Справа № 183/9023/24
№ 1-кс/183/1599/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001461 від 02.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.09.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 року за №0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як потенційний покупець, з метою шахрайства надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку зі свого мобільного телефону перейшла ОСОБА_5 , після чого з метою отримання грошових коштів за товар, ввела номер картки НОМЕР_3 , строк її дії та СVV код. Через кілька хвилини після того, як ОСОБА_5 виповнила вказані дії, з вищевказаної картки були списані грошові кошти в сумі 14400 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала продаж дитячих речей 01.11.2023 їй під приводом покупця зателефонували з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з метою оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яке зі свого мобільного телефону вона перейшла та з метою отримання грошових коштів за товар, ввела номер картки банку АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , строк її дії та СVV-код. Через кілька хвилин після того як остання виповнила всі операції з вищевказаної карти були списані грошові кошти в розмірі 14400 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 а також, встановлення інших обставин, що підлягають показуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву в якій просив розглянути справу за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2023 року за №0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.4).

В наданому слідчому судді протоколі допиту потерпілого від 03.11.2023 зазначено, що з банківської картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 (а.с.8-9).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та стосуються банківської картки № НОМЕР_3 .

Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 на вищевказану банківську картку, тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001461 від 02.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1