Справа № 524/3697/24
Провадження № 1-кс/524/2689/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 01 квітня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000755 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що: 09 січня 2024 року невстановлені особи розмістили на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення щодо здійснення продажу свердлильно-присадного верстату марки «Folder FD21»; для спілкування використовувалися абонентські номери компаній мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; методом здійснення переказів двома транзакціями з банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 отримали від ОСОБА_5 5000,00 грн та 2800,00 грн відповідно, як передоплату за вказаний товар.

16 квітня 2024 року під час проведення обшуку житла особи за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді у межах кримінального провадження № 0000755, виявлено та вилучено у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон «Redmi Note7» у корпусі чорного кольору IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із абонентськими картками корпорації мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Під час проведення огляду мобільного телефону «Redmi Note7» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , встановлено переписки в додатку «Telegram», де відображено інформацію щодо банківських карток та особистих даних наступних осіб:

- ОСОБА_7 , НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 , Він

ОСОБА_8 , НОМЕР_12 , тел. НОМЕР_13 , Він

ОСОБА_9 , НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_13 , Він

ОСОБА_10 , НОМЕР_15 , тел. НОМЕР_16 , Він

ОСОБА_11 , НОМЕР_17 , тел. НОМЕР_18 , Він Банк

-ОСОБА_12 , НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_20 , Він Банк

-ОСОБА_7 , НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 ,

ОСОБА_13 , НОМЕР_21 , тел. НОМЕР_13 ,

ОСОБА_14 , НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_16 ,

ОСОБА_14 , НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 ,

ОСОБА_15 , НОМЕР_25 , тел. НОМЕР_26 ,

ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_27 ,

ОСОБА_16 , НОМЕР_21 , тел. НОМЕР_28 ,

ОСОБА_17 , НОМЕР_29 , тел. НОМЕР_28 ,

ОСОБА_18 , НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_16 ,

ОСОБА_19 , НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_13 ,

ОСОБА_20 , НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_16 ,

ОСОБА_21 , НОМЕР_30 , тел. НОМЕР_31 ,

ОСОБА_20 , НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 ,

ОСОБА_22 , НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_13 , Власний рахунок

-ОСОБА_23 , НОМЕР_30 , тел. НОМЕР_31 , Власний рахунок

-ОСОБА_12 , НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_20 , Власний рахунок

-ОСОБА_12 , НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_32 ,

ОСОБА_25 , НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9

В подальшому, начальник сектору протидії шахрайств ВКП КРУП ОСОБА_26 подав рапорт про необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів відносно вище вказаних осіб, відомості про яких містяться в оглянутому мобільному телефоні «Redmi Note7» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , та інформація про яких перебуває у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Він Банк), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на відкриті рахунки від імені яких надходили грошові кошти здобуті шахрайським шляхом.

Посилаючись на відсутність можливості доведення цих обставин без отримання необхідної інформації в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій просить клопотання задовольнити, а розгляд здійснити без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до пункту 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, ураховуючи ту обставину, що на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у місті Кременчуці, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ОСОБА_1 наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

За правилами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у володінні зазначеної особи відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Ураховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у межах якого подано клопотання (яке відповідає встановленим статтею 160 КПК України вимогам), наведені у клопотанні обставини, встановлені під час досудового розслідування цього кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому/групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначених керівником органу досудового розслідування у порядку статті 39 КПК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю отримання їх копій щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 , тел. НОМЕР_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , тел. НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , тел. НОМЕР_27 ; а саме: банківські та карткові рахунки, відкриті за особистими даними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_11 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 , тел. НОМЕР_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_23 , тел. НОМЕР_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_25 , тел. НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , тел. НОМЕР_27 , а саме: відомості про рух коштів за встановленими банківськими та картковими рахунками за період часу з 01 січня 2024 року до дати постановлення ухвали суду, із зазначенням наявної інформації щодо власника банківських (карткових) рахунків, повним розшифруванням транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з наданням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та даних щодо підключення банківських (карткових) рахунків до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій, на якому відбулося підключення, а також даних щодо фінансових номерів мобільних телефонів з зазначенням дати та часу присвоєння номеру телефону як фінансовим, всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_33 , ЄДРПОУ НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали до 25 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1