Справа № 683/3481/24
У Х В А Л А

30 січня 2025 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000583 від 30.10.2024 року,

встановив:

30 січня 2025 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.10.2024 року о 10 год. 15 хв. невстановлені особи, представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонували із н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на н.т. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом, дистанційно, із використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 17000 грн., які були переказані із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на невстановлений досудовому банківський рахунок, чим спричинили майнової шкоди ОСОБА_4 , на вказану суму.

30 жовтня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000583 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання розповіла, що 29.10.2024 року з 10 год. 15 хв. на мобільний номер телефону останньої - НОМЕР_4 надійшли дзвінки із н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та в ході розмови із невідомими особами, які представились працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розмови про послуги банку, потерпіла самостійно повідомила данні своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , після чого відбулось списання грошових коштів двома платежами на невстановлений рахунок у загальній сумі 17000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області (справа №683/3481/24 1-кс/683/631/2024) від 04.11.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Після вилучення та опрацювання вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані із вищевказаних карток на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), а саме до інформації:

- про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період часу з 28.10.2024 року по 30.01.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з моменту реєстрації рахунку по 30.01.2025 року;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період часу з 28.10.2024 року по 30.01.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє по 30 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: