Провадження №: 1-кс/755/675/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2025 р. Дніпровський районний суд міста Києва (далі - Суд) у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання слідчого в ОВС 2 відділу СУ (з дислокацією у м. Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2024 року за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання, котре погоджене з прокурором групи прокурорів - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у межах цього провадження, у зв`язку необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені відомості щодо потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження

СУ ГУ СБ України в АР Крим (адреса управління з 23 травня 2023 року, згідно даних ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, - АДРЕСА_1 ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також невстановлені особи підприємства об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) підприємство «представництво НКСІУ в АР Крим» ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, 23.01.2015 здійснили перереєстрацію цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований по АДРЕСА_2 , відповідно до вимог російського законодавства та створення на її базі т.зв. «Общество с ограниченой ответсвенностью « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 03.04.1992 видано свідоцтво № 48 про реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), як Всеукраїнської громадської організації інвалідів. Реєстрація проведена згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 342 від 03.10.1991.

19.03.2000 (можливо 2001 року) рішенням № 93 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято в комунальну власність територіальної громади м. Євпаторії цілісний майновий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з послідуючою передачею ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) для створення Центру підготовки паралімпійців і реабілітації спортсменів-інвалідів.

05.07.2001 зборами акціонерів закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийнято рішення про продаж за компенсацію сукупних валових активів платника податку дочірнього підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як окремого об`єкту підприємництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 років СССР, 17 підприємству Національного комітету спорту інвалідів України « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як суб`єкту господарської діяльності.

18.07.2001 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 та підприємством Національного комітету спорту інвалідів України « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу № 0102016/2001-42 дочірнього підприємства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як окремого об`єкту підприємництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці площею 60 гектар.

Міністерством юстиції України 12.01.2000 зареєстровано ГО ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) - НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію об`єднання громадян № 1307 від 12.01.2000. Адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . Розмір статутного капіталу НКСІУ склав 0,00 грн. Президентом ГО ІНФОРМАЦІЯ_12 обрано ОСОБА_7 , генеральним секретарем ОСОБА_8 .

08.11.2001 Президентом України видано Указ № 1059/2001 «Про розвиток та підтримку параолімпійського руху в Україні» пунктом другим якого передбачено: «Підтримати пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_1 про створення ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

12.03.2002 ІНФОРМАЦІЯ_14 зареєстровано Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національного комітету спорту інвалідів України (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) засновником зазначеного підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_11 . Розмір частки засновника 20 000 000 грн. (розмір статутного капіталу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НКСІУ склав 20 000 000 грн.). Керівником зазначеного підприємства значиться ОСОБА_9 .

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 107-р від 04.03.2004 ІНФОРМАЦІЯ_2 передано земельну ділянку площею 63,3 гектара в межах селище Заозерне, на якій розташовані об`єкти Центру.

13.09.2005 ІНФОРМАЦІЯ_16 внесено запис до ЄДР щодо створення відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 - Представництво ІНФОРМАЦІЯ_1 в Автономній Республіці Крим з місцезнаходженням АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Керівником зазначеного Представництва призначено ОСОБА_10 .

14.12.2014 Президент ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_7 видав наказ № 33, яким змінив організаційно-правову форму діяльності підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, затвердивши його нову назву - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердив статут зазначеного товариства, визначивши розмір його статутного капіталу в сумі 58 873 200, 00 російських рублів. Цим же наказом генеральним директором новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_9 та зобов`язано його зареєструвати дане товариство відповідно до вимог законодавства російської федерації.

23.01.2015 ОСОБА_9 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в єдиному державному реєстрі юридичних осіб російської федерації, де зазначено, що засновником даного товариства є НКСІУ.

Поряд з цим встановлено, що станом на 20.02.2025 відповідно до відомостей отриманих з Єдиного реєстру досудових розслідувань у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000219, відомості про яке 20.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України, у якому досліджуються обставини виготовлення за попередньою змовою групою осіб завідомо підробленої внутрішньо-ділової документації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з грудня 2014 року.

З огляду на викладене, у ІНФОРМАЦІЯ_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , знаходяться відомості, а саме матеріали кримінального провадження № 0000219 від 20.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України, які мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасовий доступ до зазначених документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

ІІІ. Позиції сторін

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, […]. Неприбуття за судовим викликом […] без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тому, на підставі положень ст. 22, 26, 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та заявників.

IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 3) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.

VІ. Висновок

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних в копіях, відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, з огляду на відсутність у проваджені щодо них обставин, визначених ч. 7 ст. 163 того ж Кодексу.

З цих підстав Суд, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому в ОВС 2 відділу СУ (з дислокацією у м. Київ) Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса: АДРЕСА_6 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000219 від 20.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_11

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1