Дата документу 21.10.2024Справа № 554/5667/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання уповноваженого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 24.05.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000352 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 22.05.2024 року близько о 18:15 год., невідома особа, шляхом обману, отримавши доступ до особистої сторінки знайомої ОСОБА_4 , в мережі «Telegram», під приводом отримання в борг, заволоділа грошовими коштами в сумі 70000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 22.05.2024 року близько о 17:59 год., я перебував вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , коли мені в мережі «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 (н.т. НОМЕР_2 ), який попрохав позичити грошові кошти в сумі 7000 грн., та обіцяв повернути наступного дня. Заявник вирішив допомогти і 22.05.2024 року близько о 18:15 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї банківської карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 7000 грн (35 грн. комісії) на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надіслав знайомий в повідомленнях. Останній підтвердив отримання коштів і попрохала в борг ще 7000 грн. Заявник відмовився. Після чого пообіцяв повернути кошти до обіду наступного дня і більше не писав.

Надалі, 23.05.2024 близько 08:00 год. заявнику зателефонував ОСОБА_7 , який в ході розмови повідомив, що його сторінку в месенджері «Телеграм» зламали невідомі особи та від імені останнього прохали про грошову допомогу. Натомість він ніяких грошових коштів не отримав, а банківська карта йому не належить. Доступ до своєї сторінки в месенджері «Телеграм», ОСОБА_8 відновив тільки вранці і побачивши переписки відразу мені зателефонував, щоб все розповісти. Після чого заявник звернувся на гарячу лінію Акорд Банку, так як карта на яку він перерахував кошти, була видана цим банком, та повідомив про шахрайство. Звернення прийняли, вказану банківську карту заблокували та порекомендували звернутися до кіберполіції. Що він і зробив.

Прохали надати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , , ОСОБА_17 , які знаходяться за юридичною адресою ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 15.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської картки № НОМЕР_1 відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 30.01.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали.

-Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу,

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відкриту в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.05.2024 року по строк закінчення дії ухвали.

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_1

Зобов`язати службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1