У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

копія
Справа № 401/2776/24 Провадження № 1-кс/401/51/25

15 січня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000171 від 20 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, 18.08.2024 року невідома особа через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу мобільного телефону "Айфон 11" шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) та який самостійно перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

20.08.2024 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання встановлено повний номер банківської картки НОМЕР_3 , а саме НОМЕР_4 та дана картка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11 грудня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 . В ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено, що картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 з фактичним місцем проживання: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що вказана особа здійснювала розрахункові операції за допомогою електронних платіжних систем, що не дає змоги ідентифікувати отримувачів грошових коштів, а також місця зняття готівки за допомогою терміналів самообслуговування.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2024 з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 було здійснено три грошові перекази, два з яких на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ,а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахункив період часу з 18.08.2024 року, та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали такі зняття грошових коштів.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 20 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.08.2024 року невідома особа через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу мобільного телефону "Айфон 11" шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ), та який самостійно перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

В ході досудового розлідування встановлено, що в подальшому невідомою особою 18.08.2024 з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 було здійснено три грошові перекази, два з яких на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Статтею 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, серед іншого шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000171 від 20 серпня 2024 року задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер банківських карток№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки в період часу з 18.08.2024 року по термін дії ухвали:

-дату відкриття рахунків;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, паспортні дані осіб, фото, фінансові номера мобільних телефонів, тощо;

-операції, які були проведені через зазначені рахункив період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаним рахункам через інтернет-банкінг в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначених рахунків з в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даними рахунками (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з в період часу з 18.08.2024 року по 15.01.2025.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 15 січня 2025 року по 14 лютого 2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом