У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/527/24 № 1-кс/610/980/2024
м. Балаклія27 серпня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000036 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 18.02.2024 невідома особа шахрайським шляхом, представившись родичем потерпілого, заволоділа грошовими коштами в розмірі 7000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання т.в.о. дізнавача не прибув, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 19.02.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 18.02.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 18.02.2024 о 20.03 год йому в месенджері «Telegram» написав рідний дядько дружини ОСОБА_5 з проханням позичити йому грошові кошти у розмірі 6700 грн, так як йому потрібно їх терміново кудись перевести, а в нього тільки готівка. Після чого потерпілий попрохав у нього номер картки, на що він написав картку № НОМЕР_1 , та він скинув на вказану картку зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 7000 грн. Через 5 хвилин ОСОБА_6 написав, що йому потрібно ще 3800 гривень. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що щось не так та попрохав його подзвонити йому, але він сказав, що зараз зайнятий та подзвонити не може. Більше він нічого не писав. Після цього ОСОБА_4 відразу подзвонив ОСОБА_6 та той в телефонній розмові повідомив, що його аккаунт зламали та ці повідомлення надсилав не він.

Із скріншоту переписки у додатку «Telegram»з мобільного телефону потерпілого вбачається, що 18.02.2024 було перераховано грошові кошти у сумі 7000 грн на картку № НОМЕР_1 .

02.04.2024 було проведено огляд CD-R диску, вилученого 01.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді, та встановлено, що грошові кошти у розмірі 7000 гривень, які потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , були частинами, а саме у розмірі 2000 грн, 2000 грн, 2000 грн та 1005 грн, перераховані на одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході аналізу інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що грошові кошти у розмірі 7000 грн 18.02.2024 однією транзакцією були перераховані з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Досудовим розслідуванням було визначено, що банком-емітентом вказаної банківської картки є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 ,з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 18.02.2024 по 27.08.2024;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відео-матеріалів заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 за період з 18.02.2024 по 27.08.2024.

3.Строк дії даної ухвали 2 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1