Справа № 405/1299/25
провадження № 1-кс/405/609/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000114 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керівник одного із суб`єктів господарювання привласнює бюджетні кошти шляхом поставки неякісного твердого палива, яке не відповідає встановленим ДСТУ нормам, до комунальних закладів освіти Кіровоградської області, зокрема до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 03.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Замовник) оголошена процедура відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі товару «ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За результатами проведених відкритих торгів переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якою укладено договір поставки № 102/2024 від 08.07.2024 на загальну суму 2 041 000,00 грн.

У Додатку 1 до договору № 102/2024 від 08.07.2024 «Специфікація на постачання твердого палива» зазначено, що поставці підлягає вугілля кам`яне марки Д (25-200) у кількості 145 тон, вугілля кам`яне марки П (6-100) у кількості 7 тон, паливні брикети з деревини в кількості 5 тон, паливні пелети з лушпиння соняшника в кількості 7 тон.

Згідно Додатку 3 до договору № 102/2024 від 08.07.2024 «Рознарядка на завезення твердого палива в заклади» місцями поставки є:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (у кількості 120 тон вугілля марки Д (25-200), паливні брикети з деревини в кількості 2 тон, паливні пелети з лушпиння соняшника в кількості 7 тон);

- ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (у кількості 25 тон вугілля марки Д (25-200), паливні брикети з деревини в кількості 2 тон);

- ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 (у кількості 7 тон вугілля марки П (6-100), паливні брикети з деревини в кількості 2 тон).

На даний час вищезгаданий договір виконано, товар поставлено замовнику та замовником оплачено, що підтверджується платіжними інструкціями, рахунками-фактурами, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними.

З метою перевірки якості вугілля поставленого на виконання вищевказаних договірних зобов`язань відібрано його проби у вищевказаних закладах освіти та з метою визначення якості відібраного вугілля проведено судову експертизу речовин хімічних виробництв.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що поставлене ФОП ОСОБА_4 вугілля не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 для марки ДГ (25-200), а також інших марок вугілля для побутових потреб, зокрема показники зольності поставленого вугілля перевищують допустиму норму..

Під час досудового розслідування, отримано відомості про те, що ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до рахунків ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання відомостей та документів про фінансові взаємовідносини ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить проводити розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Прокурором доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000114 від 27.02.2025: прокурору відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 , заступникам начальника відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; прокурорам відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та слідчим у кримінальному провадженні №0000114 від 27.02.2025: слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме до:

-документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахунках ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 06.03.2025 на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 06.03.2025;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 06.03.2025;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 06.03.2025;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 06.03.2025;

-довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 06.03.2025;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 06.03.2025;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 та інших банківських (карткових) рахунках відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2023 по 06.03.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити її належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 17.05.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13