Справа № 645/295/25
Провадження № 1-кс/645/369/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024 від 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000024 від 03.01.2025 року, за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2025 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.01.2025 року невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 15708,00 грн (ІТС ІПНП №167 від 03.01.2025 року). Відомості за вказаним фактом 03.01.2025 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області були зареєстровані за № 0000024 від 03.01.2025 року, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 15.01.2025 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 02.01.2025 вона виявила, що на її мобільному телефоні пропав зв`язок (к.т. НОМЕР_2 ), оскільки даний номер належить до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла звернулась туди з метою вирішення цієї проблеми. Працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив ОСОБА_5 про те, що її номер телефона був заблокований, але причину не повідомив. Надалі, після розблокування номеру телефону, співробітники сказали, що тариф за цим номером змінився і потрібно за нього заплатити. Після чого потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) списались грошові кошти у розмірі 15493,31 грн. Згідно з виписки банку операції були проведені два рази та в деталях операції були вказані лише «на картку» та « ОСОБА_6 ». Хто міг зняти гроші з банківської картки потерпілій невідомо. За будь-яким посиланням потерпіла не переходила, картку іншим особам не давала, у вчиненні злочину нікого не підозрює. Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), де було вказано, що 02.01.2025 року о 18:16 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму 2000,00 грн та 02.01.2025 року о 20:50 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму 13065,00 грн. 19.02.2025 року у період часу 10:00-10:15 год. у приміщенні управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено електронний носій інформації CD-R диск ТМ «Verbatim», (технічні характеристики: 52xspeed, 700MB, 80 min), на лицевій стороні якого мається надпис маркером чорного кольору « ОСОБА_7 , ЄРДР 24, вх. 369931 ВБ, №LH3185 CB22174199 D1». 21.02.2025 року у період часу з 15:30 до 15:50 години слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській було проведено огляд вказаного предмету. Після відкриття CD-R диску на ньому було виявлено наступні файли: 1.212624.zip, розміром 7,82 КБ, всередині якої мається підпапка НОМЕР_5 , в якій розташований файл «286389.csv». В ході огляду вказаного файлу вдалося встановити, що він являє собою дані у вигляді таблиці стосовно операцій з грошовими коштами, які здійснювалися по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме «Виписка по НОМЕР_6 за період з 02.01.2025 по 16.01.2025» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . В ході огляду було встановлено наступні деталі: а) Найменування власника рахунку ОСОБА_8 , Основна карта № НОМЕР_8 , поточна картка № НОМЕР_9 , дата та час транзакції 2025-01-02 о 18:16:00 годині, Банк власника рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума операції 2000.00 гривень, Валюта операцiї 980, Списання (Дт) / зарахування (Кт) DB, Назва контрагента ОСОБА_9 , рахунок контрагента 7645, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента 768570, найменування надавача платіжних послуг контрагента ІНФОРМАЦІЯ_5 , тип транзакції ПОКУПКА, короткий опис ОСОБА_6 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_10 ) на карту НОМЕР_10 , повний опис ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD3894/ /DAI=10477591/ /DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_10 ); б) Найменування власника рахунку ОСОБА_8 , Основна карта № НОМЕР_8 , поточна картка № НОМЕР_9 , дата та час транзакції 2025-01-02 20:50:42 годині, Банк власника рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума операції 13065.00 гривень, Валюта операцiї 980, Списання (Дт) / зарахування (Кт) DB, Назва контрагента АТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок контрагента 3747, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента 286330, найменування надавача платіжних послуг контрагента ІНФОРМАЦІЯ_6 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис На картку P 32 на карту НОМЕР_11 , повний опис дані відсутні. Таким чином, вдалося встановити номери банківських карток, на які відбувся переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої, а саме: 1) ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ; 2. 212633.zip, розміром 3,73 МБ, всередині якої міститься підпапка інструкція для відкриття виписок в CSV форматі, всередині якої маються наступні файли: - «Інформація: Відкриття виписок csv в гугл.pdf»; - «Інформація: помилки гугл виписки.pdf», які містять організаційну інформацію з приводу алгоритму відкриття файлів формату «.csv»; 3. 230340.zip, всередині якого міститься підпапка 44844617_286389_(INN_), всередині якої маються наступні файли: а) 981349.zip, в якому мається файл 0.PDF, який являє собою скановане зображення картки платника податків потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; б) 981505.zip, всередині якого містяться файли 0.PDF, 1.PDF, 2.PDF, які являють собою скановані зображення документу «Паспорт громадянина України книжечкою, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.; в) 894737.zip, всередині якого мається файл 0.PDF, який являє собою скановані зображення документу «Анкета належної перевірки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.; г) 934138.jpg, який являє собою фотознімок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 4. 230394.zip, розміром 18,0 МБ, всередині якої міститься підпапка 694427, всередині якої маються файли формату .jpg, загальною кількістю 372 штуки, які являють собою фотознімки з камери відеоспостереження банкомату АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 06.01.2025-12.01.2025 року.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повних анкетних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок), оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000024 від 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з 02.01.2025 року до дати постановлення ухвали - 07.04.2025 року, оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 07.04.2025 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000024 від 03.01.2025 року.

Окрім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000024 від 03.01.2025 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:

- повних анкетних даних власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформації про дату та підстави для оформлення банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 02.01.2025 року до 07.04.2025 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріалів відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 за період з 02.01.2025 року по 03.01.2025 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали один місяць, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 07.05.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1