Номер провадження №1-кс/641/2281/2024 Справа №641/6884/23
УХВАЛА

06 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вказаних рахунків, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 год. 15.06.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22.03.2023 до ВП №2 ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від департаменту Кіберполіції з приводу звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що перебуваючи в месенджері «Телеграм» заявниця знайшла телеграм-бот та перейшла за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання не зберігла) з метою отримання грошової допомоги та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номер картки, термін дії та СVV-код. В результаті чого15.02.2023 та 02.03.2023 з її банківської картки відбулося несанкціоноване списання грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_3 у розмірі 1000 грн. та 2000 грн.; № НОМЕР_4 у розмірі 2075 грн., 2000 грн., 1000 грн.

23.03.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000411, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила наступне 15.02.2023 перебуваючи в месенджері «Телеграм» потерпіла знайшла телеграм бот ( як саме не пам`ятає) та надіслала повідомлення «старт». У телеграм боті у відповідь ОСОБА_5 прийшло повідомлення про можливість отримання «Єдопомоги» в якому містилося посилання на реєстрацію, остання перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання грошової допомоги та для того щоб зареєструватися ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_5 , а саме: номер картки, термін дії та CVV-код. В результаті чого 15.02.2023 потерпілій прийшло повідомлення, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були зняті кошти у розмірі 3200 грн. одним платежем на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_5 змінила банківську картку та пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але 02.03.2023 вже з цієї банківської картки відбулися грошові перекази на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 трьома транзакціями по 2075 грн., 2000 грн.,1000 грн., на загальну суму 5075 грн. Це потерпіла дізналася з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_5 одразу звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на гарячу лінію, що зняли кошти з її картки. Крім того, 16.11.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 27.10.2023 та встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 відбулось списання грошових коштів: 1) 02.03.2023 о 14:44:33 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 1 000 грн., 2) 02.03.2024 о 14:45:07 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 2 000 грн., 3) 02.03.2024 о 14:45:39 з картки потерпілої на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 2 075 грн. Вказана картка належить ОСОБА_6 . Також встановлено, що ОСОБА_6 02.03.2023 о 15:16:37 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 на суму 4 065 грн. Крім того, встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , яка отримала на свою карту 15.02.2023 о 13:37:05 грошові кошти на суму 3200 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на суму 3200 грн.

Крім того, 25.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 30.09.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Він отримав грошові кошти на свою картку на суму 3 185 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 15.02.2023 о 13:40:05 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 на суму 800 грн.; 2) 15.02.2023 о 13:40:37 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 на суму 35 грн.; 3) 15.02.2023 о 13:42:10 здійснив переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 на суму 3 250 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 23.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дані щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху вказаних рахунків, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.02.2023 по 00:00 год. 15.06.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.12.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1