Номер провадження № 1-кс/756/76/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 02.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 24.12.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, а саме:

- наказу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.04.2024 № 6420-АГ «Про проведення службового розслідування» з додатками;

- наказу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.05.2024 № 6581-АГ;

- наказу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2024 № 7939-АГ;

- висновку службового розслідування, який зареєстрований 14.06.2024 за № 22/5-05-19БТ з усіма додатками.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того, у заяві слідчий просить подане ним клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності її представника.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесеного 02.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 361 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 , а отже - клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як указують надані матеріали досудового розслідування (докази), у період часу з 2020 року до цього часу посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату коштів Державного банку, оскільки були складені платіжні доручення на оплату послуг, які фактично не виконуються.

Так, 21.04.2017 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про оплатне надання послуг з формування звітності про кредитні історії клієнтів, шляхом надання останніми доступу до інформаційної-пошукової системи «Піранья», яка містить інформацію з обмеженим доступом та стосується кредитних історій громадян щодо виконання ними грошових зобов`язань. Однак, оскільки Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.12.2020 № 171 втратила чинність, а іншими нормативно-правовими актами не передбачено використання в банками ІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є безпідставним.

Наведене вказує, що подальше використання співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації з ІПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на оплатній основі вказує про несанкціоноване використання такої інформації та зловживання службовим становищем, ураховуючи й те, що вказана інформаційна система наповнюється з невідомих джерел сумнівного походження, без письмової згоди юридичних та фізичних осіб, що суперечить Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

3.3. Указані в клопотанні слідчого обставини підтверджуються наданими матеріалами досудового розслідування, зокрема протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28.11.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.05.2023, копією договору від 21.04.2017 № 21-04-17/01, додаток до договору від 21.04.2017, запит на інформацію Оболонської окружної прокуратури м. Києва від 13.12.2024, лист-відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.12.2024.

3.4. При цьому, надані показання свідків, які є працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідні документи доводять, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір про оплатне надання послуг з формування звітності про кредитні історії клієнтів, послуги відповідно до якого надається по теперішній час. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 02.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000183, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення із ними та копіювання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей щодо укладеної угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

- наказу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.04.2024 № 6420-АГ «Про проведення службового розслідування» з додатками;

- наказу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.05.2024 № 6581-АГ;

- наказу Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2024 № 7939-АГ;

- висновку службового розслідування, який зареєстрований 14.06.2024 за № 22/5-05-19БТ з усіма додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1