Єд. унік. № 243/8052/24
Провадження № 1-кс/243/853/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000050 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янського окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000050 від 02.08.2024 встановлено, що 01.08.2024 до чергової частини ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Чернігівський області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме ОСОБА_4 знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» про продаж зерна, зв`язавшись 01.08.2024 з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 домовилась про умови купівлі зерна після чого перерахувала на картковий рахунок наданий продавцем НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5900 грн., але зерно так i не привезли.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що в неї у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 31.07.2024 року у вечірній час доби вона знайшла оголошення у мережі Фейсбук» про продаж зерна по низькій ціні та 01.08.2024 подзвонила по номеру телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_1 , телефон підняв невідомий чоловік, з яким вона домовилась про умови купівлі зерна. Після чого невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти за товар потрібно відправити на банківську карту, та скинув їй у особисті повідомлення у додаток «Вайбер» реквізити банківської карти. Після чого вона зі своєї банківської карти НОМЕР_4 здійснила переказ коштів на надану банківську карту НОМЕР_2 у сумі 5940 грн. В подальшому вказане зерно вона так i не отримала.

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення осіб, які знімали грошові кошти, та можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформації про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото-відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювались карткові рахунки з 31.07.2024 по 02.08.2024, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунками.

Окрім того, зазначив, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), фото та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Прокурор та дізнавач були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 02.08.2024 за заявою ОСОБА_4 з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме ОСОБА_4 знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» про продаж зерна, зв`язавшись 01.08.2024 з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 домовилась про умови купівлі зерна після чого перерахувала на картковий рахунок наданий продавцем НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 5900 грн., але зерно так i не привезли.

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 02.08.2024, з якого вбачається, що в неї у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 31.07.2024 року у вечірній час доби вона знайшла оголошення у мережі Фейсбук» про продаж зерна по низькій ціні та 01.08.2024 подзвонила по номеру телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_1 , телефон підняв невідомий чоловік, з яким вона домовилась про умови купівлі зерна. Після чого невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти за товар потрібно відправити на банківську карту, та скинув їй у особисті повідомлення у додаток «Вайбер» реквізити банківської карти. Після чого вона зі своєї банківської карти НОМЕР_4 здійснила переказ коштів на надану банківську карту НОМЕР_2 у сумі 5940 грн. В подальшому вказане зерно вона так i не отримала.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів з картки ОСОБА_4 підтверджуються випискою з її рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжним дорученням, за змістом яких 01.08.2024 було здійснено переказ грошових коштів на суму 5940 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_4 , постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000050 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дiзнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дiзнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дiзнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_7 , дiзнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дiзнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей банківської справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номерів телефонів, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дати народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформації про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з 31.07.2024 по 02.08.2024 до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти по банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з 31.07.2024 по 02.08.2024, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 11.10.2024 о 09-35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1