Справа № 466/3696/24
Провадження № 1-кс/466/2819/24
У Х В А Л А

18 вересня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000361 від12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

18.09.2024 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 11.03.2024 року до ВП№1 ЛРУП№1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ,про те, що 05.03.2024, приблизно о 20:24 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 16.500 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 11.03.2024 року , приблизно о 09:00 год. , він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що з пенсійної карти НОМЕР_1 ще 05.03.2024, приблизно о 20:24 год., відбулася транзакція на суму 16500 грн. на шахрайську карту, номер якої не висвітився повністю. Таким чином на цій карті після транзакції залишилось 130 грн. Ніяких сповіщень про те, що гроші з пенсійної картки знімались чи перераховувались не надходило.

Також Потерпілий ОСОБА_5 доповнив , що приблизно на початку березня , 02-03.03.2024 року він хотів оформити собі карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та натрапив на рекламу цієї карти у соціальній мережі «Фейсбук» з посиланням на сайт НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши по цьому посиланню та вибравши віконечко свого банку

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » , потерпілий ОСОБА_5 ввів номер свого мобільного телефону, після чого в СМС повідомлення надійшов пароль, який ввів у цьому посиланні, а також можливо потерпілий вводив реквізити своєї карти, точніше пригадати не може. Картонки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 так і не отримав. На рекламу цієї карти і цього посилання натрапляє і досі, тобто з « ОСОБА_6 » вона не видалена В ході проведення тимчасового доступу до банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що переказ грошових коштів був здійснений на карту іншого банку, а саме НОМЕР_3 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації зокрема інформації яка знаходиться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а саме до номера картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Слідчий просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК розгляд клопотання проведено без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Так, у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000361 від12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР були внесені на підставі заяви ОСОБА_5 , про те, що 05.03.2024, приблизно о 20:24 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 16.500 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчій судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст., 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації. котра міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , а саме до номера картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки,з можливістю вилучення вищевказаної іноформаці на електронному та або паперовому носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1