Провадження по справі № 1-кс/752/4321/24
У Х В А Л А

іменем України

"28" червня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000532 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача, погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої перебувають речі та документи, була повідомлена про розгляд відповідного клопотання шляхом надсилання судового повідомлення на електронну пошту. Між тим, в судове засідання уповноваженого представника не направила, заяв, пояснень, заперечень по суті клопотання не надала.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка уповноваженого представника особи, у володінні якої знаходяться документи, а також особи, яка звертається з відповідним клопотанням та має намір отримати доступ, не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є Відділ дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, який розташований на території Голосіївського району.

Так, обґрунтовуючи вимоги, дізнавач у клопотанні зазначив, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 06.05.2024 року, приблизно о 18:30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов оголошення щодо надання квартири в оренду, зателефонувавши за номером телефону вказаним у оголошені НОМЕР_1 невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що квартира здається в оренду виключно по предоплаті 18000 грн. ОСОБА_5 погодився на умови та здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 . Після отримання коштів невідома особа на ім`я ОСОБА_6 перестала відповідати на дзвінки, чим потерпілому завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даними, що зазначені у платіжних квитанції, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

В ході розгляду даного клопотання встановлено і це підтверджується відомостями, даними, що містяться у додатках до клопотань, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.

Суд вважає доведеним, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використанні для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з ЄРДР як дата вчинення правопорушення по день постановлення ухвали слідчим суддею.

При цьому, щодо вимоги дізнавача про надання можливості отримати необхідні відомості у будь-якому іншому відділенні фінансової установи (філії банку), слідчий суддя вказує, що, філія не має статусу юридичної особи за національним законодавством. Згідно з ч.2 ст.93 та ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів може бути наданий лише щодо тих об`єктів, які знаходяться у володінні юридичних осіб або фізичних осіб. Оскільки філія не є самостійною юридичною особою, надання можливості отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у її володінні, є неможливим відповідно до вимог цих норм КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: ( НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- детальну інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , та інших рахунках власника даної картки, у період часу з 01.05.2024 року по час винесення ухвали, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

- IP-адреси та пристрої які використовувались для входу до рахунків власника картки № НОМЕР_2 , у період з 01.05.2024 року по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1