Справа № 496/1001/25
Провадження № 1-кс/496/328/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання зали суду м. Біляївка клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП України в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 19.07.2024 року, за ч. 1 ст. 175 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.07.2024 р. до ЧЧ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманих матеріалів встановлено, що під час проведення перевірки та дослідження обліково-бухгалтерської документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було виявлено факт безпідставної невиплати заробітної плати в продовж двох місяців працевлаштованим працівникам вказаного підприємства на загальну суму 416,7 тисяч гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням Прем?єр-міністра України ОСОБА_5 від 10.04.2024р. № 11600/0/1-24 головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено позаплановий захід держаного нагляду у вигляді перевірки на Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено заборгованість по оплаті праці найманим працівникам, працевлаштованим на Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 р. по 31.05.2024 р.

На підставі проведеної перевірки після вивчення бухгалтерської-облікової документації за квітень 2024 року встановлено заборгованість перед 21 найманим працівником в розмірі 123,2 тис. грн., та заборгованість перед 23 найманим працівником за травень 2024 року в розмірі 293,5 тис. грн., що загалом становить заборгованість по виплаті заробітної плати Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найманим працівникам в сумі 416,7 тисяч гривень.

Окрім того проведеною перевіркою встановлено, що сума надходжень грошових коштів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2024 по 31.05.2024 становила 6032,3 тис. грн. що підтверджує платоспроможність підприємства на виконання першочергових фінансових зобов`язань.

Прохальна частина клопотання містить заяву дізнавача про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання необхідно проводити за відсутності осіб, які володіють інформацією та підлягає підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено ту обставину, що документи та інформація можуть перебувати в теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо кола осіб, яким слідчий суддя надає доступ до інформації, то в клопотанні підтвердженні повноваження лише дізнавача ОСОБА_3 , який визначений у витязі з ЄРДР як слідчий/дізнавач, що здійснює досудове розслідування, наказу про створення групи дізнавачів по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000426 від 19.07.2024 року, за ч. 1 ст. 175 КК України до клопотання не надано.

Також, слідчий суддя не уповноважений визначати в ухвалі коло дізнавачів, що здійснюють слідчі дії за дорученням іншого дізнавача.

Щодо періоду часу, за який дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то оскільки за матеріалами клопотання, була встановлена заборгованість по оплаті праці найманим працівникам, працевлаштованим на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2024 р. по 31.05.2024 р., то інформація повинна бути надана за вказаний період часу.

Надання доступу за інші періоди, буде зайвим, необґрунтованим втручанням у господарську діяльність підприємтсва.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Одеського РУП №2 ГУНП України в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 19.07.2024 року, за ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

статутних та реєстраційних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

договорів про визнання електронних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

довідкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

податкові декларації з додатками за період з 01.01.2024 р. по 31.05.2024 р.;

реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства за період з 01.01.2024 р. по 31.05.2024 р.;

податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками за формою № 1, № 4ДФ, № 5 за період з 01.01.2024 р. по 31.05.2024 р.;

фінансову звітність за період з 01.01.2024 р. по 31.05.2024 р.;

повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об?єкти оподаткування або об?єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за період з 01.01.2024 р. по 31.05.2024 р.;

довідку щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_6 .;

відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з 01.01.2024 р. по 31.05.2024 р.;

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1