Справа № 589/6271/23
Провадження № 1-кс/589/944/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001322 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 01.11.2023 року близько 14:00 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний телефон за номером НОМЕР_1 , зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом розблокування банківської картки, шляхом обману дізналась чотирьох значний пін-код, для розблокування банківськоїкартки та в подальшому за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 завдавши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 64655 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 01.11.2023 близько 15.00 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 на його номер НОМЕР_5 і представилися представниками банку м. Київ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » консультант представився ОСОБА_7 і повідомив, що картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 заблоковано і мені зараз прийде пароль, який мені потім потрібно надати. Після чого спитали чи до цього номеру прив`язана карточка, я відповів, що так. Далі вони сказали, що в мене є ще інший номер телефону і сказали, що перетелефонують на нього. Після чого, мені перетелефонували на мій інший номер НОМЕР_6 з номеру НОМЕР_7 і сказали що зараз на перший номер мені перетелефонують з банку і назвуть пароль з чотирьох цифр, який мені потрібно надати щоб зняти ліміт і сказали не класти трубку. Після чого одразу мені зателефонували з номеру НОМЕР_4 на мій інший номер НОМЕР_5 і назвали чотири цифри, які саме я не пам`ятаю і я їх одразу сказав по іншому телефону так як одночасно розмовляв по двум телефонам. Назвавши пароль, в мене зразу почали списуватися гроші і приходити смс повідомлення, списалося трьома платежами: 25255 грн., 29295 грн, 10105 грн, що в сумі становить 64655 грн., після чого я заблокував карточку. Після чого я перетелефонував на номер з якого мені телефонували, але він зразу скидався.

Крім цього, в ході допиту останній надав виписку, де встановлено рух грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , а саме відкритої банківської картки за № НОМЕР_3 яка підтверджує вказаний переказ. В ході огляду виписки, встановлено, що 01.11.2023 о 13:55 год. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 на суму 25 000 грн. на невстановлений рахунок, о 13:58 год. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 на суму 29 000 грн. на невстановлений рахунок, о 14:02 год. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 на суму 10 000 грн. на невстановлений рахунок.

07.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відкритої банківської картки потерпілого ОСОБА_6 за № НОМЕР_3 в ході оглянутої інформації встановлено, що 01.11.2023 о 13:55 год. здійснено переказ коштів з рахунку потерпілого на картку іншого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 , крім цього здійснено ще 2 перекази о 13:58 год. та 14:02 год. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 .

Тому слідчий вбачає наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 , а також інформації щодо подальшого руху коштів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку, а також про власника даного рахунка, в у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001322 від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса - АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо руху коштів, а саме: містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку» № НОМЕР_12 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому та електронному носіях, за період з 00:00 год. 01.11.2023 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_12 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на картковому рахунку» № НОМЕР_12 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 00:00 год. 01.11.2023 по строк виконання ухвали;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 01.11.2023 по строк виконання ухвали;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів з 00:00 год. 01.11.2023 по строк виконання ухвали.

Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1