УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000617 від 02.07.2024 року за підозрою громадянки України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000617 від 02.07.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000617 від 02.07.2024 за підозрою громадянки України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Процесуальне керівництво у наведеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Постановою КМУ № 443 від 23.04.2024 передбачено: «Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС України. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється.

Так, з моменту прийняття Постанови КМУ № 443 від 23.04.2024, чоловіки призовного віку, можуть оформити паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, перебуваючи за кордоном, проте фізично отримати такі документи вони мають змогу лише на території України у відповідному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При отриманні виготовленого паспорту громадянина України для виїзду за кордон, який очікує видачі, особа (заявник), особисто перебуваючи в територіальному підрозділі ДМС України, проходить індивідуальну процедуру верифікації, а саме: верифікацію відцифрованих відбитків пальців рук або (за не можливістю) відцифрованого обличчя».

За викладених вище обставин, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи обізнаною про факт ведення рф агресивної війни проти України, діючи умисно, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, вчинила тяжкий злочин проти основ національної безпеки України - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.04.2024 до ОСОБА_4 , яка із 07.09.2017 року по теперішній час обіймає посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулись не встановлені на теперішній час особи із проханням щодо забезпечення останньою за винагороду оформлення і видачі особам чоловічої статі призовного віку паспортів громадян України для виїзду за кордон, які перебувають за межами території України.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.04.2024 у начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , яка була достеменно обізнана з порядком оформлення паспортів громадян України для виїду за кордон особам чоловічої статі призовного віку та розуміла, що значна кількість громадян України - чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, та мають необхідність отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, не бажають повертатися на територію України через можливу «загрозу» бути мобілізованим до лав Збройних Сил України, із власних корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України щодо проведення мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, доукомплектування ЗСУ і інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи злочинність своїх дій та достовірно розуміючи їх наслідки, у період з 23.04.2024 по теперішній час (точні дати на даний час органом досудового розслідування встановити не видається за можливе) перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи особистий електронний ключ доступу до Єдиного державного демографічного реєстру та особисті ключі своїх підлеглих, власноручно створила та оформила не встановлену на теперішній час кількість, але не менша 2, заяв-анкет для оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, які перебувають за кордоном, без їх особистої присутності, на підставі яких в подальшому таким особам, що не повертались на територію України, було оформлено паспорти громадян України для виїзду за кордон та в свою чергу сприяло ухиленню останніх від мобілізації.

Зокрема, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , у період з 22.06.2024 по 28.06.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи злочинність своїх дій та достовірно розуміючи їх наслідки, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи особистий електронний ключ доступу до Єдиного державного демографічного реєстру своєї підлеглої ОСОБА_6 , яка у вказаний період згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 142-в від 07.06.2024 перебувала у щорічній відпустці, створила ряд заяв-анкет для оформлення паспорту громадянина України особам чоловічої статі призовного віку для виїзду за кордон.

При вчинені вищевказаних дій, ОСОБА_4 була достеменно обізнана про те, що дані особи не перебувають на території України, особисто не були присутніми у визначені дати у ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак всупереч інтересам міграційної політики України, умисно вчинила дії направлені на оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку в порушення порядку оформлення таких документів визначених вищезгаданими нормативними актами, що сприяло останнім ухиленню від мобілізації.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , у період з 22 по 28 червня 2024 року, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, зокрема щодо забезпечення комплектування особовим складом ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, з метою підриву обороноздатності України в умовах воєнного стану, і бажаючи їх настання, використовуючи особистий ключ доступу ОСОБА_6 , внесла до Єдиного державного демографічного реєстру відповідні відомості стосовно громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебували поза межами території України, з метою оформлення останнім паспортів громадян України для виїзду за кордон, без їх особистого звернення до ІНФОРМАЦІЯ_3 , уникнення необхідності повернення на територію України та в подальшому мобілізації до лав Збройних сил України, чим вчинила перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України в особливий період.

Так, 12-13.07.2024 в ході проведення обшуку у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено та виявлено наступні банківські картки: № НОМЕР_3 (оформлена на ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 (оформлена на ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які відкриті та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а також використовувались особами обізнаними про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були безпосередньо присутніми в ході проведення вказаного обшуку і являються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) по рахункам закріпленим за вищевказаними банківськими картками, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у осіб, тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 24.02.2022 по 12.07.2024.

Дані документи та відомості перебувають у володінні та зберігаються лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Вилучення відомостей та копій зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) документів та інформації, яка має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчим 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасового доступу та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

1.1 По рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток № НОМЕР_3 (оформлена на ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 (оформлена на ОСОБА_19 ):

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 (оформлена на ОСОБА_19 ), а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 (оформлена на ОСОБА_19 );

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 (оформлена на ОСОБА_19 ), за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_3 (оформлена на ОСОБА_20 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (оформлена на ОСОБА_9 ), № НОМЕР_7 (оформлена на ОСОБА_19 ), на дату надання інформації.

1.2 відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , на дату надання інформації.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1