КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7816/23
Провадження № 1-кс/552/2443/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що службові особи філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12.12.2022 по 01.10.2023 вчинили зловживання своїм службовим становищем, уклавши ряд договорів про виконання послуг з вивезення відходів буріння та здійснивши їх оплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 » та ін. за безпідставно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків підприємству в сумі майже 2,5млн.грн.

За наслідками проведеного тимчасового доступу 28.06.2024 в філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір №УБГ 401/034-23 від 17.07.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с.Проліски Бориспільського району) про надання послуг збирання, завантаження та вивозу відходів буріння з об`єктів замовника.

Вказав, що у відповідності до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (980 Українська гривня) зафіксовано надходження 03.11.2023 платежів на загальну суму 4 858 320грн. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням: «За утилізацію відходів буріння дог. УБГ401/034-23 від 17.07.2023» згідно актів №№46-55 від 06.10.2023 відповідно.

Згідно даних податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображені фінансово-господарські відносини з: філією Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Фiлiєю УПГГК АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_11 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_51 ) та ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_52 )

Також посилався на те, що при подачі до філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у проведенні процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано договір №2209-30/1 від 30.09.2022 про надання послуг з ІНФОРМАЦІЯ_19 та паспорт місця видалення відходів №01-21 від 15.03.2021, згідно яких остаточним місцем розміщення відходів буріння є Полігон промислових відходів 3-4 класу небезпеки Харківська область, Лозівський район, с.Смирнівка.

Згідно повідомлення Управління стратегічних розслідувань ДСР НП України від 18.10.2024 №54301-2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали протягом 2023-2024р.р. вивезення відходів буріння з об`єктів філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до полігону промислових відходів ІНФОРМАЦІЯ_20 , розміщеного на земельній ділянці із кадастровим номером :01:000:0323, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_21 та перебуває в оренді згідно договору оренди землі №2413 від 11.06.2002 року.

Вказав, що крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у цей же період часу виконувало роботи та надавало послуги по збору, навантаженню, розміщенню, та вивезенню з метою подальшої утилізації відходів буріння з рядом бурових компаній, а саме: Фiлiєї Управління переробки газу та газового конденсату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з замовниками: філією БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Фiлiєю Управління переробки газу та газового конденсату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з підрядниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_11 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_51 ) та ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_52 ) та іншими суб`єктами господарювання необхідним є дослідження оригіналів документів бухгалтерського обліку та ділового листування між ними, оскільки інформація, яку вони містять, буде використана як докази та джерела доказів щодо вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх у оригіналах, а у разі відсутності оригіналів належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів бухгалтерського (складського) обліку та ділового листування з замовниками: філією Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Фiлiєю Управління з переробки газу та газового конденсату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_11 ), ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_51 ) та ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_52 ), а також з іншими суб`єктами господарювання взаємовідносини з якими стосувалися збирання, завантаження та вивезення відходів буріння з подальшою утилізацією: договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій до договорів, актів про передачу відходів буріння, актів приймання-передачі наданих послуг, технічних завдань, актів утилізації відходів, довідок про утилізацію або видалення відходів, рахунків, повідомлень про залучення субпідрядних організацій, у тому числі:

1.Договору з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») №УБГ 401/034-23 від 17.07.2023 з усіма додатками до нього, включаючи додаткову угоду №01 від 28.08.2023, а також документів, складення яких передбачено вказаними договорами, у т.ч.: Актів про передачу відходів буріння (Додаток №5); Переліку осіб з числа персоналу Виконавця, які безпосередньо є відповідальними за надання послуг та уповноважені підписувати Акти про передачу відходів буріння; Письмові замовлення (Додаток №11); Технічне завдання (Додаток №4); Актів про приймання-передачі наданих послуг (Додаток №6); Довідок про утилізацію або видалення відходів буріння у спеціально відведених місцях чи об`єктах; Актів утилізації або видалення відходів буріння; Подорожніх листів перевезення відходів буріння; Товарно-транспортних накладних; Маршруту транспортування відходів в місця утилізації чи видалення, погодженого з Замовником; Звітів щодо руху автотранспорту під час транспортування відходів буріння; Письмові погодження Замовника про залучення субпідрядних організацій; Технологічний регламент надання послуг; Протокол погодження договірної ціни на надання Послуг (Додаток №1); Паспорту місця видалення відходів з відміткою про щорічний перегляд); Договору на розміщення відходів з субпідрядною організацією; Ліцензії на перевезення небезпечних вантажів або договору з субпідрядною організацією, яка має відповідну ліцензію; Погодження на перевезення автомобільним транспортом небезпечних вантажів;

?банківських виписок та платіжних документів (інструкцій) щодо подальшого спрямування коштів, отриманих від філії Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фiлiї Управління з переробки газу та газового конденсату АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?Наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 по 22.10.2024.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1