Справа № 211/5144/24
Провадження № 1-кс/211/1924/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за №0000016 від 06.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000110 від 26.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за №0000025 від 28.02.2024 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказані кримінальні провадження постановою прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 об`єднані в одне провадження.

01.02.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.01.2024 невідома особа, через мобільний зв`язок,використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , шляхом обману, а саме що її дочці необхідні грошові кошти на операцію, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 30 000 грн, які остання перерахувала з терміналу на картку НОМЕР_2 .(ЄО6077 від 01.02.2024)

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 31.01.2024 вона перебувала вдома, та на її мобільний телефон зателефонувала невідома їй особа з абонентського номеру НОМЕР_1 не представившись повідомила, що її донька ОСОБА_7 (проживає у Великій Британії) нанесла тілесні ушкодження дитині, внаслідок чого останній необхідно було робити операцію на яку необхідні були грошові кошти, точну суму не повідомили, на що потерпіла погодилась, так як була у стані стресу остання не зателефонувала дочці відразу. Після чого невідома особа назвала потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_2 на який потрібно було відправити кошти. Потерпіла одразу пішла до обмінника, щоби поміняти грошові кошти, так як в гривневій валюті у потерпілої не було такої суми, та прийшовши до обміну валют, потерпіла обміняла євро на гривні, вийшло приблизно 30000 грн., після чого потерпіла пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та через термінал перерахувала грошові кошти. Після чого 01.02.2024 потерпіла зателефонувала своїй доньці ОСОБА_7 , та остання повідомила, що тілесні ушкодження нікому не наносила, це дії шахраїв.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 01.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються (або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій , а саме:

відомостей щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 , в період з 30.01.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), керували банківською карткою НОМЕР_2 , в період з 30.01.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_2 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

письмові відомості щодо операцій по банківській карті НОМЕР_2 здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку.

відео записи камер спостереження з банкоматів, та будівель в яких розташовані банкомати, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1