У Х В А Л А

14 серпня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

13.08.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення 28.03.2024, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, 26.03.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатку Вайбер у групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення невстановленої особи, яка має абонентський номер телефону НОМЕР_1 , про купівлю-продаж із-за кордону автомобіль «БМВ Х5». У подальшому ОСОБА_5 домовлявся про купівлю-продаж вищезгаданого автомобіля з особою, яка представилась ОСОБА_6 та з абонентським номером телефону НОМЕР_2 . На виконання досягнутих домовленостей щодо продажу автомобіля, ОСОБА_5 здійснив наступні банківські перекази на банківські реквізити, які йому надав продавець: 26.03.2024 о 18:42 год кошти у розмірі 16000,00 гривень, о 20:58 год кошти у розмірі 20000,00 гривень, о 21:08 год кошти у розмірі 12000,00 гривень, 27.03.2024 о 09:48 год у розмірі 20000,00 гривень та 10000,00 гривень, о 13:11 год кошти у розмірі 20000,00 гривень та о 13:15 год кошти у розмірі 21700,00 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 .

У подальшому замовлений автомобіль ОСОБА_5 не отримав, кошти йому не повернули, продавець на зв`язок не виходить.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Біла Церква, який має адреси проживання: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Зокрема, з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 відбулися операції з видачі готівки 27.03.2024 о 13:43 год, а саме за допомогою банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак, у ході досудового розслідування, а саме під час проведення тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , не отримано фото- та відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, а також не отримано відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу.

Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформація з 25.03.2024 до 01.08.2024 з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , а саме фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів; відомості з 25.03.2024 до 01.08.2024 щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Вищезазначені речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, яка перебуває виключно у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зокрема, отримана інформація міститиме фото- та відеоматеріали, які необхідні для встановлення особи, яка розпоряджалася коштами з банківського рахунку.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 .

Оскільки речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, тому інакшим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищезазначену інформацію не надається можливим.

Просить надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , а саме до: інформації з 25.03.2024 до 01.08.2024 з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , а саме фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів; відомостей з 25.03.2024 до 01.08.2024 щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

У судове засідання дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином дізнавач підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав дізнавач та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000078, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення 28.03.2024, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку, до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , а саме до:

- інформації з 25.03.2024 до 01.08.2024 з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , а саме фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів

- відомостей з 25.03.2024 до 01.08.2024 щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її ухвалення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1