1Справа № 335/9290/24 1-кс/335/3675/2024
УХВАЛА
27 серпня 2024 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
У ході досудового слідства встановлено, що в ході моніторингу та аналізу тендерів проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що починаючи з 2020 року, щорічно здійснюється підписання та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, договір укладається на рік та має на меті надання «72260000-5 «послуги, пов`язані з програмним забезпеченням», «послуги з супроводу програмного забезпечення, обробки баз даних та промислової експлуатації комп`ютерної програми «Інформаційно-аналітичний комплекс систем автоматизації комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 . системи «розрахунки з населенням», «розрахунки з юридичними особами - Промисловість»» за комунальні послуги (водопостачання та водовідведення). Всього за період існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано 39 договорів на суму 10 млн. 630 тис. грн., з яких з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 9 договорів на суму 4 649 626.00 гривень.
При цьому, аналізом тендерів, що проводилися іншими підприємствами, які надають послуги водопостачання та водовідведення на території України встановлено, що послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користуються ряд інших міст України, але ціною в рази меншою за аналогічні послуги, які прописані у технічних завданнях тендерної документації договорів.
Згідно даних сервісу ОСОБА_5 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 28.02.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізька обл., код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , про наданням останнім послуг, пов`язаних з програмним забезпеченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 704 100,00 гривень, з чітко встановленими технічними завданнями. Строки надання послуг згідно договору з 28.02.2020 року по 31.12. 2020 року.
Згідно аналізу документів зазначених підписаних договорів з технічних завдань по наданню послуг з «Здійснення обробки баз даних, супроводу програмного забезпечення (ПЗ) і промислової експлуатації інформаційно-аналітичного комплексу систем автоматизації комунальних підприємств - ІНФОРМАЦІЯ_3 . білінгові системи: «Розрахунки з Населенням» та системи «Промисловість» (для розрахунків з юридичними особами)» було встановлено, що вони усі мають однакові вимоги до замовника, з однаковими технічними завданнями. Однак, сума підписання договорів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , значно вища у декілька разів, у порівнянні з іншими областями.
16.05.2024 року за вихідним номером 5323/6-2024 слідчим направлено запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання належним чином завірених копій документів, на підставі яких було проведено закупівлі (документи які підтверджують моніторинг ринку цін за предметами закупівель; комерційні пропозиції надані учасниками закупівель з усіма наданими до них додатками; документи які підтверджують надання аналогічних договорів або можливість виконання такого договору), а також повні анкетні данні осіб (прізвище, ім?я, по батькові, контактний номер телефону, посада), які були визначені відповідальними за моніторинг цін та обрання переможця з наказами про їх закріплення за зазначеними процедурами закупівлі:
05.06.2024 року на адресу СУ ГУНП надійшла відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмовою та повідомленням про надання запитуємих документів тільки на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий клопотання підтримав та деталізував перелік документів необхідний для досудового розслідування.
Представник особи у володінні якої перебувають документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1) тендерної документації для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по тендеру ІНФОРМАЦІЯ_6 , виграного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо супроводу баз даних, програмного забезпечення та промислової експлуатації Систем розрахунків з абонентами усіх форм власності за послуги водопостачання та водовідведення», а саме:
- звіту за результати проведення вказаних торгів, разом із пропозиціями учасників закупівлі, додатками та змінами до неї;
- копії графіку постачання предмету закупівлі;
- копії наказу про призначення відповідальної особи за виконання умов договору та її посадової інструкції;
- заявки на проведення процедури закупівлі, разом із оригіналом окремого супровідного листа та оригіналом пропозиції до тендерної документації;
- обґрунтування (пояснення) необхідності внесення змін до тендерної документації,
- оригінал висновку щодо відповідності тендерних пропозицій учасників технічним та іншим вимогам тендерної документації закупівлі;
- протоколу розкриття пропозицій учасників, протоколу оцінки пропозицій, протоколу акцепта конкурсної пропозиції;
- документів, які підтверджують досвід роботи переможця торгів на ринку не менше 3 років;
- довіреностей та інших документів, виданих від імені переможця тендеру на ім`я інших осіб, уповноважених представляти її інтереси та діяти від його імені;
- інформацію про фактичну адресу поставки предмету закупівлі;
- листування, запити, комерційні пропозиції, які підтверджують моніторинг ринку цін за предметами закупівель по вказаному тендеру.
2) Тендерної документації для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по тендеру ІНФОРМАЦІЯ_7 , виграного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 щодо надання «Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням» Послуги з супроводу програмного забезпечення, обробки баз даних та промислової експлуатації комп`ютерної програми «Інформаційно-аналітичний комплекс систем автоматизації комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 . Системи «Розрахунки з Населенням», «Розрахунки з юридичними особами - Промисловість»» за комунальні послуги (водопостачання та водовідведення), а саме:
- звіту за результати проведення вказаних торгів, разом із пропозиціями учасників закупівлі, додатками та змінами до неї;
- графіку постачання предмету закупівлі;
- наказу про призначення відповідальної особи за виконання умов договору та її посадової інструкції;
- заявки на проведення процедури закупівлі, разом із оригіналом окремого супровідного листа та оригіналом пропозиції до тендерної документації;
- обґрунтування (пояснення) необхідності внесення змін до тендерної документації,
- висновку щодо відповідності тендерних пропозицій учасників технічним та іншим вимогам тендерної документації закупівлі;
- протоколу розкриття пропозицій учасників, протоколу оцінки пропозицій, протоколу акцепта конкурсної пропозиції;
- документів, які підтверджують досвід роботи переможця торгів на ринку не менше 3 років;
- довіреностей та інших документів, виданих від імені переможця тендеру на ім`я інших осіб, уповноважених представляти її інтереси та діяти від його імені;
- інформацію про фактичну адресу поставки предмету закупівлі;
- листування, запити, комерційні пропозиції, які підтверджують моніторинг ринку цін за предметами закупівель по вказаному тендеру.
3) Тендерної документації для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по тендеру ІНФОРМАЦІЯ_8 , виграного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо надання «Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням. Послуги з супроводу програмного забезпечення, баз даних та промислової експлуатації Системи розрахунків з абонентами усіх форм власності за послуги водопостачання та водовідведення в складі програмного комплексу «Розрахунки з населенням» та програмного комплексу «Промисловість», а саме:
- належним чином завіреної копії звіту за результати проведення вказаних торгів, разом із пропозиціями учасників закупівлі, додатками та змінами до неї;
- належним чином завіреної копії графіку постачання предмету закупівлі;
- належним чином завіреної копії наказу про призначення відповідальної особи за виконання умов договору та її посадової інструкції;
- заявки на проведення процедури закупівлі, разом із оригіналом окремого супровідного листа та оригіналом пропозиції до тендерної документації;
- обґрунтування (пояснення) необхідності внесення змін до тендерної документації,
- висновку щодо відповідності тендерних пропозицій учасників технічним та іншим вимогам тендерної документації закупівлі;
- протоколу розкриття пропозицій учасників, протоколу оцінки пропозицій, протоколу акцепта конкурсної пропозиції;
- документів, які підтверджують досвід роботи переможця торгів на ринку не менше 3 років;
- довіреностей та інших документів, виданих від імені переможця тендеру на ім`я інших осіб, уповноважених представляти її інтереси та діяти від його імені;
- інформацію про фактичну адресу поставки предмету закупівлі;
- листування, запити, комерційні пропозиції, які підтверджують моніторинг ринку цін за предметами закупівель по вказаному тендеру.
4) Тендерної документації для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 по тендеру ІНФОРМАЦІЯ_9 , виграного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо надання «Послуги пов`язані з програмним забезпеченням (Послуги з супроводу програмного забезпечення, баз даних та промислової експлуатації Систем розрахунків з абонентами усіх форм власності за послуги водопостачання та водовідведення в складі програмного комплексу «Розрахунки з населенням» та програмного комплексу «Промисловість»)», а саме:
- за результати проведення вказаних торгів, разом із пропозиціями учасників закупівлі, додатками та змінами до неї;
- графіку постачання предмету закупівлі;
- наказу про призначення відповідальної особи за виконання умов договору та її посадової інструкції;
- заявки на проведення процедури закупівлі, разом із оригіналом окремого супровідного листа та оригіналом пропозиції до тендерної документації;
- обґрунтування (пояснення) необхідності внесення змін до тендерної документації,
- висновку щодо відповідності тендерних пропозицій учасників технічним та іншим вимогам тендерної документації закупівлі;
- протоколу розкриття пропозицій учасників, протоколу оцінки пропозицій, протоколу акцепта конкурсної пропозиції;
- документів, які підтверджують досвід роботи переможця торгів на ринку не менше 3 років;
- довіреностей та інших документів, виданих від імені переможця тендеру на ім`я інших осіб, уповноважених представляти її інтереси та діяти від його імені;
- інформацію про фактичну адресу поставки предмету закупівлі;
- листування, запити, комерційні пропозиції, які підтверджують моніторинг ринку цін за предметами закупівель по вказаному тендеру.
5) Договору №2021-05 про надання послуг по інформатизації від 29.01.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами та додатками до них, із специфікаціями, а також документів, які стосуються його виконання (акти приймання-передачі, специфікації, платіжні доручення, всі акти здачі прийняття робіт до договору №2021-05 про надання послуг по інформатизації від 29.01.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами та додатками до них, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, первинних бухгалтерських документів, роздруківка руху грошових коштів по рахунку щодо їх сплати на адресу постачальника згідно із договором;
6) Договору №2022-20 про надання послуг по інформатизації від 30.12.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами та додатками до них, із специфікаціями, а також документів, які стосуються його виконання (акти приймання-передачі, специфікації, платіжні доручення, акти здачі прийняття робіт до договору №2022-20 про надання послуг по інформатизації від 30.12.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами та додатками до них, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю договір №2022-20 про надання послуг по інформатизації від 30.12.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, первинних бухгалтерських документів, роздруківка руху грошових коштів по рахунку щодо їх сплати на адресу постачальника згідно із договором.
7) Договору №2020-02 про надання послуг по інформатизації від 28.02.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами та додатками до них, із специфікаціями, а також документів, які стосуються його виконання (акти приймання-передачі, специфікації, платіжні доручення, всі акти здачі прийняття робіт до договору №2020-02 про надання послуг по інформатизації від 28.02.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами та додатками до них, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, первинних бухгалтерських документів, роздруківка руху грошових коштів по рахунку щодо їх сплати на адресу постачальника згідно із договором.
8) Договору №2024-02 про надання послуг по інформатизації від 24.11.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з додатковими угодами та додатками до них, із специфікаціями, а також документів, які стосуються його виконання (акти приймання-передачі, специфікації, платіжні доручення, всі акти здачі прийняття робіт до договору №2024-02 про надання послуг по інформатизації від 24.11.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковими угодами та додатками до них, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, первинних бухгалтерських документів, роздруківка руху грошових коштів по рахунку щодо їх сплати на адресу постачальника згідно із договором.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 27.10.2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1