Справа № 296/9885/24
УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000682 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про продовження підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000682 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000682, відомості про яке внесено до ЄРДР 13.12.2023 за ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , не отримавши в установленому законом порядку ліцензії на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино, маючи намір на отримання незаконного прибутку від вказаної незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи, що на право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино необхідно отримати відповідну ліцензію, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди нематеріального характеру охоронюваним законом інтересам держави у вказаній сфері і бажаючи їх настання, розуміючи, що не зможе самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на створення умов необхідних для вчинення злочину, пов`язаного з незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.01.2024, вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з якими погодив спільний злочинний умисел щодо організації азартних ігор казино без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Зокрема, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за місцем здійснення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 , з метою організації та функціонування незаконного грального закладу покерного клубу підшукали приміщення, що належить матері ОСОБА_6 - ОСОБА_9 .

В подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , облаштував вказане приміщення для зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, а саме: гри в покер на гроші із стягуванням рейку плати гравця за участь у грі в покер, обладнавши приміщення двома покерними столами, робочими місцями дилера, місцями гравців, ігровими фішками, колодами карт, відпочинковою зоною, рецепцією-касою та іншим необхідним, а також організовував конспірацію покерного клубу, зокрема, маскуючи діяльність даного закладу під виглядом діяльності юридичної особи з проведення спортивних ігор в покер.

ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою створення підпільного покерного клубу, залучив гравців для участі в азартній грі в покер шляхом доступу у мобільному додатку-месенджері «Telegram» до каналу під назвою «КСП «Шервуд» Club Cards», до якого у ході здійснення протиправної діяльності долучено осіб з числа гравців, що систематично беруть участь у азартних іграх, а також де повідомлялось гравців про час проведення гри у покер, де обов`язковою умовою участі у вказану гру в покер була сплата гравцем грошей (рейку плата за гру в покер) в розмірі 2500 гривень, за який гравець отримував фішки еквівалентно розміру рейку, після чого гравець робив ставки за гральним столом, що дає право на отримання виграшу (призу), ймовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Слідством встановлено, що 18.06.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а також із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за спільним злочинним умислом на той день перебували у приміщенні вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , та забезпечували надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх ОСОБА_10 та іншим особам, а також стягнувши з ОСОБА_10 рейк у розмірі 2500 гривень, надавши останньому фішки еквівалентно сплаченому рейку, та приймаючи ставки в ході гри. У ході проведення азартної гри у покер діяльність вказаного грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , була припинена працівниками Національної поліції України.

Крім того, з 18 год 45 хв. 18.06.2024 по 03 год 35 хв. 19.06.2024 проведено санкціонований обшук грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , в ході чого працівниками Національної поліції України виявлено та вилучено гральне обладнання для гри в покер, кошти отримані від злочинної діяльності.

Своїми умисними протиправними діями, які виразились в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України.

За наведених вище обставин 24.07.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

06.08.2024 ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира (справа №296/7072/24) до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 06.10.2024 та покладено на останнього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

23.09.2024 постановою про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 13.12.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 24.10.2024.

04.10.2024 ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира (справа №296/9202/24) підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 24.10.2024 та покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

21.10.2024 ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира №296/9667/24 від 21.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 13.12.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 24.01.2025.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203?2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт застосування відносного нього покарання, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 виступав в ролі адміністратора незаконного грального закладу, а тому може незаконно впливати на свідків гравців грального закладу, та на підозрюваних працівників грального закладу.

Враховуючи обізнаність ОСОБА_5 в організації та проведенні азартних ігор, в тому числі гри в покер, останній з метою прикриття (конспірації) незаконної діяльності може отримати від компетентних органів чи виготовити підроблені сертифікати, акредитації, дозволи, ліцензії в обхід діючим вимогам законодавства України, які надають право організовувати та проводити азартні ігри, а також відкрити клуб спортивного покеру, та як наслідок вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, будучи обізнаним в організації та проведенні азартних ігор, в тому числі гри в покер, ОСОБА_5 може продовжити організацію та проведення азартних ігор, в тому числі гри в покер, та з цією метою вчинити нові кримінальні правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 особливо тяжкогозлочину, а також ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України, для їх запобігання, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків слідчий просить продовжити дію застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього відповідних процесуальних обов`язків.

У судове засідання прокурор ОСОБА_11 не з`явився, подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Захисник підозрюваного ОСОБА_12 та підозрюваний ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, попередньо подали заяви, в яких просять розгдяд справи здійснювати без участі підозрюваного та його захисника. Зі сторони захисту заперечень щодо продовження підозрюваному дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання немає.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до вимог статті 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні протиправних дій, які виразилися в організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організації і функціонуванні закладу з метою надання доступу до азартних ігор, вчиненому за попередньою змовою групою осіб кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Установлено, що 24 липня 2024 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/7072/24 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 06.10.2024 та покладено на останнього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою від 23.09.2024 про продовження строку досудового розслідування строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 13.12.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 24.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/9202/24 від 04.10.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 24.10.2024 та покладено на останнього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

21.10.2024 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/9667/24 від 21.10.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000682 від 13.12.2023 продовжено до шести місяців, тобто до 24.01.2025 року.

Наявні у кримінальному провадженні докази, на думку слідчого судді, вказують на обґрунтованість підозри у можливому вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення. Наведене підтверджується наявними матеріалами клопотання, зокрема: витягом з ЄРДР; повідомленням про підозру від 24.07.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 29.02.2024; протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії негласного аудіо-, відеоконтролю особи від 06.06.2024; протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії негласного аудіо-, відеоконтролю особи від 06.06.2024; протокол про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.07.2024; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 18.07.2024 та іншими кримінальними провадженнями.

Згідно ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан; наявність судимостей; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Слідчий суддя ураховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203?2 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя установив, що підстави для покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, продовжують існувати та наявні ризики не зменшилися, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 24 грудня 2024 року включно.

Керуючись статтями 177, 178, 193, 194, 196, 205, 309, 376, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000682 - задовольнити.

Продовжити дію застосовуваного до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на строк до до 24 грудня 2024 року включно з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 таких процесуальних обов`язків:

1) прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання/реєстрації та/або місця роботи;

4) утриматись від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

5) не відвідувати місцезнаходження незаконного грального закладу, а саме АДРЕСА_2 ;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків визначити - до 24 грудня 2024 включно.

Контроль за виконанням обов`язків, покладених на підозрюваного покласти на слідчих у кримінальному провадженні №0000682 від 13.12.2023

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13