Справа № 457/919/23
провадження №1-кс/457/469/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 09 червня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 12.05.2023 приблизно о 18 год 00 хв невстановлена особа через інтернет-сторінку, під приводом інвестиційно-торгової діяльності, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 40000 гривень, які він самостійно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 12.05.2023 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про те, як у вільний час можна заробити додаткові кошти. Під даним оголошенням було посилання на яке він натиснув та його перекинуло у телеграм канал на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даній платформі він ознайомився з умовами з якими погодився та провів реєстрацію, а саме вказав номер свого мобільного телефону та 3 паролі для того щоб увійти на сторінку та вивести кошти. Після реєстрації йому на профіль надійшов бонус у розмірі 50 гривень. Суть заробітку грошей полягала в тому, що він спільно з вищевказаною платформою купляли якийсь товар та після його реалізації, дохід розприділявся між ними у співвідношенні вкладених грошей. Перша купівля-продаж була вдалою та на його профіль поступили кошти в сумі 200 гривень. В подальшому він вклав у товар 529 гривень та отримав дохід у розмірі 240 гривень. Це його зацікавило та адміністратор платформи ОСОБА_6 запропонувала вкласти 800 гривень, які він оплатив 13.05.2023. після цього вкладу, доходу він не отримав. В подальшому ОСОБА_6 запропонувала вкласти 1752 гривні, які він також оплатив та доходу не отримав. В подальшому ним було оплачено за товар 7234 гривні, після цього він вклав 15000 гривень та 14652 гривні. Таким чином з 12.05.2023 по 24.05.2023 він на картковий рахунок даної платформи вклав грошові кошти в сумі 39438 гривень. Також останній повідомив, що вищевказану суму грошей ним було переслано на різні карткові рахунки. Станом на 24.05.2023 на його профілі акумулювалась сума в розмірі 55993 гривні. Коли він хотів вивести цю суму на свій картковий рахунок, йому прийшла заборона на виведення, оскільки з цієї суми він повинен сплатити різні податки у розмірі 40%. В наступному повідомленні від ОСОБА_6 отримав інформацію про те, що повинен сплатити даний податок, після чого зможе вивести свій дохід та йому повернеться сума сплаченого податку. З 31.05.2023 на його повідомлення ОСОБА_6 не відповідає. Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою потерпілого № НОМЕР_2 , встановлено: 23.05.2023 з картки потерпілого № НОМЕР_2 о 22:21:29 здійснено переказ коштів 15 000 гривень Отримувач: 084297; 24.05.2023 з картки потерпілого № НОМЕР_2 о 10:29:07 здійснено переказ коштів 14 652 гривні Отримувач: НОМЕР_3 . Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: за карткою ОСОБА_7 № НОМЕР_3 встановлено, що 24.05.2023 об 10:30:10 було переведено 8000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; за карткою ОСОБА_8 № НОМЕР_5 встановлено, що 24.05.2023 об 09:58:47 було переведено 9000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.05.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 14.05.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Що стосується часткового задоволення клопотання дізнавача, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано капітану поліції ОСОБА_9 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.05.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 14.05.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1