УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4892/24

09 січня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000256 від 24.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000256 від 24.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 24.12.2024 до Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 12.11.2024 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання лікарських послуг, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 32700 грн, які остання самостійно перерахувала.

Банківські картки потерпілої: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

Допитана в ході досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в ході виконання бойових завдань, пов`язаних із захистом Вітчизни, її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_6 , отримав поранення і контузії та потребував пластики вушної перетинки, у зв`язку з чим, на початку вересня 2024 року потерпіла з чоловіком звернулися до нібито лікаря, яка представилася як ОСОБА_7 (у месенджері «Telegram» підписана як ОСОБА_8 ) та користувалася абонентським номером телефону НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході спілкування по мобільному телефону, останній було повідомлено, про проблеми, які є в чоловіка потерпілої, у відповідь на що, вона повідомила, що домовиться із потрібним хірургом-лором для проведення необхідних операцій.

В подальшому, ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), в ході спілкування по мобільному телефону, повідомила, що надішле номер банківської картки, на яку необхідно буде перерахувати 32600 грн за операції, та надіслала номер банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, перебуваючи за місцем свого проживання, 12.11.2024 о 19:11:10 год потерпіла ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самостійно здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 20000 грн з банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, перебуваючи за місцем свого проживання, 12.11.2024 о 19:13:00 год потерпіла ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку «Sense SuperApp: мобільний банк» та самостійно здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 12600 грн з банківської картки, відкритої по банківському рахунку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, ОСОБА_9 ) припинила відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код банку (МФО): НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих) з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 12.11.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 12.11.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 12.11.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, зокрема з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходиться дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код банку (МФО): НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі:

наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки;

чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

рух коштів по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих) з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МЦП банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 12.11.2024 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 12.11.2024 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 12.11.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1