Справа №766/177/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000589 від 26.06.2024, заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000589 від 26.06.2024, заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінали договору №228/2023 від 04.12.2023 з усіма додатками до нього, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 12.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.12.2023, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 25.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 25.12.2023, та копій наступних документів: акти на закриття прихованих робіт; журнал обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів і конструкцій; журнал або акт контрольного обміру фактично виконаних робіт з підписами підрядника, технагляду та замовника послуг на будівельні роботи; журнал обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів і конструкцій або акт технагляду контролю за якістю отриманих будівельних матеріалів; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій і актів на закриття прихованих робіт; інформація від замовника проектно-кошторисної документації щодо проведеного моніторингу ринкових цін на будівельні матеріали станом на дату складання проектно-кошторисної документації; відомості або акти списання матеріалів; документ, яким підтверджується роботи по здійсненню контролю за якістю виконаних будівельних робіт в ході їх виконання, застосованими матеріальними ресурсами, згідно умов Договору підряду з поточного ремонту, замовником будівництва; паспорти, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, вироби, прилади, змонтоване обладнання, устаткування, інвентар тощо; перелів постачальників у яких закуповувались використанні будівельні матеріали, вироби, прилади, змонтоване обладнання, устаткування, інвентар тощо; товарно-транспортні накладні на постачання будівельних матеріалів, виробів, приладів, обладнання, устаткування, інвентарю тощо; інформацію стосовно робочої кваліфікації (розряд за видом будівельних робіт) щодо здійснення будівельних робіт та монтажу електромереж (допуск), залучених виконавцем субпідрядників; документ, який засвідчує підставу на їх залучення за згодою замовника; акти поточних випробувань та акти прийняття монтажу (готовність на працездатність) змонтованого електромонтажного обладнання та устаткування; акти приймання та загальної ваги будівельного сміття, яке було вивезене, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту внесення завідомо неправдивих відомостей до документів та привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану, визначення суми спричинених збитків, проведення будівельно-технічної експертизи.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000589 від 26.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000002 від 17.01.2024 року встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) № 1/2023 від 26.05.2023 року та наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1/06 від 01.06.2023 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являючись службовою особою, займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, згідно з приміткою ч.3 ст.18 КК України, діючи з прямим умислом, незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, протягом грудня 2023 року (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) умисно вніс до офіційних документів, а саме до договору №228/2023 від 04.12.2023, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 12.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.12.2023, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 25.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 25.12.2023, завідомо неправдиві відомості, таким чином зависив обсяги та вартість виконаних робіт.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригінали договору №228/2023 від 04.12.2023 з усіма додатками до нього, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 12.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.12.2023, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 25.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 25.12.2023, в які ОСОБА_4 внесені завідомо неправдиві відомості, що стало підставою для перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунки за договором №228/2023 від 04.12.2023 в сумі 848 424 гривень в тому числі ПДВ 141 404 гривень, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31.03.2020 перебуває на загальній системі оподаткування, не є платником податку на додану вартість.

Крім того в ході досудового розслідування призначено будівельно-технічну експертизу з метою встановлення чи відповідають обсяги та вартість виконаних будівельних робіт за договором №228/2023від 04.12.2023 року (проведення ремонту укриття за адресою: АДРЕСА_3 ) зазначеним в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт від 12.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.12.2023, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 25.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 25.12.2023.

В ході проведення експертизи експертом надано клопотання №24-6768 з метою надання для проведення експертизи додаткових документів, а саме: акти на закриття прихованих робіт; журнал обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів і конструкцій; журнал або акт контрольного обміру фактично виконаних робіт з підписами підрядника, технагляду та замовника послуг на будівельні роботи; журнал обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів і конструкцій або акт технагляду контролю за якістю отриманих будівельних матеріалів; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій і актів на закриття прихованих робіт; інформація від замовника проектно-кошторисної документації щодо проведеного моніторингу ринкових цін на будівельні матеріали станом на дату складання проектно-кошторисної документації; відомості або акти списання матеріалів; документ, яким підтверджується роботи по здійсненню контролю за якістю виконаних будівельних робіт в ході їх виконання, застосованими матеріальними ресурсами, згідно умов Договору підряду з поточного ремонту, замовником будівництва; паспорти, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, вироби, прилади, змонтоване обладнання, устаткування, інвентар тощо; перелів постачальників у яких закуповувались використанні будівельні матеріали, вироби, прилади, змонтоване обладнання, устаткування, інвентар; товарно-транспортні накладні на постачання будівельних матеріалів, виробів, приладів, обладнання, устаткування, інвентарю тощо; інформацію стосовно робочої кваліфікації (розряд за видом будівельних робіт) щодо здійснення будівельних робіт та монтажу електромереж (допуск), залучених виконавцем субпідрядників; документ, який засвідчує підставу на їх залучення за згодою замовника; акти поточних випробувань та акти прийняття монтажу (готовність на працездатність) змонтованого електромонтажного обладнання та устаткування; акти приймання та загальної ваги будівельного сміття, яке було вивезене.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту внесення завідомо неправдивих відомостей до документів та привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, визначення суми спричинених збитків, проведення будівельно-технічної експертизи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінали договору №228/2023 від 04.12.2023 з усіма додатками до нього, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 12.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.12.2023, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт від 25.12.2023 з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 25.12.2023, та копій наступних документів: акти на закриття прихованих робіт; журнал обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів і конструкцій; журнал або акт контрольного обміру фактично виконаних робіт з підписами підрядника, технагляду та замовника послуг на будівельні роботи; журнал обліку результатів вхідного контролю матеріалів, виробів і конструкцій або акт технагляду контролю за якістю отриманих будівельних матеріалів; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій і актів на закриття прихованих робіт; інформація від замовника проектно-кошторисної документації щодо проведеного моніторингу ринкових цін на будівельні матеріали станом на дату складання проектно-кошторисної документації; відомості або акти списання матеріалів; документ, яким підтверджується роботи по здійсненню контролю за якістю виконаних будівельних робіт в ході їх виконання, застосованими матеріальними ресурсами, згідно умов Договору підряду з поточного ремонту, замовником будівництва; паспорти, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, вироби, прилади, змонтоване обладнання, устаткування, інвентар; перелік постачальників у яких закуповувались використанні будівельні матеріали, вироби, прилади, змонтоване обладнання, устаткування, інвентар; товарно-транспортні накладні на постачання будівельних матеріалів, виробів, приладів, обладнання, устаткування, інвентарю; інформацію стосовно робочої кваліфікації (розряд за видом будівельних робіт) щодо здійснення будівельних робіт та монтажу електромереж (допуск), залучених виконавцем субпідрядників; документ, який засвідчує підставу на їх залучення за згодою замовника; акти поточних випробувань та акти прийняття монтажу (готовність на працездатність) змонтованого електромонтажного обладнання та устаткування; акти приймання та загальної ваги будівельного сміття, яке було вивезене, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту внесення завідомо неправдивих відомостей до документів та привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, вчинене в умовах воєнного стану, визначення суми спричинених збитків, проведення будівельно-технічної експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1