Провадження №: 1-кс/755/3540/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" листопада 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання, старшого слідчого 2 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий 2 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_8 за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, відомості про яке 30.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України..

У ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на момент анексії у 2014 році АР Крим проходила військову службу за контрактом у відокремленому підрозділі 79 інформаційно-телекомунікаційного вузла (в/ч НОМЕР_1 , на той час місце постійної дислокації м. Сімферополь), який дислокувався на адміністративній території в/ч НОМЕР_2 (на той час місце постійної дислокації с. Перевальне Сімферопольського району АР Крим).

Після окупації АР Крим у 2014 році ОСОБА_5 всупереч вимогам спільної директиви ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , наказів командування ІНФОРМАЦІЯ_4 , на відміну від вірних присязі військовослужбовців, що також проходили військову службу на території півострову, не прибула у визначені нові місця дислокації.

При цьому, після окупації АР Крим російськими військами ОСОБА_5 зрадивши присязі перейшла на військову службу до зс рф та на даний час є військовослужбовцем військової служби за контрактом НОМЕР_3 , ордена Суворова бригади берегової оборони (в/ч НОМЕР_3 , місце дислокації ТОТ с. Перевальне АР Крим, далі - НОМЕР_3) Чорноморського флоту Південного військового округу зс рф.

Військовослужбовці підрозділів НОМЕР_3, в якій військову службу за контрактом в тому числі проходить громадянка України ОСОБА_5 , беруть безпосередню участь у повномасштабному вторгненні в Україну, яке розпочалося у лютому 2022 року.

В ході проведення розслідування було встановлено що ОСОБА_5 є клієнтом Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в якому знаходяться відомості, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , в яких містяться документи що засвідчують особу, а також фото ОСОБА_5 , та рух коштів на банківських рахунках.

Поряд з цим з`ясовано, що відповідно до листа Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») від 21.10.2024 №20.1.0.0.0/7 - 241018/33672 встановлено, що Банк готовий надати запитувану інформацію, але в порядку передбаченому главою 15 КПК України.

З огляду на викладене, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які послугували підставою

для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці і є банківською таємницею.

Враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо).

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2008 по 18.07.2024, щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

Отримання вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, може бути використане для подальшого проведення судової портретної та інших експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) а саме: належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо), можуть мати суттєве значення для встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, їх власників, або причетних осіб до кримінального правопорушення, для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню.

У той же час, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2008 по 18.07.2024, щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

При цьому у клопотанні відсутні будь-які обґрунтування необхідності отримання доступу до цієї інформації та документів, і яке вони мають важливе значення для розслідування та як можуть бути використані у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000009, від 30 січня 2023 року.

З урахуванням наведеного, слідча суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання у цій частині

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання, старшого слідчого 2 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , слідчому 2 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом отримання інформації на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1