Провадження №: 1-кс/755/2926/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" вересня 2024 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого в ОВС-криміналіста 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000065 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС-криміналіст 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки та процесуального керівництва і публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000065 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та дозвіл вилучити у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) документи (інформацію) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, зокрема наступні документи (інформацію), інформацію про керівників (власників), кінцевих ІНФОРМАЦІЯ_1 , документи щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 контрактів (фрахтів) з « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну), документи щодо укладених контрактів ІНФОРМАЦІЯ_1 із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІМО компанії: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо використання судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, відомості про яке 30.05.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадянина Азербайджану ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї судном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну; власник судна - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО компанії: НОМЕР_3 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ), фактичний користувач (комерційний менеджер) судна - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІМО компанії: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказане судно неодноразово заходило до закритих портів тимчасово окупованої території України - Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, в порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, для проведення вантажних операцій. При цьому, під час заходження судна безпосередньо до закритого порту була вимкнена система стеження AIS « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема встановлено, що починаючи з 24.02.2022 року « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантажило сільськогосподарську продукцію з кримських портів суб`єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність переважно з окупованої АР Крим, зокрема експортер ІНФОРМАЦІЯ_15, АДРЕСА_3 , TIN: НОМЕР_4 , заявленими отримувачами зазначені компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , TR- ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, відповідно до Фітосанітарного сертифікату № НОМЕР_5 , в листопаді 2023 року, експортер ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_3 , TIN: НОМЕР_4 , відвантажив 1 535,600 тон висівок пшениці для заявленого отримувача компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, доставка вказаної агропродукції здійснювалася судном ІНФОРМАЦІЯ_4 до порту АДРЕСА_4.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , капітану судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, а саме у порушенні порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчиненого службовою особою з використанням службового становища та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, а саме у порушенні порядку виїзду з тимчасово окупованої території України з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчиненого повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Зважаючи на це, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей про отримувача вищевказаної сільськогосподарської продукції, зокрема інформації про керівників (власників), кінцевих беніфіціарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів щодо укладених вказаною компанією контрактів (фрахтів) з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну), документів щодо укладених контрактів ІНФОРМАЦІЯ_1 із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІМО компанії: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо використання судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну).

Отримання вищевказаної інформації, яка знаходиться у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про керівників (власників), кінцевих беніфіціарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 контрактів (фрахтів) з « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну), документів щодо укладених контрактів ІНФОРМАЦІЯ_1 із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІМО компанії: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо використання судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну).

Встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000065 від 30 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС-криміналіста 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000065 від 30.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС - криміналісту 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000065 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та працівникам компетентних органів Республіки Туреччини, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги, тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) та дозвіл вилучити у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) документи (інформацію) на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, зокрема наступні документи (інформацію), а саме:

- інформацію про керівників (власників), кінцевих ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- документи щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_1 контрактів (фрахтів) з « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну);

- документи щодо укладених контрактів ІНФОРМАЦІЯ_17 із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІМО компанії: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо використання судна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IMO: НОМЕР_1 , прапор Камеруну).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: