Справа № 314/1674/22
Провадження № 1-кс/314/506/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 26.07.2022, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.07.2022 до відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 26.07.2022 приблизно о 11 годині 30 хвилин, невстановлена особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила матеріального збитку на суму 136 495 грн.

Крім цього, потерпілий пояснив, що 26.07.2022, приблизно о 11.30 год. йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , піднявши слухавку, заявник почув чоловічий голос, який представився робітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в процесі розмови назвав усі його анкетні дані та повідомив, що наразі шахраї намагаються зламати його карту для виплат № НОМЕР_2 . Після цього, невідомий чоловік повідомив, що йому потрібно перевірити номер картки для виплат, та чи зберігся він в базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав назвати номер картки для виплат, що він і зробив. Після того, як назвав номер своєї картки для виплат, невідомий чоловік повідомив, що зараз на телефон прийде смс-повідомлення з кодом та потім його потрібно назвати. Через кілька секунд прийшов код НОМЕР_3 , котрий ОСОБА_5 передав невідомому чоловіку, після чого невідомий попрохав перезапустити мобільний телефон, та поклав слухавку. В подальшому ОСОБА_5 вимкнув свій мобільний телефон, коли увімкнув, то виявив, що почали приходити повідомлення з приводу зняття грошових коштів з картки для виплат, транзакцій було більше 8, різна сума переводу, загальна сума зняття грошових коштів 136 495 грн. Відразу він увійшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на своєму телефоні, де помітив, що з картки для виплат знято грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування працівниками кримінальної поліції було встановлено, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

15.08.2024, за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали Вільнянського р/с Запорізької області було проведено санкціонований обшук під час якого було виявлено та вилучено: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 30.08.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області,капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаної банківської картки; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 26.07.2022 по 00:00 год. 30.08.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 23.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.04.2025