Справа 688/5497/24
№ 1-кс/688/2481/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

02 грудня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000573 від 26.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.08.2024 року, близько 12:10 год, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом захисту від списання коштів сторонніми особами, шахарайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53 164 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

26 серпня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що для останньої 24.08.2024 року о 11:52 години, подзвонили з номеру НОМЕР_1 та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що по рахунку потерпілої виявлено невідомі транзакції, пов`язані з оплатою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та порекомендували звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 так і зробила та зателефонувала за номером НОМЕР_4 , де повідомили, що карткові рахунки заблокувати неможливо та через деякий час зв`яжеться працівник служби безпеки банку. Цього ж дня о 12:11 годині потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_5 невідомий чоловік, який повідомив, що також не заблокує рахунки потерпілої, оскільки спишуться грошові кошти. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомила для невстановленого чоловіка, що в останньої поганий зв`язок, так як перебувала в свого брата в с. Топірчики Ізяславського району Хмельницької області. Після цього, невідомий чоловік повідомив, щоб потерпіла поїхала до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб здійснити декілька транзакцій. Спочатку ОСОБА_5 була проти, але невідомий чоловік наполягав та остання поїхала в м. Ізяслав. Приїхавши до банкомату в м. Ізяслав, потерпіла зняла грошові кошти в сумі 20 000 гривень, мала намір зняти ще кошти, проте був встановлений ліміт зняття коштів, тому невстановлений чоловік, перебуваючи весь час на зв`язку, сказав, щоб потерпіла йшла до іншого банкомату іншого банку. Прийшовши до іншого банкомату, ОСОБА_5 зняла грошові кошти кількома платежами, також збільшуючи кредитний ліміт, проте як саме це робила, ОСОБА_5 пояснити не може, так як діяла за вказівками невідомого чоловіка.

В подальшому, за вказівкою невідомого чоловіка, потерпіла здійснила зарахування всіх знятих коштів на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через те, що вона була в паніці, вона не пам`ятає, скільки здійснила платежів та яку суму зарахувала. Невідомий чоловік, перебуваючи із ОСОБА_5 на зв`язку, після того, як остання здійснила зарахування коштів на свою картку, повідомив, щоб потерпіла їхала додому. В подальшому, коли ОСОБА_5 приїхала назад в село, невідомий чоловік продиктував для картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що це її картка, і вона повірила, так як в потерпілої вже була відкрита картка в даному банку, а номери карток не звірила.

Окрім цього, щоб в ОСОБА_5 був вільний телефон та продиктувала номер телефону свого брата, а саме НОМЕР_6 та вони із невстановленим чоловіком спілкувались по номеру брата.

Тому потерпіла здійснила наступні перекази коштів зі своє банківської картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_3 :

24.08.2024 о 15:44 години в сумі 20 100 гривень;

24.08.2024 о 15:45 години в сумі 21 105 гривень;

24.08.2024 о 15:46 години в сумі 11 959.

Після цього, невідомий чоловік сказав, що після оновлення системи, банк завантажить дані та грошові кошти зарахуються на мою картку. В подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи в шоковому стані, намагалася зв`язатися із невстановленим чоловіком, проте останній вже на зв`язок не виходив.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год. 24.08.2024 року по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000573 від 26.08.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського(карткового) рахунку НОМЕР_3 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № 0000573 від 26.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноважену СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції СолмазСананівніСалмановій, оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 24.08.2024 року по 04.12.2024 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківськими картками НОМЕР_3 , які мали місце з 24.08.2024 року по 04.12.2024 року з використанням банкоматів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтер нет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 24.08.2024 року по 04.12.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 24.08.2024 року по 04.12.2024 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК