Справа № 457/901/19
провадження №1-кс/457/440/24
УХВАЛА

про надання дозволу на затримання з метою приводу

13 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчої відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000114 та яке надійшло до суду 13 серпня 2024 року, -

в с т а н о в и в:

На розгляд Трускавецького міського суду 13 серпня 2024 року надійшло клопотанняслідчої відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 27 березня 2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2012 по 2016 роки, ОСОБА_5 працював на посаді економіста 1 категорії відділу розвитку банківського бізнесу територіального відокремленого безбалансового відділення № 10013/0242 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», 18.03.2016 року згідно наказу № 530-к переведений на посаду провідного економіста відділу клієнтів роздрібного бізнесу цього ж відділення, з якої звільнений 19.04.2017 згідно наказу № 541-к на підставі

п.2 ст.41 КЗпП України, у зв`язку із втратою довір`я. Маючи відповідно до посадових інструкцій доступ до банківської таємниці та бази клієнтів банку, у невстановлений слідством час в період з 2012 по 2017 року у ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами виник намір на незаконне заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» шляхом обману. З цією метою після звільнення з банківської установи, володіючи всіма реквізитами паспорту громадянина України та картки платника податків клієнта банку ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів та метою незаконного заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , який має відкритий поточний рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця реєстрації клієнта, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження клієнта. З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 23.05.2017 невстановлена особа діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу №10013/0254 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на АДРЕСА_1 надала вказані підроблені фотокопії документів на ім`я ОСОБА_6 старшому контролеру - касиру вказаного відділення банку ОСОБА_7 , після чого власноруч заповнила та підписала від імені та без згоди клієнта ОСОБА_6 заявку на відкриття платіжної картки в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні №10013/0254 філії Львівського облуправління АТ «Ощадбанк» від 23.05.2017 та заяву про приєднання №618324/230517 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 23.05.2017, відтак старшим контролером касиром ОСОБА_7 незаконно відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , після чого видано невстановленій слідством особі банківську картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт. Після цього ОСОБА_5 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» 01.06.2017 о 22:40 год., 03.06.2017 о 13:18 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг ПАТ «Державний ощадний банк України» з ІР адресів: НОМЕР_4 провайдер - «Комітех», НОМЕР_5 провайдер - «ТЕNЕТ», НОМЕР_6 провайдер ПрАТ «Київстар», 195.16.79.122 провайдер - «ПроКК» перевів кошти з поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відповідно в сумі 95095 грн. та 49000 грн., після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «instant» по продукту «Standart» та пін конверт, видані невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 144095 грн., шляхом їх зняття невстановленими слідством особами у банкоматах міста Дрогобича, Стебника та Трускавця Львівської області, зокрема в м.Дрогобичі на вул.Бориславській, 82 о 00:39 00:41 год. 02.06.2017, в м.Стебнику на майдані ОСОБА_8 , 1 о 01:30 01:39 год. 02.06.2017, в м.Трускавці на вул.Стуса, 1 о 03:12 03:13 02.06.2017, в АДРЕСА_2 :07 04:08 год. 02.06.2017, на АДРЕСА_3 :07 04:08 год. 03.06.2017, на вул.Шевченка, 12 о 00:04 00:10 год. 04.06.2017, на вул.П.Орлика, 9 о 03:05 03:13 год. 04.06.2017, на вул.Шевченка, 12 о 04:28 04:29 год. 04.06.2017, на вул.Січових Стрільців, 12 о 04:36 04:38 год. 04.06.2017. Крім цього у невстановлений слідством час ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів та метою заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_9 , який має відкритий картковий рахунок в

АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 та поточний рахунок № НОМЕР_8 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця народження, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження клієнта. З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 27.07.2017 невстановлена особа, діючи умисно, з відома ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/016 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на вул.О.Довженка, 1 в м.Трускавці Львівської області, надала вказані підроблені фотокопії документів старшому контролеру - касиру вказаного відділення банку ОСОБА_10 , після чого невстановлена особа власноруч підписала від імені та без згоди клієнта банку ОСОБА_9 заяву про приєднання № 48700/270717 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 27.07.2017, паспорт споживчого кредиту, відтак старшим контролером касиром ОСОБА_10 незаконно відкрито банківський картковий рахунок НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 , після чого видано невстановленій слідством особі банківську платіжну картку «MasterCard Debit Standart» та пін конверт. Після цього ОСОБА_5 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» 28.07.2017 о 23:18 год. та 15.08.2017 о 23:36 год., 15.08.2017 о 23:39 год., 16.08.2017 о 16:28 год., 23.08.2017 о 21:50 год., 13.09.2017 о 17:58 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг

ПАТ «Державний ощадний банк України» перевів кошти з карткового рахунку № НОМЕР_7 та поточного рахунку № НОМЕР_8 , відкриті на ім`я ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_10 відповідно в сумі 8164 грн., 10000 грн., 39000 грн., 60000 грн., 40000 грн. та 1050 грн., після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «Master Card Debit Standart» та пін конверт виданий невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 158214 грн., шляхом їх зняття у банкоматах міста Дрогобича Львівської області невстановленими слідством особами на площі Ринок, 1 о 23:23 23:24 год. 28.07.2017, на вул.Грушевського, 170 о 23:35 23:36 год. 09.08.2017, о 00:04 01:54 год. 16.08.2017, о 00:09 05:30 год. 17.08.2017, о 02:35 02:39 год. 26.08.2017, о 21:23 год. 13.09.2017. Крім цього у невстановлений слідством час ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів та метою незаконного заволодіння чужим майном, за допомогою графічного редактора виготовив фотокопії документів на ім`я клієнта банку ОСОБА_11 , який має відкритий рахунок в АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , а саме копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_12 , в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження, дати видачі паспорту, місця народження, а також копію картки платника податків в яку вніс завідомо неправдиву інформацію щодо дати народження. З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, 05.01.2018 ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого безбалансового відділення IV типу № 10013/0225 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» на АДРЕСА_4 надав вказані підроблені фотокопії документів провідному економісту вказаного відділення банку ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_5 власноруч підписав від імені та без згоди клієнта банку ОСОБА_11 заяву про приєднання № 1614341 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 05.01.2018, заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту) від 05.01.2018, паспорт споживчого кредиту, таблицю обчислення загальної вартості кредиту для споживання та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит від 05.01.2018, відтак провідним економістом ОСОБА_12 незаконно відкрито банківський картковий рахунок № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 . Після цього ОСОБА_5 , реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами АТ «Ощадбанк» 08.01.2018 о 22:26 год. через систему дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг ПАТ «Державний ощадний банк України» перевів кошти в сумі 20 000 грн. з рахунку № НОМЕР_11 на картковий рахунок № НОМЕР_13 . Після цього 09.01.2018 о 00:10 год. за допомогою системи дистанційного обслуговування WЕВ-банкінг перевів кошти в сумі 19 500 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_13 на картковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_10 , що був відкритий 27.07.2017 у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні IV типу № 10013/016 філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», на вул. Олександра Довженка, 1 в м.Трускавці Львівської області, після чого використовуючи банківську платіжну картку типу «Master Card Debit Standart» та пін конверт виданий невстановленій слідством особі, заволодів коштами ПАТ «Державний ощадний банк України» в загальній сумі 19500 грн. шляхом їх зняття у банкоматі міста Дрогобича Львівської області невстановленою слідством особою на вул. Грушевського, 170 о 22:10 22:13 год. 09.01.2018 року. ОСОБА_5 разом із невстановленими слідством особами, шляхом обману, заволодів грошовими коштами АТ «Ощадбанку», чим спричинив майнову шкоду в загальній сумі 321 809,00 грн, що в 250 і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та згідно ч.3 примітки до ст. 185 КК України являється великими розмірами. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 27.03.2019 зупинено, а ОСОБА_5 оголошено в розшук, у зв`язку з тим, що він перебуває за межами України, не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, а його місце перебування невідоме. Так, на адресу місця проживання підозрюваного ОСОБА_5 скеровувались повістки про виклик, однак останній на жоден з викликів не з`явився. Окрім цього на мобільний телефон, що вказувався ОСОБА_5 при попередніх допитах, неодноразово здійснювались телефонні дзвінки, при цьому номер телефону був на зв`язку, однак на телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідав. По місцю проживання ОСОБА_5 неодноразово здійснювався виїзд за адресою : АДРЕСА_5 , однак ОСОБА_5 кожного разу був відсутній. Крім цього відомо, що ОСОБА_5 востаннє перетнув кордон України 08.04.2019 о 03 год. 04 хв. (виїзд з території України) в пункті пропуску «Грушів». Даних про в`їзд на територію України немає. Вказане, свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_5 не має наміру з`являтись у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, у якому йому повідомлено про підозру.

05.02.2024 до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та клопотання про надання дозволу на його затримання.

05.02.2024 ухвалою Трускавецького міського суду надано дозвіл на затримання ОСОБА_5

05.02.2024 клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою згідно ухвали Трускавецького міського суду Львівської області залишено без розгляду.

До слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області скеровано клопотання про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак від нього на адресу суду надійшла заява, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у судовому засіданні при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу.

Згідно з ч. 2 ст. 187 КПК України якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Зважаючи, що матеріалами кримінального провадження стверджується вагомість наявних доказів для надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки наявні ризики, визначені ст. 177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, на даний час ухиляється від явки до суду, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 187, 189-190, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для розгляду клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду.

При затриманні підозрюваного доставити його до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, повідомивши посадову особу, за клопотанням якої постановлено дану ухвалу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1