Справа № 203/6994/24
Провадження № 1-кс/0203/4074/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0001818, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором, про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0001818, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001818, відомості про яке внесено до ЄРДР 21 травня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за можливим фактом внесення службовими особами ТОВ «Ексклюзив в нерухомості» завідомо неправдивих відомостей до документів купівлі-продажу майнових прав на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ., чим завдали майнової шкоди ОСОБА_4 . В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 . досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2021 р. він придбав у ОСОБА_5 земельну ділянку площею 0,017 га, кадастровий номер ділянки :02:009:07000, що розташована на території АДРЕСА_1 , про що складений договір купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та зареєстрований в реєстрі за № 527. 18.02.2021 р. між ОСОБА_4 та ТОВ «Ексклюзив в нерухомості» (ЄДРПОУ 40177018), в особі директора ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою офісного приміщення ТОВ «Ексклюзив в нерухомості»: м. Дніпро, вул. Ливарна, буд. 15, було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 р., відповідно до якого ТОВ «Ексклюзив в нерухомості» передав потерпілому майнові правами на житловий будинок площею 127 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 54610 (п`ятдесят чотири тисячі шістсот десять) доларів США, сплата яких здійснюється згідно з фактичними виконаними роботами на поточний рахунок Продавця у національній валюті України. 19.02.2021 р. між ОСОБА_4 та ТОВ «Ексклюзив в нерухомості» укладена додаткова угода № 1902/21 договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 р., згідно якої ОСОБА_4 на підставі договору підряду на капітальне будівництво № 2021/02/18 від 18.02.2021 р. виконуються роботи з будівництва житлових будинків, згідно проектної документації за адресою: АДРЕСА_1 , 103-б, 103-в, 103-г на загальну суму в розмірі 474 300,00 (чотириста сімдесят чотири тисячі триста) гривень, еквівалент 17 000 (сімнадцять тисяч) доларів США, яку зараховуються в рахунок купівлі майнових прав за договором на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 року. 09.02.2022 р. за станом свого здоров`я ОСОБА_4 , виїхав на лікування за межі території України, до Російської федерації, що підтверджується листом Державної прикордонної служби від 29.09.2023 року №91-4726613/23. 24.02.2022 р. після початку військової агресії російської федерації проти України, ОСОБА_4 було затримано спецслужбами російської федерації, де він знаходився під вартою. У жовтні 2022 року ОСОБА_4 повернувся в Україну з незаконного адміністративного полону з російської федерації. В подальшому в липні 2023 року ОСОБА_4 подарував своїй дружині ОСОБА_7 земельну ділянку площею 0,017 га, кадастровий номер ділянки :02:009:07000, що розташована на території АДРЕСА_1 , відповідно до договору дарування, посвідченого нотаріусом. В серпні 2023 року ОСОБА_4 дізнався, що ОСОБА_5 подав до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області відносно нього позовну заяву про визнання за ним права власності на земельну ділянку площею 0,017 га, кадастровий номер ділянки :02:009:07000, що розташована на території АДРЕСА_1 . За даним фактом було відкрито провадження у цивільній справі 175/2437/23. Як підставу задоволення позовних вимог ОСОБА_5 зазначив додаткову угоду № 21/02/22 до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021 р., відповідно до якої ТОВ «Ексклюзив в нерухомості» нібито повернула ОСОБА_4 вартість майнових прав за зазначеним договором у тому розмірі що були сплачені, а саме в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) доларів США, в рахунок майнових прав, до якої входить вартість земельної ділянки (кадастровий номер :02:009:0700) що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (сто три «б»). Однак ОСОБА_4 жодним чином не підписував будь-які документи, не отримував грошові кошти в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) доларів США, оскільки в зазначений день на території України не перебував. В подальшому за замовленням ОСОБА_4 , була проведена почеркознавча експертиза ТОВ «Київський Експертно-дослідний центр». Відповідно до висновку експерта № 15200 складеного 29 лютого 2024 року, «Підпис від імені ОСОБА_4 , зображення якого міститься у графі «ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_4 » у технічній копії документу «ДОДАТКОВА УГОДА № 2102/22 до договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 1802/21 від 18.02.2021» від 21 лютого 2022 року, складеного від імені Продавця Товариства з обмеженою відповідальністю «Ексклюзив в нерухомості» в особі директора ОСОБА_5 , та Покупця в особі громадянина ОСОБА_4 , виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_4 » На теперішній час ні ОСОБА_4 ні його дружина, не мають можливості потрапити на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:07000, що розташована на території АДРЕСА_1 , оскільки вона огороджена парканом з металевих профлистів, замки до воріт замінено невідомими особами, які крім того на теперішній час проводять будівельні роботи та використовують належне їм майно. Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:07000 площею 0,017 га, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Однак відповідно до рішення державного виконавця на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:07000, за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт за позовом ОСОБА_5 та на теперішній час можуть вчинятись ним дії направлені на перереєстрацію вказаної земельної ділянки з будинком, на іншу особу, підконтрольну йому особам, щоб унеможливити повернути в подальшому у власність ОСОБА_4 . Враховуючи вищевикладене, дані обставини у своїй сукупності свідчать, що спірне нерухоме майно є предметом незаконних дій. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 0001818, та запобігання його відчуження, слідчий просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:07000 із забороною будь-яким особам, у тому числі суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам) вчиняти будь-які дії пов`язані з державною реєстрацією речових прав, у тому числі шляхом укладення договорів купівлі-продажу, дарування, міни, про задоволення вимог іпотекодержателя, передачі в оренду, поділу об`єкта.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без участі власника майна, оскільки у разі його виклику він може здійснити подальше відчуження цього майна, що унеможливить його збереження та накладення арешту, у випадку задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку з таких підстав.

Встановлено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001818, відомості про яке внесено до ЄРДР 21 травня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за можливим фактом внесення службовими особами ТОВ «Ексклюзив в нерухомості» завідомо неправдивих відомостей до документів купівлі-продажу майнових прав на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ., чим завдали майнової шкоди ОСОБА_4 .

Постановою слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 липня 2024 року земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:07000, за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001818.

Згідно ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст.94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09 липня 2024 року земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:07000, за адресою: АДРЕСА_1 , визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001818 від 21.05.2024 р., приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є предметом кримінально-протиправних дій та є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст.98 КПК України, тому відповідно до п.1, ч.2, ч.3 ст.170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів. Однак, з огляду на докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, в цьому випадку достатнім буде заборона на розпорядження та відчуження будь-яким чином ццієї земельної ділянки.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.98, 131, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0001818, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:07000, площею 0,017 га, за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 214), заборонивши відчуження та розпорядження цим майном.

Заборонити будь-яким особам, у тому числі суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, приватним та державним нотаріусам) вчиняти будь-які дії пов`язані з державною реєстрацією речових прав на земельну ділянку з кадастровим номером :02:009:07000, площею 0,017 га, за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі шляхом укладення договорів купівлі-продажу, дарування, міни, про задоволення вимог іпотекодержателя, передачі в оренду, поділу об`єкта.

В решті клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001818, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1