Справа № 471/926/24
Провадження №1-кс/471/279/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2024 р. смт Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погоджене з прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, погоджене з прокурором Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.07.2024 року до ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт Єланець Вознесенського району Миколаївської області про те, що о 14:24 год. 15.07.2024 невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно нього, в результаті чого йому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2 940 гривень.

15.07.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 у своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На початку липня 2024 року, точної дати та часу останній не пам`ятає, ОСОБА_6 зайшов до меседжеру «Viber» та в одній із груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив посилання наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_4 допомога від держави під назвою «Отримайте одноразову допомогу в розмірі 7300 грн.». Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_6 вибрав банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого увів номер своє картки та CVC код. Так, 15.07.2024 року о 13:30 год. на банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 відбулося зарахування соціальної виплати пенсії в сумі 2 980 гривень, а вже о 14:24 год. з цієї ж картки двома транзакціями було знято грошові кошти в загальній сумі 2 940 грн. Після цього ОСОБА_6 не мав змоги подивитись рух коштів, так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вже заблоковано. В результаті вчинення шахрайський дій ОСОБА_6 було заподіяно матеріальний збиток на суму 2 940 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів, у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 01.07.2024 року 00:00 год. по 20.07.2024 00:00 год., переказ коштів з рахунку із зазначенням повних даних рахунку (карти), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операцій, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів.

Слідчий зазначає, що підставами вважати, що вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Київ є Закон України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів, що містять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи, яка є власником переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 01.07.2024 року 00:00 год. по 20.07.2024 00:00 год., на ім`я якої відкрито банківські картки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 01.07.2024 року 00:00 год. по 20.07.2024 00:00 год. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів, посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; містять інформацію про обставини, які підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, неможливість отримати зазначені документи іншим способом. Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та дозвіл на вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- юридичну справу особи, яка є власником переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 01.07.2024 року 00:00 год. по 20.07.2024 00:00 год. на ім`я якої відкрито банківські картки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 01.07.2024 року 00:00 год. по 20.07.2024 00:00 год. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1