Провадження № 1-кс/686/6691/24
08 серпня 2024 року м. Хмельницький
08.08.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області рядова поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.07.2024 року в період часу з 14:33 год. по 14:41 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місті, шляхом обману, діючи повторно, під приводом позики грошових коштів з акаунту у застосунку «Viber» від імені ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 25 878 грн., які ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Допитана потерпіла ОСОБА_6 вказала, що 02.07.2024 близько 14:30 год. перебуваючи за місцем проживання, а саме АДРЕСА_3 , на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) зателефонувала рідна сестра ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ) з проханням дати в займи їхній двоюрідній сестрі ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ) 13 000 гривень, на що потерпіла погодилась, оскільки має досить близькі стосунки з ОСОБА_8 . Так, 02.07.2024 року о 14:33 год. ОСОБА_6 надіслала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 13 000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 зателефонувала до неї та повідомила, що дані кошти ОСОБА_8 отримала, та попросила перевести на вказану карту ще 12 000 гривень , на що ОСОБА_6 також погодилась. Так, здійснивши усі транзакції у потерпілої з`явились сумніви щодо отримувача зазначених грошових коштів, і вона одразу зателефонувала рідній сестрі ОСОБА_9 , яка весь цей час спілкувалися з особою, яка писала від імені ОСОБА_8 , щоб дізнатися чи дійсно дані кошти перерахувались їхній двоюрідній сестрі. Після того, як потерпіла висунула сумніви рідній сестрі,написала особа від імені ОСОБА_8 , що це дійсно вона, і що не потрібно хвилюватись ,та попросила у потерпілої ще 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_8 на «Viber», але слухавки остання не підняла, лише написала, що вона не має як розмовляти, та попросила ще кошти, які пообіцяла повернути їй з відсотками. В подальшому потерпіла розповіла про дану ситуацію своїй рідній сестрі ОСОБА_9 , яка зателефонувавши ОСОБА_8 на мобільний номер телефону дізналась, що її акаунт у застосунку «Viber» було зламано, і щоб вона не перераховувала їй ніяких грошових коштів.
Також під час огляду мобільного телефону потерпілої,було підтверджено її покази про переказ коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: 02.07.2024 о 14:33 годині в сумі 13 065 гривень, операція: переказ на картку; 02.07.2024 о 14:41 годині в сумі 12 060 гривень, операція: переказ на картку.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_11 на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , надати:
- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.07.2024 по час виконання ухвали.
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 02.07.2024 по час виконання ухвали.
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 02.07.2024 по час виконання ухвали;
- матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_6 , за період часу з02.07.2024 по час виконання ухвали;
- завірені копії документів при оформлені та відкритті банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти з 02.07.2024 по час виконання ухвали;
- завірені копії документів при оформлені та відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти з 02.07.2024 по час виконання ухвали.
Ухвала діє до 07 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1