Справа № 457/783/22
провадження №1-кс/457/651/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000091 від 15 вересня 2022 року та яке надійшло до суду 18 грудня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивоване тим, що у ході моніторингу на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_1 , авторизованого електронного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, вчиненого службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виділених на капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території м. Трускавець, Львівської області на загальну суму 17 808 427,20 гривень. Під час досудового розслідування було встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Трускавецької міської ради та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір підряду №02/21 від 28 жовтня 2021 року на «Капітальний ремонт Трускавецького водосховища з метою видалення мулистих відкладів з чаші водосховища на території м. Трускавець, Львівської області». Умовами вказаного договору було визначено, що прийнята Замовником і Підрядником динамічна договірна ціна може коригуватися тільки ціною, розробленою відповідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Договірна ціна є динамічна і складає 14 999 012,77 грн. з ПДВ, у тому числі ПДВ 2 499 835,46 грн. на взаємній згоді сторін.Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення повного розслідування обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з моменту реєстрації юридичної особи по час отримання ухвали на виконання із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, а також податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 28.10.2021 по час отримання ухвали на виконання, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання з моменту реєстрації по час отримання ухвали на виконання та інформацію про працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації юридичної особи по час отримання ухвали на виконання.У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та здобуття доказів у кримінального провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити дані про інформацію про рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Здійснення вилучення вказаних документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, однак, їх вилучення в особи, у якої вони перебувають, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до даних про інформацію про рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських чи інших фінансових установах за період з моменту реєстрації юридичної особи по час отримання ухвали на виконання із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, а також податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 28.10.2021 по час отримання ухвали на виконання, в якій відображаються відомості про доходи та витрати, декларації про сплату ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання з моменту реєстрації по час отримання ухвали на виконання, інформацію про працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації юридичної особи по час отримання ухвали на виконання з можливістю вилучення їх копій на електронних чи паперових носіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області покласти на старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3

Строк дії ухвали до 19 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1