Справа №463/1255/24
Провадження №1-кс/463/6560/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000011 від 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, котрі перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю вилучення оригіналів мотивує тим, що такі можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , керівникам відділів ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, котрі перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р-н., с. Лісові Гринівці), а саме:

Договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, заявок, накладних на внутрішнє переміщення товарів, товаро-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок, та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 2021 року до 2023 року;

Договори, угод, додатків до них, специфікацій, довіреностей, банківських виписок, та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються використання транспортних послуг (доставки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підакцизних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 2021 року до 2023 року;

належним чином завірені копії договорів оренди (суборенди), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало у своїй діяльності офісні та складські приміщення за період з 2021 року до 2023 року;

Розгорнутих оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по усіх рахунках бухгалтерського обліку за період з 2021 року до 2023 року;

Податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 року до 2023 року, в тому числі і уточнюючих;

Податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021 року до 2023 року, в тому числі і уточнюючих;

належним чином завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 );

належним чином завірені копії свідоцтва платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 );

належним чином завірені копії протоколи загальних зборів та наказів про призначення на посаду директора і головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ), їх посадові обов`язки, та характеристики;

належним чином завірені копії ліцензій щодо зберігання пального, ліцензій на роздрібну торгівлю пальним, ліцензій щодо зберігання пального (для власних потреб), ліцензій на оптову торгівлю пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ).

Інформацію, щодо наявних товарних залишків (нафтопродуктів чи газоподібного палива) на момент отримання ухвали у приміщеннях, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) для зберігання ТМЦ (підакцизних товарів), зазначити їх обсяг та номенклатуру, адреси зберігання.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , покладається на керівника (особу, яка його замінює) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1