Провадження № 1-кс/592/8178/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.02.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області із ДКП НПУ за реєстрацією № 350494 надійшла інформація за фактом звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 9401 від 21.02.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000277 від 22.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , під приводом продажу автотранспорту в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 79000,00 гривень, які в період часу з 20:00 год. 18.02.2024 року по 19:24 год. 19.02.2024 року ОСОБА_4 перерахував чотирма транзакціями з власного банківського рахунку на надані продавцем картки, а саме:

- 18.02.2024 о 20:00 год. грошові кошти у сумі 21000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 19.02.2024 о 15:31 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 19.02.2024 о 17:35 год. грошові кошти у сумі 15000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 19.02.2024 о 19:24 год. грошові кошти у сумі 23000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в подальшому авто не отримано та кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , останньому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 79000,00 гривень.

Крім того встановлено, що спілкування між потерпілим та невстановленою особою відбувалося за наступним абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , код мобільного оператора, якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

23.10.2024 року було отримано тимчасовий доступ до банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час вивчення отриманої інформації було встановлено що в подальшому грошові кошти було перераховано на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м.Суми, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкрита картка НОМЕР_6 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 12.02.2024 року по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки: детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповножена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м.Суми.

4. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , та/або іншим членам групи дізнавачів в кримінальному провадженні №0000277 від 22.02.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1