Справа № 738/1621/24
№ провадження 1-кс/738/262/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 липня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2024 року за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Суть питання, що вирішується слідчим суддею.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 07 квітня 2024 року невстановлена особа під приводом продажу будматеріалів в соціальній мережі «Faccebook», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 11680 грн, які вона перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомій особі, яка користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Відомості за даним фактом 07 квітня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. По даному факту дізнавачем було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка показала, що 07 квітня 2024 року в соціальній мережі «Faccebook» на сторінці « ОСОБА_5 оголошень» вона знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів із зазначенням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 вона зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , слухавку взяв невідомий чоловік, з яким вона обговорила деталі замовлення та домовилася про купівлю будівельних матеріалів, проте чоловік повідомив, що не займається оплатою товару і сказав зателефонувати на номер НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови за номером НОМЕР_2 з невідомою жінкою вони домовилися про оплату, та в той же день о 09.30 год вона ( ОСОБА_4 ) перерахувала грошові кошти в розмірі 11680 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахування грошових коштів будматеріали доставлені їй так і не були. Відповідно до ст.40-1 КПК України 08 квітня 2024 року було надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ на предмет встановлення особи причетної до кримінального проступку, місця його скоєння та встановлення місця зняття грошових коштів. Відповідно до матеріалів виконаного доручення було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 , які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , в подальшому, 07 квітня 2024 року о 09.08 год перераховано переказом на карткових рахунок отримувача № НОМЕР_5 , цього ж дня о 09.16 перераховано переказом на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_6 та цього ж дня о 09.15 год перераховано переказом на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_7 , та 08 квітня 2024 року о 08.26 год перераховано переказом на номер мобільного телефону НОМЕР_8 . Під час досудового розслідування встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільним телефоном з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

Дізнавач з метою перевірки вище отриманої інформації, встановлення корисних для досудового розслідування відомостей з приводу даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про телефонні дзвінки абонентів з сім-карткою НОМЕР_8 за період часу з 08 квітня 2024 року до часу надходження ухвали слідчого судді до установи.

Виклад позиції учасників судового провадження.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Встановлені слідчим суддею обставини.

07 квітня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: «07 квітня 2024 року невстановлена особа під приводом продажу будматеріалів в соціальній мережі «Faccebook», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 11680 грн, які вона перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомій особі, яка користувалася номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ».

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08 квітня 2024 року вбачається, що 05 квітня 2024 року в соціальній мережі «Faccebook» на сторінці « ОСОБА_5 оголошень» вона знайшла оголошення про продаж будівельних матеріалів із зазначенням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . 07 квітня 2024 року о 08.45 год зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 вона зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , слухавку взяв невідомий чоловік, з яким вона обговорила деталі замовлення та домовилася про купівлю будівельних матеріалів, проте чоловік повідомив, що не займається оплатою товару і сказав зателефонувати на номер НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови з невідомою жінкою за номером НОМЕР_1 вони домовилися про оплату, та в той же день вона ( ОСОБА_4 ) перерахувала грошові кошти в розмірі 11680 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гна банківську карту № НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів будматеріали доставлені їй так і не були.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що відповідно до виписки по карці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) виявлено переказ грошових коштів 07 квітня 20254 року о 09.13 год в розмірі 11680 грн.

Згідно з рапортом старшого інспектора ВПК в Чернігівській області ОСОБА_6 під час виконання доручення дізнавача встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 , які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 , в подальшому, без зазначення суми переказу 07 квітня 2024 року о 09.08 год перераховано р2р переказом на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_5 , 07 квітня 2024 року о 09.16 год перераховано р2р переказом на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_6 , 07 квітня 2024 року о 09.15 год перераховано р2р переказом на картковий рахунок отримувача № НОМЕР_7 , 08 квітня 2024 року о 08.26 год перераховано р2р переказом на номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Повноваження дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 07 квітня 2024 року.

Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_10 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 07 квітня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2024 року за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентів з сім-картками НОМЕР_8 за період часу з 08 квітня 2024 року до часу надходження ухвали слідчого судді до товариства, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки за період з 08 квітня 2024 року до часу надходження ухвали слідчого судді до товариства).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські, серійні, ІMSI номери сім-карток, ІМЕІ), за умови, якщо дзвінок здійснювався з мобільного телефону.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

Визначити строк дії ухвали - з 22 липня 2024 року по 22 серпня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1