Справа № 746/614/24
Ухвала

"17" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що до Відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає на АДРЕСА_1 , у якій заявниця просить провести перевірку по факту зняття грошових коштів з її банківської картки, відкритої

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене 16.08.2022 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.08.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , отримала дзвінок на свій мобільний телефон НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 ,

в розмові незнайома особа повідомила, що з її рахунку знято 860 грн і щоб не допустити повторного списання грошових коштів дану картку необхідно заблокувати. Через декілька хвилин з номера НОМЕР_3 до заявниці зателефонував невідомий, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив що на її телефон будуть приходити смс-повідомлення з кодами, які потерпілій потрібно буде йому назвати для заблокування її картки. Після цієї розмови до гр. ОСОБА_5 телефонувало ще два невідомі номери ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), під час спілкування з яких шахраї надали номер банківської картки та номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , на які потерпіла через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувала готівку в сумі 54 105 грн, для того, щоб нібито шахраї не змогли заволодіти її грошовими коштами, які знаходяться на її банківських картках. Коли потерпілій повідомили, що їй ще потрібного погасити кредит остання зрозуміла, що її ошукали та звернулася до поліції.

Наступного дня ОСОБА_5 звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за інформацією про рух коштів за на рахунках і виявила що з картки № НОМЕР_11 було ще знято грошові кошти в сумі 16 000,00 грн.

29.07.2024 року було проведено огляд фіскальних чеків ПТКС, ЛОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого встановлено, що відбулося 12 (дванадцять) переказів грошових коштів різними сумами через рахунок НОМЕР_12 , отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до ч. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, з метою використання їх як доказів, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (

АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме надати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів 15.08.2022 року щодо транзакції по рахунку НОМЕР_13 о 13:53:54 в сумі 200,00 грн, код операції PAN НОМЕР_14 ; о 13:49:10 в сумі 5 000,00 грн, код операції PAN 537541* НОМЕР_15 ; о 13:23:09 в сумі 5 000,00 грн, код операції PAN 537541* НОМЕР_15 ; о 13:49:54 в сумі 500,00 грн, код операції PAN 537541* НОМЕР_15 ; о 13:33:30 в сумі 5 000,00 грн, код операції PAN 537541* НОМЕР_15 ; о 14:35:43 в сумі 100,00 грн, код операції PAN 537541* НОМЕР_15 , о 14:35:03 в сумі 5 000,00 грн, код операції PAN 537541* НОМЕР_15 , о 13:42:53 в сумі 5 000,00 грн, код операції PAN 537541* НОМЕР_15 , о 13:27:16 в сумі 5 000,00 грн, код операції 076342917 PAN НОМЕР_14 , о 13:45:29 в сумі 5 000,00 грн, код операції PAN 537541* НОМЕР_15 , о 13:52:37 в сумі 3 500,00 грн, код операції PAN НОМЕР_14 , о 13:40:00 в сумі 300,00 грн, код операції PAN НОМЕР_14 , із зазначенням: повних номерів підключених карткових/розрахункових рахунків, що відповідають даній транзакції, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власників рахунків, його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, номер мобільного телефону.

3обов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1