Номер провадження 1-кс/725/2272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчої СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004191 від 29 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

11.12.2024 року слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідча посилається на те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0004191 від 29 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначила, що до поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 28.11.2024 близько 08 год. 30 хв. перебуваючи по вул. Хотинській, 10 А у м. Чернівці, поблизу ТЦ «Епіцентр», де сидячи в кафе пив каву, при цьому гортаючи сторінку соціальної мережі «Facebook», помітив оголошення, про надання допомоги невідомій особі, якого особисто не знає, але багато разів бачив відео та різні пости в соціальних мережах. В подальшому він перейшов за посиланням у вказаному нижче оголошення та заповнив анкетну форму, вказавши дані своєї картки "МоноБанк" № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було списано грошові кошти, які пішли на невідому картку АТ "ОщадБанк" № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 .. Зрозумівши що це шахрай, потерпілий одразу зв`язався з службою безпеки банку, працівники якого грошові кошти повинні були заблокувати. На даний момент грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були. Матеріальна шкода завдана в розмірі 5 500 грн.

Працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області в ході супроводження кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР № 0004191 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що номер карткового рахунку АТ «ОщадБанку» № НОМЕР_2 , на який потерпілим здійснено переказ грошових коштів, належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому встановлено, що частину коштів було перераховано з вище зазначеної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ «Приват Банк», та належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вказане вище, а також те, що частину коштів булу перераховано з вище зазначеної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_3 , щодо яких є достатні підстави вважати що вони отримані злочинним шляхом, та в подальшому підлягатимуть спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-1 КК України, а тому виникла необхідність в накладенні арешту на всі видаткові операції по вказаному картковому рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою уникнення використання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила накласти арешт.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої перебуває картковий рахунок.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Встановлено, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0004191 від 29.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 5 500 грн..

Органом досудового розслідування встановлено, що з картки ОСОБА_5 було списано грошові кошти в розмірі 5 500 грн., які було переведено на картку АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 ..

Також в подальшому частина коштів була переведена з картки АТ «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_2 на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , яка також належить гр.. ОСОБА_7 ..

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення спеціальної конфіскації. При цьому відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до п. 1-4 ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на видаткові операції, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а також слідчим доведено необхідність накладення арешту з забезпечення спеціальної конфіскації на кошти отримані злочинним шляхом, а тому з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слід накласти арешт на видаткові операції по картковому рахунку.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на всі видаткові операції по картковому рахунку банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , який належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Мілієве, Вижницького району, Чернівецької області, РНОКПП: НОМЕР_4 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1