Справа № 482/8/25
Номер провадження 1-кс/482/84/2025
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором - начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором - начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000381 від 25.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 24.12.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що у період часу з 11.12.2024 по 14.12.2024 год. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом заробітку грошових коштів заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перераховувала на банківські картки (рахунки) шахраїв з власних банківських карток. Таким чином невідома особа, заволоділа належними грошовими коштами заявниці 11.12.2024 з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , (картка № НОМЕР_2 ), (пенсійна) перша транзакція в сумі 25 125 грн. (125 грн. комісія) та друга - 25 125 грн. (125 грн. комісія), 12.12.2024 з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , (картка № НОМЕР_4 ), (кредитна) перша транзакція в сумі 50 304 грн., 87 коп. (1 564, 87 грн. комісія) та друга - 50 305 грн., 20 коп. (1 565, 20 грн. комісія) та 14.12.2024 з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , (картка № НОМЕР_6 ), (зарплатна) в сумі 21 105 грн. (105 грн. комісія). Загальна сума збитку становить 171 965 грн. 07 коп.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що близько 2-х років підписана на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і там побачила оголошення, щодо набору для інвестування коштів у криптовалюту. 11.12.2024 потерпіла вирішила спробувати інвестувати та написала організатору інвестицій гр. ОСОБА_6 в мобільному додатку «Телеграм». З вказаною особою спілкувалася лише в мобільному додатку «Телеграм». В ході спілкування з ОСОБА_7 останній повідомив їй, що від заробленої суми на його рахунок буде відраховано15%, на що потерпіла погодилася та того ж дня надіслала 50 000 грн на банківську картку (яку надав ОСОБА_7 ) № НОМЕР_7 , двома платежами по 25 000 грн. кожен, та до кожного платежу комісію в розмірі 125 грн.

Наступного дня їй знову написав ОСОБА_7 та повідомив, що кошти поставив на вивід, але банк їх заблокував та щоб здійснити їх вивід потрібно було пройти легалізацію, здійснивши переказ коштів в сумі 41 740 грн., які необхідно було переказати на картки, які надіслав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , на що потерпіла погодилася та надіслала з власної картки № НОМЕР_10 два платежі по 48 140 грн з комісією 1 565 грн. на вищевказані банківські картки. В подальшому 14.12.2024 ОСОБА_7 повідомив останній, що необхідно кошти вивести з іншої платформи за яку треба також платити кошти та останній запропонував їй оплатити 50 на 50, на що потерпіла погодилася та надіслала кошти в сумі 21 000 грн. з комісією 105 грн. на картку № НОМЕР_11 з належної їй картки № НОМЕР_6 . Далі ОСОБА_7 повідомив, що необхідно заплатити другу половину суми, але потерпіла відмовилася, так як, зрозуміла, що це шахраї та коштів їй ніяких не повернуть.

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів у період часу з 11.12.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків у період часу з 11.12.2024 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

( НОМЕР_12 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши до суду заяву, в якій просила про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів у період часу з 11.12.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків у період часу з 11.12.2024 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

( НОМЕР_12 ) за вказаним банківським рахункам при наявності.

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 16 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1