У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000068 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Встановлено, що, виконання доручення співробітниками ДКП НПУ встановлено групу осіб, з числа громадян України, що причетні до протиправної діяльності в мережі відкритого доступу Інтернет, які пов`язані з несанкціонованим втручанням в роботу ЕОМ та подальшим витоком інформації, а також реалізацією отриманої інформації за грошові кошти невстановленим особам.

Проведеним моніторингом встановлено групу осіб, з числа громадян України, що причетні до протиправної діяльності в мережі відкритого доступу Інтернет, які пов`язані з несанкціонованим втручанням в роботу ЕОМ та подальшим витоком інформації, а також реалізацією отриманої інформації за грошові кошти невстановленим особам.

Проведеними заходами встановлено, що на території України, а саме у місті Києві проживає громадянин, який координує діяльність групи хакерів, що спеціалізується на несанкціонованому віддаленому доступі до мобільних телефонів на базі ОС Android та комп`ютерної техніки на базі ОС Windows, а також використанні шкідливого програмного забезпечення, через яке викрадають реквізити банківських електронних рахунків громадян Сполучених Штатів Америки та Європи та їхні персональні дані.

В подальшому встановлено, що до протиправної діяльності причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 ., керує автотранспортом MERCEDES-BENZ GLE 43 AMG, 2019 року випуску, ДНЗ НОМЕР_3 . Паспорт громадянина України: НОМЕР_4 , дата видачі 06.04.2021 року, дійсний до 06.04.2031 року, орган ВОД №3 УОДПГУ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області..

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 користується послугами Інтернет-провайдера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи IP-адресу НОМЕР_5 .

Також встановлено, що вище зазначений громадянин України отримує грошові кошти незаконним шляхом, після чого обготівковує через свої особисті рахунки, у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які мають банківську таємницю, а саме перебувають у розпорядженні «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В подальшому встановлено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, до документів та інформації, яка перебуває у володінні вищезазначених органів, установ та організацій, з метою отримання даних щодо власників вищезазначених банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 14.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити, надавши тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Крім того, оскільки формулювання «іншим слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.05.2024» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з дня відкриття рахунку по 17.07.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000068 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

-інформації щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровано банківські картки;

-інформації щодо номерів рахунків та дати його відкриття;

-документів на підставі яких були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-інформації про рух коштів по рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дати відкриття рахунків 17.07.2024 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дати відкриття рахунків 17.07.2024

-протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

-адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дати відкриття рахунків по 17.07.2024.

-фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дати відкриття рахунків по 17.07.2024;

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1