Справа №678/612/24
Провадження №1-кс-678-204/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000113 від 11.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

19.03.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

11.04.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.04.2024 року близько 10 год. 50 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний телефон із номером НОМЕР_3 , та представившись представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела в оману потерпілу та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40419 грн. з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування відповідно до письмових показань потерпілої ОСОБА_5 від 11.04.2024 року, встановлено, що 10.04.2024 року о 10 год. 46 хв. до неї зателефонувала на її мобільний телефон НОМЕР_3 , невстановлена особа із номером телефону НОМЕР_6 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом якого потерпіла являється. Потерпіла, підозрюючи, що до неї зателефонували шахраї, завершила телефонну розмову. Більше до потерпілої телефонних дзвінків із даного номеру не надходило. В подальшому, цього ж дня, о 10 год. 53 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 , з мобільного додатку «Viber», надійшло сповіщення про те, що її кредитний ліміт по банківській картці № НОМЕР_5 збільшено. Після чого, потерпіла вирішила увійти з свого мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Увійшовши до вказаного додатку, ОСОБА_5 помітила, що на її банківських картках відсутні грошові кошти, крім цього, кредитні обмеження були зняті. Також потерпіла пояснила, що на її картці для виплат із номером № НОМЕР_4 була грошова сума у розмірі 256 грн., а на кредитній картці номер № НОМЕР_5 містились кредитні грошові кошти у розмірі 28000 грн. В подальшому кредитний ліміт на картці № НОМЕР_5 був збільшений шахраями до 42400 грн. Дані кошти, у сумі 42400 грн., були переведені на карту потерпілої для виплат з номером № НОМЕР_4 . Після чого дані кошти в той же день 10.04.2024 року у сумі 42419 грн., були переведені з банківської картки № НОМЕР_4 на невідому потерпілій банківську карту № НОМЕР_7 . Сума завданої майнової шкоди потерпілій ОСОБА_5 становить 42419 грн. Вказані кошти були переведені на її банківську картку № НОМЕР_4 .

В подальшому, того ж дня, 10.04.2024 року грошові кошти у загальні сумі 42419 грн. були переведені з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 на невідому банківську карту № НОМЕР_7 .

01.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого встановлено власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , якою являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході опрацювання вилученої в ході тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації встановлено, що 10.04.2024 року в період часу з 10 год. 54 хв. по 11 год. 29 хв. з банківської картки № НОМЕР_7 потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на наступні банківські картки: о 10 год. 54 хв. у сумі 25000 грн. на №916115 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 10 год. 58 хв. у сумі 16700 грн. на №711069 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; об 11 год. 02 хв. у сумі 10450 грн. на №039735 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; об 11 год. 29 хв. у сумі 13900 грн. на №039735 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13.01.2025 року слідчим, за погодженням з прокурором Летичівської окружної прокуратури, до Летичівського районного суду Хмельницької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по вищевказаним картковим рахункам, які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке слідчим суддею Летичівського районного суду Хмельницької, було задоволено.

20.02.2025 року до слідчого відділення ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення виконати вчасно ухвалу Летичівського районного суду Хмельницької області від 13.01.2025 року справа №678/612/24 провадження №1-кс-678-470/24, в частині тимчасового доступу до речей та документів, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилось можливим, через технічні причини а саме збої та порушення нормальної роботи баз даних володільця.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримані доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у банківській установі, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01 год. 00 хв. 10.06.2024 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 01 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01 год. 00 хв. 10.06.2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 01 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01 год. 00 хв. 10.06.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період з 01 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 01 год. 00 хв. 10.06.2024 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1