УХВАЛА

08.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000109 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109від 01.06.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

31.05.2024 до ЧЧ ВПNo2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькіи? області надіи?шло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.05.2024 після укладання угоди з автобазаром «Автомото» по моб. тел. НОМЕР_1 про покупку автомобіля марки «Хонда» нею було перераховано узгоджені кошти в загальніи? сумі 212 тисяч гривень за вказане авто на номери банківських карток надісланих через соц. мережу « ОСОБА_5 » та «Вотсап». Першии? переказ нею було здіи?снено 30.05.2024 на банківську картку No НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 у сумі 108 тисяч 240 гривень, другии? 31.05.2024 на картку No НОМЕР_3 , термін діі? 02/29 на ім`я ОСОБА_7 ? ОСОБА_8 у сумі 104 тисячі гривень. Після оплати авто не направили, на зв`язку моб. тел. НОМЕР_1 не з`являється. При спілкуванні з вказаною особою ним було надіслано своє фото, ідентифікаціи?нии? код, витяг з ЄДДР щодо реєстраціі? місця проживання, свіи? паспорт No 001780481, видании? 4619 19.04.2018, копію закордонного паспорта No НОМЕР_4 та копію посвідчення про реєстрацію ТЗ, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія ОDNo (без номера). Відповідно до наданого особою паспорта и?ого анкетні дані Мои?сак ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Показами потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, те що 30.05.2024 року вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 108240 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 нібито за покупку автомобіля. Після оплати за автомобіль, потерпіла автомобіль не отримала, особа котрій було здійснено переказ на картку на зв`язок не виходила, таким чином невідома особа своїми шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами останньої під приводом продажу автомобіля. В подальшому було встановлено, що особа які було перераховано грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснювала зняття грошових коштів в банкоматах на території м. Одеса.

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , за номером рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , наступної інформації, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000109 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який використовувався у шахрайстві, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1. Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2. Роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.05.2024 по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системіпо вказаним рахункам та контактні номери телефонів за період з 01.05.2024 по теперішній час;

3. Інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

4. Геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції за період часу з 01.05.2024 по теперішній час.

5. Усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

6. Платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

7. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

8. Усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1