Справа № 950/121/25
Номер провадження 1-кс/950/211/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Мотивує свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000014 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.01.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , про те, що 06 та 07 січня 2024 року, невстановлена особа, з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом повідомлення потерпілому неправдивих даних про продаж автомобіля марки «Hyundai Tucson» 2016 року випуску, за ціною 13 465 доларів США, заволодів належними заявнику грошовими коштами, які останній у вказаний період, самостійно перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 16.01.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 05.03.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з банківськими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та картками та банківськими картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Аналізом інформації по вище вказаних рахунках встановлено, що після того як в період з 06.01.2025 по 07.01.2025 з банківських рахунків потерпілого ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, в подальшому частина грошових коштів була перерахована на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_13 ) та № НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_15 ).

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких клієнтам банку відкрито банківські рахунки № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_13 ) та № НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_15 ) із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по цих рахунках із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 01 хв. 06.01.2025 по 23 год. 59 хв. 04.04.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зареєстровані банківські картки та рахунки, які можуть бути використані як докази для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000014, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, оскільки вона містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких клієнтам банку відкрито банківські рахунки № НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_11 ); № НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_13 ) та № НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_15 ) із зазначенням всіх реквізитів таких банківських рахунків та до них платіжних карток, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по цих рахунках із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 01 хв. 06.01.2025 по 23 год. 59 хв. 04.04.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зареєстровані банківські картки та рахунки.

Строк дії ухвали до 16.06.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_16