Справа № 274/8219/24
Провадження № 1-кс/0274/84/25
"13" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
07.01.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам Бердичівського РВП ГУНИ в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням по вказаному рахунку дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 10.10.2024 по теперішній час, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 14.10.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 по факту того, що 10.10.2024 невідома особа під приводом продажу автомобіля в мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які останній самостійно перерахував на картковий рахунок вказаний шахраєм № НОМЕР_4 на загальну суму 76 000 грн, зазнавши матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У ході проведення досудового розслідування через Сервіс визначення банку за номером карти встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, було перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 .
У подальшому було проведено вилучення інформації по вищевказаному картковому рахунку та встановлено, що в даному файлі знаходиться роздруківка руху коштів по картковому рахунку: Клієнт: ОСОБА_8 НОМЕР_5 Період: з 2024-10-10 по 2024-10-29. Також встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_7 у сумі 25 000 грн 2024-10-10 13:13:36 та 26 000 грн о 2024-10-10 13:43:35 та 24 500 грн о 2024-10-10 18:12:54 були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 . Також встановлено, що ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 25 050 грн 2024-10-10 13:17:11 та 26 050 грн. о 2024-10-10 13:56:17 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_9 , та грошові кошти в сумі 24 550 грн о 2024-10-10 18:17:10, які вона отримала шахрайським шляхом у потерпілого перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 та який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання просить розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, у разі будь-якого зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась. До клопотання долучено заяву дізнавача про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачам Бердичівського РВП ГУНИ в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, а саме: по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), у яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 10.10.2024 до 13.01.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси).
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1