СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1246/25
ун. № 759/4191/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000576 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 від 22.10.2024 про те, що невстановлені особи шляхом обману, ввівши в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом намагаються заволодіти об`єктами нерухомості останнього.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 доводиться йому дядьком, будучи рідним старшим братом його матері - ОСОБА_7 , 1946 року народження. Так, дядько та його дружина, ОСОБА_8 , 1932 року народження, володіли у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бориспільського району, Київської області, ділянкою 5 соток із дачним будиночком. У 2002 році він придбав сусідню ділянку розміром 5 соток з будиночком і оформив її на тітку, тому що не міг довго ними володіти оскільки являється громадянином Ізраїлю і не може довгостроково володіти землею. 10.03.2002 тітка зробила на нього заповіт про передачу всього майна після її смерті. У період 2004 - 2008 років він почав перебудовувати обидві ділянки та побудував лазню, сараї, курник та будинок з гаражем. Загальна сума вкладень за цей період становила близько 350 000 (триста п?ятдесят тисяч) доларів США. Є багато фото та відео доказів, включаючи відео з його розрахунками з керівником компанії, яка зводила дерев?яний зруб будинку. 19.09.2005 року дядько зробив на нього заповіт на все своє майно. Також він придбав для дядька та тітки автомобіль марки «Suzuki» модель «Jimny» за приблизно 22 000 (двадцять дві тисячі) доларів США в автосалоні «Suzuki» у м. Києві. Автомобіль при покупці було оформлено на дядька.

У той період дядько та тітка були вже пенсіонерами із середнім доходом близько 500 - 600 доларів на місяць за вказаний період і не мали коштів для фінансування подібних покупок та будівництва будинку.

У грудні 2009 року тітка померла. При вступі у спадщину він все успадковане майно перевів на дядька, адже не міг довго володіти землею. При цьому він передав це майно на зберігання дядькові за його усною згодою. Він зі своєю сім?єю активно відвідував дядька та тітку в період 2000 - 2001 років. У період будівництва 2004 - 2008 років він приїжджав у СТ «Жолудь» кожні 2 - 3 тижні. Коли у тітки трапився інсульт у 2006 році, він оплачував її лікування та придбав медичне ліжко з усім необхідним обладнанням, яке зараз знаходиться в будинку в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

21 жовтня 2015 року дядько переоформив квартиру за адресою АДРЕСА_1 , на своїх московських родичів без моєї згоди, порушивши тим самим посмертну волю тітки. Це призвело до мого з дядьком невеликого конфлікту і він перестав із ним спілкуватися, але постійно цікавився про його справи через ОСОБА_9 (дядькова кума) та ОСОБА_10 (дядькова племінниця з боку його дружини).

Незважаючи на невеликий конфлікт, він регулярно переказував дядькові гроші через ОСОБА_10 та оплачував рахунки по СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через карту головного бухгалтера ОСОБА_11 . Так загальна сума переказів за період квітень 2022 року - січень 2023 року склала 125 600 грн. Є виписки із системи грошових переказів. Факт фінансування та будівництва ним будинку, лазні та господарських будівель на ділянці у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть підтвердити сусіди, які тривалий час проживають у товаристві. У зв?язку з чим ОСОБА_5 написав заповіт на мене на все майно.

3 початком військових дій на деякий час в нього припинився контакт з дядьком, однак через сусідів та спільних знайомих він володів інформацією про його побут та його життя.

В 2023 році йому стало відомо, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ввівши в оману ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи всім його майном, тобто увійшли в довіру шляхом обману примусили ОСОБА_5 змінити умови заповіту та переписати все майно на них.

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 обмежили його спілкування з дядьком, вивезли його з постійного місця проживання у невідомий напрямок, змінили мобільний телефон, що призвело до того, що на даний час йому не відомо, в якому він стані знаходиться.

Також йому стало відомо, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 це матір та дочка, які вказаними вище діями займаються вже не перший рік, так за ОСОБА_12 зареєстровано багато майна, яке набуто нею спільно з ОСОБА_13 таким же шляхом, а саме шукають людей похилого віку вводять їх в оману та в подальшому заволодівають їхнім майном.

Крім того, йому стало відомо, що все майно яке належало дядьку ОСОБА_13 оформила право власності на свою дочку ОСОБА_12 .

Під час його телефонної розмови з ОСОБА_13 вона йому повідомила, що доглядає за його дядьком оскільки вона є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 і це їй необхідно для проведення передвиборної компанії так як вона планує балатуватись на наступний термін.

На даний час йому відомо, що дядько перебуває в будинку похилого віку в с. Ревне Бориспільського району та уклав договір довічного утримання на ОСОБА_12 .

Згідно інформації наданої головним ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримає пенсію за вислугу років, відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Розмір пенсії станом на 01.12.2024 становить 23610, 00 грн.

Виплата пенсії проводиться через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на р/р НОМЕР_2 .

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме наступної інформації банківського рахунку НОМЕР_2 та інформації щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :

-інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав/ має та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;

-інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;

-документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;

-інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;

-інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;

-інформації та документів, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції - номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформації про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

-інформацію щодо MAC, IP адрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу через додаток чи веб-браузер, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

-інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_5 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов`язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов`язків.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме наступної інформації щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- інформацію про номери рахунків і в якій валюті мав/ має та має клієнт, в тому числі із позначенням, які саме рахунки є «віртуальними» за період обслуговування клієнта;

- інформацію про номери банківських карток, які були/ є закріплені (видані) клієнту за кожним із рахунків, в тому числі із позначенням, які саме номери карток є «віртуальними», тобто закріплені за «віртуальними рахунками» за період обслуговування клієнта;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків щодо клієнта в повному обсязі, зокрема: укладених договорів, угод та додатків до них, поданих заяв, наданих згод, погоджень, приєднань, ознайомлень щодо всіх умов надання банківських послуг, окремо зазначивши, які рахунки є кредитними, тобто мали доступний кредитний ліміт для клієнта та у якому розмірі і валюті;

- інформацію про розміри кредитних лімітів по рахунках клієнта із зазначенням хронології їх збільшення та зменшення з відображенням точних дат та підстав такого збільшення або зменшення (тобто заявки клієнта у телефонній розмові, у додатку, веб-банкінгу, самостійного встановлення таких лімітів банком) за період обслуговування клієнта;

- інформацію про закріплений за клієнтом та кожним з його рахунків абонентський номер телефону за період обслуговування клієнта;

- інформації та документів, які відображають рух (надходження та списання, перерахування, перекази тощо) грошових коштів із зазначенням їх сум, джерела надходження, залишок грошових коштів на рахунках після кожної проведеної операції, подальший деталізований рух грошових коштів із зазначенням призначення (виду операції: переказ, поповнення рахунку, оплата товарів у магазинах, в тому числі он-лайн, тощо) та повним зазначенням реквізитів сторін операції - номерів рахунків, банківських карток, номерів телефонів, РНОКПП, кодів ЄДРПОУ, назв та імен, тощо, та із зазначенням інформації про назви банківських (фінансових) установ тих осіб, від яких здійснювалося надходження коштів клієнту та яким здійснювалося перерахування коштів клієнтом, з наданням виписок про рух грошових коштів по рахунках на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

- інформації про зняття готівки в банкоматах, терміналах чи касах банку (з наданням фото чи відео матеріалів при здійсненні таких операцій) у із зазначенням дати, часу операції та їх адреси розташування (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) за період часу з 31.05.2022 по дату винесення ухвали;

- інформацію щодо MAC, IP адрес, номерів ІМЕІ, номерів телефонів, з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу через додаток чи веб-браузер, вичерпну інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий доступ за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- інформацію про банківські системи захисту, якими захищена інформація та грошові кошти клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- інформацію та вичерпні завірені копії документів (договорів, угод, розрахункових платіжних документів) про закриття рахунків клієнта та підстав для їх закриття, передачі (продажу), також документів, що у повному обсязі відображають підстави для передачі/ викупу/ погашення заборгованості клієнта ОСОБА_5 із значенням її розміру, та/ або надання права вимоги заборгованості клієнта іншим особам, окрім АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також документів, що уповноважили інших осіб мати права та обов`язки щодо заборгованості клієнта, із значенням розмірів заборгованостей та рахунків, дати та часу передачі таких прав та обов`язків.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 26.04.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1