Справа № 296/7545/24
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Коростень, Житомирської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 25 січня 2024 року за підозрами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, під прикриттям нібито здійснення законної господарської діяльності, будучи зареєстрований суб`єктом господарської діяльності, в порушення вимог законодавства не отримавши ліцензії на роздрібну торгівлю електронними сигаретами та рідинами, які використовуються у електронних сигаретах, які відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010року №2755-VI (далі ПКУ) належать до підакцизних товарів, всупереч вимог ст. 1, 2, 9, 15, 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від19грудня 1995 року № 481/95-ВР, ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» на початку 2024 року (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим) виник умисле на вчинення протягом тривалого часу злочину у сфері господарської діяльності, пов`язаного з незаконними придбанням, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з цією метою та збутом на території Житомирської області підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах).

Так, на початку січня 2024 року, усвідомлюючи фінансовий зиск від обігу незаконно виготовлених підакцизних товарів електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для отримання неконтрольованого державою доходу, ОСОБА_4 вирішив організувати таку діяльність шляхом використання конспіративних (тіньових) заходів ведення такої господарської діяльності.

Так, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, що спрямований на незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з корисливим мотивом, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи, що його дії носитимуть злочинний характер, користуючись своїми навичками ведення господарської діяльності, у січні 2024 року, з метою реалізації злочинних намірів, залучив до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь у вчинюваному кримінальному правопорушенні, відповідно вступив у попередню змову для вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період з січня 2024 року по 17.04.2024 (дата припинення злочинної діяльності правоохоронними органами) діючи умисно, з метою незаконного отримання доходу, здійснювали діяльність з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування з метою збуту та збуту на території Житомирської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах, виготовлених за межами України, які входять до переліку підакцизних товарів, саме: «рідини, що використовуються в електронних сигаретах» маркування яких не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст.12 Закону України «Про заходи попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної», ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови».

Протиправна діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_5 полягала у придбанні у невстановлених осіб за готівкові кошти незаконно виготовлені підакцизні товари (електронні сигарети та рідини, які використовуються у електронних сигаретах) та реалізації їх на території Житомирської області за готівкові кошти фізичним особам (споживачам) зі своєю націнкою. Спільний злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 полягав у реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах, з метою отримання матеріальної вигоди.

Так, починаючи з січня 2024 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у достовірно невстановлений спосіб та у невстановлених осіб, у період з січня 2024 року по 17.04.2024 незаконно придбали незаконно виготовлені підакцизні товари у виді електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах, а саме: електронні сигарети без марок акцизного податку у кількості 2102 одиниць та рідини, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку у кількості 2504 ємностей з метою подальшого збуту.

Вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (електронні сигарети та рідини, які використовуються у електронних сигаретах) входять до переліку підакцизних товарів, саме: «рідини, що використовуються в електронних сигаретах» маркування яких не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигарета, та пального», п. 226.2, п.226.11 Податкового кодексу України, ст.12 Закону України «Про заходи попередження та зменшення виживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», ст. 30 Закону України «Про забезпечення функціонування Української мови як державної», ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови».

У подальшому незаконно придбані, незаконно виготовлені підакцизні товари у виді електронних сигарет та рідин, які використовуються у електронних сигаретах у загальній кількості: 2102 одиниць та рідини, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку у кількості 2504 ємностей, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період з січня 2024 по 17.04.2024 незаконно зберігали з метою збуту у приміщеннях які використовувались як склади для зберігання незаконного виготовлених підакцизних товарів за адресами: АДРЕСА_2 (зберігалось 240 ємностей з рідиною, яка використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку) та АДРЕСА_3 (зберігалось 1886 одиниць незаконно виготовлених електронних сигарет та 2504 ємностей з рідиною, яка використорвується в електронних сигаретах без марок акцизного податку), а також зберігали з метою збуту, через підконтрольні торгові приміщення, розташовані на території Житомирської області.

У ході досудового розслідування, незаконно виготовлені підакцизні товари: електронні сигарети без марок акцизного податку у кількості 2102 одиниці та рідини, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку у кількості 2504 ємності, вилучені 17.04.2024 за результатом обшуків складських та торгових приміщень.

15.08.2024 слідчим у кримінальному провадженні, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 , у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, особу підозрюваного та об`єктивні обставини, що встановлені в ході досудового розслідування, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, який є необхідним для виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього 21.08.2024р. надійшла заява про розгляд справи без його участі .

Від підозрюваного ОСОБА_4 19.08.2024р. надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.

З огляду на ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Судом встановлено, що 15.08.2024р. року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Частиною 1 статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання (ч.4 ст.194 КПК України).

З огляду на матеріали клопотання ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується доказами.

Обґрунтовуючи необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання слідчий вказує на можливість підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинений злочин, незаконно впливати на потерпілого та свідків кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Існування ризиків зазначених слідчим у клопотанні, підозрюваний не заперечив.

Так, відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, встановив обставини, які свідчать про наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного ОСОБА_4 , який має постійне місце проживання, раніше не судимий, слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатнім застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176- 179, 184, 193, 194, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 15.10.2024р. та покласти на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора за першим викликом та до суду за кожною вимогою;

- не відлучатися з м. Коростень Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Визначити строк дії обов`язків до 15.10.2024р.

В разі невиконання покладених судом обов`язків відносно підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід ніж особисте зобов`язання і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали досудового слідства.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1