Справа №766/1684/25
н/п 1-кс/766/1111/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021 року уклали ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 про виконання робіт по будівництву об`єктів, при цьому, в ході вказаного будівництва здійснювалась оплата за роботи, які фактично не виконувались, що може свідчити про можливе привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів.

Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що виконавцем будівельних робіт по об`єктам: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт та оснащення обладнанням для відділення неврологічної патології на базі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР за адресою: АДРЕСА_1 » (CPV за ДК 021:2015 - 45215000-7: Будівництво закладів охорони здоров?я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)»; ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт поліклінічно-діагностичного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР за адресою: АДРЕСА_2 » (CPV за ДК 021:2015 - 45215000-7: Будівництво закладів охорони здоров?я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень); ДСТУ БД 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт хірургічного відділення на базі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР за адресою: АДРЕСА_3 » (CPV за ДК 021:2015 - 45215000-7: Будівництво закладів охорони здоров?я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)

є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відповідно до договорів які укладені на проведення капітальних ремонтів строк виконання будівельних робіт сплинув в кінці 2022 року.

За результатами закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №3-П від 27.05.2021 про виконання робіт. Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 24 613 450 грн., в тому числі ПДВ 2 624 011 грн.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору №3-П від 27.05.2021, з липня по грудень 2021 року здійснено оплату на загальну суму 16 000 322 грн., отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №8-П від 11.08.2021 про виконання робіт.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору №8-П від 11.08.2021, за період з серпня по грудень 2021 року здійснено оплату на загальну суму 3 235 658 грн., отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі виконуючого обов`язки директора Департаменту ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №14-П від 01.12.2021 про виконання робіт. Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 4 229 260 грн., в тому числі ПДВ 704 876 грн.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору №14-П від 01.12.2021, протягом грудня 2021 року здійснено оплату на загальну суму 3 035 275 грн., отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно умов вказані договори набирають чинності з моменту його укладання та в частині зобов`язань щодо будівництва об?єкта і діє до 31.12.2022.

При цьому встановлено, що терміни виконання будівельних робіт не продовжувались відповідні зміни до договорів не вносились та додаткові угоди не укладалися.

На даний час фактично виконавцю робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено загально по трьом об`єктам 22 271 255 грн.

03.02.2025 було проведено огляд поліклінічно-діагностичного відділення, відділення неврологічної патології, хірургічного відділення за адресою АДРЕСА_1 , під час огляду встановлено, що в приміщеннях відділень наявні сліди ремонтних робіт які не завершені на момент огляду, в приміщеннях наявне будівельне сміття, а також будівельні матеріали та інструменти. Під час огляду в приміщенні хірургічного відділення виявлено чоловіка ОСОБА_7 , який виконував роботи з вкладання плитки на підлогу та стінки. Тим самим проведеним оглядом встановлено, що фактично роботи з капітального ремонту не завершено, а приміщення в експлуатацію не здані.

Під час досудового розслідування проаналізувавши договори які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що для розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , використовує наступні банківські рахунки, а саме р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), р/р НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою отримання ряду документів, які представляють інтерес у досудового розслідування по об`єктам капітального ремонту і обладнання відділень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР, до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено відповідні запити однак на даний час відповіді не отримано, фактично запити слідчого проігноровані, на телефонні дзвінки представники не відповідають, тим самим можливість отримати документи відсутня.

У зв`язку з вищевказаним, з метою необхідності проведення ряду судових експертиз, зокрема судово-економічної та судової будівельно-технічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які мають відомості, що можуть становити банківську таємницю, з можливістю встановити рух коштів по рахунку НОМЕР_2 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , та на який здійснюється оплата за послуги які надаються товариством.

Дана інформація має суттєве значення у справі та може бути використаною як доказ того, що особа вчинила кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Разом з цим, слідчий у клопотанні просить вказати термін виконання ухвали протягом 7 днів. В ухвалі про тимчасовий доступ до речей не передбачено зазначати час її виконання, а тільки час, протягом якого ухвала може бути пред`явлена для виконання.

Відсутність вимоги про зазначення у резолютивній частині ухвали про термін виконання ухвали обумовлена тим, що відповідно до чинного КПК України, ухвали слідчого судді, суду, які не підлягають оскарженню, підлягають негайному виконанню, тобто особа, яка отримала ухвалу і є відповідальною за її виконання, має видати речі та документи, зазначені в ухвалі негайно, з урахуванням необхідності реального часу на підготування речей і документів для видачі, виготовлення з них копій тощо.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до речей і документів надається в разі, коли є всі підстави вважати що ці речі та документи перебувають у володінні конкретної юридичної особи, то час на виконання ухвали має бути дуже незначним. Затримка з видачею речей і документів, як зволікання чи умисне невиконання ухвали, має оцінюватися в кожному випадку окремо, і мати наслідки, визначені КПК України.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали, про що зазначається в резолютивній частині ухвали. Така ухвала має бути виконана в день пред`явлення її на виконання, або в максимально короткі терміни, необхідні для надання зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним в ухвалі.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперовий та/або електронних носія у відділеннях банку в м. Херсоні та/або м. Миколаєві, які містять інформацію про:

- рахунок НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 27.05.2021 по 03.02.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- платіжні документи (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1