НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2025 року ЄУ № 322/178/24 (Провадження № 1-кс/322/44/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023 за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, зі змісту якого випливає, що 29.12.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області каналами електронного зв`язку надійшло електронне звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що до них із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 475 459 грн, які він в період часу з 14:49 27.12.2023 по 00:06 28.12.2023 декілька разів, перераховував різними сумами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 .

27.12.2023 потерпілий перебував в с-щі Тернувате Запорізького району Запорізької області та переглядаючи на своєму мобільному телефоні мережу інтернет зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де знайшов оголошення щодо продажу автомобіля. Там було вказано номер телефону НОМЕР_8 . Потерпілий зателефонував на цей номер, особа представилась ОСОБА_6 , який сказав, що він волонтер, та може скинути підтверджуючі документи на автомобіль, який готовий виїхати з- закордону, а саме з Польщі. Потім, невідома особа, сказала, що потерпілому перетелефонує та особа, яка безпосередньо буде вести авто з-закордону. Після чого, цього ж дня потерпілому зателефонували вже з номеру НОМЕР_9 , та особа представилась ОСОБА_7 . Потерпілий з ним спілкувались і по сім карті і по вайбер, та він казав, що треба перераховувати гроші для оформлення документів, страховки, сплати податків тощо та потерпілий почав переводити гроші зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на:

1) 27.12.2023 о 12:49 в сумі 15678 грн на карту № НОМЕР_1 ;

2) 27.12.2023 о 13:05 в сумі 10050 грн на карту № НОМЕР_1 ;

3) 27.12.2023 о 13:26 в сумі 25125 грн на карту № НОМЕР_1 ;

4) 27.12.2023 о 14:08 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_2 ;

5) 27.12.2023 о 14:08 в сумі 7035 грн на карту № НОМЕР_2 ;

6) 27.12.2023 о 15:13 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_3 ;

7) 27.12.2023 о 15:13 в сумі 11256 грн на карту № НОМЕР_3 ;

8) 27.12.2023 о 15:58 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_4 ;

9) 27.12.2023 о 15:58 в сумі 13768,50 грн на карту № НОМЕР_4 ;

10) 27.12.2023 о 16:06 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_4 ;

11) 27.12.2023 о 16:05 в сумі 13768,50 грн на карту № НОМЕР_4 ;

12) 27.12.2023 о 19:17 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_5 ;

13) 27.12.2023 о 19:24 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_5 ;

14) 27.12.2023 о 19:35 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

15) 27.12.2023 о 19:35 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

16) 27.12.2023 о 19:59 в сумі 22813,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

17) 27.12.2023 о 20:03 в сумі 22813,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

18) 27.12.2023 о 20:44 в сумі 24622 грн на карту № НОМЕР_7 ;

19) 27.12.2023 о 20:45 в сумі 24622 грн на карту № НОМЕР_7 ;

20) 27.12.2023 о 21:02 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_7 ;

21) 27.12.2023 о 21:02 в сумі 2512 грн на карту № НОМЕР_7 ;

22) 27.12.2023 о 23:57 в сумі 29748 грн на карту № НОМЕР_7 ;

23) 28.12.2023 о 00:06 в сумі 29748 грн на карту № НОМЕР_7 .

Потерпілий зробив переводи на загальну суму 475 459 грн.

Старшим слідчим СВн ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 надано доручення ДКП в Запорізькій області по кримінальному провадженню №0000206 від 30.12.2023, відповідно до якого отримано рапорт від старшого уповноваженого УПК в Запорізькій області ДКП НП України, яким встановлено, що заявник здійснював перекази зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на:

- 27.12.2023 о 21:02 сума 2500 гривень на карту № НОМЕР_7 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 21:09:31 на карту № НОМЕР_11 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 21:34:44 на карту № НОМЕР_12 ;

- 27.12.2023 о 16:05 сума 13700 гривень на карту № НОМЕР_4 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 16:07:40 на карту № НОМЕР_13 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 16:12:58 на карту № НОМЕР_14 ;

- 27.12.2023 о 16:05 сума 13700 гривень на карту № НОМЕР_4 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 16:07:40 на карту № НОМЕР_13 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 16:12:58 на карту № НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 о 16:06 сума 29999 гривень на карту № НОМЕР_4 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 16:07:40 на карту № НОМЕР_13 ;

НОМЕР_15 о 15:58 сума 13700 гривень на карту № НОМЕР_4 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 16:07:40 на карту № НОМЕР_13 ;

НОМЕР_15 о 15:58 сума 29999 гривень на карту № НОМЕР_4 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 16:07:40 на карту № НОМЕР_13 ;

НОМЕР_15 о 13:26 сума 25000 гривень на карту № НОМЕР_1 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 13:31:34 на карту № НОМЕР_16 далі кошти переведено 27.12.2023 о 14:01:30 на карту № НОМЕР_17 ;

НОМЕР_15 о 13:05 сума 10000 гривень на карту № НОМЕР_1 , далі кошти переведено 27.12.2023 о 13:10:22 на карту № НОМЕР_18 ;

НОМЕР_15 о 12:54:22 на карту № НОМЕР_19 ;

-27.12.2023 12:53:27 на карту № НОМЕР_20 - кошти витрачені на заправці ІНФОРМАЦІЯ_3 27.12.2023 23:24:33 термінал 50930130 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- №4441-1111 3216-7382 28.12.23 00:46:13 3000 грн;

- № НОМЕР_21 28.12.23 00:45:31 8000 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 .

Запитувана інформація і документи мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

У даному кримінальному провадженні слідчим суддею Новомиколаївського районного суду Запорізької області вже постановлялась ухвала від 06.09.2024 про тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації зі строком дії ухвали до 06.11.2024. Втім зазначена ухвала слідчого судді не була виконана у вказаний строк з об`єктивних на те причин, а саме внаслідок закінчення строку тимчасового виконання обов`язків старшого слідчого відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_8 , котрою фактично проводилось досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а також повернення її до постійного місця роботи у іншому органі поліції на іншій території, здійснити тимчасовий доступ до речей та документів не видалось за можливе. У подальшому, постановою т.в.о. начальника СВн відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 від 01.11.2024 призначено групу слідчих у іншому складі слідчих вказаного СВн: ОСОБА_10 (старший групи слідчих), ОСОБА_11 , ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий (який входить до складу групи) надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000206 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.

Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Водночас слідчий просила надати тимчасовий доступ окрім інших осіб також т.в.о. начальника СВн ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 втім вказана, особа не включена до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити частково.

Надати слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_20 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_19 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_18 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_16 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_13 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_14 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_12 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_22 за період з 00:00 години 28.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_21 за період з 00:00 години 28.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- завірені копії документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по карткам: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- чи не є картки: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації) становить два місяці з дня її винесення, тобто до 14.04.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи (інформація), а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів (інформації), має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1