Справа № 676/1689/25
Провадження № 1-кс/676/522/25
УХВАЛА

10 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.03.2025 від ОСОБА_3 , надійшла заява, про те, що 03.03.2025 близько 19 години, переписуючись з невстановленою особою в месенджері «Viber», під приводом продажу сукні оголошення про, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 699 гривень, знявши їх із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 04.03.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000502, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000502, відповідно до якого 04.03.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, матеріали провадження.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 яка вказала, що 03.03.2025 о 19:22 годині на інтернет-ресурсі сайту для продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання розмістила оголошення про продаж жіночої сукні та зазначила ціну в 890 гривень. Так, майже одразу, того ж дня о 19:28 годині в мобільному додатку «Viber» потерпілої надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_4 » із абонентським номером НОМЕР_2 , яка запитала чи ще продається вищевказана сукня, на що невідома особа отримала позитивну відповідь. В ході спілкування, остання повідомила, що має намір придбати сукню та оформила оплату через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому надіслала ОСОБА_3 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб потерпіла змогла перерахувати грошові кошти на свою власну банківську картку. Проте отримати грошові кошти не вдалось, а тому невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » порадила звернутись до чату-підтримки, який був за цим же посиланням. Так, звернувшись до працівників підтримки за вказаним посиланням, обравши банк, яким потерпіла користується, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та система одразу ввела всі необхідні реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , при цьому зазначило термін дії та CCV-код. Після чого, майже одразу із мобільного додатку «Моно» надійшло два сповіщення про те, що о 19:55 годині було списано грошові кошти на суму 29 999 грн. та о 20:14 годині було знято грошові кошти на суму 1 700 грн., в обох випадках було зазначено, що призначення платежу «На поповнення банки» із № 2641. Виявивши списання грошових коштів, ОСОБА_3 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператор заблокував її банківську картку № НОМЕР_1 , після чого надіслав посилання для перевипуску нової банківської картки № НОМЕР_3 . Потерпіла також зазначила, що із абонентського номеру НОМЕР_2 було здійснено телефонний дзвінок після виявлення нею факту зняття грошових коштів.

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано квитанцію № 2Р6В-РМВ2-СС9М-6209 та № ЕС7С-С31Н-Т9ХН-ВВММ по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 від 03.03.2025, де вказано, що о 19:55 год здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму29999.00 грн. та о 20:14 год здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму1 700.00 грн. із назвою призначення платежу «На поповнення банки» № 2641.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківської картки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, IP-адреси відправника та отримувача, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01березня 2025 року по 00:00 год. 07 березня 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вказаній банківській картці; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки (з можливістю зробити копії).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя