Справа № 524/3607/24
Провадження № 1-кс/524/2101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 13.03.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000220, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про всі грошові перекази, які були здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 10.03.2024 року по теперішній час, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювався грошовий переказ, інформація про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою отримання грошового переказу, відомості про вид отримання коштів(готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівково розрахунку;

інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , в період часу з 10.03.2024 по теперішній час, а саме інформацію про відправника коштів (прізвищ, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювалось відправлення, інформація про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою отримання грошового переказу, відомості про вид отримання коштів(готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівково розрахунку;

інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням рахунку: НОМЕР_3 в період часу з 10.03.2024 по теперішній час, а саме інформацію про відправника коштів (прізвищ, імя, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювалось відправлення, інформація про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою отримання грошового переказу, відомості про вид отримання коштів(готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівково розрахунку;

У разі встановлення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювався подальший переказ або отримання грошових коштів у відділенні з використанням рахунку НОМЕР_3 в період часу з 10.03.2024 по теперішній час, надати відеозаписи або фотознімки особи.

Зазначив, що вказану інформацію в інший спосіб отримати неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної речі.

Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 надала письмову заяву, відповідно до якої клопотання підтримала, просить задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене дізнавачем клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Проте, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по 07.08.2024 року, тобто по день постановлення ухвали.

Слідчий суддя також враховує, що дізнавач не надав достовірні відомості про створення групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні та ухвалення щодо такого окремого процесуального рішення.

Клопотання розглянуто в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про всі грошові перекази, які були здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 10.03.2024 року по теперішній час, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювався грошовий переказ, інформація про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою отримання грошового переказу, відомості про вид отримання коштів(готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівково розрахунку;

інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , в період часу з 10.03.2024 по теперішній час, а саме інформацію про відправника коштів (прізвищ, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювалось відправлення, інформація про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою отримання грошового переказу, відомості про вид отримання коштів(готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівково розрахунку;

інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням рахунку: НОМЕР_3 в період часу з 10.03.2024 по теперішній час, а саме інформацію про відправника коштів (прізвищ, імя, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювалось відправлення, інформація про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище, ім`я, по батькові), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дата час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою отримання грошового переказу, відомості про вид отримання коштів(готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівково розрахунку;

У разі встановлення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювався подальший переказ або отримання грошових коштів у відділенні з використанням рахунку НОМЕР_3 в період часу з 10.03.2024 по теперішній час, надати відеозаписи або фотознімки особи.

Строк дії ухвали визначити до 04 вересня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: