Справа № 487/7863/24
Провадження № 1-кс/487/1725/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001351, відомості про яке 08.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2025 слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали таких документів або належним чином завірені їх копії:

- документи про відкриття банківського карткового рахунку, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.01.2024 по 01.05.2025; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001351 від 08.08.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до клопотання, при вчиненні шахрайських дій встановлені особи, які використовували номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 . В подальшому, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом переводили на баланс інших мобільних телефонів чи підконтрольні банківські картки.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001351 від 08.08.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до клопотання, потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 20.08.2024 приблизно о 13:00 год. відкрила та прийняла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - актуальне замовлення на доставку продуктів. Після чого їй поступив дзвінок від особи чоловічої статі з номера НОМЕР_2 з проханням придбати в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукті згідно зі списком. Прибувши в магазин потерпіла зателефонувала замовнику, який назвав їй список необхідних продуктів та у подальшому здійснила за них оплатувласними коштами сумою 320 гривень о 13:30 год. У цей час не перериваючи телефону розмову чоловік попросив поповнити його абонентський номер НОМЕР_2 на суму 3335 гривень запевняючи, що грошові кошти поверне готівкою при зустрічі. Здійснивши поповнення вказаного абонентського номера трьома переказами, два з яких відбулись через експрес касу супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сумами 745 гривень (комісія 20 гривень) о 13:31 год., 920 гривень (комісія 20 гривень) о 13:41 год. та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 1670 гривень (комісія 5 гривень) ОСОБА_5 поїхала до вказаної заявником адреси, проте прибувши на місце чоловік на телефонні дзвінки не відповідав та грошові кошти не повернув.

За версією слідства, особа, яка вчиняє шахрайські дії, використовує програмне забезпечення (мобільний додаток) по замовленню послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час яких здійснює замовлення доставки продуктів харчування та поповнення рахунку мобільних телефонів. Після того, як потерпіла особа здійснила поповнення мобільного рахунку та здійснює доставку продуктів харчування за вказаними шахраями адресами, мобільний телефон, з якого здійснювалося замовлення вимикається. В подальшому, з використанням мобільного банківського додатку, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначеними особами здійснюються транзакції по переведенню грошових коштів з рахунку мобільних телефонів на невстановлені банківські картки.

Відповідно до клопотання, особи при вчиненні шахрайських дій також використовували номери мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 . В подальшому, грошові кошти, отримані шахрайським шляхом переводили на баланс інших мобільних телефонів чи підконтрольні банківські картки. Так, після вчинення шахрайства, з використанням мобільного телефону НОМЕР_8 з зазначеного номеру здійснено перевід грошових коштів в розмірі 1000 гривень на номер НОМЕР_7 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме документи про відкриття банківського карткового рахунку, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.01.2024 по 01.05.2025; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до зазначених відомостей які містять банківську таємницю, та документів, з можливістю вилучення , має вагоме значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.

При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду юридичної особи, не представляється можливим.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно з вимогами ч. ч. 1 - 3 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ці відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з цим слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає що слідчим у клопотанні доведені та обґрунтовані підстави отримання тимчасового доступу до документів про відкриття банківського карткового рахунку, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим не зазначені обставини можливого використання як доказів у вказаному кримінальному провадженні документів про відкриття банківського карткового рахунку, відомості про власника банківського рахунку за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та такі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасово виконувача обов`язків слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірені їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківського карткового рахунку, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), за номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в період з 08.08.2024 по 10.03.2025; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період з 08.08.2024 по 10.03.2025 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала дійсна до 15.06. 2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1