Справа № 204/3239/25
Провадження № 1-кс/204/764/25
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000573 від 10 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1, ч. 2 ст. 182, ч.1, ч. 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000573 від від 10 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1, ч. 2 ст. 182, ч.1, ч. 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 222 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.06.2024 приблизно о 00:00 ОСОБА_5 , 30.09.2005 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , побачив раніше незнайому йому потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка спала на лавці поблизу будинку АДРЕСА_1 за вказаною адресою та побачив у ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max Black Titanium», іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 , в який було вставлено sim-картку з абонентським номером НОМЕР_3 та визначив його, як об`єкт злочинного посягання. Далі, реалізуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, при цьому достовірно знаючи, що на всій території з 24.02.2022 указом Президента України №64/2022, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжено та діє на теперішній час, переконавшись що його дії є непомітними для оточуючих, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, викрав мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max Black Titanium», іmei1: НОМЕР_1 , іmei2: НОМЕР_2 , в який було вставлено sim-картку з абонентським номером НОМЕР_3 - вартість якого відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи становить 35046,20 грн, що належить ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 , утримуючи при собі викрадене майно, покинув місце вчинення злочину та в подальшому витягнув з вказаного мобільного телефону sim-картку з абонентським номером НОМЕР_3 та залишив її при собі, після чого розпорядився мобільним телефоном на власний розсуд. Далі, у період з 01.06.2024 по 06.06.2024, ОСОБА_5 , у невстановлений час та місці, але не пізніше як 01.06.2024 о 10:31 у невстановлений спосіб, незаконно, без передбаченого законом дозволу, а також без згоди фізичної особи, якої стосується конфіденційна інформація, а саме потерпілої ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з метою подальшого оформлення кредитів на ім`я потерпілої, здійснивши несанкціоновані авторизації та реєстрації до банківських аккаунтів ОСОБА_6 систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також особистих кабінетів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », здійснив оформлення у вказаний період онлайн заявки для отримання кредитів в указаних установах, надав згоду на обробку персональних даних та передачу і отримання інформації до/з БКІ, таким чином без дозволу та відома ОСОБА_6 використав конфіденційну інформацію про потерпілу, що складається з прізвища, імені, по-батькові ОСОБА_6 , дати та місця народження, а також адреси останньої, а також користуючись sim-картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , та отримавши доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_6 , відкритий раніше на ім`я ОСОБА_6 , уклав договіри кредитів на загальну суму 22700 грн. від імені ОСОБА_6 , таким чином надавши кредиторам неправдиву інформацію про те, що він є ОСОБА_6 з метою одержання кредитів. У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000573 було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 31.05.2024 приблизно о 00 год. 00 хв. вона поверталася до себе додому та перебуваючи біля власного під`їзду будинку АДРЕСА_1 , заснула на лаві поряд з будинком через погане самопочуття. Прокинувшись приблизно через 30 хвилин ОСОБА_6 виявила відсутність своїх особистих речей, зокрема мобільного телефону марки Iphone 15 Pro Max Blak Titanium, imeil НОМЕР_1 , imei2 НОМЕР_2 , з мобільним номером телефону НОМЕР_7 . Далі, 09.06.2024 ОСОБА_6 відновила свій мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_7 та встановила, що на її дані було оформлено грошові кредити, а саме: «ШвидкоГроші» - на суму 6 480 грн.; «Манівео» - на суму 3 000 грн.; ФК « ОСОБА_7 » - на суму 4 000 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на суму 9700 грн., а також були подані заявки на видачу кредитів в інші фінансові установи в загальній кількості 27 заявок. Зв`язавшись із установами, ОСОБА_6 дізналася, що грошові кошти були виведені на віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_20 № НОМЕР_6 , яка була оформлена невідомою особою за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , що був фінансовим номером ОСОБА_6 , та виводив грошові кошти, які були взяті у кредит, спочатку на вказану банківську картку, а після цього, здійснювала оплату ІНФОРМАЦІЯ_21 -доставки та решту коштів виводив на банківську картку № НОМЕР_8 . В ході досудового розслідування було отримано виписку із ІНФОРМАЦІЯ_22 відповідно до якої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , були подані заявки на отримання кредиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Так, 29.12.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України; ч. 1 ст. 361 КК України; ч. 1, 2 ст. 222 КК України. У подальшому, 30.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , змінено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України; ч.1, ч. 2 ст. 182 КК України; ч.1, ч. 2 ст. 361 КК України; ч. 1, 2 ст. 222 КК України. Встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , - мається інформація стосовно оформлення заявки на отримання кредит на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 06.06.2024 о 08 год 21 хв по теперішній час, а саме: на підставі яких документів були подані заявки на отримання вищевказаних фінансових кредитів; на отримання якої суми грошових коштів були подані заявки на отримання вищевказаних фінансових кредитів; ІР адреси, які використовувались особами при подані заявки на онлайн кредит; контактні номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні заявки на кредит (онлайн кредитів); електронні скриньки, які зазначались клієнтами при оформленні заявки на отримання кредиту (онлайн кредитів), тобто отримання доступу до вказаних відомостей та їх вилучення необхідно для подальшого повного та всебічного досудового розслідування та зібрання доказової бази у кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до ст.159 КПК України також, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст.160 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , - інформація стосовно оформлення заявки на отримання кредиту на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 06.06.2024 о 08 год 21 по теперішній час, а тому лише проведення тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення забезпечить в повному обсязі якісне, повне та всебічне досудове розслідування по кримінальному провадженню. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000573 від 10 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1, ч. 2 ст. 182, ч.1, ч. 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 222 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості та інформація, яка стосовно оформлення заявки на отримання кредиту на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000573 від 10 червня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1, ч. 2 ст. 182, ч.1, ч. 2 ст. 361, ч. 1, 2 ст. 222 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заявок про надання фінансового кредиту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період часу з 06.06.2024 о 02 год. 04 хв по 31.03.2025;

- документів, на підставі яких були подані заявки на отримання вищевказаних фінансових кредитів;

- інформації щодо суми грошових коштів, на отримання якої були подані заявки на отримання вищевказаних фінансових кредитів;

- ІР адрес, які використовувались особами при подані заявки на онлайн кредит;

- контактних номерів телефонів та повних анкетних даних третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні заявки на кредит (онлайн кредитів);

- електронних скриньок, які зазначались клієнтами при оформленні заявки на отримання кредиту (онлайн кредитів),

з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів та виписок в документальному та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1