Справа № 283/355/24
провадження №1-кс/283/564/2024
У Х В А Л А

20 листопада 2024 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2024 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000009 за ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.01.2024 невідома особа під приводом продажу автомобіля марки «Ауді А3» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 139450 грн., належних ОСОБА_4 , які він перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 28 січня 2024 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.01.2024 він, знайшовши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобіля марки «Пасат В5 +1.6 бензин», вартістю 1850 доларів США. Зателефонувавши продавцю на ім`я ОСОБА_6 на номер НОМЕР_2 , він дізнався, що вартість автомобіля з урахуванням додаткових витрат становить 2200 дол. США, та узгодив порядок оплати. Того ж дня, ОСОБА_5 зі своєї картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував 26 950,00 грн на банківську картку продавця № НОМЕР_4 AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого перерахував 25 000,00 грн на банківську картку продавця № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 27 000,00 , 27 000,00 та 8500,00 грн на банківську картку продавця № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загалом потерпілий перерахував гроші у сумі 139 450,00 грн, однак транспортний засіб так і не отримав.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області по справі № 283/355/24 (провадження №1-кс/283/202/2024) від 22.04.2024, вилучено інформацію по руху грошових коштів банківських картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 . В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також вилучено інформацію по руху грошових коштів банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 встановлено, що в подальшому з даних карток здійснювалося неодноразові перерахування на банківський рахунок НОМЕР_6 , належного ОСОБА_9 .

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ дізнавач.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації за період часу з 23 січня 2024 по день виконання ухвали суду. При цьому клопотання не містить будь-якого обґрунтування необхідності одержання тимчасового доступу до запитуваних документів (інформації) саме за цей період.

Як було встановлено, подія кримінального правопорушення сталася 24.01.2024 року.

Оскільки кримінальний проступок було вчинено саме в цей період, слідчий суддя вважає об`єктивно можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації саме в період можливого скоєння правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000009 від 28.01.2024 року з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.01.2024 року по 25.01.2024 року.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 з 00 години 00 хвилин 23.01.2024 по 00 годину 00 хвилин 25.01.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків.

що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в паперовому вигляді та на електронному носії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 20 січня 2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя