Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/6955/24
У Х В А Л А

27.11.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №000380 від 26 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що 25.06.2024 року до ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1954 року народження, мешк. АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.06.2024 року викрала з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3700 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час опитування потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має у користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На дану картку він отримує пенсійні виплати. 06 червня 2024 року близько 21 години 00 хвилин до неї на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який починався НОМЕР_3 , та закінчувався цифрами 024. Особа чоловічої статі повідомила їй, що вона начебто виграла якусь суму грошових коштів, і має можливість їх подвоїти. Однак, вона відразу відповіла, що її це не цікавить та поклала слухавку. Жодних питань про її картки не було, та ніхто не просив називати паролі чи коди. 07 червня 2024 року після опівночі вона отримала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 пенсію в сумі 3758 гривень. 20 червня 2024 року вона почала питати онучку та дочку за затримку пенсії, так як у такий період часу вона вже отримувала виплату. Її онучка почала цікавитись, зателефонувала до пенсійного фонду, де повідомили, що пенсію нараховано 07.06.2024 року. Потім її онучка оновила застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 на телефону, та вони побачили, що хтось викрав її грошові кошти в сумі 3700 гривень 07.06.2024 року. З її картки було здійснено два перекази, а саме о 14 годині 57 хвилин переказано грошові кошти в сумі 2000 гривень, та о 14 годині 58 хвилин переказано грошові кошти в сумі 1700 гривень.

Орган досудового розслідування вказує, що в адміністративному приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , зберігаються оригінали документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки у відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а інших способів отримати дані по банківських рахунках, необхідних для досудового розслідування, нема, а тому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення документальних доказів.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що 25.06.2024 року до ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1954 року народження, мешк. АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.06.2024 року викрала з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3700 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час опитування потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона має у користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На дану картку він отримує пенсійні виплати. 06 червня 2024 року близько 21 години 00 хвилин до неї на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який починався НОМЕР_3 , та закінчувався цифрами 024. Особа чоловічої статі повідомила їй, що вона начебто виграла якусь суму грошових коштів, і має можливість їх подвоїти. Однак, вона відразу відповіла, що її це не цікавить та поклала слухавку. Жодних питань про її картки не було, та ніхто не просив називати паролі чи коди. 07 червня 2024 року після опівночі вона отримала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 пенсію в сумі 3758 гривень. 20 червня 2024 року вона почала питати онучку та дочку за затримку пенсії, так як у такий період часу вона вже отримувала виплату. Її онучка почала цікавитись, зателефонувала до пенсійного фонду, де повідомили, що пенсію нараховано 07.06.2024 року. Потім її онучка оновила застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 на телефону, та вони побачили, що хтось викрав її грошові кошти в сумі 3700 гривень 07.06.2024 року. З її картки було здійснено два перекази, а саме о 14 годині 57 хвилин переказано грошові кошти в сумі 2000 гривень, та о 14 годині 58 хвилин переказано грошові кошти в сумі 1700 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , знаходяться наступні оригінали документів, які мають документальне значення по вище вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №000380 від 26 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Львів, Львівської області, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.06.2024 по 26.06.2024, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 27.01.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1