Справа № 599/2624/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року Зборівський районний суд Тернопільської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Зборові в залі судових засідань Зборівського районного суду кримінальне провадження №0000319 від 30 грудня 2022 року про обвинувачення:

ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Буданівка Зборівського району Тернопільської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 , не депутат, не адвокат, раніше не судимий,

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки села Бліх Зборівського району Тернопільської області, українки, громадянки України з вищою освітою, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , не депутат, не адвокат, раніше не судима,

обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

обвинувачений ОСОБА_4 , у травні 2023 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством загальний порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв та будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на право здійснення оптової торгівлі спиртом, переслідуючи корисливий мотив, всупереч вимог ст.ст. 1, 2, 3, 10, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» прийняв рішення про незаконне придбання, з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового.

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що самостійно вказаний злочинний умисел він реалізувати не в змозі, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, підшукав та сформував стійку групу осіб для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, а також залучив до своєї протиправної діяльності інших осіб, яких не було ознайомлено із злочинними намірами керівника.

З метою реалізації свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_4 , у травні 2023 року розробив злочинний план та вирішив ознайомити своїх знайомих: особу, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (т.9, а.с.285-286), яка далі зазначається судом як Особа N та ОСОБА_5 зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі розробленого злочинного плану, який передбачав використання транспортних засобів для транспортування та використання приміщення для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого та придбаного з цією метою спирту етилового.

Особа N та ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, погодилися на підпорядкованість ОСОБА_4 та на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового.

Надалі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та полегшення здійснення злочинної діяльності, в березні 2023 року ОСОБА_4 надав Особі N належні йому вантажні автомобілі ГАЗ 2705-415, номерний знак НОМЕР_1 , та Mercedes-Benz Vario 815 D, номерний знак НОМЕР_2 , для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.

В подальшому, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, Особа N, підшукав та орендувала 26 травня 2023 року нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_4 , які в подальшому і облаштував, знайшов та розмістив в ньому пластикові бочки, пластикові пляшки, картонні ящики, шланги, крани, електронасоси, для незаконного зберігання, розливання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.

Також, Особа N підшукав осіб, які не були обізнані зі злочинним умислом учасників злочинної групи, та залучив їх до розливу незаконно виготовленого спирту етилового в бочки, пластикові пляшки, упакування за допомогою картонних ящиків, розвантажування та завантажування незаконно виготовленого спирту етилового у транспортні засоби для подальшого транспортування з метою збуту, в період з 01.07.2023 до 22.07.2023.

Особа N та ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, використовуючи заздалегідь підготовлені шланги, крани та електронасоси, переливали із пластикових бочок в пластикові пляшки об`ємом 5 л кожна незаконно виготовлений з метою збуту спирт етиловий, після чого закорковували їх та складали в картонні ящики для подальшої незаконної реалізації.

Незаконно придбаний з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий, учасники злочинної групи - Особа N та ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану діяльності організованої групи та згідно з розподіленими ролями, з метою реалізації злочинного плану, після розливання незаконно виготовленого спирту етилового у пластикові пляшки ємкістю по 5 л та складування їх у картонні ящики, до моменту його транспортування вантажними автомобілями ГАЗ 2705- 415, номерний знак НОМЕР_3 та Mercedes-Benz Vario 815 D, номерний знак НОМЕР_2 , з метою збуту, зберігали в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 .

Впродовж періоду з 01.06.2023 по 22.07.2023 ОСОБА_4 , Особа N та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, зберігали незаконно виготовлений спирт етиловий з метою збуту до моменту його реалізації у нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 та належить ОСОБА_6 , який не був обізнаний зі злочинним умислом інших учасників злочинної групи, спрямованим на незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового.

Подальші злочинні дії організованої групи у складі ОСОБА_4 , Особи N та ОСОБА_5 були викриті та припинені працівниками поліції, які 22.07.2023 провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлений спирт етиловий, а саме: за результатами обшуку нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та належить ОСОБА_6 , виявлено та вилучено 4752,335 л спирту етилового, який за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий - ректифікований. Технічні умови» та який знаходився в 951 пластиковій пляшці ємкістю 5 л кожна.

За результатами обшуку вантажного автомобіля ГАЗ 2705-415, номерний знак НОМЕР_1 , vin НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та яким користувалися члени організованої групи, виявлено та вилучено 2400 л спирту етилового, який за органолептичними та фізико- хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та який знаходився у 12 пластикових бочках синього кольору, ємкістю 200 л кожна.

За результатами обшуку вантажного автомобіля Mercedes-Benz Vario 815 D, номерний знак НОМЕР_2 , vin НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_4 та яким користувалися члени організованої групи, виявлено та вилучено 3076 л спирту етилового, який за органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та який знаходився у 17 пластикових бочках синього кольору, ємкістю 200 л кожна.

Організована ОСОБА_4 група, до складу якої крім нього входили Особа N та ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , мала намір на вчинення і в подальшому аналогічних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням та зберіганням з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, однак їх діяльність була припинена 22.07.2023 працівниками поліції.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_4 вини не визнав, вказав, що будь - якого стосунку до торгівлі спиртом він не має, будь - яких розрахунків не проводив. Автомобілі передав Особі N для перевезення сільгосппродукції, як Особа N надалі використовував передані автомобілі йому не відомо.

Вважає, що стороною обвинувачення не надано жодного доказу його вини, докази досудовим слідством сфальсифіковано, обвинувальний акт не містить опису його прямого умислу.

Обвинувачена ОСОБА_5 вини не визнала, від надання показань у судовому засіданні відмовилася.

Вина обвинувачених у вчиненні ними інкримінованого їм кримінального правопорушення доводиться наступними доказами:

показаннями свідка ОСОБА_9 , згідно яких у лютому - березні 2023 року він добровільно погодився на співробітництво з органами поліції щодо сприяння викриттю незаконної схеми торгівлі спиртом. Працівники поліції надали йому номер мобільного телефону ОСОБА_4 , якому він вперше зателефонував у березні 2023 року та запитав чи має він на продаж спирт. З метою приховування торгівлі спиртом в подальшому слово «спирт» вони в розмовах замінювали на слово «вода» та по телефону спілкувалися виключно через додаток «Viber». Він замовив бочку спирту, об`ємом 200 л, однак ОСОБА_4 попросив зателефонувати пізніше. Наступного разу він зателефонував обвинуваченому у квітні 2023 року і той повідомив, що спирт є в наявності і щоб його отримати необхідно приїхати у село Бліх Тернопільського (колишнього Зборівського) району Тернопільської області. Домовилися про ціну, яка становила 15 000 грн за бочку. Після цього він у мережі Інтерннет на сайті «OLX» замовив вантажний автомобіль (бус) з водієм та поїхав у село Бліх Тернопільського району , де його зустрів Особа N, за вказівкою якого вони заїхали на подвір`я житлового господарства, де завантажили в бус бочку зі спиртом об`ємом 225- 230 л та він заплатив Особі N 15 000 грн. Надалі вони з водієм буса повернулися у м. Тернопіль, де розвантажили бочку зі спиртом на території Головного управління національної поліції в Тернопільській області.

Особисто з ОСОБА_4 він зустрічався один раз. Пізніше у липні - серпні 2023 року він закупив ще одну бочку спирту по аналогічній схемі: у липні зателефонував ОСОБА_4 , запитав чи є продаж «вода», замовив бочку спирту та отримав відповідь зателефонувати пізніше. Через кілька днів зателефонував повторно, отримав інструкції прибути у село Бліх Тернопільського району, по прибуттю у село Бліх зустрівся з Особою N та на території того житлового господарства завантажився бочкою зі спиртом, який привіз у м. Тернопіль та вивантажив її на території Головного управління національної поліції в Тернопільській області.

Також під час розмови з Особою N він вияснив, що спирт можна придбати у пластиковій тарі, об`ємом 5 - 10 л.

Свідок ОСОБА_10 надав показання, згідно яких він працює оператором відділення Нової Пошти №1 у селі Плотича Тернопільського району. Приблизно з березня 2023 року у вказане відділення вантажним бусом «Мерседес» приїжджав Особа N, який здавав на відправлення об`ємні посилки на палетах, упаковані в поліетилен, при розвантаженні яких за допомогою навантажувача було зрозуміло, що відправляються пластикові бутлі об`ємом 5 - 10 л з рідиною. Про призначення вантажу та його отримувача свідок повідомити не може. Вантаж був маркований як дистильована вода. Відправлення здійснювалися щодня, інколи двічі на день у період з березня до кінця літа 2023 року.

Свідок ОСОБА_6 надав показання, що він є власником нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_4 , які передав у оренду гр. ОСОБА_11 .

Свідок ОСОБА_12 надав показання, що 26 травня 2023 року він передав у суборенду Особі N нежитлове приміщення у АДРЕСА_4 , плату за користування не встановлював та не отримував, домовилися, що орендар проведе поточний ремонт приміщення, щодо зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту у цьому приміщенні йому відомо не було.

Згідно реєстраційних карток транспортних засобів (т.2, а.с.14-16), ОСОБА_4 є власником:

автомобіля AUDI А6, д.р.н. НОМЕР_6 , 2015 року випуску, синього кольору, vin НОМЕР_7 ;

автомобіля BMW Х6, д.р.н. НОМЕР_8 , 2015 року випуску, синього кольору, vin НОМЕР_9 ;

автомобіля Mercedes-Benz Vario 815 D, д.р.н. НОМЕР_2 , 1999 року випуску, білого кольору, vin НОМЕР_5 ;

автомобіля ГАЗ 2705-415, 2006 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_1 , vin ТЗ:

НОМЕР_4 Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (т.2, а.с.17-34), ОСОБА_4 є власником:

житлового будинку загальною площею 24,8 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

житлового будинку загальною площею 23,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

гаража, загальною площею 91,0 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

кладової, загальною площею 70,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

житлового будинку загальною площею 17,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

житлового будинку загальною площею 17,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

житлового будинку загальною площею 23,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

житлового будинку загальною площею 23,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

гаража, загальною площею 169,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

гаража, загальною площею 101,7 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

житлового будинку загальною площею 60,3 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа - підприємець (т.9, а.с.160).

Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 06 березня 2023 року (т.2, а.с.60-65) залучено громадянина ОСОБА_9 до конфіденційного співробітництва та проведення інших негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні, який надав письмову згоду на залучення до співробітництва, попереджений про нерозголошення відомостей досудового розслідування.

Постановою прокурора від 19 квітня 2023 року (т.2, а.с.68-70) вирішено провести, починаючи з 19 квітня 2022 року, строком на 30 діб, негласну слідчу (розшукову) дію - оперативну закупку спирту етилового у особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, яка здійснює збут спирту за вказівкою ОСОБА_4 , до проведення вказаної слідчої дії залучено ОСОБА_9 та доручено виконання цієї постанови співробітникам СЗІСД ГУНП в Тернопільській області.

На виконання вказаної постанови, згідно протоколу огляду, фіксації та вручення грошових коштів від 25.04.2023, ОСОБА_9 вручено 15 000 грн (т.2, а.с.73-79).

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 01.03.2023 (т.2, а.с.85-86) надано дозвіл на проведення аудіо - відео контролю ОСОБА_4 , зняття інформації з комунікаційних мереж за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якими користувався ОСОБА_4 та візуальне спостереження за ОСОБА_4 .

За результатми проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо - відео контролю ОСОБА_4 , згідно протоколу від 03 травня 2023 року та відеозаписів, долучених до вказаного протоколу (т.2,а.с.87-90), оглянутих та досліджених в судовому засіданні, встановлено, що 06 березня 2023 року ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_4 на території паркувального майданчику по вул. Бродівська у м. Тернопіль, де вони узгоджували кількість і ціну на тару і спирт, який ОСОБА_9 мав намір придбати.

08 березня 2023 року, 13 березня 2023 року та 24 березня 2023 року ОСОБА_9 телефонував до ОСОБА_4 через додаток «Viber» та вони обговорювали вартість пластикових пляшок та вартість спирту, дату та час продажу ОСОБА_9 бочки спирту та тари. При цьому ОСОБА_4 повідомив, що відпуск спирту та тари і розрахунок буде проводити Особа N.

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 13.03.2023 (т.2, а.с.100-101) надано дозвіл на проведення аудіо- ,відео контролю Особи N.

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо - відео контролю Особи N, згідно протоколу від 16.05.2023 (т.2, а.с.103-105) та відеозаписів, долучених до вказаного протоколу, оглянутих та досліджених в судовому засіданні, встановлено, що 25.04.2023 ОСОБА_9 приїхав вантажним бусом на територію домоволодіння по АДРЕСА_1 , де зустрівся з Особою N, де було завантажено в автомобіль 5-літрові пластикові пляшки та пластикову 225 - літрову бочку зі спиртом, за які ОСОБА_9 оплатив 14639 грн. В подальшому пластикову 225 - літрову бочку зі спиртом визнано речовим доказом у даному кримінальному повадженні (т.2, а.с.113)

Згідно висновку експерта від 21.06.2023 №СЕ-19/120-23/6185-ФХД, зразок вилученої рідини з бочки, придбаної ОСОБА_9 в с. Бліх Тернопільського р-ну 19 липня 2023 року є спиртом етиловим, який за фізико - хімічним показником (міцністю) не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Згідно ухвал слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 11.07.2023 надано дозвіл на проведення аудіо - відео контролю ОСОБА_4 за номером НОМЕР_11 (т.2, а.с.168-169) та Особи N за номером НОМЕР_13 (т.2, а.с.178-179).

Згідно протоколу про наслідки проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29 липня 2023 року (т.2, а.с. 160-165), протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо - відео контролю від 04 серпня 2023 року (т.2, а.с.176-177)та відеозаписів, долучених до вказаних протоколів, оглянутих та досліджених в судовому засіданні, встановлено, що 18 липня 2023 року о 13 год. 54 хв. ОСОБА_9 телефонував до ОСОБА_4 за номером НОМЕР_11 через месенджер «Viber» та домовилися про зустріч на автобусній зупинці по АДРЕСА_6 . О 15 год. 50 хв. 18 липня 2023 року ОСОБА_9 особисто зустрівся з ОСОБА_4 та вони домовилися про продаж наступного дня ОСОБА_9 спирту та тари (т.2, а.с.160).

19 липня 2023 року ОСОБА_9 отримав від оперативних працівників поліції грошові кошти в сумі 16500 грн. та зателефонував до ОСОБА_4 за номером НОМЕР_11 через месенджер «Viber», в ході розмови ОСОБА_4 повідомив, що товар готовий до відправлення. Після цього ОСОБА_9 зателефонував до Особи N за номером НОМЕР_13 та вони домовилися про зустріч у АДРЕСА_1 . О 17 год. 48 хв. ОСОБА_9 вантажним бусом білого кольору заїхав на територію домоволодіння у АДРЕСА_1 та під`їхав до автомобіля Mercedes-Benz Vario 815 D, д.р.н. НОМЕР_2 , звідки було завантажено бочку зі спиртом. Після цього Особа N та інша невідома особа завантажили в автомобіль, яким приїхав ОСОБА_9 пластикові пляшки та було проведено розрахунок на суму 16425 грн (т.2, а.с.163-165).

Згідно висновку експерта від 11.10.2023 №СЕ-19/120-23/9641-ФХД, зразок вилученої рідини з бочки, придбаної ОСОБА_9 в с. Бліх Тернопільського р-ну 19 липня 2023 року є спиртом етиловим, який за органолептичним показником - наявністю сторонніх включень у вигляді завислих частинок та фізико - хімічним показником (міцністю) не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15.07.2023 надано дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля ГАЗ 2705-415, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 (т.3, а.с.4).

За результатами обшуку, згідно протоколу від 22.07.23 (т.3, а.с.5-9), у автомобілі виявлено та вилучено 12 пластикових бочок синього кольору об`ємом по 200 л наповнених невідомою речовиною, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та на них накладено арешти (т.3, а.с.10-18).

Згідно висновку експерта від 16.08.2023 №СЕ-19/120-23/8625-ФХД; висновку експерта від 06.09.2023 №СЕ-19/120-23/8626-ФХД; висновку експерта від 17.08.2023 №СЕ-19/120-23/8629-ФХД; висновку експерта від 07.09.2023 №СЕ-19/120-23/8631-ФХД; висновку експерта від 14.08.2023 №СЕ-19/120-23/8571-ФХД; висновку експерта від 05.09.2023 №СЕ-19/120-23/8578-ФХД; висновку експерта від 15.08.2023 №СЕ-19/120-23/8579-ФХД; висновку експерта від 18.09.2023 №СЕ-19/120-23/8632-ФХД; висновку експерта від 29.09.2023 №СЕ-19/120-23/8569-ФХД; висновку експерта від 05.10.2023 №СЕ-19/120-23/8577-ФХД; висновку експерта від 09.10.2023 №СЕ-19/120-23/8628-ФХД; висновку експерта від 11.10.2023 №СЕ-19/120-23/8624-ФХД, зразки наданої на дослідження рідини, відібраних з бочок, вилучених з автомобіля ГАЗ 2705-415, номерний знак НОМЕР_1 , є спиртом етиловим, який відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» (т.3, а.с.28-152). .

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15.07.2023 надано дозвіл на проведення обшуку вантажного автомобіля Mercedes-Benz Vario 815 D, д.р.н. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 (т.3, а.с.163).

За результатами обшуку, згідно протоколу від 22.07.23 (т.3, а.с.163-165), у автомобілі виявлено та вилучено 17 пластикових бочок синього кольору об`ємом по 200 л наповнених невідомою речовиною, 2 пластикові пляшки об`ємом 5 л наповнених невідомою речовиною, два насоси зі шлангами, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та на них накладено арешти (т.3, а.с.171-175).

Згідно висновків експертів: від 14.09.2023 №СЕ-19/120-23/8068-ФХД; від 28.08.2023 №СЕ-19/120-23/8697-ФХД; від 25.08.2023 №СЕ-19/120-23/8692-ФХД; від 23.08.2023 №СЕ-19/120-23/8694-ФХД; від 22.08.2023 №СЕ-19/120-23/8690-ФХД; від 24.08.2023 №СЕ-19/120-23/8684-ФХД; від 22.08.2023 №СЕ-19/120-23/8682-ФХД; від 21.08.2023 №СЕ-19/120-23/8680-ФХД; від 29.08.2023 №СЕ-19/120-23/8676-ФХД; від 28.09.2023 №СЕ-19/120-23/8764-ФХД; від 20.09.2023 №СЕ-19/120-23/8685-ФХД; від 21.09.2023 №СЕ-19/120-23/8693-ФХД; від 28.09.2023 №СЕ-19/120-23/8762-ФХД; від 29.09.2023 №СЕ-19/120-23/8765-ФХД; від 19.09.2023 №СЕ-19/120-23/8681-ФХД; від 06.10.2023 №СЕ-19/120-23/8691-ФХД; від 04.10.2023 №СЕ-19/120-23/8683-ФХД; від 10.10.2023 №СЕ-19/120-23/8678-ФХД; від 12.10.2023 №СЕ-19/120-23/8771-ФХД; від 11.10.2023 №СЕ-19/120-23/8695-ФХД, зразки наданої на дослідження рідини, відібраних з ємкостей, вилучених з автомобіля Mercedes-Benz Vario 815 D, д.р.н. НОМЕР_2 , є спиртом етиловим, який відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» (т.3, а.с.181-399).

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15.07.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщеннях, власником яких є ОСОБА_4 (т.4, а.с.4-5).

За результатами обшуку, згідно протоколу від 22.07.2023 . (т.4, а.с.6-10) виявлено та вилучено зошит з записами, пластикову 5-літрову пляшку, частково заповнену рідиною з запахом спирту, яка згідно висновку експерта від 10.08.2023 №СЕ-19/120-23/8064-ФХД є спиртом етиловим, який за органолептичним та фізико - хімічним показником не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» . (т.4, а.с.22-30).

Згідно протоколу огляду від 29.07.2023 у вилученому зошиті з 2 по 39 сторінки наявні записи з датами, об`єми в літрах, вартість та прізвища осіб - покупців . (т.4, а.с.33-57).

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15.07.2023 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_13 , де проживали обвинувачена ОСОБА_7 - ОСОБА_8 та Особа N (т.4, а.с.63).

За результатами обшуку, згідно протоколу від 22.07.2023 (т.4, а.с.65-72), виявлено та вилучено 26 полімерних ємкостей з рідиною, яка має запах спирту, чеки (документи на видачу готівки) ТОВ «Нова Пей», грошові кошти в сумі 221 300 грн.

Згідно висновків експерта від 24.08.2023 №СЕ-19/120-23/8113-ФХД, від 06.092023 №СЕ-19/120-23/8106-ФХД вилучена рідина з пластикових ємкостей є спиртосумішшю, яка за органолептичними та фізико - хімічними показниками не відповідає ДСТУ 2456:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» (т.4, а.с.88-91, 136-138).

Згідно висновку експерта від 08.09.2023 №СЕ-19/120-23/8110-ФХД, вилучена рідина з окремих ємкостей є спиртом етиловим, яка за органолептичними та фізико - хімічними показниками відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» (т.4, а.с.98-101).

Згідно висновку експерта від 13.09.2023 №СЕ-19/120-23/8108-ФХД вилучена рідина з окремих ємкостей є спиртом етиловим, який відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» (т.4, а.с.110-113).

Згідно висновку експерта від 04.09.2023 №СЕ-19/120-23/8112-ФХД, вилучена рідина з окремих ємкостей є спиртом етиловим, яка за органолептичними та фізико - хімічними показниками не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» (т.4, а.с.125-123).

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 27.06.2023 надано дозвіл на негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно - недоступного місця будівлі гаражів за адресою: АДРЕСА_5 , встановлення відеоконтролю

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо - відео контролю зазаченого вище приміщення, згідно протоколу від 10 липня 2023 року, протоколу від 18 липня 2023 року, протоколу від 05 серпня 2023 року та відеозаписів, долучених до вказаних протоколів, оглянутих та досліджених в судовому засіданні, встановлено, в період з 01.07.2023 по 22.07.2023 в даному приміщенні перебували: ОСОБА_4 , Особа N, обвинувачена ОСОБА_7 - ОСОБА_14 , а також інші невідомі особи. Так, у вказаний період Особа N з іншими невідомими особами вивантажили з вантажного автомобіля 100 пластикових бочок, нумерували бочки, перераховували їх, завантажували в автомобіль пусті бочки. Обвинувачена ОСОБА_7 - ОСОБА_14 спільно з іншими особами, які надалі встановлені слідством як підсобні наймані працівники ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 підготовлювали пляшки до розливу, приєднували до пляшок пластикові ручки, здійснювали розлив спирту з бочок у пластикові пляшки за допомогою насоса, упаковували пляшки з рідиною та готували їх під навантаження, здійснювали - завантаження - розвантаження транспорту. Особа N вивозив завантажені на автомобіль піддони з пластиковими пляшками зі складу. Для транспортування використовувався зокрема автомобіль Mercedes-Benz Vario 815 D, д.р.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 23.05.2023 (т.7, а.с.262-263) надано дозвіл на спостереження за ОСОБА_4 з використанням відеозапису, фотографування та спеціальних технічних засобів для спостереження терміном на 60 діб.

Згідно протоколу за результатами НСРД від 19 липня 2023 року (т.7, а.с.270), встановлено, що 01 липня 2023 року о 10.00 год. ОСОБА_4 заїжджав на територію за адресою: АДРЕСА_5 ;

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15.07.2023 надано дозвіл на проведення обшуку будівлі гаражів за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_5 , які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_6 (т.5, а.с.4,8)

Як було встановлено раніше в судовому засіданні в ході допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , вказане приміщення ОСОБА_6 передав в користування ОСОБА_12 . В свою чергу ОСОБА_12 передав приміщення в суборенду Особі N, згідно договору суборенди від 26 травня 2023 року (т.9, а.с.110-11).

Згідно протоколу обшуку від 22.07.2023 (т.5, а.с.9-12), у вказаному приміщенні були присутні Особа N, обвинувачена ОСОБА_5 , а також ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - особи, які були залучені обвинуваченими як підсобні працівники з метою розвантаження та навантаження спирту, його розливу та фасування.

За результатами обшуку у вказаному приміщенні було виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки «iPhone 13», 1МЕІ 1: НОМЕР_14 . ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_15 ;

мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ НОМЕР_17 . сім-карта НОМЕР_18 . який належить ОСОБА_16 ;

мобільний телефон марки «Blackview», 1МЕ1 1: НОМЕР_19 , 1МЕ 2: НОМЕР_20 , сім-карта НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_18 ;

мобільний телефон марки «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , без сім-карти, який належить ОСОБА_17 ;

мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ НОМЕР_24 , сім-карта НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_17 ;

мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ НОМЕР_26 , сім-карта НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_5 ;

мобільний телефон марки «Ulefone», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , сім-карта НОМЕР_13 , який належить особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження;

картонні ящики в кількості 60 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 4 шт. в кожному із невідомою рідиною;

картонні ящики в кількості 60 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 4 шт. в кожному із невідомою рідиною;

картонні ящики в кількості 60 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 4 шт. в кожному із невідомою рідиною;

картонні ящики в кількості 210 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 1 шт. в кожному із невідомою рідиною;

картонні ящики в кількості 5 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 4 шт. в кожному із невідомою рідиною;

пластикова пляшка об`ємом 5 л, яка наполовину заповнена невідомою прозорою рідиною із запахом спирту;

автомобіль марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 .

Згідно висновку експерта від 08.08.2023 №СЕ-19/120-23/8070-ФХД, вилучена рідина, яка знаходилася в пластикових пляшках об`ємом 5 л є спиртом етиловим, яка за органолептичним (сторонні включення) показником не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» (т.5, а.с.25-28).

Згідно протоколу огляду предметів від 26.07.2023, (т.5, а.с.31-117) мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ НОМЕР_26 , сім-карта НОМЕР_27 , який належить обвинуваченій ОСОБА_5 , містить переписку з Особа N за допомогою програми «Viber». Вказана переписка стосується виготовлення партій розлитого у пластикові пляшки спирту, поставок спирту, в тому числі через відділення «Нової Пошти», розрахунків з покупцями.

Також у телефоні мітиться: фото журналу обліку робіт, виконаних найманими працівниками, із зазначенням їх прізвищ, видів виконаних робіт - розлив у пляшки, завантаження - розвантаження, кількість відпрацьованих годин;

фото зошита, в якому зазначено витрати, обсяг виконаних робіт, обсяги поставок за 2023 р.;

квитанції про переказ коштів через відділення «Нової Пошти»;

відомості про відправлення вантажу через відділення «Нової Пошти», де відправниками є Особа N та обвинувачена ОСОБА_5 ;

відомості про поставки товару з зазначенням населених пунктів (міст), куди відправлявся вантаж та об`ємів поставок у літрах.

Вказані факти також підтверджені висновком комп`ютерно - технічної експертизи №СЕ-19/120-23/8298-КТ від 16.08.2023 (т.5, а.с.123-248) та протоколом огляду комп`ютерних дисків від 23.08.2023 з вилученою з мобільного телефону обвинуваченої ОСОБА_5 інформацією.

Згідно протоколу огляду предметів від 25.07.2023, (т.6, а.с1-42) мобільний телефон марки «Ulefhone» Arvor X5 Pro, сім-карта НОМЕР_13 , який належить Особі N, містить листування за допомогою програми «Viber» з обвинуваченим ОСОБА_4 , з найманим працівником ОСОБА_15 .

Вказані факти також підтверджені висновком комп`ютерно - технічної експертизи №СЕ-19/120-23/8296-КТ від 18.08.2023 (т.6, а.с.48-51).

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 27.06.2023 надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку з абонентського номера НОМЕР_30 , яким користується ОСОБА_4 (т.7, а.с. 3-4).

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, згідно протоколу від 30 серпня 2023 року (т.7, а.с.6-8), ОСОБА_4 в період з 11.07.2023 по 02.08.2023 спілкувався з невстановленими слідством абонентами, які замовляли в нього спирт, обговорювали обсяги поставок та ціну.

Згідно ухвал слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 01.03.2023 (т.7, а.с. 31-32), від 01.05.2023 (т.7, а.с.83-84), від 27.06.2023 (т.7, а.с. 12-13), надано дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж оператора мобільного зв`язку з абонентського номера НОМЕР_13 , яким користувався Особа N.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, згідно протоколів від 03 травня 2023 року (т.7, а.с. 33-79), від 30 травня 2023 року (т.7, а.с. 86-101), від 16 червня 2023 року (т.7, а.с. 103-126), від 26 червня 2023 року (т.7, а.с. 128-149), від 04 липня 2023 року (т.7, а.с.151-156) та від 30 серпня 2023 року (т.7, а.с. 14-27 ), Особа N в період з 03.05.2023 по 08.08.2023 спілкувався з найманими працівниками ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 яким повідомляв про необхідність прибути на роботу, про обсяги виконання робіт; спілкувався з особами, які замовляли у нього спирт, обговорювали обсяги замовлень, спілкувався з оператором «Нової Пошти» щодо відправлень. Також спілкувався з обвинуваченою ОСОБА_5 з якою обговорював роботу щодо транспортування та продажу спирту, надавав їй розпорядження щодо підготовки партій товару, розрахунків з покупцями, організації розливу спирту. Вбачається, що обвинувачена ОСОБА_5 була повністю обізнана з діяльністю злочинної групи, брала участь у організації роботи підпільного цеху, безпосередньо брала участь як в роботі цеху, так і в організації поставок спирту покупцям.

Також в ході розмови Особи N 22.05.2023 о 09 год. 21 хв. з абонентом НОМЕР_31 ( ОСОБА_20 ) вбачається, що розпорядження Особі N на відправку спирту через «Нову Пошту» надавав обвинувачений ОСОБА_4 (т.7, а.с. 94-95).

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 04.07.2023, в період з 30.05.2023 по 17.06.2023 обвинувачений ОСОБА_4 спілкувався по мобільному телефону з Особою N. Зокрема 17.06.2023 обговорюють питання підготовки тари для розливу спирту (т.7, а.с. 140-141).

Згідно протоколу від 07 липня 2023 року за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (т.7, а.с. 162-166), 01.07.2023 о 01.00 год проведено обстеження приміщення будівлі по АДРЕСА_5 , де виявлено порожні пластикові бочки об`ємом 220 л, в кількості 100 шт, пластикові бочки об`ємом 220 л, в кількості 47 шт заповнені рідиною з запахом спирту, насос для перекачування рідини, стіл на якому виявлено 24 пластикові пляшки об`ємом 5 л з невідомою рідиною, одна з яких була вилучена для проведення експертного дослідження, автонавантажувач, картонні ящики з пластиковими кришками для пляшок.

Згідно висновку експерта від 08.08.2023 №СЕ-19/120-23/7629-ФХД (т.7, а.с.173-177) , вилучена 01.07.2023 рідина з пляшки об`ємом 5 л є спиртом етиловим, яка за органолептичними та фізико - хімічними показниками не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за місцем від 29 червня 2023 року (т.7, а.с. 284-287), в період з 17.06.2023 по 27.06.2023 на території гаражів - складів по АДРЕСА_5 , де відбувався розлив та зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції відбувався рух вантажних автомобілів, зокрема автомобілів Mercedes-Benz Vario 815 D, д.р.н. НОМЕР_2 , ГАЗ 2705-415, д.н.з НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , якими керували Особа N та ОСОБА_15 , автомобіля «Тойота Камрі», д.н.з НОМЕР_32 , яким керувала ОСОБА_5 . Вказані особи неодноразово заходили в приміщення складу.

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за місцем від 17 липня 2023 року (т.7, а.с. 288-291), в період з 22.05.2023 по 23.05.2023 на території гаражів - складів по АДРЕСА_5 з території складу виїхав автомобіль Mercedes-Benz Vario 815 D, д.р.н. НОМЕР_2 під керуванням Особи N, який приїхав у АДРЕСА_7 на територію відділення №1 «Нової пошти», де зупинився для розвантаження.

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20.06.2023 групі слідчих надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за період з 01 січня 2023 року по 13 червня 2023 року (т.8, а.с.6).

За результатами моніторингу номерів мобільних телефонів, якими користувалися фігуранти справи (т.8, а.с.12, 27-117) встановлено, зокрема, що за вказаний період відбулося 121 з`єднання між ОСОБА_4 та Особою N; 2 з`єднання між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; 443 з`єднання між Особою N та ОСОБА_5 ; 217 з`єднань між Особою N та найманим працівником ОСОБА_15 .

Згідно висновку судової експертизи відео - звукозапису від 06.10.2023, №СЕ-19/120-23/10661-ВЗ (т.9, а.с.18-24), у наданих експерту фонограмах за наслідками проведення негласних слідчо - розшукових дій, голос та мовлення особи належать ОСОБА_4 .

Згідно висновку судової експертизи відео - звукозапису від 12.10.2023, №СЕ-19/120-23/10654-ВЗ (т.9, а.с.32-48), у наданих експерту фонограмах за наслідками проведення негласних слідчо - розшукових дій, голос та мовлення особи належать ОСОБА_7 - ОСОБА_8

Підходячи до кваліфікації дій обвинувачених, суд приходить до наступних висновків:

відповідно до ч.3 ст.28 КК України, злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Вказана норма закону визначає наступні ознаки організованої групи: у складі групи має бути не менше трьох осіб; група становить собою стійке злочинне об`єднання; створення вказаного об`єднання переслідує мету вчинення певної множини злочинів (не менше двох злочинів) або одного злочину, який потребує довготривалої підготовки; злочинна діяльність групи має плановий характер; ця діяльність здійснюється з розподілом функцій учасників групи, виділення яких пов`язане із вчиненням запланованих групою діянь.

За змістом ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою лише в тому випадку, коли таку групу утворено попередньо, отже, має бути доведено, що вчиненню злочину організованою групою передували дії щодо її утворення.

Конструктивною ознакою організованої групи, яка виділяє цю форму співучасті, є не попередня змова, а стійкість групи, тобто набуття нею таких внутрішніх механізмів, які убезпечують її існування, і спроможність протидіяти дезорганізуючим факторам (зовнішнім чи внутрішнім).

П.9 постанови Пленуму ВСУ від 23 грудня 2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» роз`яснює, що організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється впродовж тривалого часу.

Організована ОСОБА_4 група характеризувалась попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю складу учасників групи, знайомих між собою, злагодженістю функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, об`єднанням злочинів єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, приховуванням своїх злочинних дій, забезпеченням відповідного автотранспорту для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, приміщення для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та спеціально пристосованим обладнанням для розливання незаконно виготовленого з метою збуту спирту етилового, засобами мобільного зв`язку, а також розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_4 відвів собі роль організатора та керівника групи, здійснюючи наступні функції: створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши інших співучасників - Особу N та ОСОБА_7 - ОСОБА_8 ; розробив і довів до Особи N та ОСОБА_5 план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети; координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням та зберіганням з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового на території Тернопільської області; здійснював пошук осіб, в яких придбавав спирт етиловий, а також тару для незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового; надав власні транспортні засоби для транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового; контролював виконання ОСОБА_5 та Особою N, а також залученими сторонніми особами, які не були обізнані зі злочинним умислом учасників злочинної групи, роботи по здійсненню незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи; організовував незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, отримані грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання незаконно виготовленого спирту етилового.

ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності організованої групи, виконувала роль виконавця, здійснюючи наступні функції:

діяла за вказівками та дорученнями ОСОБА_4 та Особи N відповідно до відведеної їй ролі, у визначений ними час та місцях, для реалізації їх спільного злочинного умислу;

спільно з Особою N обладнали та пристосували для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового нежитлове приміщення у АДРЕСА_5 , яке є закритим приміщенням у малолюдному місці і дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб;

вела облік кількості зберігання та збуту незаконно виготовленого спирту етилового;

звітувала ОСОБА_4 щодо кількості наявного незаконно виготовленого спирту етилового, а також його збут і суму грошових коштів, отриманих від незаконного збуту незаконно виготовленого спирту етилового;

спільно з Особою N використовувала пристосування та обладнання для розливу незаконно виготовленого етилового спирту;

спільно з Особою N незаконно зберігала та розливала у пляшки з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий, закорковувала пляшки та упаковувала у картонні ящики для подальшого транспортування та збуту покупцям, тобто безпосередньо брала участь у роботі підпільного цеху;

вела облік робочого часу та облік оплати найманих працівників;

отримувала частку грошових коштів, визначену ОСОБА_4 від їх злочинної діяльності.

Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподіленими ролями, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:

була стійким об`єднанням трьох осіб, а саме: ОСОБА_4 як організатора, особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження (Особи N) та ОСОБА_5 як виконавців, яке діяло з травня 2023 року до 22 липня 2023 року - до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;

створена попередньо, з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов`язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;

протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового у невизначеній кількості, для подальшого збуту та отримання за це грошових коштів.

Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.

Крім цього необхідно зазначити, що виявлені і вилучені на місцях вчинення злочину речовини, є спиртом етиловим та спиртовмісними рідинами, що стверджується висновками судових експертиз та є предметом злочину, передбаченого ст.204 КК України.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення доведена.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення доведена.

Дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати за ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого спирту етилового, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, вчиненому організованою групою.

Дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, вчиненому організованою групою.

При призначенні виду покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд у відповідності до вимог ст.ст.50,65 КК України враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є нетяжким злочином, обставини справи, особу обвинуваченого.

Обвинувачений ОСОБА_4 раніше не судимий (т.9, а.с.174), за місцем проживання характеризується позитивно (т.9, а.с.131), на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває (т.9, а.с.128).

При призначенні виду покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд у відповідності до вимог ст.ст.50,65 КК України враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є нетяжким злочином, обставини справи, особу обвинуваченої.

Обвинувачена ОСОБА_5 раніше не судима (т.9, а.с.170), за місцем проживання характеризується позитивно (т.9, а.с.135), на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває (т.9, а.с.130), на утриманні має неповнолітню дитину (т.9, а.с.136).

Частина 1 статті 204 КК України передбачає безальтернативний вид покарання за вчинення такого кримінального правопорушення - у виді штрафу.

Тому, обвинуваченим слід призначити покарання у виді штрафу в межах санкції ч.1 ст.204 КК України з врахуванням ступеня вини кожного співучасника, а також з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Згідно з ч.9 ст.100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Згідно з ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Оскільки вина обвинувачених повністю стверджується наданими прокурором доказами тому необхідно застосувати спеціальну конфіскацію щодо майна, яке було засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення та грошей одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації (ч.4 ст.174 КПК України). Таким чином не підлягає скасуванню арешт майна, яке було засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, грошей одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено експертні дослідження на суму 95 361 гривня, які підлягають стягненню з обвинувачених в користь держави.

Керуючись ст.ст. 374-375 КПК України,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України і призначити покарання:

за ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119000 (сто дев`ятнадцять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 , покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

ОСОБА_5 визнати винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.1 ст.204 КК України і призначити покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Судові витрати в сумі 95 361 гривня за проведення судових експертиз стягнути в рівних частинах, тобто по 47680, 50 грн., з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в користь держави.

Речові докази.

Речові докази вилучені під час обшуку 22.07.2023 в автомобілі BMW X1, 2016 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_22 :

- мобільний телефон Iphone із чохлом бежевого кольору, який поміщений в спеціальне упакування НОМЕР_34 , який після проведення експертизи поміщений в спеціальне упакування №3786305 - повернути власнику та скасувати арешт накладений на дане майно;

- пластикову пляшку ємкістю 5 л наповнену рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, яка поміщена в спеціальне упакування KIV5107417 - знищити,

після набрання вироком законної сили.

Речові докази вилучені під час обшуку 22 липня 2023 року в автомобілі ГАЗ 2705-415, 2006 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_3 :

12 бочок синього кольору ємкістю 200 л, наповнених спиртом - знищити після набрання вироком законної сили.

Речові докази вилучені під час обшуку 22 липня 2023 року в квартирі АДРЕСА_8 , яка належить ОСОБА_22 :

предмет схожий на пістолет із написом на ньому «RECK «BABY» AUTOMATIK cal. 8mmK. НОМЕР_36» із магазином, які поміщені в спеціальне упакування SUD2091303 - повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно;

дозвіл № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_4 на право зберігання, носіння пістолета «Автоматік» кал.8 мм. № НОМЕР_36 , який поміщений в спеціальне упакування НОМЕР_37 - повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно;

банківські картки «Ощадбанк» № НОМЕР_38 , «ПриватБанк» № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які поміщені в спеціальне упакування WAR1216537- повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно;

тримачі від сім карти за № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 , сім карта із написом на ній « НОМЕР_44 », упаковка від сім карти за № НОМЕР_45 , які поміщені в спеціальне упакування WAR1216538 - повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно,

після набрання вироком законної сили.

Речові докази вилучені під час обшуку 23 липня 2023 року на території домогосподарства та в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами № НОМЕР_46 за адресою АДРЕСА_9 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_23 , де проживає ОСОБА_24 , в ході якого виявлено і вилучено упакування від стартового пакету «Київстар» з номером НОМЕР_47 , упакування від стартового пакету з номером НОМЕР_48 , аркуш паперу із наявними на ньому записами, які поміщені в спеціальне упакування WAR1528082 - знищити.

Речові докази вилучені під час обшуку 22 липня 2023 року в автомобілі Mercedes-Benz Vario 815 D, 1999 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 :

дві квитанції ТзОВ «Нова пошта» № 0096 від 10.07.2023 року та № 5543 від 05.07.2023 року - знищити;

видаткові накладні від 29.06.2023 за № 2906/2 на 2 арк. - знищити;

пластикові бочки об`ємом 200 л синього кольору в кількості 17 шт. із невідомою рідиною (15 шт. - заповнені повністю, 1 шт. - заповнена майже повністю, 1 шт. - частково заповнена) - знищити;

пластикові пляшки об`ємом 5 л в кількості 2 шт., які заповнені невідомою прозорою рідиною із запахом спирту - знищити;

насос марки «Klever» із двома шлангами - знищити;

насос без марки, s/n НОМЕР_51 із трьома шлангами - знищити,

після набрання вироком законної сили.

Речові докази вилучені під час обшуку 22 липня 2023 року в будівлі гаражів за адресою АДРЕСА_5 :

мобільний телефон марки «iPhone 13», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , сім-карта НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_15 - повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно;

мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ НОМЕР_17 , сім-карта НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_16 - повернути власнику;

мобільний телефон марки «Blackview», ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕ 2: НОМЕР_20 , сім-карта НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_18 - повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно;

мобільний телефон марки «Sigma», ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , без сім-карти, який належить ОСОБА_17 - повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно;

мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ НОМЕР_24 , сім-карта НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_17 - повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно;

мобільний телефон марки «Ulefone», ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , сім-карта НОМЕР_13 , який належить Особі N зберігати до вирішення справи щодо особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження;

картонні ящики в кількості 60 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 4 шт. в кожному із рідиною - знищити;

картонні ящики в кількості 60 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 4 шт. в кожному із рідиною - знищити;

картонні ящики в кількості 60 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 4 шт. в кожному із рідиною - знищити;

картонні ящики в кількості 210 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 1 шт. в кожному із рідиною - знищити;

картонні ящики в кількості 5 шт., в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 5 л по 4 шт. в кожному із рідиною - знищити;

пластикову пляшку об`ємом 5 л, яка наполовину заповнена рідиною - знищити,

після набрання вироком законної сили.

Речові докази вилучені під час обшуку 22 липня 2023 року на території домогосподарства та житловому будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_13 :

16 (шістнадцять) прозорих полімерних ємкостей, які частково наповнені прозорою безбарвною рідиною - знищити;

10 (десять) прозорих полімерних ємкостей, які частково наповнені рідиною темно-червоного кольору - знищити;

чеки (документи на видачу готівки) ТОВ «Нова Пей» в кількості шість шт., два аркуші з наявною роздруківкою про суми здійснених переказів грошових коштів, тримач до сім-картки № НОМЕР_52 , записники із наявними записами в кількості 12 шт., які упаковано у спецупакування Національної поліції України SUD2080299 - знищити;

дві ємкості об`ємом 1000 (одна тисяча) літрів, які до відмітки 1000 л заповнені рідиною жовтого кольору схожою на дизельне паливо, які вилучено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_3 - повернути власнику та скасувати арешт, накладений на дане майно,

після набрання вироком законної сили.

Речові докази вилучені під час обшуку 22 липня 2023 року на території домоволодіння та житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , гаражі за адресою АДРЕСА_1 , гаражі за адресою АДРЕСА_1 , житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , гаражі за адресою АДРЕСА_1 , кладові за адресою АДРЕСА_1 , житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 :

зошит із записами та тримач до сім картки оператора «Київстар» з номером НОМЕР_53 , які поміщені в спеціальне упакування PSP2239588, пластикову пляшку об`ємом 5 л що частково наповнена прозорою рідиною, яка поміщена в спеціальне упакування WAR1518025, пластикову пляшку об`ємом 5 л з корком синього кольору що частково заповнена прозорою рідиною, яка поміщена в спеціальне упакування KIV7105125 - знищити;

пластикову пляшку об`ємом 5 л з корком синього кольору що частково заповнена рідиною, яка поміщена в спеціальне упакування KIV7105125 - знищити,

після набрання вироком законної сили.

Речові докази вилучені 18 липня 2023 року в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій: пластикову ємкість (бочку) об`ємом 225 літрів, яка наповнена рідиною - знищити, після набрання вироком законної сили.

Речові докази вилучені 25 липня 2023 року в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій: пластикову ємкість (бочку) об`ємом 225 літрів, яка наповнена рідиною - знищити, після набрання вироком законної сили.

Зазначені вище ємкості, заповнені спиртом та спиртовмісними речовинами знаходяться на зберіганні на території ТОВ «Аскор Україна» за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська 45.

Грошові кошти, вилучені 22 липня 2023 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_22 в сумі 30 700 (тридцять тисяч сімсот) гривень, 2 300 (дві тисячі триста) доларів США, 550 (п`ятсот п`ятдесят) Євро, які поміщені в спеціальне упакування WAR1216539 після набрання вироком законної сили повернути власнику ОСОБА_22 та скасувати арешт, накладений на дане майно. Вказані кошти знаходяться на зберіганні в відділенні №7 Тернопільської філії АТ КБ «Приватбанк», згідно акта приймання - передачі №119 від 29 липня 2023 року (т.4, а.с.219-220);

На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо наступного майна, вилучивши його в дохід держави:

автомобіль ГАЗ 2705-415, 2006 року випуску, червоного кольору, номерний знак НОМЕР_3 , vin ТЗ: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу НОМЕР_54 , які вилучені під час обшуку 22 липня 2023 року. Транспортний засіб знаходиться на території майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області за адресою: вул. Бережанська 44 б (т.3, а.с.11);

автомобіль Mercedes-Benz Vario 815 D, д.р.н. НОМЕР_2 , 1999 року випуску, білого кольору, vin НОМЕР_5 ; який належить ОСОБА_4 , технічний паспорт на автомобіль марки «Mercedes-Benz Vario 815 D», д.н.з. НОМЕР_2 , ключі запалювання до автомобіля марки «Mercedes-Benz Vario 815 D», д.н.з. НОМЕР_2 , які вилучені під час обшуку 22 липня 2023 року. Транспортний засіб знаходиться на території майданчику для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Тернопільській області за адресою: вул. Бережанська 44 б (т.3, а.с.166);

мобільний телефон марки «iPhone 8», ІМЕІ НОМЕР_26 , сім-карта НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_5 , який знаходиться на зберіганні в камері зберігання речових доказів ГУНП в Тернопільській області, згідно квитанції №011390 від 13.09.2023 (т.6, а.с.249);

грошові кошти в сумі 221 300 (двісті двадцять одна тисяча триста) гривень, які упаковано у спец упакування Національної поліції України SUD2080300, вилучені 22 липня 2023 року під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , де проживали обвинувачена ОСОБА_5 та Особа N, які знаходяться на зберіганні в відділенні №7 Тернопільської філії АТ КБ «Приватбанк», згідно акта приймання - передачі №118 від 27 липня 2023 року (т.4, а.с.196-197);

грошові кошти в сумі 361 гривня, які було вилучено 25 квітня 2023 року в ході проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; грошові кошти в сумі 207 гривень, які було вилучено 09 червня 2023 року в ході проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки; грошові кошти в сумі 75 гривень, які було вилучено 19 липня 2023 року в ході проведення негласної слідчої дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, поміщені в спеціальне упакування WAR1216240, які передано на зберігання в відділення №7 Тернопільської філії АТ КБ «Приватбанк», згідно акта приймання - передачі №133 від 19 вересня 2023 року (т.2, а.с.217).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо вирок не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок може бути оскаржено до Тернопільського апеляційного суду на протязі 30 діб з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення вручити обвинуваченим, прокурору.

Суддя Зборівського

районного суду ОСОБА_1