Справа № 953/5020/24
н/п 1-кс/953/5712/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в режимі відеоконференції клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 04.03.2023 про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має малолітню дитину 2022 року народження, офіційно не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України,

за участі сторін кримінального провадження

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 04.03.2023 про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні № 0000360 від 04.03.2023 року.

За змістом клопотання, прокурор просив продовжити в межах строку досудового розслідування дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, який буде встановлено, та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Узагальнено доводи клопотання зводяться до такого: ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 2062 КК, на підставі вагомих доказів; наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; зазначені ризики обґрунтовано вимагають продовження дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , згідно з ухвалою слідчого судді від 08.02.2024 року.

Також у своєму клопотанні прокурор посилався на наявність обставин, які необхідні для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування до суду та проведення підготовчого судового засідання до закінчення дії попередньої ухвали, якою було продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Київського районного суду від 02.07.2024 року строком на 36 (тридцять шість) днів до 06.08.2024 року включно.

24.07.2024 року на підставі ст. 290 КПК України, стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000360 від 04.03.2023 року та надано доступ до матеріалів кримінального провадження та речових доказів.

Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, просив його задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник, кожен окремо заперечували щодо задоволення клопотання.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, окрім іншого переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, може зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених судом; 5) не відвідувати місця, визначені судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК вказані обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 6 ст. 199 КПК України, у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Третя судова палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.02.2021 р. (справа № 344/6630/17) наголосила, що досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику відповідно до положень ст. 290 КПК України; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта. Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК України, яке не має точок дотику із завершенням досудового розслідування.

При цьому, згідно з ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строки, передбачені цією статтею. Таким чином, законодавством передбачено, що саме з моменту відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку, визначеному ст. 290 КПК України, строки ознайомлення з матеріалами досудового розслідування не включаються у загальний строк досудового розслідування.

Оскільки наразі органом досудового розслідування стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, то строк досудового розслідування не закінчився, а перервався до моменту здійснення прокурором однієї з дій, зазначених в ч. 2 ст. 283 КПК України. Крім того, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на даний час не завершено.

Системний аналіз положень ст. 194, 199 КПК, які регулюють загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу, дають слідчому судді підстави вважати, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, необхідно перевірити існування ризиків, які були заявлені прокурором відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК та чи є обставини, що обґрунтовують необхідність покладення таких обов`язків.

Відповідні ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Встановлені слідчим суддею обставини

В провадженні Слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000360 від 04.03.2023 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 КК України КК України.

06 лютого 2024 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0001895 від 15.07.2023 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024 року до ОСОБА_4 , застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави у розмірі 272 520 грн. У разі внесення суми застави, на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.02.2024 підозрюваний з-під варти звільнений у зв`язку з внесенням застави та на нього покладені обов`язки визначення ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024.

01.04.2024 року постановою Першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 06.05.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 02.04.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 1 (один) місяць 4 дні, тобто до 06 травня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 01.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001895 від 15.07.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до 5 (п?яти) місяців, тобто до 06.07.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 01.05.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 29 червня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

20.06.2024 року на підставі постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , матеріали у кримінальних провадженнях № 0000360 від 04.03.2023 року, №0000029 від 05.01.2024 року, № 0001895 від 15.07.2023 року, № 0000924 від 10.07.2024 року, № 0000765 від 1706.2024 року, № 0000360 від 04.03.2023 року об`єднано в одне провадження та залишено реєстраційний номер № 0000360 від 04.03.2023.

20.06.2024 року ОСОБА_4 , повідомлено про змінену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186 КК України, а саме: незакінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), в особливо великих розмірах, поєднаному з проникненням у сховище, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану та у вчиненні кримінального правопорушення; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме: закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, вчинене організованою групою.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 25 червня 2024 року підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 12 (дванадцять) днів, тобто до 06 липня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 02.07.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000360 від 04.03.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 2062 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 185; ч. 2 ст. 289; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України, до шести місяців, тобто до 06.08.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 02 липня 2024 року підозрюваному ОСОБА_4 , продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 36 (тридцять шість) днів тобто до 06.08.2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

24.07.2024 року на підставі ст. 290 КПК України, стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000360 від 04.03.2023 року та надано доступ до матеріалів кримінального провадження та речових доказів.

Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. пунктом 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

На обґрунтування клопотання, прокурор зазначає, що ОСОБА_7 , який обліковується, як військовослужбовець, що перебуває у самовільному залишенні військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності на території Черкаської та Харківської областей.

ОСОБА_7 розуміючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

ОСОБА_7 , маючи умисел на вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності, склав злочинний план, яким передбачалось: підшукати об`єкти злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукати об`єкти злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукати фіктивні документи на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо походження та права власності на майно юридичних осіб; підшукати осіб на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; підшукати осіб, які б мали навики вчинення корисливих злочинів; налагодити логістичний ланцюг щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_7 залучив, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , будучи організатором та активним учасником, створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило: здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації; розподілу коштів, отриманих від реалізації викраденого майна між усіма учасниками організованої групи; забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_7 ; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; підписання завідомо неправдивих документів щодо походження та права власності на майно; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Таким чином, не пізніше 28.01.2023 року ОСОБА_7 створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , що представляє собою стійке об`єднання чотирьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 розуміючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив залучити до раніше створеної організованої злочинної групи з метою безпосереднього вчинення злочинів військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_7 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_7 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; керування автомобілем для пересування членів організованої групи під час вчинення злочинів; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Таким чином, не пізніше липня 2023 року ОСОБА_7 до складу раніше створеної організованої групи залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.

Так, ОСОБА_7 на початку липня 2023 року (більш точна дата та час на цей час не встановлені) дізнався про те, що на території складської площадки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ «Полесадсервіс» () зберігає мінеральні добрива, при цьому кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Полесадсервіс» - ОСОБА_11 перебуває під вартою в державній установі «Харківський слідчий ізолятор», а директор цього підприємства - ОСОБА_12 перебуває за межами України.

Дізнавшись вказану інформацію ОСОБА_7 , разом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 розробили план викрадення мінеральних добрив з території ТОВ «Полесадсервіс» () за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Сватівська, 81-В.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, виконуючи свою роль в організованій групі, ОСОБА_7 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_13 , який займається вантажними перевезеннями, з проханням надати послуги з перевезення вантажів на території Харківської області. ОСОБА_13 погодився надати такі послуги та за вказівкою ОСОБА_7 направити 15.07.2023 до м. Куп`янська Харківської області три вантажних автомобілі.

Крім того, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що для навантаження мінеральних добрив в автомобілі потрібна спеціальна техніка, вирішив використати спеціалізований тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_14 , при цьому не повідомляючи останню про свої злочинні наміри.

15.07.2023 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до узгодженого плану вчинення злочину, на автомобілі «Peugeot 8RHZ», р.н. НОМЕР_3 , прибули до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, ОСОБА_4 через паркан проник на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», зайшли до приміщення охорони, де перебував охоронець ТОВ «Полесадсервіс» ОСОБА_15 та відчинив двері приміщення охорони ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Останні зайшли до приміщення охорони, представившись ОСОБА_15 співробітниками Служби безпеки України та наказали не чинити опір їх діям.

Після цього ОСОБА_7 , заздалегідь приготовленими металевими кусачками перерізав на виїзних воротах до площадки ланцюг з навісним замком для вільного доступу вантажних автомобілів та тягача з маніпулятором на територію площадки.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_15 може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_15 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», створивши ОСОБА_15 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.

Після цього до приміщення котельної прийшов ОСОБА_4 для здійснення контролю за діями ОСОБА_15 , а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повернулись до приміщення охорони.

Приблизно о 09:30 год. того ж дня до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», на власному автомобілі під`їхав ОСОБА_16 та представився представником ТОВ «Полесадсервіс». В цей момент ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_16 також може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_16 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», де перебував ОСОБА_15 , створивши ОСОБА_16 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.

Приблизно о 10:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» заїхали автомобілі, надані фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 , а саме вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_4 , з причепом, р.н. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «VOLVO», р.н. НОМЕР_6 , з причепом, р.н. НОМЕР_7 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_8 , з причепом, р.н. НОМЕР_9 .

Після чого за вказівкою ОСОБА_7 , за допомогою спеціалізованого тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_2 розпочалося завантажування у вказані причепи біг-бегів з аміачною селітрою вагою 1000 кг кожний, складними мінеральними добривами NP 12-24 вагою 950 кг кожний, сульфатом амонія вагою 900 кг кожний.

Приблизно о 14:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 щодо відкритого викрадення майна ТОВ «Полесадсервіс».

У результаті злочинних дій, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , здійснили завантаження в автомобілі для подальшого відкритого викрадення 67 біг-бегів з аміачною селітрою вагою 1000 кг кожний, на загальну суму 1357866,89 грн., 2 біг-бега з азотно-фосфорним добривом NP (S) 12-24-(12) масою 900 кг, на загальну сумму 43242 грн., 2 біг-бега з сульфатом амонія, вагою 950 кг, на загальну суму 58680 грн., однак здійснити відкрите викрадення майна ТОВ «Полесадсервіс» в особливо великому розмірі на загальну суму 1459788,89 не змогли, так як їх злочинні дії були припинені працівниками поліції, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення відкритого викрадення чужого майна до кінця.

В подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дізнались про те, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник ТОВ Агрофірма «Агростіл» () ОСОБА_17 перебуває за межами України.

Після отримання вказаної інформації у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виник умисел на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» () та часткою його засновника ОСОБА_17 , яка складає 50%, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше з 17.07.2023 по 19.07.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробили план з метою протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» та часткою ОСОБА_17 у ТОВ Агрофірма «Агростіл», розподіливши функції та ролі між іншими членами організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 17.07.2023 та акт-приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 18.07.2023.

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_17 , учасник (засновник) ТОВ Агрофірма «Агростіл» продав, а ОСОБА_10 , виконуючи свою злочинну роль у організованій групі придбав частку статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме частку ОСОБА_17 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Відповідно п. 3 зазначеного договору право власності на частку статутного капіталу Товариства, що відчужується за даним договором, переходить до ОСОБА_10 з моменту нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 18.07.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_17 , на нотаріальному бланку НОМЕР_11 посвідчив акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл».

В подальшому, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), невстановлені досудовим розслідуванням особи 18.07.2023 о 16 год. 08 хв., подали до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, документ про сплату адміністративного збору, акт приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства на нотаріальному бланку НСМ 271350. Вказані документи для розгляду отримала державний реєстратор ОСОБА_19 , яка розглянувши документи 19.07.2023 о 11 год. 18. хв. прийняла рішення відмовити у державній реєстрації по заяві «Держана реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ Агрофірма «Агростіл» (), оскільки подані документи суперечать вимогам Конституції та законів України, та у зв`язку з невідповідністю відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах використання яких передбачено Законом.

У подальшому, з метою доведення злочинного наміру до кінця та в зв`язку з відмовою у державні реєстрації ОСОБА_7 залучив до протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» членів раніше створеної організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_4

Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно Товариства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ОСОБА_4 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Хотімля, вул. Шевченка, 82 А, 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_12 , та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_13 , де ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив головному інженеру ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_20 копії вищеописаних підроблених договору купівлі-продажу частки ОСОБА_17 у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271347, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_18 , якою ОСОБА_17 довірив ОСОБА_7 вести справи від імені ТОВ Агрофірма «Агростіл» та довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271346, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_18 , якою ОСОБА_17 довірив ОСОБА_7 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_7 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.

Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_7 , в присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_20 до опору, висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.

Приблизно о 11:00 год. 19.07.2023 на територію ТОВ Агрофірма «Агростіл» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , щодо протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл».

Таким чином, організована ОСОБА_7 злочинна група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 разом з ОСОБА_10 , спільно виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця, протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме: трактором «Т16», 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , заводський номер № НОМЕР_15 , вартістю 27430,00 грн., трактора колісного «New Holland T6050», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 , заводський номер НОМЕР_17 , вартістю 1712944,31 грн., причепом бункерним накопичувачем перевантажувальним «ПБН 16», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 , заводський номер № НОМЕР_19 , вартістю 584951,33 грн., трактором «Т-156», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , заводський номер № НОМЕР_21 , вартістю 199660,00 грн., трактором «К-701», 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , заводський номер № НОМЕР_23 , вартістю 114460,00 грн., трактором колісним «К 701», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , заводський номер № НОМЕР_25 , вартістю 184000,00 грн., комбайном зернозбиральним «NEW HOLLAND CX 8.80», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_26 , заводський номер № НОМЕР_27 , вартістю 6194369,78 грн., комбайном зернозбиральним «NEW HOLLAND CX 8080», 2011 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_28 », заводський номер № НОМЕР_29 , вартістю 3316410,00 грн., навантажувачем телескопічнм, 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_30 , заводський номер № НОМЕР_31 , вартістю 2352023,60 грн., трактором «Т-150К», 1988 року випуску, заводський номер НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 , вартістю 170780 грн., транспортним засобом «ГАЗ 3307», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , номер кузова (шасі) ХТН330700N1497694, вартістю 58880 грн., транспортним засобом «ГАЗ 3307», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_35 , номер кузова (шасі) ХТН330720N1434359, вартістю 58880 грн., транспортним засобом «FIAT DOBLO», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_36 , номер кузова (шасі) НОМЕР_37 , вартістю 287800 грн., обприскувачем ОПК 3200-24 «Атлант» (АСУ), вартістю 1501500,00 грн., плугом оборотним напівнавісним ПОН -7-40+1, вартістю 276892,00 грн., візком жнивним універсальним ТЖУ 10.000, вартістю 62400 грн., бороною дисковою БДМП 6х4, вартістю 431600 грн., глибокорозпушувачем грунту «Фаворит 4», вартістю 356343 грн., програмним контролером з пам`яттю BRAVO-400S LT 7w, вартістю 80756,31 грн., котком зубчато-кільчатим КЗК 10, вартістю 173750 грн. та часткою статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме засновника, учасника ОСОБА_17 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки державним реєстраторм ОСОБА_19 відмовлено у державній реєстрації по заяві «Держана реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ Агрофірма «Агростіл» (), а працівники поліції припинили злочинні дії організованої групи.

Отже, організована ОСОБА_7 злочинна група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і ОСОБА_10 спільно вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_17 в розмірі 2500 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою протиправного заволодіння майном підприємства на загальну суму 18148330,33 грн.

Також, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за невстановлених досудових розслідуванням обставин, дізнались про те, що одноособовий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник ФГ « ОСОБА_21 » () ОСОБА_17 перебуває за межами України.

Після отримання вказаної інформації у ОСОБА_7 , виник умисел на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_21 » () та часткою його засновника ОСОБА_17 , яка складає 100%, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше 17.07.2023 по 11.08.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробили план з метою протиправного заволодіння майном та часткою ОСОБА_17 у ФГ «Затока».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі залучили інших членів організованої групи - ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 .

Для реалізації свого злочинного плану необхідно було скласти та отримати підроблені документи від імені ОСОБА_17 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , довіреність ОСОБА_10 бути представником ОСОБА_17 , рішення єдиного учасника ФГ «Затока» № 1/23 про звільнення ОСОБА_17 з посади директора ФГ « ОСОБА_21 » та припинення повноважень представника ФГ « ОСОБА_21 » ОСОБА_20 , а також призначення директором ФГ « ОСОБА_21 » ОСОБА_7 , після чого завідомо підроблені документи надати державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, на підставі яких призначити ОСОБА_7 директором ФГ «Затока» та вчинити правочини, спрямовані на зміну права власності на майно ФГ « ОСОБА_21 », шляхом виведення його зі статутного капіталу Товариства та отримання таким чином можливості в подальшому розпоряджатися майном на власний розсуд.

Для реалізації вказаного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, залучили невстановлених осіб, які повинні були виготовити зазначені підроблені документи.

Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_10 та рішення єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока».

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_17 уповноважує ОСОБА_10 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями у всіх державних, громадських, господарських та інших органах і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, правоохоронних органах, в органах нотаріату (у приватного нотаріуса або в державній нотаріальній конторі), Міністерстві юстиції України, її відокремлених підрозділах, Єдиному дозвільному центрі, територіальних підрозділах Центру надання Адміністративних послуг, державного реєстратора, у відділах реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаментів адміністративних послуг та дозвільних процедур міських рад, міністерствах, відомствах, перед юридичним та фізичними особами, з усіма необхідними повноваженнями, з усіх питань пов`язаних з представництвом ОСОБА_17 як засновника та учасника в будь яких ТОВ та ФГ, що належать йому на праві власності та управління належними ОСОБА_17 частками. Здійснювати державні реєстрації змін до Статутних документів, голосувати та приймати рішення від імені ОСОБА_17 на Загальних зборах з будь-яких питань, в тому числі, але не виключно. щодо виходу зі складу засновників (учасників) ТОВ, підписувати усі необхідні документи (статути у новій редакції, протоколи, рішення, акти приймання-передачі частки (частини частки) статутного капіталу Товариства, додатки, договір купівлі-продажу частки (частини частки) статутного капіталу і т.д.), з правом голосування та прийняття будь-яких рішень з усіх питань порядку денного; підписувати документи щодо формування та/або розпорядження (купівля-продаж, міна, тощо) належною ОСОБА_17 часткою (частиною частки) чи внеском до статутного капіталу Товариства Учасником якого є ОСОБА_17 , з правом укладання відповідних правочинів від мого імені, на умовах і на розсуд представника, та з правом підпису актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариств; - проведення державної реєстрації змін та/або змін до статутних документів та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; - отримання Виписки про державну реєстрацію: - реєстрації в органах державної податкової інспекції, та Пенсійного фонду України. фонді зайнятості, соціального страхування, статистики, всюди за розписуватися за ОСОБА_17

Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно ФГ « ОСОБА_21 », об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ФГ « ОСОБА_21 », за адресою: АДРЕСА_5 , 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_12 , сірого кольору та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_13 , та ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив представнику ФГ « ОСОБА_21 » ОСОБА_20 копію підробленої довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НОМЕР_38 , посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_18 , якою ОСОБА_17 довірив ОСОБА_7 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_7 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.

Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_7 , в присутності ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_20 до опору висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.

Приблизно об 11:00 год. 19.07.2023 на територію ФГ «Затока» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 щодо протиправного заволодіння майном ФГ «Затока», а саме трактором колісним NEW HOLLAND T8.390, 2013 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_39 », заводський номер № НОМЕР_40 , вартістю 3 213 406,99 грн.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, виконуючи свою злочину роль ОСОБА_10 , в присутності ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_17 , на нотаріальному бланку НСН 272198 посвідчив вищевказану довіреність від від ОСОБА_17 на ОСОБА_10 про представництво ФГ « ОСОБА_21 ».

Після цього, ОСОБА_10 , використовуючи вищевказану довіреність в присутності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 09.08.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_22 на нотаріальному бланку НСН 272199 засвідчив рішення єдиного учасника єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока» ОСОБА_17 .

Зазначеним рішенням ОСОБА_10 звільнив ОСОБА_17 з посади директора ФГ « ОСОБА_21 » та призначив директором ОСОБА_7 і припинив повноваження представника ФГ « ОСОБА_21 » ОСОБА_20 на вчинення дій від імені ФГ « ОСОБА_21 ».

У подальшому, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виконуючи свою роль в попередній злочинній змові, 11.08.2023, не пізніше 13 год 14 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , подали останній особисто підписану заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, документ про сплату адміністративного збору, документ, що засвідчує повноваження особи (довіреність на нотаріальному бланку НСН 272198 від ОСОБА_17 . ОСОБА_10 ), рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни (рішення єдиного учасника єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока»).

Розглянувши вказані документи, реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_23 11.08.2023 о 13 год. 14 хв., знаходячись на своєму робочому місці провела в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну керівника ФГ « ОСОБА_21 » на ОСОБА_7 .

Після цього, організована ОСОБА_7 група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 отримали реальну можливість розпорядитись майном ФГ « ОСОБА_21 », а саме: трактором колісним NEW HOLLAND T8.390, 2013 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_39 », заводський номер № НОМЕР_40 , вартістю 3 213 406,99 грн. та часткою ОСОБА_17 часткою, засновника, учасника ОСОБА_17 , яка складає 100%, в розмірі 5000 грн., однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки працівники поліції припинили злочинні дії організованої ОСОБА_7 групи 19.07.2023 на території ФГ «Затока», за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , а 12.08.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в приміщенні тимчасової дислокації відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області в с. Хотімля Чугуївського району Харківської області були попереджені працівниками поліції, що повторні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_21 » будуть також припинені в установленому законом порядку.

Отже, організована ОСОБА_7 злочинна група у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 і ОСОБА_10 , вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_21 », у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_17 в розмірі 5000 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою заподіяння шкоди на суму 3218406,99 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених:

- ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186 КК України, а саме: незакінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), в особливо великих розмірах, поєднаному з проникненням у сховище, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану та у вчиненні кримінального правопорушення;

- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме: закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, вчинене організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 15.07.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 В в ході якого вилучено речові докази, а саме: вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN» р.н. НОМЕР_4 з причепом р.н. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «VOLVO» р.н. НОМЕР_6 з причепом р.н. НОМЕР_7 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN» р.н. НОМЕР_8 з причепом р.н. НОМЕР_9 ., біг беги з мінеральними добривами; протоколом огляду місця події від 15.07.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 В в ході якого вилучено автомобіль «Peugeot 8RHZ», р.н. НОМЕР_3 та металеві ножиці, якими ОСОБА_7 перерізав замок на в`їзних воротах; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 (представник ТОВ «Полесадсервіс»), який повідомив про обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_7 групою у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ; протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 (охоронець ТОВ «Полесадсервіс»), який повідомив про обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_7 групою у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ; протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_15 впізнав ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , яка повідомила про обставини виявлення злочину; протоколами допитів свідків працівників Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , які повідомили про обставини виявлення та припинення злочинних дій ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 ; протоколами слідчих експериментів за участі свідка ОСОБА_16 (представник ТОВ «Полесадсервіс») свідка ОСОБА_15 (охоронець ТОВ «Полесадсервіс») в ході яких останні показали на місцевості обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_7 групою у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_29 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 (власник ТОВ «Полесадсервіс», який повідомив, що на території ТОВ «Полесадсервіс» зберігаються лише мінеральні добрива, належні ТОВ «Полесадсервіс»; документами ТОВ «Полесадсервіс», щодо обліку мінеральних добрив; протоколами допитів свідків ОСОБА_30 та ОСОБА_31 (водії вантажних автомобілів), які повідомили про обставини замовлення та завантаження; протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_32 та ОСОБА_33 впізнав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ; інформацією операторів мобільного зв`язку, відповідно до якої ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в м. Куп`янськ 13.07.2023 (ймовірне готування до вчинення злочину) та 15.07.2023; висновком судово товарознавчої експертизи, якою встановлено вартість мінеральних добрив; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 (директор ТОВ «ОПТХІМ»), який повідомив, про обставини за яких у ОСОБА_7 опинились документи ТОВ «ОПТХІМ» на мінеральні добрива та про те, що ОСОБА_7 не надавалось повноважень на вивіз мінеральних добрив. Також повідомив про те, що адвокат ОСОБА_9 під час розгляду в Червонозаводському районному суді м. Харкова повідомив неправдиву інформації, про належність мінеральних добрив в бігбегах ТОВ «ОПТХІМ»; протоколом огляду місця події за адресою: АДРЕСА_9 в ході якого виявлено та вилучено майно ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; протоколами допиту свідків, співробітників та охоронців ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока», які повідомили, про те, що 19.07.2023 приблизно о 11:00 год. до території за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Хотімля, вул. Харківська, 85 заїхали два автомобілі: Mitsubishi Pajero, д.н.з НОМЕР_12 , сірого кольору та Mercedes G500, д.н.з. НОМЕР_13 , чорного кольору та ОСОБА_7 пред`явив документи, нібито підписані ОСОБА_17 та повідомив, що він тепер являється керівником ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; документами: акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агростіл» від 18.07.2023 на підставі договору купівлі продажу між ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , довіреність ОСОБА_7 від ОСОБА_17 вести справи від імені ФГ «Затока» та ТОВ «Агростіл» від 18.07.2023, посвідчені тим же приватним нотаріусом ОСОБА_18 , довіреністю від 09.08.2023 на ОСОБА_10 , на представництво інтересів ОСОБА_17 ; висновками судово почеркознавчих експертиз, згідно яких підписи в документах виконанні не ОСОБА_17 , а іншою особою; висновками товарознавчих та авто товарознавчих експертиз, в ході проведення яких встановлено фактичну вартість майна, що належить ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 в ході якого вилучено оригінал довіреності на нотаріальному бланку НСМ №271347 від ОСОБА_17 на ОСОБА_7 ; протоколами обшуків за місцем здійснення діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 в ході яких виявлено та вилучено оригінали та копії документів, пов`язані з протиправною діяльністю злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, а саме документи, які подавались для вчинення нотаріальних дій, зокрема встановлено що в паспорт, який пред`являвся від імені ОСОБА_17 вклеєна та ж сама фотографія, що і в паспорт, який пред`являвся від імені директора ФГ « ОСОБА_35 »; протоколом допиту свідка приватного нотаріуса ОСОБА_23 , яка повідомила, що 11.08.2023 для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про зміну керіника ФГ «Затока» до неї приходили ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .. Крім того, повідомила, що ОСОБА_9 неодноразово приходив до неї разом з ОСОБА_36 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_37 (помічник приватного нотаріуса ОСОБА_23 ), яка повідомила, що ОСОБА_9 неодноразово приходив до нотаріуса разом з ОСОБА_36 ; відповіддю з Державної прикордонної служби про те, що ОСОБА_17 останній раз перетинав державний кордон 20.11.2021; відповіддю з ГУ ДМС в Харківській області, згідно з якої відомості про паспорт ОСОБА_17 , зазначені в документах не відповідають дійсності; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Дослідивши зазначені документи, слідчий суддя доходить висновку, що стороною обвинувачення було надано достатньо доказів на підтвердження того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 , кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України.

Водночас, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності саме для встановлення вини чи її відсутності у особи у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК

Слідчий суддя вважає доведеними, що вказані у клопотанні ризики щодо поведінки підозрюваного продовжують існувати, з огляду на таке.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду

На переконання слідчого судді ризик переховування обумовлюється можливістю притягнення його до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваного наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України, у якому підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким та тяжким злочином відповідно, санкції яких, передбачають покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наведені обставини вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 , переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Наведені вище фактичні дані цього кримінального провадження, особисті обставини підозрюваного та тяжкість можливого покарання в сукупності дають суду підстави дійти висновку про існування ризику переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

Ризик незаконного впливу на потерпілого, свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні

Слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо продовження існування ризику незаконного впливу.

При встановленні наявності ризику впливу на потерпілого, свідків, експерта, слідчий суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку, на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду, на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

За таких обставин, ризик впливу на потерпілого, свідків, експерта існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від останніх та дослідження їх судом.

Щодо виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ним особливо тяжкого кримінального правопорушення, досудове розслідування щодо якого не завершене. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням

На переконання слідчого судді, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звернулася з цим клопотання, зокрема, запобігти вчиненню підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, може бути виконане саме шляхом продовження покладених відповідних обов`язків, які передбачені КПК України для запобігання вказаним ризикам.

Керуючись ст. 177, 178, 182, ч. 5 ст. 194, 199 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 04.03.2023, про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, але не більше строку досудового розслідування, тобто до 02 жовтня 2024 року, включно, але не пізніше дати проведення підготовчого судового засідання, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 02 жовтня 2024 року включно, в межах строку досудового розслідування, але не пізніше дати проведення підготовчого судового засідання .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05.08.2024 року

Слідчий суддя ОСОБА_1