н/п 1-кс/953/2474/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором процесуальним керівником у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2023 за № 0000658 ОСОБА_3 про арешт майна,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець з 02.12.2013, який здійснює підприємницьку діяльність у сфері комп`ютерного програмування, інформаційних технологій і комп`ютерних систем, консультування з питань інформатизації.

Разом з цим встановлено, що наказом № 47/к від 14.02.2011 року КП «Харківводоканал» () ОСОБА_6 з 15 лютого 2011 року переведено на посаду директора департаменту інформаційних технологій. Департамент інформаційних технологій є структурним підрозділом КП «Харківводоканал».

Керівництво Департаментом здійснює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Генерального директора підприємства. Директор Департаменту організовує роботу Департаменту, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів Департаменту і несе повну відповідальність за його діяльність. До завдань Департаменту належить: · Адміністрування та супровід білінгових систем на підприємстві та впровадження нових розробок програмного забезпечення розрахунків з абонентами за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. · Розвиток інформаційно комунікаційної інфраструктури підприємства та забезпечення її стабільного функціонування. · Реалізація політики безпеки підприємства у сфері захисту інформації. · Розробка, впровадження, та супровід автоматизованих систем керування підприємством Для виконання завдань на Департамент покладені такі функції: · адміністрування баз даних; · супровід програмно-технічних комплексів; · впровадження нових розробок і доопрацювання існуючого програмного забезпечення розрахунків з абонентами за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення: - аналіз можливостей і способів доопрацювання програмних комплексів; - участь в ухваленні рішення про необхідність залучення розробників програмного забезпечення; - участь в розробці технічних завдань і узгодження доопрацювання програмного забезпечення зі структурними підрозділами підприємства; - співпраця з розробниками програмного забезпечення.

Згідно посадової інструкції директора Департаменту інформаційних технологій КП «Харківводоканал» вказана посада відноситься до професійної групи «керівники» та завданнями та обов`язками є: · Здійснення загального керівництва Департаментом. · Координація та оперативне управління діяльністю Департаменту. · Оцінка і планування виробничого розвитку Департаменту. · Своєчасне забезпечення керівництва достовірною інформацією. · Участь у розробці та коригуванні Положення про Департамент, положень про структурні підрозділи, посадових та робочих інструкцій працівників Департаменту. · Підготовка та узгодження організаційно-нормативних документів з питань діяльності Департаменту. · Контроль впровадження сучасного системного програмного забезпечення, засобів розробки прикладних програм і контроль за їх ліцензійним використанням. · Контроль за виконанням укладених договорів, ініціатором яких Департамент. · Контроль формування та ведення інформаційної бази інформаційної бази завдань управлінського обліку та контролінгу для реалізації регулярного моніторингу ресурсного потенціалу підприємства. · Контроль проведення оцінки негативних тенденцій і факторів зовнішнього і внутрішнього впливу на ефективність управління, зниження фінансово-економічної стійкості та виробничо-господарської надійності підприємства. · Контроль впровадження і супроводу білінгових систем на підприємстві. · Контроль за супроводженням та модифікацією програмно-технічних комплексів «Ведення розрахунків за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з фізичними особами» і «Ведення розрахунків за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з юридичними особами». · Удосконалення роботи Департаменту. · Оптимізація витрат Департаменту, раціональне використання матеріальнотехнічних ресурсів. · Визначення шляхів і способів підвищення ефективності діяльності Департаменту. · Узгодження організаційно-розпорядчих та нормативних документів питань діяльності Департаменту. · Вжиття всіх необхідних заходів щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупцій програми КП «Харківводоканал».

Згідно примітки 1 до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368- 5, 369 є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

З огляду на викладене директор Департаменту інформаційних технологій КП «Харківводоканал» ОСОБА_6 є службовою особою про що ОСОБА_5 достовірно відомо.

Статтею 22 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що особам, зазначеним у ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Згідно Положення «Про порядок укладання, внесення змін, розірвання та виконання договорів комунального підприємства «Харківводоканал», затвердженого наказом Генерального директора № 60 від 28.08.2018 року «Замовник» - посадова(i) особа(и) структурного(их) підрозділу(ів) Підприємства, які визначають потребу за напрямком своєї діяльності та за замовленнями, технічними завданнями, тощо, яких Ініціатором договору здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг; та яка(i) визначає(ють) раціональність та ефективність потреби закупівлі, технічні характеристики закупівлі. «Ініціатор договору» - посадова(i) особа(и) структурного(их) підрозділу(ів) Підприємства, який визначається Генеральним директором, з ініціативи якої(их) здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг та/або укладається договір (договір про закупівлю), та яка(i) здійснює(ють) контроль за його фактичною реалізацією та виконанням. Користуючись своїм службовим становищем ОСОБА_6 виступив ініціатором та замовником укладання наступних договорів про закупівлю послуг між КП «Харківводоканал» та ФОП ОСОБА_5 : № 54/2-ПД/24 від 20.02.2024, (послуги, пов`язані з базами даних, а саме послуги з керування та експлуатації програмно технічного комплексу «Ведення розрахунків за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з фізичними особами», код ДК 021:20-2 Послуги, пов`язані із системами та підтримкою), № 53/2 ПД -24 від 20.02.2024 (послуги з інформаційного обслуговування програмних комплексів: «Розрахунки з населенням за послуги водоспоживання та водовідведення» «Розрахунки з юридичними особами за послуги водопостачання та водовідведення» «Облік автотранспорту» «Інтегрована бухгалтерія» «Основні засоби» «Облік ТМЦ» «Облік заробітної плати» «Облік договорів», код ДК 021:20-2 послуги, пов`язані з програмним забезпеченням (72161000-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення), № 23/5 ПД -24 від 14.05.2024 (послуги з розробки пакетів розширення функціональності програмних комплексів «Розрахунки з населенням за послуги водопостачання та водовідведення», «Розрахунки з юридичними особами за послуги водопостачання та водовідведення», код ДК 021:20-2 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (722121100-0 Послуги з розробки галузевого програмного забезпечення), № 11/8 ПД-24 від 07.08.2024 (послуги з розробки пакетів розширення функціональності програмних комплексів «Облік ТМЦ» «Інтегрована бухгалтерія» код ДК 021:20-2 Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення (72212100-0 Послуги з розробки програмного забезпечення).

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.02.2024 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на надання неправомірної вигоди в якості винагороди ОСОБА_7 за забезпечення останнім складання та підписання документів, які стали підставою для перерахування оплати за надані послуги в межах укладених договорів про закупівлю послуг між КП «Харківводоканал» та з ФОП ОСОБА_5 , контроль за виконанням договорів, не забезпечення достовірною інформацією керівництва щодо обсягів виконання договорів, контроль за супроводженням та модифікацією програмно-технічних комплексів «Ведення розрахунків за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з фізичними особами» і «Ведення розрахунків за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з юридичними особами», не вчинення дій з оптимізації витрат Департаменту, раціонального використання матеріально-технічних ресурсів під час надання послуг ОСОБА_5 , безперешкодне підписання актів виконаних робіт за договорами між КП «Харківводоканал» та ФОП ОСОБА_5 . З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправні дії ОСОБА_5 , власну банківську карту № НОМЕР_1 , оформлену в АТ «Укрсіббанк» з якої вона знімати готівкові грошові кошти для подальшої їх передачі ОСОБА_6 в якості неправомірної вигоди.

На виконання вищеописаного злочинного умислу 02.05.2024 о 11.10 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 13858 грн., що складає 20 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » В подальшому, 06.05.2024 не пізніше 12 год. 32 хв.

ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 169, службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 14000 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у квітні 2024 року в межах укладених договорів, що складає 20 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

Крім того, На виконання вищеописаного злочинного умислу 03.06.2024 о 09.16 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 20000 грн., що складає 20 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » В подальшому, 04.06.2024, в період часу з 10.42 год. до 12.55 год. ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи повторно, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за адресою: м. Харків, Полтавський шлях, 169, службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 20000 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у травні 2024 року в межах укладених договорів, що складає 20 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

Також, На виконання вищеописаного злочинного умислу, 03.07.2024 о 10.55 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 8600 грн., що складає 15 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » В подальшому, не пізніше 11.02 год. 09.07.2024 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи повторно, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 8600 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у червні 2024 року в межах укладених договорів, що складає 20 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

Крім цього, На виконання вищеописаного злочинного умислу, 31.07.2024 о 19.57 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 26812 грн., що складає 15 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, не пізніше 18.00 год. 05.08.2024 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи повторно, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 26812 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у липні 2024 року в межах укладених договорів, що складає 20 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

Разом з тим, На виконання вищеописаного злочинного умислу, 03.09.2024 о 09.35 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 13027 грн., що складає 20 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 »

В подальшому, в період часу з 09.35 год. 03.09.2024 до 16.14 год. 06.09.2024 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи повторно, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 13027 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у серпні 2024 року в межах укладених договорів, що складає 20 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

Також, На виконання вищеописаного злочинного умислу, 01.10.2024 о 09.43 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 11550 грн., що складає 15 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ». та 7338 грн., що складає 10 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, в період часу з 09.43 01.10.2024 до 15.23 год. 02.10.2024 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи повторно, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 18900 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у вересні 2024 року в межах укладених договорів. Разом з тим, На виконання вищеописаного злочинного умислу, 02.11.2024 о 14.15 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 11814 грн., що складає 15 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ». та 7338 грн., що складає 10 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, в період часу з 14.15 год. 04.11.2024 по 14.04 год. 06.11.2024 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи повторно, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 19150 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у жовтні 2024 року в межах укладених договорів.

Крім того, На виконання вищеописаного злочинного умислу, 04.12.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 23298 грн., що складає 15 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ». та 11300 грн., що складає 10 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ». В подальшому, близько 10.30 год. 04.12.2024 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи повторно, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 34600 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у листопаді 2024 року в межах укладених договорів. Разом з тим, На виконання вищеописаного злочинного умислу, 31.12.2024 ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій надав вказівку ОСОБА_8 , яка не була обізнана про протиправність дій ОСОБА_5 , передати ОСОБА_6 неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 22350 грн., що складає 15 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ «Укрсиббанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 » та 15507 грн., що складає 10 % від перерахованих КП «Харківводоканал» грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк», відкритий на ФОП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, близько 13.40 год. 31.12.2024 ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи повторно, надав через ОСОБА_8 , яка перебувала за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , службовій особі - ОСОБА_6 неправомірну вигоду для нього у вигляді грошових коштів в сумі 37900 грн. готівкою в якості винагороди за забезпечення своєчасної та безперешкодної оплати послуг ФОП « ОСОБА_5 », наданих останнім у листопаді 2024 року в межах укладених договорів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, передбачених: - ч. 1 ст. 369 КК України, а саме: надання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища; - ч. 2 ст. 369 КК України, а саме: надання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене повторно.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця рф, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: - протоколами за результатами проведення НСРД; - протоколами проведення обшуків; - протоколами огляду речових доказів, вилучених в ході обшуків, зокрема мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, вилучених у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ; - показаннями свідків, зокрема ОСОБА_8 повідомила про обставини за яких вона передавала грошові кошти ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 - документами, отриманими в КП «Харківводоканал», АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк» - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого та за який законом, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років із конфіскацією майна

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_5 належить наступне нерухоме майно: · гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер нерухомого майна - 27626795; · квартира за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер нерухомого майна 01; · квартира за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер нерухомого майна 01; · квартира за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер нерухомого майна 37077191. Крім того ОСОБА_5 належить легковий автомобіль DAEWOO MATIZ, д.н. « НОМЕР_2 », VIN НОМЕР_3 .

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 7) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів; (2) спеціальної конфіскації; (3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; (4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); (4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч. 3 ст. 173 КПК).

З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України), таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме: гараж, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер нерухомого майна - 27626795; квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер нерухомого майна 01; квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер нерухомого майна 01; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер нерухомого майна 37077191.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на легковий автомобіль DAEWOO MATIZ, д.н. « НОМЕР_2 », VIN НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1