Справа 688/5681/24
№ 1-кс/688/2514/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 грудня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001890 від 08 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07 листопада 2024 року до ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат надійшли матеріали від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про можливе вчинення посадовими особами Філії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », привласнення бюджетних коштів, в період дії правового режиму воєнного стану, шляхом здійснення завищення очікуваної вартості закупівлі по договору поставки №53-124-01-24-23636 «Електричні побутові прилади», чим потенційно завищили ціни на суму 149 000 грн.

За даним фактом 08 листопада 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює постійний моніторинг та аналіз публічних закупівель з метою виявлення можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та дотримання принципів здійснення закупівель визначених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі».

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель Prozorro 17 липня 2024 року Філія ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі Замовник) оголосила відкриті торги з особливостями за предметом: прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади) за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , очікуваною вартістю 857 287, 21 грн. (без ПДВ).

За результатами закупівлі 28 серпня 2024 року Замовник та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали Договір поставки №53-124-01-24-23636 на загальну суму 1 020 334, 20 грн. з ПДВ.

З метою визначення, чи відповідає ціна на електричні побутові прилади в Договорі, ринковим цінам на цей товар, було проведено порівняльний аналіз.

Аналіз ринкових цін показав, що ціни на деякі номенклатурні позиції предмету закупівлі, визначені в Договорі, є завищеними у порівнянні з ринковими цінами на цей товар. Середньо ринкові ціни були визначені на основі п`яти цінових пропозицій комерційного ринку.

Потенційна переплата через завищення цін на зазначені номенклатурні позиції може становити понад 149 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які стосуються події кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, а саме: до належних чином завірених копій установчих документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб); перелік осіб вказаного підприємства, які в 2024 році підписувати офіційні документи по договору поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади) від імені підприємства та документи якими передбачені повноваження таких службових осіб, (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також належних чином завірених копій документів щодо договору поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня2024 року.

Зокрема належних чином завірених копій: договір поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади) з додатками; актів приймання - передачі електричних побутових приладів, товаро транспортних накладних, сертифікатів якості на електричні побутові прилади, по договорупоставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади); платіжних документів про перерахування коштів по договору поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади), (договори купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на придбані товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно матеріальні цінності (роботи, послуги); тендерних документів які стосуються проведення відкритих торгів з особливостями прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади) за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зважаючи на викладене, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як інформація, наявна у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як доказ та в подальшому будуть використані для призначення судових експертиз.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як доказ та в подальшому будуть використані для призначення судових експертиз.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Однак, в частині надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій установчих документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (статуту, установчого договору, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб), з можливістю їх вилучення, є необґрунтованим, оскільки ним не доведено необхідність вилучення цих документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.

Крім того, в доступі до інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слід також відмовити, оскільки така вимога сформульована узагальнено, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії «Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

-перелік осіб вказаного підприємства, які в 2024 році підписувати офіційні документи по договору поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади) від імені підприємства та документи якими передбачені повноваження таких службових осіб, (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також належних чином завірених копій документів щодо договору поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року;

-договір поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади) з додатками;

-актів приймання - передачі електричних побутових приладів, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на електричні побутові прилади, по договору поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади);

-платіжних документів про перерахування коштів по договору поставки №53-124-01-24-23636 від 28 серпня 2024 року прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади), (договори купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) із додатками та додатковими угодами до них, договорів генерального підряду, субпідряду із додатками (за наявності таких) специфікацій та сертифікатів відповідності на придбані товари (роботи, послуги), прибуткових, видаткових касових ордерів на товари, роботи та послуги, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), податкових та видаткових накладних, платіжні доручення на перерахунок коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

-тендерних документів які стосуються проведення відкритих торгів з особливостями прилади електричні побутові (код ДК 021:2015: 39710000-2 Електричні побутові прилади) за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя