Справа № 296/8329/24
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000500 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.09.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000500 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.11.2023 близько 21 год. 00 хв. невстановлені особи під приводом надання масажних послуг, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 10 000 грн, які потерпілий цього ж дня перерахував зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківські картки та номер телефону, а саме: о 21 год. 34 хв. в сумі 2500 грн, о 21 год. 59 хв. в сумі 2500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , о 22 год. 35 хв. в сумі 2500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та о 22 год. 49 хв. в сумі 2500 грн на номер телефону НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним та для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою перевірки вищевказаного факту, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у вилученні відомостей та документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: 1) документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку (картки) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картку № НОМЕР_4 , а саме: заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій паспортів осіб та інших документів; 2) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківській картці № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес (ІМЕІ) обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку (картці) за період з 01.11.2023 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку (картках) та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; 3) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківському рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даній картці за період з 13.11.2023 по 23.11.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи з викликом представника володільця інформації. Повідомлення про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів надіслано на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак представник вказаної особи в судове засідання не з`явився.

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000500 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; постановою про доручення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні групі слідчих віл 25 червня 2024 року; постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 25 червня 2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22 січня 2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22 січня 2024 року; копіями квитанцій про переказ коштів; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18 грудня 2023 року.

Слідчий суддя вважає, що інформація та документи щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 та щодо банківської картки № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні №0000500. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим.

Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним працівникам, то слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає. Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000500, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000500 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме:

1) документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку (картки) та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували картку № НОМЕР_4 , а саме заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій паспортів осіб та інших документів;

2) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківській картці № НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес (ІМЕІ) обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку (картці) за період з 01.11.2023 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку (картках) та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;

3) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківському рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даній картці за період з 13.11.2023 по 23.11.2023.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17