Провадження № 1/161/3/24
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 грудня 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підсудного (обвинуваченого) ОСОБА_5 ,

представника цивільного позивача ГУ ДПС у Волинській області ОСОБА_6 ,

предствника володілця майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в режимі відеоконференції кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 органами досудового слідства обвинувачується в тому, що він, будучи службовою особою - генеральним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Конкорд Плюс», шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення, вчинив заволодіння чужим майном.

Згідно протоколу № 2 зборів учасників ТзОВ «Конкорд Плюс» від 16.04.2004 року ОСОБА_5 був призначений на посаду генерального директора вказаного товариства.

Перебуваючи на вищевказаній посаді, ОСОБА_5 , відповідно до статуту ТзОВ «Конкорд Плюс», що затверджений протоколом № 4 зборів учасників даного товариства від 21.09.2004 року, був наділений наступними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов?язками: без доручення діяти від імені Товариства: представляти його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; правом першого підпису фінансових документів; укладати угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видавати довіреності; забезпечувати господарське використання здійснювати прийом та звільнення робітників Товариства; затверджувати на посаді та звільнювати працівників апарату управління; встановлювати розподіл обов?язків; відкривати в банках розрахункові та інші рахунки; затверджувати положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; видавати накази, розпорядження й давати вказівки, обов?язкові для всіх працівників Товариства, тобто в період вчинення злочинів був службовою особою.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у 2009 році в м. Києві, діючи з корисливих мотивів, вступив у злочинний зговір із невстановленими досудовим слідством службовими особами Державного комітету України з державного матеріального резерву, з метою у подальшому заволодити державними коштами в особливо великому розмірі, шляхом документального оформлення фіктивної операції про закладку зерна на користь вказаного комітету без фактичної його наявності.

У подальшому невстановлені досудовим слідством службові особи Держкомрезерву України, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у вересні, жовтні та грудні 2009 року надали директору Державного підприємства «Луцькийкомбінат хлібопродуктів № 2» Держкомрезерву України ОСОБА_8 явно злочинні, усні розпорядження про документальне оформлення державного резерву пшениці 3 класу врожаю 2009 року в кількості 5000 тонн та жита 3 класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тонн від ТОВ «Конкорд Плюс» на ДП «Луцький КХП №2», хоча на той час ТОВ «Конкорд Плюс» для зберігання на ДП «Луцький КХП №2» ніякого зерна не поставляло та між вказаними підприємствами договорів складського зберігання зерна не укладалось.

Усвідомлюючи явну злочинність наданих йому розпоряджень, але прагнучи догодити невстановленим досудовим слідством службовим особам Держкомрезерву України, структурним підрозділом якого являється очолюване ним підприємство, тобто діючи в інших особистих інтересах та в інтересах третьої особи - ТзОВ «Конкорд Плюс», діючи всупереч інтересам служби, ОСОБА_8 дав згоду на документальне оформлення закладки зерна до державного резерву від ТОВ «Конкорд Плюс» на ДП «Луцький КХП № 2».

З метою полегшення досягнення вказаної злочинної мети, ОСОБА_8 в зазначений період часу повідомив про свої наміри вчиняти вищевказані протиправні дії заступника директора ДП «Луцький КХП № 2» ОСОБА_9 , яка, відповідно до своїх службових обов?язків, наділена правом першого підпису і розпорядження якої є обов`язковими для всіх підлеглих працівників, котра також надала згоду провести документальне оформлення закладки зерна до державного резерву від ТзОВ «Конкорд Плюс» на ДП «Луцький КХП № 2» за відсутності поставки зерна.

08.09.09, 16.09.09, 14.10.09 та 10.12.09 директор ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_8 за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_9 , в приміщенні ДП «Луцький КХП №2», розташованому за адресою: м. Луцьк, вул.Молодогвардійська,11, на виконання явно злочинних усних розпоряджень невстановлених досудовим слідством службових осіб Держкомрезерву України, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи, в інших особистих інтересах, а саме - прагнучи догодити таким чином невстановленим досудовим слідством службовим особам Держкомрезерву України, структурним підрозділом якого являється ДІ «Луцький КХП No2», та в інтересах третіх осіб - вказаних невстановлених досудовим слідством службових осіб Держкомрезерву України та ТЗОВ «Конкорд Плюс», через ОСОБА_9 дав незаконну вказівку бухгалтерам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на складання завідомо неправдивих документів - чотирьох простих складських свідоцтв на зерно на пред?явника АА 053098 №239 від 09.09.09, АА 053100 № 241 від 17.09.09, АА 040036 №247 від 14.10.09 та АА № 040048 № 251 від 11.12.09, що являються офіційними документами, відповідно до яких ДП «Луцький КХП № 2» нібито прийняв на зберігання від ТзОВ «Конкорд Плюс» пшеницю 3 класу врожаю 2009 року в кількості 5000 тонн та жито 3 класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тон, хоча насправді ТзОВ «Конкорд Плюс» на зберігання на ДП «Луцький КХП № 2» зерна не поставляє та договорів складського зберігання з названим підириємством не укладав.

На виконання вказівок директора ОСОБА_8 та його заступника ОСОБА_9 бухгалтери ДП «Луцький КХП № 2» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про їх злочинні наміри та про те, що ТОВ «Конкорд Плюс» не зберігає зерна на ДП «Луцький КХП №2», у приміщенні згаданого Комбінату заповнили бланки чотирьох простих складських свідоцтв на зерно на пред?явника АА 053098 № 239 від 09.09.09, АА 053100 № 241 від 17.09.09, АА 040036 № 247 від 14.10.09 та АА №040048 № 251 від 11.12.09, куди внесли завідомо неправдиву для ОСОБА_8 і ОСОБА_9 інформацію про те, що ДП «Луцький КХП № 2» нібито прийняв на зберігання від ТОВ «Конкорд Плюс» пшеницю 3 класу врожаю2009 року в кількості 5000 тонн та жито 3 класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тонн.

Прості складські свідоцтва на зерно на пред?явника АА 053098 № 239 від 09.09.09, АА 040036 №247 від 14.10.09, АА №040048 №251 від 11.12.09, із внесеною до них неправдивою інформацією були підписані заступником директора ДП «Луцький КХП № 2» ОСОБА_9 , а просте складське свідоцтво на зерно на пред?явника АА 053100 № 241 від 17.09.09 - директором ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_8 , а також скріплені відтисками гербової печатки даного державного підприємства.

У подальшому, 09.09.09, 17.09.09, 15.10.09 та 11.12.09 за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бухгалтери ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 завезли вищевказані підроблені документи в м. Київ на ДП «Укрресурс», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пестеля, 4, яке виступало брокерською конторою під час закупки зерна Держкомрезервом України, де зазначені вище прості складські свідоцтва на зерно на пред?явника через невстановлених досудовим слідством осіб Держкомрезерву України були передані генеральному директору ТзОВ «Конкорд Плюс» ОСОБА_5 .

Генеральний директор ТзОВ «Конкорд Плюс» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що у прості складські свідоцтва на зерно на пред?явника АА 053098 № 239 від 09.09.09, АА 053100 № 241 від 17.09,09, АА 040036 № 247 від 14.10.09 та АА № 040048 № 251 від 11.12.09 внесені неправдиві відомості про те, що очолюване ним підприємство зберігає на ДП «Луцький КХП № 2» пшеницю 3 класу врожаю 2009 року в кількості 5000 тонн та жито з класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тонн, надав для брокерів Аграрної біржі ОСОБА_12 , і ОСОБА_13 , вказані підроблені документи та на підставі них уклав із цими брокерами договори-доручення про представництво інтересів ТзОВ «Конокрд Плюс» на Аграрній біржі під час продажі зерна Держкомрезерву України.

Брокери Аграрної біржі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , на підставі договорів-доручень та нищевказаних простих складських свідоцтв на зерно на пред?явника уклали із Держкомрезервом України в особі брокера-покупця - директора ДІІ «Укрресурси» ОСОБА_14 , контракти № 2131 АБ від 09.09.2009 року, № 2149 від 17.09.2009 року, № 2238 АБ від 15.10.2009 року та № 2379 АБ від 11.12.2009 року, відповідно до яких ТОВ «Конкорд Плюс» продав Держкомрезерву України пшеницю 3 класу врожаю 2009 року в кількості 5000 тонн та жито 3 класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тонн для закладення до державного матеріального резерву на загальну суму 8022230 грн.

Крім того, 08.09.09 та 10.12.09 директор ДП «Луцький КХП № 2» ОСОБА_8 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_9 , в приміщенні ДП «Луцький КХІ № 2», розташованому за адресою: м. Луцьк, вул. Молодогвардійська, 11, на виконання явно злочинних усних розпоряджень невстановлених досудовим слідчтвом службових осіб Держкомрезерву України, діючи з вищевказаних мотивів, через ОСОБА_9 дав незаконну вказівку бухгалтерам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на складання завідомо неправдивих документів - двох приймальних актів форми Р-16 №1 (034208) від 09.09.09 та № 8 (034212) від 11.12.09, що являються офіційними документами, відповідно до яких ДП «Луцький КХП» від ТзОВ «Конкорд Плюс» прийняв до державного резерву на відповідальне зберігання пшеницю 3 класу урожаю 2009 року в кількості 1000 тонн та жито 3 класу урожаю 2009 року в кількості 2000 тонн, хоча насправді на той час ТзОВ «Конкорд Плюс» ніякого зерна для закладення до державного резерву і для зберігання його на ДП «Луцький КХП №2» не поставляло та не укладало з Держкомрезервом України ніяких контрактів про продаж зерна.

На виконання вказівок директора ОСОБА_8 та його заступника ОСОБА_9 бухгалтери ДП «Луцький КХП № 2» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про їх злочинні наміри та про те, що ТОВ «Конкорд Плюс» не продавало ніякого зерна Держкомрезерву України для закладення до державного резерву і для зберігання його на ДП «Луцький КХП №2» не поставляло, заповнили частково (крім інформації про вартість зерна) бланки двох приймальних актів форми P-16 №1 (034208) від 09.09.09 та № 8 (034212) від 11.12.09, куди внесли завідомо неправдиву для ОСОБА_8 і ОСОБА_9 інформацію про те, що ДП «Луцький КХП №2» від ТОВ «Конкорд Плюс» нібито прийняв до державного резерву на відповідальне зберігання пшеницю 3 класу урожаю 2009 року в кількості 1000 тонн та жито 3 класу урожаю 2009 року в кількості 2000 тонн.

Зазначені приймальні акти форми P-16 №1 (034208) від 09.09.09 і №8 (034212) від 11.12.09 із внесеною до них неправдивою інформацією були підписані заступником директора ДІ «Луцький КХП №2» ОСОБА_9 та скріплені відтисками гербової печатки даного державного підприємства.

Після цього, 09.09.09, 17.09.09, 15.10.09 та 11.12.09 в м. Києві, за вказівками директора ДІ «Луцький КХП №2» ОСОБА_8 та його заступника ОСОБА_9 бухгалтери ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повністю заповнили приймальні акти форми Р-16 №l (034208) від 09.09.09 та №8 (034212) від 11.12.09, внісши в них на підставі вищевказаних контрактів відомості про вартість зерна, а бухгалтер ОСОБА_10 також повністю заповнила ще два приймальних акти форми P-16 №l (042641) від 17.09.09, No2 (042666) від 15.10.09, бланки яких вона 17.09.09 та 15.10.09 безпосередньо одержала в ДП «Укрресурси». При цьому у приймальні акти форми Р-16 №l (042641) від 17.09.09, №2 (042666) від 15.10.09 ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та про те, що ТзОВ «Конкорд Плюс» не поставляло ніякого зерна для закладення до державного резерву на ДІЇ «Луцький КХП № 2», на виконання вказівок ОСОБА_9 , котрі нею надавались у телефонному режимі, внесла завідомо неправдиву для ОСОБА_8 і ОСОБА_9 інформацію про те, що ДІ «Луцький КХП №2» від ТЗОВ «Конкорд Плюс» нібито прийняв до державного резерву на відповідальне зберігання пшеницю З класу урожаю 2009 року в кількості 4000 тонн.

Вищевказані підроблені документи - приймальні акти форми P-16 були передані у Держкомрезерв України, як засвідчення того, що ТзОВ «Конкорд Плюс» заклав у державний резерв, а саме на ДІ «Луцький КХП № 2», вищевказану кількість зерна пшениці та жита.

У подальшому генеральний директор ТзОВ «Конкорд Плюс» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, умисно, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, склав та подав до Держкомрезерву України рахунки-фактури від 09.09.2009 року, № 2 від 17.09.2009 року, № 3 від 15.10.2009 року, та № 9 від 11.12.2009 року, а також податкові накладні від 09.09.2009 року, від 17.09.2009 року, від 15.10.2009 року та 11.12.2009 року.

На підставі вище перелічених приймальних актів, у які службовими особами ДП «Луцький КХП № 2» були внесені неправдиві відомості про закладення ТОВ «Конкорд Плюс» зерна до державного резерву, а також рахунків-фактур та податкових накладних, що були подані ОСОБА_5 до Держкомрезерву України, і містили завідомо неправдиві для останнього відомості про закладку зерна до держаного резерву, вказаним комітетом із Державного казначейства України на розрахунковий рахунок ТОВ «Конкорд Плюс» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва, 10.09.09, 18.09.09, 16.10.09 та 14.12.09 перераховано грошові кошти в загальній сумі 8022230 грн.

Таким чином, директор ТзОВ «Конкорд Плюс» ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі службовими особами Держкомрезерву України, заволодів державними коштами в сумі 8022230 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, та використав їх на власні потреби.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, оскільки перебував згідно протоколу № 2 зборів учасників ТзОВ «Конкорд Плюс» від 16.04.2004 року на посаді генерального директора вказаного товариства та відповідно до статуту ТзОВ «Конкорд Плюс», що затверджений протоколом № 4 зборів учасників даного товариства від 21.09.2004 року був наділений наступними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов?язками: без доручення діяти від імені Товариства: представляти його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; правом першого підпису фінансових документів; укладати угоди, контракти, в тому числі, зовнішньоекономічні; видавати довіреності; забезпечувати господарське використання майна Товариства, здійснювати прийом та звільнення робітників Товариства; затверджувати на посаді та звільнювати працівників апарату управління; встановлювати розподіл обов?язків; відкривати в банках розрахункові та інші рахунки; затверджувати положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; видавати накази, розпорядження й давати вказівки, обов?язкові для всіх працівників Товариства, вчинив службові підроблення, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, у 2009 році в м. Києві, діючи з корисливих мотивів, вступив у злочинний зговір із невстановленими досудовим слідством службовими особами Державного комітету України з державного матеріального резерву, з метою у подальшому заволодіти державними коштами в особливо великому розмірі, шляхом документального оформлення фіктивної операції про закладку зерна на користь вказаного комітету без фактичної його наявності.

У подальшому невстановлені досудовим слідством службові особи Держкомрезерву України, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у вересні, жовтні та грудні 2009 року надали директору Державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів № 2» Держкомрезерву України ОСОБА_8 явно злочинні, усні розпорядження про документальне оформлення закладки до державного резерву пшениці 3 класу врожаю 2009 року в кількості 5000 тонн та жита 3 класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тонн від ТзОВ «Конкорд Плюс» на ДП «Луцький КХП №2», хоча ТзОВ «Конкорд Плюс» на той час для зберігання на ДП «Луцький КХП №2» ніякого зерна не поставляло та між вказаними підприємствами договорів складського зберігання зерна не укладалось.

Усвідомлюючи явну злочинність наданих йому розпоряджень, але прагнучи догодити невстановленим досудовим слідством службовим особам Держкомрезерву України, структурним підрозділом якого являється очолюване ним підприємство, тобто діючи в інших особистих інтересах та в інтересах третьої особи ТзОВ «Конкорд Плюс», всупереч інтересам служби, ОСОБА_8 дав згоду на документальне оформлення закладки зерна до державного резерву від ТЗОВ «Конкорд Плюс» на ДП «Луцкий КХП №2» та, з метою полегшення досягнення вказаної злочинної мети, повідомив про свої наміри вчиняти вищевказані протиправні дії заступника директора ДП «Луцький КХІ №2» ОСОБА_9 , яка, відповідно до своїх службових обов?язків, наділена правом першого підпису і розпорядження якої є обов?язковими для всіх підлеглих працівників, котра також надала згоду провести документальне оформлення закладки зерна до державного резерву від ТзОВ «Конкорд Плюс» на ДП «Луцький КХП №2» за відсутності поставки зерна.

08.09.09, 16.09.09, 14.10.09 та 10.12.09 директор ДП «Луцкий КХП №2» ОСОБА_8 , за попередньою змовою зі своїм заступником ОСОБА_9 , в приміщенні ДП «Луцький КХП №2», розташованому за адресою: м. Луцьк, вул.Молодогвардійська,11, на виконання явно злочинних усних розпоряджень невстановлених досудовим слідством службових осіб Держкомрезерву України, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи, в інших особистих інтересах, а саме - прагнучи догодити таким чином невстановленим досудовим слідством службовим особам Держкомрезерву України, структурним підрозділом якого являється ДП «Луцький КХП № 2», та в інтересах третіх осіб - вказаних невстановлених досудовим слідством службових осіб Держкомрезерву України та ТОВ «Конкорд Плюс», через ОСОБА_9 дав незаконну вказівку бухгалтерам ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на складання завідомо неправдивих документів - чотирьох простих складських свідоцтв на зерно на пред?явника АА 053098 № 239 від 09.09.09, АА 053100 № 241 від 17.09.09, АА 040036 № 247 від 14.10.09 та АА № 040048 № 251 від 11.12.09, що являються офіційними документами, відповідно до яких Ді «Луцький КХП № 2» нібито прийняв на зберігання від ТОВ «Конкорд Плюс» пшеницю 3 класу врожаю 2009 року в кількості 5000 тонн та жито 3 класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тон, хоча насправді ТОВ «Конкорд Плюс» на зберігання на ДП «Луцький КХП № 2» зерна не поставляв та договорів складського зберігання з названим підприємством не укладав.

На виконання вказівок директора ОСОБА_8 та його заступника ОСОБА_9 бухгалтери ДП «Луцький КХП № 2» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про їх злочинні наміри та про те, що зОВ «Конкорд Плюс» не зберігає зерна на ДП «Луцький КХП №2», у приміщенні згаданого Комбінату заповнили бланки чотирьох простих складських свідоцтв на зерно на пред?явника АА 053098 № 239 від 09.09.09, АА 053100 № 241 від 17.09.09, АА 040036 № 247 від 14.10.09 та АА №040048 № 251 від 11.12.09, куди внесли завідомо неправдиву для ОСОБА_8 і ОСОБА_9 інформацію про те, що ДП «Луцький КХП № 2» нібито прийняв на зберігання від ТзОВ «Конкорд Плюс» пшеницю 3 класу врожаю 2009 року в кількості 5000 тонн та жито 3 класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тон.

Прості складські свідоцтва на зерно на пред?явника АА 053098 №239 від 09.09.09, АА 040036 №247 від 14.10.09, АА № 040048 № 251 від 11.12.09, із внесеною неправдивою інформацією були підписані заступником директора ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_9 , а просте складське свідоцтво на зерно на пред?явника АА 053100 №241 від 17.09.09 - директором ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_8 , а також скріплені відтисками гербової печатки даного державного підприємства.

У подальшому 09.09.09, 17.09.09, 15.10.09 та 11.12.09 за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бухгалтери ДП «Луцький КХП №2» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 завезли вищевказані підроблені документи в м. Київ на ДП «Укрресурс», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пестеля, 4, яке виступало брокерською конторою під час закупки зерна Держкомрезервом України, де зазначені вище прості складські свідоцтва на зерно на пред?явника через невстановлених досудовим слідством осіб Держкомрезерву України були передані генеральному директору ТОВ «Конкорд Плюс» ОСОБА_5 .

Генеральний директор ТОВ «Конкорд Плюс» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що у прості складські свідоцтва на зерно на пред?явника АА 053098 № 239 від 09.09.09, АА 053100 № 241 від 17.09.09, АА 040036 № 247 від 14.10.09 та АА №040048 № 251 від 11.12.09 внесені неправдиві відомості про те, що очолюване ним підприємство зберігає на ДІ «Луцький КХП № 2» пшеницю 3 класу врожаю 2009 року в кількості 5000 тонн та жито 3 класу врожаю 2009 року в кількості 2000 тонн, надав для брокерів Аграрної біржі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказані підроблені документи та на підставі них уклав із цими брокерами договори-доручення про представництво цими брокерами інтересів ТОВ «Конкорд Плюс» на Аграрній біржі під час продажі зерна Держкомрезерву України.

Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , із вказаною вище метою, склав офіційні документи - рахунки-фактури від 09.09.2009 року (без номера). № 2 від 17.09.2009 року, № 3 від 15.10.2009 року та № 9 від 11.12.2009 року, а також податкові накладні № 09/09-1 від 09.09.2009 року, №1709-1 від 17.09.2009 року, № 1510-1 від 15.10.2009 року та № 11121 від 11.12.2009 року, в які вніс завідомо неправдиву інформацію про те, що ТОВ «Конкорд Плюс» нібито заклало до державного резерву зерно пшениці 3 класу в кількості 5000 тонн та жита в кількості 2000 тонн, у зв?язку з чим Держкомрезерв України повинен перерахувати йому кошти в сумі 8022230 грн., які засвідчив своїм підписом та печаткою ТОВ «Конкорд Плюс». Вказані вище офіційні документи, які містили завідомо неправдиву для ОСОБА_5 інформацію були подані 09.09.2009 року, 17.09.2009 року, 15.10.2009 року та 11.12.2009 року до Держкомрезерву України, в результаті чого на розрахунковий рахунок ТзОВ «Конкорд Плюс» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Києва, 10.09.09, 18.09.09, 16.10.09 та 14.12.09 перераховано грошові кошти в загальній сумі 8022230 грн.

Вказані умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, кваліфіковано, як вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, кваліфіковано і умисні дії, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документіє завідомо неправдивих відомостей та у видачі службовою особою завідомо неправдивих документів, як вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 , оголосила раніше подане клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням загальних строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності і закриття провадження по справі відносно нього з цієї підстави.

Разом з тим, з тотожним клопотанням до суду також звернувся і підсудний (обвинувачений) ОСОБА_5 .

Заслухавши думку прокурора, який вцілому не заперечував щодо звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, з підстав наведених у клопотанні та у його вирішенні покладався на розсуд суду, пояснення обвинуваченого та його захисника, які просили задоволити подані клопотання, представника цивільного позивача та представника володільця майна, які не заперечувади щодо задоволення клопотання, оглянувши та дослідивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення, а обвинувачений ОСОБА_5 звільненню від кримінальної відповідності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриттям кримінальної справи щодо нього з наступних підстав.

Згідно із вимогами ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Зокрема, відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 49 КК України перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до вимог п. 5 ст. 7-1 КПК України (в редакції 1960 року) провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку, із закінченням строків давності.

Ч. 2 ст. 11-1 КПК України (в редакції 1960 року) передбачено, що суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 КК України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком.

Згідно Постанови Верховного Суду (справа № 676/5139/22, провадження №51 - 290 км 23) від 09.03.2023 - відповідно до ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років.

Отже, загальний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення злочину становить 15 років.

Висновок щодо обрахунку строків притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України, міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 02.02.2023 у справі № 735/1121/20: «У разі ухилення від досудового розслідування або суду особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності або покарання за давністю після спливу диференційованого строку, передбаченого частиною першою статті 49 КК України, подовженого на період ухилення. Закінчення загальних строків, установлених частиною другою цієї статті (п`ятнадцять років з моменту вчинення злочину і п`ять років - проступку), є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, коли цей строк спливає раніше за диференційований, подовжений на час ухилення».

З часу вчинення злочинів, в яких обвинувачується ОСОБА_5 , станом на 30 грудня 2024 року минуло понад 15 років.

Виходячи з фактичних обставин справи, так як вони викладені в обвинувальному висновку, події мали місце 09.09.2009 року, 17.09.2009 року, 15.10.2009 року та 11.12.2009 року, тобто 15 років назад, а тому на даний час сплинув передбачений ч.ч. 1, 2 ст. 49 КК України строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 248 КПК України (в редакції 1960 року), при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом. Копія постанови протягом трьох діб після її винесення надсилається сторонам.

Згідно ст. 282 КПК України (в редакції 1960 року), якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підставі для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті 6 і статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу. На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду.

Враховуючи наведене, перевіривши законність заявленого клопотання, згоду підсудного (обвинуваченого) ОСОБА_5 на його звільнення від кримінальної відповідальності на підставі вимог ст. 49 КК України, при цьому, беручи до уваги, що перебіг строку притягнення до кримінальної відповідальності зупинявся у зв`язку з оголошенням останнього в розшук та надалі відновлений у зв`язку із встановленням його місцемзнаходження, однак, з огляду на те, що з моменту вчинення злочинів минуло більше п`ятнадцяти років, тому суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотань захисника та підсудного (обвинуваченого) та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст. 49 КК України із закриттям кримінальної справи щодо нього за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Цивільний позов Державного агентства резерву України /Державного комітету України з державного матеріального резерву/ до ОСОБА_5 про стягнення заподіяних збитків, залишити без розгляду, у зв`язку із закриттям кримінальної справи.

Стосовно стягнення процесуальних витрат у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до правового висновку, викладеного у постанові ОП ККС ВС від 12.09.2022 (справа № 203/241/17, провадження № 51-4251кмо21), якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Враховуючи викладене, витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні слід віднести на рахунок держави.

Крім цього, як вбачається з матеріалів кримінальної справи, до ОСОБА_5 засосовувався запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, тому в силу вимог ст. 248 КПК України (в редакції 1960 року), вказаний запобіжний захід підлягає скасуванню у зв`язку із закриття кримінальної справи.

Питання щодо речових доказів та скасування арешту слід вирішити згідно вимог КПК України (в редакції 1960 року).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 6, 7-1, 11-1, 282 КПК України (в редакції 1960 року), суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання підсудного (обвинуваченого) ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити підсудного (обвинуваченого) ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України на підставі ч. 2 ст. 49 КК України.

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України закрити у зв`язку із звільненням його від кримінальної відповідальності на підставі п. 5 ст. 7-1 ст. 282 КПК України (в редакції 1960 року).

Запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд застосований відносно підсудного (обвинуваченого) ОСОБА_5 скасувати.

Цивільний позов Державного агентства резерву України /Державного комітету України з державного матеріального резерву/ до ОСОБА_5 про стягнення заподіяних збитків залишити без розгляду.

Речові докази у справі, а саме: журнали ДП «Луцький КХП №2» «Кількісно-якісного обліку» форми №36 по зерну пшениці 3 та 4 класу державного резерву; книгу реєстрації загальних договорів ДП «Луцький КХП №2», журнал ДП «Луцький КХП №2» «Реєстрації форми Р-16»; жорсткий диск компанії «Самсунг» повернути за належністю ДП «Луцький КХП №2»; записник ОСОБА_9 органайзер за 2008 рік; - повернути за належністю ОСОБА_9 ; печатку та кутовий штамп ПП «Ладижинський Амур» /т.68 а.с. 297/ - знищити; бухгалтерські документи, контракти із специфікацією; платіжні доручення; прості складські свідоцтва на зерно; приймальні акти форми Р-16; картку аналізу зерна; заявки на купівлю зерна; торгові картки покупця-продавця про угоди купівлі продажу лоту; брокерські заявки; протоколи проведення торгів на Аграрній біржі; відомості укладених угод на Аграрній біржі; договір доручення з додатком; службові записки; рахунки-фактури; податкові накладні; акти списання матеріалів; бухгалтерські звіти; копії трьох договорів складського зберігання зерна №123-з, від 15.04.09; №249-з, від 12.08.09; та №267-ж, від 19.11.09; три складські довідки №1, від 15.04.09; №2, від 12.08.09; та №3, від 19.11.2010 року; компакт диск додаток №4 залишити при матеріалах кримінальної справи.

Арешт, накладений згідно постанов старшого слідчого прокуратури Волинської області ОСОБА_15 б/н від 14.02.2011р. у по кримінальній справі № 50-031-10 (у кримінальній справі № 0308/14373/12), а саме:

-на речі та предмети за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 , загальною вартістю 22 тис. грн.; на земельну ділянку за адресою: с. Тарасове Луцького району, реєстраційний номер № 213 від 16.01.1997; на земельну ділянку за адресою: с. Зміїнець Луцького району, реєстраційний номер 56 від 24.04.2007; на земельну ділянку за адресою с. Зміїнець Луцького району, реєстраційний номер 666 від 31.03.2010;

-на речі та предмети за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_3 ; земельну ділянку площею 0,2500 га, що розташована в с. Гірка Полонка Луцького району Волинської області; будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; транспортний засіб, що належить ОСОБА_8 : ВАЗ 21093 (1990), сірий, кузов № НОМЕР_2 ; транспортний засіб, що належить ОСОБА_8 : ВАЗ 21011 (1978), сірий, кузов № НОМЕР_3 ;

-автомобілі марок SUZUKI SWIFT, державний номерний знак НОМЕР_4 , VOLKSWAGEN TRANSPORT державний номерний знак НОМЕР_5 та ГАЗ 2752 державний номерний знак НОМЕР_6 ; на речі та предмети за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 ; квартиру ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; квартиру ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ; земельну ділянку площею 0,3095 га, що розташована по АДРЕСА_4 ; земельну ділянку площею 0,150 га, що розташована в с. Мала Солтанівка Васильківського району Київської області, кадастровий номер: :01:002:0026; земельну ділянку площею 0, 391 га, що розташована в АДРЕСА_7 , кадастровий номер: :02:003:0009; земельну ділянку площею 0, 108 га, що розташована в АДРЕСА_7 , кадастровий номер: :02:003:0007; земельну ділянку площею 0, 391 га, що розташована в АДРЕСА_7 , кадастровий номер: :02:003:0009; земельну ділянку площею 0, 379 га, що розташована в АДРЕСА_7 , кадастровий номер: :00:020:0001; частку ОСОБА_5 у статутному фонді ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕРРА ВІВА» в сумі 18750 гривень, частку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків: НОМЕР_7 ) У статутному фонді ТОВ «КОМПАНІЯ «АДАСТРУМ» в сумі 5900 гривень, частку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків: НОМЕР_7 ) у статутному фонді ТзОВ «Конкорд Плюс» в сумі 45000 гривень;

-ДП «Луцький КХП №2» державного комітету України з державного матеріального резерву скасувати.

На постанову може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суд протягом семи діб з моменту її проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Головуючий: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1