Справа № 171/582/25
У х в а л а

Іменем України

12 березня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000295 від 08.12.2023 року слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

27.02.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 30.11.2023 0 13:51, невстановлена особа, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 в сумі 9100 гривень. СО № 4018 від 07.12.2023.

За вказаним фактом 08.12.2023 внесено відомості до ЄРДР № 0000295 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 с клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитна (універсальна) № НОМЕР_2 .

01.12.2023 ОСОБА_5 на мобільний номер телефону надійшло. повідомлення від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з змістом щодо внесення платежу по діючому кредиту. Оскільки остання не мала кредиту в раніше вказаному банку звернулась до представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясувала що з належній її кредитної картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів без відома та згоди ОСОБА_5 , а саме проведено наступні операції:

30.11.2023 року о 13:51, переказ на суму 9100,00 гривень, деталі операції переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

Під час слідчих (розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , з належної останньої кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 власник невідомий.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості по всім рахункам клієнта, який користується карткою № НОМЕР_3 .

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати,що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . зобов`язавши володільця документів надати інформацію про

1. Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), клієнта, який користується карткою № НОМЕР_3 ,- в період часу з 30.11.2023 по 30.12.2023;

2. ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), клієнта, який користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 30.11.2023 по 30.12.2023:

3. Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується карткою № НОМЕР_3 , 30.11.2023;

4. Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується карткою № НОМЕР_5 :

5 Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується карткою № НОМЕР_3 ,- 30.11.2023, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ:

6. Відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 30.11.2023 року о 13:51 годині (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

7. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 30.11.2023 по 30.12.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Строк дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: