Справа № 445/2227/24
Провадження № 1-кс/445/801/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, в Золочівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява в інтересах ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в період часу з серпня 2023 року до лютого 2024 року, незаконно заволоділи коштами на банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які він успадкував від батька ОСОБА_6 , який проживав у м. Золочів Львівської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23 серпня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно заяви поданої адвокатом ОСОБА_7 та згідно свідоцтва про право на спадщину у померлого ОСОБА_6 були відкриті наступні рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 у період часу з 20.07.2021 по дату винесення ухвали, НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2020 по дату винесення ухвали, НОМЕР_3 у період часу з 17.08.2022 по дату винесення ухвали, НОМЕР_4 у період часу з 30.10.2014 по дату винесення ухвали, НОМЕР_5 у період часу з 22.06.2021 по дату винесення ухвали відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 у період часу з 20.07.2021 по дату винесення ухвали, НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2020 по дату винесення ухвали, НОМЕР_3 у період часу з 17.08.2022 по дату винесення ухвали, НОМЕР_4 у період часу з 30.10.2014 по дату винесення ухвали, НОМЕР_5 у період часу з 22.06.2021 по дату винесення ухвали які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках НОМЕР_1 у період часу з 20.07.2021 по дату винесення ухвали, НОМЕР_2 у період часу з 01.09.2020 по дату винесення ухвали, НОМЕР_3 у період часу з 17.08.2022 по дату винесення ухвали, НОМЕР_4 у період часу з 30.10.2014 по дату винесення ухвали, НОМЕР_5 у період часу з 22.06.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку, зазначення «Мерчант» банку (банку Еквайр) на користь якого було перераховано грошові кошти, інші деталі операції;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1