печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001247 від 17.11.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001247 від 17.11.2022 за ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за фактом розтрати службовими особами і власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів банку в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами виконання ліквідаційної процедури з ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аналізу банківських документів щодо проведених фінансових, кредитних і факторингових операцій та затвердження ліквідаційного балансу банку встановлено факти розтрати та привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок злочинних дій його службових осіб, власників, клієнтів та пов`язаних з банком осіб, шляхом кредитування неплатоспроможних позичальників та укладення факторингових угод щодо відступлення права вимоги за кредитами, що спричинило збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 1 184 930 354,67 грн.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001247 від 17.11.2022 заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в засвідчених належним чином копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- звіту з незалежної оцінки майна КП7/2-1 кредитного портфелю (кредитні договори юридичних осіб, кредити без овердрафтів фізичних осіб, овердрафти фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 24.07.2015 (ринкова вартість);

- звіту з незалежної оцінки майна КП7/2-2 кредитного портфелю (кредитні договори юридичних осіб, кредити без овердрафтів фізичних осіб, овердрафти фізичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 24.07.2015 (ліквідаційна вартість);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , від 24.07.2015 (ринкова вартість);

- звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , від 24.07.2015 (ліквідаційна вартість);

- звіту з незалежної оцінки майна Нв 8/2-2. Будинковолодіння, яке в цілому складається з 1-но поверхового житлового цегляного будинку загальною площею 104,2 м2, житловою площею 58,9 м2, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 24.07.2015 (ринкова вартість);

- звіту з незалежної оцінки майна Нв 8/2-2-2. Будинковолодіння, яке в цілому складається з 1-но поверхового житлового цегляного будинку загальною площею 104,2 м2, житловою площею 58,9 м2, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 24.07.2015 (ліквідаційна вартість);

- звіту з незалежної оцінки майна Нв 7/2-1. Готельно-офісний та розважальний комплекс, загальною площею 18 667,00 м2, що знаходиться за адресою: будинок АДРЕСА_3 , від 24.07.2015 (ринкова вартість);

- звіту з незалежної оцінки майна Нв 7/2-2. Готельно-офісний та розважальний комплекс, загальною площею 18 667,00 м2, що знаходиться за адресою: будинок АДРЕСА_3 , від 24.07.2015 (ліквідаційна вартість).

- інших звітів про оцінку вартості активів, майна, майнових прав, основних засобів, кредитного портфелю, тощо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складені з дати запровадження до вказаного банку тимчасової адміністрації, тобто з 23.06.2015, на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженої особи Фонду - тимчасовим адміністратором (ліквідатором) цього банку;

які складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і які передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 у складі архівних справ для архівного зберігання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37091/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_5