Справа № 756/3405/25
Номер провадження № 1-кс/756/681/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

13.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 03.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 надійшло повідомлення від моб. тел. НОМЕР_1 стосовно того, щоб позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та самостійно здійснила переказ грошових коштів на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у загальному розмірі 35000 гривень. Однак через деякий час подруга повідомила, що її сторінку було зламано та ніяких грошей вона особисто не просила у борг.

У зв`язку з чим дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025, які зберігаються в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025, та як верифікувалися дані дії..

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 03.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 надійшло повідомлення від моб. тел. НОМЕР_1 стосовно того, щоб позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та самостійно здійснила переказ грошових коштів на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у загальному розмірі 35000 гривень. Однак через деякий час подруга повідомила, що її сторінку було зламано та ніяких грошей вона особисто не просила у борг. (ЖЄО 16845 від 06.03.2025).

В ході проведення допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснила, що 03.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення від подруги з проханням переказу грошових коштів на картку за № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 здійснила переказ на вказаний номер банківської картки на суму 18000 грн., після чого дізналась, що її подруга грошові кошти у борг не просила.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025, які зберігаються в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_3 у період з 00:00 год. 03.03.2025 по 00:00 год. 10.03.2025, та як верифікувалися дані дії..

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1