Справа № 592/336/25
Провадження № 1-кс/592/199/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації отриманої Управлінням СБ України в Сумській області щодо можливої причетності посадових осіб комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі Комісія / МСЕК), до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації

Зокрема, за результатами аналізу та моніторингу діяльності онкологічної медико-соціальної експертної комісії, виявлено ознаки нетипового збільшення (понад 50 відсотків) протягом 2022-2024 років, рішень про надання І-ІІІ групи інвалідності (показник середньої кількості засідань МСЕК на тиждень роботи перевищує рекомендований рівень МОЗ).

За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають реальному стану здоров`я мешканців регіону.

Серед іншого існують підстави вважати, що до протиправної діяльності можуть бути причетні: голова МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); членкиня комісії МСЕК та лікар-терапевт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); лікар КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); членкиня комісії МСЕК, лікар-онколог ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), має відкриті рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ), на обслуговування якого випущено платіжну картку № НОМЕР_7 ; член комісії МСЕК, лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ); старша медична сестра поліклініки онкологічного центру КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ); сестра медична старша КНП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_10 ).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по теперішній час; Анкети-заяви клієнта ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , вказаних вищепро приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 21.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 були внесені відомості за ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код МФО НОМЕР_6 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_6 (його територіальних/ структурних /відокремлених підрозділів розташованих на території міста Суми), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, а саме:документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по 10.01.2025; Анкети-заяви ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; особисті (паспортні) документи ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , які надавались останньою під час відкриття відповідних банківських рахунків

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1