УХВАЛА

Справа № 569/15201/24

1-кс/569/5581/24

21 серпня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001972 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, протягом травня серпня 2024 року, перебуваючи в м. Рівне, шляхом здійснення ряду цивільно-правових правочинів, з використанням ймовірно підроблених документів, та ввівши в оману ОСОБА_6 , заволоділи належним йому майном, а саме квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли йому значної майнової шкоди.

Під час моніторингу Державного реєстру речових прав було встановлено ряд сумнівних реєстраційних дій, в результаті яких вказана квартира за невеликий проміжок часу була перереєстрована на різних фізичних та юридичних осіб, при цьому вчинялися явно економічно необґрунтовані та невигідні фінансові операції по купівлі-продажі даного нерухомого майна.

Так, 13.05.2024 на підставі посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_7 договору купівлі-продажу № 389 від 13.05.2024, ОСОБА_6 за 616 158 грн відчужив дану квартиру для ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ).

01.08.2024 державним реєстратором Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Варковицької сільської ради Рівненської області ОСОБА_9 , на підставі акту приймання-передачі № 09/24 від 31.07.2024, внесено відомості до Реєстру речових прав про те, що ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), від імені та в інтересах якої діяла ОСОБА_10 , внесла вказану квартиру до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

12.08.2024 на підставі посвідченого приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , в порядку заміщення приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_12 , договору купівлі-продажу № 1559 від 12.08.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі його директора ОСОБА_11 , за 82 000 грн., зазначену квартиру було продано для ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , в інтересах якої діяла ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Документи доступ до яких планується отримати до оригіналів всіх документів, які складають нотаріальні справи приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо посвідчення договору купівлі-продажу № 1559 від 12.08.2024 (індексний номер рішення: 74544010), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі його директора ОСОБА_11 , відчужило квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , для ОСОБА_13 , в інтересах якої діяла ОСОБА_14 , в тому числі до аркуша Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зроблений запис щодо проведеної нотаріальної дії, а також щодо посвідчення довіреності від 01.08.2024, зареєстрованої в реєстрі за № 1482, наданої ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , для ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , в тому числі до аркуша Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зроблений запис щодо проведеної нотаріальної дії.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані вище документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , оскільки саме ним було посвідчено вказані правочини.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів, а також оригінали вказаних документів, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані документи могли бути виготовленні злочинним шляхом, та являються предметом даного злочину, а тому вони можуть бути використанні як доказ. Довести іншим чином протиправність дій невстановлених осіб, які виготовили та використали підроблені документи, при цьому не дослідивши документи вказаної реєстраційної справи неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, у даних документах міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з цим доступ до неї надається за рішенням суду, та отримати вказані докази іншим законним шляхом не представляється можливим.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, зокрема про спосіб виготовлення підроблених документів, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до даної протиправної діяльності, а також будуть слугувати в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001972 від 15.08.2024, а саме: заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_17 та слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, у володінні приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів всіх документів, які складають нотаріальні справи приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_5 , щодо посвідчення договору купівлі-продажу № 1559 від 12.08.2024 (індексний номер рішення: 74544010), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі його директора ОСОБА_11 , відчужило квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , для ОСОБА_13 , в інтересах якої діяла ОСОБА_14 , в тому числі до аркуша Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зроблений запис щодо проведеної нотаріальної дії, а також щодо посвідчення довіреності від 01.08.2024, зареєстрованої в реєстрі за № 1482, наданої ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , для ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , в тому числі до аркуша Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де зроблений запис щодо проведеної нотаріальної дії, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_19