Справа № 752/1757/24
Провадження № 1-кс/752/715/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000490 від 21.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000490 від 21.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 21.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що протягом 2007-2019 років члени обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на частині земельної ділянки площею 723,6941 га за кадастровим номером :79:304:0007, яка відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 №2456-ХІІ віднесена до земель природно-заповідного фонду України та згідно статті 150Земельного кодексу України від 25.10.2001 №2768-ІІІ відноситься до особливо цінних земель, та яка надана у постійне користування Національному природному парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2012 № 69/7406, самовільно зайняли частину вищевказаної земельної ділянки особливо цінних земель за кадастровим номером :79:304:0007 на території АДРЕСА_2 , на якійздійснили самовільне будівництво садових (дачних) будинків, право власності на які зареєстрували на підставі документів, що містять завідомо неправдиві дані.

Крім цього, встановлено, що в період часу з січня 2007 року по теперішній час голова обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , за попередньою змовою з підконтрольними членами обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », техніками з інвентаризації нерухомого майна приватних суб`єктів господарювання, державними реєстраторами прав на нерухоме майно та іншими довіреними особами, організувала схему незаконного заволодіння шляхом обману землями територіальної громади міста Києва. З цією метою ОСОБА_5 протягом 2009-2010 та наступних років видала на ім`я підконтрольних членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки про те, що вони є членами обслуговуючого кооперативу та власниками садових (дачних) будинків, рік побудови яких не відповідав дійсності, а також протягом 2009-2010 років отримала від них на своє ім`я та ім`я інших довірених осіб довіреності з питань введення в експлуатацію, оформлення права власності та реєстрації цього права на садові (дачні) будинки по АДРЕСА_2 та з питань оформлення та реєстрації права власності на земельні ділянки, на яких вони розміщені. На підставі зазначених документів ОСОБА_5 за попередньою змовою з підконтрольними співзасновниками та членами зазначеного обслуговуючого кооперативу протягом 2009-2010 років замовила послуги з проведення геодезичних робіт із загального обміру території урочища «Гайок» по вул. Квітки-Основ`яненка у Голосіївському районі м. Києва з наступним виготовленням кадастрових планів на земельні ділянки на кожного члена обслуговуючого кооперативу окремо, а також протягом 2009-2016 років замовила послуги з технічної інвентаризації нерухомого майна у суб`єктів господарювання різних форм власності з наступним виготовлення технічних паспортів на садові (дачні) будинки обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані по АДРЕСА_2 , які містили завідомо неправдиві дані про рік побудови даних садових (дачних) будинків як побудовані до 05 серпня 1992 року, на підставі яких за зверненнями підконтрольних членів обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державними реєстраторами прав на нерухоме майно була здійснена державна реєстрація права власності на зазначені садові (дачні) будинки, розміщені на земельних ділянках загальною площею близько 3,5647 га, які знаходяться в урочищі «Гайок», що увійшли до складу Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відносяться до особливо цінних земель природно-заповідного фонду України. В подальшому, маючи намір шляхом безоплатної приватизації незаконно набути право власності на земельні ділянки, на яких розташовані вказані садові (дачні) будинки, ОСОБА_5 від імені обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від імені окремих його підконтрольних членів як представник за довіреністю зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчого органу із зверненнями щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по АДРЕСА_2 , які знаходяться в урочищі «Гайок» та увійшли до складу Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим слідством встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 17.01.2007 здійснено державну реєстрацію юридичної особи - ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за номером запису про державну реєстрацію: 1 018417.

В подальшому до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни щодо перейменування і місцезнаходження даного обслуговуючого кооперативу та ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) був перейменований на ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а головою правління є ОСОБА_5 .

За результатами тимчасового доступу до матеріалів інвентаризаційних справ щодо проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна з виготовленням технічної документації (технічних паспортів) на садові (дачні) будинки АДРЕСА_2 на користь членів ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), було встановлено, що інвентаризаційні справи містять довідки про членство в обслуговуючому кооперативі згідно з рішенням загальних зборів членів вказаного обслуговуючого кооперативу (протокол №02 від 20.01.2007), які видані головою ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , на підставі яких членам вказаного обслуговуючого кооперативу були виготовлені та видані технічні паспорти на садові (дачні) будинки.

За результатами тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ, на підставі яких державними реєстраторами здійснена державна реєстрація прав власності на садові (дачні) будинки АДРЕСА_5 на користь членів ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), було встановлено, що реєстраційні справи містять довідки про членство в обслуговуючому кооперативі згідно з рішенням загальних зборів членів вказаного обслуговуючого кооперативу (протокол №02 від 20.01.2007), які видані головою ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , на підставі яких членам вказаного обслуговуючого кооперативу були виготовлені та видані технічні паспорти на садові (дачні) будинки.

Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що голова ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 неодноразово зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_4 та її виконавчих органів з приводу надання у користування обслуговуючому кооперативу земельної ділянки загальною площею близько 3,5647 га, на території урочища «Гайок» по вул. Квітки-Основ'яненка, у Голосіївському районі м. Києва, на якій розміщені садові (дачні) будинки, проте вказаному обслуговуючому кооперативу було відмовлено у наданні в користування зазначеної земельної ділянки з причини того, що вказана земельна ділянка є частиною земельної ділянки з кадастровим номером :79:304:0007, яка надана у постійне користування Національному природному парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яка входить до складу природно-заповідного фонду України.

Під час аналізу наявної інформації та документів отримати будь-яку підставу та повноваження ОСОБА_5 , як головиОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), неможливо, а за відсутності документів реєстраційної справи зазначеного обслуговуючого кооперативу неможливо повною мірою оцінити та надати правову оцінку діям ОСОБА_5 та членам даного обслуговуючого кооперативу під час виготовлення технічної документації на садові (дачні) будинку та проведення державної реєстрації права власності на такі садові (дачні) будинки.

До ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в порядку ст. 93 КПК України направлявся запит про надання копій протоколу установчих зборів про створення обслуговуючого кооперативу, статуту обслуговуючого кооперативу, списків членів обслуговуючого кооперативу, протоколів загальних зборів обслуговуючого кооперативу про: затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу; утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу; заслуховування звітів його органів управління і органів контролю; затвердження порядку розподілу доходу кооперативу; визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв; визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу; визначення розмірів оплати праці голови правління, а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу; затвердження річного звіту і балансу кооперативу; затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства; прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном, а також інших документів. Проте на виконання вказаного запиту про надання копій вищевказаних документів від вказаного обслуговуючого кооперативу надійшла відмова.

На даному етапі проведення досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих надокументування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, що можливе шляхом огляду і дослідження документів, які містяться в реєстраційній справі ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), оскільки дані документи будуть слугувати доказом у кримінальному провадженні та допоможуть прийняти відповідне процесуальне рішення, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість здобути докази вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, які причетні до його вчинення, та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що місцезнаходженням реєстраційної справи ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000490 від 21.09.2023, на тимчасовий доступ додокументів,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (матеріалів) реєстраційної справи ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у паперовій та електронній формі, з дати державної реєстрації ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та установчих документів, змін до установчих документів та установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- схема структури власності;

- інші документи реєстраційної справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1