Справа № 442/2372/25
Провадження № 1-кс/442/416/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000377 від 23.03.2025 за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що В Дрогобицький РВП ГУНП у Л/о надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 221 887 грн із банківських карточок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , чим завдано потерпілій ОСОБА_5 значної шкоди.

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 16.03.2025 до останньої в «Телеграм» написав чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із повідомлення щодо того, чи готова вона працювати на їх сайті, вона погодилась та в чат боті почали надсилати завдання, які потерпіла мала виконувати та за виконанні завдання її мали приходити грошові кошти. Перші два дня, її завданнями були виключно ставити лайки на сайті до публікацій товарів, за це вони справді надсилали грошові кошти. У перший день надіслали грошові кошти у сумі 125 грн. та у другий день останні також надіслали грошові кошти у сумі 125 грн.. Дані кошти були виплачені на грошові карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок НОМЕР_6 . Дані рахунку та свої особисті дані остання надала особисто. Через вказані дні її перевели на віп учасника, там вона мала виконати завдання, яке полягало у покупці товару, який вона мала оплатити та повернути назад. За те що остання купляла товар то її мали повертати грошові кошти із відсотками у розмірі 20% від вартості товару, нащо остання погодилась та почала виконувати вказане завдання. Спочатку завдання були на покупку товару у невеликих сумах, однак згодом вартість товару почали підійматись та суми були великі. Переглядаючи згодом свою виписку по банківських карток із яких вона здійснювала покупки, це були банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Зокрема 19.03.2025 із свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_7 у сумах 18 520 грн., 14 520 грн., 14 500 грн., 14 330 грн.

18.03.2025 із своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , здійснила перекази на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_6 ) у сумах 14 662, 59 грн., 13 732, 92 грн..

17.03.2025 із своєї банківської краточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карточку № НОМЕР_9 у сумі 12 330 грн., 10 079 грн., 14 500 грн., 13 780 грн. Того ж дня на банківську карточку НОМЕР_10 у сумі 17 470 грн. Та ще один платіж на суму 14 320 грн. та банківську карту № НОМЕР_11 .

16.03.2025 із своєї банківської краточки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карточку № НОМЕР_12 ( ОСОБА_7 ) у сумі 12 160 грн., 14 320 грн.. того ж дня на банківську карту № НОМЕР_13 у сумі 5196 грн. на банківську карту № НОМЕР_10 у сумі 17 470 грн. та на банківську карту № НОМЕР_14 у сумі 1076 грн. В загальному по розрахунку із всіх своїх банківських карточок я оплатила товару на загальну суму 221 887 грн.

Після проходження вказаних завдань останній мали повернути її ж грошові кошти за покупки та ще 20 відсотків за них, однак так і ніяких коштів повернуто не було, так як стверджують, що потрібно оплатити банківську комісію від повної суми, яку остання оплатила. Однак вона вже зрозуміла, що вказаний сайт це є шахраї і остання більше оплачувати їм не буду. Вся переписка здійснювала в соціальній мережі «Телеграм» із назвою чату «з обслуговування клієнтів» ім`я користувача ОСОБА_8 , де вела переписку про оплату товару та виконання завдання. І другу переписку вела із менеджером із назвою користувача ОСОБА_9 . Виписки квитанції про оплату та скріншоти із переписок долучила до протоколу допиту.

Із вказаного допиту встановлено, що потерпіла використовувала банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , здійснила перекази на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_6 ); № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , враховуючи вище наведене для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 в період з 16.03.2025 по 27.03.2025, зокрема інформації, щодо:

- власників банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 16.03.2025 по 27.03.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 16.03.2025 по 27.03.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком), з можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1