Справа № 496/6046/24
Провадження № 1-кс/496/2200/24
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання ст. слідчого СВ ВП№2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000161 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 14.06.2024 до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 14.06.2024 приблизно о 17 год. 20 хв. здійснили крадіжку грошових кошт декількома платіжами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , спричинив тим самим матеріального збитку ОСОБА_4 на загальну суму 5000 гривень. Особисті дані та реквізити банківської картки остання нікому не повідомляла. ЄО № 3657 В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 14.06.2024 приблизно о 14 год. ЗО хв. в мобільному додатку «Вайбер» їй прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на її банківську картку № НОМЕР_1 зарахована заробітна плата в розмірі 5000 гривень, остання не здивувалась цьому, так як приблизно 10-15 числа кожного місяця надходить аванс на картку. Відпочивши вдома після зміни, приблизно о 18 год. 00 хв. остання побачила на телефоні смс- повідомлення про те, що починаючи з 17 год. 20 хв. з вищевказаної банківської картки чотирма транзакціями: 1950 три., 1960 гри., 1950 три. та 540 три. були зняті грошові кошти, загальна сума зняття коштів складала 5 000 гривень, серед яких 50 грн. знаходились на карті ОСОБА_4 . Зі слів потерпілої, свої реквізити та номер карти вона нікому не повідомляла, на підозрілі сайти не заходила, в руки нікому не давала. Після чого вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони заблокували її картку. Разом з цим, ОСОБА_4 надала до матеріалів вищевказаного кримінального провадження виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на її ім`я. Згідно моніторингу пошукового сайту - ІНФОРМАЦІЯ_2 по реквізитам банківських карток встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути справу без його участі, на задоволені вимог наполягав.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідим доведено ту обставину, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП№2 ОРУП№2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та місце розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розташоване в АДРЕСА_2 , а саме щодо:

відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформації щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за вищевказаним номером, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 10.06.2024 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжного документа, сумою платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 10.06.2024 до моменту виконання ухвали суду, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 10.06.2024 по 30.06.2024; усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1