Провадження1-кс/465/54/25
УХВАЛА

слідчого судді

15.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001106 за 03.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження № 0001106 за 03.12.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 03.12.2024 до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 03.12.2024 року близько 00:36год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 з належній їй банківських карточок відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 було здійснено крадіжку грошових коштів чим завдано матеріальної шкоди. Допитавши як потерпілу По суті заданих питань пояснила наступне, що проживає за вищевказаною адресою протягом тривалого часу разом із чоловіком і двома синами. 19.11.2024 року приблизно 11:26 перебуваючи за адресю: АДРЕСА_3 за місцем проживання виставила оголошення на платформі інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продати лижний костюм вартістю 4000 гривень. В той момент написала жінка під іменем « ОСОБА_6 », і сказала що хоче придбати костюм, та запропонувала розрахуватися через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла відповіла, що не знаю як отримати кошти, оскільки користуюся перший раз. Дана жінка розказала, що вона перевела грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та скинула номер замовлення N°250063332 та висилає замовлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 , необхідно перейти за вище вказаним посиланням, та ввести інформацію про банк, номер мобільного телефону, пін-код, електронну пошту. Після чого « ОСОБА_6 » сказала, що потрібно чекати своєї черги. Через 40 хвилин на вайбер прийшла інформація від невідомої особи « ОСОБА_7 » щоб перейти на телеграм, щоб по телеграму мені надіслять програму для верифікації « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак потерпіла не змогла завантажити програму, було надіслано ще 2 програми, однак також не завантажились. 19.11.2024 прийшов лист на електронну пошту, з метою щоб пройти реєстрації в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вручну. На пошту було на номер рахунку з метою надіслати грошові кошти у сумі 4000 гривень за костюм гарантею повернения грошей, та грошей покупця «Ольги». ОСОБА_5 , відправила грошові кошти у сумі 4000 гривень 19.11.2024 16:32 на рахунок № НОМЕР_8 , Через 5 хв. надійшло повідомлення на електронну пошту, що відбувся збій «Ілозу», та потрібно знову надіслати грошові кошти 19.11.2024 о 16:52 у сумі 1000 гривень на номер рахунку N° НОМЕР_8 . 03.12.2024 року приблизно 00:36 з банківської картки № НОМЕР_2 о 00:36 було здійснено 2 транзакції на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 61893 гривні, та № НОМЕР_3 , було знято 30 049, 50 гривень, 00:37 переведено на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Приблизно 03:54 з кредитної картки НОМЕР_2 був здійснений переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 12 500 гривень, при доній спробі зняття коштів мені зателефонував банк, чи підверджує потерпіла дану транзакцію однак не підтвердила дану транзакцію. Внаслідок вчинення відносно ОСОБА_5 , шахрайських дій було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 99 942, 50 гривень, з банківської НОМЕР_5 .Повторно допитавши потерпілу, також з`ясовано, що 03.12.2024 були здійснені 2 шахрайські транзакції з терміналу Р2Р на загальну суму 23 тис грн. (комісія 2303 картки НОМЕР_4 03.12.2024 року були здійснені 2 транзакції з терміналу PVP на загальну суму 23 000 грн.( комісія 230 грн.), а також списані грошові кошти з картки, що перебуває у власності N? НОМЕР_6 на суму 73 000 тис грн, ( частину грошових коштів у сумі 50 тис. грн.. зараховано на банківську картку № НОМЕР_9 ) (комісія 230 грн.)3 картки НОМЕР_9 03.12.2024 року близько 01:02 були списані, а пізніше повернуті грошові кошти у сумі 16 000 тис грн, які повернуті на ту саму картку Також потерпіла зазначає, що при спробі зняття грошових коштів невідомою особою ОСОБА_8 з картки, яка перебуває у моєму користуванні № НОМЕР_10 , даній особі це не вдалось та гроші залишились у власності ОСОБА_5 . Сума збитків, яка була додатково завдана складає 69 690 грн. із врахуванням комісії.

Окрім цього в ході проведення досудового розслідування потерпіла звернулась додатково в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказала в заяві номери банківських рахунків, на котрі шахрайським способом скеровувались грошові кошти НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3 .

Слідча покликається на те, що з приводу цього з?явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках кошти НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,та банківську картку НОМЕР_3 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Як стверджує слідча отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських НОМЕР_13 , НОМЕР_12 ,та банківську картку НОМЕР_3 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , та банківську картку НОМЕР_3 в, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001106, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківською рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,та банківську картку НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.12.2024 по день виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,та банківську картку НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.12.2024 по день виконання ухвали.

- IP-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) номер пахунку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,та банківську картку НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.12.2024 по день виконання ухвали

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,та банківську картку НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.12.2024 по день виконання ухвали

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.12.2024 по день виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг банківськими рахунками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,та банківську картку НОМЕР_3 руху коштів по ньому, в період часу з 01.12.2024 по день виконання ухвали.

- надати інформацію про рух коштів з розшифровкою дебетової і кредитової частини, зазначенням стану рахунків, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ ІПН, рахунків та МФО банків, дати, суми і призначення платежів;

- інформацію про використання рахунків у мобільних додатках для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків ( протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP- адрес та мас-адрес комп?ютерів (пристроїв) з яких відбулось з`єднання з системою, в тому числі дата та час з`єднання)

- грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків, в разі їх наявності

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги смс інформування та документи, які можуть бути використанні як доказ.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1