Справа №705/7093/24
1-кс/705/1693/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0001192, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2022 до Уманської окружної прокуратури за вхідним №7299-22 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлена особа, у невстановлений час та місце, під час реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0105, яка розташована по АДРЕСА_1 , надала державному реєстратору, завідомо підроблений документ, що стало підставою для відчуження земельної ділянки із власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 13.10.2023слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Також, 14.12.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Шевченківського районного суду м. Києва №761/37796/23 (1-кс/761/24498/2023) від 19.10.2023 про зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені в заяві адвоката ОСОБА_7 , що діє в інтересах ОСОБА_8 про те, що у період з 01.09.2023 квартира за адресою:

АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_8 , була відчужена невідомими особами з використанням завідомо підроблених документів.

За даним фактом 28.12.2023 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві рядовий поліції ОСОБА_9 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005379 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

18.10.2024 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0001192 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, та № 0005379 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження, з єдиним номером № 0001192.

18.11.2024 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , визначено підслідність кримінального провадження № 0001192 від 28.12.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України, за слідчим відділом Уманського районного управління поліції в Черкаській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 є власником трикімнатної квартири АДРЕСА_3 : 1/3 частки на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом від23.12.2009 року № 4-2256 після померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 ; 1/3 частки на підставі Свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 28.09.2002року № 2-2383 після померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 ; 1/3 частки на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом від 23.12.2009року № 15-1402, після померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 .

Вищезазначені свідоцтва були зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_6 за реєстровим номером № 4414.

Тобто фактично з січня 2009 (відкриття спадщини після останньої померлої) ОСОБА_8 став єдиним власником вищезазначеної трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

У 2021 році квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 пограбовано та звідти викрадено усі речі, у тому числі й правовстановлюючі документи на квартиру (вищезазначені свідоцтва про спадщину).

У зв`язку з цим ОСОБА_8 у липні 2021 звернувся до третьої київської державної нотаріальної контори та першої київської державної контори з відповідними зверненнями, щодо видачі дублікатів таких свідоцтв про право на спадщину.

29.07.2021 третьою київською державною нотаріальною конторою та першою київською державною нотаріальною конторою були видані дублікати вищезазначених свідоцтв про спадщину, інформація про видачу яких була внесена до відповідних спадкових реєстрів про видачу таких дублікатів, про що видані відповідні витяги.

Дублікати свідоцтв про спадщину виданих 29.07.2021 та витягів до них, знаходяться у ОСОБА_8 , а втрачені оригінали свідоцтв є такими, що втратили чинність.

24.02.2022 ОСОБА_8 через прикордонний пункт на Українсько-Молдовському кордоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі паспорту громадянина України у формі ID карти № НОМЕР_1 виданої 15.09.2021 року, виїхав за межі території України в Молдову, після чого у березні 2023 поїхав для постійного проживання в Болгарію.

В Болгарії 15.03.2023 ОСОБА_8 отримав посвідку на тимчасове проживання строком до 04.03.2024. Таким чином починаючи з 24.02.2022 ОСОБА_8 жодного разу не в`їжджав на територію України та наразі постійно проживає та працює за межами території України.

У вересні 2023 довіреними особами ОСОБА_8 було здійснено перевірку його нерухомого майна тау результаті чого, з інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було встановлено, що квартира АДРЕСА_3 з 01.09.2023 не належить ОСОБА_8 , а належить іншій невідомій особі ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 2977, виданого 01.09.2023, приватним нотаріусом Уманського районного округу Черкаської області ОСОБА_15 .

Договір №2977 від 01.09.2023 було укладено на підставі нотаріально посвідченої довіреності, щодо права розпоряджання вказаною квартирою від 10.08.2023, виданої від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_16 . Дана довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_17 за реєстровим № 978. Окрім цього, в тексті Договору з`явилась згадка про викрадені у 2021 році оригінали свідоцтв про спадщину, у результаті викрадення яких були видані їх дублікати.

Окрім цього, на підставі підробленої довіреності, 21.08.2023 були отримані довідки БТІ КВ-2023 №26495, щодо належності на праві власності ОСОБА_8 вищевказаної квартири.

Так, 01.09.2023 ОСОБА_16 , діючи на підставі підробленої довіреності, а також, ймовірно з використанням викрадених у 2021 році оригіналів свідоцтв про спадщину, уклав з ОСОБА_14 договір купівлі-продажу №2977, за яким квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у незаконний спосіб вибула з власності ОСОБА_8 без його відома та перейшла у власність ОСОБА_14 .

З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що починаючи з 24 лютого 2022 по даний час, ОСОБА_8 знаходиться поза межами території України, а тому фактично не міг бути присутнім під час нотаріального посвідчення довіреності від 10.08.2023, що посвідчена приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_17 за реєстровим № 978.

Відсутність відомостей про перетин кордону ОСОБА_8 у період з 01.07.2023 по 20.10.2023, також підтверджується листом за вих. № 91-1217/18/23-Вих від 20.10.2023, долученим до матеріалів кримінального провадження представником потерпілого адвокатом ОСОБА_7 .

Також встановлено, що у довіреності, посвідченій приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_17 за реєстровим № 978 невірно зазначена певна інформація, а саме:1) прізвище власника майна, так як у вказаному документі зазначено: «КременнИй», в той час, коли дійсним є прізвище « ОСОБА_18 »; 2) зазначено, що ОСОБА_19 діє на підставі паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданий Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій області 28.10.2004 року, в той же час, як ОСОБА_20 ніколи не отримував та не мав такого паспорта, в нього наявний паспорт громадянина України у формі ID карти № НОМЕР_1 виданий 15.09.2021 року, орган видачі 8037.

Також, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.10.2023 року

№ 6.1-9961/2-23 зазначено, що на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (орган видачі 8037), 15.09.2021 оформлено паспорт громадянина України № НОМЕР_1 . Також, згідно цього листа, бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 розподілено до ІНФОРМАЦІЯ_12 24.04.1997. Обліки підстав оформлення паспорта громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року (оригінали заяв про видачу паспортів громадянина України зразка 1994 року) зберігалися в територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_11 , які здійснювали їх оформлення на паперових носіях у формі картотек.

Відповідні картотеки (оригінали заяв про видачу паспортів громадянина України зразка 1994 року) передані до ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) для централізованого зберігання.

Заява про видачу паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 до

ІНФОРМАЦІЯ_13 на централізоване зберігання не передавалася. З урахуванням того, що всю територію Горлівського району Донецької області, відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, віднесено до тимчасово окупованої російською федерацією території України з 07.04.2014, та на території якої, органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, підтвердити або спростувати факт оформлення паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , станом на даний час не вбачається за можливе.

Тому, на даний час, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме до нотаріальної справи щодо вчинення правочину, пов`язаного із укладенням договору купівлі-продажу, на квартиру що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виданого 01.09.2023, приватним нотаріусом Уманського районного округу Черкаської області ОСОБА_15 та зареєстрованого за № 2977, з метою вилучення оригіналів документів, які містяться у вказаній нотаріальній справі, для проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень.

Вилучення оригіналів нотаріальної справи в даному випадку мотивоване тим, що для досудового розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по його суті, з метою підтвердження факту використання викрадених та завідомо підроблених документів ОСОБА_16 , з метою заволодіння чужим майном, необхідно дослідити причинно-наслідковий зв`язок між діянням та спричиненими наслідками, які в даному випадку виражаються у незаконному вибутті із власності ОСОБА_8 , квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , яку в подальшому було подаровано третій особі.

Згідно до відомостей реєстру нотаріусів України, приватний нотаріус ОСОБА_15 , здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою:

АДРЕСА_5 .

Тому, на даний час, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в нотаріальній справі можуть бути предметом злочину, підлягають вилученню та огляду та дослідженню відповідними експертними установами, і можуть бути визнані речовими доказами, та мати істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_15 , у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до нотаріальної справи щодо вчинення правочину, пов`язаного із укладенням договору купівлі-продажу на квартиру що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виданого 01.09.2023 та зареєстрованого за № 2977, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого вилучення оригіналів документів, які містяться у вказані нотаріальній справі.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21