465/1719/24
1-кс/465/1107/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000256 від 03.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який закріплений за платіжною картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток «TAS2U», по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;- аудіозаписи звернень по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою за № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 03.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були списані грошові кошти на загальну суму 271 000 гривень.

Слідчим проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків які закріплені за платіжними банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та проведено огляд вилученої інформації, в ході чого було встановлено, що грошові кошти із наведених платіжних банківських карт були переслані на платіжну банківську карту № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене та те, що рахунок № НОМЕР_2 рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000256 від 03.03.2024року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 03.03.2024 до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.03.2024 року близько 12:45 год. На мобільний номер заявниці НОМЕР_7 надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_8 від особи, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра повідомила неправдиву інформацію про те, що по банківській картці проводяться несанкціоновані дії, а для того, щоб цьому запобігти, потрібно сказати код підтвердження, який надійшов у смс-повідомленіна її мобільний номер. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 продиктувала цифровий код, після чого із її банківських карток№ НОМЕР_4 № НОМЕР_9 було знято кошти в сумі 271 000 грн., чим спричинено матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.03.2024 року з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були списані грошові кошти на загальну суму 271 000 гривень.

Слідчим проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків які закріплені за платіжними банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та проведено огляд вилученої інформації, в ході чого було встановлено, що грошові кошти із наведених платіжних банківських карт були переслані на платіжну банківську карту № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 .

Рахунок № НОМЕР_2 перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000256 від 03.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформацію що стосується банківського рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку який закріплений за платіжною картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток «TAS2U», по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку який закріплений за платіжною банківською картою за № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1