Провадження № 1-кс/761/7270/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року Шевченківський районний суд у м.Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №0006177 від 04.09.2020р. по факту заволодіння чужим майном, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення огляду квартири АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у місті Києві дозвіл на проведення огляду квартири квартири АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виконання призначеної оціночно - будівельної експертизи та встановлення інших необхідних обставин у кримінальному провадженні №0006177.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2020 до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що протягом січня-липня 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за участю приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, заволодів об`єктами нерухомого майна, які на праві власності належали громадянину Республіки Кіпр і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитаний 05.09.2023 як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він є адвокатом та відповідно до довіреностей представляє інтереси ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , доньок покійного ОСОБА_14 з приводу питань оформлення спадкової справи та в ході надання відповідних послуг ОСОБА_6 стали відомі факти вчинення кримінального правопорушення відносно майна покійного.

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 помер, про що свідчить свідоцтво про смерть №404789 від 22.08.2018, видане компетентним органам Республіки Кіпр.

Відповідно до отриманих заяв спадкоємців, 13.02.2019 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 зареєструвала в Спадковому реєстрі спадкову справу за №63758102.

Під час збирання документів, необхідних для отримання свідоцтва про право на спадщину, на запит приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 від Київського міського бюро технічної інвентаризації були отримані інформаційна довідка КВ-2019 №47880 від 06.12.2019, інформаційна довідка КВ-2019 №47883 від 06.12.2019, копія з правовстановлюючого документу КВ-2020 №8069 від 28.02.2020, та копія з правовстановлюючого документу КВ-2020 №8064 від 28.02.2020.

Згідно з даними Київського міського бюро технічної інвентаризації (даними реєстрових книг бюро), станом на дату видачі відповідних документів, об`єкт житлової нерухомості: квартира загальною площею 35,8 кв. м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 та об`єкт житлової нерухомості: квартира загальною площею 64,4 кв. м, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , були зареєстровані за паном ОСОБА_10.

Крім того, 26.11.2019 був отриманий від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 дублікат, який має силу оригіналу Договору дарування нежитлового приміщення, магазину непродовольчих товарів (в літ. «А») загальною площею 52,9 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89 (зареєстрований в реєстрі за №2872), дані про що в той же день були внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, що підтверджується Витягом за індексним номером 190347281 від 26.11.2019.

Таким чином, станом на 26.11.2019 нежитлове приміщення - магазин непродовольчих товарів (в літ. «А») загальною площею 52,9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 89, було зареєстроване за паном ОСОБА_10.

Під час оформлення спадкової справи з`ясувалися наступні обставини.

17.06.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було прийняте рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт житлової нерухомості: квартиру загальною площею 35,8 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я пані ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 17.06.2020.

10.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було прийняте рішення про державну реєстрацію права власності на нежитлове приміщення - магазин непродовольчих товарів (в літ. «А»), загальною площею 52,9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я пана ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу від 10.07.2020.

30.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 було прийняте рішення про державну реєстрацію права власності на об`єкт житлової нерухомості: квартиру загальною площею 64,4 кв. м, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (, юридична адреса: Київська область, Бородянський район, с. Дружня, вул. Привокзальна, 13) на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна від 16.01.2020.

Зважаючи на той факт, що пан ОСОБА_20 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , він ніяким чином не міг 17.06.2020 укласти договір купівлі-продажу квартири, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 729, не міг 10.07.2020 укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 865, та не міг 16.01.2020 ані підписати, ані надати вказівку підписати від його імені акт приймання-передачі нерухомого майна до товариства з обмеженою відповідальністю «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а будь-яка довіреність, видана паном ОСОБА_21 (якщо така довіреність видавалася) втратила свою чинність з моменту його смерті.

18.09.2020 об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення №1 будинку АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 , квартира АДРЕСА_7 визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Крім того, 06.10.2020 додатково допитано як свідка ОСОБА_6 , який показав, що, оглянувши копію довіреності, видану від мені ОСОБА_22 на представлення його інтересів ОСОБА_23 , останній виявив, що підпис від імені ОСОБА_22 відрізняється від його підпису, крім того, у довіреності невірно зазначені анкетні дані останнього, що дає підстави вважати, що довіреність підроблена. Крім того, під час підготовки документів, що необхідні для отримання свідоцтва про право на спадщину відносно майна ОСОБА_22 , було виявлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 переоформлено за ОСОБА_5 .

03.11.2020 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справі №761/36457/20, провадження №1-кс/761/21108/2020 накладено арешт на квартиру АДРЕСА_6 , квартиру АДРЕСА_7 , квартиру АДРЕСА_9 , нежитлове приміщення АДРЕСА_10 .

30.09.2020 надійшла відповідь на запит від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 щодо того, що нею 16.01.2020 було засвідчено справжність підпису ОСОБА_24 , який діяв на підставі довіреності від імені громадянина Республіки Кіпр і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_10, посвідченої ОСОБА_31, нотаріусом Республіки Сейшельські Острови від 15.07.2014, апостильовано 21.07.2014 за №30917, та ОСОБА_25 як представника ТОВ «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на двох актах оцінки та приймання-передачі майна, яке вноситься для збільшення статутного капіталу ТОВ «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ», та справжність підписів ОСОБА_24 , який діяв на підставі довіреності від імені громадянина Республіки Кіпр ОСОБА_14 та ОСОБА_24 на двох рішеннях про збільшення статутного капіталу ТОВ «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

В ході досудового розслідування встановлено, що наявна довіреність від 15.07.2014, укладена у місті Вікторія (Республіка Сейшельські Острови) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та цією довіреністю останній уповноважує ОСОБА_26 , зокрема, на:

1. Формування збільшення статутного капіталу юридичних осіб, у яких право власності набуте за рахунок майна, розташованого в Україні, яке належить на праві приватної власності частково та/або повністю, щодо наступних об`єктів нерухомого майна, а саме, нежитлове приміщення №1 будинку АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 , квартира АДРЕСА_7 , квартира АДРЕСА_1 .

2. Здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з рухомими та нерухомими активами, які належать ОСОБА_14 , які знаходяться на території України і належать останньому на праві приватної власності, у тому числі купівля (продаж) стосовно наступного майна: нежитлове приміщення №1 будинку АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 , квартира АДРЕСА_7 , квартира АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що наявне рішення №16/01-20 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 16.01.2020, в ході якого присутній ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , єдиний учасник товариства, що володіє 100% часток у статному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ», запрошений ОСОБА_14 , та учасником товариства прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткового вкладу, здійсненого третьою особою - ОСОБА_27 , який становить 2.000.000 гривень, та складається з нерухомого майна останнього у вигляді об`єктів нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення №1 будинку АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 , квартира АДРЕСА_7 , квартира АДРЕСА_1 .

Вказане рішення затверджено підписом ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , в особі представника - ОСОБА_24 , та засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , зареєстровано в реєстрі за №№151, 152.

В подальшому, 18.05.2020 укладено договір купівлі-продажу між ТОВ «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в особі директора ОСОБА_24 (продавець), та ОСОБА_5 (покупець), відповідно до якого останній придбав у ТОВ «СВ ДЕВЕЛОМПЕНТ» квартиру за адресою: АДРЕСА_8 . Посвідчений договір приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за №589

Надалі, 17.06.2020 укладено договір купівлі-продажу між ТОВ «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в особі директора ОСОБА_24 , (продавець), та ОСОБА_17 (покупець), в інтересах якої діяв представник ОСОБА_28 (представник покупця), відповідно до якого ОСОБА_17 придбала у ТОВ «СВ ДЕВЕЛОМПЕНТ» квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Посвідчений договір приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за №729.

Крім того, 10.07.2020 укладено договір купівлі-продажу між ТОВ «СВ ДЕВЕЛОПМЕНТ», в особі директора ОСОБА_24 , (продавець) та ОСОБА_18 (покупець), відповідно до якого останній придбав у ТОВ «СВ ДЕВЕЛОМПЕНТ» нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 16, прим. 1. Посвідчений договір приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , зареєстровано в реєстрі за №865.

Відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №21488/21489/22-32 від 09.09.2022 встановлено, що зразок підпису від імені Zemenides Evripides в копії довіреності на представлення його інтересів ОСОБА_24 не відповідає зразку підпису Zemenides Evripides у його заповіті, що дає підстави стверджувати про те, що підпис у довіреності підроблено.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено факт незаконного заволодіння майном, яке належало громадянину Республіки Кіпр і Сполученого Королівства Великої Британії та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме нежитловим приміщенням №1 будинку АДРЕСА_5 , квартирою АДРЕСА_6 , квартирою АДРЕСА_7 , квартирою АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування 05.03.2024 до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надано для виконання постанову про призначення оціночно-будівельної експертизи, з метою встановлення ринкової вартості нежитлового приміщення №1 будинку АДРЕСА_5 , квартири АДРЕСА_6 , квартири АДРЕСА_7 , квартири АДРЕСА_1 станом на 27.01.2020, тобто на дату, коли вищезазначені об`єкти нерухомого майна внаслідок злочинний дій перестали перебувати у власності громадянина Республіки Кіпр і Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надалі, 06.03.2024 судовим експертом Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_30 винесено клопотання експерта №СЕ-19/111-24/14202-ОБ, відповідно до якого, серед іншого, зазначено про необхідність забезпечення прибуття, безперешкодного доступу судовому експерту для проведення натурного обстеження об`єктів дослідження.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як зазначає в клопотанні слідчий, враховуючи те, що у ході кримінального провадження встановлено факт незаконного заволодіння майном - огляду квартири АДРЕСА_1 , під час досудового розслідування призначено оціночно - будівельну експертизу, оскільки необхідно провести натуральний огляд об`єкта дослідження - нерухомого майна з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, прийшов до висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду квартири АДРЕСА_1 , мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступа до речей і документів. Однак слідчий у клопотанні не зазначив конкретних осіб, яким надається право на проведення огляду приміщення, а тому слідчий суддя прийшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині огляду приміщення тільки особами, прізвище, ім`я та по батькові, яких зазначено у клопотанні, оскільки відсутність у клопотанні посилання на конкретних осіб, яким надається право на огляд приміщення, суперечить положенню п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України, беручи до уваги, що слідчим в судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду квартира огляду квартири АДРЕСА_1 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №0006177 від 04.09.2020р. по факту заволодіння чужим майном, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення огляду огляду квартири АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати старшому cлідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду квартири АДРЕСА_1 , яка відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за участі судового експерта для забезпечення виконання клопотання судового експерта та проведення натурного огляду об`єкта дослідження судовим експертом.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: