Справа № 592/5798/25
Провадження № 1-кс/592/2639/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 09.09.2021, за попередньою правовою кваліфікацією ч.ч. 3, 5 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000121, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 за ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України по факту можливого привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і приватним підприємством ПП « ОСОБА_5 » грошових коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до ЄРДР службовою особою Сумської окружної прокуратури на підставі інформації, виявленої правоохоронними органами.

Підслідність у кримінальному провадженні після внесення відомостей до ЄРДР надалі визначено за відділенням поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що за період 01.01.2021 по 31.12.2023, ПП « ОСОБА_5 » на замовлення УКБ та ДГ СМР виконано ремонтно-будівельних робіт в рамках 3-х договорів за предметом: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об`ємі, зокрема:

- договір № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн, роботи за яким виконувались протягом 2021-2023 років, складено акти КБ-2в на суму: 80 626 833.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 26.06.2023. В подальшому додатковою угодою № 11 від 28.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 80 626 833.00 грн.;

- договір № 10/23 від 23.08.2023 на суму 11 027 284.00 грн, роботи за яким виконувались протягом 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 10 511 862.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 11.12.2023. В подальшому додатковою угодою № 1 від 28.11.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 10 511 862.00 грн.;

- договір № 22/23 від 04.12.2023 на суму 1 665 636.00 грн, роботи за яким виконувались у грудні 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 1 614 210.00 грн. В подальшому додатковою угодою № 2 від 06.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 1 614 210.00 грн.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_4 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 № 201805-19/01.

При дослідженні проведених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДГ СМР та ПП « ОСОБА_5 » взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн з ПДВ встановлено наступне.

За договором № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн. частина робіт, передбачених договірною ціною та проєктно кошторисною документацією на суму 34 257 851,92 грн («Влаштування лісосмуги» кошторисною вартістю 508 774,20 грн, «Влаштування захисного екрану» кошторисною вартістю 33 570 045,60 грн, «Освітлення території» кошторисною вартістю 179 032,12 грн), всього з ПДВ 41 109 422,304 грн. підрядником ПП « ОСОБА_5 » фактично виконані не були.

Проведеним розрахунком встановлено, що в рамках виконання умов Договору № 9/21, ПП « ОСОБА_5 » виконано робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 455 510,88 тони, вартістю від 57,13 грн/тону до 144,13 грн/тону, на загальну суму 32 914 556,14 грн. без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.6.0, 3.7.1 та 3.7.3.1, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 7,30 та 12,03 грн/тону, на загальну суму 3 651 580,33 грн. без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 29 262 975,81 грн без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_5 », не виконавши передбачений комплекс робіт, що визначений договором про закупівлю за державні кошти від 14.05.2021 № 9/21 та проєктно-кошторисною документацією на суму 41 109 422,31 грн, в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, зі змінами, та пункту 3.5 Договору 9/21, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-11, 13-15, 17, 19-21 за 2021 рік, №№ 1, 4-15, 24, 26, 29, 33-35 за 2022 рік та №№ 4-6, 8 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 35 115 570,97 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення, УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 35 115 570,97 гривень.

В рамках виконання умов Договору 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік, ПП « ОСОБА_5 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» вартістю, яка становила 95,81 - 96,88 грн/тону.

Проведеним розрахунком встановлено, ПП « ОСОБА_5 » виконано зазначених робіт в кількості 20 184,92 тони, вартістю від 95,81 грн/тону до 96,88 грн/тону, на загальну суму 1 934 670,55 грн без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.8.3, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 11,71 грн/тону, на загальну суму 236 365,37 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 698 305,19 грн без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_5 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 р. №281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 2 037 966,22 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 037 966,22 гривень.

В рамках виконання умов Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 року, ПП « ОСОБА_5 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 6 616,5 тон, вартістю 99,15 грн/тону, на загальну суму 656 025,98 грн без ПДВ. При цьому, розрахунком встановлено, що вартість вказаних робіт (шифр СЗЗ1-34-1)» становить 11,71 грн/тону, на загальну суму 77 479,22 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 578 546,76 грн без ПДВ (розрахунок проведено з використання Програмного комплексу АВК-5, версії 3.8.3, використаного підрядником при складанні зазначених вище актів форми КБ-2в).

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_5 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 р. № 281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр СЗЗ1-34-1) на загальну суму 694 256,11 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 694 256,11 гривень.

Таким чином, в частині проведених взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37 847 793,3 грн. В свою чергу, акт ревізії від 03.01.2025 №201805-19/01 долучений до матеріалів кримінального провадження.

Також встановлено, що технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об`єкту будівництва на замовлення УКБ та ДГ СМР здійснювався ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за договором №3-21-Т від 01.06.2021 на суму 397 000,00 грн. та договором 1-23-Т від 23.08.2023 на суму 54 716,00 грн.

20.02.2025 у кримінальному провадженні призначена комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, що направлена для виконання до Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаним об`єктом.

13.03.2025 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи № 339/340 з визначеним переліком документів, що необхідні в оригіналах або завірених належним чином якісних копіях для виконання вказаної експертизи.

Отже, для належного виконання клопотання експерта та здійснення зазначеної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

1) договорів № 3-21-Т від 01.06.2021 та № 1-23-Т від 23.08.2023 з додатками (графіки відвідування об`єкта експертами, калькуляція витрат), додатковими угодами та специфікаціями, копії актів приймання-передачі наданих послуг та платіжних документів (платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду та інших документів, на підставі яких здійснювалась оплата послуг);

2) документації, складеної під час технічного нагляду за об`єктом будівництва(журналів ведення технічного нагляду, проведення перевірки: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів тощо);

3) установчих, дозвільних та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_6 .

Вказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, мають значення для отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема подальшого повноцінного проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до вимог ч.ч. 2,4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 13.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином якісних копій документів з можливістю їх вилучення щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) договорів № 3-21-Т від 01.06.2021 та № 1-23-Т від 23.08.2023 з додатками (графіки відвідування об`єкта експертами, калькуляція витрат), додатковими угодами та специфікаціями, копії актів приймання-передачі наданих послуг та платіжних документів (платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду та інших документів, на підставі яких здійснювалась оплата послуг);

2) документації, складеної під час технічного нагляду за об`єктом будівництва(журналів ведення технічного нагляду, проведення перевірки: наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів тощо);

3) установчих, дозвільних та реєстраційних документів ФОП ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1