Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/852/25
Провадження №: 1-кс/332/47/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000029 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває кримінальне провадження № 0000029 від 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 до відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення, про те, що 15.04.2024 в період часу з 19:00 години по 20:22 години, невідома особа, таємно викрала грошові кошти з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме шляхом здійсненням наступних операцій: 15.04.2024 о 19:00 годині зняття готівки в банкоматі - сума 2079,60 грн.; 15.04.2024 о 19:01 годині зняття готівки в банкоматі, сума 2080,00 гривень; 15.04.2024 о 19:02 годині зняття готівки в банкоматі, сума 2080,00 гривень; 15.04.2024 о 19:03 годині зняття готівки в банкоматі, сума 5200,00 гривень; 15.04.2024 о 19:20 годині ARTKava, ZAPOROZHYE, сума 160,00 гривень; 15.04.2024 о 20:22 годині зняття готівки в банкоматі, сума 4992,00 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 окрім іншого пояснила, що вона повідомила, що вона відкрила картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 05.07.2022, номер картки: НОМЕР_1 (повного номера вона не пам`ятає). Для активації картки вона поклала на неї 30 гривень. Згодом, 24.07.2022, вона використала цю картку один раз - придбала хліб у с. Біленьке Запорізького району, після чого поклала картку до свого гаманця та більше не користувалася нею, оскільки в отриманні грошової допомоги їй було відмовлено. Про те, що на вказаній картці був встановлений кредитний ліміт, їй не було відомо.

У кінці листопада 2023 року вона переїхала на проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає по теперішній час. 10.01.2025 вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_2 , щоб оформити нову картку для отримання 1000 гривень згідно з президентською програмою для оплати комунальних послуг. Перебуваючи у відділенні банку, вона дізналася, що у неї вже є оформлена картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і на ній накопичилася заборгованість у розмірі 21 568 гривень 95 копійок.

На теперішній час заборгованість на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 становить 21 568 гривень 95 копійок, з яких сума викрадених коштів складає 16 591 гривню 60 копійок.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що з належної потерпілій ОСОБА_4 банківської картки АТ «БАНК» з номером НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 було здійснено знаття грошових коштів.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформації, у судове засідання не з`явилася. Про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Про причини неявки не повідомила.

У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.01.2025, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, рапорт та ін.

Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідча суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка з наступними номерами: НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 16.01.2025;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі?(оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 16.01.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 16.01.2025.

Строк дії ухвали закінчується 26 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1