Справа № 991/8759/23
Провадження № 1-кс/991/8835/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю старшого детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 03.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 369 КК України,

установив:

05.10.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 03.10.2023 старшого детектива ОСОБА_2 (вих. №19/10480т від 03.10.2023) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що 03.08.2023 до Національного антикорупційного бюро України надійшла заява директора департаменту управління об`єктами державної власності та економічного планування Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України ОСОБА_4 про те, що фактичні власники/бенефіціари ТОВ «Сітігазсервіс» через директора ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_5 здійснили пропозицію передати Віце-прем`єр-міністру з відновлення України - Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України ОСОБА_6 неправомірну вигоду, за невчинення ним дій в інтересах ТОВ «Сітігазсервіс», а саме невжиття заходів щодо перевірки цим Міністерством законності, економічної доцільності укладення договору між ДП «Укркомунобслуговування» та ТОВ «Сітігазсервіс».

Так 09.12.2022 між ДП «Укркомунобслуговування» та ТОВ «Сітігазсервіс» було укладено договір щодо Реконструкції будівель та споруд на земельній ділянці розташованій на АДРЕСА_1.

Також в подальшому, 09.12.2022 між ДП «Укркомунобслуговування» та ТОВ «Сітігазсервіс» було укладено договір про встановлення права користування земельної ділянки для забудови (суперфіцію), відповідно до якого ДП «Укркомунобслуговування» (суперфіціар) надає, а ТОВ «Сітігазсервіс» (суперфіціарій) приймає в строкове користування земельну ділянку розташовану на АДРЕСА_1. Вже 09.12.2022 вказано земельна ділянка була передана в користування ТОВ «Сітігазсервіс».

Відповідно до матеріалів досудового розслідування одним з фактичних власників/бенефіціарів ТОВ «Сітігазсервіс» є громадянин ОСОБА_7 , який фактично здійснює контроль за діяльністю ряду будівельних компаній, в тому числі і ТОВ «Сітігазсервіс».

Усвідомлюючи неможливість безпосереднього спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 залучив до реалізації свого злочинного плану директора ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_5 .

02.08.2023 директор ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_5 висловила директору департаменту управління об`єктами державної власності та економічного планування Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ОСОБА_4 пропозицію ОСОБА_7 про надання Віце-прем`єр Міністру з відновлення України - Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України ОСОБА_6 неправомірної вигоди та повідомила, що розмір і порядок надання неправомірної вигоди вона повідомить пізніше.

10.08.2023 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 що «інвестори» сформують пропозицію щодо надання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 , яку вона передасть ОСОБА_4 .

Також, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що «інвестори» хочуть сприяння Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в отриманні містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки розташованої на АДРЕСА_1, а також хочуть отримати ще одну земельну ділянку поблизу.

16.08.2023 директор ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_5 передала директору департаменту управління об`єктами державної власності та економічного планування Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ОСОБА_4 довідки від фактичного контролера ТОВ «Сітігазсервіс» ОСОБА_7 , в яких в завуальованій формі містились пропозиції надання неправомірної вигоди для Віце-прем`єр Міністра - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України ОСОБА_6 - 2% від ефективної площі від об`єктів нерухомості, що будуть збудовані на АДРЕСА_1, що складає від 4200 - 4900 кв. м. нерухомості. При цьому ОСОБА_5 роз`яснила ОСОБА_4 , що пропозицію неправомірної вигоди ОСОБА_6 замасковано в довідці під формулюванням «для управляючого фонду Міністерства». Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що «інвестори» хочуть отримати ще 3 земельні ділянки біля вже виділеної земельної ділянки.

16.08.2023 директор ДП «Укркомунобслуговування» ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 пропозицію неправомірної вигоди від фактичного контролера ТОВ «Сітігазсервіс» ОСОБА_7 , а саме 4200 до 4900 кв.м. нерухомого майна (житлової чи нежитлової нерухомості), яке буде оформлено на фізичних чи юридичних осіб, які надасть ОСОБА_6 за не внесення змін та/або не розірвання договорів, а також сприяння в реалізації вказаних договорів. Також ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що деталі отримання неправомірної вигоди необхідно обговорити з «інвесторами» окремо, крім того «інвестори» хочуть отримати ще 3 земельні ділянки біля вже виділеної земельної ділянки.

23.08.2023 ОСОБА_7 висловив пропозиції щодо надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди в розмірі 2-х відсотків від розміру ефективної житлової площі в об`єкті по АДРЕСА_1, що складатиме від 4200 до 4900 кв.м. та розповів механізм надання такої неправомірної вигоди. Так, при отриманні дозволу на будівництво буде надано 60 відсотків неправомірної вигоди, а решта 40 відсотків неправомірної вигоди буле надано при введенні об`єктів нерухомості, що будуть збудовані на АДРЕСА_1 , в експлуатацію. Так, оформлення прав на нерухоме майно буде здійснюватися через участь наданих ОСОБА_6 фізичних осіб у фонді фінансування будівництва. При цьому ОСОБА_7 повідомив, що він організує внесення коштів за наданих ОСОБА_6 , фізичних осіб до фонду фінансування будівництва.

29.08.2023 ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_4 поїхати та вибрати об`єкти зданої в експлуатацію житлової нерухомості, яка може бути надана ОСОБА_6 як неправомірна вигода. В подальшому ОСОБА_7 повідомив, що житлова нерухомість буде зареєстрована на наданих фізичних ОСОБА_6 осіб та розповів про механізм такої реєстрації. Так, оформлення прав на нерухоме майно буде здійснюватися через участь наданих ОСОБА_6 фізичних осіб у фонді фінансування будівництва. При цьому ОСОБА_7 повідомив, що він організує внесення коштів за наданих ОСОБА_6 , фізичних осіб до фонду фінансування будівництва та надасть документ, що підтверджує виконання умов учасника фонду фінансування будівництва, що в свою чергу надасть підстави для реєстрації права власності на нерухоме майно чи можливість здійснити переуступку майнових прав нерухоме майно.

01.09.2023 фактичний контролер ТОВ «Сітігазсервіс» ОСОБА_7 продемонстрував ОСОБА_4 об`єкти житлової нерухомості, які можуть бути надані як предмет неправомірної вигоди для ОСОБА_6 та запропонував надати фізичну особу, на яку буде здійснено оформлення нерухомості. Також ОСОБА_7 визначив етапність надання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 , відповідно до якої неправомірна вигода буде надана поетапно, на першому етапі після отримання містобудівних умов та обмежень буде надано 30 відсотків неправомірної вигоди, при цьому 15 відсотків неправомірної вигоди буде надано житловою нерухомістю у вже готових об`єктах, а 15 відсотків у майбутньому об`єкті забудови на АДРЕСА_1, на другому етапі після отримання дозволу на будівництво буде надано 30 відсотків неправомірної вигоди, при цьому 15 відсотків неправомірної вигоди буде надано житловою нерухомістю у вже готових об`єктах, а 15 відсотків у майбутньому об`єкті забудови на АДРЕСА_1, решта 40 відсотків неправомірної вигоди буде надано після введення об`єкту в експлуатацію. Таким чином на момент отримання дозволу на будівництво та фактичного початку будівельних робіт ОСОБА_6 буде надано в загальному 30 відсотків житлової нерухомості у вже збудованих об`єктах житлової нерухомості. ОСОБА_7 повідомив, що вказана пропозиція неправомірної вигоди є реальною та прозорою.

03.09.2023 ОСОБА_7 підтвердив свою пропозицію надати ОСОБА_6 неправомірну вигоду, та повідомив, що неправомірна вигода ОСОБА_6 , буде надана в три етапи, 30 відсотків неправомірної вигоди після отримання містобудівних умов та обмежень, 30 відсотків неправомірної вигоди після отримання дозволу на будівництво, при цьому на вказаних етапах 15 з 30 відсотків буде надано в заданих в експлуатацію об`єктах, а 15 в об`єкті будівництва по АДРЕСА_1. Решта 40 відсотків буде заброньована з житлової нерухомості в новому об`єкті будівництва по АДРЕСА_1, та надана почергово за результатами введення в експлуатацію об`єкта нерухомості. В свою чергу ОСОБА_7 забезпечить внесення коштів за наданих ОСОБА_6 фізичних осіб.

19.09.2023 ОСОБА_7 підтвердив свою пропозицію надати ОСОБА_6 неправомірну вигоду та визначив етапність надання неправомірної вигоди для ОСОБА_6 , відповідно до якої неправомірна вигоди буде надана поетапно, на першому етапі після отримання містобудівних умов та обмежень буде надано 30 відсотків неправомірної вигоди, при цьому 15 відсотків неправомірної вигоди буде надано житловою нерухомістю у вже готових об`єктах, а 15 відсотків у майбутньому об`єкті забудови на АДРЕСА_1, на другому етапі після отримання дозволу на будівництво буде надано 30 відсотків неправомірної вигоди, при цьому 15 відсотків неправомірної вигоди буде надано житловою нерухомістю у вже готових об`єктах, а 15 відсотків у майбутньому об`єкті забудови на АДРЕСА_1, решта 40 відсотків неправомірної вигоди буде надано після введення об`єкту в експлуатацію.

30.09.2023 з метою демонстрації ОСОБА_6 того, як працює схема надання неправомірної вигоди, здійснив оформлення на надану ОСОБА_6 фізичну особу майнових прав на нерухоме майно. Майнові права були надані шляхом оформлення фіктивного договору про участь у Фонді фінансування будівництва та між ТОВ «Фінансова компанія Сістемінвест» та довіреною особою ОСОБА_6 . Директором ТОВ «Фінансова компанія Сістемінвест» є ОСОБА_8 , яка видала довіреній особі ОСОБА_6 фіктивну довідку про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування, а саме квартири.

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директора та засновника ТОВ «Сітігазсервіс».

Детектив зазначає, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявності умислу в діях причетних осіб, місця знаходження доказів кримінального правопорушення.

Заслухавши старшого детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п. 1 ч. 3 ст. 248 КПК).

До клопотання детектива долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000358 від 03.08.2023, який сформовано 04.10.2023, та містить фабулу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 369 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років, є тяжким злочином.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п. 1 ч. 3 ст. 248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що вчинено тяжкий злочин, який віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 1 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України). При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_8 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

Старший детектив ОСОБА_2 вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання, аудіо, відеоконтролю та візуального спостереження.

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріали кримінального провадження переконують слідчого суддю в існуванні достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання службовими особами державних органів вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання службовими особами наданого їм службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ, особливо в умовах воєнного стану. Так, з використанням абонентського номеру може відбуватися обмін інформацією між ОСОБА_8 та іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обговорення протиправних намірів і планів, що обумовлює надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Враховуючи, що ОСОБА_8 користується електронними пристроями та обліковими записами для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин. Слідчий суддя також вважає обґрунтованим клопотання в частині установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, оскільки це необхідно для забезпечення документування поведінки ОСОБА_8 , фіксації відомостей про її переміщення та контактування з іншими особами, які перевірятимуться на причетність до злочину. Крім того, ОСОБА_8 може зустрічатись у публічно доступних місцях з можливими співучасниками злочину, тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку та тих, з ким ця особа контактує, необхідно провести спостереження за особою. Розмови, інші звуки, рухи, дії ОСОБА_8 та її зустрічі з іншими можливими співучасниками можуть містити важливі для досудового розслідування відомості про злочинні наміри цих осіб, тому необхідним вбачається аудіо-, відеоконтроль особи.

Щодо пропорційності втручання в особисте життя та приватне спілкування особи, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві. Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим Кодексом, приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету. Також, таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають перевірки ймовірної причетності осіб до надання неправомірної вигоди службовим особам Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані особами, про яких йде мова в клопотанні, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу їх поведінку щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами, а також те, що з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні діє правовий режим воєнного часу, тому вважає за необхідне визначити для проведення таких дій двомісячний строк.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого детектива НАБ України ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором САП ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована в квартирі АДРЕСА_2 , тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) по абонентському номеру НОМЕР_1 , який первинно наданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, щодо облікових записів (акаунтів), зареєстрованих за абонентським номером НОМЕР_1 , який первинно наданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а саме: пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або утримувача;

- візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), по абонентському номеру НОМЕР_1 , який первинно наданий оператором мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», що полягає у застосуванні технічних засобів для отримання від мережевої інфраструктури або мобільного кінцевого (термінального) обладнання відомостей про місцезнаходження мобільного кінцевого (термінального) обладнання (точки його підключення до мережі), а в мережі фіксованого зв`язку - даних про фізичну адресу кінцевого пункту мережі, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 05.12.2023, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1