УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року за №0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

Старший дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000439 від 28 березня 2023 року за ч.1 ст.190 КК України.

27 березня 2023 року до Відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 27 березня 2023 року, останній знаходився в К3 «Криворізька міська лікарня №5».

27 березня 2024 року близько 12:00 години, на абонентський номер потерпілого з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ «Приватбанк», та повідомила, про вчинення шахрайських дій з картковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілого, і для запобігання шахрайських дій йому необхідно здійснити переказ грошових коштів з вкладу «Скарбничка» на нову віртуальну карту, яка з`явилась у додатку «Приват 24» (карта Digital № НОМЕР_3 термін дії 09/28 («monobank»).

Потерпілий ОСОБА_5 , з метою запобігання вчинення шахрайских дій, за вказівкою невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ грошових коштів у розмірі 21258 гривень 04 копійок на власну картку для виплат за № НОМЕР_2 , а в подальшому здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал Банк», грошові кошти у сумі 14572 гривні 50 копійок.

За вказівками невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ «Приватбанк», потерпілий ОСОБА_5 повинен був здійснити другий переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал Банк», в розмірі 6668 гривень, які залишилась на рахунку потерпілого, але потерпілий зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_4 » та дізнався від уповноваженої особи АТ КБ «Приватбанк», що грошові кошти в сумі 14572 гривні 50 копійок, переведені на інший картковий рахунок в іншій банківській установі.

01 червня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «Приватбанк» та отримано диск з інформацією,в оді огляду якої встановлено рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілого

04 травня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого, та 24 травня 2023 року при огляді отриманої інформації встановлено, що власником рахунку являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27 березня 2023 року о 12:00:24 грошові кошти з рахунку потерпілого в сумі 14572 гривні 50 копійок, в подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту, емітовану АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 .

Окрім цього, 18 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_5 , та в ході огляду отриманої інформації встановлено, що вказаний картковий рахунок відкрито в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, на підставі п.2 ст.218 КПК України, підслідність кримінального провадження № 0000439 від 28 березня 2023 року визначено за Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області, оскільки вищевказані особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зареєстровані та фактично проживають в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №397785059 від 03 жовтня 2024 року, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність в проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 , в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні старший дізнавач Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити в викладених в ньому підстав.

Заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000439, надані дізнавачем докази, дослідивши їх повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000439 внесені до вказаного реєстру 28 березня 2023 року за фабулою: «27.03.2023 о 16:18 годині до відділу поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.03.2023 о 16/06 годині за адресою: АДРЕСА_2 ) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 27.03.2023 року шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 через соц. Мережу «Вайбер» заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківській карті для виплат АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 в сумі 24 572, 00 грн.» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000439 від 28 березня 2023 року за ч.1 ст.190 КК України.

27 березня 2023 року до Відділу поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 27 березня 2023 року, останній знаходився в К3 «Криворізька міська лікарня №5».

27 березня 2024 року близько 12:00 години, на абонентський номер потерпілого з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ КБ «Приватбанк», та повідомила, про вчинення шахрайських дій з картковим рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілого, і для запобігання шахрайських дій йому необхідно здійснити переказ грошових коштів з вкладу «Скарбничка» на нову віртуальну карту, яка з`явилась у додатку «Приват 24» (карта Digital № НОМЕР_3 термін дії 09/28 («monobank»).

Потерпілий ОСОБА_5 , з метою запобігання вчинення шахрайских дій, за вказівкою невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ грошових коштів у розмірі 21258 гривень 04 копійок на власну картку для виплат за № НОМЕР_2 , а в подальшому здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал Банк», грошові кошти у сумі 14572 гривні 50 копійок.

За вказівками невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ «Приватбанк», потерпілий ОСОБА_5 повинен був здійснити другий переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Універсал Банк», в розмірі 6668 гривень, які залишилась на рахунку потерпілого, але потерпілий зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_4 » та дізнався від уповноваженої особи АТ КБ «Приватбанк», що грошові кошти в сумі 14572 гривні 50 копійок, переведені на інший картковий рахунок в іншій банківській установі.

01 червня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ «Приватбанк» та отримано диск з інформацією, в ході огляду якої встановлено рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілого

04 травня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до інформації відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого, та 24 травня 2023 року при огляді отримано інформації встановлено, що власником рахунку являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27 березня 2023 року о 12:00:24 грошові кошти з рахунку потерпілого в сумі 14572 гривні 50 копійок, в подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на банківську карту, емітовану АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_5 .

Окрім цього, 18 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_5 , та в ході огляду отриманої інформації встановлено, що вказаний картковий рахунок відкрито в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, на підставі п.2 ст.218 КПК України, підслідність кримінального провадження № 0000439 від 28 березня 2023 року визначено за Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області, оскільки вищевказані особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, зареєстровані та фактично проживають в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно №397785059 від 03 жовтня 2024 року, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність в проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавачем доведено належними достатніми доказами, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися вказані в клопотанні слідчого речі, предмети, документи та інформація, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 000439.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23. 84, 85 92 233, 234, 235, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року за № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000439 від 28 березня 2023 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № від 03 жовтня 2024 року, на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації, з можливістю вилучення, електронних носіїв інформації (планшетів, комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів та інших носіїв інформації), блокнотів, записників, окремих аркушів паперу із записами, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток та інших речей і предметів, які можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні № 0000439.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора та/або слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно ч. 3 ст. 235 КПК України, виготовляються дві копії ухвали, які позначаються як копії.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді - 30 (тридцять) днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1