Провадження № 1-кс/185/1464/24
У Х В А Л А

18 грудня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 за № 0000008, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16 грудня 2024 року старший слідчий СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 за № 0000008, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 05.01.2024 до ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що невідомі особи 05.01.2024 з його банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 викрали грошові кошти в загальній сумі 72 060 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2024 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 з банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було перераховано 05.01.2024 на картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення максимально повної інформації стосовно транзакцій, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 ,що знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2024 за № 0000008, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта станом на 18 грудня 2024 року) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:00 год. 05.01.2024 по 00:00 год. 01.12.2024;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 05.01.2024 по 00:00 год. 01.12.2024;

- відомостей про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить невідомій особі, за період з 00:00 год. 05.01.2024 по 00:00 год. 01.12.2024;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, рід занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 18 лютого 2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1