Провадження № 1-кс/750/5136/24
У Х В А Л А

24 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003174 від 25.09.2024,

в с т а н о в и в:

24.10.2024 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , зазначеним у клопотанні слідчим документів, які містять інформацію щодо операцій за картковими рахунками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003174 від 25.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що має три картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка «Для виплат» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на якій станом на 21.09.2024 знаходилось 2 900 930 грн.

22.09.2024 з 06:08 по 05:22 23.09.2024 з банківської картки Для виплат № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 було здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_7 , 75 грн, на ім`я ОСОБА_6 245 200 грн, на ім`я ОСОБА_7 200 200 грн., на ім`я ОСОБА_8 100 100 грн., на ім`я ОСОБА_9 464 300 грн, на Українська Єдина Родина, - 400 003 грн, на ім`я ОСОБА_10 150 100 грн., на ім`я ОСОБА_11 200 100 грн та переказ коштів на благодійність при розірванні договору 11,26 грн, всього перераховано з ї банківської картки 2 300 855,01 грн та відкрито депозит на суму 618 000 грн.

Згідно інформації наданої представником даної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що після зарахувань грошових коштів ОСОБА_5 наявний подальший переказ 22.09.2024 о 12:09 год. в сумі 67 000 грн. на карту НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 .

Згідно інформації наданої представником даної банківської установи вбачається, що після зарахувань грошових коштів ОСОБА_5 наявні 22.09.2024 подальші перекази коштів на банківську картку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_16 наступної інформації, щодо операцій за картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 :

копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 20.09.2024 до 23.10.2024;

залишок коштів на рахунках станом на 23.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 10 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1