Справа № 171/422/23
Провадження № 1-кс/211/1596/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000040 від 15.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023 року за фактом того, що 15.02.2023 року до ЧЧ ВП №10 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те що 15.02.2023 року до нього зателефонувала невідома особа та представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ), сказали що йому потрібно пройти верифікацію аби його рахунок не був заблокований, після підтвердження своїх даних, з карти для виплат ( НОМЕР_3 ) було списало грошові кошти в розмірі 30 500 грн. Зі слів заявника данні картки не повідомляли. ЄО № 460 від 15.02.2023 року.

За вказаним фактом 15.02.2023 внесено відомості до ЄРДР № 00000040 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , надав показання, що на даний час він перебуває на військовій службі.

15.02.2023 року, перебуваючи в с. Марянське, Криворізького району, Дніпропетровській області, останньому о 15:10 надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 де голос у слухавці, представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомивши, що потерпілий повинен пройти верифікацію пояснивши, що у разі не підтвердження даних рахунки ОСОБА_4 , буде заблоковано. ОСОБА_4 підтвердив всі свої дані, та далі о 11:28 та 11:29 годині було проведено дві транзакції з карти для виплат ( НОМЕР_3 ) та списано грошові кошти в сумі 30500 гривень.

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем онлайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 15.02.2023 з рахунку ОСОБА_4 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 15.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , а саме з моменту вчинення злочину 15.02.2023 по теперішній час;

Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме з моменту вчинення злочину 15.02.2023 по теперішній час;

номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 ;

відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою на місце видачі грошових коштів(адреси розташування терміналів/банкоматів);

відомості про клієнтів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту вчинення злочину 15.02.2023 по теперішній час (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).

ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту вчинення злочину 15.02.2023 по теперішній час.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1