ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/362/24 Провадження № 1-кс/636/929/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001233, яке внесене 19.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001233, яке внесене 19.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2023 по теперішній час та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 17.12.2023 невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів в розмірі 12800,00 грн. з його банківської картки № НОМЕР_3 , дані карток та пін коди нікому не розголошував.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , була банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження даного факту.

21.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області № 636/362/24 від 26.01.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, при дослідженні отриманої інформації встановлено, що 17.12.2023 був здійснений переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.12.2023 по теперішній час, та анкетні дані власника банківської картки, дату народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості, що становлять банківську таємницю в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001233, яке внесене 19.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: до копії роздруківки про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.12.2023 по теперішній час та всіх анкетних даних власника банківської картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, фотофайли під час зняття грошових коштів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх копію роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності).

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , надати доступ до вказаних даних та можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя