Провадження № 1-кс/537/704/2024
Справа № 537/208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуваннюбанківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, зазначених в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір № 37 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18 920 000 грн. На виконання зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 9 057 095 грн 43 коп. Додатковою угодою № 4 від 16.08.2023 до Договору № 37 від 09.07.2021 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області», договір № 37 достроково розірваний за згодою сторін. На виконання зазначеного договору № 37 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано роботи з реконструкції ділянки вул. Миру в м. Горішні Плавні від проспекту Героїв Дніпра до вул. Гірняків загальною довжиною 565 м, за виключенням ділянки з кільцевою розв`язкою на перехресті вул. Миру та вул. Добровольського. Також, 07.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 12 на виконання додаткових робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 1 305 825 грн 49 коп. На виконання зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у повному обсязі.Також, досудовим розслідуванням установлено, що 13.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 13 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, договірною ціною 18 569 752 грн 57 коп.При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів, включили до договору № 13 від 13.09.2023 роботи з реконструкції ділянки АДРЕСА_2 , які фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними вище договорами № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023. В подальшому, з метою розтрати та привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт в рамках зазначеного договору № 13службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в включено роботи, які фактично були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договорів № 37 від 09.07.2021 та № 12 від 07.08.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , та оплачені останніми на суму 9 057 095 грн. На виконання договору № 13 від 13.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в загальній сумі 16 153 933 грн 87 коп. за нібито виконані будівельні роботи, чим розтратили та привласнили бюджетні кошти у великих розмірах. Крім цього встановлено, що з метою маскування зазначеної протиправної діяльності 14.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була укладена додаткова угода № 1, якою строк виконання робіт з «Реконструкції вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) в м. Горішні Плавні Полтавської області» продовжено до 31.08.2024, а строк дії договору продовжено до 31.12.2024. В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію яка містить банківську таємницю, а саме рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при проведенні аналізу виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 08.12.2022 по 01.05.2024 року, згідно якої, після отримання оплати за виконання робіт з реконструкції вул. Миру (вiдпросп. Героїв Днiпра до вул. Строна) безпідставно перераховувало кошти на рахунок НОМЕР_1 (IBAN), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Згідно листа заступника начальника управління СБУ в Полтавській області за оперативними даними, вказані перерахунки могли здійснюватися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою легалізації вищезазначених коштів з метою їх подальшого обготівковування та використовування на власний розсуд.Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період із 08.12.2022 по 01.05.2024, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_3 судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився,про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.10.2023 за матеріалами правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, внесено відомості такого змісту: «Службові особи органу місцевої влади, в період воєнного стану, вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, які перебувають у їх віданні».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

Відповідно до протоколу про перегляд інтернет сторінки від 20.08.2024 вбачається, що слідчим СВ ВП№1 Кременчуцького РУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 при перегляді роздруківки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено, що згідно договору № 14/07 від 14.07.2023 про закупівлю робіт по об?єкту«Капітальний ремонт проїзної частини по АДРЕСА_4 . Коригування», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі акту № 1 від 20.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 було перерахованона рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт суму в розмірі 6 млн. 106 тис грн. Також, встановлено, що згідно договору № 13 від 13.09.2023 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі акту № 1 та №2 від 10.11.2023, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 виконання робіт суму 4 353 657 грн 67 коп. та 1 341 754 грн43коп. відповідно.Згідно договору № 13 від 13.09.2023 на виконання робіт по об?єкту «Реконструкція вул. Миру (від просп. Героїв Дніпра до вул. Строни) м. Горішні Плавні Полтавської області» Коригування, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі акту № 3 та № 4 від 24.11.2023, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 виконання робіт суму 6 026 565 грн 42 коп. та 4 431 956 грн 35 коп. відповідно. Відповідно договору № 15 від 12.10.2023 про закупівлю робіт по об?єкту «Капітальний ремонт проїзної частини по АДРЕСА_5 . Коригування», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі акту № 1 від 23.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_8 , перераховано за виконання робіт суму 2 млн 898 тис грн, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчим зазначено, що після отримання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були здійснені операції по переведенню грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою можливої легалізації для подальшого обготівкуваннята використання коштів на власний розсуд. Зазначені операції були здійснені 26.10.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 30.11.2023.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000089, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 та детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN) є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 08.12.2022 по 01.05.2024, оскільки як вбачається з виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перераховані 26.10.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 30.11.2023. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 26.10.2023, 13.11.2023, 14.11.2023 та 30.11.2023.

Дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, встановлено, що слідчим не надано будь-яких доказів в підтвердження того, що номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_1 ; IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах; відомості, щодо переведення грошових коштів - дані їх отримувача; дані щодо грошових переведень на абонентський номер оператора зв`язку; інформація щодо оплати послуг; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (IBAN), який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 за 26.10.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 30.11.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 16.09.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1