Провадження № 1-кс/712/4420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002881 від 05.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002881 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024 в умовах воєнного стану невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ, отримала доступ до її дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому від її імені здійснила незаконні операції по оформленню та отриманню макрофінансових кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 12 000 грн., які в подальшому привласнила шляхом переведення на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ) пояснила, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має відкриті банківські рахунки, до яких прив`язані персональні банківські картки. На її мобільному пристрої «Айфон 13 про макс», iOS НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , встановлені мобільні додатки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з фінансовим номером телефону НОМЕР_7 . Вказані мобільні додатки мають захисні паролі, які відомі лише ОСОБА_5 . Сам пристрій має захисний цифровий пароль та пароль фейс-ІД.

Так, 31.08.2024 близько 14 год. 05 хв. вона отримала телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , де, піднявши слухавку, вона почула голос автовідповідача, який представився оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що потрібно провести авторизацію клієнта шляхом натискання на цифру під номером один, що вона і зробила, після чого розмова закінчилась. Відразу їй на мобільний номер НОМЕР_7 надійшло СМС повідомлення, в якому було зазначено спеціальний код для відновлення паролю, що її насторожило, також здійснено поповнення мобільного рахунку на суму 255 грн., що вона не робила. Наступне повідомлення було про те, що буде проведено заміну її сім-картки з абонентським номером НОМЕР_7 . Так як в той час вона знаходилась біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Руська Поляна, вона змінила фінансовий номер, після чого зателефонувала на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила оператору про блокування її номеру телефону та перевипуск сім картки.

Близько 14 год. 48 хв. потерпілій почали надходити сповіщення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від кредитних організацій щодо отримання з УБКІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кредитної історії по клієнту ОСОБА_5 , та у вказаному застосунку були підключені невідомі пристрої.

Близько 16 год. 04 хв. надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що номер телефону в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » змінено на номер НОМЕР_9 , потерпіла зателефонувала оператору банку та попросила заблокувати її банківську картку № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) та доступ до її електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_13 було обмежено банком.

У подальшому, відновивши доступ до електронної пошти, потерпіла побачила сповіщення про оформлення з використанням мережі інтернет від її імені ряду споживчих кредитів в макрофінансових організаціях та подання нових заявок на отримання кредитів невстановленою особою. Отримавши звіт з УБКІ, потерпілій стало відомо, що від її імені оформлено два споживчих кредити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 12 000 грн., а грошові кошти було зараховано на її банківську картку № НОМЕР_10 та в подальшому переведено на інші банківські картки та платіжні системи.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002881 від 05.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- операцій укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 );

- в який спосіб було здійснено авторизацію та підтвердження особи клієнта;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) номер, якщо так, то, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу, які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.01.2024 по 12.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.01.2024 по 12.09.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ пристрою, через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вищеперерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), в період часу з 01.01.2024 по 12.09.2024;

- щодо операцій, укладення договорів позики на інших клієнтів (із зазначенням їх реквізитів та наданням копій вказаних договорів), що було проведено з використанням ІР-адреси (яка використовувалась під час укладення кредитного договору з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), та з використанням наступних абонентських номерів: т.м. НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 12.11.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1