Справа № 215/5484/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 серпня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000778 від 11.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

28.08.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000778 від 11.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що10.08.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.08.2024 в період часу з 12:30 по 12:45, зателефонувавши заявниці з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та представившись представником банку отримала від заявниці відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 65291гривень. (ЄО №11636 від 10.08.2024)

11.08.2024 року слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.08.2024 приблизно о 10.40 - 11.00 год. вона перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час їй зателефонував невідомий чоловік з номером телефону НОМЕР_2 , який назвався менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив про те, що за рахунками ОСОБА_4 виявлено підозрілу активність та з метою збереження коштів запропонував заблокувати банківські картки, на що потерпіла погодилась. Після чого ОСОБА_6 авторизувалась у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за вказівками невідомого чоловіка виконала ряд дій та надала останньому відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського за стосунку. Після здійснення зазначених дій невідомий чоловік повідомив потерпілій про те, що її гроші у безпеці, однак банківські картки будуть заблоковані та для отримання нових їй необхідно буде звернутись до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_4 в телефонній розмові зі своєю знайомою розповіла їй про ситуацію з банківськими рахунками, на що подруга повідомила їй про ймовірні шахрайські дії та наголосила на необхідності звернутись до поліції та відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.08.2024 звернувшись до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 отримала довідку про рух грошових коштів за її банківськими картками, згідно якої встановлено, що з її банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів 10.08.2024 року о 12.01 годинні на ім`я отримувача ОСОБА_5 на суму 26831 гривень та з банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_4 здійснено два перекази на ім`я отримувача ОСОБА_5 на загальну суму 38460 гривень. Після отримання зазначеної інформації ОСОБА_4 звернулась до відділення поліції.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, по банківським рахункам НОМЕР_3 і НОМЕР_4 якими користується ОСОБА_4 , та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту винесення ухвали слід відмовити за необґрунтованістю, оскільки перерахування коштів потерпілої відбулось протягом одного банківського дня.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію: - про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , які оформлено на ім`я ОСОБА_4 , за період з 10.08.2024 по 11.08.2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - про здійснення будь-якого виду оплат, переказу за банківськими рахунками НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , з 10.08.2024 по 11.08.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківським рахункам НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , з 10.08.2024 по 11.08.2024, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: