Провадження №1-кс/369/3564/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 01 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01 жовтня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи телефонують та вимагають сплатити грошові кошти згідно з борговими зобов`язаннями.

01 жовтня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході вияснення обставин встановлено, що невідома особа 14,15,17 серпня 2024 року у зірних установах взяла кредити на ім`я ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що остання є фізична особа підприємець та має магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований адресою:

АДРЕСА_2 . В даному магазині реалізує продукти харчування. Поряд з магазином мешкає ОСОБА_5 . З даним громадянином остання підтримує дружні відносини. У зв`язку зі своїм віком, потерпіла не розбирається в гаджетах та створення аккаунтів, тому їй в цьому постійно допомагав ОСОБА_5 .

Так, 06 травня 2024 року потерпіла натрапила на шахраїв та перерахувала грошові кошти на абонентський номер та платіжну картку, після чого звернулась до поліції з заявою, яку було зареєстровано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Через деякий час, а саме: 11 липня 2024 року банк повернув грошові кошти. В цьому потерпілій допомагав ОСОБА_5 , тобто остання надавала йому необхідну інформацію, а він займався справами, та в результаті чого повернули грошові кошти.

В кінці серпня, на початку вересня 2024 року, точнішої дати не встановлено, ОСОБА_4 почали телефонувати колектори та прохати погасити кредити, але вказані кредити остання не оформляла. Після чого ОСОБА_4 звернулась до ОСОБА_6 з проханням допомогти, розібратись в даній ситуації. Після чого останній попрохав у потерпілої мобільний телефон, де ОСОБА_7 проводив якісь дії, що саме потерпіла не знає. В подальшому до ОСОБА_4 перестали телефонувати невідомі особи, та взагалі до неї ні хто не міг додзвонитись на абонентський номер НОМЕР_1 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час потерпіла вияснила, що ОСОБА_7 увійшов до неї в довіру та на її телефоні увімкнув переадресацію на свій абонентський номер. Також встановлено, що не задовго до вказаних подій, ОСОБА_7 фотографував потерпілу з паспортом на свій телефон та повідомив, що це для вирішення проблем з колекторами.

З допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_5 користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та останній користується платіжною карткою № НОМЕР_4 , яка відкрити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 14 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Кредитний договір

№ 8184721 про надання споживчого кредиту на суму 7 000,00 грн. Строк кредиту 352 дні. Періодичність платежів зі сплати процентів - кожні 22 днів. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: Дата народження: НОМЕР_7 (Вік:65). Телефон: НОМЕР_1 . Додатковий номер: НОМЕР_2 . Email клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_7 Заявка на оформлення кредиту заводилась з пристрою: SM-A145F

Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що 17 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Договір № 1777787 про надання споживчого кредиту на суму 600,00 грн. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: паспортні дані ОСОБА_4 . Телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Додатковий номер: НОМЕР_2 . Email клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що 15 серпня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , укладено Договір про споживчий кредит № 7048087 на суму 4000,00 грн. Кошти перераховувалися на карту № НОМЕР_11 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яку було вказано Клієнтом при заповненні заявки на отримання кредиту. В заявці на отримання кредиту було вказано: паспортні дані ОСОБА_4 . Телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10

З викладеного вбачається, що згідно договорів грошові кошти було перераховано за період часу з 14 серпня 2024 року по 17 серпня 2024 року на платіжні катки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо юридичної справи та руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вказавши повні особисті дані клієнтів, власників вказаних платіжних карток, рух коштів по вказаним платіжним карткам та фото - відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому дізнавач просив суд надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ,відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 серпня 2024 року по 03 грудня 2024 року;

?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток

№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ,за період часу з 14 серпня 2024 року по 03 грудня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ,будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 03 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ,відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 серпня 2024 року по 03 грудня 2024 року;

?фото- та видео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток

№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ,за період часу з 14 серпня 2024 року по 03 грудня 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 ,будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

?якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1