Справа № 405/4140/22
провадження № 1-кс/405/568/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 та ст. 257 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000323 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 та ст. 257 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000323 від 25.09.2020, виділені з матеріалів кримінального провадження №0001272 від 21.02.2020 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обравши предметом посягань чуже майно, а способом його заволодіння вчинення розбійних нападів на громадян із застосуванням насильства, небезпечного для їх життя і здоров`я, ОСОБА_6 , у вказаний період часу, для реалізації злочинного задуму втягнув своїх знайомих, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ще двох невстановлених під час проведення досудового розслідування осіб.

Для реалізації злочинної схеми за невстановлених слідством обставин, в період часу з жовтня 2018 по лютий 2020 року, точної дати під час проведення досудового розслідування не встановлено, незаконно, без передбаченого законом дозволу, придбав наступну зброю та бойові припаси:

-автомат «АКС-74» та боєприпаси до нього;

-пістолет Макарова та боєприпаси до нього;

-пістолет ПМР (травматичний), що перероблений на бойовий;

-пістолет Форт-14 та боєприпаси до нього;

-два пістолети «Glock-17» та боєприпаси до нього;

-чотири корпуси ручної осколкової гранати РГД-5 та підривники до неї з бойовим запалом, які незаконно зберігав за адресами: АДРЕСА_1 у гаражному приміщення, яке винаймав особисто, а також за місцем власного проживання у домоволодінні АДРЕСА_2 .

У жовтні 2018 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_6 , отримав інформацію про ОСОБА_9 мешканця м.Кропивницький, Кіровоградської області, який є власником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може мати значні матеріальні кошти, повідомив про це своїх співучасників членів банди.

Обравши предметом посягання власність ОСОБА_9 , члени банди прийняли рішення про вчинення на нього розбійного збройного нападу із застосування до нього фізичного та психічного насильства.

У відповідності до плану злочинної діяльності та передбаченого ним розподілу ролей, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та двоє невстановлених слідством осіб, діючи спільно й узгоджено, протягом 2019 року, попередньо здійснили ретельну підготовку до вчинення даного злочину, у ході якого, ОСОБА_6 було придбано три автомобілі, марки «MERCEDES BENZ» моделі «VITO», автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia», автомобіль марки «Daewoo» моделі «Lanos», які планувалося використовувати під час самої підготовки до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_9 так і під час безпосереднього вчинення нападу:

Згодом, о 19 год. 25 хв. 20.02.2020, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, ОСОБА_6 , перебуваючи за кермом мікроавтобусу, спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на корпус автомобіля «MERCEDES BENZ Vito» приклеїли, раніше виготовлену ними наліпку виконану іноземною мовою «DHL».

Згодом, відповідно до розробленого злочинного плану банди, о 19 год. 39 хв. 20.02.2020, виїхали до місця проживання потерпілого ОСОБА_9 , будинку, який розташований по АДРЕСА_3 , яке заздалегідь обрали місцем нападу на ОСОБА_9 , а ОСОБА_10 та двоє невстановлених під час проведення досудового розслідування осіб, на автомобілях «Skoda Octavia» номерний знак « НОМЕР_1 » та «Daewoo Lanos» номерний знак « НОМЕР_2 » виїхали до ділянки місцевості, що розташоване біля будинку по АДРЕСА_4 .

Прибувши до будинку де мешкав ОСОБА_9 , та поставивши автомобіль біля входу до приміщення зазначеної вище фірми «DHL», як і передбачалося у розробленому та узгодженому усіма учасниками злочинної групи плану, ОСОБА_6 , залишився в автомобілі, а ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в свою чергу, потрапивши на огороджену територію житлового, багатоповерхового будинку, залишилися біля нього чекаючи на прибуття жертви ОСОБА_9 .

Приблизно о 20 год. 00 хв. до домоволодіння, будинку де мешкає, на власному автомобілі, приїхав ОСОБА_9 . Вийшовши з авто, потерпілий направився до під`їзду власного домоволодіння. У цей час, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи в середині під`їзду на першому поверсі, штучно вимкнувши освітлення в під`їзді та біля нього, вибігли з нього та опинившись біля потерпілого почали наносити ОСОБА_9 фізичні ушкодження.

Згодом, продовжуючи втілювати в реальність, розроблений учасниками злочинної банди план, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 взяли ОСОБА_11 за руки з обох сторін та силою, проти його волі потягли до автомобіля де їх чекав ОСОБА_6 .. Неподалік воріт (виходу із подвір`я даного будинку) потерпілий прийшов до тями та почав опиратися нападникам, кричати, кликати на допомогу. Відреагувавши одразу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , збили потерпілого з ніг та нанесли ОСОБА_9 удари ногами в область голови та тулубу, не менше п`яти ударів наніс кожний із нападників. Після чого, подолавши фізичний опір ОСОБА_9 , нападники силою, обмежуючи свободи та переміщення ОСОБА_9 підвели його до автомобіля в якому чекав ОСОБА_6 , а згодом, силою, проти його волі посадили в середину даного авто, надівши при цьому йому на голову шапку, а на його руки кайданки.

Продовжуючи свої організовані, злочинні дії, усі нападники разом із потерпілим, проїжджаючи вул. Єгорова (біля готелю «Европа») о 20 год. 21 хв., 20.02.2020, направилися, до АДРЕСА_4 де їх чекали інші співучасники злочину. В момент руху авто, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , погрожували потерпілому ОСОБА_9 фізичною розправою та вимагали віддати їм грошові кошти.

На вимогу нападників, потерпілий пояснив, що не має грошових коштів, а при собі, на даний момент має гаманець, ключі від власного автомобіля та документи. Після чого, ОСОБА_6 , пояснив потерпілому ОСОБА_9 , що їм відомо про наявність у нього великої суми грошових коштів, а у разі відмови та не видання цих грошей, нападники вб`ють його доньку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка на момент вчинення нападу на потерпілого проживала у м. Полтава.

В доповнення до таких погроз, ОСОБА_6 , пояснив, що їм як нападниками не має чого втрачати, а тому вбити погрожував і його дружину, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

ОСОБА_7 в свою чергу, підняв шапку, що була вдягнена нападниками на обличчя потерпілого і як метод психологічного примусу та залякування потерпілого продемонстрував йому автомат, який перебував у нього в руках та патрони до нього. Переживаючи за своє життя та здоров`я, а також життя своєї сім`ї (доньки та дружини), розуміючи реальність погроз нападників та впевнившись в їх обізнаності про місцезнаходження (проживання) його доньки, потерпілий повідомив місцезнаходження грошових коштів та погодився віддати їх. В свою чергу, нападники, перебуваючи у салоні авто, заволоділи особистими речами потерпілого ОСОБА_9 , які знаходилися у нього, а саме: шкіряним гаманцем вартістю 7350,00 грн.; мобільним телефоном Apple iPhone 11 вартістю 28,362,60 грн.; чохлом для мобільного телефону вартістю 1544,10 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , керуючи зазначеним мікроавтобусом «MERCEDES BENZ Vito» разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , прибули до ділянки місцевості, яка розташована біля будинку по АДРЕСА_4 , де їх чекали інші члени злочинного угрупування ОСОБА_10 та дві невстановлені слідством особи.

ОСОБА_6 пересів за кермо іншого автомобіля, а саме «Skoda Octavia» номерний знак « НОМЕР_1 ». Поряд з ним на пасажирське переднє сидіння даного авто сіла, невстановлена слідством особа, позаду вказаного авто, на пасажирське сидіння, під погрозами фізичного насильства та застосуванням зброї, нападники посадили потерпілого ОСОБА_9 , а по обидва боки від потерпілого в авто сіли ОСОБА_10 та невстановлена під час проведення досудового розслідування особа.

Згодом, продовжуючи свої організовані злочинні дії, нападники разом із ОСОБА_9 , на вищезазначеному авто, направилися до АДРЕСА_5 де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить потерпілому.

Активний учасник організованої злочинної групи (банди) ОСОБА_4 , притримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, на автомобілі «Daewoo Lanos» номерний знак « НОМЕР_2 », поїхав до вулиці Велика Перспективна та зупинився неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виконуючи відповідне завдання по розробленому злочинному плану, здійснював спостереження за зовнішньою обстановкою, а у випадку небезпеки, мав, також попереджати співучасників банди, у разі наближення до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівників поліції, так як злочинці були обізнані про наявність в магазині потерпілого системи охорони.

ОСОБА_7 , у свою чергу, залишився на місці, сівши за кермо мікроавтобуса, та чекав повернення інших учасників банди.

У подальшому, продовжуючи свої сплановані злочинні дії, нападники разом з потерпілим під`їхали до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_5 . Перебуваючи в салоні автомобіля, ОСОБА_6 , погрожуючи вбивством доньки потерпілого, наказав останньому вийти з авто, відчинити двері магазину, та зняти приміщення магазину з охорони (відключити сигналізацію).

Розуміючи серйозність злочинних намірів, переживаючи за власне життя та життя своїх рідних, ОСОБА_9 , вийшов з салону авто, в якому перебував проти своєї волі, під впливом озброєних нападників направився до вхідних дверей свого магазину. Відчинивши їх, та знявши приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з охорони, потерпілий ОСОБА_9 зайшов до торгівельного залу. Разом з ним до приміщення магазину зайшли нападники, ОСОБА_10 та ще одна невстановлена слідством особа. Озброєні автоматами АКС-47, продовжуючи погрожувати потерпілому, ОСОБА_10 та невстановлена особа, перебуваючи в середині магазину, спільно з потерпілим пройшли до його підсобного приміщення (кабінету ОСОБА_9 ), де потерпілий зберігав грошові кошти. Продовжуючи погрози фізичною розправою потерпілому, ОСОБА_10 , наказав ОСОБА_9 відкрити сейф та відати грошові кошти, які перебували там, що останній і зробив.

Заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , які останній зберігав у даній кімнаті: 6 000 000 гривень; 550 000 доларів США, які в перерахунку відповідно до офіційного курсу ІНФОРМАЦІЯ_7 на 20.02.2020 становить 13 487 70 гривень; 100 000 Євро, які в перерахунку відповідно до офіційного курсу ІНФОРМАЦІЯ_7 на 20.02.2020 становить 2 648 620 гривень; 1 000 000 Російських рублів, які в перерахунку відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 20.02.2020 становить 3 858 900 гривень, а в загальній сумі 25 995 225 гривень, ОСОБА_10 , разом зі спільником який перебував всередині магазину та потерпілим ОСОБА_9 вийшли до внутрішнього двору житлового будинку, де на його першому поверсі і розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відповідно до злочинного плану озброєної банди їх чекали ОСОБА_6 та ще один невстановлений нападник на автомобілі «Skoda Octavia», злочинці сіли в автомобіль, посадивши в нього потерпілого та від`їхали від магазину.

17.09.2020 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001272 від 21.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України складене повідомлення про підозру:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Краматорськ, Донецької області, громадянину України, маючому вищу освіту, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Маріївське, Синельниківського району, Донецької області, громадянину України, українцю проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 .

У зв`язку з відсутністю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за місцем їх проживання, повідомлення про підозру вручене 17.09.2020 за правилами статті 278 та глав 6 та 11 КПК України дорослому члену сім`ї особи та іншій особі, яка з нею проживає під відеозапис, у зв`язку з відмовою осіб робити розпис в отриманні. У такий же спосіб вручені повістки про виклик ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій.

У період з 21.09.2020 по 25.09.2020 підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виклики до слідчого та прокурора не з`явились, про причини неявки не повідомили.

25.09.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за фактами вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 КК України виділенні в окреме провадження №0000232, за наявності достатніх підстав вважати що підозрювані переховуються від органів досудового розслідування.

01.10.2020 оголошено розшук підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у кримінальному провадженні.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невідоме, останні не з`являється без поважних причин на виклики слідчого, хоча належним чином повідомлені про такий виклик, та встановлені обставини, які свідчать про ухилення підозрюваних від органів досудового розслідування.

Ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда надано дозвіл на затримання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з метою їх приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До оперативного підрозділу - УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ направлені матеріали доручення для організації здійснення розшуку підозрюваних, внаслідок заведені оперативно-розшукові справи від 12.11.2020 з метою розшуку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ..

Від оперативного підрозділу, яким здійснюється розшук підозрюваних, а саме УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ надійшов рапорт з інформацію про необхідність проведення слідчих (розшукових) дій та згідно якого встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 може контактувати зі своєми родичами та знайомими, а саме з співмешканкою (цивільною дружиною), з якою спільно проживав до оголошення його розшуку, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , з матірю оостанньої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , з донькою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зі сестрою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , а також зі своїми знайомими, а саме ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , уродженка Київська область, м. Васильків, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 уродженець: Київська область, Васильківський р-н, с. Кодаки, проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_10 , може контактувати зі своєю матір`ю ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , , а ткож з співмешканкою цивільною дружиною, з якою проживав до оголошення розшуку, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 .

Таким чином у кримінальному провадженні з метою розшуку підозрюваних виникла необхідність у вилученні в копіях документів тобто в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які стосуються клієнтів банківських установ та їх рахунків а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , уродженка Київська область, м. Васильків, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП: НОМЕР_13 проживає за адресою: АДРЕСА_10 , які були не закриті/діючи з 01.10.2020 (з моменту оголошення розшуку підозрюваних) по теперішній час, у банківських установах:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Код банку (МФО): НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_11 , відділення «Кропивницьке №26» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_12 , філія «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 Код банку (МФО): НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_13 ,

-Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_14 .

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_15 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , а саме справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 01.10.2020 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146 та ст. 257 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Код банку (МФО): НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії документів в приміщеннях відділення « ІНФОРМАЦІЯ_24 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_12 , та філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 Код банку (МФО): НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_13 ; Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_16 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000323 від 25.09.2020: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів стосовно рахунків клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 , уродженка Київська область, м. Васильків, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП: НОМЕР_13 проживає за адресою: АДРЕСА_10 , які були не закриті/діючи з 01.10.2020 по 10.03.2025, а саме:

до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 01.10.2020 по 10.03.2025, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії в:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , Код банку (МФО): НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії в приміщеннях відділення « ІНФОРМАЦІЯ_24 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_12 , та філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 );

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_18 Код банку (МФО): НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_13 .

-Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_14 .

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_15 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_16 .

Строк дії ухвали встановити до 10.05.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_33