Провадження № 1-кс/592/7545/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада громадянин ОСОБА_4 втратив мобільний телефон марки Vivo з власної необережності. В подальшому виявив що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_1 зникли грошові кошти у загальній сумі 68 124 грн., а саме відбувся переказ на картку іншого банку НОМЕР_2 . ( НОМЕР_3 ). 24.11.2023 СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області відомості за давим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004570, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , то останній повідомив, що має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з якого в період часу з 01.10.2023 по 01.12.2023, невідома особа здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з його банківської картки. Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказової інформації щодо скоєного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковим рахункам, якими володіє ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , оскільки дана інформація необхідна для даного кримінального провадження. Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація з можливістю вилучення копій документів до яких надається доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація з можливістю вилучення копій документів до яких надається доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 :

-роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023 р. в тому числі із зазначенням повних анкетних даних відправника;

-повні анкетно-адресні дані власника карткових рахунків іменовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023 р.;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 01 хв. 01.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023 р.;

-відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01 хв. 01.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023 р. по картковим рахунках іменовані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 (з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІР адреса);

-відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 01 хв. 01.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023 р.;

-відомості щодо перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних тих людей, які здійснювали перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 01 хв. 01.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023р.;

- аудіозаписи телефонних розмов з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були здійснені в період часу з 01 хв. 01.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023р., з фінансових номерів;

- надати інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01 хв. 01.10.2023 по 23 год. 59 хв. 01.12.2023р.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим Сумського РУП, що перебувають в групі слідчих в вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1