Справа №:755/9884/24
Провадження №: 1-кс/755/993/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" березня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 12.12.2023 року про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Калінінград, РФ, громадянину України, з вищою освітою, одруженому, працюючому завідуючим складу в Національному військово-історичному музеї України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000169, у ході якого було встановлено, що 19.07.2023 між Комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр Комунікації», (далі КНП «Центр Комунікації») в особі в.о. директора ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ «БК «РБ ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 з іншої сторони укладено договір № 19/07/КР.

Відповідно до п.п.1.1., 1.2. договору Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов договору виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва. Місце розташування об`єкта: м. Київ, Дніпровський район, АДРЕСА_2».

Строк виконання робіт відповідно до п. 1.5. договору встановлено до 31.12.2023.

Згідно п. 2.1. договору договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною договору, є твердою і складає 21 028 495, 00 грн., у тому числі ПДВ - 3 504 749, 17 грн.

Крім того, між замовником та підрядником укладено 3 додаткові угоди до договору №19/07/КР від 19.07.2023.

Додатковою угодою № 1 від 31.10.2023 внесено зміни до Додатку № 2 до договору, а саме погоджено календарний графік у новій редакції.

Додатковою угодою № 2 від 15.12.2023 внесено зміни до Додатку № 1 «Договірна ціна» до договору, а саме погоджено договірну ціну у новій редакції.

Додатковою угодою № 3 від 29.12.2023 змінено ціну договору у бік зменшення та викладено пункт 2.1. наступній редакції: «Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною договору (додаток № 1), є твердою і складає 18 553 347,66 грн, у тому числі ПДВ - 3 092 224,61 грн.». Затверджено додатки - кошторисна документація (договірна ціна, пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів), дефектний акт у новій редакції.

Відповідно до п.3.1.3. договору Замовник має право проводити технічний нагляд за капітальним ремонтом об`єкту або делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, без дозволу Генпідрядника. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Генпідрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов`язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт

Пунктом 3.2.4. договору передбачено, що замовник зобов`язаний забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду протягом усього періоду капітального ремонту об`єкту в порядку, встановленому законодавством.

Згідно п.3.3.1. генпідрядник має право залучати до виконання договору субпідрядників.

Відповідно до п.7.2. договору генпідрядник залучає субпідрядників у разі наявності у них необхідних для виконання робіт потужностей, ліцензій, достатньої професійності, фактів дотримання договірних зобов`язань у минулому, відсутності фактів щодо порушення проти них справ про банкрутство, задовільного фінансового становища та відсутності обставин, які негативно впливатимуть на виконання ним умов цього договору.

Згідно п.10.1 джерелом фінансування робіт є кошти місцевого бюджету.

Відповідно до п.11.1. розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт по формі № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунки на оплату робіт, протягом 30 робочих днів за умови наявного бюджетного фінансування; проміжними платежами в міру виконання робіт, які надаються не пізніше 25 числа поточного місяця для перевірки замовнику.

Так, наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.07.2013 №293 затверджено ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що набрав чинності 01.01.2014. ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджено типові форми первинних облікових документів у будівництві № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пунктом 1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що стандарт установлює основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам`яток архітектури та містобудування. Цей стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Пункт 3.18 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вказує, що кошторис, який визначає вартість виконаних будівельних робіт за період, встановлений у договорі складається за примірною формою КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та примірною формою КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати».

Пункт 6.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачає, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі.

Пунктом 6.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачені особливості складання та узгодження договірних цін.

Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується при проведенні взаєморозрахунків.

Договірна ціна може встановлюватись за твердим (тверда договірна ціна) та приблизним (динамічна договірна ціна) кошторисом.

Твердий кошторис (тверда договірна ціна) встановлюється незмінним на весь обсяг будівництва з наданням виконавцем робіт гарантій, в тому числі фінансових, щодо реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.

Після погодження договірної ціни складається договір підряду на виконання робіт. У договорі зазначається документ, покладений в основу визначення вартісних показників; позначається вид договірної ціни: тверда або динамічна; порядок, випадки та терміни можливого уточнення договірної ціни; умови фінансування та розрахунків за обсяги виконаних робіт; відповідальність сторін за порушення зобов`язань за договором, порядок внесення змін до договору тощо.

Пунктом 6.4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» передбачено, що при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3).

Згідно п.3 Постанови Кабінету Міністрів України №668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об`єкт будівництва), передбачені договором підряду.

Відповідно до п.96 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» підписання акта приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків.

На виконання умов договору КНП «Центр Комунікації» на підставі первинних облікових документів оплачено ТОВ «БК «РБ ГРУП» виконані роботи в повному обсязі, шляхом перерахування коштів на рахунок IBAN: НОМЕР_1 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Крім того, 24.07.2023 між КНП «Центр Комунікації» в особі в.о. директора ОСОБА_8 з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 0 від 03.04.2015 та кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серія АТ №002441, зареєстрований у реєстрі атестованих осіб за № 2428, є платником єдиного податку, з другої сторони, укладено договір про здійснення технічного нагляду № 24/07/ТН (далі - Договір про здійснення технічного нагляду).

Згідно положень ст.11 Закону України «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Крім того, відповідно до Закону технічний нагляд - це здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкта містобудування.

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта архітектури, та відмови підрядника щодо їх усунення особа, яка здійснює авторський або технічний нагляд, повідомляє про це замовника і орган державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

Механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво об`єкта) передбачено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903.

Так, відповідно до п. 2 вищевказаного Порядку технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта, з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Особи, що здійснюють технічний нагляд: 1) проводять перевірку: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 2) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 4) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; 5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; 6) беруть участь у проведенні перевірки: робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам; органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю; 7) виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

При цьому, згідно з п. 6 вказаного Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника: 1) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; 2) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів; 3) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування; 4) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред`явлення робіт для здійснення технічного нагляду; 5) зупинення виконання: робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об`єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Окрім того, у разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об`єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює технічний нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства, що передбачено п.7 Порядку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 затверджено Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов`язаних із створенням об`єктів архітектури. Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката приймається атестаційною архітектурно-будівельною комісією у разі відповідності виконавця кваліфікаційним вимогам і підтвердження його професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань.

Так, 11.02.2014 архітектурно-будівельною атестаційною комісією, особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, видано кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду серії АТ № 002441.

Із огляду на викладене, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під час виконання вищевказаних робіт, був наділений адміністративно-господарськими повноваженнями, а також виконував організаційно-розпорядчі функції за спеціальним повноваженням, наданими КНП «Центр Комунікації», а отже відповідно до ч.3 ст.18 КК України та положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України був службовою особою.

Крім того, 16.10.2023 між ТОВ «БК «РБ ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ФІОРД БОТ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір субпідряду № 16/10.

Відповідно до п. 1.1. субпідрядник зобов`язується виконати будівельно-монтажні роботи відповідно кошторисної документації, затвердженої підрядником, виконати та здати підряднику в строки погоджені сторонами, а саме будівельно-монтажні роботи по обєкту будівництва: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва», а підрядник зобов`язується надати субпідряднику фронт робіт, прийняти та оплатити виконані роботи відповідно до умов договору.

Згідно умов договору строк дії договору встановлено до 31.12.2023, загальна вартість робіт визначається на підставі договірної ціни та складає 4 672 518 грн., в тому числі ПДВ - 778 753 грн. Оплату за виконані роботи підрядник виконує шляхом банківського безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок субпідрядника протягом 5 банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт.

Відповідно до п. 4.4.1. субпідрядник зобов`язаний виконати у встановлені строки терміни) роботи відповідно до умов договору та кошторисної документації і з дотриманням діючих в Україні нормативно-технічних документів (ДБН, СНІП, ДСТУ, ТУ) вимог з охорони навколишнього природного середовища, норм техніки безпеки та охорони праці.

У подальшому, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 07.12.2023, у директора ТОВ «ФІОРД БОТ» ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме: частиною бюджетних коштів, які призначалися для оплати за виконані будівельні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва», згідно з умовами договору підряду № 19/07/КР від 19.07.2023 та договору субпідряду № 16/10 від 16.10.2023 та додатковими угодами до останніх, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за сприяння уповноваженої замовником особи, а саме: інженера технічного нагляду, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні корисливі наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи про укладений КНП «Центр Комунікації» з фізичною особою-підприємцем, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, договір № 24/07/ТН від 24.07.2023 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва», ОСОБА_4 у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, вступив у попередню змову із інженером технічного нагляду, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 0 від 03.04.2015 та кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серія АТ № 002441, домовившись із ним про те, що останній не вживатиме заходів реагування, визначених Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 та умовами договору № 24/07/ТН від 24.07.2023 на здійснення технічного нагляду, та не викриватиме злочинні наміри ОСОБА_4 перед генпідрядником ТОВ «БК «РБ ГРУП» та замовником будівництва КНП «Центр Комунікації», у тому числі, скріпить своїм особистим підписом та печаткою документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), які міститимуть завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних будівельних робіт підрядником, та на підставі яких у подальшому буде сформовано довідки про вартість будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які необхідні для проведення оплати замовником та генпідрядником, чим сприятиме у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та створить умови для перерахунку КНП «Центр Комунікації» коштів за роботи, які фактично не виконані, та матеріали, які фактично не використані, чим сприятиме йому у заволодінні частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва».

Із метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливим мотивом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затвердженими Наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства № 293 від 05.07.2013, Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 (зі змінами), умовами виконання договорів підряду № 19/07/КР від 19.07.2023 та субпідряду № 16/10 від 16.10.2023 щодо виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва» та додатковими угодами до останніх, у тому числі у частині складу та об`єму будівельних робіт відповідно до умов проектної документації (робочого проекту та коригувань до нього) та їх оплати, ОСОБА_4 особисто підписав та скріпив печаткою ТОВ «ФІОРД БОТ» документи, необхідні для проведення генпідрядником розрахунку за виконані роботи, усвідомлюючи про те, що відомості про обсяги використаних матеріалів та проведені роботи не відповідають дійсності, чим підробив офіційні документи, а саме: Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 від 07.12.2023 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт; Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 3 від 07.12.2023 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт; Акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 5 від 25.12.2023 до якого включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт; Акт вартості устаткування придбання якого покладено на виконавця робіт № 2 від 07.12.2023; Акт вартості устаткування придбання якого покладено на виконавця робіт № 4 від 07.12.2023; Акт вартості устаткування придбання якого покладено на виконавця робіт № 6 від 25.12.2023.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 за невстановлених у ході досудового розслідування обставин передав директору ТОВ «БК «РБ ГРУП» ОСОБА_9 для перевірки та підписання вказані вище документи.

Директор ТОВ «БК «РБ ГРУП» ОСОБА_9 будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 виконуючи повноваження генерального підрядника будівництва на об`єкті: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва» підписав відповідні документи та скріпив печаткою підприємства.

Водночас, будучи необізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 та особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, директор ТОВ «БК «РБ ГРУП» ОСОБА_9 виконуючи повноваження генерального підрядника по об`єкту на підставі документів субпідрядної організації ТОВ «ФІОРД БОТ» підготував та надав для погодження інженеру з технічного нагляду та представникам замовника акти примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт № 3-4 за жовтень 2023 року, № 3-6 за жовтень 2023 року, № 7 за грудень 2023 року, № 8 за грудень 2023 року.

Так, до акту примірної форми КБ-2в № 3-4 за жовтень 2023 року від 31.10.2023 приймання виконаних будівельних робіт внесено частково недостовірні відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій в наступних розділах: «Вентиляція ПВ1», «Вентиляція В2».

Фактично зазначені будівельні роботи не виконувались в обсягах, зазначених в первинних облікових документах, що призвело до завищення обсягів та вартості виконаних робіт в акті примірної форми КБ-2в № 3-4 за жовтень 2023 року на суму 35372,35 грн. (з урахуванням прибутку, адміністративних витрат, загальновиробничих витрат та ПДВ 20%), а вартість відсутніх (невикористаних) матеріалів становить 38710,89 грн. (з урахуванням ПДВ 20%).

Окрім цього, до акту примірної форми КБ-2в № 3-4 за жовтень 2023 року від 31.10.2023 приймання виконаних будівельних робіт внесено недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій в наступних розділах: «Електротехнічні рішення».

Фактично зазначені будівельні роботи не виконувались в обсягах, зазначених в первинних облікових документах, що призвело до завищення обсягів і вартості виконаних робіт в акті примірної форми КБ-2в № 3-6 за жовтень 2023 року на суму 17 047,81 грн. (з урахуванням прибутку, адміністративних витрат, загальновиробничих витрат та ПДВ 20%), а вартість відсутніх (невикористаних) матеріалів становить 25 459,38 грн. (з урахуванням ПДВ 20%).

Окрім цього, до акту примірної форми КБ-2в № 7 за грудень 2023 року від 26.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт внесено недостовірні відомості щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій в наступних розділах: «Автоматика та контрольно-вимірювальні прилади (ЩуОВК)».

Фактично зазначені будівельні роботи не виконувались в обсягах, зазначених в первинних облікових документах, що призвело до завищення обсягів та вартості виконаних робіт в акті примірної форми КБ-2в № 7 за грудень 2023 року на суму 388,98 грн. (з урахуванням прибутку, адміністративних витрат, загальновиробничих витрат та ПДВ 20%), а вартість відсутніх (невикористаних) матеріалів становить 5 782,14 грн. (з урахуванням ПДВ 20%).

Окрім цього, до акту примірної форми КБ-2в № 8 за грудень 2023 року від 26.12.2023 приймання виконаних будівельних робіт внесено недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій в наступних розділах: «Автоматика та контрольно-вимірювальні прилади (ЩуОВК)».

Фактично зазначені будівельні роботи не виконувались в обсягах, зазначених в первинних облікових документах, що призвело до завищення обсягів та вартості виконаних робіт в акті примірної форми КБ-2в № 8 за грудень 2023 року на суму 36 996,62 грн. (з урахуванням прибутку, адміністративних витрат, загальновиробничих витрат та ПДВ 20%), а вартість відсутніх (невикористаних) матеріалів становить 99 681,48 грн. (з урахуванням ПДВ 20%).

У свою чергу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що до вказаних офіційних документів включено неправдиві відомості щодо обсягів витраченого матеріалу та виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва», які не відповідають дійсності, будучи обізнаним з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, та умовами договору № 24/07/ТН від 24.07.2023 на здійснення технічного нагляду, з метою сприяння ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, особисто підписав та скріпив печаткою інженера технічного нагляду, чим констатував факт відповідності обсягів та якості виконаних робіт, які зазначені в звітних формах КБ-2в проектно-кошторисній документації та їх відповідність фактично виконаним будівельним роботам, наступні документи: акти примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт № 3-4 за жовтень 2023 року, № 3-6 за жовтень 2023 року, № 7 за грудень 2023 року, № 8 за грудень 2023 року, чим вчинив службове підроблення.

Далі, передані для підписання та подальшого здійснення розрахунку за виконані роботи та матеріали, вказані у них, службовим КНП «Центр Комунікації», які будучи не обізнаними зі злочинними намірами директора ТОВ «ФІОРД БОТ» ОСОБА_4 та інженера технічного нагляду, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, що діяли згідно попередньо узгодженої між ними домовленості, скріпили вказані документи своїми підписами та гербовою печаткою КНП «Центр Комунікації», у зв`язку з чим вони остаточно набули статусу офіційних документів.

Після підписання актів примірної форми КБ-2в № 3-4, № 3-6, № 7, № 8 та довідок примірної форми № КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати представниками КНП «Центр Комунікації» вказані документи були надані у встановленому порядку до Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, де вони були зареєстровані, взяті на облік та використані, зокрема, з метою перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «РБ ГРУП».

Так, КНП «Центр Комунікації» на підставі первинних облікових документів оплачено ТОВ «БК «РБ ГРУП» виконані роботи в повному обсязі, шляхом перерахування коштів на рахунок IBAN: НОМЕР_1 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Водночас, ТОВ «БК «РБ ГРУП» перерахувало грошові кошти в розмірі 3 000 000 грн. на рахунок ТОВ «ФІОРД БОТ» НОМЕР_2 , відкритий в АТ «ПриватБанк».

За таких обставин, директор ТОВ «ФІОРД БОТ» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із інженером технічного нагляду, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, шляхом зловживанням своїм службовим становищем видав завідомо неправдиві офіційні документи та заволодів бюджетними коштами, що призначалися на виконання будівельних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 Дніпровського району м. Києва», на загальну суму 259 438,95 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачена ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

19.03.2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами - оглядів місця події, допиту свідків, висновками експертів, іншими доказами в їх сукупності.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України та просив обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною у нічний період доби залишати житло, підозрюваного та його захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 176-178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді домашнього арешту - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Калінінград, РФ, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого завідуючим складу в Національному військово-історичному музеї України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

-у період часу з 23 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин не залишати місце постійного проживання - АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, суду, окрім випадків оголошення сигналу «повітряна тривога», необхідності прослідувати до місця укриття, надання медичної допомоги, явки для проведення слідчих та процесуальних дій;

-не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утриматись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні.

Встановити строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом, у межах строку досудового розслідування, до 19 травня 2025 року.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Органу Національної поліції негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1