Провадження № 1-кс/750/6116/24
У Х В А Л А

27 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213, розпочатого 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.12.2024 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківськими рахунками відкритими:

03.08.2020 НОМЕР_3 ,

17.11.2021 НОМЕР_4 ,

09.03.2006 № НОМЕР_5 закритий 23.10.2017,

28.03.2018 № НОМЕР_6 закритий 26.05.2018,

21.09.2005 № НОМЕР_7 закритий без ініціативи клієнта 07.01.2019, 29.03.2006 № НОМЕР_8 закритий без ініціативи клієнта 26.01.2019, 21.09.2005 № НОМЕР_9 рахунок закритий (змінений ІВАN) 05.08.2019, 22.12.2017 № НОМЕР_10 рахунок закритий (змінений ІВАN) 05.08.2019, 03.10.2005 НОМЕР_11 закрито без ініціативи клієнта 16.08.2020,

22.12.2017 НОМЕР_12 закрито рахунок без ініціативи клієнта 16.08.2020, та всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття вказаних рахунків (договір, копій паспортів паспорту);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків та під час зняття коштів з вказаних рахунків;

- виписки з руху коштів по банківським рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів станом з 01.01.2017 до закриття, або до 01.09.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213, розпочатого 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами суб`єкта господарювання при проведенні капітального ремонту обладнання.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням процедури відкритих торгів з особливостями оголошено про ряд закупівель, а саме:

«Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт аварійно-відновлювальні роботи) системи відеоспостереження на перехресті вул. 1-го Травня та вул. Кільцева в м. Чернігів, пошкодженого в результаті військових дій» - на суму 1 740 000, 00 грн;

«Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт аварійно-відновлювальні роботи) системи відеоспостереження по просп. Миру на виїзді з міста Чернігів в напрямку м. Київ, пошкодженого в результаті військових дій» на суму 1 740 000, 00 грн;

«Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт аварійно-відновлювальні роботи) системи відеоспостереження на перехресті вул. Шевченка та вул. Малиновського в м. Чернігів, пошкодженого в результаті військових дій» на суму 1 377 500, 00 грн;

«Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт аварійно-відновлювальні роботи) системи відеоспостереження на перехресті вул. Ціолковського та вул. Івана Мазепи в м. Чернігів, пошкодженого в результаті військових дій» на суму 1 305 000, 00 грн;

«Капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт аварійно-відновлювальні роботи) системи відеоспостереження по просп. Миру на виїзді з міста Чернігів в напрямку м. Ріпки, пошкодженого в результаті військових дій» на суму 2 610 000, 00 грн.

Єдиним учасником процедур закупівель та переможцем закупівель є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

В ході проведення аналізу тендерної документації встановлено, що аналогічні тендерні закупівлі проводилися в 2017 та 2020 роках, з аналогічним переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та частина устаткування придбаного для встановлення на вказаних ділянках місцевості повністю відповідає устаткуванню в нових тендерних закупівлях, а саме: відеокамери ZIP-262ER9-X10DUCP; відеокамери ZIP-2424SR5-IILC-DPF40-B; шафи електротехнічні металеві вандалостійкі 500x400x220; гермобокси; акумуляторні батареї 1213 2011; пристрої захисту від перенапруги тип ОПС1-D 2P; автоматичні вимикачі ЕК ВА47-29M 1P 6A 4,5кл х-ка С; автоматичні вимикачі ЕК ВА47-29M 1P 108 4.5кА х-ка С; корпуси пластикові ІЕК КМПн ; системи кріплення відеокамер.

Під час допиту оперуповноваженого ВПК в Чернігівській області встановлено, що на вказаних ділянках місцевості встановлені інші відеокамери, а саме: відеокамери ZIP-2325EBR5-DUPZCP; відеокамери zip-5241dlm-x12cp., вартість яких значно нижча вартості відеокамер зазначених в Договорах та Локальних кошторисах укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того в договорі № 8600_43 від 02.11.2017, предметом якого є «Будівництво системи відеоспостереження на перехресті вул. Шевченка та вул. Малиновського в м. Чернігові» та додатків до нього, зазначено аналогічне обладнання договору № 8230-3 від 27.03.2023.

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до всіх відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

При опрацюванні інформації встановлено, що у вказаного ТОВ відкриті рахунки: від 03.08.2020 НОМЕР_3 , від 17.11.2021 НОМЕР_4 , від 09.03.2006 №0261 закритий 23.10.2017, від 28.03.2018 № 0784 закритий 26.05.2018, від 21.09.2005 № 3216 закритий без ініціативи клієнта 07.01.2019, від 29.03.2006 № 0072 закритий без ініціативи клієнта 26.01.2019, від 21.09.2005 № НОМЕР_9 рахунок закритий (змінений ІВАN) 05.08.2019, від 22.12.2017 № НОМЕР_10 рахунок закритий (змінений ІВАN) 05.08.2019, від 03.10.2005 НОМЕР_11 закрито без ініціативи клієнта 16.08.2020, від 22.12.2017 НОМЕР_12 закрито рахунок без ініціативи клієнта 16.08.2020, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у інших фінансових установах.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та шляхи реалізації незаконно отриманих коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо операцій з банківськими рахунками відкритими:

03.08.2020 НОМЕР_3 ,

17.11.2021 НОМЕР_4 ,

09.03.2006 № НОМЕР_5 закритий 23.10.2017,

28.03.2018 № НОМЕР_6 закритий 26.05.2018,

21.09.2005 № НОМЕР_7 закритий без ініціативи клієнта 07.01.2019, 29.03.2006 № НОМЕР_8 закритий без ініціативи клієнта 26.01.2019, 21.09.2005 № НОМЕР_9 рахунок закритий (змінений ІВАN) 05.08.2019, 22.12.2017 № НОМЕР_10 рахунок закритий (змінений ІВАN) 05.08.2019, 03.10.2005 НОМЕР_11 закрито без ініціативи клієнта 16.08.2020,

22.12.2017 НОМЕР_12 закрито рахунок без ініціативи клієнта 16.08.2020, та всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття вказаних рахунків (договір, копій паспортів паспорту);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків та під час зняття коштів з вказаних рахунків;

- виписки з руху коштів по банківським рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів станом з 01.01.2017 до закриття, або до 01.09.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12