Провадження № 1-кс/202/7861/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 25.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що в м. Дніпро діє група осіб, яка шляхом обману, під виглядом надання послуг на отримання грантової фінансової допомоги, заволоділа коштами в сумі 440 000 гривень, чим спричинено останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказана особа із залученням інших невстановлених осіб, на території Дніпропетровської області, видаючи себе, як осіб обізнаних у діяльності зі сфери грантів по залученню інвестицій, використовуючи товариство з обмеженою відповідальністю «Салус Капітал» , створюючи переконання у громадян, про те, що вони нібито можуть посприяти зацікавленим посадовим особам підприємств та окремим підприємцям, що здійснюють свою господарську діяльність у галузі рослинництва та тваринництва на території України, в отриманні грантів іноземних інвесторів на розвиток підприємницької діяльності. Під виглядом надання вищевказаної допомоги, шляхом укладення договорів під надання інформаційно-консультаційних послуг з питань отримання міжнародного Гранту USEF в розмірі 2 000 000 (два мільйони) Євро на створення або розвиток переробних підприємств, а також у наданні кредитних ресурсів українських банків у підтримці сільськогосподарських виробників, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, схиляють зацікавлених посадових осіб підприємств та окремих підприємців до сплати грошових коштів у якості комісійних платежів за надані послуги, на визначені ними розрахункові рахунки підставних юридичних осіб, без мети та реальної можливості посприяти у вирішенні вказаних питань.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази про те, що в грудні 2023 року на його мобільний номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення з мобільного номера НОМЕР_1 , із текстом: «кредитуємо під майбутній урожай». Після чого, потерпілий зателефонував на вказаний номер, йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , у якого він запитав чи дійсно вони займаються кредитуванням, а також умови надання такого кредитування, нащо чоловік на ім`я ОСОБА_6 підтвердив вказаний факт, після чого домовились про зустріч, яка відбулась 16.02.2023 на заправці «ОККО» в м. Дніпро, яка розташована на правому березі р. Дніпра вздовж автомобільної дороги Дніпро- Кривий Ріг (поблизу ОСОБА_7 ). Під час розмови з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 з`ясувалось, що він займається вирішенням питань, що пов`язані з міжнародним Грантом (безповоротна фінансова допомога), яка надається іноземними інвесторами на розвиток фермерської діяльності до 50 000 000 грн., але все залежить від оборотів фермерського господарства потерпілого. Зокрема, для початку, їм необхідно подивитися фінансову звітність належного потерпілому ФГ « ОСОБА_8 », при цьому надав мобільний номер менеджера НОМЕР_2 , попередньо попередив, що звітність ФГ « ОСОБА_8 » необхідно надіслати на вказаний номер в месенджері «вотсап». Після ознайомлення зі звітністю фермерського господарства менеджер перевірить та повідомить, чи зможе фермерське господарство потерпілого брати участь в Гранті.

19.12.2023, дружина потерпілого - ОСОБА_9 надіслала звітність ФГ «Джерела». В цей же день потерпілому ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім?я ОСОБА_6 та повідомив, що їх підприємство підпадає під вказану програму, але є певні умови, для їх обговорення потерпілому необхідно прибути в м. Київ до їх офісу.

22.12.2023, потерпілий ОСОБА_5 разом зі своєї дружиною ОСОБА_10 прибув в м. Київ, та відповідно до геолокації, яку їм надіслав заздалегідь чоловік на ім?я ОСОБА_6 прибув до офісу, який розташований за адресою: паркова дорога, 2 (поблизу Урядового кварталу) м. Київ, де на них вже чекав чоловік на ім?я ОСОБА_6 та хлопець на ім?я ОСОБА_11 та дівчина на ім?я ОСОБА_12 , яка представилась, як бухгалтер. Зустріч відбулась на протязі 10 хв, на якій обговорювалися питання стосовно бізнес-плану, та переліку документів, необхідних для оформлення, оскільки підприємство потерпілого їм повністю підходить для подання на Грант. Після завершення зустрічі, чоловік на ім?я ОСОБА_6 познайомив потерпілого ОСОБА_5 та його дружину ОСОБА_13 , з чоловіком на ім?я ОСОБА_14 , який також буде займатися їх питанням по отриманню Гранту, після чого чоловік на ім?я ОСОБА_14 надав свій мобільний номер НОМЕР_3 , на який потерпілому ОСОБА_15 необхідно надіслати звітність підприємства.

11.02.2024, дружині потерпілого - ОСОБА_16 зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , чоловік представився ОСОБА_17 , з яким вони зустрічалися раніше в офісі в м. Київ, та повідомив, що справу щодо отримання Гранту тепер веде інша фірма, та надав контактний мобільний номер НОМЕР_5 - представник на ім?я ОСОБА_18 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружина потерпілого - ОСОБА_9 зателефонувала на номер НОМЕР_6 представнику на ім?я ОСОБА_18 , з якою домовились про зустріч в офісі, який розташований в АДРЕСА_1 . Прибувши на місце, виявилось, що це адміністративна будівля колишнього управління сільського господарства, на другому поверсі розташований кабінет N? 259, який складається з двох приміщень. В даному офісі знаходилось двоє людей: жінка, яка представилась ОСОБА_19 та чоловік на ім?я ОСОБА_20 . В ході співбесіди ОСОБА_21 представилась, як представник від ТОВ «САЛУС КАПІТАЛ», коротко пояснила, що їх товариство займається наданням послуг та консультацій щодо отримання міжнародного Гранту від 250 000 Євро до 20000000 Євро від Європейських організацій на розвиток бізнесу, при цьому демонструвала та розповідала про те, що їх фірма багатьом підприємствам в Дніпропетровській області допомогла в отриманні міжнародного гранту, що це дійсно реально, для того щоб їх товариство зайнялось цим питанням їм необхідно укласти угоду для подальшої співпраці та сплати за надані ними послуги, до яких входить: складання відповідних документів, а саме: подання заяви на отримання Гранту, в якій необхідно зазначити: мету проекту та його опис, стратегію розвитку, бюджет, терміни та іншу інформацію, яка стосується отримання гранту; складання бізнес - плану відповідно до визначеної форми Міністерством економіки, який повинен містити - опис продукту чи послуг, які будуть надаватися, оцінку ринку, конкурентні переваги, стратегію маркетингу та фінансові показники тощо, та відповідний супровід. Поміж цього ОСОБА_21 цікавилась кредитною історію підприємства, уточнювала чи є зобов`язання перед податковою та кредити в інших Банках, пояснюючи, що це необхідно, щоб в подальшому уникнути всіх ризиків при отриманні Гранту. В свою чергу дружина потерпілого - ОСОБА_22 , повідомила, що є діючий кредит відкритий в АТ «ПриватБанк», який вони брали, як обігові кошти, з цього приводу ОСОБА_21 зазначила, що це не проблема, їх товариство співпрацює з банками «УкргазБанк», «Укрсіббанк», «Ощадбанк», будь-які питання вирішуються.

Після цього ОСОБА_21 призначила дату та час, на яку повинні потерпілий ОСОБА_5 приїхати щоб укласти угоду.

15.02.2024, потерпілий ОСОБА_5 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_23 прибув до офісу N? 259, за адресою: АДРЕСА_1 , де було укладено угоду за номером 24/02-11 про надання інформаційно-консультаційних послуг між ФГ « ОСОБА_8 » та ТОВ «САЛУС КАПІТАЛ», на момент укладення угоди директор - ОСОБА_24 був відсутній, але у вказаній угоді на момент підписання, в графі «директор» стояв підпис, який було засвідчено печаткою ТОВ «САЛУС КАПІТАЛ».

Представник ТОВ « САЛУС КАПІТАЛ» ОСОБА_25 в цей же день, надіслала реквізити потерпілому на поштовий адрес «мета», щодо перерахування коштів в сумі 160 000 гривень за їх послуги відповідно до договору.

23.02.2023, дружина потерпілого - ОСОБА_9 здійснила перерахунок коштів в сумі 160 000 гривень, про що отримала платіжну інструкцію № 60 від 23.02.2024, і відразу зателефонувала ОСОБА_26 та повідомила, що кошти сплачено. Після цього, ОСОБА_27 відправила на електронну пошту дружині потерпілого - ОСОБА_28 , перелік документів, який пов`язаний із оформленням кредиту «Укргазбанку» щодо отримання Гранту для розвитку бізнесу та домовилася про зустріч на 26.02.2024.

26.02.2024, відбулась зустріч між ОСОБА_29 та дружиною потерпілого - ОСОБА_30 , на якій обговорювалась процедура отримання Гранту на ведення бізнесу, яка буде тривати приблизно від двох до трьох тижнів- до трьох місяців - це початковий етап. На теперішній час є інвестори, які готові надати вже кредит, але на суму 8 000 000 грн, оскільки у потерпілого ОСОБА_5 є вже кредитні заборгованості по « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але щоб отримати більшу суму, необхідно вирішити питання з кредитом. Після чого ОСОБА_27 знову запропонувала свою допомогу, яка полягала у вирішені питання з кредитом потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ «ПриватБанк» шляхом його закриття наданими коштами від Гранту або пролонгації. В цей же день, дружина потерпілого - ОСОБА_9 зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу» помітила, що у них відсутні будь-які кредитні зобов`язання, тобто їхнього кредиту вже не було. Після чого, дружина ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_31 , остання повідомила, що питання по АТ КБ «ПриватБанку» вирішені, кредит їх закритий.

Під час подальших зустрічей, які відбувалися 06.03.2024, 07.03.2024 між дружиною потерпілого - ОСОБА_30 та ОСОБА_25 , остання продовжувала вводити в оману ОСОБА_13 , та отримала грошові кошти на руки в сумі 280 000 грн, нібито для вирішення питань з оформленням документів для отримання Гранту.

На теперішній час ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжує вводити в оману ОСОБА_5 та його дружину ОСОБА_32 , у подальшому вирішені питання по Гранту, з метою заволодіти коштами, без мети та реальної можливості допомогти у отриманні відповідного гранту.

Вказане підтверджується проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_33 , протоколом огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_33 , (листування між ОСОБА_34 та ОСОБА_25 ) протоколом впізнанням за фотознімками, за участю потерпілого ОСОБА_5 , та свідка ОСОБА_35 . Окрім, цього отримані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, також підтверджують факт шахрайських дій вчинених ОСОБА_25 відносно потерпілого ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення та оперативного супроводження встановлено, що до вказаної діяльності причетна: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає та користується будинком за адресою: АДРЕСА_2 , свою злочинну діяльність, як представник ТОВ « САЛУС КАПІТАЛ» вона здійснює в офісному приміщенні №259-260 розташованого в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , належного КП «Агропроекттехбуд» Дніпропетровської обласної ради, яке перебуває фактично у користуванні ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 12.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні адміністративної будівлі, а саме в офісі № 259-260 проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

-ноутбук марки «НР» із зарядним пристроєм;

-папка з документами ПП ПСП «Новогригорівська»;

-папка з документами ПАТ «Волна-1»;

-папка з документами ТзОВ «Агростеп»;

-проект землеустрою на ім`я ОСОБА_36 ;

-довіреність на ім`я ОСОБА_25 ;

-два витяги з бази;

-три штампа «Новогригорівська», «Волна-1», «Агростеп»;

-системний блок марки «Frime» № 00811;

-грошові кошти в сумі 15 900 доларів США;

-мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro max», IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки «Redmi note 8», IMEI-1: НОМЕР_10 , IMEI-2: НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки «Redmi A3», IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 .

12.11.2024, вказані речі, які вилучені під час обшуку визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Зважаючи наведені обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування, приймаючи до уваги, що вилучене майно наразі є речовим доказом у кримінальному провадженні, для його збереження як речових доказів та проведення експертиз з метою виявлення інформації, що стосується кримінального провадження та запобігання можливості подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає, що наданому етапі досудового розслідування органом досудового розслідування доведено об`єктивну необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 25.04.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме на тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в приміщенні адміністративної будівлі, а саме в офісі № 259-260:

ноутбуку марки «НР» із зарядним пристроєм, документи (папка з документами ПП ПСП «Новогригорівська», папка з документами ПАТ «Волна-1»,папка з документами ТзОВ «Агростеп», проект землеустрою на ім`я ОСОБА_36 , довіреність на ім`я ОСОБА_25 , два витяги з бази), три штампа «Новогригорівська», «Волна-1», «Агростеп», системний блок марки «Frime» № 00811, грошові кошти в сумі 15 900 доларів США, мобільний телефон марки «IPhone 15 Pro max», IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Redmi note 8», IMEI-1: НОМЕР_10 , IMEI-2: НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Redmi A3», IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 ,

з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1