Єдиний унікальний номер № 333/2976/25
Провадження № 1-кс/333/1275/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, що 24.11.2021 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 362 КК України, за відсутності учасників справи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 ; тел.: НОМЕР_1 , яке є адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

В обґрунтування клопотання зазначила, що у слідчого в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою їх вилучення, котрі необхідні для використання під час проведення судової експертизи та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, які матимуть суттєве доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за фактом складання та видачі у травні 2013 року групою невстановлених осіб - нотаріусом та державним реєстратором завідомо підроблених офіційних документів, що призвело до безпідставного набуття права власності на нерухоме майно третьою особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у 1998 році він, як співзасновник зареєстрував ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тоді ж він став директором вказаного підприємства. Підприємство займалось роздрібною торгівлею продовольчих товарів. З 01 квітня 2013 року підприємство свою діяльність не здійснює, на підставі того, що втратило приміщення в якому проводило свою діяльність, а саме вбудоване приміщення в цокольному поверсі житлового будинку літ А-5 за адресою АДРЕСА_2 , за наступних обставин: в 2007 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " виступило як майновий поручитель за кредитом, який був виданий фізичній особі-підприємцю. Приміщення надавалося в якості забезпечення в іпотеку АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Платежі за цим кредитом вчасно і добросовісно сплачувалися в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " впродовж кількох років. Але в подальшому Банком в односторонньому порядку була істотно збільшена процентна ставка за кредитом, що значно ускладнило фінансове становище позичальника, який був навмисно позбавлений Банком фінансової спроможності оплачувати вчасно кредит.

В серпні 2013 року боржник за кредитом був визнаний банкрутом в судовому порядку, але, всупереч нормам чинного на той час законодавства України, зобов`язання за договором іпотеки припинені не були. Після цього, шляхом отримання заздалегідь неправосудного рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ціна Приміщення була зменшена Банком майже в 3 рази відносно ціни, встановленої рішенням суду про звернення стягнення на Приміщення.

17.05.2013 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 о 10:31:56 вносить до спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про арешт нерухомого майна № 955936 з відомостями про особу майно/права якої обтяжуються - ОСОБА_7 та посиланням на рішення суду. В розділ відомості про об`єкт нерухомого майна реєстратор навмисно вносить запис - "житлове приміщення". Запис про арешт треба було вносити в розділ, який вже був відкритий ОСОБА_8 при реєстрації права власності ОСОБА_7 , номер об`єкту . Але в цьому розділі - неіснуюча адреса: АДРЕСА_2 . І це зробив реєстратор, який ще в 2007 році вносив запис про іпотеку на це Приміщення, а 08.02.2013 він же припиняв іпотеку, добре усвідомлюючи, що це за об`єкт. При тому в рішенні суду про арешт все було прописано без помилок.

О 16:55:20 подана заява №1192812 від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ОСОБА_9 ) на реєстрацію права власності. О 16:56:10 сформована довідка №3577304 із записом про арешт майна ОСОБА_7 на стор. 96, а о 17:02:20 довідка №3577676 із записом на стор. 4. Інформація за ІПН ОСОБА_7 не друкується, щоб уникнути розкриття арешту всього його майна, накладеного 22.02.2010 року.

Згідно з регламентом, банк сплатив за отримання інформації, а ОСОБА_9 її отримав. Реєстратор ОСОБА_8 сформував чотири документи, які підтверджують арешт майна за адресою: АДРЕСА_2 . Відсутність інших об`єктів у реєстрах не завадила реєстрації права власності за банком о 17:06:28. О 17:39:56 нотаріально завірена довіреність на юриста банку ОСОБА_10 , приміщення передано банку, а кошти перераховані ОСОБА_7 18.05.2013, оскільки був ризик арешту рахунків.

22.05.2013 ОСОБА_10 у ІНФОРМАЦІЯ_8 поновлює строки апеляції, посилаючись на нібито нещодавно виявлений арешт. 06.06.2013 нотаріуса ОСОБА_8 залучено третьою особою у справі №255/736/13-ц. 18.06.2013 Апеляційний суд залишив арешт майна в силі. Договір купівлі-продажу зобов`язував ОСОБА_7 повернути гроші банку в разі оскарження угоди.

Згідно з довідкою руху коштів, 13.06.2013 ОСОБА_7 зняв 5 635 320,20 грн. готівкою. 09.07.2013 ІНФОРМАЦІЯ_9 визнав торги 24.12.2012 недійсними, скасувавши відповідні документи. Отримані кошти група використала на купівлю автомобілів: "Range Rover" ( ОСОБА_11 ), "Mercedes GLK-220" ( ОСОБА_12 ), ВАЗ-211340 ( ОСОБА_13 ), BMW 640i ( ОСОБА_8 ).

Надаючи правову оцінку вказаним правовідносинам, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 ; тел.: НОМЕР_1 , яке є адміністратором Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), а саме:

- відомість виконаних дій з розділом, відкритим на ОНМ № у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- копія договору між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та адміністратором Державного реєстру прав (НАІС) за 2012 - 2013 роки. про доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно Порядку доступу банків до Державного реєстру, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 24.11.2011 № 3380/5;

- відомість здійснених пошуків, запитів у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень уповноваженими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період 01.01.2013 01.06.2013 року;

- відомість здійснених пошуків, запитів у Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень за параметром пошуку: ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- копія листа, видавник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", серія та номер: 19.1-10/84, виданого 05.02.2013, на підставі якого 08.02.2013 о 17:49:13 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було припинено іпотеку (номер запису про іпотеку 113138 у спеціальному розділі), індексний номер рішення 305189;

- копія рішення № 304344, прийнятого державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 08.02.2013 о 17:00:54, внесеного до реєстру о 17:15:31;

- копія рішення № 305189, прийнятого державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 08.02.2013 о 17:43:45, внесеного до реєстру о 17:49:13;

- копію заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зареєстровану приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 12.02.2013 о 12:33:44 за реєстраційним номером 177558;

- документ, який містить відомості про те, за якою адресою приватний нотаріус ОСОБА_8 12.02.2013 о 12:37:13 здійснив розширений пошук заяв у Державному реєстрі з параметрами: будівля, житлове приміщення, житловий будинок, земельна ділянка, квартира, нежитлове приміщення, незавершене будівництво, приміщення, споруда, цілісний майновий комплекс, єдиний майновий комплекс, інше;

- документ, який містить відомості про те, за якою адресою приватний нотаріус ОСОБА_8 12.02.2013 о 12:40:36 здійснив розширений пошук заяв у Державному реєстрі з параметрами: будівля, житлове приміщення, житловий будинок, земельна ділянка, квартира, нежитлове приміщення, незавершене будівництво, приміщення, споруда, цілісний майновий комплекс, єдиний майновий комплекс, інше;

- копія документа - заяви (номер ОНМ/право власності/ІРП/обтяження) № 338767 від 12.02.2013 о 12:41:50, згідно якого відбувся робочий пошук заяв приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

- копія відомостей, сформованих за результатом пошуку інформації згідно заяви (номер ОНМ/право власності/ІРП/обтяження) № 49948 від 12.02.2013 о 12:46:27 приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

- відомість виконаних дій приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: реєстрація заяв та запитів, робота з розділами ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна за період з 12.02.2013 по 12.02.2013 року;

- повний текст Витягу № 3313568 за результатом пошуку інформації про зареєстровані речові права, їх обтяження на об`єкт нерухомого майна у порядку доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, сформованого 01.03.2013 о 14:20:27 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

- текст запису № 240045 про право власності, обтяження, інші речові права, який міститься у витязі, сформованому 01.03.2013 о 14:20:27 приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ;

- документ, який містить відомості про те, на підставі якого документу запис про обтяження майна ОСОБА_7 № 9544445 від 22.02.2010 14:28:25 в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна 17.04.2013 о 09:40:07 погашено а інформація про обтяження перенесена до спеціального розділу Державного реєстру речових прав за номером: 686248 від 17.04.2013 року 09:39:01. Перенесено до спеціального розділу Державного реєстру речових прав о 09:40:07. Хто виконавець, повний текст запису 686248;

- заява № 1179926 (повний текст) від 17.05.2013 10:31:56, сформована державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 ;

- повний текст рішення № 2334417, прийнятого 17.05.2013 о 10:34:28 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 . Відомості внесено до реєстру о 10:38:15;

- відомість здійснених пошукових запитів, здійснених 17.05.2013 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

- відомість виконаних реєстраційних дій, здійснених 17.05.2013 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

- відомість виконаних дій із заявами та рішеннями, здійснених 17.05.2013 державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно та Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

- відомість виконаних дій ІНФОРМАЦІЯ_13 державний реєстратор ОСОБА_6 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно реєстрація заяв та запитів, робота з розділами ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна за період з 17.05.2013 по 17.05.2013;

- відомість виконаних дій приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: реєстрація заяв та запитів, робота з розділами ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна за період з 17.05.2013 по 17.05.2013;

- документ, сформований приватним нотаріусом ОСОБА_8 за результатом пошуку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у порядку доступу нотаріусів, документ за результатом пошуку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у порядку доступу банків, 17.05.2013 року 15:08:07. Заява: орган державної реєстрації № 51682. Параметри пошуку: , фізична особа ОСОБА_16 , ознака "Паспорт громадянина України". Майно тип: земельна ділянка, інше, нежитлове приміщення, житлове приміщення, житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, незавершене будівництво, єдиний майновий комплекс, цілісний майновий комплекс;

- документ (інформація), сформований в результаті пошуку заяв в базі даних про реєстрацію заяв та запитів нотаріусом ОСОБА_8 17.05.2013 16:58:13 № 2228378;

- відомість виконаних дій ІНФОРМАЦІЯ_14 . Донецька державний реєстратор ОСОБА_6 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно реєстрація заяв та запитів, робота з розділами ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна за період з 27.07.2013 по 27.07.2013;

- документ формування відомостей за результатом пошуку інформації від 27.07.2013 10:42:45 з параметром фізична особа ОСОБА_17 , сформований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 ;

- повний текст заяви про внесення виправлень до обтяження № 955936, зареєстрованої державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 27.07.2013 об 11.09.23;

- текст документа (номер ОНМ/права власності/ІРП/обтяження) № 2228993 робочий пошук заяв 27.07.2013 об 11:34:36 реєстрація виправлення запису про обтяження 9555936 (спеціальний розділ), заява внесена об 11:09:23 державним реєстратором ОСОБА_6 ;

- інформаційна довідка з Державного реєстру прав № 31851552 від 24.10.2013 17:04:05, сформована в порядку доступу державних виконавців (за суб`єктом), ОСОБА_18 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- текст рішення № 4423342, відомості внесено до Реєстру 11.12.2013 о 13:28:20 про виправлення запису про обтяження 9555936 (спеціальний розділ) державним реєстратором ОСОБА_6 . Опис виправлень: об`єкт нерухомого майна житлове приміщення змінено на нежитлове приміщення;

- відомість виконаних дій ІНФОРМАЦІЯ_13 державний реєстратор ОСОБА_6 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно реєстрація заяв та запитів, робота з розділами ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна за період з 11.12.2013 по 11.12.2013;

- відомість здійснених пошукових запитів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 за 06.12.2013;

- відомість здійснених пошукових запитів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 за 09.12.2013;

- відомість здійснених пошукових запитів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 за 17.12.2013;

- відомість виконаних дій ІНФОРМАЦІЯ_14 . Донецька державний реєстратор ОСОБА_19 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно реєстрація заяв та запитів, робота з розділами ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна за період з 06.12.2013 по 06.12.2013;

- відомість виконаних дій ІНФОРМАЦІЯ_14 . Донецька державний реєстратор ОСОБА_19 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно реєстрація заяв та запитів, робота з розділами ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна за період з 09.12.2013 по 09.12.2013;

- відомість виконаних дій ІНФОРМАЦІЯ_14 . Донецька державний реєстратор ОСОБА_19 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно реєстрація заяв та запитів, робота з розділами ОНМ, реєстрація прав власності, реєстрація інших речових прав, реєстрація обтяжень та іпотек, Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження нерухомого майна за період з 17.12.2013 по 17.12.2013;

- заява № 4371055 зареєстрована державним реєстратором ОСОБА_19 06.12.2013 об 11:34:00, заявник: уповноважена особа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_20 ;

- рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 9143428 від 17.12.2013 року 13:00:49, ОСОБА_19 , Ворошиловське районне управління юстиції у місті Донецьку, відомості внесено до реєстру о 13:38:07;

- інформаційна довідка № 56853868 від 07.04.2016 11:00:09 з Державного реєстру прав, яка формується за об`єктом нерухомого майна. Сформована: нотаріус ОСОБА_21 ;

- інформаційна довідка № 77459853 від 29.12.2016 15:04:15 з Державного реєстру прав, яка формується за об`єктом нерухомого майна. Сформована: нотаріус ОСОБА_21 ;

- інформаційна довідка № 74522295 від 01.12.2016 12:11:55 з Державного реєстру прав, яка формується за об`єктом нерухомого майна. Сформована через веб-сайт: ОСОБА_22 .

Зобов`язати особу, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до них зазначеним вище особам та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів шляхом їх виготовлення на паперовому та/або електронному носії.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 21 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1