Справа № 676/3043/23
Провадження № 1-кс/676/644/25
УХВАЛА

26 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що невстановлена особа02 квітня 2023 року о 09 год. 51 хв. в АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом збору коштів на волонтерську допомогу, ввівши в оману ОСОБА_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 41070 грн., які останній перерахував з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000121 від 03 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 2 квітня 2023 року в інтернет мережі «Фейсбук» виявив оголошення про збір коштів на ЗСУ, в подальшому він перейшов за посиланням та почав спілкування в месенджері «Телеграм». Під час спілкування особа повідомила, що вона являється волонтером і збирає кошти на потреби ЗСУ. Потерпілий погодився допомогти та здійснив чотири перекази на загальну суму 41070 грн. ОСОБА_3 вказав, що здійснив дані перекази з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжна картка № НОМЕР_1 та платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому дана особа видалила всі повідомлення в месенджері.

В ході проведення досудового розслідування, згідно інформації «Єдиної міжбанківської асоціації» встановлено, що ОСОБА_3 перераховано кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого 02.04.2023 о 13:45:41 з даної банківської картки відбулася транзакція на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 02 квітня 2023 року по 02 червня 2023 року та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може так як вони становлять банківську таємницю.

До клопотання дізнавач надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право дізнавача та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання т.в.о. начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: причетних осіб до вчинення злочину та місце їх знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Задоволити клопотання т.в.о. начальника СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період часу з 02 квітня 2023 року по 02 червня 2023 року, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02 квітня 2023 року по 02 червня 2023 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 02 квітня 2023 року по 02 червня 2023 року;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 02 квітня 2023 року по 02 червня 2023 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 02 квітня 2023 року по 02 червня 2023 року.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1