печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000417 від 21.02.2024 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000417 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група осіб, яка здійснює підготовку, тобто пристосування засобів і знарядь, підшукування співучасників, а також інше умисне створення умов для вчинення умисного знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчий зазначив, що під час документування діяльності причетних осіб установлено, що група осіб, з метою отримання грошових коштів для фінансування злочинної діяльності організованої групи налагодила схему збуту підроблених посвідчень водіїв та офіційних документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, а також виготовлення підроблених бланків підприємств, установ, організацій.

Збут підроблених посвідчень водіїв здійснювався шляхом їх відправки через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адреси покупців, які відкликалися на рекламу в Інтернет-мережі, зокрема в Instagram.

Покупець, при отриманні відправлення, здійснював його огляд та у випадку, якщо все йому підходить, влаштовує вигляд підробленого документа, здійснює оплату доставки та сплачує вартість посилки, середня ціна якої складає 10 000 гривень.

Надалі, кошти, які надходять за посилку, потрапляють на рахунки, які перебувають під контролем учасників організованої групи, звідки виводяться в готівку та розподіляються серед учасників організованої групи.

У разі, якщо покупця не влаштовує отриманий підроблений документ, останній відмовляється від його отримання та здійснює зворотне відправлення, однак, учасники організованої групи такі посилки не забирають, тому поштовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в силу своїх нормативних актів, які регламентують порядок надання послу, здійснює їх знищення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл наступним слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000417, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- Усі наявні документи та відомості, щодо осіб, їх платіжних, карток, банківських рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів за сплату поштового відправлення (плата за доставку) та сплату оголошеної вартості товару (плата за товар при отриманні), з вказанням ПІБ осіб, їх мобільних телефонів, дат, часу та місця проведення операцій, а також сум сплачених коштів по кожній з транзакцій (операцій) за увесь наявний період по наступним операціям: поштовими відправленнями та отриманнями, які були здійснені з використанням анкетних даних « ОСОБА_11 , т. НОМЕР_2 », за експрес накладними: 5384 , 5789 , 5115 , 4618 , 2653, 2944, 3286, 2043, 5582, 3707, 3216, 9287, 4357, 2299, 6869, 6360, 4386, 3820, а також з використанням анкетних даних « ОСОБА_12 , т. НОМЕР_7 », за експрес накладними: 2516, 2781 , 9590, 9979, 2254, 0520; поштовими відправленнями та отриманнями, які були здійснені особами із зазначенням анкетних даних ОСОБА_11 , т. НОМЕР_2 , а також ОСОБА_12 , т. НОМЕР_7 ; поштовими відправленнями та отриманнями, які були здійснені особою із зазначенням анкетних даних « ОСОБА_13 , т. НОМЕР_9 »; поштовими відправленнями та отриманнями, які були здійснені особою із зазначенням анкетних даних « ОСОБА_14 , т. НОМЕР_10 », у тому числі поштове відправлення за експрес-накладною № 1244; поштовими відправленнями та отриманнями, які були здійснені особою із зазначенням анкетних даних « ОСОБА_15 , т. НОМЕР_11 », у тому числі поштове отримання за експрес накладною № 1244; поштовими відправленнями та отриманнями, які були здійснені особою із зазначенням анкетних даних « ОСОБА_16 , т. НОМЕР_12 », у тому числі поштове відправлення за експрес-накладною № 2012090.

- Усі наявні документи та відомості, щодо осіб, їх платіжних, карток, банківських рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів за сплату поштового відправлення (плата за доставку) та сплату оголошеної вартості товару (плата за товар при отриманні), з вказанням ПІБ осіб, їх мобільних телефонів, дат, часу та місця проведення операцій, а також сум сплачених коштів по кожній з транзакцій (операцій) за увесь наявний період з використанням наступних банківських карток та рахунків: картка № НОМЕР_13 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_14 ; картка № НОМЕР_15 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_16 ; картка № НОМЕР_17 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_18 ; картка № НОМЕР_19 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_20 ; картка № НОМЕР_21 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_22 ; картка № НОМЕР_23 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_24 ; картка № НОМЕР_25 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_26 ; картка № НОМЕР_27 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_28 ; картка № НОМЕР_29 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_30 ; картка № НОМЕР_31 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_32 ; картка № НОМЕР_33 відкрита до банківського рахунку НОМЕР_34 , картка № НОМЕР_13 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26987/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1