Справа № 576/1811/24
Провадження № 1-кс/576/550/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

23 жовтня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000181 від 05.07.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СДвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000181 від 05.07.2024 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.07.2024 до ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.07.2024 йому в месенджері «Telegram» прийшло повідомлення з пропозицією заробити гроші. При виконані завдань він зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував о 12:33 год. 2380 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , о 13:24 год. перерахував 9700 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та о 15:22 год. 29000 грн. та о 15:29 год. 10200 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ОСОБА_5 . Після цього грошові кошти йому назад не повернулися. Загальна сума переказів 51280 грн.

Відомості щодо вказаного факту 05.07.2024 внесено до ЄРДР за № 0000181.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 02.07.2025 йому в месенджері «Telegram» прийшло повідомлення з пропозицією заробити гроші. В ході даного було надіслано посилання для реєстрації, аби почати працювати. Після реєстрації потерпілий ввів свої банківські реквізити на сайт та почав заробляти гроші викуповуючи товар, який йому говорили невстановлені особи. В ході даного заробітку, ОСОБА_4 04.07.2024 зі своєї банківської картки, яка оформлена в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував о 15 год. 22 хв. 29000 грн. та 15 год. 29 хв. 10200 грн. на картку, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на ОСОБА_5 , після чого зв`язок з працедавцем зник.

В ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 . Відповідно до виписки, встановлено, що грошові кошти, які надіслав ОСОБА_4 04.07.2024, а саме: 29000 грн. перерахував о 15 год. 22 хв. та 10200 грн. о 15 год. 29 хв. було переведено з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 05.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнаннявідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000181: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_2 ) і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

роздруківки розгорнутого руху коштів 01.07.2024 по 31.07.2024 по картці НОМЕР_5 на ОСОБА_6 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1