Справа № 610/240/24
провадження № 1-кс/610/1211/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 грудня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні т.в.о. дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській область надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 15.01.2024 невідома особа під приводом продажу пральної машини, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 600 тисяч гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання т.в.о. дізнавача не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення частково.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 22.01.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 15.01.2024 перебувала вдома та користувалася соціальною мережею «Фейсбук» та натрапила на пост про продаж техніки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши на сторінку вище вказаного акаунту, та побачила багато оголошень про продаж різноманітної електронної техніки.

15.01.2024 в переписці з невідомою особою вели через месенджер фейсбук, в переписці з невідомою особою домовилися що потрібно зробити передоплату у розмірі 50 % на товар, який вони відправлять, вона відразу отримала відповідь від вищезазначеного номеру в якому було зазначено банківська карта АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та сума до сплати становила 1800 гривень. Та вона перейшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 через свій мобільний телефон та зі своєї карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 перевела грошові кошти в розмірі 1800 гривень на вищевказану банківську карту. Після оплати в переписці фейсбук невідома особа повідомила, що треба чекати номер ттн.

17.01.2024 знаходячись за місцем свого мешкання в месенджері Фейсбук, їй написала невідома особа, в тій самій переписці про продаж побутової електронної техніки, та повідомила у зв`язку з тим, що керівництво не задоволено тим що дуже часто товар з пошти не забирають та попрохав перерахувати ще 1800 грн на банківський рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , на що вона дала свою згоду та перерахувала свої власні грошові кошти на номер банківського рахунку який зазначений вище. Невідома особа в переписці повідомила, щоб вона очікувала ттн.

18.01.2024 в фейсбук месенджері даний продавець заблокував останню, та більше не відповідав на повідомлення.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 02.02.2024 було отримано доступ до банківської виписки з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який, згідно наданої з банку інформації, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно банківської виписки з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на даний рахунок, в подальшому були перераховані на інший банківський рахунок, проте в наданій банком раніше інформації вказаний лише транзитний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , через який було перераховано 10 750 грн. 17.01.2024 о 19:50.

Відповідно до отриманої інформації від АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стало відомо, що було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких т.в.о. дізнавача просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості у банківській установі за період з 15.03.2023 по теперішній час, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період дізнавачем не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості за період з 15.01.2024 по час здійснення тимчасового доступу за ухвалою суду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати т.в.о дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса для кореспонденції юридичної особи АДРЕСА_2 ,) з можливістю вилучити зазначені документи у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 ), а саме:

- банківську виписку з платіжної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по платіжній картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 15.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 1000 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- фото- та відеозйомки особи, а також відео-матеріали зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_4 за період з 15.01.2024 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1