Провадження № 1-кс/243/48/2025
Справи № 243/9353/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000430 від 12.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2025 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000430 від 12.11.2024 встановлено, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 22000 грн. 14.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області було зроблено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та було встановлено, що 11.11.2024 з банківського рахунка НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 , відбулося перерахування коштів у сумі 22000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Прокурор та дізнавач у судове засідання не прибули, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, до судового засідання не з`явився. Суд вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені в судовому засіданні обставини та відповідні ним докази.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000430 від 12.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовано: витягом з ЄРДР №0000430 від 12.11.2024 року; заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 ; випискою по картці ОСОБА_4 за 11.11.2024 року; витягом з державного реєстру банків; протоколом тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні українського інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; поясненнями ОСОБА_6 ; протоколом огляду, згідно якого оглянуто мобільний телефон ОСОБА_6 , протоколом тимчасового доступу до документів від 14.01.2025, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Відповідно до звіту по транзакціях до рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по особовому рахунку ОСОБА_7 за період з 11 листопада 2024 року по 10 січня 2025 року вбачається, що 11 листопада 2024 року о 17-55 було здійснено переказ коштів у сумі 22 000 гривень з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дати народження, місця народження, місця реєстрації, місця мешкання, місця та номера відділення, де було отримано карту тощо;

до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 години 11.11.2024 по час пред`явлення постанови (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів).

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1