У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11764/23

№ 1-кс/183/1997/24

07 жовтня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001339 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.10.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись співробітником кіберполіції, повідомила що з метою уникнення шахрайства їй необхідно перерахувати наявні на банківській картці грошові кошти на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_4 з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти платежем 20000 гривень та 18000 гривень, спричинивши останній майновий збиток на загальну суму 38000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, за допомогою відкритого інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківська карта « НОМЕР_3 », на яку було переведено грошові кошти у сумі 38000 гривень, відповідно до виписки по картці, за BIN- номером (перші шість цифр карти), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчій та прокурор не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчій, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії:

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 05 жовтня 2023 року по 23:59 годин 17 жовтня 2023 року з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет та відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 05 жовтня 2023 року по 23:59 годин 17 жовтня 2023 року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- вказати місця знаття, місця здійснення платежів за покупки товарів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 годин 05 жовтня 2023 року по 23:59 годин 17 жовтня 2023 року з назвами магазинів, адреси їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- вказати електронні платіжні систем ( у т.ч. електронні гаманці), інтернет-сайти із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів через які грошові кошти були переведені з банківської картки № НОМЕР_3 ;

-вказати абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора куди було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 ;

-вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у систему «інтернет-банкінг, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з00:00 годин 05 жовтня 2023 року по 23:59 годин 17 жовтня 2023 року надати данні власника банківської карти № НОМЕР_3 (повної юридичної справи клієнта).

Строк дії ухвали до 07.12.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1