Справа № 639/879/25
Провадження № 1-кс/639/158/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 08.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований на території міста Харкова.

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

Окрім цього, вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " online ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в період з 08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000307 від 08.12.2024 року, фабула: 07.12.2024 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 20.11.2024 приблизно о 09:50 в соціальної мережі «Instagram», під ніком « ОСОБА_12 » шахрайський шляхом під виглядом продавця заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 517 грн., які були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 та до теперішнього часу потерпіла товар не отримала, грошові кошти не повернули.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено, що остання має банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . В своїх показаннях остання зазначила, що знайшла інтернет магазин в соціальної мережі «Instagram», під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де захотіла придбати собі зимове взуття та 20.11.2024 зв`язалась з продавцем для консультації.

Після чого гр. ОСОБА_11 , переказала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти одним переказом, у сумі 5 517 (п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень), на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Загальна сума транзакцій склала 5 517( п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований на території міста Харкова.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому дізнавач вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

07.12.2024 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 20.11.2024 приблизно о 09:50 в соціальної мережі «Instagram», під ніком « ОСОБА_12 » шахрайський шляхом під виглядом продавця заволоділа її грошовими коштами у сумі 5 517 грн., які були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 та до теперішнього часу потерпіла товар не отримала, грошові кошти не повернули.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено, що остання має банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . В своїх показаннях остання зазначила, що знайшла інтернет магазин в соціальної мережі «Instagram», під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де захотіла придбати собі зимове взуття та 20.11.2024 зв`язалась з продавцем для консультації.

Після чого гр. ОСОБА_11 , переказала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти одним переказом, у сумі 5 517 (п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень), на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Загальна сума транзакцій склала 5 517( п`ять тисяч п`ятсот сімнадцять гривень).

Згідно з випискою по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яку долучила потерпіла ОСОБА_11 , 20.11.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5517,45 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_13 .

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу групі дізнавачів та групі прокурорів, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 08.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року;

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " online ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 в період з 08:00 години по 11:00 годину 20.11.2024 року.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1