Провадження № 1-кс/686/2653/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000489 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

встановив:

14.03.2025 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВРЗЗС слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб із числа жителів Хмельницької області, а саме гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно придбали та зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, без передбаченого законом дозволу, та гр. ОСОБА_7 , здійснює збут вогнепальної зброї та бойових припасів, з метою незаконного отримання прибутку на території Хмельницької області.

В ході проведення досудового розслідування проведено контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а саме: 27.06.2024 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет за грошові кошти в сумі 9315 гривень.

Відправником з м. Полонне Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

03.09.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на обріз гвинтівки Мосіна за грошові кошти в сумі 13605 гривень. Відправником з м. Кагарлик Київської області, вищевказаної посилки є ОСОБА_9 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

28.09.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет за грошові кошти в сумі 21704 гривень. Відправником з м. Шепетівка Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

18.10.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на обріз гвинтівки Мосіна за грошові кошти в сумі 33263 гривень. Відправником з м. Київ, вищевказаної посилки є ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

18.11.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошові кошти в сумі 25313 гривень. Відправником з м. Шепетівка Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

У зв`язку із вищевикладеним було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після детального огляду вказаної інформації встановлено: відправка 25.06.2024 року ТТН 3275 грошовий переказ на карту НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_11 » ); відправка 02.09.2024 року ТТН 6843, грошовий переказ на карту НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_12 »), ТТН НОМЕР_9 грошовий переказ на карту НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_13 »); відправка 26.09.2024 року ТТН 7860, 8612 грошовий переказ на карту НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_14 »); відправка 17.10.2024 року ТТН 9366, 1147, 3698 грошовий переказ на карту НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_15 »); відправка 16.11.2024 року ТТН 7619, 6911 грошовий переказ на карту НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 « ОСОБА_14 »).

У зв`язку із вище викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою отримання ухвали для проведення тимчасового доступу до речей та документів, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , виникла необхідність у зверненні із указаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000489 від 15.09.2023 згідно із витягом з ЄРДР.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

повних анкетних даних та копій особистих документів власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_10 у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_11 у період часу з 28.09.2024 року по 29.09.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_12 у період часу з 18.10.2024 року по 19.10.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

інформації про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_13 у період часу з 18.11.2024 року по 19.11.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефон, перелік IP адрес та геолокацій місця, час та дату, авторизації в інтернет банкінгу/особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_10 у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно, № НОМЕР_11 у період часу з 28.09.2024 року по 29.09.2024 року включно, № НОМЕР_12 у період часу з 18.10.2024 року по 19.10.2024 року включно, № НОМЕР_13 у період часу з 18.11.2024 року по 19.11.2024 року включно.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 13 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_22