Справа № 314/2855/24
Провадження № 1-кс/314/1442/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 04.06.2024 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.05.2024 в період часу з 18:22 год. по 18:24 год., невідома особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 п`ятьма транзакціями, по 2000 грн. кожна. Напередодні реєструвалася в онлайн казіно та вводила персональні дані картки і номер мобільного телефону НОМЕР_2 . У зв`язку з чим потерпілій було завдано матеріальний збиток на загальну суму 10000 грн. (ЄО5808 від 04.06.2024).

В ході досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти потерпілої, було встановлено, що грошові кошти було накопичено та 31.05.2024 року о 18:43:49 год. у сумі 17 000 грн. було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 31.05.2024 по 00.00 год. 30.06.2024. У разі, якщо рахунок НОМЕР_4 є транзитним, прошу надати номер банківської картки на яку було перераховано грошові кошти у сумі 17 000 грн. 31.05.2024 о 18:43:49 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 31.05.2024 по 00.00 год. 30.06.2024. У разі, якщо рахунок НОМЕР_4 є транзитним, прошу надати номер банківської картки на яку було перераховано грошові кошти у сумі 17 000 грн. 31.05.2024 о 18:43:49 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити - 14.01.2025 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.11.2024