Справа № 761/1763/20
Провадження № 1-кс/761/1627/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів які знаходяться у володінні Центрального відділення філії «Київське регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,-

встановив:

Старший слідчий з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні десятого слідчого відділу управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 28 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи групи компаній ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично надають кінцевим споживачам (абонентам) доступ до телекомунікаційної мережі кабельного телебачення та мережі Інтернет «Тріолан», до складу якої входять ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші, які зареєстровані та перебувають на податковому обліку у Харківської області та інших регіонах України, в період з 2014 року по теперішній час, використовуючи реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, ухилилися від сплати податків на загальну суму 12 013 210, 20 грн., що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в особливо великих розмірах.

Згідно баз даних Державної фіскальної служби України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), відкрито банківські рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО НОМЕР_1 ), а саме: 1). № НОМЕР_3 (українська гривня); 2). № НОМЕР_4 (українська гривня); 3). № НОМЕР_5 та НОМЕР_4 (українська гривня); 4). № НОМЕР_6 (українська гривня) та НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, для виявлення осіб, причетних до вчинення злочину та їх допиту.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності Центрального відділення філії «Київське регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000139 від 28 липня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Центрального відділення філії «Київське регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Центрального відділення філії «Київське регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) стосовно до клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме:банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках:

1) № НОМЕР_3 (українська гривня) з 06.03.2019 по 31.12.2019;

2) № НОМЕР_4 (українська гривня) з 01.01.2016 по 31.12.2019;

3) № НОМЕР_5 (українська гривня) з 01.01.2016 по 31.12.2019; НОМЕР_4 .

4) № НОМЕР_6 (українська гривня) 06.03.2019 по 31.12.2019; НОМЕР_3 .

відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Центрального відділення філії «Київське регіональне управління» АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1