Справа №465/9483/24
Провадження1-кс/465/2033/24
УХВАЛА

слідчого судді

19.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000633 від 26.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000633 від 26.11.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000633 від 26.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.11.2024 о 20:45 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу куртки у мобільному додатку "Instagram" шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на суму 8 000 гривень. Грошові кошти перераховувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.11.2024 перебуваючи за своїм місцем проживанням у мобільному додатку «Instagram» її зацікавив один акаунт, який здійснює продаж одягу від баєра (fashion.woman.ukraine). Одне оголошення з приводу продажу куртки її зацікавило у зв`язку з чим написала у дірект з метою з`ясувати всі деталі покупки. У ході листування їй повідомили, що не потрібно чекати 2-3 тижні, оскільки одяг розміщений на сторінці вже викуплений і відправка здійснюється не пізніше наступного дня, однак потрібно здійснити повну оплату товару. Вона повідомила невідомій особі, що має на меті придбати куртку та готова здійснити повну оплату товару. Після цього, невідома особа надіслала банківську карту на, яку вона повинна перерахувати кошти, а саме: № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.11.2024 о 20:45 вона зі своєї карти № НОМЕР_2 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на суму 8 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 . У результаті чого, її транзакцію продавець підтвердив та зазначив, що в понеділок буде здійснено відправка за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки у неділю не працюють, на що вона погодилася.

25.11.2024 протягом дня відправка не відбулася у зв`язку з чим остання зв`язалася із продавцем у мобільному додатку «Instagram». У ході листування їй повідомили, що відправка відбулася та надішлють ТНТ замовлення, однак цього так і не відбулося. Після цього, її акаунт у мобільному додатку «Instagram» був заблокований. Грошові кошти їй не повернуто, а також не відправлено товар. Сума завданих збитків 8 000 гривень.

Старша дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківському рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000633, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_9 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_13 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 23.11.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 23.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 23.11.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 23.11.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 23.11.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 23.11.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_3 e період 23.11.2024 по дату виконання ухвали; на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 23.11.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1