провадження №1-кс/279/1407/24
Справа № 279/7684/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання розглянувши клопотання дізнавача Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 16.12.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

16.12.2024 року до чергової частини Коростенського РУП надійшов рапорт від начальника СПІН Коростенського РУП згідно якого 16.11.2024 року близько 16:00 на мобільний термінал ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з номером НОМЕР_1 від колеги з проханням позичити грошові кошти, так на дану пропозицію потерпілий погодився та здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку яку в повідомленні вказав продавець AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з власної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 грошових коштів в розмірі 15000 грн. та в подальшому зрозумів що його було ошукано.

16 грудня 2024 року по даному факту були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування було встановлено що потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку, яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Враховуючи, що виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, дізнавач звернувся до слідчого судуд з даним клопотанням.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст. л-ту поліції ОСОБА_7 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговвання, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет- банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 15.11.2024 року по час надання інформації.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_7 , копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_8