Справа № 686/157/23
Провадження № 1-кс/686/6041/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002881,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в період часу з 02.11.2021 по 07.10.2022 невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , викрала грошові кошти, в розмірі 7400 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002881 від 01.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.185 КК України.

Заявник у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 у заяві про вчинення кримінального правопорушення повідомив, що у червні 2022 року звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою щодо переоформлення договору оренди землі, як спадкоємець за законом своєї матері ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час оформлення усіх необхідних документів, ОСОБА_5 дізнався, що 02.11.2021 вказаним підприємством перераховано грошові кошти, в сумі 7400 гривень, в якості орендної плати на адресу матері заявника, що надійшли на ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 . У зв`язку із тим, що ОСОБА_6 померла 25.04.2021, а законні спадкоємці на момент листопада 2021 року ще не прийняли спадщину, тому, грошові кошти за оренду земельної ділянки за 2021 рік законним шляхом ніхто отримати не міг. Окрім цього, ОСОБА_5 повідомив, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.10.2022 направляли лист на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням повернути грошові кошти на рахунок підприємства, проте, будь-якої відповіді на лист не надійшло. У зв`язку із чим, представники Товариства зв`язались з поштовим відділенням (завідуючим відділення) та дізнались, що зазначені кошти отримані ймовірно листоношею (прізвища не назвали), зазначивши при цьому, що вказаний листоноша та тодішній завідуючий відділенням поштового зв`язку на даний момент не працюють.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, 09.03.2023, на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду, проведено тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебували у володінні Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого вилучено: накази (розпорядження) про прийняття на роботу, переміщення по посаді та припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_7 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладений з начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ; посадову інструкцію начальника відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, переміщення по посаді та припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_8 ; договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладений з оператором поштового зв`язку ОСОБА_8 ; посадову інструкцію оператора поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; письмове пояснення ОСОБА_8 з приводу виплати грошових коштів ОСОБА_6 , у сумі 7400 гривень, станом на 2021 рік; фіскальний чек про виплату ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 7400 гривень від 30.12.2021; бланк на отримання поштового переказу (форма №122) про виплату ОСОБА_6 грошових коштів, у сумі 7400 гривень, які надійшли 03.11.2021; касові звіти за 30.12.2021 відділення поштового зв`язку №29006; зведений реєстр прийнятих платежів он-лайн за 30.12.2021, відділення поштового зв`язку №29006; еквайринговий звіт відділення поштового зв`язку №29006 за 30.12.2021; бланк інформації по послугам, наданим юридичним особам за безготівковим розрахунком, за період з 30.12.2021 по 30.12.2021, у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_2 ; касові довідки за 30.12.2021 відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 ; реєстр переказів, переданих на контроль (форма №11) за 30.12.2021 відділення поштового зв`язку №29006.

Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи, у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Також, при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п.1.3 даної інструкції, для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами. На даному етапі проведення досудового розслідування, з метою ідентифікації належності підписів службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залишених останніми у вищеописаних документах, виникла необхідність у вилученні саме оригіналів таких документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ), копії яких вилучались за результатами проведеного 09.03.2023 тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування відомостей, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , а також для призначення та проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, - до оригіналів документів, які являтимуться об`єктами дослідження, а саме до: наказів (розпорядження) про прийняття на роботу, переміщення по посаді та припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_7 ; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного з начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ; посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 ; наказів (розпорядження) про прийняття на роботу, переміщення по посаді та припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_8 ; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного з оператором поштового зв`язку ОСОБА_8 ; посадової інструкції оператора відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 ; письмового пояснення ОСОБА_8 , з приводу виплати грошових коштів ОСОБА_6 , у сумі 7400 гривень станом на 2021 рік; фіскального чеку про виплату ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 7400 гривень, від 30.12.2021; бланку на отримання поштового переказу (форма №122) про виплату ОСОБА_6 грошових коштів, у сумі 7400 гривень, які надійшли 03.11.2021; касових звітів за 30.12.2021 відділення поштового зв`язку №29006; зведеного реєстру прийнятих платежів он-лайн за 30.12.2021, відділення поштового зв`язку №29006; еквайрингового звіту відділення поштового зв`язку №29006 за 30.12.2021; бланку інформації по послугам, наданим юридичним особам за безготівковим розрахунком, за період з 30.12.2021 по 30.12.2021, у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_2 ; касових довідок за 30.12.2021, відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 ; реєстру переказів, переданих на контроль (форма №11) за 30.12.2021 відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 . Також, до оригіналів документів, які містять зразки підпису начальника відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та оператора відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 : квитанції, касові ордери, відомості, касові звіти, зведені реєстри, касові довідки, реєстри переказів, переданих на контроль і т.п., які підписувались начальником відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в період з листопада 2021 року по березень 2022 року; квитанції, касові ордери, відомості, касові звіти, зведені реєстри, касові довідки, реєстри переказів, переданих на контроль і т.п., які підписувались оператором відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 в період з листопада 2021 року по березень 2022 року. Документи, які являються об`єктами дослідження, а також документи з вільними зразками підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до яких необхідно отримати доступ, сприятимуть належному призначенню та проведенню почеркознавчої експертизи, висновок якої надасть слідству можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документи, висновок експертизи, в подальшому, використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні під час розгляду справи в суді.

При цьому, після завершення проведення почеркознавчої експертизи, оригінали документів (які за змістом не є предметом доказування у кримінальному провадженні), з вільними зразками підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в обов`язковому порядку будуть повернуті володільцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, зокрема, судово-почеркознавчої експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, переміщення по посаді та припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_7 ; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного з начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ; посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ; наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, переміщення по посаді та припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_8 ; договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного з оператором поштового зв`язку ОСОБА_8 ; посадової інструкції оператора відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 ; письмового пояснення ОСОБА_8 , з приводу виплати грошових коштів ОСОБА_6 , у сумі 7400 гривень, станом на 2021 рік; фіскального чеку про виплату ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 7400 гривень, від 30.12.2021; бланку на отримання поштового переказу (форма №122) про виплату ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 7400 гривень, які надійшли 03.11.2021; касових звітів за 30.12.2021 відділення поштового зв`язку №29006; зведеного реєстру прийнятих платежів онлайн за 30.12.2021, відділення поштового зв`язку №29006; еквайрингового звіту відділення поштового зв`язку №29006 за 30.12.2021; бланку інформації по послугам, наданим юридичним особам за безготівковим розрахунком, за період з 30.12.2021 по 30.12.2021, у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_2 ; касових довідок, за 30.12.2021, відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 ; реєстру переказів, переданих на контроль (форма №11), за 30.12.2021, відділення поштового зв`язку №29006; а також, до документів, які містять зразки підпису начальника відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та оператора відділення поштового зв`язку № НОМЕР_2 Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , зокрема до: квитанцій, касових ордерів, відомостей, касових звітів, зведених реєстрів, касових довідок, реєстрів переказів, переданих на контроль, за період з листопада 2021 року по березень 2022 року.

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів і надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 23 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя