КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурор - ОСОБА_5

представника власника майна - ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2024 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке вилучено 19.09.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Мобільний телефон марки Redmi 10с, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- Ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору, s/n: MP2KTQNB ;

- Ноутбук марки «Asus», білого кольору, s/n: 4285 ;

- Штатний розпис підприємства «КПД ІНВЕСТ» від 01.02.2024 на 2 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ «Праймторг Логістик» від 05.04.2024 разом із чорновими записами-розрахунками, на 4 арк.

- Товарно-транспортні накладна ТОВ «КПД-Інвест» від 05.04.2024, на 1 арк.;

- оборотна сальдова відомість ТОВ «КПД-Інвест» від 18.12.2023, на 1 арк.;

- Документи стосовно ТОВ «СПД Транс» за 2024 рік разом із чорновими записами-розрахунками, на 9 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно «ТОВ КМГ РЕСУРС» за 2023- 2024 роки, на 14 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно «ТОВ Гофробізнес» за 2023- 2024 роки, на 14 арк.;

- Блокнот сіро-білого кольору з чорновими записами-розрахунками, 1 шт.;

- Блокнот білого кольору з написом «ДомКом» з чорновими записами- розрахунками, 1 шт.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Охтирка мясопродукт» за 2024 рік, на 3 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «КМГ Ресурс» за 2018- 2023 роки, на 20 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Гофробізнес» за 2022- 2023 роки разом із чорновими записами-розрахунками на 36 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Сумська Агросервісна компанія» за 2021-2023 роки разом із чорновими записами-розрахунками на 51 арк.;

- Чорнові записи-розрахунки на 27 арк.;

- Блокнот розміром А-4 з чорновими записами-розрахунками 1 шт.

Не погоджуючись з вказаним рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , подав апеляційну скаргу та доповнення до неї, в яких просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2024 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання.

Мотивуючи вимоги своєї апеляційної скарги, вказує на те, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою, постановленою з істотними порушенням вимог кримінального процесуального закону, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, відтак ухвала підлягає скасуванню.

Так, відповідно до встановлених слідчим суддею обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутні будь-які підстави, які б вказували на ймовірну причетність ОСОБА_8 до розслідуваного кримінального правопорушення.

Крім того, доводи, які вказували б на сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що майно на яке накладено арешт є доказом у кримінальному провадженні, відсутні, подане клопотання базується виключно на припущеннях.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді від 06.09.2024 надано дозвіл на проведення обшуку, у якій міститься дозвіл на відшукання в тому числі носіїв інформації.

Однак, до обшуку не було залучено відповідного спеціаліста для огляду вказаних носіїв на місці їх виявлення, що призвело до необґрунтованого вилучення чужого майна.

Також адвокат звертає увагу, що доступ до мобільного телефону та ноутбуків власником не обмежувався, а тому були відсутні підстави для подолання систем логічного захисту або отримання доступу до будь-яких частин системи.

Більше того, слідчими проведено огляд мобільного телефону та ноутбуків з безперешкодним доступом до месенджерів та огляд документів, вилучених під час обшуку. За результатом проведення вказаної слідчої дії складено протокол огляду від 20.09ю.2024, в якому відсутня інформація про неможливість отримати доступ до додатків або будь-яких систем технічного пристрою.

Відтак виникають сумніви чи дійсно дане майно є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, адвокат стверджує, що в наданих матеріалах відсутні матеріали, які б підтверджували наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого статтею 114-1 КК України.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а тому необхідності залишення її без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 22.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 114-1 КК України.

24.09.2024 начальник третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 19.09.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Мобільний телефон марки Redmi 10с, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- Ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору, s/n: MP2KTQNB ;

- Ноутбук марки «Asus», білого кольору, s/n: 4285 ;

- Штатний розпис підприємства «КПД ІНВЕСТ» від 01.02.2024 на 2 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ «Праймторг Логістик» від 05.04.2024 разом із чорновими записами-розрахунками, на 4 арк.

- Товарно-транспортні накладна ТОВ «КПД-Інвест» від 05.04.2024, на 1 арк.;

- оборотна сальдова відомість ТОВ «КПД-Інвест» від 18.12.2023, на 1 арк.;

- Документи стосовно ТОВ «СПД Транс» за 2024 рік разом із чорновими записами-розрахунками, на 9 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно «ТОВ КМГ РЕСУРС» за 2023- 2024 роки, на 14 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно «ТОВ Гофробізнес» за 2023- 2024 роки, на 14 арк.;

- Блокнот сіро-білого кольору з чорновими записами-розрахунками, 1 шт.;

- Блокнот білого кольору з написом «ДомКом» з чорновими записами- розрахунками, 1 шт.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Охтирка мясопродукт» за 2024 рік, на 3 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «КМГ Ресурс» за 2018- 2023 роки, на 20 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Гофробізнес» за 2022- 2023 роки разом із чорновими записами-розрахунками на 36 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Сумська Агросервісна компанія» за 2021-2023 роки разом із чорновими записами-розрахунками на 51 арк.;

- Чорнові записи-розрахунки на 27 арк.;

- Блокнот розміром А-4 з чорновими записами-розрахунками 1 шт., посилаючись на наявність підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2024 року клопотання сторони обвинувачення задоволено.

Положеннями статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст. 1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польщі» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, 19.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.09.2024, проведено обшук в будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно. Крім того, цього ж дня проведено огляд зазначеного майна.

В подальшому, постановою слідчого 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_9 від 20.09.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000482 від 22.03.2023, оскільки воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вищевказаного майна, яке відповідає ознакам речового доказу згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку про наявність достатніх підстави для арешту цього майна.

При цьому, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України, що має місце в даному випадку.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи апелянта про те, що вказане майно не відповідає критеріям речових доказів, є безпідставними, оскільки встановлені стороною обвинувачення фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що це майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають ознакам речових доказів, зазначеним у ст. 98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

За об`єктивним переконанням колегії суддів, надані матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга з урахуванням викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2024 року, якою задоволено клопотання начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке вилучено 19.09.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Мобільний телефон марки Redmi 10с, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- Ноутбук марки «Lenovo» сірого кольору, s/n: MP2KTQNB ;

- Ноутбук марки «Asus», білого кольору, s/n: 4285 ;

- Штатний розпис підприємства «КПД ІНВЕСТ» від 01.02.2024 на 2 арк.;

- Товарно-транспортні накладні ТОВ «Праймторг Логістик» від 05.04.2024 разом із чорновими записами-розрахунками, на 4 арк.

- Товарно-транспортні накладна ТОВ «КПД-Інвест» від 05.04.2024, на 1 арк.;

- оборотна сальдова відомість ТОВ «КПД-Інвест» від 18.12.2023, на 1 арк.;

- Документи стосовно ТОВ «СПД Транс» за 2024 рік разом із чорновими записами-розрахунками, на 9 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно «ТОВ КМГ РЕСУРС» за 2023- 2024 роки, на 14 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно «ТОВ Гофробізнес» за 2023- 2024 роки, на 14 арк.;

- Блокнот сіро-білого кольору з чорновими записами-розрахунками, 1 шт.;

- Блокнот білого кольору з написом «ДомКом» з чорновими записами- розрахунками, 1 шт.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Охтирка мясопродукт» за 2024 рік, на 3 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «КМГ Ресурс» за 2018- 2023 роки, на 20 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Гофробізнес» за 2022- 2023 роки разом із чорновими записами-розрахунками на 36 арк.;

- Фінансові та бухгалтерські документи стосовно ТОВ «Сумська Агросервісна компанія» за 2021-2023 роки разом із чорновими записами-розрахунками на 51 арк.;

- Чорнові записи-розрахунки на 27 арк.;

- Блокнот розміром А-4 з чорновими записами-розрахунками 1 шт., - залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/6754/2024 Категорія ст. 170 КПК України

Унікальний № 761/35254/24

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10

Доповідач: ОСОБА_1