Справа № 165/106/25
Провадження № 1-кс/165/57/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 09.01.2025 за ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.01.2025, невідома особа, шахрайським способом, під приводом збереження грошових коштів, попередньо зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 206915 гривень, які остання в період часу з 16:09 год. по 20:10 год. самостійно перераховувала декількома транзакціями з власних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , А-банку НОМЕР_7 , ПУМБ НОМЕР_8 на банківські картки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

09.01.2025 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 08.01.2025 близько 14:30 год. вона перебувала на роботі, та в цей час саме була на виставі, як о 14:26 год. до неї на мобільний телефон з вмонтованою сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з контактним номером телефону НОМЕР_13 зателефонував номер НОМЕР_1 , та вона підняла слухавку, почула чоловічий голос, проте більше нічого зрозуміти не могла, так як погано чула, у зв`язку з перебуванням на виставі, про що йому повідомила, після чого вийшла, та він відразу ж знову до неї зателефонував та повідомив що він являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказав що відносно неї намагаються вчинити шахрайські дії, та щоб запобігти цьому, потерпілій потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_14 », що вона й зробила. В подальшому, до неї перетелефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_15 та під час розмови з ним, до неї надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та вона вирішила поставити оператора на утримання і підняти слухавку, де почула вже знайомий їй голос працівника служби безпеки банку, який повідомив їй що бачить що вона зв`язалась з оператором, та в подальшому розмову з нею буде підтримувати він, чому вона й повірила. Через буквально декілька хвилин, а саме о 14:33 год. до потерпілої перетелефонував даний чоловік вже з номеру телефону НОМЕР_3 , з яким вона продовжувала підтримувати зв`язок. Під час розмови даний чоловік повідомив що якась стороння особа намагається переказати з банківських карток ОСОБА_5 грошові кошти, та на даний час нібито грошові кошти зависли між рахунками, і для того щоб зберегти гроші, потрібно зняти їх та покласти на рахунки, які він вкаже, в що потерпіла й повірила та вирушила до найближчого банкомату від свого робочого місця. Знайшовши банкомат в АДРЕСА_1 , вона прийшла до нього та весь цей час перебувала на зв`язку з вище вказаним чоловіком по мобільному телефону, спочатку ОСОБА_5 о 14:43 год. та 14:44 год. здійснила два зняття грошових коштів по 8300 гривень зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_5 , після чого здійснила переказ з даної банківської картки на свою банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумах 48000 грн. та 49000 грн. та в подальшому, які вона почала знімати з своєї банківської картки у банкоматі, знявши близько 50 000 гривень, після чого їй вже не дозволяло знімати грошові кошти, та раніше вказаний чоловік, з яким потерпіла вела розмову, сказав щоб вона їхала в інше місце, та продовжувала знімати грошові кошти. ОСОБА_5 поїхала в м. Нововолинськ, де перебуваючи навпроти КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла ще деяку частину грошових коштів, проте це вона погано дуже пам`ятає. В подальшому, даний чоловік сказав ОСОБА_5 по телефону щоб вона йшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ще зняла грошові кошти, так як вона зняла на той час ще не всі грошові кошти. Далі, коли потерпіла прийшла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то зняла в банкоматі ще десь 40 000 гривень. Весь цей час вона підтримувала зв`язок з працівником служби безпеки банку, який їй повідомив, щоб вона йшла до терміналу та він скаже куди перевести дані грошові кошти, що потерпіла й зробила та пішла в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де він, під час розмови, диктував їй номера банківських карток, а саме: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , для того щоб вона поклала грошові кошти туди, які знімала з банкоматів, та потерпіла о 16:09 год. здійснила переказ у сумі 29000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , після чого на цю ж картку о 16:14 год. на суму 21000 гривень, потім о 16:21 год. здійснила переказ у сумі 27000 гривень на банківську картку НОМЕР_10 , після чого о 16:29 год. переказ у сумі 18900 гривень на цю ж банківську картку. В подальшому, працівник служби безпеки банку повідомив ОСОБА_5 , щоб вона займалася своїми справами наразі, оскільки грошові кошти були перераховані та він повинен був вирішити питання на рахунок шахрайських дій відносно потерпілої, проте вони так і продовжували перебувати з ним постійно на зв`язку, попри те, що мовчали один до одного, але як тільки закінчувався час розмови, то він відразу ж перетелефонував мені. Крім того, по дорозі як потерпіла вийшла з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та йшла до ТЦ «ІНФОРМАЦІЯ_6» даний працівник банку, диктував їй її дані паспорта, ідентифікаційного коду, нібито звіряючи її дані, та вона йому сама нічого не повідомляла, лише підтверджувала дійсно дані, які він абсолютно всі сам назвав, та потерпіла у нього запитала, мовби як це так хтось хоче забрати її грошові кошти і нічого з цим не можна зробити, на що він їй відповів, що йдеться мова про діючого працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сел. Іваничі - ОСОБА_25 чи ОСОБА_7 , який ймовірно нібито причетний до даних шахрайських дій відносно неї.

Потім, близько 18:30 год. потерпіла приїхала вже в АДРЕСА_2 , де до неї вже заговорив вище вказаний працівник банку, оскільки майже постійно лише мовчав, під час чого повідомив, що від її імені ще створені банківські картки інших банків, у зв`язку з чим йому не виходить нічого для неї зробити та вона повинна зареєструватись в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього, ОСОБА_5 завантажила онлайн-застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її мобільний телефон, зайшовши в який, вона вже побачила що у неї відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , на якій наявний кредитний ліміт у сумі 30 000 гривень, після чого він сказав згорнути додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вона і зробила та також коли тоді зайшла, то побачила що у неї наявна банківська картка № НОМЕР_8 , на якій наявні грошові кошти у сумі близько 30 000 гривень, які потерпіла 08.01.2025 о 20:03 год. та о 20:04 год. двома транзакціями у сумах 4119,60 грн. та 25747,50 грн. переказала на її відкриту картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Перед тим як завантажувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », працівник банку продовжуючи бути з ОСОБА_5 на зв`язку весь час, вказав щоб вона завантажила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що остання й зробила, відкривши потім який, виявила що у неї відкрита банківська картка № НОМЕР_7 , з якої їй працівник банку наказав здійснювати переказ на власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що вона також зробила о 19:57 год. у сумі 10 400 гривень. Далі, ОСОБА_5 знову ж повернулась у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ще за вказівками працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла розстрочку на власну банківську картку у сумі 14 000 гривень, грошові кошти з якої надійшли о 19:54 год. та перед тим підвищила кредитний ліміт до 10 000 гривень. Потім, працівник банку продиктував їй банківські картки з номерами № НОМЕР_12 та № НОМЕР_11 , куди вона о 20:06 год. 08.01.2025 переказала грошові кошти у сумі 25 000 гривень та о 20:08 год. та 20:10 год. грошові кошти двома транзакціями на суми 25000 гривень та 12880 гривень відповідно (по банківських картках також почергово, як викладено мною). Крім того, працівник банку ще сказав завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де потерпіла також коли зайшла то виявила що у неї наявна банківська картка № НОМЕР_16 , проте звідти вона вже нікуди нічого не перекидала та грошові кошти у сумі 3000 гривень, які там були на рахунку нікуди не зникали. Крім цього, ОСОБА_5 додала, що ні однієї банківської картки у банках, онлайн застосунки яких вона завантажувала - потерпіла не створювала самостійно.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період часу з 07.01.2025 по 09.01.2025 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити часткового, оскільки розкриття змісту мультимедійних повідомлень виходить за межі компетенції слідчого судді місцевого суду.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 за період часу з 07.01.2025 по 09.01.2025, а саме:

1)повні анкетні дані власника карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунків;

2)абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;

3)щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

5)здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7)історії авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати т.в.о. заступника начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вказану інформацію через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1