ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000673 від 26.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою з червня 2021 року займається підробленням рецептів форми №3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використанням цих рецептів для заволодіння наркотичним засобом бупренорфіном, шляхом шахрайства та його збутом. Бупренорфін включений до списку № НОМЕР_2 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ №770 від 06.05.2000.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який працює лікарем у медичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виписує та видає рецепти форми №3 на придбання наркотичного засобу бупренорфіну на ім`я ОСОБА_5 (медична карта № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (медична карта № НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (медична карта № НОМЕР_5 ), а також на ім`я ОСОБА_8 (медична карта № НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (медична карта № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (медична карта № НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (медична карта № НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (медична карта № НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (медична карта № НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (медична карта № НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (медична карта № НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (медична карта № НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (медична карта № НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (медична карта № НОМЕР_16 ), ОСОБА_19 (медична карта № НОМЕР_17 ), ОСОБА_20 (медична карта № НОМЕР_18 ), ОСОБА_21 (медична карта № НОМЕР_19 ), ОСОБА_22 (медична карта № НОМЕР_20 ), ОСОБА_23 (медична карта № НОМЕР_21 ), ОСОБА_24 (медична карта № НОМЕР_22 ), ОСОБА_25 (медична карта № НОМЕР_23 ), ОСОБА_26 (медична карта № НОМЕР_24 ), ОСОБА_27 (медична карта № НОМЕР_25 ), ОСОБА_28 (медична карта № НОМЕР_26 ), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

Рецепти, виписані на ім`я вищезазначених осіб, лікар ОСОБА_4 збуває ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тобто надає їм засоби для заволодіння наркотичним засобом бупренорфін, шляхом шахрайства.

Після чого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , діючи за попередньою змовою, отримують рецепти форми № 3 лікаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та використовують їх для заволодіння наркотичним лікарським засобом «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) у аптеці № НОМЕР_2 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_7 та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом шахрайства, з метою його збуту.

Після цього, зазначені учасники групи здійснюють збут наркотичного лікарського засобу «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) наркозалежним особам міста Вінниця по ціні 150 грн. за одну таблетку.

Відповідно, зазначені учасники групи здійснювали оплату препарату «Бупренорфіну гідрохлорид 2 мг» (кожна таблетка містить 2 мг бупренорфіну) у аптеці № НОМЕР_2 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_7 , розраховуючись при цьому картками різних банківських установ.

Тому, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку аптеки № НОМЕР_2 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до повідомлення в.о. директора аптеки № НОМЕР_2 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що в аптечній мережі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлені POS-термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти від продажу надходять на поточний рахунок НОМЕР_27 .

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку аптеки № НОМЕР_2 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_7 , за № НОМЕР_27 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, оскільки отримані відомості допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги щодо тимчасового доступу до відеозаписів з камер спостереження встановлених у банкоматах, то в цій частині вимог у задоволенні слід відмовити, оскільки згідно з ч. 1 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Згідно ч. 2 ст. 245-1 КПК України, зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Оскільки, банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є приватним помешканням особи, слідчий суддя не уповноважений розглядати клопотання про тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених у банкоматах.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення копій документів, та відомостей в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахунку аптеки № НОМЕР_2 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_27 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчим суддею (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних, з можливістю здійснення виїмки за адресою: АДРЕСА_9 .

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_31