Єдиний унікальний номер 725/593/25
Номер провадження 1-кс/725/114/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2025 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 23.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за №0000174 від 23.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» на загальну суму 18 889 987 грн. 40 коп. протягом 2023-2024 років при наданні послуг на поставку нафтопродуктів.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, встановлено, що директором приватного підприємства «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а засновником та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Крім цього, ОСОБА_5 , є директором та засновником ТОВ «Торг Лайн ЛТД» ідентифікаційний код 45674686, а ОСОБА_7 , є засновником, а саме: приватного підприємства «Приват-Петрол» ідентифікаційний код 34588160; приватного підприємства «Приват-Продукт» ідентифікаційний код 36063924; ТОВ «Тотті Ойл» ідентифікаційний код 36617470; ТОВ «Анонз» ідентифікаційний код 36871898; ТОВ «Санпарк-В» ідентифікаційний код 42777749; ТОВ «Маркет Енерджи» ідентифікаційний код 43642385; ФГ «Блек Даймонд» ідентифікаційний код 44881539; ТОВ «Газбон» ідентифікаційний код 45079385.

На даний час в даному кримінальному провадженні необхідно встановити, щодо належного оформлення трудових правовідносин по ПП «ТРІМ», сплати відрахувань та податків, перерахування заробітної плати та інших допомог під час трудових відносин, розрахункових рахунків підприємства, а також наявності розрахункових рахунків підприємств та товариств, які використовують в господарській діяльності, тощо.

Дана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які планується довести за допомогою документів, які знаходиться в Головному управлінні ДПС у Вінницькій області.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме: Списку осіб, які перебували чи перебувають в трудових відносинах з приватним підприємством «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396, (юридична адреса м. Вінниця вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 31-а за період з 01.10.2023 року по даний час із вказанням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, ідентифікаційний код особи, період роботи, займану посаду, сплати за них відповідних відрахувань та податків; Списку банківських рахунків (відкритих і закритих) приватного підприємства «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ «Торг Лайн ЛТД» ідентифікаційний код 45674686; ПП «Приват-Петрол» ідентифікаційний код 34588160; ПП «Приват-Продукт» ідентифікаційний код 36063924; ТОВ «Тотті Ойл» ідентифікаційний код 36617470; ТОВ «Анонз» ідентифікаційний код 36871898; ТОВ «Санпарк-В» ідентифікаційний код 42777749; ТОВ «Маркет Енерджи» ідентифікаційний код 43642385; ФГ «Блек Даймонд» ідентифікаційний код 44881539; ТОВ «Газбон» ідентифікаційний код 45079385 в період з 01.10.2023 по даний час із вказанням номера розрахункового рахунку, найменування банківської установи та МФО.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5. ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні Головного управління ДПС у Вінницькій області перебувають речі та документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Вінницькій області (вул. Хмельницьке шосе, 7 у м. Вінниця), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

Списку осіб, які перебували чи перебувають в трудових відносинах з приватним підприємством «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396, (юридична адреса м.Вінниця вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 31-а за період з 01.10.2023 року по даний час із вказанням прізвища, ім`я по батькові, рік народження, ідентифікаційний код особи, період роботи, займану посаду, сплати за них відповідних відрахувань та податків;

Списку банківських рахунків (відкритих і закритих) приватного підприємства «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ТОВ «Торг Лайн ЛТД» ідентифікаційний код 45674686; ПП «Приват-Петрол» ідентифікаційний код 34588160; ПП «Приват-Продукт» ідентифікаційний код 36063924; ТОВ «Тотті Ойл» ідентифікаційний код 36617470; ТОВ «Анонз» ідентифікаційний код 36871898; ТОВ «Санпарк-В» ідентифікаційний код 42777749; ТОВ «Маркет Енерджи» ідентифікаційний код 43642385; ФГ «Блек Даймонд» ідентифікаційний код 44881539; ТОВ «Газбон» ідентифікаційний код 45079385 в період з 01.10.2023 по даний час із вказанням номера розрахункового рахунку, найменування банківської установи та МФО.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1