печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000769 від 03.05.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000769, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, КК України.

Матеріали указаного кримінального провадження об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0001093від 09.06.2023, виділеного у окреме провадження щодо невстановлених на цей час осіб з матеріалів кримінального провадження 0001026від 06.08.2021, обвинувальний акт у якому щодо організатора злочинної організації та виконавців спрямовано до суду для розгляду.

У ході досудового розслідування встановлено, що особа, обвинувальний акт щодо якої скеровано до суду, створила злочинну організацію до якої залучила як установлених на цей час осіб, обвинувальні акти щодо яких направлено до суду, так і невстановлених на цей час осіб, та у період 2021-2022 років, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності, розміщений на вказаній онлайн-платформі та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, CVV2 код, ПІН-код, 3D Secure, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_5), «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ІНФОРМАЦІЯ_7), «ІНФОРМАЦІЯ_8» здійснював заволодінні чужим майном громадян.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому організатором та керівником злочинної організації Особою-1, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 27.03.2021 надав реквізити свого банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору № 92.30., для використання його іншими учасниками злочинної організації для перерахування на зазначений рахунок коштів, якими вони шахрайським шляхом заволоділи у потерпілих.

У ході здійснення досудового розслідування проведено тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що 27.03.2021 на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено шість перерахувань грошей у загальній сумі 16 090 грн., у тому числі 27.03.2021 о 15 год. 17 хв. в сумі 1 900 грн. та о 15 год. 39 хв. в сумі 1790 грн. з карткового рахунку банківської картки НОМЕР_3 та о 15 год. 45 хв. в сумі 1 600 грн. з карткового рахунку банківської картки НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000769 від 03.05.2023, а саме ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

1.Відомості щодо руху коштів по рахунках:

- руху коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 17 хв. в сумі 1 900 грн. та о 15 год. 39 хв. в сумі 1790 грн.

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_4 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 45 хв. в сумі 1 600 грн., із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача або особу, яка переказувала грошові кошти під час здійснення транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, POS-терміналів та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.11.2024;

2. Документів щодо відкриття, функціонування та використання рахунків:

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 17 хв. в сумі 1 900 грн. та о 15 год. 39 хв. в сумі 1 790 грн.;

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_4 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 45 хв. в сумі 1 600 грн., а саме заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка), належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками, договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався), документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.11.2024.

3.Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали) по рахунках:

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 17 хв. в сумі 1 900 грн. та о 15 год. 39 хв. в сумі 1 790 грн.;

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_4 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 45 хв. в сумі 1 600 грн., між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

4.Інформацію отриману банком під час обслуговування рахунків:

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 17 хв. в сумі 1 900 грн. та о 15 год. 39 хв. в сумі 1 790 грн.;

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_4 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 45 хв. в сумі 1 600 грн., а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.11.2024.

5.Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів з рахунків:

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 17 хв. в сумі 1 900 грн. та о 15 год. 39 хв. в сумі 1 790 грн.;

- відкриття і використання рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_4 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 45 хв. в сумі 1 600 грн.,

6. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунках:

- рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_3 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 17 хв. в сумі 1 900 грн. та о 15 год. 39 хв. в сумі 1 790 грн.;

- рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська карта № НОМЕР_4 ), з якого на рахунок ОСОБА_5 ІBAN НОМЕР_2 (референс депозиту №92.30.), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошей 27.03.2021 о 15 год. 45 хв. в сумі 1 600 грн., за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.11.2024, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6