Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2921/25
У Х В А Л А

04 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000101 від 06.09.2021,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що у провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №000101 від 06.09.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

31.08.2022 між КП «Київський метрополітен» та ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» укладено договір за № 34-ДСК предметом якого в п.1.2.1 визначено розробку підрядником проектної документації (дві стадії «П» «Р») відповідно до Завдання на проектування - «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту».

30 грудня 2022 року КП «Київський метрополітен» здійснює попередню оплату ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» за платіжним дорученням № 5 від 30.12.2022 в сумі 454 150 500,00 грн. на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та робіт для капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга) згідно Договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 та Додатковій угоді №1 до договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022, рахунок № 119 від 30.12.2022, у тому числі ПДВ - 20% - 75 691 750,00 грн.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 28 грудня 2022 року у директора ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужого майна - грошових коштів КП «Київський метрополітен» з яким до вказаного часу ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» підтримувало фінансово-господарські взаємовідносини в сфері будівництва та реконструкції приміщень метрополітену.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном - грошових коштів КП «Київський метрополітен», перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» ОСОБА_5 вступив в злочинну змову із заступником головного інженера ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_6 , виступаючого як організатором злочинного плану та який в силу своїх родинних зв`язків з кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» має безпосередній вплив на службових осіб ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та здійснює контроль за діяльністю та прийняттям рішень директором, а також іншими службовими особами підприємства.

В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові із заступником головного інженера ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_6 , задля досягнення своєї злочинної мети уклав договір № 2812/М-01 від 28 грудня 2022 року з ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» в особі директора ОСОБА_7 , який не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на виконання якого згідно до рахунків на оплату ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» перерахувало на рахунки ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» грошові кошти в розмірі 107 723 021,34 грн. за закупівлю кабельно-проводнікової продукції, а саме: кабель для станцій АСБнлШнгд 3х240 та кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 вартість якої є в рази завищеною від ринкової.

У травні 2023 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на незаконне заволодіння грошових коштів КП «Київський метрополітен» ОСОБА_5 , перебуваючи в злочинній змові із заступником головного інженера ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» ОСОБА_6 на виконання Договору № 2812/М від28.12.2022 ТОВ «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА» прийнято у ТОВ "ТАМЕРЛАЙН" кабельно-проводнікову продукцію за завищеною ринковою вартістю згідно до видаткових накладних: ВН № 23 від 05.05.2023; ВН № 24 від 10.05.2023; ВН № 26 від 11.05.2023; ВН № 27 від 12.05.2023; ВН № 28 від 15.05.2023, з метою використання їх у капітальному ремонті тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга) та документального маскування завищеної ринкової вартості кабельно-проводнікової продукції перед КП «Київський метрополітен».

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи від 26.06.2024 № 1906/1 середня ринкова вартість кабелю для станцій АСБнлШнгд 3х240 становить - 2 538 514,67 грн. без ПДВ за 1 км.; кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 - 1 598 745,33 грн. без ПДВ за 1 км.

Проведенням судово-економічної експертизи встановлено, що розмір збитків завданих КП «Київський метрополітен» за результатами купівлі кабелю для станції АСБнлШнгд 3х240 та кабелю для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3х120-10 відповідно договору № 26/02-15-ДСК від 23.12.2022 року, укладеного між КП «Київський метрополітен» та «КБ«ТЕПЛОЕНЕРГОАВТОМАТИКА», з урахуванням даних Висновку експерта за результатами проведеної судової товарознавчої експертизи № 1906/1, нормативно та документально підтверджується у розмірі 61 182 933, 48 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ТАМЕРЛАЙН» будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану заволодів грошовими коштами КП «Київський метрополітен» в сумі 61 182 933, 48 грн, тобто в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 08.01.2025 у справі № 758/208/25 в межах кримінального провадження № 0000101 від 06.09.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави із покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування тобто до 06.03.2025.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08.01.2025 у справі №758/208/25 про обрання запобіжного заходу відносно останнього закінчується 06.03.2025.

Вважає, що вказані обов`язки зможуть запобігти спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Просить продовжити дію покладених обов`язків в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши доводи учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно з положеннями абз. 1 ч. 3 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч. 3 ст. 183 КПК).

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З`ясовано, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000101 від 06.09.2021 в межах якого 06.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08.01.2025 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 302 800 грн, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України зокрема: повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи місця роботи; прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування із свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Зазначеною ухвалою визнано доведеними, зокрема, ризики можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду та незаконний вплив на свідків.

17.02.2025 постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців.

Відповідно до приписів ч. 7 ст. 194, ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення та відзначає, що з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема договір постачання № 2812/м-01; актами приймання виконаних будівельних робіт за формою №KБ-2B № 1 за жовтень 2023 року та акт № 10 за грудень 2023 року; висновком судової товарознавчої експертизи від 26.06.2024 № 1906/1; висновком експерта № 232/07-19-24 за результатами проведення судової економічної експертизи; іншими письмовими матеріалами кримінального провадження, з яких вбачається наявність обґрунтованої, в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК, підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного слідчий суддя відзначає, що ОСОБА_5 продовжує підозрюватись у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а відтак ризики його ухилення від слідства та суду, а також незаконного впливу на свідків не виключається. Водночас заявлений прокурором ризик незаконного впливу на експертів, слідчий суддя визнає недостатньо обгрунтованими..

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК, які не зменшились, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії окремих процесуальних обов`язків в межах строку досудового розслідування, що буде доцільним і достатнім запобігання встановленим ризикам.

Отже подане клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 202, 309 КПК,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, покладених на ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000101 від 06.09.2021 - задовольнити.

Продовжити до 20 березня 2025 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом та вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1