Справа № 458/713/19
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26.02.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000278 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також у разі зберігання таких документів на електронних, комп`ютерних засобах володільця здійснити їх викопіювання із застосуванням електронних інформаційних систем у зазначеного суб`єкта.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000278 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло звернення про те, що під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька Турківського району Львівської області» роботи виконані не у повному обсязі.

21.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №7 на загальну суму 23 952 408.00 грн, предметом якого є будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 на 360 учнівських місць в с.Нижня Яблунька Турківського району Львівської області.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 12.09.2019, в червні 2019 року ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали та підписали акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в які внесли неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт, що насправді не були виконані, а саме: не виконані роботи по підвішуванні і шпаклюванні гіпсокартону та підвісної стелі; не виконані роботи з будівництва дашків накриття входів в школу; не виконані роботи із захисту школи від води. Зазначені роботи включені в акти виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року. Також двері металеві протипожежні встановлені іншим підрядником ще у 2015 році, однак як стало відомо службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 включили у свої акти за грудень 2017 року повторно роботи по встановленні дверей металевих. Сума недовиконаних робіт орієнтовно 200 000 грн.

У кримінальному провадженні отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/109-24/4075-БТ від 25.09.2024, згідно якого встановлено: 1. Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька Турківського району Львівської області» не відповідають обсягам та вартості, визначених в актах приймання-виконання будівельних робіт (форми Кб-2В) згідно з договором № 7 від 21.09.2017; 2. Загальна вартість невиконаних робіт згідно з договором № 7 від 21.09.2017 на об`єкті «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька Турківського району Львівської області», які зафіксовано візуально, по прямих витратах становить 111 746,00 грн.

Експертом було встановлено недовиконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряду робіт по актах прийняття виконання будівельних робіт, до прикладу, не здійснено виготовлення та встановлення крокв, установлення закладних деталей, гуртування металевих поверхонь і ін. Одночасно, експерт вказав, що враховуючи, що акти на закриття прихованих робіт по вищевказаному об`єкту - не надані, встановити відповідність усіх прихованих робіт у частині первинної звітної документації не є можливим.

Поряд із цим з`ясовано, що 11.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 , що діє на підставі «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 », затв. розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1158/0/5-18 від 31.10.2018 з однієї сторони та Приватним підприємство будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №8 про закупівлю робіт за державні кошти, предметом якого є - будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька Симбірського району Львівської області» Коригування (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Договірна ціна на момент укладення Договору становить: 77 121 617.87 грн. Згідно п.4.3. вищевказаного Договору при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єкту застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), та при твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості - «Звіт про виконання робіт за контрактом на об`єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єкті будівництва за період» та «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт».

З метою підтвердження неправомірних дій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх працівників, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв інформації, що стосуються проведення будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька Самбірського району Львівської області, які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та з метою проведення повторної будівельно-технічної, а згодом й економічної експертиз.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути визнані речовими доказами, в інший спосіб отримати їх не можливо, оскільки такі містять охоронювану законом таємницю, а саме, конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому доступ до такої інформації можливий лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду. Вилучення документів, інформації необхідне для досягнення мети доступу до важливих речових доказів та подальшого проведення відповідних експертиз, уникнення загрози їх зміни, знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання документації та інформації.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи чи інформація.

Беручи до уваги, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просив таке задовольнити та надати строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Заслухавши прокурора, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах..

Таким чином, доступ до зазначеної інформації можливий лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 21 вказаного Закону, інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 505 ЦК України комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру.

Положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000278 встановлено, що 16.08.2019 відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.366 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація належить до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор також довів, що вилучення інформації, яка вказана в клопотанні необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому необхідно дати розпорядження про надання можливості її вилучення (отримання копії).

Таким чином, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166, КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000278 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Надати прокурору Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також у разі зберігання таких документів на електронних, комп`ютерних засобах володільця здійснити їх викопіювання із застосуванням електронних інформаційних систем у зазначеного суб`єкта, а саме таких документів:

- дефектних актів, складених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до початку виконання робіт приватним підприємством будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 на 360 учнівських місць в с. Нижня Яблунька Самбірського району Львівської області, а також складені ними первинні облікові документи - «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в), «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), «Звіти про виконання робіт за контрактом на об`єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єкті будівництва» та «Акти здавання-приймання виконаних будівельних робіт».

Зобов`язати посадових осіб/уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів з можливістю ознайомлення, вилучити їх (здійснити їх виїмку) в паперовому та/або в електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 26.02.2025 до 26.04.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 26.02.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/713/19, а інший видається для пред`явлення володільцю речей і документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_9