У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київська області полковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київська області полковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 здійснив фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, а також замаху на фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в особливо великих розмірах.

Так, у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_6 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої за різних обставин увійшли, у тому числі, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 .

Учасниками злочинної організації в період з 2010 року по 2014 рік створено та придбано понад 400 підприємств, як резидентів так і не резидентів України, для здійснення фіктивного підприємництва, які використовувалися для вчинення злочинів.

Місцями розташування учасників злочинної організації її керівниками визначено офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за адресою: АДРЕСА_1 ; а також офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 та інші приміщення, які використовувалися на підставі відповідних договорів.

У період з березня 2010 року по лютий 2014 року учасниками злочинної організації вчинено низку тяжких та особливо тяжких злочинів в результаті чого державі заподіяно збитків на загальну суму понад 109 млрд. грн.

З початку 2014 року учасники злочинної організації, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені злочини, переховуються на території Російської Федерації, але продовжують свою злочинну діяльність, у тому числі на території України та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активи з України, та вчиняючи інші злочини.

З метою убезпечення діяльності злочинної організації на початку 2014 року її учасники вступили у злочинну змову з керівником Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації ОСОБА_8 та іншими працівниками правоохоронних і розвідувальних органів Російської Федерації на використання останнім свого службового становища для створення умов, які сприяють їх злочинній діяльності шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів на території України та здійсненню інших дій в інтересах злочинної організації.

На початку вересня 2017 року, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які мали намір встановити контроль за політичними процесами в Україні, ОСОБА_5 і ОСОБА_7 вступили з громадянином України ОСОБА_9 і апатридом ОСОБА_10 , у злочинну змову, створивши організовану групу з метою захоплення державної влади в Україні шляхом схилення громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняття підконтрольними особами посад в органах державної влади та правоохоронних органах, та в подальшому сприянню ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , як учасникам злочинної організації.

На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 розподілили між собою ролі у вчиненні злочину.

Зокрема, працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, використовуючи повноваження керівника Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Федеральної служби безпеки повинні були сприяти налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на території України.

ОСОБА_5 повинен був підшукувати грошові кошти в розмірі 1 млн. доларів США щомісячно на період жовтня-грудня 2017 року для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_10 та сформувати перелік завдань, в яких останні повинні були сприяти учасникам злочинної організації.

ОСОБА_7 повинен був забезпечити передачу ОСОБА_9 і ОСОБА_10 підшуканих ОСОБА_5 грошових коштів та передавати визначений останнім перелік завдань для сприяння злочинній організації.

ОСОБА_9 повинен був забезпечити отримання від ОСОБА_7 на території України переданих ОСОБА_5 грошових коштів та переліку завдань для сприяння злочинній організації, приховану передачу їх ОСОБА_10 , та у подальшому виконання вказівок останнього в інтересах інших співучасників.

ОСОБА_10 , після одержання грошових коштів, приховано переданих ОСОБА_5 через ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , повинен був забезпечити їх витрачання на фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, схилити громадян до акцій непокори діючій владі з метою подальшого її повалення, зайняти підконтрольними особами посади в органах державної влади та правоохоронних органах, та сприяти ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , як учасникам злочинної організації.

На виконання злочинного наміру працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації, на початку жовтня 2017 року, використовуючи службові повноваження, шляхом надання інформації, документів, технічних пристроїв, доступу до агентурної мережі та спеціальних засобів Служби оперативної інформації та міжнародних зв`язків Федеральної служби безпеки Російської Федерації, сприяли налагодженню прихованого від правоохоронних органів України засобу спілкування ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а також засобу передачі грошових коштів ОСОБА_9 і ОСОБА_10 на території України.

У свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи в період жовтня-листопада 2017 року у місті Москва Російської Федерації, діючи за попередньою змовою з працівниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль підшукав та надав ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 327 000 доларів США і 125 000 Євро та перелік завдань для сприяння учасникам злочинної організації у вигляді заходів до закриття кримінальних проваджень щодо її учасників, зняття арештів з їх майна.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до плану вчинення злочинну, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_9 отримані від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 115 000 доларів США (115 000 х 26,58 = 3 056 700 грн.), які ОСОБА_9 одержав 11.10.2017 приблизно о 23:00 год., знаходячись поблизу станції метро «Петрівка» у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м. Києві.

Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.

Іншу частину одержаних грошових коштів ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_9 відзвітувався ОСОБА_7 і ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_7 , продовжуючи діяти відповідно до плану вчинення злочину, за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками передав ОСОБА_9 отримані від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 125 000 Євро (125 000 х 31,04 = 3 880 000 грн.) та 2 000 доларів США (2000 х 26,42 = 52 840 грн.), які ОСОБА_9 одержав у другій половині 19.10.2017, знаходячись у Оболонському районі на проспекті Оболонському у м. Києві.

Частину вказаних грошових коштів ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими співучасниками, передав підшуканим особам з метою фінансування дій по захопленню державної влади в Україні, що також призвело до тяжких наслідків у вигляді групового порушення громадського порядку, масових заворушень, перешкоджання нормальній роботі будівлям, які забезпечують діяльність органів державної влади, та функціонування громадського транспорту.

Іншу частину одержаних коштів ОСОБА_9 разом з ОСОБА_10 використав на власні потреби. Про джерела витрачання вищевказаних коштів ОСОБА_9 відзвітувався ОСОБА_7 і ОСОБА_5 .

Продовжуючи діяти відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_7 за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками організував передачу ОСОБА_9 грошових коштів у розмірі 210 000 доларів США (210 000 х 26,87 = 5 642 700 грн.), які останній повинен був отримати 29.11.2017 та витратити на фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 була припинена правоохоронними органами України.

Крім цього, діючи відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_5 повинен був підшукати та надати ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_9 і ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1 млн. доларів США для фінансування дій по захопленню державної влади, але не довів свій злочинний намір до кінця у зв`язку з тим, що злочинна діяльність працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 була припинена правоохоронними органами України.

Також, у зв`язку з припиненням злочинної діяльності працівників Федеральної служби безпеки Російської Федерації, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , не було доведено до кінця їх злочинний намір щодо сприяння ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , як учасникам злочинної організації.

Таким чином, 05.12.2017 року прокурором групи прокурорів - заступником начальника управління особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю м. Харкова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 про те, що він підозрюється в фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, за попередньою змовою організованою групою, повторно, у великих розмірах, тобто уу вчиненні злочинну, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України - «фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою організованою групою, повторно, у великому розмірі»; а також у замаху на фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади в Україні, за попередньою змовою організованою групою, повторно, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочинну, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України - «замах на фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, вчинених за попередньою змовою організованою групою, повторно, в особливо великому розмірі».

05.12.2017 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України направлено поштовим зв`язком.

05.12.2017 року постановою прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженцю м. Харкова, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Здійснення розшуку доручено оперативним підрозділам Національної поліції України.

31.10.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з оголошенням в розшук підозрюваного.

З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування звернувся з відповідним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

На обґрунтування пред`явленої ОСОБА_5 підозри, слідчим надані зібрані під час досудового розслідування докази які на думку слідчого судді, обґрунтовано свідчать про причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, яке розслідується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 188 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане, зокрема, одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вбачається, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання слідчого.

Таким чином, з метою забезпечення можливості виконання процесуальних рішень, запобігання спробам перешкоджання здійснення кримінального провадження, переховування від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, зазначені обставини вказують на наявність підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 188-191 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після затримання не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинен бути доставлений до Солом`янського районного суду м. Києва.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:

1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;

2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;

2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора;

3) відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1