Справа № 404/2664/25
Номер провадження 1-кс/404/897/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000469 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати дозвіл старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

- документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) № НОМЕР_1 .

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 17.01.2025 року до 19.01.2025 року.

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 17.01.2025 року до 19.01.2025 року.

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 . в період часу з 17.01.2025 року до 19.01.2025 року, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000469 від 22.02.2025 р.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000469 від 22.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те що на початку січня 2025 року остання в соціальній мережі "Тік Ток" помітила оголошення про дитячі виплати та перешла за посиланням, однак посилання яке вказує потерпіла навіть не завантажилося.

В подальшому, через тиждень ОСОБА_5 , виявила списання зі своєї кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 24000 гривень.

В ході вивчення вказаної інформації, виникла необхідність в деталізації транзакцій по банківським рахункам, а саме встановлення точної суми зняття грошових коштів, та місць де було їх знято, з зазначення деталізації операцій щодо інформації стосовно адреси зняття грошових коштів, дати та часу, а також суми зняття грошових коштів.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документи про відкриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 17.01.2025 року по 19.01.2025 року.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000469 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , потерпіла вказала, що на початку січня 2025 року в соціальній мережі "Тік Ток" помітила оголошення про дитячі виплати та перейшла за посиланням, однак посилання не завантажилося. В подальшому, через тиждень ОСОБА_5 , виявила списання зі своєї кредитної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 24000 гривень. На підтвердження своїх доводів долучила квитанцію №208721970 від 18.01.2025.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку, який стосується банківської картки №НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 17.01.2025 року до 19.01.2025 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 в період часу з 17.01.2025 до 19.01.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком в період часу з 17.01.2025 до 19.01.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 ;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 . в період часу з 17.01.2025 до 19.01.2025.

Строк дії ухвали визначити до 04.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда