Справа № 183/6465/24
№ 1-кс/183/181/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року Дніпропетровська обл.,

м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 24.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.01.2025 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2024 року за №0000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала здійснити переказ з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на іншу її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та після того як ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 15 000,00 гривень, з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів, спричинивши останній майновий збиток.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 23 травня 2024 року приблизно о 11 годині 00 хвилин у Вайбер, а саме у спільноті «8-А» ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення від двох жінок: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які скинули посилання про можливість отримання грошових коштів у розмірі 4700 гривень. ОСОБА_5 стало цікаво та вона перейшла за вищевказаним посиланням, свої дані не вводила та майже одразу вийшла. Приблизно з 11 години 27 хвилин останній почав телефонувати невідомий номер НОМЕР_4 , ОСОБА_5 взяла слухавку та їй представився чоловік співробітником банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з її картки хочуть списати грошові кошти та щоб встановити шахрая необхідно з однієї картки перевести грошові кошти у сумі 15 000,00 на свою іншу картку. ОСОБА_5 злякалась та здійснила переказ грошових коштів у сумі 15 000,00 гривень зі своєї картки № НОМЕР_2 на свою іншу картку № НОМЕР_3 . Після цього останній ще декілька разів телефонували з вищевказаного мобільного номеру та повідомили, що вийшли на шахрая та скинули у месенджер «WhatsАpp» фото з документами. Після чого приблизно о 12 годині 40 хвилин ОСОБА_5 виявила, що з її картки № НОМЕР_2 викрали грошові кошти у сумі 405 855 гривень 55 копійок.

24 червня 2024 року було отримано ухвалу слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, що надає дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

15 серпня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів і вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Здійснено аналіз вилученої інформації та встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000638 від 24.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З наданих слідчому судді копій протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 15.08.2024, доручення про проведення слідчих (розшукових дій) від 21.10.2024, рапорту від 25.10.2024 вбачається, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (а.с. 14-17).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 24.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчим слідчого відділу Самарівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 22.05.2024 по 22.06.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 22.05.2024 по 22.06.2024;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати з банківської картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 22.05.2024 по 22.06.2024 здійснені платежі за покупку товарів у магазинах та вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- вказати грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- вказати грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- вказати підключення додаток «інтернет-банкінг» до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 22.05.2024 по 22.06.2024.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий, прокурор, зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 28 (включно) березня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1