УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000534 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023 року о 17:59 год. до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зі служби 102 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка з 08.08.2023 року близько 16:30 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги військовослужбовцям в інтернет мережі Інстаграм із застосуванням фішингового посилань заволоділа грошовими коштами заявника які були списані з і банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту від 09.08.2023 року потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 04.08.2023 року невідома особа надала посилання під приводом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, щоб ОСОБА_4 , перейшов по даному посиланню та ввів дані своєї банківської картки. В подальшому, 08.08.2023 року, близько 16:30 год., ОСОБА_4 , зайшов в свій електронний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив що йому надійшла заробітня плата в сумі 20800 гривень. Після чого, близько 17:00 год., ОСОБА_4 , повторно зайшов до електронного банкінгу та помітив що його грошові кошти у сумі 20800 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 були зняті без його відома та були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування був отриманий рапорт від оперуповноваженого УПК у Вінницькій області ДКП НПУ, в якому встановлено, що після переказу грошових коштів потерпілою особою 08.08.2023 0 16:52 в сумі 20710 грн на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Так, стало відомо, що фізичного обготівкування не відбулося, грошові кошти було переказано далі 08.08.2023 о 17:57:12 на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Для встановлення додатково інформації, був здійснено запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА щодо транзакції по банківській карті емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , стало відомо, що після зарахування на неї грошових коштів, відбувся розрахунок : ОПТ АДРЕСА_2 . Згідно проведеної виїмки встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 належить громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_3 .

В подальшому, 20.01.2024 було допитано гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання АДРЕСА_3 , який повідомив, що здійснює продаж криптовалюти на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого, на його оголошення відреагував користувач із нік-неймом « НОМЕР_4 », в подальшому даний користувач перерахував грошові кошти через торгову біржу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер ордеру « НОМЕР_5 » сумі 20500 гривень на банківську картку належну ОСОБА_5 .

Окрім цього, в ході оперативно-розшукових заходів працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НПУ, було встановлено, що рахунок на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із нік-неймом « НОМЕР_4 », зареєстрований на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення обшуку від 15.02.2024 року на підставі ухвали № 127/13399/24 слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено в присутності двох понятих:

-Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі сірого кольору, дані речі було поміщено до спец пакету НПУ WAR 1964361.

Тому враховуючи вище викладене виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування,слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 23:59 год. 01.10.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя