УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1968/24

Провадження № 1-кс/126/1255/2024

"05" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000357, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом запобігання шахрайства зателефонувала до останньої з абонентських номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 70 119 грн. 81 коп., які перебували на картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 до яких прив`язаний її мобільний телефон НОМЕР_8 .

Так, під час допиту, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно стало відомо, що вона проживає за вищевказаною адресою разом із своєю сім`єю та її анкетні дані вказано вірно, а також в неї у користуванні перебуває мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_8 , оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого підв`язаний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в неї в користуванні перебувають 3 (три) картки з наступними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

31.07.2024 близько 18 год. 00 хв. на її мобільний телефон надійшов телефон дзвінок з номеру НОМЕР_3 , коли вона взяла слухавку, особа чоловічої статті представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови особа чоловічої статті пояснила, що з її карткових рахунків шахраї намагалися списати грошові кошти, томі він запропонував запобігти даним діям і попросив ОСОБА_5 , зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб заблокувати банківські картки. Коли, остання виконала вказане прохання на її мобільний термінал надійшло смс повідомлення яке вона повідомила особі чоловічої статті. Також на ї мобільний термінал надходив телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 через Всесвітню мережу Інтернет, а саме додаток «Вайбер». Через деякий час ОСОБА_6 виявила відсутність коштів на рахунках.

Під час здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучено інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_5 , які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації, достовірно встановлено, що з вищевказаного рахунку двома трансакціями (перша трансакція: найменування власника рахунку: ОСОБА_7 , ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку: НОМЕР_9 , основна карта: НОМЕР_10 , поточна карта: НОМЕР_11 , дата/час транзакції: 2024-07-31 18:41:18.000, код банку власника рахунку: НОМЕР_2 , банк власника рахунку: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , валюта рахунку: 980, Сума операції: 15000, Сума операцiї (UAH): 15000, Валюта операцiї : 980, списання (Дт)/зарахування (Кт): CR, МСС: 4829, термінал: НОМЕР_12 , найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 084285, ID транзакції: 9, код банка контрагента: НОМЕР_2 , банк рахунку контрагента: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва контрагента: РОЗРАХУНКИ "КРЕДИТ ГОТIВКОЮ, IПН(ЄДРПОУ) контрагента: 14360570, рахунок контрагента: 1819, Тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, Короткий опис: Кредит гот?вкою 2626 ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТIВКОЮ DA23=1/DASD=2626, Повний опис: ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТIВКОЮ DA23=1/DASD=2626; друга трансакція найменування власника рахунку: ОСОБА_7 , ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку: НОМЕР_9 , основна карта: НОМЕР_10 , поточна карта: НОМЕР_11 , дата/час транзакції: 2024-07-31 18:50:54.000, код банку власника рахунку: НОМЕР_2 , банк власника рахунку: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , валюта рахунку: 980, Сума операції: 35800, Сума операцiї (UAH): 35800, Валюта операцiї: 980, списання (Дт)/зарахування (Кт): CR, МСС: 4829, термінал: CP980048, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 014287, ID транзакції: 5, код банка контрагента: 305299, банк рахунку контрагента: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва контрагента: РОЗРАХУНКИ "КРЕДИТ ГОТIВКОЮ, IПН(ЄДРПОУ) контрагента: 14360570, рахунок контрагента: 1819, Тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, Короткий опис: Кредит гот?вкою 2627 ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТIВКОЮ DA23=1/DASD=2627, Повний опис: ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТIВКОЮ DA23=1/DASD=2627), грошові кошти перераховуються на рахунок: НОМЕР_13 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахункові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_13 в друкованому вигляді, а саме: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, в період часу з 29.07.2024 по термін дії ухвали: історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024, просить задоволити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 1 ст. 263 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , наступну інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 (перша трансакція: найменування власника рахунку: ОСОБА_7 , ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку: НОМЕР_9 , основна карта: НОМЕР_10 , поточна карта: НОМЕР_11 , дата/час транзакції: 2024-07-31 18:41:18.000, код банку власника рахунку: НОМЕР_2 , банк власника рахунку: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , валюта рахунку: 980, Сума операції: 15000, Сума операцiї (UAH): 15000, Валюта операцiї : 980, списання (Дт)/зарахування (Кт): CR, МСС: 4829, термінал: CP980048, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 084285, ID транзакції: 9, код банка контрагента: 305299, банк рахунку контрагента: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва контрагента: РОЗРАХУНКИ "КРЕДИТ ГОТIВКОЮ, IПН(ЄДРПОУ) контрагента: 14360570, рахунок контрагента: 1819, Тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, Короткий опис: Кредит гот?вкою 2626 ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТIВКОЮ DA23=1/DASD=2626, Повний опис: ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТIВКОЮ DA23=1/DASD=2626; друга трансакція найменування власника рахунку: ОСОБА_7 , ідентифiкацiйний номер/код власника рахунку: НОМЕР_9 , основна карта: НОМЕР_10 , поточна карта: НОМЕР_11 , дата/час транзакції: 2024-07-31 18:50:54.000, код банку власника рахунку: НОМЕР_2 , банк власника рахунку: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , валюта рахунку: 980, Сума операції: 35800, Сума операцiї (UAH): 35800, Валюта операцiї: 980, списання (Дт)/зарахування (Кт): CR, МСС: 4829, термінал: CP980048, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 014287, ID транзакції: 5, код банка контрагента: 305299, банк рахунку контрагента: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", назва контрагента: РОЗРАХУНКИ "КРЕДИТ ГОТIВКОЮ, IПН(ЄДРПОУ) контрагента: 14360570, рахунок контрагента: 1819, Тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, Короткий опис: Кредит гот?вкою 2627 ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТIВКОЮ DA23=1/DASD=2627, Повний опис: ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ЗАРАХУВАННЯ. КРЕДИТ ГОТIВКОЮ DA23=1/DASD=2627), кінцевого отримувача грошових коштів за вищевказаними трансакціями, також інформацію про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою, історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому в період часу з 29.07.2024 по строк дії ухвали, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1