печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001742 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Печерського району м. Києва діє шахрайська схема заволодіння коштами громадян під виглядом надання послуг з електромонтажу, підключення та пуску газових генераторів до центральної газової магістралі міста без фактичного надання таких послуг, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

ОСОБА_4 з метою незаконного заволодіння коштами громадян, будучи представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у Інтернет мережі розмістив інформацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг з електромонтажу, підключення та пуску проданих газових генераторів до центральної газової магістралі міста Києва, усвідомлюючи, що такі послуги не будуть.

ОСОБА_4 пропонує потенційним потерпілим громадянам-покупцям свої оплачувані послуги з електромонтажу, підключення та пуску проданих газових генераторів до центральної газової магістралі міста за передоплату в розмірі 15 000 грн. на картковий рахунок банку в ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Послуги з електромонтажу, підключення та пуску газових генераторів до центральної газової магістралі міста ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавали, авансові внески потерпілим особам не повертали.

Приєднання до газорозподільних мереж здійснюється відповідно до розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_4 06.11.2015 за № 1379/27824 (Кодекс ГРМ).

Для приєднання об`єкта будівництва або існуючого об`єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора газорозподільної системи (Оператор ГРМ) їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання.

Відповідно до інформації, наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не являється оператором ГРМ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є спеціалізованою компанією з підключення та пуску газових генераторів до центральної газової магістралі.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем публічних закупівель генераторів, замовниками яких були КП Богуславської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

23.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП Богуславської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки № 301481 від 23.11.2022, предметом договору якого є дизельна електростанція Pramac GPW36Y/FS3A (28,8kBT).

23.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП Богуславської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки № 301482 від 23.11.2022, предметом договору якого є дизельна електростанція Pramac GSW275V.

Крім того, встановлено, що до заволодіння коштами громадян під виглядом надання послуг з електромонтажу, підключення та пуску газових генераторів до центральної газової магістралі міста причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформації, наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не являється оператором ГРМ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не являється спеціалізованою компанією з підключення та пуску газових генераторів до центральної газової магістралі.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судової технічної експертизи документів, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001742 від 14.12.2022 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , саме:

- установчих та дозвільних документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (статутні, установчі, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка платника податків), штатний розпис працівників підприємства, в період з 2023 року по 02.07.2024; вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (листи, заяви, претензії) в період з 2023 року по 02.07.2024; вхідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (листи, заяви, претензії) в період з 2023 року по 02.07.2024; документів по зовнішньоекономічній діяльності (контракти, інвойси, товарно-транспортні накладні CMR) в період з 2023 року по 02.07.2024; господарських договорів (договори поставки, договори підряду, сервісні договори, дилерські договори, договори про надання послуг, договори про надання фін. допомоги) в період з 2023 року по 02.07.2024; видаткових та прибуткових накладних, рахунків фактури та актів виконаних робіт в період з 2023 року по 02.07.2024; довіреностей (вхідні та вихідні), журналів реєстрації довіреностей в період з 2023 року по 02.07.2024; товаро-транспортних накладних в період з 2023 року по 02.07.2024; звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунково-платіжних відомостей в період з 2023 року по 02.07.2024.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26713/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1