справа № 208/2478/23
№ провадження 1-кп/208/145/24
ВИРОК

Іменем України

07 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі: головуючого, судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , законного представника ОСОБА_6 ,

у відкритому підготовчому судовому засіданні, згідно угоди про визнання винуватості розглянувши справу кримінального провадження № 0000344 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кам`янське, Дніпропетровської області, громодянки України, українки, маючого непорвну середню освіту, навчающуюся на 3 курсі в Економічному фоховому коледжі, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, на момент вичнення інкримінованих злочинів була неповнолітньою, за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.11.2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у зазначеному кримінальному провадженні з одного боку, та обвинуваченої у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, в присутності захисника ОСОБА_5 , за письмовою згодою потерпілої сторони, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України, в приміщенні відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Галини Мазапи,4, укладено угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.

Починаючи з 2020 року ОСОБА 1 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні), маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких ОСОБА 1 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ОСОБА 1 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи працівники шахрайського «Call центру» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, здійснюють дзвінки громадянам, представляючись представниками правоохоронних органів або працівниками банківських установ, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет банкінгу».

Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вчинюваного кримінального правопорушення, вже інша особа працівник цього ж «Call центру», вже з потенційним потерпілим продовжує розмову, в ході якої з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет здійснює виведення всіх грошових коштів потерпілого на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, відкриті в конкретній банківській установі тієї чи іншої країни Європейського Союзу.

За встановленими даними в ході розслідування, упродовж 2020-2022 років для реалізації злочинного плану ОСОБА 1 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) вирішив залучити до створення злочинної організації ОСОБА 2 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) та ОСОБА 3 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні), довів до відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останні дали свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Зокрема, ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні), як організатори повинні були разом, або розподіляючи окремі функції між собою, діючи на виконання спільної мети, організовувати та контролювати роботу шахрайських «Call центрів», для цього підшукали офісні приміщення на території м. Кам`янське, за адресами: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_4 , обладнали їх комп`ютерною технікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) для виконання ролі адміністраторів шахрайського «Call центру» залучили ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні), яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їхню роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) залучили ОСОБА 7 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) та ОСОБА 8, які підконтрольні в злочинній організації останнім та які виконували роль виконавців, працюючи в шахрайському «Call центрі», безпосередньо здійснювали виведення грошових коштів потерпілих.

Також, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) залучили ОСОБА_4 та ОСОБА 9 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні), які підконтрольні в злочинній організації останнім, та які як виконавці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснюють за допомогою ІР-телефонії дзвінки громадянам, що володіють поширеною мовою колишніх країн членів СНД, зокрема російською, та проживають в іноземних державах на території Європейського Союзу.

У розмовах ОСОБА_4 та ОСОБА 9 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) та інші на теперішній час невстановлені особи, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, в подальшому під час бесіди з потенційними потерпілими попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовують такі данні у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрюють про злочинні наміри відносно них, та під різними приводами виманюють повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до Інтернет-банкінгу тощо.

При цьому ОСОБА_4 та ОСОБА 9 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) та інші на теперішній час невстановлені особи для надання реальності свого статусу представників банку або правоохоронних органів, протягом тривалого часу постійно підтримують телефонний зв`язок з потенційними потерпілими, представляючись різними працівниками банку або правоохоронних органів, для цього використовують ІР-телефонію, за допомогою чого потерпілим надходять замасковані (зашифровані) дзвінки з імітацією дзвінків від справжніх місцевих банків та правоохоронних органів.

Для досягнення свої злочинної мети ОСОБА_4 та ОСОБА 9 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні) та інші на теперішній час невстановлені особи, отримавши шахрайським шляхом всі необхідні дані для заволодіння грошовими коштами, передавали так звану роботу з потерпілими вже ОСОБА 6, ОСОБА 7 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) та ОСОБА 8, які на виконання своїх ролей, продовжуючи ошукувати потенційних потерпілих, в той час, коли останні не здогадуються про вчинення відносно них злочинних дій, маючи ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніку, а саме щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб, після чого конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перерахували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролюються ОСОБА 2 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) та ОСОБА 3 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні), які звітують про це лідеру злочинної організації ОСОБА 1 (яка повідомлена про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні) кожного дня, та після фактичного заволодіння грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, розподіляються між учасниками злочинної організації.

Крім цього організатори та виконавці злочинного плану вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушень, розподілили між собою ролі наступним чином:

Як організатори та активні члени організованої групи ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні):

- здійснюють загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- розробляють план скоєння злочинів, розподіляють між її учасниками функції, спрямовані на досягнення злочинного плану;

- підшукують осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль як лідера, погоджуються залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- об`єднують дії та розподіляють обов`язки між іншими співучасниками групи, яких залучають з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керують та координують дії співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- підшукують бази з анкетними даними потерпілих та надають такі баз для здійснення злочинних дій підлеглим виконавцям;

- підшукують підконтрольних осіб на території держав громадян Європейського Союзу, за допомогою яких здійснювалось безпосереднє заволодіння грошових коштів із рахунків потерпілих;

- акумулюють грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на підконтрольних рахунках;

- організовують діяльність шахрайського «Call центру» у м. Кам`янському, підшукання приміщень для його фактичного розміщення, забезпечення комп`ютерною технікою, ІР-телефонії, мережевим обладнанням, що маскують втручання в електронно-обчислювальні машини;

- перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою електронних гаманців та «криптовалюту», а також конвертування їх у готівку через обмінні пункти;

- розподіляють незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій тощо. На ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні), як учасників злочинної організації, покладались функції: повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організаторів ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні), загальне керівництво та організація роботи шахрайського «Call центру», розташованого у м. Кам`янське, та його працівників;

- підшукання та залучення до вчинюваних кримінальних правопорушень виконавців, що будуть працювати безпосередньо в шахрайському «Call центру», розташованому у м. Кам`янське, здійснювати дзвінки потерпілим та заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами;

- надання безпосереднім виконавцям, зокрема ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) та ОСОБА_4 , як адміністратором шахрайського «Call центру», розташованого у м. Кам`янське, вказівок щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, надання баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень; контролювати надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- звітувати перед організаторами ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні) за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями, пов`язаними із шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих;

- отримувати від організаторів ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у іншому кримінальному провадженні) грошові кошти та розподіляти між виконавцями як заробітну плату за роботу в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у

АДРЕСА_5 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні) та ОСОБА_4 , як учасників злочинної організації покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок адміністраторів шахрайських «Call центрів», розташованих у м. Кам`янське, ОСОБА 4, ОСОБА 5 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні);

- отримання та неухильне виконання вказівок від організаторів ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні);

- безпосередній виконавець працює в шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у м. Кам`янське, здійснює дзвінки потерпілим та заволодіває шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організаторами;

- виконання вказівок від адміністраторів шахрайських «Call центрів», розташованих у м. Кам`янське, ОСОБА 4, ОСОБА 5 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні) щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, отримання від організаторів баз даних про потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень;

- звітувати перед адміністраторами шахрайських «Call центрів», розташованих у м. Кам`янське, ОСОБА 4, ОСОБА 5 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні) про надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, організаторами злочинної організації ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні) розроблено єдиний план злочинних дій 3 розподілом функцій (ролей) кожного учасника злочинної організації, направленого на єдину мету заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій 3 електронно- обчислювальною технікою, в особливо великих розмірах, вчинених у складі злочинної організації, а саме заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу, за наступних обставин.

Так, протягом серпня-вересня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 разом з іншими учасники злочинної організації ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8, ОСОБА 9 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в іншому кримінальному провадженні), об`єднані сдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, створеної ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні), будучи учасником такої злочинної організації, розуміючи суспільну небезпечність вчинюваних злочинною організацією дій, бажаючи настання суспільно- небезпечних наслідків у вигляді отримання грошових коштів потерпілих, за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованому ними шахрайському « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у приміщенні АДРЕСА_6 , виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 3 (які повідомлені про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншому кримінальному провадженні) злочинним планом, шляхом обману здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заздалегідь підготовлену персональну комп`ютерну техніку, що розміщувалась за вказаною адресою, користуючись спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР- телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки, через мережу Інтернет, здійснили заволодіння грошовими коштами 5 громадян Латвійської Республіки, а саме:

1) ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 10.000 Євро, що еквівалентно 365 000, 00 грн.;

2) ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 3955 Євро, що еквівалентно 144 357, 50 грн.;

3) ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 11 900 Євро, що еквівалентно 434 350, 00 грн.;

4) ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 4500 Євро, що еквівалентно 164 250, 00 грн.;

5) ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 2650 Євро, що еквівалентно 96 725, 00 грн.

В подальшому, грошові кошти потерпілих, отриманні злочинним шляхом, учасники злочинної організації перерахували на банківські рахунки підконтрольних осіб та розпорядились ними на власних розсуд.

Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, вказані вище учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 33 005 Євро, що, відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.09.2022, еквівалентно 1204 682,5 грн., що в 960 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, чим завдали матеріальної шкоди потерпілим на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації. ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене у складі злочинної організації. ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації.

Обвинувачена ОСОБА_4 під час судового провадження повністю визнала свою винуватість у зазначеному діянні і зобов`язується: а) беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; б) співпрацювати з правоохоронними органами у наданні відомостей про обставини вчинення злочинів проти власності, та сприяти розслідуванню таких злочинів.

Беручи до уваги обвинувачена ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судима, на обліку у лікаря нарколога та у лікаря психіатра не перебуває, незаміжня, вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро каїться, активно співпрацювала з органом досудового розслідування, в тому числі у викритті організаторів, дала правдиві показання як підозрювана, прийняла участь у ряді слідчих дій (впізнання, огляди відеозаписів НСРД, тощо), наявний факт часткового відшкодування завданих збитків потерпілим, ОСОБА_4 вчинювала кримінальні правопорушення у зв`язку із збігом тяжких сімейних обставин (відсутність стабільного заробітку, на момент вчинення кримінальних правопорушень була неповнолітньою), вчинення кримінального правопорушення під впливом погроз, примусу та перебуваючи у фінансовій залежності у організаторів, була втягнута як неповнолітня до вчинюваних кримінальних правопорушень,

Сторони погоджуються на призначення покарання із застосування ст.ст. 69, 75 КК України та призначити покарання в порядку ст. 70 КК України за сукупністю покарань, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим а саме за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України 3 роки позбавлення волі, за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 6 місяців позбавлення волі, за ч. 2 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком 1 роки, покласти обов`язки на ОСОБА_4 , передбачені п.п. 2, ч. 1 ст. 76 КК України.

Завданні потерпілим майнові збитки частково відшкодовано, ОСОБА_4 вчинила злочини під збігом тяжких сімейних обставин.

Враховуючи зазначені пом`якшуючи обставини, між обвинуваченим ОСОБА_4 та прокурором укладена угода про визнання винуватості у скоєнні злочинів передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України 3 роки позбавлення волі,

за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 6 місяців позбавлення волі,

за ч. 2 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком 1 роки, покласти обов`язки на ОСОБА_4 , передбачені п.п. 2, ч. 1 ст. 76 КК України.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_17 покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_17 від відбуття призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки, поклавши на нього обов`язки передбачені п.1, 2 ст. ст. 76 КК України.

Зі змісту угоди вбачається, що при її укладанні обвинуваченій ОСОБА_4 роз`яснені та є зрозумілими наслідки укладання та затвердження угоди для сторін, відповідно до ст. 473 КПК України, а саме:

- обмеження права на оскарження вироку, підстави для оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода, в апеляційному порядку, що визначені п.1 ч. 4 ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п.1 ч.3 ст. 424 КПК України;

- відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, а саме права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого їй кримінального правопорушення, а вона має право допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

ОСОБА_4 зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі підозри у судовому провадженні; співпрацювати з правоохоронними органами у наданні відомостей про обставини вчинення злочинів проти власності, та сприяти розслідуванню таких злочинів.

Ця угода, суть якої обвинуваченій зрозуміла, укладена нею добровільно і усвідомлено, і у нього було достатньо часу, щоб ознайомитись зі змістом угоди про визнання винуватості.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 підтвердила обставини вчинення нею кримінальних правопорушень, як вони викладені в обвинуваченні.

Свою вину визнає повністю та щиро розкаюється у скоєному. Просить затвердити угоду про визнання винуватості, яка укладена нею добровільно, без якогось примусу.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім.

ОСОБА_4 раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, завданні потерпілим майнові збитки частково відшкодовано, і відповідно до ч.2 ст. 66 КК України суд визнає їх окремими обставинами, що пом`якшують його покарання.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , судом не встановлено.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 69 КК України за наявності декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої частини цього кодексу. Для застосування судом положень ст. 69 КК України повинні бути встановлені виключні обставини, що істотно знижують ступінь тяжкості саме вчиненого кримінального правопорушення, та які повинні оцінюватися з урахуванням індивідуальних особливостей кримінального провадження. Встановлені обставини, що пом`якшують покарання, мають настільки істотно знижувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції статті було б явно недоцільним і несправедливим.

Відповідно до п.3 ч.4 ст. 469 КК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Під час судового розгляду укладеної угоди про визнання винуватості, прокурором на підтвердження викриття обвинуваченою злочинних дій учасників групи, в тому числі організаторів, надано відповідні процесуальні документи та підтверджено, що інформація доказана, і обвинувальний акт щодо організаторів та інших учасників злочинної організацію направлено до суду.

Обвинувачена не є організатором злочинної організації.

Юридичним змістом кримінального провадження на підставі угод є сукупність прав і обов`язків, реалізовуючи які, сторони кримінального провадження можуть досягати правового компромісу.

Угода є процесуальним засобом, застосовуючи який, сторони з урахуванням рівноваги публічних та приватних інтересів у кримінальному провадженні, задовольняють їх в кримінальному процесі.

В провадженні на підставі угод, нормами КПК України вимагається від сторін і суду прийняття узгодженого рішення, і саме рішення суду про винуватість особи, ґрунтується на умовах укладеної сторонами угоди.

Перевіривши відповідність угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_4 суд дійшов до наступного висновку:

ОСОБА_4 дійсно вчинені кримінальні правопорушення передбачені ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, та вона у них винна;

- угода про визнання винуватості, яка укладена 07.11.2024 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , відповідає встановленим кримінальним процесуальним вимогам, є правомірною, відповідає інтересам суспільства та держави.

Потерпіла ОСОБА_18 надала добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Завдані матеріальні збитки їй відшкодовані в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_7 надав добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Завдані матеріальні збитки йому відшкодовані частково.

Потерпілий ОСОБА_19 надав добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Завдані матеріальні збитки йому відшкодовані в повному обсязі.

Потерпілий ОСОБА_20 надав добровільну письмову згоду на укладення прокурором угоди з обвинуваченим про визнання ним винуватості. Завдані матеріальні збитки йому відшкодовані в повному обсязі.

Потерпіла ОСОБА_21 померла, що підтверджено належними документами, клопотань про визнання потерпілим іншої особи, до суду не надходило.

Порушень прав, свобод чи інтересів інших осіб, судом не встановлено.

Частиною 1 ст. 75 КК України встановлено, що якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Згідно із ч.3 ст. 75 КК України у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Іспитовий строк - це певний проміжок часу, протягом якого здійснюється контроль за засудженим і останній під загрозою реального відбування призначеного покарання зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки та інші умови випробування. Значення іспитового строку полягає і в тому, що тільки протягом цього строку особа визнається судимою і за нею здійснюється контроль та соціально-виховна робота уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк дисциплінує засудженого, привчає його до дотримання законів, нагадує йому, що він не виправданий, а проходить випробування, від результату якого залежить його подальша доля - звільнення від відбування призначеної основної міри покарання або реальне її відбування.

Перебіг іспитового строку починається з моменту оголошення вироку і не підлягає скороченню в заохочувальному порядку.

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, суд відповідно до ст. 76 КК України покладає на засудженого відповідні обов`язки.

Суд підтверджує, що узгоджена сторонами угоди міра покарання обвинуваченому, відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановлених КК України.

Процесуальні витрати по справі відсутні.

Доля речових доказів вирішується судом відповідно до ст. 100 КПК України. Підстав застосування до речей вилучених у обвинуваченого спеціальної конфіскації, під час судового розгляду не встановлено.

Цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлені.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 07.11.2024 року на підставі ст.ст. 468,469,472 КПК України в приміщенні відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Галини Мазапи,4, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та притягнутою в якості обвинуваченої у цьому провадженні ОСОБА_4 , затвердити.

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винною у пред`явленому обвинуваченні ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.190, ч.4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, та призначити їй покарання:

- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України 3 роки позбавлення волі,

- ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України 4 роки 6 місяців позбавлення волі,

за ч. 2 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточно призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з іспитовим строком 1 роки, покласти обов`язки на ОСОБА_4 , передбачені п.п. 2, ч. 1 ст. 76 КК України.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбуття призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на 1 рік.

Згідно ст. 76 КК України, зобов`язати ОСОБА_4 протягом іспитового строку: не виїжджати за межі України без погодження уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, навчання чи роботи; періодично з`являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації.

Питання речових доказів вилучених 15.03.2023 року під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , вилучених в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 , вирішити в кримінальному провадженні № 0000085.

До набрання вироком законної сили, захід забезпечення кримінального провадження відносно ОСОБА_4 не обирати.

Вирок може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду через суд, який його ухвалив, протягом 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України. Законної сили вирок суду набирає після закінчення строку його оскарження.

Вирок суду підлягає негайному врученню прокурору, обвинуваченому, захиснику.

Суддя ОСОБА_1