16.08.2024 Єдиний унікальний № 371/986/24
провадження № 1-кс/371/324/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

16 серпня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/986/24

Провадження № 1-кс/371/324/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000197, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000197, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08 липня 2024 року до 18 липня 2024 року, із зазначенням ІР адрес, адрес зняття грошових коштів, та відомості про власника рахунку, на який здійснювались грошові перекази.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

09 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, 08 липня 2024 року на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка відрекомендувалася представником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що до її банківського рахунку намагаються втрутитись сторонні особи, тому необхідно змінити пароль для входу до акаунту програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого на телефон повинен прийти код підтвердження, який необхідно назвати. Потерпіла виконала вказані умови, після чого невідома особа повідомила, що необхідно перейти по електронній адресі, яка з`явилась на електронній скриньці потерпілої - ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла перейшла за даним посилання. Після чого, зайшовши до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла помітила, що з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 були зняті кошти в розмірі 25 000 грн.

Також, потерпіла добровільно надала органу досудового розслідування квитанцію № А1НР-3373-МТ00-7ХХ1 від 08 липня 2024 року, за даними якої 08 липня 2024 року грошові кошти з її рахунку було скеровано до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 .

07 серпня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , в тому числі, на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії письмових документів: заяви ОСОБА_5 від 08 липня 2024 року, протоколу допиту потерпілого від 09 липня 2024 року, виписки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 липня 2024 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07 серпня 2024 року з описом вилучених документів, протоколу огляду оптичного диску, який вилучено в ході тимчасового тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 серпня 2024 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про тримача банківської картки, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух грошових коштів за рахунком, за переіод з 08 липня 2024 року до 18 липня 2024 року, доведено, що тримачем картки, доступ до інформації з якої має намір отримати слідчий, є особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про доступ до яких заявлено клопотання.

Інформація про рух коштів по рахунку надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що документи, про догступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення, та про особу, яка причетна до події правопорушення.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000197, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 липня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про тримача банківської картки, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_1 та про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08 липня 2024 року до 18 липня 2024 року.

Документи зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 30 серпня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1