Справа № 750/164/25
Провадження № 1-кс/750/78/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 від 24.12.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 21.12.2024 у застосунку «Телеграм» йому надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилась менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала роботу, на що він погодився. За виконання її завдань він отримував грошові кошти. У подальшому, на виконання завдань невідомої особи він перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 2382 грн; зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 9498 грн, на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 28621,84 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 20675,20 грн, на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 11440 грн та на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 13280,80 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2024 по 00 год. 00 хв. 30.12.2024; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2024 по 00 год. 00 хв. 30.12.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2024 по 00 год. 00 хв. 30.12.2024; IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2024 по 00 год. 00 хв. 30.12.2024.

Строк дії ухвали встановити до 07 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1