Справа № 756/3845/25
№ 1-кс/756/751/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року місто Київ

Слідча суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2025 року за № 0000575,

УСТАНОВИЛА:

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, що містять інформацію про операції щодо функціонування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2025 року за № 0000575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

-неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідча суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідча зазначила, що протягом лютого 2023 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

Так, встановлено, що 25 травня 2021 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як генпідрядником, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як підрядником, укладено договір підряду № 25/05-ЛБ (договір), відповідно до умов якого генпідрядник доручає, а підрядник приймає на себе зобов?язання на власний ризик, власними та/або залученими силами, засобами, матеріалами виконати та здати генпідряднику за відповідним актом приймання-передачі виконаних робіт комплекс робіт по виготовленню, доставці та монтажу віконних конструкцій у відповідності до умов договору та робочої документації (надалі - роботи) на об?єкті: "Будівництво житлового багатоквартирного комплексу з паркінгом та приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 ", а генпідрядник зобов`язується прийняти належним чином виконані роботи та сплатити їх вартість.

Відповідно до п.п.2.1, 2.1.1 договору ціна договору являє собою суму цін всіх підписаних сторонами договірних цін, які є додатками до даного договору. На момент укладення цього договору, сторони погодили та підписали договірну ціну № 1 на загальну суму 10 738 374,50 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 1 789 729,08 грн.

Крім того, 21 лютого 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1 до договору, згідно умов якої, у зв?язку із істотним зростанням цін на основні матеріали, сторонами було визначено договірну ціну у розмірі 10 932 698,50 грн. До вказаної додаткової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано зведену договірну ціну на визначену суму, договірну ціну №2 (перерахунок) на суму 10 932 698,50 грн, договірну ціну №1 на фактично виконані роботи на суму 3 295 963,95 грн, графік виконання та фінансування.

Відповідно до графіку виконання та фінансування робіт сторонами зафіксовано, що генпідрядник фактично сплатив на дату підписання цього графіку авансові платежі за договором на загальну суму 6 769 800,00 грн з ПДВ.

Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансові платежі за договором у розмірі 8049800,00 грн з ПДВ.

Також, 25 травня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як кредитором, Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як боржником, та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як поручителем, укладено договір поруки № 05/25-ЛБ (договір поруки), відповідно до п.1.1 якого поручитель поручається перед кредитором та зобов?язується відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов?язань перед кредитором за договором підряду (№ 25/05-ЛБ від 25.05.2021), в повному обсязі таких зобов?язань. Сторони домовилися, що зобов?язання поручителя перед кредитором є безумовними та для їх виконання дотримання ніяких інших умов, крім передбачених цим договором поруки та договором підряду, не потребується.

Поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники (п. 1.2 договору поруки).

У зв`язку з невиконанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїх обов`язків перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору підряду № 25/05-ЛБ від 25.05.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою стягнення солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 6 408 793,43 грн, з яких 5 862 158,50 грн. попередньої оплати та 546 634,93 грн. штрафу.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 910/19336/23 від 30.04.2024 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволений повністю та вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4) 5862158 (п?ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі сто п?ятдесят вісім) грн 50 коп. попередньої оплати та 546634 (п?ятсот сорок шість тисяч шістсот тридцять чотири) грн 93 коп. штрафу.

Крім того, 03 лютого 2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як генпідрядником, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як підрядником, укладено договір підряду № 03/02/2022-ПФК (договір), відповідно до умов якого генпідрядник доручає, а підрядник приймає на себе зобов?язання на власний ризик, власними та/або залученими силами, засобами, матеріалами виконати та здати генпідряднику за відповідним актом приймання-передачі виконаних робіт комплекс робіт по виготовленню, доставці та монтажу віконних конструкцій у відповідності до умов договору та робочої документації (надалі - роботи) на об?єкті: "Будівництво житлового багатоквартирного комплексу з паркінгом та приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 ", а генпідрядник зобов?язується прийняти належним чином виконані роботи та сплатити їх вартість.

Відповідно до п.п.2.1, 2.1.1 договору ціна договору являє собою суму цін всіх підписаних сторонами договірних цін, які є додатками до даного договору. На момент укладення цього договору, сторони погодили та підписали договірну ціну № 1 на загальну 11 762 492,30 грн. (одинадцять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі чотириста дев?яносто дві гривні 30 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 1 960 415,38 грн. грн.

Так, пунктом 1 Додатку № 1 визначено, що Генпідрядник сплачує Підряднику перший авансовий платіж у розмірі 50 % від вартості матеріалів, що становить 2 636 883, 56 грн, в тому числі ПДВ 20 % - 439 480, 59 грн. протягом 7-ми банківських днів з моменту підписання Сторонами Договору та цього Додатку № 1.

В подальшому, 03 лютого 2022 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як кредитором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як боржником, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як поручителем, укладено договір поруки № 03/02-ЛБ (договір поруки), відповідно до п.1.1 якого поручитель поручається перед кредитором та зобов?язується відповідати за повне та своєчасне виконання боржником своїх боргових зобов?язань перед кредитором за договором підряду (№ 03/02/2022-ПФК від 03.02.2022), в повному обсязі таких зобов?язань. Сторони домовилися, що зобов?язання поручителя перед кредитором є безумовними та для їх виконання дотримання ніяких інших умов, крім передбачених цим договором поруки та договором підряду, не потребується.

Поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники

У зв`язку з невиконанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " своїх обов`язків перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору підряду № 03/02/2022-ПФК від 03.02.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою стягнення солідарно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 813 132,19 грн, з яких 2 636 883,56 грн. попередньої оплати та 1 176 249,23 грн. штрафу.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № 910/19340/23 від 25.03.2024 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоволений та вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) 3 813 132, 19 грн, з яких 2 636 883, 56 грн. попередньої оплати та 1 176 249, 23 грн. штрафу.

Крім того, 12.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) змінює найменування юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 .

Отже, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою отримання інформації про операції щодо функціонування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, підтверджені наданими слідчою матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, заявою-повідомленням про кримінальне правопорушення від 06.02.2025, протоколом допиту свідка від 12.03.2025, статутом від 20.09.2021, довідками, специфікацією, договором поруки від 25.05.2021, договором підряду від 03.02.2022, договором поруки від 03.02.2022, рішеннями суду.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідча суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчої про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення власників рахунків та осіб, які користувалися ними, подальшої долі грошових коштів тощо.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.

Слідча суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідча суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчу суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Період, за який слідча просила надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення оригіналів), про операції щодо функціонування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в повному обсязі з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_7 ), а саме:

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;

-договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

-інформації про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) за період з 21.01.2021 року по 15.03.2025;

-даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період з 21.01.2021 року по 15.03.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо, за період з 21.01.2021 року по 15.03.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації).

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 28 травня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1