ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, подане слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до ЄРДР 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області, подане лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.02.2025 року до ЧЧ ВП N3 Фастівського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.02.2025 року близько 15 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від абонента, мобільний телефон НОМЕР_2 , телефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа.

Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа представившись представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввівши в оману ОСОБА_5 , запросила в останньої коди, які надходили в смс-повідомленнях на мобільний телефон останньої, до її банківської картки.

В подальшому було здійснено зняття грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 та з картки НОМЕР_4 , належних ОСОБА_5 ..

Своїми діями невстановлена досудовим розслідуванням особа заподіяла ОСОБА_5 майнову шкоду в загальній сумі 109 624, 04 грн .

Крім цього під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено те що в її користуванні перебувала банківська картка НОМЕР_4 за банківським рахунком ( НОМЕР_5 ), з якої було перераховано кошти на суму 109 624, 04 гривень.

Встановлено, що з картки НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04.02.2025 року в період часу з о 15 години 05 хвили по 16 годину 42 хвилин здійснено транзакцію та зняття грошових коштів на суму 109 624, 04 гривень.

З урахуванням викладеного, слідча просить надати доступ до документів, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку, ( НОМЕР_5 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ідентифікаційним кодом НОМЕР_6 , а саме:

-до документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-до інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць в яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-до інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів - фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю а також зміст долучених до клопотання матеріалів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчою доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, документи, що містять зазначену вище інформацію, відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, отже доцільним є також надання дозволу на вилучення електронних копій вказаних документів.

При цьому, зміст долучених до клопотання матеріалів свідчить про те, що незаконне заволодіння розміщеними на банківському рахунку грошовими коштами потерпілої мало місце 04 лютого 2025 року, в цей же день відбувалось зняття готівки з банкоматів, тому доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку і щодо зняття готівки з банкоматів, в тому числі щодо осіб, які вчиняли ці дії, необхідно надати щодо одного операційного дня - 04 лютого 2025 року.

Також, задовольняючи клопотання слідчий суддя враховує, що воно подано уповноважений суб`єктом, представником сторони обвинувачення та погоджене з процесуальним керівником, включеним до групи прокурорів.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку, ( НОМЕР_5 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з ідентифікаційним кодом НОМЕР_6 , а саме:

-до документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), особової справи банку щодо вказаних осіб;

-до документів, що містять інформації (роздруківки) про рух коштів за 04 лютого 2025 року на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-до інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків 04 лютого 2025 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

-належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів - фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1