Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6805/24
Провадження № 1-кс/644/1064/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000184 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтуванням клопотання зазначено,що 18.05.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шляхом обману при використанні платформи онлайн оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом отримати задаток за оренду квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 1000 грн, які остання 15.05.2024 перерахувала зі своєї платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на платіжну картку № НОМЕР_3 . Після чого, 18.05.2024 чоловік заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як задаток за оренду квартири, також переказав грошові кошти на суму 4000 гривень з платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на платіжну картку НОМЕР_4 .

Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав показання, що 18.05.2024 його дружина разом з дитиною поїхала у м. Лубни, Полтавської області, для винайму житла. Того ж дня поки його дружина їхала, вона зателефонувала останньому і повідомила, про те що орендодавець просить переказати ще 4000 гривень за послуги юриста для оформлення документів з винайму житла, потерпілий попросив у дружини номер телефону щоб з ним поспілкуватись з цього приводу. Дружина скинула потерпілому номер телефону НОМЕР_5 , і останній одразу подзвонив на цей номер. Орендодавець представився, як ОСОБА_7 . Він повідомив потерпілого про те що наразі перебуває разом з юристом у м. Полтава і потрібно переказати грошові кошти у сумі 4000 гривень за послуги юриста. Для впевненості ОСОБА_7 надіслав потерпілому документи юриста на ім`я ОСОБА_8 . Після того, як потерпілий побачив документи, він переказав грошові кошти зі своєї банківської карти НОМЕР_6 на банківську карту ОСОБА_7 НОМЕР_4 у розмірі 4000 гривень. Далі потерпілий подзвонив юристу для того щоб запитати в нього, чи він у місті Полтава, на що юрист йому відповів, що знаходиться у м. Київ у своєму офісі, та після чого сказав, що скоріше за все це з ними зв`язувались шахраї. Після цього потерпілий зателефонував ОСОБА_9 і сказав про те що юрист взагалі в м. Київ, що він його не знає. На що ОСОБА_10 все заперечував і сказав що не бажає мати справ з потерпілим та його дружиною. Після чого ОСОБА_7 почав писати у месенджері Viber образи та погані речі.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 18.05.2024 о 10:45 на платіжну карту НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 4000 гривень шляхом переказу з « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 18.05.2024 о 10:46 з платіжної карти НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3700.00 гривень на платіжну карту НОМЕР_7 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_7 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дізнавач зазначив, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно клопотання, у період з 18.05.2024 по 18.06.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та буде мати доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, повідомлялись належним чином.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000184 від 19.05.2024, а саме дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_17 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000184 від 19.05.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000184 від 19.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000184 від 19.05.2024, а саме: дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.05.2024 по 18.06.2024, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка № НОМЕР_7 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.05.2024 по 18.06.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 01 листопада 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/6805/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1