У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8882/24

№ 1-кс/183/2465/24

22 листопада 2024 року м. Самар Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на території Новомосковського району, Дніпропетровської області невстановленими особами здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на торгівельних об`єктах.

В ході відпрацювання вказаної інформації, оперативним працівником було встановлено, що в кіоску, розташованому поблизу будинку АДРЕСА_1 здійснюється торгівля тютюновими виробами, тютюну без марок акцизного податку.

24 вересня 2024 року слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук у приміщенні кіоску за вищевказаною адресою, в ході якого вилучено: 3 картонні упаковки марки «NZ Gold» золотисто-білого кольору без марки акцизного податку; 1 картонна упаковка марки «Mallboro» червоного кольору без марки акцизного податку; 1 картонна упаковка фіолетового кольору з електронним пристроєм для паління марки «Elfbar BC 3000» без марки акцизного податку; 1 картонна упаковка зеленого кольору з електронним пристроєм для паління марки «Elfbar BC 1500» без марки акцизного податку; Усе перераховане поміщено до сейф пакету WAR 1598086.

24 вересня 2024 року вилучені в ході обшуку 3 картонні упаковки марки «NZ Gold» золотисто-білого кольору без марки акцизного податку; 1 картонна упаковка марки «Mallboro» червоного кольору без марки акцизного податку; 1 картонна упаковка фіолетового кольору з електронним пристроєм для паління марки «Elfbar BC 3000» без марки акцизного податку; 1 картонна упаковка зеленого кольору з електронним пристроєм для паління марки «Elfbar BC 1500» без марки акцизного податку - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000920 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В подальшому, до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт дільничного офіцера поліції Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в кіоску, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється торгівля тютюновими виробами без марок акцизного податку.

В ході досудового розслідування проведено допит свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 10 жовтня 2024 року у АДРЕСА_1 остання придбала тютюнову продукцію без марки акцизного податку. Крім того, остання додала, що у вищевказаному кіоску продаж тютюнових виробів без марок акцизного збору здійснюється на постійній основі, при цьому на прилавку кіоску, наявна продукція лише з марками акцизного збору, проте через вікно можна побачити багато тютюнової продукції без марки акцизного збору.

В подальшому, в ході досудового розслідування проведено огляд добровільно наданої для огляду ОСОБА_6 картонної пачки цигарок марки «Marlboro» біло-червоного кольору, з написами « Smoking seriously harms you and others around you » «Smoking kills» «Duty free» без марки акцизного податку, котра на момент огляду перебуває у цілісному на запакованому стані. В ході огляду вказану картонну пачку цигарок поміщено до поліетиленового пакету, скріплено паперовою биркою з підписами понятих та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

18 жовтня 2024 року картонну пачку цигарок марки «Marlboro» біло-червоного кольору, з написами «Smoking seriously harms you and others around you» «Smoking kills» «Duty free» без марки акцизного податку, котра на момент огляду перебуває у цілісному на запакованому стані - визнано речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000920 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим, у порядку ст. 40 КПК України, надано доручення до СКП Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровської області з метою встановлення користувача чи володільця кіоску, що розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 .

У відповідь на вказане доручення СКП Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області письмово доповіли, що вищевказаний торговий кіоск розміщений за координатами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до зазначеного павільйону ( кіоску) потрапити неможливо, працюють у закритому режимі. Під час відпрацювання зазначеної адреси, реалізатор не надає жодних документів на підставі, яких здійснюється реалізація тютюнових виробів та не називають хто являється суб`єктом підприємницької діяльності, у зв`язку з чим встановити власника павільйону (кіоску) не виявилось можливим, через те що це тимчасова споруда.

Крім того, в ході досудового розслідування, слідчим, у порядку ст. 93 КПК України, скеровано вимогу до Новомосковської міської ради, з метою встановлення особи, котра зверталась до вищевказаної установи для отримання паспорту-прив`язки тимчасової споруди, розташованої поблизу будинку АДРЕСА_1 .

У відповідь на вищевказану вимогу, Новомосковська міська рада надала відповідь, що замовником паспорту-прив`язки вищевказаної тимчасової споруди є ОСОБА_7 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним додатковим оглядом встановлено, що на ділянці місцевості, що розташована поблизу будинку АДРЕСА_1 , розташована тимчасова споруда, яка має координати НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та з правого боку межує із зупинкою громадського транспорту. Вищевказана тимчасова споруда має два входи, з правого боку наявний магазин із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», а з лівого боку магазин, котрий не має назви, проте на прилавку якого наявна тютюнова продукція.

13 листопада 2024 року, відповідно до ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду у Дніпропетровській області від 08.11.2024 № 1-кс/183/2128/24, якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні кіоску (тимчасової споруди), який розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 з координатами НОМЕР_3, НОМЕР_4 , який межує із магазином під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: Карта пам`яті з камери відеоспостереження, котра поміщена до сейф пакету CRI 1138642; Мобільний телефон марки «Huawei» бірюзового кольору, котрий поміщено до сейф пакету WAR 0091879; Грошові кошти на загальну суму 1381 гривня, а саме: 1 купюра номіналом 200 гривень Національного банку України з серійним номером: ГИ 7818854, 6 купюр номіналом 100 гривень Національного банку України з серійними номерами: УР 4130248, ЄИ 4671951, АЕ 6225550, УР 8829928, УР 8343969, ЄИ 0093135, 16 купюр номіналом 20 гривень Національного банку України з серійними номерами: АЛ 7019464, АК 0757339, ЄВ2511757, ГЛ 0761028, ЕИ 0431337, ТЛ 6866462, ЄВ 5847356, ЕБ 4000072, ЮБ 7909475, ЄБ 7606806, ЕИ 6166311, АП 9195168, ЕЗ 1789000, ЄВ 4888854, ЕА 3262559, ГМ 2568963, 5 купюр номіналом 20 гривень Національного банку України з серійними номерами: ЕС 3624423, АС 6331901, ЄГ 2189338, ЕГ 0858269, ЕА 7105713, 1 купюра номіналом 10 гривень Національного банку України з серійним номером: ЕБ 3863963, 1 купюра номіналом 1 гривня Національного банку України з серійним номером: НЕ 1521360, котрі поміщено до сейф пакету CRI 1138643, Ліцензія на продаж тютюнової продукції, виписка з ЄДР, видаткова накладна, договір поставки, договір оренди приміщення, котрі поміщено до сейф пакету WAR 1277217; Цигарки марки «Plaisir» з марками акцизного податку у кількості 70 одиниць; Цигарки марки «Plaisir Nano» з марками акцизного податку у кількості 89, котрі поміщено до сейф пакету QHY 0063361; Цигарки марки «Mustang» з марками акцизного податку у кількості 178 одиниць, котрі поміщено до сейф пакету QHY 0063367; Цигарки марки «Mustang» з марками акцизного податку у кількості 3 одиниці; Цигарки марки «Dandy» з марками акцизного податку у кількості 175 одиниць, котрі поміщено до сейф пакету QHY 0063368 ; Цигарки марки «JM» з марками акцизного податку у кількості 104 одиниці; Цигарки марки «Man» з марками акцизного податку у кількості 61 одиниця; Цигарки марки «Winston» з марками акцизного податку у кількості 9 одиниць; Цигарки марки «Morgan» з марками акцизного податку у кількості 8, котрі поміщено до сейф пакету QHY 0063379; Цигарки марки «Malboro» з марками акцизного податку у кількості 18 одиниць; Цигарки марки «NEO» з марками акцизного податку у кількості 9 одиниць; Цигарки марки «LD» з марками акцизного податку у кількості 2 одиниці; Цигарки марки «Luky Strike» з марками акцизного податку у кількості 1 одиниця; Тютюнові вироби марки «Heets» з марками акцизного податку у кількості 6 одиниць, котрі поміщено до сейф пакету QHY 00633377.

13 листопада 2024 року все вищеперераховане визнано речовим доказом по кримінальному провадженню відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення їх пошкодження, псування, знищення та подальшого відчуження особами, які вчинили вказані злочини, слідчий просить накласти арешт на речові докази, вилучені 13 листопада 2024 року у ході обшуку в приміщенні кіоску (тимчасової споруди), який розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 з координатами НОМЕР_3, НОМЕР_4 , який межує із магазином під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», замовником паспорту-прив`язки якого є ОСОБА_7 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: грошові кошти на загальну суму 1381 гривня, а саме: 1 купюра номіналом 200 гривень Національного банку України з серійним номером: ГИ 7818854, 6 купюр номіналом 100 гривень Національного банку України з серійними номерами: УР 4130248, ЄИ 4671951, АЕ 6225550, УР 8829928, УР 8343969, ЄИ 0093135, 16 купюр номіналом 20 гривень Національного банку України з серійними номерами: АЛ 7019464, АК 0757339, ЄВ2511757, ГЛ 0761028, ЕИ 0431337, ТЛ 6866462, ЄВ 5847356, ЕБ 4000072, ЮБ 7909475, ЄБ 7606806, ЕИ 6166311, АП 9195168, ЕЗ 1789000, ЄВ 4888854, ЕА 3262559, ГМ 2568963, 5 купюр номіналом 20 гривень Національного банку України з серійними номерами: ЕС 3624423, АС 6331901, ЄГ 2189338, ЕГ 0858269, ЕА 7105713, 1 купюра номіналом 10 гривень Національного банку України з серійним номером: ЕБ 3863963, 1 купюра номіналом 1 гривня Національного банку України з серійним номером: НЕ 1521360, котрі поміщено до сейф пакету CRI 1138643, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження ними.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, на території Новомосковського району, Дніпропетровської області невстановленими особами здійснюється збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на торгівельних об`єктах.

В ході відпрацювання вказаної інформації, оперативним працівником було встановлено, що в кіоску, який розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 здійснюється торгівля тютюновими виробами, тютюну без марок акцизного податку

13 листопада 2024 року, був проведений обшук в приміщенні кіоску (тимчасової споруди), який розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 з координатами НОМЕР_3, НОМЕР_4, ході якого виявлено та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майно на яке просить слідча накласти арешт.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене 13 листопада 2024 року у ході обшуку в приміщенні кіоску (тимчасової споруди), який розташований поблизу будинку АДРЕСА_1 з координатами НОМЕР_3, НОМЕР_4 , котрий межує із магазином під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_4», замовником паспорту-прив`язки якого є ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: грошові кошти на загальну суму 1381 гривня, а саме: 1 купюра номіналом 200 гривень Національного банку України з серійним номером: ГИ 7818854, 6 купюр номіналом 100 гривень Національного банку України з серійними номерами: УР 4130248, ЄИ 4671951, АЕ 6225550, УР 8829928, УР 8343969, ЄИ 0093135, 16 купюр номіналом 20 гривень Національного банку України з серійними номерами: АЛ 7019464, АК 0757339, ЄВ2511757, ГЛ 0761028, ЕИ 0431337, ТЛ 6866462, ЄВ 5847356, ЕБ 4000072, ЮБ 7909475, ЄБ 7606806, ЕИ 6166311, АП 9195168, ЕЗ 1789000, ЄВ 4888854, ЕА 3262559, ГМ 2568963, 5 купюр номіналом 20 гривень Національного банку України з серійними номерами: ЕС 3624423, АС 6331901, ЄГ 2189338, ЕГ 0858269, ЕА 7105713, 1 купюра номіналом 10 гривень Національного банку України з серійним номером: ЕБ 3863963, 1 купюра номіналом 1 гривня Національного банку України з серійним номером: НЕ 1521360, які поміщено до сейф пакету CRI 1138643, з метою забезпечення збереження речового доказу, з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Вказані грошові кошти зберігати в камері схову НовомосковськогоРВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000920 від 22 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню і діє до закінчення досудового розслідування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1