Справа № 347/2053/24
Провадження № 1-кс/347/707/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання слідчої слідчого відділення Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000267 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 15.08.2024 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Хімчин, Косівського району, Івано- Франківської області, який повідомив про те, що ОСОБА_5 шахрайським способом заволодів відомостями про банківські рахунки, після чого оформив кредит у різних банківських установах, спричинивши потерпілому ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 розповів про онлайн заробіток, який полягає у створенні електронного кабінету на електронній біржі Віnanсе, через який в подальшому будуть виводитися кошти у національній валюті. ОСОБА_5 обіцяв ОСОБА_4 заробіток у розмірі 15%-20% від кожної вдалої операції, що мало б становити 500-1000 гривень. Па пропозицію ОСОБА_5 потерпілий погодився, після чого надав останньому свій мобільний телефон марки TECNO SPARK 10 PRO при цьому ОСОБА_5 попросив потерпілого зайти в мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб створити віртуальну банківську карту в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку в подальшому використає для створення інтернет гаманця, який буде використовувати на електронній біржі Віnanсе. Також для проведення верифікації ОСОБА_5 попросив потерпілого надати йому паспорт громадянина України, що він і зробив. Ця операція зайняла орієнтовно 1,5, за цей час ОСОБА_5 жодного разу потерпілому телефон в руки не давав, також не розповідав, які операції проводить. Закінчивши всі потрібні операції, останній віддав потерпілому мобільний телефон, після чого підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на майдані Незалежності в м. Косів зняв 1000 гривень та надав в якості заробітку. Наприкінці зустрічі останній повідомив, що таким чином можна заробляти, але потрібний інший номер мобільного телефону та інша банківська карта, можливо когось із родичів. Аналогічні зустрічі відбулися ще 30.07.2024, 31.07.2024, 01.08.2024 та 04.08.2024, під час яких всі операції відбувалися за аналогією з минулою зустріччю. Після проведення зазначених операцій, ОСОБА_5 аналогічно знімав в банкоматі грошові кошти в сумі 500 - 1000 гривень та надав потерпілому в якості заробітку. В подальшому на номер телефону потерпілого почали надходити телефонні дзвінки від працівників різних кредитних компаній, в ході розмови вказані особи повідомили, що в їхніх компаніях онлайн-кредитування відкрито кредитні договори на ім`я потерпілого та його родичів.

Здійснившій запит в Українське бюро кредитних історій було встановлено, що на ім`я потерпілого ОСОБА_4 оформлено наступні кредити:

- 01.08.2024 кредитний договір на суму 700 гривень в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

-заявки про надання онлайн кредиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

-договору від 01.08.2024 про надання онлайн кредиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), документів, що стосуються оформлення онлайн кредиту, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначенням банківського (карткового) рахунку на який перерахованого грошові кошти та інших документів, наданих при оформленні онлайн кредиту;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт - центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювалися 01.08.2024 в період часу з 16:20 до 17:00 з метою проведення будь яких операцій по оформленню онлайн кредиту ОСОБА_4 ;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися будь які операції по оформленню онлайн кредиту ОСОБА_4 .

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які наявні в банківських справах.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів із здійсненням їх вилучення, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

-заявки про надання онлайн кредиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

-договору від 01.08.2024 про надання онлайн кредиту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), документів, що стосуються оформлення онлайн кредиту, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначенням банківського (карткового) рахунку на який перерахованого грошові кошти та інших документів, наданих при оформленні онлайн кредиту.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт - центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювалися 01.08.2024 в період часу з 16:20 до 17:00 з метою проведення будь яких операцій по оформленню онлайн кредиту ОСОБА_4 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися будь які операції по оформленню онлайн кредиту ОСОБА_4 .

Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженій сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1