Справа № 442/2294/24
Провадження № 1-кс/442/400/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 07.08.2023 по дату винесення ухвали суду по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня, відкритого 07.08.2023; інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 07.08.2023 по датувинесення ухвали суду по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, відкритого 07.08.2023; інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 14.11.2022 по 15.06.2023по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_4 - валюта рахунку євро, відкритого14.11.2022 закритого 15.06.2023; інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 11.11.2022 по 15.06.2023, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_5 валюта рахунку українська гривня, відкритого 11.11.2022 закритого15.06.2023; інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 11.11.2022 по 15.06.2023, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня відкритого 11.11.2022 закритого15.06.2023.

Клопотання мотивоване тим, щодо Дрогобицької окружної прокуратури надійшло звернення компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Литва), про те, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом шахрайських дій, під приводом продажу товарів виготовлених з деревини, заволоділи їх грошовими коштами у загальній сумі 42127,2 Євро, чим спричинили майнової шкоди в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування вдалося встановити, що компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Литва) (далі - «підприємства) постраждали внаслідок неправомірних, шахрайських дій посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 (громадянство: Україна, місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_6 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). 13.10.2022 створено юридичну особу з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса АДРЕСА_3 - за цією адресою зареєстровано 188 юридичних осіб). Директором компанії був ОСОБА_5 . Засновником цієї компанії виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , бенефіціаром якого був все той же ОСОБА_5 . 04 лютого 2023 року ОСОБА_5 прийняв рішення про зміну найменування юридичної особи з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».13.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №55, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суму коштів 18 786,60 Євро. Того ж дня, 13.07.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_6 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , в електронній формі, шляхом обміну листами та інвойсами, укладено Договір поставки №56, на виконання якого компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суму коштів 18 786,6 Євро. Станом на сьогодні товар підприємствам Франції не поставлено, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після отримання коштів перестали виходити на зв`язок. Таким чином, тільки від трьох відомих на сьогодні потерпілих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало 42127,2 Євро що за офіційним курсом НБУ складає 1 651 297, 77 грн. Інших потерпілих та суми завданих збитків можна встановити, отримавши доступ до банківських рахунків та митних декларацій.

Слідчий зазначає, що 27.12.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_7 , в якому він виклав інформацію про доцільність проведення тимчасового доступу до речей та документів за наступною банківською наявною інформацією в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня, відкритий 07.08.2023; НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, відкритий 07.08.2023; НОМЕР_4 валюта рахунку євро, відкритий 14.11.2022 закритий 15.06.2023; НОМЕР_5 валюта рахунку українська гривня, відкритий 11.11.2022 закритий 15.06.2023; НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня, відкритий 11.11.2022 - закритий 15.06.2023.

А тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій на паперових та електронних носіях в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, вбачається, наявність заяви компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Франція), та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Литва) від 31.10.2023 про заволодіння їхніми грошовими коштами у загальній сумі 42127,2 євро посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайських дій.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 08.02.2024 вбачається, що він на підставі довіреності від 23.01.2024 уповноважений представляти інтереси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Повідомив, що в липні 2023 року між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було домовлено про поставку товару (дерев`яних палетів), та відповідно до цього були оформлені інвойси, які були обов?язковими до виконання: №0188 від 13.07.2023 на суму поставки 6262, 20 Євро; №0189 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та рахунки-проформи: №0188/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0189/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262,20 Євро; №0190/1 від 13.07.2023 на суму поставки 6262.20 Євро між фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В загальному сума за товар оплачений двома товариствами на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 37 573,2 Євро. Однак, виїзд за місцем знаходження даного товару він, як представник - не здійснював, та будь-які підтверджуючі документи ні йому, ні представникам фірм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надані не були. Відповідно товар « ОСОБА_9 » не надав до цього часу. Окрім того, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неодноразово на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надіслані звернення про повернення коштів за неіснуючий товар, які залишені без розгляду.

Відомості за вказаним фактом 04.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_10 підтверджується інформація про наявні рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт руху коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000110.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2023 за № 0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 07.08.2023 по дату винесення ухвали суду по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня, відкритого 07.08.2023;

- інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 07.08.2023 по датувинесення ухвали суду по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, відкритого 07.08.2023;

- інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 14.11.2022 по 15.06.2023по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_4 - валюта рахунку євро, відкритого14.11.2022 закритого 15.06.2023;

- інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 11.11.2022 по 15.06.2023, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_5 валюта рахунку українська гривня, відкритого 11.11.2022 закритого15.06.2023;

- інформації про рух коштів, вхідних операцій по рахунку, копії документів, які подавалися від товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для підтвердження валютних операцій (проформ, інвойсів, рахунків, актів) за період з 11.11.2022 по 15.06.2023, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежів за вищевказаний період, по рахунку НОМЕР_6 валюта рахунку українська гривня відкритого 11.11.2022 закритого15.06.2023, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді, шляхом отримання через приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_13