Справа № 487/10/24
Провадження № 1-кс/487/3986/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 20.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 року, дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000502 від 20.12.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості про:

- інформації по банківському номеру № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Sense Bank) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківському номеру № НОМЕР_2 , за період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського номеру № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «Sense SuperApp» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-гірограми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського номера № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського номера № НОМЕР_2 , в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському номеру № НОМЕР_2 в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського номера № НОМЕР_2 , в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського номера № НОМЕР_2 , та інші операції.

В обґрунтування клопотання зазначив, що дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000502 від 20.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, 13.09.2023, шляхом обману оформила кредит у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на анкетні дані ОСОБА_6 чим заподіяла їй матеріальної шкоди на суму 5646 грн..

Переказ грошових коштів, був здійснений на номер банківської № НОМЕР_2 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Дізнавачами СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000502 від 20.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невідома особа, 13.09.2023, шляхом обману оформила кредит у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на анкетні дані ОСОБА_6 чим заподіяла їй матеріальної шкоди на суму 5646 грн..

Так у вересні 2023 року, на мобільний номер ОСОБА_6 - НОМЕР_3 з невідомого номеру телефону зателефонувала невідома жінка, яка представилась співробітником оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила про необхідність зміни тарифного плану для подальшого користування мобільним зв`язком. Для цього вона просила ОСОБА_6 , виконати певні дії пов`язанні із введенням цифрових комбінацій на телефоні, які вона виконала.

Через деякий час, зв`язок на мобільному телефоні ОСОБА_6 пропав та SIM-карта була не активна.

Після відновлення мобільного номеру, їй почали надходити SMS-повідомлення, а також дзвонити невідомі номери та повідомляти про необхідність сплати заборгованості за кредитом оформленого на її ім`я у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час вивчення інформації в банківському додатку, вона виявила що на її ім`я 13.09.2023, було оформлено кредит на суму 3000 (три тисячі) гривень. Заборгованість по кредиту з відсотками на той день складала 5646 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було відшукано квитанцію проведеної транзакції 13.09.2023 о 13:39 год, (ІD - платежу - НОМЕР_4 , Order ID - НОМЕР_5 ) з переказу грошових коштів у сумі 3000 (три тисячі) гривень з (відправник) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на (отримувач) номер банківської карги № НОМЕР_6 . Призначення переказу - видача за договором № 13.09.2023 - 100001563. Вказана транзакція здійснювалась через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

В свою чергу, банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомила повний числовий ряд номеру банківської карти за вищевказаною транзакцією - № НОМЕР_2 який відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості про:

- інформації по банківському номеру № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Sense Bank) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківському номеру № НОМЕР_2 , за період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського номеру № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «Sense SuperApp» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-гірограми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського номера № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського номера № НОМЕР_2 , в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському номеру № НОМЕР_2 в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківського номера № НОМЕР_2 , в період з 13 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського номера № НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 08.10.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1