КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5386/23
Провадження № 1-кс/552/1710/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просила накласти у кримінальному провадженні №0000322 від 22.06.2023 р., кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України, арешт на безготівкові грошові кошти, які були перерахованіо 16:50 год. 21.06.2023 року від ОСОБА_4 та знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ «А-банк» (МФО 307770, ), (юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунках, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000322 від 22.06.2023р., кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло електронне звернення ДКП № 302217 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під приводом отримати в борг грошові кошти у сумі 7000 гривень, написавши смс-повідомлення в «Телеграмі» від імені його бухгалтера. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами, які він самостійно перерахував на банківську картку за № НОМЕР_1 .

22.06.2023 року до ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.06.2023 року невідома особа шляхом обману, надіславши в месенджері "Телеграмм" повідомлення з проханням надати в борг грошей, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7000 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 15.05.2024 в період часу з 14 год. 54 хв. до 15 год. 04 хв. в вході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 справа №552/2371/23 провадження №1-кс/552/832/24 від 18.04.2024 у приміщенні АТ А-банк за адресою: м. Дніпро, вул. Батумська. 11, в ході якого було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_4 під приводом надання в борг грошових коштів у сумі 7000 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 були заблоковані на даному банківському рахунку.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, необхідно накласти арешт на транзакцію банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка була здійсненна о 16:50 год. 21.06.2023 року.

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000322 від 22.06.2023 р., кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України, арешт на безготівкові грошові кошти які були перерахованіо 16:50 год. 21.06.2023 року від ОСОБА_4 та знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий в АТ «А-банк» (МФО 307770, ), (юридична адреса: м. Дніпро вул. Батумська, 11), та на видаткові операції по вказаним банківським рахункам шляхом заборони здійснення операцій по рахунках, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1