Справа № 484/1641/25
Провадження № 1-кс/484/295/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.03.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000046 від 19 лютого 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 19 лютого 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 18.02.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.02.2025 невідома особа, використовуючи особистий кабінет знайомої ОСОБА_4 в месенджері Telegram, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 12000 гривень, які остання власноруч перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 . В наслідок даних протиправних дій заявниці було спричинено матеріального збитку на загальну суму 12000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 19 лютого 2025 року.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що в соціальному месенджері Телеграм їй 17.02.2025 написала смс-повідомлення її знайома ОСОБА_5 та попрохала в борг кошти в сумі 21 тис. грн. Потерпіла не змогла надати в борг таку велику суму та відповіла, що позичить тільки 12 (дванадцять тисяч), не більше, що і зробила. В подальшому потерпілою було відправлено через мобільний банкінг грошові кошти в сумі 10 000 гривень та згодом ще 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 .

В подальшому вже після перерахування коштів потерпіла дізналась від знайомих, що сторінку ОСОБА_6 її подруги було зламано. Зв`язавшись з вказаною знайомою ОСОБА_7 остання повідомила, що ніяких коштів в борг не просила та що це були шахраї, які зламали її сторінку.

Встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку відбулось перерахування грошових коштів належить особі зловмиснику (можливо причетній до скоєння шахрайства), та подальший рух грошових коштів по даній картці фіксується банківською установою, що в свою чергу дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційної властивості "BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , а також іншим працівникам поліції Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за дорученням дізнавача - тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 до вищевказаної інформації ( у паперовому та електронному вигляді):

-відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) НОМЕР_1 ;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на яку відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 17 лютого 2025 року по дату фактичного зняття інформації;

-У разі, якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 17.02.2025 року по дату та час фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1