Номер провадження 1-кс/725/2191/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 02.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що відповідно до наказу № 1001/03 від 29.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_4 з 29.12.2022 обіймає посаду державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Незважаючи на свою обізнаність з вимогами вищевказаних нормативно правових актів, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи 7 ранг державного службовця в межах посад державної служби категорії «В», будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою протиправного особистого збагачення, використав свої службові повноваження у злочинних цілях за наступних обставин.

26.09.2024 (більш точної години не встановлено) ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , у спілкуванні з ОСОБА_5 висловив їй вимогу у наданні неправомірної вигоди в розмірі 38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень відносно її знайомого ОСОБА_6 .

Продовжуючи свої злочинні дії, охоплені єдиним умислом, 08.10.2024 близько 12 год 20 хв та 16 год 00 хв, під час чергових зустрічей поблизу адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 підтвердив вимогу ОСОБА_5 на передачу йому грошових коштів в розмірі 38 тисяч гривень за закриття виконавчих проваджень відносно боржника ОСОБА_6 . Також в ході зустрічі ОСОБА_4 вказав ОСОБА_5 здійснити переказ грошових коштів за закриття виконавчих проваджень на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітованого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздрібного продукту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За вказівкою ОСОБА_4 , 10.10.2024 об 11 год 22 хв, ОСОБА_5 здійснила трансакції з переказу грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 у сумі 28 тисяч гривень та об 11 год 28 хв 10 тисяч гривень, тобто в загальному обумовленому ОСОБА_4 розмірі в сумі 38 тисяч гривень.

У подальшому, період з 10.10.2024 до 11.10.2024, ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи службовою особою, маючи 7 ранг державного службовця в межах посад державної служби категорії «В», з корисливих мотивів, з використанням службового становища, у невстановленому на теперішній час місці, здійснив вплив на прийняття заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , як особою, уповноваженою на виконання функцій держави, рішення щодо закриття виконавчих проваджень № 75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_6

11.10.2024 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 прийнято рішення про закриття виконавчих проваджень № 75764054, 75764145, 75764456, 75764528, 75764993 щодо боржника ОСОБА_6

12 жовтня 2024 року складено та повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході проведення затримання 11.10.2024, ОСОБА_4 , під час його особистого обшуку виявлено та вилучено: пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , яка належить йому.

Крім цього, в ході проведення санкціонованого транспортного засобу марки PEUGEOT 308, держаний номерний знак НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, фото записів, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів переказу коштів, а також відомостей про власника банківської карти, а також осіб яким перераховувались кошти на інші рахунки, в тому числі отримати інші відомості, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом тиаємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилученню у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківку про рух коштів на паперових та електронних носіях по рахунках карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості).

-наявну інформацію про власника рахунків карти № НОМЕР_2 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, які містяться в матеріалах клієнта банку.

-інформацію, щодо відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по даний час, роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування);

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилученню у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- роздруківку про рух коштів на паперових та електронних носіях по рахунках карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по 25.11.2024 , із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, з якого перераховувались гроші та на який переказувалися гроші, найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді «C-PEY» на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки та зняття коштів із прив`язкою до банкомату (місцевості).

-наявну інформацію про власника рахунків карти № НОМЕР_2 , а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, які містяться в матеріалах клієнта банку.

-інформацію, щодо відкриті та закриті розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по25.11.2024 , роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та дані по переказу коштів (перерахування)

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1