Справа № 442/3978/24
Провадження № 1-кс/442/1787/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000545 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка під приводом купівлі книги «Доторк Темряви» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 39 335 грн.70 коп..

Будучи допитана, як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що в її користуванні є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була прив`язана за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . 12.05.2024 орієнтовно о 14 год. 44 хв. остання розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж книги «Доторк темряви» вартістю 200 грн. 00 коп., після чого о 15 год. 49 хв. на її месенджер «Viber», від особи на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону привязаного до месенджеру «Viber» НОМЕР_3 поступило повідомлення наступного змісту «Доброго дня! Хочу замовити. Доставкою олх вже користувалися? Знаєте, як працює? Доторк темряви. Скарлетт Сент-Клер» на, що потерпіла відписала «Доброго дня! Ні на олх я вперше, щось продаю» у відповідь їй прийшло повідомлення зі змістом «Олх працює через укр і нову пошту. Оформимо? Я готова оплачувати», на, що остання відповіла «Так, звичайно Зможу відправити вам книгу завтра» після чого ОСОБА_5 прийшло інтернет посилання в месенджер «Viber», від особи ім`я Настюшка « ІНФОРМАЦІЯ_4 та текст: заходіть вписуйте карту і пишіть в тех. підтримку по посиланню знизу з права. Вони видадуть інструкцію і виконуючи її прийде платіж. підтвердили». Після чого остання перейшла по зазначеному інтернет посиланні, яке її перекинуло на сайт схожий від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вона у відповідних графах, які там були ввела пін код доступу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і номер свого телефону НОМЕР_2 та дані банківської зарплатної картки, номер якої вона не пам`ятає. Після чого, на її номер поступив дзвінок від оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру тел. НОМЕР_4 о 16 год. 44 хв. 12.05.2024 про необхідність пройти верифікацію, що остання і зробила. Орієнтовно о 16 год. 48 хв. 12.05.2024 до неї зателефонував номер тел. НОМЕР_5 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де оператор їй повідомив про підозрілу активність на її банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого вона заблокувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її кредитної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано грошові кошти в сумах 10351 грн.50 коп. та 28984 грн.20 коп. на загальну суму 39335 грн.70 коп.12.05.2024 р.

Для встановлення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку потерпілої ОСОБА_5 , по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, та номерів рахунку, куди відбулося списання коштів, в період часу з 12.05.2024 по 30.05.2024

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 12.05.2024 по 30.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках.

Вказана вище інформація зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 ., слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому СВ відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старший слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме інформації:

- по банківській карті № НОМЕР_1 відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, та номерів рахунку, куди відбулося списання коштів, в період часу з 12.05.2024 по 30.05.2024

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком № НОМЕР_1 .

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 12.05.2024 по 30.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1