н/п 1-кс/766/4529/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002298 від 02.12.2023 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002298 від 02.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774), відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.12.2023 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774), у період з 00 год.00 хв. з 00 год.00 хв. 01.12.2023 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з з 00 год.00 хв. 01.12.2023 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002298 від 02.12.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1964 р. н., про те, що 01.12.2023 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з карти заявника банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 у сумі 3270 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що 01.12.2023 року знаходився в лікарні на прийомі у сімейного лікаря за адресою АДРЕСА_2 . Вийшовши з вище вказаної лікарні побачив, що на його мобільний телефон за номером НОМЕР_4 надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття грошових коштів. Кошти знялись з карти № НОМЕР_3 трьома транзакціями: перша о 11:52 переказ зі своєї карти у сумі 655 грн.; о 11:52 переказ зі своєї карти у сумі 355 грн.; о 12:01 інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 , CC GOOGLE.COM у сумі 2265 грн. 17 коп. Потерпілий грошові кошти нікому самостійно не пересилав, нічого не купував, доступ до банківської карти ніхто крім нього не мав. Того ж дня потерпілий заблокував вище згадану картку.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774).

Проведеним оглядом та аналізом інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів встановлено:

В ході огляду файлів, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено:

Банківська картка НОМЕР_3 АТ КБ власник рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

Аналізом отриманої інформації, а саме виписки по карті НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023, встановлено, що з банківської картки « НОМЕР_3 » було здійснено:

- 01.12.2023 о 11:52:07 переказ зі своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 у розмірі 655 грн.

- 01.12.2023 о 11:52:34 переказ зі своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 у розмірі 355 грн.

- 01.12.2023 о 12:01:33 зі своєї картки НОМЕР_3 покупка одержувач EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ), ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 у розмірі 2265,17 грн.

В ході огляду файлів, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та аналізу інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено:

Банківська картка НОМЕР_5 власник рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Аналізом отриманої інформації, а саме виписки по карті НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023, встановлено, що на банківську картку « НОМЕР_5 » було здійснено:

02.12.2023 о 05:15:24 надійшли кошти з рахунку платника НОМЕР_1 , код банку платника НОМЕР_7 , назва банку платника « ІНФОРМАЦІЯ_9 », найменування платника ФІЛІЇ - ЗОУ АТ """" ІНФОРМАЦІЯ_7 """" , код ЄРДПОУ платника НОМЕР_8 на номер рахунку отримувача НОМЕР_9 (Банківська картка НОМЕР_5 ) код банку отримувача НОМЕР_7 , назва банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », найменування отримувача ОСОБА_6 , код ЄРДПОУ платника НОМЕР_10 . Призначення платежу: Зарахування переказу на рахунок CH Payment: MasterCard Acq-->Our EuroCard/MasterCard $UKR$DNIPRO$P24 CR MD UA$557429$650.00$980$#$5208$6536$E$NNK$I0110SWQ$ НОМЕР_11 $700$$$ у розмірі 650 грн.

02.12.2023 о 05:15:24 надійшли кошти з рахунку платника НОМЕР_1 , код банку платника НОМЕР_7 , назва банку платника « ІНФОРМАЦІЯ_9 », найменування платника ФІЛІЇ - ЗОУ АТ """" ІНФОРМАЦІЯ_7 """" , код ЄРДПОУ платника НОМЕР_8 на номер рахунку отримувача НОМЕР_9 (Банківська картка НОМЕР_5 ) код банку отримувача НОМЕР_7 , назва банку отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_9 », найменування отримувача ОСОБА_6 , код ЄРДПОУ платника НОМЕР_10 . Призначення платежу: Зарахування переказу на рахунок CH Payment: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard $UKR$DNIPRO$P24 CR MD UA$557430$350.00$980$#$5235$6536$E$NNK$I0110SWQ$ НОМЕР_11 $700$$$ у розмірі 350 грн.

Крім того 02.12.2023 о 05:22:11 зі свого рахунку НОМЕР_9 (Банківська картка НОМЕР_5 ) було здійснено переказ через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 536639______4774 рахунок отримувача НОМЕР_1 у розмірі 900 грн.

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вказану інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774), відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 01.12.2023 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку

НОМЕР_1 (Our EuroCard/MasterCard 536639______4774), у період з 00 год.00 хв. з 00 год.00 хв. 01.12.2023 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з з 00 год.00 хв. 01.12.2023 по 23 год. 59 хв. 07.06.2024 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1