№ провадження 1-кс/606/86/25
Справа № 606/2141/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Теребовля клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000115, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000115, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 06.10.2024 до ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під час спілкування із своєю знайомою ОСОБА_6 , жителькою м. Теребовля, в соціальній мережі Instagram, остання попросила зайняти кошти до вечора, після чого заявниця за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ коштів, сумою 9 тисяч 300 гривень на картку НОМЕР_1 ОСОБА_7 зі своєї картки НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого зателефонувала до ОСОБА_6 , яка повідомила, що її сторінку у соціальній мережі зламали шахраї, в результаті чого потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9300 гривень.

В ході проведення огляду мобільного телефону потерпілої встановлено, що вказаний переказ відбувся на банківську карту НОМЕР_1 . Банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним тимчасовим доступом до банківської картки НОМЕР_1 встановлено, що на вказану картку 06.10.2024 о 14 год 49 хв. надійшов грошовий переказ в сумі 9300 гривень, а 06.10.2024 о 14 год 50 хв. із картки НОМЕР_1 здійснено переказ 9196 грн. деталі операції: НОМЕР_3 73S39A Списання коштів з ПР за операцією MS/VD: ІНФОРМАЦІЯ_5 /

Відомості про отримувача вищевказаних грошових коштів містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про те, куди саме перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 та необхідності її вилучити.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, однак у поданому клопотанні зазначив прохання про здійснення судового розгляду у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як слідує з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділенням поліції №3 (м.Теребовля) Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000115, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію щодо переказу коштів, який відбувся 06.10.2024 о 14год 50 хв. із картки НОМЕР_1 на суму 9196 грн, деталі операції: « НОМЕР_3 73S39A Списання коштів з ПР за операцією MS/VD:PORTMONECOM*P2P/», а саме куди, на який рахунок чи на який сервіс або платіжну систему був здійснений даний переказ із зазначенням інформації про дату, час, місце знаходження, повну інформацію про анкетні дані користувача, який здійснив переказ, паспортні дані користувача, документи, які надані для верифікації, номер телефону користувача, ip-адреси, марки та моделі пристрою з якого здійснено вхід, систему пристрою, інформацію щодо ІР адресу підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), наявну інформацію щодо отримувача коштів;

-інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі, день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань);

-файли, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, які пов`язані із переказом коштів, який відбувся 06.10.2024 о 14 год 50 хв. із картки НОМЕР_1 на суму 9196 грн, деталі операції: « НОМЕР_3 73S39A Списання коштів з ПР за операцією MS/VD:PORTMONECOM*P2P/».

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1