Провадження №: 1-кс/755/2769/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділу слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням в межах кримінального провадження № 0000008 від 05.01.2024 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 2 відділом слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.111 КК України.

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у філії ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим 2 відділу слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та/або цифровому вигляді, до наступних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до усіх документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків: НОМЕР_2 (дата відкриття 03.07.2014), НОМЕР_3 (дата відкриття 23.08.2018), НОМЕР_4 (дата відкриття 03.07.2014), НОМЕР_5 (дата відкриття 06.11.2014), НОМЕР_6 (дата відкриття 23.12.2015), НОМЕР_7 (дата відкриття 29.04.2016), НОМЕР_8 (дата відкриття 08.11.2016), НОМЕР_9 (дата відкриття 13.03.2017), НОМЕР_10 (дата відкриття 23.08.2018) на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період часу з 03.07.2014 по 19.08.2024, щодо надходження

та списання коштів по банківським рахункам: НОМЕР_2 (дата відкриття 03.07.2014), НОМЕР_3 (дата відкриття 23.08.2018), НОМЕР_4 (дата відкриття 03.07.2014), НОМЕР_5 (дата відкриття 06.11.2014), НОМЕР_6 (дата відкриття 23.12.2015), НОМЕР_7 (дата відкриття 29.04.2016), НОМЕР_8 (дата відкриття 08.11.2016), НОМЕР_9 (дата відкриття 13.03.2017), НОМЕР_10 (дата відкриття 23.08.2018).

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: