Справа № 496/4071/24
Провадження № 1-кс/496/1626/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 07.01.2024 року невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, надіславши ОСОБА_4 фішингове посилання для переоформлення замовлення на АliEхрress, шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ, заволоділа коштами в сумі 4000 грн., які списано з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Даний факт зареєстрований та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 10.01.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що в її користуванні мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюється вхід через абонентський номер НОМЕР_3 . Так в другій декаді грудня місяця 2023 року вона замовила товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відразу оплатила та чекала отримання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в с. Чудель, Сарненського району. 24.12.2023 на належний їй абонентський номер НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 , але у зв`язку із тим, що вона була зайнята його не відкрила та зміст не читала.

06.01.2024 року приблизно о 16 год. 3 хв. вона перебувала в с. Чудель, Сарненського району та займалася робочими питаннями. В цей час вона повторно побачила вищевказане повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 та вирішила його прочитати. Після чого вона відкрила дане повідомлення та побачила наступний текст «посилка надійшла на склад і не може бути доставлена через неповну адресу. Підтвердьте свою адресу за посиланням протягом 12 годин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді вона вирішила перейти за вказаним посиланням, для того, щоб вказати адресу, для отримання посилки. Коли вона перейшла то побачила сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому були наявні графи в які потрібно було вказати ії дані. Після чого вона почала їх заповнювати та вкінці анкети був розділ оплатити 11 грн. Тоді ОСОБА_4 перейшла за оплатою і їй знов вибило графи в які потрібно було вказати номер карти та код. Після чого ОСОБА_4 вказала номер картки та код. Через декілька хвилин вона перестала користуватися належним їй мобільним телефоном. Приблизно о 20 год. вона побачила, що на належний їй мобільний телефон прийшли смс-повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 4000 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 зайшла в додаток та побачила, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 та відразу заблокувала належну їй банківську картку.

Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по реквізитам банківських карток встановлено, що один із вищезазначених номерів БПК належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевикладене, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Слідчий до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, для усунення можливості її знищення, втрати, зміни на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Однак, стороною кримінального провадження, згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час та місце судового засідання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюються згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього кодексу)

Суд вважає доведеним з боку слідчого, що доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , та (або) старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , та (або) слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , або за дорученням слідчого - оперативним співробітникам СКП ВнП № 2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області заступнику начальника СКП ВП№ 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП№ 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВнП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , по розслідуванню кримінального провадження №0000023 від 09.01.2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 06.01.2024 року по 08.01.2024 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1