Справа № 683/840/24
УХВАЛА
08 серпня 2024 року м. Старокостянтинів

05 серпня 2024 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала наступне: 07 березня 2024 року під час перегляду стрічки новин у соціальній мережі «Instagram» натрапила на профіль магазину з продажу мобільних телефонів із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на сторінці якого були розміщені фото телефонів марки «IPhone». В ході перегляду сторінки ОСОБА_5 зацікавив телефон марки «IPhone» моделі «13 Pro Мах» на 256 GB, тому, використовуючи дірект-месенджер, зв`язалась із продавцем з приводу придбання мобільного телефону та вибрала спосіб ПромОплати, для чого надіслали фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким 12 березня 2024 року о 13 год 38 хв, ОСОБА_5 вибрала телефон марки «IPhone» моделі «13 Pro Max» на 256 GB із вказаною вартістю 15 299 грн та натиснула активне посилання «ПРИДБАТИ», після чого її було переадресовано до форми внесення карткових даних, а саме номеру картки, терміну дії картки та СVV-код, вказавши які, натиснула на активне посилання ПромОплати, після чого з банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 відбулося зняття грошових коштів у розмірі 15 299,43 грн на невідомий рахунок через сторонній сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . мотивує своє клопотання тим,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , за період часу з 01 березня 2024 року по 31 березня 2024 року.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала діє до 08 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя