Справа № 274/1164/24 Провадження № 1-кс/0274/1369/24
У Х В А Л А

07.08.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000092 від 27.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розмішений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 26.01.2024 р. по 00:00 31.01.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 15.07.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000092 від 27.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України, 26.01.2024 р. близько 19:05 невстановлена особа невстановленим шляхом отримала доступ до банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , облікованої за ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , та скоїла крадіжку грошових коштів з даної картки в розмірі 30 500,00 грн., перерахувавши вказані кошти на невідомий рахунок (ЄO-1359).

Вказані відомості достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу від 29.01.2024 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 випливає, що, зокрема, 26.01.2024 р. о 19:05 на її мобільний телефон надійшло повідомлення про перерахування з належної їй банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на рахунок іншої банківської картки коштів у розмірі 30 500,00 грн., коли вона відкрила додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в графі переказів виявила дві транзакції: одну на переказ 25 000,00 грн. та другу на переказ 5 500,00 грн. на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 .

З протоколу огляду речей і документів від 26.04.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", випливає, що при огляді файлу з назвою "Виписка_Левченко_В.В.2620.1.980" виявлено виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 (який, як вбачається з документів, доданих до клопотання, відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ОСОБА_7 і до нього видано банківську картку № НОМЕР_5 ) та встановлено, що 26.01.2024 р. о 19:05 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 25 000,00 грн. та 5 500,00 грн. В подальшому з вказаного рахунку відбулося перерахування грошових коштів 26.01.2024 р. о 19:06 у розмірі 1 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 та о 19:08 у розмірі 29 500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

З протоколу огляду речей і документів від 29.05.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", випливає, що при відкритті файлу з назвою " НОМЕР_7 " виявлено рух коштів по клієнту ОСОБА_8 , особовий рахунок НОМЕР_8 за період з 26.01.2024 р. по 31.01.2024 р. та встановлено, що 26.01.2024 р. о 19:08:47 здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 29 500,00 грн., рахунок відправника № НОМЕР_9 , наступна транзакція про переказ грошових коштів 26.01.2024 р. о 20:04:48 у розмірі 30 000,00 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_10 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як вбачається з протоколу огляду речей і документів від 15.07.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при відкритті файлу з назвою "1472_20240126_20240131" виявлено рух коштів клієнта ОСОБА_9 , рахунок НОМЕР_11 , та встановлено, що 26.01.2024 р. на вказаний рахунок здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 30 000,00 грн. та переказ грошових коштів у розмірі 29 997,72 грн. з цього рахунку на рахунок отримувача № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 не надається, оскільки він не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформацію щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 26.01.2024 р. по 00:00 31.01.2024 р., та про відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1