Справа № 450/1099/24 Провадження № 1-кс/450/265/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"14" березня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному 08.03.2024 року до ЄРДР за № 0000071 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 07.03.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.03.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви на адресу суду, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 08.03.2024 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, звернувся із письмовою заявою громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , який повідомив, що 07.03.2024 року о 19:49 год. невідома особа шляхом обману, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами які ОСОБА_5 , переказав зі своєї банківської картки на картковий рахунок НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого проживання.

08.03.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.03.2024 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07.03.2024 близько 19:45, коли він перебував вдома, за місцем свого проживання, до нього у додатку «телеграм» написала кума ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_4 , з проханням позичити до наступного дня 7000 грн. Таке прохання його жодним чином не насторожило, тому він відповів, що може позичити 3000 грн., після чого йому надіслали номер картки на яку потрібно здійснити переказ НОМЕР_1 . Далі о 19:49 того ж дня, ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про що надіслав скріншот у чат переписки. Далі, приблизно через 15 хв, після того як він надіслав кошти, гортаючи інтернет-сторінку «фейсбук» натрапив на пост, в якому його кума ОСОБА_6 , застерігає всіх друзів і знайомих з приводу того, що її телеграм канал було взламано і шахраї від її імені просять кошти. В цей момент ОСОБА_5 , зрозумів, що став жертвою шахраїв, зателефонував до куми по телефону, розповів свою ситуацію після чого звернувся у кіберполіцію та банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до квитанції від 07.03.2024 року, вбачається, що було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000, 00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному 08.03.2024 року до ЄРДР за № 0000071 за ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ КБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 07.03.2024 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.03.2024 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів у Львівській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1