Справа № 524/2147/25
Провадження № 1-кс/524/493/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000237 від 09.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000237 від 09.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 09.02.2025 до чергової частини Кременчуцького РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 09.02.2025 шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами з карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 в сумі 45000 грн. під час перебування останньої за місцем мешкання: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала наступні покази, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується банківськими картками для виплат: перша № НОМЕР_1 та друга № НОМЕР_2 . Кредитні картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відсутні. Також гр. ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується банківською гривневою карткою для виплат № НОМЕР_3 .

Так 09.02.2025 року близько 09-00 годин, ранку громадянка ОСОБА_5 знаходилась в інтернет мережі, була на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , де виставила об`яву про продаж речей, а саме : ходунків. О 09-35 годин, від абонента за номером НОМЕР_4 , отримала повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» та посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , про накладну по доставці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Переходячи по посиланню, ввела дані своєї 3-ї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , де баланс дорівнював нуль гривень, пін-код карток, вона ні де вказувала. Після цього на мобільний додаток «Телеграм», прийшло СМС-повідомлення від технічної підтримки служби « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потім їй зателефонували в додатку «Телеграм» номера не було, невідомий чоловік сказав, що виплати не проходять і потрібно встановити додатковий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але гр. ОСОБА_5 його не встановлювала. Після цього, приблизно через одну або дві хвилини, її мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , був заблокований, зв`язатися з банком по телефону, для блокування карток, вона не могла. Тоді гр. ОСОБА_5 пішла до сусіда та з його номеру телефону, провела блокування своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але вона не могла зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щоб подивитись транзакції за своїми рахунками. В той же день 09.02.2025 року гр. ОСОБА_5 пішла до поліції, подала заяву, в подальшому їй допомогли звернутись до технічної підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з`ясувати як були виведені її грошові кошти, а саме: з її двох карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 44019 гривень, були переведені на її банківську гривневу картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та невідомі самостійно створили додаткову банківську картку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в євро валюті НОМЕР_7 та через неї вивели грошові кошти в сумі 1035 євро на іншу банківську картку яка гр. ОСОБА_5 не належить, НОМЕР_8 банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Загальна сума грошових коштів, які були зняті з двох карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 44019 гривень. З них (з першої картки НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 34170 гривень; з другої картки НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 9849 гривень) та конвертуючи суму грошових коштів 45000 гривень, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у 1035 євро було виведено.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів на банківських рахунках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 банківської картки НОМЕР_1 , з додатковим рахунком договору SAMDNWFC9; НОМЕР_10 банківської картки НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 починаючи з 09.02.2025 року по 10.02.2025 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, відео та фотографії особи, яка знімала грошові кошти. У зв`язку з чим необхідне вилучення даної документації з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000237 від 09.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 банківської картки НОМЕР_1 , з додатковим рахунком договору SAMDNWFC9; НОМЕР_10 банківської картки НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договору SAMDNWFC8 починаючи з 09.02.2025 року по 10.02.2025 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, у власника інформації яка перебуває в приміщенні (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . Поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_10

Строк дії ухвали визначити до 24 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1