"27" серпня 2024 р. Справа № 363/632/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000017, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2024 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому прокурор просить надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що, 24.01.2024 о 11 год. в мобільному додатку «Viber» йому зателефонувала невідома особа з м.т. НОМЕР_4 , представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що з його банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти, для уникнення зняття коштів потрібно виконати декілька дій, після чого заявник виконав наступні банківські операції: 24.01.2024 о 11:25 год. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 24120 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , 24.01.2024 о 11:35 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 28140 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , 24.01.2024 о 11:50 год. на банківську картку заявника від ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 21000 грн., які заявник 24.01.2024 о 11:54 год. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 21105 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , 24.01.2024 о 12:09 год. на банківську картку заявника від ОСОБА_9 , надійшли грошові кошти в сумі 29000 грн., 24.01.2024 о 12:11 год. заявник з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 27135 грн. на банківську кратку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , таким чином заявнику заподіяно майнової шкоди на суму 54230 грн.

Враховуючи вищевказане, 01.02.2024 в статусі потерпілого допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі слів якого встановлено, що 24.01.2024 близько 11 год. 00 хв. перебуваючи за місцем свого проживання на його мобільний телефон, а саме за допомогою месенджеру «Вайбер», де у нього зареєстрований акант за мобільним телефоном НОМЕР_7 , зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_4 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого в ході розмови повідомила, що у потерпілого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 відбуваються спроби несанкціонованого зняття грошових коштів, але для уникнення вчинення стосовно нього шахрайських дій не встановленою особою, він має діяти за вказівкам свого співбесідника, який ніби являється працівником вказаного банку, на що потерпілий звісно для уникнення вчинення правомірних дій почав діяти за вказівками останнього, а саме перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 11:25 24.01.2024 здійснив переказ грошових коштів в сумі 24 120 грн. зі своєї власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 (рахунокUA8783536) на банківську картку НОМЕР_6 , після чого подальші платежі з його картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_6 відбувалися без його відома, а саме сума подальшої транзакції сягала 28 140 грн., а останній тим часом був на зв`язку з співрозмовником, який йому пояснив, що переказані грошові кошти повернуться потерпілому типу як на нову банківську картку, яку він наразі створює. Після цього, через невеликий проміжок часу, а саме о 11:50 24.01.2024 на банківську картку потерпілого надійшли грошові кошти в сумі 21 000 гривень від ОСОБА_8 , після чого о 11:54 за вказівкою ніби як співробітника банку останній знову переказав грошові кошти в сумі 21105 грн. на банківський рахунок, який продиктував співрозмовник НОМЕР_6 , після чого о 12:09 знову назад отримав грошові кошти в сумі 29 000 грн. на свій рахунок НОМЕР_8 від ОСОБА_9 . Далі, о 12:11 за вказівкою зловмисника, останній знову зі своєї вищезазначеної картки переказав грошові кошти в сумі 27 135 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

Надалі, після виконаних операцій по переказу грошових коштів, співрозмовник повідомив, що потрібно більше часу для відновлення його карткового балансу та додав, щоб потерпілий протягом декількох годин чекав його дзвінка, але до 17 год. 00 хв. він так і не отримав вхідного дзвінка, на що почав сам телефонувати, але відповіді не отримав, оскільки співрозмовник не відповідав на дзвінки.

Враховуючи вищевказане, потерпілий зрозумів, що вищевказана розмова відбувалася з шахраями, які зловживаючи його довірою заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 54230 грн. Окрім цього, з метою дотримання правил безпеки, аби надалі не відбулися несанкціоновані зняття грошових коштів з його картки НОМЕР_8 , він її замінив на нову з наступним індивідуальним номером НОМЕР_9 .

Окрім цього, за добровільної згоди ОСОБА_7 проведено огляд належного йому мобільного телефону марки Redmi 9», ІМЕІ №1- НОМЕР_10 ; ІМЕІ №2- НОМЕР_11 з номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , під час чого здійснено перехід до мобільного додатку «Вайбер», де при огляді історії дзвінків встановлено абонент, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільним телефоном НОМЕР_4 з яким потерпілий спілкувався за допомогою інтернет зв`язку у вказаному месенджері, а саме наявна історія вхідних та вихідних зв`язків. При більш детальному огляді зафіксовані наступні вхідні дзвінки: 1) 24.01.2024 11:00; 2) 24.01.2024 11:20; 3) 24.01.2024 11:39. Окрім цього, при перегляді вищевказаної історії дзвінків, здійснено перехід до листування з вказаним абонентом та встановлено діалог.

Враховуючи вищевказане, на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області №363/632/24 від 09.02.2024, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду наданої інформації встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_12 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка має реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): НОМЕР_13 та користується мобільним телефоном НОМЕР_14 . Окрім цього, оглядаючи виписку по банківському рахунку НОМЕР_12 (номер банківської картки № НОМЕР_6 ), встановлено, що 24.01.2024 11:54:48 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 21000 грн., які були зараховані за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » потерпілим ОСОБА_7 , що підтверджується наданими ним квитанціями про банківські операції (переказ грошових коштів). Після цього, 24.01.2024 о 11:57:59 ОСОБА_10 (власник вказаного рахунку) вказані надходження переказала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом номеру карткового рахунку НОМЕР_3 є Акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

Крім того, враховуючи, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , службові особи, якого можуть бути зацікавлені у результатах досудового розслідування та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно частини другою статті 163 КПК України, прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання просить розглянути справу без його участі.

Також, враховуючи клопотання прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000017, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 22.01.2024 по 26.01.2024.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 27.09.2024.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1