КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа № 552/2077/25
Провадження № 1-кп/552/538/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.25 року Київський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 17.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В березні 2025 року прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 17.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 17.12.2012 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Установлено, що протягом 2010-2011 роки, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» на загальну суму 300 000 грн. за наступних обставин:

30.11.2010 між ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» та ОСОБА_4 укладено договори № 005172 та 005173 з додатками. На виконання умов зазначених договорів у м. Херсон 22.04.2011 представником за довіреністю ДП «Полюс» ТОВ «Компанія «Приват-Плюс» ОСОБА_5 укладено договори поруки, предметом яких є надання поруки поручителям, за виконання ОСОБА_4 його зобов`язань за договорами, а ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» здійснює оплату товару на суму 200 000 грн. згідно двох договорів. Оплата товару ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» була здійснена 26.04.2011 згідно рахунку-фактури від ПП «РАВАС». На даний час, грошові кошти ОСОБА_4 не повернув та місце знаходження його не відомо.

Також 26.05.2011 між ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» та ОСОБА_6 укладено договір № 007993 з додатками. На виконання умов зазначеного договору у м. Полтава 10.10.2011 представником за довіреністю ДП «Полюс» ТОВ «Компанія «Приват-Плюс» ОСОБА_7 укладено договори поруки поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за виконання ОСОБА_6 його зобов`язань за договором, а ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» здійснює оплату товару на суму 100 000 грн. Оплата товару ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» була здійснена 11.10.2011 згідно рахунку-фактури від ТОВ «Світ Імпекс». На даний час грошові кошти ОСОБА_6 не повернув.

Під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснено об`єктивно всі необхідні слідчі (процесуальні) дії задля встановлення істини у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене та те, що строки давності в рамках даного кримінального провадження закінчились ще у 2024 році, вжитими слідчими діями та оперативними заходами жодної особи, яка вчинила даний злочин так і не встановлено, просить вказане кримінальне провадження закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник потерпілого в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, клопотання не подавав.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 17.12.2012 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Установлено, що протягом 2010-2011 роки, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» на загальну суму 300 000 грн. за наступних обставин.

30.11.2010 між ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» та ОСОБА_4 укладено договори № 005172 та 005173 з додатками. На виконання умов зазначених договорів у м. Херсон 22.04.2011 представником за довіреністю ДП «Полюс» ТОВ «Компанія «Приват-Плюс» ОСОБА_5 укладено договори поруки, предмети яких є надання поруки поручителям, за виконання ОСОБА_4 його зобов`язань за договорами, а ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» здійснює оплату товару на суму 200 000 грн. згідно двох договорів. Оплата товару ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» була здійснена 26.04.2011 згідно рахунку-фактури від ПП «РАВАС». На даний час, грошові кошти ОСОБА_4 не повернув та місце знаходження його не відомо.

Також 26.05.2011 між ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» та ОСОБА_6 укладено договір № 007993 з додатками. На виконання умов зазначеного договору у м. Полтава 10.10.2011 представником за довіреністю ДП «Полюс» ТОВ «Компанія «Приват-Плюс» ОСОБА_7 укладено договори поруки поручителями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за виконання ОСОБА_6 його зобов`язань за договором, а ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» здійснює оплату товару на суму 100 000 грн. Оплата товару ДП «Плюс» ТОВ «Компанія Приват-Плюс» була здійснена 11.10.2011 згідно рахунку-фактури від ТОВ «Світ Імпекс». На даний час грошові кошти ОСОБА_6 не повернув.

В ході судового засідання, крім іншого, було досліджено матеріали кримінального провадження, а саме:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000195 від 17.12.2012 року;

- заяву про злочин від 12.12.2012 року;

- постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 30.01.2013 року;

- протокол про допит свідка ОСОБА_6 від 20.02.2013 року;

- постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 30.01.2013 року;

- протокол про допит свідка ОСОБА_10 від 26.02.2013 року;

- протокол про допит свідка ОСОБА_5 від 18.10.2013 року;

- протокол про допит свідка ОСОБА_11 від 16.10.2013 року;

- доручення про проведення слідчих (розшукованих) дій у порядку ст. 40 КПК України;

- постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення від 25.01.2017 року.

Отже, матеріали кримінального провадження, які досліджені в судовому засіданні, свідчать, що органом досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення осіб, які скоїли зазначене кримінальне правопорушення проведено ряд слідчих дій однак жодної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, повідомлення про підозру в межах кримінального провадження не здійснювалося.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Пунктом 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України встановлено, що кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; (п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України).

Санкція ч. 2 ст. 190 КК України, карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Таким чином відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.

Враховуючи, що з дня вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України минуло більше п`яти років, строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, встановлений ст. 49 КК України, закінчився.

За таких обставин суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України оскільки на час розгляду клопотання винну особу у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за дане кримінальне правопорушення, передбачені ст. 49 КК України, сплинули.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 284, 369, 372 КПК України суд,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000195 від 17.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000195 від 17.12.2012 року за ч. 2 ст. 190 КК України закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, оскільки не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та сплинули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Копію ухвали надіслати до Полтавської окружної прокуратури та потрепілій стороні.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1