Справа № 939/1602/24
УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчої СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 07 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, а саме:

-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14 травня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки на які з банківської картки № НОМЕР_3 в період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 07 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 06 червня 2024 року невідомі особи з використанням комунікаційно-інформаційних систем таємно викрали з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 грошові кошти на загальну суму 26000 грн. Подія мала місце в АДРЕСА_2 (ЄО 4032).

Оглянувши оптичний диск, вилучений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Бородянського районного суду Київської області від 10 квітня 2024 року встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 встановлено, що 06 червня 2024 року о 17 год. 48 хв. декількома платежами були зняті кошти на загальну суму 9000 грн. та зараховані на ту саму банківську картку № НОМЕР_3 . Тобто з обох карток, що належать ОСОБА_4 були зняті грошові кошти та зараховані на одну й ту саму банківську картку № НОМЕР_3 .

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, відповідно до заяви просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчою доведено, що інформація по про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати ст. слідчій СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-справи з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_4 за період з 14 травня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки на які з банківської картки № НОМЕР_3 в період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти, які знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_10