печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, знаходячись на території України, в умовах воєнного стану, створила та координує діяльність шахрайських кол-центрів, які під приводом залучення інвестицій на псевдоброкерських платформах, зловживаючи довірою громадян Латвійської Республіки та здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення типу « AnyDesk », реєструють облікові записи потерпілих на криптобіржі « Binance » після чого виводять грошові кошти останніх у великих розмірах на власні та підконтрольні злочинцям рахунки.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, які надійшли до Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту кіберполіції Національної поліції України за вих. ДКП НПУ №45672/05-2024 від 30.07.2024 (119112), встановлено, що за оперативної взаємодії із правоохоронними органами Латвійської Республіки встановлено групу осіб, які на території України організували та координують діяльність шахрайських кол-центрів. До злочинної діяльності залучено ряд осіб, які у повній мірі обізнані з усіма планами злочинної діяльності. Учасники злочинної схеми з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами громадян Європи, зокрема Латвійської Республіки. В своїй діяльності останні використовують різноманітні псевдотрейдингові платформи, назви яких постійно змінюються, де під виглядом отримання надприбутків від інвестицій в криптовалюту заволодівають коштами у великих розмірах. Окрім цього, причетні особи в цілях конспірації використовують для спілкування та реалізації свого злочинного умислу мессенджери WhatsApp, Telegram та соціальну мережу Facebook. З метою вчинення шахрайських дій, використовуючи методи соціальної інженерії, злочинці переконують потерпілих встановити програмне забезпечення типу « AnyDesk » та отримують віддалений доступ до пристроїв жертв, а в подальшому і до облікових записів криптобірж/застосунків онлайн-банкінгу. У подальшому кошти з рахунків жертв, переводяться на підконтрольні рахунки у тому числі в криптовалюті.

Таким чином, злочинне угруповання здійснює свою діяльність приблизно з початку 2022 року по теперішній час, що призвело до наявності значної кількості жертв із значними сумами збитків, які за попередніми оцінками становлять приблизно 340 тис. євро. Триває встановлення інших потерпілих в різних країнах Європи. Наразі документується злочинна діяльність групи осіб з числа громадян України, які з метою реалізації свого злочинного умислу та ошукання потерпілих створили та координують діяльність кол-центру. В ході виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення злочину причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 .

Враховуючи викладене, на даний час, з метою встановлення винних осіб та доведення їх винуватості, виникла необхідність у ретельному дослідженні руху коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_31 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_33 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000297 від 01.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосується інформації щодо усіх без виключення банківських рахунків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 , а саме:

1) роздруківок руху коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та точного часу перерахунку коштів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), меморіальних ордерів банку;

2) роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та вказаних вище підприємств із зазначенням номерного ресурсу підприємств (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1