Справа 749/1381/24
Номер провадження 1-кс/749/210/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 04.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням яке, погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000096 від 04.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини відділення поліції №2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області 04.10.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2024р. в онлайн мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ. Після чого, перейшовши за вищевказаним оголошенням, відкрився мобільний додаток «Телеграм» та розпочалася розмова з менеджером. В ході спілкування з менеджером потерпілий ОСОБА_5 домовився про умови пригону автомобіля. Після чого 02.10.2024 здійснив оплату за автомобіль, у вигляді трьох транзакцій на загальну суму транзакції на загальну суму 77 500 грн, котрі перерахував на банківській рахунок № НОМЕР_1 у сумі 21 000 грн, на банківській рахунок № НОМЕР_2 у сумі 31 500 грн та на банківській рахунок № НОМЕР_3 у сумі 25 000 грн. Автомобіль ніхто не доставив і на дзвінки менеджер не відповідає. Мобільні номери менеджера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та протоколом огляду мобільного телефону потерпілого від 04.10.2024.

За даним фактом 04.10.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення дізнавачем направлено доручення (в порядку ст. 40-1 КПК України) до ВПК ГУНП в Чернігівській області.

Під час виконання доручення, при перевірці шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціація членів платіжних систем «ЕМА» встановлено, що після зарахування коштів в сумі 21 000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 кошти 02.10.2024 о 13:24:39 в сумі 29 000 були переказані на карту № НОМЕР_6 . Після зарахування на карту № НОМЕР_6 , кошти 02.10.2024 13:27:57 в сумі 11 300 грн перераховані на карту № НОМЕР_7 .

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_7 02.10.2024 о 13:38:07 на суму 3763 грн здійснено оплату на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 03.10.2024 о 12:42:26 на суму 937.04 грн здійснено оплату в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після зарахування коштів в сумі 31 500 грн на банківську карту № НОМЕР_2 кошти 02.10.2024 о 15:06:47 в сумі 45 000 грн були переказані на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 .

При опрацюванні переказу коштів в сумі 25 000 грн з карти потерпілого на картковий рахунок № НОМЕР_3 встановлено, що далі вони були переказані в сумі 25 000 грн на р/р НОМЕР_9 .

Окрім того в ході виконання доручення встановлено, що р/р НОМЕР_9 відкритий на ім?я ОСОБА_6 .

Картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_10 ). Відповідно до відомостей отриманих оперативним шляхом ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 .

За доводами клопотання, для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахункам, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.10.2024 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даного рахунку, який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , тобто отримати виписки по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.10.2024 по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , який знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять інформацію про:

- прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_7 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 02.10.2024 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.10.2024 по теперішній час.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1