Справа № 592/608/25
Провадження № 1-кс/592/342/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2024 за ч.2, 4 ст. 190 КК України, -

встановив :

14.01.2025 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ ВП №4 (м.Суми) Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 05.01.2024 за ч.2, 4 ст. 190 КК України,

Згдіно даних досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які на даний час перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вчинення тяжких кримінальних правопорушень, використовуючи незаконно отримані мобільні термінали вчиняють тяжкі злочини в умовах воєнного стану на території України, а саме знаходять потенційних потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень пов?язаних з заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайські дії по відношенню громадян.

Окрім цього вдалося встановити, що вказані особи діють за попередньою змовою з гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцем АДРЕСА_1 , який будучи обізнаними про спосіб вчинення злочинів, активно приймає участь у їх вчиненні, отримуючи від гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вказівки та інструкції, які спрямовані на кінцевий результат, а саме заволодіння грошовими коштами громадян у наслідок шахрайських дій. Гр. ОСОБА_8 , за вказівками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вживає заходи конспірації з метою безпечного виводу грошових коштів використовуючи при цьому банківські картки сторонніх осіб для приховання слідів виводу грошових коштів від правоохоронних органів.

На даний час працівниками УПК в Сумській області встановлено причетність до вчинення шахрайських дій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця: АДРЕСА_1 .

Вказані особи будучи обізнаними про вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконували вказівки останніх, надавали банківські картки для: отримання грошових коштів здобутих у наслідок шахрайських дій, і забезпечували. безпечний вивід грошових коштів. використовуючи низку банківських карток для приховання коптів.

Крім цього встановлено ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканку: АДРЕСА_4 , яка перебуває у відносинах з ОСОБА_5 , яка в свою чергу надавала банківські картки ОСОБА_5 для отримання грошових коштів від потерпілих осіб.

Вказані особи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за грошову винагороду, таким чином розпоряджалися у власних цілях грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що причетний до вчинення кримінального правопорушення мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час встановлено, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для своїх злочинних дій використовують наступні банківські картки належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , , банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться в АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за юридичною адресою:

АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_8 .

З метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, надходження та зняття грошових коштів на момент та після вчинення правопорушення встановлення фактів шахрайських дій, отримання доказової бази в цілому, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, оскільки у інший спосіб встановити вказану інформацію не можливо.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, що передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000010 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4 ст. 190 КК України

З повідомлення про підозру та протоколу допиту потерпілого вбачається, що потерпіла ОСОБА_12 здійснювався переказ коштів на батьківські картки № НОМЕР_6 в сумі 500 грн, № НОМЕР_3 в сумі 3428 грн, № НОМЕР_7 в сумі 10234 грн, а потерпіла ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ..

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000010 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться в АДРЕСА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_8 відомості, а саме:

- щодо власника (ків) банківських карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 , банківської картки належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , банківської картки належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 .

- руху грошових коштів за номерами банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 за період часу з 20.01.2024 до 05.02.2024; банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 за період часу з 15.06.2024 до 30.06.2024; банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 за період часу з 20.01.2024 до 05.02.2024; із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни за номерами банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 за період часу з 20.01.2024 до 05.02.2024; банківської картки належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 за період часу з 15.06.2024 до 30.06.2024; банківської картки належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 за період часу з 20.01.2024 до 05.02.2024;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_12 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за номерами банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 за період часу з 20.01.2024 до 05.02.2024; банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 за період часу з 15.06.2024 до 30.06.2024; банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 за період часу з 20.01.2024 до 05.02.2024;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за номерами банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 за період часу з 20.01.2024 до 05.02.2024; банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 за період часу з 15.06.2024 до 30.06.2024; банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 за період часу з 20.01.2024 до 05.02.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали до 14.02.2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1