Справа № 473/4135/24
Номер провадження 1-кс/473/1247/2024
У Х В А Л А

іменем України

"13" вересня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000160 за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000160 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 23.07.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.07.2024 року невстановлена особа під приводом прохання про допомогу, використовуючи мобільний додаток «Телеграм» від імені подруги заявниці на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., які остання за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно перерахувала на банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Також дізнавач вказав, що 23.07.2024 року із заявою звернулась ОСОБА_4 , про те що 22.07.2024 року приблизно о 19:00 год. на її аккаунт у застосунку «Telegram», який прив`язаний до номеру телефону ( НОМЕР_2 ), написала її знайома ОСОБА_6 , яка користується номером телефону ( НОМЕР_3 ) з проханням позичити їй грошові кошти у розмірі 15000 грн. та запевнила, що на наступний день поверне кошти, на що потерпіла погодилась та відповіла, що у неї на карті знаходиться лише 10000 грн. та о 19:09 год. перекинула на картковий рахунок, що належить « ОСОБА_7 » з № НОМЕР_1 , яка нібито належала її знайомій ОСОБА_8 суму у розмірі 10000 грн., під час переводу коштів ОСОБА_4 зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитали чи дійсно вона підтверджує транзакцію, на що потерпіла відповіла, що підтверджує.

Після вказаних дій потерпіла намагалась зателефонувати ОСОБА_8 , щоб повідомити, що вона спробує знайти ще 5 000 грн., але телефон останньої не відповідав, через півгодини ОСОБА_4 дізналась, що аккаунт у застосунку «Telegram» ОСОБА_5 було зламано та схожі прохання розіслано її знайомим. Тож невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та заподіяла їй матеріальну шкоду.

29.07.2024 року було отримано ухвалу слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області про надання доступу до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно банківської карти № НОМЕР_1 .

26.08.2024 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів у представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено копію наявної інформації відповідно ухвали слідчого судді.

27.08.2024 року протоколом огляду предмету, а саме документів вилучених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що банківське карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 належить ОСОБА_9 . Відповідно руху коштів по банківській карті, встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 22.07.2024 о 19:17 годин перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн, котрі в подальшому було перераховано 22.07.2024 о 19:23:52 годин в сумі 10000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000160 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківська карта в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на які 22.07.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 22.07.2024 по 24.07.2024.

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в період з 22.07.2024 по 24.07.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 22.07.2024 по 24.07.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 22.07.2024 року по 24.07.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківській картці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 № № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1