Справа № 629/7495/24
Провадження № 1-кс/629/670/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001164 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, у тому числі, що посвідчують особу клієнта;

- про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2024 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

- щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001164 від 18.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

- щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, у тому числі, що посвідчують особу клієнта;

- про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2024 по теперішній час, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи, з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

- щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою їх дати та часу.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4