Провадження № 1-кс/686/8543/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002497,

встановила:

09.10.2024 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою АДРЕСА_2 .

03.08.2024 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «31.08.2024 у період часу із 19 год. 47 хв. по 21 год. 19 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, із метою збагачення, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із використанням ЕОМ, надіслала сину потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 посилання на фішинговий сайт, де останній зазначив реквізити своєї банківської карти, унаслідок чого заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 8 040 гривень, із карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

У ході допиту у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), якою користувався її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

31.07.2024 потерпіла повідомила, що її син ОСОБА_6 , переглядаючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшов оголошення про продаж електросамокату та зв`язався за н.т. НОМЕР_4 у соціальній мережі «Viber» та повідомив, що він бажає придбати електросамокат, який зазначений у оголошенні. Тоді ж невстановлена особа, перекинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_7

Перейшовши за посиланням, у її сина висвітилось вікно, у якому потрібно було указати реквізити банківської картки для списання передоплати у сумі 4020 грн. та указавши їх із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було зроблено переказ грошових коштів у сумі 4020 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Після чого невстановлена особа попросила її сина ОСОБА_5 зробити повторний переказ, але на іншу картку № НОМЕР_6 , на що її син погодився та зробив повторний переказ у сумі 4 020 грн.

01.08.2024 ОСОБА_6 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала виписку за вище зазначеним номером картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), а саме:

-31.07.2024 о 19:47 годині в сумі 4020 гривень, деталі операція: НОМЕР_7 ;

- 31.07.2024 о 21:19 годині в сумі 4020 гривень, деталі операція: НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю отримання даної інформації у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період із 00:00 год. 31.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024 у паперовому або електронному вигляді, а саме».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Дніпро).

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002497 від 03.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять: інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), за період часу із 00:00 год. 31.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото зображення проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах із указаного рахунку; інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) за період часу із 00:00 год. 31.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024; інформацію про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 00:00 год. 31.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, із можливістю вилучення їх копій.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілої, слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002497 від 03.08.2024, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять:

-інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) за період часу із 00:00 год. 31.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображення проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах із указаного рахунку;

-інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) за період часу із 00:00 год. 31.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024;

-інформацію про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 00:00 год. 31.07.2024 по 00:00 год. 01.08.2024.

У задоволенні решти заявленого клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Ухвала діє по 21 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя