Справа № 344/6279/25
Провадження № 1-кп/344/921/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря с/з ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про закриття кримінального провадження № 0000587 від 28.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

08.04.2025 року від Окружної прокуратури міста Івано-Франківська надійшло клопотання про закриття кримінального провадження № 0000587 від 28.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Як на підстави для закриття кримінального провадження, прокурор посилається на наступні обставини.

27.08.2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.08.2021 року близько 21:45 невідома особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

01 вересня 2021 року допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 26.08.2021 року вона на сайті ОLХ знайшла оголошення про продаж машини марки Мерседес Віто 2009 року, д.н.з. НОМЕР_1 . Після перегляду оголошення потерпіла вирішила придбати вказаний автомобіль. Коли остання переглядала оголошення, то відразу зателефонувала за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, щоб дізнатись більше інформації про придбання машини. Розмову ОСОБА_5 вела з менеджером.

Під час розмови невідомі особи повідомили потерпілій, що це Київський ломбард і продаж машини здійснюється через конфіскат, тобто власник, який брав кошти в кредит, не сплатив кошти та під заставу віддав свій автомобіль, тому машину продає ломбард. Потерпіла погодилась та перерахувала кошти в сумі 13 600 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 AT «ОТП Банк».

Впродовж 2021-2022 років СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надавалися доручення оперативним підрозділам з метою встановлення активності мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , перевірки їх по наявних базах МВС та НПУ щодо їх використання до вчинення інших кримінальних правопорушень, за результатами опрацювання відповідей на які не здобуто позитивного результату.

31 січня 2023 року до Івано-Франківського міського суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації яка знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк», а саме до банківського рахунка НОМЕР_3 , на який було переведено грошові кошти.

02 лютого 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Івано-Франківського міського суду (справа №344/1736/23) про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

23 березня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT «ОТП Банк».

За результатами аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області до банківського рахунка AT «ОТП Банк» НОМЕР_3 , на який було переведено грошові кошти, встановлено, що банківський рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 . Також зафіксовано наступні операції:

- 26.08.2021 зарахування грошових коштів в сумі 13 400 грн.

- 26.08.2021 відбулась покупка з описом: OTP _PAY-SERV (S7291892) KYIV. UKR на загальну суму 234 грн.

- 26.08.2021 відбулось списання переказу з описом: ОТР P2P (Е7258669) KYIV. UKR на суму 11410 грн.

24 березня 2023 року СД Івано-Франківським РУП ГУНП в Івано-Франківській області надіслано доручення оперативному підрозділу для перевірки по наявних базах МВС та НПУ, чи причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Отримано відповідь про те, що в результаті проведеної перевірки ОСОБА_6 не причетний до кримінальних правопорушень.

28 квітня 2023 року Окружною прокуратурою міста Івано-Франківська було визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за СД Чернігівського районного управління поліції, на підставі досліджених матеріалів щодо зняття грошових коштів у місті Чернігів.

13 липня 2023 року Окружною прокуратурою міста Івано-Франківську отримано постанову Чернігівської окружної прокуратури від 22.06.2023 про визначення територіальної підслідності за СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

15.02.2024 скеровано доручення оперативному підрозділу для перевірки по наявних базах МВС та НПУ чи застосовувався банківський рахунок, який емітований в АТ «ОТП Банк» НОМЕР_3 до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Отримано відповідь про те, що в ході перевірки по наявних базах МВС та НПУ банківський рахунок AT «ОТП Банк» НОМЕР_3 не застосовувався до вчинення інших кримінальних правопорушень.

20 вересня 2024 року скеровано доручення оперативному підрозділу для перевірки по наявних базах МВС та НПУ, чи застосовувався банківський рахунок, який емітований в AT «ОТП Банк» UA1651833, до вчинення інших кримінальних правопорушень.

СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області отримано відповідь про те, що в ході перевірки по наявних базах МВС та НПУ банківський рахунок AT «ОТП Банк» НОМЕР_3 не застосовувався до вчинення інших кримінальних правопорушень.

11 жовтня 2024 року СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області скеровано доручення в департамент кіберполіції в Івано-Франківській області з метою встановлення банка еквайєра та місця зняття грошових коштів по наступних транзакціях: 26.08.2021 зарахування грошових коштів в сумі 13 400 грн, 26.08.2021 покупки з описом: OTP _PAY-SERV (S7291892) KYIV. UKR на загальну суму 234 грн, 26.08.2021 списання переказу з описом: ОТР P2P (Е7258669) KYIV. UKR на суму 11410 грн.

СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області отримано відповідь про те, що в ході опрацювання та ідентифікації транзакцій неможливо отримати інформацію про місце знаходження зняття грошових коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити. Зазначила, що в ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів, передбачених ст.91 КПК України, із встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст. 284 та абз.4 ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З наведених вище норм слідує, що кримінальне провадження закривається на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України лише судом за клопотанням прокурора, яке він подає самостійно чи за ініціативи інших учасників кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Враховуючи, те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з дня вчинення (26.08.2021 року) минув зазначений строк, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України.

Керуючись ст.284 п.3-1 ч.1, ст.284 п.1-1 ч.2 ст.284, ст.314 КПК України, ст.49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000587 від 28.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1