УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/382/24

Номер провадження 1-кс/495/1645/2024

08 серпня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

31.07.2024 року слідчий відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2024 до чергової частини відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що в період з 14 год. 20 хв. 04.01.2024 по 23 год. 09 хв. 05.01.2024 невідома їй особа, таємно для неї (без її відома та прямої участі), в протиправний спосіб отримала конференційні відомості щодо банківської картки зареєстрованої на ім`я заявниці в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), після чого здійснила викрадення коштів із вказаної банківської картки, тим самим спричинила заявниці майнову шкоду у розмірі 8 200 гривень.

В подальшому, на підставі ухвал суду отримано інформацію (документи), які перебували у володінні банківських установ та при її аналізі встановлено, що викрадені грошові кошти, шістьма транзакціями були переведені на три банківські картки, а саме:

- НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

- НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зареєстрована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , абонентський номер НОМЕР_5 .

- НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_7 .

Згідно аналізу інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 встановлено, що 04.01.2024 в період з 14 год. 20 хв. по 14 год. 22 хв. на неї, чотирма транзакціями надійшли кошти у загальному розмірі 50 300 гривень (100 гривень о 14 год. 20 хв. (відправник ОСОБА_4 ), 25 000 гривень о 14 год. 21 хв. (відправник не встановлений), 24 000 гривень о 14 год. 21 хв. (відправник не встановлений), 1 200 гривень о 14 год. 22 хв. (відправник не встановлений), після чого дані кошти, двома транзакціями були переведені на інші банківські картки, а саме:

-29 500 гривень на банківську картку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_8 (час транзакції: 04.01.2024 о 14 год. 23 хв.)

-20 800 гривень на банківську картку зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_9 (час транзакції: 04.01.2024 о 14 год. 23 хв.)

Окрім цього, при аналізі інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_4 встановлено, що 05.01.2024 в період з 00 год. 12 хв. по 00 год. 16 хв. на неї, сімома транзакціями надійшли кошти у загальному розмірі 14 000 гривень, з яких відправником 8 000 гривень є ОСОБА_4 , а решта надійшла з банківської карки зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

№ НОМЕР_10 (відправник не встановлений). Після цього, вказані кошти, двома транзакціями були переведені на інші банківські картки, а саме:

-6 000 гривень на банківську картку зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_11 (час транзакції: 05.01.2024 о 00 год. 16 хв.)

-8 000 гривень на банківську картку зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_12 (час транзакції: 05.01.2024 о 00 год. 17 хв.)

Окрім цього, при аналізі інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 встановлено, що 05.01.2024 в період з 23 год. 09 хв. по 23 год. 14 хв. на неї, чотирма транзакціями надійшли кошти у загальному розмірі 9 100 гривень, з яких відправником 100 гривень є ОСОБА_4 , а решта надійшла з банківської карки за № НОМЕР_13 , котра зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачем якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після цього, вказані кошти, однією транзакцією були переведені на іншу банківські картки зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_14 (час транзакції: 05.01.2024 о 23 год. 14 хв.)

Таким чином, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виконання завдань визначених ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування є необхідність, в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , щодо карток за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових та/або електронних носіях, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до зазначеної в клопотанні інформації, яка має важливе значення для кримінального провадження, оскільки по її отриманню її буде використано, як доказ обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000061, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому зонального сектору № 1 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , оперуповноваженим зонального сектору № 1 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , щодо карток за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , та інших рахунків/карток відкритих на ім`я власників даних карток, за період з 00 год. 00 хв. 04.12.2023 по 23 год. 59 хв. 05.02.2024, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових та/або електронних носіях, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківської платіжної (кредитної) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються,(особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито банківська картка; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1