Справа № 676/6971/24
Провадження № 1-кс/676/482/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 10.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022.

На обґрунтування клопотання зазначає, щодо Краматорського РУП звернувся військовослужбовець ВЧ НОМЕР_2 ОСОБА_4 із заявою про те, що 16.09.2022 невідома особа зателефонувала йому з номеру мобільного оператора НОМЕР_3 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою заявника заволоділа з його банківської картки НОМЕР_4 грошовими коштами у сумі 44000 грн., ЖЄО 191.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2022 на мобільний номер телефону потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 , по голосу це була жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови з абонентом НОМЕР_6 потерпілому повідомили, що наразі проводиться оновлення банківської програми, тому необхідно провести зміну пін-коду на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для того, щоб провести таку операцію, зі слів невідомого абонента НОМЕР_6 , ОСОБА_4 необхідно було надати актуальний пін-код зазначеної картки. На що потерпілий, думаючи, що розмовляє з працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвав свій дійсний пін-код по картці НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час чого було встановлено, що при реєстрації клієнта був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_7 , а в подальшому був змінений на номер телефону НОМЕР_8 .

Наразі виникла необхідність у встановленні причетності осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт, якими користуються дані особи, тобто до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_7 за період з 00:00 год. 10.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022 для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_4 від 18.09.2022; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.09.2022; постанову від 24.09.2024 про визначення підслідності; постанову від 28.09.2024 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; постанову від 14.10.2024 про створення групи слідчих у кримінальному провадженні; протокол від 08.11.2024 тимчасового доступу до речей і документів у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з описом вилучених документів; повідомлення банку від 08.11.2024; протокол від 15.01.2025 огляду диску з матеріалами банківських документів з додатком, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000504 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за період з 00:00 год. 10.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022 за номером НОМЕР_1 , та містить інформацію про:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_7 , абоненти А (абоненти Б).

2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

3. Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

4. Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

6. Місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_7 за період з 00:00 год 10.09.2022 по 00:00 год. 31.09.2022.

7. Фінансові операції із зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1