Справа № 459/1253/25
Провадження № 1-кс/459/411/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання старшого дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 15.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

16.04.2025 старший дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містяться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 12.04.2025 близько 08 години 24 хвилин невідома особа, діючи під приводом продажу товару, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 4809 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 12.04.2025 близько 08 години 20 хвилин знайшов у Фейсбуці оголошення про продаж одягу та взуття. Під час спілкування з продавцям остання домовилася про те, що вона перерахує кошти за товар. Після того, як ОСОБА_5 добровільно перерахувала кошти на банківську карту

N? НОМЕР_2 в загальні сумі 4 809 гривень продавець з ним на зв?язок не виходить.

Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 . Bin-код « НОМЕР_3 » карти імовірного типу «Debit» виготовленим (емітованим) АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 12.04.2025 близько 08 години 24 хвилин невідома особа, діючи під приводом продажу товару, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 4809 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 15.04.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.04.2025 вбачається, що 12.04.2025 переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» помітила, що акаунт з іменем ОСОБА_6 долучила її до друзів. Після чого ОСОБА_5 переглянула сторінку ОСОБА_7 і помітила, що остання займається продажем товарів. Потерпіла почала вести переписку з продавцем, яка повідомила, що товар відправляється тільки після повної оплати і відправлення квитанції. ОСОБА_5 погодилась на такий спосіб покупки товару і здійснила оплату у сумі 2555 грн на банківську карту НОМЕР_2 . 12.04.2025 о 08:24, пізніше о 15:43 здійснила ще одну оплату у сумі 200 грн на банківську карту НОМЕР_2 , о 16:48 здійснила ще одну оплату у сумі 325 грн на банківську карту НОМЕР_2 , 13.04.2025 о 17:29 здійснила ще одну оплату у сумі 1729 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого продавець заблокував потерпілу у соціальній мережі «Фейсбук»

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до платіжних інструкцій від 12.04.2025 та від 13.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 у період часу з 12.04.2025 по 13.04.2025 із власного рахунку № НОМЕР_4 здійснювала перекази на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , де зазначено, що отримувачем є ОСОБА_8 .

В матеріалах клопотання міститься скрін- шот переписки потерпілої та ОСОБА_9 , з якої видно, що потерпіла обговорювала товари та здійснювала покупку, відправляла квитанції.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 06:00 год. 12.04.2024 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано.

Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 06:00 год. 12.04.2025 по 06:00 год. 14.04.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за вищевказаний період.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_4 ), з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку - особи власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів кармаля України ітентиріком обрания про відриа каруку, за крода рах обробка персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год 12.04.2025 по 06:00 год 14.04.2025;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год 12.04.2025 по 06:00 год 14.04.2025;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год 12.04.2025 по 06:00 год 14.04.2025;

-інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківські карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-параметри електронних пристроїв користувача унікальних електронних відбитків

електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год 12.04.2025 по 06:00 год 14.04.2025;

-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 06:00 год 12.04.2025 по 06:00 год 14.04.2025.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1