Провадження № 1-кс/750/5406/24
У Х В А Л А

25 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002128 від 05.07.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 03.07.2024 по 17.07.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002128 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 04 липня 2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку за фактом викрадення її грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , у сумі 6 000 гривень, за невідомих обставин, що сталося 03.07.2024 о 19:00.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04 липня 2024 року вона увійшла в мобільний застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою перерахувати грошові кошти сину, та виявила, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 03.07.2024 відбувся переказ належних їй грошових коштів трьома платежами на загальну суму 6000 грн, які вона не здійснювала.

З метою перевірки пояснень потерпілої, встановлення місцезнаходження її грошових коштів та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , Україна, надати слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_4 , а саме:

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 03.07.2024 по 17.07.2024;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_4 , станом на 03.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися 03.07.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 03.07.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 03.07.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися 03.07.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_4 ;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 03.07.2024 по 17.07.2024 по банківській картці № НОМЕР_4 ;

-повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським рахункам № НОМЕР_4 за період часу з 03.07.2024 по 17.07.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1