Справа № 585/875/25
Номер провадження 1-кс/585/399/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 08.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 08.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 07.03.2025 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи, під приводом продажу криптовалюти, зловживаючи довірою заявника та ввівши його в оману, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 249524 грн., які він самостійно перераховував на рахунки надані особами з яким спілкувався. Такими діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано істотної шкоди.

Відомості за даним фактом 08.03.2025 було внесено в ЄРДР за № 0000171 від 08.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого встановлено, що в період часу з 12 лютого по теперішній час невідома особа (брокер), який представився, як ОСОБА_6 під приводом допомоги в заробітку на крипто платформі, заволодів грошовими коштами на загальну суму 292 016 (двісті дев`яносто дві тисячі шістнадцять) гривень та 970 $, які потерпілий перерахував з власних банківських карток № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки, які надавала невідома особа ( ОСОБА_6 ) а саме: 28.02.2025 банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 51500 (п`ятдесят одна тисяча п`ятсот) гривень,

28.02.2025 банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 52017 (п`ятдесят дві тисячі сімнадцять) гривень, 28.02.2025 банківський рахунок НОМЕР_6 у сумі 25483 (двадцять п`ять тисяч чотириста вісімдесят три) гривні, 05.03.2025 банківський рахунок НОМЕР_7 у сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, 05.03.2025 банківський рахунок НОМЕР_8 у сумі 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень, 05.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 23571 (двадцять три тисячі п`ятсот сімдесят одна) гривня, 05.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 19055 (дев`ятнадцять тисяч п`ятдесят п`ять) гривень, 05.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_11 у сумі 2819 (дві тисячі вісімсот дев`ятнадцять) гривень, 05.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_12 у сумі 23571 (двадцять три тисячі п`ятсот сімдесят одну) гривню, 05.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_13 у сумі 25000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, 06.03.2025 на банківську картку № 5168-1800- 1424-6992 у сумі 29500 (двадцять дев`ять тисяч п`ятсот) гривень.

Рух коштів по вищевказаним рахункам, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000171 від 08.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів:

- інформацію про паспортні дані власників банківських рахунків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 та банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_13 ;

- інформацію про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 та банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_13 та місцях їх переведення в готівку за термін з 28.02.2025 по 07.03.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції ;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських рахунків: НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 та банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_13 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 та банківські картки № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_13 .

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими рахунками НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 та банківськими картками № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_13 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1