Провадження № 1-кс/592/5146/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000602, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 09.04.2024 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем мешкання, у соціальній мережі Інтернет на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де є постійним покупцем, замовив товар, а саме: золоте кільце. Після чого 11.04.2024 о 10.03 год. він, попередньо уклавши з продавцем усний договір про купівлю-продаж зазначеного товару, здійснив оплату, перерахувавши грошові кошти у сумі 8111,00 гривень з банківського рахунку належної йому картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок наданої продавцем картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я ОСОБА_6 , але в подальшому оплачений товар не отримав та кошти не повернуто. Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток у сумі 8111,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2024 о 10.03 год. потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив переказ власних грошових коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів, по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , на який потерпілим було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 11.04.2024 на банківський рахунок з прив`язаною карткою № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 були зараховані грошові кошти у сумі 8111,00 гривень, які перераховано з банківського рахунку ОСОБА_5 , та частина яких 11.04.2024 о 10.10 у сумі 5000,00 гривень та 12.04.2024 о 04.19 год. у сумі 2000,00 гривень без здійснення зняття готівки, двома транзакціями перерахована на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 15.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000602 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 11.04.2024 по 19.04.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , із зазначенням банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрито картку № НОМЕР_3 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 11.04.2024 по 19.04.2024 включно із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 11.04.2024 по 19.04.2024 включно; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період часу з 11.04.2024 по 19.04.2024 включно.

Строк дії ухвали до 06.09.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.