У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/4253/24

провадження № 1-кс/0285/1079/24

16 серпня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 27.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 ., а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв 26.07.2024 по день постановлення ухвали включно, із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів (інформацію про деталізований рух коштів), суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2024 близько 16 год 30 хв особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою представившись представником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 69400 грн. Будучи допитаною по вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26.07.2024 близько 16:30 до потерпілої зателефонував невідомий чоловік та представився представником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив їй, що з кредитної карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 намагалися здійснити купівлю в інтернет-магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після цього невідомий чоловік порадив звернутися на лінію НОМЕР_5 , що в подальшому зробила ОСОБА_4 . Через 2 хв. на телефон потерпілої НОМЕР_6 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_7 , який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме ОСОБА_5 (по голосу було зрозуміло, що розмовляє з тим самим чоловіком) та сказав, що потрібно збільшити кредитний ліміт на карті № НОМЕР_4 , що остання в подальшому зробила. Також даний чоловік повідомив, що для безпеки потрібно зняти готівку з даної кредитної карти та перерахувати їх на карту, яку їй повідомлять. Після чого ОСОБА_4 зняла грошові кошти зі своєї карти та перерахувала кошти в розмірі 48400 грн. на карту яку їй в телефонній розмові надав ОСОБА_5 , а саме на карту № НОМЕР_3 . Після чого даний чоловік сказав потерпівший, щоб вона з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з власної карти № НОМЕР_8 перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 кошти в розмірі 17000 грн. Також він повідомив, щоб потерпіла перерахувала з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з карти № НОМЕР_9 на рахунок № НОМЕР_3 кошти в розмірі 4000 грн., що вона в подальшому і зробила. В загальному потерпша перерахувала кошти в розмірі 69400 грн. Протягом всіх цих переказів чоловік підтримував діалог з ОСОБА_4 , а після перерахування зв`язок обірвався та додзвонитися до даної особи більше виявилося неможливим. Після всього жінка зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_5 де їй повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайство та сказали звертатися до поліції.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та здобуття інформації про рух коштів по банківським карткам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 ., а саме: інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2024 року до 00 год. 00 хв. 16.08.2024 року, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів), суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL), а також фото- відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 ;

- за дорученням працівникам оперативних підрозділів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 16.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1