У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2079/24

№ 1-кс/183/2086/24

18 жовтня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 11.11.2023 року за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 року до ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 , який просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 10.11.2023 року зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу товару на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 15.100 гривень, які заявник самостійно перевів на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та товар згодом не отримав і гроші заявнику повернуті не були. Під час скоєння шахрайських дій заявник перебував в м. Перещепине Новомосковського району Дніпропетровської області та замовляв товар шляхом спілкування з продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , рух коштів банківського рахунку за період часу з 10.11.2023 року до 30.11.2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці НОМЕР_1 ,оформленій в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10.11.2023 року до 30.11.2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.11.2023 року до 30.11.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.11.2023 року до 30.11.2023 року.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, окрім як за ухвалою суду, вказаний доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор не з`явилася, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , рух коштів банківського рахунку за період часу з 10.11.2023 року до 30.11.2023 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці НОМЕР_1 ,оформленій в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10.11.2023 року до 30.11.2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.11.2023 року до 30.11.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.11.2023 року до 30.11.2023 року.

Строк дії ухвали до 14.12.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1