Справа № 442/9021/24
Провадження № 1-кс/442/1911/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 у період часу з 26.10.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті№ НОМЕР_2 ;

- інформації по інших картковому рахунку контрагента, на які відбувалось перерахування коштів по банківській карті№ НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даній карті;

- чи здійснювалося зняття коштівпо банківській картівідкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.10.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 банківській карті № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківській карті № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_11 , у якій вказує, що невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, після переходу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими кошти із його банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на загальну суму 27000 грн, чим спричинила ОСОБА_11 майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що у своєму користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із номером рахунку НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .

25.10.2024 на протязі дня він виставив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо продажу блютуз клавіатури. 25.10.2024 о 16 год. 48 хв. до нього в особисті повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 написала дівчина про те чи не продав ще клавіатура та щоб знайшов її в телеграм під ніком « ОСОБА_12 », нащо відповів, що написав. Після цього почав вести смс переписку із останнею в телеграм, вона попросила повторно надіслати оголошення ОСОБА_13 , але в телеграм що він і зробив. Вподальшому запитала за стан товару, він відповів що із товаром все добре, нова клавіатура, користувався декілька днів. Вона сказала, що її все влаштовує та скинула скрін із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 із інформацією як працює оплата замовлення та доставка. Тоді він скинув останній відео підтвердження як працює клавіатура та вона відписала, що все підходить вона бронює. 26.10.2024 о 12 год. її знову написала вказана дівчина та повідомила, що хоче олх доставку та скинула силку сайту і написала, що вона все оформила та оплатила, і що він також можу переходити на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , для підписання безпечної угоди, тому останній перейшов за вказаним сайтом. Коли зайшов на вказаний сайт то побачив звичайну сторінку сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , «безпечна угода», натиснув вподальшому на форму своєї банківської карточки та ввів свої дані, пройшов авторизацію за допомогою додатка, жодних підтверджень не вибило, все як зазвичай. Нічого не підозрюючи вийшов із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , через 30 хв. він зайшов подивитись на свій особистий кабінет банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то побачив, що в нього немає грошових коштів після чого подзвонити у відділення банку та попросив заблокувати карточку та щоб вони йому порадили, що робити після розмови із працівниками банку зрозумів, що його грошові кошти із банківської карточки № НОМЕР_3 двома платежами перераховані на банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримувач являється клієнт банку із банківської картою за № НОМЕР_5 у сумі 26 000 тис. грн. та другий платіж на суму 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

22.11.2024 слідчим здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 . Проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , моб. тел. НОМЕР_8 , проживачючого за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті чого встановлено, що 26.10.2024 о 12:12 год. на банківську карту № НОМЕР_5 надходить переказ грошових коштів у сумі 26000 гривень з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_11 .

У подальшому грошові кошти у сумі 26000 з банківської карти № НОМЕР_5 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.10.2024 о 12:16:04 переказані на банківську карту № НОМЕР_2 , емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 та для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 27.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001089, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Відповідно до рапорта оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 від 26.11.2024 та інформації з виписки про рух коштів вбачається, що 26.10.2024 о 12 год 16 хв кошти в сумі 26000 грн з карти № НОМЕР_5 переказані на банківську карту № НОМЕР_2 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів за період часу з 26.10.2024 по 03.12.2024, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 у період часу з 26.10.2024 по 03.12.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших картковому рахунку контрагента, на які відбувалось перерахування коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даній карті;

- чи здійснювалося зняття коштівпо банківській картівідкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.10.2024 по 03.12.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 банківській карті № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківській карті № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1