Справа № 488/4085/24
Провадження № 1-кс/488/550/24
У Х В А Л А

іменем України

12.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 06.09.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 06.09.2024 року за №0000832 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 в період часу 15:37 годин по 15:40 годин невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, шляхом обману, дізнавшись коди підтвердження, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 21650 грн., спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів потерпілого відбувся на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Слідчий просив в клопотанні про його розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення винної особи, та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме в частині запитуваного періоду. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів, не доведено підстав отримання інформації з 05.09.2024 р. по 09.09.2024, адже за змістом заяви потерпілого переказ грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 05.09.2024 року. Враховуючи, що інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням, з отриманням інформації за більш пізній період, слідчим не обгрунтовано, тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, окрім фото та відеозображень можливого зняття грошових коштів, що дійсно за часовим проміжком може не співпадати з днем заволодіння грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території м.Миколаєва, за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_3 та було перераховано 05.09.2024 грошові з банківського рахунку, належного потерпілому ОСОБА_3 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з банківським рахунком банківської карти № НОМЕР_3 05.09.2024 із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою № НОМЕР_3 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банкув період часу з 05.09.2024 00:00 год. по 09.09.2024 23:59 год.;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 05.09.2024 року ;

- до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, інші операції по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_3 .

- договорів на дистанційне банківське обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 05.09.2024 року;

Строк дії ухвали встановити до 12 листопада 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1