Справа № 577/2183/25
Провадження № 1-кс/577/578/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001292 від 17 грудня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2025 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківському рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 00 хв. 16 грудня 2024 року до 00 год 00 хв. 18 грудня 2024 року із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам; сум грошових коштів, знятих з рахунків; кількості транзакцій, місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківськими картками; MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківськими картками; номерів мобільних телефонів, до яких були верифіковані банківські картки, а також відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 16 грудня 2024 року близько 09 год 00 хв невстановлена особа, шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 9 338 грн 00 коп, знявши їх з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , а саме з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківського рахунку № НОМЕР_3 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_4 .

Відомості за вказаним фактом 17 грудня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001292 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , а саме: банківському рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківському рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_4 за період часу з 00 год 00 хв. 16 грудня 2024 року до 00 год 00 хв. 18 грудня 2024 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 17 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001292 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 16 грудня 2024 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_19 на загальну суму в сумі 9 338 грн 00 коп, що були зняті з банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , які пов`язані банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Слідчим надані докази. що банківська картка № НОМЕР_2 , пов`язана з банківським рахунком № НОМЕР_1 , а банківська картка № НОМЕР_4 з банківським рахунком № НОМЕР_3 .

Вказані банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківському рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаному з банківською карткою № НОМЕР_4 за період часу з 00 год 00 хв. 16 грудня 2024 року до 00 год 00 хв. 18 грудня 2024 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001292 від 17 грудня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_2 , та банківському рахунку № НОМЕР_3 , пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год 00 хв. 16 грудня 2024 року до 00 год 00 хв. 18 грудня 2024 року із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам; сум грошових коштів, знятих з рахунків; кількості транзакцій, місця їх проведення; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківськими картками; MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківськими картками; номерів мобільних телефонів, до яких були верифіковані банківські картки, а також відомостей про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківських рахунків, а також надати можливість зняти копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1