справа № 439/2380/24
провадження №1-кс/439/17/25
У Х В А Л А

08 січня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 31 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене із начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, у складі: дізнавача сектору дізнання старшого лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 і начальника сектору дізнання капітана поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 30.10.2024 по 07.01.2025, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112.

Досудовим розслідуванням з показів потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що 30 жовтня 2024 року до неї в соціальну мережу «Telegram» о 19:34 год. написала її знайома ОСОБА_8 : «чи вона має позичити грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок». Вона відписала їй: «що в мене на банківському рахунку лише 9 000 гривень». Після чого її було відправлено номер банківського рахунку НОМЕР_1 . До ОСОБА_9 вона не телефонувала в цей час щоб уточнити чи це дійсно їй потрібні грошові кошти, оскільки 29.10.2024 року вона спілкувалася із ОСОБА_10 , під час розмови із якою її стало відомо, що в її дочки проблеми із здоров`ям. На вище вказаний рахунок о 19:43 год., вона переслала грошові кошти в сумі 9000 гривень із свого банківського рахунку. Після відправлення грошових коштів аккаунт ОСОБА_11 було видалено. Як її стало відомо пізніше, в її подруги отримали доступ до аккаунту в соціальній мережі телеграм невідомі особи та писали повідомлення всім контактам.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , обслуговується ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками даних установ, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а тому, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Зі змісту частини 1 статті 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом норми статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю - належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

В ході досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що 30 жовтня 2024 року до неї в соціальну мережу «Telegram» о 19:34 год. написала її знайома ОСОБА_8 : «чи вона має позичити грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок». Вона відписала їй: «що в мене на банківському рахунку лише 9 000 гривень». Після чого її було відправлено номер банківського рахунку НОМЕР_1 . До ОСОБА_9 вона не телефонувала в цей час щоб уточнити чи це дійсно їй потрібні грошові кошти, оскільки 29.10.2024 року вона спілкувалася із ОСОБА_10 , під час розмови із якою її стало відомо, що в її дочки проблеми із здоров`ям. На вище вказаний рахунок о 19:43 год., вона переслала грошові кошти в сумі 9000 гривень із свого банківського рахунку. Після відправлення грошових коштів аккаунт ОСОБА_11 було видалено. Як її стало відомо пізніше, в її подруги отримали доступ до аккаунту в соціальній мережі телеграм невідомі особи та писали повідомлення всім контактам(а.с.7).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавець кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було встановлено в ході досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, іншим шляхом не має можливості.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя, вважає, доведеними наявність достатніх підстав вважати, що дана інформації перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливість використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що ризику знищення вказаної інформації є обґрунтованими. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 131, 132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, у складі: дізнавача сектору дізнання старшого лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавача сектору дізнання старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 і начальника сектору дізнання капітана поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про власника картки № НОМЕР_1 , рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 30.10.2024 по 07.01.2025, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1