Провадження № 1-кс/522/5356/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000234 від 27.07.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2024 р. до чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17-18 липня 2024 року невстановлена особа під вигаданим приводом продажу товару марки «Срібні цукерки» на сайті «Violiti», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10480 гривень, які заявник перерахував 2-ма платежами на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (ЄО № 10388 від 26.07.2024 р.).

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2024 р. потерпілий ОСОБА_3 на аукціоні «Violiti» виграв лот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За виграний товар потерпілий ОСОБА_3 17-18 липня 2024 р. перерахував 2-ма платежами на рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10480 гривень, але товар на адресу потерпілого не надійшов, зв`язок з продавцем припинився.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

- заяв про відкриття/закриття рахунку по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 15.07.2024 р. до 27.07.2024 р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_1 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 15.07.2024 р. до 27.07.2024 р.

Провести розгляд клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться вказані документи.

Надати дозвіл на виконання ухвали старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_6 та/або іншим оперативним працівникам за відповідним дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.10.2024