У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000228 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_1 , за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувань за № 0000228 від 12.06.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 20.06.2024 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно якої встановлено, що за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 заходів державного фінансового контролю (акті ревізії від 15.04.2024 № 001700-21/1), а саме: ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2023 року, встановлено порушення при проведенні будівельних робіт такими суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які полягали у внесенні недостовірних даних до актів виконаних робіт, а саме завищенні їх вартості, внаслідок чого вказані суб`єкти господарювання безпідставно отримали грошові кошти у розмірі 14 млн. грн., чим заподіяли шкоду Державі на вказану суму.

Зокрема з вимоги про усунення виявлених порушень № 001700-14/6898-2024 від 31.05.2024 вбачається ймовірні порушення вчиненні службовими особами КОВА та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема пункту 6.3.6 ДСТУ б. Д.1я1-1:2013, недотримання частини першої статті 526, статті 629 ЦК України, ч. 1 ст. 193 ГК України, пунктів 3.7., 6.1.11 договору №107-21 від 09.09.2021, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » включено до акту ф. КБ-2В №1 за грудень 2021 асфальтобетон із ціною більшою, ніж це передбачено в локальному кошторисі до договірної ціни, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) державі на суму 2 169 472, 19 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів на банківських рахунках МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_3 (гривня); НОМЕР_3 (Євро); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі.

Документи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », необхідно вилучити, з метою встановлення фактичного надходження коштів та їх списання по рахунку підприємства, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку підприємства.

Здійсненням тимчасового доступу до банку дозволить підтвердити або спростувати показання осіб, отримати відомості про факт одержання коштів за поставку електричної енергії, а також точну суму одержання.

Також, необхідно підтвердити особу, яка мала право підпису платіжних доручень, а також перевірити ймовірних факт легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 12.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий використовує формулювання «тощо» по відношенню до затребуваної інформації та документів, отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Слідчий суддя, також, звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, або у табличній формі, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити..

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- відомостей щодо залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента по наступним банківським рахункам, які належать МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 01.02.2024: НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_3 (гривня); НОМЕР_3 (Євро); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

- відомостей про IP-адресу та осіб, які за вказаний період здійснювали підписання Платіжних доручень;

- реєстраційних даних (найменування, номери телефонів, електронну поштову скриньку) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- відомостей щодо представників МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за період з 01.01.2019 по 01.02.2023 контактували з працівниками банку, у табличній формі.

- відомостей щодо IP-адрес, з яких МПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2018 по 01.02.2024 входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1