Провадження № 1-кс/592/7535/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що працівниками УСР у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України в ході виконання покладених на них завдань виявлено фактичні обставини, що можуть свідчити про реалізацію «злочинної схеми» під час проведення тендерних процедур за договорами №274-б від 26.05.2023, №474-б від 18.08.2023, №258-б від 25.05.2023 в інтересах підприємства-підрядника та провели ремонтні роботи з технологічними порушеннями, з недотриманням проектно-кошторисної документації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено посадовими особами Окружної прокуратури міста Суми до ЄРДР та розпочато досудове розслідування з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено низку договорів щодо поточного та аварійного ремонту декількох вулиць у м. Суми.

У органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідають обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які стосуються факту та обставин проведення відповідних ремонтних робіт з метою призначення та подальшого проведення судових експертиз та документального підтвердження спростування факту привласнення та розтрати коштів місцевого бюджету.

Необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в електронному та (або) друкованому вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.10.2023 по теперішній час;

- документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.10.2023 по теперішній час».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 03.01.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1