Справа № 585/2050/22
Номер провадження 1-кс/585/158/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання заступника начальника СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні головного офісу, розташованого за наступними реквізитами «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 29 січня 2025 року заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні головного офісу, розташованого за наступними реквізитами «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 15.08.2022 р. від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , надійшло звернення ГО 235397,235399 яке зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» ВПК в Сумській області ДКП НПУ за №659 з приводу можливих неправомірних дій з боку невідомої особи, а саме заволодіння її грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 12400 гривень, що мало місце 13.08.2022. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він розмістив оголошення про продаж взуття. Через деякий час після розміщення оголошення йому на телефон надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_5 від особи жіночої статі, яка представилася ОСОБА_5 та зацікавилась покупкою товару і запропонувала здійснити покупку через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку.

Отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , НОМЕР_6 , та встановлено, що списання коштів відбулося 13 серпня 2022 року о 12 год. 18 хв. однією транзакцією на суму 12400,00 грн., відбулося через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , 32E2U8.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію, зазначену в клопотанні. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлені про розгляд клопотання належним чином.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 01.09.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000215 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

6. Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, рапорту, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в кримінальному провадженні № 0000215 від 01.09.2022 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000215 від 01.09.2022 року старшим слідчим Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та слідчим СВ Роменського РВП ГУ Сумській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні головного офісу, розташованого за наступними реквізитами «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН: НОМЕР_3 , Адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про:

- про власника рахунку, на який здійснено перерахування коштів з картю ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), належної ОСОБА_4 , (транзакція мала місце 13.08.2022 о 12.18 годині), повних установчих даних власника вказаного рахунку, його фактичного місця реєстрації та безпосередньо про рух коштів по рахунку з 13.08.2022 по 15.08.2022, місця зняття коштів, а також наявний номер телефону; повні дані рахунку (картки), на які здійснене перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) грошових коштів із вказаних рахунків;

- про користувача (паспортні дані, договір, у випадку укладення та всі інші наявні документи в банківській установі), в якого є прив`язка до абонентського номеру НОМЕР_5 , із можливістю виготовлення з них копій.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 31 січня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1