Справа № № 585/361/24
Номер провадження 1-кс/585/318/25
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

28 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 24.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 24.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 18.01.2024 о 16:01 годин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, АДРЕСА_1 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 начебто ІНФОРМАЦІЯ_3 , за придбання мобільного телефону, що розміщений в додатку «Instagram» з Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , у зв?язку з чим з рахунку вказаної карти було списано грошові кошти у сумі 7 500,00 грн., у зв?язку з чим заявниці завдано збитку на вище вказану суму. За даним фактом 24.01.2024 СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000088 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У подальшому кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 190 КК України, а постановою прокурора від 15.07.2024 досудове розслідування кримінального провадження доручено сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання, АДРЕСА_1 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , начебто ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставки, за придбання мобільного телефону, оголошення про продаж якого було розміщене в додатку «Instagram» з Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 ввела дані своєї картки «Дитяча» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 (власник картки мати потерпілої- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), строк дії картки, захисний код, адресу доставки та підтвердила оплату за телефон, у сумі 7500 грн. шляхом введення коду, який прийшов їй на телефон, які 18.01.2024 о 16:01 списано із рахунку вказаної банківської картки, шляхом грошового переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 P2P 1614.

16.09.2024 за вих. № 2337/38/118-2024 від працівників ВПК в Сумській області ДКП НПУ отримано відповідь на запит відповідно до якої встановлено, що в ході вивчення фабули даного кримінального правопорушення та наданих матеріалів встановлено, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

09.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду справа № 585/361/24 від 20.03.2024 отримано тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, в ході якої було виявлено, що 18.01.2024 року відбувся переказ грошових коштів у розмірі 7449,20 грн. з банківської картки потерпілої на банківська картку емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 .

12.02.2025 на підставі постанови керівника роменської окружної прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, отримано тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, в ході якої було виявлено, що 18.01.2024 року о 16:08:09 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 7400,00 грн. з банківської картки НОМЕР_2 на банківська картку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_3 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, інформації про зміни умов кредитування по банківському рахунку, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за періодз 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по 30.01.2024.

Старший дізнавач СД Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000088 від 24.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса АДРЕСА_2 ,а саме: по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_3 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, інформації про зміни умов кредитування по банківському рахунку, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по 30.01.2024 з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1