Справа № 216/4649/24
Провадження № 1-кс/216/255/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

05 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 28.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

В провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 28.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, розпочатого за ознаками заволодіння групою осіб майном територіальної громади шляхом обману під час аукціону.

Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 «послуги з утримання малих архітектурних форм (послуги із прибирання урн від сміття по місту)» очікуваною вартістю 4 643 400,00 грн.

За результатами закупівлі укладено договір про надання послуг із прибирання урн від сміття по місту №14-Б від 13.01.2025 з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на суму 4 643 400,00 грн з ПДВ.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) під час участі у процедурі закупівлі в якості підтвердження вимогам тендерної документації надано накази про прийняття на роботу працівників (27 осіб), однак за інформацією отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 станом на 4 квартал 2024 року не має штатних працівників, а виключно застрахованих осіб.

При цьому у додатку №1 тендерної документації зазначено, що учасники повинні подати у складі тендерної пропозиції накази про призначення працівників або трудові книжки (перший та останній розвороти) для штатних працівників.

У зв`язку з тим, що ФОП ОСОБА_4 не мала у 4 кварталі 2024 року штатних працівників, то і накази про їх призначення не могли прийматися, що свідчить про надання неправдивих документів з метою отримання права на укладання договору про надання послуг за результатами закупівлі, що має ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, встановлено, що для перемоги у закупівлі було надано ряд документів для підтвердження вимогам тендерної документації.

Відповідно до договору про надання послуг №01/12 від 01.12.2023 ФОП ОСОБА_4 надавала аналогічні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до договору про надання транспортних послуг №25/12/2024-ТП від 25.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передав у користування ФОП ОСОБА_4 транспортні засоби: ЗСО д.н. НОМЕР_4 , ГАС д.н. НОМЕР_5 .

Враховуючи, що переможцем закупівлі було подано документи, які можуть містити неправдиві відомості щодо наявності штатних працівників, то необхідно перевірити достовірність інших документів поданих переможцем закупівлі.

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вказані суб`єкти господарювання перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи та інформація мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надають можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних процесуальних дій.

Враховуючи вищезазначене, з метою відшукання доказів протиправних дій винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 28 червня 2024 року внесені до ЄРДР за № 0000102 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копією довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; копіями наказів про прийняття на роботу; копією договору № 25/12/2024-ТП про надання транспортних послуг від 25.12.2024 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 ; копією договору № 01/12 від 01.12.2023 року про надання послуг, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 ; копією довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази; копією тендерної документації; копією договору № 14-Б про надання послуг із прибирання урн від сміття по місту від 13 січня 2025 року, укладеного між ФОП ОСОБА_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР в особі директора ОСОБА_7 ; копією переліку місць розташування урн, які підлягають прибиранню, їх кількість та орієнтовна кратність прибирання на 2025; копією листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.01.2025 року.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_6 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій всіх вказаних документів у паперовому вигляді:

Всіх розрахунків та додатків, які містять відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, відомості про суми нарахованого доходу, ЄСВ, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, повідомлень про прийняття на роботу за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 05 лютого 2025 року, що подавалися ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

Всіх документів, що містять іншу податкову звітність (поквартально та помісячно), за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 05 лютого 2025 року, що подавалися ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

Всіх документів, що містять податкову звітність (поквартально та помісячно), за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 05 лютого 2025 року, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Всіх документів, що містять податкову звітність (поквартально та помісячно), за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 05 лютого 2025 року, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Надати всю наявну інформацію та копії документів про проведення операцій за взаємовідносинами, розрахунками із зазначенням сум та дат платежів за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 05 лютого 2025 року між ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з суб`єктами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Надати інформацію про відкриті та закриті рахунки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (із зазначенням стану рахунку) за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Надати інформацію про застрахованих осіб (із зазначенням їх ПІБ, дати народження та РНОКПП), яким ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) нараховувала заробітну плату за 4 квартал 2024 року та 2025 рік.

Надати інформацію про джерела доходів застрахованих осіб (із зазначенням їх ПІБ, дати народження та РНОКПП), яким ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) нараховувала заробітну плату за 4 квартал 2024 року та 2025 рік.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити до 05.03.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1