Справа №751/8452/24
Провадження №1-кс/751/2191/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчої відділу ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття банківських рахунків, прив`язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 у період часу з 02.06.2018 по 01.01.2020, НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період часу з 02.06.2018 по 01.01.2020, НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у період часу з 02.06.2018 по 01.01.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 (IBAN - НОМЕР_9 у період часу з 04.12.2018 по 01.01.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 (IBAN - НОМЕР_11 ) у період часу з 11.09.2012 по 01.01.2020, НОМЕР_12 (IBAN - НОМЕР_13 ) у період часу з 31.05.2016 по 01.01.2020, НОМЕР_14 (IBAN - НОМЕР_15 ) у період часу з 31.05.2016 по 01.01.2020, НОМЕР_16 (IBAN - НОМЕР_17 ) у період часу з 28.12.2018 по 01.01.2020, НОМЕР_18 у період часу з 28.12.2019 по 01.01.2020

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, а саме: інформації про рух коштів по банківським рахункам наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 у період часу з 02.06.2018 по 01.01.2020, НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період часу з 02.06.2018 по 01.01.2020, НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у період часу з 02.06.2018 по 01.01.2020; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 (IBAN - НОМЕР_9 у період часу з 04.12.2018 по 01.01.2020, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 (IBAN - НОМЕР_11 ) у період часу з 11.09.2012 по 01.01.2020, НОМЕР_12 (IBAN - НОМЕР_13 ) у період часу з 31.05.2016 по 01.01.2020, НОМЕР_14 (IBAN - НОМЕР_15 ) у період часу з 31.05.2016 по 01.01.2020, НОМЕР_16 (IBAN - НОМЕР_17 ) у період часу з 28.12.2018 по 01.01.2020, НОМЕР_18 у період часу з 28.12.2019 по 01.01.2020, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також перевірки можливої пов`язаності вищевказаних суб`єктів господарювання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаних банківських рахунків, прив`язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття вказаних вище банківських рахунків у зазначені періоди часу, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просить клопотання розглянути без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000097 від 25.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000097 від 25.12.2023 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття банківських рахунків, прив`язаних номерів телефонів, копії справ, які стосуються відкриття банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 у період часу з 02.06.2018 року по 01.01.2020 року, НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у період часу з 02.06.2018 року по 01.01.2020 року, НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) у період часу з 02.06.2018 року по 01.01.2020 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 (IBAN - НОМЕР_9 у період часу з 04.12.2018 року по 01.01.2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 (IBAN - НОМЕР_11 ) у період часу з 11.09.2012 року по 01.01.2020року, НОМЕР_12 (IBAN - НОМЕР_13 ) у період часу з 31.05.2016 року по 01.01.2020 року, НОМЕР_14 (IBAN - НОМЕР_15 ) у період часу з 31.05.2016 року по 01.01.2020 року, НОМЕР_16 (IBAN - НОМЕР_17 ) у період часу з 28.12.2018 року по 01.01.2020 року, НОМЕР_18 у період часу з 28.12.2019 року по 01.01.2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 10.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1