Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/3248/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000093 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу/рішення №1 від 06.05.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиного засновника та учасника ОСОБА_4 , призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_4 в силу наділених повноважень займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення №10/03-20 загальних зборів Засновника (Учасника) ПП « ОСОБА_5 » від 10.03.2020, затверджено розподіл часток в статутному капіталі підприємства, відповідно до якого ОСОБА_4 , має частку 83,34% у структурі власності ПП « ОСОБА_5 », іншим співзасновником та фактичним власником частки у розмірі 16,16% у структурі власності ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_4 будучи засновником та фактичним власником ряду суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП « ОСОБА_7 » та маючи прямий вирішальний вплив на їх діяльність, з метою отримання особистої вигоди та вигоди підконтрольними суб`єктами господарювання, усвідомлюючи наявність всіх можливостей та засобів, постійно здійснюючи обробіток земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:0583; :02:000:7515; :02:000:7525; :02:000:9306; :02:000:9310, на підставі договору від 20.03.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішив заволодіти майном ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З цією метою, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у січні 2023 року, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не представилось можливим, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи що для скоєння зазначеного злочину йому необхідний співучасник, який буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняв рішення залучити до його реалізації співучасника об`єднати їх противоправні дії, розподілити між ними злочинні обов`язки, визначивши способи виконання злочинного плану.

Так, усвідомлюючи, що реалізація їх спільного злочинного умислу потребуватиме здійснення обробітку вищевказаних земельних ділянок, зокрема виконання на них ряду сільськогосподарських робіт пов`язаних з вирощуванням, збором та зберіганням вирощеної продукції, вирішив залучити до своєї спільної злочинної діяльності ОСОБА_6 який також являється засновником та фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП « ОСОБА_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ряду інших суб`єктів господарювання.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з метою досягнення свого злочинного умислу розробили план злочинної діяльності, який передбачав наступне.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 особисто шляхом залучення підконтрольних йому суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП « ОСОБА_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мав забезпечити фактичне виконання ряду сільськогосподарських робіт пов`язаних з вирощуванням, збором та зберіганням вирощеної продукції на земельних ділянках ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з цим, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює обробіток земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:0583; :02:000:7515; :02:000:7525; :02:000:9306; :02:000:9310, на підставі договору від 20.03.2009 з ІНФОРМАЦІЯ_5 мав забезпечити документальне оформлення виконання умов договору.

В подальшому, отриману сільськогосподарську продукцію, вирощену у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_9 , вони повинні були продати за заниженою ціною, з метою заниження загальної вартості отриманого від спільної діяльності прибутку, на користь підконтрольного їм підприємства ПП « ОСОБА_5 ».

Так, на виконання спільного злочинного плану в період з січні 2023 року, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не представилось можливим по 28.09.2023 року ОСОБА_6 шляхом залучення до виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП ІНКОПМАРК-ПЛЮС, ПП « ОСОБА_7 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із залученням автомобілів та сільськогосподарської техніки, забезпечив здійснення обробітку земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:0583; :02:000:7515; :02:000:7525; :02:000:9306; :02:000:9310 шляхом вирощування та подальшого збору соняшнику в кількості 6692,900 тон, які в подальшому були передані на зберігання на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 .

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_6 , 30.09.2023, ОСОБА_4 діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на виконання спільного злочинного плану з ОСОБА_6 , переслідуючи мету наживи та власного збагачення, будучи єдиним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та цілеспрямовано у власних інтересах та інтересах ПП « ОСОБА_5 », в якому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 є фактично єдиними власниками часток, в супереч вимогам п. 8.3.1. договору від 20.03.2009, перебуваючи у м. Знам`янка, Кіровоградської області уклав з ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_8 договір №30/09-23 купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 30.09.2023, а саме насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон, вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 , за заниженою ціною 10 000 грн/тону.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №964/24-27 від 28.05.2024 ринкова вартість насіння соняшнику, врожаю 2023 року, станом цін на 30.09.2023 складала 10700, 00 гривень.

Цього ж дня, 30.09.2023 директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , маючи частку 83,34% у структурі власності ПП « ОСОБА_5 », перебуваючи у м. Знам`янка, Кіровоградської області, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету наживи, діючи за попередньою змовою з співзасновником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який має частку 16,16% у структурі власності ПП « ОСОБА_5 », діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно та цілеспрямовано в умовах воєнного стану, в порушення вимог Договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009, діючи у власних інтересах та інтересах підконтрольного їм підприємства ПП « ОСОБА_5 », умисно уклав з ПП « ОСОБА_5 » акт приймання-передачі насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон (при цьому зібраний під час здійснення спільної діяльності врожай, а саме насіння соняшнику врожаю 2023 року, фактично продовжувало перебувати на зберіганні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_9 , за заниженою ціною 10000 грн/тону, таким чином занизивши суму доходу (виручки) від реалізації врожаю 2023 року, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:9310, :02:000:9306, :02:000:7525, :02:000:7515, :02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування у ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 4 685 028, 66 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3847-3849/23-27 від 21.06.2024 встановлено, що внаслідок заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, збитки, спричинені ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 , по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки з кадастровими номерами: :02:000:9310, :02:000:9306, :02:000:7525, :02:000:7515, :02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 , документально підтверджуються в сумі 796 455, 00 грн.

Таким чином, директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи співзасновником ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з співзасновником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відповідно умов п. 8.3.1. договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок перебували у їх віданні, продали ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_8 , насіння соняшнику урожаю 2023 року, за ціною нижчою від ринкової, чим умисно занизили суму доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, та у результаті чого спричинили збитки у великих розмірах ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_1 , по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки, на загальну суму 796 455, 00 гривень, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_9 », код НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_12 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 та іншим слідчим, які здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 17.05.2023: слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме: до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_9 », код НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити її належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 19.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17