Провадження №: 1-кс/336/32/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.04.2024 по момент оголошення ухвали, а саме:

- виписок руху по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 04.07.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 04.07.2024 до ВП №3 ЗРУП надійшло повідомлення про те, що 29.06.2024 невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 приблизно о 18:56 перерахував на картку № НОМЕР_5 грошові кошти на суму 8500 гривень та з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 у розмірі 5533 гривень. Сума збитку становить 14 033 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 29.06.2024 приблизно о 18:40 годині заявнику на мобільний номер телефону подзвонив невідомий мобільний номер телефону НОМЕР_8 . Піднявши слухавку, невідомий представився спеціалістом служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що заявнику потрібно пройти авторизацію в додатку «ІНФОРМАЦІЯ_8», оскільки з картки намагалися зняти грошові кошти. Через погіршення зв`язку, в подальшому, заявнику запропонували спілкуватися в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_7», після чого завершили розмову. Приблизно о 18:49 на ІНФОРМАЦІЯ_7 з мобільного номеру НОМЕР_9 подзвонив невідомий та представився як представник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким продовжили розмову щодо авторизації. В ході розмови невідомий чоловік почав вказувати дії, які потрібно зробити для авторизаці, а саме зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввести номер картки № НОМЕР_5 та пін-код 8500 в графі «сума» (на цей момент заявник не розумів, що ввів суму платежу). Після чого у заявника з кредитної картки № НОМЕР_4 списались грошові кошти на суму 8500 гривень. На запитання чому списались грошові кошти, невідомий повідомив, що все гаразд, після проходження авторизації все повернеться. Після чого невідомий запитав, чи має ОСОБА_5 картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що заявник йому повідомив, що має та користується нею. Після чого невідомий сказав виконати ті ж самі дії, що і з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: вести номер картки НОМЕР_7 та ввести пн-код НОМЕР_12 в графі «сума» (на цей момент заявник не розумів, що ввів суму платежу), після чого з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 було списано 5533 гривень. В подальшому невідомий попросив, щоб йому потерпілий надіслав фото квитанцій про переказ грошових коштів. Зробивши це, ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахраїв та звернувся до банку з цього приводу, після чого банківські картки, з яких він робив перерахування грошей, було заблоковано. Загальна сума збитків складає 14033 грн.

10.09.2024 на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури було здійснено тимчасовий до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до банківської карти № НОМЕР_10 . Згідно до отриманої інформації було встановлено, що власником банківської карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_11 . Згідно з випискою по рахунку, 29.06.2024 було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілого однією транзакцією на суму 5533 грн. 04.07.2024 власник картки здійснив переказ грошових коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_1 ОСОБА_7 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 04.07.2024 до моменту оголошення ухвали.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не з`явилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, рапорт про реєстрацію події, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 , протокол допиту потерпілого, інформацію про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку ОСОБА_5 , виписку по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , квитанцією про переказ коштів, постанову про тимчасовий доступ до речей і документів від 08.08.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів, інформацію про рахунок ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписку по рахунку ОСОБА_6 , з якої вбачається перерахування грошових коштів, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, а саме до документів по банківській карті, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 04.07.2024 до моменту винесення ухвали. Однак, дізнавачем не обгрунтований такий період часу.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави для надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 04.07.2024 по 04.08.2024.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого (дізнавача).

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000326 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період з 04.07.2024 по 04.08.2024, а саме:

- виписок руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період,

з можливістю вилучення копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1