печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, створила стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

03.10.2024 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо визначення ким саме виконані підписи від імені ОСОБА_32 в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ІНФОРМАЦІЯ_33 в яких він значився як директор та засновник.

На даний час органу досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ІНФОРМАЦІЯ_33 , які містять підпис та почерк ОСОБА_32 .

Згідно довідок з Єдиного державного реєстру від 03.10.2024 реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_34 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Згідно довідок з Єдиного державного реєстру від 03.10.2024 реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_36 .

Згідно довідки з Єдиного державного реєстру від 03.10.2024 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Згідно довідки з Єдиного державного реєстру від 03.10.2024 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_38 .

Згідно довідки з Єдиного державного реєстру від 03.10.2024 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_39 .

Згідно довідок з Єдиного державного реєстру від 03.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_40 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_41 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_43 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_44 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ІНФОРМАЦІЯ_33 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_45 , Шевченківської, Печерської та ІНФОРМАЦІЯ_46 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_42 ; старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_43 та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_44 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_47 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_33 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_48 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення в оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_49 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_50 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення в оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_51 код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення в оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1