Провадження №: 1-кс/336/706/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000942 від 25.06.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000942 від 25.06.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти у період з 23.06.2024 року по день винесення ухвали; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося зєднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 23.06.2024 року грошовим коштами ОСОБА_3 невстановленою особою, з використанням електрообчислювальної техніки, шляхом розміщення фішингового посилання в мессендрежі Вайбер, шахрайським шляхом отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_3 за допомогою двох з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши матеріальну шкоду на суму 94172,02 гривні.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 23.06.2024 року їй надійшло повідомлення на телефон в за стосунку Вайбер з її робочої групи, в якій знаходяться працівники Укрпошти. Повідомлення надійшло від невідомої особи. В повідомленні було написано «регламент банку по пере випуску карти, ОСОБА_4 » та разом з ним посилання. Перейшовши за посиланням, одразу з її картки було знято грошові кошти в сумі 3000 гривень, начебто пройшов платіж на Новомиколаївське районне відділення з категорією «Комуналка та Інтернет». Одразу після цього їй зателефонував номер телефону та чоловік представився як ОСОБА_4 , працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки шахраї зняли кошти, тому їй необхідно переслати всі кошти на іншу банківську карту і пере випустити банківську карту для забезпечення безпеки грошових коштів. Після отримання посилання у Вайбер, ОСОБА_3 зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де на її картці було повідомлення про необхідність перевипуску банківської картки. Згодом отримала повідомлення у Вайбер від вищевказаного чоловіка з посиланням, перейшовши за яким отримала повідомлення про створення їй нової картки у зв`язку із шахрайством. Перейшовши за четвертим посиланням, почала вводити данні своєї кредитної картки та нібито її нової картки, перевела декількома платежами кошти в сумах 8433 гривні, 14645 гривень, 14645 гривень, 1465 гривень та 19700 гривень. Далі за цим посиланням переводила кошти зі своєї зарплатної картки вже на іншу картку, яку їй скинув цей чоловік, декількома транзакціями перевела кошти в сумі 19100 гривень.

Після цього чоловік сказав їй, що протягом години їй прийде на телефон новий пароль від ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито її аккаунт заблоковано.

Протягом години їй ніхто не зателефонував, тому вона зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після проходження перевірки та надання всіх відомостей, їй повідомили, що працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ця особа не являється.

Таким чином їй було завдано матеріальної шкоди на суму 94172,02 гривні, тому вважає себе потерпілою.

До матеріалів клопотання долучені виписки по картковим рахункам ОСОБА_3 за 23.06.2024 року.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки за 23.06.2024 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків, оскільки слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до банківської картки за період з моменту вчинення кримінального правопорушення по день постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання № 0000942 від 25.06.2024 року за ст. 190 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо);

-руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти 23.06.2024 року;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 23.06.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 28 серпня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1