справа № 735/526/25
номер провадження № 1-кс/735/105/2025
УХВАЛА

іменем України

"23" квітня 2025 р. селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по матеріалам внесеним в ЄРДР за № 0000002 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням, групою слідчих ВП № 1 та Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 0000002 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке 06.02.2025 року надійшло з Новгород-Сіверської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено неправомірні дії щодо заволодіння коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетна ОСОБА_4 , менеджер Чернігівської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 підроблює документи та підписи для зміни фінансових номерів телефонів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і отримують пенсії та соціальні виплати за законодавством України. Для подальшого обготівкування коштів ОСОБА_4 передавала дані ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які здійснювали обготівкування у банкоматах Київських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлені факти незаконної діяльності мали місце у період часу з 28.08.2023 року по 10.12.2024 року.

Крім того, було встановлено, що що відділом безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , 21.02.2025 року проведено службове розслідування відносно головного економіста сектору роздрібного бізнесу філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в результаті якого встановлено, що клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 не перебували у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписи власників карткових рахунків ставила особисто ОСОБА_4 та вносила PDF копії у банківську електронно-обчислювальну систему.

У службовому розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні фото та відео матеріали, що підтверджують знаття готівкових коштів з рахунків вказаних раніше фізичних осіб двома невстановленими особами та особисто ОСОБА_4 у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронні файли з АБС та DBManager в розрізі клієнтів, історії зміни фінансових номерів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_4 з фото та відео, що підтверджують знаття готівкових коштів з рахунків вказаних раніше фізичних осіб двома невстановленими особами та особисто ОСОБА_4 .

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнтів банку із наведеними розрахунковими рахунками перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але в клопотанні просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані докази, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 року, розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до належним чином завірених копій матеріалів службового розслідування відносно ОСОБА_4 з фото та відео, що підтверджують знаття готівкових коштів з рахунків вказаних раніше фізичних осіб двома невстановленими особами та особисто ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ надати: слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1