Провадження № 1-кс/592/5122/24
УХВАЛА

12 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002143 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 14.07.2024 близько 21:00 год. невстановлена особа у період військового стану, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , яку остання залишила в банкоматі коли знімала готівку по АДРЕСА_1 , розраховуючись карткою в магазинах на території міста Суми, завдавши останній матеріального збитку на суму 1200 грн. В ході допиту потерпілої остання пояснила, що перебуваючи в АДРЕСА_1 , в одному з банкоматів здійснювала зняття готівки та в подальшому залишила картку в банкоматі і пішла у своїх справах. Через деякий час ОСОБА_4 виявила, що з належної їй картки було списано грошові кошти в сумі 1200 грн. у вигляді розрахунку карткою в магазинах на території міста Суми. В ході проведення досудового розслідування було встановлено особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення і яка здійснювала зняття готівки зі своєї картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з того самого банкомата, що і потерпіла.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.07.2024 по 15.07.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали встановити 20 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1