Справа № 458/1122/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25.02.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000049 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подала до слідчого судді клопотання, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які зберігаються у володільця інформації - оператора телекомунікацій Приватне Акціонерне товариство /ПрАТ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати вказаного оператора телекомунікацій надати інформацію та копії документів по абонентському номеру: НОМЕР_2 за період 02.04.2024 з 00:00 год. до 05.04.2024 з 00:00 год.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000049 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024 із письмовою заявою до ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив що 03.04.2024 близько 12:00 год. невідомі йому особи зателефонували з мобільного номеру телефону № НОМЕР_3 , представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомили що його картка заблокована, у зв`язку з чим переконали назвати їм останні 4 цифри банківської картки та cvv код, після чого з його банківської карти 2 транзакціями були зняті кошти на загальну суму 30900грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 03.04.2024 ОСОБА_5 повідомив, що 03.04.2024 приблизно о 11:15 год. потерпілий перебував по місцю свого проживання. Мав намір замовити деталі до свого автомобіля марки «Фольксваген Т6» на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зробивши замовлення, з ним зв?язався консультант, він представився як ОСОБА_6 з вищевказаного сайту та запропонував оформити доставку замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки через неї доставка безкоштовна, на що потерпілий погодився, після цього приблизно о 12:07 год. вищевказаний консультант запропонував йому розрахуватись за товар, на загальну суму 3337 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок якої НОМЕР_4 , що відкрита на ФОП « ОСОБА_7 » з її ідентифікаційним кодом НОМЕР_5 . Після чого до ОСОБА_5 зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 . Особа яка телефонувала представилась як ОСОБА_8 та повідомив, що він є спеціалістом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Рівне, та вищевказана банківська картка № НОМЕР_7 заблокована, спитав коли останній раз проводились операції по даній картці, після чого повідомив що зараз до йому зателефонує ще один їхній спеціаліст з м. Київ. О 12:45 год. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась « ОСОБА_9 » з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , уточнила останні операції по його вищевказаній картці емітованою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та уточнила останні 4 цифри номеру банківської карти, та сказала що зараз перетелефонує. Після чого до нього знову зателефонувала особа, яка представилась як « ОСОБА_8 » у якої був ідентичний номер телефону про який вказав вище, та повідомив що зараз на мобільний телефон прийде смс-повідомлення для зміни пін-коду до вищевказаної банківської карти. ОСОБА_5 відлучився від свого телефону на 5 хв., та почув що на його телефон почали приходити смс повідомлення про зміну пін-коду до банківської картки. О 13:05 год. йому прийшло повідомлення щодо змінення кредитного ліміту на розмір 30000 тис. гривень. Одразу після цього до нього знову зателефонувала невідома особа яка представилась як « ОСОБА_8 » та повідомила що грошові кошти у розмірі 30000 грн. будуть повернуті до банку, після розблокування банківської картки потерпілого. Після чого він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де повідомили що його кошти у розмірі 29000 та 1900 гривень були перераховані через «Київ мобайл банкінг».

02.07.2024 проведено виїмку документів в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_7 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , що були записані на лазерний диск.

06.07.2024 проведено огляд і аналіз лазерного диску в ході огляду якого встановлену, що грошові кошти в розмірі 29 000 грн перераховані однією транзакцією 03.04.2024 о 12:49 год. з картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 , у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність доступу до вищевказаної картки яка належить Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

09.12.2024 проведено виїмку документів в Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці картку № НОМЕР_8 , де 16.12.2024 аналізом такої інформації вияснено, що така карта належить ОСОБА_10 та до такої карточки прикріплено номер банківського рахунку за № НОМЕР_9 та дійсно на цей рахунок 03.04.2024 надійшли кошти в сумі 29 000 грн, якими та розпорядилась на власний розсуд.

Також в ході тимчасового доступу документів встановлено, що в анкеті договорі, укладеному на ім`я ОСОБА_10 значиться її мобільний номер телефону НОМЕР_2 , що прив`язаний до вказаного вище рахунку.

З метою отримання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань, а також вхідні-вихідні текстові СМС повідомлення, ІМЕІ споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 , оператора телекомунікацій - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_10 , з метою встановлення її місця знаходження на час вчинення правопорушення і можливих контактів із потерпілим.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, в сукупності з іншими доказами, буде мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо іншими способами вилучити таку.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи чи інформація.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задовольнити та надати строк дії ухвали 2 (два) місяці. Також уточнили подане клопотання, зокрема щодо надання доступу до інформації та документів за період з 02.04.2024 з 00:00 год. до 23:59 год. 05.04.2024.

Заслухавши прокурора, слідчого, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, доступ до зазначеної інформації можливий лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду.

Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.

Положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000049 встановлено, що 03.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопочуть, знаходяться в оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166, КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000049 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати прокурору Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 та слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які зберігаються у володільця інформації оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати керівника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншу уповноважену особу надати інформацію та копії документів, тобто виготовити на паперовому або електронному носії українською мовою документ по абонентському номеру: НОМЕР_2 за період з 02.04.2024 з 00:00 год. до 23:59 год. 05.04.2024 з такими відомостями:

- про вхідні та вихідні дзвінки у вищевказаний період часу, що здійснювалися на/з абонентного номера НОМЕР_2 (абонент А) у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів, які здійснюють вихідні дзвінки та абонентів, які отримували вхідні та вихідні дзвінки і з прив`язкою до місцевості абонентів А та В;

- про вхідні та вихідні смс - повідомлення, що надходили на/з абонентного номера НОМЕР_2 (абонент А) у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів, які надсилали вхідні та вихідні смс - повідомлення та абонентів, які отримували вхідні та вихідні смс - повідомлення і з прив`язкою до місцевості абонентів А та В.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 25.02.2025 до 25.04.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 25.02.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/1122/24, а інший видається для пред`явлення володільцю речей і документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_14