Справа № 180/2172/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури в Дніпропетровській області, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №0000140 від 17.03.2024 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08-38 год. 12.03.2024 року по 09-09 год. 13.03.2024 року гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись в м.Марганець Дніпропетровської області, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, викрала з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 21598,65 грн., якими розпорядилася на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 здійснювала транзакції, а також знімала грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ).

Згідно виписки з банківського рахунку потерпілого, 12.03.2024 в період часу з 12:28 години по 14:41 годину з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) відкритої в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , були зняті грошові кошти в розмірі 6200 гривень.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2024 за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що отримати інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, прокурор просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, згідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2024 за №0000140 із попередньою кваліфікацією за ч.4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання, підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів ( втому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ).

1.2.Виписки до платіжній картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 НОМЕР_1 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.6.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.11.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.12.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) за період часу з 12.03.2024 по 13.03.2024.

1.13.Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1