Справа № 686/3862/25
Провадження № 1-кс/686/1515/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000328,

встановив:

10.02.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 29.01.2025, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.12.2024 по 02.01.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України N? 64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 у сумі 21288 грн 83 коп, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що протягом періоду з 29.12.2024 року по 02.01.2025 року невідомі особи злочинним не встановленим шляхом (ймовірно, шляхом отримання незаконного доступу до його персональних даних та зміни фінансового номеру телефону) отримали доступ до його кредитної банківської картки N? НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та викрали 13 288,83 грн.

Також, 29.12.2024 року невідомі особи отримали на його ім?я кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у сумі 6 000 грн, перерахували ці кошти на його вищевказаний рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняли їх з картки, а також отримали кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у сумі 2 272 грн, згодом перерахували кредитні кошти у сумі 2 000 грн на його вищевказаний рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняли їх з картки.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, та вказано, що подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, у зв`язку із негайною потребою отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Разом з тим, дослідивши матеріали поданого клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання належить задовольнити лише в частині, що стосується фінансових операцій за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , з якої безпосередньо було списано кошти у описаній вище ситуації. У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито інші рахунки потерпілого та до документів, які містять інформацію щодо руху коштів за будь-якими іншими рахунками потерпілого, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують необхідний ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Водночас, слідчий суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчій, яка вказана у клопотанні та є повноважною на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000328 від 29.01.2025, а саме слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНі в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- руху коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за банківською карткою N? НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год 28.12.2024 по 00:00 год.03.01.2025;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 28.12.2024 по 00:00 год.03.01.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:00 год 28.12.2024 по 00:00 год 03.01.2025, а саме: повні анкетні та паспортні дані особи;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ) за період часу 00:00 год 28.12.2024 по 00:00 год 03.01.2025

- у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за банківською карткою № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також, зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год 28.12.2024 по 00:00 год 03.01.2025;

- вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00:00 год 28.12.2024 по 00:00 год 03.01.2025 відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за банківською карткою № НОМЕР_2 .

В задоволені решти клопотання відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 11 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6