Справа № 588/428/25
провадження № 1-кс/588/92/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 18.03.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.03.2025 о 17 год 38 хв., після спілкування із невідомою особою чоловічої статі за номером телефону НОМЕР_1 який запропонував оформити допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 8500 грн., він виявив відсутність грошових коштів належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 5559 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявник виконував дії які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі які йому надходили у вигляді смс-повідомлень.

Згідно наданої потерпілим виписки по картках/рахунків в 17:38 11.03.2025 з карткових рахунків на ім?я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснено перекази на загальну суму 5 559 грн., на рахунок зловмисника, встановлено, що:

згідно виписки по картці/рахунку з банківської картки НОМЕР_3 :

- 11.03.2025 о 17:38 години, з банківського рахунку НОМЕР_3 , в пункті деталі операції «Переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 », було здійснено грошовий переказ в грошовій сумі 270,00 грн., о 17:38 год. 2000,00 грн., о 17:38 год. 2000,00 грн.

Згідно виписки по картці/рахунку з банківської картки НОМЕР_2 : - 11.03.2025 о 17:38 години на мій банківський рахунок зарахування грошових коштів у сумі 270,00 грн.;

- 11.03.2025 о 17:39 год. з банківського рахунку НОМЕР_2 , в пункті деталі операції «Переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , було здійснено грошовий переказ в грошовій сумі 1490,00 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв?язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать потерпілому, що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження фактів та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілої грошових коштів, що були об?єктом кримінально протиправних дій, для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 270,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., о 17:38; із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Також, було перераховано 1490,00 грн., 11.03.2025 о 17:39 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; повну інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , 270,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., о 17:38; 1490,00 грн., 11.03.2025 о 17:39 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази; докази способу перевірки та інформування банком власника вказаних банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з переказів 270,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., о 17:38; 1490,00 грн., 11.03.2025 о 17:39; докази способу підтвердження власником банківських рахунків ОСОБА_5 платіжних операцій з переказів 270,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., о 17:38; 1490,00 грн., 11.03.2025 о 17:39.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.14).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.03.2025 о 17 год 38 хв., після спілкування із невідомою особою чоловічої статі за номером телефону НОМЕР_1 який запропонував оформити допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 8500 грн., він виявив відсутність грошових коштів належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 5559 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявник виконував дії які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі які йому надходили у вигляді смс-повідомлень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим на його ім`я в АТ КБ (а.с. 6, 7, 8-11).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 270,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., о 17:38; із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Також, було перераховано 1490,00 грн., 11.03.2025 о 17:39 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , 270,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., о 17:38; 1490,00 грн., 11.03.2025 о 17:39 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власника вказаних банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з переказів 270,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., о 17:38; 1490,00 грн., 11.03.2025 о 17:39;

- докази способу підтвердження власником банківських рахунків ОСОБА_5 платіжних операцій з переказів 270,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., 11.03.2025 о 17:38; 2000,00 грн., о 17:38; 1490,00 грн., 11.03.2025 о 17:39.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 21 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1