Справа № 302/1371/23
Провадження № 1-кс/302/68/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.02.2025 р.с-ще Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

04.02.2025 року прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділенням ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області на даний час здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Як зазначає прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2023 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 04.07.2023 року біля 15.00 год. на її мобільний номер телефону поступив дзвінок з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про те, що на її банківському рахунку за номером № НОМЕР_1 наявний кредит в загальній сумі 7246,83 гривні. Після чого, остання пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала роздруківку про рух коштів. По роздруківці видно, що дані грошові кошти були переказані двадцяти двома операціями на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також поповнено номера телефонів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Дані операції були проведені невідомими особами, без згоди потерпілої.

На підставі вищевказаних фактів були внесені відомості до ЄРДР за № 0000154 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Постановою слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 від 27.12.2023 року змінено кваліфікацію кримінального діяння у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.07.2023 року з ч.3 ст.190 КК України на ч.1 ст.182 КК України.

Як зазначає прокурор, в ході досудового розслідування було встановлено. що громадянка ОСОБА_4 повідомила про те, що 04.07.2023 року біля 15-00 години їй на мобільний телефон зателефонували з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про те, що по банківській картці «Універсальна» № НОМЕР_1 потрібно погасити заборгованість по кредиту. 05.07.2023 року біля 08-30 години вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники надали роздруківку про рух коштів і переглянувши її, вона помітила, що боргує Банку -7246,83 гривні, попередньо на даній картці грошових коштів не перебувало. По роздруківці видно, що дані грошові кошти були переказані двадцять двома операціями на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також поповнено номера телефонів за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Жодних операцій на мобільному телефоні вона не підтверджувала, а тим паче не відвідувала ніякі інтернет-магазини, карткою не користувалась з 30.03.2023 року.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці по банківському рахунку потерпілої, та було встановлено, що зняття коштів із банківського рахунку потерпілої було здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000154 необхідно отримати відомості, наявні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що надасть можливість з`ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи та вказані відомості мають суттєве значення для встановлення розкриття злочину та встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні і надані відомості можуть мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим звертаються до слідчоо судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, проте у поданому клопотанні виклав прохання розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує, просить задовольнити за викладеними у ньому підставами (а.с.2).

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На обґрунтування клопотання прокурором надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000154 від 06.07.2023 року за ч.1 ст.182 КК України; копія протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.07.2023; копія виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2023 - 05.07.2023; копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 13.07.2023 року; копія ухвали слідчого судді Міжгірського районного суду від 17.07.2023 року; протокол огляду предметів від 30.01.2025 року, складеного дізнавачем СВ ВП №2 ГУНП в Закарпатській ОСОБА_6 (а.с.16-17); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.09.2023 року; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 17.09.2023 року (а.с.24-25); виписка користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за платіжної карткою № НОМЕР_1 (а.с.18-20); копію постанови слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 від 27.12.2023 року про змінену кваліфікації кримінального діяння у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.07.2023 року з ч.3 ст.190 КК України на ч.1 ст.182 КК України (а.с.26).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 0000154 від 06.07.2023 року за ч.1 ст.182 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.07.2023 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні № 0000154 від 06.07.2023 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Хустської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_7 , або за відповідним дорученням - оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 - дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню № 0000154 від 06.07.2023 року, а саме до:

- інформації по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з відомостями про особу власника, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками) фотопідтвердження отримання банківської карти;

- матеріали відеонагляду по операціях в атм з вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 25.05.2023 по 04.07.2023 року;

- інформацію про дату/час входу в сдбо з вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 25.05.2023 по 04.07.2023 року,

- ІР адреси точок входу з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 25.05.2023 року по 04.07.2023 року,

- точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 25.05.2023 року по 04.07.2023 року,

- інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках, куди були переказані грошові кошти банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 25.05.2023 року по 04.07.2023 року,

- інформацію про вхід в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 25.05.2023 року по 04.07.2023 року;

- інформацію про відомості щодо всіх наявних банківських карток, які зареєстровані на власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ,

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) вищевказаних відомостей, в друкованому та в електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 06 квітня 2025 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Міжгірського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_16