Справа № 347/398/25
Провадження № 1-кс/347/289/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2025 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання старшої слідчої слідчого відділення Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старша слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000050 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2024 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 29.01.2025 невідома особа, яка телефонувала останній із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , представилася працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом здійснення несанкціонованого доступу до мобільного банкінгу, зловживаючи довірою з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримала відомості щодо реквізитів банківських рахунків ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами в сумі 47 277 гривень, які було переказано на банківську карту, емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 на який було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 та встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 . Після зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 остання здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 13 113 гривень ОСОБА_6 , номер/код отримувача: НОМЕР_5 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) всіх банківських (карткових) рахунків , в тому числі віртуальних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок

-інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках, в тому числі віртуальних карток відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 29.01.2025 по термін дії ухвали.

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з всіх банківських карток, в тому числі віртуальних карток відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 29.01. 2025 по термін дії ухвали.

-фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток, які відкрито ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 за період часу з 29.01.2025 по термін дії ухвали.

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29.01.2025 по термін дії ухвали.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків в тому числі віртуальних карток відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29.01.2025 по термін дії ухвали.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які наявні в банківських справах.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) всіх банківських (карткових) рахунків, в тому числі віртуальних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок

-інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках, в тому числі віртуальних карток відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 29.01.2025 по термін дії ухвали.

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з всіх банківських карток, в тому числі віртуальних карток відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 29.01. 2025 по термін дії ухвали.

-фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток, які відкрито ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 за період часу з 29.01.2025 по термін дії ухвали.

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29.01.2025 по термін дії ухвали.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків в тому числі віртуальних карток відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 29.01.2025 по термін дії ухвали.

Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженій сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1