Справа № 182/5826/24
Провадження № 1-кс/0182/989/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.10.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024 за № 0001175 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

7 жовтня 2024 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024 за № 0001175 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 з заявою про те що у період часу з 04.09.2024 по 19.09.2024 невідома особа, шляхом переказу на рахунки третьої особи (наразі дані рахунки встановлюються), таємно з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала належні йому грошові кошти в сумі 164 000 грн., спричинивши йому значну матеріальну шкоду.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024 за № 0001175 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у період часу з 04.09.2024 по 19.09.2024 невідома особа, шляхом переказу на рахунки третьої особи, таємно з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , викрала належні йому грошові кошти у сумі 164 000 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку, всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації), електронних гаманців, до яких прив`язана банківська картка; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступ до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки; системи віддаленого доступу підключені до банківської картки; операцій по рахунку банківської картки; місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів зі вказаної банківської картки з фото особи, яка здійснювала вказані операції, за період з 04.09.2024 по теперішній час.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчої неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв слідча та прокурор просять розглянути клопотання за їхньої відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчої/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024 за № 0001175 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185КК України.

Встановлено, що до Нікопольського РУП звернувся з заявою ОСОБА_5 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка в період часу з 04.09.2024 по 21.09.2024 заволоділа його грошовими коштами в сумі 164 000 грн. з його банківської картки № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчою документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «… всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації», «… і т.п.», «… та інше», оскільки слідчою не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчій ОСОБА_3 . Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим групи слідчих, то слідчою у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід також відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2024 за № 0001175 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчій СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення слідчої, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформацію про власника вищевказаної банківської картки (номер рахунку, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказану банківську картку);

- електронні гаманці, до яких прив`язана вищевказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка;

- ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана вищевказана банківська картка за період часу з 04.09.2024 по 07.10.2024;

- системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг), підключених до вищевказаної банківської картки;

- ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування вищевказаної банківської картки за період часу з 04.09.2024 по 07.10.2024;

- рух грошових коштів по вищевказаний банківській картці (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента) за період часу з 04.09.2024 по 07.10.2024;

- місця отримання або зняття (банкомати, термінали) грошових коштів з вищевказаної банківської картки з фото особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів, за період часу з 04.09.2024 по 07.10.2024,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 09.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1