ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/1733т/24
Провадження № 11-кс/818/1657/24
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), спостереження за особою

м. Харків 13.03.2024

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженні за № 0000269 від 05.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 року до Харківського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню за №0000269 від 05.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначеного, що у провадження СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 0000269 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами мешканців Харківської області шахрайським шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, а саме: витяг з ЄДРЮОФОП на ТОВ НВФ «Техносервис СС», рапорту оперативних працівників поліції, протоколу загальних зборів № 17.11.2020, протоколів допиту свідків, особової картки ОСОБА_3 , свідоцтва про народження ОСОБА_3 та схеми групи осіб (розподілення ролей), що займаються шахрайськими діями, встановлено, що 18.11.2020 засновано ТОВ «НВФ» «Техносервис СС». Засновниками вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Директором (керівником) було призначено ОСОБА_5 . Фактичним керівником вказаного Товариства був ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організовував діяльність та керував вказаним Товариством. В подальшому, директором (керівником) Товариства призначено ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 - матір ОСОБА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_3 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановлених особами, виготовляють фіктивні акти про перевірку газового обладнання та перевірку вентиляційних систем в квартирах та приватних будинках. В подальшому, вказані особи надають вказані фіктивні акти мешканцям Харківської області, отримуючи від них грошові кошти, таким чином шахрайським шляхом заволодівають грошима мешканців Харківської області.

В даній злочинній діяльності ОСОБА_3 керує діями всіх учасників, а також підшукує осіб, яких обіцяє працевлаштувати до ТОВ «НВФ» «Техносервис СС» на посади «пічників» і вказані особи мають ходити по квартирах та будинках мешканців Харківської області з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману.

ОСОБА_6 , як керівник ТОВ «НВФ» «Техносервис СС» виготовляє фіктивні акти, на яких в тому числі проставляє печатку ТОВ «НВФ» «Техносервис СС», які за грошову винагороду передає ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 керує діями осіб, які безпосередньо ходять до мешканців Харківської області та шахрайським шляхом заволодівають їх грошима, надає вказаним особам фіктивні акти за грошову винагороду.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 засвідчив, що з 2020 року він працює директором ТОВ НВФ «Техносервис СС», яка займалась перевіркою димових та вентиляційних каналів громадян, на платній основі. Фактичним засновником даної фірми є ОСОБА_3 . Останній вимагав, що б ОСОБА_5 надавав громадянам фіктивні довідки про виконання робіт, а отримані гроші передавав безпосередньо йому, не зараховуючи на рахунки фірми. ОСОБА_5 відмовився займатись даною діяльністю та припинив працювати в ТОВ НВФ «Техносервис СС». Розум підтвердив, що дійсно ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виготовляють фіктивні акти перевірки газового обладнання та перевірки вентиляційних систем, використовуючи які, шляхом обману, заволодівають грошима мешканців Харківської області. Крім того, ОСОБА_6 , як директор та керівник ТОВ НВФ «Техносервис СС» виготовляє недійсні (підробні) посвідчення особам, які безпосередньо ходять до мешканців Харківської області та виписують фіктивні акти, про нібито їх працевлаштування в ТОВ НВФ «Техносервис СС».

Встановлено, що:

? ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Харків користується номером мобільного оператору: НОМЕР_1 , який працює в мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_2 .

По кримінальному провадженні проведенні всі можливі гласні слідчі дії необхідні для розкриття даного злочину, а саме: допитано свідків, виконані всі вказівки прокурора, надано доручення оперативним працівникам Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, але відомості про деякі обставини кримінального правопорушення, місце знаходження печатки ТОВ НВФ «Техносервис СС», яка використовується для виготовлення фіктивних актів, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та речей, придбаних за вказані грошові кошти, встановлення всіх учасників причетних до даної злочинної діяльності, а також документування їх злочинних дій, неможливо в інший спосіб, окрім як проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме: мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_2 з номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , що дасть змогу отримати докази, які у даному провадженні будуть мати значення для розкриття даного злочину, а також розгляду справи по суті, тобто розмови про обставини скоєння злочину; негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи, відносно ОСОБА_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що його розмови, чи інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його незаконною діяльністю, або місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також розгляду справи по суті, тобто розмови про обставини скоєння злочину; негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), з ІМЕІ: НОМЕР_2 з номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 оскільки в результаті проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії будуть встановлені обставини, які мають значення для кримінального провадження; негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою відносно ОСОБА_3 , з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомостей про особу ОСОБА_3 та його поведінку, а також осіб з якими він контактує, що дасть змогу зафіксувати злочинну діяльність останнього.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 246, 248, 249, 258, 260, 263, 268, 269 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а саме:

зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_2 з номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Харків, а саме: негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку;

?

?Аудіо-, відеоконтролю особи, відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що його розмови або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження та розгляду справи по суті;

?установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) ІМЕІ: НОМЕР_2 з номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом застосування технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в межах фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, оскільки в результаті проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії можливо встановити обставити, які мають значення для кримінального провадження;

?спостереження за особою в публічно доступних місцях відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою пошуку, фіксації і перевірки, під час досудового розслідування тяжкого злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомостей про цю особу, її дії та поведінку, фіксацію та встановлення тих, з ким ця особа контактує, та встановлення адрес відвідування, шляхом візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

2. Строк дії ухвали встановити до 13.05.2024.

3. Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1