Справа № 461/7580/24
Провадження № 1-кс/461/5880/24
27.09.2024 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд накласти арешт на вилучені 25.09.2024 речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій: В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 177 купюр номіналом 100 доларів США ( з них 52 купюри старого зразка та 125 нового зразка); 4 купюри номіналом 50 доларів США; 40 купюри номінал 500 гривень; 4 купюри номіналом 1000 гривень; Мобільний телефон Iphone 15 pro max ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , пароль НОМЕР_4 ; Мобільний телефон Iphone 8 ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім карти, пароль НОМЕР_4 ; Службове посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ; Службове посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ; Службове посвідчення № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ; Скретч карта оператора мобільного зв`язку із мобільним телефоном НОМЕР_9 ; Чорнові записи на 4 арк.; Заява ОСОБА_8 на 1 арк.; Блокнот зеленого кольору із чорновими записами; Ноутбук марки «HP PRO BOOK 440» с/н НОМЕР_10 із зарядним пристроєм до нього; Носій інформації (хард) с/н НОМЕР_11 , марки « Transcend» із шнуром до нього. В ході проведення обшуку транспортного засобу марки «ALFA ROMEO STELVIO», р.н. НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 : НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15 ; Ключі до вказаного автомобіля; Транспортний засіб марки «ALFA ROMEO STELVIO», р.н. НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 : НОМЕР_14 « ALFA ROMEO STELVIO» д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 .
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді необхідно накласти арешт на вищевказане майно, а тому просить суд клопотання задоволити.
Крім цього, слідчий просить розгляд клопотання, у відповідності до ч.2 ст. 172 УКПК України, проводити без участі власника (володільця) майна, з метою забезпечення арешту майна та запобігання можливості відчуження вказаного майна до розгляду даного клопотання по суті.
Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група осіб організувала незаконну схему по незаконному переміщенню громадян призовного віку в умовах воєнного стану через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом виготовлення їм фіктивної медичної документації, яка надасть змогу пройти військово-лікарську комісію, після чого на основі підтвердження неіснуючої хвороби особі буде виготовлено так званий «білий білет», що надасть змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується транспортним засобом марки «ALFA ROMEO STELVIO», р.н. НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 : НОМЕР_14 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ S550», р.н. НОМЕР_18 , vin- НОМЕР_13 : НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та який увійшов в злочинну змову з іншими особами, з метою незаконного переправлення осіб (чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації до ЗСУ) через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом виготовлення їм фіктивної медичної документації, яка надасть змогу пройти військово-лікарську комісію, після чого на основі підтвердження неіснуючої хвороби особі буде виготовлено так званий «білий білет», що надасть змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.
25.09.2024 в період часу з 06:36 год. до 10:19 год. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- 177 купюр номіналом 100 доларів США ( з них 52 купюри старого зразка та 125 нового зразка);
- 4 купюри номіналом 50 доларів США;
- 40 купюри номінал 500 гривень;
- 4 купюри номіналом 1000 гривень;
- Мобільний телефон Iphone 15 pro max ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , пароль НОМЕР_4 ;
- Мобільний телефон Iphone 8 ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім карти, пароль НОМЕР_4 ;
- Службове посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;
- Службове посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;
- Службове посвідчення № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ;
- Скретч карта оператора мобільного зв`язку із мобільним телефоном НОМЕР_9 ;
- Чорнові записи на 4 арк.;
- Заява ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Блокнот зеленого кольору із чорновими записами;
- Ноутбук марки «HP PRO BOOK 440» с/н НОМЕР_10 із зарядним пристроєм до нього;
- Носій інформації (хард) с/н НОМЕР_11 , марки « Transcend» із шнуром до нього.
25.09.2024 в період часу з 08:33 год. до 09:40 год. під час обшуку транспортного засобу марки «ALFA ROMEO STELVIO», р.н. НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 : НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:
- Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15
- Ключі до вказаного автомобіля
- Транспортний засіб марки «ALFA ROMEO STELVIO», р.н. НОМЕР_12 , vin-code: НОМЕР_14 .
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.
Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на вилучені 25.09.2024 речі в ході проведення наступних слідчих (розшукових) дій:
1. В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- 177 купюр номіналом 100 доларів США ( з них 52 купюри старого зразка та 125 нового зразка);
- 4 купюри номіналом 50 доларів США;
- 40 купюри номінал 500 гривень;
- 4 купюри номіналом 1000 гривень;
- Мобільний телефон Iphone 15 pro max ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 , пароль НОМЕР_4 ;
- Мобільний телефон Iphone 8 ІМЕІ: НОМЕР_5 , без сім карти, пароль НОМЕР_4 ;
- Службове посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;
- Службове посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 ;
- Службове посвідчення № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ;
- Скретч карта оператора мобільного зв`язку із мобільним телефоном НОМЕР_9 ;
- Чорнові записи на 4 арк.;
- Заява ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Блокнот зеленого кольору із чорновими записами;
- Ноутбук марки «HP PRO BOOK 440» с/н НОМЕР_10 із зарядним пристроєм до нього;
- Носій інформації (хард) с/н НОМЕР_11 , марки « Transcend» із шнуром до нього.
2. В ході проведення обшуку транспортного засобу марки «ALFA ROMEO STELVIO», р.н. НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 : НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:
- Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_15
- Ключі до вказаного автомобіля
- Транспортний засіб марки «ALFA ROMEO STELVIO», р.н. НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 : НОМЕР_14 «ALFA ROMEO STELVIO» д.н.з. НОМЕР_16 , VIN НОМЕР_17 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1