Справа № 740/697/25
Провадження № 1-кс/740/106/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 25 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 07 лютого 2025 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-щодо відомостей по рахунку НОМЕР_1 клієнта банку ФОП " ОСОБА_5 ", з посланням на те, що Ніжинським РУП здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, за фактом службової недбалості службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ніжинської міської ради Чернігівської області (далі-КНП) під час проведення закупівлі медичного обладнання у постачальника ОСОБА_5 . Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) IBAN: НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перераховувало грошові кошти за договорами №№360, 361, 362, 363 від 29 листопада 2024 року по відкритих торгах на загальну суму 1810 000 грн, при цьому вбачаються ознаки порушень вимог максимальної економії, ефективності та пропорційності внаслідок завищення вартості придбаного медичного обладнання. Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, судовий розгляд просить здійснювати за його відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з"явився, клопотання про відкладення судового розгляду відсутні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

За поданими матеріалами слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РУП з 25 грудня 2024 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000153 щодо неналежного виконання невстановленими службовими особами КНП своїх службових обов"язків під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбано товар-авторефкератометр із сенсорним екраном за завищеною ціною-орієнтовно більше на 200000 грн без ПДВ, чим завдано істотної шкоди, попередня кваліфікація-ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про вірогідність вчинення кримінального правопорушення при закупівлі КНП медичного обладнання у посередника ФОП ОСОБА_5 за завищеними цінами через недотримання принципів здійснення публічних закупівель, що є достатнім для застосування засобу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може мати доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення чи спростування фактів закупівлі посадовими особами КНП у ФОП ОСОБА_5 медичного обладнання на виконання договорів від 29 листопада 2024 року за №№360, 361, 362, 363, зокрема і щодо перерахування грошових коштів, що відповідає потребам досудового розслідування станом на 12 лютого 2025 року, при цьому згідно з ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження в частині перерахування грошових коштів способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Вказаний доступ підлягає здійсненню за період з 01 листопада 2024 року по 31 грудня 2024 року, що є достатнім терміном (за обгрунтування клопотання) для отримання інформації по вказаних договорах, при цьому зі змісту клопотання не зрозуміло, і з яких підстав необхідне отримання інформації за період з 16 жовтня 2024 року по час витребування документів, також досудове розслідування триває з 25 грудня 2024 року, і для встановлення яких обставин мають значення вказані відомості. Доказування не може грунтуватись на припущеннях. Також у клопотання вказано про призначені експертизи 03 січня 2025 року (процесуального рішення з цього приводу слідчому судді не подано), 10 березня 2025 року, 10 березня 2025 року,-що взагалі не відповідає часу звернення до суду, також не вказані підстави для отримання інформації після 30 липня 2024 року.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в електронному і паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо рахунку НОМЕР_1 ;

заяв-анкет, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку) при відкритті даного рахунку;

відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2024 року по 31 грудня 2024 року з розшифруванням-зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

відомості про інші рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 12 квітня 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10 .