УХВАЛА

26.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000145 від 09.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 09.08.2024 до ЧЧ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від інспектора взводу 1 роти батальйону ІНФОРМАЦІЯ_1 лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за фактом того, що за адресою: АДРЕСА_1 , під час патрулювання, було зупинено громадянина, який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому під час огляду місця події виявлено зіп-пакет з речовиною кристалічного походження, білого кольору, яку вилучено та поміщено до сейф-пакету зразка. НПУ №ICR0207203 для подальшого направлення на дослідження до ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

09.08.2024 за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного ресстру досудових розслідувань за №0000145.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 309 КК України, а саме незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Під час проведення досудового розслідування надійшов рапорт о/у СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 про інформації стосовно банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів для отримання прозорий поліетиленовий пакет білого кольору із речовиною порошкоподібного походження білого кольору, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації (в друкованому та електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 ОРУП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 ОРУП 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , або іншим дізнавачам, які знаходяться в групі дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по банківським рахункам рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Договір на відкриття карткового рахунку, із наявними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (хто власник, повні анкетні дані, ІНН вказаної особи, рахунковий рахунок та рух грошових коштів, а також вказати агентів та контрагентів);

2. Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, із наявними банківськими № НОМЕР_3 . картками № НОМЕР_2

3. Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку, із наявними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , 3 зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

4. Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції по рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

5. Інформацію щодо ІР - адреси з якої проводились транзакції в системі по рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

6. Контактні номери телефонів, у тому числі змінених та котрі взагалі були у користуванні, які закріплені за рахунком по рахунку із наявними банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2024 по теперішній час;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1