Справа № 676/6177/24
Провадження № 1-кс/676/1679/24
УХВАЛА

13 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, 17.07.2024 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_3 , про те, що 17.07.2024 близько 10:42 год. в м. Кам`янець-Подільський невстановлена особа під приводом купівлі жіночих бус, оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслала повідомлення у месенджері «Viber» з номеру м.т. НОМЕР_1 , на номер телефону НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_3 , внаслідок чого шахрайським шляхом, в період воєнного стану, скориставшись ЕОМ, заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 гривень, які остання перерахувала з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на невідомий рахунок, ввівши дані своєї картки та підтвердивши банківську операцію В результаті чого гр. ОСОБА_3 завдано матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 18 липня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000980, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000980, відповідно до якого 18 липня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 15.07.2024, близько 21 години, перебуваючи за місцем власного проживання, вирішила виставити оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж власного намиста вартістю 900 грн. Так, 17.07.2024 о 10:41 отримала смс-повідомлення у мобільному додатку «Viber» від особи на ім`я « ОСОБА_4 » із мобільним номером НОМЕР_4 , яка була зацікавлена купівлею вказаного товару в оголошенні. В ході листування, особа повідомила, що має намір оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням, ввівши необхідні реквізити власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на екрані мобільного телефону потерпілої висвітилась помилка та вона вирішила звернутись до чату-підтримки, який був за тим посиланням, проте чіткої відповіді не отримала. Згодом ОСОБА_3 , перейшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що банківської картки було списано грошові кошти на суму 5 427 грн., отримувач зазначений як «На картку». В подальшому, невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » перестала відповідати на смс-повідомлення потерпілої, остання зрозуміла, що з її банківською карткою було вчинені шахрайські дії, тому потерпіла звернулась до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де заблокувала дану банківську картку та отримала виписку по банківському рахунку.

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , в якій зазначено, що 17.07.2024 о 11:56 з банківської картки було перераховано грошові кошти на суму 5 427 грн., деталі операції «На картку».

Разом з тим, у наданій потерпілою виписці по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити номер банківського рахунку, його власника, відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено «На картку». Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу саме до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення точної IP-адреси отримувача та всі відповідні відомості в розгорнутому вигляді, які може надати лише володілець даної інформації. Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів побанківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 15 липня 2024 року по 20 липня 2024 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язатиосіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок; інформації про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських картках; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищезазначених банківських рахунків, з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування по вказаних банківських картках, за період часу з 15 липня 2024 року по 20 липня 2024 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя