Номер провадження 1-кс/754/1285/25
Справа № 754/5881/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 04.06.2024 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

17.04.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження за № 0000513 від 04.06.2024 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.04.2024 року приблизно о 18 год. 25 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона отримала повідомлення у мобільному додатку "Telegram" від своєї подруги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із номеру телефону НОМЕР_1 з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 7000 грн., після чого вона здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 з власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 7000 грн., тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила матеріальної шкоди.

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування невстановленої особи під час вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: повних даних стосовно операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком); повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , які були відкриті у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації по даному рахунку, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото); виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; іншої наявної інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2024 р. по момент виконання ухвали.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: повних даних стосовно операцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком); повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , які були відкриті у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації по даному рахунку, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото); виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; іншої наявної інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2024 р. по момент виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -