1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1531/24 1-кс/335/5106/2024
16 грудня 2024 року м. Запоріжжя
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Запоріжжя, громадянина України, не працевлаштованого, не одруженого, такого, що дітей на утриманні не має, учасника бойових дій, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України,
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, освіти вищої, який дітей на утриманні не має, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України,
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, освіти базової вищої, не одруженого, такого, що проживає однією сім`єю без реєстрації шлюбу, батька малолітньої дитини, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України,
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, працевлаштованого, який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України,
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Запоріжжя, українця, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України,
13.12.2024 надійшло вказане клопотання, у якому порушується питання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав підозрювати, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою отримання наживи та незаконного збагачення шляхом вимагання чужого майна, не пізніше початку червня 2024 року, організував злочинну групу, яка під його керівництвом, діючи на території м. Запоріжжя до її викриття співробітниками поліції у вересні 2024 року, вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих проти життя, здоров`я, недоторканності, свободи і власності громадян.
Враховуючи складність та підвищений ризик одноособового незаконного впливу з метою вимагання, ОСОБА_5 послідовно, у різний період часу приблизно з середини початку червня 2024 року, перебуваючи у м. Запоріжжі, вступив у змову і залучив до злочинної діяльності ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 за участі яких, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на протиправне швидке збагачення, створив організовану злочинну групу, яку він неформально очолював та керував нею.
Враховуючи, що із залученими до злочинної групи співучасниками ОСОБА_5 був знайомий заздалегідь, він був упевнений в їх досвіді, особистих якостях та можливостях для незаконних дій, направлених на незаконне отримання грошових коштів від третіх осіб.
Знаючи про мету створення вказаної групи незаконне збагачення шляхом вимагання із застосуванням психічного насильства над потерпілими шляхом погроз фізичної розправи, фізичного насильства над потерпілими шляхом завдання тілесних ушкоджень, побоїв та мордувань, обмеження прав потерпілих шляхом їх викрадення та позбавлення волі, прагнучи заволодіння майном потерпілих, коштами шляхом їх отримання від потерпілих у готівці або таких, що надходили б на рахунки співучасників у вигляді безготівкових переказів, ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , у різний час на протязі з червня 2024 року до початку липня 2024 року увійшли до складу організованої ОСОБА_5 групи та активно брали участь в її діяльності і злочинах, які вони вчинювали спільно.
Всі члени групи були об`єднані єдиним планом, з розподілом функцій її учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її співучасникам. Організовану групу, яку створив ОСОБА_5 , з метою вимагань грошових коштів характеризувалось стійкістю, що виражалося у його згуртованості і стабільності.
За час функціювання, члени організованої групи, з метою виконання узгодженого спільного плану, згідно відведених їм ролей разом або у визначеному ОСОБА_5 складі, брали участь в її діяльності: підшукували осіб у яких на банківських рахунках маються грошові кошти у великій сумі, з`ясовували інформацію про особу (соціальні зв`язки, моральні якості), що давало їм зрозуміти яку обставину можна було б використовувати як привід для вимагання, діяли відповідно до розробленого плану, відомого всім учасникам організованої групи.
При цьому ОСОБА_5 , діючи як керівних організованої групи спільно із її учасниками ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 та невстановленими особами, з метою систематичного отримання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, висували потерпілим вимоги повернення боргів, зобов`язань по яким в дійсності потерпілі не мали.
Згідно з узгодженим планом вимагань співучасники повинні були отримати від потерпілих осіб, грошову винагороду як відступні кошти, під вигаданим приводом що грошові кошти не належать потерпілим.
Будучи організатором вказаної групи, ОСОБА_5 планував злочинну діяльність, розподіляв ролі і координував дії співучасників з метою досягнення спільної злочинної мети, і повинен був розподіляти між співучасниками здобуті злочинним шляхом кошти.
Крім того, ОСОБА_5 особисто, з відома інших співучасників, планував чинити на потерпілих постійний психологічний вплив, з метою схилити до виконання незаконних майнових вимог, а в разі протидії з їхнього боку, за участі співучасників організованої групи, шляхом психічного залякування з висловлюванням погроз застосування насильства, фізичної розправи стосовно потерпілих та їхніх близьких родичів і членів сімей, обмеження їх законних прав на свободу переміщення, схилити проти їх волі до передачі грошових коштів.
Для додання членам організованої групи мобільності під час вчинення злочинів, можливості утримання та перевезення потерпілих, а також для швидкого залишення місця злочинів, учасниками організованої злочинної групи було узгоджено використання транспортних засобів автомобілів марок: «BMW 550E XDRIVE», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та «DAAEWOO LANOS», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , право керування якими мав ОСОБА_6 ; «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , право керування яким мав ОСОБА_8 ; «AUDI A4», в кузові легковий універсал чорного кольору д.н.з. НОМЕР_4 , право керування яким мав ОСОБА_12 ; «DAEWOO LANOS» в кузові сірого кольору, д.н.з НОМЕР_5 , право керування яким мав ОСОБА_5 .
Одночасно з цим, ОСОБА_5 використовуючи ту обставину, що його знайомий ОСОБА_12 , як особа, яка притягнена за вчинення грабежу, розбійного нападу, вимаганні та викрадені людей, має відповідний кримінальний досвід, приблизно на початку червня 2024 року залучив його до складу організованої ним злочинної групи.
Після чого, ОСОБА_12 , надавши згоду на участь в організованій групі, діючи в корисливих інтересах інших співучасників, мав чинити психічний вплив на потерпілих і, шляхом залякування або застосування фізичного насильства, примусити їх до передачі коштів або майна.
Крім того, ОСОБА_5 , приблизно на початку червня 2024 року, з метою забезпечення оперативного виїзду для вчинення запланованих злочинів та уникнення затримання правоохоронцями на місці події, залучив до діяльності організованої групи: ОСОБА_6 , який як користувач автомобілів марок: «BMW 550E XDRIVE», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та «DAAEWOO LANOS», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , надавши згоду на участь в організованій групі, діючи в корисливих інтересах інших співучасників, мав забезпечувати доставку співучасників організованої групи з використанням цих транспортних засобів; ОСОБА_8 , який як користувач автомобіля «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , надавши згоду на участь в організованій групі, діючи в корисливих інтересах інших співучасників, мав забезпечувати доставку співучасників організованої групи з використанням цього транспортного засобу, а також в разі необхідності доставляти потерпілих у заздалегідь визначені місця для подальшого вчинення викрадення людей та вимагання, та в разі здобуття цінного майна транспортувати його до відповідних місць збуту.
Крім того, ОСОБА_5 , беручи до уваги, що членами організованої групи необхідно одночасно чинити фізичний та психологічний тиск на декількох потерпілих, використовуючи ту обставину, що його знайомі ОСОБА_10 та ОСОБА_14 мають спортивну статуру, фізичну силу та значні антропометричні дані, не пізніше середини червня 2024 року, залучив їх до складу організованої ним злочинної групи.
Після чого ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , надавши згоду на участь в організованій групі, діючи в корисливих інтересах інших співучасників, мали чинити психічний вплив на потерпілих і, шляхом залякування або застосування фізичного насильства, примусити їх до передачі коштів або майна.
ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , та невстановлені співучасники, будучи співвиконавцями запланованих злочинів і активними учасниками організованої та очолюваної ОСОБА_5 злочинної групи, надавши згоду останньому на участь в цьому об`єднанні, як на етапі його створення та у наступному, приєднуючись до нього, усвідомлювали, що всі вони входять у організовану злочинну групу, своїми діями, у тому числі під час вчинення вимагань, незаконного позбавлення волі громадян, підтвердили реальність своїх намірів, так як безпосередньо в активній формі брали участь у викраденнях та утриманні осіб, відповідно до плану і відведеним їм ролям, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, тобто брали безпосередню участь у вчиненні злочинів.
Учасники організованої групи впродовж усієї злочинної діяльності інформували один одного про злочини, які готувалися, під час вчинення яких діяли з розподілом ролей заздалегідь розробленим планом та схваленому усіма учасниками групи, при цьому усі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального обсягу дій при скоєнні злочинів.
Таким чином, ОСОБА_5 , не працюючий, не маючий легальних джерел отримання доходів для існування, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання наживи та незаконного збагачення, з початку червня 2024 року організував та очолив організовану групу у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , які за час спільної злочинної діяльності 10.07.2024 реалізували вимагання майна у ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , викрадення ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , відкрите викрадення майна ОСОБА_23 та ОСОБА_22 .
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з невстановленими досудовим слідством особами, з метою отримання наживи та незаконного збагачення шляхом вимагання чужого майна, вчинили ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих проти життя, здоров`я, недоторканності, свободи і власності громадян.
Так, 10.07.2024, приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою у складі організованої групи з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та з невстановленими досудовим слідством особами, на автомобілях марки BMW 550E XDRIVE», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , «DAAEWOO LANOS», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , прибули до відділення «Райффайзен Банку», що розташоване за адресою м. Запоріжжя, проспект Металургів, 3, де зустрівши потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , з метою вимагання, висловлюючи явну готовність нанесення тілесних ушкоджень, застосувавши до ОСОБА_22 побої та утримуючи потерпілих під своїм контролем, всупереч їх волі, обмежуючи їх свободу, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, з метою полегшення вчинення вимагання, викрали останніх, помістивши до автомобіля марки «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 .
В подальшому, діючи у складі організованої групи ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_14 та з відома та узгоджено із ОСОБА_5 , залишаючи під своїм контролем ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , погрожуючи їм застосуванням фізичного насильства та завдавши побоїв, використовуючи автомобіль марки «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , перевезли потерпілих проти їх волі до приміщення будинку АДРЕСА_7 , де незаконно утримували потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_24 під своїм контролем проти їх волі з метою вимагання.
Перебуваючи за вказаною адресою, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та з невстановленими досудовим слідством особами, тримаючи потерпілих в обмежених умовах, за відсутності сторонніх осіб, продовжували висувати ОСОБА_22 свої незаконні вимоги про передачу їм грошових коштів на загальну суму 600 000 гривен.
Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , отримавши частину грошей від ОСОБА_22 , шляхом переводу грошей з банківського рахунку останнього на невстановлений досудовим слідством банківський рахунок, продовжуючи залишати під своїм контролем ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , погрожуючи їм застосуванням фізичного насильства та завдавши побоїв, від потерпілих отримали обіцянку виконати вимоги про передачу грошей в частині обумовленої суми з розстрочкою.
В подальшому ОСОБА_12 разом з ОСОБА_8 з відома та узгоджено з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , продовжуючи утримувати потерпілих проти їх волі та обмежуючи їх свободу в салоні автомобіля марки «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , відвезли потерпілих до будинку 171 по пр. Соборному в м. Запоріжжі, де приблизно о 17 годині звільнили їх.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, тобто вчинення незаконного позбавлення волі і викрадення людини, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, що супроводжувалось завданням фізичних страждань потерпілим.
07.11.2024 дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 було перекваліфіковано з ч. 2 ст. 146 КК України на ч. 3 ст. 146 КК України.
Крім того, 10.07.2024 року приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та з невстановленими досудовим слідством особами, на автомобілях марки BMW 550E XDRIVE», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , «DAAEWOO LANOS», типу легковий седан, в кузові сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 , прибули до відділення «Райффайзен Банку», що розташоване за адресою м. Запоріжжя, проспект Металургів, 3, де реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з метою отримання наживи та незаконного збагачення шляхом вимагання чужого майна, маючи відомості про те, що ОСОБА_22 має у своєму розпорядженні банківську карту, на якій маються грошові кошти в сумі понад 300 000 гривень, діючи з корисливих мотивів, під вигаданим приводом та з погрозою фізичного насильства, висунули ОСОБА_22 та ОСОБА_24 незаконні вимоги про погашення боргового зобов`язання у розмірі понад 600 000 гривень, якого у дійсності не існувало.
ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , продовжуючи протиправні дії спрямовані на вимагання грошових коштів, застосовуючи психічне насильство, що супроводжувалось залякуванням фізичною розправою, обмеженні у свободі, змусили потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_24 проти їх волі сісти до автомобіля марки «BMW 530I», в кузові легковий седан чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 та обмежуючи їх свободу, перевезли до приміщення будинку АДРЕСА_7 .
Тримаючи потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_24 в зачинених умовах за відсутності сторонніх осіб у приміщенні зазначеного будинку, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та з невстановленими досудовим слідством особами, погрожували потерпілим застосуванням насильства, небезпечного для їх життя і здоров`я, висловлюючи явну готовність застосування предмету, який вони сприймали як ніж, завдали побої та мордування, погрожували тривалим обмеженням прав потерпілих шляхом викрадення та позбавлення волі, вимагали передати їм грошові кошти на суму 600 000 гривень.
Побоюючись за своє життя і здоров`я, ОСОБА_22 , знаходячись в зачинених умовах за відсутності сторонніх осіб у приміщенні будинку, діючи під протиправним впливом та виконуючи незаконні вимоги співучасників вимагання, в якості розрахунку по безпідставним борговим зобов`язанням, накладеним на нього ОСОБА_5 ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , потерпілий був змушений повідомити пароль свого мобільного телефону та «банкінгу Райффайзен Банку», за допомогою якого, шляхом переводу грошей з банківського рахунку ОСОБА_22 на невстановлений досудовим слідством банківський рахунок, було переведено грошові кошти в сумі понад 300 000 гривень, на користь співучасників організованої групи.
Крім того, в зв`язку з тим, що отримана ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 сума грошових коштів, була не достатня для погашення безпідставних боргових зобов`язань, ОСОБА_22 побоюючись за своє життя та здоров`я, повідомив місцезнаходження цінного майна, що належить останньому та його співмешканки ОСОБА_23 .
Таким чином, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, що кваліфікується як вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження його прав, свобод або законних інтересів (вимагання), вчиненої організованою групою, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, в умовах воєнного стану.
Крім того, за наведених вище обставин, 10.07.2024, приблизно о 16 годині, в ході вчинення вказаного вимагання та незаконного утримування потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_24 проти їх волі та обмежуючи їх свободу переміщення, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 з відома ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , маючи умисел на відкрите викрадення чужого майна, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, прибули до квартири АДРЕСА_8 , де погрожуючи потерпілій ОСОБА_23 застосувати до неї з насильство, яке не є небезпечне для життя чи здоров`я потерпілого, проникли до приміщення вказаної квартири та відкрито викрали майно, що належить потерпілим ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , спричинивши останнім матеріальний збиток на суму понад 100 000 гривень.
В подальшому, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , розуміючи, що їх злочинні дії мають відкрий характер та розуміючи настання наслідків, з викраденим майном зникли з місця скоєння злочину, тим самим розпорядившись майном.
07.11.2024 дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 було перекваліфіковано з ч. 4 ст. 186 КК України на ч. 5 ст. 186 КК України.
25.09.2024 о 07 годині 38 хвилин, ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186 КК України.
25.09.2024 о 07 годині 39 хвилин ОСОБА_5 було затримано у порядку ст.208 КПК України.
27.09.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_5 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 07 години 39 хвилин 23.11.2024 без права звільнення під заставу.
08.11.2024 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 КК України.
14.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з триманням у Державній установі «Запорізький слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2024 включно, без визначення застави.
25.09.2024 о 09 годині 45 хвилин ОСОБА_6 було затримано у порядку ст.208 КПК України.
25.09.2024 о 09 годині 45 хвилин, ОСОБА_6 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186 КК України.
27.09.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_6 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 08 години 50 хвилин 23.11.2024, без права звільнення під заставу.
08.11.2024 ОСОБА_6 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 КК України.
14.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_6 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з триманням у Державній установі «Запорізький слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2024 включно, без визначення застави.
25.09.2024 о 06 годині 50 хвилин, ОСОБА_12 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
25.09.2024 о 06 годині 50 хвилин ОСОБА_12 було затримано у порядку ст.208 КПК України.
27.09.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_12 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 23.11.2024 включно, без визначення розміру застави на підставі ч. 4 ст. 183 КПК України, у зв`язку вчиненням підозрюваним злочину із застосуванням насильства.
08.11.2024 ОСОБА_12 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 КК України.
15.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_12 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з триманням у Державній установі «Запорізький слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2024 включно, без визначення застави.
25.09.2024 о 07 годині 58 хвилин, ОСОБА_8 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.
25.09.2024 о 08 годині 00 хвилин ОСОБА_8 було затримано у порядку ст.208 КПК України.
27.09.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_8 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 23.11.2024 включно, без визначення розміру застави на підставі ч. 4 ст. 183 КПК України, у зв`язку вчиненням підозрюваним злочину із застосуванням насильства.
08.11.2024 ОСОБА_8 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 КК України.
15.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_8 було змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за адресою місця проживання АДРЕСА_6 , із застосуванням електронного засобу контролю, строком з 14.11.2024 по 25.12.2024 включно, з покладенням на підозрюваного обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
25.09.2024 о 08 годині 10 хвилин, ОСОБА_14 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.
25.09.2024 о 08 годині 12 хвилин ОСОБА_14 було затримано у порядку ст.208 КПК України.
27.09.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_14 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 10 години 20 хвилин 23.11.2024, без права звільнення під заставу.
08.11.2024 ОСОБА_14 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 КК України.
22.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_14 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з триманням у Державній установі «Запорізький слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2024 включно, без визначення застави.
25.09.2024 о 07 годині 36 хвилин, ОСОБА_10 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.
25.09.2024 о 07 годині 38 хвилин ОСОБА_10 було затримано у порядку ст.208 КПК України.
27.09.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_10 був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 07 години 38 хвилин 23.11.2024, без права звільнення під заставу.
08.11.2024 ОСОБА_10 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 5 ст. 186 КК України.
22.11.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя підозрюваному ОСОБА_14 було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з триманням у Державній установі «Запорізький слідчий ізолятор», в межах строку досудового розслідування, тобто до 25.12.2024 включно, без визначення застави.
Строк досудового розслідування закінчується 25 грудня 2024 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки внаслідок особливої складності провадження потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:
- отримати висновок експерта призначеної порівняльної експертизи за експертною спеціальністю «Молекулярні-генетичні дослідження»;
- розсекретити матеріали, отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- перевірити покази потерпілого та встановити особу «побратима на ім`я « ОСОБА_25 » з позивним « ОСОБА_26 »» з подальшим встановленням його місця знаходження та допиту в якості свідка;
- оглянути відеозаписи, вилучені з камер відеоспостереження, розташованих на будівлях відділення «Райффайзен Банку» та салону краси «Блонд експерт» за адресою м. Запоріжжя, проспект Металургів, 3;
- оглянути відеозаписи, вилучені з камер відеоспостереження магазину «Comfy»;
- встановити особу з карткового рахунку якої, надійшли грошові кошти на картковий рахунок потерпілого ОСОБА_22 ;
- встановити вартість викраденого майна, призначивши товарознавчі експертизи;
- повідомити про підозру підозрюваним по всім встановленим епізодам злочинної діяльності;
- виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність в яких виникне за результатами попередніх слідчих дій;
- продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному ОСОБА_5 , який спливає 25.12.2024;
- продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному ОСОБА_6 , який спливає 25.12.2024;
- продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному ОСОБА_12 , який спливає 25.12.2024;
- продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою місця проживання АДРЕСА_6 , із застосуванням електронного засобу контролю, підозрюваному ОСОБА_8 , який спливає 25.12.2024;
- продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному ОСОБА_14 , який спливає 25.12.2024;
- продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваному ОСОБА_10 , який спливає 25.12.2024;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких, згідно КПК України, вручити підозрюваним та захисникам;
- направити обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування та розписками підозрюваних і захисників до суду, а матеріали провадження прокурору.
Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше через тривалість проведення призначених судових експертиз, необхідністю проведення слідчих дій на території інших областей, зокрема на території Дніпропетровської області, а також у зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні великий обсяг обставин, які підлягають доказуванню, оскільки під час розслідування проведена значна кількість процесуальних дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих і розшукових дій.
Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування та їх результати матимуть значення для судового розгляду.
За ствердженням слідчого, для проведення та завершення вказаних процесуальних дій є необхідним продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, пославшись на викладені у ньому факти і норми права.
Адвокат ОСОБА_13 , захисник підозрюваного ОСОБА_12 , висловив заперечення проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість і надуманість. Зауважив, що досудове розслідування, з урахуванням часу до повідомлення про підозру причетним особам, триває липня 2024 року. Відтак, у сторони обвинувачення було достатньо часу для вжиття всіх заходів, необхідних для завершення досудового розслідування. Перелік слідчих та інших процесуальних дій, на який слідчий посилається як на причину неможливості завершення досудового розслідування в межах трьох місяців, на думку захисника, є штучним і спрямованим на свідоме затягування стадії досудового розслідування. Незрозуміло, що заважало стороні обвинувачення вчинити або розпочати їх вчинення до цього часу. Крім того, слідчим не наведено доводів щодо того, чому строк досудового розслідування необхідно продовжити саме до п`яти місяців, а не до чотирьох.
Адвокат ОСОБА_7 , захисник обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підтримав думку свого колеги. Зауважив, що всі основні слідчі дії щодо збирання доказів, на підставі яких було повідомлено про підозру причетним особам, вже проведені. Немає необхідності чекати на закінчення експертних досліджень, оскільки їх результат істотно не вплине на зміст підозри, а самі висновки експертизи можуть бути відриті стороні захисту й під час судового провадження. Крім того, продовження строку досудового розслідування може мати наслідком продовження запобіжних заходів, обраних щодо підозрюваних, що призведе до їх тривалого перебування під вартою без достатніх підстав.
Адвокат ОСОБА_15 , захисник підозрюваного ОСОБА_14 , підтримала думку своїх колег і зауважила, що у клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням вже зібрано достатньо доказів для повідомлення причетним особам підозри, у зв`язку з чим клопотання слідчого є необґрунтованим і суперечливим. Відтак, продовження строк досудового розслідування до п`яти місяців не буде узгоджуватись з вимогами ст. 28 КПК України щодо розумних строків.
Адвокат ОСОБА_11 , захисник підозрюваного ОСОБА_10 , також заперечувала проти задоволення клопотання, висловивши доводи, аналогічні доводам інших захисників.
Адвокат ОСОБА_9 , захисник підозрюваного ОСОБА_8 , висловив заперечення проти задоволення клопотання, акцентувавши увагу на тому, що посилання сторони обвинувачення на необхідність витрачання значного часу на вжиття заходів щодо зняття грифу таємності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій є безпідставними, оскільки відповідно до вимог законодавства відповідна процедура не може перевищувати одного місяця з дня ініціювання відповідного питання. Крім того, адвокат також вважав клопотання слідчого надуманим і створеним на штучне затягування досудового розслідування, оскільки всі основні докази зібрані, в тому числі потерпілі допитані слідчим суддею в порядку ст. 225 КПК України.
Підозрювані підтримали думку своїх захисників.
Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що досудове розслідування не може бути закінчено у раніше визначений тримісячний строк, та бере до уваги, що наведений слідчим перелік слідчих та інших процесуальних дій, з огляду на складність справи, кількість підозрюваних, відомості, отримані під час допиту потерпілих, необхідність їх перевірки іншими доказами, обсяг матеріалів, зібраних в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не є явно необґрунтованим, і не виходить за межі розумності в розумінні ст. 28 КПК України.
При цьому слідчий суддя зауважує, що визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акту є виключною компетенцією слідчого та прокурора. Оскільки наразі вони вважають сукупність вже зібраних доказів недостатньою для висунення обвинувачення, і можливість їх зібрання не є вичерпаною, у слідчого судді відсутні підстави для іншого висновку.
Зважаючи на те, що завершення вказаного досудового розслідування до 25.12.2024 об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, тому, з врахуванням складності кримінального провадження, обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні може бути продовжений до п`яти місяців, тобто до 25.02.2025, що не буде явно виходити за межі розумності в розумінні ст. 28 КПК України.
Інші доводи сторони захисту наведених висновків слідчого судді не спростовують.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 219, 294, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений о 09 год. 00 хв. 17.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1