Дата документу 24.01.2025Справа № 554/561/25
Провадження № 1-кс/554/1513/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000041 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, , у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період липня-вересня 2021 року, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), використовуючи службове становище всупереч інтересам служби під час здійснення контрольно-перевірочних заходів спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом липня-вересня 2021 року проводилась документальна планова виїзна перевірка податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) про, що складено акт № 7108/16-31-07-01-10/05428292 від 16.09.2021. Під час проведення вказаної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 не було виявлено порушення службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке виразилося у заниженні значення фактичної ціни реалізації одиниці товарної продукції гірничого підприємства та внесення недостовірних відомостей щодо розміру витрат пов`язаних з доставкою та вартості одиниці товарної продукції - піску, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вигляді несплати рентної плати за період з 01.10.2019 по 31.12.2020, на суму 4 237 792, 52 грн., що підтверджується висновком експерта № 4816 від 11.07.2024.

Окрім цього, ТУ БЕБ у Полтавській області, під процесуальним керівництвом прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 22.02.2023. У вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру генеральному директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України та в подальшому 25.11.2024 обвинувальний акт направлено до суду.

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять підписи працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які проводили перевірку та ставили свої підписи в акті, а саме наступних працівників: головний державний ревізор інспектор відділу планових перевірок платників основних та інших галузей економіки та у сферах матеріального виробництва, торгівлі і послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ; головний державний ревізор інспектор відділу планових перевірок платників основних та інших галузей економіки та у сферах матеріального виробництва, торгівлі і послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ; заступник начальника управління начальник відділу планових перевірок основних та інших галузей економіки та у сферах матеріального виробництва, торгівлі і послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 . Зокрема, наявна необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали наступних документів: службових записок, заяв та інших документів складених та підписаних вищевказаними працівниками у кількості 20 щодо кожного працівника за 2020-2021 роки.

Вищевказані документи нададуть стороні обвинувачення можливість забезпечити проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою визначення чи належать підписи в акті перевірки № 7108/16-31-07-01-10/05428292 від 16.09.2021 зазначеним особам.

Окрім цього, наявна необхідність отримати доступ до наказів на призначення на посаду, посадових інструкцій чинних протягом 2021 року заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Також, наявна необхідність отримати доступ до актів документальних планових виїзних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи щодо підприємств, які здійснювали сплату рентної плати за 2019-2021 роки та перевірки, яких здійснювали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій, з метою встановити чи виявлялись вказаними працівниками такі порушення у діяльності інших підприємств.

Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у тому числі і таку, яка містить комерційну таємницю (організаційно-правову структуру юридичної особи), а також інформація, яка може становити банківську таємницю (відомості про банківські рахунки), а тому відповідно до п. 4,5,8 ч.1 ст. 162 КПК України, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення протягом 2 (двох) місяців тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, які містять підписи працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: головного державного ревізора інспектора відділу планових перевірок платників основних та інших галузей економіки та у сферах матеріального виробництва, торгівлі і послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , головного державного ревізора інспектора відділу планових перевірок платників основних та інших галузей економіки та у сферах матеріального виробництва, торгівлі і послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , зокрема: службових записок, заяв та інших документів складених та підписаних вищевказаними працівниками у кількості 20 щодо кожного працівника за 2020-2021 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів.

- оригіналів наказів на призначення на посаду, посадових інструкцій чинних протягом 2021 року заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх завірених копій;

- оригіналів актів документальних планових виїзних перевірок податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи щодо підприємств, які здійснювали сплату рентної плати за 2019-2021 роки та перевірки, яких здійснювали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1