Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/694/24 Провадження № 1-кс/475/75/25
У Х В А Л А

09.04.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

12.06.2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2024 о 21:49 год., невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у загальній сумі 8000 грн.

12.06.2024 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2024 р. близько 22:23 год., ОСОБА_5 , виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснено чотири транзакції по 2000 грн., кожна.

За результатом тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти були перераховані 07.06.2024 у період часу з 21:48 по 21:50 год. з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належному невстановленій особі.

За результатом тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти були перераховані 07.06.2024 о 22:02:56 год., з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , належний невстановленій особі.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000110 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення:

деталізована роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 06.06.2024 по 12.06.2024/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просив, розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати згоду групі слідчих у складі: начальника СВ ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ОСОБА_8 , слідчих СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

деталізована роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 06.06.2024 по 12.06.2024;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_7 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 09.06.2025 року.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1