печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001051 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2021 року по листопад 2023 року службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, умисно, заволоділи коштами вказаного клубу, чим спричинили акціонерам матеріальну шкоду у великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своі?м службовим становищем, умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи коштами акціонерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чим спричинили маи?нову шкоду на загальну суму 14 850 000,00 грн.

При цьому, з метою вуалювання своі?х злочинних діи?, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначении? РівненськимГосподарським судом за ініціативи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » арбітражнии? керуючии? - ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами розробили план, відповідно до якого ОСОБА_5 , як арбітражнии? керуючии? та розпорядник маи?на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, порушуючи діюче законодавство, склав план санаціі?, відповідно до якого емітентом акціи?, має бути збільшено кількість акціи?, які увіи?дуть у статутнии? капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за і?х рахунок буде сплачено заборгованість вказаного ПАТ.

Таким чином, в разі реалізаціі? вказаного плану, частка акціи? у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 11,56% зменшиться до 4,70%, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 11,56% зменшиться до 4,70% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 3,4% зменшиться до 1,38%. У свою чергу частка акціи? у статутному капіталі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 збільшиться з 32,21% до 33,06 % та підконтрольні и?ому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в рахунок оплати умисно створеного боргу) стане власником 37,94 %, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стане власником 1,45% частки акціи?.

Під час допитів директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_9 , вказані вище обставини підтвердили.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0001051 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001051 від 24.04.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір підряду №04/08-1 від 23.07.2021 на будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за яким підрядник зобов?язувався виконати будівельні роботи, з додатками, а також всі додаткові договори, що укладені до цього Договору;

-акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в на виконання Договору підряду№04/08-1 від 23.07.2021, довідки про підсумкову вартість КБ-3 та інші будівельно-звітні документи;

-договір підряду№04/08-2 від 23.07.2021 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за яким підрядник зобов?язувався виконати будівельні роботи, з додатками, а також всі додаткові договори, що укладені до цього Договору;

-акти приймання-передачі виконаних робіт форми КБ-2в на виконання Договору підряду №04/08-2 від 23.07.2021, довідки про підсумкову вартість КБ-3 та інші будівельно-звітні документи;

-проектно-кошторисну документацію за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» відповідно до якої виконувались будівельні роботи по договору підряду №04/08-1 від 23.07.2021;

-проектно-кошторисну документацію за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» відповідно до якої виконувались будівельні роботи по договору підряду №04/08-2 від 23.07.2021;

-договір на розробку проектно-кошторисної документації за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям», з додатками до цього договору та актами прийняття виконаних робіт (наданих послуг);

-договір на технічний нагляд за об?єктом«Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та акти приймання-передачі наданих послуг по технічному нагляду форми КБ-2в;

-договір на авторський нагляд за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям» та акти приймання-передачі наданих послуг по авторському нагляду форми КБ-2в;

-наказ про призначення відповідальної особи за виконанням робіт по об?єкту «Будівництво футбольного поля зі натуральним покриттям» та за об?єктом «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям»;

-Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-Договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання послуг по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні футбольних матчів та інших масових заходів №17/02/2023-2 від 17.02.2023 із додатками та додатковими договорами;

-Акти надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: від 06.03.2023 № 5 на суму 175 000,00 грн; від 13.03.2023 № 6 на суму 175 000,00 грн; від 27.03.2023 № 7 на суму 250 300,00 грн; від 24.04.2023 № 9 на суму 259 000,00 грн.; від 26.04.2023 № 10 на суму 179 700,00 грн; від 30.04.2023 № 11 на суму 186 400,00 грн; від 09.05.2023 № 13 на суму 180 000,00 грн; від 15.05.2023 № 14 на суму 186 400,00 грн; від 31.05.2023 № 15 на суму 312 600,00 грн; від 01.06.2023 № 17 на суму 180 000,00 грн; від 30.06.2023 № 18 на суму 217 000,00 грн; від 31.08.2023 № 21 на суму 207 550,00 грн; від 31.08.2023 № 22 на суму 200 000,00 грн; від 31.08.2023 № 24 на суму 188 000,00 грн; від 29.09.2023 № 25 на суму 158 000,00 грн.;

-Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-Договір поворотної фінансової допомоги №04/10/21 від 01.10.2021 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками та додатковими угодами;

-Платіжне доручення №617 від 19.11.2021 року;

-Лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому зазначено, що «Призначення платежу» Платіжного доручення №617 від 19.11.2021 року просять вірним вважати: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 04/10-21 від 04.10.2021 р.»;

-Вимога до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність виконання умов Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 24.06.2022;

-Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 20/12-3/1 від 20.12.2023 з ОСОБА_28 ;

-Договір поворотної фінансової допомоги № 16/03/22 від 16.03.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками та додатковими договорами;

-Платіжні доручення та інструкції № 6949672 від 17.03.2022 року (500000,00 грн); № 13161554 від 13.09.2022 року (500 000,00 грн); № 43 від 15.09.2022 року (500 000,00 грн); № 977 від 19.10.2022 року (500 000,00 грн); № 992 від 25.10.2022 року (500 000,00 грн); № 1005 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн); № 1006 від 04.11.2022 року (250 000,00 грн);

-Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 20/12-3/2 від 20.12.2022 з ОСОБА_28 ;

-Платіжні інструкції№ 1198 від 01.09.2023 на суму 390 000,00 грн; № 1199 від 01.09.2023 на суму 360 000,00 грн.; № 1200 від 01.09.2023 на суму 395000,00 грн.; № 1201 від 01.09.2023 на суму 355 000,00 грн.; № 1202 від 01.09.2023 на суму 399 000,00 грн.; № 1203 від 01.09.2023 на суму 301 000,00 грн.; № 1204 від 01.09.2023 на суму 380 000,00 грн.; № 1205 від 01.09.2023 на суму 80 000,00 грн.; № 1206 від 01.09.2023 на суму 340 000,00 грн.; № 1210 від 04.09.2023 на суму 375 000,00 грн.; № 1211 від 04.09.2023 на суму 395 000,00 грн.; № 1212 від 04.09.2023 на суму 230 000,00 грн.;

-Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 14/12-3 від 14.12.2023 з ОСОБА_28

-Документи щодо правовідносин із ОСОБА_28 , а саме:

-Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №14/2/22 від 14.02.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками та додатковими договорами;

-Платіжні доручення та інструкції № 4197750 від 14.02.2022 року (750000,00 грн); № 5102400 від 23.02.2022 року (250 000,00 грн); № 30755845 від 23.12.2022 року (330 000,00 грн); № 31100755 від 27.12.2022 року (375 000,00 грн); № 31228246 від 28.12.2022 року (300 000,00 грн);

-Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №22/05/23 від 22.05.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками та додатковими договорами;

-Платіжні інструкції № 4695270 від 22.05.2023 року (300 000,00 грн); № 15822198 від 01.06.2023 року (200 000,00 грн); № 16691268 від 09.06.2023 року; № 17928825 від 21.06.2023 року (50 000,00 грн); № 20507422 від 14.07.2023 року; № 27431093 від 14.09.2023 року (250 000,00 грн);

-Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №28/06/23 від 28.06.2023 року для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками та додатковими договорами;

-Платіжні інструкції № 18960019 від 30.06.2023 року ( 1 200 000, 00 грн); № 28698799 від 26.09.2023 (800 000, 00 грн).

-Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

-Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками та додатковими договорами;

-Платіжне доручення № 98937691 від 24.06.2022 року (2 000 000,00 грн.);

-Вимога до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність виконання умов Договору про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1 від 24.06.2022;

-Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 20/12-1 від 20.12.2023 з ОСОБА_28 ;

-Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01/09 від 01.09.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками та додатковими договорами;

-Платіжні інструкції № 182 від 04.09.2023 року (200 000,00 грн); № 183 від 04.09.2023 року (300 000,00 грн); № 184 від 04.09.2023 року (280 000,00 грн); № 185 від 04.09.2023 року (370 000,00 грн); № 186 від 04.09.2023 року (350 000,00 грн); № 187 від 04.09.2023 року (390 000,00 грн); № 188 від 04.09.2023 року (360 000,00 грн); № 189 від 04.09.2023 року (385 000,00 грн); № 190 від 04.09.2023 року (365 000,00 грн); № 214 від 04.09.2023 року (230 000,00 грн); № 215 від 04.09.2023 року (270 000,00 грн); № 216 від 04.09.2023 року (350 000,00 грн); № 217 від 04.09.2023 року (370 000,00 грн); № 218 від 04.09.2023 року (280 000,00 грн); № 219 від 04.09.2023 року (300 000,00 грн); № 220 від 04.09.2023 року (200 000,00 грн);

-Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги № 14/12-1 від 14.12.2023 з ОСОБА_28

-Документи щодо правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

-Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №195УУ23 від 31.08.2023 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками та додатковими договорами;

-Платіжні інструкції № 2321 від 31.08.2023 року (150 000,00 грн); № 2322 від 31.08.2023 року (300 000,00 грн); № 2323 від 31.08.2023 року (320 000,00 грн); № 2324 від 31.08.2023 року (350 000,00 грн); № 2325 від 31.08.2023 року (250 000,00 грн); № 2326 від 31.08.2023 року (250 000,00 грн); № 2327 від 31.08.2023 року (375 000,00 грн); № 2328 від 31.08.2023 року (125 000,00 грн); № 2329 від 31.08.2023 року (180 000,00 грн); № 2330 від 31.08.2023 року (275000,00 грн); № 2331 від 31.08.2023 року (225 000,00 грн); № 2332 від 31.08.2023 року (200 000,00 грн); № 2333 від 01.09.2023 року (377 000,00 грн); № 2334 від 01.09.2023 року (369 000,00 грн); № 2335 від 01.09.2023 року (330 000,00 грн); № 2336 від 01.09.2023 року (230 000,00 грн); № 2337 від 01.09.2023 року (194000,00 грн); № 2338 від 01.09.2023 року (222 500,00 грн); № 2339 від 01.09.2023 року (302 500,00 грн); № 2340 від 01.09.2023 року (375 000,00 грн); № 2341 від 01.09.2023 року (250 000,00 грн); № 2342 від 01.09.2023 року (350 000,00 грн); № 2343 від 01.09.2023 року (225 000, 00 грн); №2344 від 01.09.2023 року (325 700,00 грн); №2345 від 01.09.2023 року (174 300,00); № 2346 від 01.09.2023 року (369 400,00 грн); №2347 від 01.09.2023 року (240 600,00 грн); №2348 від 01.09.2023 року (165 000,00 грн);

-Повідомлення про відступлення прав вимоги згідно договору відступлення права вимоги №14/12-2 від 14.12.2023 з ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1