Справа № 442/316/25
Провадження № 1-кс/442/83/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000101 від 23.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Дрогобицькою РВП ГУ НП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчій СВ Дрогобицькою РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації та документів:

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), діючих з 19.07.2023 по час виконання ухвали із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

податкової звітності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2023-2024 роки;

інформацію щодо юридичною та фактичної адреси здійснення господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

інформацію щодо керівника та головного бухгалтера ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років та на даний час, їх контактні номери телефонів;

копію статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та наказу на призначення керівника та головного бухгалтера, які були діючими у період 2023-2024 років;

інформацію щодо найманих працівників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років;

інформацію щодо основних видів діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 Дрогобицької міської ради Львівської області, діючи за попередньою змовою в групі осіб зі службовими особами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), умисно, зловживаючи службовим становищем та, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, заволоділи бюджетними коштами, шляхом підписання офіційних документів, у яких містились завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та вартості будівельних матеріалів, під час реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, що розташовані в с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області. Вказує, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності у встановленому законом порядку отримано матеріали, які містять дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку посадових осіб КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 Дрогобицької міської ради Львівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в ході використання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, що розташовані в с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області. Вказує, що 19.07.2023 посадові особи КП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі замовник) за результатами проведення закупівлі робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) уклали договір підряду № 1 з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на предмет виконання робіт з реконструкції радіальних відстійників на районних каналізаційних очисних спорудах м. Дрогобича, що розташовані в с. Раневичі Дрогобицького району Львівської області зі строком виконання до 31.12.2023. Договірна ціна робіт визначена на основі кошторису, як приблизна (динамічна) та складає 21 454 392 грн, у т.ч. з ПДВ 20%. Обсяг фінансування на 2023 рік становить 13 209 730 грн. Вказує, що згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в рамках зазначеного договору замовником у 2023 році на підставі 12 актів приймання виконаних будівельних робіт в проміжок часу з 12.10.2023 по 27.12.2023 оплачено виконання робіт на суму 13 209 730 грн. Однак станом на сьогоднішній день роботи не завершені, а 10.12.2024 укладено додатковий договір, яким термін виконання реконструкції продовжено до 31.12.2025, що вказує про те, що роботи, які зазначені у актах приймання виконаних робіт не виконані. Слідчий наголошує, що під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб, довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8, 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), діючих з 19.07.2023 по 16.01.2025 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; податкової звітності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2023-2024 роки; інформацію щодо юридичною та фактичної адреси здійснення господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію щодо керівника та головного бухгалтера ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років та до 16.01.2025, їх контактні номери телефонів; копію статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та наказу на призначення керівника та головного бухгалтера, які були діючими у період 2023-2024 років; інформацію щодо найманих працівників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років; інформацію щодо основних видів діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), діючих з 16.01.2025 по час виконання ухвали із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ; інформацію щодо керівника та головного бухгалтера ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 16.01.2025 слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицькою РВП ГУ НП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчій СВ Дрогобицькою РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , наступної інформації та документів:

належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), діючих з 19.07.2023 по 16.01.2025 із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ;

податкової звітності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), в якій відображаються відомості про доходи та витрати підприємства, декларації про сплату підприємством ПДВ із Додатком форми Д5, в якому розшифровуються дані щодо контрагентів з постачання та придбання товарів/послуг; та акти податкових перевірок вказаних суб`єктів господарювання за 2023-2024 роки;

інформацію щодо юридичною та фактичної адреси здійснення господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

інформацію щодо керівника та головного бухгалтера ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років та до 16.01.2025, їх контактні номери телефонів;

копію статуту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та наказу на призначення керівника та головного бухгалтера, які були діючими у період 2023-2024 років;

інформацію щодо найманих працівників ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років;

інформацію щодо основних видів діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2023-2024 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1