Провадження №1- кс/712/6125/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000174 від 12.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставами початку досудового розслідування вказаного кримінального провадження послугувало надходження до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області заяви гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків на території м. Кам`янка, Черкаської області, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, пластикову тару різного об`єму без марок акцизного та з вмістом рідин з характерним запахом спирту.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2024 за фактами незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов`язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів із використанням логістичних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких, в передбачений ст. 271 КПК України спосіб, підтверджено та зафіксовано факти діяльності групи осіб з реалізації підакцизних товарів, зокрема тютюну із використанням логістичного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. С. здійснюють незаконну діяльність з реалізації тютюнових виробів та тютюну, без відповідних дозвільних документів (ліцензії) та з метою уникнення відповідальності приховують таку діяльність шляхом її здійснення опосередковано із залученням логістичного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, після попередньої усної домовленості із клієнтами (покупцями), здійсненої в телефонному режимі, гр. ОСОБА_6 та гр. С. здійснюють відправку підакцизних товарів, зокрема тютюну, за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уникаючи особистих зустрічей із покупцями.

Для здійснення своєї незаконної діяльності гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 зареєстрували облікові записи у сервісах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які використовують для відправки замовлень.

Відповідно до листа №4904 вих-24 від 01.11.2024 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір про спільну діяльність, відповідно до якого останнє здійснює перерахування коштів за поштові відправлення.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- ідентифікаційних даних користувачів (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо)за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню користувачів за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.10.2024

- інформації щодо номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);

- інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;

- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Дану інформацію можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та їх дослідженні, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 6, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать особисте листування та інші записи особистого характеру, персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- ідентифікаційних даних користувачів (ПІБ, дата народження, ІПН, тощо)за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформації щодо способів оплати та їх сум в розрізі по кожному здійсненому відправленню користувачів за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 01.10.2024

- інформації щодо номерів рахунків (карток) на які здійснювалось зарахування коштів від отримувачів відправлень (у випадках використання способу розрахунку післяплатою «накладний платіж»);

- інформації щодо здійснених повернень не отриманих товарів адресатами та інформації щодо осіб які їх отримували;

- іншої наявної в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації стосовно абонентів за контактними номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити слідчим що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1