УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Рівне

Колегія суддів Рівненського міського суду під головуванням судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

з участю прокурора ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт по кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022 відносно ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2,ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 255 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні Рівненського міського суду Рівненської області перебуває вказаний обвинувальний акт.

Під час судового засідання захисник ОСОБА_17 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, у якому просить скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Рівненського міського суду від 31.08.202 та 28.12.2022.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_17 та обвинувачений ОСОБА_11 повністю підтримала подане клопотання, просили його задоволити з викладених у ньому підстав.

Прокурор в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні за безпідставністю.

Інші учасники судового розгляду клопотання адвоката ОСОБА_17 покладають на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані додаткові докази, клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання (п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Судом встановлено, що у рамках кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 31.08.2022 року накладено арешт на майно, зокрема серед іншого на грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, 10 000 гривень, 100 гривень, 1 гривня, 5 гривень на загальну суму 18 106 ( вісімнадцять тисяч сто шість ) грн. 00 коп. а також 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США; мобільний телефон «iPhone» 11 з карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1 (і кеі : НОМЕР_2 ); - банківські картки в кількості 7 ( сім ) шт., а саме : 2 картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; 2 картки «Укргазбанк» № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; 3 картки «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; - нотаріальна довіреність НСА № 854150; - «I-pad» 9 ( Y12X614GQG ) в чохлі сірого кольору без сім-карти; - ноутбук «Lenovo» (YP00DX4Y); - два блокноти з чорновими записами.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 28.12.2022 року накладено арешт на майно, вилучене 14.12.2022 в ході огляду місця події, а саме на належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль «DODGE RAM», номерний знак НОМЕР_10 , чорного кольору, 2013 року випуску, vin НОМЕР_11 , встановлено заборону власнику майна та іншим особам користуватися та розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном.

Арешт було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Під час розгляду клопотання встановлено, що зазначені у протоколі обшуку та Ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області про накладення арешту на грошові кошти є власністю дружини обвинуваченого ОСОБА_11 , яка є інвалідом ІІІ групи, та ці кошти є її соціальними виплатами, які мали бути використані для підготовки дітей до школи, а також забезпечення життєдіяльності сім`ї.

Що стосується грошових коштів в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США, які були вилучені під час обшуку, слід зазначити, що це гроші, які обвинувачений ОСОБА_11 взяв у борг у свого знайомого для придбання автомобіля. Вказане підтверджується протоколом допиту свідка та відеозаписом події. З письмових пояснень свідка гр. ОСОБА_23 слідує, що ОСОБА_23 знає гр. ОСОБА_11 , близько 10 років. На початку серпня 2022 року обвинувачений ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_23 із проханням позичити йому грошові кошти під відсотки на невеликий термін, для придбання ним автомобіля «DODGE RAM». ОСОБА_23 погодився на пропозицію ОСОБА_11 в результаті чого 11.08.2022 передав останньому кошти в сумі 11 000 доларів США. На даний час обвинуваченим ще не повернуто обумовлену суму коштів в розмірі 5500 доларів США, оскільки саме таку суму, яка лишилася після придбання авто «DODGE RAM», у нього було вилучено після проведення обшуку.

Вилучений 14.12.2022 під час огляду у ОСОБА_11 автомобіль «DODGE RAM», номерний знак НОМЕР_10 , чорного кольору, 2013 року випуску, vin НОМЕР_11 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 . Сам факт нетривалого володіння ОСОБА_11 цим автомобілем, а саме з серпня 2022 року виключає можливість припускати, що авто могло бути куплене у результаті протиправних дій обвинуваченого, крім того, вказаний транспортний засіб не є знаряддям чи предметом вчинення кримінального правопорушення. Понад два роки транспортний засіб перебуває у розпорядженні органу досудового розслідування. Знаходження автомобіля під відкритим небом без належних умов зберігання внаслідок дії атмосферних опадів призводить до погіршення його технічного стану та механічних пошкоджень. Таким чином потреба у застосуванні арешту на вказане арештоване майно відпала, а подальше застосування арешту порушуватиме його права, як власника.

Постановою Верховного Суду колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 9 квітня 2020 року у справі №676/2199/19 чітко визначено позицію про застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо третіх осіб.

Конвенцією, зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї (1952 р.) передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. Гарантії здійснення права власності та його захисту закріплено й у вітчизняному законодавстві.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого майнового права та інтересу.

Частиною першою статті 316 ЦК України установлено, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Втручання держави в право на мирне володіння своїм майном, зокрема, й позбавлення особи права власності на майно шляхом його витребування на користь іншої особи загалом є предметом регулювання статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод(далі - Перший протокол, Конвенція), що ратифікований Законом України N 475/97-ВР від 17 липня 1997 року.

Відповідно до ст. 2, 28 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінально-процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява 31107/96, п. 58). Вимога, щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994рр.; справа «Кушог проти Болгарії» від 10 травня 2007р.).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982р. у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986р. у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

У рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Таким чином, необхідність скасування накладеного арешту майна обумовлені такими обставинами як невідповідність майна, на яке накладено арешт, критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та (або) накладення арешту на майно особи, яка у кримінальному провадженні не має процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого, не належить до осіб, які в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. (п. 22 постанови Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020р. по справі №352/1802/18).

Вказане у клопотанні захисника арештоване майно не являється засобом вчинення кримінально протиправних дій та не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, тому потреба у застосуванні арешту на вказане арештоване майно відпала, а подальше застосування арешту порушуватиме права осіб, як власників.

З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності осіб, суд приходить до переконання, що необхідності в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вищевказане майно не має, а тому клопотання адвоката ОСОБА_17 слід задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 170, 171,174 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання захисника ОСОБА_17 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_11 про скасування арешту майна задоволити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, 10 000 гривень, 100 гривень, 1 гривня, 5 гривень на загальну суму 18 106 ( вісімнадцять тисяч сто шість ) грн. 00 коп. а також 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів США;

- мобільний телефон «iPhone» 11 з карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1 (і кеі : НОМЕР_2 );

- банківські картки в кількості 7 ( сім ) шт., а саме : 2 картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; 2 картки «Укргазбанк» № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; 3 картки «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;

- нотаріальна довіреність НСА № 854150;

- «I-pad» 9 ( Y12X614GQG ) в чохлі сірого кольору без сім-карти;

- ноутбук «Lenovo» (YP00DX4Y);

- два блокноти з чорновими записами;

- автомобіль «DODGE RAM», номерний знак НОМЕР_10 , чорного кольору, 2013 року випуску, vin НОМЕР_11 , та безоплатно повернути їх власнику ОСОБА_11 .

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути поданні під час подачі апеляційної скарги на судове рішення.

Головуючий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2