Провадження №1-кс/592/7164/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.09.2024 р. об 11:01 год. до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНІ в Сумській області зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що 04.09.2024 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 військовослужбовцю ЗСУ ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналась дані заявника, кодове слово, 10 цифр картки № НОМЕР_2 , після чого останній виявив списання 74000 грн. з свого рахунку, як повідомив списання відбулось спочатку на рахунок № НОМЕР_3 , потім на № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 , користується рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 , та банківською картою № НОМЕР_2 з якої шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Згідно інформації, отриманої в ході проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділом ВПК в Сумській області встановлено, що переказ грошових коштів ОСОБА_3 у сумі 740000 грн. були перераховані на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IBAN отримувача: НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним, істотне значення в даному кримінальному провадженні має інформація про рух коштів по рахунками: а також до інформації, яка містить повні дані власників вказаних рахунків, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цих рахунків.

Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин.

Тому враховуючи вищезазначене, інформація та документи по вищевказаним рахункам зберігаються в приміщенні головного офісу головного офісу банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій по рахунку НОМЕР_6 , а саме:

копію особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_6 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках за період часу з 03.09.2024 р. по 09.10.2024 р. із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

фото - відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку НОМЕР_6 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу 03.09.2024 р. по 09.10.2024 р.;

відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1