печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27 ч. 2 ст.255, ч.5 ст. 27 ч.4 ст.28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 1 і 2 ст. 204, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації та продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, вчинивши в період 01.01.2023-15.08. 2023 рік злочини, пов`язані з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку та з незаконним використанням знаку для товарів і фірмового найменування, вчинив низку дій, пов`язаних з легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Установлено, що з метою забезпечення реалізації розробленого плану злочинної діяльності стійкого ієрархічного угруповання, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, не маючи офіційних джерел доходів, в період з 01.01.2023 по 15.08.2023 отримували систематичний протиправний прибуток від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням та збутом контрафактних підакцизних товарів (сигарет), які перераховувались на відкриті учасниками злочинної організації та залучених ними осіб розрахункові рахунки, відкриті у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установах.

Так, з 01.01.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_1 UAN учасника злочинної організації ОСОБА_6 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2 854 896 грн, з яких 2 765 221 грн невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 18.07.2023 по 15.08.2023 року на особовий рахунок НОМЕР_2 .UAH, учасника злочинної організації ОСОБА_7 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 202 311 грн, з яких 201 816 грн невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 01.01.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_3 .UAH учасника злочинної організації ОСОБА_5 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2 643 194, 64 грн, з яких 2 630 276,23 грн за цей же період у невстановленому місці останнім переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 26.07.2023 по 15.08.2023 на рахунок № НОМЕР_4 .UAH учасника злочинної організації ОСОБА_8 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 547 590 грн, які невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 01.01.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_5 .UAH учасника злочинної організації ОСОБА_9 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1 862 781 грн, з яких 1 862 331 грн невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення банківських операцій.

З 29.01.2024 по 24.06.2024 на особовий рахунок НОМЕР_6 .UAH ОСОБА_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1 342 218 грн, з яких 1 341 868 грн невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 01.01.2023 по 15.08.2023 по особовому рахунку НОМЕР_7 .UAH, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , реквізити якого використовував ОСОБА_9 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2 384 750 грн, з яких

2 343 396 грн останньою за проханням ОСОБА_9 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій та передано ОСОБА_4 для подальшого використання задля забезпечення діяльності злочинного угруповання.

З 06.01.2023 по 21.05.2023 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 по особовому рахунку ОСОБА_17 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 82 663 грн, які невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 12.06.2023 по 15.08.2023 по особовому рахунку НОМЕР_9 .UAH, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_18 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 672 320 грн, з яких 672 127 грн невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 12.06.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_10 .UAH, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_19 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 648 238 грн, з яких 648 199 грн невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 01.01.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_9 .UAH, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 734 808 грн, з яких 621 482 грн у невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 27.06.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_11 .UAH, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_21 , отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 427 981 грн, отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, які в подальшому учасниками злочинної організації за цей же період у невстановленому місці переведено в готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

З 12.06.2023 по 15.08.2023 на особовий рахунок НОМЕР_12 .UAH, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_22 , надійшли кошти у розмірі 624 798 грн, отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких 624 707 грн невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_5 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій.

Крім того, набувши у результаті вчинення низки кримінальних правопорушень значні активи ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати план злочинної діяльності створеного ним угруповання, використовуючи одержані в результаті збуту контрафактних сигарет грошові кошти, діючи повторно, за невстановлених обставин дав вказівку ОСОБА_5 щодо організації укладання правочину з набуття права власності учасником злочинної організації ОСОБА_7 автомобіля TOYOTA 4 RUNNER, реєстраційний номер НОМЕР_13 .

На виконання вказівки керівника злочинного угруповання 08.04.2023 ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Одесі, вчинив правочин з набуття права власності на автомобіль TOYOTA 4 RUNNER, реєстраційний номер НОМЕР_13 , 2014 року, шляхом укладання договору СГ № 8096/23/1/013647, використавши набуті в результаті вчинення злочинів активи.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації і діючи за вказівкою ОСОБА_4 з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, 18.12.2023 зареєструвала ФОП ОСОБА_6 .

Після цього 26.12.2023 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати протиправний намір, відкрила на ім`я зареєстрованого нею суб`єкта господарювання розрахунковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, ОСОБА_6 , діючи на виконання єдиного наміру злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , використовуючи набути в результаті незаконного збуту контрафактних сигарет грошові кошти, використала ці активи під час вчинення правочинів підконтрольним суб`єктом господарювання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), згідно з якими в період з 01.01.2023 по 06.03.2024 отримала кошти в сумі 100 500, 16 грн за послуги з надання персоналу; за лютий - березень 2024 - 677 182, 35 грн в якості сплата винагороди згідно договору №У-1842 від 01.01.2024 тощо.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати план злочинної діяльності створеного ним угруповання, використовуючи одержані в результаті збуту контрафактних сигарет грошові кошти, діючи повторно, 22.03.2024 вчинив правочин з набуття права власності на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_15 , за 53 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом національної валюти по відношенню до долара США станом на 22.03.2024 становило 2 062 940, 2 грн, шляхом організації правочину купівлі-продажу між ОСОБА_23 і ОСОБА_24 .

З метою приховування своє протиправної діяльності та унеможливлення звернення стягнення на вказане майно, в разі притягнення до кримінальної відповідальності, реєстрацію права власності на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_15 , ОСОБА_4 забезпечено на ОСОБА_24 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити перерахування коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_16 , та як ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_17 та як ФОП ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_17 , та відкритих банківських карт НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 відкритих в наступних банках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно просила визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, а саме до 02.10.2024.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління юстиції Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу у форматі Excel; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, чеків; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), за період з 01.01.2021 по 20.08.2024, а саме відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_16 , та як ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_17 та як ФОП ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_17 , та відкритих банківських карт НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_44 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 відкритих в наступних банках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить в межах досудового розслідування тобто до 02.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1