Справа № 761/4620/17
Провадження № 1-кс/761/2920/2017
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участі слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В своєму клопотанні слідчий просить: надати слідчим слідчої групи, а саме слідчим Головного слідчого управління СБУ ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут та інші документи.

г

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (на даний час ПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах, на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншими суб`єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн.

В той же час, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при проведенні дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами вказаних вище Товариств, заволоділи коштами державного бюджету в сумі понад 5,5 млн. грн., що підтверджується результатами проведення перевірки " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та його дочірніх підприємств в областях.

Крім того, під час дослідження ДФС України фінансових операцій, проведених у листопаді 2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", встановлено неможливість виконання ними взятих на себе за відповідними договорами зобов`язань та констатовано наявність ознак фіктивності вказаних товариств.

Так, за результатами дослідження ДФС України не підтверджено реальність будь-яких господарських відносин названих товариств із контрагентами, у зв`язку із відсутністю інформації про наявність складських приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, трудових ресурсів, виробничого, транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності, устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства тощо.

Таким чином є достатні підстави вважати, що невстановлені представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ін. здійснювали діяльність, спрямовану на проведення фінансових операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, та використовувались з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб вказаних комерційних структур, спрямованої на привласнення державних коштів, а також фінансування терористичної організації "ДНР".

Так, невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно та повторно, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених протягом 2014-2015 років на утримання та ремонт автомобільних доріг місцевого та державного значення, мінімізації податкових зобов`язань зазначених підприємств, формування незаконного податкового кредиту, створили та використали у своїй діяльності, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які мають ознаки фіктивності, тобто були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, в період з 2014 року до цього часу невстановлені особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " використовуючи реквізити названих підприємств уклали удавані договори про надання послуг й поставлення товарів на загальну суму 7,02 млн. грн., що є великою матеріальною шкодою для держави. При цьому, на рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності перераховувались кошти, що були отримані від виконання дорожньо-будівельних робіт в т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Відповідно до виписки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 вбачається, що грошові кошти, які надходили від ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (раніше ПП " ІНФОРМАЦІЯ_15 ") того ж або наступного дня в повній мірі перерахувались на рахунок № НОМЕР_13 , що використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином вбачаються ознаки використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " в якості "транзитного" суб`єкта підприємницької діяльності.

Допитана як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) громадянка ОСОБА_18 , зокрема, показала, що до заснування, реєстрації, керівництва вказаним Товариством вона жодного відношення не має. Довіреності на проведення державної реєстрації даного Товариства нікому не надавала.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування отримані точні дані, які свідчать про те, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до складу якої входять описи, реєстраційні картки форми № 1, форми № 3, форми № 4, форми № 6, довіреності, протоколи Загальних Зборів Учасників з додатками, накази про особовий склад, квитанції про сплати, договори купівлі-продажу часток, статут та інші документи, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи інформацію внесену до ЄДРДР, слідчим не доведено необхідності проведення даного заходу, не доведено, що в інший спосіб він не має можливості отримати зазначені документи, тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1