Справа №644/ 5980 /24
н/п 1-кс/644/ 937 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю, а саме: повних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за наявності); роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 з 19.01.2024 року по 27.06.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 з 19.01.2024 року по 27.06.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування); повних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (за наявності); роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 19.01.2024 року по 27.06.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 19.01.2024 року по 27.06.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

В клопотанні зазначено, що в провадженні ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав показання, що 19.01.2024 року близько 15:30 год. невідома особа, використовуючи мобільний месенджер «Telegram» від імені його знайомого ОСОБА_6 написала повідомлення з проханням надати в борг кошти в розмірі 4000 гривень, шляхом переказу на платіжну карту з обіцянкою повернути кошти наступного дня.

Того ж дня, після прочитання повідомлення ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив переказ власних коштів двома платежами на суму 4000 та 3000 гривень відповідно, на вказану йому в повідомленні платіжну картку.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 15.02.2024 року по справі №644/936/24 встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані 19.01.2024 року 16:11 год. з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку зараховано 1000,0 UAN, та на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку зараховано 2000,0 UAN відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в клопотанні посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення всіх співучасників, виникла необхідність отримання відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації, яка зазначена в клопотанні за вказаний період.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області - лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; 61010, АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: повних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (за наявності); роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 з 19.01.2024 року по 27.06.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 з 19.01.2024 року по 27.06.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування); повних даних власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (за наявності); роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 19.01.2024 року по 27.06.2024 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки); інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 19.01.2024 року по 27.06.2024 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 31.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1