Провадження № 1-кс/592/8849/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 15.01.2024, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 від Управління стратегічних розслідувань в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшли матеріали про те, що посадові та службові особи закладів охорони здоров`я надавачі медичних послуг, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення коштів виділених з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг та програм медичних гарантій населення, у великих розмірах. Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом внесення лікарями медичного закладу недостовірних відомостей до звітів про обсяги наданих медичних послуг за пролікований випадок/надану медичну послугу, які в подальшому стають підставою для перерахування коштів. Як наслідок, вищевказані неправомірно нараховані грошові кошти, перераховуються медичним працівникам як премія до заробітної плати, а також конвертується в готівкові кошти шляхом фіктивних закупівель товарів одноразового використання, для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

У ході досудового розслідування було здійснено заходи, передбачені главою 21 КПК України та отримано інформацію, яка свідчить про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що до вчинення кримінального праворушення причетні:

-директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 ;

-медичний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_2 , який здійснює підготовку первинної звітності безпосередньо лікарів, що в подальшому стане підставою для нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також надає вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості послуг, окрім цього маючи організаційно-розпорядчі функції керує діяльністю відділення паліативної та хоспісної допомоги КНП та надає вказівки щодо внесення недостовірних відомостей до бази Електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ);

-головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_3 , яка здійснює підготовку звітної, завідомо неправдивої документації, яка в подальшому стане підставою для нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , окрім цього здійснює контроль за надходженням коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , консультує керівництво лікарні щодо нюансів внесення недостовірних відомостей;

-завідуючий відділенням паліативної та хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_4 , який виконує вказівки ОСОБА_6 щодо внесення недостовірних відомостей до бази даних ЕСОЗ.

Водночас, у ході досудового розслідування встановлено факти документування працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради виїздів мобільної бригади, які в дійсності не здійснювалися, а відбувалося списання паливно-мастильних матеріалів.

Так, 28.11.2024 старшим слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області було направлено відповідний запит на утримувача GPS техніки ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В свою чергу ФОП ОСОБА_9 відповідь відмовився надавати інформацію (відповідь на запит слідчого №03/12 від 03.12.2024).

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування вчинення шахрайських дій, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовій/електронній формі, володільцем яких ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до вимог ч.ч.2,4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 15.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , сташому слідчому ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , старшому слідчому ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів в паперовій/електронній формі, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, володільцем яких є ФОП ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-інформація щодо GPS-моніторингу автомобілів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради з 2022 по 2024 з наступними державними номерними знаками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дати/часу виїзду транспортного засобу, дати/часу приїзду на територію КПН « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради ( АДРЕСА_6 ), маршрути пересування, точки стоянок;

-договір №02/1 від 01.01.2024 «Про надання послуг», укладений між ФОП ОСОБА_9 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-лист ФОП ОСОБА_9 №28/11 від 28.11.2024 з проханням погодити передачу інформації;

-лист КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №01-14/9/1099 від 02.12.2024.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1