Справа № 404/2227/25
Номер провадження 1-кс/404/756/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0001033 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати групі дізнавачів: уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капрал поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_18 , уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001033 від 05.10.2023, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

- відомості чи підключено банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 04.10.2023 року до 04.11.2023 року.

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.10.2023 року по 31.10.2023.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 04.10.2023 року по 31.10.2023.

На обґрунтування клопотання уповноважена особа на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області зазначила, що Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001033 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.10.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.10.2023 р. невідома особа, шахрайським способом, під виглядом надання послуг з міждержавного перевезення, шляхом розміщення недостовірного оголошення в групі месенджеру «Вайбер» - «Поїздки», ввела в оману заявницю та її дочку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо послуги, внаслідок чого дочка заявниці, під впливом обману, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8000 гривень в якості повної оплати проїзду. З невідомою особою заявниця спілкувалася з власного номеру телефону НОМЕР_4 за номерами телефону НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 . Своїми умисними діями невідома особа завдала ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 8000 гривень

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла, ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала показання, що 04.10.2023 року шукала перевізника для своєї дочки ОСОБА_21 в Німеччину, для цього розмістила оголошення в месенджері «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня ОСОБА_20 зателефонували з н.т. НОМЕР_5 та невідомий чоловік представившись перевізником обговорив нею умови перевезення. Після цього невідомий надав реквізити банківської картки НОМЕР_1 , на яку потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала грошові кошти у сумі 8000 грн. Після переказу коштів потерпілу намагалися далі вводити в оману, вимагаючи переказати ще 2000 грн., але зрозумівши, що має справу з шахраями потерпіла почала вимагати повернути гроші. Після цього з нею ніхто на зв`язок не виходив.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0001033 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до зави про вчинення кримінального правопорушення, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_20 , виписки з банківського рахунку потерпілої, встановлено, що 04.10.2023 невідома особа, шахрайським способом, під виглядом надання послуг з міждержавного перевезення, шляхом розміщення недостовірного оголошення в групі месенджеру «Вайбер» - «Поїздки», ввела в оману заявницю та її дочку ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо послуги, внаслідок чого дочка заявниці, під впливом обману, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8000 гривень в якості повної оплати проїзду. З невідомою особою заявниця спілкувалася з власного номеру телефону НОМЕР_4 за номерами телефону НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 . Своїми умисними діями невідома особа завдала ОСОБА_20 матеріальну шкоду у розмірі 8000 гривень

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки уповноваженій особі на здійснення дізнання, зазначеній у витязі.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл уповноваженій особі на здійснення дізнання СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю за рахунком, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, на яку відкривався рахунок;

- відомості чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунк в період часу з 04.10.2023 року по 31.10.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 в період часу з 04.10.2023 року по 31.10.2023.

- надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти№ НОМЕР_1 в період часу з 04.10.2023 року по 31.10.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слічий суддя ОСОБА_22 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда