Справа № 592/3223/25
Провадження № 1-кс/592/1559/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 24.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 24.01.2025 року року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2025 року о 12:23 год. невстановленою особою, здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 метою перезавантаження картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_4 повідомивши, що на картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться грошові кошті в сумі 130000грн., з картки для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 138000грн. та картки «Універсальної» (номер карти відсутній) в сумі 17000грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування згідно ініціативного рапорту №2325 від 27.01.2024 під час проведення заходів відповідно до системи «ЄМА» достовірно встановлено, що 23.01.2025 року грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в подальшому грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та в подальшому 23.01.2025 року о 15:49 год. кошти були перераховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 31.10.2022 року та в подальшому з вище вказаного рахунку відбулось зняття коштів 25.01.2025 року о 13:14 год. грошові кошти у сумі 10 тис грн. були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ3955 який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та 25.01.2025 року о 13:18 год. грошові кошти у сумі 20 тис. грн були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ATM 1562 розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про те, чи відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 ?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за вказаний період часу.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за вказаний період часу;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам за вказаний період часу;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи. ?

- якщо так-то надати інформацію про картку, прикріплені до їх рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також: копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за карткою, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також: фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00.00 год. 22.01.2025 року до 00.00год. 22.02.2025;

- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00.00 год. 22.01.2025 до 00.00 год. 22.02.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки№ НОМЕР_5 за період з 00.00год. 22.01.2025 до 00.00год. 22.02.2025;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеній банківській картці за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

- КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00год. 25.01.2025 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00 год. 25.01.2025 року;

- відомості про час. місце, пристрої номер мобічьного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з. 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00год. 25.01.2025 року;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00 год. 25.01.2025 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив язані до рахунків (відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, якил користувалися під час входу до програмного комплексу піатіжної системи (оплат банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за вказаної період часу;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація за період часу - з 22.01.2025 по 22.02.2025 року включно наступну інформацію:

- відомості про особу на ім`я якої відкрито вищезазначені банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбуваюся перерахуваїпія грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, рахунку зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам за вказаний період часу.

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація:

- надати матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів 25.01.2025 період часу з 13:00 год. до 13:20 год. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ3955, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , у яких міститься наступна інформація:

- надати матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів 25.01.2025 період часу з 13:10 год. до 13:35 год. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ1562, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважені особи : AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_8 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000289 від 24.01.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1