Провадження № 1-кс/742/124/25
Єдиний унікальний № 742/398/25
У Х В А Л А

про відмову у тимчасовому доступі до речей і документів

27 січня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0001193 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі Слідчий) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному № 0001193 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .

2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001193 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.12.2022 року до Прилуцького РВП ГУНІІ в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману незаконно використовуючи електронно - обчислювальну техніку здобула персональні дані заявниці, після чого з її рахунку були зняті кошти в сумі 11 388 грн. ОСОБА_5 зазначила, що 08.12.2022 року о 16 год. 19 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та невідома особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що їй потрібно пройти авторизацію по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 виконала дії, котрі їй вказувала невідома особа, а саме зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела комбінацію з цифр. Після чого вказана вище особа повідомила, що авторизація пройшла успішно та поклала слухавку. О 16 год. 33 хв., зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила, що грошові кошти з належної їй картки № НОМЕР_3 у сумі 11 388 грн було переказано на картку № НОМЕР_4 .

3.У зв`язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період часу 07.12.2022 по 07.06.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів) інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ір-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ір-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_4 ; інформацію про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій; повну інформацію про прив?язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив?язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

4.Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

5.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

6.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

7.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

8.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).

9.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

10.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

11.Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

12.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

13.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

14.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 08.12.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 08.12.2022 року невстановлена особа, шляхом обману незаконно використовуючи електронно - обчислювальну техніку здобула персональні дані заявниці, після чого з її рахунку були зняті кошти в сумі 11 388 грн. Так, 08.12.2022 року о 16 год. 19 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що їй потрібно пройти авторизацію по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_5 виконала дії, котрі їй вказувала невідома особа, а саме зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела комбінацію з цифр. Після чого вказана вище особа повідомила, що авторизація пройшла успішно та поклала слухавку. О 16 год. 33 хв. зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявила, що грошові кошти з належної їй картки № НОМЕР_3 у сумі 11 388 грн було переказано на картку № НОМЕР_4 .

15.За вказаним фактом 09.12.2022 Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування, КП №0001193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5)

16.Наведені обставини також підтверджуються протоколом допиту потерпілої від 15.10.2024, (а.с. 7-9), скрін-шотом від 08.12.2022 (а.с. 10).

17.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

19.Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

20.Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

21.За змістом ст. 1 Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

22.Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, що може містити банківську таємницю.

23.Із клопотання слідчого слідує, що останняпросить надати тимчасовий доступ до платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів) інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ір-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ір-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_4 ; інформацію про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій; повну інформацію про прив?язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет-провайдерів, прив?язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

24.Таким чином, інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є такою, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банківську таємницю».

25.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є банківською установою та здійснює діяльність на підставі ліцензія НБУ №84 від 25 жовтня 2011 року на проведення банківських операцій.

26.Зі змісту копії скрін-шоту, доданому до матеріалів кримінального провадження, про переказ власних коштів у сумі 11 388,72 грн від 08.12.2022 о 16:33 не вбачається можливим встановити належність картки № НОМЕР_4 , яка зазначена у графі «Отримувач» саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 10). Не можна цього встановити також і з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 8-9), заяви ОСОБА_5 (а.с. 6) чи інших документів, долучених до клопотання.

27.Слідчий суддя, звертає увагу органу досудового розслідування, що оцінюючи допустимість застосування пропонованих слідчим заходів забезпечення кримінального провадження, суд бере до уваги наступне.

28.Відповідно до ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Органи державної влади, їхні посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Основного Закону).

29.Згідно зі ст. 9 Основного Закону чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

30.Україною 17.07.1997 року ратифікована Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), яка набрала чинності для України 11.09.1997 року. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

31.Зокрема, Європейський суд у пп.49-54 рішення у справі «Волохи проти України» від 02.02.2007 року, заява № 23543/02, відзначив, що «…втручання не може розглядатись як таке, що було здійснено «згідно із законом», оскільки законодавство… не визначає з достатньою чіткістю межі та умови органами влади дискреційних повноважень у сфері, про яку йдеться, і не передбачає достатніх гарантій захисту від свавілля…». Поняття «необхідності» втручання передбачає, що для такого втручання є нагальна суспільна потреба і що втручання пропорційне законній меті його здійснення (п.44 рішення Суду у справі «Кемпбелл проти Сполученого Королівства» від 25.03.1992 року, заява № 13590/88). Європейський суд не давав чіткого визначення вислову «необхідний у демократичному суспільстві», він дозволяє державам у межах власного розсуду визначати, що є необхідним за певних обставин; питання того, чи вийшла держава за межі розсуду, досліджується тією мірою, яка залежить від права, порушення якого стверджується, і серйозності втручання.

32.На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

33.Слідчий суддя вважає не доведеним факт того, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , на який імовірно, були перераховані кошти в сумі 11 388 грн., відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відповідно і факт того, що речі і документи, які місять охоронювану законом таємницю перебувають чи можуть перебувати у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

34.Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

35.Оскліьки конструкція ч. 5 ст. 163 КПК України побудована таким чином, що слідчий, прокурор має довести уснування всіх обставин, вказаних в п.п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України. Не доведення принаймні однієї з цих обставин має наслідком відмову в наданні тимчасового доступу до речей і документів.

36.Таким чином, Слідчий суддя не оцінює обставин, вказаних в п.п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме чи мають речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальної кримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , питання про коло осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею не вирішується.

Керуючись ст. 131-132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

1.У задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001193 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_6