Справа №592/5162/25
Провадження №1-кс/592/2426/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000910, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.03.2025 р. близько 22:20 год., під час дії воєнного стану, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 перейшла в браузері за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ... З метою отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошова підтримка всім українцям» у розмірі 13 200 грн. Після цього, виконавши всі інструкції, заявниця виявила в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списання з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 11528 грн. 33 коп. на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ».«Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по картці потерпілої ОСОБА_3 , № НОМЕР_1 , з якої відбулось списання грошових коштів потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всім банківським рахункам відкрити на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 25.03.2025 р. по 31.03.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.03.2025 р. по 31.03.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.03.2025 р. по 31.03.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.03.2025 р. по 31.03.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.03.2025 р. по 31.03.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.03.2025 р. по 31.03.2025 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.03.2025 р. по 31.03.2025 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карткі № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 25.03.2025 р. по 31.03.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1