Провадження № 1-кс/161/5522/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про повернення клопотання прокурору

13 листопада 2024 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

старшого детектива ОСОБА_4 ,

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника власників майна ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:

02 листопада 2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на речі, вилучені в ході обшуку 01-02.11.2024 у складських приміщення, які знаходяться (розміщені) на земельній ділянці з кадастровим номером :08:000:0291, а саме: генератори: Kraft Dele KD 697 - 5 шт.; Kraft Dele KD - 1 шт.; Kraft Dele KD 686 - 1 шт.; Kraft Dele KD 696 - 1 шт.; Kraft Dele KD 631 - 2 шт.; Kraft Dele KD 695 - 2 шт.; Kraft Dele KD 109 - 2 шт.; Black 3500w - 2 шт.; MXR 2300 - 1 шт.; Vidi-GP-750 - 1 шт.; GromA15 - 2 шт.; Black 1000w - 2 шт.; MXR 3500 - 2 шт.; MXR 4500i - 2 шт.; Black 2000w - 1 шт.; ingco - GE30005 - 1 шт.; Power mat PM1231 - 1 шт.; Keltin k00257 - 6 шт.; інвертори: Sinus PRO 2000s - 5 шт.; Sinus PRO 2200E - 3 шт.; Sinus PRO 1000w - 3 шт.; Sinus PRO 1000e - 4 шт.; Sinus PRO 800e - 2 шт.; Sinus PRO 1500 - 1 шт.; Sinus PRO 500w - 1 шт.; PS Series - 1 шт.; Ноутбуки: Asus vivobook m1504z - 5 шт.; Asus x515 - 1 шт.; HP 255 G9 - 18 шт.; HP 250 G9 - 13 шт.; Acer EX215-55-ep - 2 шт.;HP 15S-EQ2804 NW - 2 шт.; DELL E2222HS (монітор) - 1 шт.; DELL inspirion - 1 шт.; Lenovo V15 G3 IAP - 5 шт.;Lenovo slim 3 15iah8 - 4 шт.; Lenovo ideapad 3 17itl6 - шт.; павербанки: baseus 15w - 6 шт.; оперативна пам`ять: exceleram DDR4-2 шт.; Lexar DDR4 3200 8Gb - 2 шт.; принтери: Canon G3410 - 22 шт.; Canon mf237w - 5 шт.; Canon mf275dw - 12 шт.; Canon mf453dw - 6 шт.; Canon mf754 cdw - 7 шт.; Canon 657cdw - 1 шт.; Canon mf461dw - 10 шт.; Epson ecotank l3250 - 14 шт.; Epson ecotank l3256 - 18 шт.; Epson ecotank l3251 - 6 шт.; Epson ecotank l5296 - 2 шт.; Epson ecotank l 5290 - 1 шт.; Epson ecotank l3211 - 1 шт.; Epson ecotank l3266 - 2 шт.; HP smart tank 519 - 3 шт.; HP laser jet m110w - 7 шт.; Canon G640 - 1 шт.; Canon G5040 - 2 шт.; HP smart tank 581 - 6 шт.; HP smart tank 585 - 1 шт.;Canon TS3452 - 7 шт.; Xerox phaser 3020 - 1 шт.; Brother hl - 1112e - 1 шт.; Canon ts 3450 - 18 шт.; Canon ts 5350a - 1 шт.; Canon mg3650s - 2 шт.; Canon ts 5350a - 8 шт.; HP laser mfp 135a - 2 шт.; Canon MF 461dw - 2 шт.; Canon mf453 dw - 2 шт.; Xerox work center 3225 - 3 шт.; HP mfp 135w - 1 шт.; Canon G3410 - 7 шт.; Canon MF 651cw - 5 шт.; Canon MF 264 dw II - 2 шт.; HP laser mfp m140we - 1 шт.; Побутове приладдя: Sharp ps-292 - 2 шт.; Garden line zum 2521 (столи) - 18 шт.; Ekspand sc240 cm - 2 шт.; huzaro hero 1.6 - 3 шт.; huzaro hero 5.0 - 4 шт.; Intex itemNO28684 - 1 шт.; 555#catering table -3 шт.; Ote-fot-grid-black - 3 шт.; infini system - 2 шт.; Spyder - 1 шт.; 00008982 - 5 шт.; Sku:KO21 - 12 шт.; Fanfin no.2 - 2 шт.; intex (швабра) - 4 шт.; побутова техніка: monta party - 1 шт.; elektrolux eoh/m-9157 - 8 шт.; Bastway Sand filter 1,500gal - 1 шт.; FlowClear 58497 - 2 шт.; Бісейни: Avenli 3.6 - 12 шт.; avenli 3.0 - 15 шт.; rippey - 2 шт.; intex 3.7 - 6 шт.; аксесуари до басейнів: Bestway фільтр - 3 шт.; Aquaclear мийка для басейнів - 4 шт.; Bestway steel pro max 3,66 - 5 шт.; Bestway steel pro max 3,05 - 1 шт.; побутове приладдя: Fotel biu rowy 2502 - 5 шт.; Fanfit 2671 - 5 шт.; Huzaro hero 5.0 - 2 шт.; Zipro jump pro in 8 ft - 12 шт.; Zipro premium 10 ft 2/2 - 1 шт.; Zirpo premium 10 ft - 1 шт.; Zirpo jump pro out 10 ft 2/2 - 2 шт.; Trampolina 10 ft sky - 2 шт.; premi 8 ft - 6 шт.; Premi 8 ft 2/2 - 1 шт.; Zirpo jump pro in 8 ft 2/2 - 10 шт.; Neo sport 10 ft - 1 шт.; Neo sport 8 ft - 7 шт.; Neo Sport 8 ft 2/2 - 7 шт.; Funfit 841 2/2 - 4 шт.; Zirpo pro out 8 ft 2/2 - 2 шт.; Zirpo jump pro out 6 ft - 3 шт.; funfit 841 - 4 шт.; Modern Home 9502 -2 шт.; Mem flow kic2 - 5 шт.; Spuder - 1 шт.; KIO black - 4 шт.; Coyoc - 3 шт.; Rippey zen - 3 шт.; Sense prish - 5 шт.; електронні прилади: opti battery 100ah - 4 шт.; bartemex tsd - 2 шт.; Pico ups 1000VA - 1 шт.; Besten - 1 шт.; Table football - 2 шт.; Karcher k3 - 2 шт.; Ecoflow river 2 - 3 шт.; lavoh Dive extr 135 FULL - 2 шт.; Green boosd 3000 - 1 шт.; LyKKele - 4 шт.; Samsung microwave oven - 2 шт.; Toshiba - mm-em23p (bk) - 3 шт.; Bosch mfw3x14b - 2 шт.; Bosch Vita juise 2 - 1 шт.; Funfit id 195a - 1 шт.; Funfit id1808a - 6 шт.; Bestway накидки на басейн - 15 шт.; intex фільтр басейну HT30220 - 4 шт.; Bestway pool - 7 шт.; Sharp r242ww -1 шт.; stanley sxpw16pe - 1 шт.; Snapp 489.8 - 2 шт.; Bosch twk7l460 -3 шт.; Bestway #58233 - 9 шт.; lavor lum plus 180 - 2 шт.;intex фільтр для басейну - 8 шт.; Intex 3.66 - 11 шт.; Dolo garden 6x3x2 - 2 шт.; zirpo beat - 1 шт.; Fanfit regal - 2 шт.; Neo sport 12 ft -1 шт.; Neo sport 12 ft 2/2 -1 шт.; Sense Noma D 120x60 - 3 шт.; Sense Noma D 140x60 - 1 шт.; крісло офісне 00023240 - 4 шт.; крісло офісне Multi store - 3 шт.; крісло офісне Lugano furnitune - 1 шт.; крісло офісне Boston 2131 - 3 шт.; крісло офісне huzaro forse 2.5 blu - 5 шт.; крісло офісне huzaro ranger 1.0 - 1 шт.; крісло офісне Tylem flow K9 - 1 шт.; крісло офісне Tylem flow K9 cza - 4 шт.; крісло офісне fotel binrowy m5-105 - 4 шт.; крісло Fisfman boadset - 1 шт.; гриль velaco 22-100 - 2 шт.; Funfet 10m2 - 2 шт.; Tunel foliony 8m2 22-100 - 2шт.; zebra 20420 - 1шт.; Крісло Mario kids fabrik - 13шт.; крісло садове - 5 шт.; Volt polska sinus pro 1500e - 1 шт.; maxpeeding rods - 1 шт.; крісло ігрове fotel borodo-02-180 - 1 шт.; catering table 555 - 1 шт.; Huzaro combet 3.0 grey - 1 шт.; крісло ігрове Aton Gaming Chair - 1 шт.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям речових доказів. Так, в органу досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучене у ході обшуку майно є доказом незаконного переміщення (контрабанда) через державний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку у великому розмірі, шляхом недекларування їх фактичної кількості та вартості, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, прокурор з метою забезпечення збереження вилученого майна в якості речових доказів та проведення із ним відповідних експертиз, звертається до слідчого судді із клопотанням про його арешт.

Заслухавши пояснення прокурора та старшого детектива, які клопотання повністю підтримали та просили задовольнити, звернули увагу на те, що в рамках кримінального провадження наявна необхідність у проведенні огляду та ідентифікації майна, думку власників майна та їх представника, які заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені документи та техніка не є речовим доказом у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, відтак, їх арешт не відповідає встановленій законодавцем меті, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід повернути прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст. 170 Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч. 6 ст. 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення зазначених вимог кримінального процесуального закону, прокурором до клопотання не долучено документів, які б підтверджували наведені у клопотанні обставини.

Так, зокрема, до клопотання не долучено документів, які б доводили існування обставин, які можуть свідчити про те, що була недотримана процедура проведення митного оформлення товару, на яке просить накласти арешт прокурор, чи перевірялись ці обставини митними органами України, з наданням відповідної правової оцінки в порядку Митного Кодексу, докази причетності до можливих будь-яких протиправних дій працівників митних органів, в рамках кримінального провадження.

Долучені до клопотання про накладення арешту на майно ухвала про проведення обшуку, протокол обшуку та постанова про визнання речовими доказами не містять доказів того, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є засобом, предметом чи об`єктом кримінально караного діяння, та відповідно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні з відповідною правовою кваліфікацією.

Вказані обставини позбавляють слідчого суддю можливості в повній мірі дослідити обставини, якими обґрунтовані доводи клопотання та прийняти рішення по суті.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення вказаних в ухвалі слідчого судді недоліків, надавши для цього прокурору строк 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.

Поміж цього, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в ході судового розгляду, виникли суперечності з приводу того, щодо якої саме ніби протиправної діяльності, на думку сторони обвинувачення, причетні власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якими надано документи, що доводять той факт, що останні зареєстровані як фізичні особи - підприємці.

Слідчий суддя звертає увагу, що відповідна оцінка господарських операцій може бути проведена лише за результатом здійснення податкової перевірки платників податків, підстави та порядок проведення якої визначено положеннями Податкового кодексу України. Порядок проведення митного оформлення товарів в даному випадку також не відноситься до компетенції слідчого судді, а предметом розгляду в даному провадженні є виключно перевірка правомірності накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - повернути прокурору для усунення недоліків.

Встановити строк в 72 год. для усунення недоліків, тобто до 17 год. 00 хв. 16 листопада 2024 року.

Копію ухвали про повернення клопотання невідкладно направити прокурору разом із клопотання та усіма доданими до неї матеріалами.

Повний текст ухвали проголошено о 17 год. 00 хв. 13 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1