Провадження № 1-кс/202/223/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000587 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами комерційних структур, організували злочинну схему з привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом постачання комп`ютерного та електронного обладнання за завищеною вартістю.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000587 встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили в злочинну змову з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів, шляхом закупівлі комп`ютерного, а також електронного обладнання за завищеною вартістю, чим завдали тяжкі комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів, які були укладені на протязі 2022-2023 року на загальну суму 357 млн. 600 тис. грн, а саме:

2022 рік, договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо постачання ноутбуків та електронного обладнання на загальну суму 60 млн.грн.;

2022 рік, договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) оптова торгівля комп`ютерами, периферійними устаткуванням і програмним забезпеченням на 47 млн. 730 грн.;

2022 рік, договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) неспеціалізована оптова торгівля на 14 млн. грн.;

2023 рік, договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо постачання апаратів для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм на загальну суму 18 млн. 500 тис. грн.;

2022 рік, договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) оптова торгівля комп`ютерами, периферійними устаткуванням і програмним забезпеченням на 27 млн грн.;

2023 рік, договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо постачання апаратів для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм на загальну суму 279 млн. грн.

В ході проведення аналізу договору № 20/09-2 від 20.09.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір № 23/11-2 від 23.11.2023 та №29/11-1 від 29.11.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », щодо постачання квадрокоптерів, було встановлено, що риночна вартість квадрокоптерів нижча за ціну за яку здійснювалась закупка КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у підприємств постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 ».

Згідно договору 24/07-01 від 24.07.2023 укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комунальне підприємство придбало квадрокоптери DJI Matrice 30T (CP.EN.00000368.02) з додатковими 4 акумуляторами у кількості 150 шт., на загальну суму 61 050 000 грн.

Відповідно до специфікації ціна одного комплекту склала 407 000 грн.

В ході аналізу встановлено, що середня ринкова вартість вказаного комплекту становить 288 тис. грн. Таким чином за вказаним договором, сума завищеної вартості становить 18 млн. грн.

Згідно договору № 29/05-3 від 29.05.2023 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальне підприємство придбало апаратуру для проведення радіосигналу з приймальним пристроєм згідно сертифікації, на загальну суму 18 480 267 грн. У тому числі згідно специфікації 50 комплектів автомобільної цифрової рації Calta PM 790 з автономним джерелом живлення. Ціна одного комплекту згідно специфікації 51 595 грн. В ході аналізу встановлено, що середня ринкова вартість 31 009 грн. Таким чином за вказаним договором, лише по одній позиції, сума завищеної вартості становить 1 млн. грн.

Згідно договору № 20/09-2 від 20.09.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВФ «Сервіс» ціна одного квардрокоптера Autel EVO II Dual 640T V2 Rugged Bundle згідно специфікації становить 280 тис. грн.

В ході аналізу середньої ринкової вартості вищевказаного комплекту становить 180 тис. грн. Таким чином за вказаним договором, лише по одній позиції, сума завищеної вартості становить 400 тис. грн.

Згідно договорів № 23/11-2 від 23.11-1 від 29.11.2023 укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » комунальне підприємство придбало 200 комплектів квадрокоптерів DJI Matrice 30T (CP.EN.00000368.02) та додатковими акумуляторами DJI TB 30 Intelegent Flight Baterry (CP.EN.00000369.02) згідно специфікації, на загальну суму становить 54 млн. 380 тис. грн. В ході аналізу встановлено, що середня ринкова вартість вищевказаних комплектів становить 50 млн. грн. Таким чином за вказаним договором, лише по одній позиції, сума завищеної вартості становить 4 млн. грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо руху грошових коштів у період часу з 01.01.2022 на банківських рахунках ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку, виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки копій), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів у період часу з 01.01.2022 до дня постанови ухвали на банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_8 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку, виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ПП « ОСОБА_4 » за період часу з 01.01.2022 до 08.01.2025,

- руху грошових коштів у період часу з 01.01.2022 до 08.01.2025 на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку, виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2022 до 08.01.2025.

Встановити строк дії ухвали до 04 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1