Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1545/25
Провадження № 1-кс/723/2522/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2025 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, строком на два місяці, а саме: роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року, із зазначенням: дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 11 270 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 28 224 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 28420 гривень та 12 642 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року, із зазначенням; дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 29 399 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на Внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року; наявну інформацію про власника/власників вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операцій по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операцій по банківській картці №№ НОМЕР_4 у період часу з 29.01.202$ по 26.02.2025.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 30.01.2025 року невстановлена особа під приводу продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 182554 грн., які заявник самостійно перерахував на різні банківські картки чим саме спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування у казаному кримінальному провадженні встановлено, що невідома особа, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 182 554 гривні, які потерпілий в період часу з 29.01.2025 по 31.01.2025 самостійно перерахував декількома транзакціями на карткові рахунки невідомої/невідомих осіб, які відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю а саме: копій роздруківок руху коштів по карткових рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про: здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 11 270 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 ; здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 28 224 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 ; здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 28420 гривень та 12 642 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 ; здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 29 399 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізновачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 (кожному окремо), тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення, строком на два місяці, а саме:

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року, із зазначенням: дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 11 270 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 28 224 гривень з банківської карти № НОМЕР_2 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 28420 гривень та 12 642 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року, із зазначенням; дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 29 399 гривень з банківської карти № НОМЕР_4 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

- Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на Внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025 року;

- наявну інформацію про власника/власників вищевказаних рахунків, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025;

- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операції по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025;

- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операцій по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 29.01.2025 по 26.02.2025;

- наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювали операцій по банківській картці №№ НОМЕР_4 у період часу з 29.01.202$ по 26.02.2025.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, СМС повідомлення, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНГГ в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 (кожному окремо)з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1