№ провадження 1-кс/208/2917/24
УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2024 по 30.11.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2024 р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва, та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 (уповноважених прокурором чи слідчим відповідним дорученням). Розгляд даного клопотання прошу провести без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000615 від 08.10.2024, за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що посадові особи одного з медичних закладів Донецької області вчинили зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно рапорту заступника начальника 2-го управління Управлінням, у встановленому законом порядку, отримано інформацію про нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб KHП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (надалі - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які під час укладання пакету з надання медичних послуг завідомо подали недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання та подальшого привласнення державних коштів.

Так, встановлено, що на початку 2024 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір з ІНФОРМАЦІЯ_4 на ряд Пакетів з надання медичних послуг загальною вартістю 200 млн. грн., одним із яких був Пакет послуг № 57 «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населення, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» вартістю 71 млн. грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 р. № 1394 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не укладає договори про надання медичних послуг, які віднесені до пакета медичних послуг, зазначених у главі 39 розділу II цього Порядку (згідно із специфікацією таких медичних послуг), із закладами охорони здоров?я, в яких на дату подання пропозиції шонайменше одне місце надання послуг розташовано на території, яка не включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції.

На офіційному сайті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що надання послуг медичним закладом здійснюється у трьох наступних місцях: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , що суперечить вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 1394 від 22.12.2023 р.

Однак, під час укладання договору з ІНФОРМАЦІЯ_4 на Пакет послуг № 57 «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населення, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» у графі «інші місця надання медичних послуг» - посадові особи КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зазначили інформацію щодо надання медичних послуг поза межами Донецької області, з метою незаконного отримання державних коштів.

Таким чином, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримали 71 млн. грн. та в подальшому частину із них привласнили, чим нанесли шкоду державі у великих розмірах.

Надалі, в ході слідства встановлено, що підпунктом 1.1 постанови КМУ №28 від 13.01.2023 про «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров`я», визначено надбавку до заробітної плати медичних працівників за трудову діяльність на територіях можливих бойових дій, включених до Переліку територій, визначених наказом Мінреінтеграції, яка становить:

-для лікарських посад не менше 3000 гривень;

-для посад фахівців (медичних сестер) 1500 гривень.

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, у тому числі, в частині перевірки розмірів та законності нарахувань заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2024 по 30.11.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2024 р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Крім того, вилучити вищевказані документи необхідно з огляду на наступне.

Відповідно до статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з частиною першої статті. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені документи самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Вони можуть бути використані як доказ причетності посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, який є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських та інших документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:

- про виплачені доходи за формою 1-ДФ, а також інформацію про кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ (з розшифровкою П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації) та інше, суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період часу з 01.01.2024 по 30.11.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- про проведені податкові перевірки (планові, позапланові) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2024 р.;

- про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням: номерів рахунків; дати відкриття та закриття рахунків; відомостей про арешти цих рахунків із зазначенням дати арешту та підстав; назви банківських установ, в яких відкриті рахунки із зазначенням їх адрес та МФО.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, що входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва, та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 (уповноважених прокурором чи слідчим відповідним дорученням).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1