Справа № 522/3830/25
Провадження № 1-кс/522/1549/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000016 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2025 до ч/ч відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 09.01.2025 року, приблизно о 17:20 годин, шляхом зловживання довірою через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_6» в ході переписки із невідомою особою, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 гривень, які перерахували на банківську картку НОМЕР_1 . Сума матеріальних збитків становить 5000 грн. ЖЄО 1052.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 , 09.01.2025 року, приблизно о 17:25, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, напроти ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_6» останній надійшло повідомлення від знайомої, на ім`я ОСОБА_4 . Під час спілкування через месенджер з ОСОБА_4 , остання попрохала у ОСОБА_3 позичити на деякий час грошові кошти на суму 5000 грн. Погодившись на допомогу знайомій, ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 перевела на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 власні грошові кошти у розмірі 5000 грн.

Через деякий час, остання побачила повідомлення від ОСОБА_4 в застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7» про те, що з її аккаунта не встановлена особа веде розмову та вимагає грошові кошти, тим самим зрозумівши, що ОСОБА_3 спілкувалася з шахраєм. Грошових коштів не було повернуто, а знайома ОСОБА_4 повідомила що нічого не просила та ніякі грошові кошти не отримувала.

Таким чином, невстановлена в ході досудового розслідування особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 5000 грн., спричинивши останній матеріальний збиток у вказаному розмірі.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасово виконуючому обов`язків начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК співробітникам сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, прокурорам Приморської окружної прокуратури м. Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000016 від 10.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах НОМЕР_1 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.03.2025