Провадження № 1-кс/686/6694/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000067,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «12.07.2024 року, о 15 год. 31 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, користуючись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу портативної зарядної станції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 55650 грн., які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , на банківський рахунок НОМЕР_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

18.07.2024, дізнавачем СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 11.07.2024 вона, перебуваючи за адресою проживання, вирішила придбати зарядну станцію марки EcoFlow. Зайшовши до мережі інтернет, через власний мобільний телефон, знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на сторінку вказаного сайту, знайшла потрібну модель зарядної станції та оформила замовлення. Того ж дня, близько 20:03 год., до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 та представився працівником вищевказаного магазину. Поспілкувавшись із ним, вони погодили всі деталі замовлення та він повідомив, що потрібно здійснити повну оплату, на що потерпіла повідомила йому, що наразі не має таких коштів на банківській карті та перерахує оплату за зарядну станцію наступного дня, коли поповнить баланс власної банківської карти. По завершенню розмови, з вказаного номеру телефону на месенджер Viber потерпілій надійшло повідомлення, з реквізитами для оплати - «номер замовлення: #3470 ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зарядная станция универсальная EcoFlow DELTA Max 2000 2400W (DELTA2000) 560000mAh., до сплати: 55650 грн.». Наступного дня, 12.07.2024, потерпіла поповнила баланс власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 та, повернувшись додому, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила перерахунок грошових коштів, у сумі 55650 грн., з власної банківської карти НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Також, під час огляду мобільного телефону потерпілої, була встановлена інформація про переказ коштів з банківської картки потерпілої НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_4 , о 15:31 год. 12.07.2024, в сумі 55650 грн., операція: переказ на картку.

З метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 12.07.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце 12.07.2024 р., вилучення документів, що містять інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку, саме за період часу з 12.07.2024 р. по час виконання ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за зазначений дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період часу з 12.07.2024 р. по 13.07.2024 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період з 12.07.2024 р. по 13.07.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), за період з 12.07.2024 р. по 13.07.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), за період з 12.07.2024 р. по 13.07.2024 р.; фото- та відео фіксацію зняття коштів у банкоматі по банківському рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), за період з 12.07.2024 р. по 13.07.2024 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 18 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя