Провадження №1-кс/751/2690/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000302 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідувальних банківськх сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, на думку органу досудового розслідування, на території Чернігівської області діє група осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом публікацій завідомо неправдивих оголошень щодо продажу сільськогосподарської техніки за зниженими цінами на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі Інтернет, здійснюють незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , 09.07.2023 виявив оголошення в соціальній мережі «Facebook» відносно продажу мотоблока. Зв`язавшись з невстановленою особою за номером, який вказаний в оголошенні, ОСОБА_7 домовилась про покупку мотоблоку та перерахувала грошові кошти в сумі 35 800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Однак замовлення не отримала, грошові кошти не повернуто.

Органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведеним 10.04.2024 оглядом вилученої інформації органом досудового розслідування встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_4 , належний ОСОБА_8 , 12.07.2023 о 15 год. 16 хв., надійшли грошові кошти у сумі 35800 гривень в якості передплати за мотоблок марки «Кентавр», які двома транзакціями були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Крім цього, органом досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 . За результатами огляду отриманої інформації, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 , були витрачені на оплату послуг «Apple». Частина грошей перерахована на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_5 , а решта перерахована на « ІНФОРМАЦІЯ_6 , FOP Pachkav Dmitro Ser.».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідувальних банківськх сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідувальних банківськх сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1