У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" березня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/271/25

Провадження номер 1-кс/145/122/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 17.02.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою шляхом обману під приводом зняття порчі заволоділа грошовими коштами у сумі 40 000 грн., які вона 16.02.2025 особисто перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.02.2025 близько 19:30 год. перебуваючи за адресою свого проживання натрапила на аккаунт у інтернет мережі «Tiktok», де особа жіночої статі пропонувала послуги ворожіння через, що ОСОБА_5 вирішила написати у месседжері «Viber» на зазначений на аккаунті мобільний номер телефону НОМЕР_3 , де під час спілкування із особою жіночої статі для першопочаткового ворожіння цього ж самого дня о 19:38 год. надіслала грошові кошти у сумі 170 грн. із своєї банківської картина відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

У подальшому вище вказана особа зловживаючи довірою обманим шляхом заволоділа грошовими коштами, які 11.02.2024 о 15:42 год. у сумі 4750 грн. на банківську карту відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , 16.02.2025 о 16:03 год. у сумі 19999 грн., о 18:3 год. у сумі 6500 грн. та о 20:39 год. у сумі 13500 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карти НОМЕР_2 ), відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснені перекази коштів 08.02.2025 о 19:38 год. у сумі 170 грн., 16.02.2025 о 16:03 год. у сумі 19999 грн., о 18:3 год. у сумі 6500 грн. та о 20:39 год. у сумі 13500 грн.;

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 08.02.2025 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_2 ) відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Дізнавач СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення глави 15 КПК України, якою врегульовано мету, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує його, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять відомості про здійснення слідчим досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, а відшукувані документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, можуть бути використані в якості доказів, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю, зокрема, банківську таємницю.

Керуючись ст. 40-1, 107, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформації про повний номер рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснені перекази коштів 08.02.2025 о 19:38 год. у сумі 170 грн., 16.02.2025 о 16:03 год. у сумі 19999 грн., о 18:3 год. у сумі 6500 грн. та о 20:39 год. у сумі 13500 грн.;

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 08.02.2025 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_2 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші відділення цього банку.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » положення ст. 166 КПК України, відповідно до яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1