У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

16.09.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000316 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подала клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000316 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23.03.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.03.2024 близько 20:43 невідома особа, під приводом купівлі товару на платформі « OLX », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі близько 3 800 грн.

Так, допитана в статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 21.03.2024 вона виставила оголошення про продаж штанів на платформі онлайн-оголошень « OLX ». 22.03.2024 близько 12:46 год. ОСОБА_5 написав користувач, який повідомив, що бажає придбати даний товар, та із даним користувачем вони домовились, що доставка буде відбуватися за допомогою OLX-доставки. Також даний користувач надіслав ОСОБА_5 посилання для отримання коштів через OLX-доставку , за яким остання перейшла, та ввела дані своєї банківської картки, яка емітована у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , термін її дії, код CVC, та баланс коштів на картці, а саме 3800 грн. Опісля, ОСОБА_5 звернулася у службу підтримки на даному сайті, оскільки гадала що по технічних причинах не може отримати кошти за товар. Оператор служби підтримки надіслав ОСОБА_5 посилання. За даним посиланням ОСОБА_5 перейшла, ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , після чого підтвердила вхід у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після даних дій о 20:42 год. їй надійшов дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 , та ОСОБА_5 натиснула «1» для підтвердження входу. Одразу ж після цього, о 20:43 год. із її банківської картки зняло кошти у сумі 3 800 грн.

Таким чином встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено переказ коштів у сумі 3800 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 (банківський рахунок № НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг отримувача - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

На підставі цього з`явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_7 та по банківському рахунку отримувача коштів потерпілої -№ НОМЕР_6 . Вказані рахунки відкриті у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доступ до вказаної інформації надасть можливість встановити, яким чином невідомими особами було отримано доступ до банківського рахунку та акаунту потерпілого, з якого пристрою булдо здійснено вхід у банківський акаунт потерпілої, а також дана інформація має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати отримані відомості та документи як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000316 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000316 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 та руху коштів по них, в період часу з 20.03.2024 по час виконання ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові коштипо рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , в період часу з 25.03.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 в період часу з 20.03.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.03.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , в період часу з 20.03.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 20.03.2024 по час виконання ухвали;

- деталізовану інформацію про історію по банківських рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , за період часу від 20.03.2024 року до моменту виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг), щодо зміни паролів до банківського рахунку по рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 у період часу з 20.03.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за 20.03.2024 року.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та зобов`язати представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі представників філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_2 , надати вище вказані документи виконавцю ухвали.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1