Дата документу 09.12.2024Справа № 554/9336/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 31.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 31.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України по факту крадіжки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з якої в подальшому здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 16000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30.08.2024 до ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 30.08.2024, невідома особа, під час воєнного стану здійснила крадіжку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 з якої в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 16000 гривень, чим завдала матеріального збитку потерпілій на вищевказану суму.

31.08.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , остання повідомила що 30.08.2024 перебувала вдома у свого чоловіка за адресою АДРЕСА_2 і дала йому свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для того щоб останній купив продукти. Прийшовши з продуктами її чоловік віддав їй банківську картку та після чого вони разом з чоловіком та знайомим на ім`я ОСОБА_5 пішли на річку. Близько з 10:00 год. по 14:00 год. вони перебували на річці та в якийсь момент ОСОБА_5 повідомив, що йому треба йти та попрощався і пішов. Після чого вона з чоловіком ОСОБА_6 пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб купити продукти та в момент коли вона мала розплачуватись за продукти, виявила що в сумці де повинна була знаходитись банківська картка її немає. В подальшому остання пішла додому та виявила що її надійшли повідомлення протранзакції з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які остання не проводила.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про надання 1 інформації щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано картку№ НОМЕР_1 ,інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв?язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 31.08.2024 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки, рахунку (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з рахуноку № НОМЕР_2 по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням:

-Дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- Відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти;

- Інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- Файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даного рахунку, у період часу з дати відкриття рахунку № НОМЕР_2 по кінцевий термін дії ухвали;

-IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з дати відкриття рахунку № НОМЕР_2 по кінцевий термін дії ухвали, надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Виконання ухвали доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1