Справа № 442/3465/24
Провадження № 1-кс/442/2024/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000457 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням (з урахуванням поданих уточнень), в якому просить надати старшим слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , зокрема інформації щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з 15.04.2024 по 18.04.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 15.04.2024 по 18.04.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_17 про те, що невстановлена особа 16.04.2024 в період часу з 22:00 по 22:16 год, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримала доступ до додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківського рахунку ОСОБА_17 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами останнього перерахувавши їх на інший банківський рахунок, чим заподіяла збитків потерпілому на загальну суму 27 700 грн. Зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 пояснив, що він користуюся сім-картою оператора мобільного з`язку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер НОМЕР_4 . В Акціонерному товаристві КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ОСОБА_17 відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 до якого була приєднана банківська картка номер НОМЕР_2 . На ній станом на 16.04.2024 були грошові кошти в сумі 146 088,21 грн. На дану картку приходили виплати військовослужбовцям. ОСОБА_17 був мобілізований, та звільнився за станом здоров`я 01.08.2023. Так, 16.04.2024 у вечірню пору в соціальній мережі „Фейсбук ОСОБА_17 побачив соціальну рекламу відео, на якому генерал Залужний звертається до військовослужбовців, щоб підтримати державну програму „кешбек. Якщо будуть здійснені перекази на картку або оплати карткою, буде часткове повернення коштів на банківську картку. Для цього необхідно було перейти за посиланням. ОСОБА_17 зайшов за посиланням зі свого мобільного телефону, і на екрані відкрилась сторінка. На ній потрібно було обрати банк, в якому відкрита картка. ОСОБА_17 вибрав „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього пропонувалось ввести пароль для входу у мобільний застосунок „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він і зробив. О 22 год. 07 хв.. ОСОБА_17 на мобільний застосунок „Вайбер було здійснено дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 . Говорив чоловічий голос. Попросив зайти у застосунок „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також він надав підказки, куди саме йому зайти у застосунку. Як ОСОБА_17 побачив згодом, він відкрив чат онлайн допомоги. Там були вставлені повідомлення-зображення, зроблені нібито ним. Хоча було зазначено, що йому, нібито відкрито нову картку для виплат. Було зазначено прізвище фахівця банку ОСОБА_18 . Вказаний чоловік представився даним працівником. ОСОБА_17 не зовсім розумів зміст того, що там було написано. В цей момент він почув, що йому приходять сповіщення у застосунку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття коштів. Зокрема о 22 год. 02 хв. було здійснено три благодійні внески по 900 грн. ОСОБА_17 цих переказів не робив. Син ОСОБА_17 почув розмову з чоловіком, та наказав йому припинити спілкуватись і поставити трубку. Розмова тривали до 1 хвилини. Майже одразу відбулись транзакції з оплати комунальних послуг о 22 год. 03 хв. тричі по 2 000 грн. у Львівгаз, КП Дрогобичводоканал та КП Комунальник, які він не робив. Потім йому прийшло сповіщення про переказ коштів на благодійний внесок в розмірі 25 000 грн. Після цього син порадив переказати всі кошти на його картку, що він і зробив та переказав 1 110 050 грн. ОСОБА_17 продовжували дзвонити на „Вайбер з номера телефону НОМЕР_5 , але він не піднімав слухавку, бо зрозумів, що став жертвою шахрайських дій. Враховуючи, що оплата за комунальні послуги залишиться на його особистих рахунках, даними переказами на суму 6 000 грн, йому шкода не завдана. Однак „благодійні внески на суму 27 700 грн він не робив, тому відповідно йому завдана майнова шкода на вказану суму. ОСОБА_17 вважає, що дані кошти не пішли на благодійність. Номер картки чи рахунку, на який пішли його грошові кошти, у застосунку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 не вказаний.

Після цього, 17.04.2024 ОСОБА_17 пішов у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував банківську картку номер НОМЕР_2 , та замовив нову. Внаслідок злочинних дій зловмисник заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 на суму 27 700 грн. Слідчий наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 (до якого була приєднана банківська картка номер НОМЕР_2 ), що належать потерпілому ОСОБА_17 , відкритого у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Вказує, що 30.04.2024 слідчим суддею було винесено ухвалу про надання слідчому тимчасового доступу до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка була скерована на виконання у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Однак у встановлений ухвалою строк, банком документи не були підготовлені та не видані слідчому. Тому виникла необхідність повторно звернутись з даним клопотанням до слідчого судді. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву та уточнене клопотання, в яких просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 , зокрема інформації щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з 15.04.2024 по 18.04.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період часу з 15.04.2024 по 18.04.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1