Справа № 454/3812/23
УХВАЛА

м. Сокаль 26.07.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

24.08.2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 24.08.2023 року зателефонувала на номер телефону заявниці НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 представившись ОСОБА_4 -працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які ОСОБА_3 перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на належну їй банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 та діючи за вказівками невідомої особи натиснула на своєму мобільному телефоні код підтвердження, після чого з належної ОСОБА_3 банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 23 000 грн., чим спричинила останній матеріальних збитків.

24.08.2023 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №00000266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти в сумі 23 000 грн 24.08.2023 року о 13:28:48 год було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , яка емітована (відкрита) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, якіможуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідноіз ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000266 від 24.08.2023, право тимчасового доступу до відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 00.00год. 23.08.2023р. по час фактичного виконання ухвали (в межах строку її дії), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнення та переказ коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , Філія Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №0000266 від 24.08.2023, безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №00000185 правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1