печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0002028 від 22.12.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002028 від 22.12.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту з метою збереження речових доказів, яке належить ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ):

1. Годинник "Аudemaгs ріguet" № Е88434, в металевому корпусі жовтого кольору зі вставками з ремінцем (каучук сірого кольору).

2. Годинник в металевому корпусі білого кольору № 03228 зі вставками з ремінцем зеленого кольору.

3. Годинник "Rоlех", в металевому корпусі та браслеті білого кольору зі вставками.

4. Годинник "Нublot" № 686136, в металевому корпусі, білого кольору зі вставками, ремінець - каучуковий чорного кольору.

5. Годинник "Рiaget" № 9841 Н34 № 288542, в металевому корпусі та браслеті білого кольору зі вставками.

6. Годинник " Аudemaгs ріguet" № Е 99841, в металевому корпусі білого кольору зі вставками, ремінець комбінований.

7. Годинник "Вulgaгі" Р 01399 SР Р 35 G, в металевому корпусі жовтого кольору зі вставками.

8. Годинник "Van cleef & Arpels" № НН 14238, в металевому корпусі та браслеті жовтого кольору зі вставками з перламутру.

9. Набор: перстень з металу жовтого кольору зі вставками, сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

10. Набор: каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою каменя, сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

11. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою білого кольору на фоні вставки чорного кольору.

12. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою білого кольору на фоні вставки перламутрового кольору.

13. Запонки з металу білого кольору та різнокольоровими вставками.

14. Запонки з металу білого кольору та різнокольоровими вставками.

15. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками.

16. Сережки "Сhаnеl" з підвісом у вигляді матрьошками зі вставками.

17. Сережки "Сhаnеl" з підвісом із каміннями.

18. Намисто "Сhаnеl" з підвісом з різнокольоровими кульками та у вигляді матрьошки зі вставками.

19. Ланцюжок з білого кольору з підвіскою зі вставками і кульками.

20. Браслет з текстелю, замок з металу білого кольору зі вставками.

21. Браслет з текстелю, замок з металу білого кольору зі вставками.

22. Буси "Сhаnеl" з перламутровими кульками.

23. Браслет "Змія" з металу білого кольору зі вставками.

24. Буси з різнокольоровими кульками та підвісом зі вставками.

25. Перстень з білого металу зі вставками (прозорі та блакитні).

26. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

27. Перстень зі вставками.

28. Намисто "Сhаnеl" з різнокольоровими вставками.

29. Брош у вигляді метелика з металу зі вставками.

30. Перстень "Fгеd" з металу білого кольору з прозорими вставками.

31. Набор: браслет, сережки з металу білого кольору зі прозорими вставками.

32. Шнурок - тесьма з підвісом/брошкою зі вставками.

33. Підвіс/брош "Сhаnеl" зі вставками.

34. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками.

35. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

36. Браслет з металу білого кольору зі вставками.

37. Брош у вигляді мухи зі вставками.

38. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

39. Сережки з металу білого кольору зі вставками.

40. Сережки з металу білого кольору та вставками білого червоного кольору.

41. Брош з металу білого кольору зі вставками.

42. Брош з металу білого кольору зі вставками.

43. Буси з перламутровими кульками та вставками на застібці.

44. Браслет з металу білого кольору зі вставками.

45. Сережки з підвісом із вставками.

46. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

47. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

48. Сережки зі вставками у вигляді перламутрової кульки.

49. Каблучка з металу білого кольору зі вставками.

50. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

51. Каблучка у вигляді змії з металу білого кольору зі вставками.

52. Каблучка "Chopard" з металу білого кольору зі вставками.

53. Каблучка "Grisogono"з металу жовтого кольору зі вставками.

54. Набор: каблучка та сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

55. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками та емалю.

56. Брош у вигляді булавки з металу зі вставками.

57. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

58. Сережки з підвісом із вставками.

59. Перстень "Сhаnеl" з металу білого кольору зі вставками.

60. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

61. Перстень з металу жовтого кольору та зі вставками.

62. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

63. Сережки зі вставками у вигляді перламутрової кульки.

64. Браслет зі вставками.

65. Ланцюжок з підвісом у вигляді хреста з металу білого кольору зі вставками.

66. Перстень з металу білого кольору зі вставками. Дефект: 1 камінь випав з ланки.

67. Намисто з підвісом «Ргаdа»

68. Браслет «Botega Veneta» з металу білого кольору зі вставками.

69. Сережки з металу білого кольору з прозорими вставками.

70. Сережки з металу білого кольору з прозорими вставками.

71. Підвіс у вигл яді "балерини" з металу білого кольору зі вставками.

72. Кулон у вигляді "ладоні" з жовтого металу зі вставкою.

73. Кулон овальної форми зі вставками.

74. Брошка (кустарного виробництва) вставка нашитa на тканину.

75. Кулон у вигляді "хреста" зі вставками.

76. Сережка (1 шт.) з металу жовтого кольору зі вставками.

77. Каблучка у вигліді 2-х кілець з металу жовтого кольору.

78. Ручка "Наггу Winston" має прозорі вставки.

79. Камені прозорі у кількості 15 штук.

Також просив накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке належить - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ):

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, об`єкт речових прав: закінчений будівництвом об`єкт, тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_2 ;

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, адреса: АДРЕСА_3 ;

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, адреса: АДРЕСА_8;

5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: АДРЕСА_4 ;

6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: АДРЕСА_5 ;

7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_3;

8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_4;

9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_5;

10. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_6;

11. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_9;

12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: :82:143:0033, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0848, Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_6 ;

До того ж просив заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002028 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002028 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПАТ "НАК "Надра України" (на теперішній час перейменовано на ПрАТ "НАК "Надра України") вказана компанія є господарським товариством, 100 відсотків акцій якої належить державі, в особі Держгеонадр.

У 2007 році ПАТ "НАК "Надра України" (під керівництвом ОСОБА_4 ) та компанією "Ліфо Інвест ГМБГ" (Республіка Австрія) створено ТОВ "Голден Деррік" (31.10.2017 змінено назву на ТОВ "Іст Юроуп Петролеум"), статутний капітал якого в розмірі 33 млн грн розподілений на дві частки по 50 % кожному.

У якості внеску до статутного капіталу ПАТ "НАК "Надра України" передано без проведення належної оцінки ринкової вартості державне майно (бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію), за заниженою вартістю, яке вказано за залишковою балансовою вартістю на суму 16,9 млн гривень.

В подальшому у 2012 році ПАТ "НАК "Надра України" частину своїх корпоративних прав у розмірі 17 % статутного капіталу та компанія "Ліфо Інвест ГМБГ" всі свої корпоративні права у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ "Голден Деррік" передали компанії "Хартлог Лімітед" (Республіка Кіпр).

Таким чином, з 2012 року у власності ПАТ "НАК "Надра України" залишилось 33% статутного капіталу ТОВ "Голден Деррік".

Таким чином, у власності НАК «Надра України» залишилось 33% статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік», а ТОВ «Голден Деррік» у свою чергу не відносилось до господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі якого не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.

Так, згідно приписів п.п. 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 № 615 (у редакції від 26.04.2012) визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб`єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.

Водночас, службові особи Державної служби геології та надр України, зокрема колишній керівник ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що ТОВ «Голден Деррік» не мало у своєму статутному капіталі 25 відсотків акцій (часток, паїв), які належать державі, у порушення приписів п.п. 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМУ від 30.05.2011 № 615 (у редакції на момент прийняття відповідних наказів), з метою незаконного заволодіння державними активами в нафтогазодобувній галузі шляхом безпідставного отримання підконтрольними йому юридичними особами спеціальних дозволів на користування надрами, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленими на даний час особами, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Голден Деррік», всупереч інтересам служби, без проведення аукціону незаконно винесено накази № 124 від 05.04.2012, № 175 від 04.05.2012, № 511 від 16.10.2012 та № 52 від 07.02.2013 про надання строком на 20 років ТОВ «Голден Деррік» спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ).

На підставі вказаних наказів службовими особами Державної служби геології та надр України незаконно видано ТОВ «Голден Деррік» (на підставі підпункту 13 пункту 8 вищевказаної постанови КМУ) наступні спецдозвола: 14.05.2012 спецдозвіл № 4145 (Ново-Диканська площа), 07.02.2013 спецдозвіл № 4336 (Попаснянсько-Самарська площа), 12.04.2013 спецдозвіл № 4358 (Північно-Перещепинська площа), 22.08.2017 спецдозволи № 4844 (Фльорівсько-Ювілейна площа), 4840 (Вільшанська площа), 4851 (Лютенсько-Будищанська площа), 4843 (Бірківсько-Юхнівська площа), № 4853 (Майорівська площа), № 4852 (Північно-Федорівська площа), № 4842 (Південно-Зіньківська площа), № 4850 (Бутівсько-Миргородська площа), № 4849 (Зуївська площа), № 4841 (Південно-Свистунківська площа), № 4854 (Давидівсько-Лелюхівська площа), № 4845 (Руновщинська площа), № 4846 (Боярсько-Чапаївська площа), № 4855 (Клюшниківська площа), № 4847 (Дружинінська площа), № 4848 (Гулаківська площа), чим можливо завдано тяжких наслідків державним інтересам.

Проте, згідно статуту ТОВ "Голден Деррік" (у редакції станом на момент надання спеціальних дозволів) 33 % статутного капіталі належало НАК "Надра України" та 67 % компанії "Хартлог Лімітед" (Республіка Кіпр). Таким чином, ТОВ "Голден Деррік" не відноситься до господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі якого не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.

Вказані вище обставини, які є предметом доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, досліджувались Державною аудиторською службою України. За результатами відповідного дослідження останніми складено аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Державною службою геології та надр України за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 № 07-22/2 від 05.07.2018 з відповідними додатками та протоколом узгодження проекту вказаного звіту.

Крім того, спеціалістами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залученими постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_8 від 13.03.2023 у рамках кримінального провадження № 0000367 від 08.05.2014 складено довідку Державної аудиторської служби України від 20.03.2023. У вказаних документах міститься інформація щодо порушення порядку отримання всупереч вимогам діючого законодавства України вищевказаних спеціальних дозволів на користування надрами.

Крім того встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000870 накладався арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зокрема на: грошові кошти, цінності, об`єкти нерухомого майна.

Слідчим Державного бюро розслідувань в порядку ст. НОМЕР_4 КПК України скеровано відповідний запит та отримано копії з матеріалів кримінального провадження № 0000870 які безпосередньо стосувались вилучених грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом та на, які було накладено арешт.

В ході огляду матеріалів кримінального провадження було встановлено факт вилучення під час обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , які вилучено та які належать ОСОБА_4 , а саме:

1. Годинник "Аudemaгs ріguet" № Е88434, в металевому корпусі жовтого кольору зі вставками з ремінцем (каучук сірого кольору).

2. Годинник в металевому корпусі білого кольору № 03228 зі вставками з ремінцем зеленого кольору.

3. Годинник "Rоlех", в металевому корпусі та браслеті білого кольору зі вставками.

4. Годинник "Нublot" № 686136, в металевому корпусі, білого кольору зі вставками, ремінець - каучуковий чорного кольору.

5. Годинник "Рiaget" № 9841 Н34 № 288542, в металевому корпусі та браслеті білого кольору зі вставками.

6. Годинник " Аudemaгs ріguet" № Е 99841, в металевому корпусі білого кольору зі вставками, ремінець комбінований.

7. Годинник "Вulgaгі" Р 01399 SР Р 35 G, в металевому корпусі жовтого кольору зі вставками.

8. Годинник "Van cleef & Arpels" № НН 14238, в металевому корпусі та браслеті жовтого кольору зі вставками з перламутру.

9. Набор: перстень з металу жовтого кольору зі вставками, сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

10. Набор: каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою каменя, сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

11. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою білого кольору на фоні вставки чорного кольору.

12. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою білого кольору на фоні вставки перламутрового кольору.

13. Запонки з металу білого кольору та різнокольоровими вставками.

14. Запонки з металу білого кольору та різнокольоровими вставками.

15. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками.

16. Сережки "Сhаnеl" з підвісом у вигляді матрьошками зі вставками.

17. Сережки "Сhаnеl" з підвісом із каміннями.

18. Намисто "Сhаnеl" з підвісом з різнокольоровими кульками та у вигляді матрьошки зі вставками.

19. Ланцюжок з білого кольору з підвіскою зі вставками і кульками.

20. Браслет з текстелю, замок з металу білого кольору зі вставками.

21. Браслет з текстелю, замок з металу білого кольору зі вставками.

22. Буси "Сhаnеl" з перламутровими кульками.

23. Браслет "Змія" з металу білого кольору зі вставками.

24. Буси з різнокольоровими кульками та підвісом зі вставками.

25. Перстень з білого металу зі вставками (прозорі та блакитні).

26. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

27. Перстень зі вставками.

28. Намисто "Сhаnеl" з різнокольоровими вставками.

29. Брош у вигляді метелика з металу зі вставками.

30. Перстень "Fгеd" з металу білого кольору з прозорими вставками.

31. Набор: браслет, сережки з металу білого кольору зі прозорими вставками.

32. Шнурок - тесьма з підвісом/брошкою зі вставками.

33. Підвіс/брош "Сhаnеl" зі вставками.

34. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками.

35. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

36. Браслет з металу білого кольору зі вставками.

37. Брош у вигляді мухи зі вставками.

38. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

39. Сережки з металу білого кольору зі вставками.

40. Сережки з металу білого кольору та вставками білого і червоного кольору.

41. Брош з металу білого кольору зі вставками.

42. Брош з металу білого кольору зі вставками.

43. Буси з перламутровими кульками та вставками на застібці.

44. Браслет з металу білого кольору зі вставками.

45. Сережки з підвісом із вставками.

46. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

47. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

48. Сережки зі вставками у вигляді перламутрової кульки.

49. Каблучка з металу білого кольору зі вставками.

50. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

51. Каблучка у вигляді змії з металу білого кольору зі вставками.

52. Каблучка "Chopard" з металу білого кольору зі вставками.

53. Каблучка "Grisogono"з металу жовтого кольору зі вставками.

54. Набор: каблучка та сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

55. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками та емалю.

56. Брош у вигляді булавки з металу зі вставками.

57. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

58. Сережки з підвісом із вставками.

59. Перстень "Сhаnеl" з металу білого кольору зі вставками.

60. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

61. Перстень з металу жовтого кольору та зі вставками.

62. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

63. Сережки зі вставками у вигляді перламутрової кульки.

64. Браслет зі вставками.

65. Ланцюжок з підвісом у вигляді хреста з металу білого кольору зі вставками.

66. Перстень з металу білого кольору зі вставками. Дефект: 1 камінь випав з ланки.

67. Намисто з підвісом «Ргаdа»

68. Браслет «Botega Veneta» з металу білого кольору зі вставками.

69. Сережки з металу білого кольору з прозорими вставками.

70. Сережки з металу білого кольору з прозорими вставками.

71. Підвіс у вигляді "балерини" з металу білого кольору зі вставками.

72. Кулон у вигляді "ладоні" з жовтого металу зі вставкою.

73. Кулон овальної форми зі вставками.

74. Брошка (кустарного виробництва) вставка нашитa на тканину.

75. Кулон у вигляді "хреста" зі вставками.

76. Сережка (1 шт.) з металу жовтого кольору зі вставками.

77. Каблучка у вигліді 2-х кілець з металу жовтого кольору.

78. Ручка "Наггу Winston" має прозорі вставки.

79. Камені прозорі у кількості 15 штук.

Згідно актового запису про шлюб № 291 від 29 квітня 1990 року між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 зареєстровано шлюб.

Матері ОСОБА_10 - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ) належить наступне майно:

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, об`єкт речових прав: закінчений будівництвом об`єкт, тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_2 ;

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, адреса: АДРЕСА_3 ;

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, адреса: АДРЕСА_8;

5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: АДРЕСА_4 ;

6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: АДРЕСА_5 ;

7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_3;

8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_4;

9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_5;

10. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_6;

11. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_9;

12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: :82:143:0033, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0848, Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_6 ;

Все вище перелічене майно постановою слідчого від 27.11.2024 визнано речовими доказами.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане майно можливо пов`язане з незаконно отриманими ОСОБА_4 коштами, які останній отримав за незаконну видачу наказів про надання ТОВ «Голден Деррік» вищевказаних спецдозволів.

Враховуючи викладені обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та його специфіку, форми і методи документування та доказування такої категорії злочинів, а також беручи до уваги намагання осіб, причетних до вчинення злочину, приховати свої злочинні дії, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані грошові кошти та цінності.

Прокурор групи прокурорів направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник третіх осіб, щодо майна яких розглядається питання про арешт майна, направив на адресу суду письмові заперечення на клопотання, зазначивши про його абсолютну не обгрунтованість та нелогічність зв`язку між предметом розслідування та вказаним клопотанням. У задоволенні клопотання просили повністю відмовити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):

- правову підставу для арешту майна;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи прокурора про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.

Викладене в клопотанні прокурора переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0002028 від 22.12.2023, з метою збереження речових доказів, на майно, яке належить ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ):

1. Годинник "Аudemaгs ріguet" № Е88434, в металевому корпусі жовтого кольору зі вставками з ремінцем (каучук сірого кольору).

2. Годинник в металевому корпусі білого кольору № 03228 зі вставками з ремінцем зеленого кольору.

3. Годинник "Rоlех", в металевому корпусі та браслеті білого кольору зі вставками.

4. Годинник "Нublot" № 686136, в металевому корпусі, білого кольору зі вставками, ремінець - каучуковий чорного кольору.

5. Годинник "Рiaget" № 9841 Н34 № 288542, в металевому корпусі та браслеті білого кольору зі вставками.

6. Годинник " Аudemaгs ріguet" № Е 99841, в металевому корпусі білого кольору зі вставками, ремінець комбінований.

7. Годинник "Вulgaгі" Р 01399 SР Р 35 G, в металевому корпусі жовтого кольору зі вставками.

8. Годинник "Van cleef & Arpels" № НН 14238, в металевому корпусі та браслеті жовтого кольору зі вставками з перламутру.

9. Набор: перстень з металу жовтого кольору зі вставками, сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

10. Набор: каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою каменя, сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

11. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою білого кольору на фоні вставки чорного кольору.

12. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставкою білого кольору на фоні вставки перламутрового кольору.

13. Запонки з металу білого кольору та різнокольоровими вставками.

14. Запонки з металу білого кольору та різнокольоровими вставками.

15. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками.

16. Сережки "Сhаnеl" з підвісом у вигляді матрьошками зі вставками.

17. Сережки "Сhаnеl" з підвісом із каміннями.

18. Намисто "Сhаnеl" з підвісом з різнокольоровими кульками та у вигляді матрьошки зі вставками.

19. Ланцюжок з білого кольору з підвіскою зі вставками і кульками.

20. Браслет з текстелю, замок з металу білого кольору зі вставками.

21. Браслет з текстелю, замок з металу білого кольору зі вставками.

22. Буси "Сhаnеl" з перламутровими кульками.

23. Браслет "Змія" з металу білого кольору зі вставками.

24. Буси з різнокольоровими кульками та підвісом зі вставками.

25. Перстень з білого металу зі вставками (прозорі та блакитні).

26. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

27. Перстень зі вставками.

28. Намисто "Сhаnеl" з різнокольоровими вставками.

29. Брош у вигляді метелика з металу зі вставками.

30. Перстень "Fгеd" з металу білого кольору з прозорими вставками.

31. Набор: браслет, сережки з металу білого кольору зі прозорими вставками.

32. Шнурок - тесьма з підвісом/брошкою зі вставками.

33. Підвіс/брош "Сhаnеl" зі вставками.

34. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками.

35. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

36. Браслет з металу білого кольору зі вставками.

37. Брош у вигляді мухи зі вставками.

38. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

39. Сережки з металу білого кольору зі вставками.

40. Сережки з металу білого кольору та вставками білого червоного кольору.

41. Брош з металу білого кольору зі вставками.

42. Брош з металу білого кольору зі вставками.

43. Буси з перламутровими кульками та вставками на застібці.

44. Браслет з металу білого кольору зі вставками.

45. Сережки з підвісом із вставками.

46. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

47. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

48. Сережки зі вставками у вигляді перламутрової кульки.

49. Каблучка з металу білого кольору зі вставками.

50. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

51. Каблучка у вигляді змії з металу білого кольору зі вставками.

52. Каблучка "Chopard" з металу білого кольору зі вставками.

53. Каблучка "Grisogono"з металу жовтого кольору зі вставками.

54. Набор: каблучка та сережки з металу жовтого кольору зі вставками.

55. Перстень з металу жовтого кольору зі вставками та емалю.

56. Брош у вигляді булавки з металу зі вставками.

57. Каблучка з металу жовтого кольору зі вставками.

58. Сережки з підвісом із вставками.

59. Перстень "Сhаnеl" з металу білого кольору зі вставками.

60. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

61. Перстень з металу жовтого кольору та зі вставками.

62. Перстень з металу білого кольору зі вставками.

63. Сережки зі вставками у вигляді перламутрової кульки.

64. Браслет зі вставками.

65. Ланцюжок з підвісом у вигляді хреста з металу білого кольору зі вставками.

66. Перстень з металу білого кольору зі вставками. Дефект: 1 камінь випав з ланки.

67. Намисто з підвісом «Ргаdа»

68. Браслет «Botega Veneta» з металу білого кольору зі вставками.

69. Сережки з металу білого кольору з прозорими вставками.

70. Сережки з металу білого кольору з прозорими вставками.

71. Підвіс у вигл яді "балерини" з металу білого кольору зі вставками.

72. Кулон у вигляді "ладоні" з жовтого металу зі вставкою.

73. Кулон овальної форми зі вставками.

74. Брошка (кустарного виробництва) вставка нашитa на тканину.

75. Кулон у вигляді "хреста" зі вставками.

76. Сережка (1 шт.) з металу жовтого кольору зі вставками.

77. Каблучка у вигліді 2-х кілець з металу жовтого кольору.

78. Ручка "Наггу Winston" має прозорі вставки.

79. Камені прозорі у кількості 15 штук.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке належить - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ):

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, об`єкт речових прав: закінчений будівництвом об`єкт, тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_1 ;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_2 ;

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, адреса: АДРЕСА_3 ;

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, адреса: АДРЕСА_8;

5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: АДРЕСА_4 ;

6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: АДРЕСА_5 ;

7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_3;

8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_4;

9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_5;

10. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: машиномісце, адреса: м.Київ, бульвар Дружби народів, будинок 14-16, гараж НОМЕР_6;

11. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, Тип об`єкта: квартира, адреса: АДРЕСА_9;

12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: :82:143:0033, Опис об`єкта: Площа (га): 0.0848, Цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1