Справа № 456/5441/24
Провадження № 1-кс/456/1157/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 жовтня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 07.10.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2024 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідаьності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4960 гривень, які заявник першим платажем перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та другим платажем перерахував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , під приводом купівлі автомобіля. Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомив, що 02 жовтня 2024 року близько 15:00 години він знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж автомобіля, марки «ВАЗ 21072, чорного кольору, випуск 2007 року, який хотів придбати. Коли він зайшов на повідомлення, щоб написати продавцю даного автомобіля, його перекинуло в месенджер, де писало « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній розпочав переписку, спитав чи актуально ще продаж вищевказаного автомобіля, та попросив скинути фото автомобіля, нащо отримав відповідь продавця, що автомобіль є в наявності, та було скинуто фото даного автомобіля, вказана сума 650 доларів. Він погодився купити даний автомобіль, однак повідомив, що всю суму не буду скидати. Після чого, продавець сказав, щоб він скинув 5000 гривень, і тоді зніме оголошення, нащо останній погодився. Крім того, продавець сказав, щоб він їхав в м.Болехів Долинського району Івано-Франківської області, де його буде чекати продавець на автомобілі, що він і зробив. Попросив свого друга ОСОБА_6 , щоб той підвіз його в м.Болехів, що йому потрібно придбати автомобіль марки «ВАЗ 2107», нащо друг послухав та вони поїхали 07.10.2024 близько 12:00 години. Коли він із ОСОБА_7 приїхали в м.Болехів, то цей час продавець написав йому, щоб він скинув йому кошти в сумі 2000 гривень. Він погодився та 07.10.2024 о 14:52:10 год. скинув на картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 1960 гривень. Дані кошти він скидав у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в м.Болехові Долинського району Івано-Франківської області. Він чекав біля ж/д вокзалу близько однієї години, однак продавець так і не приїхав, а написав скинути ще кошти в сумі 3000 гривень, нащо він відповів, що скине пізніше та поїхав додому. Крім того, він із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 , здійснив другий платіж 09.10.2024 о 15:17:22 год. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 3000 гривень. Після переказу коштів, продавець отримав кошти, та не продав автомобіль, тобто немає ні коштів, ні автомобіля. Всю переписку продавець видалив. Покази ОСОБА_5 підтверджуються квитанцією про переказ коштів, яку долучено до матеріалів кримінального провадження. Зокрема, з виписки вбачається, що 07.10.2024 о 14:52:10 год. було здійснено грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 у сумі 1960 грн. та 09.10.2024 п 15:17:22 год. було здійснено грошовий переказ з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 3000 грн., тобто у загальній сумі 4960 грн. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 07.10.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номерами банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , a також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілого.

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.10.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000278).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по номерах банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 07.10.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , зокрема, до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки щодо платіжних карт, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1