Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4094/24
номер провадження 1-кс/695/990/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001491 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001491 від 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про вчинення стосовно неї шахрайських дій, в результаті яких з банківської картки заявниці № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 31 700.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001491 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користувалась банківськими картами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат № НОМЕР_2 та кредитною № НОМЕР_1 , на якій були грошові кошти в сумі 35 600.00 грн. Дані картки прив`язані до її мобільного телефону НОМЕР_3 . 19.08.2024 року вона знайшла посилання у «Вайбері» про отримання допомоги. Після чого вона зайшла за даним посиланням та внесла дані своєї карти для виплат, а потім внесла три останні цифри які знаходяться з тильної сторони даної карти. В подальшому вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона ввела код, який їй прийшов у повідомленні, але після того програма дала збій і нічого не відбувалось.

20.08.2024 року коли вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то виявила що з її кредитної карти № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 31 700.00 грн.

Відповідно до виписки наданої ТВБВ філії-Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено транзакції:

19.08.2024 року переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 - 29 000.00 грн.;

19.8.2024у переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 - 2000.00 грн.;

19.8.2025переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 - 700.00 грн.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу 19.08.2024 року по 21.08.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських рахунках, сум перерахованих коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001491 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими картками: для виплат № НОМЕР_2 та кредитною № НОМЕР_1 , які відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківських рахунках, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картах: для виплат № НОМЕР_2 та кредитній № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій, від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 19.08.2024 по 21.08.2024.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 19.12.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1