печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000994, відомості про яке 30.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території діє організована група осіб, яка здійснює незаконну діяльність, під приводом продажу квадрокоптерів та комплектуючих до них частин на потреби ЗСУ, а також іншої категорії промислових товарів (фермерського призначення), отримуючи грошові кошти на заздалегідь вказані реквізити, без відправки товару, таким чином вчиняючи шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для вчинення шахрайських дій правопорушники використовують заздалегідь створений та зареєстрований веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розміщений на серверному обладнанні з Ір-адресою: НОМЕР_1 , яка належить компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що доменне ім`я зареєстроване компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за наявною оперативною інформацією вказаний веб-ресурс реєструвався із зазначенням наступних даних:

ОСОБА_4 , абонент реєструвався на веб-сайті 04.09.2014 12:17 з IP-адреси НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_9), лог доступу до адміністративної панелі керування послугами за останні 30 днів: 12.04.2024 08:28:37: НОМЕР_26, 09.04.2024 12:41:43: НОМЕР_26 - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оплата за вищезазначену послугу здійснювалась через сервіс онлайн платежів LiqPay (дані платежу наведені нижче: *Order ID: НОМЕР_25; *картка: НОМЕР_3 ; сума: 1824 UAH; дата платежу: 01.04.2024 08:50:18.

Також встановлено, що для оплати за товар правопорушники надають наступні реквізити:

?IBAN: НОМЕР_4 , назва компанії: ФОП ОСОБА_5 , назва банку: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , картка: № НОМЕР_6 ;

?бізнес карта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_7 , фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , (IBAN НОМЕР_8 ) та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_9 (IBAN НОМЕР_10 );

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунок № НОМЕР_11 ;

? НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

? НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановлено, що адміністратором/реєстрантом сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_14 , паспорт громадянина України: НОМЕР_15 .

Допитаний ОСОБА_7 , пояснив, що зареєстрований як ФОП та здійснює діяльність із реєстрації та створення веб-сайтів. Створення та реєстрацію веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , у нього замовила особа підписана як ОСОБА_8 , спілкування відбувалось в месенджері Вайбер. Оплата здійснювалась декількома платежами, а саме:

-14.03.2024 о 12:24 на суму 13776 грн. від ОСОБА_9 , рахунок платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_11 .

В подальшому після реєтрації та відповідних налаштувань ОСОБА_7 , передав доступ до панелі адміністрування ОСОБА_10 .

Також встановлено, що для доступу до панелі адміністрування правопорушники завжди використовують сервіси VPN, проте вживши відповідних заходів отримано інформації, що:

- 02.05.2024 о 12:10:52 доступ здійснювався з Ір-адреси: НОМЕР_16 (ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19) Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1), яка належить компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 . Згідно відповіді від провайдера вказана Ір-адреса надається в користування: ФОП ОСОБА_11 , зареєстрований як ФОП за адресою: АДРЕСА_3 .

Вжитими заходами встановлено причетних осіб до вчинення шахрайських дій, а саме:

Власник рахунків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Комсомольське, Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (гуртожиток Державного професійно-технічного навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_14 "), РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України: НОМЕР_19 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , зареєстрований як фізична особа підприємець КВЕД: 47.91 - роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет, дата державної реєстрації: 12.02.2024, адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , контактні дані вказані при реєстрації: НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того встановлено, що після розблокування рахунку ОСОБА_5 , IBAN: НОМЕР_4 , грошові кошти здобуті шахрайським шляхом намагались перерахувати на інший рахунок.

З рахунку особи здійснено оплату за реєстрацію доменний імен, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець с. Нерубайське, Одеської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_21 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженка СМТ Великодолинське, Одеської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_22 , паспорт громадянина України: НОМЕР_23 .

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), щодо бізнес карти № НОМЕР_7 , фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , (IBAN НОМЕР_8 ) та банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_9 (IBAN НОМЕР_10 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити відомості про наявність рахунків, рух коштів по рахунках, ІР-адреси, які використовуються для управління рухом коштів, подачі звітності, реєстраційні справи, реєстраційні документи тощо, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000994, відомості про яке 30.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №0000994 від 30.05.2023: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей щодо наступних банківських рахунків (карток), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), за період часу з дати відкриття рахунків (карток) по15.08.2024, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, щодо бізнес карти № НОМЕР_7 , фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , (IBAN НОМЕР_8 ) та банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_9 (IBAN НОМЕР_10 ), а саме:

1.Відомості щодо руху коштів по банківським рахункам та прив`язаних карток щодо фізичних осіб, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

2.Документів щодо відкриття та функціонування рахунків, карток (з моменту відкриття банківських карток та рахунків, по дату винесення ухвали), по вищевказаним банківським рахункам (прив`язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка):

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

3.Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вищевказаних банківських рахунках та прив`язаних карток щодо зазначених фізичних осіб, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4.Копій вхідної та вихідної кореспонденції по вищевказаним банківським рахункам (прив`язаних до них карткам) та щодо зазначених фізичних осіб, між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5.Інформацію отриману банком під час обслуговування по вищевказаному банківському рахунку та прив`язаних карток щодо зазначених фізичних осіб, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

6.ІР-адреси підключення доступу та входу до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по по вищевказаному банківському рахунку та прив`язаних карток щодо зазначених фізичних осіб, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1