Справа № 453/1745/24
№ провадження 1-кс/453/380/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

16 жовтня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

10.10.2024 начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000040 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 06.06.2023 року до ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.05.2023 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 5499 гривень, а саме останній 10.05.2023 року особисто переслав грошові кошти в сумі 5499 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , як оплату за купівлю товару, однак на даний момент товар так і не прийшов, а на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 , повідомив, про те, що, 10.05.2023 останній за допомогою інтернет мережі здійснював пошуки дитячого батута, який хотів придбати як подарунок синові. Так цього ж дня, останній натрапив на сайт із продажу дитячих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому знайшов підходящий товар, та оформив покупку дитячого батута.

11.05.2023 до потерпілого зателефонував невідомий чоловік який представився представником магазину та повідомив, що товар який замовив ОСОБА_5 є в наявності, однак вони відправляють товар тільки після повної оплати, на що потерпілий погодився і його на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення із реквізитами оплати, після чого останній надіслав суму 5499 гривень на картковий рахунок, який був вказаний у повідомленні, а саме на картку № НОМЕР_1 після чого почав очікувати відправки товару.

13.05.2023 потерплий вирішив зателефонувати на номер телефону з якого йому надіслали реквізити для оплати, однак на дзвінки ніхто не відповідав, а товар так і не відправили.

До матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 06.06.2024 року, потерпілим ОСОБА_6 було надано в підтвердження копію квитанції, що підтверджують здійснення переказу коштів 11.05.2023 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Публічне Акціонерне Товариство Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на АДРЕСА_2 , зокрема, документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 та за період з 00:00 години 01.06.2023 по 30.06.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківської картки № НОМЕР_1 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 01.06.2023 по 30.06.2023, що знаходиться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити її у відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого на АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у місті Львів, зокрема, до:

- особової справи та детальної інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Публічному Акціонерному Товаристві Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);

- прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 години 01.06.2023 по 30.06.2023;

- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

- відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 01.06.2023 по 30.06.2023;

- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя