№ провадження 1-кс/208/241/25
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку в межах кримінального провадженні № 0000514 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 . Просить надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності у розмірі 2/3 частки ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів кримінальної діяльності, документації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронної документації на будь яких носіях, яка має безпосередній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокнотів, робочих зошитів з записами, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для зв`язку та координації дій з організації переправлення осіб через державний кордон України, які мають значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 20 липня 2024 року ОСОБА_7 , виявив бажання виїхати за межі України. В цей час останній познайомився з невстановленою на теперішній час особою, який надав мобільний номер телефону ОСОБА_8 та повідомив, що останній займається незаконним перетином осіб через державний кордон України. Того ж дня за допомогою месенджера «WhatsApp» по мобільному зв`язку ОСОБА_7 зв`язався з ОСОБА_8 та повідомив останньому, що має намір виїхати через державний корон України до країни Європейського Союзу.

У свою чергу, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що дії ОСОБА_8 , пов`язані із організацією переправлення через державний кордону України, є незаконними, оскільки переправлення відбувається поза пунктами пропуску державного кордону на виїзд, звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, 28.09.2024 об 12 год. 44 хв., в приміщенні кафе «Сімейна Пекарня Скоріні» що за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, площа Соборна, 27б, під час особистої зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 обумовив маршрут перетину державного кордону України, які межують з Придністровською Молдавською Республікою, після чого отримав заздалегідь зазначений ним розмір грошової внагороди (заздалегідь ідентифіковані імітаційні засоби у вигляді купюр номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт., загальною сумою 500 (п`ятсот) та грошові кошти в сумі 100 доларів) загальною сумою 600 доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 28.09.2024 становило 24 725,10 грн. в якості передплати за організацію та незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску на виїзд до Придністровської Молдавської Республіки.

Після отримання вищевказаних грошових коштів за дії пов`язані із незаконним переправленням ОСОБА_7 через державний кордон, дії ОСОБА_8 викрито на місці співробітниками правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Причетність ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджено проведеними в ході досудового розслідування кримінального провадження негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_2 з абонентським номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано телефонні розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України та механізм отримання грошової винагороди за ці дії

Проведеними заходами встановлено, що матеріальну винагороду за переправлення осіб через державний кордон, ОСОБА_6 отримував готівкою або шляхом крипто-транзакції у вигляді токенів USDT (United States Dollar Tether) на власні крипто-гаманці, у тому числі використовуючи апаратні «холодні» крипто-гаманці. Крипто-активи, отримані в ході реалізації злочинної схеми, гр. ОСОБА_6 виводив на невстановлені банківські рахунки, в подальшому конвертуючи їх у готівкову форму.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 01 серпня 2024 року, надано правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 332 КК України.

Надані докази, що долучені до клопотання, а саме: протоколи допиту свідка, який повідомив, що ОСОБА_8 , організовує незаконне переправлення через державний кордону України, та був залучений до конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні; протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, в ході яких зафіксовано телефонні розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України та механізм отримання грошової винагороди за ці дії; протокол допиту свідка, який повідомив, що бачив як ОСОБА_10 неодноразово заїжджав на територію будинку розташованого по АДРЕСА_1 ; інформаційна довідка №397377045 від 01.10.2024 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності розмір частки 2/3 ОСОБА_6 , містять достатні відомості, які можуть вказувати на те, що у житлі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися флеш-носії інформації, комп`ютерна техніки, грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом, мобільні термінали, документи з ознаками підробки та документи які мають значення у кримінальному провадженні.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , розмір частки 2/3.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, оскільки є ймовірність, що у житлі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та предмети кримінальної діяльності, документація щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронна документація на будь яких носіях, яка має безпосередній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокноти, робочі зошити з записами, чорнові записи, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, мобільні телефони, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для зв`язку та координації дій з організації переправлення осіб через державний кордон України, іншим способом виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення не має можливості, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та дозволити обшук житлі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст.236 КПК України передбачено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000514 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності у розмірі 2/3 частки ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання речей та предметів кримінальної діяльності, документації щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в т.ч. електронної документації на будь яких носіях, яка має безпосередній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, блокнотів, робочих зошитів з записами, чорнових записів, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, мобільних телефонів, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для зв`язку та координації дій з організації переправлення осіб через державний кордон України.

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2025 року включно.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено учасникам розгляду справи о 08 годині 55 хвилин 13 січня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1