Номер провадження №1-кс/641/1869/2024 Справа №641/3361/24
УХВАЛА

05 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку), інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 14.05.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом того, що 15.05.2024 року вона зареєструвалась на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для того, щоб продати непотрібні речі, їй надійшло повідомлення від незнайомої жінки у якому було посилання. ОСОБА_6 перейшла за посиланням та ввела свої дані, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися представниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та повідомили, що шахраї намагаються вкрасти з її банківської картки грошові кошти та потрібно додати нову картку до її додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та перевести туди гроші. У подальшому заявниця перевела на користь картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 72 596 гривень.

16.05.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000754, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 14.05.2024 близько 18:30, вона знаходилася за адресою свого мешкання. В цей час потерпіла вирішила продати на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої речі, якими не користується. Близько 18:50 ОСОБА_6 виклала оголошення про продаж автомобільного електровулканізатору та вказала суму 300 гривень, приблизно через 10 хвилин їй до мобільного додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від незнайомої раніше жінки на ім?я « ОСОБА_7 » про те, що вона хоче придбати вказаний товар. ОСОБА_6 звичайно погодилась, після чого ОСОБА_7 надіслала посилання про ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомивши, що вона вже сплатила за товар, а потерпілій необхідно перейти за посиланням, ввести свої дані, щоб отримати грошові кошти на свою карту. Перейшовши за посиланням заявниця ввела номер своєї банківської карти, CVV, після чого вийшла зі сторінки. Того ж дня, через деякий час, а саме: о 21:26 ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомили, що був здійсненний переказ грошових коштів на суму 5000 грн. на користь КП Харківські теплові мережі, але вказаного переказу вона не робила, та запитали чи робила вона його, на що потерпіла повідомила що ні. Після цього чоловік повідомив, що це шахраї тому потрібно зберегти кошти, які у неї залишись. ОСОБА_6 погодилась на це та їй сказали, що зараз необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поки вона буде заходити чоловік створить віртуальну банківську карту, на яку потрібно буде переказати грошові кошти. В цей момент ОСОБА_6 побачила, ще одну карту, якої у неї раніше не було, після чого їй повідомили по телефону, що на цю карту необхідно зараз здійснити переказ грошових коштів. ОСОБА_6 погодилась та після цього здійснила 8 переказів грошових коштів, а саме: 1) 14.05.2024 о 21:35 вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на суму 9547,50 грн. 2) 14.05.2024 о 21:38 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на суму 9547,50 грн. 3) 14.05.2024 о 21:39 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на суму 9547,50 грн. 4) 14.05.2024 о 21:40 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на суму 9547,50 грн. 5) 14.05.2024 о 21:43 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на суму 9547,50 грн. 6) 14.05.2024 о 21:46 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на суму 9547,50 грн. 7) 14.05.2024 о 21:47 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на суму 8591,75 грн. та 8) 14.05.2024 о 21:50 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на суму 4522,50 грн. Загальна сума переказів склала 72,596 грн. Після того, як ОСОБА_6 здійснила перекази грошових коштів чоловік слухавку поклав. Наступного дня потерпіла направилася до відділення банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та звернулася до працівників банківської установи з проханням отримати банківську картку, на яку вона робила переказ грошових коштів для їх збереження. На що, працівники банку їй відповіли, що такої банківської картки не існує. Після цього, ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали.

Крім того, 13.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 13.06.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Останній дійсно отримав грошові кошти на свою картку вісьма транзакціями 14.05.2024 та після цього здійснив наступні перекази: 1) 14.05.2024 о 21:53:41 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_6 на суму 37 321,80 грн. яка належить ОСОБА_10 . 2) 14.05.2024 о 21:59:37 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 на суму 32 400 грн., яка належить ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 року по 23:59 год. 05.09.2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку), інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти , за період часу з 00:00 год. 14.05.2024 по 23:59 год. 05.09.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.10.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1