Справа № 594/159/25
Провадження № 1-кс/594/30/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративного приміщення, що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000024 від 03.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.02.2025 року в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла звернення від ОСОБА_7 про те, що 31.01.2025 року, біля 16.00 год. перебуваючи за місцем проживання, на її мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_3 , під час якого невідома особа, шляхом обману, отримала особисті банківські дані ОСОБА_7 та таким чином отримала доступ до електронного кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, із банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , здійснила перерахунок грошових коштів, а саме: 31.01.2025 року о 16.15 год. в сумі 18518,81 грн, з яких 628,81 грн комісія, на невідому карту, 31.01.2025 року о 16.58 год. в сумі 880,65 грн, з яких 30,65 грн комісія, на невідому карту, 31.01.2025 року о 17.01 год. в сумі 30174,62 грн, з яких 1024,62 грн комісія, на невідому карту, а також із банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого на ім`я ОСОБА_7 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , здійснила перерахунок грошових коштів, а саме: 31.01.2025 року о 16.29 год. в сумі 14321,25 грн, з яких 71,25 грн комісія, на невідому карту та 31.01.2025 року о 17.09 год. в сумі 29396,25 грн, з яких 146,25 грн комісія, на невідому карту, чим завдано збитків потерпілій на загальну суму 92410,93 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході слідства ОСОБА_7 надала покази, що 31.01.2025 року біля 16.00 год., точно годину вказати не може, вона перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , де на її мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_8 . Вона відповіла на даний дзвінок. Надалі невідомий чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвав її анкетні дані. Даний чоловік сказав їй, що відповідно до указу президента, номер якого вона не пам`ятає, необхідно було оновити банківські рахунки до 30.01.2025. Також даний чоловік сказав, що в разі не поновлення рахунків, гроші можливо буде зняти тільки в Центральному офісі м.Дніпро. Також даний чоловік сказав, що її картки заблоковані і запропонував їх розблокувати. Вона повірила даному невідомому чоловікові та погодилась на його пропозицію. При цьому даний чоловік сказав, щоб вона виконувала дії, які він буде їй говорити. Надалі даний невідомий їй чоловік говорив, які саме дії необхідно виконувати в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона виконувала дані дії. На даний час вона вже не може сказати які саме дії вона виконала. В кінці розмови невідомий чоловік сказав, що закінчити проведення операцій не вдається та що вони зможуть продовжити завтра зранку. Після цієї розмови вона не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки він був заблокований. В додатку «Вайбер» вона побачила смс-повідомлення про зарахування кредиту в сумі 65600 гривень.

01.02.2025 року о 09.00 год. до неї на мій мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_9 і під час розмови вона почула, що це той самий чоловік, який із нею спілкувався 31.01.2025 року, оскільки в нього специфічна манера спілкування, він картавить. Під час розмови невідомий чоловік сказав, що він представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що можуть продовжити проведення операцій. Даний чоловік запитав її, чи може вона передати телефон менеджеру. Вона сказала, що можу передати телефон поліцейському. Після цього невідомий чоловік вибив дзвінок і більше не дзвонив.

03.02.2025 року вона звернулась у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Борщів, де їй розблокували додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надали виписки по її рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вже тоді вона побачила, що невідомий чоловік обманув її, скористався її довірою та здійснив перерахунок грошових коштів із її рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема із рахунку НОМЕР_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , здійснив перерахунок грошових коштів, а саме: 31.01.2025 року о 16.15 год. в сумі 18518,81 грн, з яких 628,81 грн комісія, на невідому карту, 31.01.2025 року о 16.58 год. в сумі 880,65 грн, з яких 30,65 грн комісія, на невідому карту, 31.01.2025 року о 17.01 год. в сумі 30174,62 грн, з яких 1024,62 грн комісія, на невідому карту, а також із банківського рахунку НОМЕР_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , здійснив перерахунок грошових коштів, а саме: 31.01.2025 року о 16.29 год. в сумі 14321,25 грн, з яких 71,25 грн комісія, на невідому карту та 31.01.2025 року о 17.09 год. в сумі 29396,25 грн, з яких 146,25 грн комісія, на невідому карту.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 03.02.2025 року, копіями виписки по банківських рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2025 року.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративному приміщення, що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 24.00 год. 06.02.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 24.00 год. 06.02.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 24.00 год. 06.02.2025 року;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 24.00 год. 06.02.2025 року;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 24.00 год. 06.02.2025 року (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 24.00 год. 06.02.2025 року (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.01.2025 по 24.00 год. 06.02.2025 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про використання банківської картки НОМЕР_7 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.01.2025 по 24.00 год. 06.02.2025 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформаціїю про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 24.00 год. 06.02.2025 року, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 00.00 год. 01.01.2025 року по 24.00 год. 06.02.2025 року , у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: