Дата документу 27.02.2025Справа № 554/2400/25
Провадження № 1-кс/554/3258/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

25.02.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із даних клопотання слідує, що 30.01.2025 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , про те, що не встановлена особа під приводом купівлі малюнку заволоділа грошовими коштами в сумі 10493 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на картку зловмисника № НОМЕР_1 тим самим завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму. В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 27.01.2025 року виклала пост в твітері з приводу того, що займається цифровими малюнками, а також малює їх на замовлення. Того ж дня їй надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 з приводу того, щоб замовити цифровий малюнок. Після обговорення, купівлі яких саме малюнків, Donald попросив у ОСОБА_5 пошту для оплати через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку в подальшому йому було надано, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, як це був іноземний замовник, було домовлено про оплату в доларах. Через декілька хвилин ОСОБА_5 отримала повідомлення, що оплату в розмірі 750 грн. (18 доларів) Donald здійснив, і це була повна сума вартості роботи. Але останній повідомив, що перерахував 400 доларів, так як вважає, що це чесна вартість роботи. Після чого ОСОБА_5 перевірила баланс рахунку на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але зарахування грошових коштів не було. Перевіривши спам повідомлення, ОСОБА_5 побачила там повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що начебто на електронний гаманець останньої було перераховано 16674 грн. (400 доларів) і що через велику суму зарахування вона повинна перейти на бізнес акаунт, так як було заблоковано електронний гаманець. Тому клієнту Donaldу потрібно перевести ще 200 доларів, щоб було підтвердження акаунту бізнес і тоді вже електронний гаманець ОСОБА_5 розблокують і можна користуватись грошовими коштами на ньому. ОСОБА_5 одразу переслала повідомлення з пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 , та пообіцяла, що одразу після розблокування поверне йому 200 доларів. Через декілька хвилин, Donald надіслав повідомлення, що він здійснив переказ грошових коштів але, як і першого разу зарахування не було. Проте, перевіривши електронну пошту, ОСОБА_5 виявила там повідомлення про те, що на її електронний гаманець зараховано 8337 грн. (200 доларів) , її гаманець розблоковано і вона має повернути грошові кошти в сумі 8337 грн. (200 доларів) з власного рахунку. Остання спробувала повернути грошові кошти Donald через акаунт ІНФОРМАЦІЯ_1 але кошти не списувались і жодного підтвердження не приходило. Про це було повідомлено Donaldу, на що той повідомив номер реквізитів картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 28.01.2025 року о 16:50 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8400 на зазначені реквізити картки. Того ж дня 28.01.2025 на електронну пошту останньої надійшло повідомлення, що бізнес акаунт затверджено і треба зробити страхування в розмірі 12505 грн. (300 доларів), а також, що грошові кошти були списані з рахунку замовника, тобто ІНФОРМАЦІЯ_3 написав ОСОБА_5 , що в нього були списані гроші. Він порадив звернутись до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , для зменшення суми або для вирішення цього питання по іншому. Після звернення до сервісу PayPal, ОСОБА_5 порадили перерахувати 2093 грн. (50 доларів). Перерахувавши грошові кошти в розмірі 2093 грн, остання отримала повідомлення з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно перерахувати ще 4168 грн. (100 доларів). Внаслідок вищезазначеного ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму в розмірі 10493 грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання слідує, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі малюнку заволоділа грошовими коштами в сумі 10493 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на картку зловмисника № НОМЕР_1 тим самим завдавши останній матеріального збитку суму на суму в розмірі 10493 грн..

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою призначення експертизи, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 28.01.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 28.01.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.01.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.01.2025 року по строк закінчення дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1