УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

«06» серпня 2024 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт - захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року, за підозрою громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва звернувся прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року, за підозрою громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за підозрою громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що Російська Федерація (далі - РФ) здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану,здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок» шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України. Так, 20 грудня 2007 року ОСОБА_8 зареєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС», , юридична адреса: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, основний вид діяльності: 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення. Керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» є ОСОБА_8 . В подальшому, останнім перереєстровано ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» за адресою: 04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, будинок, 1-3. Разом із тим, 20 січня 2021 року, ОСОБА_8 , враховуючи те, що продукція компанії ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ, зареєстрував аналогічну ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» компанію в РФ - ТОВ «Вісепа», мовою оригіналу - ООО «Висепа», яку в подальшому перейменував в ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу ООО «Вэлрок», ІПН , адреса реєстрації: РФ, Бєлгородска область, ОСОБА_34, м. Губкин, Тер. Промзона Південні Коробки, вул. Транспортна, 3Д, 4Б. Кінцевими бенефіціарами ТОВ «ВЕЛРОК» є дружина ОСОБА_8 - громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Алчевськ, Луганської області, брат ОСОБА_8 - ОСОБА_11 , уродженець с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Директором - ОСОБА_9 Основний вид діяльності ТОВ «ВЕЛРОК» є виробництво електричної і регулюючої апаратури. В подальшому, не пізніше 23 квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_8 , достовірно знаючого з розповсюджених у засобах масової інформації та мережі Інтернет повідомлень про окупацію Збройними Силами РФ АДРЕСА_1 , та, який перебував на території м. Бєлгород РФ, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінально караного діяння за попередньою змовою групою осіб, що полягає у вчиненні пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків. Так, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, зокрема постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств, отримання товарів з підприємств РФ є незаконною та призведе до сплати податків, зборів та обов`язкових платежів на користь РФ, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій Ради Національної безпеки та оборони України розробив єдиний злочинний план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе: створення на території РФ нової ТОВ; залучення осіб з числа близьких родичів та працівників його компанії як на території РФ, так і на території України; визначення та розподіл функцій кожної особи, яка братиме участь у вказаній організованій групі; налагодження процесу виробництва та купівлі - продажу товарів та поставки останніх в РФ; налагодження процесу продажу товарів на території РФ. ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) за попередньою змовою групою осіб, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, неможливо, останній на виконання єдиного злочинного плану, вирішив залучити до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа близьких родичів, які перебувають на території України та працівників, які виїхали та перебувають на території РФ, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, зокрема на території держави-агресора. У зв`язку з чим, не пізніше 23 квітня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та місці, ОСОБА_8 , як організатор, з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, розуміючи, що продукція компанії ТОВ «ДС ЕЛЕКТРОНІКС» першочергово орієнтована на споживачів країн СНД, найбільший ринок збуту - РФ , запропонував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Луганськ, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 через підконтрольну останньому ТОВ «Велрок» здійснювати пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів і інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ «Велрок», зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків. Зокрема, ОСОБА_8 , ознайомив ОСОБА_9 зі єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та, запропонував ОСОБА_9 , займаючи посаду директора ТОВ «Велрок» виконувати адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, а відтак бути виконавцем вказаного кримінального правопорушення, на що ОСОБА_9 надав добровільну згоду. В той самий час, не пізніше 23 квітня 2022 року, ОСОБА_8 з метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, як організатор, звернувся до своєї сестри ОСОБА_6 з пропозицією реалізації вказаного єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків. Зокрема, ОСОБА_8 , як організатор запропонував ОСОБА_6 реалізовувати вказаний єдиний злочинний умисел шляхом надавати останньою порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», яка зареєстрована в РФ, зокрема здійснення заходів з постачання продукції до ТОВ «ВЕЛРОК», пошуку контрагентів. Так, у той же час, ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванні місці, усвідомлюючи протиправний характер таких дій, зокрема розуміючи, що РФ є державою-агресором, а добровільний збір і передача матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора кримінально-караним діянням, ознайомившись із розробленим ОСОБА_8 єдиним злочинним планом на вчинення кримінального правопорушення, та своєю роллю - пособника у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, надала добровільну згоду на пропозицію брата - ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням часта за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надав ОСОБА_6 всю наявну інформацію щодо ТОВ «Велрок», контакти співробітників, постачальників, а також можливих покупців. А відтак, приблизно в квітні 2022 року, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , заздалегідь дійшли попередньої злочинної змови групою осіб та домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення, до початку вчинення такого, а саме про вчинення за попередньою змовою групою осіб з розподілом ролей пособництва державі-агресору, тобто організації вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків. Так, ОСОБА_8 , як організатор та керівник ТОВ «Велрок» фактичноздійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ «Велрок», підшукав та залучив до діяльності ТОВ учасників, здійснив планування злочинної діяльності ТОВ, визначав конкретну роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення, а також контролює її здійснення шляхом надання останнім наказів, розпоряджень, доручень, проведення нарад, координацію їх діяльності. Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи вказаний злочинний намір за попередньою змовою групою осіб, направлений на пособництво державі-агресору проводить зустрічі з потенційними контрагентами, представниками підприємств, які зареєстрованими в РФ, домовляється щодо умов поставок, а також здійснює контроль за реалізацією продукції як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях «ДНР» та АР Крим. А також, ОСОБА_8 , для реалізації вказаного злочинного умислу за попередньою змовою групою осіб, використовуються потужності та склади ТОВ «ДС Електронікс», які знаходяться за адресою колишньою реєстрацій ТОВ «ДС Електронікс»: с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області. Так, за вказаною адресою останнім, у невстановлений досудовим розслідуванням час, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, найнято співробітників, які виготовляють, зберігають, а також за вказівкою ОСОБА_8 здійснюють поставку комплектуючих деталей до ТОВ «Велрок», в РФ, та/або поставку до підприємств, що зареєстровані в РФ. Згідно з визначеним єдиним злочинний планом, розробленим ОСОБА_8 , на ОСОБА_9 , як виконавця вчинення вказаного кримінального правопорушення, покладено наступні функції: підписання договорів, додатків, специфікацій від імені директора ТОВ, організація та ведення виробничих процесів ТОВ, оплата послуг за користування доменів інтернет ресурсів, оплата поставок комплектуючих деталей з Китаю до ТОВ «Велрок». Так, в вересні 2022 року, точну дату та час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_9 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» здійснив оплату з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, щодо поставки комплектуючих деталей з Китайської Народної Республіки до ТОВ «Велрок», РФ. В подальшому, в квітні 2023 року, точну дату та час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб, ОСОБА_9 провів нараду з співробітниками ТОВ «Велрок» в режимі ведео-конференції щодо налагодження та впровадження робити у зв`язку з переробником, упорядкування поточних передач переробнику та надходження від переробника, а також автоматизації передачі матеріалів переробнику та на складські приміщення. Крім того, в період часу з 23 квітня 2022 року по 21 грудня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_9 як виконавець вчиненого злочину, директор ТОВ «Велрок» з використанням власних банківських карт, відкритих в Республіці Грузія, здійснював оплату послуг за користування доменів Інтернет ресурсів ТОВ «Велрок». В свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер вчинення кримінального правопорушення, та на виконання досягнутої злочинної змови з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як пособник здійснює надання порад, вказівок, засобів та знарядь під час ведення фінансово - господарської діяльності ТОВ «ВЕЛРОК», виконує наступні функції, а саме: надає консультації, поради щодо розроблення плану виробництва ТОВ «Велрок», надає вказівки щодо ведення фінансової звітності ТОВ, надає поради та перевіряє формування звітів щодо обсягів виробництва, залишків комплектуючих деталей ТОВ «Велрок», надає допомогу в здійсненні розрахунків платіжних доручень, звірки взаєморозрахунків з постачальниками, розподілу обов`язків між співробітниками ТОВ «Велрок», а також під час проведення нарад з останніми надає вказівки останнім щодо ведення діяльності, погоджує з ОСОБА_8 розрахунок заробітної плати співробітників, премій співробітникам, погоджує з останнім вартість продажу комплектуючих деталей, а також здійснює передачу засобів та знарядь, а саме товарно-матеріальних цінностей з України до ТОВ «Велрок», в РФ. Крім того, ОСОБА_6 на виконання попередньої змови групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надає пособництво у вигляді пошуку постачальників з тимчасово окупованої території, проводить з ними переговори щодо комплектуючих деталей на прилади, оплачує такі рахунки, а також організовую логістику з тимчасово окупованої території до ТОВ «Велрок», в РФ. Так, 11 квітня 2022 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 організувала зустріч між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , яким 15 березня 2019 року зареєстровано на тимчасово окупованому АР Крим ІП ОСОБА_13 , мовою оригіналу - ИП ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_20, тимчасово окупована АДРЕСА_3 та ТОВ «Світ Дона», мовою оригіналу - ООО «Свет Дона», ІНН , РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1, телефон НОМЕР_2 , з метою подальшого постачання комплектуючих деталей до приладів з підприємства ІП ОСОБА_13 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», РФ, на якій останні прийшли до згоди. Крім того, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, досягнуту з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 11 квітня 2022 року по 01 вересня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування зОСОБА_12 організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_12 до ТОВ «Велрок», РФ. В ході спілкування між ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , останні дійшли згоди щодо кількості поставлених ІП ОСОБА_13 комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ІП ОСОБА_13 та ТОВ «Світ Дона» до ТОВ «Велрок», РФ. Так, на виконання попередньої злочинної змови групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 26 травня 2022 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ІП ОСОБА_13 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 209 від 26.05.2022 щодо поставки лазерної маркеровочної машинки без комп`ютера СX-30GP-30W на суму 218 419,00 рос. руб. 14 липня 2022 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ІП ОСОБА_13 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок» (в той час назву мал. - ТОВ «Вісепа»), РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 224 від 14.07.2022: електричних компонентів - кнопки, реле, на суму 44 126,00 рос. руб. Крім того, 14 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 16 від 14.03.2022 щодо поставки JRB1V221M0000B JB конденсатори алюмінієві електричні @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 66 560,00 рос. руб. А також, 16 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 17 від 16.03.2022: JRB1V221M0000B JB конденсаторів алюмінієвих електричних @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 83 200,00 рос. руб. Та, 31 березня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ТОВ «Світ Дона», РФ, м. Таганрог, вуд. Рози Люксемберг, буд. 85, подв. 1 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок на оплату № 21 від 31.03.2022: KM 221M035F115A конденсаторів алюмінієвих електричних @ esap radial 220 UF 35V 105C, на суму 64 620,00 рос. руб. Крім того, 25 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_6 погодила поставку від ІП ОСОБА_13 , тимчасово окупована АДРЕСА_3 на адресу ТОВ «Велрок», РФ, Бєлгородська обл., м. Губкін, вул. Раєвського, буд. 2, оф. 22, рахунок № 224 від 14.07.2022: товарів, на суму 82 203,50 рос. руб. У подальшому, 07 березня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання попередньої змови групою осіб щодо пособництва державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме передачі інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну ТОВ, зареєстровану в РФ шляхом сплати до бюджету РФ податків, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 в ході спілкування між собою в месенджері «Telegram» дійшли згоди щодо купівлі - продажу комплектуючих деталей до приладів з підприємства ТОВ «Амбокс», яке належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яке 29 листопада 2022 року ОСОБА_15 перереєстрував на законодавство РФ в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області, мовою оригіналу - ООО «Амбокс», ІПН 931101001, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Амбокс» є ОСОБА_14 . Так, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період часу з 07 березня 2023 року по 26 лютого 2024 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, в ході спілкування зОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дружиною ОСОБА_14 , також організувала купівлю - продаж та передачу комплектуючих деталей до приладів з підприємства, яке належить ОСОБА_14 до ТОВ «Велрок», РФ. В ході спілкування між ОСОБА_6 та ОСОБА_15 дійшли згоди щодо кількості поставлених ТОВ «Амбокс» комплектуючих деталей, строків виготовлення, їх ціни, оплати, а також доставки з ТОВ «Амбокс», яке знаходиться в тимчасово окупованому м. Макіївці Донецької області до ТОВ «Велрок», РФ. В період часу з 07 березня 2023 року по 26 лютого 2024 року, реалізуючи попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_8 отримав комплектуючі деталі в м. Губкін РФ, які були виготовлені та поставлені ТОВ «Амбокс», з тимчасово окупованої території м. Макіївка Донецької області. У подальшому, протягом часу з 26 по 31 липня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на пособництво державі-агресору шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, ОСОБА_6 домовилася щодо постачання комплектуючих деталей - мікросхем з м. Буча Київської області до ТОВ «Велрок», в РФ. Так, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що комплектуючі деталі, а саме мікросхеми не можливо відправити напряму ні в РФ ні в Республіку Білорусь, домовилася з підконтрольною ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 особою - ОСОБА_16 , який проживає в Республіці Польща щодо поставки мікросхем останньому та відправки ним вказаних мікросхем до РФ. 04 серпня 2023 року, точний час встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у відділенні АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , відправила мікросхеми без заявлення останніх в інвойс підконтрольній особі - ОСОБА_17 , в Республіку Польща, та надала останньому реквізити для відправлення вказаних мікросхем ОСОБА_8 , в РФ, які в подальшому 09 вересня 2023 року доставлено до м. Апшерокс, РФ, та отримані ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати попередню злочинну змову групою осіб на вчинення кримінального правопорушення, 13 вересня 2023 року, точний час встановити не виявилося за можливе, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування з співробітниками з тимчасово окупованого с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, здійснювала контроль за виробництвом комплектуючих деталей та подальшою організацію щодо постачання останніх зі складів в тимчасово окупованому с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області до ТОВ «Велрок», в РФ. У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період з не пізніше 23 квітня 2022 року по 28 березня 2024 року, здійснюючи свою господарську діяльність на території РФ, здійснювало поставку товарів сектору економіки РФ. Так, у період з 10 січня 2024 року по 28 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило контракти з ТОВ «Прайм», мовою оригіналу ООО "ПРАЙМ", ИНН щодо продажу товару на суму понад 1,6 млн. російських рублів. В свою чергу, 18 березня 2024 року ТОВ «Прайм» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі - мовою оригіналу - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТРОЙЗАКАЗЧИК", ИНН , а 15 квітня 2024 року заключило договір на поставку товарів та надання послуг російській комунальній установі мовою оригіналу - «МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА», ИНН . Також, в період часу з 24 січня 2024 року по 19 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ЗАТ «Електрокомплектсервіс», мовою оригіналу ЗАО «ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТСЕРВИС», ИНН на суму понад 415 тис. російських рублів. В подальшому, 03 квітня 2024 року ЗАТ «Електрокомплектсервіс» заключило договір на поставку товарів та надання послуг органу мовою оригіналу - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ИНН . Крім того, з 30 січня 2024 року по 22 лютого 2024 року ТОВ «Велрок» заключило контракти щодо продажу товарів з ТОВ «Даль Ето», мовою оригіналу ООО "ДАЛЬ ЭТО",ИНН , на суму понад 1,4 млн. російських рублів. В свою чергу, 06 травня 2024 року ТОВ «Даль Ето» заключили договір на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ БИОЛОГИИ ИМ. А.В. ЖИРМУНСКОГО" ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК - НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИМОРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ», ИНН . В подальшому, протягом часу з 12 січня 2024 року по 27 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключило договори купівлі - продажу товару з ТОВ «Мінімакс», мовою оригіналу ООО "МИНИМАКС", ИНН на суму понад 822 тис. російських рублів. Останні, 29 березня 2024 року, 22 квітня 2024 року, 27 травня 2024 року та 29 травня 2024 року заключили договори на поставку товарів та надання послуг російській установі мовою оригіналу - «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 29 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ», ИНН . А також, в період часу з 23 січня 2024 року по 21 березня 2024 року ТОВ «Велрок» заключили договори на поставку товарів ТОВ «Наместник», мовою оригіналу ООО "НАМЕСТНИК", ИНН , на суму у розмірі 1,2 млн. російських рублів. В свою чергу, 20 березня 2024 року та 28 травня 2024 року ТОВ «Наместник» заключило договори на поставку товарів та надання послуг зареєстрованій за законодавством РФ на тимчасово окупованій території Донецької області установі мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 12 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН 930701119. А також, 17 травня 2024 року ТОВ «Наместник» заключило аналогічний договір з установою, мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 2 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН , та 24 травня 2024 року з мовою оригіналу «ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 8 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», ИНН . Крім того, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , являючись громадянами України за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23 квітня 2022 року, достеменно знаючи, що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану, розуміючи, що подальше ведення господарської діяльності ТОВ «Велрок» з підприємствами-резидентами РФ являється протиправним, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, прийняли добровільне рішення про надання допомоги (здійснювати пособництво) представнику держави-агресора шляхом організації процесу купівлі - продажу активів підприємства-резидента держави-агресора, а саме АТ «Компел», мовою оригіналу АО «КОМПЭЛ», ИНН , яке відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15 квітня 2023 року № 227/2023перебуває під санкціями, і будь які фінансово-господарські операції з вказаним суб`єктом господарювання заборонені. Відповідно додатку № 2 до вказаного рішення, видами обмежених заходів щодо АТ «Компел» є 1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом; 9) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 10) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом (повна заборона); 11) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 12) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 13) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності. Разом із тим ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , у період з 18 січня 2024 року по 13 березня 2024 року шляхом укладання договорів між ТОВ «Велрок» та АТ «Компел» проведено 31 фінансову операцію на суму понад 2 млн. 25 тис. російських рублів, з урахуванням податку на додану вартість. Так, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російського підприємства ТОВ «Велрок» та сплати до бюджету РФ податків (зокрема податку на прибуток) протягом 2023 року на загальну суму 5 467 000, 00 російських рублів, тобто передання інших активів представникам держави-агресора, а саме інших активів - податків до Управління Федеральної податкової служби по Бєлгородській області РФ, мовою оригіналу - «Управление Федеральной налоговой службы по Белгородськой области, РФ», які використовуються у збройній агресії проти України. Таким чином, ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 в період часу, не пізніше 23 квітня 2022 року по теперішній час, достовірно знаючи що РФ здійснила збройну агресію проти України, а також той факт, що у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №187 від 03.03.2022 та Постанови Правління Національного банку України №18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а в Україні діє правовий режим воєнного стану,здійснюють пособництві державі-агресору, тобто організацію вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора через підконтрольну останнім ТОВ «Велрок», шляхом сплати до бюджету РФ податків, які використовуються у збройній агресії проти України. Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_8 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ. Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_9 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ. Таким чином, за викладених вище обставин ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - вчинене за попередньою змовою групою осіб пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі інших активів представнику держави-агресора шляхом сплати грошових коштів, сформованих з податків до бюджету держави-агресора, РФ. 25.07.2024 у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.ст. 133, 135, 276 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Новий Світ Старобешівського району Донецької області, проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

25.07.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 25.06.2024 у справі № 760/14609/24, провадження № 1-кс/760/6479/24, за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено наступні предмети та речі: 1. Мобільний телефон Samsung Galaxy M21, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , 1 од.; 2. Мобільний телефон Samsung Galaxy M51, серійний номер НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI2 НОМЕР_8 , 1 од.; 3. Ноутбук АSUS, чорного кольору, код пристрою 00330-80000-00000-AA203, з зарядним пристроєм, 1од.; 4. Ноутбук LENOVO, сірого кольору, s/n MP23E80M, з зарядним пристроєм, 1од.; 5. Системний блок: «Gamemax», чорного кольору, код пристрою 94EBAA82-97-44-47F5-A581-5A078541B128, з зарядним пристроєм, 1од.; 6. Блокнот в палітурці жовтого кольору, починається словами: «ОСОБА_35», закінчується словами: «ІНФОРМАЦІЯ_9», 1 од.; 7. Блокнот в палітурці жовтого кольору, починається словами: «2.01.2024», закінчується словами: «На Китай Северные банки», 1 од.; 8. Блокнот в палітурці синього кольору, починається словами: «ОСОБА_36», закінчується словами: «Поздравить ОСОБА_37», 1 од.;9. Блокнот в палітурці синього кольору, починається словами: «ОСОБА_35», закінчується словами: «самостоятельно», 1 од.; 10. Блокнот в палітурці червоного кольору, починається словами: «ОСОБА_35», закінчується словами: «kontasusu», 1 од.; 11. Блокнот в палітурці фіолетового кольору, починається словами: «ОСОБА_35», закінчується словами: «3.2303 (9557)», 1 од.; 12. Грошові кошти долари США в загальній сумі, всього: 76 699,00 дол. США (сімдесят шість тисяч шістсот дев`яносто дев`ять), грошові кошти ЄВРО в загальній сумі, всього 9 545,00 євро (дев`ять тисяч п`ятсот сорок п`ят); 13. Три печатки з відписками «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_8 », «ФОП ОСОБА_8 2». Дозвіл на вилучення вищевказаних документальних матеріалів ухвалою слідчого судді не надавався. Пункти 1, 3 належать ОСОБА_18 - чоловіку ОСОБА_6 . Пункти 1,2, 4-13 належать на праві власності ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку пункти 1 - 11, 13 оглянуті, враховуючи, що протиправна діяльність вказаних осіб вчиняється приховано, є підстави вважати, що на вказаних пристроях містяться видалені та або скриті файли, у зв`язку з чим виникла необхідність о проведенні експертного дослідження щодо таких.Крім того, враховуючи, що протиправна діяльність вказаних осіб вчиняється приховано, є підстави вважати, що грошові кошти є коштами від ведення протиправної господарської діяльності ТОВ «Велрок», яка знаходиться в РФ.Проведеним оглядом, встановлено, що вилучені предмети мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на них зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення видалених файлів призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи. Постановою ст. слідчої в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 від 26.07.2024 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що вилучені документальні матеріали відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, а також збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 : Мобільний телефон Samsung Galaxy M21, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , 1 од.; Ноутбук АSUS, чорного кольору, код пристрою 00330-80000-00000-AA203, з зарядним пристроєм, 1од.

В судове засідання прокурор з`явився, зазначене клопотання підтримав, просив його задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Представник третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт - захисник ОСОБА_4 , в судове засідання з`явився, надав слідчому судді письмові пояснення з приводу клопотання про арешт майна.

У своїх письмових поясненнях зазначив, що Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 25 червня 2024 р. у справі №760/14609/24 (копія ухвали додана до клопотання про арешт майна) за клопотанням старшої слідчої відділу слідчого управління Головного 1 територіального управління Служби безпеки України У М. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_19 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000023, вказане клопотання задоволено частково. Надано дозвіл групі слідчих та групі групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_5 , що на праві приватної власності належить Нагорній КМ, з метою відшукання та вилучення речей предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію щодо:фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тезура», мовою оригінала - ООО «(Тезура», ІПН , ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок», ІПН ) З 24.02.2022 року по теперішній час, зокрема, але не виключно: установчі документи (статут з усіма змінам та доповненнями, документи, що визначають склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора підприємства, ревізійної комісії головного бухгалтера підприємства, а також заступників директорів, протоколи загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказу про призначення керівника на посаду; накази та посадові обов`язки директора підприємства, його заступників, головного бухгалтера та особі, що здійснюють бухгалтерське обслуговування, фінансово-господарські документи (договори, зміни до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі наданих послуг (поставки товарно-матеріальних цінностей, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотно-сальдові відомості, документи бухгалтерського обліку; наданням допомоги ТОВ «Тезура», мовою оригінала - ООО «Тезура», ІПН ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу - 000 «Взлрок», ІПН , ТОВ «ДС Елекгронікс» державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, реалізації і підтримки рішень та дій держави - агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору. Підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора її збройним формуванням, відрахування податкових платежів до федерального бюджету рф.В решті клопотання слідчим суддею було відмовлено. Зокрема, з огляду на зміст ухвали було відмолено в вилученні комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, фото-, відеокамер, оптичних носіїв інформації, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів планшетів, інших електронних носіїв інформації, що містять вказану інформацію. Таким чином, слідчим суддею було прийняте процесуальне рішення - ухвала - про відсутність підстав для вилучення вказаної техніки. Водночас, 25.07.2024 на підставі вказаної ухвали за адресою АДРЕСА_5 було проведено обшук та вилучено майно, не вказане в ухвалі, зокрема:мобільний телефон Samsung Galaxy М21 серійний номер НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 -далі-телефон;ноутбук ASUS чорного кольору код пристрою 00330-80000-00000-АА203 із зарядним пристроємпро арешт яких клопоче сторона обвинувачення. Таким чином, обвинувачення повторно намагається отримати юридичний контроль над вилученою технікою. Абзац 1 ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.Частиною 1 ст. 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.Згідно ст. 16 КПК України встановлено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення. Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста. Дія абзацу п`ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п`ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації. Таким чином, в законодавстві України встановлено пряму заборону вилучення комп`ютерної техніки та терміналів мобільного зв`язку, при цьому згідно протоколу обшуку - відмови у доступі до логічного паролю вказаних пристроїв моїм моїм клієнтом не вчинялось. Комп`ютерна техніка та телефон не мають жодного стосунку до операцій юридичних осіб, вказаних у клопотання., натомість їх вилучення унеможливлює роботу ОСОБА_18 (значна частина якої наразі здійснюється дистанційно), подання ними належної податкової та іншої звітності, дистанційне навчання дити тощо. Коштів на придбання іншої комп`ютерної техніки, зважаючи на вилучення всіх заощаджень сім`ї - також немає. Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження (в т.ч. арешту) не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Також, п.п.1, 2 ч. 1 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу). Стороною обвинувачення не зазначено в чому саме полягає доказове значення вказаних предметів, що є обовязковим з огляду на підставу арешту майна - збереження речових доказів. Наразі ОСОБА_18 не тільки не повідомлено про підозру, але й згідно ухвали про обшук не зазначено, в чому саме полягала чи могла полягати його нібито кримінально протиправна. Згідно абз. 2 ч. З ст. 170 КПК України арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У слідчого з 25.06.2022 року було майже 2 тижні часу для огляду комп`ютерної техніки, телефонів та зняття з неї відповідної електронної інформації. Відтак, навіть якщо корисна для розслідування інформація і є на жорстких дисках комп 'ютерів та в пам 'яті телефону - вона давно могла бути знята і використана як доказ в кримінальному провадженні Абзацом 1 ч. 1 ст. 1 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. На підставі викладеного просив у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

В судовому засідання захисник підтримав свою позицію, викладену у письмових поясненнях, просив у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.

Вислухавши прокурора та представника третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт слідчим суддею було встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000023, 09 січня 2024 року до ЄРДР було внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111 - 2 КК України, особа яку повідомлено про підозру - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 16).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25 червня 2024 року, клопотання старшої слідчої в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного територіального управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_19 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 - 2 КК України, задоволено частково. Надано дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, а саме документів, блокнотів, чорнових записів, що містять інформацію щодо: фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тезура», мовою оригінала - ООО «Тезура», ІПН , ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок», ІПН , з 24.02.2022 року по теперішній час, зокрема, але не виключно: установчі документи (статут з усіма змінам та доповненнями, документи, що визначають склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора підприємства, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директорів, протоколи загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказу про призначення керівника на посаду; накази та посадові обов`язки директора підприємства, його заступників, головного бухгалтера та особі, що здійснюють бухгалтерське обслуговування, фінансово-господарські документи (договори, зміни до договорів, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі наданих послуг (поставки товарно-матеріальних цінностей, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, акти прийому-передачі ТМЦ, актів звірки взаєморозрахунків, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, оборотньо-сальдові відомості, документи бухгалтерського обліку; надання допомоги ТОВ «Тезура», мовою оригінала - ООО «Тезура», ІПН , ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок», ІПН , ТОВ «ДС Електронікс», державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, відрахування податкових платежів до федерального бюджету РФ (а.с. 87 - 94).

Як вбачається з протоколу обшуку від 25 липня 2024 року, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено, окрім іншого, мобільний телефон Samsung Galaxy M21, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 (добровільно видано), ноутбук ASUS, чорного кольору, код пристрою 00330-80000-00000-АА203, з зарядним пристроєм, 1 од. (в кімнаті ОСОБА_6 , ОСОБА_18 на поличці), які належать ОСОБА_18 . У протоколі обшуку зазначено, що в ході проведення обшуку було оглянуто комп`ютерну техніку, телефони ОСОБА_6 , ОСОБА_18 . Так на останніх є інформація щодо ведення господарської діяльності ТОВ «Велрок», мовою оригіналу - ООО «Велрок». У зв`язку з тим, що інформація, яка знаходиться на комп`ютері, ноутбуці, телефонах має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також проведення експертного дослідження, можливих видалених файлів, прийнято рішення про їх вилучення в порядку абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України як тимчасово вилучене майно (а.с. 95 - 107).

Відповідно до Протоколу огляду від 26 липня 2024 року, пункти 1, 3 належать ОСОБА_18 - чоловіку ОСОБА_6 . Пункти 1, 2, 4 - 13 належать на праві власності ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку пункти 1 - 11, 13 оглянуті, враховуючи, що протиправна діяльність вказаних осіб вчиняється приховано, є підстави вважати, що на вказаних пристроях містяться видалені та або скриті файли, у з`язку з чим виникла необхідність в проведенні експертного дослідження щодо таких. Проведеним оглядом, встановлено, що вилучені предмети мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на них зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення видалених файлів призначено проведення комп`ютерно - технічної експертизи. Проведеним оглядом встановлено, що оглянуті речі відповідають критеріям статті 98 КПК України, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. По завершенню огляду предметів, вилучених 25.07.2024 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 25.06.2024 у справі № 760/14609/24, провадження № 1 -кс/760/6479/24, за адресою: АДРЕСА_5 , прийнято рішення про долучення та зберігання при матеріалах кримінального провадження (а.с. 108 - 126).

Постановою про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження від 26 липня 2024 року, мобільний телефон Samsung Galaxy M21, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , ноутбук ASUS, чорного кольору, код пристрою 00330-80000-00000-АА203, з зарядним пристроєм, 1 од., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023 (а.с. 127 - 128).

Постановою про призначення судово - технічної експертизи від 26 липня 2024 року, старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ Україи у м. Києві та Київській області пані майор юстиції ОСОБА_19 було призначено у кримінальному провадженні №0000023 судово - технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України. На вирішення екпертів поставлені наступні питання: чи міститься на наданих на дослідження технічних засобах інформація, а саме: документи, файли, переписки, тощо, в т.ч. видалені, що містять наступні відомості: ТОВ «Тезура», мовою оригінала - ООО «Тезура», ІПН , ТОВ «ВЕЛРОК», мовою оригіналу - ООО «Вэлрок», ІПН , ТОВ «Амбокс», мовою оригіналу - ООО «Амбокс», ІПН 931101001, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . У разі наявності інформації, просимо її записати на оптичний диск. Для проведення експертного дослідження експертам надані, зокрема: мобільний телефон Samsung Galaxy M21, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , ноутбук ASUS, чорного кольору, код пристрою 00330-80000-00000-АА203, з зарядним пристроєм, 1 од. (а.с. 125 -128).

Як вбачається з протоколу огляду від 31 липня 2024 року, оглядом встановлено наступне: оглядом Мобільного телефону Samsung встановлено:назва: Samsung;назва моделі: Galaxy М21;номер моделі: SM-M215F/DSN;серійний номер: R58NC40B40BZLI.(Фото № 5, 6 до додатку №1 - фототаблиці до протоколу огляду від 31.07.2024).Оглядом месенджера «Telegram» на вказаному телефоні встановлено, що між користувачем якому належить мобільний пристрій ( ОСОБА_21 ) та контактом ОСОБА_22 23.04.2024 здійснюється листування з обговоренням комплектуючих до електропристроїв, після чого, ОСОБА_22 надсилає контакт « ОСОБА_23 » НОМЕР_11 (Фото № 7, 8 до додатку №1 - фототаблиці до протоколу огляду від 31.07.2024).Також виявлено загальний чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », листування з контактом « ОСОБА_24 » де остання надсилала файл від контакту « ОСОБА_25 », скріншоти з групи « ІНФОРМАЦІЯ_10», контакт « ОСОБА_27 » НОМЕР_13 , листування з контактом « ОСОБА_28 », в якому обговрюють вхід в систему «Бітрікс 24» та адресу відправки зразків плат з КНР до рф, листування з контактом « ОСОБА_25 » де обговорюють технічні особливості устаткування, яке виробляє продукцію в « Губкино » (російська федерація), листування з контактом « НОМЕР_14 » де також обговорюються технічні питання виробництва, листування з контактом « ОСОБА_30 » стосовно технічних особливостей комплектуючих, загальний чат « ІНФОРМАЦІЯ_8 », учасниками якого є користувач мобільного « ОСОБА_31 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », «ОСОБА_32», « ОСОБА_30 » та « ОСОБА_33 » (Фото № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 , 20 , 21 , 22 до додатку №1 - фототаблиці до протоколу огляду від 31.07.2024).Оглядом месенджера «Viber» на вказаному телефоні встановлено, що між користувачем якому належить мобільний пристрій ( ОСОБА_21 ) та контактом ОСОБА_22 обговорюється можливість налагодження співпраці Китайських компаній, з компаніями рф (Фото № 23 до додатку №1 - фототаблиці до протоколу огляду від 31.07.2024).Оглядом Ноутбуку ASUS чорного кольору встановлено:Ноутбук марки ASUS;Назва пристрою: DESKTOP-SM05MFM;Код продукту: 00330-80000-00000-АА203.(Фото № 24, 25, 26 до додатку №1 - фототаблиці до протоколу огляду від 31.07.2024).Оглядом встановлено, що на вказаному комп`ютері в папці «Этот компютер> Локальный диск (D)>serg>work>pcbway» розміщені папки «висепа» та «020324visepa», в яких знаходяться файли та папки, пов`язані з налагодженням виробничих процесів (Фото № 27, 28, 29, 30,31, 32, 33 до додатку №1 - фототаблиці до протоколу огляду від 31.07.2024). Крім цього, на пристрої виявлений додаток «Viber» з використанням якого також здійснювалося листування користувача з контактом «ОСОБА_22» (Фото № 34, 35 до додатку №1 - фототаблиці до протоколу огляду від 31.07.2024). Вказані вище предмети (п.п. 1 та 2) оглянуті, проте враховуючи, що протиправна діяльність вказаних осіб вчиняється приховано, є підстави вважати, що на вказаних пристроях містяться видалені та або скриті фали, у з`язку з чим виникла необхідність у проведенні експертного дослідження щодо таких.Проведеним оглядом, встановлено, що вилучені предмети мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на них зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення видалених файлів призначено проведення комп`ютерно - технічної експертизи.Проведеним оглядом встановлено, що оглянуті речі відповідають критеріям статті 98 КПК України, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також до клопотання додано Постанову про визначення слідчої групи від 24 липня 2024 року (а.с. 17), Постанову про визначення групи прокурорів від 09 січня 2024 року (а.с. 18), рапорт щодо виявлених кримінальних правопорушень (а.с. 19 - 20), протокол огляду від 30 червня 2024 року (а.с. 21 -28), протокол огляду від 17 січня 2024 року (а.с. 24 - 35), протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15 квітня 2024 року (а.с. 36 - 86).

Таким чином, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року, за підозрою громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2 КК України, та додані до нього матеріали, містять у собі підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст. 171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно доч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що майно, яке було вилучено 25 липня 2024 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року, зокрема: мобільний телефон Samsung Galaxy M21, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , ноутбук ASUS, чорного кольору, код пристрою 00330-80000-00000- АА203 , з зарядним пристроєм, які належать ОСОБА_18 , було визнано речовими доказами.

Крім того, в ході огляду, проведеного 31 липня 2024 року було виявлено, що зазначене майно містить у собі інформацію щодо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з необхідністю з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема з`ясування чи міститься на наданих на дослідження технічних засобах інформація, у тому числі видалена, щодо юридичних осіб та фізичних осіб стосовно яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, у криміальному провадженні було призначено судово - технічну експертизу, зазачене майно передано Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в строки, встановлені КПК України, шляхом направлення клопотання та доданих до нього доказів засобами поштового зв`язку.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вилучене 25 липня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy M21, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , ноутбук ASUS, чорного кольору, код пристрою 00330-80000-00000- АА203 , з зарядним пристроєм, яке належить ОСОБА_18 зметою збереження речових доказів

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року, за підозрою громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 - 2 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 25 липня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2024 року, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy M21, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , ноутбук ASUS, чорного кольору, код пристрою 00330-80000-00000- АА203 , з зарядним пристроєм, із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 09 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1