Провадження № 1-кс/344/5567/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

власника майна в режимі відеозв`язку ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000301 від 22.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в

Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 22.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , протиставляючи себе законності та загальновизнаним етичним правилам поведінки й існування в правовому суспільстві, здійснював свою злочину діяльність, підтримував «злодійські закони», дотримувався визначених правил особистісної поведінки у взаємовідносинах з особами, що належать до «кримінального середовища», підтримував заборону визнання своєї вини у вчиненні злочинів та будь-якої співпраці з правоохоронними органами, отримання допомоги від офіційних представників держави, заборону загальнокорисної праці, зайняття адміністративних чи господарських посад, проходження військової служби, носіння отриманої від держави зброї та захисту державних інтересів.

В період часу з січня 2023 року по січень 2024 року ОСОБА_4 завдяки особистим організаторським та маніпулятивним здібностям, користуючись авторитетом серед своїх знайомих ОСОБА_6 та раніше судимого ОСОБА_7 , схиляв їх до вчинення злочинів, встановлював та поширював у суспільстві свій злочинний вплив, спонукав, сприяв та координував злочинну діяльність, у тому числі пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин, приймав участь у вирішенні конфліктів та спірних ситуацій, які виникали між представниками злочинного середовища, намагався встановити стосунки зі «злодіями в законі» та зайняти статус «смотрящого» за Івано-Франківською областю.

З метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами, в порушення ст. 7 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів» від 15.02.1995 та ст. 3 Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними» від 15.02.1995, з корисливих спонукань, за невстановлених обставин, але не пізніше 26.01.2023, незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін та приховали її у підвальному приміщенні без номера в будинку АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

14 січня 2023 року відповідно до ст. 267 КПК України проведено НСРД, обстежено публічно недоступне інше володіння особи підвальне приміщення без номера за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом таємного проникнення у нього, в ході якого виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, упакований в поліетиленовий пакет чорного кольору, з порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою 105 грам, та із вказаної речовини відібрано зразки, які згідно з висновком експерта містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 0,2056 грама, яку ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно придбали та зберігали з метою збуту, а також збули за невстановлених обставин.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою незаконного збагачення ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих спонукань, діючи повторно, за невстановлених обставин, але не пізніше 01.02.2023, повторно незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін та приховали її у підвальному приміщенні без номера в будинку АДРЕСА_1 , де незаконно зберігали з метою подальшого збуту.

04 лютого 2023 року відповідно до ст. 267 КПК України проведено НСРД, обстежено публічно недоступне інше володіння особи підвальне приміщення без номера за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом таємного проникнення у нього, в ході якого виявлено поліетиленовий пакет білого кольору, що упакований в нітрилову рукавицю чорного кольору, з порошкоподібною речовиною білого кольору, вагою 103 грама, та із вказаної речовини відібрано зразки, які згідно з висновком експерта містять психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, у кількості 2,5891 грама, що є великим розміром, яку ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи повторно, незаконно придбали та зберігали з метою збуту та збули за невстановлених обставин.

Крім цього ОСОБА_4 в період часу з листопада 2023 року по січень 2024 року здобув авторитет та повагу в ОСОБА_8 , встановлював та поширював у суспільстві свій злочинний вплив, переконував останнього у необхідності підтримання «злодійських законів», дотримання визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з особами, що належать до «кримінального середовища», навчав його правилам поведінки у відповідності до «злодійських законів», знайомив з особами зі «злочинного середовища», переконував ОСОБА_8 у необхідності здачі коштів у «злодійський общак».

Як наслідок, з метою самоствердження шляхом залякування та приниження інших осіб, 02.01.2024 о 23.05 год. ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з відома та згоди ОСОБА_4 , неподалік магазину «Камея» за адресою: АДРЕСА_2 , ігноруючи загальноприйняті правила поведінки та моралі з метою грубого порушення порядку та з мотивів явної неповаги до суспільства, розпочали словесний конфлікт із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та трьома невстановленими особами, які проходили повз них, нанесли ОСОБА_10 та одному із невстановлених осіб удари в різні частини тіла, після чого ОСОБА_9 вийняв зі своєї куртки невстановлений пістолет, погрожував його застосуванням, та здійснив постріли в праву ногу ОСОБА_10 та у живіт одному із невстановлених осіб, спричинивши їм фізичну біль.

Також, метою підвищення самооцінки, здобуття та утвердження свого становища у «злочинному середовищі», встановлення та поширення у суспільстві свого злочинного впливу, 05.01.2024 о 22.50 год. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , неподалік ресторану «Пасаж Гартенберг» за адресою: АДРЕСА_3 , грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які проходили повз них, нанесли удари в різні частини тіла, спричинивши їм фізичну біль.

У подальшому упродовж 06.01.2024 ОСОБА_4 , з метою встановлення та поширення у суспільстві свого злочинного впливу та закріплення свого становища у «злочинному середовищі», протиставляючи себе нормам законності та бажаючи здійснювати злочину діяльність на противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, для з`ясування та вирішення спірних питань шляхом застосування фізичної сили, призначив ОСОБА_12 зустріч неподалік Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Т.Шевченка, 57.

Цього ж дня, 06.01.2024 о 19.50 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інші не встановлені на даний час особи прибули до території Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, де неподалік зупинки для громадського транспорту та кав`ярні «Кавоварка» за адресою: АДРЕСА_4 , зустрілись із ОСОБА_12 та іншими невстановленими на даний час особами, які прибули на зустріч разом з останнім, учасники конфлікту з однієї сторони висловлювали іншій стороні свої претензії стосовно вчиненого 05.01.2024 неподалік ресторану «Пасаж Гартенберг» хуліганства, одні перед одними демонстрували свою чисельну перевагу та погрожували застосуванням фізичної сили, застосували фізичну силу та одні іншим нанесли удари руками, ногами та невстановленими предметами у різні частини тіла, ОСОБА_8 вийняв зі своєї куртки невстановлений пістолет та вистрілив з нього у ОСОБА_12 , унаслідок чого спричинив тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітки зліва, лівобічного гемопневмотораксу, які відноситься до тяжких тілесних ушкоджень, що є небезпечними для життя в момент заподіяння.

07 січня 2024 року ОСОБА_8 затримано у відповідності до ст. 208 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.01.2024 йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України та слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до нього застосовано запобіжний захід тримання під вартою та визначено заставу.

08 січня 2024 року у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України та 17.01.2024 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до нього застосовано запобіжний захід тримання під вартою та визначено заставу.

Поміщений під варту в ДУ «Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 70а (далі УВП-12) ОСОБА_4 , не бажаючи ставати на шлях виправлення, підтримуючи «злодійські закони», ігноруючи Кримінально-виконавчий кодекс України (далі КВКУ) та правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань (далі Правила), використовуючи особисті інтелектуальні та вольові якості, а також фізичну силу, продовжив встановлювати та поширювати свій злочинний вплив в установі виконання покарань.

З метою здобуття і укріплення свого авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримувались в УВП-12, ОСОБА_4 умисно не виконував передбачені КВКУ та Правилами обов`язки ув`язнених щодо неухильного додержуватися правил поведінки, не посягання на права і свободи, честь і гідність інших осіб, виконання законних вимог адміністрації установи виконання покарань, ввічливого ставлення до персоналу, осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також інших засуджених, неодноразово порушував режим утримання, за що адміністрацією установи на нього неодноразово накладались дисциплінарні стягнення.

Перебуваючи в період часу з 17.01.2024 по 11.03.2024 під вартою в камері № 19 УВП-12, ОСОБА_4 прийняв на себе неформальну владу серед в`язнів, застосовував фізичну силу до ув`язнених ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та схиляв їх до невиконання передбачених КВКУ та Правилами обов`язків, невиконання законних вимог адміністрації установи, поваги і виконання «злодійських законів», забезпечував постачання та розподіл між ув`язненими тютюнових виробів та продуктів харчування, встановлював та поширював на ув`язнених ОСОБА_15 та ОСОБА_16 свій злочинний вплив.

11.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_5 , неодруженого, непрацюючого, з середньою освітою, раніше судимого, затримано на підставі п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України (якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255-1, 255-2 Кримінального кодексу України). Цього ж дня, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

12.04.2024 Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 09.06.2024 включно.

05.06.2024 Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, до 18 липня 2024 року.

16 травня 2024 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду (№344/9305/24) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 18 липня 2024 року.

15 липня 2024 року ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду (№344/912893/24) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 18 вересня 2024 року.

11 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області по місцю тимчасового проживання ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_6 вилучено грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 купюр, в загальній сумі 1000 доларів США, грошові купюри номіналом 500 грн. в кількості 9 купюр, в загальній сумі 4500 грн., грошові купюри номіналом 200 грн., в кількості 2 купюри, в загальній сумі 400 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що вказані грошові кошти належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Санкції злочинів передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-1 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Тому, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, який може призначений підозрюваному ОСОБА_4 за результатами розгляду даного кримінального провадження у суді, просила накласти арешт на вказані грошові кошти.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні в режимі відеозв`язку щодо задоволення клопотання заперечив, стверджує, що вилученні грошові кошти належать адвокату.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 22.04.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-1 КК України.

08 січня 2024 року у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України та 17.01.2024 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду до нього застосовано запобіжний захід тримання під вартою та визначено заставу.

11 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області по місцю тимчасового проживання ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_6 вилучено грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 купюр, в загальній сумі 1000 доларів США, грошові купюри номіналом 500 грн. в кількості 9 купюр, в загальній сумі 4500 грн., грошові купюри номіналом 200 грн., в кількості 2 купюри, в загальній сумі 400 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що вказані грошові кошти належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя критично оцінює доводи підозрюваного ОСОБА_4 про те, що вилучені грошові кошти належать адвокату. Так, підозрюваний не вказує прізвище такого адвоката, а кошти були вилучені за місцем тимчасового проживання підозрюваного.

Санкції злочинів передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 255-1 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Вказане свідчить про те, що підозрюваний повідомляє суд неправдиві дані, з метою уникнення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі зазначеного приходжу до висновку, що існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування такого може призвести до відчуження зазначеного майна підозрюваного, та можуть настати наслідки, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна. Така форма арешту майна у забороні його відчуження та розпорядження буде повністю відповідати меті арешту майна в даному кримінальному провадженні, та не порушить право на користування цим майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на:

- грошові купюри номіналом 100 доларів США в кількості 10 купюр, в загальній сумі 1000 доларів США;

- грошові купюри номіналом 500 грн. в кількості 9 купюр, в загальній сумі 4500 грн.;

- грошові купюри номіналом 200 грн. в кількості 2 купюри, в загальній сумі 400 грн.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 25.07.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_17