№ 207/6452/24
№ 1-кс/207/1213/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення,

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 19.11.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.11.2024 знайшовши оголошення на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання працевлаштування у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , остання зателефонувала на мобільний номер телефону, зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови, за вказівкою невстановленої особи, ОСОБА_5 заповнила анкету, назвавши свої анкетні дані, а також за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала форму ОК-5 на вказаний мобільний номер телефону. Після чого, дзвінок обірвався, та ОСОБА_5 одразу зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_5 не сплачено у повному обсязі заробітну плату з попереднього місця роботи у сумі 80000 гривень, та щоб отримати вказані грошові кошти, заявниця мала сплатити податок у сумі 19600 гривень. ОСОБА_5 погодилась, та добровільно, самостійно, 19.11.2024 о 16:36:46 годині, через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , переказала грошові кошти на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у сумі 19600 гривень (комісія у сумі 400 гривень, що сукупно становить 20000 гривень). Переказавши грошові кошти, невстановлена особа повідомила, що ОСОБА_5 має переказати ще грошові кошти у сумі 11564 гривень. ОСОБА_5 погодилась, та добровільно, самостійно, 19.11.2024 о 18:34:23 годині, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , за допомогою терміналу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11564 гривень (комісія у сумі 236 гривень, що сукупно становить 11800 гривень). Переказавши грошові кошти, невстановлена особа повідомила, що до 20:00 години грошові кошти у сумі 80000 гривень надійдуть на її банківську картку. Проте, грошові кошти у вищезазначеній сумі не надійшли, на телефонні дзвінки не відповідають, та ОСОБА_5 зрозуміла, що спілкувалась із шахраями. Таким чином, ОСОБА_5 спричинено збиток у загальній сумі 31800 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024 року за № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Таким чином, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків карток, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 19.11.2024 по теперішній час.

- Транзакції в період з 19.11.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 19.11.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, просить розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.11.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- відкритих рахунків карток, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 19.11.2024 по теперішній час.

- Транзакції в період з 19.11.2024 по теперішній час по карткам-рахункам, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , які перебували у користуванні ОСОБА_5 в період з 19.11.2024 по теперішній час із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки;

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1