Справа №127/270/25
Провадження №1-кс/127/58/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 00000128 від 25.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області (53/5/2/125-1681ві від 18.06.2022) про те, що службові особи приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) налагодили механізми фінансування дій вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України шляхом здійснення господарської діяльності у сфері оптових закупок та реалізації на внутрішньому ринку моторних олив російського виробництва, вчинене з корисливих мотивів.

Також 18.10.2023 прокуратурою Вінницької області внесено відомості до ЄРДР за № 0000366 про вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Постановою процесуального керівника від 06.11.2023 матеріали названого кримінального провадження об`єднано із матеріалами кримінального провадженя № 00000128 від 25.05.2023 із присвоєнням єдиного номеру № 00000128.

За результатами розслідування установлено факти можливого виведення ПП « ОСОБА_4 » готівкових коштів через механізми ухилення і мінімізації сплати обов`язкових платежів від реалізації товарів за готівкові кошти без відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліку, шляхом використання завідомо підроблених документів - фіктивних «безтоварних» податкових накладних, в яких відображено продаж товарно-матеріальних цінностей СПД реального сектору економіки.

Так, відповідно до попередньої інформації, з метою ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виведення готівкових коштів службові особи наступних СПД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_34 ) та ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_35 ), відображали фіктивні операції із ПП « ОСОБА_4 », проводячи безтоварні фінансові операції з подальшим обготівковуванням ПП « ОСОБА_4 » коштів через банківські установи (необлікована готівка від господарських операцій ПП « ОСОБА_4 »).

З огляду на викладене, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також підтвердження причетності конкретних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?договори, додатки та специфікації до них укладених із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?акти (приймання-передачі, транспортування, перевезення, доставки, експедирування тощо) товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

?журнали обліку, передачі та облікування на підприємстві товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, що підтверджують проведені розрахунки із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?реєстри отриманих щодо господарських операцій проведених із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виданих податкових накладних про у зв`язку із реалізацією продукції триманої від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, паспорти якості, відомості про реалізацію чи використання товарно матеріальних цінностей, отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані вище документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення і осіб, причетних до їх вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) ( АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?договори, додатки та специфікації до них, укладених із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?акти (приймання-передачі, транспортування, перевезення, доставки, експедирування тощо) товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

?журнали обліку, передачі та облікування на підприємстві товарно-матеріальних цінностей отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, що підтверджують проведені розрахунки із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?реєстри отриманих щодо господарських операцій проведених із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виданих податкових накладних про у зв`язку із реалізацією продукції триманої від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, паспорти якості, відомості про реалізацію чи використання товарно матеріальних цінностей, отриманих від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

які складені у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя