Справа № 203/6729/24
Провадження № 1-кс/0203/1069/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000531, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене начальником відділення Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531, відомості про яке внесено до ЄРДР 12 лютого 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюється діяльність вторинної переробки відходів поліетилену, для виробництва гранул лінійного поліетилену високого тиску (ЛПЕВТ), діяльність якого, може нести забруднення або інші зміни природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров`я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслідок порушення спеціальних правил. Наразі, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вірному розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який зможуть надати працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , але для цього необхідні відповідні відомості щодо точного часу роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлення джерела живлення вказаного підприємства.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню на досудовому розслідуванні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- документів, щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з за період з 01.01.2023 по 03.03.2025 (дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

- реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000531, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000531 від 12.02.2024, копію протоколу № 01-24 від 22.07.2024, копію додаткового протоколу допиту свідка від 20.12.2024, копію протоколу допиту свідка від 23.12.2024, копію протоколу огляду від 21.02.2025, копію протоколу допиту свідка від 13.02.2025, копії протоколів допитів свідків від 25.02.2025, копію протоколу допиту свідка від 12.02.2025 та інші докази (а.с.7-68).

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак враховуючи докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, а також наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено значення витребування: відомостей за формою звітності 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025, звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025, податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025 - для досудового розслідування, слід дійти висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000531, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України задовольнити частково.

Надати начальнику відділення Слідчого відділу Дніпровського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000531, дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилученням), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- податкові декларації з податку на прибуток з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- звіти про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 03.03.2025;

- відомості щодо поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) декларацій стосовно отриманих доходів, поданих у період з за період з 01.01.2023 по 03.03.2025 (дані податкової звітності - декларації, звіти по податкам, зборам та іншим платежам з додатками (по податку на прибуток, податок на додану вартість, єдиному податку, податку на землю, орендної плати, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, 20-ОПП, звіти 4ДФ з додатками, декларації та звіти по іншим податкам та платежам);

- реєстраційні облікові картки платників з історією по всім показникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи щодо проведених перевірок за період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі: матеріали на підставі яких вони проводилися, копії актів таких перевірок та інформацію щодо оскарження податкових-повідомлень рішень та їх результати.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1