УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 0000377 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, про проведення огляду

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на проведення огляду товарів, поставлених на виконання договору №2022-03-26-NTA-7, укладеного між Міністерством оборони України та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_3, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а саме - ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходяться на складі митного органу за адресою: АДРЕСА_4.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Міністерством оборони України () (далі - МО України) протягом 2022 року укладено ряд договорів на постачання амуніції, речового майна та спальних мішків з компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_3, реєстраційний номер НОМЕР_4 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_3).

Зокрема, укладено договір №2022-03-18-NTA-1 від 18.03.2022 р., предметом якого є поставка 2000 шт. броньованих пластин та 1000 шт. жилетів для носіння броньованих плит. Загальна вартість товару з доставкою - 800 000,00 дол. США. Місце поставки згідно умов договору - м. Варшава, Польща. Незважаючи на це, ТМЦ доставлені компанією до в/ч НОМЕР_2 в АДРЕСА_2 . Відповідно до листа Державної митної служби України №19-02/19-02-04/8.6/3489 від 25.07.2024 (вх. №8508 від 30.07.2024 р.), товар, визначений договором, завезено в Україну як гуманітарну допомогу та розмитнено МО України за спрощеною системою.

Укладено договір №2022-03-18-NTA-2 від 23.03.2022 р, предметом якого є поставка 14 000 шт. броньованих пластин та 7 000 шт. жилетів для носіння броньованих плит. Загальна вартість товару з доставкою - 5 740 000,00 дол. США. Місце поставки згідно умов договору - м. Варшава, Польща. Згідно інформації, зазначеної представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, представниками МО України сфальсифіковано копію додаткової угоди № 1 від 25.03.2022 до договору поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2023 на зміну місця поставки до АДРЕСА_2, в/ч НОМЕР_2.

Згідно інформації, наданої військовою частиною НОМЕР_2 , в період з червня по серпень 2022 року до речового складу військової частини НОМЕР_2 надійшли жилети для носіння броньованих плит в загальній орієнтовній кількості 30 000 шт., які не були прийняті у зв`язку з некомплектністю (відсутністю броньованих пластин згідно договорів поставки № 2022-03-18-NTA-2 від 18.03.2022 та № 2022-03-26-NTA-7 від 26.03.2022). Акти приймання-передачі не підписані. Відповідно до листа Державної митної служби України №19-02/19-02-04/8.6/3489 від 25.07.2024 (вх. №8508 від 30.07.2024 р.), товар, визначений договором завезено в Україну як гуманітарну допомогу та розмитнено МО України за спрощеною системою.

Укладено договір поставки від 18.03.2022 № 2022-03-18- NTA-3, на суму 1 200 000,00 USD (35 456 880,00 грн) на постачання зимового військового камуфляжного одягу - стандарт НАТО - 5 000 шт по ціні 140,00 USD/шт, літнього військового камуфляжного одягу - стандарт НАТО - 5 000 шт по ціні 100,00 USD/шт (асортимент, інші технічні характеристики - Quotation 2022-138Q). Місце поставки: м. Варшава, Польща. Попередня оплата - 100 %. ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язаний був поставити товар до 11.04.2022.

На виконання умов договору 17.05.2022 року на територію України завезено товар від ІНФОРМАЦІЯ_3 автомобілем з номерними знаками НОМЕР_3 як гуманітарна допомога на адресу МОУ (речовий склад в/ч НОМЕР_2 ). Відповідно до декларації про перелік товарів, що ввозяться гуманітарною допомогою завезено форму маскувальну 7917 кг. Інші відомості щодо ввезення військової форми (одягу) від ІНФОРМАЦІЯ_3 на територію України в митних органах відсутні.

У подальшому МОУ з ІНФОРМАЦІЯ_3 01.06.2022 укладено Додаткову угоду від 01.06.2022 № 1 до договору № 2022-03-18-NTA-3, якою змінено номенклатуру (найменування) товару, терміни поставки та вартість товару залишилися незмінними.

Додатковою угодою від 01.06.2022 № 1 до договору № 2022-03-18-NTA-3 замінено зимовий військовий камуфляжний одяг (стандарту НАТО) на демісезонний військовий камуфляжний одяг, при чому, після заміни товару сума договору не змінилася.

Відповідно до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.03.2022 № 014, по договору № 2022-03-18-NTA-3 оплата здійснювалася за зимовий військовий камуфляжний одяг, а не демісезонний військовий камуфляжний одяг.

Крім того, 14.10.2022 та 05.11.2022 прийнято складом та оформлено акт приймання-передачі форми від ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках вказаного вище договору.

Крім того, за вказаним договором не поставлено товару на 348 639,80 грн (обліковується прострочена дебіторська заборгованість).

26.03.2022р. підписано договір №2022-03-26-NTA-6, предметом якого є поставка спальних мішків 50 000,00 шт. Загальна вартість товару з доставкою - 3 200 000,00 дол. США. Згідно інформації, наданої представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 в повідомленні про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2024 року, договір виконано повністю, проте товар за CMR 0507 від 05.07.2022 року, Т1 № 22TR3461 від 05.07.2022 року та Інвойс №GIB055 від 04.07.2022 року представниками МО України не був прийнятий належним чином (в частині документального оформлення та підписання акту приймання-передачі), як і не було складено та пред`явлено документу, що підтверджував невідповідність товару. Товар завезений представниками МО України як гуманітарна допомога і знаходиться на території України.

26.03.2022р. підписано договір №2022-03-26-NTA-7, предметом якого є поставка 60 000 шт. броньованих плит та 30 000 шт. жилетів для носіння броньованих пластин. Загальна вартість товару з доставкою - 25 500 000,00 дол. США. Договір виконано частково, загалом, протягом травня-жовтня 2022 року постачальником було здійснено поставку товару всіх 30 000 жилетів та 32 800 броньованих плит.

За вказівкою представників МО України поставку здійснювали поставку плит до м. Жежув, жилетів - до АДРЕСА_2.

У відповідь на запит від 23.02.2024 вих. №16-238NTA - Державною митною службою України надано інформацію стосовно місця знаходження ТМЦ, поставлених відповідно до умов договору №2022-03-26-NTA-7, зокрема зазначено, що товар «Захисні плити», що був ввезений на митну територію України 21.08.2022 та переміщувався у залізничному вагоні №52381134 не був розмитнений через помилки в документах постачальника та перебуває на складі митного органу.

Окрім цього, у відповідь на адвокатський запит, листом №933 від 05.05.2023 в/ч НОМЕР_2 надано інформацію, що 11 000 броньованих пластин та 5 500 жилетів для носіння броньованих плит зберігаються на складі зазначеної військової частини. Крім того, 30 000 жилетів також знаходяться на складі цієї військової частини. Акти приймання-передачі не підписані.

Отже, частина товару, визначена зазначеними договорами, представниками МО України не була прийнята належним чином (в частині документального оформлення та підписання акту приймання-передачі), як і не було складено та пред`явлено документу, що підтверджував невідповідність товару, окрім цього, частина ТМЦ завезені в Україну за спрощеною системою митного оформлення як гуманітарна допомога.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Міністерства оборони України вчинили дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності ЗС України під час дії воєнного стану, оскільки товари військового призначення, за які здійснювався розрахунок відповідно до договорів, зазначених вище, та які було поставлено в Україну, не використовуються за належністю.

З метою перевірки та фіксації наявності на митному складі ТМЦ, поставлених компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках виконання договору №2022-03-26-NTA-7, виникла необхідність у проведенні огляду поставлених ІНФОРМАЦІЯ_2, що були ввезені на митну територію України 21.08.2022 року.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп`ютерних даних.

При цьому, за ч. 2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченими для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення, відповідно до ст. 234 КПК України, має довести наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Крім того, виходячи з положень п.4 ч.3 ст. 234 КПК України у клопотанні слідчого про проведення обшуку, а в даному випадку огляду товарів, поставлених на виконання договору №2022-03-26-NTA-7, укладеного між Міністерством оборони України та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_3, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а саме - ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходяться на складі митного органу за адресою: АДРЕСА_4, мають бути серед іншого наведені підстави для огляду.

За ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, внесених до ЄРДР, беручи до уваги, що слідчим в судовому засіданні доведено, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення та фіксації обставин вчинення правопорушення, чого неможливо досягти за допомогою засобів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду товарів, поставлених на виконання договору №2022-03-26-NTA-7, укладеного між Міністерством оборони України та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_3, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а саме - ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходяться на складі митного органу за адресою: АДРЕСА_4, можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_4 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000377 дозвіл на проведення огляду товарів, поставлених на виконання договору №2022-03-26-NTA-7, укладеного між Міністерством оборони України та компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_3, реєстраційний номер НОМЕР_4 ), а саме - ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходяться на складі митного органу за адресою: АДРЕСА_4.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1