Провадження № 1-кс/161/5224/24
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 16 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за гр. ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що Територіальним управлінням БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 10.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження розслідується за фактом розтрати чужого майна (бюджетних коштів) службовими особами Департаменту ЖКГ Луцької міської ради (), шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з власниками та службовими особами ТОВ «ВО Інженірінг» (), ТОВ «Тех-інжиніринг» (), ТОВ «Тех-Інжиніринг» () ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( РНОКПП НОМЕР_6 ) та іншими невстановленими особами, під час виконання завідомо невигідних договорів з постачання та монтажу (підключення) дизельних електростанцій-генераторів за завищеними цінами, у період 2022-2024рр., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що Департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради (далі - Департамент ЖКГ) укладено договори з вказаними фізичними особами - підприємцями, предметом договору яких є придбання дизельних електростанцій-генераторів та капітальний ремонт (реконструкція) мереж електропостачання для підключення дизельної електростанції-генератора (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної енергії котелень інфраструктури міста.

В ході виконання договорів вище вказані суб`єкти господарювання поставили та монтували на об`єкти державної власності дизельні генератори, які попередньо були придбанні та імпортовані від імені ТОВ «ВО Інженірінг» () без сплати податків та мита за пільговими умовами, тобто за цінами нижчими відносно ринкових, що також виведено Аналітичним дослідженням спеціалістами ТУ БЕБ у Волинській області.

Матеріалами кримінального провадження доводиться, що вартість закупленого устаткування (робіт/послуг) Департаментом ЖКГ Луцької міської ради у ТОВ «Тех-інжиніринг», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 є значно завищена відносно ринкової, а саме на суму понад 3,8 млн. грн.

Також встановлено невідповідність відображених сум в актах виконаних робіт виписаних ФОП в частині завищених показників виплати заробітної плати. Загальна сума виплаченої заробітної плати згідно актів виконаних робіт форми КБ-2 становить 1,4 млн. грн. Проведеним аналізом рухів коштів описаних вище ФОПів, встановлено виплати заробітної плати на загальну суму - 39 239,91 грн.

Як наслідок, діями службових осіб Департаменту ЖКГ, державному бюджету нанесено матеріальних збитків в особливо великих розмірах на суму понад 5 млн. грн.

Одночасно, підтверджено використання вказаних пов`язаних СГД у сумнівних схемах розтрати/заволодіння бюджетними коштами при державних закупівлях джерел автономного живлення підприємствам Луцької міської ради - ДКП «Луцьктепло» та КП «Луцькводоканал» у період 2024 року по завищених цінах.

Так, між КП «Луцькводоканал» та ТОВ «Тех-інжиніринг» укладено два договори на реконструкцію електромереж резервного живлення насосної станції №2 та №3 Дубнівського водозабору. ДКП «Луцьктепло» та ТОВ «Тех-інжиніринг» укладено два договори на встановлення когенераційних установок на котельнях, за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно даних підсистеми ІКП «ІКС «Податковий блок» встановлено, що податкова звітність зазначених суб`єктів господарювання (постачальників та підрядників) в продовж 2023 - 2024 років до органів ДПС України подавали податкову звітність з однієї IP-адреси, що свідчить про їх пов`язаність між собою.

Разом з тим, в ході досудового розслідування на даний час, не у повній мірі здобуто доказів, які прямо вказують на час, місце, осіб та (спосіб) обставини за яких здійснювалась підготовка до проведення закупівлі джерел автономного живлення (вибір учасників, формування ціни, інше по суті), виготовлення проектно-кошторисної документації (пропозиції, інше по суті) джерела з яких формували ціни на дизельні генератори поставлені в адресу замовника.

На виконання доручення, детективами Управління детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області надано відповідь №3/23.2/5/1659-24 від 03.10.2024, також отримано відповідь від Управління СБУ у Волинській області №54/1/6/153-1480 від 04.10.2024 про те що оригінали документів в електронних та паперових носіях необхідних для відшукання, результатів господарської діяльності вказаних СГД, в тому числі щодо купівлі продажі обладнання поставленого замовнику Департаменту ЖКГ Луцької міської ради, знаходяться за адресою за адресою проживання ФОП ОСОБА_10 , (ІНН НОМЕР_7 ) та за місцем реєстрації організатора схеми та засновника ТОВ «ВО Інженірінг» гр. ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ): АДРЕСА_1 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за гр. ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, та враховуючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані вище речі та документи, які свідчать про злочинну діяльність осіб, а саме розтрати/заволодіння державних коштів шляхом завищення вартості поставленого обладнання, тому детектив підрозділу детективів звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000019 від 10.06.2024, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000019 від 10.06.2024 на проведення обшуку у житлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою зареєстроване за гр. ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення - встановлення та вилучення документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні щодо проведених взаєморозрахунків у період 2022-2024рр ТОВ «ВО Інженірінг» (), ТОВ «Тех-інжиніринг» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з Департаментом ЖКГ Луцької міської ради (), ДКП «Луцьктепло» (), КП «Луцькводоканал» () щодо реконструкції та чи капітального ремонту мереж електропостачання з встановленням та підключенням дизельних електростанцій - генераторів (ДЕС) для забезпечення резервним живленням електричної, на об`єктах: котельні №1 на АДРЕСА_3 ; котельні №24 на вул.Чернишевського 114к в м. Луцьку; котельні №20 на АДРЕСА_4 ; котельні №21 на вул. Старицького 6 в м. Луцьку; котельні №19 на вул. Дубнівська 32б в м. Луцьку; котельні №17 на АДРЕСА_5 ; котельні №18 на АДРЕСА_6 ; котельні №22 на АДРЕСА_7 ; котельні №23 на АДРЕСА_8 ; котельні №16 на АДРЕСА_9 ; котельні №3 на АДРЕСА_10 ; котельні №2 на АДРЕСА_11 ; котельні №15 на АДРЕСА_12 ; котельні №12 на АДРЕСА_13 ; котельні №13 на АДРЕСА_14 ; котельні №4 на АДРЕСА_15 ; котельні №4 на АДРЕСА_15 ; котельні АДРЕСА_16 ; котельні №11 на АДРЕСА_17 на АДРЕСА_18 на АДРЕСА_19 в м. Луцьку котельні №7 на АДРЕСА_20 , насосної станції №2 Дубнівського водозабору. насосної станції №3 Дубнівського водозабору встановлення когенераційної установки на котельні за адресою АДРЕСА_10 . встановлення когенераційної установоки на котельні за адресою АДРЕСА_11 . а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, рахунків, накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг) форми КБ-2в та КБ-3, актів звірок, цінових пропозицій, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), платіжних доручень, довіреностей, митних декларацій з додатками, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, проектно-кошторисної документації з додатками (в т.ч. договори, завдання, кошторис, корегування), договори з технічним та авторським наглядом, актів про вартість робіт, експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших бухгалтерських документів, які становити інтерес для слідства; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, чорнових записів, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB - накопичувачі, флеш карти, інше), що свідчать, можуть свідчити, про реалізацію незаконних схем штучного здороження обладнання, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню; грошових коштів, речей та цінності, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків які здобуті злочинним шляхом та/або використовувалися у злочинній схемі; інших документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Обшук провести до 16 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1