печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000100 від 07.02.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою виведення з комунальної власності земель сільськогосподарського призначення, ОСОБА_4 через підконтрольних осіб здійснено пошук осіб, які за грошову винагороду в розмірі 500 - 1000 грн. видавали на ім`я останнього довіреності на право представляти інтереси з питань приватизації, реєстрації, розпорядження та продажу належних їм земельних ділянок.

Такі довіреності на ім`я ОСОБА_4 посвідчував приватний нотаріус Сновського районного нотаріального округу в Чернігівській області ОСОБА_5 (здійснює свою нотаріальну діяльність за задресою АДРЕСА_1 ). Встановлено, що остання посвідчила довіреності на ім`я ОСОБА_4 від наступних громадян:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ), контактний телефон НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ), контактний телефон НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 , контактний телефон НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_11 , контактний телефон НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_18 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 , контактний телефон НОМЕР_19 .

Крім того, довіреність на ім`я ОСОБА_4 посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_17 (здійснює свою нотаріальну діяльність за задресою АДРЕСА_12 ). Встановлено, що остання посвідчила довіреності на ім`я ОСОБА_4 від громадянки ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 ; місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 .

Встановлено, що з метою виведення земельних ділянок з комунальної власності Сновської ОТГ (юридична адреса: м. Сновськ, вул. Незалежності, 19, Корюківського району Чернігівської області ), за лобіювання ОСОБА_4 , який на той час займав посаду начальника Щорського відділу Менської місцевої прокуратури, 27.05.2021 під час проведення 7 сесії 8 скликання прийнято рішення та передано у власність вказаних осіб 12 земельних ділянок загальною площею 24 га, що знаходяться за межами с. Петрівка Сновського району Чернігівської області, про що Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області прийнято рішення 35-7/VIII від 27.05.2021, відповідно до якого затверджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та надано безоплатно у приватну власність вказаних вище громадян земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:000:1921, :03:000:1923, :03:000:1922, :03:000:1933, :03:000:1924, :03:000:1925, :03:000:1931, :03:000:1932, :03:000:1930, :03:000:1928, :03:000:1929, :03:000:1926.

В подальшому з метою привласнення та легалізації вказаних земельних ділянок ОСОБА_4 діючи за довіреністю від імені вказаних осіб використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_19 (здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_14 ) 29.06.2021 уклав договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:1921, :03:000:1923, :03:000:1922, :03:000:1933, :03:000:1924, :03:000:1925, :03:000:1931, :03:000:1930, :03:000:1928, :03:000:1929, зі своїм тестем ОСОБА_20 . За результатами чого останній набув у власність вказані земельні ділянки. При цьому з метою мінімізації сплати податку в договорі купівлі продажу вказано ціну, що є нижчою за нормативно грошову оцінку вказаних ділянок.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення вказаних, незаконно набутих земельних ділянок, ОСОБА_4 діючи за довіреністю від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_21 (здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_14 ) 30.06.2021 та 18.10.2021 уклав договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:1932, :03:000:1926, зі своїм тестем ОСОБА_20 . За результатами чого останній набув у власність вказані земельні ділянки.

В подальшому з метою конспірації, ОСОБА_4 підшукав особу ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_15 , на якого підшукані ОСОБА_4 особи видавали довіреності на право представляти інтереси з питань приватизації, реєстрації, розпорядження та продажу належних їм земельних ділянок.

Встановлено, що такі довіреності на ім`я ОСОБА_22 посвідчував приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_21 . Встановлено, що останній посвідчив довіреності на ім`я ОСОБА_22 від наступних громадян:

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_23 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_24 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_25 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_29 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_30 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_31 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_22 .

Крім того встановлено, що такі довіреності на ім`я ОСОБА_22 посвідчував приватний нотаріус Сновського районного нотаріального округу Чернігівській області ОСОБА_5 . Встановлено, що остання посвідчила довіреності на ім`я ОСОБА_22 від наступних громадян:

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_32 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_23 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_34 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_24 .

Крім того встановлено, що такі довіреності на ім`я ОСОБА_22 посвідчував приватний нотаріус ОСОБА_36 (здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_25 ,).

Встановлено, що остання посвідчила довіреності на ім`я ОСОБА_22 від наступних громадян:

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_26 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_36 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_27 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_37 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_27 .

Разом з тим встановлено, що з метою виведення земельних ділянок з комунальної власності Сновської ОТГ, за лобіювання ОСОБА_4 , 27.05.2021, 21.09.2021, 23.12.2021, 25.01.2022 під час проведення 7, 10, 13, 14 сесій 8 скликання прийнято рішення та передано у власність вказаних осіб 17 земельних ділянок загальною площею 34 га, що знаходяться за межами с. Петрівка Сновського району Чернігівської області, про що Сновською міською радою Корюківського району Чернігівської області прийняті рішення 35-7/VIII від 27.05.2021, 24-10/VIII від 21.09.2021, 33-13/VIII від 23.12.2021, 41-14/VIII від 25.01.2022, відповідно до яких затверджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та надано безоплатно у приватну власність вказаних вище громадян земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:000:1920, :03:000:2075, :03:000:2068, :03:000:2067, :03:000:2070, :03:000:2071, :03:000:2073, :03:000:2076, :03:000:2072, :03:000:2051, :03:000:2045, :03:000:2047, :03:000:2046, :03:000:2048, :03:000:2049, :03:000:2050, :03:000:1927.

В подальшому з метою привласнення та легалізації вказаних земельних ділянок ОСОБА_22 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи довіреності від вказаних осіб використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_21 уклав договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:1920, :03:000:2075, :03:000:2068, :03:000:2051, :03:000:2045, :03:000:2047, :03:000:2046, :03:000:2048, :03:000:2049, :03:000:2050, з тестем ОСОБА_4 - ОСОБА_20 . За результатами чого останній набув у власність вказані земельні ділянки. При цьому з метою мінімізації сплати податку в договорі купівлі продажу вказано ціну, що є нижчою за нормативно грошову оцінку вказаних ділянок.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на привласнення вказаних, незаконно набутих земельних ділянок, ОСОБА_22 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи довіреності від вказаних осіб використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_40 (здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою АДРЕСА_14 ) уклав договори купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :03:000:2067, :03:000:2070, :03:000:2071, :03:000:2073, :03:000:2076, :03:000:2072, з тестем ОСОБА_4 - ОСОБА_20 . За результатами чого останній набув у власність вказані земельні ділянки. При цьому з метою мінімізації сплати податку в договорі купівлі продажу вказано ціну, що є нижчою за нормативно грошову оцінку вказаних ділянок.

Крім того з метою виведення земельних ділянок комунальної форми власності за лобіювання ОСОБА_4 мати ОСОБА_20 - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_38 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_28 , отримала в приватну власність земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:1927, яку використовуючи послуги приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_21 відчужено на користь ОСОБА_20 .

В той же час, з метою конспірації та придання земельним ділянкам вигляду законно набутих ОСОБА_20 ініціював питання щодо об`єднання незаконно набутих земельних ділянок в два масиви, а саме земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:000:2070, :03:000:2071, :03:000:2072, :03:000:2073, :03:000:2075, :03:000:2076, :03:000:2068, :03:000:1920, :03:000:1921, :03:000:1922, :03:000:1923, :03:000:1924, :03:000:1925 в земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:2086 загальною площею 25,9999 га. та земельних ділянок з кадастровими номерами: :03:000:2067, :03:000:1927, :03:000:1926, :03:000:1930, :03:000:1931, :03:000:1932, :03:000:1928, :03:000:1929, :03:000:1933, :03:000:2051, :03:000:2045, :03:000:2047, :03:000:2046, :03:000:2048, :03:000:2049, :03:000:2050 в земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:2084 загальною площею 32 га.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , а також інших невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:2086 загальною площею 25,9999 га. та земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:2084 загальною площею 32 га. на праві власності належать:

- земельна ділянка РНОНМ: 258, кадастровий номер :03:000:2084, площа (га): 32 знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка;

земельна ділянка РНОНМ: 258, кадастровий номер :03:000:2086, площа (га): 25,9999, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка.

Вказані земельні ділянки на праві власності належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_39 , та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою збереження речових доказів.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:2086 загальною площею 25,9999 га. та земельної ділянки з кадастровим номером :03:000:2084 загальною площею 32 га. на праві власності належать:

- земельна ділянка РНОНМ: 258, кадастровий номер :03:000:2084, площа (га): 32 знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка;

земельна ділянка РНОНМ: 258, кадастровий номер :03:000:2086, площа (га): 25,9999, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка.

Вказані земельні ділянки на праві власності належать ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_39 , та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказане нерухоме майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та відчуження на:

- земельну ділянку РНОНМ: 258, кадастровий номер :03:000:2084, площа (га): 32, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка;

- земельну ділянку РНОНМ: 258, кадастровий номер :03:000:2086, площа (га): 25,9999, знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Корюківський район, за межами села Петрівка.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000100 від 07.02.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1