Справа № 712/1630/25
Провадження № 1-кс/712/735/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000163 від 07.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 07.02.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 01.01.2025 невідома особа під приводом бронювання готелів в мережі «Інтернет» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13 098 грн, які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що їй надійшло повідомлення у додатку «Telegram» від невідомої особи, на ім`я ОСОБА_6 , яка запропонувала потерпілій роботу онлайн, а саме: відзначати «лайками» вказані від роботодавця готелі та отримувати за це кошти. ОСОБА_5 погодилася та 02.01.2025 почала співпрацювати з фінансовим менеджером на ім`я ОСОБА_7 , яка і надавала їй завдання та підключила до робочої групи, в якій надсилали посилання на готелі.

Спочатку за відповідні «лайки» вищевказана особа нараховувала «заробітну плату» у вигляді 100-150 грн, повідомлявши ОСОБА_5 про нарахування відповідних коштів. Після чого потрібно було перейти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де необхідно було зареєструватись та на якому був відповідний баланс, який поповнювався за виконання завдань. Через певний час сума коштів на балансі ОСОБА_5 зникла і з`явився мінусовий залишок. Для того, щоб продовжувати виконувати завдання та отримувати «заробітну плату», потрібно було сплатити мінус на балансі, тому ОСОБА_5 внесла особисті кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 на банківські карти, які надіслала фінансовий менеджер « ОСОБА_7 ». Після цього менеджер « ОСОБА_7 » повідомила, що необхідно сплатити ще 26 752 грн 07 коп., задля отримання усіх зароблених коштів, але ОСОБА_5 не мала таких коштів, тому відмовилась їх перерахувати.

Під час досудового розслідування з`ясовано , що невстановлена особа користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У зв`язки з чим дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 01.01.2025 до 10.02.2025 по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з 01.01.2025 до 10.02.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 01.01.2025 до 10.02.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 01.01.2025 до 10.02.2025;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- належним чином завірених матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власників рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 01.01.2025 до 10.02.2025 по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів, копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з 01.01.2025 до 10.02.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет - банкінгу в період з 01.01.2025 до 10.02.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, фактичні адреси банківських установ, з 01.01.2025 року по 10.02.2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- належним чином завірених матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції ЧРУП ГУНП в Черкаській області, а саме: старшого оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1