Справа № 459/2255/24
Провадження № 1-кс/459/200/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000686 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000686 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого копіювання та вилучення копій, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять персональні дані користувача банківської карти № НОМЕР_2 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 18:00 год. 02.08.2024 по 18:00 год. 12.08.2024 на рахунках користувача банківської карти № НОМЕР_2 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- документів, які містять відомості про електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг за період часу з 18:00 год. 02.08.2024 по 18:00 год. 12.08.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг.

В його обґрунтування послався на те, що 02.08.2024 у період часу з 18:09 год. по 18:11 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , яка перейшла за посиланням у додатку «Вайбер», щодо одноразової фінансової допомоги, та вказала невідомій особі, яка, телефонувавши з номера НОМЕР_3 , представилась представником організації одноразової фінансової допомоги, код підтвердження банківських операцій, внаслідок чого були здійснені перекази з банківських карток ОСОБА_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 17400 на невідомий рахунок, з картки НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) в суму 22 230 гривень на невідомий рахунок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000686 від 03.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких 02.08.2024 у період часу з 18:09 год. по 18:11 год. з рахунку ОСОБА_15 було здійснено перекази в сумі 21000 та 1000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , яка обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000686 від 03.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого копіювання та вилучення копій, у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять персональні дані користувача банківської карти № НОМЕР_2 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 18:00 год. 02.08.2024 по 18:00 год. 12.08.2024 на рахунках користувача банківської карти № НОМЕР_2 (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- документів, які містять відомості про електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг за період часу з 18:00 год. 02.08.2024 по 18:00 год. 12.08.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1