Справа № 930/3023/23
№ 1-кс/930/158/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2025 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000387 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася слідча СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000387 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП №5 Вінницького РУП 03.11.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Немирів Вінницької області про те, що 02.11.2023 невідома особа зателефонувала їй із номера мобільного телефона НОМЕР_1 та повідомила про необхідність поновлення сім-карти і що потрібно підтвердити дану операцію, назвавши код із СМС повідомлення оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заявниця і зробила, після чого її сім картка на який був здійснений дзвінок НОМЕР_2 перестала працювати. У подальшому під час блокування кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_5 від оператора гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що з її картки шляхом переказу зникли грошові кошти в загальній сумі 39208 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у області 03.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000387 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо моніторингу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 .. Після чого було надано доручення начальникові УПК у Вінницькій області ДКП НПУ для опрацювання вилученої інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 , в результаті якого було встановлено переказ в сумі 25255 грн. (комісія 881. 14 грн.) через термінал № 31001614, код авторизації: 611219, ID транзакції: 5, найменування еквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володільцем якого є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою вилучення інформації про вказані вище фінансові операції.

Слідча СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_13 або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14 , або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_17 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_18 , наступної інформації:

- Інформації про фінансові операції, у ході яких здійснено переказ в сумі 25255 грн. (комісія 881. 14 грн.) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через термінал № 31001614, код авторизації: 611219, ID транзакції: 5, найменування еквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року по 00:00 год. 05.11.2023 року;

- Інформацію про власників рахунків, відкритих у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які були перераховані грошові кошти в сумі 25255 грн. (комісія 881. 14 грн.) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 через термінал № 31001614, код авторизації: 611219, ID транзакції: 5, найменування еквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картках за номерами (рахунками) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на осіб-власників банківських карток відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року по 00:00 год. 05.11.2023 року.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видати вищевказану інформацію з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1