Справа № 276/2483/24
Провадження по справі 1-кс/276/382/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000289 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) з 01.09.2024 по час надання інформації шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що особи з числа жителів Київської та Чернігівської областей, які використовуючи Всесвітню мережу Інтернет, інтернет - ресурс "Reibert" налагодили збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Городня, Чернігівської області, житель АДРЕСА_2 з іншими невстановленими особами використовуючи інтернет-ресурс налагодили незаконне придбання, перероблення, перевезення та зберігання з метою збуту вогнепальної зброї та боєприпасів та вибухових речовин на території Житомирської області та України використовуючи інтернет - ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також здійснюють пересилання вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою поштових відправлень.

Під час проведення оперативно - пошукових заходів встановлено, що грошові кошти від злочинної діяльності за продаж вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин ОСОБА_5 , отримує на власну банківську карту відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, встановлення шляхів надходження артилерійского пороху виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що становлять банківську таємницю (виписок по вказаним розрахунковим рахункам та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки, документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання, відповідно до обгрунтування викладеного слідчим, розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує загроза передчасного розголошення відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування, а також знищення чи зміни інформації, до якої слідчим планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 17.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Городня, Чернігівської області, житель АДРЕСА_2 з іншими невстановленими особами використовуючи інтернет-ресурс налагодили незаконне придбання, перероблення, перевезення та зберігання з метою збуту вогнепальної зброї та боєприпасів та вибухових речовин на території Житомирської області та України використовуючи інтернет - ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також здійснюють пересилання вогнепальної зброї та боєприпасів за допомогою поштових відправлень.

Під час проведення оперативно - пошукових заходів встановлено, що грошові кошти від злочинної діяльності за продаж вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин ОСОБА_5 , отримує на власну банківську карту відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР, протоколами огляду предметів, протоколом допиту свідка від 18.10.2024, копіями платіжних доручень та іншими документами, долученими до клопотання.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000289 від 17.10.2024 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів на рахунки осіб, які можливо здійснюють збут бойових припасів та вибухових речовин, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Разом з тим, враховуючи наявні в матеріалах клопотання документи, що свідчать про продаж вибухових речовин, які виставлені на інтернет - ресурс "Reibert" для продажу 14 жовтня 2024 року, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю саме з 14.10.2024 по день постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського РУП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) з 14.10.2024 по 13.11.2024 шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1