Провадження № 1-кс/592/8085/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі за фактами незаконного привласнення товарів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 19.11.2024 до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області від заступника начальника слідчого управління ГУНП в Сумській області начальника організаційно-методичного відділу підполковника поліції ОСОБА_4 надійшло доручення про міжнародну правову допомогу №3ZN 4597/2022 від 03.07.2024 про виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № KPPA-305745/TC-2022-001493 за фактом незаконного привласнення товарів для організації виконання у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, що надійшов до слідчого управління ГУНП з Головного слідчого управління Національної поліції України (лист № від 20.09.2024).

Згідно запиту про надання міжнародно правової допомоги встановлено, що прокурор Окружної прокуратури Праги проводять розслідування щодо розтрати під час перевезення вантажу SPIDBUS.

Розслідування, проведене органами влади Чеської Республіки показало, що вказане діяння було вчинено невстановленою особою шляхом незаконного привласнення товарів товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , юридична адреса: на АДРЕСА_1 , 5 вересня 2022 року, між 10:00 і 16:00, Чеська Республіка (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_3 "). Зокрема, він привласнив 1031 одиницю телевізорів Blaupunkt вартістю 119110 доларів США (у перерахунку на 2620420 чеських крон), які були йому довірені у зв`язку з транспортуванням вантажу з митного складу компанії PSTCLC акціонерне товариство, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 (далі лише « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою АДРЕСА_2 . Невстановлена особа мала вантажівку, завантажену тягачем з номером НОМЕР_3 , напівпричепом з номером НОМЕР_4 , транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , з офісом на АДРЕСА_3 , місцезнаходження 6, Варшава, код 03-683. Польща (надалі « SPIDBUS»), а згодом відправив завантажений товар у невідоме місце. При цьому товар мав бути транспортований до замовника, компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 з юридичною адресою в АДРЕСА_4 (надалі іменується « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за адресою: АДРЕСА_5 . Цією дією він завдав збитків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 2620420 чеських крон.

Під час проведення розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , здійснював транспортування вищезазначених речей для компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебував за кермом вантажівки з причепом Renaut premium 450DXI, реєстраційні номери НОМЕР_3 .

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 останнє місце проживання АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України МА685782 виданий 31.08.1999 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_7 виданий 19.06.2023 року з терміном дії до 19.06.2033.

В ході розгляду вказаного запиту про міжнародну правову допомогу встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено звернення з проханням здійснити за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , процесуальні дії. Однак встановити місцезнаходження ОСОБА_5 за вказаними адресами: АДРЕСА_7 , а також АДРЕСА_6 , не надалося за можливе. За таких обставин для виконання запиту необхідно виконати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_8 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_9 , а саме дані про отримані доходи та виплати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також здійснення тимчасового доступу до вказаних документів із вилученням їх копій.

Речі та документи, що містять потрібну інформацію, можуть бути доказом у кримінальній справі, з метою встановлення об`єктивної істини, в якому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ, що підтверджує отриманих доходів та виплат ОСОБА_5 та встановлення його місця знаходження.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_8 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_9 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період з 01.01.2022 по 21.11.2024 рік, а саме:

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- відомості про нарахування заробітної плати, а саме підприємство, яке нарахувало заробітну плату (ідентифікуючі дані та ідентифікаційний код), розмір доходу та період його отримання.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1