Справа № 761/3453/25
Провадження № 1-кс/761/2974/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004761 від 10.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004761 від 10.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2024 до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява про те, що протягом часу з 29.11.2024 по 02.12.2024, до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру НОМЕР_3 , телефонувала невстановлена особа жіночої статі та представлялась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що їй необхідно ввести код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила, після чого, 02.12.2024 ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в умовах воєнного стану, було списано грошові кошти на загальну суму 150 122 грн. 50 коп., чим останній завдано матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому має рахунок № НОМЕР_5 .

27.11.2024 близько 08:15 год., вона знаходилась біля робочого місця та підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти гроші, однак її картку зажував банкомат. В той же день потерпіла пішла до банку та повідомила, що її картку зажував банкомат та їй потрібно перевипустити картку. ОСОБА_5 відразу ж видали нову банківську картку, та спитали чи потрібно застрахувати картку від шахраїв, потерпіла відповіла, що ні. Також працівниця банку повідомила, що їй будуть телефонувати оператори банку з приводу оцінювання якості роботи працівника банку. 28.11.2024 в вечірній час доби ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_3 , вона відповіла та почула голос невідомої жінки, яка сказала, що вона є оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що зараз діє акція по безвідсотковому зняттю коштів, потерпілій потрібно підтвердити операцію по банківській картці. Після цього, зателефонував ще один номер НОМЕР_6 , це була теж жінка, яка сказала, що ОСОБА_5 може підтвердити операцію по входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахунком все в порядку і щоб вона не лякалась, що з її рахунку будуть списуватись грошові кошти, вони повернуться на рахунок. ОСОБА_5 поклала слухавку і на її телефон прийшло повідомлення начебто з ІНФОРМАЦІЯ_3 з кодом, після чого вона сама ввела цей код підтвердження входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпіла в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заходила.

02.12.2024 ОСОБА_5 відкрила свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її кредитної картки «ІНФОРМАЦІЯ_6» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були викрадені грошові кошти: 29.11.2024 - 25100,00 гривень, 4020,00 гривень, 25100 гривень; 01.12.2024 - 25100,00 гривень, 4020,00 гривень, 25100, 00 гривень, 25100,00 гривень, 16,582,50 гривень. Загальний збиток спричинений потерпілій складає 150122, 50 копійок.

Наразі в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів за рахунками, відкритими на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а також інформації щодо процедури отримання доступу невстановленою особою до банківських рахунків потерпілої.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0004761, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0004761, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рахунок № НОМЕР_5 , буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0004761, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких проводились транзакції, номерів та адрес розташування банківських терміналів, в яких відбувалось зняття коштів за період з 27.11.2024 по 03.12.2024;

-файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 в період з 27.11.2024 по 03.12.2024;

-всю наявну інформацію щодо авторизації акаунту ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 (мобільний банкінг), зокрема інформацію щодо зміни паролей доступу, входів з типових чи нетипових мобільних пристроїв до облікового запису клієнта із зазначенням найменування пристрою, операційної системи та IP-адреси пристрою чи банківських терміналів, з яких було здійснено авторизацію (вхід) за період з 27.11.2024 по 03.12.2024;

- всю наявну інформацію щодо вхідних чи вихідних дзвінків між контактною лінією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), а саме щодо проходження процедури ідентифікації через персональні дані чи іншим способом, щодо підтвердження платежів за банківськими рахунками ОСОБА_5 із наданням копії аудіозаписів розмови (дзвінку) за період з 27.11.2024 по 03.12.2024.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1