Справа № 488/383/25
Провадження № 1-кс/488/53/25 У Х В А Л А
29.01.2025 року м. Миколаїв
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2024 у період часу з 18:16 годин по 18:22 годин, невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 106 997 грн., які були зняті з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 та переказані на невстановлений кінцевий рахунок через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.
23.12.2024 року ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вчиненого щодо нього кримінального правопорушення.
У своєму клопотанні слідчий ініціює тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема даних по рахунку потерплого для можливості встановлення винної особи та отримання доказів її вини, оскільки в інший спосіб встановити винну особу не надалося можливим та вичерпано процесуальні заходи щодо цього.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Посилалась на знаходженні у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відомостей, що можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, у зв`язку з чим подано дане клопотання.
Слідчий просив в клопотанні про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:00 год. 22.12.2024 по 23:59 год. 23.12.2024 р.
У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних)слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 22.12.2024 по 23:59 год. 23.12.2024;
- у разі відсутності відомостей стосовно банківських рахунків отримувача коштів, іншу інформацію стосовно отримувача коштів, яка дозволить відстежити маршрут перерахування коштів потерпілого з банківського рахунку НОМЕР_1 ( назви юридичної особи, на рахунок якої були перераховані кошти або відомостей стосовно послуг, які були сплачені за рахунок грошових коштів ОСОБА_3 , тощо) за період часу з 00:00 год. 22.12.2024 по 23:59 год. 23.12.2024;
- інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілого ОСОБА_3 у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси, з яких проводились транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 22.12.2024 по 23:59 год. 23.12.2024.
Строк дії ухвали до 29 березня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1