Справа № 296/6639/24
УХВАЛА

Іменем України

про продовження застосування запобіжного заходу

у вигляді домашнього арешту

26 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовдення застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомира, українця, громадянина України, з середньою освітою, стедента Житомирського торгівельно-економічного коледжу Київського національного торгівельно-економічного університету, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 та в обгрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_6 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із шахрайськими діями, шляхом використання згенерованих фішингових посилань (веб-ресурс, у вигляді надання допомоги від ООН/ЄС), метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів інтернет-мереж їх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час, через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп`ютера, планшету або мобільного телефону).

Отримавши банківські реквізити потерпілих осіб, шляхом використання персональних даних, здобутих раніше внаслідок надіслання фішингових посилань, з метою створення образу банківської картки, самостійно, без дозволу власників вводять дані банківських карток емітованих в АТ КБ «ПриватБанк», що належить потерпілим особам до мобільного застосунку: «Apple Pay», встановленого на їх особистих мобільних телефонах.

Після чого, діючи спільно, останні здійснили купівлю за грошові кошти потерпілих осіб, наявні на їх банківських рахунках товаро-матеріальні цінності, чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 310 420 гривень.

31.05.2024 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/5112/24 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання АДРЕСА_1 заборонивши залишати житло, у період часу з 19 години по 07 годину наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-не залишати (не покидати) м. Житомир протягом часу дії даної ухвали без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утриматися від спілкування по суті пред`явленої підозри у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024 з іншими підозрюваними: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-здати на зберігання до УДМС України в Житомирській області слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту встановлено до 29.07.2024.

Орган досудового розслідування, керуючись п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України має обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, яке йому загрожує, враховуючи кваліфікацію вчиненого злочину.

Усвідомлюючи вказані обставини та не бажаючи настання негативних наслідків кримінально-правового характеру, підозрюваний може вчиняти спроби переховуватися від органів слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Окрім того, орган досудового розслідування, керуючись п.п. 2, 3, 4 ч. 1

ст. 177 КПК України, не виключає можливості знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор, під час судового розгляду зазначила, що наразі ризики не зменшилися та продовжують існувати, більш м`який запобіжний захід ніж домашній арешт, не здатен їм запобігти. Саме домашній арешт у визначений період доби запобігає ризикам та забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного, а тому просить клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 просили змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби з 19.00 год. по 07.00 год. на період з 22.00 год. по 07.00 год, обгрунтовуючи це тим, що підозрюваному незручно працювати.

Підозрюваний ОСОБА_4 пояснив, що він є студентом та наразі в літній перод працює в пабі"Ланселот" офіціанотом. Оскільки він під домашнім арештом з 19-00 год до 07-00 години йому необхідно бути вдома до 19-00 години тодіяк паб працює до 22 години.

Прокурор заперечуував проти задоволення клопотання сторони захисту оскільки відсутні докази офіційного працевлаштування підозрюваного, та той факт, що з 01.09.2024 розпочнуться зайняття у навчальних закладах і часу до 19-00 години студенту цілком достатньо для того, щоб повернутися з навчання додому

Слідчий суддя заслухавши учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.

29.05.2024 ОСОБА_4 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозру слідчий суддя вважає обгрунтованою, вона підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме:

-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою, річчю або місцем від 29.03.2024;

-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою, річчю або місцем від 02.04.2024;

-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 03.04.2024;

-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою, річчю або місцем від 03.04.2024;

-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою, річчю або місцем від 05.04.2024;

-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.04.2024;

-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії негласного аудіо-, відеоконтролю особи від 17.04.2024;

-протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії негласного аудіо-, відеоконтролю особи від 07.05.2024;

-протоколом огляду предмету від 16.05.2024;

-протоколом огляду предмету від 21.05.2024;

-протоколом огляду предмету від 23.05.2024;

-протоколом огляду предмету від 23.05.2024;

-протоколом огляду предмету від 23.05.2024;

-іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/5112/24 від 31.05.2024 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання АДРЕСА_1 заборонивши залишати житло, у період часу з 19 години по 07 годину наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, із покладанням на підозрюваного ряду процесуальних обов`язків:

-не залишати (не покидати) м. Житомир протягом часу дії даної ухвали без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утриматися від спілкування по суті пред`явленої підозри у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024 з іншими підозрюваними: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-здати на зберігання до УДМС України в Житомирській області слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до положень ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан; наявність судимостей; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Наявні у матеріалах клопотання докази та обставини, на які посилається прокурор у клопотанні, є достатніми та на час розгляду клопотання про продовження строку запобіжного заходу підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрюваний причетний до цієї події (принаймні до 1 епізоду під №6 де потерпілою є ОСОБА_9 ).

Крім того, слідчий у клопотанні вказав на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме на можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, що підвищує ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, а також, що продовжують існувати ризики щодо можливості підозрюваним знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в межах кримінального провадження №0000108 від 01.02.2024, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки наразі зафіксовано 11 епізодів злочинної діяльності у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України продовжено ухвалою слідчого судді до 29.11.2024 року

Клопотання підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 щодо змінити запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений період доби з 22.00 год. по 07.00 год. залишити без задоволення, оскільки слідчому судді не надано доказів офіційного працевлаштування підозрюваного.

Клопотання прокурора слід задовільнити, оскільки, у слідчого судді, наявні достатні підстави для продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений слідчим суддею період доби.

Слідчий суддя вважає, що саме такий запобіжний захід є достатнім, необхідним, доцільним та дієвим в даному конкретному випадку, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання ним покладених на нього обов`язків.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 176178, 181, 183-196, 194, 199, 309, ч.2 ст.376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання сторони захисту - відмовити.

Клопотання прокурора задовільнити.

Продовжити застосувати щодо підозрюваного у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у визначений період доби з 19:00 по 07:00 год, за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 26 вересня 2024 року включно.

Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків передбачених ст. 194 КПК України:

-не залишати (не покидати) м. Житомир протягом часу дії даної ухвали без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утриматися від спілкування по суті пред`явленої підозри у кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024 з іншими підозрюваними: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-здати на зберігання до УДМС України в Житомирській області слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії ухвали та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначити до 26 вересня 2024 року (включно).

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до частини 5 статті 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту направити для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 30.07.2024 о 13 - 55 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1