КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/871/25
Провадження № 1-кс/552/492/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на вилучені 25.02.2025 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 документи, алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000075 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

До Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області від співробітників Управління детективів із стратегічного захисту економіки надійшли матеріали про те, що на виконання завдань закріплених ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

25.02.2025 на виконання вказаної ухвали слідчого судді про проведення обшуку детективами групи детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснено виїзд до місця розташування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , де прибувши на місце встановлено, що вірна назва адреса на яку надано обшук АДРЕСА_1 , а тому з метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст. ст. 233, 234 КПК України, як невідкладний випадок проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено документи, алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Постановою слідчого (детектива) від 26.02.2025 вищевказані документи алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи те, що виявлені та вилучені документи алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Володілець майна на розгляд клопотання не з`явився.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 11.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України (а.с. 5,6).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів. Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, в ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Полтави про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

25.02.2025 на виконання вказаної ухвали слідчого судді про проведення обшуку детективами групи детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснено виїзд до місця розташування магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , де прибувши на місце встановлено, що вірна назва адреса на яку надано обшук АДРЕСА_1 , а тому з метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст. ст. 233, 234 КПК України, як невідкладний випадок проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено документи, алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме: пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кільксоті 365 шт.; пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кількості 102 шт.; пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із рідиною червоного кольору із характерним запахом спирту в кількості 178 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кількості 5 шт.; пластикові пляшки об`ємом 5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 6 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л Billi Bones 15 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л Калганівка настоянка петриківська 3 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л настоянка журавлина петриківська16 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л настоянка зернова петриківська 4 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л настоянка зернова петриківська 2 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л горілка особлива традиційна петриківська 2 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л горілка особлива традиційна петриківська 6 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л колос житня горілка 23 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,25л колос житня горілка 4шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л колос пшенична настоянка 23 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л горілка класична петриківська 1 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л горілка класична петриківська 4 шт.; скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л настоянка зернова петриківська 2 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 3л Фінляндія 5 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л Hennesy 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2 Captain Morgan 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2 KVINT 2 шт.;тетрапак з рідиною об`ємом 2л Bacardi 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л Jameson 2 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л Jack Daniels 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л Metaxa 1 шт.; тетрапак з рідиною об`ємом 2л Chivas regal 1 шт.; електронні сигарети Elfbar CR8000 6 шт.; електронні сигарети RabBeats 1 шт.; електронні сигарети Elfbar GH23000 1шт.; електронні сигарети Elfbar FS18000 4 шт.; електронні сигарети Elfbar BC10000 4 шт.; електронні сигарети Elfbar RI3000 4 шт.; електронні сигарети Elfbar BC5000 4 шт.; електронні сигарети Elfbar BC20000 8 шт.; рідини для електронних сигарет Aroma 30ml 53 шт.; рідини для електронних сигарет Aroma 10ml 27 шт.; тютюнові вироби Lifa slims 152 пачки.; тютюнові вироби Compliment slims 228 пачок; тютюнові вироби Lucky strike 74 пачки.; тютюнові вироби Compliment demi 39 пачки.; тютюнові вироби Compliment 130 пачки.; тютюнові вироби прима б-ф 111 пачки.; тютюнові вироби Astru 25 пачки.; тютюнові вироби Ritm 49 пачки.;тютюнові вироби ZIP пакети 92 пачки.; тютюнові вироби Brut slims 88 пачки.; тютюнові вироби solo 59 пачки.; тютюнові вироби Winston 103 пачки.; тютюнові вироби marshall 240 пачки.; тютюнові вироби rothmans 30 пачки.; тютюнові вироби rothmans demi 5 пачки.; тютюнові вироби marlboro 74 пачки.; тютюнові вироби ultra neo 211 пачки.; тютюнові вироби kent crystal82 пачки.; тютюнові вироби kansas 103 пачки.; тютюнові вироби palermo 76 пачки.; тютюнові вироби kent 72 пачки.; тютюнові вироби king 94 пачки.; тютюнові вироби desert 222 пачки.; тютюнові вироби brut 4 пачки.; тютюнові вироби alo 171 16 пачки.

Крім того виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки : тютюнові вироби Dandy white nano 40 пачок.; тютюнові вироби Passage gold slims 20 пачок.; тютюнові вироби Passage classic slims 60 пачок.; тютюнові вироби Passage classic 40 пачок.; тютюнові вироби Passage gold 50 пачок.; тютюнові вироби DEF 110 пачок.; тютюнові вироби LM loft 60 пачок.; тютюнові вироби man light 20 пачок.; тютюнові вироби JM red 10 пачок.; тютюнові вироби UT classic blue 50 пачок.; тютюнові вироби morgan 170 пачок.; тютюнові вироби Plaisir 70 пачок.; чорнові записи 43 арк.( а.с.7-19).

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 26.02.2025 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , після невідкладного випадку в порядку ст. ст. 233, 234 КПК України.

Постановою детектива від 26.02.2025 вищезазначені вилучені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.20-22).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлені речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучені 25.02.2025 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 документи, алкогольні напої, тютюнові вироби, без марки акцизного податку та тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки, а саме:

- пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 365 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кількості 102 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 0,5л без маркувань із рідиною червоного кольору із характерним запахом спирту в кількості 178 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 5л без маркувань із рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту в кількості 5 шт.;

- пластикові пляшки об`ємом 5л без маркувань із прозорою рідиною із характерним запахом спирту в кількості 6 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л Billi Bones 15 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л Калганівка настоянка петриківська 3 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л настоянка журавлина петриківська16 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л настоянка зернова петриківська 4 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л настоянка зернова петриківська 2 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л горілка особлива традиційна петриківська 2 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л горілка особлива традиційна петриківська 6 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л колос житня горілка 23 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,25л колос житня горілка 4шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5л колос пшенична настоянка 23 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л горілка класична петриківська 1 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 1 л горілка класична петриківська 4 шт.;

- скляні пляшки з рідиною об`ємом 0,5 л настоянка зернова петриківська 2 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 3л Фінляндія 5 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 2л Hennesy 1 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 2 Captain Morgan 1 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 2 KVINT 2 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 2л Bacardi 1 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 2л Jameson 2 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 2л Jack Daniels 1 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 2л Metaxa 1 шт.;

- тетрапак з рідиною об`ємом 2л Chivas regal 1 шт.;

- електронні сигарети Elfbar CR8000 6 шт.;

- електронні сигарети RabBeats 1 шт.;

- електронні сигарети Elfbar GH23000 1шт.;

- електронні сигарети Elfbar FS18000 4 шт.;

- електронні сигарети Elfbar BC10000 4 шт.;

- електронні сигарети Elfbar RI3000 4 шт.;

- електронні сигарети Elfbar BC5000 4 шт.;

- електронні сигарети Elfbar BC20000 8 шт.;

- рідини для електронних сигарет Aroma 30ml 53 шт.;

- рідини для електронних сигарет Aroma 10ml 27 шт.;

- тютюнові вироби Lifa slims 152 пачки.;

- тютюнові вироби Compliment slims 228 пачок;

- тютюнові вироби Lucky strike 74 пачки.;

- тютюнові вироби Compliment demi 39 пачки.;

- тютюнові вироби Compliment 130 пачки.;

- тютюнові вироби прима б-ф 111 пачки.;

- тютюнові вироби Astru 25 пачки.;

- тютюнові вироби Ritm 49 пачки.;

- тютюнові вироби ZIP пакети 92 пачки.;

- тютюнові вироби Brut slims 88 пачки.;

- тютюнові вироби solo 59 пачки.;

- тютюнові вироби Winston 103 пачки.;

- тютюнові вироби marshall 240 пачки.;

- тютюнові вироби rothmans 30 пачки.;

- тютюнові вироби rothmans demi 5 пачки.;

- тютюнові вироби marlboro 74 пачки.;

- тютюнові вироби ultra neo 211 пачки.;

- тютюнові вироби kent crystal82 пачки.;

- тютюнові вироби kansas 103 пачки.;

- тютюнові вироби palermo 76 пачки.;

- тютюнові вироби kent 72 пачки.;

- тютюнові вироби king 94 пачки.;

- тютюнові вироби desert 222 пачки.;

- тютюнові вироби brut 4 пачки.;

- тютюнові вироби alo 171 16 пачки.;

Крім того виявлено тютюнові вироби з марками акцизного податку з ознаками підробки :

- тютюнові вироби Dandy white nano 40 пачок.;

- тютюнові вироби Passage gold slims 20 пачок.;

- тютюнові вироби Passage classic slims 60 пачок.;

- тютюнові вироби Passage classic 40 пачок.;

- тютюнові вироби Passage gold 50 пачок.;

- тютюнові вироби DEF 110 пачок.;

- тютюнові вироби LM loft 60 пачок.;

- тютюнові вироби man light 20 пачок.;

- тютюнові вироби JM red 10 пачок.;

- тютюнові вироби UT classic blue 50 пачок.;

- тютюнові вироби morgan 170 пачок.;

- тютюнові вироби Plaisir 70 пачок.;

- Чорнові записи 43 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1