Справа № 676/5388/24
Номер провадження 1-кс/676/400/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що гр. ОСОБА_4 близько 20:26 год. 19.03.2023 року по АДРЕСА_1 , листуючись в месенджері «Телеграм» із невідомою особою, яка використовувала веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом надання додаткового заробітку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., які ОСОБА_4 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 19.03.2023 року вирішив заробити кошти за допомогою веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом додаткового заробітку за виконання завдань щодо пропонування та продажу товару в мережі інтернет. 19.03.2023 року перерахував грошові кошти в сумі 3500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за доступ до можливостей вищевказаного веб-ресурсу, проте, 20.03.2023 року після перерахування коштів всі контакти менеджерів зникли з інформаційного поля, проте вказаний веб-ресурс продовжив працювати.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р., та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України стосовно того, гр. ОСОБА_4 близько 20:26 год. 19.03.2023 року по АДРЕСА_1 , листуючись в месенджері «Телеграм» із невідомою особою, яка використовувала веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом надання додаткового заробітку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 3500 грн., які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р. про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р., місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р. про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р., місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р. про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р., місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за період часу з 18.04.2023 р. по 01.02.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1