Справа №345/3148/24
Провадження № 1-кс/345/820/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2024 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

в с т а н о в и в:

26.09.2024 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: додоговору № 33 від 09.03.2023, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договору № 37 від 16.01.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучити копії договору № 33 від 09.03.2023, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договору № 37 від 16.01.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містяться на паперовому та/або електронному носії(здійснити їх виїмку), терміном на 30 (тридцять) днів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.03.2024 до чергової частини Калуського РВП поступила ухвала Калуського міськрайонного суду справа №345/1296/24 щодо внесення відомостей в ЄРДР по заяві ОСОБА_4 по факту незаконної передачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і незаконного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових вимог» конфіденційної інформації про заявника.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 19 серпня 2019 року уклав договір комплексного банківського обслуговування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підписання заяви про приєднання № НОМЕР_2 , за яким йому було надано кредит на споживчі потреби в сумі 51800,00 грн. зі строком кредитування на 60 місяців та сплатою 38% річних за користування кредитними коштами. В квітні 2020 року потерпілий звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати кредитні канікули. Проте АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав позов до суду з метою дострокового розриву договору та виплату всіх грошових коштів, які були у залишку кредитного договору. 24.09.2021 рішенням Калуського міськрайонного суду позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було задоволено в повному обсязі та відкрито виконавче провадження ВП №67556143. Невдовзі після цього до ОСОБА_4 почали телефонувати невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та погрожуючи вимагали повернути грошові кошти, які він винен АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 , та за яким відкрито виконавче провадження №67556143. Потерпілий ОСОБА_4 написав апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення Калуського міськрайонного суду від 24.09.2021 по справі №345/2898/21 та постановити нове рішення, яким стягнути з нього на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованість за договором комплексного банківського обслуговування фізичних юридичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) у розмірі 43811,82 грн. 10 травня 2022 року задовольнили його апеляційну скаргу, та постановили стягнути заборгованість за кредитним договором основну суму кредиту в розмірі 48149,44 грн. Після цього до ОСОБА_4 , знову почали телефонувати невідомі особи, які представлялись працівниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та погрожуючи вимагали повернути грошові кошти, які він винен АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 , та за яким відкрито виконавче провадження №69582379. В подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір № 33 від 09.03.2023 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно боргу ОСОБА_4 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір № 37 від 16.01.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно боргу ОСОБА_4 .

Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договору № 33 від 09.03.2023 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору № 37 від 16.01.2024 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що дані документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути використані, як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: додоговору № 33 від 09.03.2023, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договору № 37 від 16.01.2024, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: