Справа № 645/2367/25
Провадження № 1-кс/645/457/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000163 від 07.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

встановив:

Дізнавач СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 01.04.2025 невстановлена особа, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом працевлаштування, запропонувала гр. ОСОБА_5 дистанційну роботу. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи та банківських операцій по перерахуванню грошових коштів з банківських карток ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (банк емітент невстановлений) та № НОМЕР_2 (банк емітент невстановлений), на наступні банківські картки шахраїв, емітовані одним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , перераховано грошові кошти в сумі 24137 грн., на картку № НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти в сумі 18000 грн., на картку № НОМЕР_5 , перераховано грошові кошти в сумі 10288 грн.. Таким чином, заявниці спричинені матеріальні збитки в розмірі 52 425 гривень 00 копійок.

За даним фактом СД ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000163 від 07.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне:

01.04.2025 на її номер телефона к.т. НОМЕР_6 в соціальній мережі, написала невідома особа з пропозицією роботи через інтернет. Номер особи був скритий, їй пояснили, що вона повинна буде перейти за посиланням, щоб бронювати готелі. В цей же день їй скинули декілька посилань, щоб вона заходила на сайти та робила скрин-шоти готелів та ресторанів. За цю роботу на її картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надійшли грошові кошти в сумі 150 гривень, так звані бонуси. Скрини готелів та ресторанів вона скидувала в загальну групу. На наступний день в особисту переписку її куратор скинув наступне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 02.04.2025 вона перейшла за посиланням та почала робити бронювання готелів. Вона купила аккаунт за 400 гривень. Вона перерахувала ці грошові кошти з власної кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 , ця картка також емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день, як заробітну плату їй перерахували на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1776 гривень (в цієй сумі є повернені її гроші, які вона сплатила за аккаунт). Номер картки, з якого їй перерахували грошові кошти побачити неможливо через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На наступний день, тобто 03.04.2025 за бронювання готелів та ресторанів через даний сайт вона вже повинна була сплачувати свої грошові кошти, як її запевнив менеджер в переписці, всі гроші їй будуть повернені разом з її бонусами. Саме 03.04.2025 вона бронювала готелі та перераховувала власні грошові кошти за наступними транзакціями:

- з власної кредитної картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 10.08 год., вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 10 137 гривень;

- з власної кредитної картки № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 10.55 год., вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 14 000 гривень;

- з власної картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 12.53 год., вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 18000 гривень;

- з власної картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») о 14.20 год., вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) грошові кошти в сумі 10 288 гривень.

Працюючи на сайті, куди вона переходила за вищезазначеним посиланням, при її намаганні вивести власні кошти, їй від системи надходило повідомлення, що вона повинна перерахувати ще грошові кошти. Тільки в цьому випадку у неї б з`явилась можливість отримати зароблені бонуси та повернути власні кошти. З цього питання вона звернулась до куратора, який запропонував їй перерахувати ще 30 000 гривень на бронювання якогось готелю, повідомивши, що тільки потім вона отримає власні кошти та бонуси. Вона відмовилась, бо розуміла, що це нескінчений процес. З куратором (менеджером) вона спілкувалась тільки смс-повідомленями в системі «телеграм». З переписки було зрозуміло, що це чоловік, але на аватарці жіноче фото. Так, 04.04.2025 о 12.10 годин їй в телеграмі надійшло повідомлення від куратора, що вона повинна оновити аккаунт, тобто купити новий аккаунт, тільки тоді вона отримає бонуси та свої грошові кошти. Вона повідомила в переписці куратору, що коли працювала на сайті, то бачила умови платформи, згідно з якими, коли вона знову оновить аккаунт, то повинна буде ще виконувати завдання. Куратор відповів, що їй потрібно зробити лише п`ять бронювань, тоді вона поверне свої грошові кошти. Вона вважає, що за усною домовленістю стосовно надання послуг з бронювання, вона виконала всі свої зобов`язання, але друга сторона не виконала свої зобов`язання, не розрахувались за її послуги з бронювання та не повернули її грошові кошти, які вона згідно умов цієї платформи (сайту) вложила у бронювання готелів, коли виконувала завдання. Вона написала куратору, що звернеться до поліції, на що той відповів, що вона має на це право, але існують умови платформи, які вона не виконала у повному обсязі, тому не отримала бонуси та не повернула особисті грошові кошти. Куратор запевнив її, що вони готові повернути її грошові кошти та бонуси після виконання умов праці платформи, тобто оновлення аккаунту та виконання певних завдань. Таким чином, їй спричинені матеріальні збитки на суму 52 425 гривень 00 копійок.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 були зроблені наступні транзакції:

- з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») о 10.08 год., перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 10 137 гривень;

- з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») о 10.55 год., перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ) грошові кошти в сумі 14 000 гривень;

- з картки потерпілої № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») о 12.53 год.,

перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 18000 гривень;

-з картки потерпілої № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») о 14.20 год.,

перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ) грошові кошти в сумі 10 288 гривень.

Картки потерпілої та картки, на які потерпіла перерахувала грошові кошти, емітовані однією банківською установою - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою швидкого розкриття даного злочину, необхідно отримати наступну інформацію, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власників банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (потерпіла), № НОМЕР_1 (потерпіла); № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 03.04.2025 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам, заведеним на ім`я власників поточних рахунків № НОМЕР_2 (потерпіла), № НОМЕР_1 (потерпіла); № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування платників і одержувачів, розрахункових рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента: фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операції із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття дізнавача, слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; майору поліції ОСОБА_12 ; капітану поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса є також адресою для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати наступну інформацію та документи:

- відомості про осіб, на чиє ім`я оформлені банківські картки, рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (потерпіла), № НОМЕР_1 (потерпіла); № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (потерпіла), № НОМЕР_1 (потерпіла); № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 03.04.2025 по 14.04.2025 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказаний поточний рахунок та осіб, на чиї ім`я відсилались грошові кошти з рахунку (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження);

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 (потерпіла), № НОМЕР_1 (потерпіла); № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 03.04.2025 по 14.04.2025 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Враховуючи положення у країні, надати можливість слідчому проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділенні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 14.06.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 14.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1