Справа № 484/6206/24
Провадження № 1-кс/484/1023/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.11.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000829 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

05.11.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000829 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 27.08.2024 до Первомайського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що його син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 котрий являється військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 , 16.08.2024 з особливих обставин під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії військового стану біля села Кремяноє, Курської області Російської Федерації зник безвісти.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000829 від 28.08.2024 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 зник безвісти за особливих обставин, про що його батько ОСОБА_4 отримав сповіщення сім?ї № 709 від т.в.о начальника відділення офіцерів запасу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому на даний час старший солдат ОСОБА_5 являється безвісти зниклим.

В ході додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено те, що після звістки про зникнення безвісти його сина, пізніше він отримав особисті речі свого ОСОБА_5 від його командування. При розбиранні речей він з дружиною ОСОБА_6 виявив те, що серед особистих речей не вистачає банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їхній син був офіційно працевлаштований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і заробітну плату отримував саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При встановленні всіх обставин та з`ясуванні питання де знаходиться банківська картка ОСОБА_4 почав з`ясовувати у командира, останній йому повідомив, що це всі речі які були на місці дислокації ОСОБА_5 . Як з`ясувалось в подальшому, то саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приходили виплати з офіційного місця роботи сина ОСОБА_5 .

І тому пізніше ОСОБА_7 пішов до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та поспілкувавшись з представником даного центру, йому стало відомо, що заробітна плата його синові ОСОБА_5 нараховується по теперішній час, оскільки відповідно до законодавства поки в ОСОБА_5 статус «безвісти зниклий» заробітна плата буде нараховуватись.

Тож на підставі вищевикладеного ОСОБА_4 прохає перевірити рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я його сина ОСОБА_5 та який на даний час вважається безвісти зниклим за особливих обставин, оскільки банківська картка сина ОСОБА_5 відсутня.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих незаконним шляхом.

Зважаючи на викладене, слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 15.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 від 28.08.2024, слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки,

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 15.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали,

- інформацїї або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаного банківського рахунку, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1