У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000623 від 11.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, функціонування на території України вертикально - інтегрованої групи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відноситься до машинобудівної галузі промисловості та входить до складу групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, до української групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належать: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основними засновниками яких є ІНФОРМАЦІЯ_37. (податковий номер НОМЕР_7 , АДРЕСА_11) та ІНФОРМАЦІЯ_38 (податковий номер НОМЕР_8 , АДРЕСА_12).

Органом досудового розслідування встановлено, що підприємства групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » налагоджено механізм постачання гірнично-шахтарського обладнання до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ), а підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачання гірнично-шахтарського обладнання до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_6 ), яке в подальшому, ймовірно, переправляється на підприємства гірничодобувної галузі країни агресора (рф). Вказаний механізм використовується групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для маскування та обходу заборони постачання продукції власного виробництва до країни - агресора (рф).

Також, господарська діяльність кіпрської компанії, яка входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зареєстрована 05.11.2007 р. податковий номер: НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ).

Разом з тим, на території України « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є засновником, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Крім того, встановлено протиправний механізм фінансово-господарської діяльності кіпрської компанії, яка входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на території країни агресора рф. Так, вищевказана компанія є власником у розмірі 100% акцій російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ( АДРЕСА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , основний вид діяльності: оптова торгівля машинами та обладнаннями).

У період з 28.02.2022 по 30.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснило продаж продукції на загальну суму 414,8 млн руб (з ПДВ), а його контрагентами були переважно шахтодобувні, машинобудівні та металургійні підприємства країни-агресора: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ІПН НОМЕР_12 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ІПН НОМЕР_13 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІПН НОМЕР_15 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ІПН НОМЕР_16 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ІПН НОМЕР_17 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ІПН НОМЕР_18 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ІПН НОМЕР_19 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ІПН НОМЕР_20 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ІПН НОМЕР_21 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ІПН НОМЕР_22 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ІПН НОМЕР_23 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ІПН НОМЕР_24 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ІПН НОМЕР_25 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ІПН НОМЕР_26 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ІПН НОМЕР_27 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ІПН НОМЕР_28 ) та інші.

Попри це, одним з контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виступило ІНФОРМАЦІЯ_32 (ІПН НОМЕР_29 ), що вказує на співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з обороним відомством країни-агресора.

Разом з тим, встановлено, кількість осіб працевлаштованих співробітників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Зокрема, протягом 2022 року на підприємстві працевлаштовано понад 200 осіб, з яких 13 працівників громадян України та до цього часу є діючими працівниками.

Таким чином, отримані відомості свідчать про продовження фінансово-господарської діяльності на території країни-агресора (рф) української групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_33 », шляхом маскування своєї діяльності через кіпрську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Наразі, в даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Отже, для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, аналізу подальшого руху грошових коштів, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_30 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Прокурор ОСОБА_5 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000623 від 11.04.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 111-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Служби безпеки України старшим слідчим в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також прокурору Криворізько південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_24 та прокурору Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_25 у кримінальному провадженні №0000623 від 11.04.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_30 , ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме відомостей про такі банківські рахунки:

НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); інформації щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); інформації щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); інформації щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 НОМЕР_49 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); інформації щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформації щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_58 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); інформації щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) включно, з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій (в паперовому та електронному вигляді на носій інформації у форматі «.doc», «.xls» чи «.xlsx»):

-відомостей у вигляді детальної роздруківки (виписки) про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням, серед іншого, відомостей про: кожну транзакцію по банківським рахункам, зокрема з якого та на який рахунок проводилось перерахування грошових коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств контрагентів, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання, номери мобільний телефонів відправника та одержувача грошових коштів); дату, час та місце проведення кожної транзакції (перерахування грошових коштів); підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди, тощо) та призначення платежів (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); суми перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), найменування операції та способи її здійснення (через термінали, банкомати, відділення банків, додатки Інтернет-банкінгу, електронні платіжні системи), дату, час, адреси їх здійснення, в тому числі, іp-адреси, мас-адреси, операційні системи пристроїв з яких проводились транзакції (із зазначення детальної інформації по кожній транзакції); залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за вказаний період; розшифровку контрагентів з використанням ІР-адрес (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу, адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який пов`язаний з контрагентом; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування, а також відомості про контрагентів, розрахунки між якими здійснені через електронні платіжні системи та через додаток Інтернет-банкінгу); інші наявні дані про кожну транзакцію;

-відомостей про використання Інтернет-банкінгу та електронних платіжних систем під час користування цими банківськими рахунками, із зазначенням, серед іншого, відомостей про: ІР-адреси, MAC-адреси та інші ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, що використовувалися вказаними особами при кожному вході та здійсненні фінансових операцій із застосуванням Інтернет-банкінгу (електронних платіжних систем); номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти, на які здійснювалося інформування при підключенні та при здійсненні за допомогою Інтернет-банкінгу (електронних платіжних систем) фінансових операцій;

-ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяв про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; довіреностей; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків та доручень на отримання готівки).

Зазначена інформація необхідна за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23 вересня 2024 року