Провадження № 1-кп/761/2959/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7

власника майна ОСОБА_8 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в м. Києві підготовчий розгляд кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 24.07.2020, щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітнього сина 2009 р.н., голови правління АТ «Перший Київський машинобудівний завод», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

та

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. В. Олександрівка, Бориспільського району, Київської області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, маючого на утриманні неповнолітнью дитину інваліда 2018 р.н., перебуваючої на посаді головного директора ЗАТ «Кнсалтингюрсервіс», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 24.07.2020 за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України надійшов до Шевченківського районного суду м. Києва 28.03.2024.

До початку підготовчого судового засідання на адресу суду надійшло клопотання власника майна ОСОБА_8 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.05.2023 у справі № 752/16615/20 з належого їй майна.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні просить постановити ухвалу про призначення судового розгляду на підставі обвинувального акту у відкритому судовому засіданні. Щодо клопотання власника майна - заперечував, вважаючи його передчасним.

Обвинувачений та його захисники не заперечували щодо призначення судового розгляду на підставі обвинувального акту. Просили задовольнити клопотання про скасування арешту майна.

Власник майна підтримала подане клопотання про скасування арешту, додатково вказала, що вилучені грошові кошти належать їй особисто, оскільки були позичені відповідно до договору позики, які були позичені, у зв`язку із наміром виїхати за кордон.

Вислухавши думки сторін кримінального провадження, вивчивши обвинувальний акт та долучений до нього реєстр матеріалів досудового розслідування, суд дійшов наступних висновків.

Кримінальне провадження підсудне Шевченківському районному суду м. Києва, обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування складено у відповідності до положень ст.ст.291, 292 КПК України, підстав для закриття кримінального провадження судом під час підготовчого судового засідання не встановлено, суттєвих порушень вимог КПК України при складанні обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, які б перешкоджати призначенню даного обвинувального акту до судового розгляду судом не виявлено, а тому суд дійшов висновку про необхідність призначення судового розгляду на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно зі ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Форма та зміст позовної заяви відповідають вимогам, встановленим до позовів, які пред`являються у порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ст. 61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди.

У зв`язку з зазначеними обставинами суд вважає на необхідне визнати обвинувачених цивільними відповідачами, так як відповідно до ст. 62 КПК України цивільним відповідачем у кримінальному провадженні може бути фізична або юридична особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану злочинними діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, та до якої пред`явлено цивільний позов у порядку, встановленому цим Кодексом.

Судове засідання у даному кримінальному провадженні з урахуванням принципу гласності та відкритості судового провадження необхідно проводити відкрито.

Судове провадження слід здійснювати судом одноособово.

У судове засідання необхідно викликати наступних осіб: прокурора, обвинувачених, його захисників, представника потерпілого.

Щодо клопотання про скасування арешту майна слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантовано право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Тлумачення положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції при застосуванні її до вилучення майна під час кримінального провадження, надано Європейським судом з прав людини, зокрема, у Рішенні від 23 січня 2014 року у справі ««EAST/WEST ALLIANCE LIMITED» проти України»:

«…1. Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series AN 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, п. п. 49 - 62 від 10 травня 2007 року).

2. Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series AN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series AN 98)…».

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Сулом встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.05.2023 у справі № 752/16615/20 накладено арешт на грошові кошти, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із тим, що ці грошові кошти можуть бути отримані злочинним шляхом.

Водночас, як убачається з даних, долучених до клопотання про скасування арешту майна, судом встановлено, що ці грошові кошти належать ОСОБА_8 , та отримані нею, у зв`язку із укладенням договору позики, що не спростовано стороною обвинувачення.

Таким чином, наведене вище дає підстави для висновку, що в кримінальному провадженні, в межах якого накладено арешт на згадані грошові кошти, порушено справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

А тому, необхідно скасувати арешт, накладений на ці грошові кошти.

Керуючись 314-316 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України у відкритому судовому засіданні на 13 год. 25 хв. 10 грудня 2024 року, про що повідомити зацікавлених осіб.

Кримінальне провадження здійснювати суддею одноособово.

Цивільний позов прокурора - процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в інтересах держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням прийняти до розгляду.

Копію цивільного позову вручити стороні захисту.

Для участі у судовому засіданні викликати: прокурора, обвинувачених, захисників, представника потерпілого.

Клопотання власника майна ОСОБА_8 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 04.05.2023 у справі № 752/16615/20, на грошові кошти в сумі 9 155 євро, 31 590 доларів США, 149 200 грн., а саме: купюри по 200 євро (5 шт): Х7, N1, 8, X2, X6; купюри по 100 євро (7 шт): VA, UC, UB, RB, EA, WA, SA; купюри по 50 євро (143 шт): UC, UC, SD, UB, UA, RC, RC, PB, VB, UB, SC, EB, UA, SE, SC, SD, SC, EB, WB, UA, SC, RD, RC, PB, RC, SD, SA, PB, RB, SE, VB, EB, UB, SB, ZB, UA, WA, RA, EB, EA, EB, PB, SE, UB, UC, WB, UB, RC, S9, S9, S6, S1, S2, S8, Z4, S2, S6, UC, UA, UC, X7, UC, SB, UB, SB, UC, SB, SA, VA, SB, PB, UD, UC, UD, WB, S1, S1, S1, S9, P4, ZC, EA, RC, PB, EB, RC, EC, UB, V7, SB, UA, VB, S3, WB, WA, WA, RC, PB, RA, VC, SE, UA, VA, VC, VB, VB, VC, S2, P8, SA, UD, SE, RB, SB, RB, WA, WA7, SA, VB, SB, PB, YB, WB, RA, UD, SA, UB, X5, WA, WB, V7, PB, UB, UA, UB, UD, UB, UC, SC, WA, VA, UD, SD; купюри по 20 євро (15шт): UC2, RP, TC, VA, EC, UE, RP, EC, VA, VA, RB, RA, UB, EA, UB; купюру 5 євро (1шт): UD, купюри по 100 доларів США (301шт): LK41482571F, LK41482572F, LK41482573F, LK41482574F, LB44124855H, LE71138031B, ML22064077E, KH06420321A, LF41205823E, PE31731631A, MC07454195A, ME43582503B, LB48472960A, LB48231240A, PB97587596C, MB51613389N, PK46336728B, LI11289718B, LL59033872C, LI24938506A, MB91506280S, LK41482570F, LL32517979F, MA52277742A, KD18050570A, KD18050568A, KB55317571K, CB46264804F, HB40118247R, KB47164033K, AB93596847E, KB81390036I, HF57381619C, KB70666222I, KB70666221I, KK36564621C, KC13054746A, KB64460928I, HB50899742I, KG88277268A, KB86847399I, HB13243712J, HB39097363R, KB72463092H, KF41822897B, KL55631623D, HF78808915E, KB46167655E, HB98582238I, KB42061226N, KB97710973E, AL56316256B, AE69435150A, FB18368052A, HG45328196B, HE58590158C, CB09507284A, HC04977182B, KB60066099H, HA04679146B, HB29442514H, KB91471430L, HA04679147B, HB48996872Q, HL72377780D, HK22051933D, KB90767143K, HJ40080558A, LD81868038D, MK36241064A, LG77837806B, MG38881915B, LL69836663A, LB23090318K, LB04074312K, LB67588596D, LL94246883G, PD36532511A, PD36532509A, LL74880993C, PE29764514A, PE29764515A, PD36532501A, PD36532502A, MH34852242A, MG71567643A, MH03855138A, MB21180469E, LB36716348H, LJ03858272B, MB32816634R, MB32816633R, MB01014825S, MB32816626R, MF76546004E, MF91196803E, MF91196802E, MF91196804E, MF91196801E, MH34852243A, LH37251875C, LH37251874C, LK32079161D, LH37251858C, LH37251859C, LH37251860C, LH37251880C, LH37251877C, LH37251876C, LG61797772A, LA87283066A, MB95250168Q, LB06710692U, LE73177172B, LH88941736B, LB97918314G, PB50668357D, PB24153712D, PB19804484A, AB71465655I, CK16316320A, FF39176582A, HC03010246A, HB4958872A, HH10132874A, HH30372715A, HC18033708B, KB00395910P, HK71294397C, KB68177648M, KE13699497B, HB61722632A, AF51054002B, KB78305599A, KK29573120A, FK63896058B, KL85638055B, HB13133310I, HK47470371B, HB29197074A, KB30599716B, KB03253790B, KB04007265L, KB04007264L, KB04007263L, KB04007373L, KB04007266L, KK63242033C, KJ54820901A, HL44301571D, HE42752849A, KB21358885C, HB88851220K, DE31889465A, CB97089346B, DL27682618A, FJ21568095A, DB46990841B, AB61731591Q, LA94995528A, LA94995529A, LA94995530A, LA94995545A, LA94995540A, LA94995533A, LB19569342J, LB19569341J, LB19569340J, LB19569339J, LA94995539A, LA94995538A, LA94995537A, LA94995536A, LA94995535A, LA94995534A, LA94995526A, LA94995527A, LA94995531A, LA94995532A, MB39764648M, MK48383545A, MK48383548A, MK48383549A, MK48383544A, MK48383553A, MK48383555A, LJ80123809A, LJ80123812A, LD77659582D, MF52224405B, LB13738435P, LB13301371P, LD78391994D, MF14551207A, LF89781518F, LA79254708B, LA94995544A, LA94995543A, LA94995542A, MB57990208L, MB57990239L, MB57990238L, KB04007270L, KB03975720E, KL19483915B, LF15278917F, PB42153703D, PJ09663554A, LK41482563F, LK41482566F, LK41482567F, LK41482568F, LK41482569F, ML22064079E, ML22064078E, KB68779021E, KB18832853L, KB37484662P, KB33585073P, HF98874090C, HL87669799F, KB36806406J, AB10569139Q, HB25135198F, KL76794148B, KB68214756K, LB32551024H, HB04490726C, HB39610795H, KB80930228Q, HB39610797H, AB54196439Q, HB59584577D, KK64304849B, CF31421768A, AH02661471A, AB14221518C, HE06508813A, DB42068454D, FF44610717B, HB67792708P, KK00113820D, HG72778265A, DJ30217323A, KL85911381D, HB27245322F, LL41320813D, HG40482228B, KL37819788C, HB92025553J, HB51580587Q, KB85798621L, HL42146960F, AB32746638L, KB72670118I, BG51573081A, AL37381346C, HL41334072G, LL16929588E, KB54922777N, HL56372016F, DB83244128C, KB60681148F, HF60128233E, AB40827552H, KB46989382C, HE58918064D, FF90181053B, AE28105485B, CC02322289A, DB33842909A, KB10649000R, HB01013827P, LB13701036A, LI54396635A, LI54396634A, LI54396601A, LI54396605A, LA94995502A, LA94995503A, LA94995504A, LI54396619A, LI54396625A, LI54396626A, LI54396627A, LI54396628A, LI54396629A, LI54396630A, LG70697219B, LA94995517A, LG70697220B, LG70697222B, LG70697221B, LB14077067K, LL16766315A, LA94995520A, LA94995519A, LA94995505A, LH37251900C, LI54396637A, LI54396636A; купюри по 50 доларів США (20 шт): JG67187986A, CA02916064A, JB34453474A, ML75876969A, JB29793253B, IB46991195A, MB14961363B, AB04475653C, AB41161996E, MK02701691A, MA47284974A, ME17611995A, ML38250768B, MG14690337B, MB63201072B, MB44101829A, B84156073A, G53473200A, B81645449B, IL82500595A; купюри по 20 доларів США (19 шт): CE04699080C, BB22093345E, NB58889377A, NB35367443A, JF87764462A, MA11633266E, PE93141105C, PE93141106C, MD03756241E, MB24572067E, JE51518510A, MC29473978A, ME90813819D, JA37420914A, PE71799734C, MF65467205I, MF78228433A, PH27088696A, ME20748126C; купюри по 10 доларів США (5 шт): CB 01222878A, JB13429185A, B72610658B, IB76092839A, JF25990871B; купюри по 5 доларів США (10 шт): CB50251606A, BE65760926C, BE31814452C, BF14959597B, IC09269780A, IL90787591A, MJ30669232B, PK53217524A, IB75404783B, ML67353511L; купюри по 2 долари США (2 шт): B63653894A, B61520679A; купюри по 1 долару США (6 шт): F36920325G, B30445357H, B06435791I, C69098276A, J54626162C, A31404685C.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя