Справа № 369/2326/25
Провадження № 1-кс/369/558/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 28 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 28 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000050 від 28.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Встановлено, що 09.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 146 щодо закупівлі «Роботи для усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах, пошкоджених в результаті збройної агресії російської федерації проти України по об`єкту: «Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » загальною вартістю 20654064,48 грн.

В подальшому, 30.01.2023 між вказаними вище сторонами укладено додатковий договір, яким збільшено строк виконання ремонтних робіт.

01.06.2023 до договору № 146 від 09.12.2022 додатковою угодою № 1 внесено зміни та збільшено ціну договору.

В подальшому, додатковою угодою № 4 від 22.08.2023, зменшено суму договору та визначено її у розмірі 15476404,334 гривень.

Згідно акту виконаних робіт №4 за червень 2023 до вказаного договору встановлено, що частина матеріалу для проведення робіт, постачалась замовником, а саме: поз.№103, 104, 106, 108, 112, 113, 118, 120, 124, 125, 127-131, 136.

Також в акті виконаних робіт №1 за січень 2023 також передбачено постачання матеріалів «замовником».

Моніторингом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд прямих договір, без використання електронної системи, щодо придбання будівельних матеріалів із місцем поставки згідно п. 5.1. «с. Дмитрівка, Бучанський район, с. Бузова. «Відновлювальні роботи реконструкція пошкодженого майна багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 ».

Так, 06.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №138 згідно якого, останній зобов`язуються поставити будівельні матеріали, а саме: брус обрізний з хвойних порід, дошки обрізні з хвойних порід, на вказану вище адресу.

Також, 06.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №139 згідно якого, останній зобов`язуються поставити будівельні матеріали, а саме: цеглу керамічну, плити теплоізоляційні мінераловатні, супердифузійну мембрану, на вказану вище адресу.

Окрім цього, 05.05.2023 укладено договір поставки №411 щодо постачання будівельних матеріалів згідно специфікації на вказану вище адресу.

05.05.2023 укладено договір №412 щодо постачання будівельних матеріалів згідно специфікації на вказану вище адресу.

На даний час вказані вище договори виконані в повному обсязі про що свідчить їх оплата, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3

Поряд з цим, проведеним моніторингом пропозицій мережі Інтернет вбачається, що товари передбачені у вказаних договорах є із ціновою пропозицією значно вищою ніж закріплені в таких договорах.

Проведеним оглядом місця події встановлено, що на об`єкті реконструкції використовувалось частково матеріали інші, ніж передбачались договорами поставки.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у призначення почеркознавчої та товарознавчої експертизи підписів в договорах від 06.12.2022 №138, №139 та договорів №411, №412 від 05.05.2023, а також документів, що свідчать про поставку товарів (видаткові накладні, товаротранспортні накладні, тощо) для проведення яких, необхідно надати саме оригінали документів.

У зв`язку з цим, необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до оригіналів договорів від 06.12.2022 №138, №139, договорів №411, №412 від 05.05.2023, а також документів, що свідчать про їх виконання: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, а також документи, що свідчать про передачу матеріалів для використання на об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , як замовника товару.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мотивуючи своє клопотання тим, що оригінали документів мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень. Водночас прокурором до клопотання не долучено постанови про призначення експертизи у справі, а відтак і не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів договорів від 06.12.2022 №138, №139, договорів №411, №412 від 05.05.2023, а також документів, що свідчать про їх виконання: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі;

- оригіналів документів, що свідчать про передачу матеріалів придбаних за умовами договорів від 06.12.2022 №138, №139, договорів №411, №412 від 05.05.2023 для їх використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1