Справа № 136/1071/24
провадження №1-кс/136/456/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000153 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

20.05.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява (ЄО2648) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.05.2024 о 17:00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про блокування її платіжної карти. В подальшому також надходили телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та під час розмови, особи надавали ніби рекомендації з розблокування карти, під час яких заявниця повідомила пін-код своєї кредитної карти імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яку наразі заблоковано НОМЕР_5 , та в період часу з 17:35 год. по 17:40 з рахунку НОМЕР_6 відбулись п`ять транзакцій з переказу грошових коштів на невідомі рахунки в загальній сумі 9 822 грн. В наслідок вчинення шахрайських дій не встановленими особами, з використанням електронно-обчислювальної техніки потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

12.08.2024 проведено огляд вилученої в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали Липовецького районного суду від 07.06.2024 №136/1071/24 вилучено копію інформації в електронному вигляді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_6 з картою № НОМЕР_7 та по рахунку НОМЕР_8 з картою № НОМЕР_9 , та встановлено що грошові кошти потерпілої в наслідок вчинення шахрайських дій п`ятьма транзакціями в сумі 9 822 грн. були переказані за допомогою Інтернет банкінгу на платіжну карту № НОМЕР_10 імітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діє по ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення переказів, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Крім того, запитувана для вилучення інформація відповідно до Закону «Про захист персональних даних», містить персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, тому іншим шляхом, окрім як шляхом в порядку тимчасового доступу отримати її неможливо.

Встановлено, що інформація по платіжній карті № НОМЕР_10 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про власника даної платіжної карти, номеру його рахунку, інших платіжних карт, подальшого руху коштів по ній, дати, часу та місця зняття грошових коштів, пристроїв за допомогою яких здійснювались дані перекази, його геолокаційних даних, номеру телефону, ІР адреси пристрою, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, що дасть змогу встановити місце закінчення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, в паперовому чи електронному вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по кредитній карті № НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год. 15.05.2024 до 00:00 год. 30.05.2024, які містять інформацію щодо:

- власника (користувача) даної платіжної карти, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору пронадання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків чи платіжних карт(в т.ч. віртуальних) у даному банку;

- руху коштів по даній платіжній карті та рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку "ТAС Mobile" (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12