Справа № 359/2140/25
Провадження №1-кс/359/483/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив :

24.02.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002790 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.12.2023 невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника зі стаціонарного номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, під час телефонної розмови заявник повідомив невідомій особі останні цифри власної банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_3 виявив переказ грошових коштів з власної вище вказаної картки у сумі 19346 грн.

Таким чином, 27.12.2023 о 09 годині 56 хвилин невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою невстановленого електронного пристрою підключеного до мережі Інтернет, невстановленим шляхом здійснила доступ до особистого кабінету WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (база даних - програмно-апаратичного комплексу банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно до договору) завантаженого на мобільному пристрої потерпілого ОСОБА_3 та у подальшому здійснила несанкціонований переказ безготівкових грошових коштів, які перебували на рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_3

25.07.2024 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа № 359/7337/24) вилучено інформацію, яка містить банківську таємницю по платіжному засобу потерпілого ОСОБА_3 . Під час огляду руху коштів встановлено, що 27.12.2023 о 09 годині 56 хвилин з картки потерпілого здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 100 грн. на картку невідомої особи НОМЕР_3 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

26.09.2024 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (справа № 359/9095/24) вилучено інформацію, яка містить банківську таємницю по платіжному засобу невідомої особи. Під час огляду вилученої інформації встановлено держателя платіжного засобу 2360578, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Зокрема встановлено, що 27.12.2023 о 09 годині 56 хвилин на рахунок ОСОБА_4 надійшли грошові кошти у сумі 19100 грн. від потерпілого ОСОБА_3 27.12.2023 о 09 годині 58 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19100 грн., на рахунок невідомої особи НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06.11.2024 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (справа № 359/10982/24) вилучено інформацію, яка містить банківську таємницю по платіжному засобу невідомої особи НОМЕР_5 .

Під час огляду вилученої інформації встановлено держателя рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 .

Під час огляду руху грошових коштів встановлено, що 27.12.2023 о 09 годині 58 хвилин 54 секунди на рахунок ОСОБА_5 здійснено надходження грошових коштів від ОСОБА_4 (рахунок НОМЕР_7 ) у сумі 19 100 грн.

27.12.2023 о 10 годині 03 хвилин 53 секунди на рахунок ОСОБА_5 здійснено надходження грошових коштів від невідомої особи ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_8 ) у сумі 29300 грн.

27.12.2023 о 10 годині 04 хвилин 18 секунди з рахунку ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 (одержувач ОСОБА_7 ) у сумі 30092,91 грн.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по рахунку громадянина ОСОБА_7 НОМЕР_9 з 27.12.2023 по 27.02.2024.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Встановлено, що у провадження слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002790 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1905 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами ОСОБА_3 .

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Aкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по рахунку НОМЕР_9 , а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_9 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 27.12.2023 по 27.02.2024;

- копій документів та відомостей, щодо власника рахунку НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_9 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 27.12.2023 по27.02.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунку НОМЕР_9 у період часу з 27.12.2023 по 27.02.2024;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 у період часу з 27.12.2023 по 27.02.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 25 квітня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8