№ провадження 1-кс/208/95/25
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000393 від 01 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 Просить надати начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 ; дізнавачу ОСОБА_3 , оперуповноваженим Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 27.10.2024 року по термін звернення з клопотанням та надати наступну інформацію:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 27.10.2024 року по термін звернення з клопотанням (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 27.10.2024 року по термін звернення з клопотанням.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 27.10.2024 року по термін звернення з клопотанням.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 27.10.2024 року по термін звернення з клопотанням

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000393 від 01 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із наданих документів вбачається, що до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить ужити заходів до невідомої їй особи, яка шляхом зловживання довірою, під приводом надання квартири в оренду, використовуючи мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номера телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період 27.10.2024 та 29.10.2024 року, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 12000 гривень, які ОСОБА_25 добровільно переказала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , грошові кошти трьома переказами. Послуга не надана, грошові кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту повідомила, що 27.10.2024 року вона на просторах в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла об`яву про оренду квартири у АДРЕСА_2 , ціна за місяць оренди складала 6000 гривень. Номер телефону був вказаний в об`яві НОМЕР_3 . За даним номером телефону вона зателефонувала та підняв слухавку чоловік на ім`я ОСОБА_26 , який є власником квартири. Вони обговорили умови проживання, на що її все влаштувало. Вони з ним домовилися, що він перекине номер картки для оплати та своє посвідчення особи. Після чого він зателефонував та повідомив, що на теперішній час проживає в іншому місті, а його сім`я знаходиться за кордоном. Також повідомив, що скинув номер картки та фото на Вайбер. У Вайбері був вказаний н.т. НОМЕР_4 . Вона зайшла у додаток Вайбер, де ОСОБА_26 прислав фото службового посвідчення НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_27 (Центральний апарат Державного бюро розслідувань, Головне слідче управління, полковник ДБР) та номер картки НОМЕР_5 , на яку я перерахувала завдаток 27.10.2024 року о 12:20 у сумі 1000 гривень. Після чого вони домовилися про зустріч на 29.10.2024 року, щоб подивитися саму квартиру та домовитися за дату з якої ми можемо почати проживати. 29.10.2024 року приблизно о 10:30 їй зателефонував ОСОБА_26 та повідомив, що він не зможе знайти вільного нотаріуса у місті Кам`янське та знайде нотаріуса в місті, кому зараз перебуває, місто не повідомив, але сказав десь за три години проїзду від нашого міста. ОСОБА_26 повідомив, що знаходиться у своєму офісі разом із нотаріусом. Розмову вели на гучному зв`язку. Він повідомив, що за перший місяць вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 5000 гривень на картку № НОМЕР_2 . 29.10.2024 о 11:14 вона перерахувала зі своєї картки за № НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 5 000 гривень на картку за № НОМЕР_2 . Після чого нотаріус повідомив, що вона повинна розрахуватися за перший та останній місяць проживання, договір я хотіла укладати на 6 місяців. Тобто перекинути вона повинна була ще 6 000 гривень, після чого він їх поверне після. Так як це все є формальність для складання договору про оренду. Після чого вона зателефонувала своєму знайомому та попрохала перекинути грошові кошти у сумі 6000 гривень на картку № НОМЕР_2 . 29.10.2024 року о 11:55 її знайомий ОСОБА_28 скинув 6 000 гривень зі своєї картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_2 . Після чого вона написала ОСОБА_26 на Вайбер та скинула квитанції, на що він повідомив, що буде прямувати до нашого міста Кам`янське та показвути нам квартиру. На зустріч він так і не приїхав. Сповіщення всі видалив у Вайбері.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000393 від 01 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 ; дізнавачу ОСОБА_3 , оперуповноваженим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо банківських рахунків, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 27.10.2024 року по 04.12.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 27.10.2024 року по 04.12.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 27.10.2024 року по 04.12.2024 року.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 27.10.2024 року по 04.12.2024 року.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 27.10.2024 року по 04.12.2024 року

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1