Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/461/2025 У Х В А Л А
30.01.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р НОМЕР_2 .
Вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається, що розслідується провадження за відомостями щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, в наслідок чого останньому завдано матеріальний збиток на суму 125 000 гривень
За поясненнями ОСОБА_4 , встановлено що до його банківського аккаунту було здійснено несанкціонований вхід, в результаті чогоз його рахунків, зокрема НОМЕР_2 , зникли грошові кошти в розмірі 125 000 гривень. Підтвердження факту зняття грошових коштів має доказове значення для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №1 МРУП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого їх отримання в електронному і паперовому вигляді у відділенні в АДРЕСА_2 а саме: інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 у період часу за 10.01.2025 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки, інформацію про рух грошових коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків, інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет, а саме вхід через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із картки, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу, інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів кінцевого отримувача грошових коштів, які були зняті (перераховані, тощо), інформацію щодо заміни (підміни) фінансового номеру картки (з якого та на який) з (якщо така була).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1