Справа № 438/1769/24
Провадження № 1-кс/438/150/2024
У Х В А Л А

30 вересня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000106 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року; інформацію про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2024 до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те що 20.09.2024 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу телефона d інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 28345 грн, котрі заявниця особисто перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 25.09.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000106, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 20.09.2024 року о 17 год. 50 хв. вона перебувала в своєму помешканні та переглядала оголошення в мережі Інтернет, орієнтовно о 18 год. 00 хв. при перегляді оголошень вона натрапила на інтернет магазин «Teplovdovdomiku» де вподобала для себе мобільний телефон марки «Xiaomi 13T Pro» за ціною 28 345 грн. в оголошенні було зазначено, що на сайті можна зв`язатись з консультантом магазину, і вона перейшла за даним посиланням і зв`язалась з консультантом магазину та обговорила деякі які її цікавили з приводу даного телефону і поцікавилась стосовно способу оплати даного мобільного телефону, на що консультант магазину відповів їй, що для того щоб придбати даний телефон потрібно заповнити відповідну форму на їхньому сайті де потрібно було вказати своє прізвище та ініціали, адресу та спосіб доставки, а також номер мобільного телефону та здійснити повну передоплату товару та надіслати їм квитанцію і лише після цього їй надішлють її замовлення, а саме мобільний телефон марки «Xiaomi 13T Pro» . Заповнивши дану форму їй висвітлило номер карти на який потрібно було перерахувати кошти і тоді вона о 18 год 12 хв особисто із своєї банківської картки№ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28 435 грн після чого скинула консультантові магазину квитанцію про оплату, та їй повідомили, що оплата пройшла успішно та їй потрібно чекати на відправку її замовлення. За попередньою домовленістю доставка повинна була здійснитись, через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 1-3 дні з моменту оформлення замовлення. Після цього вона стала очікувати на своє замовлення проте станом на 25.09.2024 року свого замовлення вона так і не отримала, консультант магазину на зв`язок не виходить та не відповідає на її повідомлення.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року; інформацію про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, 26.09.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, 26.09.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000106 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 , про те що 20.09.2024 року впродовж дня, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу телефона d інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 28345 грн, котрі заявниця особисто перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року; інформацію про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000106, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000106 від 25.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року;

інформацію про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2024 року по 30.09.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1