печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1928/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Голови Державної екологічної інспекції України № 116-тр/р від 02.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду начальника Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Донецької області, з 03.09.2021 року в порядку переведення з Державної екологічної інспекції у Харківській області зі збереженням 6 (шостого) рангу державного службовця.

В подальшому, наказом Т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України № 12-тр/р від 15.02.2022 ОСОБА_5 начальнику Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головному державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища Донецької області, з 18.02.2022 року присвоєно 5 (п`ятий) ранг державного службовця в межах посад державної служби категорії «Б».

Згідно пункту 1 частини 3 Посадової інструкції начальник Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Донецької області очолює інспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, особисто відповідає за розроблення і реалізацію у межах своєї компетенції державної політики із здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів на території Донецької області.

Окрім цього, згідно пункту 2 частини 3 Посадової інструкції начальник Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Донецької області організовує та забезпечує виконання Інспекцією Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем`єр міністра України, наказів міністерства, доручень міністра, його першого заступника та заступників, наказів Державної екологічної інспекції України, доручень Голови Держекоінспекції, розпоряджень Голови Донецької обласної держадміністрації.

Також, Згідно пункту 4 частини 3 Посадової інструкції начальник Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Донецької області призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Інспекції, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників); організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; порушує перед Головою Держекоінспекції питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступника, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

Згідно пункту 5 частини 3 Посадової інструкції начальник Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Донецької області підписує накази та листи; розподіляє обов`язки між своїми заступниками; затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції і посадові інструкції працівників; подає Голові Держекоінспекції на затвердження структуру, штатний розпис і кошторис; здійснює контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів.

Відповідно до пункту 9 частини 3 Посадової інструкції начальник Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Донецької області звертається до суду із позовом щодо обмеження чи зупинення діяльності підприємств і об`єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин. Вживає в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступає позивачем та відповідачем у судах.

Крім того встановлено, що Наказами Державної екологічної інспекції № 48 від 02.02.2021 та № 20 від 20.02.2023 затверджено Положення про Державну екологічну інспекцію у Донецькій області (6) (далі - Інспекція).

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

З огляду на викладене ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Донецької області, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно, постійно здійснював функції представників влади, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» начальник Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Донецької області є суб`єктом, на якого поширюється дія цього Закону.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 року №440 «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» (далі - Постанова №440) відповідно до статті 60-2 Кодексу законів про працю України, статті 12-1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та статті 17 Закону України «Про державну службу» Кабінетом Міністрів України установлено, що у період воєнного стану для державних службовців та працівників державного органу, які перебувають на території України, за рішенням керівника державної служби в державному органі може запроваджуватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов`язків.

Пунктом 2 Постанови №440 визначено, що робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

Відповідно до пункту 3 цієї Постанови у разі перебування державного службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника державної служби, зазначеного в пункті 1 цієї постанови, або за кордоном, крім перебування у службовому відрядженні, оформленому в установленому порядку, до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

Скасовано наказ Національного агентства України з питань державної служби від 17 березня 2022 р. № 20-22 «Про внесення змін до Типових правил внутрішнього трудового розпорядку» (пункту4 Постанови №440).

Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 3, який набирає чинності з 25 квітня 2022 року (пункту5 Постанови №440).

Згідно із статтею 66 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VІІІ (із змінами) до державних службовців може бути застосовано один із таких видів дисциплінарного стягнення: зауваження; догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державної служби.

Пунктом 4 ст.63 Закону України «Про державну службу» керівник державної служби, який в установленому цим Законом порядку не вжив заходів для притягнення підпорядкованого йому державного службовця до дисциплінарної відповідальності за вчинений дисциплінарний проступок, а також не подав матеріали про вчинення державним службовцем адміністративного проступку, корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, кримінального правопорушення до органу, уповноваженого розглядати справи про такі правопорушення, несе відповідальність згідно із законом.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що наприкінці лютого 2022 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено) у начальника Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Донецької області ОСОБА_5 , який є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи владні повноваження, винник злочинний умисел, спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою.

З метою втілення свого злочинного умислу ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, приблизно в кінці лютого 2022 року створив і очолив організовану групу, до складу якої залучив таких осіб:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває на посаді завідувача сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головного бухгалтера Державної екологічної інспекції у Донецькій області на підставі Наказу Державної екологічної інспекції у Донецькій області № 25-0 від 07.02.2020.

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває на посаді начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області на підставі Наказу № 342-о від 24.12.2020.

ОСОБА_7 , обіймаючи посаду завідувача сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головного бухгалтера Державної екологічної інспекції у Донецькій області, була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно, постійно здійснювала функції представників влади, тобто згідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України була службовою особою.

ОСОБА_8 , обіймаючи посаду начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно, постійно здійснював функції представників влади, тобто згідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Надалі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи у підпорядкуванні ОСОБА_5 та повністю йому довіряючи, бажаючи здійснити розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, підтримали злочинний план ОСОБА_5 , спрямований на розтрату чужого майна, та добровільно погодились виконувати його вказівки, як організатора організованої групи.

Відповідно до розподілу ролей між членами організованої групи ОСОБА_5 відвів собі роль керівника (організатора) та виконавця організованої групи та здійснював:

-загальне керівництво, координацію та управління організованою групою, планування і контроль її протиправної діяльності;

-організацію розтрати коштів державного бюджету;

-надавав вказівки учасникам організованої групи щодо нарахування щомісячної заробітної плати, отримання її та розпорядження нею;

-здійснювали розподілення отриманих від злочинної діяльності прибутків між членами організованої групи;

-передавав учасникам організованої групи вказівки щодо маскування вчинення кримінального провадження;

-затверджував Подання на встановлення премії та надбавки працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області, зокрема ОСОБА_8 ;

-погоджував первинні бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати щомісячної заробітної плати ОСОБА_8

ОСОБА_7 , яка є безпосереднім підлеглим ОСОБА_5 - завідувачем сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головним бухгалтером Державної екологічної інспекції у Донецькій області, керівник організованої групи була відведена роль виконавця, а саме співробітника, до обов`язків якого входило ведення бухгалтерського обліку, управління наявними банківськими рахунками, складання та підписання первинних бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати щомісячної заробітної плати ОСОБА_8 , складання та подання звітності до контролюючих органів із внесенням недостовірних відомостей, надання порад та консультацій у бухгалтерській сфері з метою приховування злочинної діяльності.

ОСОБА_8 , який працює на посаді начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області, організатором відведено роль пособника, а саме особи, яка повинна була щомісячно отримувати заробітну плату та частину грошових коштів перераховував ОСОБА_7 та її родичам, імітувати виконання своїх службових обов`язків на території України.

Стійкість організованої групи ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, стійкість організованої ОСОБА_5 групи знаходила своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними та контролюючими органами.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - начальником Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Донецької області, будучи наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи службовим становищем, діючи організованою групою за заздалегідь розробленим планом з завідувачем сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головним бухгалтером Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_7 , а також за пособництва начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції ОСОБА_8 , вчинили розтрату коштів, призначених для виплати заробітної плати працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області, у особливо великих розмірах, а також в умовах воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до первинних документів, на підставі яких здійснювались нарахування та виплата заробітної плати працівників за період часу з квітня 2022 рік по червень 2024 року за наступних обставин.

Встановлено, що Наказом Державної екологічної інспекції у Донецькій області № 342-0 від 24.12.2020 ОСОБА_8 призначено на посаду начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області, відповідно до якого, він з 24.12.2020 приступив до виконання своїх посадових обов`язків на вищевказаній посаді.

Встановлено, що наприкінці лютого 2022 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, після повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_8 разом зі своєю родиною вирішив покинути територію України, про що повідомив ОСОБА_5 .

У зв`язку з цим в кінці лютого 2022 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів, призначених для виплати заробітної плати працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області, а саме незаконної виплати заробітної плати ОСОБА_8 з яким він тривалий час був знайомий та працював.

При цьому ОСОБА_8 лише номінально мав числитись на роботі в Державній екологічній інспекції у Донецькій області та отримувати щомісячно заробітну плату з бюджету цієї організації, фактично не виконуючи свої службові обов`язки, а в подальшому частину грошових коштів мав перераховувати ОСОБА_7 та її родичам, для подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 як організатором злочину ОСОБА_7 була відведена роль виконавця, а ОСОБА_8 - пособника у розтраті коштів державного бюджету, які мали отримуватись як заробітна плата для останнього.

Реалізовуючи свій злочинний намір, у березні-квітні 2022 року, більш точної дати та місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою протиправного збагачення, використовуючи авторитет та впливовість посади начальника Державної екологічної інспекції у Донецькій області - Головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Донецької області, знаючи, що згідно з ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, відповідальність за несвоєчасне складення первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи, тобто бухгалтер та керівник, і що без ОСОБА_7 він не доведе свій злочинний умисел до кінця, довів до відома завідувачу сектору бухгалтерського обліку та фінансів - головного бухгалтера Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_7 свій злочинний план і вказав на необхідність виплати щомісячної заробітну плату ОСОБА_8 , за умови, що останній перебуватиме за межами території України та не виконуватиме своїх службових обов`язків.

Діючи умисно, з мотивів сприяння ОСОБА_5 в отриманні матеріальної вигоди за рахунок коштів державного бюджету, з метою кар`єризму, на вказану вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 погодилась.

ОСОБА_7 як бухгалтеру було достовірно відомо, що відповідно до Закону України «Про оплату праці» роботодавець зобов`язаний забезпечити достовірний облік виконаної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці.

Отримавши згоду ОСОБА_7 на вчинення злочину, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до відома ОСОБА_8 , отримавши від нього згоду на співучасть у сприянні вчиненню злочину, приховуванню кримінального правопорушення і, таким чином, стати пособником в розтраті ОСОБА_5 та ОСОБА_7 коштів Державної екологічної інспекції у Донецькій області шляхом зловживання ними своїм службовим становищем.

У подальшому ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує свої службові обов`язки, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, 13.06.2022 виніс Наказ № 76-о «Про виведення з простою та запровадження дистанційної роботи» з 08.06.2022 визначено припинити режим тимчасового призупинення роботи (простою) та надано дозвіл на запровадження дистанційної роботи собі та 9 працівникам, у тому числі ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи як пособник ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що він не виконує свої посадові обов`язки та не дотримується штатного розпису Державної екологічної інспекції у Донецькій області отримував щомісячну заробітну плату на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», та частину грошових коштів перераховував ОСОБА_7 та її родичам.

Таким чином, у період часу з квітня 2022 по червень 2024 на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_7 , діючи всупереч Закону України «Про оплату праці», за пособництва ОСОБА_8 , з метою розтрати коштів Державної екологічної інспекції у Донецькій області, здійснюючи облік виконаної працівником указаної організації роботи, щомісяця вносили недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу щодо виконаної ОСОБА_8 роботи відповідно до встановлених норм і, вносили останнього до подання на встановлення премії та надбавки, як наслідок, здійснювали недостовірний бухгалтерський облік витрат на оплату його праці, що відображали у щомісячних відомостях на виплату грошей Державної екологічної інспекції у Донецькій області, з державного бюджету.

Установлено, що на підставі зазначених відомостей на виплату грошей та подання на встановлення премії та надбавки, що містили недостовірні відомості щодо обліку виконаної ОСОБА_8 роботи, у вказаний період часу ОСОБА_7 безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату та інші платежі шляхом перерахування грошових коштів із розрахункового рахунку Державної екологічної інспекції у Донецькій області на картковий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», які в подальшому ним були отримані та використані на власний розсуд.

При цьому, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлював, що останній перебуває за межами території України та фактично не може виконувати покладені на нього посадові обов`язки, з урахуванням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2022 № 440 щодо необхідності перебування працівника на території України.

Отже, внаслідок безпідставного (з порушенням чинного законодавства) нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 шляхом внесення, на виконання злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 недостовірних даних до первинних документів (на підставі яких здійснювалось нарахування заробітної плати, надбавки та премії) та, відповідно, регістрів бухгалтерського обліку щодо фактичного виконання роботи начальником відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр - старшим державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій області ОСОБА_8 , у період з квітня 2022 року по червень 2024 року, останньому зайво нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 1372003,06 гривень, а також як наслідок зайво нараховано та сплачено єдиного соціального внеску на загальну суму 301840,67 гривень, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державі у розмірі 1673843,73 гривень, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

При цьому, 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022, який неодноразово продовжувався відповідно до Указів Президента України та згідно Указу Президента України № 4024-IX від 29.10.2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжений на 90 діб.

У подальшому, 07.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» від 03.03.2022 № 2117-ІХ, згідно з яким ч. 4 ст. 191 КК України доповнено словами, якщо вони вчинені «чи в умовах воєнного або надзвичайного стану».

Тобто в період з квітня 2022 року по червень 2024 року ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у особливо великих розмірах, вчиненій організованою групою в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за пособництва ОСОБА_8 , з метою розтрати коштів державного бюджету, здійснюючи облік виконаної працівниками Державної екологічної інспекції у Донецькій області, щомісяця вносили недостовірні відомості до табелів обліку використання робочого часу щодо виконаної ОСОБА_8 роботи відповідно до встановлених норм, до наказів «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи», наказів «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області» та дорозрахунково-платіжних відомостей і, як наслідок, здійснювали недостовірний бухгалтерський облік витрат на оплату його праці, що відображали в щомісячних відомостях на виплату грошей Державною екологічною інспекцією у Донецькій області. А саме:

1.У квітні 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за квітень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за квітень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за квітень 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 27 942, 59 грн.

2.У травні 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за травень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за травень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за травень 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 5 345, 46 грн.

3.У червні 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за червень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 28.06.2022 року №84-о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у червні 2022 року» у розмірі 30%» та наказу від 28.06.2022 року №83-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у червні 2022 року» у розмірі 290%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за червень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за червень 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 33 250, 29 грн.

4.У липні 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за липень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 28.07.2022 року №96-о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у липні 2022 року» у розмірі 30%» та наказу від 28.07.2022 року №95-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у липні 2022 року» у розмірі 150%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за липень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за липень 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 23 547, 00 грн.

5.У серпні 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за серпень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 25.08.2022 року №105-о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у серпні 2022 року» у розмірі 30%» та наказу від 25.08.2022 року №106-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у серпні 2022 року» у розмірі 800%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за серпень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за серпень 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 72 466, 00 грн.

6.У вересні 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за вересень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 27.09.2022 року №117-о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у вересні 2022 року» у розмірі 30%» та наказу від 27.09.2022 року №118-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у вересні 2022 року» у розмірі 1000%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за вересень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за вересень 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 135 472, 51 грн.

7.У жовтні 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за жовтень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 25.10.2022 року №131-о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у жовтні 2022 року» у розмірі 30%» та наказу від 25.10.2022 року №130-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у вересні 2022 року» у розмірі 1000%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за жовтень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за жовтень 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 87 466, 00 грн.

8.У листопаді 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за листопад 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 26.11.2022 року №142 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у листопаді 2022 року» у розмірі 30% та наказу від 26.11.2022 року №141-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у листопаді 2022 року» у розмірі 1000%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за листопад 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за листопад 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 87 820, 66 грн.

9.У грудні 2022 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за грудень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за грудень 2022 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за грудень 2022 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 86 192, 17 грн.

10.У січні 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за січень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 27.01.2023 року №4 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у січні 2023 року» у розмірі 20% та наказу від 27.01.2023 року №3-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у січні 2023 року» у розмірі 50%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за січень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за січень 2023 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 15 221, 59 грн.

11.У лютому 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за лютий 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 27.02.2023 року №1 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у лютому 2023 року» де вказано, що ОСОБА_8 виплатити премію у розмірі 20%» та наказу від 27.02.2023 року №10-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у лютому 2023 року» ОСОБА_8 виплатити надбавку за інтенсивність праці у розмірі 50%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за лютий 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

12.У березні 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за березень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 28.03.2023 року №18-о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у березні 2023 року» у розмірі 20% та наказу від 28.03.2023 року №19-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у березні 2023 року» у розмірі 350%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за березень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за березень 2023 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 37 875, 00 грн.

13.У червні 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за червень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 27.06.2023 року №41 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у червні 2023 року» у розмірі 30% та наказу від 27.06.2023 року №40-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у червні 2023 року» у розмірі 550%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за червень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за червень 2023 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 53 625, 00 грн.

14.У липні 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за липень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 25.07.2023 року №51 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у липні 2023 року» де вказано, що ОСОБА_8 виплатити премію у розмірі 30 % та наказ від 25.07.2023 року №50-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у липні 2023 року» ОСОБА_8 виплатити надбавку за інтенсивність праці у розмірі 670%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за липень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

15.У серпні 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за серпень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за серпень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за серпень 2023 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 34 875, 00 грн.

16.У вересні 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за вересень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 27.09.2023 року №73 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у вересні 2023 року» у розмірі 20% та наказу від 27.09.2023 року №72-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у вересні 2023 року» у розмірі 310%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за вересень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за вересень 2023 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 34 875, 00 грн.

17.У жовтні 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за жовтень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 30.10.2023 року №90 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у жовтні 2023 року» у розмірі 30% та наказу від 30.10.2023 року №89-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у жовтні 2023 року» у розмірі 480%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за жовтень 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за жовтень 2023 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 48 375, 00 грн.

18.У листопаді 2023 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за листопад 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 28.11.2023 року №101 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у жовтні 2023 року» де вказано, що ОСОБА_8 виплатити премію у розмірі 30 та наказу від 28.11.2023 року №100-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у листопаді 2023 року» ОСОБА_8 виплатити надбавку за інтенсивність праці у розмірі 700%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за листопад 2023 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

19.У січні 2024 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за січень 2024 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 31.01.2024 року №8 -о «Про преміювання працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у січні 2024 року» у розмірі 30% та наказу від 31.01.2024 року №12-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у січні 2024 року» у розмірі 50%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за січень 2024 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за січень 2024 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 10 193, 48 грн.

20.У лютому 2024 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за лютий 2024 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця.

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 перебуває за межами території України та не виконує своїх посадових обов`язків, діючи умисно, за попередньо розробленим планом вніс завідомо недостовірні (неправдиві) дані відносно останнього до наказу від 26.02.2024 року №17-о «Про встановлення надбавки за інтенсивність працівникам Державної екологічної інспекції у Донецькій області за результатами роботи у лютому 2024 року» у розмірі 50%.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за лютий 2024 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за лютий 2024 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 28 329, 35 грн.

21.У травні 2024 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за травень 2024 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за травень 2024 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за травень 2024 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 13 196, 34 грн.

22.У червні 2024 року, діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 злочинного плану ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою з ним та ОСОБА_7 , здійснюючи облік виконаної роботи працівниками відділу державного екологічного нагляду (контролю) поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, земельних ресурсів та надр Державної екологічної інспекції у Донецькій області, достовірно знаючи, що він, перебуває за межами території України та не виконував роботу відповідно до встановлених норм, вніс до табеля обліку використання робочого часу за червень 2024 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо виконаної роботи ним протягом указаного місяця, а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи всупереч Законам України «Про оплату праці», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, внесли дорозрахунково-платіжної відомості за червень 2024 року завідомо недостовірні (неправдиві) дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 .

На підставі розрахунково-платіжної відомості за червень 2024 року, яка містила недостовірні дані щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_8 , на картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», зараховано 10 177, 20 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у організації внесення та внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

19.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Макіївки, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення (злочин), за який законом передбачено наступне покарання: у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Тож тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні (злочині), у вчиненні якого він підозрюється, є достатньою та співрозмірною для обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

19.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Макіївки, Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні обґрунтовується наступними доказами, зібраними під час здійснення досудового розслідування:

-довідкою (висновком) управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області від 22.10.2024;

-висновком експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи № 8893/9137 від 18.11.2024;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 30.08.2024;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 30.08.2024;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 30.08.2024;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_10 від 30.08.2024;

-протоколом огляду руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_8 наданих АТ КБ «ПриватБанк» від 05.09.2024;

-протоколом огляду авторизованих входів до інтернет банкінгу «Приват 24» з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 наданих АТ КБ «ПриватБанк» від 06.09.2024;

-протоколом огляду речей та документів наданих «ВФ Україна» щодо деталізації щодо деталізації вхідних і вихідних з`єднань абоненту мобільного зв`язку, з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 від 05.10.2024;

-протоколом огляду оптичних дисків № 88т від 07.02.02.2024, № 377т від 26.04.2024 після їх розсекречення, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного телефону, який використовується ОСОБА_11 від 03.09.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 22.05.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 05.09.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 25.10.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 29.10.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 29.10.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 30.10.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 23.12.2024;

-іншими матеріалами досудового розслідування в їх сукупності.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному надана.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу, ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу.

Як визначено ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може:

- Переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачається покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а отже усвідомлює наслідки у разі визнання його винним у вчиненні цього злочину, що вже само по собі може бути підставою та мотивом переховуватися від органу досудового розслідування і суду.

- Знищити, сховати або спотворити будь-які документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На цей час досудове розслідування кримінального провадження триває, проводяться та заплановане проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, зокрема вилучення документів, що перебувають у володінні Державної екологічної інспекції у Донецькій області, до яких підозрюваний, як начальник, може знищити, сховати або спотворити, таким чином намагаючись уникнути кримінальної відповідальності.

- Незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

У кримінальному провадженні планується допит як свідків ряду осіб з числа працівників Державної екологічної інспекції у Донецькій області, які являються підлеглими ОСОБА_5 , а тому останній може використати свій статус для впливу на цих свідків або особисто незаконно впливати (шляхом пропозиції грошової винагороди, погрозами тощо) на цих осіб з метою схилити їх у будь-який спосіб до ненадання ними будь-яких показань, що негативним чином може вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин даного кримінального провадження.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування та додані до нього матеріали не містять достатніх даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання підозрюваному такої міри запобіжного заходу як застава.

Слідчим не зазначено, які слідчі та процесуальні дії необхідно вчинити у кримінальному провадженні, а посилання слідчого у клопотанні на наявність ризиків переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином передбачених мають характер припущення, оскільки належним чином не обґрунтовані та не підтверджені належними доказами.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність передбачених ст. 182, ст. 194 КПК України обставин, які б вказували на наявність підстав для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Відтак, оцінивши у сукупності тяжкість покарання, що може загрожувати підозрюваному за вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, його характер, а також дані про особу підозрюваного, його матеріальний стан, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді застави є непропорційним меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а тому враховуючи позитивні характеристики підозрюваного ОСОБА_5 , його спосіб життя та соціальні зв`язки, наявність сталих родинних зв`язків, постійного місця проживання, стан здоров`я, процесуальну поведінку підозрюваного, який жодним чином не перешкоджає здійсненню досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Разом з тим, як визначено у ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання ризикам, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193-196, 205, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 року - залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Макіївка, Донецької області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Одночасно покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 року до 17.02.2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0000109 від 11.01.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 00 хв. 22.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1