Справа № 158/3177/24
Провадження № 1-кс/0158/45/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася слідча СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001642 від 13 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк, мотивуючи його тим, що 12.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , на мессенджер «Вайбер» НОМЕР_2 отримав СМС з контактного номеру НОМЕР_3 з приводу купівлі військового кітелю, який він продавав на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому покупець надіслав посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою повної предоплати за товар. Після переходу за посиланням невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима потерпілого у сумі 20800 гривень, які були списані з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . Номер через який здійснювався контакт був перевірений та встановлений, як такий, що знаходиться за АДРЕСА_3 . (ЄО 19517 від 12.08.2023).

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківської карти, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 було перераховано на банківську карту емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Встановити особу (осіб), що користуються банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , неможливо у зв`язку з тим, що згідно ст. 60 Закону України інформація щодо обготівкування грошових коштів з вище зазначеного банківського рахунку, є банківською таємницею та інформацію стосовно нього можливо отримати лише за ухвалою суду.

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), по банківській картці НОМЕР_5 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.08.2023 року по дату винесення ухвали;

2) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), по банківській картці НОМЕР_5 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.08.2023 року по дату винесення ухвали, з наданням копії реєстраційних документів;

3) відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.08.2023 року по дату винесення ухвали;

4) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток по банківській картці НОМЕР_5 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.08.2023 року по дату винесення ухвали із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

5) Надати інформацію про переприв`язку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу по банківській картці НОМЕР_5 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 12.08.2023 по 16.01.2025.

Надати можливість вилучити в паперовому та/або в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1