печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2022 році Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора та одноосібного засновника ОСОБА_5 отримало пропозицію партнерської співпраці від Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі представника ОСОБА_6 . Разом з тим, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 зайняти офіс у м. Львові.

На пропозицію партнерської співпраці у рамках розробки та виробництва засобів індивідуального захисту (бронежилетів)

ОСОБА_5 погодився та спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приїхав до м. Львова де останнім надавалися офісні приміщення.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись своїми партнерськими зв`язками в Китаї, замовило звідтіля комплектуючі для виробництва вищевказаних засобів індивідуального захисту. Враховуючи збройну агресію рф проти України, поставка замовленої продукції відбувалася через країни Європи,

а саме в 2022 році на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до митної декларації № UA209140/2022/069878 було поставлено на територію України балістичний поліетилен марки ES421 у кількості близько 4 тон (нето), відповідно до митної декларації UA209140/2022/064649 було поставлено близько 4 тон (нето) балістичного поліетилену марки ES421, відповідно до митної декларації UA209140/2022/059106 також поставлено близько 4 тон (нето) балістичного поліетилену марки ES421, згідно декларації UA209140/2022/049802 було поставлено близько 6 тон (нето) керамічних пластин. Крім того, на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупила у ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) в загальній кількості близько 3 600 сталевих пластин 4-5-го класу захисту.

Відповідно до договору відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 та акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 №1 вищевказані комплектуючі та матеріали передано на відповідальне зберігання ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: частину вищевказаних пластин завезено на складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а решту на складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з тим, балістичний поліетилен та керамічні пластини були завезені на складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказаний договір відповідального зберігання є платним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вересні-жовтні 2022 року перерахувало на користь ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 1 500 гривень відповідно до умов договору.

Однак, в подальшому від ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулося повернення вищевказаних коштів, сплачених по договору за зберігання, з формулюванням, що такого договору не існує.

Відповідно до показів представника потерпілого - ОСОБА_5 директор ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 та спільно

з іншими представниками даного підприємства заявили останньому, що не повернуть надані на відповідальне зберігання комплектуючі та матеріали та зазначили, що поки вони залишаться в їх розпорядженні.

В подальшому, з метою підтвердження або спростування факту підписання договору відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано заяву щодо проведення почеркознавчої експертизи разом з об`єктами дослідження та порівняльними зразками. За результатами проведеного експертного дослідження складене висновок експерта від 02.11.2022 № 76/22 відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_8 ,

що міститься в графі «ЗБЕРІГАЧ» у договорі №29-07-2022 відповідального зберігання від 29.07.2022 укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у графі «ЗБЕРІГАЧ» в акті №1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 року складеного від імені тих же сторін виконані ОСОБА_8 .

Разом з тим, з метою підтвердження або спростування факту засвідчення вищевказаного договору та акту саме печаткою ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано заяву щодо проведення технічної експертизи документів разом з об`єктами дослідження та порівняльними зразками. За результатами проведеного експертного дослідження складене висновок експерта № 78/22 від 04.11.2022 відповідно до якого відтиски печатки від імені ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься

в графі «ЗБЕРІГАЧ» у договорі №29-07-2022 відповідального зберігання від 29.07.2022 укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у графі «ЗБЕРІГАЧ» в акті №1 приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 року складеного від імені тих же сторін нанесені тією ж печаткою (тим же кліше), що і вільні зразки відтисків печатки надані для порівняльного дослідження

Таким чином, договір відповідального зберігання від 29.07.2022 № 29-07-2022 та акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 29.07.2022 №1 дійсно підписані ОСОБА_8 та засвідчені печаткою ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 04.06.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , діючи в інтересах товариства звернулося з вимогою до ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернути майно, яке є предметом зберігання вище вказаного договору, а у випадку не повернення майна, виплатити компенсацію у розмірі близько 88 700 000 гривень, а також вирахувати з цієї суми суму в 11 000 гривень за оплату зберігання відповідно до умов договору.

Однак, ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надуманих причин.

Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно з групою невстановлених на даний час осіб, розробили план спрямований на приховання своєї злочинної діяльності, а саме: 06.06.2024 представниками ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано заявку на участь у відкритих торгах, які проходили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно виготовлення на замовлення Департаменту поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) бронежилетів.

Так, в ході огляду веб-сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 29.05.2024 представниками ДПОП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » висвітлено оголошення про проведення відкритих торгів НОМЕР_5 , предметом яких є товар, а саме бронежилети шостого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, крижів, шиї та захисним елементом в РПС у кількості 3000 штук. За результатами проведення відкритих торгів переможцем стало ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, 16.08.2024 ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і ДПОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі заступника начальника ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності від 23.10.2023 №15/23, з другої сторони, укладено державний контракт (договір) №457/24, предметом якого є бронежилет модульний АРП-02М (бронежилети шостого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, крижів, шиї та захисним елементом в РПС).

Відповідно до п.4 додатку №2 вище вказаного контракту: усі м`які балістичні елементи бронежилету та його додаткових захисних елементів повинні мати однакову захисну структуру, яка складає не менше 42-х шарів балістичного матеріалу НВМПЕ (еквівалент марки ЕS421). М`які балістичні елементи повинні бути запаковані в герметичні пакети із 100% поліамідного матеріалу густиною 135±5% г/м2 із водотривкістю не менше 10000 мм.вод.ст. Жорсткі захисні елементи передньої та спинної частини бронежилета повинні бути виготовлені з керамокомпозитних матеріалів. Мати шестикутну форму з вигином в одній або двох площинах.

Разом з тим, відповідно до протоколу випробувань бронежилетів модульних №249/20224 ПВТП «ІНФОРМАЦІЯ_1» всі м`які балістичні елементи бронежилетів запаковані в герметичні пакети та мають однакову захисну структуру із 42-х шарів балістичного матеріалу НВМПЕ (ES421). Жорсткі захисні елементи виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають шестикутну форму з вигинами в одній площині.

Таким чином, з метою приховання своєї злочинної діяльності, а саме шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, службові особи ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно групою невстановлених слідством осіб, використовують на власний розсуд комплектуючі та матеріали, які передані на відповідальне зберігання.

Так, з метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано постанову про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердити або спростувати факт підписання договору відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022 ОСОБА_8 .

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Крім того, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, де вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Відтак, для проведення експертного дослідження в повному обсязі виникла необхідність у наданні експерту документів, які на собі містять умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_8 .

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

- договір відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022;

- акт №1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 29.07.2022;

- листи, запити, звернення, тощо надіслані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його представниками за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

- листи, запити, звернення, тощо надіслані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його представників за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

- технічна документація, плани, проєкти, специфікації та додатки до них, тощо які використовувалися та/або були складені в ході розробки/виготовлення бронежилетів шостого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, крижів, шиї та захисним елементом в РПС, які стали предметом державного контракту (договору) №457/24 від 16.08.2024;

- товаро-транспортні накладні, митні декларації, договори закупівель, договори поставок, платіжні доручення, квитанції, рахунки фактури, тощо щодо усіх поставок на користь ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керамокомпозитних матеріалів;

- товаро-транспортні накладні, митні декларації, договори закупівель, договори поставок, платіжні доручення, квитанції, рахунки фактури, тощо щодо усіх поставок на користь ПВТП «ІНФОРМАЦІЯ_1» поліетилену балістичного ES421;

- товаро-транспортні накладні, митні декларації, договори закупівель, договори поставок, платіжні доручення, квитанції, рахунки фактури, тощо щодо усіх поставок на користь ПВТП «ІНФОРМАЦІЯ_1» сталевих пластин;

- зразки керамокомпозитних матеріалів в розмірі 1х1 м2;

- зразки поліетилену балістичного ES421 в розмірі 1х1 м2;

- зразки сталевих пластин в розмірі 1х1 м2, а також завірені належним чином копії наступного:

- наказів про призначення, переміщення директора, головного бухгалтера та юриста, їхніх посадових інструкцій (функціональні обов`язки), статуту, які діяли в період 2022-2024 років;

- документів, які надають дозвіл виготовлювати та постачати продукцію оборонного призначення (ліцензії та сертифікати);

- довіреностей та доручень, виданих ПВТП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період з 2022 року по 2024 рік.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001882 від 13.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001882, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Приватного виробничо-торгівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

- договір відповідального зберігання від 29.07.2022 №29-07-2022;

- акт №1 приймання-передачі до договору відповідального зберігання від 29.07.2022;

- листи, запити, звернення, тощо надіслані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його представниками за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

- листи, запити, звернення, тощо надіслані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його представників за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

- технічна документація, плани, проєкти, специфікації та додатки до них, тощо які використовувалися та/або були складені в ході розробки/виготовлення бронежилетів шостого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, крижів, шиї та захисним елементом в РПС, які стали предметом державного контракту (договору) №457/24 від 16.08.2024;

- товаро-транспортні накладні, митні декларації, договори закупівель, договори поставок, платіжні доручення, квитанції, рахунки фактури, тощо щодо усіх поставок на користь ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керамокомпозитних матеріалів;

- товаро-транспортні накладні, митні декларації, договори закупівель, договори поставок, платіжні доручення, квитанції, рахунки фактури, тощо щодо усіх поставок на користь ПВТП «ІНФОРМАЦІЯ_1» поліетилену балістичного ES421;

- товаро-транспортні накладні, митні декларації, договори закупівель, договори поставок, платіжні доручення, квитанції, рахунки фактури, тощо щодо усіх поставок на користь ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сталевих пластин;

- зразки керамокомпозитних матеріалів в розмірі 1х1 м2;

- зразки поліетилену балістичного ES421 в розмірі 1х1 м2;

- зразки сталевих пластин в розмірі 1х1 м2, а також завірені належним чином копії наступного:

- наказів про призначення, переміщення директора, головного бухгалтера та юриста, їхніх посадових інструкцій (функціональні обов`язки), статуту, які діяли в період 2022-2024 років;

- документів, які надають дозвіл виготовлювати та постачати продукцію оборонного призначення (ліцензії та сертифікати);

- довіреностей та доручень, виданих ПВТП «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період з 2022 року по 2024 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46600/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1