У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2024 Справа №607/25013/24 Провадження №1-кс/607/6890/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших).

Так, в ході опрацювання інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи надумане ім`я « ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 » здійснив вивід грошових коштів отриманих від реалізації підроблених документів державного зразка на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Крім цього, встановлено, що невідома особа використовуючи надумане ім`я « ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_4 » здійснив вивід грошових коштів отриманих від реалізації підроблених документів державного зразка на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , а також невідома особа використовуючи надумане ім`я « ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 » здійснив вивід грошових коштів отриманих від реалізації підроблених документів державного зразка на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 .

Також, в ході опрацювання інформації встановлено, що отримувачем грошових коштів за реалізовані документи із підробленими голографічними елементами є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які отримані грошові кошти від злочинної діяльності отримували на карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Разом з тим, в результаті огляду інформації по основній карті з № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_11 , встановлено, що останній в подальшому вивів кошти отриманні злочинним шляхом на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього, в ході проведення огляду доказів по карті НОМЕР_11 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , встановлено платіжні карти які належать фігуранту кримінального провадження ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Старший слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власника банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину, виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, скопіювавши на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а саме:

- доступ до документів, які формують справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_16 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно осіб на яких зареєстровані платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_16 , з додаванням копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_16 , за період часу 01.01.2024 по 29.11.2024, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_16 , за період часу з 01.01.2024 по 29.11.2024;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжних картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1