- телефонії до останнього дня дії винесеної ухвали.

Визначити строк дії ухвали - по 24.05.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1