справа № 166/1800/24
провадження № 1-кс/166/676/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2024 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000448 від 03 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив :

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 05 грудня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2024 по 03.12.2024, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 02.12.2024 року близько 14:45 год до відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що об 11 год 55 хв 02.12.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в загальній сумі 65 160 грн, які списались з банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2024 року за №0000448 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 02 грудня 2024 року він перебував за адресою місця проживання, близько 11 год 55 хв на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 , він підняв слухавку в ході розмови невідома особа чоловічої статті представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи ОСОБА_5 нікому не передавав свою банківську карту чи не загубив він свою карту, потерпілий відповів що банківська карта в нього і будь які дані картки він нікому не повідомляв. Тоді «працівник банку» сказав, що на даний час банківська карта, яка належить ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_2 заблокована, та запропонував її розблокувати, потерпілий погодився. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли три повідомлення і зателефонував номер НОМЕР_5 , який також повідомив що є працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та попросив назвати коди, які прийшли на мобільний телефон, тоді ОСОБА_5 . думаючи що повідомляє свої дані працівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 назвав всі три коди, а саме 5086, 9530 та 4276. В подальшому вказана особа попросила в потерпілого надати пароль до банківської карти, що він і зробив, тоді працівник вказав, що змінив пароль на « НОМЕР_6 ».

Після розмови ОСОБА_5 поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в смт. Ратне де мав намір покласти свої грошові кошти на депозит, підійшов до банкомату та ще встиг зняти самостійно 10 000 гривень, після чого підійшов до касира та розповів про ситуацію, що склалася, однак остання повідомила, що працівники банку так не працюють і це скоріше за все шахраї, потерпілий швидко назвав їй реквізити карти, аби вона заблокувала його карту. Однак після того як остання заблокувала картку, і потім зробила виписку про рух коштів, вони побачили, що о 12:01 год 02.12.2024 року відбувся переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у сумі 29 295 грн, о 12:02 год 02.12.2024 року відбувся переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 у сумі 29 295 грн та о 12:01 год 02.12.2024 року відбувся переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 у сумі 6 570 грн.

Таким чином, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 65 160 грн.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_5 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 02.12.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 02 грудня 2024 року близьк 11 год. 55 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, грошовими коштами заявника, які були списані з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 у сумі 65160 грн.

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 02.12.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02 грудня 2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.12.2024, в яких зафіксовано обставини про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про абонентський номер НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2024 по 03.12.2024, які можуть перебувати у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб в момент вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої в цій частині підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів їй та, зокрема: слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000448 від 03.12.2024 убачається, що слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у нних будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження вказаних слідчих у рамках кримінального провадження № 0000448 від 03.12.2024 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за її дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , за дорученням іншим оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2024 по 03.12.2024, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

- відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_1 ;

- копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

- про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

- щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_1 .

- адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

- адресу місця перебування абонента телефонного номеру - НОМЕР_1 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

- про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_1 , якщо такі відомі.

- повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_1 , (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонента НОМЕР_1 ;

- зареєстрованих ІР-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У задоволенні клопотання, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 06 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1