Номер провадження 1-кс/725/2188/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003745 від 10.10.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 09.10.2024 року в період часу з 08:56 год. по 09:03 год. невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами кредитного ліміту банківського рахунку в сумі 25715,36 грн., які були не санкціоновано списані з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зареєст рований на ім`я ОСОБА_5 . Згідно виписки руху коштів по рахунку, грошові кошти списані 11 транзакціями по 1400 VND (валюта В`єтнаму) із залученням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) за період 09.10.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-інформації про фінансовий номер власника рахунку, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено;

-інформації про ІР-адреси, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій, з якого здійснювали вхід, та його GPS-координати;

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

-інформації щодо результату розгляду отриманої банком від ОСОБА_5 заяви про шахрайські дії, які були вчинені третіми особами 09.10.2024 року з кредитною карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) на суму 25715,36 грн. При цьому зазначити, які саме дії вчинені службою безпеки банку для пошуку, встановлення та фіксації причетних осіб з метою забезпечення можливості повернення коштів, списаних шахрайським шляхом;

-інформації щодо страхування банківських карт, рахунків та кредитних коштів, доступ до яких був наданий ОСОБА_5 по кредитній картці № НОМЕР_3 за договором SAMDNWFC1 від 30.05.2019 року. При цьому зазначити, з якого часу здійснюється страхування, на яку суму та згідно якого документу, із наданням його копії;

-копії кредитного договору SAMDNWFC1 від 30.05.2019 року та матеріалів кредитної справи за цим договором, згідно якого ОСОБА_5 надано доступ до кредитної картки № НОМЕР_3 із кредитним лімітом;

-аудіо записів телефонних розмов клієнта ОСОБА_5 із операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.10.2024 року по 10.10.2024 року.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) за період 09.10.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-інформації про фінансовий номер власника рахунку, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено;

-інформації про ІР-адреси, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій, з якого здійснювали вхід, та його GPS-координати;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

-інформації щодо результату розгляду отриманої банком від ОСОБА_5 заяви про шахрайські дії, які були вчинені третіми особами 09.10.2024 року з кредитною карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) на суму 25715,36 грн. При цьому зазначити, які саме дії вчинені службою безпеки банку для пошуку, встановлення та фіксації причетних осіб з метою забезпечення можливості повернення коштів, списаних шахрайським шляхом;

-інформації щодо страхування банківських карт, рахунків та кредитних коштів, доступ до яких був наданий ОСОБА_5 по кредитній картці № НОМЕР_3 за договором SAMDNWFC1 від 30.05.2019 року. При цьому зазначити, з якого часу здійснюється страхування, на яку суму та згідно якого документу, із наданням його копії;

-копії кредитного договору SAMDNWFC1 від 30.05.2019 року та матеріалів кредитної справи за цим договором, згідно якого ОСОБА_5 надано доступ до кредитної картки № НОМЕР_3 із кредитним лімітом;

-аудіо записів телефонних розмов клієнта ОСОБА_5 із операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.10.2024 року по 10.10.2024 року, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) за період 09.10.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-інформації про фінансовий номер власника рахунку, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено;

-інформації про ІР-адреси, які використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій, з якого здійснювали вхід, та його GPS-координати;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

-інформації щодо результату розгляду отриманої банком від ОСОБА_5 заяви про шахрайські дії, які були вчинені третіми особами 09.10.2024 року з кредитною карткою № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) на суму 25715,36 грн. При цьому зазначити, які саме дії вчинені службою безпеки банку для пошуку, встановлення та фіксації причетних осіб з метою забезпечення можливості повернення коштів, списаних шахрайським шляхом;

-інформації щодо страхування банківських карт, рахунків та кредитних коштів, доступ до яких був наданий ОСОБА_5 по кредитній картці № НОМЕР_3 за договором SAMDNWFC1 від 30.05.2019 року. При цьому зазначити, з якого часу здійснюється страхування, на яку суму та згідно якого документу, із наданням його копії;

-копії кредитного договору SAMDNWFC1 від 30.05.2019 року та матеріалів кредитної справи за цим договором, згідно якого ОСОБА_5 надано доступ до кредитної картки № НОМЕР_3 із кредитним лімітом;

-аудіо записів телефонних розмов клієнта ОСОБА_5 із операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.10.2024 року по 10.10.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1