Справа №:755/4124/25
Провадження №: 1-кс/755/895/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" березня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000387, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000387, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання, невстановлені особи на створеному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістили оголошення про діяльність з приводу ремонту комп`ютерної техніки. В подальшому, 05.01.2025 року ОСОБА_5 , під час розмови з оператором, домовилась про візит майстра для ремонту її комп`ютера. Цього ж дня, невстановлена особа, під приводом ремонту персонального комп`ютера останньої, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 18 100 гривень, та ремонту не провела, чим завдала збитку на вказану суму (ЄО № 6553 від 04.02.2025).

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що 05.01.2025 приблизно о 18 год. 30 хв. невідомий чоловік прибув до квартири потерпілої з метою проведення ремонту належного потерпілій персонального комп`ютеру. В подальшому, цього ж дня, потерпіла ОСОБА_5 з банківської картки чоловіка ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, номер якої надав невідомий чоловік, а саме - № НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 05.01.2025 о 20 год. 05 хв. на суму 14 000,00 грн.; 05.01.2025 о 20 год. 20 хв. на суму 4 100,00 грн.

Таким чином, у слідства виникла необхідність встановити та отримати інформацію щодо осіб, які фактично стали отримувачами грошових коштів, переказ яких відбувся з банківської картки чоловіка потерпілої ОСОБА_6 , а також отримати відомості щодо руху коштів на вищевказаному банківському рахунку, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000387, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що невстановлені особи на створеному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістили оголошення про діяльність з приводу ремонту комп`ютерної техніки. В подальшому, 05.01.2025 року ОСОБА_5 , під час розмови з оператором, домовилась про візит майстра для ремонту її комп`ютера. Цього ж дня, невстановлена особа, під приводом ремонту персонального комп`ютера останньої, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 18 100 гривень, та ремонту не провела, чим завдала збитку на вказану суму (ЖЄО № 6553 від 04.02.2025).

Відповідно до статті 91 КП України укримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів справи убачається, що 04.02.2025 року до Дніпровського управління поліції ГУ НП у м. Києві звернулась ОСОБА_5 , із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно заяви від 04.02.2025 року, протоколу прийняття усної заяви про кримінальне правопорушення від 04.02.2025 та протоколу допиту потерпілого від 05.02.2025 року ОСОБА_5 повідомила, що 05.01.2025 року вона знайшла на сайті «inservict» майстра по ремонту комп`ютерів, під приводом проведеного ремонту її персонального комп`ютера та встановлення на ньому програмного забезпечення, шляхом обману, майстер заволодів грошовими коштами на суму 18 100 грн., які були перераховані з банківської картки чоловіка на номер карти НОМЕР_1 двома платежами - 14 000 грн. (та комісія 70 грн.) та 4 100 грн. (та комісія 20,50 грн.). Ремонт не здійснено, кошти не повернуто.

Таким чином, в своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці в обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 05.12.2024 по 05.02.2025 з розшифровкою та вказанням повного номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також, надання повної адреси банкомату, в якою гроші були зняті;

- відомості про власника та користувачів банківської картки за № НОМЕР_1 із вказанням повних анкетних даних, контактних адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу, з можливістю їх вилучення;

- відомості, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/переказ/зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15