Провадження № 1-кс/638/3938/24
УХВАЛА

Іменем України

24 грудня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001456 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001456 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших відділення банку в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.03.2023 по 19.05.2023 включно;

- інформації про використання банківської картки: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 31.03.2023 по 19.05.2023 включно, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 31.03.2023 по 19.05.2023 включно, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період з 31.03.2023 по 19.05.2023 включно;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 31.03.2023 по 19.05.2023 включно.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001456 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2023 невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом особистої зустрічі заволоділа грошовими коштими ОСОБА_5 у сумі 344 700 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.03.2023 потерпілий дізнався від свого знайомого, гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в нього є товариш, а саме гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займається пригоном автомобілів з Європи до України. Після чого, потерпілий зв`язався з гр. ОСОБА_7 через мобільний месенджер «Viber» за мобільним номером телефону гр. ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_4 , та в ході телефонної розмови він повідомив потерпілому, щоб він надіслав завдаток за чотири автомобілі у розмірі 82200 на картку № НОМЕР_5 , яка зареєстрована на дружину гр. ОСОБА_7 , а саме на гр. ОСОБА_8 , що він і зробив 31.03.2023 о 15:06 годині за допомогою банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та 02.04.2023 року о 14:02 годині, з банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) здійснив переказ грошових коштів у розмірі 122500 гривень та від свого імені здійснив переказ грошових коштів у розмірі 140000 гривень на вищевказану картку громадянки ОСОБА_8 . В подальшому, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 відтягував час та не доставляв потерпілому автомобілі, за які вже було здійснено вищевказані перекази грошових коштів, яка у загальному розмірі становила 344700 гривень.

19.12.2023 слідчим СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова по справі №638/17479/23 від 16.11.2024, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації стосовно рахунку № НОМЕР_5 , що перебувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку банк надав на CD-R диску.

13.12.2024 слідчим СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд вищевказаного диску, в ході якого було встановлено, що на банківський рахунок гр. ОСОБА_8 під № НОМЕР_5 , в період часу з 31.03.2023 по 04.04.2023 надходили грошові кошти гр. ОСОБА_5 у розмірі 344 700 гривень. Також в ході огляду вищевказаного CD-R диску було встановлено, що після надходжень грошей гр. ОСОБА_5 , були одразу перераховані на наступні банківські рахунки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_15 що належить гр. ОСОБА_9 , № НОМЕР_16 що належить гр. ОСОБА_10 , № НОМЕР_17 що належить гр. ОСОБА_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове не з`явився. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

У провадженні у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001456 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.12.2023 слідчим СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова по справі №638/17479/23 від 16.11.2024, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації стосовно рахунку № НОМЕР_5 , що перебувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку банк надав на CD-R диску.

Відповідно до протоколу огляду вищевказаного диску від 13.12.2024, на банківський рахунок гр. ОСОБА_8 під № НОМЕР_5 , в період часу з 31.03.2023 по 04.04.2023 надходили грошові кошти гр. ОСОБА_5 у розмірі 344 700 гривень. Також в ході огляду вищевказаного CD-R диску було встановлено, що після надходжень грошей гр. ОСОБА_5 , були одразу перераховані на наступні банківські рахунки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_15 що належить гр. ОСОБА_9 , № НОМЕР_16 що належить гр. ОСОБА_10 , № НОМЕР_17 що належить гр. ОСОБА_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 .

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001456 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_18 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_18 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка в 1 ТАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_18 , з зазначенням дати прив`язування;

- Документи, про здійснення з 25.05.2023 по 01.07.2023 фінансових операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_18 ;

- Документів, про рух коштів за період з 25.05.2023 по 01.07.2023, за карткою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_18 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, 1Р адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_18 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_18 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали до 24 лютого 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1