УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000915 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що відділом розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній депутат Одеської міської ради ОСОБА_5 , разом зі своїм колишнім однопартійцем ОСОБА_6 , імовірно організували злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, залучивши до злочинної схеми посадових осіб Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, посадових осіб Куяльницької ОТГ, а також фізичних та юридичних осіб, з метою привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт у сфері будівництва за бюджетні кошти.

Крім того, з метою заволодіння грошовими коштами Одеської міської ради, виділених на будівництво, ремонт та облаштування захисних споруд (укриттів) в закладах освіти м. Одеси, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, до злочинної діяльності було залучено ОСОБА_7 , який в лютому 2024 року створив афілійоване підприємство ТОВ «Перспектива 2025» (код 45350209), юридична адреса: вул. Бугаївська, 21. Основний вид діяльності якої «Будівництво житлових і нежитлових будівель».

Далі, протягом 2024 року службові особи закладів освіти м. Одеси уклали 12 договорів з ТОВ «Перспектива 2025» на складання проектно-кошторисної документації та супроводу замовника під час проходження експертизи проектів з будівництва, ремонту захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти що розташовані в Пересипському, Хаджибейському та Київському районах м. Одеси.

В той же час, посадові особи КУ Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Пересипського, Хаджибейського та Київського районів м. Одеси діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та іншими невстановленими слідством особами, з метою завищення вартості виконаних робіт та будівельних матеріалів діючи для вчинення запланованого злочину, залучили ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , як фізичних осіб - підприємців, від імені яких в подальшому протягом 2024 року між КУ Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Пересипського, Хаджибейського та Київського районів м. Одеси, закладами освіти відповідно до «особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 року № 1178 без застосування відкритих торгів укладено 17 трьохсторонніх договорів на капітальні ремонти захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти, що розташовані в Пересипському, Хаджибейському та Київському районах м. Одеси, на загальну суму більше 21 млн. грн.

Крім того, до злочинної діяльності імовірно залучено інженерів з технічного нагляду, а саме: ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , які є відповідальним за здійснення технічного нагляду щодо виконання робіт на об`єктах та підконтрольну ФОП ОСОБА_12 , від імені якого начебто, здійснювалась поставка будівельних матеріалів за завищеними цінами, для проведення ремонтних робіт в укриттях закладів освіти м. Одеси.

Так, 31.05.2024 року відповідно до «особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 року № 1178 без застосування відкритих торгів, між Одеський заклад дошкільної освіти «ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. директора ОСОБА_13 (замовник), КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» в особі директора ОСОБА_14 , (платник) та ФОП ОСОБА_8 , було укладено договір № 183 про проведення «капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Одеському закладі дошкільної освіти «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_2. Ціна договору складає 3 729 374 грн. із терміном виконання робіт до 31.10.2024 року.

В ході проведення заходів було встановлено, що вказана група осіб, маючи на меті привласнення бюджетних коштів, працюючи на вищевказаних об`єктах, виконуючи свою роль у зазначеній групі осіб, достовірно знаючи о порушеннях на об`єктах будівництва, вносили недостовірні відомості до офіційних документів та в подальшому отримували на розрахункові рахунки кошти, та використовували їх на власний розсуд. За результатами проведення заходів було встановлено завищення об`ємів виконаних робіт, фактичне використання матеріалів не повному обсязі та інших матеріалів.

Розрахунки за Договорами здійснювались за рахунок бюджетних коштів.

Таким чином встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті

не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами.

Наразі, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що посадовими особами КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Пересипського, Хаджибейського та Київського районів м. Одеси» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Перспектива 2025», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_12 , та іншими особами здійснюється привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ-3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів при проведенні капітальних ремонтів захисних споруд в закладах освіти м. Одеси.

На теперішній час по кримінальному провадженню призначено будівельно-технічні експертизи.

Відповідно до клопотання, експерту для проведення судової експертизи необхідно надати:

1)виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», а саме:

-а) загальний журнал робіт (додаток А);

-б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);

-в) журнал авторського нагляду;

-г) акти на закриття прихованих робіт;

-д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

-е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

-ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

-і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

-к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт;

2)первинну звітну документацію (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, Кб-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), та інші супутні документи, що стосуються виконаних робіт по договору № 183.

3)листування між сторонами, що стосуються предмету вищенаведеного Договору (офіційні листи та відповідні додатки до них);

4)технічну документацію (технічний паспорт) на будівлю захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_2.

5)проєктну (проєктно-кошторисну, проєктно-технічну тощо) документацію до договору №183 в повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фактично власником та кінцевим беніфіціаром ряду ФОП та ТОВ, які здійснюють діяльність у сфері будівництва, проектування та поставки будівельних матеріалів, а саме: ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП"(43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 та інші.

Фактично вказані підприємства знаходяться в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21 (офісний центр «Наше Дело»).

Таким чином, на теперішній час для всебічного проведення досудового розслідування, встановлення повного кола осіб та отримання достатніх доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені за фактичним місцем знаходження ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення: всіх примірників договору №183 укладеного з КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» з усіма додатками; тендерної документації з усіма додатками складена при проведенні закупівлі щодо виконання робіт з «капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Одеському закладі дошкільної освіти «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_2», наслідком проведення якого стало укладення договору № 183 від 31.05.2024 з ФОП ОСОБА_8 ; експертного звіту за результатами проведення експертизи проектно-кошторисної документації згідно чинного законодавства з додатками; договірної ціни з додатками, в тому числі з локальними кошторисами до неї в повному обсязі;виконавчої документації відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», а саме: а) загальний журнал робіт (додаток А); б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б); в) журнал авторського нагляду; г) акти на закриття прихованих робіт; д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2; ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт; первинної звітної документації (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, Кб-3), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту) та інших супутних документів, що стосуються виконаних робіт за договором №183; листування між сторонами, що стосуються предмету вищенаведеного Договору (офіційні листи та відповідні додатки до них); технічної документації (технічний паспорт) на будівлю захисні споруди цивільного захисту, що за адресою: АДРЕСА_2; проектної (проектно-кошторисної, проектно-технічної тощо) документації до договору №183 в повному обсязі; всіх актів оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, в яких зафіксовано його стан; протоколів засідання технічної наради по об`єкту; банківських виписок по рахункам ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 та інших підприємств, причетних до скоєння кримінального правопорушення у яких відображено перерахування безготівкових грошових коштів за придбання будівельних матеріалів, надання послуг з проектування;товарних накладних відповідно до яких ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 отримували від ФОП ОСОБА_12 будівельні матеріали;товарно-транспортних накладних, відповідно до яких було здійснено поставку будівельних матеріалів на об`єкти будівництва;електронних носіїв, на яких містяться електронні цифрові підписи ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 та інших підприємств, причетних до скоєння кримінального правопорушення; електронних пристроїв, в тому числі робочі комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони працівників, які можуть містити інформацію та документи щодо участі у вказаній закупівлі, укладання та виконання вказаних договорів та могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, документації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення; кадрової документації, а саме: наказів про призначення, переведення та звільнення директора, заступника директора, бухгалтера ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 ;статутів ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244);документації, що містить зразки почерку та підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та печаток: комунальних установ, ТОВ «Перспектива 2025», ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 ; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000915 від 11.07.2024 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт у сфері будівництва за бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фактично власником та кінцевим беніфіціаром ряду ФОП та ТОВ, які здійснюють діяльність у сфері будівництва, проектування та поставки будівельних матеріалів, а саме: ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП"(43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 та інші.

Фактично вказані підприємства знаходяться в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21 (офісний центр «Наше Дело»).

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем знаходження ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження, мають вагоме значення для досудового розслідування та можуть бути використані у доказуванні по кримінальному провадженню.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що власниками нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21 є ряд фізичних та юридичних осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000915 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000915 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, буд. 21, за фактичним місцем знаходження: ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 з метою відшукання та вилучення:

-всіх примірників договору №183 укладеного з КУ «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району м. Одеси» з усіма додатками;

-тендерної документації з усіма додатками складена при проведенні закупівлі щодо виконання робіт з «капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) Одеському закладі дошкільної освіти «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_2», наслідком проведення якого стало укладення договору № 183 від 31.05.2024 з ФОП ОСОБА_8 ;

-експертного звіту за результатами проведення експертизи проектно-кошторисної документації згідно чинного законодавства з додатками;

-договірної ціни з додатками, в тому числі з локальними кошторисами до неї в повному обсязі;

-виконавчої документації відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», а саме:

а) загальний журнал робіт (додаток А);

б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);

в) журнал авторського нагляду;

г) акти на закриття прихованих робіт;

д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт;

-первинної звітної документації (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, Кб-3), підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту) та інших супутних документів, що стосуються виконаних робіт за договором №183;

-листування між сторонами, що стосуються предмету вищенаведеного Договору (офіційні листи та відповідні додатки до них);

-технічної документації (технічний паспорт) на будівлю захисні споруди цивільного захисту, що за адресою: АДРЕСА_2.

-проектної (проектно-кошторисної, проектно-технічної тощо) документації до договору №183 в повному обсязі;

-всіх актів оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, в яких зафіксовано його стан;

-протоколів засідання технічної наради по об`єкту;

-банківських виписок по рахункам ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 та інших підприємств, причетних до скоєння кримінального правопорушення у яких відображено перерахування безготівкових грошових коштів за придбання будівельних матеріалів, надання послуг з проектування;

-товарних накладних відповідно до яких ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 отримували від ФОП ОСОБА_12 будівельні матеріали;

-товарно-транспортних накладних, відповідно до яких було здійснено поставку будівельних матеріалів на об`єкти будівництва;

-електронних носіїв, на яких містяться електронні цифрові підписи ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 та інших підприємств, причетних до скоєння кримінального правопорушення;

-електронних пристроїв, в тому числі робочі комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони працівників, які можуть містити інформацію та документи щодо участі у вказаній закупівлі, укладання та виконання вказаних договорів та могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, документації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення;

-кадрової документації, а саме: наказів про призначення, переведення та звільнення директора, заступника директора, бухгалтера ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 ;

-статутів ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244);

-документації, що містить зразки почерку та підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 та печаток: комунальних установ, ТОВ «Перспектива 2025», ТОВ "ЛАФЕТ-КОМЕРЦ" (37297502), ТОВ "РЕ-ЛАЙФ" (40533418), ТОВ "ВІРАМАКС ГРУП" (43712258), ТОВ «Торгівельно-Сервісна компанія «ВІРАМАКС» (44842259),ТОВ «Перспетива 2025» (45350209) ТОВ Вірамакс Україна (37549805), ТОВ "ПРОЕКТМІСЬКБУД" (41189244), ФОП ОСОБА_8 , та ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 ;

-грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1