Справа № 588/1889/24
Провадження № 1-кс/588/337/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 27.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 27.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 26.09.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає по АДРЕСА_1 (н.м.т. НОМЕР_1 ) про те, що з 10.09.2024 у різних групах соціальної мережі «Facebook» вона шукала оголошення з пропозицією заробіток і залишала номер свого телефону.

Так, з в період з 11.09.2024 по 25.09.2024, останній почали телефонувати з номеру « НОМЕР_2 » двоє чоловіків, які представлялись як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також жінка, яка не представлялась. Вказані особи пропонували ОСОБА_5 роботу у їх організації у вигляді продажу певних товарів за допомогою мобільного телефону, проте для працевлаштування їй начебто необхідно було провести певні операції з переказу грошей за допомогою мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Діючи за вказівкою вказаних осіб, ОСОБА_5 проводила певні маніпуляції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого зі свого кредитного карткового рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 здійснила: - 24.09.2024 о 14:24 переказ на суму у валюті операції 100,00 USD, що у валюті картки становить 4166, 67 грн., у деталях операції зазначено «Vipxpert, Aley»; - 25.09.2024 о 12:24 переказ на суму у валюті операції 400,00 USD, що у валюті картки становить 16666, 67 грн. у деталях операції зазначено «The expert for general, mazraa». Проте, в подальшому вказані особи по теперішній час на зв`язок не виходять, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, перерахувавши у невідомому напрямі 20833,34 грн.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 зазначила, що під час розмови остання вказала свої анкетні дані, паролі, логіни, які їй надходили у вигляді смс повідомлень.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання банківської карти потерпілої, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо та зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 00:00 годин 24.09.2024 по 00:00 годин 27.09.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з переказів: 24.09.2024 о 14:24 на суму у валюті операції 100,00 USD, що у валюті картки становить 4166, 67 грн.; 25.09.2024 о 12:24 на суму у валюті операції 400,00 USD, що у валюті картки становить 16666,67 грн., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 27.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що з 10.09.2024 у різних групах соціальної мережі «Facebook» вона шукала оголошення з пропозицією заробітку і залишала номер свого телефону. З 11.09.2024 по 25.09.2024 їй стали телефонувати з номеру НОМЕР_4 двоє чоловіків, які представлялись як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також жінка, яка не представлялась. Вказані особи пропонували їй роботу у їх організації у вигляді продажу певних товарів за допомогою мобільного телефону, проте для працевлаштування їй начебто необхідно було провести певні операції з переказу грошей за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Діючи за вказівкою вказаних осіб, ОСОБА_5 проводила певні маніпуляції у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого зі свого кредитного карткового рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 здійснила: - 24.09.2024 о 14:24 переказ на суму у валюті операції 100,00 USD, що у валюті картки становить 4166,67 грн., у деталях операції зазначено «Vipxpert, Aley»; - 25.09.2024 о 12:24 переказ на суму у валюті операції 400,00 USD, що у валюті картки становить 16666,67 грн. у деталях операції зазначено «The expert for general, mazraa». Вказані особи на зв`язок не виходять, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, перерахувавши у невідомому напрямі 20833,34 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ), який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 7-8).

Також було оглянуто мобільний телефон потерпілої, в якому, зокрема, під час огляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено транзакції з картки НОМЕР_3 о 14-24 год 24.09.2024 на суму 4166,67 грн та о 12-24 год. 25.09.2024 на суму 16666,67 грн (а.с. 9-12).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 00:00 годин 24.09.2024 по 00:00 годин 27.09.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з переказів: 24.09.2024 о 14:24 на суму у валюті операції 100,00 USD, що у валюті картки становить 4166,67 грн; 25.09.2024 о 12:24 на суму у валюті операції 400,00 USD, що у валюті картки становить 16666,67 грн., у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1