Справа № 953/404/25
н/п 1-кс/953/469/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001960 від 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001960 від 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку) у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 30.12.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.12.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 .

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001960 від 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України з обставин того, що 30.12.2024 до СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 30.12.2024 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами ОСОБА_4 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та НОМЕР_3 на загальну суму 51254.

В ході проведення досудового розслідування 31.12.2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав свідчення, що користується картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_4 та універсальною карткою номеру якого не пам`ятає та надати не може через заблокований застосунок на телефоні, також потерпілий користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імітованою на його ім`я з № НОМЕР_3 .

30.12.2024 року приблизно о 15 год.52 хв. потерпілому, який перебував у лікарні, на мобільний телефон з номером НОМЕР_5 зателефонував раніше не відомий йому чоловік з номеру НОМЕР_6 , який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та спитав чи передавав ОСОБА_4 стороннім свою карту, повідомивши, що за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , яка належить останньому, проводяться шахрайські дії та у зв`язку з необхідністю зберегти кошти на картці зазначив про необхідність зміни паролю. Отже, невстановлена особа, яка назвала себе працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 запропонувала ОСОБА_4 щоб йому зателефонував бот з банку та повідомив пароль який в подальшому треба зазначити вказаній невстановленій особі. Так ОСОБА_4 зателефонували на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_7 та останній повідомив невстановленій особі, яка через деякий час зателефонувала з номеру НОМЕР_8 , пароль, який він запам`ятав. В ході вказаного діалогу невстановлена особа запитала у ОСОБА_4 про наявність картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що ОСОБА_4 відповів про наявність такої. В подальшому, в ході діалогу невстановлена особа повідомила про те, що по карткам вказаного банку наразі також проводяться шахрайські дії, і потерпілому повідомлено про переведення дзвінка потерпілого на оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дочекавшись на лінії, телефон взяла інша невстановлена особа чоловічої статі яка запропонувала ОСОБА_4 перерахувати кошти на з карток з вказаних вище карток ІНФОРМАЦІЯ_4 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 зробив три перерахунки зі своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_3 на картку свою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у розмірах: 24622, 50 грн., 17085 грн. та 9547, 50 грн. Після перерахунку вказаних коштів на свою картку ОСОБА_4 на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення з паролями, які останній повідомив невідомим особам, які представлялись працівниками банків. Після чого ОСОБА_4 намагався зайти у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленому на телефоні, однак застосунок був заблокований. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали та 31.12.2024 вирішив звернутись до поліції з заявою.

Слідчий зазначає, що з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме:

- виписка на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 30.12.2024 по 24.01.2025, а також відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 30.12.2024 до 24.01.2025, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001960 від 31.12.2024, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до:

- інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває інформація за вказаною банківською карткою, тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні.

Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- виписки на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 30.12.2024 по 24.01.2025, з відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 30.12.2024 до 24.01.2025.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 24.03.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1