Справа № 302/221/24
Провадження № 1-кс/302/70/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 селище Міжгір?я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке 20.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначає, що 19.02.2024 в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 19.02.2024 перебуваючи в м. Хуст Закарпатської області близько 10.30 год на її мобільний телефон через застосунок «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої « ОСОБА_5 », що на даний час перебуває у Чеській Республіці з проханням надіслати грошові кошти. У зв`язку з тим, що заявниця неодноразово вже перераховувала грошові кошти знайомій ОСОБА_6 , без вагань з власних карток для виплат та універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму 17000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , а згодом з`ясувала, що ОСОБА_6 у застосунку «Телеграм» зареєстрована як « ОСОБА_7 » і з проханням щодо перерахунку коштів до знайомої не зверталась. Після перерахування коштів переписку у застосунку «Телеграм» з « ОСОБА_5 » було видалено. Вході чого невідома особа шахрайським засобом заволоділа грошовими коштами заявниці.

Вказаний факт 20.02.2024 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка підтвердила обставини повідомлені нею в заяві від 19.02.2024.

Крім того, в ході досудового розслідування подано клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, слідчим суддею Міжгірського районного суду Закарпатської області дане клопотання задоволено і винесено ухвалу про надання доступ до банківської таємниці до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 куди потерпілою переказано грошові кошти в сумі 10000,00 грн та 7000,00 грн 19.02.2024. Після чого було здійснено виїмку документів від представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду документів було встановлено, що грошові кошти були перераховано 19.02.2024 на банківську карту « НОМЕР_3 » яка належить ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_4 особовий рахунок НОМЕР_5 , який в період часу з 2024-02-19 по 2024-05-14 отримав надходження грошових коштів в сумі 7000,00 гривень та 10000,00 гривень від ОСОБА_9 на банківський рахунок, після чого вказані кошти були переказані на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний додаток та вказано мобільний номер телефону НОМЕР_7 як засіб зв`язку.

Вході досудового розслідування подано клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, слідчим суддею Міжгірського районного суду Закарпатської області дане клопотання задоволено і винесено ухвалу про надання доступ до банківської таємниці до банківської карти НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду вилученої інформації було встановлено виписку по картковому рахунку НОМЕР_6 за період з 19.02.2024 по 01.05.2024 яка належить ОСОБА_10 , де наявні транзакції поповнення грошових коштів в сумі 7000 гривень та в сумі 10000 гривень від ОСОБА_11 із карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 з 2024-02-19 10:38:58 по 2024-02-19 10:48:58, після чого наявні транзакції по зняттю грошових коштів в 2024-02-19 10:39:47 сумами, а саме 4000 грн, 2600 грн, 900 грн, 4000 грн, 4000 грн, та 1800 грн за адресою Чернівецька область, м. Чернівці вул. Головна 219 Центральний автовокзал. Також в анкеті опитувальник клієнта фізичної особи вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_7 як засіб зв`язку.

Вході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, які користуються номерами мобільного зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступним мобільним номером НОМЕР_7 .

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у дослідженні інформації про дзвінки та розкриття даного кримінального правопорушення, провести роздруківки даних наведеного терміналу зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у період з 00.00 години 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024.

Прокурором у клопотання висловлено прохання про розгляд такого без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприятимуть встановленню дійсних даних про осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000027 від 20.02.2024 (а.с. 3), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с. 4-5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.02.2024 (а.с. 6-8), дані щодо картки та платіжна інструкція про переказ коштів (а.с. 9-11), рапорт о/у СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області (а.с. 12), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2024 (а.с.16), опис речей і документів від 05.07.2024 (а.с. 17), протокол огляду документів (а.с. 18-19), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.06.2024 (а.с. 23), опис речей і документів від 13.06.2024 (а.с. 24), протокол огляду документів від 09.07.2024 (а.с. 25-26).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) дізнавачу СД ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , та по дорученню начальнику СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_17 , а саме до інформації про з`єднання абонента мобільних терміналів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 розташованого в АДРЕСА_1 ЄДРПО НОМЕР_9 , НОМЕР_7 у період з 00.00 години 01 лютого 2024 року по 01 березня 2024 року, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання і з нульовою тарифікацією, з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення як абонента за номерами сім-карт № НОМЕР_7 так і з прив`язкою на місцевості до базових станцій на час здійснення дзвінків з`єднаних абонентів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) як в друкованому так і електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 05.02.2025 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1