печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 22:00 години до 06:00 години, та продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000188, зареєстрованому 10.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (в редакції від 27.04.2014) та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в першій половині 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, однак не пізніше 06.05.2014, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішила протиправно збагачуватися шляхом заволодіння корпоративними правами та майном суб`єктів підприємницької діяльності.

Разом з тим, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні зусиль групи осіб, детальному розподілі між ними обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації їх поведінки, невстановлена особа вирішила створити з цією метою стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію.

Так, приблизно в першій половині 2014 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, однак не пізніше 06.05.2014 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння майном суб`єктів підприємницької діяльності, а також інших злочинів, необхідних для досягнення цієї мети, створила злочинну організацію, до складу якої безпосередньо та через інших учасників злочинної організації залучила: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_8 (кримінальне провадження відносно якої виділено в окреме провадження) та інших невстановлених осіб.

Взявши на себе функції загального керівництва створеною нею злочинною організацією невстановлена особа визначила її склад, структуру, порядок підпорядкування у ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені учасники злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри невстановленої особи щодо створення злочинної організації, погодились увійти до її складу, виконувати покладені на них у цій організації функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь в учиненні особливо тяжких та інших злочинів, вчинюваних цією організацією.

Учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та інші учасники злочинної організації, створеної та очоленої невстановленою особою, протиправно заволоділи нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 14, 14, 14, 14, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, що спричинило великої шкоди, чим завдали матеріальної шкоди на суму 15 230 000 грн.

28.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

22.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, зокрема за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України (в редакції від 27.04.2014)

01.07.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.

23.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 28.09.2024.

25.09.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відмовлено у продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 та застосовано до неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22.00 до 06.00 год наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у межах строку досудового розслідування, а саме до 23.11.2024 включно.

Одночасно на ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків:

- не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України у в`їзд в Україну.

Строк досудового розслідування заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено до 3- місяців тобто до 28.09.2024.

Надалі строк досудового розслідування в кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до 28.12.2024.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував, зазначив про описку в клопотанні в частині адреси проживання підозрюваної.

Підозрювана підтримала доводи свого захисника у судовому засіданні у повному обсязі.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000188, зареєстрованому 10.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (в редакції від 27.04.2014) та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

28.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

22.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, зокрема за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України (в редакції від 27.04.2014)

01.07.2024 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.

23.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 28.09.2024.

25.09.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відмовлено у продовження строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 та застосовано до неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 22.00 до 06.00 год наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у межах строку досудового розслідування, а саме до 23.11.2024 включно.

Одночансо на ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків:

- не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України у в`їзд в Україну.

Строк досудового розслідування заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено до 3- місяців тобто до 28.09.2024.

Надалі строк досудового розслідування в кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено до 28.12.2024.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваної ОСОБА_5 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

-оглянути речові докази вилучені під час проведення обшуків та тимчасових доступів;

-за результатами проведених оглядів речових доказів провести подальші слідчі дії: допити свідків, призначення експертиз;

-призначення судово-почеркознавчих експертиз;

-встановити та допитати у кримінальному провадженні свідків вчинення усіх етапів реалізації злочинного плану та окремих кримінальних правопорушень організованою групою;

-допитати як свідків у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-отримати ухвали та провести 17 тимчасових доступів до речей та документів (які наразі перебувають на розгляді у слідчого судді);

-за результатами проведених тимчасових доступів до речей та документів, провести подальші слідчі дії: допити свідків, призначення експертиз;

-надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, затвердити його у процесуального керівника;

-скласти реєстр матеріалів досудового розслідування.

-провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, які на даний час не зменшились.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_5 продовжити останній, в межах строків досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, до 28.12.2024 включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та правильності кваліфікації її дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їй залишати місце свого проживання з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а саме до 28.12.2024.

Продовжити строк виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України у в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 28.12.2024 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1