Провадження №1-кс/463/180/25
У Х В А Л А

03 січня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення:

1.1. Оригінали договорів із суб`єктами господарської діяльності щодо будівництва та/або надання інших послуг у сфері будівництва щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори простого товариства (договори про спільну діяльність) укладеними із фізичними та/або юридичними особами, первинна звітна документація, дозвільні документи на будівництво багатоквартирних будинків (містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, схеми намірів забудови земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт, повідомлення про початок будівельних робіт та інше).

1.2.Належним чином завірені копії статуту ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис найманих працівників, інформація про банківські рахунки юридичної особи, правовстановлюючі документи на земельні ділянки на яких здійснюється будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліцензія на виконання будівельних робіт, журнали інструктажів найманих працівників (первинні та цільові).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова перебуває кримінальне провадження №0003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою реєстрації кримінального провадження слугувало звернення голови Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановлені особи, за відсутності правових підстав та всупереч вимогам чинного законодавства у містобудівній сфері, шляхом обману укладають правочини із фізичними особами щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості, чим заподіюють останнім майнову шкоду у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності правових підстав здійснює будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники, чим заподіює майнову шкоду фізичним особам вкладникам грошових коштів у будівництво.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що будівництво багатоквартирного будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на земельних ділянках: :07:007:0401, :07:007:0402, :07:007:0403, :07:007:0405, :07:007:0406. Вказані земельні ділянки мають цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що в свою чергу не надає змоги здійснювати будівництво багатоквартирного будинку.

Крім цього, будівництво багатоквартирного будинку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на земельних ділянках із наступними кадастровими номерами: :06:001:0015, :06:001:0019, :06:001:0218, :06:001:0213, :06:001:0214, :06:001:0215, :06:001:0207, :06:001:0217, :06:001:0216, :06:001:0221, :06:001:0220, :06:001:0228, :06:001:0224, :06:001:0208, :06:001:0161. Вказані земельні ділянки мають цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що в свою чергу не надає змоги здійснювати будівництво багатоквартирного будинку.

Під час дослідження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на предмет наявності у ПП « ОСОБА_5 » дозвільних документів на будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники встановлено наступне.

Згідно витягу з реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва вбачається, що відповідно до повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 04.07.2023 (реєстраційний номер ІУ90) поданого ОСОБА_7 , на земельній ділянці із кадастровим номером::07:007:0401 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснюватиметься нове будівництво житлового будинку садибного типу по АДРЕСА_2 . Відповідно до основних показників по спорудам/будівлям планується будівництво 2-х поверхового житлового будинку садибного типу із загальною площею 437, 73 м2 (житлова площа 154, 71, нежитлова 283, 02).

Аналогічні за змістом відомості встановлено при аналізі повідомлень про початок виконання будівельних робіт, які подані ПП « ОСОБА_5 », а саме:

1.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ35 від 5.09.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

2.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ32 від 10.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

3.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ08 від 4.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

4.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ80 від 11.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

5.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ11 від 11.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

6.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ03 від 10.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

7.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ73 від 15.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

8.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ76 від 17.05.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

9.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ70 від 17.07.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

10.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ10 від 19.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу);

11.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ90 від 4.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу);

12.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ37 від 17.07.2023 (Будівництво житлового будинку садибного типу);

13.Повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ІУ06 від 17.07.2023 (Нове будівництво житлового будинку садибного типу).

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі свідка голову ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який повідомив, що з метою перевірки законності здійснення будівництва та продажу об`єктів нерухомості ПП « ОСОБА_5 », представниками організації було здійснено візит до відділу продажу, що за адресою: АДРЕСА_3 , де менеджер з продажу повідомив, що у випадку придбання об`єкту нерухомості з потенційним покупцем укладається договір про спільну діяльність, а також зазначив, що розрахунок можливий лише у готівковій формі.

Згідно ч. 2 ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі Закону) фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 34 Закону, замовник має право виконувати будівельні роботи після подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об`єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об`єктів будівництва, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

В той же час, відповідно до положень ст. 27 Закону, забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт).

Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України №722 від 24.06.2022 «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану» передбачено, що на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 500 кв. метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки за рішенням замовника відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а у разі відсутності затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні - відповідно до цільового призначення земельної ділянки та обмежень у використанні земель, визначених Законом України Про охорону культурної спадщини, може здійснюватися замовником без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

У такому разі замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, на підставі укладеного між ними договору, архітектор або інженер-проектувальник забезпечує створення та/або завантаження до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - Електронна система) з накладенням кваліфікованого електронного підпису схеми намірів забудови земельної ділянки (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об`єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об`єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо), створеної з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм і правил.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, слідчий за погодженням з прокурором обґрунтовує наступним чином. Отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої, технічної та економічної експертиз, унеможливить їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних у документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести в ході проведення досудового розслідування за допомогою цих документів та речей. Крім того, вилучення запитуваних документів надасть можливість стороні обвинувачення встановити законність та наявність правовстановлюючих документів на проведення господарської діяльності суб`єктом господарської діяльності, а також вказані документи нададуть можливість підтвердити та/або спростувати наявність ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 ».

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Встановлено, що в провадженні СВ ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова перебуває кримінальне провадження №0003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою реєстрації кримінального провадження слугувало звернення голови Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що невстановлені особи, за відсутності правових підстав та всупереч вимогам чинного законодавства у містобудівній сфері, шляхом обману укладають правочини із фізичними особами щодо купівлі-продажу об`єктів нерухомості, чим заподіюють останнім майнову шкоду у великих розмірах. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновником та директором якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності правових підстав здійснює будівництво багатоквартирних будинків у м. Винники, чим заподіює майнову шкоду фізичним особам вкладникам грошових коштів у будівництво.

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим за погодженням з прокурором клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог п.п.5-7 ч.2 ст.160 КПК України в поданому клопотанні слідчим не зазначено, яке саме значення мають для розслідуваного кримінального провадження документи та інформація, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх оригіналів та копій просить надати слідчий, а також не зазначено, які конкретно обставини у кримінальному провадженні планується встановити за їх допомогою. Клопотання містить формальне обгрунтування щодо необхідності отримання тимчасового доступу, яке зводиться до того, що вказані документи мають істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, однак яких конкретно обставин не вказано. Крім того, в поданому клопотанні слідчий порушивши питання про необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, не довів при цьому необхідності вилучення відповідних документів, формально зазначивши про необхідність проведення відповідних експертних досліджень в межах кримінального провадження. А також слідчий не обґрунтував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням аналізу поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу та доданих до нього письмових документів, суд вважає, що слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених у прохальній частині клопотання документів, а тому суд в клопотанні відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України,слідчий суддя -

постановив:

В клопотанні слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003234 від 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9