Справа № 682/1586/24
Провадження № 1-кс/682/36/2025
У Х В А Л А

10 квітня 2025 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.1, 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в:

09 квітня 2025 року начальник сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000018 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання, встановлено, що невстановлені особи підробили офіційні документи - рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №05 від 14.12.2021 про затвердження технічної документації із землеустрою на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:006:0058 площею 1,1138 га та :03:005:0018 площею 2,309 га. Крім того, ОСОБА_6 надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.12.2021, що зумовило реєстрацію за ОСОБА_6 права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:006:0058 та :03:005:0018. Невстановлена особа шахрайським шляхом набула право власності на нерухоме майно - земельні ділянки на території Берездівської ОТГ.

В ході проведення досудового розслідування, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти за продаж земельних ділянок з кадастровими номерами :03:006:0058 та :03:005:0018 ОСОБА_6 мав отримати на банківський (платіжний рахунок) НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому з метою підтвердження або спростування факту отримання ОСОБА_6 , грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по вищевказаному банківському рахунку.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані відомості як в сукупності, так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківським (платіжним рахунком) НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 21.02.2024 по 23:59 годин 09.04.2025 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , який відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (платіжному) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває інформація, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, про розгляд клопотання повідомлене належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання, по кримінальному провадженню № 0000018 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1,4 ст. 358 КК України, з обставин того, що невстановлені особи підробили офіційні документи - рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 05 від 14.12.2021 про затвердження технічної документації із землеустрою на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:006:0058 площею 1,1138 га та :03:005:0018 площею 2,309 га.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000018 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.1,4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про проведені банківські операції з банківським (платіжним рахунком) НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (платіжному) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які матимуть значення доказів, що є необхідною умовою для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

До даного клопотання начальником сектору дізнання додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витяг з ЄРДР від 05.04.2024 року у кримінальному провадженні № 0000018 за фактом того, що невстановлені особи підробили офіційні документи - рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №05 від 14.12.2021 про затвердження технічної документації із землеустрою на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:006:0058 площею 1,1138 га та :03:005:0018 площею 2,309 га;

- копія наказу №18 від 08.04.2025 року;

- копії договорів купівлі-продажу земельної ділянки від 21.02.2024 року.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати начальник сектору дізнання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі :

- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківським (платіжним рахунком) НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 21.02.2024 по 23:59 годин 09.04.2025 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (платіжному) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (платіжного) рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 21.02.2024 по 23.59 годин 09.04.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1