Провадження № 1-кс/761/9453/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000003 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 1 т. 299 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням).

Клопотання мотивовано тим, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 1 т. 299 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи на території смт. Торчин, Волинської області, налагодили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, незаконне виготовлення, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоі?в.

Так з метою встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності, в порядку ст. 40 КПК України до Департаменту внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки направлено доручення, на виконання якого встановлено, що до протиправної діяльності причетна група осіб, яка на за адресою: АДРЕСА_2 , налагодила виготовлення, зберігання, перевезення та збут через мережу поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно виготовленої алкогольної продукції - горілки, коньяку, а також спирту етилового. За вказаною адресою розташоване обладнаннядля виготовлення алкогольної продукції,складські та виробничі приміщення.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України 08.05.2024, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 06.05.2024, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено велику кількість незаконно виготовленої алкогольної продукції та обладнання для її виготовлення.

Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в протиправній діяльності використовував наступні абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 який можливо здійснював незаконне виробництво, зберігання, перевезення та збут алкогольної продукції.

Останній отримував грошові кошти за реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на особисті рахунки відкриті у декількох банківських установах, а також у пунктах надання фінансових послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, а саме: заяв на переказ готівки та заяв на видачу готівки, що мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують розрахунки за купівлю/продаж товарів, у тому числі незаконно виготовлених. Крім того, лише вилучення копій вказаних документів дасть можливість встановити фактичні дані, що вказують на протиправну діяльність осіб, які займаються незаконним виготовленням підакцизних товарів.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якого перебувають речі та документи у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 1 т. 299 КК України.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів у електронному вигляді та належним чином завірених копіях, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), щодо отримання/відправлення громадянином:

-ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 вантажів у період з 01.01.2022 по 10.05.2024, а саме: заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, довідок про загальний оборот грошових коштів, довіреностей та документів щодо отримання грошових коштів за пересилання/отримання вантажу, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9