Провадження №: 1-кс/755/3112/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" жовтня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002945 від 22.08.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002945 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002945, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали від працівників УКР ГУНП у м. Києві про те, що на території Дніпровського та інших районів м. Києва, було виявлено факт злочинної шахрайської діяльності групи осіб, стосовно фіктивного продажу автотранспортних засобів під приводом «пригону автомобілів з Європи» (ЄО 43161).

Так, на підставі виявлення описаної вище інформації, слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві були внесені відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0002945 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 18.05.2024 року у застосунку «Telegram» в одній із груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона знайшла автомобіль марки «Skoda Superb» 2004 року випуску, та зв`язалась із менеджером з метою здійснення покупки вказаного авто. Вищевказані особи здійснювали шахрайські дії, користуючись при цьому різними абонентськими номерами телефону, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після цього, невстановлені досудовим слідством особи заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 90 500 тисяч гривень, начебто в рахунок оплати за автомобіль. У подальшому, в обумовлений для доставки авто строк вказаний транспортний засіб вона не отримала, а також повернення грошових коштів з боку невстановленої особи на рахунок заявниці не відбулось.

На підставі викладених вище відомостей, 23.08.2024 слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві були внесені відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0002949, за ч.2 ст.190 КК України.

У подальшому, за наявності підстав вважати, що вказані вище кримінальні правопорушення вчинені та мають спільний суб`єкт злочинної діяльності, 28.08.2024 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва про об`єднання матеріалів досудового розслідування вказані вище матеріали досудових розслідувань було об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0002945.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпровського району м. Києва група осіб здійснюють свою незаконну шахрайську діяльність та зловживаючи довірою громадян ошукують останніх, чим завдають їм матеріальної шкоди, що полягає у наступному:

Із використанням можливостей застосунку «Telegram» та платформи у мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у форматі оголошень групою осіб здійснюється розповсюдження інформації щодо наміру продати авто, яке буде переміщено на територію України з-за кордону за вигідною ціною, а саме: «продаж авто з Європи».

У подальшому, невстановлена група осіб шахрайським шляхом, отримувала грошові кошти від осіб, які звертаються до них задля отримання послуг із купівлі та розмитнення придбаного транспортного засобу, після чого невстановлені досудовим розслідуванням особи в обумовлений строк транспортний засіб не надавали та грошові кошти за вищевказані послуги не повертали.

Так, у ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній знайшов оголошення стосовно продажу транспортного засобу марки «Renault Kangoo», що перебуває в Європі та зв`язався з ініціатором вищевказаного оголошення, який у різний проміжок часу користувався різними абонентськими номерами телефону, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . У ході спілкування з ініціатором оголошення, ОСОБА_5 домовився про надання послуг, а саме: купівлю та розмитнення транспортного засобу, за що перерахував грошові кошти на рахунок невстановленої особи на загальну суму понад 257 000 грн, однак транспортний засіб не отримав та грошові кошти повернуті не були.

Також, у ході допиту, потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомив, що також на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знайшов оголошення стосовно продажу транспортного засобу марки «Peugeot Combi», який перебуває в Європі, після чого зв`язавшись із автором вищевказаного оголошення, який в різний проміжок часу користувався різними абонентськими номерами телефону, а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , уклав електронний договір купівлі-продажу. За надання послуг за купівлю за розмитнення вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на загальну суму приблизно 200 000 грн, однак транспортний засіб не отримав та грошові кошти повернуті не були.

У ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження працівниками УКР ГУНП у м. Києві було встановлення, що до вчинення вищевказаного кримінального провадження, може бути причетна група осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , які під час вчинення шахрайських дій, могли користуватись сім-картами з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 .

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002945 - ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - до інформації про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 - до інформації про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 ,

щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS - трафіки, із урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, за період часу з 01.04.2024 до 26.08.2024 року та надати інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1