Справа №: 630/925/24 Провадження №: 1-кс/630/89/25
У Х В А Л А

Іменем України

07 січня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 (в режимі відео конференції поза приміщенням суду), розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 яке погоджено з виконувачем обов`язків керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 15 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 15 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , до 5 (п`ять) місяців, тобто до 09 березня 2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом ВП № 2 Харківською РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 15 липня 2024 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період дії воєнного стану, поширеного на території України, де підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, будучи обізнаним про Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України № 69/2022 від 24 лютого 2022 року «Про загальну мобілізацію», у зв`язку з якими на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам - військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 3433 від 09 червня 2010 року, видане Донецькою КДКА, у невстановлені в ході проведення досудового розслідування місці та час, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою на теперішній час особою на ім`я ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими особами, розробив злочинну схему організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками для безпечного перетину лінії державного кордону України поза межами пунктів пропуску, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Так, 13 липня 2024 року, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , прибув до місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання адвокатської консультації та допомоги у зверненні до РТЦК та СП шляхом направлення відповідних документів щодо оновлення його особистих даних.

В цей час ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи відповідно до раніше розподілених ролей, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, бажаючи цього, умисно, з корисливих мотивів, з метою спільного незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_7 , під час особистої бесіди з ОСОБА_7 розповів йому, що має можливість посприяти у незаконному переправленні ОСОБА_7 через державний кордон України шляхом надання порад та вказівок з подальшим керівництвом такими діями, під час яких ОСОБА_7 необхідно буде здійснити виїзд до м. Вінниця, з одночасним взяттям із собою грошових коштів задля оренди квартири на 2-3 дні, де його зустрінуть невстановлені в ході досудового розслідування особи та організують подальший рух ОСОБА_7 до кордону України з подальшим його незаконним переправленням через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, за що останній зобов`язаний буде надати ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7500 доларів США.

Таким чином ОСОБА_7 , впевнившись в обізнаності ОСОБА_4 у порядку організації незаконного перетину державного кордону України та його обіцянками, шляхом своїх порад та вказівок у цьому посприяти, 04 вересня 2024 року приблизно о 13-30 год, більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, прийшов на зустріч із ОСОБА_4 , яка відбулась за адресою: АДРЕСА_1 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розподілених ролей, повідомив ОСОБА_7 про необхідність виїзду до м. Вінниця з одночасним винайманням житла, куди він одразу повинен відправити особисті речі, в яких йому буде зручно перетинати лінію державного кордону України, враховуючи те, що ОСОБА_7 необхідно буде подолати певну відстань пішки.

Разом з цим ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та бажаючи цього, умисно надав ОСОБА_7 поради та вказівки як безперешкодно дістатись до м. Вінниця та в подальшому до державного кордону України, а саме взяти із собою документацію, яка буде підтверджувати фіктивну мету приїзду ОСОБА_7 до м. Вінниця, - замовлення протезів для військовослужбовця ЗСУ, та їхати в світлому одязі ділового стилю.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 заповнену на ім`я останнього повістку за номером № 793 з відтиском мокрої печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 та ініціалами керівника вказаного ОРТЦК та СП, відповідно до якої ОСОБА_7 повинен прибути 09 вересня 2024 року о 09-00 год. до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Далі ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи в рамках раніше розподілених ролей, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, бажаючи цього, умисно, з корисливих мотивів, з метою спільного незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, повідомив ОСОБА_7 про те, що грошові кошти в сумі 7500 доларів США він має взяти із собою до м. Вінниця та за вказівкою ОСОБА_4 або координатора ОСОБА_6 , особа якого на теперішній час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_7 повинен буде передати грошові кошти в сумі 6700 доларів США іншій особі, а залишок суми залишиться ОСОБА_7 для подальших поточних витрат після перетину останнім державного кордону України, а саме: оплату таксі та оформлення документів у республіці Молдова.

Одночасно ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 номер телефону координатора на ім`я ОСОБА_6 , який на теперішній час перебуває за межами України, та який також буде керувати діями ОСОБА_7 щодо перетину державного кордону України.

Того ж дня, приблизно о 14-00 год., ОСОБА_7 , вийшовши від ОСОБА_4 , отримав дзвінок від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що він діє спільно з ОСОБА_4 та обізнаний про домовленість між ОСОБА_4 й ОСОБА_7 про організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України, зазначив про те, що подальший зв`язок для переправлення ОСОБА_7 через державний кордон необхідно тримати з ним, тобто з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 .

На виконання вказівки ОСОБА_4 05 вересня 2024 року ОСОБА_7 прибув до м. Вінниця. Наступного дня, 06 вересня 2024 року о 19-18 год., невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи в рамках раніше розподілених ролей, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, бажаючи цього, умисно, з корисливих мотивів, з метою спільного незаконного збагачення за рахунок ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, зателефонував ОСОБА_7 та надав усну вказівку про необхідність передачі невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , грошових коштів у сумі 7000 доларів США 07 вересня 2024 року о 15-30 год. на центральному автовокзалі м. Вінниця.

У подальшому, 07 вересня 2024 року у ранковий час, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, вищевказана особа на ім`я ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи в рамках раніше розподілених ролей, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, зателефонував ОСОБА_7 та надав вказівку передати йому грошові кошти в сумі 7000 доларів США через водія рейсового автобусу до м. Нюрнберг Федеративної Республіки Німеччини.

07 вересня 2024 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 о 17-00 год. зателефонував ОСОБА_7 та надав йому вказівку придбати квиток на поїзд до станції «Кодима», який вирушає з м. Вінниця 08 вересня 2024 року о 00-18 год. Цього ж дня о 21-49 год. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що ОСОБА_7 повинен сісти на вказаний поїзд і зійти на станції «Рудниця», надіславши ОСОБА_7 скріншот карти с. Рудниця Тульчинського району Вінницької області, де зображена залізнична станція, а також скріншот лісового масиву поблизу населеного пункту Рудниця із поміткою необхідного напрямку руху, позначеного червоною стрілкою, яка вказує в бік лісового масиву в напрямку державного кордону України, по якому останньому необхідно зайти та чекати подальших вказівок. Особа на ім`я ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_7 необхідно змінити налаштування свого телефону та в режимі он-лайн ділитись із ОСОБА_6 своєю геопозицією, а саме місцем розташування, для того аби ОСОБА_6 та інші особи могли керувати необхідним переміщенням ОСОБА_7 під час перетину державного кордону України поза межам пунктів пропуску. Крім того, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що після того як він дістанеться залізничної станції с. Рудниця Тульчинського району Вінницької області, ОСОБА_6 йому зателефонує та під`єднає до їх розмови особу із псевдонімом « ОСОБА_8 », який буде йти паралельно із ОСОБА_7 , спостерігати за ним та керувати його діями спільно із ОСОБА_6 , а також в місці перетину державного кордону України будуть чекати довірені особи, які забезпечують безперешкодне переміщення осіб через державний кордон України.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на теперішній час в ході досудового розслідування особами, вчинив умисні дії з метою спільного збагачення, які вважав за доцільне, щодо сприяння своїми порадами та вказівками в незаконному переправленні ОСОБА_7 через державний кордон України, його організації та керівництво такими діями.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України тобто організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

09 жовтня 2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування.

Постановою керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області від 05 грудня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 15 липня 2024 року продовжено до 3 місяців, а саме до 09 січня 2025 року.

Однак завершити досудове слідство у вказаний строк неможливо, у зв`язку з його особливою складністю через необхідність виконання слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, а також для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

В межах продовженого строку досудового розслідування отримано висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, здійснено зняття грифу секретності з матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведено огляд документів, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, яке об`єднане з даним кримінальним провадженням, призначено судову технічну експертизу документів.

Так, з метою закінчення досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: встановити усіх можливих очевидців вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх в якості свідків, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової технічної експертизи документів, отримати тимчасовий доступ до зразків повісток та печаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою подальшого встановлення кола причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертних досліджень, встановити та допитати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальних за зберігання печаток та бланків повісток щодо їх обліку та видачі, встановити причетних осіб щодо підроблення повістки ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснити відповідне повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, надати доступ до матеріалів досудового розслідування стороні захисту.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме великого обсягу проведених слідчих дій, завантаженістю експертів при проведенні судових експертиз.

Виконання вищезазначених процесуальних та слідчих дій до спливу строку досудового слідства не видається за можливе, оскільки потребує додаткового часу, але вони необхідні для встановлення обставин, оскільки матимуть доказове значення і можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не заперечував, але вважав за необхідне вказати на те, що має місце затягування строків досудового розслідування саме з боку сторони обвинувачення, яка зловживає своїм процесуальним правом щодо призначення судової експертизи документу повістки до ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку слідчий отримав у своє розпорядження ще у листопаді 2024 року. До того ж він, ОСОБА_4 , не може залишити без уваги порушення слідчим строків звернення з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до суду, що також вказує на зловживання з його боку процесуальними правами і обов`язками.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та підозрюваного, дослідивши матеріали, подані разом з клопотанням, встановив наступне.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000125 від 15 липня 2024 року вбачається, що до реєстру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 332 КК України були внесені відомості про те, що на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_9 про притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_10 , який організовує незаконний перетин державного кордону України громадянами України, з яких отримує грошові кошти.

09 жовтня 2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Внаслідок складності провадження постановою керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області від 05 грудня 2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 був продовжений до трьох місяців, а саме до 09 січня 2024 року.

Слідчим відділенням ВП № 2 Харківською РУП № 1 ГУНП в Харківській області 26 грудня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 358 КК України про те, що 04 вересня 2024 року приблизно о 13-40 год. адвокат ОСОБА_4 здійснив підроблення офіційного документа, а саме повістки, шляхом особистого внесення до бланку повістки, що має відтиск мокрої печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 анкетних даним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому її передав для подальшого використання. На підставі вказаних відомостей було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 26 грудня 2024 року.

Постановою прокурора від 27 грудня 2024 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 26 грудня 2024 року за ч. 2 ст. 358 КК України та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 15 липня 2024 року за ч. 3 ст. 332 КК України були об`єднані в одне провадження за № № 0000125 від 15 липня 2024 року, і досудове розслідування у вказаному об`єднано кримінальному провадженні доручено Слідчому відділенню ВП № 2 Харківською РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

У кримінальному провадженні слідчим було призначено 03 січня 2025 року проведення судової технічної експертизи документів, яка прийнята до виконання ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», метою якої є з`ясування способу нанесення відтиску печатки на повістці про виклик № 793 на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення.

Вищевказані дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення дій, які інкримінуються підозрюваному як злочинні, надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Так, стороною обвинувачення в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк, передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Відповідно до положень п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України вказане клопотання слідчого, погоджено з виконувачем обов`язків керівника Харківської окружної прокуратури, тобто відповідає вимогам діючого КПК України.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочинів, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 15 липня 2024 року до 5 місяців, тобто до 09 березня 2025 року.

Доводи підозрюваного ОСОБА_4 про порушення слідчим строків звернення до суду зі даним клопотанням менше ніж за п`ять днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України, є слушними, але таке порушення не тягне за собою безумовного наслідку, на кшталт, повернення клопотання слідчому чи прокурору без проведення розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 15 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 15 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 358 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 09 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1