Справа № 635/2159/24
Провадження № 1-кс/635/1251/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2024 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та на цифровому носіях інформації.

В обґрунтування свого клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заяві від ОСОБА_5 , про те, що 14.02.2024 ОСОБА_5 на платформі "інстаграм" через сторінку магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " побачила оголошення про продаж мобільного телефону марки Iphone 14 PRO MAX на 128 CB, фіолетового кольору, після чого, з належної їй картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 переказала на картку невстановленої особи НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 21800 грн, але до теперішнього часу мобільний телефон не отримала. Продавець на зв`язок не виходить (ЖЄО 403 від 15.02.2024).

За вказаним фактом 16.02.2024, СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР № 0000018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання, залучено до провадження та допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення, що 13.02.2024 приблизно о 15 год.32 хв. вона знаходилась на платформі «інстаграм», зі своєї сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй потрапило на очі оголошення про продаж мобільних телефонів, а саме Iphone 14 PRO MAX на 128 GB, фіолетового кольору. Ціна на вказаний телефон була зазначена 21800 грн. Магазин, що пропонував вказаний мобільний телефон, має ім`я i_fishechka_ua. ОСОБА_5 , у особистих повідомленнях на платформі «інстаграм» написала у вказаний магазин повідомлення, що її цікавить вказаний мобільний телефон, та вона хоче більш детальний його опис. ОСОБА_5 , уже в особисті повідомлення переслали ще раз оголошення, ще була вказана ціна на даний телефон та всі його характеристики, а також повідомили, що вказаний телефон є в наявності. Особа, що вела з ОСОБА_5 переписку, не представилась. ОСОБА_5 запитала, чи відправляють вони телефони до Харкова, бо на сторінці магазину вказано, що він знаходиться в м. Охтирці, Сумської області. ОСОБА_5 повідомили, що працюють ПромОплатою, ІНФОРМАЦІЯ_5 та самовивозом з магазинів, але адресу магазину не повідомили. ОСОБА_5 запитала, чи є відправка накладним платежем, на що магазин відповів, що через накладний платіж не працює тому що були випадки підміни та пошкодження товару, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відшкодувала збитки, а Пром та ІНФОРМАЦІЯ_5 доставка страхують кошти та товар. Також ОСОБА_5 знову повідомили про те, що вона може придбати товар у фізичному магазині в м.Охтирка Сумської області, але адресу магазину не повідомили. ОСОБА_5 запитала, якщо телефон їй не сподобається, як його повернути, на що ОСОБА_5 повідомили, що після огляду вона просто відмовляється від посилки та гроші повертаються їй на картку. ОСОБА_5 погодилась на умови придбання телефону за допомогою «Пром Оплати».

14.02.2024 ОСОБА_5 надіслали посилання на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вона перейшла за вказаним посиланням, де обрала мобільний телефон, що її цікавив та перейшла до оплати. У вікні оплати було написано «промОплата» та ідентичний сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » інтерфейс. ОСОБА_5 заповнила всі дані про доставку та ввела номер своєї картки і перейшла до оплати, але на її картці було встановлено ліміт для оплати в інтернеті і здійснити оплату в неї не вийшло. ОСОБА_5 збільшила ліміт на оплату в інтернеті, але платіж все одно не проходив, про що остання повідомила про це магазину в смс-повідомленні на платформі «інстаграм» та попросила їх надати їй карту для оплати. На що магазин прислав ОСОБА_5 картку НОМЕР_3 та повідомили, що це « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після чого, ОСОБА_5 з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 14.02.2024 о 12:51 здійснила переказ грошових коштів у сумі 21800 гривень на банківську картку за № НОМЕР_3 . Квитанцію про оплату ОСОБА_5 направила смс-повідомленням в магазин та запитала, коли буде відправка. Магазин повідомив їй, що відправка буде скоро.

14.02.2024 в 15:11 ОСОБА_5 запитала, коли буде відправка, на що магазин відповів їй, що після 18:00.

14.02.2024 о 18:59 ОСОБА_5 запитала в магазині, чи відправили їй мобільний телефон, на її повідомлення ніхто не відповідав. ОСОБА_5 писала до 15.02.2024, але магазин смс-повідомлення читає, але на них не відповідає. Наразі магазин ОСОБА_5 заблокував. Гроші їй не повернулись.

03 червня 2024 року дізнавачем СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено виїмку документів на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, справа №635/2159/24 від 09.04.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 , де було вилучено оптичний DVD-R диск марки «Verbatim», на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді. При вивчені даної інформації було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , місце проживання або перебування: АДРЕСА_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . При вивчені виписки було встановлено, що 14.02.2024 12:58:42 з вищевказаної банківської карти було здійснено переказ коштів через банкомат/термінал, № НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ,KYI на банківську карту № НОМЕР_5 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_5 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про карткові рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 14.02.2024 по 24.02.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

У судове засідання дізнавач не прибула, надала до суду заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку та інформація, яка знаходиться в справі юридичного оформлення рахунку, до якого необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ строком до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видані банківські картки № НОМЕР_5 , адрес реєстрації цієї особи, підставу для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 14.02.2024 по 24.02.2024.

Відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1