Справа № 138/286/25
Провадження №:1-кс/138/98/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.06.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 9500 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом 2201.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 5975,42 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 26.06.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 9700 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 21.12.2024 її знайомий ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 36000 гривень, які були зняті із її карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що 24.08.2024 його знайомий ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 4943,52 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 , про те, що 19.05.2024 його знайомий ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 22.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 05.09.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 14418, 60 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 та перераховані на картковий рахунок НОМЕР_2 .

За даним фактом 22.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 23.01.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_6 про те, що 31.05.2024 його знайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів його грошовими коштами в сумі 4943, 52 гривень, які були зняті із його карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом 23.01.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.01.2025 постановою прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури дані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження під № 0000043 від 22.01.2025.

Під час допиту в якості потерпілих, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 повідомили, що після надання ними у користування своїх мобільних банкінгів (додатків) громадянину ОСОБА_6 , останній перераховував грошові кошти на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_4 .

Транзакції були проведені 05.06.2024, 24.08.2024, 19.05.2024, 31.05.2024 відповідно.

На підтвердження вказаного потерпілі до протоколу допиту додають копії квитанцій про перерахунок коштів, отримані в їх мобільних банкінгах (додатках).

Володільцем інформації щодо карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_4 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 19.05.2024 по теперішній час.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000043 від 22.01.2025 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000043 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з можливістю отримання копії інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:

- інформації щодо руху коштів за період з 19.05.2024 по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_10 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та призначенням платежів;

- відомості про власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_10 та його особисті данні (прізвища, ім`я, по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку;

- інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

- відомості щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 19.05.2024 по теперішній час за допомогою карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_10 з зазначенням кінцевого отримувача;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Строк дії даної ухвали до 14 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1