Провадження № 1-кс/201/3778/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження № 0000043 від 05.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від директора по економічній безпеці ТОВ «Інтерпайт Україна» ОСОБА_5 про те, що службою економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» було проведено службове розслідування в ході якого було встановлено, що голова ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод (далі ППОМГУ) ОСОБА_6 у змові з головним бухгалтером ОСОБА_7 , неправомірно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з рахунків профспілки отримують грошові кошти, які використовують в особистих потребах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , на підставі наказу "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" () № 9 від 22.03.2012 року "Про призначення на посаду головного бухгалтера профспілкового комітету", призначена на посаду головного бухгалтера "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод".

Будучи допитаним в якості свідка, провідний спеціаліст правління економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_8 повідомив, що разом зі співробітником служби економічної безпеки ОСОБА_9 , за дорученням керівника служби, проводили службове розслідування відносно отриманої інформації щодо ймовірної протиправної діяльності голови профспілкової організації ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація надійшла на телефон довіри ПАТ «Інтерпай НТЗ» під час розмови особа відмовилась називати своє прізвище, назвала лише ім`я ОСОБА_10 . Так, вона вказала, що вже тривалий час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою свого незаконного збагачення, створили схему з отримання грошей з розрахункового рахунку профспілки. Начебто вони відкрили банківський рахунок, кожного місяця перераховують кошти профспілки, а нараховані проценти знімають і витрачають на свої особисті потреби. Купують коштовні речі, продукти харчування, заправляють особисті автомобілі, а головний бухгалтер купує кварти та машини. У своєму найближчому оточенні вони вихваляються тим, що їх ніхто не має право перевіряти. ОСОБА_10 вказала, що ОСОБА_7 влаштувала дружину свого брата ОСОБА_11 на посаду бібліотекаря профспілки. Перевіркою отриманої інформації було підтверджено, що ОСОБА_11 , користуючись родинними зв`язками за 2020 та з січня по березень 2021 року здійснила 139 діб прогулів. Належного оформлення прогулів ніхто не здійснював і ОСОБА_11 отримувала за це незаконну зарплатню.

Встановлено, що ОСОБА_7 офіційно працює головним бухгалтером профспілки ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" і за час роботи з 2004 роки придбала 8 квартир у м. Дніпро та 2 легкових автомобіля. Орієнтовна вартість майна складає 7 966 000 грн. Співвідношення доходів та розходів ОСОБА_7 , явно свідчить про отримання нею додаткових коштів. У зв`язку з тим, що для перевірки надходжень коштів та зняття їх з розрахункових рахунків профспілки, обхідно отримати дозвіл суду, а підтвердити або спростувати інформацію під час розслідування не представилось можливим, то за результатами службового розслідування було прийнято рішення звернутись з відповідною заявою до правоохоронних органів. У відповідності до п. 8.6 Колективного договору ПАТ «Інтерпайн НТЗ» перераховує 0,5% від фонду оплати праці. Так, за 2019 було перераховано 4 820 401,06 грн., а за 2020 - 3 520 000 грн. У відповідності до п. 7.3 Статуту ПМГУ відраховується 1% від заробітної плати членів профспілкової організації. За 2019 було відраховано 7319 960,76 грн, а за 2020 рік 6 636 461,59 грн. Також на рахунки профспілки, за окремим клопотанням ОСОБА_6 , від ПАТ «Інтерпайп НТЗ» надходить безоплатна грошова допомога.

27.04.2021 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_12 від 13.04.2021, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків, відкритих юридичною особою «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"» (), та встановлено, що у вказаному банку був відкритий основний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який перераховуються усі перерахування грошових коштів. В лютому 2019 року був відкритий депозитний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Згідно банківської угоди № MBBS 8329401, відсотки від депозиту автоматично переводились на рахунок № НОМЕР_3 , з вказівкою призначення платежу: «нарахування відсотків по поточним рахункам». Далі вказані платежі перераховуються на основний рахунок НОМЕР_1 (без вказівки платежу) і розчиняються в загальному масиві коштів. Маючи доступ до вказаних рахунків, головний бухгалтер ОСОБА_7 , кожного року, річну суму коштів процентних накопичень, перераховує на рахунковий рахунок № НОМЕР_3 , до якого підв`язані корпоративні картки, але же з вказівкою на господарські потреби.

Проаналізувавши витрати за даними рахунками та отримавши відповіді на запити до відповідних торгівельних установ встановлено, що грошові кошти використовувались не за цільовим призначенням.

25.06.2021 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в кабінеті головного бухгалтера вказаної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у службовому приміщенні «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 5913523) № НОМЕР_4 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено касові документи Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "НТЗ" за 2019, 2020, 2021 роки, касові книги за 2020, 2021 роки та інші речі, документи, цінності, які мають значення для досудового розслідування. 27.06.2021 року в ході огляду та аналізу документів вилучених в ході обшуку в приміщенні "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний Завод" к б. НОМЕР_6 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено невідповідність оприбуткованих грошових коштів з рухом по рахункам підприємства.

У період часу з 01.01.2020 року по 31.05.2021 року, в різні календарні дні, значна кількість грошових коштів з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_5 , видані бухгалтеру та головному бухгалтеру вказаної організації з призначенням платежу:" Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань", але в день отримання готівки, грошові кошти не оприбутковуються в касових книгах підприємства, чим порушено норми п. 11 Постанови правління НБУ № 148 від 29.12.2017 р. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, згідно якого готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

В результаті вказаних дій було завдано матеріальної шкоди "Первинній організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" на загальну суму 624400,00 гривень.

В ході слідчих (розшукових) дій проведених на підставі доручення слідчого, від СКП ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що проводились оперативні заходи щодо встановлення місця мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та проведеними заходами встановлено, що за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , остання не мешкає з 2014 року, квартира постійно здається в оренду. Перевіркою Державного реєстру речових прав на не рухоме майно встановлено, що ОСОБА_7 має право власності на нежитловий об?єкт за адресою: АДРЕСА_3.

Перевіркою по Державному реєстру акту цивільному стану громадян встановлено, що у ОСОБА_7 є донька ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Подальшою перевіркою по Державного реєстру речових прав на не рухоме майно встановлено, що ОСОБА_14 , є власником будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Виїздом за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено, що за вищевказаною адресою мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи викладене, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню слідчий вважає за доцільне звернутись до слідчого судді з клопотанням на отримання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де також можуть знаходитися: речові докази, у вигляді: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших); комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, іншої комп`ютерної техніки; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку; оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками; упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів;- оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, і щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами; чеків, квитанцій про зняття чи переказ грошових коштів; документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки; будь-яких документів пов`язаних з "Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" грошових коштів здобутих злочинним шляхом; та інші речі що прямо чи косвенно можуть підтвердити причетність ОСОБА_7 до вчиненого правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000043 від 05.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою м. Дніпра.

До Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від директора по економічній безпеці ТОВ «Інтерпайт Україна» ОСОБА_5 про те, що службою економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» було проведено службове розслідування в ході якого було встановлено, що голова ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод (далі ППОМГУ) ОСОБА_6 у змові з головним бухгалтером ОСОБА_7 , неправомірно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з рахунків профспілки отримують грошові кошти, які використовують в особистих потребах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , на підставі наказу "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" () № 9 від 22.03.2012 року "Про призначення на посаду головного бухгалтера профспілкового комітету", призначена на посаду головного бухгалтера "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод".

Будучи допитаним в якості свідка, провідний спеціаліст правління економічної безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_8 повідомив, що разом зі співробітником служби економічної безпеки ОСОБА_9 , за дорученням керівника служби, проводили службове розслідування відносно отриманої інформації щодо ймовірної протиправної діяльності голови профспілкової організації ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та головного бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація надійшла на телефон довіри ПАТ «Інтерпай НТЗ» під час розмови особа відмовилась називати своє прізвище, назвала лише ім`я ОСОБА_10 . Так, вона вказала, що вже тривалий час ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою свого незаконного збагачення, створили схему з отримання грошей з розрахункового рахунку профспілки. Начебто вони відкрили банківський рахунок, кожного місяця перераховують кошти профспілки, а нараховані проценти знімають і витрачають на свої особисті потреби. Купують коштовні речі, продукти харчування, заправляють особисті автомобілі, а головний бухгалтер купує кварти та машини. У своєму найближчому оточенні вони вихваляються тим, що їх ніхто не має право перевіряти. ОСОБА_10 вказала, що ОСОБА_7 влаштувала дружину свого брата ОСОБА_11 на посаду бібліотекаря профспілки. Перевіркою отриманої інформації було підтверджено, що ОСОБА_11 , користуючись родинними зв`язками за 2020 та з січня по березень 2021 року здійснила 139 діб прогулів. Належного оформлення прогулів ніхто не здійснював і ОСОБА_11 отримувала за це незаконну зарплатню.

Встановлено, що ОСОБА_7 офіційно працює головним бухгалтером профспілки ВАТ "Нижньодніпровський трубопрокатний завод" і за час роботи з 2004 роки придбала 8 квартир у м. Дніпро та 2 легкових автомобіля. Орієнтовна вартість майна складає 7 966 000 грн. Співвідношення доходів та розходів ОСОБА_7 , явно свідчить про отримання нею додаткових коштів. У зв`язку з тим, що для перевірки надходжень коштів та зняття їх з розрахункових рахунків профспілки, обхідно отримати дозвіл суду, а підтвердити або спростувати інформацію під час розслідування не представилось можливим, то за результатами службового розслідування було прийнято рішення звернутись з відповідною заявою до правоохоронних органів. У відповідності до п. 8.6 Колективного договору ПАТ «Інтерпайн НТЗ» перераховує 0,5% від фонду оплати праці. Так, за 2019 було перераховано 4 820 401,06 грн., а за 2020 - 3 520 000 грн. У відповідності до п. 7.3 Статуту ПМГУ відраховується 1% від заробітної плати членів профспілкової організації. За 2019 було відраховано 7319 960,76 грн, а за 2020 рік 6 636 461,59 грн. Також на рахунки профспілки, за окремим клопотанням ОСОБА_6 , від ПАТ «Інтерпайп НТЗ» надходить безоплатна грошова допомога.

27.04.2021 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_12 від 13.04.2021, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування банківських рахунків, відкритих юридичною особою «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД"» (), та встановлено, що у вказаному банку був відкритий основний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , на який перераховуються усі перерахування грошових коштів. В лютому 2019 року був відкритий депозитний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Згідно банківської угоди № MBBS 8329401, відсотки від депозиту автоматично переводились на рахунок № НОМЕР_3 , з вказівкою призначення платежу: «нарахування відсотків по поточним рахункам». Далі вказані платежі перераховуються на основний рахунок НОМЕР_1 (без вказівки платежу) і розчиняються в загальному масиві коштів. Маючи доступ до вказаних рахунків, головний бухгалтер ОСОБА_7 , кожного року, річну суму коштів процентних накопичень, перераховує на рахунковий рахунок № НОМЕР_3 , до якого підв`язані корпоративні картки, але же з вказівкою на господарські потреби.

Проаналізувавши витрати за даними рахунками та отримавши відповіді на запити до відповідних торгівельних установ встановлено, що грошові кошти використовувались не за цільовим призначенням.

25.06.2021 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в кабінеті головного бухгалтера вказаної організації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у службовому приміщенні «ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 5913523) № НОМЕР_4 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено касові документи Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "НТЗ" за 2019, 2020, 2021 роки, касові книги за 2020, 2021 роки та інші речі, документи, цінності, які мають значення для досудового розслідування. 27.06.2021 року в ході огляду та аналізу документів вилучених в ході обшуку в приміщенні "Первинної організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний Завод" к б. НОМЕР_6 (перший поверх будівлі інженерного корпусу літ. А-9), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено невідповідність оприбуткованих грошових коштів з рухом по рахункам підприємства.

У період часу з 01.01.2020 року по 31.05.2021 року, в різні календарні дні, значна кількість грошових коштів з банківського рахунку підприємства № НОМЕР_5 , видані бухгалтеру та головному бухгалтеру вказаної організації з призначенням платежу:" Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань", але в день отримання готівки, грошові кошти не оприбутковуються в касових книгах підприємства, чим порушено норми п. 11 Постанови правління НБУ № 148 від 29.12.2017 р. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, згідно якого готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

В результаті вказаних дій було завдано матеріальної шкоди "Первинній організації профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод" на загальну суму 624 400,00 гривень.

Вказані відомості підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами у вигляді допитів свідків, проведеними судовими експертизами та тимчасовими доступами, які додаються до поданого клопотання в якості додатків.

В ході слідчих (розшукових) дій проведених на підставі доручення слідчого, від СКП ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що проводились оперативні заходи щодо встановлення місця мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та проведеними заходами встановлено, що за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , остання не мешкає з 2014 року, квартира постійно здається в оренду. Перевіркою Державного реєстру речових прав на не рухоме майно встановлено, що ОСОБА_7 має право власності на нежитловий об?єкт за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно витягів з Державного реєстру актів цивільного стану встановлено, що у ОСОБА_7 є донька ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на не рухоме майно ОСОБА_14 , є власником будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Як вбачається із поданого клопотання, виїздом за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено, що за вищевказаною адресою мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

В постанові від 27 січня 2022 року в справа № 11-132сап21 Велика Палата Верховного Суду зауважила, що з урахуванням змісту ч. 5 ст. 234 КПК України під час вирішення питання про санкціонування обшуку житла стандарт доказування - «достатня підстава» є значно нижчим порівняно з такими стандартами як «поза розумним сумнівом» (що застосовується під час розгляду кримінального провадження по суті), так і «обґрунтована підозра» (за яким доводиться наявність підстав піддавати конкретну особу заходам забезпечення кримінального провадження), зокрема для надання відповідного судового дозволу закон не вимагає існування обґрунтованої підозри власника чи іншого володільця житла у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України у даному випадку відсутні.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку що за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть зберігатися об`єкти на підтвердження факту злочинних дій та речові докази у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню доказів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

При цьому, у поданому клопотанні слідчий просить суд право на проведення обшуку надати прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, слідчим слідчої групи СВ ВП №5 Дніпровського РУП Головного УНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.03.2021 року, а також оперативним підрозділам, уповноваженим діяти за дорученням слідчого.

Натомість, системне тлумачення процесуальних норм, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 40, ст. 236 КПК України дає підстави для висновку про те, що виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи покладається на слідчого чи прокурора і не може бути доручене відповідним оперативним підрозділам (постанова об`єднаної палати ККС ВС від 06 грудня 2021 року, справа № 663/820/15-к, провадження № 51-2075кмо20).

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню частково, шляхом надання права на проведення обшуку прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, слідчим слідчої групи СВ ВП №5 Дніпровського РУП Головного УНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.03.2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п.18, ст.ст. 233-236,369- 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, слідчим слідчої групи СВ ВП №5 Дніпровського РУП Головного УНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.03.2021 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та де фактично проживає її мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою: вилучення речових доказів, у вигляді: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (веб-камер, роутерів та будь-яких інших); комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, іншої комп`ютерної техніки; електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку; оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками; упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів;- оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, і щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами; чеків, квитанцій про зняття чи переказ грошових коштів; документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки; грошових коштів здобутих злочинним шляхом; будь-яких документів пов`язаних з "Первинною організацією профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ВАТ "Нижньодніпровський Трубопрокатний завод",та інші речі що прямо чи косвенно можуть підтвердити причетність ОСОБА_7 до вчиненого правопорушення.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1