Справа №766/1113/24
н/п 1-кс/766/3049/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002363 від 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити шляхом здійснення виїмки, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, або в м. Херсон, за період часу з 01.11.2023 по 31.01.2024;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 :

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_1 , та анкетні дані їх власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківським рахункам на підставі яких видано банківську картку № НОМЕР_1 у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції, у тому числі транзакції по перерахунку грошових коштів, та здійснення оплати;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, адрес портів, МАС адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглядати справу у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0002363 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 13.12.2023 невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 23000 грн., що належить заявнику.

Допитати заявника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , наразі не надалось за можливе, так як заявник являється військовослужбовцем ЗСУ, перебуває на позиціях та місце дислокації вказати не може, окрім того, слідчим було здійснено телефонний дзвінок на номер заявника ? НОМЕР_4 ?, в телефонному режимі останній підтвердив факт повідомлення ним на лінію НОМЕР_5 за вище вказаним фактом, підтвердив свою анкетні данні, та зазначив, що номер мобільного телефону є його особистим номером, яким він постійно користується. Окрім того зазначив номер своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з якої невідомим для нього шляхом були списані грошові кошти у сумі 23000 грн.?????

12.04.2024 р. у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_9 справа №766/1113/24 від 14.02.2024, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання інформації по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_8 банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , де вилучений диск з електронними документами які містять інформацію по банківському рахунку. При огляді вилученого диску на якому містяться електронні копії документів було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 з його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 13.12.2023.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити шляхом здійснення виїмки, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв, або в м. Херсон, за період часу з 01.11.2023 по 31.01.2024, а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_1 , та анкетні дані їх власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківським рахункам на підставі яких видано банківську картку № НОМЕР_1 у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції, у тому числі транзакції по перерахунку грошових коштів, та здійснення оплати;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, адрес портів, МАС адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1