Справа № 138/927/25
Провадження №:1-кс/138/297/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 11.01.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, зокрема, що 10.01.2025 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.01.2025 близько 08:45 год. зателефонувавши до нього з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 46 773 гривні, які були списані з його рахунку НОМЕР_3 після того, як він передав зловмиснику код з СМС повідомлення.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 11.01.2025 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний, як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що близько 08:48 год 08.01.2025 на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомила що картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , було заблоковано та для його розблокування необхідно продиктувати код, який надійде в СМС-повідомленні. Так, о 08:58 год до потерпілого зателефонував номер підписаний, як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала чи підтверджує потерпілий вхід до онлайн-банкінгу на що потерпілий надав згоду.

Після чого о 09:09 год потерпілому надійшло повідомлення з кодом, який він повідомив особі, яка зателефонувала з номеру телефону - НОМЕР_5 та одразу здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 29 295 гривень. У подальшому о 10:10 було здійснено перерахунок грошових коштів у загальній сумі 17 478 гривень.

У подальшому до потерпілого здійснювали телефоні дзвінки з таких номерів телефону: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , однак ОСОБА_5 слухавку не піднімав, оскільки зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Після чого йому надійшло повідомлення, що його картку заблоковано. Так, 10.01.2025 прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у с-щі Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області, працівники відділення розблокували онлайн-банкінг та зробли виписку по його рахунку та повідомили, що грошові кошти були перераховані 2 платежами на інші рахунки.

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_3 за період з 08.01.2025 по 10.01.2025 з метою перевірки показань потерпілого, встановлення банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти з картки потерпілого.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власника картки, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку), отримати не представляється можливим.

Інформація щодо руху коштів за період з 08.01.2025 по 10.01.2025 по банківській картці НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів, відомості про власника рахунку НОМЕР_3 та його особисті данні (прізвища, ім?я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку: інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 08.01.2025 по 10.01.2025 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_3 з зазначенням кінцевого отримувача, надасть можливість перевірити показання потерпілого ОСОБА_5 , встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці є Філія Вінницького обласного управління адресою: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , в період часу з 08.01.2025 по 10.01.2025, а саме:

1) відомості щодо документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

2) роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів;

3) інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4) СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1