Справа № 147/379/24
Провадження № 1-кс/147/279/24
У Х В А Л А

іменем України

21 жовтня 2024 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

16 жовтня 2024 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000043 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме руху коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 23:59 год. 11.10.2024, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 06.03.2024 року по 23:59 год. 11.10.2024 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 близько 20:00 не встановлена особа, під приводом виплати грошової допомоги переселенцям, заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн, які були перераховані з банківськокого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що належить потрерпілій ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , повідомила, що дійсно в неї на утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей, а тому вона отримує виплати від держави, так як виховує дітей без батька. Вище вказані виплати отримує на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . 07.03.2024 на даний рахунок були зараховані кошти в сумі 9186 грн, як соціальна допомога від держави. Так як в неї була відключена мережа інтернет, вона не бачила переказ. В подальшому 08.03.2024 близько 10 години потерпіла перебувала в Тростянецькій лікарні, де на мобільний телефон підключився до мережі та прийшло два повідомлення. Перше про те, шо грошові кошти було зараховано на карту, друге - що грошові кошти в сумі 9000 гри. було перераховано на нвідомий рахунок. Після чого, вона звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в смт Тростянець, де працівники заблокували її карту для виплат та повідомили, що належні потерпілій грошові кошти було перераховано на картковий рахунок НОМЕР_2 . ОСОБА_7 повернулась додому, де донька ОСОБА_8 , розповіла, що 18.02.2024 вона виявила у мобільному застосунку «Вайбер» оголошення про виплату «Польських партнерів» від абонента «Влада», із зазначеним мобільним телефоном НОМЕР_4 . У даному оголошенні було посилання, перейшовши по кому, донька вказала особисті дані банківської картки потерпілої.

Слідчий стверджує, що виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , що емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 23:59 год. 11.10.2024, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак від начальника СВ майора поліції ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності та за відсутності слідчих, які перебувають у місті Вінниця. Підтримав та просив клопотання слідчого задовольнити (№6408/24-Вх від 21.10.2024).

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000043 до ЄРДР 08.03.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 4).

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Згідно із ч.1 ст.132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч.7. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Установлено, що для обгрунтування клопотання, слідчим долучено до нього: витяг з ЄРДР у межах якого подано клопотання, постанову про визначення групи слідчих; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушенні та іншу подію; протокол допиту потерпілого; протокол додаткового допиту потерпілого; виписку по картковому рахунку; світлокопію паспорта на ім`я потерпілої; скрін копію сторінки з визначення банку за номером картки; рапорт слідчого СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 без дати.

Згідно з витягом з ЄРДР №0000043 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК Україн, вбачається, що «07.03.2024 близько невстановлена особа під приводом отримання грошової виплати переселенцям заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень ОСОБА_7 , які було знято із банківського рахунку останньої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 » (а.с. 4).

Зі змісту рапорта слідчого СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 випливає, що він доповідає начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що під час проведення досудового розслідування по матеріалах кримінаольного провадження №0000043 від 08.03.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 19 квітня 2024, ним було здійснено поїздку до м. Київ, з метою здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Тростянецького районного суду Вінницької області від 19.03.2024. Однак 19.04.2024 у м. Київ було оголошено повітряну тривогу, у зв`язку із чим не було за можливе здійснити тимчасовий доступ (а.с. 14).

Як встановлено з Автоматизованої системи документообігу суду ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 19 березня 2024 року (Справа № 147/379/24, Провадження № 1-кс/147/83/24) постановлено: клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити; надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації станом на період часу з 06.00 год. 07.03.2024 по дату вилучення інформації, а саме: роздруківки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та з зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ, на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайнпідтримкою банку, наявних матеріалів фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Також, з Автоматизованої системи документообігу суду встановлено, що ухвалою слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 02 травня 2024 року (Справа № 147/379/24, Провадження № 1-кс/147/143/24) постановлено: клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити; надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема інформації станом на період часу з 06.00 год. 07.03.2024 по дату вилучення інформації, а саме: роздруківки руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів та з зазначенням номерів банківських карток інших банківських установ, на які здійснювався перерахунок чи отримання), інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатково надати входи до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кому вони належать із зазначенням фінансового номеру телефону, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайнпідтримкою банку, наявних матеріалів фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчим не надано слідчому сідді жодних даказів виконання зазначених вище ухвал слідчих суддів від 19.03.2024 та від 02.05.2024.

Доводи наведені у рапорті слідчого, а саме про те, що у м. Київ 19.04.2024 була оголошена повітряна тривога, що унеможливило здійснити тимчасовий доступ, слідчий суддя оцінює критично, адже строк дії зазначених вище ухвал слідчих суддів встановлено один місяць.

Оскільки слідчому судді не надано жодних доказів про об`єктивні причини, які перешкоджали виконанню ухвали слідчого судді від 02.05.2024, строк дії якої - місяць, слідчий суддя вважає безпідставним звернення з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ, яке подане втретє. Варто зауважити, що клопотання від 16.10.2024 аналогічне поданим попереднім двом, змінено лише період з 00:00 год. 06.03.2024 до 23:59 год. 11.10.2024 та групу слідчих.

Враховуючи наведене вище в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 131, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 08.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1