Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1836/2024 Справа № 641/2423/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.04.2024 приблизно о 10.19 заявниці зателефонували невідомі з номеру НОМЕР_1 , представились представниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шахрайським шляхом заволоділи грошима заявниці на загальну суму 93 114 грн. (ЖЄО 5318 від 08.04.2024).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 09.04.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила наступне: 08.04.2024 близько 10:19 заявниця знаходилась за вищевказаною адресою, їй зателефонували невідомі з телефону НОМЕР_1 , невідома особа мала чоловічий голос, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий сказав, що з банківської картки заявниці шахраї хочуть зняти гроші. Щоб зберегти гроші, їй потрібно зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та з кредитної своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перевести кошти на невідому картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . Потім потерпіла перевела гроші з кредитної на картку шахрая в сумі 27 077 грн., а з іншої своєї в сумі 64 114 грн. Згодом невідомий кинув слухавку. Також невідомий заявниці телефонував на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з мобільного телефону НОМЕР_5 .

14.05.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілої № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 були перераховані на банківську картку невідомих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та в подальшому переведені на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

01.08.2024 проведено тимчасовий доступ в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_6 гроші переведені на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 .

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку по банківському рахунку НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 08.04.2024 по теперішній час, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надала заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 00:00 08.04.2024 по 23:59 09.09.2024 з зазначенням контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), яка знаходиться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1