Справа №485/711/25
Провадження № 1-кс/485/129/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000126 від 11 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

16 квітня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 11 квітня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, через онлайн банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала доступ до належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , після чого 10.04.2025 року в період часу з 13:08 по 13:10 здійснила операцію по зняттю грошових коштів на загальну суму 15000.00 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що з 24.01.2024 року проходить службу в ЗСУ як сапер-розмінувальник. 01 квітня 2025 року потерпілу, її чоловіка ОСОБА_6 та товариша по службі ОСОБА_7 направлено для подальшого несення служби до Миколаївської області Баштанського району м. Снігурівка. В її власності є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка під`єднана до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , за яким приєднаний мобільний термінал НОМЕР_3 . Вказана банківська картка знаходиться за місцем її проживання та доступу до неї ніхто не має. Особисто вона знімає грошові кошти в разі потреби та розраховується за допомогою телефону. 10.04.2025 вона перебувала на робочому місці та в обідній час близько 12:00 год. здійснила покупку продуктів харчування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маркет, розрахувалась за допомого мобільного телефону, сума покупки склала 693,88 грн. Дана покупка була зроблена о 12 год. 13 хв. В подальшому вона поїхала до свого тимчасового місця проживання, та о 13:10 їй на мобільний додаток "Вайбер" надійшло повідомлення про перерахування грошових коштів у розмірі 15000 грн на карту іншого банку, яку не вказано. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де розповіла про обставини, які з нею сталися та попросила заблокувати дану картку. Оглядаючи власний мобільний телефон вона побачила повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.04.2025 о 13:08 год. невідома їй особа почала здійснювати несанкціонований вхід до її банківського онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та також прийшло повідомлення, що було здійснено несанкціонований вхід до її банківського онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому також почали надходити смс-повідомлення щодо підтвердження здійснення фінансової операції якої особисто вона не здійснювала. З цього приводу вона звернулась із заявою до відділення поліції. Їй не відомо, хто міг здійснити списання грошових коштів з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як картку нікому не давала та дані картки нікому не повідомляла. Загальна сума збитку 15 000 гривень.

Відповідно до виписки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 останньої 10.04.2025 о 13:10 виконано транзакцію щодо зняття з рахунку коштів в сумі 15000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 .

В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого відносно потерпілої кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання належних та допустимих доказів, надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритого на ім`я ОСОБА_8 , в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми переказу грошових коштів на інший рахунок за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 по 23:59 год. 10.04.2025, зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку, відомості про номер карток та розрахункові рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

чи змінювався власником банківської карти № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 у період з 10.04.2025 по 11.04.2025 фінансовий номер телефону, якщо так, то який новий номер (нові номери) був встановлений, із якої ІР-адреси здійснювалася зазначена операція;

відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою повних даних щодо отримувачів коштів за період з 00 год 00 хв. 10 квітня 2025 року до 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року;

відомості про те, яким чином у період з 00 год 00 хв. 10 квітня 2025 року до 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року здійснювався переказ грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в тому числі відомості щодо номеру банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти, ІР-адреси із якої здійснювались зазначені операції і місце переказу грошових коштів;

чи виявлялись ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 00 год 00 хв. 10 квітня 2025 року до 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року випадки підозрілої активності щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), якщо так, то які заходи були вжиті банком до попередження вчиненню шахрайських дій;

чи здійснювалось ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 00 год 00 хв. 10 квітня 2025 року до 23 год. 59 хв. 10 квітня 2025 року блокування банківської карти № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), на якій підставі було здійснено блокування та який точний час блокування.

чи зверталась ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у період з 10.04.2025 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із заявою про вчинення несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), якщо так, то чи проводилось за вказаним фактом службове розслідування та яке рішення було прийняте за наслідками такого розслідування (надати копію акту/висновку за результатами перевірки (розслідування) за звернення ОСОБА_5 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1