справа № 362/2295/25
провадження № 1-кс/362/228/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Василькові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000766 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, й

установив:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Так, 18.11.2024 надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 18.10.2024 в період часу з 10:19 по 10:20 невстановленою особою здійснені перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в загальній сумі 9 973,5 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.11.2024, перебуваючи у м. Полонне Хмельницької області, йому на мобільний номер НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про необхідність погашення заборгованості по кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 (номер банківської картки НОМЕР_1 ) здійснені несанкціоновані ним перекази грошових коштів, а саме: 18.10.2024 в період часу з 10:19 по 10:20 здійснені п`ять переказів грошових коштів в загальній сумі 9 973,5 грн.

Слідчий зазначив, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. При цьому відповідно до вимог частини 4 статті 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо. Своєю чергою, згідно з частиною 2 статті 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- документів щодо операцій у документальному й електронному виді щодо руху коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 00:00 години 17.10.2024 по 00:00 години 19.10.2024 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 00:00 години 17.10.2024 по 00:00 години 19.10.2024;

- документів щодо встановлення й обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 17.10.2024 по 00:00 години 19.10.2024;

- документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власнику банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 00:00 години 17.10.2024 по 24:00 год. 19.10.2024 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1