печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000568 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких ймовірно Президент Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, розуміючи, що на виробничих площах та об`єктах Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються одержані від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для утилізації 30 мм постіли УОФ-84, які власними виробничими потужностями можна переробити шляхом заміни капсульної втулки і поставити для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , як постріли УОФ-8, уклав з військовою частиною НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - в/ч НОМЕР_4 ) державні контракти № 36СО від 04.10.2017, № 60СО від 21.12.2017 та № 10СО від 10.05.2019 на виготовлення і поставу 30 мм пострілів УОФ-8 для ЗТМ-1, та на виконання яких, поставив 30 постріли, які за притаманними їм тактико-технічним характеристикам не відповідають виробу УОФ-8, є непридатними для використання у військовій техніці, що перебувають на озброєнні підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Внаслідок виконання вищевказаних контрактів, ОСОБА_5 шляхом обману, ймовірно заволодів коштами держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 42 938 490 грн., тобто вчинив шахрайство в особливо великих розмірах.

Крім того, 22.11.2017 Президент Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перерахував на депозитний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору №121-142424 від 21.11.2017, грошові кошти в сумі 4 000 000 грн., які попередньо 03.11.2027 та 14.11.2027 Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одержала від в/ч НОМЕР_4 на виконання державного контракту № 36СО від 04.10.2017. Також, 23.02.20218 Президент Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатково перерахував на депозитний рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4 000 000 грн., які також Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо одержала від в/ч НОМЕР_4 на виконання державного контракту № 60СО від 21.12.2017.

Таким чином, у період з 22.11.2017 по 27.08.2018 Президент Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з частиною одержаних внаслідок ймовірного вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння від в/ч НОМЕР_4 коштів шляхом обману, у сумі 8 000 000 грн., вчинив фінансову операцію, а саме перерахував на депозитний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до договору №121-142424 від 21.11.2017.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, перевірки відомостей щодо можливого вчинення фінансової операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) і подальше використання ними банківських рахунків за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020, а також договору на строковий вклад (депозит) №121-142424 від 21.11.2017, а також можливість вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дететкив та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000568 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної установи, та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення копії договору на строковий вклад (депозит) №121-142424 від 21.11.2017, укладеного між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та додатковими угодами, всіх поданих представниками Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей та документів на його відкриття, документів щодо верифікації та перевірки банківською установою особи, з якою укладався договір, документів на його обслуговування та закриття, повну інформацію про рух коштів та виплату відсотків з розбивкою по періодах, відомостей про всіх осіб, які вчиняли операції з коштами вказаного депозитного рахунку в тому числі дистанційно, всіх інших документів, пов`язаних з укладанням, обслуговуванням та закриттям договору №121-142424 від 21.11.2017, а також можливістю вилучення копій документів за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2020 (здійснити їх виїмку), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за № № НОМЕР_6 та інших наявних банківських рахунків вказаних товариств, в тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 по 31.12.2020, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );

- фотознімків особи (представника) Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/41515/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 )

23.09.2024