єдиний унікальний номер справи 531/338/24
номер провадження 1-кп/531/85/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Карлівка

Карлівський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Карлівка обвинувальний акт по кримінальному провадженню 0000556 від 01.07.2022 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Карлівка Полтавської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимий, не працює, неповнолітніх дітей на утриманні не має,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На початку весни 2022 року, більш точного часу судом не встановлено, ОСОБА_4 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій познайомився з особою, яка користувалась акаунтом, що мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній запропонував ОСОБА_4 роботу, яка полягала в тому, що ОСОБА_4 повинен буде надавати дані банківських карток, на які буде здійснюватися перерахунок грошових коштів, та надалі перераховувати отримані таким чином грошові кошти на рахунки котрі вказуватиме особа, яка користується акаунтом «СВЯТИЙ НИКОЛАЙ». При цьому ОСОБА_4 буде отримувати 15% від отриманих сум. ОСОБА_4 , будучи зацікавленим в заробітку, та знаючи, що отримані таким чином грошові кошти здобуті злочинним шляхом, погодився на співпрацю з особою, яка користується акаунтом «СВЯТИЙ НИКОЛАЙ».

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений судом час та місці у зв`язку із необхідністю отримання доступу до банківських рахунків для здійснення перерахунку грошових коштів звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , який, не будучи обізнаним про походження грошових коштів, погодився та надав у користування ОСОБА_4 свою банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, на початку березня 2022 року, більш точного часу судом не встановлено, ОСОБА_4 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій невідомою особою було розміщено оголошення про заробіток. ОСОБА_4 , будучи зацікавленим в заробітку, написав в особисті повідомлення автору даного оголошення та під час спілкування з невідомою особою з`ясував, що останній займається розробленням веб-ресурсів, які шляхом обману отримують реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг (фішинговий сайт). Функцією ОСОБА_4 , буде здійснювати розсилку посилання у соцмережі «Facebook» на такі фішингові сайти та заходити в особистий кабінет після отримання інформації про реквізити платіжних карток. Усвідомлюючи протиправність таких дій, маючи умисел на заволодіння коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_4 погодився на розповсюдження посилань, з метою отримання банківської інформації та перерахунку грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений судом час та місці, у зв`язку із необхідністю отримання доступу до банківських рахунків для здійснення перерахунку грошових коштів звернувся до своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, не будучи обізнаним про походження грошових коштів, погодилися та надали у користування ОСОБА_4 свої банківські картки, емітовані в АТ КБ «Приватбанк», а саме № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ). Крім того ОСОБА_4 у протиправній діяльності використовував свої банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані в АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_9 , емітовану AT «А -Банк».?

Надалі ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин. 07.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 07.05.2022 о 14 годині 09 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_8 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_10 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_8 на банківський рахунок, який пов`язаний з його банківською карткою № НОМЕР_8 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 07.05.2022 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 о 15 годині 15 хвилини витратив грошові кошти на власні потреби, а саме для розрахунку за послугу із зазначенням «розваги» на playonlineservicesDnipro.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

07.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 07.05.2022 о 19 годині 03 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_9 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_11 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_9 на банківський рахунок, який пов`язаний з його банківською карткою № НОМЕР_8 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , 07.05.2022 зі свого банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_8 о 19 годині 08 хвилини здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_12 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

17.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_10 . Останній, переглядаючи інтернет ресурси, побачив оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшов за посиланням та внаслідок обману надав інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 17.05.2022 о 12 годині 18 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_10 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_13 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_10 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , якою користувався

ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілого, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , котрий користувався банківською карткою № НОМЕР_3 15.06.2022 о 15 годині 23 хвилини витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство),вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

07.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фітинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Останній, переглядаючи інтернет ресурси, побачив оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшов за посиланням та внаслідок обману надав інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 07.06.2022 о 14 годині 18 хвилин, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_11 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_14 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1600 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_11 на банківський рахунок, який пов`язаний з його банківською карткою № НОМЕР_7 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілого, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , 07.06.2022 зі свого банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_7 о 14 годині 24 хвилини здійснив переказ грошових коштів на свій банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_15 , емітованою в АТ «ТаскомБанк», та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство),вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

08.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою поилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_16 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_17 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».?

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 08.06.2022 о 00 годин 13 хвилин, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_12 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_16 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 6000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_12 на банківський рахунок, який пов`язаний з його банківською карткою № НОМЕР_7 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , 08.06.2022 зі свого банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_7 о 00 годин 15 хвилин здійснив переказ грошових коштів на свій банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_15 , емітованою в АТ «ТаскомБанк», та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство),вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

20.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_18 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 20.06.2022 о 03 годині 37 хвилин, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_13 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_18 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 28000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_13 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , якою користувався

ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілого, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 20.06.2022 здійснив зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

25.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фітинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_19 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_19 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 25.06.2022 о 13 годині 52 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_14 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_19 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1507,54 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_14 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 25.06.2022 здійснив зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

28.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_20 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .?

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 28.06.2022 о 05 годині 52 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_15 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_20 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 30 901 гривня з вказаного банківського рахунку ОСОБА_15 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , якою користувався ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , 28.06.2022 о 07 годині 22 хвилини з банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_21 , емітованою в АТ «А-Банк» яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 , була приєднана до його смартфону, та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

03.05.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фітинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_22 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Останній, переглядаючи нтернет ресурси, побачив оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги заселенню під час воєнного стану, перейшов за посиланням та внаслідок обману надав інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_22 , і емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 03.05.2023 о 13 годині Т хвилину, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_16 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_22 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1000 гривень з казаного банківського рахунку ОСОБА_16 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_23 , якою користувався ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілого, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 03.05.2023 о 13 годині 55 хвилини з банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_23 здійснив переказ грошових коштів на свій банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_9 , емітованою в АТ «А-Банк», та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

03.05.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_24 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 03.05.2023 о 14 годині 12 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_17 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_24 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1000 гривень з казаного банківського рахунку ОСОБА_17 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , якою користувався ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілого, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 3.05.2023 о 14 годині 28 хвилини з банківського рахунку, пов`язаного з анківською карткою № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових зштів на свій банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_25 , емітованою в АТ «А-Банк», та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

03.05.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час особи, шляхом обману та з використанням невстановленої ектронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку НОМЕР_26 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_26 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 03.05.2023 о 14 годині 23 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_18 , та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_26 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_18 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , якою користувався ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 03.05.2023 о 14 годині 28 хвилини з банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на свій банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_9 , емітованою в АТ «А-Банк», та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

03.05.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_27 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_27 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 03.05.2023 року о 14 годині 31 хвилину, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_19 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_27 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 1000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_19 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , якою користувався ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 03.05.2023 о 14 годині 41 хвилину з банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на свій банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_9 , емітованою в АТ «А-Банк», та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. З ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

В судовому засіданні прокурором заявлено клопотання про часткове закриття кримінального провадження за ч.3 ст. 190 КК України на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме у зв`язку із декриміналізацією вчиненого діяння, оскільки Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» №3886-ІХ від 18.07.2024 року змінено вартість майна, яка необхідна для визначення правопорушення як кримінально караного, а розмір майна яким обвинувачений заволодів шляхом обману (шахрайство), який ставиться обвинуваченому у провину за епізодами по ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 не перевищує 1600,00 грн., а отже наразі не утворює складу злочину за ч.3 ст. 190 КК України, тому просить провадження закрити.

Обвинувачений не заперечував щодо задоволення заявленого клопотання, вказавши що наявні всі підстави для часткового закриття провадження за ч.3 ст. 190 КК України відповідно до закону.

Від потерпілих надано клопотання про проведення розгляду справи у його відсутності.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

За загальним правилом, закріпленим у частині другій статті 4 КК України, злочинність, караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час його вчинення.

Припинення законної сили кримінально-правової норми тягне неможливість її застосування до діянь, що передбачені чи передбачалися у КК раніше як злочини і скоєні після втрати цією нормою чинності. Водночас у випадках, коли новий закон про кримінальну відповідальність покращує юридичне становище особи, він поширюється і на діяння, вчинені до набрання ним чинності, тобто застосовується принцип ретроактивності.

За змістом ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Європейський суд з прав людини вважає, що ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «Ніякого покарання без закону» є важливою складовою принципу верховенства права. Він також підтвердив, що зазначена стаття Конвенції допускає принцип ретроспективності більш м`якого кримінального закону. На цьому принципі ґрунтується правило, згідно з яким за наявності відмінностей між чинним на час вчинення злочину кримінальним законом та законом, який набрав чинності перед винесенням остаточного судового рішення, суди мають застосовувати той із них, положення якого є більш сприятливими для обвинуваченого (рішення у справі Скоппола проти Італії).

Так, Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18 липня 2024 року № 3886-IX, який набрав чинності 09.08.2024 року, встановлено, що дії щодо викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати у розмірі до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - є дрібною крадіжкою, за яку настає відповідальність за ст.51 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Об`єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розглянувши справу № 278/1566/21, зробила наступний висновок у Постанові від 07 жовтня 2024 року щодо декриміналізації викрадення чужого майна шляхом крадіжки «Закон України від 18 липня 2024 року № 3886-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів», яким унесені зміни до ст. 51 КУпАП, є законом про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність у значенні ст. 5 КК України для тих діянь, які до набрання цим Законом чинності вважалися кримінальним правопорушенням, однак після набрання ним чинності підпадають під ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 51 КУпАП.

Зміни, внесені Законом № 3886 IX, мають зворотну дію в часі.

У ході з`ясування, чи перевищує вартість викраденого розмір, визначений ст. 51 КУпАП, має братися до уваги розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, установлений на час вчинення правопорушення, з урахуванням положень п. 5 підрозділу 1 розділу ХХ та підпункту 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України.

Питання, що виникають у кримінальних провадженнях у зв`язку з набуттям чинності Законом № 3886 IX, вирішуються судами за правилами, передбаченими для випадків, коли втратив чинність закон, яким установлювалася кримінальна протиправність діяння.»

Отже, з 09.08.2024 змінився розмір шахрайства, який визначає кримінальну відповідальність за такі дії.

Внесені зміни про кримінальну відповідальність призвели до часткової декриміналізації діяння, і дія Закону має зворотну дію у часі, тому що скасовує кримінальну відповідальність у разі заподіяння злочином меншої шкоди, ніж встановлено нормою закону.

До набрання чинності вказаним Законом, кримінально караним вважалося шахрайство, виходячи з розміру понад 0,2 неоподатковуваного мінімуму, який за нормами адміністративного та кримінального законодавства для кваліфікації злочинів чи правопорушень, встановлювався з суми неоподатковуваного мінімуму на рівні податкової соціальної пільги.

Податкова соціальна пільга визначена підпунктами 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV ПКУ для відповідного року.

Так, підпунктом 169.1.1 статті 169 визначено, що податкова соціальна пільга дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

Прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня 2022 р. становив 2481 грн., податкова соціальна пільга становила 1240,5 грн, тобто неоподаткований мінімум доходів громадян становив 1240,5 грн. на 2022р., а 2 неоподаткованих мінімумів (ст. 51 ч.2 КУпАП) складає 2481 грн.

Отже, на час вчинення ОСОБА_4 інкримінованих дій 2022-2023 роки, мінімальна сума шахрайства, як ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, повинна становити не менше 2481 грн. З досліджених матеріалів даного судового провадження встановлено, що вартість шахрайства за епізодами по ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 не перевищує 1600,00 грн.

Передбачені частиною першою статті 5 КК України підстави для закриття кримінальної справи не пов`язані із встановленням фактичних обставин справи, що свідчать про відсутність в діянні особи складу злочину, а пов`язані зі змінами законодавства про кримінальну відповідальність (постанова ВС від 09.09.2019 року в справі № 591/6379/16-ц).

Крім того, згідно п. 4 -1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Згідно з ч. 3 ст. 479-2 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу.

Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує.

З огляду на викладене, беручи до уваги, що з 09.08.2024 року втратив чинність закон, яким частково встановлювалася кримінальна протиправність діяння, яке ставиться у провину ОСОБА_4 , а останній не заперечував проти закриття кримінального провадження щодо нього в цій частині у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд приходить до висновку про необхідність часткового закриття кримінального провадження за ч.3 ст. 190 КК України на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. 284, 479-2 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про часткове закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження 0000556 від 01.07.2022 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за епізодами по ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 закрити на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з декриміналізацією відповідно до Закону України № 3886-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» від 18.07.2024.

Копію даної ухвали направити до Відділу поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного правління Національної поліції в Полтавській області для вирішення питання щодо притягнення ОСОБА_4 до адміністративної відповідальності за наявності в його діях ознак адміністративних правопорушень, передбачених ст. 51 КУпАП.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана до Полтавського апеляційного суду, протягом 7 днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1