справа № 619/6824/24
провадження № 1-кс/619/115/25
УХВАЛА

іменем України

04 лютого 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у залі суду в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22 травня 2024 року, про продовження строку дії покладених обов`язків на:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, українця, неодруженого, з вищою освітою, самозайнятої особи, адвоката, що діє на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 3433 від 09.06.2010, виданого на підставі рішення Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 6 від 09.06.2010, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погодженепрокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період дії воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, будучи обізнаним про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України № 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», у зв`язку з цим, на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ОСОБА_5 у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місце та час, діючи за попередньою змовою групою осіб, з невстановленими на теперішній час особами, розробив злочинну схему організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у керівництві такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3433 від 09.06.2010, яке видане Донецькою КДКА.

Так, 20.06.2024 о 13:21 ОСОБА_9 зателефонував адвокату ОСОБА_5 , з метою отримання адвокатської консультації, з приводу законної можливості перетину державного кордону України.

В той час, у ОСОБА_5 виник корисливий мотив, направлений на незаконне особисте збагачення за рахунок ОСОБА_9 , внаслідок чого ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний намір, розповів останньому, що має можливість посприяти йому, шляхом надання порад та вказівок щодо незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, з подальшим керівництвом такими діями, під час яких ОСОБА_9 необхідно буде здійснити виїзд до м. Вінниця, з одночасним взяттям із собою грошових коштів, задля оренди квартири на 2 3 дні, де його зустрінуть невстановлені в ході досудового розслідування особи, та організують подальший рух ОСОБА_9 до кордону України, з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України, за що ОСОБА_5 - ОСОБА_9 в подальшому зобов`язаний буде надати грошові кошти у сумі 7400 доларів США за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 6, після чого ОСОБА_5 надасть відповідні документи для безперешкодного проходження державного кордону України.

06 вересня 2024 року ОСОБА_5 о 13:11 в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий намір, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, направлений на незаконне збагачення, повідомив останньому про необхідність передачі ОСОБА_5 заздалегідь оговорену між ними суму коштів, а саме: 7 400 доларів США, за сприянні ОСОБА_5 у незаконному перетині державного кордону України ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_9 , впевнившись в обізнаності ОСОБА_5 у порядку організації незаконного перетину державного кордону України та його обіцянками, шляхом своїх порад та вказівок у цьому посприяти, 06.09.2024 орієнтовно о 15:58, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти у сумі 7 400 доларів США, після чого незаконна діяльність ОСОБА_5 була викрита працівниками правоохоронних органів.

В подальшому, 06 вересня 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , слідчим виявлено та вилучено вищевказані грошові кошти у сумі 7 400 доларів США, які ОСОБА_9 передані ОСОБА_5 за сприяння останнім у перетині державного кордону України.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування на теперішній час особами, вчинив всі умисні дії, які вважав за доцільне, з метою особистого збагачення, щодо сприяння своїми порадами та вказівками в незаконному переправленні ОСОБА_9 через державний кордон України, його організації та керівництво такими діями.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

06 вересня 2024 року о 18:46 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

07.09.2024 о 10:23 у кримінальному провадженні за № 0000050 від 22.05.2024, із дотриманням норм ст.ст. 40, 135, 276-278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри відносно ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, як окремо так і у їх сукупності, а саме: - повідомленням начальника УМП ГУНП в Харківській області за вих. № 621/119-16/01-2024 від 21.05.2024; - письмовою згодою ОСОБА_9 про залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.05.2024; - протоколом попередження ОСОБА_9 про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування від 23.05.2024; - постановою про залучення особи ОСОБА_9 до проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.05.2024; - протоколами допитів свідка ОСОБА_9 ; - протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 21.06.2024; - протоколом обшуку від 06.09.2024, приміщення квартири ОСОБА_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; - протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 06.09.2024; - протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.08.2024; - протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 09.09.2024; - протоколом огляду предметів від 17.09.2024; - протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 24.09.2024; - протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 30.09.2024; - протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 01.10.2024; - протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 01.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 08.09.2024 (справа № 619/6824/24) до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 04 листопада 2024 року включно) з правом внесення застави.

Наступного дня, 09 вересня 2024 року ОСОБА_5 внесено заставу на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 08 вересня 2024 року на підозрюваного ОСОБА_5 покладено такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 06 грудня 2024 року продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового розслідування до 05 лютого 2025 року.

На теперішній час досудове розслідування кримінального провадження не завершено, у зв`язку з чим, з метою забезпечення кримінального провадження та забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків: 1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні за № 0000050 від 22.05.2024, відповідно до наданого слідчим переліку, окрім свідків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дозволивши підозрюваному ОСОБА_5 спілкування з даними особами із дотриманням умов, а саме: - утримуватись від спілкування з даними свідками в частині, що стосується обставин даного кримінального провадження; 4) здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (орган, що його видав), інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України на теперішній час не зменшились.

В той же час, закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні у строк до 05.02.2024 не виявляється можливим з об`єктивних причин, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно виконати низку додаткових слідчих дій, для проведення яких потрібен час.

Так, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме:

- встановити усіх можливих очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх в якості свідків;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової-фоноскопічної експертизи;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової портретної експертизи;

- надати доступ до матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Отже, на теперішній час у кримінальному провадженні № 0000050 від 22.05.2024, не проведено всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини у провадженні та прийняття законного рішення у ньому.

Вище приведені слідчі дії є необхідними, дадуть змогу забезпечити повне, всебічне встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, інкримінованого ОСОБА_5 , та подальше їх використання в ході судового розгляду.

Постановою керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області від 31.10.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 22.05.2024 продовжено до 3-х місяців, а саме: до 07.12.2024.

02.12.2024 ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 22.05.2024 продовжено до 6-ти місяців, а саме до: 07.03.2025.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строків дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків в рамках застави, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_5 в рамках строків досудового розслідування, що дасть змогу в повному обсязі провести всі слідчі дії, при завершенні досудового розслідування відкрити сторонам кримінального провадження матеріали та надати їх для ознайомлення.

Так, у зв`язку із повідомленням про підозру 07.09.2024 у вчиненні умисного тяжкого злочину, за вчинення якого санкцією статті КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дев`яти років, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у підозрюваного ОСОБА_5 , досі існують передбачені пп. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України спроби:- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Метою і підставами продовження дії запобіжного заходу, згідно з пп. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.

У судовому засіданні підозрюваний та його захисник ОСОБА_4 заперечували проти клопотання, просили відмовити в його задоволенні, оскільки клопотання належним чином не обґрунтоване.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000050 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06 вересня 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , в якій проживає і в момент обшуку знаходився ОСОБА_5 , слідчим було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 7 400 доларів США, які були передані ОСОБА_9 ОСОБА_5 за сприяння останнім у перетині державного кордону України.

В той же день, 06 вересня 2024 року о 18:46 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 07.09.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 08.09.2024, до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб (до 04 листопада 2024 року включно) з правом внесення застави.

09 вересня 2024 року ОСОБА_5 внесено заставу на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Постановою керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_14 від 31.10.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 22.05.2024 продовжено до 07.12.2024.

02.12.2024 ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 22.05.2024 продовжено до 6-ти місяців, а саме до 07.03.2025.

Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області від 06 грудня 2024 року продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового розслідування до 05 лютого 2025 року.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави (ч. 4 ст. 202 КПК України).

Отже, підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ст. 131 КПК України запобіжний захід є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За приписами ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри, слідчий суддя, з урахуванням тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 характеру та обставин справи, особи підозрюваного, дійшов висновку, що заявлені стороною обвинувачення під час обрання підозрюваному запобіжного заходу ризики, передбачені пп. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати та не зменшилися, що є підставою для продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та виправдовує подальше його застосування, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-179, 194, 196, 197, 199, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 22 травня 2024 року, про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/ або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні за № 0000050 від 22 травня 2024 року, відповідно до наданого слідчим переліку, окрім свідків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дозволивши підозрюваному ОСОБА_5 спілкування з даними особами із дотриманням умов, а саме: - утримуватись від спілкування з даними свідками в частині, що стоється обставин даного кримінального провадження;

- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон (орган, що його видав), інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання обов`язків, покладених на нього судом застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується в порядку, встановленому законом, для використання коштів судового збору.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обов`язків визначити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 07 березня 2025 року, включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000050 від 22 травня 2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1