Справа № 592/3269/25
Провадження № 1-кс/592/1574/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_1 та по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000017 від 13.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 23.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено тендерну закупівлю на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво секторів поховань на Ново-Центральному Баранівському кладовищі в. м. Суми. (Перша черга)» з очікуваною вартістю 6 776 505,40 грн., за результатами проведення якої переможцем визначено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому укладено договір №668-б від 23.11.2023.

Під час досудового розслідування встановлено наявні підстави вважати про умисне укладання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДІМ СМР договорів, з метою заволодіння/привласнення бюджетних коштів, шляхом завищених даних щодо обсягів виконання робіт.

Оплата за виконані послуги здійснювалася на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

Зазначає, що відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000017 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 23.11.2023 по 20.12.2024 включно щодо фінансових операцій виключно між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів за договором № 668-б від 23.11.2023.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або іншим слідчим із групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з можливістю отримання у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація за період часу з 23.11.2023 по 20.12.2024 включно:

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, виключно щодо фінансових операцій виключно між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів за договором № 668-б від 23.11.2023;

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, виключно щодо фінансових операцій виключно між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів за договором № 668-б від 23.11.2023.

Строк дії ухвали до 25.04.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.