пр. № 1-кс/759/1347/25
ун. № 759/4612/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності , використовуючи електронно-обчислювальну техніку у вигляді мобільних телефонів, що є цифровими електронно-обчислювальними машинами, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram» , що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, а саме загальнодоступні чати спілкування в «Telegram», у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15.04.2023, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_5 через знайомих познайомилась з ОСОБА_4 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 , що має брата військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_7 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_7 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_5 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_5 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: невстановлений мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26, перебуваючи у м. Харків, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_5 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_5 .

Після чого, ОСОБА_5 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 об 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 20 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, використовуючи мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_5 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_7 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 , належного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о 17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 59 100 гривень.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_9 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністратор якого займається пошуком безвісно зниклих військовослужбовців ЗСУ, та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_10 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_10 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_9 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_9 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Galaxy S20 FE» IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2 НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та SIM-картку мобільного оператора ПрАТ «лайфселф» НОМЕР_4 , за допомогою багатоплатформового месенджера «Telegram», що надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, обмін файлами та деякі інші функції, який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у м. Харків по вул. Олімпійській, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_9 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Приватбанк» НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 .

Після чого, 01.03.2023 близько 07:55 год, ОСОБА_4 отримав на картковий рахунок НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 26 000 гривень від ОСОБА_9 , яка діяла під контролем правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки ; заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, а також інших речей, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ 01.03.2025 старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 21601 грн, 644 доларів США, 5 євро, які поміщено до спец. пакету №INP1008829;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S20 Fe» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 15 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung», коробку з мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 12 Pro Max», поміщені до спец. пакету №PSP3103071;

- дві квитанції до платіжної інструкції про переказ готівки №1-238 К від 25.02.2025, банківську картку «Senso Банк» № НОМЕР_10 , банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_11 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Приват Банк» зі стертим номером, паперову упаковку від сім-карти «Київстар» з номером телефону НОМЕР_13 , банківську карту «Альфа банк» № НОМЕР_14 , які поміщено до спец. пакету №INP1008830;

- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_15 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_16 , банківську картку «Альфа-банк» № НОМЕР_17 , паперову коробку від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 4», паперову коробку від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro Mаx», паперову коробку від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 15 Pro Mаx», заяву НСК 419267, паспорт для виїзду закордон ОСОБА_11 , планшет марки «Lenovo», які поміщено до спец. пакету №PSP 3103070;

- ноутбук марки «Acer», s/n: NXMNWEF27600, зарядний пристрій «Chicony», s/n: F1721, ноутбук марки «Lenovo», s/n: WB01798151, зарядний пристрій «Lenovo», s/n: 36001646, USB-накопичувач SP 8C, які поміщено до спец. пакету № PSP 4105884.

01.03.2025 вилучені речі після проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, який самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності підозрюваного та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

На разі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено 01.03.2025 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності підозрюваного та встановлення істини у даному кримінальному провадженню, у звязку із чим прокурор звернулась із відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор для розгляду клопотання не зявилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, а також за відсутності власника майна.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ч. 2 ст. 172 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, заслухавши учасників судового розгляду, слідчий суддя встановив наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.03.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.п. 156-159).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.02.2025 (ун. № 759/3997/25) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (а.п. 168-171).

В ході проведення обшуку 01.03.2025 в період часу з 08 год. 06 хв. по 12 год. 34 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: грошові кошти, техніку, документи, банківські картки та речі (а.п. 134-140).

Постановою слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 від 01.03.2025 вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти, техніку, документи, банківські картки та речі визнано речовими доказами (а.п. 141-142).

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 11.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - на:

- грошові кошти у сумі 21601 грн., 644 доларів США, 5 євро;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy S20 Fe» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 15 Pro» ІМЕІ1: НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Samsung», коробку з мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 12 Pro Max»;

- дві квитанції до платіжної інструкції про переказ готівки №1-238 К від 25.02.2025, банківську картку «Senso Банк» № НОМЕР_10 , банківську карту «Приват Банк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_11 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_12 , банківську картку «Приват Банк» зі стертим номером, паперову упаковку від сім-карти «Київстар» з номером телефону НОМЕР_13 , банківську карту «Альфа банк» № НОМЕР_14 ;

- банківську картку «ПУМБ» № НОМЕР_15 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_16 , банківську картку «Альфа-банк» № НОМЕР_17 , паперову коробку від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 4», паперову коробку від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 13 Pro Mаx», паперову коробку від мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 15 Pro Mаx», заяву НСК 419267, планшет марки «Lenovo»;

- ноутбук марки «Acer», s/n: NXMNWEF27600, зарядний пристрій «Chicony», s/n: F1721, ноутбук марки «Lenovo», s/n: WB01798151, зарядний пристрій «Lenovo», s/n: 36001646, USB-накопичувач SP 8C.

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1