Справа №766/4748/24
н/п 1-кс/766/9639/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000084 від 14.03.2024 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №0000084 від 14.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Надати тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер такого рахунка, відомості про банківські платіжні картки, прив`язані до вказаного рахунку, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- документи про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 14.03.2024 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та в ході допиту потерпілого встановлено наступне: (ЖЄО№ 3427) 13.03.2024 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області через лінію ДКП №354365 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що він є військовослужбовцем та на теперішній час проходить військову службу в Купянському районі, Харківської області звідки він через мережу Інтернет на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " замови планшет Oukitel RT6 8| 256GB LTE Orange за купівлю якого перерахував на номер банківської картки НОМЕР_4 гроші в сумі 7691 грн., але товар так і не отримав.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер такого рахунка, відомості про банківські платіжні картки, прив`язані до вказаного рахунку, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- документи про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 00 год. 00 хв. 01.04.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1