Справа №718/2697/24
Провадження №1-кс/718/256/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

15.08.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, 13.08.2024 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.08.2024 року невідома особа під приводом надання одноразової допомоги надіслала заявниці у месенджері "Вайбер" на тел. НОМЕР_1 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке заявниця перейшла та ввела номер банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та CVC код, після чого 13.08.2024 відбулось списання грошових коштів в сумі 60000 гривень на невідомий рахунок.

Під час допиту, потерпіла вказала, що у неї у користуванні є 3 банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

12.08.2024 їй на месенджер «Вайбер» прийшло сповіщення з посланням від нібито " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про надання одноразової допомоги у сумі 10 000 гривень для багатодітних сімей. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела номер банківської картки № НОМЕР_2 та CVC код, після чого 13.08.2024 відбулось списання грошових коштів в сумі 60000 гривень на невідомий рахунок. Вище зазначені грошові кошти були перекинуті з 3-х карток на одну картку, після чого зняті та переведені на невідомий рахунок.

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 15.08.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 за № 0000220, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягом.

Також, до клопотання додано протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.08.2024, виписки по карткових рахунках від 13.08.2024

Отже, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу із 11.08.2024 до моменту винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

-інформацію про власника банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу із 11.08.2024 до моменту винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу із 11.08.2024 до моменту винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- вказати ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських картчерез банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карток у період з 20.07.2024 потеперішній час,з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1