ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/201/25 Провадження 1-кс/636/85/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором заступником керівника Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000981 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

У провадженні СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000981 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 14.10.2024 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з вересня 2023 року по серпень 2024 року ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою під час придбання нерухомого майна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим вчинила шахрайство в умовах воєнного стану, що заподіяло потерпілому значної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона є членом національної параолімпійської збірної України, чотирьох разова бронзова призерка зимових Параолімпійських ігор 2014 у Сочі, дворазова чемпіонка зимових Параолімпійських ігор 2018 у Пхьончхані та чемпіонка Параолімпійських ігор 2022 у Пекіні. Маючи І-шу групу інвалідності та будучи працевлаштованою в Українському центрі з фізичної культури і спорту інвалідів «ІНВАСПОРТ» до 31.05.2023, згідно Наказу № 31 від 13.03.2019 має стабільний дохід з депозитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 92 890, 62 грн щомісячно.

За участь у Параолімпійських іграх у 2022 отримала 15 651 371, 50 грн на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 119 360, 20 доларів США на рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані відомості підтверджуються довідкою про отримані доходи у період з 2009 по 2024 роки та виписками з вищевказаних банків.

У кінці вересня 2023 року проживаючи у смт. Новопокровка, Чугуївського району Харківської області у мережі інтернет, а саме через додаток «Instagram» познайомилась із громадянкою ОСОБА_6 , з якою тривалий час спілкувалась, та остання ввійшла до неї у довіру, дізналась про те, що вона є інвалідом по зору, та має значні статки, та запропонувала зустрітися, в подальшому товаришувати. На зазначену пропозицію остання погодилась.

Всередині жовтня на прохання ОСОБА_7 вона прибула до м. Верхньо-Дніпровськ, Дніпропетровської області, це була їх перша зустріч із

ОСОБА_8 потерпіла перебувала у дружніх стосунках по серпень 2024 року, вона тривалий час всіляко допомагала, оскільки потерпіла має інвалідність. За вказаний період часу почала повністю довіряти ОСОБА_7 , яка була обізнала про її статки. Наскільки відомо, ОСОБА_9 перебувала у скрутному матеріальному становищі, оскільки не мала стабільної роботи та заробітної плати.

Юлія мала доволі старий автомобіль «Toyota Rav 4» д.н.з. НОМЕР_1 та скаржилась на те, що автомобіль перебуває в аварійному стані, та прохала надати їй грошові кошти в розмірі 16000 доларів США, при цьому показувала деякі автомобілі в додатку «AutoRia» казавши, що зараз гарна ціна, треба купувати. При цьому ОСОБА_9 запевнила, що свій автомобіль вона виставить на продаж та хоче здійснити продаж своєї дачі, потерпіла погодилась та надала Юлії 16000 доларів США, остання обіцяла повернути зазначені кошти до весни 2024 року, при цьому вона пояснювала, що має окремі бізнес проекти, та збереження у криптовалюті, які повністю можуть компенсувати отримані в борг гроші. Так 21.12.2023 був придбаний автомобіль Volvo XC 90 2015 року випуску, з д.н.з. НОМЕР_2 , зазначений автомобіль ОСОБА_9 використовувала виключно у власних цілях.

Наприкінці березня ОСОБА_9 почала її запевнювати в тому, що необхідно інвестувати в нерухомість, оскільки під час бойових дій нерухомість впала в ціні, а в подальшому буде тільки дорожче, при цьому ОСОБА_9 розуміла що в ОСОБА_10 є певна сума грошових коштів, оскільки вона регулярно отримувала гроші від держави, за свої спортивні успіхи. ОСОБА_11 попрохала надати їй 53000 доларів США, на що остання погодилась. 01 квітня 2024 року вона передала Юлії 53000 доларів США готівкою, та була присутня під час переоформлення квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу квартири, вона була придбана за грошову суму в розмірі 47 800 євро, або в гривнях 2 015 248, квартира була перереєстрована на Юлію, оскільки остання втерлась до неї в довіру, та допомагала, так як вона має вади із зором. ОСОБА_9 знову запевнила її в тому, що до кінця осені вона віддасть грошові кошти, за рахунок продажу вищевказаної автівки, дачі, та кінця строку депозиту.

Близько середини квітня ОСОБА_9 почала запевняти її, що їй необхідно придбати квартиру задля допомоги своїй матері, залишати там своїх тварин, при цьому запевняла про те, що поверне грошові кошти за квартиру декілька пізніше осені 2024 року, при цьому знову ж таки казала що поверне грошові кошти, коли закінчиться депозит, здійсниться продаж автомобіля, дачі, із криптовалют, та акцій. Тоді ОСОБА_10 погодилась на її прохання, та надала готівкою Юлії 31000 доларів США, тоді 17.04.2024 ОСОБА_12 придбала за кошти потерпілої квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , на цей раз при оформленні квартири ОСОБА_10 не була присутня, так як була зайнята іншими справами.

Крім того, ОСОБА_9 повідомила, що має особисті грошові кошти, котрі перебувають в окремому бізнес-проєкті і які вона, у разі вдалого інвестування, поверне їй в кінці липня 2024 року. У якому саме бізнес-проєкті перебувають кошти ОСОБА_7 вона не уточнила та деталі щодо ведення вказаного проєкту не надала.

Частину грошових коштів на купівлю транспортного засобу та об`єктів нерухомого майна, вона перераховувала з власних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ОСОБА_6 . Нею були здійснені перекази на карткові рахунки її матері ОСОБА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вищезазначене підтверджується банківськими виписками з банківських установ.

У кінці серпня 2024 року, вона почала питати в ОСОБА_7 коли вона зможе повернути кошти, які надавались нею у період з листопада 2023 року по 15.08.2024. Так, за її очікуваннями, ОСОБА_9 мала би отримати грошові кошти від інвестування у бізнес-проєкт.

На що ОСОБА_9 повідомила, що у неї відсутні грошові кошти та відмовилась повертати їх. Саме тоді вона зрозуміла, що була фактично ошукана громадянкою ОСОБА_6 і по суті, жодних бізнес-проєктів, які б мали надати можливість ОСОБА_7 повернути кошти їй не було. Тому вона зрозуміла, що остання її просто ошукала і не планує повертати грошові кошти.

Пізніше їй стало відомо, що вищезазначені об`єкти житлової нерухомості та транспортний засіб, які були придбані за її кошти, оформлені на праві власності за ОСОБА_6 , що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_13 потерпілій було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 100 000 доларів США, та в цю суму входить 923 950 грн (це сума яку вона переводила офіційно через банк на рахунки ОСОБА_14 , та ОСОБА_13 ), решта суми була надана готівкою особисто ОСОБА_15 .

В подальшому у приватному спілкуванні з нею ОСОБА_6 відмовлялась повертати мої грошові кошти та запевняла, що все вищевказане майно було придбано за її власні кошти, також може доповнити що як пізніше їй стало відомо від її матері ОСОБА_13 , що ОСОБА_16 останнім часом ніде не працювала, та не отримувала доходи для придбання такої кількості рухомого та нерухомого майна.

Також доповнила, що 4 серпня 2024 року вона за допомогою мессенджера «Телеграм» спілкувалась із мамою ОСОБА_17 , та під час розмови просила вплинути на ОСОБА_18 , щоб вона повернула ОСОБА_10 її грошові кошти, в ході вказаної розмови ОСОБА_19 направила їй голосове повідомлення на мобільний телефон, в якому зазначила, що ОСОБА_16 є негативною та корисливою людиною, що остання спілкувалась зі мною заради вигоди, а також остання повідомила, що грошові кошти 100000 доларів США «якими заволоділа ОСОБА_16 », є для неї непомірними збереженнями, та натякала про те, що повернути зазначену грошову суму вона не може.

Також 4-го вересня в додаток «Телеграм» їй надійшли голосові повідомлення від ОСОБА_7 в яких звучали погрози на її адресу, нецензурна лайка, та прокльони, також остання погрожувала розповсюдженням стосовно потерпілої негативної інформації у ЗМІ, що впливало би на її подальшу кар`єру. Вказані погрози були проголошені на її адресу з метою залякування, аби в подальшому не вживались нею заходів для повернення її грошових коштів, якими заволоділа ОСОБА_20 . Як їй стало відомо пізніше від матері ОСОБА_21 ніяких статків остання не мала, а також не здійснювала ведення бізнес (господарської) діяльності, від яких остання мала б отримувати прибутки, для повернення грошових коштів.

Остання доповнила, що свої збереження до знайомства із ОСОБА_22 вона зберігала в банківській ячейці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно за два дні до купівлі автомобіля «Volvo» близько обіду вона прибула до зазначеної банківської установи разом із ОСОБА_22 , де в приміщенні зберігання ячейки забрала близько 90 000 Євро, вона вважає що саме в цей момент у ОСОБА_23 і виник умисел на заволодіння її грошовими коштами, так як остання має значні статки із за своєї професійної діяльності.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , на даний час ОСОБА_9 знаходиться скоріш за все в м. Одеса, в квартирі яка була придбана за грошові кошти потерпілої, окрім цього остання не так давно виявляла бажання виїхати за кордон, чи то до Португалії, чи то до Канади.»

Допитана свідок ОСОБА_24 , яка є спортсменом інструктором Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» показала, що вона з 2013 року по теперішній час товаришує із ОСОБА_5 , вони разом із нею є членами національної параолімпійської збірної України.

З ОСОБА_10 познайомилась тоді коли прийшла в спорт, вона вже була членом паралімпійської збірної, із того часу останні добре товаришують.

Оксану може охарактеризувати як добру та порядну людину, яка є талановитою спортсменкою та патріоткою України, із останньою вони перебувають у тісних стосунках та часто спілкуються.

ОСОБА_10 за участь у Паралімпійських іграх у період з по 2022 по 2024 отримала значні фінансові надходження за призові місця у спортивних змаганнях, близько 15 мільйонів гривень наскільки їй відомо.

У вересні 2023 року ОСОБА_10 познайомилась із ОСОБА_25 та останні почали товаришувати та підтримувати дружні стосунки, наскільки їй відомо останні познайомились в мережі «Інтернет».

Приблизно наприкінці грудня 2023 року перебуваючи за адресою у м. Харкові ОСОБА_10 познайомила її із ОСОБА_25 , раніше вони із останньою знайомі не були. ОСОБА_10 казала що почала товаришувати із ОСОБА_22 та ОСОБА_9 їй допомагала у вирішенні побутових питань.

Під час казаної зустрічі їй стало відомо, що ОСОБА_10 позичила ОСОБА_7 грошові кошти та остання за них придбала автівку марки VOLVO, їй про це розповіла ОСОБА_10 , при цьому в ході їх бесіди вона зазначила, що у ОСОБА_23 було погане авто, та в подальшому після продажу старого авто вона поверне гроші які взяла, тобто ОСОБА_9 брала грошові кошти в позику, також наскільки я пам`ятаю ОСОБА_10 надала ОСОБА_7 близько 13 тисяч доларів, та остання придбала собі автомобіль VOLVO, та оформила зазначене авто на себе.

В подальшому, приблизно з 11 по 16 квітня 2024 року, вона зустрілась із ОСОБА_22 та ОСОБА_10 у м. Одесі та приблизно 5-6 днів свідок, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , проживали в будинку ОСОБА_10 , який розташований за адресою АДРЕСА_5 .

В цей час вони відпочивали разом у місці Одеса. Під час відпочинку ОСОБА_9 керувала вищевказаним автомобілем VOLVO білого кольору д.н.з. авто, вона не запам`ятала. Під час вказаних подій із розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , я зрозуміла, що це і була та автівка яку ОСОБА_9 придбала за грошові кошти які позичила їй ОСОБА_10 , тоді вперше вона і побачила зазначений автомобіль.

У вказаний період, перебуваючи втрьох у м. Одесса, а саме на вул. Генуєській приїхали до будинку де ОСОБА_9 відвела нас до житлової однокімнатної квартири.

В ході розмови між ОСОБА_10 та ОСОБА_22 , вона зрозуміла, що нещодавно вказану квартиру ОСОБА_9 придбала за рахунок коштів, які остання позичила у ОСОБА_10 . Під час вказаних подій, вона чула як ОСОБА_9 обіцяла до осені 2024 року повернути ОСОБА_10 позичені грошові кошти за вказану квартиру. Також ОСОБА_9 казала про її особисті «Бізнес проекти», від діяльності яких вона у найкоротший час планує отримати доходи для повернення боргу. Які саме «бізнес» проекти вона так і незрозуміла бо ОСОБА_9 більш детально їй про них не казала. Із розмов ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , вона так зрозуміла, що вони також планують купити квартиру м. Дніпро, для подальшого перепродажу, оскільки зі слів ОСОБА_7 під час війни ціни на нерухомість у Дніпрі впали та можливо вигідно придбати нерухомість. Про це ОСОБА_9 запевнювала ОСОБА_10 коли вони були разом.

ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебували у дружніх стосунках, остання допомагала ОСОБА_10 у побутових питаннях оскільки остання є інвалідом по зору. Крім того під час їх зустрічей ОСОБА_12 казала, що вона буде «РУХАТИ» у соціальних мережах інтернет успіхи ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій перебуває свідок та ОСОБА_10 . Таким чином на її думку ОСОБА_9 отримала довіру ОСОБА_10 .

Пізніше від ОСОБА_7 їй стало відомо, що ОСОБА_9 у період з вересня 2023 року по липень 2024 позичила ОСОБА_26 гроші у сумі понад 90 (дев`яносто) тисяч доларів США за які в свою чергу ОСОБА_9 придбала вказану вище автівку ІНФОРМАЦІЯ_6 , квартиру, що розташована у АДРЕСА_6 та квартиру розташовану у Дніпрі.

Також ОСОБА_10 розповіла їй, що ОСОБА_9 користуючись довірою під виглядом «людських» дружних стосунків отримала у позику велику суму грошових коштів. Частину коштів ОСОБА_10 перераховувала на банківській рахунок ОСОБА_7 , при цьому як стало відомо пізніше ніяких «бізнес проектів» з діяльності яких остання отримувала дохід не було, таким чином ОСОБА_12 просто ввела в оману Оксану, ошукала її та не повернула отримані грошові кошти.

Юлія на даний час неодноразово погрожувала ОСОБА_10 , окрім цього ОСОБА_9 в ході бесід із ОСОБА_10 неодноразово заявляла, що вищевказане майно було придбано нею за власні кошти, та ОСОБА_10 не має до зазначеного майна жодного відношення.

Факт передачі ОСОБА_10 грошових коштів ОСОБА_7 у 2023 2024 році вона не бачила, але під час розмови ОСОБА_10 та ОСОБА_7 з суті розмови, чула як ОСОБА_9 підтверджувала той факт, що вона отримувала грошові кошти від ОСОБА_10 та казала, що поверне їх до осені 2024 року.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено що особою, на яку вказує потерпіла є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП НОМЕР_3 ), місце реєстрації АДРЕСА_4 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела виплачених доходів та отриманих податків за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, стосовно громадянки України ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , які нададуть змогу органу досудового розслідування об`єктивно оцінити доводи потерпілої сторони та проаналізувати ймовірність вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 .

Враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості.

Інформація, яку необхідно отримати з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , не відноситься до речей і документів, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Зважаючи на обставини кримінального провадження зазначена інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для притягнення до відповідальності винних осіб.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

15.10.2024 до ЄРДР внесено відомості за №0000981, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 08.01.2025.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором заступником керівника Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000981 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела виплачених доходів та отриманих податків за період часу з 01.01.2014 по теперішній час по громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Установити строк дії ухвали по 09.02.2025 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1