Справа № 752/9257/24
Провадження по справі № 1-кс/752/2498/25
У Х В А Л А

іменем України

"26" березня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь Дніпропетровської області, директора ТОВ «Будмонтажсервіс плюс», який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_6 ,

встановив:

14.03.2025 до слідчого суді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024, стосовно підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 08.05.2023 по 27.12.2023 учасники організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи спільно та узгоджено з особами, які не були учасниками організованої групи, а саме директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , засновником ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_10 , директором ТОВ «СК Нева+» ОСОБА_11 , директором ТОВ «Буд Альянс України» ОСОБА_12 , шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, повторно, у складі організованої групи заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з поточного та капітального ремонтів парків та скверів міста Києва на загальну суму 5 350714,27 гривень за наступних обставин.

Так під час час досудового розслідування у даному провадження встановлено, що наказом генерального директора КО «Київзеленбуд» ОСОБА_13 №78-п від 31.03.2023 начальника відділу супроводження проектів управління капітальних вкладень ОСОБА_4 переведено з 03.04.2023 на посаду заступника начальника управління капітальних вкладень. Відповідно до посадової інструкції заступника начальника управління капітальних вкладень, затвердженої генеральним директором КО «Київзеленбуд» 01.11.2022, з якою ОСОБА_4 ознайомлений під підпис на останнього були покладені обов`язки : здійснювати контроль за діяльністю відділів управління капітальних вкладень а саме: відділу планування та технічного документообігу, відділу інженерного супроводження та технічного нагляду, відділу супроводження проектів; брати участь у формуванні річних програм по капітальному ремонту, новому будівництву та реконструкції; приймати участь у реалізації заходів з метою своєчасного введення в експлуатацію об`єктів будівництва, реконструкції та ремонту; забезпечувати контроль за отриманням погоджень проектно-кошторисної документації; контролювати підготовку документації по завершених об`єктах для здачі їх в експлуатацію, а також проставлення підписів (візування) працівниками підпорядкованих відділів Управління перед подачею на підпис та/або затвердження начальнику управління капітальних вкладень, заступникові генерального директора з питань капітальних вкладень Об`єднання: календарного плану виконання робіт, договірних цін, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2-в); брати участь в узгодженні істотних умов договорів, що стосуються діяльності підпорядкованого Управління; приймати участь у підготовці технічного завдання та критеріїв оцінки переможців тощо.

В подальшому, довіреністю в.о. генерального директора КО «Київзеленбуд» ОСОБА_14 №35 від 03.08.2023 ОСОБА_4 уповноважено:

-вчиняти та підписувати від імені КО «Київзеленбуд» правочини (договори, у тому числі договори про закупівлю, які укладаються у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; контракти, угоди тощо), що стосуються замовлення та виконання будівельних, будівельно-монтажних та/або ремонтних робіт, замовлення робіт/послут з нагляду за виконанням будівельних робіт;

-підписувати від імені КО «Київзеленбуд» за вищезазначеними правочинами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, наданих послуг, акти перевірки обсягів тощо;

-вчиняти та підписувати від імені КО «Київзеленбуд» правочини (договори, контракти, угоди тощо), що стосуються зберігання будівельних матеріалів та підписувати акти прийому-передачі до них;

-підписувати від імені КО «Київзеленбуд», у тому числі візувати інші документи (листи, заяви, клопотання, звіти тощо), засвідчувати копії документів, що пов`язані з виконанням зобов`язань КО «Київзеленбуд» за вищевказаними правочинами;

-отримувати та надавати всю необхідну інформацію для виконання наданих Довіреній особі повноважень.

Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжувався.

Так, не пізніше ніж на початку 2023 року у заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами, які виділяються відповідно до наказів Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на проведення капітального ремонту та реставрації парків і скверів міста Києва, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, закупівлі матеріалів за завищеними цінами через підконтрольні підприємства для виконання таких робіт.

У вказаний період часу, розуміючи що самостійно вчиняти злочини даної категорії проблематично, ОСОБА_4 прийняв рішення створити внутрішнє стійке об`єднання - організовану групу, для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з привласненням виділених КО «Київзеленбуд» коштів місцевого бюджету та розробив детальний план вчинення злочинів.

Розроблений ОСОБА_4 злочинний план організації та керівництва привласненням виділених КО «Київзеленбуд» коштів місцевого бюджету полягав у наступному:

1. Визначення інвестиційних проєктів та об`єктів капітального ремонту, які пропонуються до фінансування, з визначенням їх пріоритетності та першочерговості виконання робіт.

2.Забезпечення підготовки пакету документів щодо розподілу бюджетних асигнувань на фінансування капітального ремонту за рахунок бюджетних коштів.

3.Забезпечення проведення відкритих торгів із попереднім залученням субпідрядної організації для складання дефектних актів на капітальні ремонти об`єктів.

4.Складання зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва із включенням до загальної вартості робіт та послуг завідомо завищену вартість.

5.Заволодіння виділених коштів місцевого бюджету на об`єкти капітального ремонту та розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи.

Розробивши план скоєння на постійній основі кримінальних правопорушень з метою привласнення коштів місцевого бюджету, розуміючи, що цей задум, він реалізувати самостійно не зможе, ОСОБА_4 , залучив до реалізації вказаного злочинного плану у невстановленому досудовим розслідуванням місці але не пізніше травня 2023 року, начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , якого призначено відповідно до наказу №325-п від 23.04.2020, та ОСОБА_8 , яка працювала у КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору № 20/3 від 21.03.2023, який у свою чергу був укладений із ОСОБА_4 , які надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі.

Згідно із попередньо розробленого ОСОБА_4 плану вчинення кримінальних правопорушень, учасники організованої групи, залучені ним як виконавці, будучи працівниками КО «Київзеленбуд», які згідно посадових обов`язків були відповідальними за розробку та перевірку кошторисної документації, діючи за його вказівками, мали забезпечити розробку кошторисної документації із завищеною вартістю матеріалів, які будуть використовуватися під час проведення ремонтних робіт. В свою чергу, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд», зловживаючи своїм службовим становищем, згідно відведеної йому злочинної функції, повинен забезпечити перемогу в організованих КО «Київзеленбуд» торгах, підконтрольним підприємствам.

Так, з метою реалізації розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 згідно відведеної йому злочинної функції залучив до вчинення злочинів директорів підконтрольних суб`єктів господарювання, які не були учасниками організованої групи, а саме: директора ТОВ «ДСЗ» () ОСОБА_9 та засновника зазначеного товариства ОСОБА_10 , директора ТОВ «СК Нева+» () ОСОБА_11 , директора ТОВ «Буд Альянс України» () ОСОБА_12 .

В подальшому, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , згідно із відведеної йому роді, діючи відповідно до своїх обов`язків, мав керувати розробленням кошторисної документації на будівництво об`єктів, а також на технічно нескладні об`єкти, брати участь у підготовці та поданні проектним організаціям завдань з проектування, приймати кошторисну документацію, організовувати перевірку комплектності та якості кошторисної документації, що розробляється проектними організаціями, брати участь у моніторингу ринкових цін на будівельні матеріали і конструкції, транспорт, комунальне та інше обслуговування, а також відпускних цін на продукцію, що виготовляється підрозділами будівельної організації.

Проте, ОСОБА_7 розробляв кошторисну документацію, відповідно до наявних експертних звітів, запланованого обсягу робіт та фінансування в 2023 році, до якої умисно включав завищену вартість на матеріали, яку в подальшому передавав до експертних установ (ТОВ «КБІ «Дніпро», ТОВ «Перша будівельна експертиза», ТОВ «Проексп», ТОВ «НВФ «Інпроект») та отримував позитивний експертний звіт, який передавав організатору злочинного угруповання ОСОБА_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 на підставі службової записки передавав начальнику відділу з публічних закупівель КО «Київзеленбуд» ОСОБА_15 , уповноваженій особі з організації та проведення закупівель, яка не була обізнана з злочинною діяльністю організованої групи, КО «Київзеленбуд» позитивний експертний звіт та інші документи (дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва), на підставі яких оголошувались торги у електронній системі публічних закупівель «ProZorro».

За результатами проведення закупівель, укладались договори із раніше визначиними ТОВ «ДСЗ», ТОВ «СК Нева+» та ТОВ «Буд Альянс України», службові особи яких повинні були забезпечити в процесі виконання будівельних робіт використання матеріалів за раніше обумовленою з ОСОБА_4 завищеною вартістю та виконання робіт в неповному обсязі, що дозволило отримати значні незаконні прибутки за наслідками неякісного та фактично не повного виконання укладених договорів.

Згодом, після виконання працівниками підконтрольних суб`єктів господарювання робіт по капітальному ремонту та реставрації парків та скверів у місті Києві, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 , згідно відведеної їй злочинної ролі, діючи у складі організованої групи, відповідно до своїх посадових обов`язків мала перевірити оформлені підрядниками акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт по формі КБ-3 за договорами підряду, а замовник зобов`язувався прийняти та оплатити роботу, забезпечити прийняття виконаних робіт шляхом візування актів по формі КБ-2в, а ОСОБА_4 в свою чергу мав забезпечити перерахування коштів з рахунку КО «Київзеленбуд» на рахунки ТОВ «ДСЗ», ТОВ «СК Нева+» та ТОВ «Буд Альянс України».

Після надходження зазначених грошових коштів на рахунки ТОВ «ДСЗ», ТОВ «СК Нева+» та ТОВ «Буд Альянс України», такі кошти за вказівкою ОСОБА_4 перераховувались на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання для їх обготівкування та подальшого розподілу між учасниками організованої групи.

Таким чином ОСОБА_4 , працюючи на посаді заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» вчинив наступне:

- утворив організовану групу та залучив до неї начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

-розробив тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи в ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

-здійснював постійний контроль діяльності членів організованої групи направленої на заволодіння коштами, виділеними відповідно до наказів Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на проведення капітального ремонту та реставрації парків та скверів у місті Києві;

- контролював надходження, використання та розподіл коштів між суб`єктами господарювання, які були залучені до виконання робіт;

- забезпечував, як керівник замовника робіт, а саме КО «Київзеленбуд» перемогу тендерних пропозиції підконтрольних суб`єктів господарської діяльності на проведення робіт;

- контролював своєчасність виконання робіт по укладеним договорам;

-підписував акти прийняття виконаних робіт, достовірно знаючи про те, що роботи по капітальному ремонту та реставрації парків та скверів у місті Києві мають значно завищену вартість та виконані неякісно;

-виконував інші функції як керівник організованої групи з підготовки до вчинення та під час вчинення кримінального правопорушення її членами.

ОСОБА_7 був виконавцем (співвиконавцем) запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_4 злочинної групи, не пізніше травня 2023 року, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 безпосередньо вчинював злочини, а саме: з заволодіння коштами, виділеними до наказів Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час виконання робіт по об`єктам капітального ремонту та реставрації парків та скверів міста Києва.

ОСОБА_7 :

-надав свою згоду на готування та вчинення кримінального правопорушення;

-приймав безпосередню участь у заволодінні коштами, виділеними з київського міського бюджету на проведення робіт з капітального ремонту та реставрації парків та скверів м. Києва;

-розробляв кошторисну документацію до якої заздалегідь була включена вартість на матеріали значно вище ринкової;

-забезпечував проходження експертного звіту та отримання позитивного рішення;

ОСОБА_8 також була виконавцем (співвиконавцем) запланованих злочинів в складі організованої та очоленої ОСОБА_4 злочинної групи, та не пізніше травня 2023 року, була залучена на підставі цивільно-правового договору № 20/3 від 21.03.2023, надавши згоду останньому на участь в злочинному об`єднанні, усвідомивши факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 безпосередньо активно вчиняла злочини, а саме: з заволодіння коштами, виділеними згідно із наказами Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час виконання робіт по об`єктам капітального ремонту та реставрації парків та скверів міста Києва.

ОСОБА_8 виконувала наступні функції у злочинному об`єднанні:

-надала свою згоду на готування та вчинення кримінального правопорушення;

-приймала безпосередню участь у заволодінні коштами, виділеними з київського міського бюджету на проведення робіт з капітального ремонту та реставрації парків та скверів м. Києва;

-погоджувала оформлені підрядниками акти приймання-передачі виконаних робіт по формі КБ-2в, до яких було заздалегідь внесено недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт та їх відповідність ДСТУ;

-здійснювала перевірку кошторисної документації та її погодження, достовірно знаючи що до неї включена ціна на матеріали значно вище ринкової.

I.Так, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 08.04.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка працювала у КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору № 20/3 від 21.03.2023, залучив осіб, які не були учасниками організованої групи а саме: директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , засновника та комерційного директора даного підприємства ОСОБА_10 , який фактично здійснював контроль за діяльністю ТОВ «ДСЗ».

Так, останніми було обумовлено, що у кошторисну документацію потрібно буде включити плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 м2 вартістю 881285,60 грн., які в подальшому під час виконанні робіт слід замінити на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 1733,16 м2 загальною вартістю 1227649,22 гривень, яка значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «ДСЗ» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з капітального ремонту скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі.

Так, 08.04.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-04-08-000087-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень зазначеного комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , згідно відведеної йому злочинної функції, довів до відома невставлених досудовим розслідуванням службових осіб КО «Київзеленбуд» про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new за 1 м2 становить 708, 33 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ОСОБА_8 , сформовано та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 де включено плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 м2 вартістю 881285,60 грн., яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 який в свою чергу не виявив завищення вартості.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та особами які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-02 на благоустрій «Капітальний ремонт скверу ім.Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 кв.м вартістю 881 285,60 грн.

У подальшому, 16.04.2023 ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», та ОСОБА_10 згідно відведеної їм злочинної функції, сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетними коштами, надали для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-04-08-000087-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 5 726 572,15 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 08.05.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_4 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 укладено договір підряду № 40/5 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх.

У розділі 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить - 4 772 143,46 грн. крім того ПДВ 20% - 954 428,69 грн. які повинні були оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштів місцевого бюджету, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 25.08.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 за сприянням ОСОБА_4 досягнули домовленості про заміну плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 м2 вартістю 881285,60 грн., на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 1733,16 м2 загальною вартістю 1227649,22 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України, та в подальшому внести дані відомості до актів КБ-2в.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 404 кв.м завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 708,33 грн. за м2 та 25.08.2023 склали та підписали акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит.

25.08.2023 на підставі платіжної інструкції № 118 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 522 603,29 грн. з вищезазначеним договором.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 1232,2 м2 завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 708,33 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит становить меншу суму.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 14.09.2023 склали та підписали акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість бетонних плит.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 155 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 перераховано кошти в розмірі 2 299 221,05 грн. з призначенням платежу за договором Дог№40/5 від 08.05.23;КБ-3№40/5-6, КБ-2в№6 від 14.09.23.

Враховуючи вищевикладені обставини, начальник відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , й особами, які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №40/5 від 08.05.2023, завищені, здійснили заволодіння коштами місцевого бюджету, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 501 524,51 гривень, що є великими розмірами.

ІІ. Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 10.05.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучив директора ТОВ «СК Нева+» ОСОБА_11 , який не був учасником організованої групи.

Так, останніми було обумовлено, що вартість каучукового гранулят EPDM 1-4 мм, у кількості 3336 кг. становитиме 477 982,08 грн., поліуретанове зв`язуюче TETRADUR 144 у кількості 1580,43 кг. становитиме 372333,50 грн., кольоровий пігмент у кількості 300,24 кг становитиме 155 326,16 грн. та гумовий гранулят SBR 2-3 мм у кількості 3502,8 кг. становитиме 91002,74 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштами бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , який не був учасником організованої групи, вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт, роботи які виконані не якісно разом з матеріалами які використовувались для виконання вказаних робіт.

10.05.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-05-10-015339-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7, зокрема про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_8 сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 де вартість каучукового гранулят EPDM 1-4 мм, у кількості 3336 кг. становитиме 477 982,08 грн., поліуретанове зв`язуюче TETRADUR 144 у кількості 1580,43 кг. становитиме 372333,50 грн., кольоровий пігмент у кількості 300,24 кг становитиме 155 326,16 грн. та гумовий гранулят SBR 2-3 мм у кількості 3502,8 кг. становитиме 91002,74 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України, яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , який в свою при перевірці вказаної документації не виявив завищення суми на матеріали.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , який не був учасником організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-на послуги Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі), до якого було включено вартість каучукового гранулят EPDM 1-4 мм, у кількості 3336 кг. становитиме 477 982,08 грн., поліуретанове зв`язуюче TETRADUR 144 у кількості 1580,43 кг. становитиме 372333,50 грн., кольоровий пігмент у кількості 300,24 кг становитиме 155 326,16 грн. та гумовий гранулят SBR 2-3 мм у кількості 3502,8 кг. становитиме 91002,74 грн., що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, 18.05.2023 ОСОБА_11 , обіймаючи посаду директора ТОВ «СК Нева+», згідно відведеної йому злочинної функції, сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетних коштів, надав для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-05-10-015339-а тендерну пропозицію ТОВ «Буд Альянс Україна» з ціновою пропозицією 2 671 359,20 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 12.06.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_4 та директором ТОВ «СК Нева+» ОСОБА_11 укладено договір підряду № 72/6 «Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі», згідно якого ТОВ «СК Нева+» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти їх та оплатити.

Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього 2 226 132,67 грн., які повинні бути оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, вказавши в акті вартість на каучукового гранулят EPDM 1-4 мм, у кількості 3336 кг. становитиме 477 982,08 грн., поліуретанове зв`язуюче TETRADUR 144 у кількості 1580,43 кг. становитиме 372333,50 грн., кольоровий пігмент у кількості 300,24 кг становитиме 155 326,16 грн. та гумовий гранулят SBR 2-3 мм у кількості 3502,8 кг. становитиме 91002,74 грн. при цьому розуміючи, що вказані суми значно вищі за ринкову вартість даних матеріалів на території України, тим самим завищили вартість на суму 553 252,06 грн.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 25.12.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 який не був у складі організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що роботи по покриттю дитмайданчика та його устаткуванню по об`єкту «Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі», зокрема: Ґрунтування поверхонь основи у кількості 0,01 за 100 м2, Улаштування шару покриття з гумового гранулянту вручну, товщина шару 10 мм у кількості 0,01 за 100 м2, Улаштування шару покриття з гумового гранулянту вручну, товщина шару 10 мм. на 1 мм зміни товщини шару додавати або виключати у кількості 0,01 на 100 м2, Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм у кількості 0,01 на 100 м2, Улаштування верхнього шару покриття з гранул кольорового каучука (EPDM) вручну, товщина шару покриття 5 мм. На 1 мм зміни товщини шару додавати або виключати (до товщини 8 мм) у кількості 0,01 на 100 м2, поліуретанове зв`язуюче TETRAPUR 144 у кількості 62,55 кг, поліуретанове зв`язуюче TETRAPUR 144 у кількості 708,9 кг., гумовий гранулянт SBR 2-3 мм у кількості 2919 кг., кольоровий пігмент у кількості 250,2 кг., поліуретанове зв`язуюче TETRAPUR 144 у кількості 141,78 кг., гумовий гранулянт SBR 2-3 мм у кількості 583,80 кг., кольоровий пігмент у кількості 50,04 кг., поліуретанове зв`язуюче TETRAPUR 144 у кількості 417 кг., каучуковий гранулянт EPDM 1-4 мм 2085 кг., поліуретанове зв`язуюче TETRAPUR 144 у кількості 250,20 кг., каучуковий гранулянт EPDM 1-4 мм у кількості 1251 кг., виконані не якісно та матеріали, які були використані під час проведення вказаних робіт, не повинні бути оплачені, внесли відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, тим самим завищили вартість у розмірі 1 054 215,77 грн.

25.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 494 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «СК Нева +» НОМЕР_3 кошти в розмірі 1 265 141,24 грн. з призначенням платежу «…Дог№72/6 від 12.06.23;КБ-3№72/6-2,КБ-2в№ від 25.12.23…».

Враховуючи вищевикладені обставини, начальник відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , директором ТОВ «СК Нева+» ОСОБА_11 , який не був у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи не виконані (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі» за договором підряду №72/6 від 12.06.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині, завищення вартості матеріалів, а також включення в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконані та виконані неякісно, здійснили заволодіння бюджетними коштів, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 1 607 492,08 гривні, що є особливо великими розмірами.

ІІІ. Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 11.07.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучив директора ТОВ «Буд Альянс України» ОСОБА_12 .

Так, останніми було обумовлено, що вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 864,3984 м2 становитиме 23 044,86 грн., борт дорожній сірий 1000х150х300 у кількості 384 шт. становитиме 131427,84 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 787,3152 м2 становитиме 532 807,69 грн., що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , який не був учасником організованої групи вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт, роботи які фактично не виконані..

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 , який не був учасником організованої групи, та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «Буд Альянс України» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі.

Так, 29.06.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-06-29-010539-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_7 сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 де вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 864,3984 м2 становитиме 23 044,86 грн., борт дорожній сірий 1000х150х300 у кількості 384 шт. становитиме 131427,84 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 787,3152 м2 становитиме 532807,69 грн., що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , який не був учасником організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-на послуги «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі», до якого було включено вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 864,3984 м2 становитиме 23 044,86 грн., борт дорожній сірий 1000х150х300 у кількості 384 шт. становитиме 131427,84 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 787,3152 м2 становитиме 532807,69 грн., що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

11.07.2023 ОСОБА_12 , сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетними коштами, надав для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-06-29-010539-а тендерну пропозицію ТОВ «Буд Альянс Україна» з ціновою пропозицією 2 266 845,90 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 18.07.2023 між генеральним директором з питань капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_14 та директором ТОВ «Буд Альянс Україна» ОСОБА_12 укладено договір підряду № 100/7 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі», згідно якого ТОВ «Буд Альянс Україна» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх.

Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією становить всього з ПДВ складає - 2 266 845,90 грн., які повинні бути сплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, вказавши в акті вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 864,3984 м2 у становить 26,66 грн. за м2 та борт дорожній сірий 1000х150х300 у кількості 384 шт. становить 342,26 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість геотекстилю 150 г/квм за 1 м2 становить 16,55 грн. та за борт дорожній сірий 1000х150х300 за 1 шт. становить 202,44 грн.

25.08.2023 на підставі платіжної інструкції № 117 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_4 , кошти в розмірі 1 167 875,45 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи із благоус. «Капрем дор-стеж мер у пн-сх част пар культ та відп «Гідропарк» у Дніпр р», дог №100/7 (18.07.23), КБ3№100/7-1, КБ2№1 від 25.08.23;в т.ч.ПДВ-194645,91,40.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 та №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, вказавши в акті вартість на плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 787,3152 м2 становить 676,74 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою за 1 м2 становить 337,96 грн. та за плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою за 1 м2 становить 327,29 грн.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 158 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_4 кошти в розмірі 777 702,83,45 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк «Капіталльний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку Гідропарк у Дніпровському районі», дог№100/7 від 18.07.23, КБ3№100/7-2, КБ-2в№2 від 14.09.23;в т.ч.ПДВ-129617,14.

Також 15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 159 було здійснено перерахуванні коштів в розмірі 185 326,26 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку Гідропарк у Дніпровському районі», дог№100/7 від 18.07.23, КБ3№100/7-3, КБ-2в№3 від 14.09.24;в т.ч.ПДВ-30887,71.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 18.10.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який не був у складі організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що роботи по влаштуванні газону по об`єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15см у кількості 3,964 за 100м2, підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см у кількості 3,964 за 100 м2, На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 до 10 см у кількості -7,928 за 100 м2, Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну у кількості 7,928 за 100 м2, суміш насіння газонних трав у кількості 0,269552 ц., фактично не виконані, внесли відомості до акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року.

19.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 236 КО «Київзеленбуд» перерахувало ТОВ «Буд Альянс Україна» кошти в розмірі 135 934,38 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк«Капіталльний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку Гідропарк у Дніпровському районі», дог№100/7 від 18.07.23, КБ-3№100/7-4, КБ-2в№4 від 18.10.23;в т.ч.ПДВ-22655,73.

Враховуючи вищевикладені обставини, начальник відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , директором ТОВ «Буд Альянс України» ОСОБА_12 який не був у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи не виконані (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» за договором підряду №100/7 від 18.07.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині, завищення вартості матеріалів, а також включення в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконані, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 442 436,87 гривень, що є великими розмірами.

IV. Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 13.07.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яка працювала у на підставі цивільно-правового договору, залучив директора ТОВ «СК Нева+» ОСОБА_11 який не був учасником організованої групи.

Так, останніми було обумовлено, що вартість паровозу (7,95х1,062х2,43) становитиме 120819 грн., Комплекс на піску "Клуб веселощів" LUX (4, 5хЗ,7х2.1) Нr=0,9 становитиме 73179,54 грн., Гойдалка балансир "Коромисло" (2,2x1.6x0, 7) становитиме 6891,61 грн., дитячий комплекс "Пірати" h 1,5м (13x8,0x9,6) становитиме 477100,41 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , який не був учасником організованої групи, вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт, роботи які не виконані разом з матеріалами які використано не було.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та ОСОБА_11 який не був учасником організованої групи та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «СК Нева+» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з Капітального ремонту скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі.

Так, 13.07.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-07-13-011947-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, згідно відведеної злочинної ролі, ОСОБА_8 сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 де вартість паровозу (7,95х1,062х2,43) становитиме 120819 грн., Комплекс на піску "Клуб веселощів" LUX (4, 5хЗ,7х2.1) Нr=0,9 становитиме 73179,54 грн., Гойдалка балансир "Коромисло" (2,2x1.6x0,7) становитиме 6891,61 грн., дитячий комплекс "Пірати" h 1,5м (13x8,0x9,6) становитиме 477100,41 грн., що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України, яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , який в свою при перевірці вказаної документації не виявив завищення суми на матеріали.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , який не був учасником організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-на послуги Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі), до якого було включено вартість паровозу (7,95х1,062х2,43) становитиме 120819 грн., Комплекс на піску "Клуб веселощів" LUX (4, 5хЗ,7х2.1) Нr=0,9 становитиме 73179,54 грн., Гойдалка балансир "Коромисло" (2,2x1.6x0, 7) становитиме 6891,61 грн., дитячий комплекс "Пірати" h 1,5м (13x8,0x9,6) становитиме 477100,41 грн., що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, 21.07.2023 ОСОБА_11 , обіймаючи посаду директора ТОВ «СК Нева+», згідно відведеної йому злочинної функції, сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетних коштів, надав для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-07-13-011947-а тендерну пропозицію ТОВ «Буд Альянс Україна» з ціновою пропозицією 985 303,68 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 28.07.2023 між заступником генерального директора з питань капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_14 та директором ТОВ «СК Нева+» ОСОБА_11 укладено договір підряду № 111/7 «Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі», згідно якого ТОВ «СК Нева+» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами, та становить всього з ПДВ 985 303,68 грн., як будуть оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, вказавши в акті вартість на паровоз (7,95х1,062х2,43) становить 120 819 грн., комплекс на піску "Клуб веселощів" LUX (4, 5хЗ,7х2.1) Нr=0,9 становить 73179,54 грн., гойдалка балансир "Коромисло" (2,2x1.6x0, 7) становить 6891,61 грн., дитячий комплекс "Пірати" h 1,5м (13x8,0x9,6) становить 477100,41 грн. при цьому розуміючи, що вказані суми значно вищі за ринкову вартість даних матеріалів на території України, тим самим завищили вартість на суму 217 970,28 грн..

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 20.12.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , який не був у складі організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що роботи по устаткуванню дитмайданчика по об`єкту «Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі», зокрема: лава по типу Шарлота та гойдалка балансир «Коромисло» (2,2*1,6*0,7) встановлені не були, внесли відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року тим самим завищили вартість у розмірі 14 021,40 грн.

24.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 419 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» на рахунок ТОВ «СК Нева+» UA1601895, перераховані кошти в розмірі 957 248,27 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи з благоуст.насел.пунк.по об`єк"Капiтальний ремонт скверу на вул.Iнженера Бородiна у Днiпровському районi;Дог№111/7 вiд 28.07.23;КБ-3№111/7-1,КБ-2в№1 вiд 20.12.23;в т.ч.ПДВ-159541,38».

Враховуючи вищевикладені обставини, начальник відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 яка працювала у КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно правового договору, та директор ТОВ «СК Нева+» ОСОБА_11 , який не був у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи не виконані (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі» за договором підряду №111/7 від 28.07.2023 не відповідають обсягам та вартості зазначеним в первинній звітній документації з будівництва в частині, завищення вартості матеріалів, а також включення в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконані, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 231 991,66 гривень.

V. Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 27.07.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залучив директора ТОВ «Буд Альянс України» ОСОБА_12 , який не був учасником організованої групи.

Так, останніми було обумовлено, що вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 1294,7748 м2 становитиме 34518,70 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 1264,722 м2 - 889251,33 грн., що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , який не був учасником організованої групи, вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт, роботи які фактично не виконані..

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 який не був учасником організованої групи та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «Буд Альянс України» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі.

Так, 27.07.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-07-27-010260-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 та про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_7 сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 де вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 1294,7748 м2 становитиме 34518,70 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 1264,722 м2 - 889251,33 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 , який не був учасником організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-на послуги «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі», до якого було включено вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 1294,7748 м2 становитиме 34518,70 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 1264,722 м2 - 889251,33 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, 04.08.2023 ОСОБА_12 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Буд Альянс Україна», згідно відведеної йому злочинної функції, сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетних коштів, надав для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-07-27-010260-а тендерну пропозицію ТОВ «Буд Альянс Україна» з ціновою пропозицією 5 263 451,02 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 15.08.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_4 та директором ТОВ «Буд Альянс Україна» ОСОБА_12 укладено договір підряду № 124/8 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі», згідно якого ТОВ «Буд Альянс Україна» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно із кошторисною документацією та всього з ПДВ складатиме 5 263 451,02 грн., які будуть оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, вказавши в акті вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 1900,492 м2 становить 26,66 грн. за м2 та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 у кількості 505 м2 становить 703,12 грн. за м2 при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість геотекстилю 150 г/квм за м2 становить 16,40 грн. та плит бетонних тротуарних фігурних Н-8 становить 324,32 грн. за м2.

13.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 207 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_4 кошти в розмірі 2 949 975,91 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього)»; дог №124/8 від 15.08.23; КБ-3;124/8-2, КБ-2в№2 від 12.10.23; в т.ч. ПДВ- 491662,65.

Продовжуючи реалізувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року, вказавши в акті вартість на плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 у кількості 808 м2 становить 703,12 грн. за м2 при цьому розуміючи, що середня ринкова плит бетонних тротуарних фігурних Н-8 становить 324,32 грн. за м2.

13.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 288 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_4 перераховані кошти в розмірі 1 013 686,39 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Роботи по об. благоустр. «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього)»; дог №124/8 (15.08.23), КБ-3;124/8-3, КБ-2в№3 від 13.11.23; в т.ч. ПДВ- 168947,73.

Не пізніше 23.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2023 року, вказавши в акті вартість на плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 у кількості 543 м2 становить 703,12 грн. при цьому розуміючи, що середня ринкова плит бетонних тротуарних фігурних Н-8 становить 324,32 грн. за м2.

24.11.2023 на підставі платіжної інструкції № 323 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_4 , кошти в розмірі 681704,12 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього)»; дог №124/8 від 15.08.23; КБ-3;124/8-4, КБ-2в№4 від 23.11.23; в т.ч. ПДВ- 113617,35.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 28.11.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який не був у складі організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що роботи по влаштуванні газону по об`єкту «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі», зокрема: підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15см у кількості 1,96725 за 100м2, підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см у кількості 4,59025 за 100 м2, на кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 до 10 см у кількості -6,5575 за 100 м2, Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну у кількості 6,5575 за 100 м2, суміш насіння газонних трав у кількості 0,223 ц., фактично не виконані, внесли відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року.

29.11.2023 на підставі платіжної інструкції № 334 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_4 кошти в розмірі 106 589,47 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього)»; дог №124/8 від 15.08.23; КБ-3;124/8-5, КБ-2в№5 від 28.11.23; в т.ч. ПДВ- 17764,91.

Враховуючи вищевикладені обставини, начальник відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , директором ТОВ «Буд Альянс України» ОСОБА_12 , який не був у складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи не виконані (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» за договором підряду №124/8 від 15.08.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині, завищення вартості матеріалів, а також включення в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконані, здійснили заволодіння бюджетних коштів, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 961 098,54 гривні, що є особливо великими розмірами.

VI. Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 15.08.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , залучив осіб які не були учасниками організованої групи а саме: директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , засновника та комерційного директора даного підприємства ОСОБА_10 , який фактично здійснював контроль за діяльністю ТОВ «ДСЗ».

Так, останніми було обумовлено, що у кошторисну документацію потрібно буде включити плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1166,5482 м2 вартістю 856 946,31 грн., які в подальшому під час виконанні робіт замінити на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 1166,5482 м2 вартістю 856 946,31 грн., що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «ДСЗ» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі.

Так, 15.08.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-08-15-014689-а), Капітальний ремонт і реставрація (капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень зазначеного комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт.

У подальшому, ОСОБА_8 , сформовано та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі) ДК 021:2015:45453000-7 де включено плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1166,5482 м2 вартістю 856 946,31 грн., та яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та особами які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі», до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1166,5482 м2 вартістю 856 946,31 грн.

У подальшому, 23.08.2023 ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-08-15-014689-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 3 810 945,97 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 05.09.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_4 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 укладено договір підряду № 136/9 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти ти оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 3 810 945,97 грн., які будуть оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та осі, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 582,0482 м2 завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2023 року, включивши до акту плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, Креатив (колор мікс) у кількості 582,0482 м2 загальною вартістю 427 572,61 грн. хоча під час проведення будівельних робіт було використано плити бетоні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 582,0482 м2 вартістю 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 становить 464,38 грн., без урахування ПДВ.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 21.11.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

21.11.2023 на підставі платіжної інструкції № 319 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 , кошти в розмірі 940 538,92 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Роб.по благоус.нас.пункт «Капітальний ремонту дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі;Дог№136/9 від 05.09.23;КБ-3№136/9-2, КБ-2в№2 від 21.11.23;в т.ч. ПДВ-156756,49».

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 584,5 м2 завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, включивши до акту плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, Креатив (колор мікс) у кількості 584,5 м2 вартістю 734,60 грн. за м2, хоча під час проведення будівельних робіт було використано плити бетоні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 584,5 м2 загальною вартістю 429 373,70 грн.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 20.12.2023 склали та підписали акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

Таким чином, 15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 429 зі спеціального рахунку №UA0049144 КО «Київзеленбуд», відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві, перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 , який відкрито в АТ «ПУМБ», кошти в розмірі 1 171 945,42 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи по благоуст.насел.пунк по об`єк:«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі; Дог.№136/9 від 05.09.23;КБ-3№136/9-3, КБ-2в№3 від 20.12.23;в т.ч. ПДВ-195324,24.

Враховуючи вищевикладені обставини, начальник відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на підставі цивільно правового договору, та особами які не були в складі організованої групи а саме: засновник та комерційний директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_10 та директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: :«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» за договором підряду №136/9 від 05.09.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 315 224,66 гривень.

VII. Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.06.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка працювала з КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору, залучив осіб, які не були учасниками організованої групи, а саме: директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , засновника та комерційного директора даного підприємства ОСОБА_10 , який фактично здійснював контроль за діяльністю ТОВ «ДСЗ».

Так, останніми було обумовлено, що у кошторисну документацію потрібно буде включити плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1694,78 м2 вартістю 881285,60 грн., які в подальшому під час виконанні робіт замінити на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 438,34 м2 загальною вартістю 734,60 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «ДСЗ» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з капітального ремонту скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі.

Так, 21.08.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-08-21-012077-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень зазначеного комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , згідно відведеної йому злочинної функції, довів до відома невставлених досудовим розслідуванням службових осіб КО «Київзеленбуд» про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new за 1 м2 становить 734, 60 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ОСОБА_8 , сформовано та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 де включено плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323852,01 грн., та було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та особами які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01 на благоустрій «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323 852,01 грн.

У подальшому, 30.08.2023 ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетних коштів, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-08-21-012077-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 2 268 808,44 грн.

За результатами проведення закупівлі, 06.08.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_4 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 укладено договір підряду № 138/9 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 2 268 808,44 грн., які повинні бути оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 12.10.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 за сприянням ОСОБА_4 досягнули домовленості про заміну плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 440,8549 м2 вартістю 323 852,01 грн., на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у загальній кількості 438,34 м2 загальною вартістю 322 004,56 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 становить меншу суму.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 12.10.2023 склали та підписали акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

12.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 208 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 451 616,84 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі;Дог№138/9 від 06.09.23;КБ-3№138/9-1, КБ-2в№1 від 12.10.23;в т.ч. ПДВ-75269,47.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи, які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні фігурні завищена, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 менше.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 21.11.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції №318 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 856 285,07 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роб.по благоус.нас.пункт«Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі»; Дог.№138/9 від 06.09.23;КБ-3№138/9-2, КБ-2в№2 від 21.11.23;в т.ч. ПДВ-142714,18».

Враховуючи вищевикладені обставини, начальник відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , яка працювала у КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно правового договору, та особами, які не були в складі організованої групи а саме: засновник та комерційний директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_10 та директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №138/9 від 06.09.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 139 668,27 гривень.

VIII. Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 21.09.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка працювала із КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору, залучив осіб, які не були учасниками організованої групи а саме: директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , засновника та комерційного директора даного підприємства ОСОБА_10 , який фактично здійснював контроль за діяльністю ТОВ «ДСЗ».

Так, останніми було обумовлено, що у кошторисну документацію потрібно буде включити плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763098,88 грн., які в подальшому під час виконанні робіт замінити на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 885,0564 м2 загальною вартістю 650162,43,22 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «ДСЗ» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з капітального ремонту скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі.

Так, 21.09.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-09-21-010259-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new за 1 м2 становить 734, 60 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ОСОБА_8 , сформовано та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 де включено плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763098,88 грн., яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та особами які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі (благоустрій), до якого було включено вартість плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763 098,88 грн..

У подальшому, 29.09.2023 ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-09-21-010259-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 4 319 990,04 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 10.10.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_4 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 укладено договір підряду № 157/10 «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 4 319 990,04 грн., оплата яких повинна були бути здійснена за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці однак не пізніше 20.12.2023 директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 за сприянням ОСОБА_4 досягнули домовленості про заміну плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм по типу креатив (колор мікс) у кількості 1038,7951 м2 вартістю 763098,88 грн., які в подальшому під час виконанні робіт замінили на плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new у кількості 885,0564 м2 загальною вартістю 650 162,43,22 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи те, що ціна на плити бетонні тротуарні завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, вказавши в акті вартість плит бетонних тротуарних фігурних, товщина 60 мм Лайнстоун 60 нуар new в сумі 734,60 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит за м2 є меншою.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи їх невідповідність, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 20.12.2023 склали та підписали акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість плит бетонних тротуарних фігурних.

20.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 401 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 2 677 234,08 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи по благоус.насел.пункт.по об`єк:«Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» Дог №157/10-1,КБ-1 від 20.12.23; в т.ч. ПДВ-446205,68».

Враховуючи вищевикладені обставини, начальник відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи спільно з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 та ОСОБА_8 яка працювала у КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно правового договору, та особами які не були в складі організованої групи а саме: засновник та комерційний директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_10 та директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що матеріали по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» за договором підряду №157/10 від 10.10.2023, завищені, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 279 058,28 гривень.

IX. Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 10.10.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка працювала із КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору, залучив осіб які не були учасниками організованої групи а саме: директора ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , засновника та комерційного директора даного підприємства ОСОБА_10 , який фактично здійснював контроль за діяльністю ТОВ «ДСЗ».

Так, останніми було обумовлено, що вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 у кількості 1764 шт. становитиме 499 935,24 гривень, що значно вища за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт про більші майже вдвічі об`єми робіт, ніж ті, що фактично виконані, в тому числі задвоївши їх виконання та збільшивши таким чином вартість цих робіт.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_7 , та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «ДСЗ» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з капітального ремонту і реставрації підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі міста Києва.

Так, 10.10.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-10-10-002561-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, а саме те, що вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку становитиме 283,41 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, ТОВ «КБІ Дніпро», засновником якої є ОСОБА_10 , сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі) ДК 021:2015:45453000-7 де вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку становить 283, 41 гривень, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України, яку було перевірено начальником відділу кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 .

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 згідно відведної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та особами які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 Загальнобудівельні роботи (домонтаж+монтаж) на послуги «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі», до якого було включено вартість плитки оздоблювальної, розмір 400х200х100 за одну штуку в розмірі 283, 41 гривень, що значно вище за ринкову вартість.

У подальшому, 20.10.2023 ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ДСЗ», згідно відведеної їй злочинної функції, узгодивши свої дії з ОСОБА_10 , сприяючи ОСОБА_4 в заволодінні бюджетними коштами, надала для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-10-10-002561-а тендерну пропозицію ТОВ «ДСЗ» з ціновою пропозицією 4 359 998,54 гривень.

За результатами проведення закупівлі, 31.10.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_4 та директором ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 укладено договір підряду № 176/10 «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки в Дарницькому районі», згідно якого ТОВ «ДСЗ» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 4 359 998,54 гри., оплата яких буде здійснена за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 27.12.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що демонтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» (за ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: розбирання облицювання парапету. Плитка 630*500*50 (68шт). Загальна довжина L= 33.43м (Загальна вага сміття 2,935т); розбирання облицювання накривки контрфорсів. Плитка 630*500*50 (14шт). (Загальна вага сміття 0,605т); розбирання облицювання оздоблення стін з плит 400*200*100 (1380шт), вага 16.8 кг за единицу. (Загальна вага сміття 1380* 16,8/1000=23,184т); розбирання облицювання оздоблення контрфорсів з плит 400*200*100 (384шт). вага 16,8 кг за единицу. (Загальна вага сміття 384x16,8/1000=6,451т); Розбирання керамзитового заповнення стін (Загальна вага сміття 14х0,4=5,6т); навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 (80%); навантаження сміття вручну (20%); перевезення сміття до 30 км, включені в акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та оплата по їх виконанню в розмірі 213 303,46 грн. здійснена 13.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 373 зі спеціального рахунку КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ», склали та підписали акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про проведення цих самих робіт в аналогічних об`ємах, що призвело до фактичного задвоєння обсягів виконаних робіт та завищило їх вартість на загальну суму 112 842,99 грн.

Крім цього, реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.12.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи те, що ціна на плитку оздоблювальну, розмір 400х200х100 у кількості 1764 шт. завищена на суму 382 714,49 грн., внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, вказавши в акті вартість оздоблювальних плит в сумі 499 935, 24 грн., при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість таких плит у кількості 1764 шт. становить меншу суму.

Також, реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, 27.12.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що до складу розцінки КБ15-1-13 в ресурсних елементних кошторисних нормах на будівельні роботи, збірник 15 «ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ» «Облицювання стін гранітними плитами чистотесаними товщиною 100 мм при числі плит в 1 кв.м. понад 6» вже передбачено свердлення, перфоратори та свердла, включили самостійну розцінку (як окрему роботу) на свердлення отворів під облицювання на суму 226 376,30 грн. а саме: свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, розмір анкерів д-4ВрІ, L=220; На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм вилучати; На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм вилучати Н 1 = 1.5; На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм вилучати Н1=1,4; Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, розмір анкерів д-4ВрІ, L=220; На кожні 40 мм діаметру глибини свердлення понад 200 мм вилучати Н1=1,4.

Включивши вказані відомості, усвідомлюючи невідповідність їх кошторисним нормам на будівельним роботам, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , 27.12.2023 склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, таким чином надавши йому статус офіційного документу, завищивши вартість та об`єм виконаних робіт на суму 226 376,30 грн.

Крім того, реалізовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, 27.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що в якості накривки на об`єкті «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» були використані плити 600*300*60 мм, які не відповідають проектно-кошторисній документації, розробленій ПП «КБФ-ПРОЕКТ», шифр 19/07-2023 КЗ, «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі м. Києва», склали та підписали акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про використання матеріалів, зокрема плитка накривна, розмір 630*500*50, суміші бетонні готові важкі, клас бетону C20/25 та проведеної роботи - улаштування плиток накривних (парапетних), 630*500*50мм заг.=33,43 м.п., чим завищили вартість та об`єми проведених робіт на суму 54062, 42 грн., без урахування ПДВ.

Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особи які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , реалізовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, у невстановлені органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 27.12.2023, достовірно знаючи про завищення ними вартості та об`ємів виконаних робіт, завищення вартості товарів використаних під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі», про що вказано вище, склали та підписали акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, надавши йому статус офіційного документу, при цьому внесли до нього відомості про наявність загальновиробничих витрат в сумі 250 337,39 грн., адміністративних витрат в сумі 21 421,78 грн. та прибутку в сумі 40 833,74 грн., що суперечить вимогам Кошторисних норм України та в силу завищення вартості та об`ємів виконаних робіт, а також завищення вартості товарів використаних під час виконання робіт на об`єкті перевищує суму дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на суму 96 223,20 грн.

Продовжуючи реалізацію раніше розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на заволодіння бюджетних коштів, 27.12.2023 діючи в складі організованої групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особами, які не були в складі організованої групи а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині використання інших накривних плит підпірної стінки, задвоєння робіт по свердленню отворів в бетонних стінах, задвоєння вартості демонтажних робіт, завищення вартості оздоблювальної плитки, а також завищення дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку, контролював перерахування працівниками КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ», коштів в якості оплати за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 відповідно до актів прийняття виконаних будівельних робіт та довідок про вартість будівельних робіт.

27.12.2023 на підставі платіжної інструкції № 604 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «ДСЗ» НОМЕР_2 кошти в розмірі 1 908 260,42 грн. з призначенням платежу «2816930;3210;Роботи із благоус. насел.пункт.по об`єкт «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» Дог№176/10від 31.10.23;КБ-3№176/10-2,КБ-2в№2 від 27.12.23;в т.ч.ПДВ-318043,40».

Враховуючи вищевикладені обставини, заступник начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи спільно із начальником відділу кошторисної роботи КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , та особами, які не були в складі організованої групи а саме: засновник та комерційний директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_10 та директор ТОВ «ДСЗ» ОСОБА_9 , умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» за договором підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині використання інших накривних плит підпірної стінки, задвоєння робіт по свердленню отворів в бетонних стінах, задвоєння вартості демонтажних робіт, завищення вартості оздоблювальної плитки, а також завищення дійсних загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку, здійснили заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 872 219,40 гривень, що є особливо великим розміром.

24.01.2025 ОСОБА_16 повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191 КК України, а 13.03.2025 повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри.

24.02.2025 постановою прокурора строк досудового розслідування продовжений до 3-х місяців, тобто до 24.04.2025.

На думку сторони обвинувачення, обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_17 доводиться зібраними у ході досудового розслідування доказами, частина з яких додані до клопотання, а саме:

-протоколом обшуку, проведеного 07.08.2024 за місцем знаходження КО «Київзеленбуд» у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо;

-протоколом обшуку, проведеного 07.08.2024 за місцем знаходження ТОВ «ДСЗ» у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо;

-протоколом допиту свідка провідного інженера з технічного нагляду КО «Київзеленбуд» ОСОБА_18 , який повідомив, що не знайомий з ОСОБА_9 , яка є директором ТОВ «ДСЗ» та під час прийняття ним робіт, які виконувалися працівниками ТОВ «ДСЗ» він спілкувався з ОСОБА_10 , який особисто підписував акти КБ-2в від імені директора даного підприємства;

-протоколом допиту свідка заступника начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_19 , яка повідомила, що інтереси ТОВ «ДСЗ» під час укладання договорів та прийняття працівниками КО «Київзеленбуд» виконаних робіт представляв ОСОБА_10 ;

-висновком судової товарознавчої експертизи №24-119СЕТ від 09.10.2024, згідно якого ринкова вартість плитки оздоблювальної розміром 400*200*100 в кількості 1 764 шт., що була використана під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023 - визначена рівною 117 220,75 грн. без ПДВ;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи № 24-115/СЕС від 30.09.2024, згідно якого фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023 не відповідають умовам договору та загальна вартість невідповідностей становить - 489 504,91 грн без ПДВ;

-висновком судової економічної експертизи №24/24 від 08.11.2024, згідно якого загальний розмір показника майнової шкоди (збитків) внаслідок виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі» згідно договору підряду №176/10 від 31.10.2023, арифметично складає 872 219,40 грн.;

-висновком судової товарознавчої експертизи №25-09/СЕТ від 22.01.2025, згідно якого ринкова вартість плитки Лайнстоун товщина 60мм, розміром 600х300, що була використана під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському районі» згідно договору № 136/9 від 05.09.2023 - становить 464,38 грн. без ПДВ;

-висновком судової економічної експертизи №25-13/СЕС від 03.02.2025, згідно якого загальний розмір збитків по об`єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі між сквером на вул. Вишгородська, 10-12 та сквером на вул. Вишгородська, 24-26/2 в Оболонському» договір №136/9 від 05.09.2023 становить 315 224,66 грн.;

-висновком судової товарознавчої експертизи №31-01-25 від 31.01.2025 проведеної по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА)», договори № 40/5 від 08.05.2023, №138/9 від 06.09.2023, №157 від 10.10.2023, згідно якої встановлено завищення матеріалів у розмірі 813 406,08 грн.;

-висновком судової економічної експертизи №17-1/02-2025 від 17.02.2025 згідно якого: розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №40/5 від 08.05.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 501 524,51 грн. без урахування ПДВ; розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №157/10 від 10.10.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 279 058,28 грн. без урахування ПДВ та розмір збитків (втрати активів) внаслідок завищення вартості матеріальних ресурсів - Бруківка (плити бетонні), Лайнстоун Hyap/New, Платина (сірий), товщина 60мм, 1 м2, розміри 600х300, 300х300, використаних при виконанні робіт за Договором підряду №138/9 від 06.09.2023р. по об`єкту «Капітальний ремонт скверу ім. Кошиця біля Дарницької РДА в Дарницькому районі» становить 139 668,27 грн. без ПДВ.;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи №24-136/СЕС від 22.11.2024 згідно якого фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна» згідно договору підряду №111/7 від 28.07.2023 не відповідають та загальна вартість невідповідностей становить - 14 021,40 грн без ПДВ та фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна» згідно договору підряду №72/6 від 12.06.2023 не відповідають та загальна вартість невідповідностей становить - 1 265 058,92 грн без ПДВ;

-висновком судової товарознавчої експертизи №24-137/СЕТ від 16.12.2024 проведеної по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна» договір № 111/7 від 28.07.2023, згідно якої встановлено завищення вартості матеріалів у розмірі 217 970,28 грн. та по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна» договір № 72/6 від 12.06.2023, згідно якої встановлено завищення вартості матеріалів у розмірі 553 252,06 грн.

-висновком судової будівельно-технічної експертизи №24-155/СЕС від 23.12.2024 згідно якого фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього»), договір №124/8 від 15.08.2023 не відповідають та загальна вартість невідповідностей становить - 88 824,56 грн без ПДВ;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи №24-154/СЕС від 23.12.2024, згідно якого фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» Договір №100/7 від 18.08.2023 не відповідають та загальна вартість невідповідностей становить - 113 278,65 грн без ПДВ;

-висновком судової-товарознавчої експертизи №2802-25 від 28.02.2025 згідно якого: ринкова вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що були використані при проведенні будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк»» у Дніпровському районі» відповідно договору № 100/7 від 18 липня 2023 року укладеного між ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРПЇНА» та КО «Київзеленбуд», станом на дату підписання договору визначена рівною: Геотекстиль 150 г/квм - 16,55 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ, борт дорожній сірий 1000х150х300 - 202,44 грн. за 1 шт. без урахування ПДВ, плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою - 337,96 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ, плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою - 327,29 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ; ринкова вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що були використані при проведенні будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі» відповідно договору № 124/8 від 15 липня 2023 року укладеного між ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА» та КО «Київзеленбуд», додаткової угоди №1 до договору від 14 вересня 2023 року, станом на дату підписання додаткової угоди визначена рівною: геотекстиль 150 г/квм - 16,40 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ, борт дорожній сірий 1000х150х300 - 200,60 грн. за 1 шт. без урахування ПДВ, плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою - 334,89 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ, Плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою - 324,32 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ;

-Висновками судових почеркознавчих експертиз та іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Слідчий вважає, що існує ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину корисливої спрямованості, за який передбачено покарання у виді позбавлення до дванадцяти років з конфіскацією майна. На думку слідчого, розуміючи тяжкість та невідворотність покарання, у разі визнання його винним, неможливість ухилитись від кримінальної відповідальності, у підозрюваного є підстави для переховування.

Ризик знищення підозрюваним ОСОБА_4 документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий обґрунтовує тим, що значний обсяг доказів у кримінальному провадженні складають документи та інформація з технічних засобів, якими користуються фігуранти, частина з яких ще залишаються не вилученою і перебуває, як у віданні підозрюваних так і, можливо, інших осіб, установ, організацій, до яких планується звернення з тимчасовим доступом.

Ризик незаконного впливу на свідків слідчий та прокурор обґрунтовують тим, що ОСОБА_4 може скористатися своїми зв`язками та знайомствами та матиме можливість впливати як на встановлених свідків та інших підозрюваних, так і ще невстановлених очевидців подій інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати провадженню іншим чином, зокрема здійснювати підкуп свідків, інших осіб, перешкоджати виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для їх проведення за надуманими приводами, тощо.

На думку слідчого, застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам. Вік та стан здоров`я підозрюваного не перешкоджають триманню останнього під вартою. Характер та фактичні обставини інкримінованого підозрюваному злочину - свідчать про його підвищену суспільну небезпеку.

Зважаючи на тяжкість, специфіку, а також майнову шкоду, завдану діями підозрюваного ОСОБА_4 у складі організованої групи, яка складає більше ніж 5 млн. грн., слідчий просить визначити заставу у розмірі понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка, на його думку, буде співмірною завданій шкоді - а саме у розмірі шкоди 5 350 714, 27 грн. Вважає, що внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Прокурор ОСОБА_5 клопотання слідчого підтримала. В судовому засіданні надала пояснення, аналогічні тим, що викладені слідчим у клопотанні.

Сторона захисту проти клопотання прокурора заперечувала. Так захисник ОСОБА_20 вказував на те, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а його вимоги недоведеними, як і підозра, яка пред`явлена його підзахисному.

Так вказував на те, що ОСОБА_4 не був безпосереднім та одноособовим розпорядником коштів, та не був наділений виключними повноваженнями по визначенню об`єктів капітального ремонту, перерахуванню коштів тощо. Вважає, що у підзорі не була відображена кваліфікація дій його підзахисного за відповідною частиною ст. 28 КК України.

Також захисник вважає, що ризики, про які вказує слідчий, є надуманими та недоведеними. Просили врахувати, що ОСОБА_4 має місці соціальні зв`язки, постійне місце роботи, проживання, має на утримані малолітню дитину. раніше не судимий.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання про застосування такого виду запобіжного заходу як тримання під вартою. Також вказував на те, що розмір застави, який визначений слідчим у розмірі понад 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, є безпідставним та необґрунтованим.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав захисника й просив врахувати, що має міцні соціальні зв`язки, одружений, утримує родину та малолітню дитину, має постійну роботу. Щодо пред`явленої підозри також заперечив. Запевнив, що не має наміру ухилятися, здійснювати незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних, перешкоджати розслідуванню тощо. Він з`являвся на всі виклики слідчих. Також звертав увагу, що його середньомісячний дохід та відсутність статків та збережень, не дадуть можливості внести заставу у визначеному слідчим розмірі, оскільки вона є непомірною для нього. Просив відмовити слідчому у клопотанні.

Вирішуючи клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора та заперечення сторони захисту, дослідивши надані до клопотання матеріали, а також документи сторони захисту у доведення заперечень, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.184 КПК України клопотання про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Згідно із положеннями ст. 38 КПК органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Тобто чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування відповідні державні установи - слідчі підрозділи та підрозділи детективів.

Наказом №765 від 18.04.2023 т.в.о. начальника Головного управління НП ц м. Києві ОСОБА_21 «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУНП у м. Києві», з метою вдосконалення організації роботи окремих відділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві визначені місця знаходження органів досудового розслідування, які входять в структуру слідчого управління, службові приміщення в адміністративних будівлях за відповідними адресами. Зокрема відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП України розміщений за адресою: м. Києві вул. Антоновича, 114 у м. Київі.

Постановою прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_22 від 14.07.2024 у кримінальному провадженні №0000092 від 13.02.2024 проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Постановою заступника начальника ГУ - начальника слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 від 08.10.2024 даному у кримінальному проваджені досудове розслідування доручено декільком слідчим. Старшим групи слідчих визначено слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 . Крім того даною постановою місцем проведення досудового розслідування визначено місце розташування службових приміщень в адміністративних будівлях за відповідними адресами у м.Києві: вул. Антоновича, 114; вул. Електриків, 25-Ж; вул. Володимирська, 15; бульвар Кольцова 22а; Бесарабська площа, 3.

Постановою заступника начальника слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 від 14.01.2025 у даному кримінальному провадженні створена група слідчих. Старшим групи слідчих визначено старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 . Крім того даною постановою місцем розташування органу досудового розслідування визначено за місцем знаходження адміністративної будівлі ГУНП у м. Києві за адресою: вул. Антоновича, 114 у м. Києві.

З урахування викладеного, клопотання слідчим подано до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться певна відділів органу досудового розслідування - СУ ГУНП у м. Києві, що відповідає вимогам до ч.1 ст.184 КПК України.

Розгляд клопотання згідно з вимогами ч.2 ст.184КПК України проведений більш ніж через 3 години після отримання підозрюваним копії клопотання та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог ч.1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Відповідно до вимог п. 1-5 ч. 1 та ч. 3 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України крім випадків, передбачених ч.6, 8 ст. 176 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

13.03.2025 ОСОБА_4 , який раніше не судимий, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозра, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану у складі організованої групи, санкція якої передбачає найтяжче покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У доведення обґрунтованості підозри слідчим до клопотання додані вищезазначені матеріали досудового розслідування, проаналізувавши та оцінивши відомості, які вони містять, слідчий суддя приходить до висновку, що вони дають підстави вважати, що відбулося незаконне заволодіння чужим майном -коштами місцевого бюджету у великих та особливо великих розмірах вчинені в умовах воєнного стану, організованою групою, повторно, тобто вони свідчать що кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 191 КК України, мало місце.

Дані розмов, які відбувалися між фігурантами, а також вилученої документації, накази про призначення, посадові інструкції, висновки експертів тощо доводять обставини, які у сукупності на даному етапі підозри, яка є першим етапом обвинувачення та яка може бути змінена, відповідно до положень ст. 279 КПК України, свідчать при наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, оскільки доводять факти та обставини, що можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг їх вчинити.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо необґрунтованості підозри внаслідок її недоведеності зібраними доказами, оскільки на цьому етапі провадження суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності чи достовірності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор зазначають, що є наявними обставини, які свідчать про ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК.

Слідчий суддя вважає, що тяжкість інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, у сукупності с обставинами їх вчинення, даними про його особу, усвідомлення останнім можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі, можуть бути підставою та мотивом вжиття підозрюваним заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування та суду.

Матеріали за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які додані до клопотання, містять відомості, які дають підстави вважати, що ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом узгодження показань та створення штучних доказів непричетності до вчинення інкримінованого злочину, є наявним. Такий висновок також ґрунтується на способі вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному, а саме у складі організованої групи, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем. Такий висновок також дає підстави дійти висновку, про доведення ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у даному проваджені.

Таким чином, прокурор довів всі обставини, передбачені ч.1 ст. 194 КПК України, що дає слідчому судді підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Визначаючи вид запобіжного заходу, слідчий суддя враховує такі засади кримінального провадження як змагальність, яка передбачає самостійне обстоювання сторонами своїх позицій.

Так, слідчий та прокурор не довели, що більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Враховуючи тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, обставини та спосіб його вчинення, безпосередню роль ОСОБА_4 наслідки, наявність вищевказаних ризиків, а також дані про особу підозрюваного, який офіційно працевлаштований, має соціальні зв`язки, одружений, виховує малолітню дитину, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання слідчий суддя приходить до висновку, що такий запобіжний захід як застава на даному етапі зможе запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відповідно до ч.1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

При вирішенні питання про розмір застави, який необхідно визначити підозрюваному, слідчий суддя враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється особа, майновий стан підозрюваного, його сімейний стан, інші дані про його особу та ризики, передбачені статтею 177 КПК України.

Як встановлено вище, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який є особливо тяжким, а тому, враховуючи положення п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо нього за загальним правилом має визначатися у межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 вказаної статті, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні, зокрема і особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , обставини його вчинення, роль підозрюваного, наслідки у виді майнової шкоди, у сукупності з відомостями про підозрюваного, про які було вказано вище, а також даними про те, що стосовно ОСОБА_4 у інших кримінальних провадженнях також застосований запобіжних захід у вигляді застави, слідчий суддя доходить висновку, що застава у максимальному розмірі, визначеному п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме у 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків.

Саме такий розмір, на переконання слідчого судді, буде тим стимулюючим фактором, який стримуватиме підозрюваного від реалізації наявних ризиків. Такий розмір застави є розумним з огляду на необхідність виконання завдань кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваного.

Прокурором не наведено виключних (вагомих) обставин, які б могли бути підставами для визначення застави у розмірі, вище встановленого п.3 ч.1 ст.182 КПК України, а лише розмір шкоди, про якій зазначено у підозрі, не може бути визначальним для того, щоб визначити заставу у розмірі шкоди.

Крім того, в порядку ч.5 ст.194 КПК України, при визначенні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, у зв`язку із встановленням ризиків перешкоджання кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного певні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України. Строк дії таких обов`язків слід також визначити в межах строку досудового розслідування, який постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури від 24.02.2025 визначений строком до 24.04.2025.

За наведених вище обставин, клопотання слідчого є таким, що не підлягає задоволенню. Слідчий суддя на вбачає підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підстав викладеного, керуючись ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити слідчому у задоволенні клопотання.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 (двісті) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 605600 (шістсот пєять шістьсот) гривень.

Роз`яснити, що підозрюваний ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, тобто до 31.03.2025, зобов`язаний внести визначену судом заставу на депозитний рахунок Голосіївського районного суду м. Києва за наступними реквізитами: отримувач - ТУ ДСАУ в м. Києві, , МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UА1012089, призначення платежу - застава, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за викликом до прокурора, слідчого та слідчого судді на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- не відлучатися з м. Києва, Київської області без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- -утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ОСОБА_7 , а також свідками у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024 з приводу обставин кримінального провадження.

З моменту обрання запобіжного заходу у виді застави стосовно ОСОБА_9 , в тому числі й до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювана зобов`язана виконувати покладені на нього вищезазначені обов`язки.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.04.2025 включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава може бути звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1