печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у об`єднаних матеріалах кримінального провадження за єдиним № 0000384, відомості про яке 31.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов якого, продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100 % (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016, за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016, покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Продавець) передав ГО (Покупець) 100 % частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме на підставі вищевказаного договору, в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_3».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_3», ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Як зазначає слідчий в клопотанні, таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало засновником та 100 % власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_8 в члени Громадської організації.

08.12.2020 помер ОСОБА_9 (брат ОСОБА_8 ), який був Головою ГО.

17.12.2020 було проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких брали участь: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_8 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_10 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 та ОСОБА_10 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_10 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_10 та ОСОБА_15 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_15 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_10 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовий розслідуванням особи, шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді Дочірнього підприємства.

Слідчий в клопотанні зазначає, згідно показів ОСОБА_8 , з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_3» (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_8 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.

25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03, на яких були присутні ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 . головою ГО знову призначено ОСОБА_8 .

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_18 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо придбання у ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39 № 013053095).

Після відновлення за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 100% корпоративних прав, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 26-11-2021 від 26.11.2021, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2021, підписаного між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та громадянином ОСОБА_20 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.11.2021, відповідно до якого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » передало свою частку ОСОБА_20 розмір частки 100 % становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 100 % корпоративних прав, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 26.11.2021 та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 26-11-2021 від 26.11.2021, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.

Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_22 та ОСОБА_10 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , надання повноважень директору ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_23 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_10 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про зміну директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_24 , надання повноважень директору ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_23 на підписання рішення учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну керівника, про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_23 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);

- 26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);

- 26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_15 (запис в реєстрі № 2267);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_23 на рішенні учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_24 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_23 на статуті ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (запис в реєстрі № 2271);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_23 та ОСОБА_20 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);

- 29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_15 та ОСОБА_10 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про вступ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уповноваження директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);

- нотаріальні дії з реєстраційними записами № № 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ОСОБА_20 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В клопотанні зазначено, допитані в якості свідків співвласник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_10 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_23 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_18 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021, стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_18 не зверталися, більше того, припустили, що такі дії начебто міг ініціювати Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_18 була скасована реєстраційна дія, зазначені особи пояснюють тим, що ОСОБА_23 нібито у зв?язку з судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_15 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 він побачив зміни і повідомив про це засновників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_18 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 на 3 (три) місяці.

При цьому слід зазначити, що рішенням № 27 Загальних зборів членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 від 24.02.2020, яке посвідчене приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 (за № 787, 788, 789 від 24.02.2020), до складу учасників ГО ввійшов ОСОБА_8 .

Далі, цього ж дня, 24.02.2020 рішенням № 28 зборів членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке також посвідчене приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_26 (за № 784, 785, 786 від 24.02.2020), до складу учасників ГО ввійшла ОСОБА_12 .

Утім, рішення № 26 Загальних зборів членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 від 17.06.2020 за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_11 змінено голову ГО - на ОСОБА_10 . Слідчий у клопотанні зазначає, що у разі включення 24.02.2020 ОСОБА_8 , то відповідні збори втрачають силу, оскільки були проведені за відсутністю 50% від складу учасників.

У подальшому, рішенням № 34 зборів членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 від 19.03.2021, при фактичній наявності інших учасників у складі Громадської організації, ОСОБА_10 та ОСОБА_15 прийнято рішення про зміну керівника Громадської організації. Вказане Рішення посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_27 у реєстрі за № 1536, № 1537, № 1538.

Під час досудового розслідування встановлено, контактні телефони осіб, які причетні до вчинених злочинів:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує номер мобільного терміналу: НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує номер мобільного терміналу: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номер мобільного терміналу: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номер мобільного терміналу: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер мобільного терміналу: НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер мобільного терміналу: НОМЕР_13 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з викраденням вантажів із залізничних вагонів або напіввагонів, підтвердження зв`язків між особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, місця їх перебування, у період часу з 00.00 год. 01.01.2020 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року та абонентів з якими останні спілкувались за допомогою номерів операторів мобільного зв`язку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 шляхом зняття копії інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по вищезазначених номерах телефонів за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пунктів 7, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до частин першої, другої статті 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями статей 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000384, ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за період часу з 00.00 год. 01.01.2020 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2024 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1