Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1571/25
Провадження №1-кс/523/289/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000095 від 21 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділення Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000095 від 21 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 20 січня 2025 року до зазначеного територіального органу поліції звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням вжити заходів до не встановленої особи, яка 18 січня 2025 року, шахрайським шляхом через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через посилання на квитанцію накладної заволоділа грошовими коштами в розмірі 105 372 грн, з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається наступне: 17 січня 2025 року вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу продажу жіночого взуття, при цьому в оголошенні вказала свої контактні дані для придбання товару. В цей же день на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання отримала повідомлення від дівчини, анкетних даних яких вона не пам?ятає, яка заявила, що має намір придбати жіноче взуття, яке зазначене в її оголошенні та попросила потерпілу написати їй для зручності у додатку «телеграм» для обговорення умов оплати та відправки товару та надала ім?я свого аккаунту у «Телеграм» (на даний вказати його не може, оскільки ці повідомлення видалені). Після чого, в цей же день потерпіла написала їй у Телеграм, вона відразу їй повідомила, що створила оплату на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у підтвердження цього надіслала потерпілій інтернет посилання, на яке вона мала перейти та переглянути оплату, потерпіла здійснила наступного дня. У неї висвітився вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона ввела свій пароль і далі, що відбулося вона не пам?ятає, однак в той момент потерпіла вважала, що підтверджує здійснення оплати дівчиною за товар, тому не придала цьому значення. Надалі, потерпіла займалася своїми справами та вирішила оновити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час оновлення їй зателефонував абонентський номер, який не зберігся в телефоні та, відповівши на дзвінок, остання зрозуміла, що це робот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснула цифру «1» на вимогу голосового помічника банку для підтвердження оновлення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 18 січня 2024 року у вечірню добу, потерпіла, узявши свій мобільний телефон «Самсунг», з сім-карткою НОМЕР_2 , виявила, що її мобільний телефон повністю обновився та всі додатки зникли, у зв?язку з чим вона почала все відновлювати, однак додаток з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відновити не вдавалося. 20 січня 2025 року потерпілій вдалося відновити застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зайшовши до нього, вона виявила транзакції по її кредитній картці № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) на невідомий їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , на ім?я ОСОБА_6 , а загальна сума незаконних операцій по кредитній картці потерпілої склала 105 371 грн.

У зв`язку із викладеним виникла необхідність у знятті банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються банківського рахунку НОМЕР_4 за 18 січня 2025 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , іншим слідчим, які уповноважені розслідувати кримінальне провадження №0000095 від 21 січня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі, з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за 18 січня 2025 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1