Справа №463/1428/25
Провадження №1-кс/463/1532/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003423 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003423 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 23:30 год. 11.12.2024 по 08:10 год. 12.12.2024 року невідома особа, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану на всій території України, із внутрішньої кишені пальта викрала у гр. ОСОБА_5 гаманець, в якому знаходились грошові кошти у сумі 15000 грн., 150 доларів США, 300 польських злотих, а також банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти у сумі 55444 грн. Загальна сума завданих збитків становить 77544 грн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він перебуває на посаді навідника-оператора бойової машини військової частини НОМЕР_2 , звання старший солдат. 15 березня 2024 року внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої біля н.п. Часів Яр Донецької області, у нього потріскали барабанні перетинки та він отримав контузію, після цього був виведений із зони бойових дій на лікування, з 14 вересня він перебував на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У палаті разом із ним лежали ще 3 військовослужбовців: чоловік моєї сестри ОСОБА_6 (прізвище не знаю), ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Інших даних про них ОСОБА_5 не знає.

11.12.2024 року чоловіка його сестри, ОСОБА_6 , відпустили на ніч додому, оскільки він та його сестра ОСОБА_9 живуть у Винниках, неподалік від госпіталю. Таким чином в палаті їх залишилось троє. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_10 заснув близько 12:00 ночі, проте ОСОБА_7 в цей час ще не спав. Коли ОСОБА_5 засинав, він поставив свій мобільний телефон марки Samsung на зарядку і поклав його на тумбочку біля ліжка. Його шкіряний гаманець коричневого кольору був у внутрішній кишені його куртки, яка висіла на вішаку у палаті. В гаманці знаходились грошові кошти у сумі 15000 грн, 300 польських злотих і 150 доларів, а також банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із номером рахунку ( НОМЕР_3 ).

На наступний день, 12.12.2024, коли ОСОБА_5 проснувся, приблизно о 08:10 год., він побачив, що ОСОБА_7 вже не було в палаті. Коли він взяв телефон в руки, то побачив, що він заблокований та розблокувати його можна буде тільки через 6 год., ОСОБА_5 не зрозумів чому так, оскільки коли він засинав, все було в порядку. Тоді ОСОБА_5 , запідозривши щось неладне, вирішив перевірити наявність гаманця в кишені, проте його там вже не було. Тоді він зрозумів, що його гаманець із грошима викрали, а телефон намагались розблокувати, тому він заблокований. ОСОБА_5 одразу подумав, що це зробив ОСОБА_7 , оскільки після цього він зник, а потім його здогадки підтвердила медсестра, яка ОСОБА_5 розповіла, що бачила, як ОСОБА_11 вночі виходив із палати. В той день ОСОБА_5 зателефонував до сестри та попросив її заблокувати банківські картки. Після цього, ОСОБА_5 пішов у Винниках у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надією, що там зможуть розблокувати його мобільний телефон, проте їм не вдалось цього зробити.

13.12.2024 року, ОСОБА_5 поїхав до сестри у м. Городок Львівської області, де взяв гарантійний талон та чек про покупку свого мобільного телефону Samsung, після чого телефон із цими документами заніс у майстерню мобільних телефонів, де йому розблокували телефон та скинули його до заводських настройок. Коли йому віддали телефон вже після ремонту, ОСОБА_5 попрямував у ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб розблокувати банківські картки. У ІНФОРМАЦІЯ_1 йому перевипустили банківські картки, відновили доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та дали роздруківку по перевипущеній банківській картці «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_3 . Переглянувши цю роздруківку, він побачив, що вночі 12.12.2024, коли зник його гаманець, о 02:57 та о 02:59 з його банківських карток для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 , номера яких він повідомити не може, були перераховані грошові кошти у сумі 121 500 грн. на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 «Універсальна» НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_3 , з як вже подальшому цієї ж ночі знімались грошові кошти на загальну суму 56000 грн.

Побачивши, що грошові кошти знімались на заправці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Винники, ОСОБА_5 вирішив разом із сестрою ОСОБА_9 , поїхати на цю заправку та попросити працівників переглянути відео із заправки, щоб встановити, хто саме знімав гроші. Коли вони переглянули відео із камер, то побачили, що грошові кошти із його картки знімав ОСОБА_7 . ОСОБА_5 висловив думку, що всі інші операції із його телефоном та банківськими картками зробив також ОСОБА_12 . Після того, які ОСОБА_12 викрав гаманець ОСОБА_5 , він його більше не бачив.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003423 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0003423, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?документів щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 із номером банківської картки № НОМЕР_4 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?детальну інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 із номером банківської картки № НОМЕР_4 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 11.12.2024 по 13.12.2024;

?відеозаписи (фотознімки) осіб, з камер відеоспостереження банкоматів, в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 11.12.2024 по 13.12.2024;

?детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці НОМЕР_4 із номером рахунку НОМЕР_3 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата та час входу, ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 11.12.2024 по 13.12.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1