Справа №:755/2746/24
Провадження №: 1-кс/755/72/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_8 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_9 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_10 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_11

підозрюваних ОСОБА_4 ,

ОСОБА_6 ,

ОСОБА_5 ,

ОСОБА_7 ,

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Клопотання погоджено з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_12 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з метою особистого збагачення за рахунок розповсюдження психотропних речовин, в період часу не пізніше як з 04.01.2024 до моменту викриття та припинення протиправної діяльності організованої групи правоохоронними органами 15.10.2024, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», організували та систематично здійснювали незаконне придбання оптовими партіями, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, що міститься у засобах (дієтичних добавках) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші.

Рекламування та роздрібний збут вказаних психотроповмісних препаратів замовникам останніми здійснювався в мережі інтернет, зокрема через створений з цією метою оналйн-магазин на сайті www.slimfit-ua.com, через підконтрольні акаунти маркет плейсу prom.ua та сторінки в соціальній мережі Instagram, тощо, з подальшим використанням для пересилання психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, у поштових відправленнях сервісу ТОВ «Нова Пошта».

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , який володіє якостями лідера, організаторськими здібностями, з метою реалізації свого злочинного наміру, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке об`єднання - організовану групу, до складу якої ним було залучено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших невстановлених на цей час осіб.

Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як керівнику організованої групи, який забезпечував керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечував функціонування організованої групи.

Так, розроблений ОСОБА_4 план вчинення кримінальних правопорушень передбачав наступне:

- пошук джерела постачання та забезпечення шляхів оптової закупівлі товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений;

- створення та забезпечення діяльності інтернет-магазину на сайті www.slimfit-ua.com, підконтрольних акаунтів маркет плейсу prom.ua, сторінок в соціальній мережі Instagram, тощо, де здійснювалося рекламування асортименту товарів, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін.

- підшукування та залучення осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть безпосереднє управління діяльністю інтернет-магазину та суміжних соціальних мереж, облік наявної продукції, ведення фінансової звітності, приймання інтернет замовлень, спілкуватимуться з клієнтами та надаватимуть їм роз`яснення щодо споживання забороненої продукції, а також здійснюватимуть формування та відправки конкретних відправлень в умовах конспірації з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» або «Укрпошта» для міжнародних поштових відправлень за кордон конкретним споживачам;

- пошук та надання іншим учасникам організованої групи приміщення для здійснення протиправної діяльності, яке б використовувалося як офіс онлайн інтернет-магазину зі збуту товару у вигляді дієтичних добавок для схуднення з вмістом психотропної речовини та як склад для зберігання, фасування, упакування, оформлення замовлень та відправок зазначеної забороненої продукції;

- розподілення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між всіма учасниками організованої групи.

Створена ОСОБА_4 організована група характеризувалась:

- стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше січня 2024 року по даний час та детальної організації функціонування організованої групи;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, в тому числі у великих розмірах;

- наявністю визначених правил поведінки, зокрема щодо порядку консультування клієнтів та відповідей на типові питання щодо ефективності реалізованих ними засобів для схуднення, у зв`язку з наявністю в їх складі психотропної речовини, обіг якої обмежено - сибутраміну;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін;

- розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- дисциплінованістю учасників організованої групи, яка підтримувалася свідомим і беззаперечним виконанням вказівок організатора організованої групи - ОСОБА_4 , звітуванням та підпорядкованістю йому як організатору організованої групи та чітким розподілом функцій між її учасниками, дотриманням правил «внутрішнього трудового розпорядку».

Протягом періоду часу не пізніше як з січня 2024 року до моменту викриття та припинення протиправної діяльності організованої групи правоохоронними органами 15 жовтня 2024, ОСОБА_4 , являючись організатором організованої групи, здійснював керування організованою групою при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також їх незаконний збут як на території України, а також бажаючим особам і за кордон, з приховуванням від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях товарів у вигляді засобів для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений.

Згідно цього плану ОСОБА_4 організовано та налагоджено незаконне придбання товарів даної категорії з вмістом забороненої психотропної речовини шляхом їх оптової закупівлі у невстановлених на цей час осіб з Китаю, подальше зберігання, фасування, упакування та систематичний роздрібний збут через створений з цією метою інтернет-магазин, торгівельні майданчики та соціальні мережі, як дієтичних добавок для схуднення.

В свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали опрацювання інтернет замовлень, спілкування та листування з клієнтами та надавали їм роз`яснення щодо споживання забороненої продукції, а також, перебуваючи за місцем розташування офісу інтернет-магазину за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить родичам ОСОБА_4 , здійснювали безпосереднє комплектування та відправлення замовлень з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта», «Укрпошта» конкретним споживачам.

Так, для забезпечення діяльності організованої групи, функції між учасниками були розподілені наступним чином:

Організатор:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - забезпечив постачання та оптову закупівлі товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений; забезпечував та контролював діяльність інтернет-магазину, створеного на сайті www.slimfit-ua.com, підконтрольних учасникам організованої групи акаунтів маркет плейсу prom.ua, сторінок в соціальній мережі Instagram, тощо, де здійснювалося рекламування асортименту товарів, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін; підшукав та залучив осіб в якості співучасників, які здійснюватимуть безпосереднє управління діяльністю інтернет-магазину та суміжних соціальних мереж, облік наявної продукції, ведення фінансової звітності, приймання інтернет замовлень, спілкуватимуться з клієнтами та надаватимуть їм роз`яснення щодо споживання забороненої продукції, а також здійснюватимуть формування та відправки конкретних відправлень в умовах конспірації з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» або «Укрпошта» для міжнародних поштових відправлень конкретним споживачам; надав іншим учасникам організованої групи житлове приміщення для здійснення протиправної діяльності, яке використовувалося як офіс онлайн інтернет-магазину зі збуту товару у вигляді дієтичних добавок для схуднення з вмістом психотропної речовини та використовувалося як склад для зберігання та місце для фасування, упакування, оформлення замовлень та відправок такої забороненої продукції; здійснював контроль за наявністю асортименту товару в магазині та необхідністю його поповнення, здійснював координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв`язку так і за місцем функціонування інтернет-магазину, фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом психотропної речовини учасниками організованої групи бажаючим особам, постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту психотропної речовини, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, роботою менеджерів підконтрольних інтернет-магазинів тощо, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.

Виконавці:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 - виконували ролі менеджерів, продавців та кур`єрів інтернет-магазину на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , створених ними акаунтах маркет плейсу prom.ua, сторінках в соціальній мережі Instagram, тощо, де здійснювалося рекламування асортименту товарів, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін; відповідали за роботу з клієнтами інтернет-магазину, приймали дзвінки та проводили листування, консультування клієнтів, здійснювали фасування, упакування та безпосередню відправку поштових відправлень оператором «Нова пошта», міжнародних відправлень оператором «Укрпошта» з приховуванням від митного контролю, із забороненими до обігу речовинами; безпосередньо отримували від замовників кошти з реалізації психотропної речовини, обіг якої обмежено - сибутрамін на підконтрольні банківські рахунки, вели облік та звітували перед ОСОБА_4 як організатором протиправної діяльності щодо обсягів продажів, найменування, кількості та ціни реалізованої продукції.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з корисливих мотивів спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, в період не пізніше 04.01.2024, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку - збут товарів у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», «Чорна пантера», «Шафран діет», «Лішоу» та інші, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений.

При цьому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 достовірно було відомо, що у складі реалізованих ними засобах для схуднення наявна психотропна речовина, обмежена до обігу в Україні, так як дана інформація прямо повідомлялася ними для надання вигляду ефективності засобів та збільшення обсягів їх продажу замовникам та законспіровано зазначена на створених та підконтрольних їм інтернет-магазині «slimfit-ua», акаунтах маркет плейсу prom.ua, сторінках в соціальній мережі Instagram.

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, під виглядом продажу в мережі інтернет засобів для схуднення, розпочали незаконні дії з незаконного придбання оптовими партіями, рекламування в соціальних мережах, а також подальшого з метою отримання прибутку роздрібного збуту бажаючим особам, товарів з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - сибутраміну.

Так, для реалізації злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не пізніше січня 2024 року створили та забезпечили діяльність з метою незаконного збуту товарів у вигляді засобів для схуднення з назвами «Ліда», «Фатзорб», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Шафран діет», «Лішоу», тощо, що містять у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, інтернет-магазинів, що функціонували на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , сторінках ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram та інші.

На зазначеному сайті та сторінках соціальних мереж ними розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді пігулок, таблеток для схуднення, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, а також контакти та засоби зв`язку з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, які використовували як менеджери онлайн-магазинів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для приймання, спілкування з клієнтами, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта» або «Укрпошта».

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності зі збуту через підконтрольний інтернет-магазин та на сторінках соціальних мереж рекламованих товарів з вмістом забороненої до вільного обігу речовини, ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, не пізніше 04 січня 2024 підшукав та надав іншим учасникам організованої групи житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить родичам останнього, яке використовувалось безпосередньо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як офісне приміщення для здійснення протиправної діяльності та склад для зберігання придбаного товару з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - сибутрамін, його фасування та упакування, з метою подальшої реалізації шляхом здійснення поштових відправлень з відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та «Укрпошта».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 22 лютого 2024, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з корисливих мотивів спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість товару у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення, що містили психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, в кількості не менше 3,555 г., що знаходилася в 50-ти блістерах з маркуванням «Li Da», з 6-ма пігулками в кожному та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «slimfit-ua».

Так, 20 лютого 2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 перейшла за посиланням на сайті www.slimfit-ua.com, де здійснила онлайн замовлення засобів для схуднення з назвою «Li Da». В подальшому, цього ж дня о 12.28 год. з № НОМЕР_1 до ОСОБА_13 на № НОМЕР_2 , який остання зазначала в замовленні, перетелефонував ОСОБА_5 , який представився менеджером інтернет-магазину «slimfit-ua».

В ході телефонної розмови, а також подальшого листування в месенджері «Вайбер» з № НОМЕР_3 , що використовував ОСОБА_5 та був зазначений на сайті як контактний, ОСОБА_13 домовилася щодо умов придбання та продажу їй в інтернет-магазині «slimfit-ua» за грошові кошти в розмірі 17 000 гривень 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da», з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, із ОСОБА_5 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 20 лютого 2024 о 12.45 год. ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_13 повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої на його ім`я, для перерахування передплати та підтвердження здійснення замовлення, на що ОСОБА_13 цього ж дня о 13.19 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, біля ТЦ «Метроград» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська внесла оплату на вказаний рахунок через термінал «Easy Pay» грошових коштів в розмірі 100 грн., про що отримала квитанцію та повідомила про це ОСОБА_5 .

Цього ж дня, 20 лютого 2024 близько 19 год. 27 хв. ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, разом з ОСОБА_7 прибув до відділення «Нової пошти» № 451 за адресою: м. Київ, вул. Олександра Олеся, 4-А, де оформив та безпосередньо здійснив відправлення з метою конспірації з № 073-075-46-45 від імені ОСОБА_14 поштового відправлення ТТН № 0440 на ім`я особи ОСОБА_13 , за адресою: відділення № 45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. В. Черчилля, 14), в яке попередньо ним було поміщено 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено. Про що, ОСОБА_5 21 лютого 2024 о 09.00 год. повідомив ОСОБА_13 , надіславши їй у месенджері «Вайбер» повідомлення з номером вказаного поштового відправлення.

В подальшому, 22 лютого 2024 близько 09.50 год. ОСОБА_13 у відділенні №45 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. В. Черчилля, 14) отримала посилку з експрес-накладною ТТН № 0440, надіслану їй ОСОБА_5 та здійснила оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 17 403 грн. (з яких 16 900 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника, 145 грн. вартість доставки та 358 грн. комісія за зворотній переказ коштів), що були вручені ОСОБА_13 для проведення оперативної закупівлі.

В цей же день, 22 лютого 2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 10.05 год. по 10.21 год. за адресою: м. Київ, вул. В. Черчилля, 14 ОСОБА_13 за участю двох понятих добровільно видала працівникам поліції для вилучення поштове відправлення ТТН № 0440, в середині якого знаходилися 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da» (в яких загалом 50 блістерів промарковані написом «Li Da» по 6 пігулок у кожному блістері), які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, загальною масою 3,555 г., яку ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули з корисливих мотивів ОСОБА_13 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 17 503 грн., з урахуванням передплати та комісії Нової пошти.

Сибутрамін, згідно зі Списком №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці ? «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 25 березня 2024, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення, що містили психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, в кількості не менше 7,05 г., що є великим розміром, яка знаходилася в 50-ти блістерах з маркуванням «Li Da», з 6-ма пігулках в кожному та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_7 в соціальній мережі Instagram.

Так, 18 березня 2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 перейшла за посиланням на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_7 в соціальній мережі Instagram, яку використовував ОСОБА_6 , де здійснила онлайн замовлення засобів для схуднення з назвою «Li Da».

В ході листування в Instagram, ОСОБА_13 домовилася щодо умов придбання та продажу їй в інтернет-магазині «lishou_ua» за грошові кошти в розмірі 15 000 гривень 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da», з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, із ОСОБА_6 , який усвідомлював протиправних характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 21 березня 2024 приблизно о 13.51 год. ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_13 повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої на його ім`я, для перерахування передплати та підтвердження здійснення замовлення, на що ОСОБА_13 цього ж дня о 15.05 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, біля ТЦ «Метроград» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська внесла оплату на вказаний рахунок через термінал «City 24» грошових коштів в розмірі 100 грн., про що отримала квитанцію та повідомила про це ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_6 22 березня 2024 о 13.51 год. повідомив ОСОБА_13 , надіславши їй у соціальній мережі Instagram повідомлення з номером вказаного поштового відправлення 9957.

Цього ж дня, 22 березня 2024 близько 16 год. 42 хв. ОСОБА_6 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, прибув до відділення «Нової пошти» № 79 за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 30/20-Б, де оформив та безпосередньо здійснив відправлення з № 095-147-36-29 від свого імені поштового відправлення ТТН № 9957 на ім`я особи ОСОБА_13 , за адресою: відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5), в яке попередньо ним було поміщено 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено.

В подальшому, 25 березня 2024 близько 14.30 год. ОСОБА_13 у відділенні №71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5) отримала посилку з експрес-накладною ТТН № 9957, надіслану їй ОСОБА_6 та здійснила оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 15 403 грн. (з яких 14 900 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника, 185 грн. вартість доставки та 358 грн. комісія за зворотній переказ коштів), що були вручені ОСОБА_13 для проведення оперативної закупівлі.

В цей же день, 25 березня 2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 14.46 год. по 14.58 год. за адресою: м. Київ, бул. Котляревського, 5 ОСОБА_13 за участю двох понятих добровільно видала працівникам поліції для вилучення поштове відправлення ТТН № 9957, в середині якого знаходилися 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da» (в яких загалом 50 блістерів промарковані написом «Li Da» по 6 пігулок у кожному блістері), які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, загальною масою 7,05 г., що є великим розміром, яку ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули з корисливих мотивів ОСОБА_13 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 15 503 грн., з урахуванням передплати та комісії Нової пошти.

Сибутрамін, згідно зі Списком №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці ? «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 25 червня 2024, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення, що містили психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,060 г., яка знаходилася в 50-ти блістерах з маркуванням «Li Da», з 6-ма пігулках в кожному та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram.

Так, 25 червня 2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 перейшла за посиланням на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram, яку використовував ОСОБА_7 , де здійснила онлайн замовлення засобів для схуднення з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході листування в Instagram ОСОБА_13 домовилася щодо умов придбання та продажу їй в інтернет-магазині на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_8 в соціальній мережі Instagram за грошові кошти в розмірі 16 000 гривень 10-ти упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da», з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, із ОСОБА_7 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 26 червня 2024 близько 12.37 год. ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_13 повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_6 , відкритої на його ім`я, для перерахування передплати та підтвердження здійснення замовлення, на що ОСОБА_13 наступного дня 26.06.2024 о 15.04 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, біля ТЦ «Метроград» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська внесла оплату на вказаний рахунок через термінал «City 24» грошових коштів в розмірі 100 грн., про що отримала квитанцію та повідомила про це ОСОБА_7 .

Цього ж дня, 26 червня 2024 близько 20 год. 47 хв. ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, прибув до відділення «Нової пошти» № 138 за адресою: м. Київ, вул. І. Виговського, 20-Д, де оформив та безпосередньо здійснив відправлення з № 093-353-49-19 від свого імені поштового відправлення ТТН № 4100 на ім`я особи ОСОБА_13 , за адресою: відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5), в яке попередньо ним було поміщено 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено.

В свою чергу, ОСОБА_6 28 червня 2024 о 12.53 год. повідомив ОСОБА_13 , надіславши їй у соціальній мережі Instagram повідомлення про необхідність отримати надіслане поштове відправлення.

В подальшому, 01 липня 2024 близько 14.10 год. ОСОБА_13 у відділенні №71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5) отримала посилку з експрес-накладною ТТН № 4100, надіслану їй ОСОБА_7 та здійснила оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 16 238 грн. (з яких 15 900 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника та 338 грн. комісія за зворотній переказ коштів), що були вручені ОСОБА_13 для проведення оперативної закупівлі.

В цей же день, 01 липня 2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 14.19 год. по 14.32 год. за адресою: м. Київ, бул. Котляревського, 5 ОСОБА_13 за участю двох понятих добровільно видала працівникам поліції для вилучення поштове відправлення ТТН № 4100, в середині якого знаходилися 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da» (в яких загалом 50 блістерів промарковані написом «Li Da» по 6 пігулок у кожному блістері), які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, загальною масою 0,060 г., яку ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, повторно незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули з корисливих мотивів ОСОБА_13 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 16 338 грн., з урахуванням передплати та комісії Нової пошти.

Сибутрамін, згідно зі Списком №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці ? «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, однак не пізніше 15 жовтня 2024, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали невстановлену кількість товару у вигляді засобів (дієтичних добавок) для схуднення, що містили психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,0004 г., що знаходилася в 50-ти блістерах з маркуванням «Li Da», з 6-ма пігулками в кожному та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «slimfit-ua».

Так, 11 жовтня 2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 на веб-ресурсі www.slimfit-ua.com перейшла за посиланням на сторінку «Lishou_ukraine» в соціальній мережі Instagram, яку використовував ОСОБА_5 , де здійснила онлайн замовлення засобів для схуднення з назвою «Li Da».

В подальшому, цього ж дня 11 жовтня 2024 близько 17.20 год. в ході листування на зазначеній сторінці Instagram, а також в ході телефонної розмови 12 жовтня 2024 близько 13.00 год. з № НОМЕР_7 , що використовував ОСОБА_5 як менеджер інтернет-магазину «slimfit-ua», ОСОБА_13 домовилася щодо умов придбання та продажу їй в інтернет-магазині «slimfit-ua» за грошові кошти в розмірі 17 000 гривень 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da», з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, із ОСОБА_5 , який усвідомлював протиправний характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 12 жовтня 2024 близько 18 год. 20 хв. ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі на виконання єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам організованої групи, з метою збуту психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено, прибув до відділення «Нової пошти» № 85 за адресою: м. Київ, вул. Івана Виговського, 24, де оформив та безпосередньо здійснив відправлення з № 093-505-12-73 від свого імені поштового відправлення ТТН № 0776 на ім`я особи ОСОБА_13 , за адресою: відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5), в яке попередньо ним було поміщено 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено.

Про що, ОСОБА_5 12 жовтня 2024 о 18.30 год. повідомив ОСОБА_13 , надіславши їй у месенджері «Інстаграм» повідомлення з номером вказаного поштового відправлення.

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Київ, вул. Велика Кільцева дорога, 98а з вказаного поштового відправлення ТТН № 0776, відправником якої значився ОСОБА_5 , № НОМЕР_7 , здійснено відбір пересилаємої речовини з коробки, а саме 1 блістеру (6 пігулок) промаркованого написом «Lida Dai Dai Hua», що містить у своєму складі психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежено, масою 0,0004 г, яку ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, з корисливих мотивів, повторно, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту.

В подальшому, 15 жовтня 2024 близько 08.00 год. ОСОБА_13 у відділенні №71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. І. Котляревського, 5) отримала посилку з експрес-накладною ТТН № 0776, надіслану їй ОСОБА_5 та здійснила оплату за неї накладеним платежем грошовими коштами в загальній сумі 17 510 грн. (з яких 17 000 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника, 150 грн. вартість доставки та 360 грн. комісія за зворотній переказ коштів), що були вручені ОСОБА_13 для проведення оперативної закупівлі.

В цей же день, 15 жовтня 2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 08.21 год. по 08.43 год. за адресою: м. Київ, бул. І. Котляревського, 5 ОСОБА_13 за участю двох понятих добровільно видала працівникам поліції для вилучення поштове відправлення ТТН № 0776, в середині якого знаходилися 10 упаковок засобів для схуднення з назвою «Li Da» (в яких загалом 49 блістерів промарковані написом «Li Da» по 6 пігулок у кожному блістері), які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - сибутрамін, масою не менше 0,0004 г., зразок якої був відібраний напередодні, яку ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно зі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності, згідно розподілених ролей, незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули ОСОБА_13 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 17 510 грн., з урахуванням передплати та комісії Нової пошти.

Сибутрамін, згідно зі Списком №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» Таблиці ? «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 15 жовтня 2024 року затримано в порядку ст.208 КПК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 15 жовтня 2024 року у відповідності до ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини у великому розмірі, вчиненого повторно, організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2024 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 13 грудня 2024 року включно, із визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн., 17 жовтня 2024 року звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2024 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 14 грудня 2024 року включно, із визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн., 17 жовтня 2024 року звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16 жовтня 2024 року ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 13 грудня 2024 року, із визначенням застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн., 17 жовтня 2024 року звільнений з ДУ «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 17 жовтня 2024 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 14 грудня 2024 року включно, без визначення застави.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 04 грудня 2024 року ОСОБА_4 визначенно заставу у розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 302 800 грн., 06 грудня 2024 року ОСОБА_4 звільнено з-під варти з ДУ «Київський слідчий ізолятор» у зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва 12 грудня 2024 року ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у звя`зку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 15 січня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва 12 грудня 2024 року ОСОБА_6 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у звя`зку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 15 січня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва 12 грудня 2024 року ОСОБА_7 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у звя`зку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави строком до 15 січня 2025 року.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 від 09 грудня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04 січня 2024 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 15 січня 2025 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- Рапортом співробітника СБУ про виявлення ознак кримінального правопорушення від 04 січня 2024 року та подальшими інформуваннями оперативного підрозділу про проведені заходи щодо виконання доручення в порядку ст.40 КПК України;

- Протоколом огляду веб-ресурсу від 09 січня 2024 року, яким зафіксована діяльність в мережі Інтернет магазину з назвою «slimfit-ua» та систематичні протиправні дії осіб, пов`язані з рекламуванням та збутом бажаючим особам товарів, які містять в собі речовини, обмежені до вільного обігу на території України;

- Протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок від 22 лютого 2024 року, від 25 березня 2024 року та від 01 липня 2024 року, протоколами проведення огляду покупців та вручення грошових коштів, протоколами огляду та виїмок кореспонденції з відборами зразків, протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом проведення аудіо/відео контролю особи від 18 червня 2024 року, протоколами проведення візуального спостереження за особою від 25 червня 2024 року. У ході виконання вказаних заходів, було зафіксовано діяльність інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_5 , підконтрольних фігурантам акаунтів та сторінок в соціальній мережі Instagram та систематичні протиправні дії осіб, спрямовані на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини - сибутраміну, обіг якої обмежений;

- Протоколами оглядів місця подій від 22 лютого 2024 року, 25 березня 2024 року та 01 липня 2024 року, відповідно до яких у особи, яка була залучена до конфіденційного співробітництва, вилучалися товари у вигляді засобів для схуднення з назвою «Li Da» з вмістом психотропних речовин, які вона придбала в рамках контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок;

- Висновком експерта № СЕ-19/111-24/12361-НЗПРАП від 01 квітня 2024 року, згідно з яким у наданих на дослідження речовинах виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 3,555 г.

- Висновком експерта № СЕ-19/111-24/19611-НЗПРАП від 19 червня 2024 року, згідно з яким у наданих на дослідження речовинах та рідинах виявлено виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 7,05 г., що є великим розміром;

- Висновком експерта № СЕ-19/111-24/39304-НЗПРАП від 23 липня 2024 року, згідно з яким у наданих на дослідження речовинах та рідинах виявлено виявлено психотропну речовину - сибутрамін, обіг якої обмежений, загальною масою 0,060 г.;

- Іншими висновками експертів по вилученим об`єктам за результатами огляду та виїмок кореспонденції з подальшими відборами зразків пересилаємих товарів;

- Протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , які надали покази щодо протиправної діяльності осіб; протоколами допиту як свідків понятих, які були присутні при вилученні речових доказів після проведення оперативних закупок;

- Протоколами зняття показань з технічних приладів та технічних засобів, що мають функції відеозапису у ТОВ «Нова Пошта»;

- Протоколами огляду відеозаписів, якими зафіксовані обставини здійснення відправлень особами посилок оператором «Нова пошта» з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин;

- Протоколами огляду предметів, а саме мобільного телефону особи, яка залучалася для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході чого зафіксовано зміст листування з фігурантами, які здійснювали діяльність, пов`язану зі збутом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежено;

- Речовими доказами у кримінальному провадженні: вилучені в ході розслідування засоби (дієтичні добавки) для схуднення з назвою «Li Da» з вмістом психотропної речовини - сибутрамін, обіг якої обмежений, упакування поштових відправлень «Нова пошта» із зазначенням даних про відправника та обставин здійснення відправлень.

- Протоколами обшуків за місцями проживання фігурантів та за місцем здійснення протиправної ними діяльності, де здійснювалась безпосередньо функціонування інтернет-магазину, за місцем зберігання для подальшої реалізації продукції, в ході чого вилучені значні партії товарів у вигляді дієтичних добавок для схуднення з вмістом психотропних речовин, мобільні телефони та комп`ютерна техніка з інформацією щодо збуту заборонених речовин, засоби упакування товару, фасування, тощо;

- протоколами затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15 січня 2025 року, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності виконання слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, а саме:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 12-ти призначених об`ємних за кількістю вилучених об`єктів незавершених експертних досліджень, а саме судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, які знаходяться на виконанні в Київському НДЕКЦ МВС України та ДНДЕКЦ МВС України;

- здійснити тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у 3-х банківських установах, ухвали по яким оголошені для виконання, та отримати документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази в суді;

- здійснити аналіз руху грошових коштів за результатами здійсних тимчасових доступів до відомостей з банківських установ;

- завершити процес розсекречування матеріалів кримінального провадження, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

- закінчити проведення оглядів вилучених в ході затримання та проведення обшуків предметів та речей, які мають значення для розслідування;

- здійснити тимчасовий доступ та отримати інформацію від операторів мобільного зв?язку, провести аналіз отриманих відомостей з використанням можливостей технічного підрозділу ГУ НП України в м. Києві;

- за результатами проведених експертиз та слідчих дій згідно ст. 279 КПК України вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри; встановлення та повідомлення про підозру іншим особам, залученим до протиправної діяльності зі збуту на території України психотропних речовин;

- додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи з урахуванням отриманих висновків експертів та результатів виконання тимчасових доступів до речей і документів;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати доступ 4-м підозрюваним, їх захисникам до матеріалів кримінального провадження;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування;

- скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення.

Провести вказані слідчі дії протягом трьох місяців органу досудового розслідуванням не вдалося за можливе у зв`язку із особливою складністю провадження, тривалим проведенням призначених судових експертиз та необхідністю проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження в суді, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваних в інкримінованому кримінальному правопорушенні, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні дії - великий їх обсяг, особлива складність даного провадження та тривале проведення експертиз матеріалів, речовин та виробів.

У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання, просив його задовільнити, зазначивши, що цього строку 3 місяці йому буде достатньо для закінчення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 не погодилися з клопотанням слідчого, наполягали на тому, що подане слідчим клопотання за своїм змістом не відповідає вимогам п.п.6,7,8 ст. 295 КК України; викладені у клопотанні обставини не є достатніми для обґрунтування необхідності продовження строків досудового розслідування саме до 6 місяців, з урахуванням кількості слідчих, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, та кількості прокурорів, які входять до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні; дане клопотання призводить, на їх думку, до порушення розумних строків проведення досудового розслідування, що тягне за собою порушення права на захист їх підзахисних.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підтримали позиції своїх захисників.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 04 січня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

26 червня 2024 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_17 були об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000019 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 26 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, та присвоєно № 000019 від 04 січня 2024 року за ч. ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 09 грудня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 15 січня 2025 року включно.

Строки досудового слідства завершуються 15 січня 2025 року, однак для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій.

У клопотанні слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_12 , просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 15 квітня 2025 року, зазначаючи обґрунтування свого клопотання.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування, слідча суддя визнає обґрунтованими, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, і такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, у тому числі визначених ч. 4 ст. 294 КПК України (особлива складність провадження).

У цій ситуації, як раз продовження строку розслідування цього кримінального провадження сприятиме досягнення виконанню завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000019 від 04 січня 2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України до шести місяців, тобто до 15 квітня 2025 року.

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1