Справа №573/2159/23
Номер провадження 1-кс/573/67/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 20 жовтня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 20 жовтня 2023 року, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 71800 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 20 жовтня 2023 року за №0000556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку перераховано кошти потерпілої.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20 жовтня 2023 року до ЄРДР за №0000556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20 жовтня 2023 року, близько 09:27 год, їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка відрекомендувалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що її картка заблокована. Для розблокування рахунку потерпіла повідомила жінці 4 цифри, які прийшли їй в смс повідомленні, та через 15 хвилин побачила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахунок коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , після чого прийшло повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів шляхом перерахунку на невідому карту по 22000 грн та 49800 грн, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 71 800 грн (а. п. 9-10).

На підставі ухвали слідчого судді від 22 лютого 2024 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, та отримано роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам потерпілої та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 10:31:06 20 жовтня 2023 року було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. на картку іншої особи № НОМЕР_3 (а. п. 11-15).

Документація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 21 жовтня 2023 року по час виконання ухвали, оскільки, як встановлено досудовим розслідуванням кошти, належні потерпілій, перераховувались на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 20 жовтня 2023 року, а відтак, в цій частині клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів у паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: даних щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- даних про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти 20.10.2023;

- даних про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) 20.10.2023;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.10.2024 по час виконання ухвали;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за 20.10.2023;

- інформації по IP-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 за 20.10.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя