Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/186/25
номер провадження 1-кс/695/80/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж мобільного телефону марки IPHONE XR 256 гб, який коштував 5000 грн. Після цього ОСОБА_5 зв`язався з продавцем вищевказаного телефону через мобільний додаток «VIBER» за номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та в ході переписки домовилися про оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_5 перейшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому надійшло повідомлення з посиланням на оплату, перейшовши за даним посиланням потерпілий ввів адресу на яку потрібно надіслати мобільний телефон, а саме 3 відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , окрім адреси ОСОБА_5 ніякі дані не вводив. Проте після надання вищевказаної інформації о 10:13:56 07.01.2024 із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , яка прив`язана до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого, були списані грошові кошти в сумі 5000 грн.. Також встановлено, що вищезазначені грошові кошти були перераховані на банківську карточку ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер карточки відсутній), таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що він дійсно проживає за разом із батьком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та молодшою сестрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, зазначив що він має обліковий запис у на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та час моніторингу даного сайту виявив оголошення про продаж мобільного телефону Айфон XR 256 гб., який коштував 5000 грн., даний телефон його і зацікавив, та він перейшов на сторінку з оголошенням та зв?язався з продавцем через месенжер «Вайбер» за номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_4 в ході переписки домовились про оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній перейшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому прийшло посилання про оплату на яке він перейшов вказав адресу на яку повинні були прислати вище зазначений мобільний телефон саме: АДРЕСА_1 , третє відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з його банківської карточки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 яка зазначена в обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_2 , були списані грошові кошти в сумі 5000 грн., також зазначив, данні карточки на яку я повинен перераховуватися грошові кошти я не вводив та номер картки йому ніхто не повідомляв.

Після списання з банківської картки грошових коштів яостанній дізнався, що з вище зазначеної банківської карточки грошові кошти в сумі 5000 грн. перераховані на банківську карточку ІНФОРМАЦІЯ_9 (номер кар відсутній).

В подальшому, потерпілий неодноразово писав невідомій особі з якою спілкувався месенжері «Ватса» коли буде доставка товару, але чіткої відповіді так отримав, а також товар йому надіслано не було.

Після чого останній зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Під час досудового розслідування встановлено, що у потерпілого відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , після чого було отримано тимчасовий доступ до інформації що містить банківська таємниця під час якого було встановлено що грошові кошти у сумі 5000 грн. було переведено на рахунок, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати: інформацію щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунок НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу; повну інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2024 року, по рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунок НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2024 року; інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 07 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2024 року; повну інформацію про банківський рахунок із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів на банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2024 року; завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_5 ; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_5 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000045 від 13.01.2024 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , не зазначеним у витягу з ЄРДР № 0000045 від 13.01.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації щодо власника рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2024 року;

-інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2024 року;

-інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 07 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2024 року;

- інформації про банківський рахунок із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів на банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 07 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 08 січня 2024 року;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1