Справа № 405/6062/24
провадження № 1-кс/405/2599/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.03.2023 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 15.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з двох його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , на загальну суму 804750,74 гривень.

17.03.2023 За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.08.2024 постановою виконувача обов`язків керівника Кіровоградської обласної прокуратури доручено здійснення досудового розслідування слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.

17.03.2023 допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав показання про те, що 15.03.2023 приблизно о 12 год. 59 хв., коли він перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 та особа чоловічої статті представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , повідомив, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Після чого, надійшов дзвінок з іншого номеру НОМЕР_5 та той самий чоловік повідомив, що для попередження зняття грошових коштів необхідно змінити пароль входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на «ІНФОРМАЦІЯ_9». Після чього, поклавши слухавку потерпілий увімкнув на своєму телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінивши пароль входу на зазначений, перетелефонував на останній номер телефону, та повідомив про це чоловікові, який у відповідь повідомив щоб він не клав слухавку так як треба очікувати, та йому повідомлять про результат. Після завершення вказаного останнього дзвінка він в телефоні побачив повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення переказу своїх коштів.

До протоколу допиту потерпілий надав виписки по картковим рахункам, скріншоти (знімки з екрану) додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжні інструкції відповідно до яких встановлено:

-15.03.2023 13:47 здійснено переказ грошових коштів на суму 50050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:49 здійснено переказ грошових коштів на суму 80050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:50 здійснено переказ грошових коштів на суму 100050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 13:51 здійснено переказ грошових коштів на суму 120050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:16 здійснено переказ грошових коштів на суму 150050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:20 здійснено переказ грошових коштів на суму 126050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:24 здійснено переказ грошових коштів на суму 160050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_9 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 )

-15.03.2023 14:26 здійснено переказ грошових коштів на суму 18200 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_9 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 ).

Всього встановлений переказ грошових коштів на загальну суму 804550,00 гривень.

Крім того, встановлено місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

08.07.2023 постановою слідчого перекваліфіковано склад кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 190 на ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

29.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого вилучено інформацію стосовно рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Проведеним аналізом вилученої інформації по вищевказаним рахункам встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_8 , на який протиправно переказані грошові кошти, прив`язана банківська картка з номером: НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що після надходження грошових коштів з рахунків потерпілого, з вказаного рахунку ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку: НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , та на банківську картку: НОМЕР_13 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 .

Встановлені наступні номери сім-карток операторів мобільного зв`язку, які використовувались з метою вчинення протиправних дій, тобто заволодіння коштами шахрайським шляхом їх перерахування на інші рахунки або зняття через термінали та банкомати, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 .

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу по вищевказаним абонентським номерам, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомила.

Представник оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного №0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , а також слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000463 від 17.03.2023: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , за період з 01.03.2023 по термін дії ухвали на момент звернення, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення),MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали встановити до 16.11.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1