"02" жовтня 2024 р. Справа № 363/3842/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000905 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні групи слідчих Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000905 від 12.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо Вишгородського РУП ГУНП в Київській області від ОСОБА_5 , надійшла заява про те, що в період часу з 01.01.2024 року по 21.06.2024 ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу до приміщення складу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, викрав електротовари, інструменти та медичне обладнання, яке належить ФОП « ОСОБА_5 », чим спричинив останньому матеріальну шкоду на суму викраденого майна.

12 липня 2024 року, відповідні відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що частину викраденого майна ОСОБА_6 відправляв через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладеними платежами, зазначаючи у накладній свої особисті данні як відправника. Окрім того, ОСОБА_5 вказав відомі йому контактні абонентські номери мобільних телефонів, якими користувався ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , номери яких додатково підтверджуються протоколом огляду мобільного телефону потерпілого.

З метою перевірки показів потерпілого ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 про відправлені поштові відправлення та отримані накладні платежі здійснені гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , проте останню, враховуючи технічні можливості товариства, отримано лише з 13.05.2024 року.

Поряд з цим, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження отримано інформацію про здійснення ОСОБА_6 . поштових відправлень із зазначенням в експрес накладних відомостей що він є відправником до 13.05.2024, а тому в органу досудового розслідування наявна потреба в отриманні інформації про суми та призначення накладних платежів отриманих ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2023 року, та в разі наявності з метою визначення місця його перебування про рух коштів по картковому рахунку, яка може бути в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична АДРЕСА_2 .

На даний час місцезнаходження ОСОБА_6 органу досудового розслідування не відоме.

Відповідно до санкції до ч. 4 ст. 185 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавленнямволі на строк відпяти до восьми років, а тому відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України останній є тяжким злочином.

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, можливо шляхом отримання, огляду та аналізу інформації про отримані накладні платежі здійснені гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням інформації, щодо руху коштів отриманих останнім, (сум, дат), відомостей щодо відправника (прізвища імені по-батькові, контактний номер мобільного телефону), номеру експрес накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій це здійснено, повних номерів банківських карток з використанням яких здійснено оплату та банківської карти (в разі наявності) наяку ОСОБА_6 , їх перераховано, з можливістю вилучення вказаних документів у вигляді електронних документів, які зберігаються на електронному носії інформації,а в разі отримання коштів готівкою - копій документів якими це посвідчено.

В разі відкриття ОСОБА_6 платіжної карти в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про, а саме:

- про рух грошових коштів по платіжній картці відкритої на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;

- виписки руху по платіжній картці відкритої на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 року до часу виконання ухвали, у електронному вигляді на електронному носії інформації;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку відкритого на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці відкритої на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо. На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних данних - належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до інформації, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме:начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) старшомуслідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту ОСОБА_9 та (або) слідчомувідділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або)слідчомувідділення злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому слідчого відділення ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме:

1.1. інформації про отримані накладні платежі здійснені гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2023 по час виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням інформації, щодо руху коштів отриманих останнім, (сум, дат), відомостей щодо відправника (прізвища імені по-батькові, контактний номер мобільного телефону), номеру експрес накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій це здійснено, повних номерів банківських карток з використанням яких здійснено оплату та банківської карти (в разі наявності) на яку ОСОБА_6 , їх перераховано, з можливістю вилучення вказаних документів у вигляді електронних документів, які зберігаються на електронному носії інформації, а в разі отримання коштів готівкою - копій документів якими це посвідчено,яка перебуває у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична АДРЕСА_2 , - з можливістю вилучення її копії на електронному носії.

2. В разі відкриття ОСОБА_6 платіжної карти в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про, а саме:

2.1. про рух грошових коштів по платіжній картці відкритої на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;

2.2. виписки руху по платіжній картці відкритої на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 року до часу виконання ухвали, у електронному вигляді на електронному носії інформації;

2.3. даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

2.4. усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку відкритого на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

2.5. ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці відкритої на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 виданий Хорольським РВ УМВС України в Полтавській області від 14.07.2004, код фізичної особи платника податків НОМЕР_7 , абонентські номери мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична АДРЕСА_2 , - з можливістю вилучення її копії на електронному носії.

Ухвала діє до 02.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1