Номер провадження:1-кс/521/3666/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 25.08.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, умисно та протиправно заволоділа грошовими коштами під приводом купівлі крипто валюти, які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Надалі, 28.11.2024 у період часу у період часу з 09 години 02 хвилини по 11 годину 27 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 20.11.2024 № 521/21006/23, номер провадження:1-кс/521/3528/24, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- тимчасове посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- екзаменаційна карта водія на ім`я ОСОБА_6 ;

- медична довідка на ім`я ОСОБА_6 ;

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ;

- паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_6 серії ІІІ-АГ 102472;

- медична довідка серії 10ААЕ №140664 на ім`я ОСОБА_6 ;

- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водії серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

- заява про приєднання №64697216/030921 на ім`я ОСОБА_6 ; в 3 прим.;

- заява на встановлення відновлювальної кредитної лінії на ім`я ОСОБА_6 ;

- медична документація № 02810 на ім`я ОСОБА_6 , вище вказані документи вилучено до сейф пакету № RIC2010338;

Папку із файлами в яких знаходились документи, а саме:

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії та номеру НОМЕР_6 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії та номеру НОМЕР_7 та картка платників податків № НОМЕР_8 ;

- оригінал договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Альмондо фешн» від 17.09.2016 №НВА242974;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії та номеру НОМЕР_9 на 1арк.;

- копія паспорта громадянина України на ОСОБА_10 серії та номеру НОМЕР_10 ;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 23.08.2016;

- протокол від 21.08.2016 на 1 арк.;

- протокол від 16.08.2016 на 1 арк.;

- копія паспорта казаха на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_11 ;

- оригінал паспорта України №09222403 на ім`я ОСОБА_11 ;

- документ на польській мові на ім`я ОСОБА_12 із штрих кодом NE00000154Е7СЕ;

- документ на польській мові на ім`я ОСОБА_12 із штрих кодом №71731BG58;

- договір позики від 11.12.2013 серії та номеру ВТО №386876 в 2 прим.;

-витяг №14433035 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 11.12.2013 в 2 прим.;

- договір купівлі продажу квартири від 12.12.2013 серії та номеру ВТО№521243;

- копія заяви від 11.12.2013 серії та номеру ВТО №819419;

- оригінал довідки №1 від 12.12.2013 видана на ОСОБА_8 ;

-оригінал заяви, яка зареєстрована в реєстрі №1349,1350 із штрих кодом НАМ781822, вище вказане вилучено до сейф пакету №RIC2010343.

Також, виявлено та вилучено картко тримач із номером телефону оператора «Vodafone» НОМЕР_12 ; картко тримач із номером телефону оператора «Київстар» НОМЕР_13 ; картко тримач із номером телефону оператора «Lefecell» НОМЕР_14 ; картко тримач із номером телефону оператора «Lefecell» НОМЕР_15 ; картко тримач із номером телефону оператора «Київстар» НОМЕР_16 ; сім карти оператора «Київстар» у кількості 3 шт.; картко тримач із сім картою оператора «Lefecell» номером телефону НОМЕР_17 ; сім карти оператора «Vodafone» у кількості 3 шт.; картко тримач із номером телефону оператора «Vodafone» НОМЕР_18 ; стартовий пакет оператора «Lefecell» із номером телефону НОМЕР_15 ; стартовий пакет оператора «Lefecell» із номером телефону НОМЕР_14 ; стартовий пакет оператора «Vodafone» із номером телефону НОМЕР_19 ; стартовий пакет оператора «Vodafone» із номером телефону НОМЕР_18 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_21 ; банківська картка «Srortbank» № НОМЕР_22 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_25 , вилучено до сейф пакету №RIC2010342;

Блокнот із чорновими записами із штрих кодом 985, зошит із чорновими записами, червоного кольору «Copybook», вилучено до сейф пакету №RIC2010342;

Планшет марки «Samsung» моделі «SH-TS61», чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» imei(1): НОМЕР_26 , imei (2): НОМЕР_27 без задньої панель; мобільний телефон «Huawei» imei(1): НОМЕР_28 , imei(2): НОМЕР_29 золотого кольору; мобільний телефон «iPhone 6» imei(1): НОМЕР_30 із сім картою оператора «Lefecell» НОМЕР_31 ; мобільний телефон «iPhone 5» imei(1): НОМЕР_32 ; жосткий диск 2,5 «ExFernal» чорного кольору; жосткий диск чорного кольору «mobile Hard disk», вилучено до сейф пакету № RIC2010341.

Жосткий диск чорного кольору «Mobile Hard Disks», жосткий диск «Transcend», флеш носій сильного кольору, вилучено до сейф пакету № RIC2010339.

28.11.2024 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом та долучення його до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла з метою забезпечення спеціальної конфіскації та з метою проведення об`єктивного і неупередженого досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Постановою слідчого від 28.11.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.

Враховуючи вищевикладене, для збереження вищезазначеного майна, яке має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв`язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.

Слідчий суддя вбачається необхідність в задоволенні клопотання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000992 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на - тимчасове посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- екзаменаційну картуводія на ім`я ОСОБА_6 ;

- медичну довідку на ім`я ОСОБА_6 ;

- закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ;

- паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

- картку платника податків на ім`я ОСОБА_6 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про народження ОСОБА_6 серії ІІІ-АГ 102472;

- медичну довідку серії 10ААЕ №140664 на ім`я ОСОБА_6 ;

- свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації водії серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ;

- заяву про приєднання №64697216/030921 на ім`я ОСОБА_6 ; в 3 прим.;

- заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії на ім`я ОСОБА_6 ;

- медичну документацію № 02810 на ім`я ОСОБА_6 , вище вказані документи вилучено до сейф пакету № RIC2010338;

Папку із файлами в яких знаходились документи, а саме:

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії та номеру НОМЕР_6 ;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 серії та номеру НОМЕР_7 та картка платників податків № НОМЕР_8 ;

- оригінал договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Альмондо фешн» від 17.09.2016 №НВА242974;

- копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 серії та номеру НОМЕР_9 на 1арк.;

- копія паспорта громадянина України на ОСОБА_10 серії та номеру НОМЕР_10 ;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 23.08.2016;

- протокол від 21.08.2016 на 1 арк.;

- протокол від 16.08.2016 на 1 арк.;

- копія паспорта казаха на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_11 ;

- оригінал паспорта України №09222403 на ім`я ОСОБА_11 ;

- документ на польській мові на ім`я ОСОБА_12 із штрих кодом NE00000154Е7СЕ;

- документ на польській мові на ім`я ОСОБА_12 із штрих кодом №71731BG58;

- договір позики від 11.12.2013 серії та номеру ВТО №386876 в 2 прим.;

-витяг №14433035 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 11.12.2013 в 2 прим.;

- договір купівлі продажу квартири від 12.12.2013 серії та номеру ВТО№521243;

- копія заяви від 11.12.2013 серії та номеру ВТО №819419;

- оригінал довідки №1 від 12.12.2013 видана на ОСОБА_8 ;

-оригінал заяви, яка зареєстрована в реєстрі №1349,1350 із штрих кодом НАМ781822, вище вказане вилучено до сейф пакету №RIC2010343.

Тримач із номером телефону оператора «Vodafone» НОМЕР_12 ; картко тримач із номером телефону оператора «Київстар» НОМЕР_13 ; картко тримач із номером телефону оператора «Lefecell» НОМЕР_14 ; картко тримач із номером телефону оператора «Lefecell» НОМЕР_15 ; картко тримач із номером телефону оператора «Київстар» НОМЕР_16 ; сім карти оператора «Київстар» у кількості 3 шт.; картко тримач із сім картою оператора «Lefecell» номером телефону НОМЕР_17 ; сім карти оператора «Vodafone» у кількості 3 шт.; картко тримач із номером телефону оператора «Vodafone» НОМЕР_18 ; стартовий пакет оператора «Lefecell» із номером телефону НОМЕР_15 ; стартовий пакет оператора «Lefecell» із номером телефону НОМЕР_14 ; стартовий пакет оператора «Vodafone» із номером телефону НОМЕР_19 ; стартовий пакет оператора «Vodafone» із номером телефону НОМЕР_18 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_20 , банківська карта «ПриватБанку» № НОМЕР_21 ; банківська картка «Srortbank» № НОМЕР_22 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_24 ; банківська карта «Monobank» № НОМЕР_25 , вилучено до сейф пакету №RIC2010342;

Блокнот із чорновими записами із штрих кодом 985, зошит із чорновими записами, червоного кольору «Copybook», вилучено до сейф пакету №RIC2010342;

Планшет марки «Samsung» моделі «SH-TS61», чорного кольору, мобільний телефон «Samsung» imei(1): НОМЕР_26 , imei (2): НОМЕР_27 без задньої панель; мобільний телефон «Huawei» imei(1): НОМЕР_28 , imei(2): НОМЕР_29 золотого кольору; мобільний телефон «iPhone 6» imei(1): НОМЕР_30 із сім картою оператора «Lefecell» НОМЕР_31 ; мобільний телефон «iPhone 5» imei(1): НОМЕР_32 ; жосткий диск 2,5 «ExFernal» чорного кольору; жосткий диск чорного кольору «mobile Hard disk», вилучено до сейф пакету № RIC2010341.

Жосткий диск чорного кольору «Mobile Hard Disks», жосткий диск «Transcend», флеш носій сильного кольору, вилучено до сейф пакету № RIC2010339.

Заборонити право відчуження та розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1