Провадження № 1-кс/202/8668/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 04.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що cлідчим управлінням проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000528 від 04.10.2023 за за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, які зловживаючи своїм службовим становищем, в період 2022 року в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), здійснили заволодіння бюджетними коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції мережі медичного кисне постачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 10.02.2022 №2 про виконання робіт з реконструкції за кодом ДК Інші завершальні будівельні роботи («Реконструкція мережі медичного « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 ») на загальну суму 25 106 022 грн 81 коп. Додатковими угодами від 19.05.2022 та 13.10.2022 суму договору зменшено до 20 540 368 грн. 80 коп.

Згідно акту ревізії внаслідок допущених порушень за результатами перевірки закупівлі встановлено завищення вартості виконаних робіт, а також необґрунтовану заміну обладнання відповідно до проектно-кошторисної документації та технічної специфікації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), на загальну суму 11 355 262,77 грн.

В ході проведення досудового розслідування призначено проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи. Від судового експерта ОСОБА_5 для виконання судової товарознавчої експертизи надійшло клопотання про сприяння в отриманні відповіді на направлені судовим експертом запити до відповідних ТОВ, які здійснюють виробництво (реалізацію) товарів, вартість яких потрібно дослідити в ході проведення товарознавчої експертизи, у тому числі на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме стосовно вартості: корпусна киснева газова розетка DIN-припаювальна (виробник, тип, вага, габаритні розміри, комплектація тощо..), з ціновою інформацією на червень та липень 2022 року; кріогенна ємність для зберігання скрапленого кисню/азоту/аргону тип CDLS 10/1.6 V=10,00 m3; P (найменування, виробник, марка, модель, укомплектованість, конфігурація, об`єм, робочий тиск, матеріал виконання, тип ізоляції), з ціновою інформацією на червень 2022 року; блок контролю та тривог на 1 газ кисень (найменування, виробник, марка, модель, тип, габаритні розміри тощо..), з ціновою інформацією на жовтень 2022 року; розетка для кисню (виробник, марка, модель, робочий тиск, діаметр трубки тощо..), з ціновою інформацією на жовтень 2022 рік; газифікатор рідких кисню, азоту, та аргону ГКХ-8/16/2000 (найменування, виробник, марка, модель, тип, матеріал, габаритні розміри, об`єм та загальний внутрішній об`єм, робочий тиск, укомплектованість тощо..), з ціновою інформацією на липень 2022 року; випарник атмосферний для зріджених кисню, азоту, аргону, тип QQN-300/25, продуктивність - 300 нм3/год, робочий тиск - 16 бар (виробник, модель, вага, діапазон робочих тисків, габаритні розміри тощо..), з ціновою інформацією на грудень 2022 року; випарник атмосферний для зріджених кисню, азоту, аргону, тип QQN-200/25, продуктивність - 200 нм3/год, робочий тиск - 16 бар (виробник, модель, вага, діапазон робочих тисків, габаритні розміри тощо..), з ціновою інформацією на грудень 2022 року.

Так, на виконання зазначеного клопотання судового експерта, слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації стосовно вартості вищевказаного обладнання.

На запит слідчого від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 надійшла відповідь про те, що запитувана інформація містить комерційну таємницю, розкриття якої можливе лише в порядку ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання: усіх договорів, додаткових угод з усіма додатками до них по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ): товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання - передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, технічні паспорти, сертифікати якості (відповідності), платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за придбані ТМЦ, листування між сторонами з питань виконання умов договорів за період з 2021 року по теперішній час; первинних документів, а саме договорів із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля обладнання, яке в подальшому було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ); прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, сертифікати якості (відповідності), платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за придбані ТМЦ, листування між сторонами з питань виконання умов договорів.

На підставі викладеного, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) шляхом їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000528, та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України уповноваженим співробітникам УСБ України в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання:

-усіх договорів, додаткових угод з усіма додатками до них по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ): товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання - передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, технічні паспорти, сертифікати якості (відповідності), платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за придбані ТМЦ, листування між сторонами з питань виконання умов договорів за період з 2021 року по теперішній час;

- первинних документів, а саме договорів із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля обладнання, яке в подальшому було поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ); прибуткові, товарно транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання-передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, сертифікати якості (відповідності), платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за придбані ТМЦ, листування між сторонами з питань виконання умов договорів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1