Справа №523/9996/24
Провадження №1-кс/523/2546/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні № 0000687 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 357, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про накладення арешту на вилучене майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомленою про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибула, про поважність причин неявки не повідомила. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в період часу з 23:00 год. 06.05.2024 по 05:00 год. 07.08.2024 у ОСОБА_3 знаходячись за місцем свого мешкання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 раптово виник злочинний намір направлений на викрадення офіційного документу, а саме банківської картки емітованої АТ «Першим українським міжнародним банком» (далі «ПУМБ») з номером НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_4 , з корисливих мотивів.

Далі ОСОБА_3 діючи за раптово виниклим умислом, направленим на таємне викрадення банківських платіжних карток, з корисливих мотивів, переслідуючи при цьому мету подальшого зняття грошових коштів, усвідомлюючи протиправність своєї поведінки, упевнившись, що його дії є таємними для потерпілого та інших осіб, таємно, шляхом вільного доступу, всупереч інтересам власника, з метою здійснення незаконних дій з офіційними документами, скориставшись, тим що потерпілий ОСОБА_4 заснув, викрав з гаманця, що знаходився кишені штанів останнього, банківську карту № НОМЕР_1 видану АТ «ПУМБ», яка відповідно до ст.1 Закону України «Про інформації № 2657-XII, пунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-III, ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III, примітки до ст. 358 КК України, а також згідно із Постановою ВСУ №5-8кс11 від 20.06.2011, є різновидом офіційних документів, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, яка підтверджує та посвідчує певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, та видана повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, позбавивши таким чином потерпілого можливості використовувати зазначену картку за призначенням

Після чого, ОСОБА_3 з викраденою банківською картою № НОМЕР_1 , з місця скоєння кримінального правопорушення зник, обернувши її на свою користь та розпорядившись нею на свій розсуд.

Крім того, в період часу з 23:00 год. 06.05.2024 по 23:40 год., у ОСОБА_3 , перебуваючи у приміщені квартири АДРЕСА_1 , виник умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, що призведе до витоку, втрати, підробки, спотворення процесу обробки інформації, та матиме наслідком порушення встановленого порядку її маршрутизації, з метою подальшого особистого збагачення та отримання вигоди у протизаконний спосіб.

ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на здійснення протиправних дій у сфері автоматизованих систем, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема щодо надання послуг клієнтам AT «ПУМБ», без дозволу власника, використовуючи власний мобільний телефон марки «Samsung А03», який мав підключення до інтернет-мережі та сім-картку потерпілого ОСОБА_4 , мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , який є фінансовим номером до банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , та банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , клієнта банку ОСОБА_4 , прийняв дзвінок з автоматизованої системи АТ «ПУМБ», який надійшов на вказаний мобільний номер, для верифікації номеру телефону та особи клієнта, тим самим здійснив підтвердження, що він являється клієнтом банку, таким чином видавши себе за потерпілого. Підтвердивши особу клієнта, автоматизована система банку надіслала в інтернет-банкінг інформацію про введення паролю для входу, на що ОСОБА_3 вигадав та ввів необхідний для входу у WEB-банкінг «ПУМБ Online UA» (база даних програмно-апаратного комплексу банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картках/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та автентифікації відповідно до договору), яка згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, через всесвітню мережу «Інтернет» пароль, та у подальшому здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету WEB-банкінгу «ПУМБ Online UA» зареєстрованого на ОСОБА_4 для подальшого безперешкодного доступу до даного кабінету та заволодіння із банківського рахунку потерпілого грошовими коштами.

В результаті своїх протиправних дій ОСОБА_3 здійснив несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованих системах, чим ввів в оману системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «ПУМБ Online UA» та отримав доступ до інформації про поточний стан банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , а також банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих в АТ «Перший український міжнародний банк» на ім`я ОСОБА_4 , а також отримав можливість здійснювати за допомогою вищевказаного мобільного додатку фінансові операції з грошовими коштами, розміщеними на вказаних рахунках, які відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Крім того, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил російської федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб, неодноразово продовжений та останній раз Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024, затвердженого Законом України від 06.02.2024 №3564-IX, продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 строком на 90 діб, тобто до 05 годин 14 травня 2024, скоїв умисний, корисливий злочин, за наступних обставин.

Так, 07.05.2024, ОСОБА_3 продовжуючи знаходитись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та маючи несанкціонований доступ до системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «ПУМБ Online UA», здійснив огляд рахунків потерпілого ОСОБА_4 відкритих у АТ «ПУМБ» та виявив на балансі грошові кошти, в результаті чого у останнього раптово виник єдиний злочинний умисел на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів належних ОСОБА_4 , під час дії воєнного стану.

В подальшому ОСОБА_3 , реалізуючи свій єдиний злочинний намір спрямований на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, без дозволу потерпілого та його відома, за допомогою додатку «ПУМБ Online UA» здійснив покупку декілька транзакцій з переказу грошових коштів з банківської картки, яка належить потерпілому ОСОБА_4 АТ «ПУМБ» банківської картки № НОМЕР_1 здійснив покупки в онлайн магазині «Allo», а саме: 07.05.2024 о 03:21год. на суму 49 999 грн. та додатково сплатив комісію банку в сумі 499,99 грн., о 03:37 год. на суму 17 999 грн., сплативши комісію банку 179,99 грн. о 04:31 на суму 4 599 грн. чим заподіяв потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 73 276, 98 грн.

Також ОСОБА_3 отримавши можливість розпоряджатися банківською платіжною карткою АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_4 , на власний розсуд, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою викрадення грошових коштів з банківського рахунку останнього, достовірно знаючи цифровий пін-код до раніше викраденої банківської платіжної картки, прибув за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова,6, де встановлений банкомат АТ «Приват Банк», за допомогою банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 шляхом транзакцій о 05 годині 07 хвилин зняв, тим самим викрав з рахунку грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, на таємне викрадення грошових коштів ОСОБА_4 . ОСОБА_3 прибув за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 6 де встановлений банкомат ПАТ «МТБ БАНК» за допомогою кредитної банківської карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , шляхом двох транзакцій, а саме: о 06 годині 12 хвилин зняв, тим самим викрав з рахунку грошові кошти в сумі 5000 гривень, о 06 годині 13 хвилин зняв, тим самим викрав з рахунку грошові кошти в сумі 7000 гривень, які належать ОСОБА_4 .

Вищенаведеними діями ОСОБА_3 наніс потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 105 276 гривень 98 копійок.

Крім того, пунктом 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, держаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №361-IX (із змінами та доповненнями) у редакції, чинній з 28.04.2020 року, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п.п. 2, 3 п.1 ст.1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Так, у ОСОБА_3 перебуваючи за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , після несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме системи віддаленого доступу WEB-банкінгу «ПУМБ Online UA» відкритого на ім`я ОСОБА_4 07.05.2024 в період часу з 03:21год. по 04:31 виник злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) частини з грошових коштів належних ОСОБА_4 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, отриманих ним внаслідок несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобто суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, вчинив фінансові операції з вказаними коштами, а саме з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «Перший український міжнародний банк» на ім`я ОСОБА_4 , без відома та дозволу останнього, перерахував грошові кошти на загальну суму 72 589 грн., на онлайн покупки в Інтернем-магазині«Allo», а саме на покупку мобільного телефону марки «Iphone 15 Pro», IMEI 1: НОМЕР_7 , вартістю 49 999 грн., маршрутизатор марки «TP-LINK Deco PX50» вартістю 17 999 грн., мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A05», IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 за 4 599тобто фактично ОСОБА_3 розпорядився грошовими коштами ОСОБА_4 на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_3 продовжуючи свій умисел, направлений на легалізацію (відмивання) частини грошових коштів здобутих злочинним шляхом та належних ОСОБА_4 , використовуючи готівкові кошти, які було знято ним у банкоматах на території Пересипського району м. Одеса, достовірно знаючи, про те, що вказані грошові кошти отримані злочинним шляхом, використав їх для придбання мобільного телефону марки «Iphone Х», IMEI 1: НОМЕР_10 за 6000 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 , здійснив розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції з таким майном (грошовими коштами), знаючи, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на загальну суму 79 998 гривень.

28.06.2024 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 357, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 були надані грошові кошти у сумі 19 500 гривень (19 купюр номіналом 1000 гривень з серійними номерами ЕБ0474415; БП2395713; АД7661145; БР5104865; БП3765034; ЕБ0474411; ЕБ0474416; ЕБ0474412; БЛ4552567; БП2395707; АК2434607; АИ2111097; АК2434609; АИ4689326; ГП4817926; АД8329633; БР6078968; ЕБ0474430; АК2434606; 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером АГ0029546), банківська карта «Пумб» НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A03s», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора «lifecell» НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung Galaxy A05» в коробці, IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_9 , без сім-карти, мобільний телефон «iPhon X», IMEI: НОМЕР_15 , товарні чеки у кількості 5 шт. та маршрутизатор TP-LINK Deco PX50, товарний чек на нього, для долучення до кримінального провадження в якості речових доказів..

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Згідно частини 2 вказаної статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Необхідність накладення арешту на вказане майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.

На підставі пункту ст.170 КПК України, з метою збереження знарядь кримінального правопорушення, а також предметів, які зберегли на собі його сліди, накласти арешт на грошові кошти у сумі 19500 гривень (19 купюр номіналом 1000 гривень з серійними номерами ЕБ0474415; БП2395713; АД7661145; БР5104865; БП3765034; ЕБ0474411; ЕБ0474416; ЕБ0474412; БЛ4552567; БП2395707; АК2434607; АИ2111097; АК2434609; АИ4689326; ГП4817926; АД8329633; БР6078968; ЕБ0474430; АК2434606; 1 купюра номіналом 500 гривень з серійним номером АГ0029546), банківська карта «Пумб» НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A03s», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора «lifecell» НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung Galaxy A05» в коробці, IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_9 , без сім-карти, мобільний телефон «iPhon X», IMEI: НОМЕР_15 , товарні чеки у кількості 5 шт. та маршрутизатор TP-LINK Deco PX50, товарний чек на нього.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1