СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/184/25
Провадження № 1-кс/306/56/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окрцжної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000050 від 29 січня2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, 29.01.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 року близько 09:40 години невідома особа, діючи умисно, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, після того як заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Facebook» виявила оголошення про допомогу від держави у вигляді грошових виплат та перейшла за посиланням, у відкрившомуся вікні ввела номер свого мобільного телефону, на телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, заявниця ОСОБА_5 внаслідок цифрової неграмотності, здійснила натискання клавіші «1» тобто підтвердження трансакцій, внаслідок якої з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , що належить заявниці ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 8905,51 гривень.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025 року, фотоматеріалів щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ АБ «Укргазбанк» за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття. Просить надати дозвіл слідчому СВ ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025 року з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ "ПРИВАТБАК" за адресою: м.Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, буд.4/6 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0000050 від 29.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 24 січня 2024 року близько 09:40 години невідома особа, діючи умисно, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем, після того як заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 в соціальній мережі «Facebook» виявила оголошення про допомогу від держави у вигляді грошових виплат та перейшла за посиланням, у відкрившомуся вікні ввела номер свого мобільного телефону, на телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, заявниця ОСОБА_5 внаслідок цифрової неграмотності, здійснила натискання клавіші «1» тобто підтвердження трансакцій, внаслідок якої з банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , що належить заявниці ОСОБА_5 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 8905,51 гривень (а.с.6).

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.02.2025 року, в ході якого остання показала, що 24.01.2024 року близько 09:40 години потерпіла в соціальній мережі «Facebook» виявила оголошення про допомогу від держави у вигляді грошових виплат. У подальшому вона перейшла за посиланням, після чого у відкрившомусь вікні ввела номер свого мобільного телефону. Відразу на її телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невідомої особи, під час з телефонної розмови з якою, ОСОБА_5 здійснила натискання клавіші «1», тим самим підтвердила списання з її банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 8905,51 гривень (а.с.11-12).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для проведення експертиз, клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ "ПРИВАТБАНК" НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд.50 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ "ПРИВАТБАК" за адресою: м.Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, буд.4/6 завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 ;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) НОМЕР_2 та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) НОМЕР_2 у період з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 24.01.2025 по 00 год. 01 хв. 26.01.2025.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на відповідальну особу АТ КБ "ПРИВАТБАНК", центральний офіс якого знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.50 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ "ПРИВАТБАК" за адресою: м.Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, буд.4/6.

Строк дії ухвали до 17 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1