У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського віддіду Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 03 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із начальником Підволочиського віддіду Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02 грудня 2024 року до ВП № 5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , по факту вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме, 02 грудня 2024 року на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій заявниця назвала свої повні анкетні дані та номер картки. Цього ж дня, ОСОБА_5 виявила, що з її банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) двома транзакціями відбулося списання коштів в сумі 28290 гривень (включаючи комісію банку) на рахунок НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про даний факт 26 жовтня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку: ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 було встановлено, що 02 грудня 2024 року о 10 год 36 хв до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_2 , вона відповіла, розмовляла жінка українською мовою, представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у неї заблокований доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та щоб відновити доступ їй необхідно повідомити свої повні анкетні дані та номер своєї банківської картки, після чого ОСОБА_5 почала називати свої дані, однак невдовзі зв`язок перервався. Надалі та сама жінка зателефонувала із номеру НОМЕР_3 і ОСОБА_5 продовжила називати свої повні анкетні дані та номер банківської картки, після чого невстановлена жінка повідомила, що доступ мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розблоковано та необхідно ввести новий пароль, що ОСОБА_5 зробила. Цього ж дня о 14 год 20 хв ОСОБА_5 виявила, шо з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти в сумі 28890 гривень. Після цього ОСОБА_5 пішла у Підволочиське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську картку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані на рахунок невідомої особи, яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а також отриманні інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний злочин, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та володілець інформації, - представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 статті 132 КПК України,застосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження,зокрема тимчасовийдоступ доречей ідокументів,не допускається,якщо слідчий,дізнавач,прокурор недоведе,що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про адання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі абодокументи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Однак, слідчим не надано доказів на підтвердженні того, що інформація, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою № НОМЕР_6 та має стосунок до вказаного кримінального провадження і може бути використані як доказ.

На думку слідчого судді, долучених до клопотання доказів, а саме рапорту працівника проліції, протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та протоколу допиту потерпілого, недостатньо для підтверження того, що вказана інформаці має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки із жодного із зазначених документів не вбачається, що грошові кошти із карти потерпілої були перераховані саме на карту № НОМЕР_6 , яка обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А тому такі втручання у права і володіння особи буде надмірним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 160, 163, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського віддіду Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 03 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1