Справа №678/1257/24
Провадження №1-кс-678-354/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000158 від 23.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

29.08.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.08.2024 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 22.08.2024 року до ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 17.07.2024 року по 29.07.2024 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до останнього, представившись представником інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонувала йому, під приводом додаткового заробітку, вкласти кошти в інвестування компанії, в наслідок чого він із своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 трьома платежами перерахував кошти на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в загальній сумі 27554 грн. 56 коп.

В ході проведення досудового розслідування, а саме відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.08.2024 року встановлено, що в середині липня місяця 2024 року він перебуваючи за місцем свого проживання у своєму мобільному телефоні в соціальній мережі «Фейсбук» побачив рекламу про можливість отримання додаткового заробітку, шляхом надання власних коштів у тимчасове використання, а в подальшому за вказане користування буде повертатись сума вкладу та 10% заробітку. Тому, він зайшов на вказане посилання, однак ознайомившись із сайтом вийшов із нього, при цьому він ніде не вказував ні своїх даних, а ні номера мобільного телефону. В подальшому, 17.07.2024 року вранці, до нього на його номер мобільного телефону НОМЕР_7 надійшов дзвінок із номера телефону НОМЕР_8 та він відповівши на дзвінок почув там голос невстановленої особи чоловічої статі, який представився, як ОСОБА_6 . Останній повідомив йому, що він являється представником інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував інвестувати кошти в їхній банк, який розташований у Німеччині, під відсоток і в подальшому, таким чином отримати додатковий заробіток. Він почав відмовлятися від вказаної пропозиції, мотивуючи це тим, що на даний час багато шахраїв, які хочу заволодіти чужими коштами та на цьому їхня розмова припинилась. Останній ще телефонував до потерпілого із номера телефону НОМЕР_9 , однак він з ним не розмовляв. Того ж самого дня, приблизно в обідню пору до нього на мобільний телефон зателефонував ще один невідомий номер НОМЕР_2 і відповівши на дзвінок він почув там голос невстановленої особи чоловічої статі, який представився ОСОБА_7 та він являється брокером інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який займається коштами осіб. Останній розповів йому про умови вкладення коштів та про подальший можливий заробіток. Його вказана інформація зацікавила і він погодився на неї. В подальшому, чоловік на ім`я ОСОБА_7 , у мобільному додатку «Телеграм» надіслав йому посилання для реєстрації на сайті інвестиційної компанії. Перейшовши за вказаним посиланням йому відразу на екрані мобільного телефону висвітлились усі його анкетні даті, зокрема: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження. Його це здивувало, оскільки він нікому своїх даних не передавав. Далі, у вказаному вікні було вказано поле де потрібно було вказати пароль, який йому також вказали у повідомленні. Після того як він зареєструвався на вказаному сайті, то змінив свій пароль. Під час подальшого спілкування із невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 він розповідав йому, як перераховувати кошти у свій акаунт та в подальшому брати участь у торгах. Слідуючи по його вказівках він на вказаному своєму акаунті зайшов у вкладку «поповнити рахунок» і таким чином із своєї кредитної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 18 год. 41 хв. перевів кошти в сумі 1040 грн., та комісія 31 грн. 20 коп. Після цього, він зробив відповідну ставку на торгах і виграв кошти у своєму акаунті, однак їх не виводив. Тому, чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував йому вкласти ще кошти та заробити більше. Оскільки він переконався, що вказаним чином, на даних торгах можливо заробити кошти, то о 18 год. 53 хв. він знову поповнив свій акаунт в сумі 10712 грн., та послугу банку 321,36 грн., і під час розмови ОСОБА_7 сказав йому, що він буде займатись його грошима та акаунтом з метою подальшого заробітку. В подальшому, протягом 10 днів йому на мобільний декілька разів телефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 із номера телефону НОМЕР_10 та пропонував зробити ще вклади, оскільки на даний час є можливість заробити коштів на біржі, але він повідомив йому, що у нього не має гроші. Однак, останній наполягав на своєму та скидав різні посилання де можна отримати швидкі гроші в кредит, але він відмовлявся. Проте, чоловік на ім`я ОСОБА_7 таким чином наполягав на своєму, що він перерахував зі своєї кредитної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 29.07.2024 року о 10 год. 55 хв. на свій акаунт на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 15000 грн. та комісію у сумі 450 грн. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_7 декілька разів телефонував до нього та просив поповнити ще свій акаунт та взяти участь у торгах, але він від цього відмовився, так як вказаний чоловік жодного разу не повертав зароблених коштів, хоч зазначав, що торги ідуть успішно. Через декілька днів він у своєму мобільному телефоні зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переглянувши рух коштів по рахунку виявив, що платежі, які він перераховував на свій акант були перераховані на картки фізичних осіб, а саме: платіж у сумі 1040 грн., від 17.07.2024 рокуо 18 год. 41 хв. був здійснений на картку НОМЕР_4 на імэя ОСОБА_8 , платіж у сумі 10712 грн. від 17.07.2024 року о 18 год. 53 хв. був здійснений на картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , платіж у сумі 15000 грн., від 29.07.2024 року о 10 год. 55 хв. був здійснений на картку НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 . Виявивши це він відразу намагався декілька разів зателефонувати на телефони невстановленого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , однак він на дзвінки не відповідав. Тоді він зайшов у свій акаунт на вказаному сайті, однак сайт вибивав помилку і він зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайство, а тому повідомив про дану подію в поліцію.

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомостей про контрагентів, призначення платежів, виду банківських операцій, часу, місця зняття тощо) в період часу з 01 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 29.08.2024 року включно.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення як в паперовому так і в електронному вигляді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 29.08.2024 року включно;

- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 29.08.2024 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01 год. 00 хв. 01.07.2024 року по 29.08.2024 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1