Справа № 346/4064/24
Провадження № 1-кс/346/283/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000189 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2024 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 30.06.2024 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 28.06.2024 о 18:46 год. невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані та ІПН ОСОБА_4 , внаслідок чого уклала від імені останньої кредитний договір №28.06.2024-100002530 на суму 13000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4

20.09.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході огляду інформації було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає послуги з переказу коштів в національній валюті без відкриття рахунків та укладено договір про переказ коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до даного договору було перераховано кошти на платіжну карту клієнта: 28.06.2024 18:46:35 на суму 13000 грн., маска картки НОМЕР_1 , номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 438256170, призначення платежу: зарахування 13000грн. на карту НОМЕР_1 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників ПАТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань №0000189 від 01.07.2024 року; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.06.2024 року; копію пояснень від 30.06.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 03.07.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2024 року; копію заяви про виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів № 1168 від 18.09.2024 року; копію паспорту споживчого кредиту; копію виписки, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,а саме інформацію, про:

- транзакцію та повний номер банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням фінансового номеру клієнта:

Дата та час 28.06.2024 о 18:46:35 год;

Сума операції: 13000 грн.;

Номер транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 : 438356170;

Призначення платежу: зарахування 13000 грн. на карту НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_5 , або дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1