Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3173/24
Провадження № 1-кс/935/765/24
У Х В А Л А

26 листопада 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 20 листопада 2024 року о 13 год. 50 хв., до ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, освіта вища, працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 19.11.2024 близько 21 год.00 хв., чоловік вирішив вивести свої кошти з крипто гаманця (продати USDT та вивести їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Зайшовши на офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) переглядаючи оголошення про продаж крипто валюти, заявник натрапив на оголошення під нікнеймом « ОСОБА_5 » перейшовши за посиланням до телеграм каналу (Обмін валют КИТ Group (crupto)) де зв`язався з менеджером ОСОБА_6 , в особистих повідомленнях телеграм, було обговорено всі умови перерахунку, менеджер надіслав адресу та мережу для перерахунку крипто валюти, після того як ОСОБА_4 , скинув на вказану мережу крипто валюту (2287,32 USDT, 2711,68 USDT ) на крипто гаманець НОМЕР_1 , після чого чоловікові повинні були зарахуватися кошти в сумі 220 000 грн., після перерахунку крипто валюти, сума в гривнях так на карту не надійшла, переписка з вище вказаним менеджером була ним видалена.

Кошти вивели на крипто гаманець TJFRFXUrytP6HnU3wfoxnF3muQZnZmj9mc 20.11.2024 близько 11 год.35 хв.,

Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 220 000 грн., (4 999 USDT ) чим спричинила матеріального збитку.

проведеним аналізом оперативної інформації отриманої від УОТЗ ГУНП в Житомирській області було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні власники мобільних терміналів з абонентськими номерами операторів стільникового зв`язку:

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_82157

Слідча в клопотанні просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки вказана інформація, може бути змінена або втрачена.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні термінали активовані і працюють в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку і можуть (могли) використовуватись для спілкування з особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення або підтримувати зв`язок з особами, які володіють інформацією, що має суттєве значення для досудового розслідування, а також зважаючи на те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження, просить клопотання задовольнити.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані мобільні термінали активовані і працюють в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку і можуть (могли) використовуватись для спілкування з особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення або підтримувати зв`язок з особами, які володіють інформацією, що має суттєве значення для досудового розслідування, а тому інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надає можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження за №0000540 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперо - уповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперо - повноваженого СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; оперо - повноваженого СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 ; оперо - повноваженого СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх виду, дати, часу та тривалості, абонентських номерів, їх місце знаходження з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А та В: унікальний ідентифікатор сім - картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, а саме:

НОМЕР_111

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_112 ,

а також номерів абонентів «Б», із зазначенням їх LAC, CID та адреси розташування базових станцій, у тому числі з нульовими з`єднаннями, на час з`єднання абонента «Б» з вказаними номерами, за період з 01.11.2024 по термін дії ухвали, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходяться за адресами : АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , відповідно.

Вказати відомостей про ІР- адреси мобільних терміналів, які за допомогою мобільних операторів стільникового зв`язку з абонентськими номерами телефонів:

НОМЕР_2

НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_113 ,

здійснювали вхід до особистого кабінету карткового рахунку.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище базовими станціями та періодом часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22