Єдиний унікальний номер 341/248/25
Номер провадження 1-кс/341/90/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2025 № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 02.02.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000019 від 05.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 близько 09-31 годин до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_2 , який представився працівником служби АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказав, що потрібно верифікувати її банківську карточку. Після цього ОСОБА_5 самостійно зі своєї банківської карти за вказівками невідомої особи перерахувала власні грошові кошти в сумі 20631,0 грн на номер банківської карти НОМЕР_3 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 03.02.2025 о 09-20 годин до неї з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома особа повідомила, що з її банківської карти проводяться підозрілі операції. Щоб запобігти вказаним операціям потрібно здійснити верифікацію картки. Після цього, перебуваючи на зв`язку з невідомою особою, ОСОБА_5 за її вказівками здійснила перерахунок власних грошових коштів на наданий, невідома особа запевнила ОСОБА_5 , що через декілька хвилин вся сума повернеться їй на рахунок, однак протягом доби грошові кошти не повернулись, а невідома особа на телефонні дзвінки не відповідає.

Таким чином невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 20631,0 грн.

Одночасно встановлено, що надалі 03.02.2025 о 09:55:08 годин грошові кошти в сумі 13350,0 грн з картки № НОМЕР_3 переведено на картку № НОМЕР_1 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, на цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2025 № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо підтвердження або спростування причетності користувача вказаного банківського рахунку (картки) до вчинення вищевказаної протиправної дії, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що дізнавач сектор дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Проте без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 05.02.2025, 2) копією рапорту працівника поліції від 04.02.2025; 3) копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.02.2025; копією протоколу допиту потерпілого від 08.02.2025; 4) копією виписки із банківського рахунку.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 00-00 годин 02.02.2025 до 13.02.2025, включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка:

- зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_9