Провадження № 1-кс/554/9862/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 18.09.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Решетилівською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, з якої вбачається, що Фермерським господарством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (постачальник) укладено договір поставки №3007-24/01 від 30.07.2024із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (покупець). Згідно умов вищевказаного договору постачальник зобов`язується передавати у власність покупцеві кавун врожаю 2024 року, а покупець зобов`язується приймати товар та проводити його оплату. Згідно п. 6.2. вказаного договору покупець зобов`язався здійснити попередню оплату у розмірі 20% від загальної суми на момент відвантаження кожної партії товару. Остаточний розрахунок в розмірі 80% має відбуватись не пізніше 7-го календарного дня з дати підписання видаткової накладної. Конкретна кількість кожної партії товару визначається та фіксується сторонами у видаткових накладних, які є невід`ємною частиною договору.

Вищевказаний договір сторонами укладався з використання засобів поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обговорення істотних умов договору відбувалось виключно за допомого засобів електронного та мобільного зв`язку.

На виконання умов вищевказаного договору постачальником передано покупцеві товар кавун врожаю 2024 року, загальним об`ємом 240 тон. Ціна договору розраховувалась виходячи з вартості 1 кг кавуна у розмірі 7 грн без урахування ПДВ, з урахуванням ПДВ 8 грн. 40 коп. Загалом Постачальником упродовж періоду з 31.07.2024 по 25.08.2024 було поставлено 11 вантажівок з товаром. Загальна вартість поставленого товару становить 1 694 784 грн.. У той же час, Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено лише 20% вартості поставленого товару за 9 відвантажених автомобілів, що становить 335 060 грн.

Разом з цим, у ході досудового розслідування встановлено, що всупереч вимог договору покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано зобов`язання на суму 1 359 724 грн. Однак, у подальшому покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписані видаткові накладні постачальнику не повернув. Наразі будь-який зв`язок із вищевказаним підприємством відсутній. За вказаним фактом Решетилівською окружною прокуратурою 18.09.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000060 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

У результаті протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому Фермерському господарству « ОСОБА_4 » спричинено матеріальні збитки на суму 1 359 724 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , яка представилась категорійним менеджером відділу закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та безпосередньо спілкувалась за допомогою телефонного та електронного зв`язку і представниками ФГ « ОСОБА_4 ».

Крім того, встановлено що ОСОБА_6 під час оформлення договірних документів, в тому числі договору поставки №3007-24/01 від 30.07.2024 користувалась послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання та відправки вищевказаних документів.

Зокрема, ОСОБА_6 , яка використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 , 30 серпня 2024 року о 10:49 год одержала поштове відправлення №59 0012 0922 6048 від представників ФГ « ОСОБА_4 » у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (цифрова адреса: АДРЕСА_3 , а також здійснила відправку 30 серпня 2024 року о 16:04 год. поштового відправлення за №59 0012 1213 5091 представникам вказаного фермерського господарства у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (цифрова адреса: АДРЕСА_4 ).

Враховуючи те, що ОСОБА_6 , яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 неодноразово надсилала та одержувала посилки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: персональних даних, засобів авторизації та ідентифікації, та усієї наявної інформації щодо отриманих послуг (отримання/ надсилання посилок їх вміст та адреси), а також відеозаписи з камер спостереження в період часу з 09:00 год. по 12:00 год. 30.08.2024 року відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_5 та з 15:00 год. по 18:00 год. 30.08.2024 року відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_6 .

Володільцем вищевказаних речей та документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до:персональних даних, засобів авторизації та ідентифікації, та усієї наявної інформації щодо отриманих послуг (отримання/ надсилання посилок їх вміст та адреси), а також відеозаписи з камер спостереження в період часу з 09:00 год. по 12:00 год. 30.08.2024 року відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_5 та з 15:00 год. по 18:00 год. 30.08.2024 року відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_6 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин його вчинення.

Отримання необхідної інформації в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-162 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , а також слідчим слідчого відділення Відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: персональних даних, засобів авторизації та ідентифікації, та усієї наявної інформації щодо отриманих послуг (отримання/надсилання посилок їх вміст та адреси) стосовно ОСОБА_6 номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а також відеозаписи з камер спостереження в період часу з 09:00 год. по 12:00 год. 30.08.2024 року відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_5 та з 15:00 год. по 18:00 год. 30.08.2024 року відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення в оригіналах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1