УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 28.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 налагодив канал нелегальної міграції по лінії гуманітарного обміну студентів-іноземців. ОСОБА_4 разом з представниками ВУЗів та «контрактерів» координують процес оформлення відповідних документів для перетину на в`їзд Українського кордону та подальшого транзиту через територію України до Європейського союзу вихідців з країн Центральної та Південно-Східної Азії . До своєї протиправної діяльності він залучив невстановлених громадян України.

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій, отримано інформацію, що планування та організація незаконного переміщення осіб через державний кордон здійснюється фігурантом кримінального провадження №0000011 від 28.04.2021, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме громадянином Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідка на постійне проживання: ІН130177 від 16.11.2016, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 у АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено, зокрема, мобільні телефони останнього та готівку у сумі 15000 доларів США. За результатами оглядів мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, іншої документації встановлено, що грошову винагороду за легалізацію іноземців в України (вступ до українських ВНЗ) ОСОБА_6 отримував через дружину - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто грошові кошти надходили на ім`я останньої міжнародними сервісами та системами і в подальшому отримувались у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Хмельницький.

З метою повноти та всебічності, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, всіх причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме квитанцій, інших документів щодо переказів, які були здійсненні готівкою з-за кордону на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000011 від 28.04.2021 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: квитанцій, інших документів щодо переказів (міжнародних переказів), які були здійсненні готівкою з-за кордону на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , НОМЕР_5 за період з 01.02.2021 по 28.10.2024.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1