Провадження №: 1-кс/755/2426/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" липня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002251 від 21.06.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002251 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002251, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.06.2024, приблизно о 08.00 год., за місцем проживання: АДРЕСА_3 виявила незаконне списання коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 191 730 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 07.06.2024 року вона разом з дитиною виїхала за кордон, а саме: до Італії відпочити разом з класом, в якому навчається донька. 19.06.2024 о 06:00 годині ранку вони вже були вдома за місцем свого проживання.

20.06.2024 вона прокинулась о 08:00 годині та взявши свій мобільний телефон виявила, що о 01:30 години було надіслано 17 вхідних повідомлень з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В даних сповіщеннях було написано про підтвердження операцій грошових коштів, які надавались через дзвінок з банку. Вона здивувалась прочитавши дані сповіщення та побачила, що на її номер також були надіслані SMS-повідомлення з оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відкривши повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила ряд повідомлень. О 01:00 годині було надіслано повідомлення про те, що було замінено сім-карту з її номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона побачила, що з кредитного рахунку було знято 142 000 та з картки для виплат було знято 56 800 гривень. Всього в загальній сумі було знято 191 735 гривень було знято з мого рахунку. Вона відразу ж подзвонила до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила про операції, які вона не робила. Всі скріншоти та виписки з чеками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додає до протоколу допиту. На запитання слідчого потерпіла вказала, що грошові кошти були зняті з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Золота « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_3 .

Гроші були зняті наступним чином, в період з 01:59 години було здійснено два переведення з моєї банківської картки НОМЕР_3 (які є кредитними) по 27000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». О 02:18 годині з моєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (які є кредитними) було переведено на картку «Переказ зі своєї карти» суму 28 140 гривень. О 02:22 години з її банківської картки НОМЕР_3 (які є кредитними) було переведено суму 29 145 гривень. О 02:28 години з її банківської картки НОМЕР_3 (які є кредитними) було переведено суму 26 130 гривень. О 02:40 годині з її банківської картки НОМЕР_3 (не є кредитними) було переведено «Переказ зі своєї картки НОМЕР_5 через ІНФОРМАЦІЯ_9 » суму 50 000 гривень. О 02:42 години з її банківської картки НОМЕР_3 (які є кредитними) було переведено суму 25 125 гривень. О 02:47 години з її банківської картки НОМЕР_3 «Зарахування суми вкладу з Скарбнички» суму 6 800 гривень. О 02:48 годині години з її банківської картки НОМЕР_3 (які є кредитними) було переведено суму 30 149 гривень.

Додає, що зайшовши на свою електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_10 , побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке було надіслано 01:54 годині з договором про отримання бистрого займу в сумі 8000 гривень. Вона відразу ж подзвонила на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та повідомила про те, що не підписувала з ними договір і не отримувала кошти. На що представник « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомив, що дану операцію скасувати не можливо. Кошти були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_6 .

Таким чином, у ході розслідування встановлено, що викрадені у потерпілої кошти одразу були переведені декількома транзакціями на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002251 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_3 за період часу з 20.06.2024 до 21.06.2024.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському картковому рахунку: № НОМЕР_6 , за період часу з відкриття вказаного рахунку до 24.07.2024,

а саме: до відомостей щодо руху коштів по рахункам, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після здійснення транзакцій, повних даних отримувачів коштів за транзакціями, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вищевказані рахунки чи їх реквізити, інформації (документів) щодо анкетних даних власників зазначених банківських карткових рахунків, що заповнювались при відкритті банківського рахунку та за яким закріплені вказані банківські картки (заяви на відкриття рахунків, карток, завірені копії паспортів та ІПН, укладеного договору щодо функціонування банківського рахунку по зазначеним платіжним картам, опитувальника клієнта, його фінансового номеру); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам, зазначення місця зняття коштів; ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, які використовувалися при здійсненні з`єднання з онлайн-банкінгом та здійснення фінансових операцій та перебувають у володінні та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11