Провадження № 1-кс/734/535/24 Справа № 734/647/23
У х в а л а

іменем України

22 липня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000330 від 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2022 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 в якій вона просить прийняти міри до невідомих осіб, які 29.08.2022 о 13:34 вчинили крадіжку кредитних грошових коштів в сумі 34 800 грн. з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО №3707 від 29.08.2022).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що 29.08.2022 читаючи новини у телеграм каналі, їй на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги та посилання на веб-сайт, але за даним посиланням вона переходити не стала. Через кілька хвилин при спробі зайти до онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 отримала кілька сповіщень, що з її банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма транзакціями було знято кредитні кошти в сумі 34 800 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області № 1-кс/734/165/23 (справа № 734/647/23) від 23.02.2023 було вилучено інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої встановлено, що 29.08.2022 у період з 13:34 по 13:35 з кредитної банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було здійснено списання грошових коштів декількома транзакціями без її згоди на оплату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 1) 29.08.2022 о 13:34:10 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10028,72 гривень; 2) 29.08.2022 о 13:34:24 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10026,64 гривень; 3) 29.08.2022 о 13:34:42 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10029,76 гривень; 4) 29.08.2022 о 13:35:19 год, МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 4750,72 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по транзакціям, які були здійснені на оплату в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 1) 29.08.2022 о 13:34:10 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10028,72 гривень; 2) 29.08.2022 о 13:34:24 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10026,64 гривень; 3) 29.08.2022 о 13:34:42 год, МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10029,76 гривень; 4) 29.08.2022 о 13:35:19 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 4750,72 гривень з картки потерпілої № НОМЕР_1 , а саме:

- повну інформацію про вказані транзакції, яким чином вони здійснювались, місце вчинення транзакцій та за можливості надати інформацію про особу, яка здійснювала дані перерахування грошових коштів, номери фінансових рахунків на які були перераховані грошові кошти..

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000330, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000330 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- повну інформацію про транзакції, а саме: 1) 29.08.2022 о 13:34:10 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10028,72 гривень; 2) 29.08.2022 о 13:34:24 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10026,64 гривень; 3) 29.08.2022 о 13:34:42 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 10029,76 гривень; 4) 29.08.2022 о 13:35:19 год., МСС 4829, термінал N3000013 списання з картки у сумі 4750,72 гривень з картки потерпілої № НОМЕР_1 , яким чином вони здійснювались, місце вчинення транзакцій та за можливості надати інформацію про особу, яка здійснювала дані перерахування грошових коштів, номери фінансових рахунків на які були перераховані грошові кошти.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15