УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000941 від 24.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

20 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що 23.08.2024 на адресу Володимирського РВП надійшла ухвала Володимир-Волинського міського суду про те, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділи майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинили шкоду вказаному товариству на суму, яка встановлюється.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано та в установленому порядку здійснює господарську діяльність.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) ЄДРПОУ: НОМЕР_1 укладено Договір поставки нафтопродуктів №2304/23 від 23 квітня 2023 року (далі - Договір).

Відповідно до умов Договору Постачальник зобов`язався у відповідності з замовленням передавати у власність Покупцю нафтопродукти в асортименті, а Покупець зобов`язався приймати Товар та своєчасно здійснювати оплату на умовах даного Договору.

Відповідно до пункту 3.3. Договору Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з моменту передачі товару Покупцю відповідно до умов (базису) поставки Товару та підписання Сторонами видаткової накладної або товарно-транспортної накладної на товар.

Відповідно до пункту 2.3. Договору Розрахунок за товар здійснюється покупцем, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника на наступних умовах: 100 % вартості замовленої поставки сплачується Покупцем на умовах передоплати не пізніше фактичної поставки товару.

На виконання умов Договору 05 серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло замовлення, а в подальшому здійснило доставку палива дизельного в кількості 30500 л по ціні 43,50 грн за 1 л з ПДВ. Загальна вартість Товару, який поставлено Покупцю становить 1 326 750,00 грн.

Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовлення палива здійснювалося особою на ім?я ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_2 .

05 серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило фактичну поставку товару - паливо дизельне EN590 згідно погодженого об?єму, вантаж відвантажений в ємності Покупця.

Рахунок на оплату, видаткові накладні та товарно-транспорті накладні надані для підпису та оплати Покупцю 05.08.2024, однак після відвантаження товару (нафтопродуктів) працівники Покупця відмовилися підписувати видаткову накладну № 903 від 05 серпня 2024 року та товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №5 від 05 серпня 2024 року та оплачувати за отриманий товар згідно рахунку.

24.08.2024 слідчим відділенням Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться копії документів, які мають значення доказів для встановлення визначених ст. 91 КПК України обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, а саме:

1. Установчі та організаційно-розпорядчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- положення про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та його структурні підрозділи, в т.ч. положення про тендерний комітет та наказ про його створення, штатний розпис, копія статуту.

- колективний договір, трудові угоди, договори, контракти, рішення, розпорядження, або накази на призначення на посаду та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції, а також інші документи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інших працівників, які мають відношення до укладання договору поставки нафтопродуктів №2304/23, а також вільні зразки підписів та почерку вищевказаних осіб, накази про прийняття, звільнення, переміщення, тимчасове виконання обов`язків цих працівників.

2. Документи, що стосуються укладання договору поставки нафтопродуктів від 23.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в т.ч. проекти договорів, укладені угоди, договори, проекти договорів, додаткові угоди, додатки до договорів (угод), постачання товарів, додатки до договорів.

3. Документи, що стосуються проведення розрахунків за договором поставки нафтопродуктів від 23.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в т.ч. рахунки, накладні, видаткові накладні, платіжні документи (інструкції, доручення) щодо перерахунку коштів, а також інші бухгалтерські документи, щодо проведення розрахунків за даними договорами.

4. Всі інші наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 документи, що стосуються укладання договору поставки нафтопродуктів від 23.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги, що у вищевказаних документах міститься інформація, яка може бути використана для доведення обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, тому вказані документи є джерелом доказів, без яких неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення оригіналів частини документів.

При цьому, документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та провести їх вилучення, не входять у перелік, визначений ст. 162 КПК України, а тому не містять охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні слідчого, адвокат ОСОБА_5 у судове засідання також не з`явився, проте подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, а також письмові заперечення на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання в повному обсязі через його необгрунтованість та безпідставність, оскільки на даний момент до Товариства не надходили будь-які вимоги Національної поліції в порядку ст.93 КПК України та до Товариства не здійснювались жодні дії, заходи тошо стосовно даного кримінального провадження. Документи, зазначені у клопотанні, наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи містяться у матеріалах справи №93/783/24.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, з урахуванням письмових заперечень представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, воно не відповідає вимогам ч.5 ст. 160 КПК України, характеризується формальністю та неналежною обґрунтованістю.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, зокрема, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (п.1 ч.3 ст. 132 КПК України). Тобто, згідно європейського стандарту доказування слідчий, дізнавач, прокурор мають довести слідчому судді, що «підозра обґрунтована», що існують факти чи інформація, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Проте, слідчим не надано жодного належного доказу на підтвердження існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. В матеріалах клопотання є лише копії Договору поставки нафтопродуктів №2304/23 від 23.04.2023, видаткової накладної №903 від 05.08.2024 та товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №5від 05.08.2024, які свідчать лише про наявність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірних відносин з приводу поставки нафтопродуктів.

Відповідно до тих же загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя зобов`язаний також врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4 ст.132 КПК України).

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Проте, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні обвинувачення або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Все вищевикладене у своїй сукупності свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000941 від 24.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлений 08.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1