Справа № 157/1029/23
Провадження №1-кс/157/353/24
УХВАЛА

04 вересня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна, застосованого в кримінальному провадженні №0000020 від 25 травня 2023 року,

встановив:

Володілець майна ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, в якому зазначає, що за матеріалами кримінального провадження він обвинувачувався в тому, що в період дії воєнного стану незаконно використав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, а саме в період з 27 грудня 2022 року по 01 травня 2023 року через Львівську та Волинську митниці Держмитслужби України ввіз на територію України для благодійної організації «БФ «Довкілля Волині» чотири автомобілі, які ним були придбані за власні кошти, та в подальшому впродовж березня-травня 2023 року продав їх військовослужбовцям ЗСУ, внаслідок чого отримав 600 доларів США прибутку, що згідно з курсом валют Національного банку України становить 21 941 гривню 16 копійок.

Вироком Маневицького районного суду Волинської області від 24 липня 2024 року в цьому кримінальному провадженні було затверджено угоду про визнання винуватості від 02 липня 2024 року, укладену між заступником керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_6 з однієї сторони та обвинуваченим ОСОБА_3 з іншої. ОСОБА_3 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку 1 рік 6 місяців. Вказані чотири автомобілі, як речові докази, залишені військовослужбовцям, у розпорядженні яких вони перебувають, для виконання завдань із захисту територіальної цілісності України та скасовано їх арешт.

Під час проведення 07 червня 2023 року обшуку об`єктів нерухомого та рухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено: автомобіль марки «КІА SPORTAGE УНІВЕРСАЛ», чорного кольору, НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 , ключ запалювання до нього та поліс №АР/3760068 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 ; автомобіль марки «BMW ХЗ УНІВЕРСАЛ», сірого кольору, НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_6 , ключ запалювання і ключ запалювання з пластиковим ключем, з`єднані між собою металевим кільцем до нього та поліс №АР/3760022 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 ; автомобіль марки «FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7 , державний номерний знак НОМЕР_8 , тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_9 , ключ запалювання до нього та поліс №АР/3760226 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 .

Щодо цих речових доказів - автомобілів, тимчасових реєстраційних талонів, ключів запалювання до них та страхових полісів, їх доля вироком Маневицького районного суду Волинської області від 24 липня 2024 року була вирішена таким чином: «Залишити під арештом, так як вони не мають відношення до вказаного кримінального провадження та можуть бути речовими доказами в іншому кримінальному провадженні».

ОСОБА_3 вважає, що подальше застосування арешту вказаного майна є безпідставним і для цього відпала потреба, виходячи з такого.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 від 06 червня 2023 року, протоколом обшуку від 07 квітня 2023 року, постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 07 червня 2023 року про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів, ухвалою слідчого судді вказаного суду ОСОБА_8 від 20 червня 2023 року про арешт майна безспірно доведено, що обшук, вилучення, визнання та приєднання як речових доказів до справи і арешт вказаного майна проведено в рамках кримінального провадження, внесеного 25 травня 2023 року до ЄРДР за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Вироком Маневицького районного суду Волинської області від 24 липня 2024 року ОСОБА_3 засуджений за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Таким чином, питання про арешт і зняття арешту вказаного майна вирішувалося в різних кримінальних провадженнях, зокрема і в кримінальному провадженні, яке не було предметом в судового розгляду про обвинувачення ОСОБА_3 .

Прокурор ОСОБА_9 у постанові про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження від 28 грудня 2023 року зазначила: «Так, в ході досудового розслідування слідчим .... у рамках розслідування кримінального провадження №0000021 від 27.02.2023 встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 cт. 201-2 КК України. В той же час, досудове розслідування за фактом підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, вчинених за попередньою змовою групою осіб, передбаченого ч. 3 cт. 358 КК України, продовжує здійснюватися, а тому матеріали досудового розслідування за вказаним фактом підлягають виділенню в окреме провадження».

З наведеного слідує, що на момент засудження ОСОБА_3 і на цей час незаконність придбання ним вказаних автомобілів ні досудовим слідством, ні судом не доведена. Його злочинна діяльність закінчилась до постановлення вироку щодо нього, хоча іншими особами вона продовжувалась. Він не є причетним до кримінального провадження, по якому було накладено арешт на вказані автомобілі, які були вилучені в нього за місцем проживання, а тому підстави тримати їх під арештом відпали. Ця обставина безспірно доведена вироком суду, яким засуджено ОСОБА_3 . У вироку суд зазначив, що вказані автомобілі не мають відношення до вказаного кримінального провадження. Чи мають вони відношення до інших кримінальних проваджень суд у категоричній формі не вказав, а лише зазначив, що «можуть бути, а не є речовими доказами в іншому кримінальному провадженні».

Засуджений ОСОБА_3 вказані автомобілі придбав на законних підставах і за власні кошти, про що наголошували в судовому засіданні сам ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 . Тим більше, прокурор просив речі та документи, які були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку 07.06.2023 по місцю проживання ОСОБА_3 повернути останньому. Натомість суд, сумніваючись у законності придбання вказаних автомобілів, не перевірив цю обставину та доводи сторін, клопотання прокурора повернути автомобілі ОСОБА_3 без обґрунтування відхилив.

Згідно з загальними принципами кримінально-процесуального законодавства всі сумніви щодо винуватості особи або невинуватості трактуються в її користь. Цей принцип судом було проігноровано. Резюмуючи викладене, вважає, що він на законних підставах став власником вказаних автомобілів та іншого майна і має право вільно ним володіти. ОСОБА_3 бажає вільно володіти своїм майном і, користуючись ним, не порушує прав та законних інтересів інших осіб та держави.

Посилаючись на викладене вище, володілець майна просить скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 20 червня 2023 року на автомобіль марки «КІА» моделі «SPORTAGE», чорного кольору, НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_10 , ключ запалювання до нього, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3, поліс №АР/3760068 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 , автомобіль марки «BMW» моделі «Х3», сірого кольору, НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , ключ запалювання до нього, ключ запалювання з пластиковим ключем, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_6 , поліс №АР/3760022 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 , автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», сірого кольору, НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_11 , ключ запалювання до нього, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_9 , поліс №АР/3760226 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 .

Володілець майна ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав із викладених у ньому підстав. Пояснив, що відсутність у нього автомобілів призвело до втрати ним заробітку на утримання сім`ї. Просив клопотання задовольнити повністю.

Представник володільця майна ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання володільця майна ОСОБА_3 підтримав, просив його задовольнити та повернути зазначене у клопотанні майно його володільцю.

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечив проти клопотання. Пояснив, що з вилученим майном проведення додаткових слідчих дій не планується.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення повністю.

Згідно з частинами 1-3 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000020 від 25 травня 2023 року за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_10 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі. Такі дії орган досудового розслідування кваліфікував як злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

З протоколу обшуку від 07.06.2023 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 , вбачається, що в ході проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено: тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3 на автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_10 та поліс № НОМЕР_13 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_6 на автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_5 та поліс № НОМЕР_14 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 ; тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_9 на автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7, д.н.з. НОМЕР_11 та поліс № НОМЕР_15 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 ; посвідчення №025 волонтера-водія на ім`я ОСОБА_3 , видане головою правління БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_11 26.12.2022; мобільний телефон чорного кольору Infinix HOT 12 PLAY NFC у захисному чохлі прозорого кольору, належний ОСОБА_3 ; автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_10 ; автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_11 ; ключ запалювання до автомобіля KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_10 ; ключ запалювання та ключ запалювання з пластиковим ключем, з`єднані між собою металевим кільцем, до автомобіля марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_5 ; ключ запалювання до автомобіля FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, д.н.з. НОМЕР_11 ; документи та копії документів: договір про надання волонтерської допомоги від 26.12.2022 №25, укладений між ОСОБА_3 та БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» на 1 арк.; довіреність від 05.06.2023, якою БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» уповноважує ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 керувати автомобілем марки Opel Fronterа, УНІВЕРСАЛ, НОМЕР_18, НОМЕР_16 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_3 від 01.04.2023 про отримання від ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 171 000 грн за автомобіль KIA SPORTAGE, НОМЕР_17 на 1 арк.; незаповнені бланки договору купівлі-продажу автомобіля іноземною мовою на 8 арк.; акти прийому-передачі про одержання БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» від водія-волонтера ОСОБА_3 у пункті видачі гуманітарної допомоги автомобілів марок: KIA SPORTAGE 3450 2007 р.в. (від 28.12.2022); KIA SPORTAGE 2007 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_3 під час обшуку); HYUNDAI TUCSON 2007 р.в. (від 19.02.2023); HYUNDAI TUCSON 2005 р.в. (від 26.04.2023); BMW X3 2005 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_3 під час обшуку); KIA SORENTO 2005 р.в. (від 15.02.2023); Opel Fronterа 2000 р.в. (від 06.02.2023); документи щодо придбання, страхування, транспортних засобів, експортно-супровідні документи щодо транспортних засобів, разом на 53 арк.; копії декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 3 арк.; копії листів БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», адресовані Державній митній службі України, з клопотаннями про визнання транспортних засобів гуманітарною (благодійною) допомогою для потреб Фонду на 4 арк.; аркуш паперу з реквізитами банківського рахунку БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» та чорновими записами на 1 арк.; два аркуші паперу з оголошеннями про продаж автомобіля BMW X3 2005 р.в. за 5100 у.о. та автомобіля Opel Fronterа 2002 р.в. за 4550 у.о., на 2 арк.

Згідно з постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 07.06.2023 перелічене вище майно було визнане речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 20 червня 2023 року на вказане майно накладено арешт.

З постанови прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_9 від 28 грудня 2023 року встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000021 від 27.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 та ч. 3 ст. 358 КК України, з якого виділено в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування за ч. 3 ст. 358 КК України за фактом підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, вчинених за попередньою групою осіб, згідно із переліком, що додається до постанови. Виділеному кримінальному провадженню присвоєно №0000866 та доручено його проведення слідчому відділенню Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Вироком Маневицького районного суду Волинської області від 24 липня 2024 року затверджено угоду про визнання винуватості від 02 липня 2024 року, укладену між заступником керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , який здійснює повноваження прокурора в кримінальному провадженні з однієї сторони та обвинуваченим ОСОБА_3 з іншої в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 27 лютого 2023 року. ОСОБА_3 визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку 1 рік 6 місяців.

Цим же вироком вирішено долю речових доказів, зокрема речові докази, на які згідно з ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 20 червня 2023 року накладено арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження та які вилучені в ході обшуку 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон чорного кольору Infinix HOT 12 PLAY NFC у захисному чохлі прозорого кольору, належний ОСОБА_3 , повернуто власнику, інші речі та документи залишено під арештом, оскільки вони не мають відношення до вказаного кримінального провадження та можуть бути речовими доказами в іншому кримінальному провадженні.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Наведене свідчить, що зазначене у клопотанні майно, вилучене в ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000020 від 25 травня 2023 року, не є ані знаряддям кримінального правопорушення, ані його предметом та не має істотного значення для кримінального провадження, а тому умови, які стали підставою для його вилучення, на цей час перестали існувати. Тому потреба в такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт цього майна відпала.

Керуючись статтями 110, 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання володільця майна ОСОБА_3 про скасування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна, застосованого в кримінальному провадженні №0000020 від 25 травня 2023 року, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити повністю.

Скасувати арешт майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 20 червня 2023 року на автомобіль марки «КІА» моделі «SPORTAGE», чорного кольору, НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_10 , ключ запалювання до нього, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_3, поліс №АР/3760068 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 , автомобіль марки «BMW» моделі «Х3», сірого кольору, НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 , ключ запалювання до нього, ключ запалювання з пластиковим ключем, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_6, поліс №АР/3760022 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 , автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», сірого кольору, НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_11 , ключ запалювання до нього, тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_9, поліс №АР/3760226 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_3 .

Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено в 16 годині 50 хвилин 06 вересня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1