Справа № 396/2327/24
Провадження № 1-кс/396/60/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2024 невідома особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Світловодськ, Олександрійського району, Кіровоградської області, за наступних обставин: 23.03.2024 близько 16 год. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , відбувається спроба крадіжки грошових коштів. В цей час, ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення з кодом, який він повідомив працівнику служби безпеки банку. Після чого, з карткового рахунку належного ОСОБА_5 відбулося несанкціоноване списання коштів у сумі 32 361 грн (161 грн комісія) переказ на картковий рахунок іншого банку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , чотирма платежами, три з яких на загальну суму 30 150 грн (10 050 грн кожна) та одна на суму 2 211 грн.
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №445/614/24, провадження №1-кс/445/398/24 від 20.05.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_4 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_4 випущена на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_4 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_6 у гривнях на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:
- 23.03.2024 о 16:37:39 год. кошти у сумі 20 000 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 23.03.2024 о 16:38:05 год. кошти у сумі 12 000 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/404/24 від 28.08.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_7 випущена на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:
- 23.03.2024 о 16:45:40 год. кошти у сумі 32 500 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/446/24 від 09.10.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_9 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_9 випущена на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_10 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_10 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:
- 23.03.2024 о 16:46:01 год. кошти у сумі 20 000 грн знято з рахунку в АТМ карти № НОМЕР_11 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 ;
- 23.03.2024 о 16:49:48 год. кошти у сумі 12 100 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході огляду отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1553/24, провадження №1-кс/445/404/24 від 28.08.2024 по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_7 випущена на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_5 за 13.03.2024 по 30.05.2024 - були виявлені наступні трансакції через сервіси інших банків:
- 23.03.2024 о 16:50:10 год. кошти у сумі 12 100 грн списано для здійснення переказу на платіжку картку за № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 .
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 14.02.2025 року по 16.03.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1