Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3404/24
Провадження № 1-кс/935/801/24
У Х В А Л А

27 грудня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД СВ поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що 11.12.2024 близько 15 год 10 хв, невстановлена особа під приводом продажу дизельного пального заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які ОСОБА_4 перерахував самостійно на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдано матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

12.12.2024 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що 11.12.2024 близько 12 год 00 хв, ОСОБА_4 зателефонував знайомий на ім`я ОСОБА_5 та запропонував придбати дизельне пальне за ціною 42, 50 грн., на що він погодився. Після розмови, через деякий час, до потерпілого зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та запропонував дизельне пальне за вказаною ціною. Під час розмови, ОСОБА_4 погодився та останні домовилися про зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 11.12.2024 близько 14 год 30 хв, потерпілий приїхав до вказаної адреси, зателефонував на зазначений абонентський номер телефону та повідомив, що прибув за місцем домовленості. На що вказаний невідомий чоловік відповів, щоб останній під`їхав до колонки №3 та чекав на нього. Продовжуючи свої дії, ОСОБА_4 під`їхав до колонки №3, де йому зателефонував вказаний чоловік з іншого абонентського номеру телефону НОМЕР_3 та повідомив, щоб він сплатив за дизельне пальна, після чого його заправлять. На що, останній погодився, та двома платіжками перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5 000 грн. та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яку повідомив вказаний невідомий чоловік. Після чого, ОСОБА_4 продовжував чекати на вказаного чоловіка в зазначеному місці, однак пальне так і не придбав.

В результаті вказаних дій, невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10 000 грн., чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вказану суму.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 000 гривень, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для проступку і можуть бути використанні як докази.

Дізнавач просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що має суттєве значення для досудового розслідування, а тому інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надає можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати у рамках кримінального провадження за №0000200 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 та за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з 01.11.2024 по час надання інформації;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з 01.11.2024 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.11.2024 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаною вище банківською картою та періодом часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23