Справа № 296/8538/24
УХВАЛА

Іменем України

14 жовтня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000100 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000100 від 24.02.2023, начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з одночасною заміною на копії: первинної бухгалтерської документації, що стосуються укладання та виконання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з такими суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_2 ), щодо виконання умов договорів №ЛА-601 вiд 15.01.2021, №ЛА-609 вiд 04.01.2021, №07/06/21 вiд 07.06.2021, №3103/2021 ФП від 31.03.2021 про постачання (придбання) гранульованої кормової добавки; ТОВ «КФ «ФАБРИКА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ», п.н. НОМЕР_3 (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо виконання умов договорів про постачання (придбання) добрива органічного «Біочар-Фод» в період з 16.09.2020 по 23.12.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », п.н. 43841186, щодо виконання умов договорів про постачання (придбання) Розчиннику для видалення корозії з бетонних покриттів РК-258 в період з 01.07.2021 по 25.08.2021; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », п.н. НОМЕР_4 , щодо виконання умов договорів про постачання (придбання) Розчиннику будівельного (РС-1), Розчиннику спиртового (SIGMA-2P), Розчиннику етерного (BIO-F), Розчиннику етерного (ВІО-1) в період 18.10.21 по 14.01.22, (договорів постачання (придбання); первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні; податкові накладні, квитанції про їх реєстрацію; податкові декларації з ПДВ з усіма додатками до них за період з 01.01.2020 по даний час; листування з органами ДПС щодо розблокування податкових накладних з додатками до них у вигляді копій документів; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; платіжні доручення; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором).

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 за №0000100.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.01.2020 по 31.07.2022 невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами інших суб`єктів господарювання з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом включення до податкового кредиту з податку на додану вартість на підставі неправомірно складених та зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних за нереальними операціями з придбання різних товарів та інших податкових порушень.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений телефонограмою.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для кримінального провадження, однак не надає достатніх доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для надання тимчасового доступу, та, відповідно, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000100 від 24.02.2023.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000100 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1