н/п 1-кс/953/5434/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 320 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 320 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 320 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 320 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 320 КК України, за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 320 КК України, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 320 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 31.10.2024 по 10.04.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , будучи провізорами та фармацевтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами за місцями провадження господарської діяльності у відповідних аптечних закладах на території м. Харкова, маючи протиправний умисел, спрямований на реалізацію рецептурного лікарського засобу «Кодтерпін ІС» без рецепту, який у своєму складі містить наркотичний засіб «кодеїн», обіг якого обмежено, з перевищенням гранично допустимої кількості для відпуску у вищевказаних аптечних закладах, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою із працівником вказаних товариств, ОСОБА_5 , який організував та керував підготовкою і вчиненням злочинів, всупереч вищевказаних нормативних актів на прохання «оперативних покупців», які діяли під вигаданими анкетними даними, здійснювали відпуск, без рецепту, останнім за грошові кошти лікарського засобу «Кодтерпін ІС», з таблетками загальною кількістю від 50 (п`ятдесяти) до 80 (восьмидесяти) штук, які згідно висновків експертів містять у своєму складі кодеїн являються наркотичним засобом, обіг якого обмежено і стосовно якого допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна кількість епізодів вказаних злочинів становить 13 епізодів.

Крім того, у зв`язку з вищевикладеним слідчими СУ ГУНП в Харківській області спільно із УСБУ в Харківській області на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено ряд обшуків за місцями провадження вищевказаними юридичними особами господарської діяльності у відповідних аптечних закладах на території м. Харкова та за місцями мешкання вищевказаних осіб.

В ході обшуків було виявлено та вилучено документацію щодо діяльності вищевказаних юридичних осіб, значну кількість лікарських засобів, які містять у своєму складі наркотичні речовини, без жодної дозвільної документації, а також грошові кошти, отримані незаконним шляхом. У зв`язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, 24.06.2024 отримано відповідь на запит у порядку ст. 93 КПК України з ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у своїй діяльності користується р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у своїй діяльності користується р/р НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Вказані рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, в органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на причетність до вчинення вказаних злочинів, отримання відомостей щодо перерахування коштів по вказаним рахункам та встановлення їх відповідності до вилученої документації та лікарських засобів, а також з метою встановлення розміру завданої шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2023 року до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаних рахунків та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

В матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено доступ: (1) листування або інші форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , код МФО НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та по банківським рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2023 року до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаних рахунків та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали по 24.09.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1