Провадження № 1-кс/202/992/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001235 від 29.08.2024 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001235 від 29.08.2024 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, вказані матеріали кримінального провадження було виділено з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.02.2024 до чергової частини ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.02.2024 приблизно о 00:30 годині, невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я

ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вищезазначену суму.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за №0000148 від 02.02.2024.

Крім того, до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 18.08.2023 року отримавши доступ до її фінансового абонентського номеру НОМЕР_3 шляхом перевипуску сім-картки, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, заволоділа її грошовими коштами в сумі 25 255 грн., переказавши їх з її карткового рахунку, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_4 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим заподіяла ОСОБА_6 майнову шкоду в сумі 25 255 грн.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за №0000732 від 22.08.2023.

Крім того, 01.08.2023 до ВП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка 30.07.2023 року шляхом обману, а саме здійсненням дзвінку із абонентського номера телефону НОМЕР_6 та отримання доступу до сім карти отримала доступ до його мобільного банкінгу, а саме карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , внаслідок чого заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі близько 40000 грн.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за №0000737 від 01.08.2023.

У подальшому вказані кримінальні провадження були об`єднані з матеріалами кримінального провадження №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яка діє на території міста Кривий Ріг, здійснює несанкціоновані входи до веб-банкінгів банківських установ потерпілих та в подальшому шахрайським шляхом, з їх банківських рахунків викрадають грошові кошти.

У ході досудового слідства відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були зібрано докази, достатні для складання обвинувального акту. Разом з тим, беззаперечних доказів щодо їх причетності до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не отримано, у зв`язку з чим вказані епізоди відповідно до постанови прокурора від 29.08.2024 року виділені в окреме провадження та зареєстровані в ЄРДР за №0001235.

На виконання доручення слідчого, наданого у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками 3-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено перелік банківських карток, які використовувались невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами потерпілими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем:

1.НОМЕР_5 банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2.НОМЕР_8 , НОМЕР_9 банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3.НОМЕР_10 - банківська картка, відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

4.НОМЕР_11 - банківська картка, відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

5.НОМЕР_12 - банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, проведеним аналізом руху грошових коштів по банківським карткам потерпілих, встановлені, що вищезазначені банківські картки використовувались невстановленими особами для переведення грошових коштів на підконтрольні рахунки з метою їх подальшого переведення в готівку.

В зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (оптичних дисків, інших носіїв інформації), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківській картці №НОМЕР_11 (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з 01.07.2023 по 31.12.2024;

- копія юридичної справи особи, яка є користувачем банківської картки №НОМЕР_11 ,в тому числі копія паспорту та ІПН, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

-інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи підтверджуючі їх отримання представником товариства;

-інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

-інформацію, із зазначенням дати та часу, про IP-адреси з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

-фотознімки з банкоматів щодо користування банківською карткою №НОМЕР_11 за період з 01.07.2023 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1