Справа № 577/267/25
Провадження № 1-кс/577/89/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" січня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Буринського відділу Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000035 від 08.01.2025р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язання надати копії інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. по 24.00 год. 05.01.2025, а також характеристик та назви комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у період з 00.00 год. по 24.00 год. 05.01.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу; зазначену інформацію надати у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що 05.01.2025р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , переглядаючи у своєму мобільному телефоні інформацію з соціальної інтернет-мережі «Facebook», виявив оголошення про виплату населенню грошової допомоги, натиснувши на яке, перейшов на фішинговий сайт (відомості про адресу сайту не збереглися). У подальшому на даному сайті ОСОБА_5 авторизувався, ввівши номер свого мобільного телефону, пароль доступу до свого електронного банківського кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невстановлені особи, які мають відношення до дії зазначеного фішингового сайту, діючи умисно, у незаконний спосіб отримали доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 та видаючи себе за останнього, шляхом виконанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформили кредит і 05.01.2025р. у період з 11:53 по 11:55 незаконно заволоділи належними йому грошовим коштами у сумі 30744 грн. 29 коп., провівши наступні транзакції по безготівковій оплаті послуг у конвертованій на іноземну валюту коштах: о 11:53 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 0,97 EUR, еквівалентній 42,54 грн.; о 11:54 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 400 EUR, еквівалентній 17543,86 грн.; о 11:54 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 100 EUR, еквівалентній 4385,96 грн.; о 11:55 «FACEBK*23496JUM2, fb.me/ads» на суму 200 EUR, еквівалентній 8771,93 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 08.01.2025 року внесені до ЄРДР за №0000035 від 08.01.2025 року , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час особа (особи), яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а також характеристик та назви комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаного банківського рахунку. Зазначені відомості за вказаний період часу нададуть змогу додатково підтвердити факт зняття грошових коштів, місце їх витрати, встановити обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку ОСОБА_5 . Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений в установленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 08.01.2025 року до ЄРДР за №0000035 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати копії інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. по 24.00 год. 05.01.2025, а також характеристик та назви комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого було здійснено доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у період з 00.00 год. по 24.00 год. 05.01.2025, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу. Зазначену інформацію надати у друкованому вигляді або на носії інформації в електронному вигляді.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1