У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1075/25

провадження № 1-кс/0285/375/25

10 березня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на початку січня 2025 року (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_6 та вирішили разом стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної з правопорушеннями у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Звягель та Звягельського району Житомирської області. Усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, бажаючи настання кінцевої мети - збуту психотропних речовин, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 стали вживати заходів, направлених на підшукання осіб, яким у подальшому мали намір збути психотропні речовини. З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою збуту психотропних речовин для особистого збагачення, використовуючи при цьому легковий автомобіль марки «Chevrolet Epica», із номерним знаком НОМЕР_1 », став перевозити психотропні речовині з метою їх розповсюдження з рук в руки іншим особам за грошові кошти. У результаті такого пошуку ОСОБА_5 наприкінці січня 2025 року (точний час слідством не встановлено) підшукав та в ході спілкування під час особистої зустрічі із особою зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 ) запропонував останньому купити у нього психотропну речовину, придбану ним незаконно, тобто запропонував збути психотропну речовину, у зв`язку із чим ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів. Після чого, ОСОБА_7 був залучений до конфіденційного співробітництва та діяв за дорученням правоохоронного органу, розуміючи суспільно-небезпечних характер дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , погодився на пропозицію щодо викриття їх злочинних дій.

У подальшому, 14 лютого 2025 року, близько 22 годин 20 хвилин, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньої домовленості та спільно із ОСОБА_6 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на збут психотропної речовини, з корисливих мотивів, зустрівся з ОСОБА_7 поблизу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_5 , використовуючи при цьому легковий автомобіль марки «Chevrolet Epica», із номерним знаком НОМЕР_1 », під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, із підлокотника дістав два згортки у металевій фользі із порошкоподібною речовиною та запропонував ОСОБА_7 один на вибір. Після чого, ОСОБА_7 вибрав один згорток у металевій фользі із порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін - масою (в перерахунку на загальну масу представленої речовини) 0,3077 г., тобто придбав психотропну речовину, яку йому збув ОСОБА_5 , за що останній отримав грошові кошти від ОСОБА_7 в сумі 700 гривень (купюрами номіналом 500 та 200 грн.).

Крім цього, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на збут психотропних речовин та наркотичних засобів, вживали заходів, направлених на підшукання осіб, яким у подальшому мали намір повторно збути особливо небезпечну психотропну речовину. В ході спілкування під час телефонних розмов та переписки в мережі Інтернет у месенджері «Телеграм» із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 знову запропонував купити у нього психотропну речовину, придбану ним незаконно, у зв`язку із чим ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів. Після чого, ОСОБА_7 був залучений до конфіденційного співробітництва та діяв за дорученням правоохоронного органу, розуміючи суспільно-небезпечних характер дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , погодився на пропозицію останнього, з метою викриття їх злочинних дій. У подальшому, 27 лютого 2025 року, близько 15 годин 20 хвилин, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , продовжили свої злочинні дії, направлені на збут психотропної речовини. Діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 на залізничному вокзалі поруч магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Звягель Житомирської області. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_5 , використовуючи при цьому легковий автомобіль марки «Renault Megane» із д.н.з. НОМЕР_2 , де під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з кишені одягу дістав два зіп-пакети із порошкоподібною речовиною в кожному та надав їх ОСОБА_7 , які згідно висновку експерта містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою (в перерахунку на загальну масу представленої речовини) 0,0720 г.; 0,0597 г., тобто повторно збув ОСОБА_7 психотропну речовину, за що отримав від нього грошові кошти в сумі 1400 гривень (купюрами номіналом 500 та 1000 грн.), решту грошових коштів в сумі 100 гривень ОСОБА_5 повернув ОСОБА_7 .

Крім цього, 27.02.2025 у період часу з 16 год. 00 хв. по 19 год. 31 хв. працівниками Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області проведено вмотивований обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: паперовий згорток із рослинною подрібненою сумішшю, яка згідно висновку експерта містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, масою (в перерахунку на висушену речовину) 0,499 г., які ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 умисно, незаконно придбали у невстановленому слідством місці та в подальшому зберігали по місцю проживання ОСОБА_6 за вище вказаною адресою з метою подальшого збуту іншим особам із рук в руки за грошові кошти в м. Звягель.

Згідно протоколу проведення санкціоновано обшуку від 27.02.2025 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено: дві обрізані пляшки з нашарування речовини коричневого кольору; металева насадка з нашарування невідомої речовини; мобільні телефони марок «Poco X3 Pro», Xiaomi Poco М4», «Samsung Galaxy A-23», «Poco X3» «Xiaomi М4», 5 банківських карток, зокрема: банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 ; банківська картка АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , три тримачі до сім-карт; предмет циліндричної форми; паперовий згорток з подрібненою рослинною сумішшю; три первинні упакування (згорток з паперової серветки, полімерний пакет та зіп-пакет більшого розміру), сім зіп-пакетів з рослинною подрібненою сумішшю; 7 змивів із зі пакетів з подрібненою рослинною сумішшю; грошові кошти в загальній сумі 135610 гривень;

Злочинну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 встановлено наступними доказами, зокрема: Протоколом зняття інформації з електронних телекомунікаційних систем по абонентському номеру ОСОБА_6 НОМЕР_8 встановлено, що 18.02.2025 та 19.02.2025 проведено негласні слідчі дії та за яких ОСОБА_6 спілкується із ОСОБА_5 та обговорює факти виду наркотиків, способи його продажу, спосіб отримання грошових коштів за продаж іншим особам, місця та способи збуту; протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_5 та аудіо,-відеоконтролю та контролю за вчиненням злочину встановлено, що 14.02.2025 проведено негласні слідчі дії та за яких ОСОБА_5 використовуючи автомобіль марки «Chevrolet Epica» із н.з. НОМЕР_1 , приїхав до АДРЕСА_2 , де в подальшому закупник із псевдонімом ОСОБА_7 після сигналу автомобіля сів у середину даного автомобіля та далі ОСОБА_5 дістав в машині два згортки та запропонував на вибір їх ОСОБА_7 та далі ОСОБА_7 вибрав один згорток із речовиною та надав грошові кошти в сумі 700 гривень та ОСОБА_5 повідомив, що готовий ще продати та просить свідків знайти йому покупців щодо продажу психотропної речовини. Після чого вилучено в ході огляду місця події дану продану ОСОБА_5 речовину, яка зовні схожа на наркотичну; протоколами огляду та вручення грошових коштів свідку ОСОБА_7 від 14.02.2025 та 27.02.2025; протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій за результатами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину за 14.02.2025 та за 27.02.2025 за яких зафіксовано факти продажу ОСОБА_5 два факти продажу порошкоподібних речовини свідку ОСОБА_7 ; висновком експерта за результатами проведеної експертизи матеріалів, речовин та виробів від 25.02.2025, за якого вилучена речовина, яка згідно висновку експерта містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін; Двома висновками експертиз від 28.02.2025 за яких вилучені речі, які описані в повідомленні про підозру є амфетаміном та канабісом; Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , який у останнього вилучений в ході обшуку будинку, за якого в телефоні виявлено листування із ОСОБА_5 та іншими особами щодо збуту наркотичних та психотропних речовин, де відображено наступні банківські картки, на які один одному перераховують грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зокрема: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

Вказані банківські картки можуть використовуватися як засіб скоєння злочину та спосіб отримання грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом через збут наркотичних та психотропних речовин так як в листуванні в додатку вайбер вже зафіксовано листування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , де вказуються банківські картки та факти розподілу грошових коштів, тому є необхідність у отриманні інформації з банківської установи з метою отримання всіх відомостей щодо підтвердження злочинної спільної змови, способи скоєння злочину, всіх, осіб, які допомагають у скоєнні злочину, в тому числі виробника наркотичних засобів та психотропних речовин, осіб, які купують дані речовини, місця зберігання, придбання, збуту та з метою встановлення грошових коштів на рахунках з метою подальшого їх арешту з метою спец. конфіскації так як за ч.2 ст. 307 КК України у санкції статі передбачена спец. конфіскація.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.01.2025 року по дату постановлення ухвали в банківській установі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , за номерами банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Слідчий ОСОБА_3 просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідча просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 01.01.2025 року по дату постановлення ухвали в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 за номерами банківських карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали 60 днів з дня її винесення - до 09.05.2025 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1