Справа № 274/8403/24
Провадження № 1-кс/0274/1903/24
У Х В А Л А

іменем України

30.10.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000055 від 25.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, а також-всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000055 від 25.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_6 зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №10776 від 20.07.2024 встановлено, що в березні 2024 року ОСОБА_6 передала свій автомобіль для ремонту ОСОБА_7 , який взяв грошові кошти для купівлі запчастин, однак вказаний ремонт не виконав, чим спричинив матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 000056 від 25.09.2024 встановлено, , що під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_8 зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №10726 від 19.07.2024 встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_8 передав свій автомобіль для ремонту ОСОБА_7 , який взяв грошові кошти для купівлі запчастин, однак вказаний ремонт не виконав, чим спричинив матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

Досудовим розслідуванняму кримінальному провадженні № 000057 від 25.09.2024 встановлено, що під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_9 зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №10050 від 09.07.2024 встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_9 передала свій автомобіль для ремонту ОСОБА_7 , який взяв грошові кошти для купівлі запчастин, однак вказаний ремонт не виконав чим спричинив матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000058 від 25.09.2024 встановлено, під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_10 зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №12713 від 23.08.2024 встановлено, що в квітні 2024 року ОСОБА_10 передав свій автомобіль для ремонту ОСОБА_7 , який взяв грошові кошти для купівлі запчастин, однак вказаний ремонт не виконав, чим спричинила матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

17.10.2024 прокурором Бердичівської окружної прокуратури об`єднано вище вказані кримінальні правопорушення в одне за №0000055 від 25.09.2024.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілі переказували грошові кошти за деталі та ремонт їх автомобілів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000055 від 25.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000055, сформованого 23.10.2024:

«Під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_6 зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №10776 від 20.07.2024 встановлено, що в березні 2024 року ОСОБА_6 передала свій автомобіль для ремонту ОСОБА_7 , який взяв грошові кошти для купівлі запчастин, однак вказаний ремонт не виконав чим спричинив матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Також, під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_8 зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №10726 від 19.07.2024 встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_8 передав свій автомобіль для ремонту ОСОБА_7 , який взяв грошові кошти для купівлі запчастин, однак вказаний ремонт не виконав чим спричинив матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

Окрім того, під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_9 зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №10050 від 09.07.2024 встановлено, що в травні 2024 року ОСОБА_9 передала свій автомобіль для ремонту ОСОБА_7 , який взяв грошові кошти для купівлі запчастин, однак вказаний ремонт не виконав, чим спричинив матеріальної шкоди на суму яка встановлюється.

Також, під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_10 зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 за №12713 від 23.08.2024 встановлено, що в квітні 2024 року ОСОБА_10 передав свій автомобіль для ремонту ОСОБА_7 , який взяв грошові кошти для купівлі запчастин, однак вказаний ремонт не виконав чим спричинила матеріальної шкоди на суму яка встановлюється».

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 23.10.2024; протоколу прийняття заяви ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.07.2024; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 23.10.2024; скріншоту з відомостями про банківський переказ; протоколу прийняття заяви ОСОБА_10 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.08.2024; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 04.10.2024; копій платіжних інструкцій; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.07.2024; письмових пояснень ОСОБА_8 від 19.07.2024; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 09.07.2024; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 15.10.2024;скріншоту з відомостями про банківські перекази; протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 18.10.2024; постанови прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань та визначення органу досудового розслідування від 17.0.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, а також-всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий ОСОБА_12