Справа № 592/349/25
Провадження № 1-кс/592/211/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003377 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно о 13:30 год 14.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшов за посиланням, посилання не збереглись, внаслідок чого невстановлена особа отримала доступ до мобільного телефону останнього та в період часу з 15:00 по 17:14 год 16.11.2024 декількома транзакціями з банківських карток ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти: з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані кошти на картку № НОМЕР_2 чотирма транзакціями загальною сумою 81991 грн; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказані кошти двома транзакціями на картку № НОМЕР_4 загальною сумою 20003 грн; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказані кошти на картку іншого банку загальною сумою 125000 грн вісімью транзакціями, також з даної картки були переказні кошти сумою 140575 грн; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 переказані кошти сумою 9000 грн на картку № НОМЕР_4 ; з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 переказані кошти сумою 18000 грн. на картку № НОМЕР_4 . Даними діями особі завдано збитків сумою 385569 грн.

17.11.2024 за даним фактом СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0003377 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час виникла необхідність отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначену слідчою інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024. На підставі чого, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 17.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003377 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та іншим слідчим із групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-документи, щодо відкриття та використання картки/рахунку (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

-рух коштів по картці/рахунку (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки картці (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024;

-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по (№270058) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024 у якості фінансових;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка (№ НОМЕР_1 ) за період часу з 14.11.2024 по 16.11.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1