Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3902/24
номер провадження 1-кс/695/933/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001438 від 24.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001438 від 24.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.08.2024 року до Золотоніського РВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив про вчинення стосовно нього шахрайських дій, а саме: 24.07.2024 року при переході за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вводі своїх особистих даних карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із його банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зникли кошти в сумі 47 000.00 грн, чим йому було завдано матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001438 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З документів, приєднаних потерпілим 13.09.2024 та 02.10.2024 до кримінального провадження, а саме виписках по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , окремі рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 18.02.1999 Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області, стало відомо, що грошові кошти із вказаних банківських карток та рахунків були перераховані 24.07.2024 у період часу із 09 год. 46 хв. по 09 год. 55 хв. на банківську картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чотирма транзакціями на загальну суму 17 400.00 грн.

13.09.2024 року та 02.10.2024 року копії виписок із рахунків копії виписок по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001438.

16.09.2024 до СВ Золотоніського РВП надійшов рапорт ст. о/у СКП Золотоніського РВГІ ОСОБА_6 про те, що у ході виконанням доручення у порядку ст. 40 КПК України, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що 24.07.2024 у період часу із 09 год. 46 хв. по 09 год. 55 хв. із банківських карток ОСОБА_5 грошові кошти були перераховані па банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього факт перерахування власних коштів без згоди власника 24.07.2024 року у період часу із 09 год. 46 хв. по 09 год. 55 хв. на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час допиту потерпілого підтвердив ОСОБА_5 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 24.07.2024 по 31.07.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, фото та відеоматеріалів особи, що реєструвала рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001438 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з картки потерпілого кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника майору поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_11 , слідчому майору поліції ОСОБА_12 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому старілому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому капітану поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації хто є отримувачем банківської карти № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних анкетних даних: прізвище, ім`я по батькові, дата, місяць рік народження, РНОКПП, паспортних даних, місця реєстрації, фактичного проживання, контактних телефонів, які слідством не встановлені, та які рахунки, карткові рахунки, кредити на особу відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить невстановленій слідством особі, із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 24.07.2024 року по 31.07.2024 року;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що належить невстановленій слідством особі та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 24.07.2024 по 31.07.2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період із 24.07.2024 по 31.07.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 29.11.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1