Справа № 682/383/25
Провадження № 1-кс/682/19/2025
У Х В А Л А

19 лютого 2025 року

Слідчий суддя

Славутського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000010 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.02.2025 року дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000010 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: Акціонерне товариство Комерційний банк» ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення із даними документами та вилучення їх копій.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні № 0000010 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 січня 2025 року, близько 09:22 години в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувала з НОМЕР_2 на НОМЕР_3 до гр. ОСОБА_5 , 1972 р.н., місцевої жительки, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення несанкціонованого зняття коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30536 гривень, які заявниця перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Відомості про дані події внесено до ЄРДР за № 0000010 від 22 січня 2025 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження під час допиту потерпілої, остання повідомила, що 21.01.2025 близько 09:30 години в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зателефонувала із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 на НОМЕР_3 , останньої, та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом захисту карти, та недопущення зняття грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 30536 гривень, які заявниця перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_4 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_6 , а саме інформацію про

1. Деталізований рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 21.01.2025 року по 23:59 год 22.01.2025 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов?язаних з вказаним рахунком/договором із роз?ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та за наявності відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку, на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплено до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 23:59 год. 22.02.2025;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, IP/МАС адрес комп?ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп?ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фінансовими номерами телефонів, які пов?язані3картою ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 21.01.2025 року по 23:59 год22.01.2025;

- інформацію про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_4 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу - з 00:00 год. 21.01.2025 року по 23:59 год 22.01.2025, у якій зазначити дату, час, анкетні удані працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни;

2. Належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов?язані з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Дізнавач зазначає, що вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження, становить суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та матиме значення доказу у даному кримінальному провадженні. Іншим чином довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім як отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000010 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є юридична особа: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме інформацію про:

- деталізований рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 21.01.2025 року по 23:59 год. 22.01.2025 року із зазначенням:

- дати, часу та місця проведення усіх фінансових операцій пов?язаних з вказаним рахунком/договором із роз`ясненням всіх операцій та службових кодувань;

- відомостей про банківські рахунки, на які здійснювались перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та, за наявності, відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб, у тому числі юридичних осіб;

- відомостей про банківські рахунки, з яких здійснювались перерахування грошових коштів на вказаний рахунок, із зазначенням банківських установ, яким вони належать та, за наявності, відомості про власника такого рахунку із зазначенням повних анкетних даних таких осіб, у тому числі юридичних осіб;

- у випадку проведення будь-яких дій з вказаним рахунком/договором (зняття, поповнення грошових коштів, зміни пін-коду доступу до карти, перевірку балансу тощо) за допомогою банкомату/терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати фотознімки, зроблені камерою банкомату/терміналу самообслуговування під час проведення вказаних дій, повідомити місцезнаходження такого банкомату, дату та час проведення такої операції;

- у випадку зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору в касі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати відомості про ідентифікацію особи, яка проводила зняття, поповнення готівки, відомості про банківського працівника, який проводив видачу/поповнення готівки, відеозапис/фотознімки з камер відеоспостереження відповідного відділення банку, на яких зафіксований момент проведення вказаної операції та особа, яка її проводила, копії (у тому числі електронні копії) квитанцій, чеків тощо, які були сформовані під час проведення зняття, поповнення готівки вказаного рахунку/договору у відповідній касі банку;

- відомості про фінансовий номер телефону, який закріплений до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 21.01.2025 року по 23:59 год. 22.01.2025;

- у випадку зміни першочергового фінансового номеру телефону вказаного договору: надати номера телефонів, на які він був змінений із зазначенням дати та часу такої зміни, підстав зміни, назви та ідентифікуючих номерів пристроїв (IMEI мобільних терміналів, IP/МАС адрес комп?ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено заміну фінансового номеру телефону, у тому числі за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спосіб ідентифікації особи, яка здійснювала заміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про час, дату, спосіб ідентифікації користувача, назви та ідентифікуючі номери пристроїв (IMEI мобільних терміналів, ІР/МАС адрес комп?ютерного, мережевого обладнання) за допомогою яких було здійснено вхід/реєстрацію до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фінансовими номерами телефонів, які пов?язані з картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу - з 00:00 год. 21.01.2025 року по 23:59 год. 22.01.2025;

- інформацію про працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вносили зміни до рахунків по карті № НОМЕР_4 , (підключення додаткових договорів та послуг, підключення/відключення смс-сповіщень тощо), за період часу - з 00:00 год. 21.01.2025 року по 23:59 год. 21.01.2025, у якій зазначити дату, час, анкетні працівника банку, місце розташування відділення банку у якому працює/працював такий працівник та внесені ним зміни

2. Належним чином завірені копії усіх документів у тому числі електронних, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сформовані та/або пов?язані з картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до вказаної інформації прошу надати:

- дізнавачу відділення поліції № 1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу відділення поліції № 1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- начальнику сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНІ в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів загальної групи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19.04.2025.

Зобов`язати дізнавача Сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1