Справа№639/5526/24
Провадження №1-кс/639/1134/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000824 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що о 22.08.2024 у денний час, ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлені особи зателефонували йому з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та використовуючи електроннообчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 5 100 гривень.

Так, 22.08.2024 приблизно об 11:00 ОСОБА_5 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою зняти грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В 11:08 ОСОБА_5 зняла кошти у сумі 3000 грн зі своєї картки та вирішила піти до магазинів, з метою витратити вищевказану суму, та надалі пішла до дому. Перебуваючи в себе вдома їй о 13:23 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по прізвищу ОСОБА_6 , та повідомила ОСОБА_5 про те що, її картку було заблоковано та їй потрібно пройти перереєстрацію картки, на що ОСОБА_5 погодилась та повідомила свій номер телефону та чотири останніх цифри своєї банківської картки. Повідомивши свої дані ОСОБА_6 та відповіла що, зараз ОСОБА_5 перенаправлять на іншого оператора для підтвердження паролю від картки, на що вона їй відповіла що нехай пароль залишається старий, після цього вони завершили розмову. В 13:38 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_5 , представились Софією та те що вона являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Софія попросила ОСОБА_5 повідомити свій пароль від її картки для підтвердження, на що ОСОБА_5 погодилась та повідомила, після чого дзвінок завершився.

Згодом ОСОБА_5 зрозуміла, що назвала пароль від картки невідомій їй особі, та те що ця особа може зняти мої грошові кошти з її картки, ОСОБА_5 зібралась та пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По дорозі в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї почались списуватись грошові кошти а саме : об 13:42, 2000 грн; об 13:43, 2000 грн; об 13:43 1100 грн. Приблизно о 13:55 ОСОБА_5 вже була біля банку, так як була повітряна тривога, через декілька хвилин до неї вийшов працівник банку, якому вона повідомила про те що трапилось, на що працівник банку запропонував ОСОБА_5 звернутись до поліції, на що вона погодилась та направилась до поліції.

Також ОСОБА_5 додала, що о 14:27 її картку було заблоковано.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000824 від 23.08.2024 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване на території міста Харкова, надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 22.08.2024 по 07:00 години 23.08.2024;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 22.08.2024 по 07:00 години 23.08.2024.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1