Справа №523/4494/25
Провадження №1-кс/523/1106/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю дізнавача СД відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000534 від 16.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання дізнавача, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що у період часу з 13.11.2024 по 14.11.2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою телефонних комунікацій за номером « НОМЕР_1 » представившись співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів заявниці заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання самостійно перерахувала зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку, яку їй повідомили під час телефонної розмови, даних картки заявниця не запам`ятала. Матеріальний збиток складає 18168 гривень.

16.11.2024, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 13.11.2024, приблизно о 16:30 їй на мобільний телефон зателефонували невідомі особи з номеру телефону « НОМЕР_1 », які представилися співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування з ними по телефону останні повідомили, що особиста картка потерпілої заблокована, та з метою збереження доступу до неї та збереження грошових коштів, їй необхідно здійснити певні дії, які вони будуть повідомляти в ході телефонної розмови. Того дня, ОСОБА_4 спілкувалася з ними приблизно до 19 год. 30 хв., та правопорушники перетелефоновували останній з різних номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови вони надали заявниці вказівку на створення нової картки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з кредитним лімітом в розмірі 19000 (дев?ятнадцять тисяч) гривень. Того ж дня, в період з 17:41 по 18:45 вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї щойно оформленої віртуальної картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), здійснила 5 переказів грошових коштів в сумі: 2984 грн., 2934 грн., 2883 грн., 2833 грн., 2782 грн. Картку, на яку ОСОБА_4 переказувала грошові кошти, остання не запам`ятала та вона у неї не збереглася, оскільки номер картки їй диктували під час телефонної розмови.

Наступного дня, о 09:27 ОСОБА_4 на мобільний телефон знову надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону « НОМЕР_8 » та невідома особа представилася співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про те, що заявниці необхідно зняти грошові кошти з картки, яку вона вчора оформила та за допомогою терміналу відправити дані грошові кошти на картку, яку вони назвуть в ході телефонної розмови. Після чого, ОСОБА_4 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та за допомогою банкомату зняла грошові кошти 3 платежами: 502 грн., 3002 грн., 502 грн., та після чого за допомогою терміналу відправила грошові кошти на картку, яку їй назвали в ході телефонної розмови. Потім потерпілій ще раз повідомили, що їй необхідно переказати грошові кошти у розмірі 753 грн. на її картку, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . Таким чином, ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на суму 18168 (вісімнадцять тисяч сто шістдесят вісім) гривень.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_2 Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 13.11.2024 по 15.11.2024:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 та банківській картці № НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_7 та банківської карти № НОМЕР_9 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міста Одеси.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1