Номер провадження №1-кс/641/1744/2024 Справа №641/2428/24
УХВАЛА

29 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вказаної банківської картки про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період з 01.04.2024 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 07.04.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла звернення від ОСОБА_16 , в якій остання просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суми 2399 грн, а саме 03.04.2024 ОСОБА_17 в месенджері Instagram у профілі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила товар та перерахувала грошові кошти розміром 2399 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , та продавець протягом декількох днів повідомляв, що відправить товар. На теперішній час кошти не повернуто, товар не отримано.

08.04.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_16 яка пояснила, що 02.04.2024 переглядала ленту у соціальній мережі «Instagram» та побачила рекламу магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та вирішила перейти за посиланням в рекламі на даний магазин. Потрапивши на профіль магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почала проглядати пости з одягом. Після чого потерпіла в приватні повідомлення цього магазину надіслала пост з костюмом та їй відразу написали, що ця пропозиція доступна під замовлення у будь який розмір, також зазначили, що доставка по Україні до 5 діб. Після чого ОСОБА_16 спитала яка передоплата, та продавець зазначив, що так як пропозиція під замовлення, тому вони працюють виключно по повній передоплаті. Потерпіла відповіла, що зараз не має достатньої суми на картці. Після чого продавець відповів, що вони будуть чекати її замовлення. 03.04.2024 мені у приватні повідомлення соціальній мережі «Instagram» написав продавець та запитав, чи моє звернення ще актуальне. Після чого я спитала продавця які гарантії. Та продавець зазначив, що ОСОБА_16 може переглянути відгуки від їх клієнтів. Також продавець пояснив, що їх партнер викуповує речі в різних країнах де діють знижки, великим оптом. Також продавець зазначив, що ці костюми закупили ще півтора місця тому. Після чого потерпіла написала, що ввечері скине гроші, та попрохала реквізити. Після чого їй надіслали реквізити. Та після чого ОСОБА_16 03.04.2024 о 17:52 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 2399 грн на банківську карту № НОМЕР_2 та надіслала продавцю знімок квитанції, та дані для відправлення посилки. 05.04.2024 потерпіла написала продавцю, а саме чи не вислали вони її костюм, та продавець відповів, що ні, та ОСОБА_16 спитала коли очікувати, та продавець зазначив, що завтра відправлять так як вони очікували замовлення від партнера. 07.04.2024 ОСОБА_16 написала продавцю чи не вислали, та продавець відповів, що відправили. Після чого потерпіла написала продавцю, що в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 нічого немає, та вона попрохала щоб вони скинули номер накладної. Та мені не відповіли і після чого мене заблокували.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2428/24, номер провадження № 1-кс/641/978/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), під час аналізу встановлено, що 03.04.2024 17:52:29 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 2399 грн. з банківської карти № НОМЕР_3 . Та 03.04.2024 о 17:54:23 з банківської карти № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти у розмірі 2399 грн банківський рахунок НОМЕР_4 . Також підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/2428/24, номер провадження № 1-кс/641/1282/2024) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), під час аналізу встановлено, що 03.04.2024 о 17:52:29 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 перераховані грошові кошти у розмірі 2399 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 . Та 06.04.2024 о 20:21:35 з банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 4500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 03.04.2024 року по 23:59 год. 29.08.2024 року.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 08.04.2024 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 а тому підстави для надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, зазначеним у клопотанні відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_1 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо вказаної банківської картки про те, з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 03.04.2024 року по 23:59 год. 29.08.2024 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1