Справа № 135/1720/23
Провадження № 1-кс/135/261/24
УХВАЛА

Іменем України

25.07.2024 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, що погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури, на обґрунтування якого повідомив, що 12.10.2023 року до відділення поліції №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Ладижинського міського суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, за зверненням громадянина ОСОБА_4 , відносно до нього шахрайських дій, а саме: з приводу перерахування ним грошових коштів за придбання сертифікату на покупку ювелірних виробів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за які він не отримує кешбек.

13.10.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який в своїх показах зазначив, що у 2014 році він від своїх знайомих дізнався про так званий бізнес проект « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому було можливо заробити грошові кошти та отримати ювелірні вироби, тому він вирішив співпрацювати з вищевказаним бізнес проектом. Для заробітку коштів у бізнес проекті потрібні були вкладення тому за час співпраці ОСОБА_4 , зарахував до бізнес проекту «B2B Jewelry» близько 30000 доларів США. Співпрацю з вищевказаною компанією ОСОБА_4 , припинив у 2020 році, оскільки вони закрилися та дали можливість перевести грошові кошти, які на балансі бізнес проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі близько 28000 євро. Після чого у 2023 році ОСОБА_4 , почав активну співпрацю з бізнес проектом « ОСОБА_5 ». Для подальшого заробітку ОСОБА_4 , додатково перерахував на вищевказаний проект грошові кошти у сумі 5851 євро. Останній раз грошові кошти з «Cancri» він виводив в липні 2023 року. Після чого вивід для акаунту ОСОБА_4 , був заблокований у зв`язку з тим, що проект висунув ряд своїх умов для подальшої співпраці з проектом. Умови проекту на погляд ОСОБА_4 , виявилися не прийнятними з елементами шахрайства та не досяжними у фінансовому плані. Оскільки він перебував на 2-й групі інвалідності та додаткового доходу не мав. Умови проекту були наступні у липні місяці 2023 року для продовження отримання виплати кешбеку потрібно було придбати одну із запропонованих ліценції: пасивна, активна та віп. ОСОБА_4 , обрав пасивну, яка коштувала 625 євро. Та проект обіцяв, що умови співпраці змінюватися не будуть та гарантують, що на протязі року буде виплачуватися кешбек з пільговими умовами. Після чого, у вересні місяці 2023 року компанія повідомила, що їй було завдано збитки (ущерб) у зв`язку з тим, що учасники відкрили мультиакаунти та поставили умови, що для подальшої співпраці та виплати кешбеків потрібно зарахувати на рахунок проекту грошові кошти у сумі близько 300 євро, на що ОСОБА_4 , з цим категорично не погодився та звернувся у службу НОМЕР_1 на сайті бо захотів повернути кошти, які він витратив на придбання початку ліцензії «Cancri» орієнтовно у сумі 25550 гривень. Встановлено, що ОСОБА_6 , який являється власником банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2022 року по теперішній час. Однак вказані дані відомості відносяться до банківської таємниці.

Інформація, яка знаходиться у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, причин своєї неявки, суду не надав, хоча про час і місце розгляду справи, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000089 від 13.10.2023).

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи. Оскільки є дані про те, що інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, дізнавачем доведено достатність підстав для тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів, які знаходяться чи можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- власника пластикової банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 01.01.2022 по 12.10.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки за вказаною банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу 01.01.2022 по 12.10.2023;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за вказаною банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка № НОМЕР_2 .

Клопотання і додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання в частині що підлягає задоволенню та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Разом з тим, дізнавачем не доведено, що доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізнавачу необхідно саме по дату винесення ухвали слідчого судді та відео та фотофіксації на момент винесення ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що в цій частині доступ до інформації слід надати саме до 12.10.2023, так як до цього числа ймовірно було вчинено кримінальне правопорушення.

Крім того, дізнавачем не доведено доцільності та виправданості для мети досудового розслідуванян проведення виїмки документів. Оскільки встановлено, що для повноти досудового слідства цілком достатнім буде можливістю дізнавача ознайомитися, зробити копії документів та інформації та вилучити відповідно копії документів та інформації.

Відтак, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- про власника пластикової банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 06.06.2024 з 09:00 год. по 07.06.2024 23:59 год.;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської карти НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя