Справа № 445/513/25
Провадження № 1-кс/445/213/25
УХВАЛА

07 березня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. начальника СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 24.02.2025 близько 13:00 годин, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий під приводом позики перерахував двома переказами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 невідомої особи грошові кошти у сумі 19000 гривень та на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 19000 гривень.

27 лютого 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з25.02.2025 по теперішній час ОСОБА_5 проходить лікування у військовому госпіталі, розташованого за адресою АДРЕСА_1 . І так перебуваючи на лікуванні у вказаному медичному закладі у мобільному додатку «Телеграм» до нього надійшло повідомлення від хресного ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ) з проханням позичити грошові кошти в сумі 19000 грн., на його прохання потерпілий погодився та попросив написати номер банківської картки на котру необхідно перерахувати кошти. Після чого йому надійшло повідомлення у котрому зазначено номер банківської картки, а саме № НОМЕР_2 . Після чого, він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з банківської картки № НОМЕР_1 24.02.2025 о 13:08 год здійснив переказ коштів в сумі 19000 грн на картку № НОМЕР_2 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Окрім цього, він написав до свого хресного і запитав чи все у нього гаразд, нащо отримав повідомлення, що так все гаразд, однак йому необхідні кошти, котрі обіцяв повернути до середи, тобто до 26.02.2025. Після чого, хресний знову попросив перерахувати кошти, пояснюючи це тим, що на його картці банк поставив ліміт і кошти котрі надійшли вони списались. Згодом було надіслано новий номер банківської картки № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на котру 24.02.2025 о 14:34 год було перераховано грошові кошти в сумі 19000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 на яку потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 19000 гривень належить Акціонерному товариству Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_5 .

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплого ОСОБА_5 виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до банківської карти НОМЕР_3 , на яку відбувалось перерахування коштів потерпілим;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти НОМЕР_3 , яка належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням руху коштів по них за період часу з 00:00 год 24.02.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 6 частини 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач просить надати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не опідтверджуючи жодним чином факт того, що запитувана інформація може перебувати у володінні саме вказаного банку.

Таким чином, дізнавачем у поданому клопотанні не доведено, що інформація, яка яка містить охоронювану законом таємницю є у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, вцілому доводи клопотання складаються із загальних фраз, без жодної конкретизації, та документації, яка б встановлювала надання соціальних послуг, а тому дане клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.162,163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання т.в.о. начальника СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1