Провадження № 1-кс/466/3096/24
У Х В А Л А

24 жовтня 2024року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001894 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановила:

21.10.2024 старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001894 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне: у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001894 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2024 року до чергової частини Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від уповноваженої особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у ході перевірки електричних мереж та вузла обліку електричної енергії за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено факт втручання в роботу електролічильника №02514719 невідомими особами за допомогою шкідливого програмного забезпечення, при цьому здійснюючи свою діяльність в тому числі в умовах воєнного стану, який введено в Україні.

12.07.2024 року відповідно до постанови першого заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 про доручення здійснення досудового розслідування іншому слідчому підрозділу того ж рівня в межах одного органу, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001894 від 13.06.2024, доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в ході проведення перевірки електричних мереж та вузла обліку електричної за адресою: АДРЕСА_1 , та аналізу даних автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) було виявлено факт втручання в роботу електролічильника невідомими особами за допомогою шкідливого програмного забезпечення. На підставі аналізу даних АСКОЕ працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено, що параметри розрахункового лічильника № НОМЕР_1 були неодноразово локально змінені на місці встановлення лічильника 22.12.2021р., 30.05.2024р., 03.06.2024р. та 04.06.2024р. Зокрема, було встановлено, що в лічильнику було знято відмітку про необхідність обмеження споживання електричної енергії при перевищенні величини дозволеної потужності (8кВт).

Відповідно до проведених замірів навантаження та аналізу даних системи АСКОЕ фактична потужність споживання електричної енергії за вказаною адресою становить 33,9 кВт, що на 25,9 кВт перевищує дозволену потужність згідно договору. Згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.03.2018 №310 збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки є зміною технічних параметрів, а відповідно до п. 4.1.2. цього Кодексу зміна технічних параметрів електроустановок замовників здійснюється шляхом отримання послуги з приєднання у порядку, визначеному цим розділом 4 Кодексу.

Збільшення дозволеної до використання потужності за адресою: АДРЕСА_1 відноситься до нестандартного приєднання (згідно з п.4.1.40 Кодексу систем розподілу); ставка плати за нестандартне приєднання та лінійну частину приєднання на 2024 рік, затверджені Постановою НКРЕКП №2630 від 29.12.2023р., і ставка за потужність складає для цього споживача - 1930,80 грн. (з ПДВ), а відтак сума заподіяних збитків складає 50007,72 грн. (1930,80грн. х 25,9 кВт використаної поза межами дозволеної договору потужності).

Також в ході досудового розслідування до органу досудового розслідування, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 1-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України, про те, що проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_2 , який у провадженні протиправної діяльності використовує банківську картку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які регулярно надходять грошові перекази, частина з яких може бути отримана за результатами кримінально протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків з вищевказаними фінансовими номерами, руху коштів по банківських рахунках з вищевказаними фінансовими номерами, в період часу із 01.01.2024 по 18.10.2024 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання ніхто не з`явився, однак старший слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001894 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме 1) копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських картах (рахунках), які значаться за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024 по 18.10.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; 2) дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунків які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_2 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти, в період часу з 01.01.2024 по 18.10.2024 року; 3) ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по банківських рахунках які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024 по 18.10.2024 року; 4)координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг); 5)аудіозаписи звернень по банківських рахунках які приєднані до вищевказаних фінансових номерів, в період часу з 01.01.2024 по 18.10.2024 року, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 6) інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), та фінансового номеру у період часу з 01.01.2024 по 18.10.2024 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю та фінансового номеру.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_23 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час пі дготовчого провадження

Слідча суддя ОСОБА_1