Справа № 209/1912/25
Провадження № 1-кс/209/219/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000013, внесеного до Єдиного реестру досудових розслідувань 23.01.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000013 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 22.01.2025 до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кам`янського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалу ЄО № 163 від 04.101.2025 вбачаються шахрайські дії від невстановленої особи, яка 28.12.2024 по 03.01.2025, спілкуючись за допомогою мобільного додатку «Whats App», шляхом обману, під приводом надання юридичних послуг, заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами на загальну суму 22050 гривень, які вона самостійно, добровільно, переказала двома платежами зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану не встановленою особою у повідомленні банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичні послуги не надано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_6 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму

23.05.2024 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, 21.05.2024 було проведено дистанційне опитування якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Опитування проводилось у режимі телефонної конференції, про що складено відповідний рапорт. У ході опитування ОСОБА_6 пояснила, що її син наразі проходить військові навчання та потребує правової допомоги з приводу переведення його у інший підрозділ. ОСОБА_6 у соцмережі «Facebook» знайшла групу «Військові адвокати і юристи. Безкоштовна юридична консультація» та вирішила вступити до неї та попрохати допомоги. Однак, ОСОБА_6 повідомили, що нічого із цим зробити не можна, про те, 27.12.2024 о 19:02 годин, їй у особисті повідомлення «Instagram» написала одна дівчина яка була підписана як « ОСОБА_7 ». Під час листування дівчина надала їй номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомила, що це номер військового адвоката також сказала, що його звати ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_6 в той же день написала адвокату. Під час листування, невідома особа представившись адвокатом запропонувала ОСОБА_9 юридичну допомогу, щодо переведення її сина до іншого підрозділу, нащо остання погодилась, на що невідома особа повідомила їй, що дані юридичні послуги будуть коштувати 25000 гривень, на що ОСОБА_6 погодилась, та 28.12.2024 о 19:30 годин, здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, 03.01.2025 о 19:05 годин, ОСОБА_6 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 10050 гривень зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього, невстановлена особа припинила виходити на зв`язок зі ОСОБА_6 , юридичні послуги не надано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_6 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 22050 гривень.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, шо неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, , на підставі чого дізнавач просить надати йому або за його дорученням вищезазначену інформацію.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ТУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 . оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки№ НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 28.12.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 28.12.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 12 березня 2025 до 12 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1