Справа № 676/1867/25
Провадження № 1-кс/676/594/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000307 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по розрахунковому рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) за період з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 28.01.2025 невстановлена особа, використавши термінал мобільного зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ввівши в оману, під приводом надання послуг з пригону й розмитненню під замовлення транспортного засобу з-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою 258257 грн. ОСОБА_4 , які вона перерахувала на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим останній спричинено матеріальну шкоду.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000307 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 27.01.2025 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона натрапила на оголошення з приводу пригону й розмитнення під замовлення з-за кордону транспортного засобу «Опель Віваро». Вона зателефонувала за номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які містились у змісті вказаного оголошення з метою обговорення умов купівлі-продажу автомобіля. Під час телефонної бесіди з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який відповів на її дзвінок, вона дізналась необхідну інформацію щодо умов надання послуг з пригону й розмитненню автівки та у подальшому спілкувалась з вказаним чоловіком на ім`я ОСОБА_5 в месенджері «Viber» за телефоном НОМЕР_3 . В ході листування у вказаному месенджері із ОСОБА_5 вона отримала реквізити розрахункових рахунків, на які переводила грошові кошти в рахунок оплати процедури розмитнення автомобіля, про пригін якого з-за кордону домовилась, а саме перерахувала грошові кошти загальною сумою 258257 грн. на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підтвердження здійснення нею 28.01.2025 перерахувань грошових коштів на рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 72599 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний розрахунковий рахунок ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000307 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 30.01.2025 від ОСОБА_4 ; протокол від 30.01.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; платіжну інструкцію та чеки про перерахування грошових коштів; протокол огляду предмета (мобільного телефону) від 30.01.2025 з доданою фототаблицею, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000307 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, IP-адреси відправника та отримувача, призначень платежів та проведених операцій, за період з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, які відкрито у володінні за період часу за період з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рухунку № НОМЕР_1 за період з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 25 січня 2025 року по 17 лютого 2025 року,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1