Справа № 577/957/25
Провадження № 1-кс/577/263/25

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" лютого 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

24.02.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: а саме: документів, що містять повні відомості про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_22 у період з 16:00 год. 17.02.2025 по 23:59 год. 18.02.2025, що включає період проведення транзакції, а саме: 17.02.2025 о 16.40 год. на суму 21 000 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, фінансового номеру телефону), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів за вказаний період, їх власників; інформацію щодо місця зняття коштів, розташування банкомату, за допомогою якого із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з можливістю отримання даної інформації у паперовому чи електронному вигляді та проведення вилучення (здійснення виїмки) даної інформації у Сумському відділенні Банку Восток за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 . У разі здійснення доступу до вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет, необхідно отримання інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку у період з 16:00 год. 17.02.2025 по 23:59 год. 18.02.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаним банківським рахунком з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю такого доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.02.2025 до ЧЧ ВПД №1 (м.Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 17.02.2025 близько 16:40 год. до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вводячи в оману ОСОБА_23 щодо можливості отримання бонусів на її карту, в ході телефонної розмови отримала від останньої відомості про код доступу, що надійшов їй у повідомленні на телефон, внаслідок чого відбулося списання коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 69 265 грн. та з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в сумі 21 000 грн., якими користується ОСОБА_23 . Загальна сума завданих ОСОБА_23 матеріальних збитків складає 90 265 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області були внесені відомості до системи ЄРДР №0000226 від 20.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_23 підтвердила обставини вчинення щодо неї шахрайських дій та надала виписки по її карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з якого було списано грошові кошти в сумі 69 265 грн. на картковий рахунок невідомого банку № НОМЕР_7 (дані сформовані з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно квитанції наданої потерпілою ОСОБА_23 під час її допиту) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), з якого було списано грошові кошти в сумі 21 000 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомого отримувача коштів на ім`я ОСОБА_24 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2025 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Україні (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження місцезнаходження шахрая.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме: а саме: документів, що містять повні відомості про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_22 у період з 16:00 год. 17.02.2025 по 23:59 год. 18.02.2025, що включає період проведення транзакції, а саме: 17.02.2025 о 16.40 год. на суму 21 000 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки, фінансового номеру телефону), повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів за вказаний період, їх власників; інформацію щодо місця зняття коштів, розташування банкомату, за допомогою якого із рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з можливістю отримання даної інформації у паперовому чи електронному вигляді та проведення вилучення (здійснення виїмки) даної інформації у Сумському відділенні Банку Восток за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 . У разі здійснення доступу до вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет, необхідно отримання інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до вказаного рахунку у період з 16:00 год. 17.02.2025 по 23:59 год. 18.02.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу, номерів телефону за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінг; змін або доповнень фінансових номерів телефону за вказаним банківським рахунком з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю такого доступу у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: ОСОБА_1