Провадження № 1-кс/344/9028/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0003049 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003049 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначено, що 03 грудня 2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ДК ВПК в Івано-Франківській області по факту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що 17.09.2024 на її електронну адресу надійшло фішингове повідомлення від невідомої особи, адресоване від Господарського суду, відкривши даний файл та перевіривши інформацію, яка надійшла, заявниця не встановила дійсності з викладеними фактами та залишила дане повідомлення без реагування, про те 02.12.2024 заявницею було виявлено факт списання грошових коштів в 23-х ФОП, в загальній сумі 504 362 гривні, яких вона обслуговує.

У клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де остання під час допиту вказала, що з 2021 року по даний час працює на посаді головного бухгалтера у ФОПа ОСОБА_6 . У її обов`язки входить подача звітності, сплата всіх податків, графік оплати платежів, відкриття нових магазинів та оформлення на роботу працівників. Згідно вкладеного договору із підприємцями, їх є 43, у обов`язки ОСОБА_5 входить ведення обліку, у зв`язку із чим остання має доступ до відкритих підприємцями банківських рахунків.

Так, 02.12.2024 під час перебування на роботі ОСОБА_5 виявила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її робочому ноутбуці марки «HP», що із банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 здійснився переказ грошових коштів у загальній сумі 31760,00 гривень. Після побаченого, ОСОБА_5 одразу ж звернулася до юриста ОСОБА_8 , який користується номером телефону НОМЕР_3 та повідомила про дану ситуацію. Коли ОСОБА_5 повернулася на своє робоче місце, там перебувала бухгалтер ОСОБА_9 , яка користується номером телефону НОМЕР_4 та повідомила, що грошові кошти перераховуються із рахунків кожного підприємця. ОСОБА_5 одразу ж зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що грошові кошти надходять на два банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий на ФОП ОСОБА_10 :

- НОМЕР_6 ОСОБА_11 ФОП у сумі 6890,00 гривень о 15 год 50 хв;

- НОМЕР_7 ОСОБА_12 ФОП у сумі 16809,00 гривень о 15 год 43 хв;

- НОМЕР_8 ОСОБА_13 ФОП у сумі 27609,00 гривень о 15 год 36 хв;

- НОМЕР_9 ОСОБА_14 ФОП у сумі 28998,00 о 15 год 57 хв;

- НОМЕР_10 ОСОБА_15 ФОП у сумі 15980,00 гривень о 15 год 45 хв;

- НОМЕР_11 ОСОБА_16 ФОП у сумі 14980,00 гривень о 16 год 00 хв;

- НОМЕР_12 ОСОБА_17 ФОП у сумі 23890,00 о 16 год 02 хв;

- НОМЕР_13 ОСОБА_18 ФОП у сумі 42709,00 гривень о 16 год 05 хв;

- НОМЕР_14 ОСОБА_19 ФОП у сумі 19909,00 гривень о 15 год 55 хв;

- НОМЕР_15 ОСОБА_20 ФОП у сумі 23709,00 гривень о 15 год 47 хв;

- НОМЕР_16 ОСОБА_21 ФОП у сумі 24909,00 гривень о 15 год 53 хв;

- НОМЕР_17 ОСОБА_22 ФОП у сумі 28609,00 гривень о 15 год 40 хв;

- НОМЕР_18 ОСОБА_23 ФОП у сумі 13980,00 гривень о 15 год 48 хв;

- НОМЕР_19 ОСОБА_24 ФОП у сумі 9809,00 гривень о 15 год 33 хв;

- НОМЕР_2 ОСОБА_7 ФОП у сумі 31760,00 гривень о 15 год 41 хв;

- НОМЕР_20 ОСОБА_25 ФОП у сумі 17809,00 гривень о 15 год 38 хв.

Загальна кількість 16 підприємців з яких здійснився переказ грошових коштів.

2. банківський рахунок НОМЕР_21 відкритий на ФОП ОСОБА_26 :

- НОМЕР_22 ОСОБА_27 ФОП у сумі 9670,00 гривень о 16 год 19 хв;

- НОМЕР_23 ОСОБА_8 ФОП у сумі 4580,00 гривень о 16 год 21 хв;

- НОМЕР_24 ОСОБА_28 ФОП у сумі 14209,00 гривень о 16 год 13 хв;

- НОМЕР_25 ОСОБА_29 ФОП у сумі 21109,00 гривень о 16 год 15 хв;

- НОМЕР_26 ОСОБА_30 ФОП у сумі 15998,00 гривень о 16 год 11 хв;

- НОМЕР_27 ОСОБА_31 ФОП у сумі 28709,00 гривень о 16 год 10 хв;

- НОМЕР_28 ОСОБА_32 ФОП у сумі 15210,00 гривень о 16 год 18 хв.

Загальна кількість 7 підприємців з яких здійснився переказ грошових коштів.

Переказ із рахунків можна здійснити тільки через КЕП або через смарт ID. Вищевказані рахунки було здійснено через КЕП. Доступ до КЕПу був у ОСОБА_5 , у заступника ОСОБА_33 , яка користується номером телефону НОМЕР_29 та у ОСОБА_34 .

У подальшому ОСОБА_5 зателефонула на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокування рахунків на які поступили грошові кошти.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_21 в період часу 01.12.2024 по даний час включно із вказуванням платіжних даних користувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_21 в період часу 01.12.2024 по 30.12.2024, включно із вказуванням платіжних даних користувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по карткових рахунках: НОМЕР_5 , НОМЕР_21 в період часу 01.12.2024 по 30.12.2024 включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1