Справа № 346/389/25
Провадження № 1-кс/346/74/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000253 від 14.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.01.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому посилається на те, що 14.09.2024 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ОСОБА_4 про те, що під час перевірки матеріалів ЄО №9806 від 30.08.2024 та ЄО №9848 від 31.08.2024 по зверненню від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що 28.08.2024 о 14:15 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що із банківської картки заявниці відбулась спроба зняття коштів, у зв`язку із чим виникла необхідність у переказі коштів, які є на картці та надала номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 для здійснення переказу із метою збереження грошей. Так, ОСОБА_5 28.08.2024 о 14:33 год. здійснила переказ коштів на банківську картку за № НОМЕР_2 у сумі 13000,00 грн. Таким чином, невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі 13000,00 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку остання отримую заробітну плату. Окрім цього, мені наявна ще одна банківська картка «Універсальна», яку видав банк при оформленні попередньої картки, однак нею потерпіла не користувалась. На даний час вище вказана картка вилучена працівниками банку, тому потерпіла вказала тільки номер банківського рахунку - НОМЕР_3 . ОСОБА_5 вказала, що вона користується мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 (на даний час користується вказаним мобільним номером).

28.08.2024 року близько 14:15 год. до ОСОБА_5 із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що із банківської картки потерпілої була здійснена спроба знання грошових коштів та працівниками служби безпеки банку встановлено, що це зробила працівниця їхнього банку. Для того, щоб встановити вказану працівницю та запобігти зняттю грошей, власниці картки «Універсальна» (номер банківського рахунку - НОМЕР_3 ), тобто ОСОБА_5 необхідно здійснити переказ на вказану ним картку у розмірі 13000 грн. При чому, зазначив, що все необхідно робити максимально швидко. Так, потерпіла із ввімкнутим гучномовцем в мобільному телефоні слідувала всім інструкціям, які їй диктував вище вказаний чоловік, а саме ввійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ із своєї картки «Універсальна» на банківську картку, яку їй продиктував вказаний чоловік, а саме НОМЕР_2 у розмірі 13000 (тринадцять тисяч) гривень. В ході вказаної розмови вказаний чоловік передавав слухавку іншому чоловікові, який представлявся начальником служби безпеки банку та запевнив, що всі дії законні.

Після того, як ОСОБА_5 здійснила переказ вказаних коштів їй сказали здійснити ще один переказ, однак коли остання намагалась провести платіж, то система банку дала відмову в переказі коштів. Повідомивши про даний факт невідомих чоловіків, останні вказали, що такі факти бувають, а також запевнили, що протягом доби переказані потерпілою кошти будуть повернуті на її картку. Однак, протягом доби кошти повернуті не були.

30.08.2024 року до потерпілою знову зателефонував вказаний чоловік і вимагав, щоб вона провела ще один платіж, однак після цього ОСОБА_5 , зрозуміла, що це шахраї, кинула слухавку та на дзвінки більше не відповідала.

В наступному потерпіла звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Коломия, де її картку «Універсальна» (номер банківського рахунку - НОМЕР_3 ) заблокували та вилучили. Після цього ОСОБА_5 звернулась до поліції.

Таким чином, невідомі чоловіки, які представились працівниками служби безпеки банку, ввівши ОСОБА_5 в оману, шахрайським способом заволоділи її коштами у сумі 13000 грн.

За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який визначає банківську установу, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , встановлено, що вищевказана банківська картка належить банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 , та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

- чи не є банківська картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 28.08.2024 по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 28.08.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги: копією витягу з Єдиного реєстру розслідувань № 0000253 від 14.09.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого від 16.05.2024 року; копією платіжної інструкції від 28.08.2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу поді. від 31.08.2024 року; копією скриншоту, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_2 в період часу з 28.08.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.08.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_2 , за період часу з 28.08.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 28.08.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 28.08.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за період часу з 28.08.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , або дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1