Справа № 592/6146/25
Провадження № 1-кс/592/2766/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.04.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 34172 від 07.04.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000373 від 08.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 06.04.2025 по 07.04.2025 включно невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу в соціальній мережі «Тік-ток» на сторінці користувача під назвою « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_6 ) товару: військового спорядження, з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12512,82 грн., належними ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , які 07.04.2025 у період часу з 14.21 год. по 14.51 год. остання трьома оплатами внесла через термінали самообслуговування на надані картки, а саме: 07.04.2025 року о 14:21 год. грошові кошти у сумі 5000,00 гривень, у тому числі 50,00 гривень комісії, на банківський рахунок НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ), відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 07.04.2025 року о 14:25 год. грошові кошти у сумі 5050,00 гривень, у тому числі 50,50 гривень комісії, на картку № НОМЕР_4 ; 07.04.2025 року о 14:51 год. грошові кошти у сумі 2563,32 гривень, у тому числі 5,13 гривень комісії, на банківський рахунок НОМЕР_5 ^ НОМЕР_6 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому замовлений та оплачений товар не отримано і перераховані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2025 року о 14:21 год. та о 14:25 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти різними сумами у загальній сумі 40451,00грн., на банківський рахунок НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

Згідно з ч.4 ст.38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних всіх карток, які відкрито до нього, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, який відкрив даний рахунок, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по - банківському рахунку НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні вїб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 ;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2025 по дату винесення ухвали про надання тимчасового доступу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД. Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в кримінальному провадженні №0000373 від 08.04.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1