Справа № 732/1805/24
Провадження № 1-кс/732/175/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю

14 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004536 від 13.09.2022,-

в с т а н о в и в:

слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді у регіональному відділення даної банківської установи, що розташоване в АДРЕСА_2 , щодо операції переказу коштів через „ ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 основна карта).

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідча ОСОБА_3 просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004536 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.09.2022 від громадянина ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 07.09.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 29700 грн з банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 07.09.2022 він втратив мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , а 08.09.2022 дізнався, що з його карткового рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 було знято гроші в сумі 29700 грн. У березні 2022 року через мережу Інтернет оформляв соціальну допомогу, де зазначав всі реквізити своєї картки. Яким чином були викрадені кошти не знає.

Потерпілий власною заявою долучив виписку по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Городнянським РВ УМВС в Чернігівській області 29.01.1998.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2022 о 19:42:16 була здійснена одна транзакція по перерахунку коштів в сумі 29700 грн з рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_2 ) код авторизації 734080, термінал Е2216322, найменування еквайрингу JSB PIVDENNYI, ID транзакції 9, картка/рахунок одержувача НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_8 , Тип транзакції покупка, короткий опис ПОКУПКА PAY4, KYIV, UA ПОКУПКА Р 10.

Враховучи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо операцій переказу коштів через „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (термінал НОМЕР_9 ) з банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 основна карта), згідно ID-транзакції 9 дата та час транзакції 19:42 год 07.09.2022 на суму 29 700 грн на карту/рахунок одержувача НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_8 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи, що перебувають у володінні ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації в паперовому або електронному вигляді у регіональному відділенні ПАТ АБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_2 , а саме інформацію за 07.09.2022 про проведену операцію переказу коштів через „ ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 основна карта), згідно ID-транзакції 9 дата та час транзакції 19:42 год 07.09.2022 на суму 29 700 грн на карту/рахунок одержувача НОМЕР_7 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_8 ; хто являється отримувачем коштів, які згідно ID транзакції 9 були зараховані на карту/рахунок отримувача через термінал Е2216322 з банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 та надати відповідні копії документів, що стосуються відкриття рахунку отримувача коштів (копія паспорту, анкета-заява), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку, виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів за період часу з 07.09.2022 по 31.12.2022, інформацію про місця знаходження об`єктів де за період часу з 07.09.2022 по 31.12.2022 знімалась готівка із карткового рахунку; інформації про перелік ІР адреса та геолокацій місця авторизаціїі в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 14 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1