ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/8683/24 Провадження№ 1-кс/636/998/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

1) дані щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти у період часу з 27.05.2024 року по час отримання ухвали суду;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної карти з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 05.06.2024 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП Харківській області надійшло повідомлення ДКП № 370102 про те, що військовослужбовець ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , хотів придбати для служби автомобіль та 27.05.2024 року перерахував власні кошти в сумі 50000 гривень на карти невідомої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 27.05.2024 року знаходився в лікарні в м. Чугуїв, Харківської обл., та знайшов в соціальній мережі «ТікТок» оголошення щодо продажу автомобіля для ЗСУ, яку продавець привезе із-за кордону. ОСОБА_4 , зателефонував за номером, який був вказаний на сайті «ТікТок» НОМЕР_4 , а саме перевізнику, який представився як ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , домовилися за покупку автомобіля, який коштує 850000 гривень, але необхідно було зробити передплату в розмірі 50000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по вказаному кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також з відкритих джерел, а саме з сайту Національного банку України ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти у період часу з 27.05.2024 року по час отримання ухвали суду;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної карти з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

В судове засідання дізнавач з`явився, в поданих до суду письмових заявах просив вказане клопотання розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), до інформації, що містить банківську таємницю банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

1) дані щодо банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти у період часу з 27.05.2024 року по час отримання ухвали суду;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної карти з 27.05.2024 року до часу отримання ухвали суду;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1