Справа № 466/218/25
Провадження № 1-кс/466/212/25
У Х В А Л А

22 січня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

21 січня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001092 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.07.2024 надійшла заява до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож АДРЕСА_1 моб: НОМЕР_1 з проханням вжити заходів щодо невідомої особи яка 16.07.2024р відправила на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 посилання з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке він відкрив і 17.07.2024р о 01:45 год відбулися дії щодо взлому його аккаунту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та о 13:45 год 17.07.2024р відбулося нессанкціоноване списання з його банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та о 13:39 год з його картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » писалися кошти в сумі 1055 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 155 890,93. ІТС ІПНП №15765 від 17.07.2024.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив що, 16.07.2024 о 15:00 год коли потерпілий перебував у АДРЕСА_2 , за місцем своєї роботи. В цей час на його обліковий запис: ІНФОРМАЦІЯ_2 , в додатку Gmail від Google, надійшов електронний лист від невідомої мені особи зареєстрований у цьому ж додатку під електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 Із вмістом повідомлення: ніби то від компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо акційного придбання гарнітури та мобільних телефонів цієї ж марки, яке було ним прочитано. Надалі 17.07.2024 об 01:45 хв на вищевказаний акаунт потерпілого, від Google надійшло повідомлення із кодом підтвердження для входу в його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням його номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яке потерпілим не було відкрито. Об 01:47 від Google на акаунт потерпілого надійшло сервісне повідомлення про зміну паролю доступу до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 Надалі цього ж дня об 01:48 надійшов емеїл від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 про відновлення його іншого акаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 яке потерпілий також не відкривав. В той же час об 01:48 надійшло повідомлення про вхід до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_7 з пристрою Redmi 13C. Надалі об 01:53 хв., від Google надійшло повідомлення про вхід до акаунту останнього з пристрою на операційній системі Android. В 01:53 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло сервісне повідомлення наступного змісту «Подтвердите резервний адрес електронной почти» для основного облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , також об 01:53 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 без змісту.

17.07.2024 о 13:00 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронно пошту потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення щодо виявлення нетипового входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з пристрою Smartphone AOS 10 із ІР адресою НОМЕР_6 браузер ОСОБА_6 та з іменем провайдера ІНФОРМАЦІЯ_9 дата та час входу 13:00 17.07.2024 Україна Стрий. Після цього о 13:03 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронно пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення щодо виявлення нетипового входу у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з пристрою Phone AOS 14 моделі RedmiI24040RN64Y із ІР адресою НОМЕР_6 та з іменем провайдера ІНФОРМАЦІЯ_9 дата та час входу 13:03 17.07.2024 Україна Стрий.

Приблизно о 13:30 год 17.07.2024 у зв`язку із надходженням вищевказаних повідомлень від банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий спробував зайти у онлайн додаток банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який встановлений на його мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_5 . Однак йому не вдалось це зробити оскільки додаток банку попросив підтвердження входу через вказаний номер мобільного телефону шляхом відповіді на телефонний дзвінок. У той же час жодного телефонного дзвінка на вищевказаний номер мобільного телефону, від банку не надходило. Після чого потерпілий помітив що його номер телефону від`єднано від мережі. О 13:39 потерпілому надійшло повідомлення на його телефон який у той момент був підключений до мережі WIFI надійшло повідомлення про списання невідомою мені особою коштів з його власних рахунків відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . Вказані шахрайські дії відбувались в наступній послідовності:

17.07.2024 13:39 транзакція на суму 1055,25 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_7 .

17.07.2024 13:39 перша транзакція на суму 1879,35 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:46 друга транзакція на суму 1768,80 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:50 третя транзакція на суму 1959,75 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:51 четверта транзакція на суму 29 647,50 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:51 п`ята транзакція на суму 30 149 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:52 шоста транзакція на суму 25 125 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:54 сьома транзакція на суму 30 149 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 .

17.07.2024 13:54 восьма транзакція на суму 29 647,50 грн була здійснена з рахунку НОМЕР_8 . Сума завданих потерпілому матеріальних збитків становить 155 890,93 грн.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , по банківській картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 та НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 16.07.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчого та прокурора.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 18.07.2024 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , до інформації про рух коштів за картковим рахунком номер картки НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 та НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_7 у період часу з 16.07.2024 по теперішній час, також анкетних даних власника даного банківського із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 16.07.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса : АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1