Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1609/24
05.12.2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000094 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області з Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних дій невстановленої особи (номер телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яка шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в розмірі близько 90900 грн (точна сума встановлюється) які останні, переказали на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив наступне: у нього у власності є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , видана на його ім`я. Вже близько півроку потерпілий шукає автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ. 08.03.2024 він переглядав оголошення з приводу продажу автомобілів - Mitsubishi L200 у мережі інтернет. Перейшов за посиланням та відкрив сайт платформи онлайн-об`яв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході пошуку на сайті знайшов оголошення продавця « НОМЕР_1 » з приводу продажу Mitsubishi L200 у гарному

стані за 2 550 доларів. Близько 12:29 він зателефонував продавцю на номер НОМЕР_1 , однак відповіді не було. Тому близько 14:14 08.03.2024 він знову зателефонував продавцю на номер НОМЕР_1 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_7 та в ході розмови з продавцем невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 волонтер, який допомагає військовим та працює з багатьма бригадами по Україні, потерпілий з`ясував стан автомобіля, вартість, передплату та процес його передачі. Під кінець потерпілий заявив, що він ще поміркує з приводу придбання автомобіля. Після чого, о 14:26 ОСОБА_5 зателефонував продавцю та повідомив, що хотів би придбати вищевказаний автомобіль, на що невідома особа продавець запропонував йому продовжити спілкування у месенджері «Viber», він погодився та повідомив продавцю свій номер телефону, на якому у потерпілого є акаунт у вищевказаному месенджері, після чого розмова завершилась. Приблизно о 14:30 у месенджері «Viber» на номер телефону потерпілого НОМЕР_8 з номеру НОМЕР_2 надійшли повідомлення від продавця, у яких він надіслав фото документів, а саме паспорту та нагород за волонтерство. Після цього ОСОБА_5 надіслав йому свої документи для оформлення вищевказаного автомобіля на потерпілого на митниці. Після чого, близько о 15:45, невідомий чоловік продавець надіслав потерпілому номер картки, а саме № НОМЕР_5 для переказу завдатку за автомобіль, щоб у нього були гарантії та він спокійно міг оформляти автомобіль на ім`я потерпілого. У зв`язку з тим, що у потерпілого не було достатньої суми на картці він зателефонував своїй дружині ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у месенджері «WhatsApp» з номеру НОМЕР_8 на номер НОМЕР_9 та розповів, що знайшов автомобіль, який давно шукав, розповів про продавця та попросив переказати передплату на картку продавця, оскільки у нього не було достатньої суми. На що ОСОБА_7 погодилась і він надіслав їй у месенджері «Viber» номер картки, наданий продавцем - № НОМЕР_5 для переказу завдатку у сумі 10 000 грн. Після чого 16:04 дружина потерпілого надіслала йому скріншот про переказ коштів, який ОСОБА_5 надіслав продавцю. Після чого невідома особа продавець запитав у потерпілого адресу доставки автомобіля, на що останній відповів, що необхідно доставити у м. Чугуїв та надіслав йому геолокацію. В 16:11 продавець повідомив, що необхідно ще надіслати 22 600 грн для оформлення документів на митниці та надав номер банківської картки - № НОМЕР_4 у зв`язку з чим ОСОБА_5 попросив якесь підтвердження, що дійсно йде процес перевезення автомобіля, на що невідома особа продавець прислав йому фото з митниці та повідомив, що сфотографувати автомобіль він не може, оскільки він у боксі на території Польщі. Впевнившись в тому, що наразі дійсно відбувається ввезення автомобіля в Україну, ОСОБА_5 попросив у знайомих надіслати йому грошові кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 16:57 08.03.2024 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 22 600 грн. (+235 грн 49 коп. комісія банку) на картку надану продавцем, а саме № НОМЕР_4 та надіслав скріншот переказу коштів продавцю у месенджері «Viber». Приблизно о 17:00 невідома особа продавець зателефонував потерпілому у месенджері «Viber» та в ході спілкування повідомив, що йому необхідно заплатити поляку, щоб розрахуватися з ним та він міг поїхати і для цього йому необхідно ще 29 300 грн, після чого ОСОБА_5 з ним довго спілкувався, проте врешті решт погодився, але коштів у потерпілого не було і тому він зателефонував своєму знайомому ОСОБА_6 (к. тел: НОМЕР_10 ) та попросив позичити грошові кошти, а саме надіслати грошові кошти у сумі 29 300 грн на картку, яку ОСОБА_5 надав йому у месенджері «WhatsApp». ОСОБА_9 погодився та близько о 18:26 він перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , надану потерпілому невідомою особою продавцем та надіслав йому скріншот переказу. Після чого потерпілий надіслав скріншот оплати продавцю, на що продавець відповів, що він повертається в Польщу, на зв`язку його не буде і він наступного дня з потерпілим зв`яжеться. 09.03.2024 року зранку ОСОБА_5 телефонував та писав невідомому чоловіку продавцю у месенджері «Viber», однак відповіді не було. Близько 09:47 09.03.2024 невідомий чоловік- продавець вийшов на зв`язок та зателефонував потерпілому у месенджері «Viber» та повідомив, що для оформлення ввезення авто, необхідно ще надіслати кошти, на що ОСОБА_5 відповів, що вони домовлялись інакше та попрохав більше гарантій, чи дійсно відбувається перевезення автомобіль, на що продавець сказав, що автомобіль зараз знаходиться у м. Рава-Руська, після чого потерпілий попросив фото автомобіля, на що продавець відповів, що автомобіль знаходиться на території Польщі разом з іншими автомобілями та в процесі розмови невідомий чоловік продавець посилаючись на директора його організації ОСОБА_10 , як гарантії, що вони дійсно працюють офіційно та допомагають військовим та запропонував потерпілому особисто поспілкуватися з директором благодійної організації. ОСОБА_5 погодився та невідомий чоловік продацець передав слухавку іншому невідомому чоловіку, який представився як ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та який запевняв потерпілого, що вони є організацією, допомагають військовим частинам, називав їх номери, що наразі вони перебувають на кордоні, повідомив, що вийшла невелика затримка, але автомобіль вони обов`язково привезуть. На що ОСОБА_5 попросив у нього надіслати йому документи, які могли б підтвердити те, що автомобіль дійсно привезуть та фото паспорту, на що невідомий відповів, що зараз надішле потерпілому фото паспорту, а документи н автомобіль вони віддали брокеру, тому він зможе надати їх пізніше. Після чого о 09:52 потерпілому надійшло повідомлення від невідомої особи - продавця з фотографіями паспорту ОСОБА_11 . В 10:15 потерпілому знову надійшло повідомлення від продавця з номером банківської картки на яку необхідно надіслати кошти для оформлення ввезення авто, а саме № НОМЕР_3 та суму у розмірі 35 100 грн. Також продавець попросив вищевказану суму переказати двома переказами, а саме 29 000 грн. та 6 100 грн. Після чого ОСОБА_5 зателефонував дружині та попросив переказати вищезазначену суму двома переказами, як його просив продавець та надіслав номер банківської картки. Близько о 11:43 ОСОБА_7 переказала грошові кошти двома переказами на загальну суму 35 100 грн на картку

№ НОМЕР_3 . Після чого продавець попросив у потерпілого надіслати йому ще 19 000 грн у зв`язку з чим ОСОБА_5 зателефонував продавцю та повідомив, що інші кошти він отримає при зустрічі. Після чого з продавцем він більше не зв`язувався, оскільки обидва номери поза зоною досяжності, повідомлення у месенджері «Viber» мають статус «не доставлені» та слухавку ніхто не бере.

Крім цього в ході досудового слідства була допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка в ході допиту повідомила, що у неї у власності є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , видана на її ім`я. Вона має акаунт у месенджерах «WhatsApp» та «Viber», які зареєстровані на її номер мобільного телефону НОМЕР_9 . Чоловік потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вже близько півроку підшукував автомобіль для ЗСУ. 08.03.2024 приблизно о 15:50 у месенджері «WhatsApp» їй надійшов дзвінок від ОСОБА_5 , в ході розмови він розповів про те, що він знайшов автомобіль, який шукав, а саме Mitsubishi L200 та попросив надіслати передоплату продавцю у сумі 10 000 грн на номер банківської картки № НОМЕР_5 . Близько 16:00

08.03.2024 вона перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн (+комісія банку 50 грн) на картку № НОМЕР_5 , після чого надіслала скріншот переказу коштів. 09.03.2024 близько о 10:00 у месенджері «WhatsApp» їй надійшов дзвінок від ОСОБА_5 та в ході розмови останній повідомив, що необхідно переказати кошти у сумі 35 100 грн на розмитнення автомобіля двома переказами, а саме 29 000 грн та 6 100 грн, оскільки так попросив продавець. ОСОБА_7 запитала у чоловіка чи надійний продавець, адже сума немаленька, на що чоловік повідомив, що він спілкувався і з продавцем і з директором благодійного фонду, які надали йому фотографії своїх документів та запевняли, що автомобіль обов`язково привезуть. Після чого вона пішла до банкомату, щоб поповнити свою картку. Приблизно о 11:35 ОСОБА_5 надіслав потерпілій номер картки, а саме: № НОМЕР_3 та після поповнення картки потерпіла о 11:43 та 11:44 09.03.2024 переказала грошові кошти у сумі 29 000 грн (+ комісія банку 145 грн) та 6 100 грн (+ комісія банку 30 грн 50 коп.) на картку продавця № НОМЕР_3 надану їй чоловіком. 09.03.2024 приблизно о 15:00 у месенджері «WhatsApp» їй надійшов дзвінок від ОСОБА_5 , який повідомив, що продавець на зв`язок не виходить, що ймовірно він виявився шахраєм.

Загалом потерпілий перевів грошові кошти шахраю у розмірі 22 600 грн. (+ комісія банку 235 грн 49 коп.) на банківську картку № НОМЕР_4 . Його дружина ОСОБА_7 переказала грошові кошти у розмірі 45 100 грн. (+ комісія банку 225 грн 50 коп.) на картки шахрая № НОМЕР_5 (переказ на суму 10 000 грн) та № НОМЕР_3 (перекази на суму 29 000 грн та 6 100 грн). Та ОСОБА_6 переказав грошові кошти у сумі 29 300 грн, які ОСОБА_6 переказав на картку шахрая, ОСОБА_5 взяв у нього в борг та найближчим часом поверне ОСОБА_6 .

В порядку ст. 40-1 КПК України дізнавачем надано доручення до УПК в Харківській області ДК НПУ для встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів по карткам: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 . Згідно відповіді УПК в Харківській області ДК НПУ встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 грошові кошти виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 ;з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 .

Здійснивши тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до документів відносно особи власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , стало відомо, що грошові кошти від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли на вказаний картковий рахунок 08.03.2024 о 16:05, після чого невстановлена особа здійснила переказ у сумі 10 000 грн на грошових коштів на картку № НОМЕР_13 .

Здійснивши тимчасовий доступ до речей і документів Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме документів відносно особи володільця карткового рахунку № НОМЕР_13 , стало відомо, що грошові кошти, які надійшли з карткового рахунку № НОМЕР_5 у сумі 10 000 грн, перераховані на інші карткові рахунки, а саме: з карткового рахунку № НОМЕР_13 - 08.03.2024 о 16:10 на картковий рахунок № НОМЕР_15 у сумі 2823 грн; 08.03.2024 о 16:16 на картковий рахунок № НОМЕР_16 у сумі 2787 грн; 08.03.2024 о 16:17 на картковий рахунок № НОМЕР_17 у сумі 5207 грн.

В ході моніторингу мережі інтернет, стало відомо, що карткові рахунки: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000094 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, копією заяви про вчинення шахрайства від 13.03.2024, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.03.2024, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 26.03.2024, копіями виписок з банківських карток: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , копіями платіжних інструкцій, копією доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 401 КПК України) від 15.03.202), копією ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 16.08.2024 (№ 644/6658/24), копією протоколу тимчасового доступу від 19.09.2024, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 19.09.2024, копія відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № КІЕ-07.8/2309БТ від 23.04.2024.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання в наданні групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.03.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000094 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.03.2024, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, ПІБ одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам, відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента з 08.03.2024 по 30.05.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 05 січня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/10601/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1