Справа № 638/7204/24
Провадження № 1-кс/638/2720/24
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001671 від 03.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001671 від 03.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наступну інформацію: виписку руху грошових коштів по картці/рахунку рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 13:20 годин до 13.40 годин 01.07.2023 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 зазначеної інформації.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що 01.07.2023 року йому на телефон зателефонував невідомий, який назвався представником служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та якому ОСОБА_7 надав всі реквізити своєї банківської картки, та через деякий час останній виявив не санкційоване зняття своїх грошових коштів в сумі 29500 грн.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0001671 від 03.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 01.07.2023 року встановлено, що з даної картки/рахунку було здійснено наступну транзакцію: 01.07.2023 о 13:28 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 30010001

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що в ході телефонної розмови із шахраєм, який представився як працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 надав всі реквізити свої банківської картки.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_7 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Дані, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є: Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку рахунку НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 13:20 годин до 13.40 годин 01.07.2023 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001671 від 03.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу з 13:20 годин до 13.40 годин 01.07.2023 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1