Справа № 481/40/25
Провадж.№ 1-кс/481/18/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.01.2025 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 05.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 04.01.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.01.2025 р. в період часу з 12:00 год. до 14:45 год. невідома особа шахрайським шляхом використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа її грошовими коштами у сумі 110000 гривень з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 в сумі 59000 гривень декількома платежами та ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в сумі 51000 гривень, які перераховано двома платежами на картку зловмисника НОМЕР_3 . ОСОБА_4 зайшовши до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 12:54 год. перейшла за посиланням на чат бот в телеграм, де в ході переписки в чаті телеграму надала свій фінансовий номер телефону НОМЕР_4 та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 після чого ввела код для ідентифікації, пін код картки, після чого їй надійшло посилання для спілкування з менеджером банку для вирішення питання розблокування картки, яку попередньо заблокували ІНФОРМАЦІЯ_5 Після переходу за вказаним посиланням перейшла до чату телелеграму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 за яким в подальшому перейшла, та після чого було знято грошові кошти з її власних банківських карток на вказану вище суму, крім того на фінансовий номер, який вона вказала в чаті, в ході переписки в чатах телеграму телефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Відтак, невідома особа своїми умисними діями завдала ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 110000 гривень.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05.01.2025 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000007, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту, в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 04.01.2025 перебуваючи за своїм місцем проживання зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 щоб встановити чат-бот для отримання реквізитів свого банківського рахунку. ОСОБА_4 зайшовши до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 12:54 год. перейшла за посиланням на чат бот в телеграм, де в ході переписки в чаті телеграму надала свій фінансовий номер телефону НОМЕР_4 та номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 після чого ввела код для ідентифікації, який надійшов їй в смс та пінкод картки, після чого їй надійшло повідомлення про активність картки та заблокування її, в подальшому в переписці надіслано посилання для спілкування з менеджером банку для вирішення питання розблокування картки, яку попередньо заблокували та запропоновано перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Після переходу за вказаним посиланням ОСОБА_4 перейшла до чату телелеграму « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 за яким в подальшому перейшла. Коли ОСОБА_4 перейшла за посиланням її перекинуло до завантаження додатку TeamViewerQuickSupport. (отримайте миттєву віддалену допомогу для вашого пристрою та додаток вона не завантажувала). В ході її дій та спілкування, з її власних банківських карток було знято грошові кошти, а саме з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на якій було близько 60000 гривень, гроші в сумі близько 59000 гривень декількома платежами. Це стало їй відомо в ході спілкування з оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що на вказаному рахунку грошові кошти відсутні. До свого додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 зайти вже не змогла та вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та їй повідомили, що з її картки НОМЕР_1 зняті всі грошові кошти, на яку картку, заявниці не повідомили.

Пізніше з повідомлень, які надходили заявниці на телефон, вона дізналась, що з депозитного рахунку (заявниця номер не пам`ятає) на якому було 50844 грн., було перераховано на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 50000 грн. та після чого з цієї ж картки, о 14:29 год. гроші в сумі 51000 гривень, перераховано двома платежами 50000 гривень та 1000 гривень на картку зловмисника НОМЕР_3 . О 15:08 ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію Райффайзен банка НОМЕР_17 та заблокувала свою банківську картку НОМЕР_2 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація номеру картки та про особу, яка відкривала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням суми, дати, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 02.01.2025 по 05.01.2025; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.01.2025 по 05.01.2025.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000007, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 05.01.2025, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від 04.01.2025, заява ОСОБА_4 від 04.01.2025, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.01.2025, копія картки №НОМЕР_2 , копія квитанції від 04.01.2025 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальника відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням суми, дати, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 02.01.2025 по 05.01.2025.

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.01.2025 по 05.01.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 07.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1