Справа № 953/7584/24
н/п 1-кс/953/6034/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001228 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

14.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001228 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.08.2024 до ЧЧ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_2 " про те, що 07.08.2024 невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебували на балансі банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкодуна загальну суму 247 000 гривень.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001228 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на даний час перебуває на території республіки Грузія та не має можливості прибути до м. Харкова для участі у слідчих та процесуальних діях у вказаному кримінальному провадженні. Однак ОСОБА_5 в усній формі повідомив про те, що 07.08.2024 йому зателефонував невстановлений чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого даний чоловік повідомив потерпілому про те, що невстановлені особи отримали доступ до його електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та намагаються вивести грошові кошти, які перебувають на балансі банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

З метою збереження вказаних коштів ОСОБА_5 було запропоновано перевести гроші на інші рахунки з умовою їх подальшого повернення, на що ОСОБА_5 погодився та повідомив шахраям відповідні пін-коди, які надходили йому на мобільний телефонний номер в смс-повідомленнях. Після виконання всіх інструкції, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 247 000 гривень з картки потерпілого, здійснивши 10 транзакцій на інші рахунки.

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавни ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, забезпечити тимчасовий доступ до інформації за банківською карткою: № НОМЕР_3 , а саме: особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаними банківськими картками; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 22.08.2024 року; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 22.08.2024 року; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 22.08.2024 року; відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 22.08.2024 року; відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 22.08.2024 року; фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків по 22.08.2024 року; відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаних банківських карток (подача заявок, звернення до служби підтримки.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 22.10.2024 включно.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1