н/п 1-кс/174/365/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

21 листопада 2024 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000051 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 18.11.2024 до чергової частини відділення поліції № 4 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.11.2024, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими її коштами у сумі 22 000 грн, а саме 18.11.2024 близько 10.50 год. їй зателефонував невідомий телефон НОМЕР_1 представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування повідомив, що для запобігання зняттю грошових коштів сторонніми особами, потрібно всі грошові кошти, які знаходяться на банківських картах потерпілої ОСОБА_5 перерахувати на іншу карту, котру продиктує у телефонному режимі представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась та зі своєї банківської карти НОМЕР_2 здійснила добровільно перерахунки грошових коштів на суму 22 000 грн на банківську карту НОМЕР_3 . Грошові кошти останній не повернуто, у зв`язку з чим завдано матеріального збитку на вказану суму.

За вказаним фактом 19.11.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 18.11.2024 близько 10.50 год. їй зателефонував невідомий телефон НОМЕР_1 представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування повідомив, що для запобігання зняттю грошових коштів сторонніми особами, потрібно всі грошові кошти, які знаходяться на банківських картах потерпілої ОСОБА_5 перерахувати на іншу карту, котру продиктує у телефонному режимі представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась та зі своєї банківської карти НОМЕР_2 здійснила добровільно перерахунки грошових коштів на суму 22 000 грн на банківську карту НОМЕР_3 . Після чого особа, котра була на зв`язку сказала, що з часом перетелефонує, але так і не перетелефонувала та заблокувала номер потерпілої.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 18.11.2024 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.5 ст.163 КПК України регламентує, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу в клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської карти, саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , при цьому з клопотання не вбачається, а матеріали справи не містять доказів на підтвердження того, що саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відкритий рахунок № НОМЕР_3 та саме у володінні цього Банку є запитувана інформація, що у відповідності до п.1 ч.5 ст.163 КПК України є підставою для відмови у задоволенні заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000051 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1