Справа № 761/7616/17
Провадження № 1-кс/761/4749/2017
У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 )-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), а саме: - виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2011 року на паперовому носії (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності, руху товарно - грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); завірені копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (чеків та доручень на отримання готівки). Надати розпорядження про можливість вилучення виписок на паперових та електронних носіях, завірених копій договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (чеків та доручень на отримання готівки), оскільки відомості, які вони містять, використовуватиметься як докази причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), колишня назва - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими особами у період з 2011 - 2015 років, в результаті проведення ряду процедур державних закупівель з приводу будівництва споруди гідротехнічної у мікрорайоні Бортничі за результатами яких переможцями визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та шляхом фінансово - господарських взаємовідносин з названими суб`єктами господарської діяльності, що оформлялись лише документально, розкрадали державні кошти на суму 37 835 502, що є особливо великим розміром та підтверджується дослідженням від 10.11.16 за № 132/10-36-16-00-14/38690877 ГУ ДФС у Київській області, складеним на підставі висновків, викладених в аудиторському звіті за № 070-5-07/10 від 01.03.16 та висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об`єкті «Будівництво гідровузла , мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка у Дарницькому районі м. Києва» від 27.11.15 за № 09/105 - 669.

Також, досудовим розслідуванням встановлено причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до відкриття рахунку № НОМЕР_2 в Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) та використання вказаного рахунку у 2011 - 2013 роках для зарахування та перерахування грошових коштів в якості оплати за нібито поставлені товари (виконані роботи), укладання договорів з приводу відкриття рахунку, який не є кореспондентським.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2011 року на паперовому носії (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку , сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності, руху товарно - грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- завірені копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк» установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (чеків та доручень на отримання готівки).

Слідчий зазначає, що документи необхідно вилучити оскільки інформація, яку вони містять, використовуватиметься як докази причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити. Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляла.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє лише Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000068, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ) - оглянути оригінали та вилучити копії, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2011 року (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства); завірені копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт" та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк»; установчих документів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяв на відкриття та закриття вказаного рахунку, додатків до них; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (чеків та доручень на отримання готівки).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1