Справа № 703/239/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 січня 2025 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаського району Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2024 року за №0000094, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що в період часу з 09 серпня 2024 року по 10 серпня 2024 року невідома особа, яка зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись начальником служби безпеки банку, заволоділа грошовими коштами заявників ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 28562 гривні, які остання перерахувала зі своїх банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , через мобільний за стосунок на банківську картку НОМЕР_4 , чим ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на суму 28562 гривні.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 07 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, у зв`язку з чим прокурор звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд справи провести без її та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000094 внесені до вказаного реєстру 10 серпня 2024 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні, з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена прокурором у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10 серпня 2024 року, ОСОБА_6 повідомила працівників поліції про те, що 09 серпня 2024 року о 14 годині 44 хвилини невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 28562 гривні, які вона переказала із своїх банківських карт «Картка Універсальна» НОМЕР_2 та «Картка для виплат» НОМЕР_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську карту НОМЕР_5 , чим їй спричинено матеріальну шкоду на суму 28562 гривень, внаслідок шахрайських дій невідомої особи.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 10 серпня 2024 року, остання вказала, що 09 серпня 2024 року о 14 годині 29 хвилин на її номер мобільного телефону надійшов вхідний виклик із номер НОМЕР_6 . Піднявши слухавку, до неї звернувся чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_7 , начальником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що особа на ім`я ОСОБА_8 намагалась здійснити розрахунок у мережі інтернет із використанням її банківської картки, тому для запобігання вчиненню незаконних дій з боку вказаної особи ОСОБА_7 сказав, що їй необхідно із її кредитної картки здійснити перерахунок коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , на що вона погодилася та цього ж дня здійснила три перекази: 8281 гривня 20 копійок, 3819 гривень 00 копійок, 5693 гривні 33 копійки та 1035 гривень 15 копійок. Крім цього, 09 серпня 2024 року особа на ім`я ОСОБА_7 телефонував також з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . 10 серпня 2024 року близько 09 години 40 хвилин до неї знову надійшов вхідний виклик із номеру НОМЕР_9 , якого знову телефонувала особам, яка назвалась ОСОБА_7 , який повідомив, що їй необхідно здійснити перерахунок грошових коштів із кредитного карткового рахунку, на що вона із своєї картки «Універсальна» № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову здійснила перерахунок коштів одним платежем у розмірі 9500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_10 . Також зазначила, що 09 серпня 2024 року платіж у розмірі 3819 гривень 00 копійок вона здійснила зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 .

Відповідно до платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Любенчук 09 серпня 2024 року здійснила переказ коштів платежами без урахування комісії у сумі 3800 гривень 00 копійок, 1000 гривень 00 копійок, 5500 гривень 00 копійок, 8000 гривень 00 копійок та 10 серпня 2024 року у сумі, без урахування комісії, 9500 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_11 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000094 від 10 серпня 2024 року, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- - роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 07 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів за період з 07 серпня 2024 року по 15 серпня 2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1