Справа №: 398/1532/23
провадження №: 1-кс/398/1433/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.03.2023 року невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , на загальну суму 804750,74 гривень які останній отримував в якості заробітної плати будучи на посаді, номер обслуга, військової частини НОМЕР_3 в лавах Збройних сил України, спричинивши потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

17.03.2023 року слідчим слідчого відділу Олександрійського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_3 відповідно до вимог 214 КПК України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що 15.03.2023 року о 12 годині 59 хвилини потерпілий ОСОБА_4 знаходився за місцем проживання а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_5 та чоловік представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Далі потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та вище вказаний чоловік зазначив, що для попередження зняття грошових коштів потрібно змінити пароль до входу в акаунт та сказав, що потрібно змінити пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Поклавши слухавку потерпілий зайшов до вказаного додатку та змінив пароль для входу в додаток на вказаний. Далі потерпілий ОСОБА_4 зателефонував вище вказаному чоловіку та повідомив, що змінив пароль. На вище вказане даний чоловік повідомив потерпілому ОСОБА_4 про те, що необхідно чекати, не завершувати телефонну розмову та він йому повідомить результати. Після закінчення вказаного дзвінка потерпілий ОСОБА_4 на екрані свого мобільного телефону побачив смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення переказу коштів зі своїх рахунків на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням особи одержувача ОСОБА_5 на загальну суму 804750 гривень 74 копійки .

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 , 29.07.2024 року в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Під час аналізу тимчасового доступу було встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_9 прив`язана банківська картка № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 . Крім того, в ході аналізу тимчасового доступу, встановлено, що після надходження грошових коштів, ОСОБА_5 , поповнює номер мобільного телефону НОМЕР_11 який перебуває у володіння в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2023 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо абонентського номеру: НОМЕР_11 , що містять інформацію про зв?язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2023 по 23 год. 59 хв. 23.03.2023 року та надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:

- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1