Справа № 204/4067/25
Провадження № 1-кс/204/1106/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000834 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000834 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Відповідно до Конституції України - Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Незалежність України визнано значною кількістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 Російською Федерацією. В порушення норм міжнародного права, приблизно о 05.00 годин 24.02.2022 підрозділи збройних сил та інших збройних формувань Російської Федерації (РФ) на виконання наказів вищого військового та політичного керівництва РФ щодо розв`язання агресивної війни та воєнного конфлікту проти України, із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, вторглись на територію суверенної України. Представники влади Російської Федерації, діючи всупереч вимогам принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів збройних формувань Російської Федерації на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації. З метою відсічі військовій агресії РФ Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановлено введення в Україні воєнного стану із 05.00 год. 24.02.2022, який було неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України, затверджених Верховною Радою України. Таким чином, у період з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 по цей час на всій території України введено та діє правовий режим воєнного стану, що пов`язано із розв`язанням рф військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2000 в місті Дніпрі зареєстровано та діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Днепропресс сталь» (надалі ТОВ «Днепропресс сталь»), , юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 139. Основним видом діяльності ТОВ «Днепропресс сталь» є: виробництво чавуну, сталі та феросплавів. До інших видів діяльності ТОВ «Днепропресс сталь» відноситься: лиття сталі; виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; інші спеціалізовані будівельні роботи; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний залізничний транспорт; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; установлення та монтаж машин і устаткування. До повномасштабного вторгнення, тобто до 24.02.2024, ТОВ «Днепропресс сталь» здійснювало вивезення власної продукції за межі митної території України до підприємств, які діють та зареєстровані на території Російської Федерації. Так, 12.11.2020 генеральним директором ТОВ «Днепропресс сталь» призначено громадянина Республіки Туреччини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Втім, не зважаючи на вказані обставини, генеральний директор ТОВ «Днепропресс сталь» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином Республіки Туреччини, який на підставі посвідки на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_1 проживає в Україні, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення та недопущення втрати замовників зі сторони Російської Федерації, вирішив знайти альтеративні канали постачання виробленої продукції до підприємств, які зареєстровані на території країни Європейського союзу та безпосередньо контролюються або перебувають під вирішальним впливом представників Російської Федерації. Так, одним з таких підприємств, генеральним директором ТОВ «Днепропресс сталь» ОСОБА_5 обрано чеську компанію «ARAKO SPOL.S.R.O.» (CZ 47152371, Чехія, Мораво-Сілезький Край, Опава, Гвієздославова, 18, директор громадянин Російської Федерації

ОСОБА_6 ). Власником зазначеної компанії є російська компанія АО «Атомэнергомаш» (ОГРН ) інженерний підрозділ «Росатома», якою, в свою чергу, в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО «Холдинговая Компания АЭМ» (ОГРН ), власником якої є АО «Атомный Энергопромышленный Комплекс» (ОГРН 664). Вказані підприємства безпосередньо входять до державної корпорації по атомній енергії «Росатом» (ОГРН 926), одним із основних видів діяльності якого є виробництво зброї та боєприпасів для збройних сил Російської Федерації, тобто за рахунок зазначених підприємств забезпечується функціонування діяльності органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України. Поряд з цим, «ARAKO SPOL.S.R.O.» з 2023 року має дозвіл на торгівлю з РФ. Вказане свідчить про те, що зазначене підприємство опосередковано належить «Росатому». При цьому, завдяки замовленням своїх беніфіціарних власників «ARAKO SPOL. S.R.O.» отримує великий прибуток, тоді як аналогічні підприємства банкрутують. Крім того, 05.02.2023 указом Президента України №57/2023 на власників чеської компанії «ARAKO SPOL.S.R.O.» накладено санкції, зокрема на АО «Атомэнергомаш», АО «Холдинговая Компания АЭМ», АО «Атомный Энергопромышленный Комплекс» та ГК «Росатом», як підприємства, які безпосередньо створюють загрозу національній безпеки України та її обороноздатності. При цьому, із загальнодоступних джерел ОСОБА_5 було достовірно відомо, що чеська компанія «ARAKO SPOL.S.R.O.» повністю контролюється та фінансується представниками Російської Федерації, а отримані прибутки та вироблена продукція забезпечує функціонування діяльності органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, у зв`язку з чим, у ОСОБА_5 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 при невстановлених в ході досудового розслідування обставин та невстановлений досудовим розслідуванням час, в період з червня 2022 року по лютий 2023 року, за попередньо змовою групою осіб з підзвітних органів управління ТОВ «Днепропресс сталь», забезпечив укладання контрактів на поставку виробленої в Україні продукції до чеської компанії «ARAKO SPOL.S.R.O.», яка повністю контролюється представниками держави-агресора. Надалі, ОСОБА_5 при невстановлених в ході досудового розслідування обставин та невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньо змовою групою осіб з підзвітних органів управління ТОВ «Днепропресс сталь», забезпечив поставки виробленої в Україні продукції до чеської компанії «ARAKO SPOL.S.R.O.». Зокрема, на адресу чеської компанії «ARAKO SPOL.S.R.O.» з ТОВ «Днепропресс сталь», поставлено: 13.06.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) звичайної сталі, з попередньою механічною обробкою, прямокутного поперечного перерізу, з масовою часткою нікелю 2,5% або більше. Forging/Поковка с м/о K753412.027 183x181x241, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.100 178x176x196, марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.102 308x321x443, марка сталі 08Х18Н10Т 8 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.103 191x193x246, марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.104 163x208x276, марка сталі 08Х18Н10Т 4 шт.», на загальну суму 49 928 Євро; 12.07.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) звичайної сталі, з попередньою механічною обробкою, прямокутного поперечного перерізу, з масовою часткою нікелю 2,5% або більше.Forging/Поковка с м/о K753412.101 розм.260x268x347, марка сталі 08Х18Н10Т 4 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.105 розм.474x465x583, марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт.», на загальну суму 58 889 Євро; 12.07.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам. 125 (+1 -0) x 2875 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 9шт.», на загальну суму 58 889 Євро; 29.07.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам.125 (+1 -0)x2875(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 18 шт. Forging/Поковка діам.160 (+1 -0)x2955(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка діам.160 (+1 -0)x3725(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.250 (+1 -0)x3955(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0)x4025(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 5 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0)x2012(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0)x2535(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт.», на загальну суму 159 030 Євро; 30.08.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми:Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2875 ( +1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 24 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2865, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2710, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0) x4025(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 3 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0) x3640, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0) x3675, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.270 (+1 -0) x 2355( +1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 3 шт. Forging/Поковка діам.270 (+1 -0) x 2330, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.», на загальну суму 153 643 Євро; 22.09.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам. 125 (+1 -0) x 2875 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т - 5шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3205, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3020, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2535, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 ( +1 -0) x 2935, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3110, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3155, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3065, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3070, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3125, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3090, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3175, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.270 (+1 -0) x 2355(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт., на загальну суму 52 662 Євро; 29.11.2022 продукцію: «напівфабрикати(поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам.340 (+1 -0) x 3090 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.340 (+1 -0) x 880 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.230 (+1 -0) x 3100 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.205 (+1 -0) x 2300(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 5 шт.Forging/Поковка діам.160 (+1 -0) x 3260, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.160 (+1 -0) x 3265, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.160 (+1 -0) x 3335, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.140 (+1 -0) x 2835, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.140 (+1 -0) x 2865, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.140 (+1 -0) x 2985, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3075, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3165, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2970, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3190, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3380, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2895, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2945, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3040, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3110, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3420, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт., на загальну суму 117 014 Євро; 09.02.2023 продукцію: напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам.370 (+1 -0) x 1200 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.450 (+1 -0) x 1200 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.250 (+1 -0) x 3900 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка діам.360 (+1 -0) x 1725 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка двам.360 (+1 -0) x 1630 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.360 (+1 -0) x 2025 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт., на загальну суму 73 545 Євро. Таким чином, генеральний директор ТОВ «Днепропресс сталь» ОСОБА_5 всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, за попередньо змовою групою осіб з підзвітних органів управління ТОВ «Днепропресс сталь», налагодив схему постачання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом експортування власної продукції до чеської компанії «ARAKO SPOL. S.R.O.», яка повністю контролюється та фінансується представниками Російської Федерації, та, в подальшому, здійснив передачу матеріальних ресурсів ТОВ «Днепропресс сталь» на загальну суму 673 672 Євро, тобто вчинив дії в інтересах комерційних структур, які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов`язаної з виробництвом та обслуговуванням військової техніки та обладнання збройних сил Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України. У ході досудового розслідування повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Крім того, 10.04.2025 за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150 державний номерний знак НОМЕР_2 , виявлено та вилучено транспортний засіб марки Toyota Land Cruiser Prado 150 державний номерний знак НОМЕР_2 . Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 150 державний номерний знак

НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . З вищевикладеного вбачається, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження зазначеним транспортним засобом призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Від слідчий надано заяву про проведення судового засідання без його участі, а також без виклику володільця майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України..

У ході досудового розслідування повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Санкція ч.1 ст. 111-2 КК України передбачає вид додаткового покарання - конфіскацію майна.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 150 державний номерний знак НОМЕР_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0000834 28.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.04.2025 року за результатами проведення обшуку автомобіля марки Toyota Land Cruiser Prado 150 державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме на: автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado 150 державний номерний знак НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , шляхом накладення заборони відчуження вказаного майна.

Зобов`язати посадових осіб Головного сервісного центру МВС України (регіональних/територіальних сервісних центрів МВС України) чи інших уповноважених посадових осіб державних органів влади чи місцевого самоврядування внести відповідні дані щодо зміни правового статусу арештованого майна, а також надати інформацію (витяг) щодо внесення вказаних відомостей.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1