У Х В А Л А

17 грудня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0002565, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

16.12.2024 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0002565, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.05.2023 остання натрапила на оголошення з приводу продажу дитячого батуту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вартістю 5499 грн. поспілкувавшись з продавцем, який користується мобільним номером теелфону НОМЕР_1 в мобільному додатку "Вайбер"та перерахувала грошові кошти на карту продавця № НОМЕР_2 невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 та шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними на загальну суму 5499 грн. 27.05.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.05.2023 року вона вирішила замовити батут на подарунок синові. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла знайшла необхідний їй батут вартістю 5499 гривень, і залишила заявку. Через деякий час їй зателефонував продавець з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 того ж магазину та повідомив, що даний батут є в наявності і вона може його придбати, та при цьому надіслав картковий рахунок на який можливо здійснити переказ, а саме: № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на вищезазначений рахунок та чекала відправку товару, а саме батуту дитячого вартістю 5499 гривень. Однак вказаний інтернет магазин, так і не відправив проплачений батут, та не повернув грошові кошти, а також продавці вказаного магазину, припинили виходити на зв`язок.Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 . На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002565 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання документів, які перебувають у володінні «у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

Інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ важлива для встановлення особи власника банківського рахунку, на який перераховувались кошти потерпілим, з метою його подальшого допиту та встановлення обставин зарахування коштів, обставин збуту даних платіжного засобу і т.д.

Відомості щодо руху коштів по банківському рахунку важливі для встановлення факту зарахування коштів від потерпілого, а також необхідні для проведення аналітичної роботи з метою встановлення подальших операцій з коштами, серед яких операції з видачі готівки чи переказу на інший банківський рахунок, тобто отримана інформація міститиме відомості щодо місцерозташування банківських терміналів, реквізитів банківських рахунків, які важливі для встановлення обставин розпорядження коштами потерпілого.

Відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, зокрема важливі для встановлення місцеперебування особи, яка розпоряджалася коштами з банківського рахунку, наприклад, у разі відсутності операцій з видачі готівки та подальшого переказу коштів на інші банківські рахунки.

Отже, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу, продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0002565, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002565 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме для: документів особи власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справ банку щодо вказаної особи; інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначений банківський рахунок, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 17.01.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6