пр. № 1-кс/759/8482/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення закупівлі «без використання електронної системи» Державним податковим університетом () укладено договір № 22301843 від 21.12.2022 із ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АТЛАНТ-ПЛЮС» (), ідентифікатор закупівлі UA-2022-12-28-016919-а предметом якого являється «Послуги поточного ремонту з відновлення зенітного ліхтаря на об`єкті: Поточний ремонт учбового центру А6 ДПУ за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону» на суму 4 981 391,34 грн.

У відповідності із платіжним дорученням 29 грудня 2022 року ДПУ на адресу ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС», на підставі акту форми КБ-2в, перераховані кошти по договору у повному обсязі.

Попередньо встановлено, що вартість вказаних у акті форми КБ-2в окремих матеріалів значно перевищує ринкову. Так, зокрема, згідно п. 6 вказаного акту «Склопакети енергозберігаючі гартоване скло, аргон, 6х20х6» коштує 6609,21 грн за 1 м2, ринкова ж вартість аналогічного товару складає близько 2600 грн. за 1 м2, «Профільна система Framex F50, RAL 9016» коштує 8365,02 грн за 1 м2, ринкова ж вартість аналогічного товару складає близько 5200 грн. за 1 м2. Сума збитків до державного бюджету може становити більше 2 млн. грн.

Також встановлено, що за результатами проведення процедур закупівель «без використання електронної системи» Державним податковим університетом () укладено ряд договорів із ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» (), а саме:

-договір № 22301353 від 07.11.2022, предметом якого являється «Послуги поточного ремонту на об`єкті: «Поточний ремонт учбового центру А6 ДПУ за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону», сума договору (із урахуванням додаткових угод) - 3 363 623,15 грн, сума оплати по договору аналогічна;

-договір № 22301352 від 07.11.2022, предметом якого являється «Послуги поточного ремонту на об`єкті: «Поточний ремонт навчального корпусу А1 ДПУ за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону», сума договору (із урахуванням додаткових угод) - 2 703 546,06 грн, сума оплати по договору аналогічна;

-договір № 22301842 від 21.12.2022, предметом якого являється «Послуги поточного ремонту на об`єкті: «Поточний ремонт навчально-адміністративного корпусу А ДПУ за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, пошкодженого внаслідок бойових дій, для підготовки до опалювального сезону», сума договору - 4 673 684,46 грн, сума оплати по договору - 1 297 309,10 грн.

Встановлено, що під час виконання вказаних договорів, в яких підрядником виступає ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», на виконання робіт із поточного ремонту складені офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Загальна вартість оплачених робіт по актах Ф КБ-2в становить 7 364 477,77 грн.

Проведено порівняльний аналіз щодо ринкової (комерційної) вартості матеріалів із вартістю, яка вказана в актах виконаних робіт. Із суми матеріалів 4497,5 тис. грн проаналізовано 3294,0 тис. грн, різниця - 1106,5 тис. грн.

Отже, вартість вказаних у актах форми КБ-2В матеріалів значно перевищує ринкову.

Окрім того, вказані в актах виконаних робіт кошти на відрядження у сумі 658 тис. грн та їх використання документально не підтверджено ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС». Встановлено, що працівники, які безпосередньо виконували ремонтні роботи на об`єктах, фактично проживали в приміщеннях університету.

За попередніми розрахунками, внаслідок неправомірних дій службових осіб ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» під час виконання вказаних договорів державному бюджету нанесено збитки в особливо великих розмірах, яка сумарно може становити більше 1,5 млн. грн.

У подальшому посадові особи ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» та ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» спільно із невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою здійснюють мінімізації доходів, отриманих від участі у публічних закупівлях, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, з метою виведення та легалізації коштів, шляхом розрахунку за фактично неіснуючі товари та послуги.

Таким чином, службові особи Державного податкового університету, ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» за попередньою змовою із службовими особами, які здійснювали проектування вказаних робіт, технічний нагляд, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання проектування та робіт за об`єктом, внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів - проекту робіт поточного ремонту, актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості, вказані в проекті та актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в, які складено за договорами № 22301843 від 21.12.2022, № 22301842 від 21.12.2022, № 22301354 від 07.11.2022, № 22301352 від 07.11.2022, № 22301353 від 07.11.2022, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим могли завдати збитків державі на загальну суму понад 3 млн. грн.

Крім того встановлено, що власником та підписантом ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН. НОМЕР_1 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 фактично являється не формальним керівником та власником групи компаній, до яких входить і ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС», здійснює координацію діяльності підприємства, направлену на привласнення бюджетних коштів та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, дає вказівки підлеглим, веде переговори в якості керівника підприємств, також користується автомобілями, а саме: MERCEDES-BENZ GLE 400, д.н.з. НОМЕР_3 , яке належить ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС», BMW X6, д.н.з. НОМЕР_4 , яке належить ОСОБА_5 .

Довірена особа ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

ОСОБА_7 являється довіреною особою та представником ОСОБА_5 , виконує його вказівки, а також формальним керівником та засновником підприємств групи компаній ОСОБА_5 , до яких входять ТОВ «ГРУПА АТЕНА» / НОМЕР_7 , ОК "ЕКО ВІЛЛАДЖ ПЛЮС" / НОМЕР_8 , ТОВ ФІРМА "ВОЯЖ" / НОМЕР_9 , ТОВ "НЕОНОМ" / НОМЕР_10 , ОСББ "АТЛАНТІС" / НОМЕР_11 . У підприємстві ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» ОСОБА_7 не формально займає посаду топ-менеджера. Вказане підтверджується оперативною інформацією та протоколом огляду ресурсу «GetContact».

У відповідності із витягу з Єдиного реєстру довіреностей, за пошуком РНОКПП ОСОБА_7 : НОМЕР_5 , ОСОБА_7 являється представником як ОСОБА_5 , так і його родини: ОСОБА_8 , яка є цивільною дружиною та матір`ю дітей ОСОБА_5 ; ОСОБА_9 - матері ОСОБА_8 та власниці земельних ділянок, які використані для будівництва нерухомості групою компаній, підконтрольних ОСОБА_5 . Вказане вище підтверджує витяг з Єдиного реєстру довіреностей, за пошуком РНОКПП ОСОБА_7 НОМЕР_5 , як представник.

Крім того, під час досудового слідства встановлено, що тіньовим бухгалтером ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , яка користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_13 .

ОСОБА_11 веде тіньову бухгалтерію групи підприємств ОСОБА_5 , в тому числі ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС». З метою конспірації злочинної діяльності, метою якої є виведення коштів, оминаючи оподаткування та легалізацію їх, ОСОБА_11 офіційно не працевлаштована бухгалтером в ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС». Причетність ОСОБА_11 до ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» підтверджується оперативною інформацією та протоколом огляду ресурсу «GetContact».

Крім того, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , який будучи директором ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС», із корисливих мотивів вчинив дії, що призвели до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах на свою користь та на користь третіх осіб.

Також, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , який будучи директором ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», із корисливих мотивів вчинив дії, що призвели до привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах на свою користь та на користь третіх осіб.

Органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, з метою з`ясування чи виконано підписи вищевказаними особами у складі директорів товариств з обмеженою відповідальністю, а також в.о. проректора із фінансово-господарської частини ДПУ та начальником відділу інфраструктурного розвитку ДПУ у договорах, а також актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт.

Крім того встановлено, що керівництвом ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» та ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» було проігноровано запити слідчого про надання інформації та копій документів, також, у відповідь на оголошену ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів нічого не було надано, посилаючись на те, що документи знищені.

Також 01.08.2024 до Київського НДЕКЦ призначено судову товарознавчу експертизу, а 05.08.2024 судовим експертом направлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

На даному етапі досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , який користується BMW X6, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_16 .

Згідно з реєстраційної карти ТЗ BMW X6, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_16 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи, будівельно-технічної експертизи, а також товарознавчої експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обушку у транспортному засобу: BMW X6, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_16 , яким користується та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000332 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з додатків, долучених до клопотання, слідчий звертався до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються виконання робіт за адресою: АДРЕСА_1 , а також окремо на надання інформації, що міститься у вищезазначених документах.

Відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 18.09.2024 (1-кс/759/6423/24, ун. № 759/19056/24), клопотання слідчого задоволено та надано тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у власності ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС».

ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» листом від 01.10.2024 повідомило слідчого, що у товариства відсутня можливість надати зазначені в ухвалі оригінали документів та інформацію, яка в них міститься.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно клопотання та додатків до нього, проведеними оперативними заходами встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , який є власником та підписантом ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» та останній користується автомобілем BMW X6, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_16 .

Згідно з реєстраційної карти автомобіль BMW X6, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_16 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Згідно з ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, ТОВ «ВКФ «АТЛАНТ-ПЛЮС» не надало необхідні документи відповідно до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 29.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000332 від 29.09.2023 на проведення обушку у транспортному засобі BMW X6, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_16 ., яким користується та який належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

1)документи, які містять інформацію щодо технічних та якісних характеристик (марка, модель, модифікацію, артикул тощо) «склопакетів енергозберігаючих гартоване скло, аргон, 6х20х6, у кількості 221,75 (М2)»; «герметика, у кількості 12 (шт.)»; «прижимної планки, у кількості 410,2 (м)»; «піни монтажної 750 мл, у кількості 15 (шт.)»; «профільної системи Framex F50 RAL 9016, у кількості 241,6 (M2)»; «ущільнювача для с/п, у кількості 37 (шт.)», тобто щодо здійснених закупівель по договору № 22301843 від 21.12.2022, укладеного між Державним податковим університетом міста Ірпінь та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АТЛАНТ-ПЛЮС»;

2) договір підряду (виконання робіт), укладеного за результатом проведення державної закупівлі за ідентифікатором закупівлі UA-2022-12-28-016919-а, додатки до нього, додаткові угоди, договори субпідряду, календарні графіки, договірні ціни, графіки фінансування та передачі документації, платіжні доручення, а також інші додатки до договорів;

3) акти прийняття-передачі будівельного майданчику, об`єкта будівництва, для здійснення будівельних робіт та при їх завершенні, щодо вищевказаних договорів;

4) повний комплект проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) до вищевказаних договорів щодо ремонту об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

5) виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до вищевказаних договорів щодо ремонту об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

6)первинну звітну і виробничу документацію (акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, тощо) на виконання будівельних робіт до вищевказаних договорів щодо ремонту об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

7) підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машини та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

8) товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, до договору №22301843 від 21.12.2022 щодо ремонту об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ;

9) чорнові записи, документи, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , печатки та штампи (кліше печаток і штампів, а також підписів), комп`ютери, мобільні телефони, ноутбуки, їх частини і носії інформації (флешки, засоби накопичення інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1