САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/4834/23
1-кс/206/442/25
УХВАЛА

Іменем України

11 квітня 2025 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2025 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання, погодженим з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 30.05.2023 до СУ ГУНП в Луганській області надійшли матеріали з 3 управління (з дислокацією у м.Северодонецьк, Луганської області ) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що директор благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з координатором гуманітарних проєктів благодійної організації (далі - БО) - ОСОБА_6 організували механізм незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, а саме отримували 1,5 - 3 тисячі євро від зацікавлених у виїзді за кордон осіб за оформлення і внесення відповідних відомостей до системи «Шлях», в тому числі, з метою ухилення останніх від мобілізації.

Вказані директор БО ОСОБА_5 спільно з координатором гуманітарних проєктів БО - ОСОБА_6 готували та надавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 листи-підтвердження від закордонних благодійних та гуманітарних організацій щодо їх готовності надати гуманітарну допомогу для громадян України, при цьому зазначали зацікавлених у незаконному перетині державного кордону осіб, як водіїв транспортних засобів, які забезпечать транспортування гуманітарного вантажу в Україну. Так, з 2022 року отримали дозвіл 15 осіб призовного віку, жоден з яких, після виїзду, в тому числі і директор благодійної організації ОСОБА_5 , не повернувся та будь-якої діяльності з доставки гуманітарних вантажів не здійснювали.

Згідно з даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» отримано дані про перетин державного кордону наступних осіб пропозиції щодо бронювання яких надавались БО:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виїхав за межі України 30.12.2022 через ПП « ОСОБА_8 » на автомобілі Renault Trafic д.н. НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 , виїхав за межі України 13.11.2022;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заресстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_4 , виїхав за межі України 14.06.2022 через ПП « ОСОБА_11 » на автомобілі Mazda 6, д.н. НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 , виїхав за межі України 27.04.2022 через ПП « ОСОБА_13 » на автомобілі VW Crafter, д.н. НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 , виїхав за межі України 10.04.2022 через ПП « ОСОБА_13 » на автомобілі Ataman А-092H6 д.н. НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , заресстрований за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_10 , виїхав за межі України 23.04.2022 через ПП « ОСОБА_16 » на автомобілі Nissan Juke, д.н. НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , виїхав за межі України 30.03.2023;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_12 , виїхав за межі України 29.05.2022 через ПП « ОСОБА_11 » на автомобілі Renault Megan, д.н. НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , заресстрований за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_14 , виїхав за межі України 29.03.2022 через ПП « ОСОБА_16 » на автомобілі Opel Movano, д.н. НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_16 , виїхав за межі України 23.04.2022 через ПП « ОСОБА_16 »;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 , виїхав за межі України 15.08.2022 через ПП « ОСОБА_22 »;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 , виїхав за межі України 24.03.2022 через ПП « ОСОБА_16 » на автомобілі Kia Ceed, д.н. НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_20 , виїхав за межі України 12.11.2022 через ПП « ОСОБА_25 » на автомобілі Temsa Safir, д.н. НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_22 , виїхав за межі України 16.06.2022 через ПП « ОСОБА_27 » на автомобілі Renault Sandero, д.н. НОМЕР_23 .

Відповідно до рапорту заступника начальника 1 відділу ГВ КР 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора ОСОБА_28 благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), зареєстрована адресою: АДРЕСА_15 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_16 .

01 червня 2023 за адресою реєстрації фонду - АДРЕСА_16 проведено огляд та встановлено, що за вказаною адресою знаходиться квартира в багатоповерховому житловому будинку, жодних офісних табличок не виявлено.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 334116971 від 31.05.2023 року квартира за адресою: АДРЕСА_16 зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_29 .

Проведеним оглядом відомостей загальнодоступної мережі Інтернет на предмет виявлення статей, фото-, відеозаписів, які мають значення для досудового розслідування, в соціальній мережі «Facebook» виявлено сторінку під назвою мовою оригіналу « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Оглядом сторінки встановлено, що благодійною організацією протягом березня 2022 року проводилась діяльність, пов`язана з забезпеченням продовольчими товарами мешканців м.Сєвєродонецька та м. Лисичанська. 3 26.03.2022 по жовтень 2023 року мається лише один допис про те, що Благодійний фонд ОСОБА_30 забезпечив організацію транспортування партії продуктів та засобів особистої гігієни від «Amazon» з Чехії до України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 3 сектору ГВ КР 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_25 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_26 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується абонентськими номерами мобільного оператора НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується абонентськими номерами мобільного оператора НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_31 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_32 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_33 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_34 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується абонентськими номерами мобільного оператора НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_37 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_38 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується абонентськими номерами мобільного оператора НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується абонентським номером мобільного оператора НОМЕР_41 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, повного та об`єктивного досудового розслідування, а також з метою збирання та вилучення доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »за адресою: АДРЕСА_17 , в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходились сім-картки з абонентськими номерами, у період часу з 24.02.2022 по 08.04.2025.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація зберігається у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »та відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим її вилучення проводиться за рішенням слідчого судді, а у інший спосіб отримати вказану інформацію не вбачається можливим.

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходились сім-картки з абонентськими номерами:

НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_7 ;

НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_9 ;

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які належать ОСОБА_26 ;

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , які належать ОСОБА_10 ;

НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_14 ;

НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_15 ;

НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_17 ;

НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_19 ;

НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , які належать ОСОБА_35 ;

НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_36 ;

НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_24

НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ОСОБА_5 ;

НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_6 , у період часу з 24.02.2022 по 08.04.2025 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідуванняу кримінальному провадженні №0001788 від 30.05.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення відомостей про місцезнаходження абоненту на момент скоєння злочину, зв`язок з іншими абонентами, тривалість з`єднань, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_40 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_42 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ), а саме до документів, в яких міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходились сім-картки з абонентськими номерами:

НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_7 ;

НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_9 ;

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які належать ОСОБА_26 ;

НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , які належать ОСОБА_10 ;

НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_14 ;

НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_15 ;

НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_17 ;

НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_19 ;

НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , які належать ОСОБА_35 ;

НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_36 ;

НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_24

НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , які належать ОСОБА_5 ;

НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_6 , у період часу з 24.02.2022 по 08.04.2025 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали до 10.06.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1