Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8673/24
Провадження № 1-кс/644/1338/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000123 від 08.12.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надати групі слідчихСВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, накладні, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), прайс-листи, акти, рахунки, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за термін часу з 01.01.2023 року по теперішній час, із можливістю вилучення оригіналів документів. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення робіт, наданні послуг та поставки товаро-матеріальних цінностей, здійснюється досудове розслідування.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , направлено вимогу щодо надання копій документів щодо фінансово-господарської діяльності товариства, однак до наступного часу відповідь та копії документів надано не було.

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_3 . В ході проведення огляду виявлено п`яти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 року по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (п.н. НОМЕР_4 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_7 ) відбувалось на рахунок № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_5 ) згідно рішення контролюючого органу про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 12.02.2024 № 6551: «Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, з урахуванням отриманих від платника податку інформації та копій відповідних документів від 31.01.2024 № 2, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку».

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвал слідчих суддів Орджонікідзевського районного суду м. Харкова було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які становлять банківську таємницю в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». На підставі вилучених документів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено аналітичне дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 року по 30.06.2024 року, відповідно до висновків якого встановлено, існування ймовірності та підозри, що: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_5 ) вчинило дії, спрямовані на використання коштів підприємств контрагентів не за призначенням, а на виведення у тіньовий, неконтрольований Державою обіг на загальну суму 82 356 126,34 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_5 ) вчинено дії, спрямовані на приховання незаконного походження доходів у вигляді ймовірно не нарахованого та не сплаченого до бюджету податку на додану вартість у загальній сумі 10 734 158 грн., по операціям з отримання грошових коштів від контрагентів покупців; Фінансово-господарські операції з отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_5 ) грошових коштів від підприємств у сумі 82 356 126,34 грн., які приховані від передбаченого діючим законодавством декларування, та за результатами яких ймовірно використано у власній господарській діяльності незаконні доходи у вигляді ймовірно несплаченого/не нарахованого ПДВ у розмірі 10 734 158 грн., мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до банківських виписок та аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало взаємовідношення та взаєморозрахунки з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 4 113 010,88 грн.

На адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було направлено запит щодо надання копій документів стосовно взаємовідношень та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відповідь до відділу поліції надано не було.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства він взагалі не має, в зазначеному товаристві ніколи не працював, будь-яких документів на здійснення фінансово-господарської діяльності не підписував, договори та інші документи з рядом товариств у тому числі з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ніколи не підписував. В ході досудового розслідування у ОСОБА_14 відібрано вільні та експериментальні зразки почерку та підпису, а також винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що старший слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати групі слідчихСВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 ,

тимчасовий доступ до речей і документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, накладні, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), прайс-листи, акти, рахунки, технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за термін часу з 01.01.2023 року по 16.10.2024 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1