Провадження №: 1-кс/755/3538/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" листопада 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого 2 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий 2 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 за погодженням прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфери оборони Центрального регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) та зобов`язати надати інформацію на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що містять інформацію: належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо), відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2008 року по 30.10.2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_7 за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, відомості про яке 30.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент анексії у 2014 році АР Крим проходила військову службу за контрактом на посаді механіка-радіотелефоніста відділення радіозв`язку вузла зв`язку батальйону матеріально-технічного забезпечення НОМЕР_4 окремої бригади берегової оборони ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_5 , на той час місце постійної дислокації в АДРЕСА_2 .

Після окупації АР Крим у 2014 році ОСОБА_5 всупереч вимогам спільної директиви ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , наказів командування ІНФОРМАЦІЯ_6 , на відміну від вірних присязі військовослужбовців, що також проходили військову службу на території півострову, не прибула у визначені нові місця дислокації.

При цьому, після окупації АР Крим російськими військами ОСОБА_6 зрадивши присязі перейшла на військову службу до ЗС РФ та на даний час є військовослужбовцем військової служби за контрактом НОМЕР_6 , ордена Суворова бригади берегової оборони (в/ч НОМЕР_7 , місце дислокації ТОТ с. Перевальне АР Крим, далі - ІНФОРМАЦІЯ_8) Чорноморського флоту Південного військового округу ЗС РФ.

Військовослужбовці підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_8, в якій військову службу за контрактом в тому числі проходить громадянка України ОСОБА_6 , беруть безпосередню участь у повномасштабному вторгненні в Україну, яке розпочалося у лютому 2022 року.

В ході проведення розслідування було встановлено що ОСОБА_5 є клієнтом Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в якому знаходяться відомості, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , в яких містяться документи що засвідчують особу, а також фото ОСОБА_5 , та рух коштів на банківських рахунках.

Поряд з цим з`ясовано, що відповідно до листа Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 21.10.2024 року №20.1.0.0.0/7 - 241018/33671 встановлено, що Банк готовий надати запитувану інформацію, але в порядку передбаченому главою 15 КПК України.

З огляду на викладене, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці і є банківською таємницею.

Отримання вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, може бути використане для подальшого проведення судової портретної та інших експертиз.

Враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи, тощо), відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2008 року по 30.10.2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого 2 відділу слідчого управління (з дислокацією у м. Київ) ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_7 , слідчому 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) і зобов`язати надати інформацію на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що містять інформацію:

- належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи).

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2008 року по 30.10.2024 року, щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: