печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000227, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув активів, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

В подальшому, з метою легалізації коштів, законне походження яких ОСОБА_4 не міг підтвердити та відобразити в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції», останній розробив злочинний план до участі в якому залучив членів сім`ї та близьких осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану, в період з 2022 року по 2023 року, членами сім`ї ОСОБА_4 , а саме дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та матір`ю дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , придбано у власність 17 квартир на території міста Львів, сукупна вартість яких складає близько 24 млн. грн. При цьому, відповідно до відомостей про отримані доходи, жоден з вказаних осіб не мав коштів на придбанні таких об`єктів.

В подальшому, ОСОБА_4 розуміючи, що деякі з орендарів можуть бути особами, які згідно із законодавством України зобов`язані подавати декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть вказати у розділі об`єктів нерухомості інформацію щодо власників орендованого майна, що може привернути до нього увагу, останнім було вжито заходів щодо ініціювання можливого походження коштів, за які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли придбати зазначені квартири.

Так, у листопаді 2023 року ОСОБА_4 разом із дружиною ОСОБА_6 підібрали з кола своїх довірених осіб, яким запропонували за грошову винагороду скласти фіктивні договори позики, про нібито передачу коштів матері та тещі ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На пропозицію ОСОБА_4 зазначені особи надали згоду та в подальшому підписали підготовлені договори позики, в які було внесено недостовірні відомості в частині передачі коштів та дати укладання договорів.

Також для правдоподібності вказаних дій, було укладено фіктивні договори іпотеки, після чого відомості про оформлення іпотеки та договори позики за попередньою змовою, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при цьому внесення відомостей про іпотеку до реєстру відбувалося значно пізніше, ніж датувалися безпосередні договори.

19.09.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

23.09.2024 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшло клопотання судового експерта, відповідно до якого для вирішення питань дослідження давнини виготовлення документів в частині дослідження рукописних записів та підписів, які виконані фарбовими матеріалами кулькових ручок, окрім об`єкта дослідження також повинні бути надані порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких міститься рукописні записи та підписи, виконані фарбовими матеріалами кулькових ручок, такими ж за кольором і відтінком, які і в записах і підписах, що містяться в досліджуваних документах, датованих за період часу, що припускається.

24.10.2024 з метою отримання зазначених документів необхідних для проведення експертизи було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 , та отримано відповідь, що оригінали запитуваних документів дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: акти обстеження житлово-побутових умов проживання, журнали реєстрації місцевих відряджень та інші, проте їх надання можливе лише в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в реєстраційній справі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000244 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2024: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_18 , слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- актів обстеження житлово-побутових умов та журнали реєстрації місцевих відряджень, за період: травень 2022 року - листопад 2023 року.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, але в межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55937/24-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1