Справа № 214/9454/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50001390 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував тим, що слідчим відділенням ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0001390 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Відповідно до ст.1 Закону України від 15.02.1995 № 62/95-ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Згідно із затвердженою Постановою Кабінету міністрів України №770 від 06.05.2020 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зі змінами) PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (список 2 таблиця l).

Згідно із затвердженою Постановою Кабінету міністрів України №770 від 06.05.2020 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зі змінами) MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (список 2 таблиця l).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в порушення вимог вказаного Закону, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 28.09.2024, у невстановленої слідством особи, у невстановлений слідством спосіб, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP», яку розфасував у сліп-пакети та кожен з яких помістив у згортки з фольги сірого кольору, після чого підшукав місця для «схованок» на території Покровського району м. Кривого Рогу в кількості 26 штук, в кожну з яких помістив по 1-му згортку із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», в ході чого сфотографував кожне місце «схованки» із вмістом психотропної речовини та за допомогою месенджеру «TG Connect» надіслав фотокартки із зображеннями ділянок місцевості з точними географічними координатами з метою їх подальшого збуту.

Відповідно до протоколу огляду речей, а саме: мобільного телефону марки «iPhone», моделі «11 Pro Max», який було вилучено в ході особистого обшуку під час складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, в порядку ст.208 КПК України відносно ОСОБА_5 від 01.11.2024, який належить останньому та при огляді в якому, а саме в месенджері «TG Connect», встановлено, що акаунт зареєстровано на мобільний номер НОМЕР_1 , нікнейм « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_7 », в якому виявлено чат зі збереженою інформацією у вкладці «Обране», в якому містяться записи датовані 28.09.2024 в форматі фотознімків із зображенням на кожному точних географічних координатів, міткою на місцевості та написом про вміст «схованки» з забороненою речовиною, розкладеними з метою збуту іншим особам на території Покровського району м. Кривого Рогу.

Крім того, відповідно до протоколу огляду речей, а саме: мобільного телефону марки «iPhone», моделі «11 Pro Max», який було вилучено в ході особистого обшуку під час складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, в порядку ст.208 КПК України відносно ОСОБА_5 від 01.11.2024, який належить останньому та при огляді в якому, а саме в месенджері «TG Connect», встановлено, що акаунт зареєстровано на мобільний номер НОМЕР_1 , нікнейм « ОСОБА_6 », ім`я користувача « ОСОБА_7 », в якому виявлено чат зі збереженою інформацією у вкладці «Обране», в якому містяться записи датовані 20.10.2024 в форматі фотознімків із зображенням на кожному точних географічних координатів, міткою на місцевості та написом про вміст «схованки» з забороненою речовиною, розкладеними з метою збуту іншим особам на території Покровського району м. Кривого Рогу.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог вказаного Закону, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій з незаконного обігу психотропних речовин, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 01.11.2024, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину PVP, розфасованого у 240 (двохсот сорока) сліп-пакетах, 234 з яких упакований у фрагменти ліпкої стрічки сірого кольору, 6 упаковані у прозорі зіп-пакети після чого, усвідомлюючи, що речовина являє собою психотропну речовину PVP, обіг якого заборонено, став зберігати їх з метою подальшого збуту іншим особам при собі, на ділянці місцевості поблизу будинку АДРЕСА_2 , де близько 15:25 год. був зупинений співробітниками 3-го відділу (міжрайонного) УБН ГУНП в Дніпропетровській області, у яких виникла підозра, що особа може зберігати при собі заборонені в обігу речі або речовини, у зв`язку з поведінкою ОСОБА_5 .

В той же день, 01.11.2024 у період з 16:48 год. до 17:38 год. за участю ОСОБА_5 , проведено огляд місця події поблизу будинку АДРЕСА_2 , в ході якого останній з сумки, яка висіла у нього через плече, видав співробітникам поліції пакунок в якому виявлено 234 сліп-пакета упаковані у фрагменти липкої стрічки сірого кольору, а 6 упаковано у прозорі зіп-пакети.

В подальшому зі 240 сліп-пакетів, було відібрано один, в якому відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/44528-НЗПРАП від 02.11.2024 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в речовині становить 0,0967 г.

Таким чином ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за ознаками: незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту.

Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 01.11.2024 в ході затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України було проведено особистий обшук останнього, в ході якого було, серед іншого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone» з IMEI НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 02.11.2024 вищевказану річ визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03.11.2024 на вищевказаний мобільний телефон накладено арешт.

14.11.2024 було проаналізовано інформацію, яку було отримано під час складання протоколу огляду речі, а саме: мобільного телефону марки «iPhone», моделі «11 Pro Max», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , який було вилучено 01.11.2024 під час особистого обшуку під час складання протоколу затримання особи, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, в порядку ст.208 КПК України відносно ОСОБА_5 , який належить останньому.

В ході чого, у вищевказаному мобільному телефоні, а саме: месенджері «Телеграм», встановлено чат-переписки, в яких ОСОБА_5 в ході своєї злочинної діяльності вказував належну йому банківську картку з номером: НОМЕР_4 , на які інші члени злочинного угруповання, особи, які на даний час досудовим слідством не встановлені, перераховували грошові кошти в якості заробітної плати та сплату по витратам під час злочинної діяльності. Крім того, в ході огляду, в даному мобільному телефоні виявлено встановлений застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який входить в систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним,з метою збирання доказів протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 , а також з метою встановлення інших осіб, які причетні до скоєння даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати у відділі/відділенні в м. Дніпро (або м. Кривий Ріг), інформацію на електронному носію (за неможливості у паперовому вигляді), щодо клієнта банку власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме: інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівкуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, у період часу з 28.09.2024 до 01.11.2024; інформацію за банківською карткою НОМЕР_4 , у період часу з 28.09.2024 до 01.11.2024, а саме: 1) інформацію стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; 2) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівкуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; 3) інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); 4) інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; 5) інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли обставини, відомості про які підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою збирання доказів протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 , а також з метою встановлення інших осіб, які причетні до скоєння даного злочину. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати у відділі/відділенні в м. Дніпро (або м. Кривий Ріг).

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак, надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні (а.с.30).

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином (а.с.31).

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без участі слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №50001390 від 01.11.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою збирання доказів протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_5 , а також з метою встановлення інших осіб, які причетні до скоєння даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати у відділі/відділенні в м. Дніпро (або м. Кривий Ріг).

Встановлено, що вищевказані речі та документи знаходяться у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням йому та групі слідчих СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.09.2024 до 01.11.2024.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №50001390 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженнібанку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, за період з 28.09.2024 до 01.11.2024, а саме: інформацію на електронному носію (за неможливості у паперовому вигляді), щодо клієнта банку власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме: інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівкуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; інформацію за банківською карткою НОМЕР_4 , а саме: 1) інформацію стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; 2) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівкуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; 3) інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); 4) інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; 5) інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Роз`яснити представникам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1