печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "Лезниківський кар`єр", ТОВ" РЕДГРАНІТ", про скасування арешту майна

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "Лезниківський кар`єр", ТОВ" РЕДГРАНІТ", звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках.

В обґрунтування вимог клопотання представник зазначає, що у накладенні арешту відпала потреба.

Представник у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити, надала суду банківські виписки про залишок коштів на рахунках.

Слідчий чи прокурор, які неодноразово викликались у судове засідання, у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку представника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000088, відомості про яке 28.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240, ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом незаконного видобутку корисних копалин ТОВ «Лезниківський кар`єр» внаслідок самовільного користування надрами, що завдає значного збитку екології та державі.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/15179/23-к від 18 квітня 2024 накладено арешт, зокрема:

-на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичної особи TOB «РЕДГРАНІТ» (), відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді;

-на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичної особи TOB «Лезниківський кар?єр» (), відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ;

НОМЕР_5 відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г;

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд.6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, із наданням інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Також, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Будь-яке втручання державного органа у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" від 23.09.1982 р.). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства" від 21.02.1986 р.).

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Як вбачається з матеріалів клопотання, арешт на вказані кошти було накладено з метою збереження речового доказу, оскільки відповідно до постанови слідчого від 12.04.2023 грошові кошти на рахунках, зокрема, ТОВ «РЕДГРАНІТ» та ТОВ «Лезниківський кар`єр», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088 від 28.01.2021.

Разом з тим, суд бере до уваги доводи представника, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 28.01.2021 триває з 2021 року та жодній службовій особі ТОВ «РЕДГРАНІТ» та ТОВ «Лезниківський кар`єр» не повідомлено підозру за фактом вчинення дій, щодо яких здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, ТОВ «РЕДГРАНІТ» не є юридичною особою, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Так, посилаючись у клопотанні, що грошові кошти є предметом злочину та наявні правові підстави, передбачені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для його арешту, прокурор повинний надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Також, суд бере до уваги доводи представника, щоТОВ «Лезниківський кар?єр» () має Спеціальний дозвіл № 1771 від 05.03.1999 року, який має строк дії до 05 березня 2039 року, на добування корисних копалин Лезниківського родовища гранітів.

Крім того, згідно з висновком аудитора ТОВ «АФ «Професіонал аудит -інформ», викладеного у звіті про узгоджені процедури щодо визначення ТОВ «Лезниківський кар`єр» податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 2020, 2021, 2022 роки на предмет відповідності вимогам Податкового кодексу України, а також повноти податкових зобов`язань, не встановлено заниження або завищення ТОВ «Лезниківський кар`єр» рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин, задекларованих показників у поданих податкових деклараціях з рентної плати за 2020, 2021, 2022 роки.

Вказані доводи представника слідчим чи прокурором не спростовані.

Також, жодних доказів того, що залишок грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «РЕДГРАНІТ» та ТОВ «Лезниківський кар`єр» є предметом та доказом розслідуваних кримінальних правопорушень, слідчим чи прокурором не наведено, оскільки в судове засідання вони не з`явились.

Окрім того, згідно з даними довідки, виданої ТОВ «Лезниківський кар`єр», зокрема, АТ «Ощадбанк» залишок на рахунку НОМЕР_5 складає 90 083,89 гривні. Згідно даними довідки, виданої АТ «КІБ», на рахунку НОМЕР_6 залишок коштів складає 20 629,75.

Крім того, відповідно до даних з виписок по рахунках «РЕДГРАНІТ» відкритих в Акціонерному товаристві «ОЩАДБАНК» залишок коштів станом на 27.11.2024 на рахунку НОМЕР_1 , становить 4 152,71 гривень, а на рахунку НОМЕР_2 , залишок коштів складає 1 520 000,00 гривень.

Враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження носять тимчасовий характер, а також ту обставину, що органом досудового розслідування під час розгляду даного клопотання не підтверджено, що залишок грошових коштів, які знаходяться на вказаних рахунках, стосуються кримінального провадження, зокрема, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що подальше обтяження майна у формі його арешту, який є тимчасовим заходом забезпечення не відповідатимуть меті кримінального провадження та будуть надмірним втручанням у право особи мирно володіти майном.

Також, враховуючи, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки слідчий або прокурор не з`явились у судове засідання та не висловили власну позицію щодо необхідності у забезпеченні арешту вказаного майна, відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 174 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "Лезниківський кар`єр", ТОВ" РЕДГРАНІТ", про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва 757/15179/23-к від 18 квітня 2024 на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб:

-TOB «Лезниківський кар?єр» (), відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ;

НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г;

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6;

-ТОВ «РЕДГРАНІТ» (), відкритих в Акціонерному товаристві «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, а саме:

НОМЕР_1,

НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1