Справа № 626/735/23
Провадження № 1-кс/626/297/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 лютого 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000232 від 17.03.2023р. за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, в якому зазначено, що 16.03.2023 року о 17:00 год. до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 мешканки м. Красноград, з приводу заволодіння її грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, на загальну суму 5800 гривень.

За даним фактом 17.03.2023 року слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 16.03.2023 року близько 14:30 вона сиділа в мережі «Інстаграм» та переглядала стрічку новин. Раптом побачила рекламу щодо оформлення грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вирішила оформити допомогу для себе та доньки. Вона зайшла за посиланням на даний сайт і побачила надпис «спрощена схема отримання коштів через банк». У потерпілої була картка лише ІНФОРМАЦІЯ_1 і вона ввела через посилання номер своєї картки НОМЕР_1 . Також вона ввела логін та пароль від свого додатку та номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після цього їй подзвонив робот з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 о 14:39 год. та попросив підтвердити операцію. Коли потерпіла ОСОБА_5 підтвердила операцію, то щось пішло не так. І їй знову надійшов дзвінок з даного мобільного номеру о 14:41 та о 14:43. Вона чекала поки загрузиться сторінка, де реєструвалась. Після цього о 14:59 їй прийшло повідомлення на Viber з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що з її картки на картку іншого банку була зарахована сума 5830,00 грн.

27.03.2023 року до Красноградського районного суду було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з метою встановлення інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки потерпілої було переслано кошти.

27.03.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді, а 31.03.2023 відправлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання.

26.04.2023 року було отримано матеріали виїмки, а саме СД-Rдиск з інформацією.

В ході огляду інформації на вищезазначеному диску, було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були відправлені на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а в подальшому були відправлені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , потім на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 а після отримання матеріалів виїмки по рахунку було встановлено, що грошові кошти пішли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 та на рахунки платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 та на НОМЕР_9 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних рахунків.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000232 від 17.03.2023р. за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Берестинського області підполковника поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карті/рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_9 в період часу з 16.03.2023 по 16.04.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карти/рахунку НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківський рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківський рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, інформацію про перерахунок грошових коштів з карти/рахунку № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банку та яким чином, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1