Справа № 314/3058/23
Провадження № 1-кс/314/73/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

08.01.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтовано тим, що 21.06.2023 до Відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля «Хюндай Сантафе», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.06.2023 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 136560,00 грн., які він самостійно перерахував продавцю на карту № НОМЕР_3 та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Сума матеріальної шкоди становить 136560,00 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 19.06.2023 о 13 годині 20 хвилин, він знайшов оголошення в інтернет-мережі, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу автомобіля марки «Хюндай Сантафе» 2008 року випуску, в кузові сріблястого кольору, із д/н НОМЕР_6 , вартість якого складала 94000,00 грн. Він відправив вказану об`яву своєму батьку ОСОБА_6 , який наразі мешкає в м. Харків, щоб останній зателефонував та дізнався все із приводу оголошення. При спілкуванні із продавцем його батько дав його ( ОСОБА_5 ) номер телефону продавцеві, щоб продавець зв`язався з ним. 19.06.2023 о 14 годині 00 хвилин, на його номер телефону НОМЕР_7 , зателефонував із номеру НОМЕР_2 , чоловік який представився ОСОБА_7 -волонтер, та повідомив що допомагає військовослужбовцям із автомобілями, та приганяє автівки із закордону, та сказав що він дзвонить із приводу продажу автомобіля «Хюндай Сантафе». ОСОБА_7 повідомив якщо він ( ОСОБА_5 ) скине оплату за авто, то автомобіль наступного дня пригонять до м. Запоріжжя.

У подальшому, ОСОБА_7 надіслав йому на месседжер «Ватсап» номер своєї картки № НОМЕР_3 , куди попрохав скинути грошові кошти за лафет та за те щоб зняти з обліку авто, та він ( ОСОБА_5 ) о 20 годині 55 хвилин, зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , перерахував на вищевказану картку продавця грошові кошти в сумі 39000,00 гривень. Потім, о 21 годині 36 хвилин. ОСОБА_7 написав йому, що автомобіль не пропускають на таможні, та для цього щоб пропустили потрібно перерахувати кошти в сумі 55000,00 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які він також перерахував. У подальшому, о 22 годині 30 хвилин, продавець зателефонував йому та повідомив, що на машині мається штраф, у зв`язку з чим авто не пропускають через кордон, та потрібно оплатити штраф в сумі - 20520,00 грн., на що він ( ОСОБА_5 ) погодився та перерахував вказану суму на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Після цього, о 22 годині 43 хвилини, йому зателефонував водій який мав пригнати авто із закордону із номеру НОМЕР_8 та повідомив, що скине фактуру на авто, та надіслав на месседжер «Ватсап» фото фактури на авто. Потім повідомив що треба оплатити 22040,00 грн. щоб зробити документи на авто, з метою його безперешкодного пересування на території України, на що він ( ОСОБА_5 ) погодився та перевів вказану суму грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Однак, вказаний автомобіль ОСОБА_5 не отримав, а продавець на ім`я ОСОБА_7 та водій свої мобільні телефони вимкнули.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ від 25.07.2023 встановлено, що 20.06.2023 з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , грошові кошти (суми не встановлено) було переведено на банківські карти:

- о 22 годині 21 хвилині та о 22 годині 23 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

- о 22 годині 33 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 ;

-о 23 годині 34 хвилини на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

Крім цього, 20.06.2023 з банківської карти емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 : о 22 годині 33 хвилини грошові кошти у розмірі 29999,00 грн. та 2501,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; о 22 годині 34 хвилини грошові кошти у розмірі 3162,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ; о 22 годині 35 хвилини грошові кошти у розмірі 1656,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ; о 22 годині 36 хвилини грошові кошти у розмірі 6053,32 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 ; о 22 годині 37 хвилини грошові кошти у розмірі 2608,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ; о 22 годині 38 хвилини грошові кошти у розмірі 1563,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 ; о 22 годині 41 хвилина грошові кошти у розмірі 1180,56 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 .

Крім цього, 21.06.2023 з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 : о 02 годині 35 хвилин грошові кошти у розмірі 25000,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 ; о 02 годині 36 хвилин грошові кошти у розмірі 25000,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 ; о 02 годині 37 хвилин грошові кошти у розмірі 25000,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 ; о 02 годині 37 хвилин грошові кошти у розмірі 25000,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 ; о 02 годині 39 хвилин грошові кошти у розмірі 25000,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 ; о 02 годині 39 хвилин грошові кошти у розмірі 25000,00 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_20 .

Крім цього, 21.06.2023 з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 : о 02 годині 42 хвилини та о 03 годині 05 хвилин грошові кошти (сума не встановлена) були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_21 ; о 04 годині 01 хвилині грошові кошти у розмірі 6000,00 грн. були перераховані на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_22 .

Крім цього, 22.06.2023 о 11 годині 50 хвилин, з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 грошові кошти перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 .

Слідчий зазначає, що з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та просить надати процесуальному прокурору прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , а також слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю зняття та отримання копій відповідної інформації, у тому числі електронної, що перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_11 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріалів з банкоматів, в тому числі за операції без картки за період часу із 00 годин 00 хвилин 19.06.2023 до 00 годин 00 хвилин 23.06.2023.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 21.06.2023 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати процесуальному прокурору прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , а також слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 21.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю зняття та отримання копій відповідної інформації, у тому числі електронної, що перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_11 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_11 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріалів з банкоматів, в тому числі за операції без картки за період часу із 00 годин 00 хвилин 19.06.2023 до 00 годин 00 хвилин 23.06.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 09.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

09.01.2025