Справа № 592/2236/25
Провадження № 1-кс/592/1120/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 31.01.2025 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перевів зі своїх банківських карток на банківську картку невідомого № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_5 ) з метою купівлі автомобіля шляхом пригону через кордон.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 29.01.2025 в с. Бездрик, Сумського району в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу транспортного засобу марки Audi Q7. Зв`язавшись з продавцем за номером власника НОМЕР_2 в месенджері «Вайбер», невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав фото автомобіля та в подальшому попрохав скинути йому передоплату в сумі 18000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_5 НОМЕР_4 ). 29.01.2025 потерпілий перерахував вказану суму зі своєї банківської картки AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на вищезазначену карту. В подальшому 29.01.2025 потерпілий зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 знову перерахував 132 000 гривень на картку вказаного банку № НОМЕР_3 та перераховував інші суми коштів на банківські картки надані ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 .

Згідно виписок по банківським рахункам та квитанціям наданих потерпілим загальна сума спричинених останньому збитків становить 180 000 гривень.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 29.01.2025 по 00:00 годин 01.02.2025 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомості по банківському рахунку № НОМЕР_5 , а саме хто є користувачем рахунку, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках за період з 00:00 годин 29.01.2025 по 00:00 годин 01.02.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 16.04.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1