ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/2264/24
УХВАЛА

"14" квітня 2025 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної Поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09.04.2025 до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що 10.10.2024 до чергової частини ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за вих. № 55/25-1999, надійшов лист - інформування від УСБУ у Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, під час виконання договорів на проведення поточних ремонтних робіт протягом 2021 - 2024 на території Петриківської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, вносили завідомо недостовірні дані до Актів приймання виконаних підрядних робіт типової форми КБ-2в про виплати грошових коштів на сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, достовірно знаючи, що на підприємстві не має офіційно працевлаштованих працівників та кошти до ІНФОРМАЦІЯ_2 не перераховувались. Після чого на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались бюджетні грошові кошти, які у подальшому привласнювались.

За даними інформаційно-комунікаційної системи ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 14.02.2018 та відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 4 ЗУ «Про збір та облік Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» є платником єдиного внеску.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до контролюючого органу надано Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників - фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ( далі - Податковий розрахунок) за період з 01.01.2021 по 30.09.2024 (з 1 кварталу 2021 року по 3 квартал 2024 року). Граничний термін подання податкового розрахунку за 4 квартал 2024 року - до 09.02.2025).

Згідно даних інтегрованої картки платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по технологічному коду класифікації 71010000»єдиний внесок нарахований роботодавцями на суми заробітної плати, винагороди за договорами ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв`язку із вагітністю та пологами» за період з 01.01.2021 по 11.11.2024 нарахований єдиний внесок сплачений у повному обсязі. Станом на 22.11.2024 заборгованість зі сплати єдиного внеску у суб`єкта господарювання відсутні.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 10.11.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір про надання послуг «Поточний ремонт їдальні ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_1 ; Покривання підлоги та стін за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника-45430000-0; ДБН А.2.2-3:2014». 29.12.2021 укладено додаткову угоду про зменшення обсягу закупівлі. Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю, сформованого 01.02.2022, сума оплати за договором про закупівлю склала 1 409 261, 35 гривень. Відповідно до розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на ремонтно-будівельні роботи, заробітна плата в прями витратах складає 317 588, 39 грн, Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування склав 74 551, 33 грн.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » IBAN: НОМЕР_2 , емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 (з можливістю виготовлення копій документів), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів (сплату за надані послуги), оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідний тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, керуючись ст. ст. 40, 91-93, 131, 132, 159-166, КПК України, слідчий просить суд: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , в період з 01.01.2021 по 31.12.2021, з можливістю виготовлення копій документів, за юридичною адресою або іншому визначеному відділенні банку, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна ( кредитна) картка;

- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П,І,П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного бакінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх. А також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування ( зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Так, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає доведеним стороною кримінального провадження, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тому вважає доцільним розглянути клопотання без виклику їх представника.

Слідчий та прокурор надали до суду спільну письмову заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та може бути виконане завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, до клопотання додано: витяг з ЄРДР з номером кримінального провадження 000390 внесеного 11.10.2024 за правовою кваліфікацією кримінально правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України; копію протоколу огляду від 07.04.2025; копію договору 1/10 від 10.11.2021; копію розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на ремонтно-будівельні роботи.

Отже, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається існування достатніх підстав вважати, що вказана інформація є важливою для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000390 зокрема для встановлення всіх обставин справи, проведення відповідних експертиз.

При цьому, суд вважає обґрунтованим твердження слідчого про перебування в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , запитуваних у клопотанні документів.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини та зважаючи на те, що запитувані документи неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає доведеним, що доступ до вказаних в клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить реальне виконання завдання досудового слідства, а отримана в результаті такого доступу інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до них, оскільки іншим способом отримати оригінали документів з можливістю їх вилучення та виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не вбачається можливим.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

З огляду на викладене, клопотання слідчого слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного Управління Національної Поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити повністю.

Надати дозвілстаршому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , в період з 01.01.2021 по 31.12.2021, з можливістю виготовлення копій документів, за юридичною адресою або іншому визначеному відділенні банку, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна ( кредитна) картка;

- виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П,І,П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини, секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номера телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного бакінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх. А також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування ( зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінали документів, які вказані в даній ухвалі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 13 червня 2025 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає. У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1