печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням старшого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000805 від 10.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання судове провадження за клопотанням старшого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (далі Товариство), яке виробляє обладнання для промислової галузі у період з березня 2022 по листопад 2022 року здійснювало спільну господарську діяльність із країною агресором.

Зокрема, згідно матеріалів виконаного доручення СБ України від 11.12.2023 встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено злочинний механізм ведення господарської діяльності з підприємствами атомної, нафто-газопереробної та хімічної промисловості держави-агресора, шляхом постачання продукції власного виробництва з використанням фірм-прокладок в Україні, Туреччині, Польщі та Словаччині, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

За результатом аналізу митної статистики України, рф та податкової звітності протягом 2022-2023 років встановлено поставки продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНН НОМЕР_6 , КПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_8 , КПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ).

Таким чином, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходячись на підконтрольній Україні території держави у м. Суми, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії російської федерації проти України та окупацію частини території України з метою завдання шкоди Україні вчинили умисні дії щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів - виробленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції представникам держави-агресора.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що в період з 04.02.2020 по 10.08.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було видалено інформацію про бенефіціарного власника - громадянина рф ОСОБА_6 та додано інформацію про «нового» бенефіціарного власника - його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у наступних товариствах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

З`ясовано, що вплив на вказані товариства ОСОБА_5 здійснює через Кіпрські компанії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ).

Дії по зміні бенефіціарного власника фактично спрямовані для створення уяви про те що їх діяльність контролюється громадянами України, однак є підстави вважати, що відповідні угоди між товариствами сина ( ОСОБА_6 ) та батька ( ОСОБА_5 ) були формальними, без вчинення відповідних фінансових платежів, з приховуванням інформації про наявність у ОСОБА_5 громадянства рф.

Механізм постачання продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був наступний. Зокрема, 24.08.2022 останнє постачає продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котре в свою чергу здійснює її продаж 17.10.2022 року на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Туреччина), яке 24.11.2022 постачає її до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНН НОМЕР_6 , КПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Крім того, аналогічним чином здійснюється поставка продукції Товариства 20.09.2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке 22.11.2022 поставляє її на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина), а останнє в свою чергу 28.12.2022 здійснює її поставку до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, 17.10.2022 Товариство здійснює продаж продукції підприємству нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина) котре 07.11.2022 та 08.11.2022 здійснює її постачання до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_8 , КПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ).

Також, 04.02.2022, 15.09.2022, 11.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставило власну продукцію групі компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому працівниками вище вказаних компаній за вказівкою керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було замінено інформацію про виробника та відбулось подальше постачання продукції 10.10.2022, 02.12.2022, 16.02.2023 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

Крім того, керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якості посередника використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для продажу власних комплектуючих до рф. Так зазначене товариство поставило 27.06.2022, 12.07.2022 року комплектуючі хімічного обладнання до ООО «ІНФОРМАЦІЯ_11», використовуючи фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

Враховуючи викладене, обладнання, що виготовляється на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Згідно довіреності від 05.04.2024 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уповноважила ОСОБА_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , представляти її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, а також з усіх питань пов`язаних з придбанням частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вказана довіреність видана без права передоручення терміном на шість місяців та дійсна до 05.10.2024 року. Зареєстрована в реєстрі №2733.

В подальшому згідно акту приймання-передачі частки в статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 в особі представника ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з іншої сторони (на той час директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) склали акт про наступне: ОСОБА_14 передав а ОСОБА_12 , в особі представника ОСОБА_13 , прийняла частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальною вартістю 500000 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства, придбану відповідно до умов Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 09.04.2024.

Після цього, згідно рішення №1/24 від 10.04.2024 одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), змінено найменування товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), змінено директора ОСОБА_14 на ОСОБА_12 , змінено адресу місця знаходження Товариства із АДРЕСА_5 на адресу: АДРЕСА_6 .

04.11.2024 під час допиту як свідка бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , повідомила, що попередній власник товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_14 не передав для неї жодних документів щодо діяльності товариства за час керівництва ним.

Крім того, ОСОБА_12 повідомила, що під час купівлі товариства вона лише підписала документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за грошову винагороду в розмірі 500 гривень без наміру в подальшому здійснювати господарську діяльність.

Вказане свідчить про те, що між ОСОБА_14 та ОСОБА_12 був укладений фіктивний договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою приховання чи знищення раніше укладених договорів, які є доказами злочинної діяльності ОСОБА_14 та які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Турецькими підприємствами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

09 грудня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що з метою розкриття даного злочину, встановлення всіх причетних осіб, їх місцезнаходження та проведення подальших заходів щодо перевірки на причетність до вчинення злочину, а також проведення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, збирання доказів по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про місцезнаходження, а також про вхідні та вихідні телефонні зв`язки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_10 з моменту вчинення злочину по теперішній час, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, необхідно отримати інформацію стосовно кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 01.04.2024 по 29.11.2024 вказаного абонентського номеру та мобільних терміналів, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації в форматі DOC або Excel, а саме: інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних, вихідних СМС повідомлень, які здійснювались з апаратів мобільного зв`язку з вищевказаного абонентського номеру в період часу з 01.04.2024 по 29.11.2024, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000805 від 10.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки (у тому числі нульових та сервісних з`єднань/повідомлень), їх тривалість, зміст, маршрути передавання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням місця розташування та розшифровки базових станцій абонентам вхідних, вихідних дзвінків та вхідних (абонент А та абонент Б), ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) та трафіки з`єднань в період часу з 01.04.2024 по 29.11.2024, в форматі DOC або Excel, які здійснювались з абонентського номеру: НОМЕР_10 , а також надати інформацію про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, та забезпечити можливість вилучення (за вищевказаним номером та упродовж зазначеного терміну часу) наступної інформації:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- Типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57117/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1