УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 11.01.2024 за ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 11.01.2024 за ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000177 від 11.01.2024 за ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2019 року відбулась 11.09.2019 відбулася державна реєстрація змін в зв`язку зі зміною керівника - головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було обрано ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Як стало відомо членам правління, то Головою Правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 впродовж 2020-2021 років здійснено перерахування коштів з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_6 з призначенням платежу оплата за матеріали та з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий у філії ГУ по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з призначенням платежу оплата за будівельні матеріали та за роботи по поточному ремонту, згоду на здійснення яких інші члени правління не надавали. Так, відповідно до платіжного доручення №430 від 04 листопада 2020 року з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в розмірі 42636, 84 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «оплата за матеріали згідно рахунку №10 від 03.11.2020». Відповідно до платіжного доручення №429 від 04 листопада 2020 року з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в розмірі 11636,79 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «оплата за матеріали згідно рахунку №9 від 03.11.2020».

У клопотанні слідчим вказано, що відповідно до платіжного доручення №2 (#11) від 30 червня 2021 року з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «попередня оплата за будівельні матеріали зг. Договору підряду №12 від 19.04.2021». Відповідно до платіжного доручення №3 від 19 липня 2021 року з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 50 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «попередня оплата за будівельні матеріали зг. Договору підряду №12 від 19.04.2021». Відповідно до платіжного доручення №4 від 21 липня 2021 року з рахунку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 20 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «попередня оплата за будівельні матеріали зг. Договору підряду №12 від 19.04.2021». Відповідно до платіжного доручення №5 від 04 серпня 2021 року з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 40 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «оплата за роботи по поточному ремонту згідно Договору підряду №12 від 19.04.2021». Відповідно до платіжного доручення №6 від 16 серпня 2021 року з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 80 000 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «оплата за роботи по поточному ремонту згідно Договору підряду №12 від 19.04.2021».

Слідчим вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19 квітня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) в особі керівника ОСОБА_7 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) укладено договір підряду №12. Відповідно до п.1.1 вказаного договору підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати роботи по поточному ремонту сходових клітин та квартирних майданчиків за адресою: АДРЕСА_1 , а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.. Відповідно до п.2.1 договору вартість робіт за цим договором становить 259985, гривень. Договірна ціна прийнята твердою, тобто встановлена в твердій сумі коштів і є дійсною протягом усього строку дії. До вказаного договору складено дефектний акт №1 на поточний ремонт приміщення сходинкової клітини першого під`їзду будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також протокол №1 погодження договірної ціни. 19 травня 2021 року складено акт прийому-передачі виконаних робіт до договору підряду №12 від 19.04.2021 року на суми 164 399 гривень та 95586 відповідно. 18 червня 2021 року підписано додаткову угоду №1 до договору підряду №12 від 19.04.2021, відповідно до п.2.1 якого зазначено, що вартість робіт за цим Договором становить, 208 000.00 гри. з яких вартість робіт по ремоту сходинкових клітин та квартирних майданчиків за адресою АДРЕСА_1 . становить 259 985,00 грн. Вартість ремонту вхідної групи першого під?їзду будинку АДРЕСА_2 . становить 39 000, 00 гри. Договірна ціна прийнята твердою, тобто встановлено в твердій сумі коштів і є дійсною протягом усього строку дії цього Договору.». До вказаної додаткової угоди складено дефектний акт №2 від 18 червня 2021 року, протокол №2 погодження договірної ціни від 18 червня 2021 року та акт прийому передачі виконаних робіт по договору підряду №12 від 19.04.2021 складений 17 липня 2021 року. В той же час протокол №59 засідання Правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.11.2020 року щодо погодження питання укладення договору з ФОП ОСОБА_8 містить підписи 5 осіб з 6 для набрання його чинності відповідно до Статуту.

Клопотання мотивовано тим, що з метою підтвердження підписів ОСОБА_5 на платіжному дорученні №430 від 04 листопада 2020 року та платіжному дорученні №429 від 04 листопада 2020 року у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якого є оригінали вказаних платіжних доручень, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінал платіжного доручення №430 від 04 листопада 2020 року та оригінал платіжного доручення №429 від 04 листопада 2020 року.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000177 від 11.01.2024 за ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 11.01.2024 за ч.3 ст.191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 11.01.2024 за ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінал платіжного доручення №430 від 04 листопада 2020 року та оригінал платіжного доручення №429 від 04 листопада 2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: