Провадження № 1-кс/592/7067/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - дільничний офіцер поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенцїї Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступківсвоє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001467, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошення про набір людей для вкладення інвестицій. Перейшовши до чату з «Artem_crypto_uaa в ході спілкування з невстановленою особою ОСОБА_4 11.09.2024 о 10 год 13 хв перевела з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн за послуги, чим було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Так, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , по банківській карті № НОМЕР_2 , можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001467, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

В протоколі прийнятті заяви про кримінальне правопорушення та протоколі допиту потерпілого зазначено, що 11.09.2024 в першій половині дня побачивши в телеграм каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оголошення про набір людей для вкладення інвестицій та перейшовши до чату з ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла перевела на карту № НОМЕР_2 4000 грн.

Так, інформація про картці № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - дільничний офіцер поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенцїї Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001467 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки цієї інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням банківського рахунку картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.09.2024 по 25.09.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, в яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.