Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-сс/4809/364/24 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

29.07.2024 року. м. Кропивницький

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 , що діє в інтересах власників майна ТОВ «Кашкан Логістик», «Маршал Табако» на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024, у кримінальному провадженні № 0000021 від 29.01.2024, про арешт майна,

інші учасники судового засідання:

прокурор - ОСОБА_7 ,

представників власника майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

Керуючись ст. 170, 172, 173, 404, 405, 407, 412, 415, 418, 422 КПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника власників майна адвоката ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2024 скасувати.

Клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в кримінальному провадженню №0000021 від 29.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. ст.204, ч.2 ст.199 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно майно, що було вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стеллажах, а саме: 4 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл; Три картонні коробки та 42 пляшки коньяку «Борисфен» 250 мл, які опечатані та передані на відповідальне зберігання відповідальній особі ОСОБА_9 шляхом заборони відчуження та розпорядження цим майном.

В решті відмовити.

Повернути майно вилучене 04.06.2024 в період часу з 07:43 год. по 15:42 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження №1-кс/405/1360/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в приміщення складу в огородженому приміщенні на стелажах, столі, дерев`яних піддонах та на землі виявлено та вилучено:

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «FRIDA», всередині коробки, опечатано биркою №1

-картоннау коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №2

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 50 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №3

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 49 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №4

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 37 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» синього кольору, всередині коробки, опечатано биркою №5

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «DEF», всередині коробки, опечатано биркою №6

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 35 блоків цигарок по 10 пачок в кожному цигарок «DEF» в м`якій упаковці, всередині коробки, опечатано биркою №7

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 16 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №8

-картонну коробку з написом "141-44467426" та 19 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «URTA» біло-бежевого кольору, всередині коробки, опечатано биркою №9

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 20 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold» світло-золотистого кольору, всередині коробки, опечатано биркою № 10

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 14 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «Morgan», всередині коробки, опечатано биркою №11

- картонну коробку з написом 1000/200/20 та 30 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 10 пачок окремо цигарок «DEF» темно червоного кольору, всередині коробки, опечатано биркою №12

-картонну коробку з написом 1000/200/20 та 13 блоків цигарок по 10 пачок в кожному, та 7 пачок окремо цигарок «ТІТО» червоного кольору, всередині коробки, 8 блоків по 10 пачок та 1 блок на 10 пачок цигарок «URTA» чорного кольору, 2 блоки по десять пачок та 6 пачок окремо цигарок «DEF» синього кольору, 1 блок по 10 пачок та 5 пачок окремо цигарок «PASSAGE Gold», 6 пачок цигарок «PASSAGE Gold», 2 пачки цигарок «DEF» синього кольору, 2 пачки цигарок «PASSAGE Classic Slims», 1 пачку цигарок «PASSAGE Classic», 3 блоки по 10 цигарок та 7 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно золотистого кольору, 10 пачок цигарок «Morgan» чорного кольору, 1 блок по 10 пачок та 18 пачок окремо цигарок «FRIDA» темно-сірого кольору, 10 упаковок електронних цигарок «BACIO», дві з яких розпаковані та на одній з них наявний напис «брак», опечатано биркою №13.

- аркуш паперу формату А4 з написами « ОСОБА_10 Параметр Период: 04.04.2024 23:59:59 та таблицю з написами назв та кількістю - упаковано до прозорого файлу.

В приміщенні бухгалтерії на території складу виявлено та вилучено:

-Копія ліцензій на право оптової торгівлі тютюновими виробами на 1 арк.

-Наказ по особовому складу «Маршал Табако» на 1 арк.

-Накладна на переміщення №425 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/09/24-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/02/18-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №443 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №05/13/08-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №58 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/05/09-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №31 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/01-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №95 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №02/20/15-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1969 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/02/05-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №2064 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №11/30/12-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №38 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №01/24/02-мт на 1 арк.

-Накладна на переміщення №1900 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №10/09/01-мт на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна № МТ000026822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026822 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26822 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026887 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26887 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026781 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026771 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26771 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026779 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026773 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26779 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26773 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026775 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26775 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026765 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26765 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026767 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26767 на 1 арк.

-Товарно транспортна накладна №МТ000026777 на 1 арк.

-Видаткова накладна №26777 на 1 арк.

-Накладна на переміщення №393 (3 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Товарно транспортна накладна №05/05/18-мт (4 екземпляри) на 1 арк. кожен

-Договір постави ТОВ «Маршал Табако» на 2 арк. в 2 екземплярах

-Додаток до ліцензії на 1 арк.

-Ліцензія на право роздрібної торгівлі на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_11 , копія паспорту та ІПН коду на 4 арк.

-Договір поставки №03/22/03-ДГП від ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткова накладна №6965 на 1 арк.

-Товарно транспортні накладні та видаткові накладні ТОВ «Маршал Табако» у кількості 767 арк.

-Печатка ТОВ «Маршал Табако» на 1 арк.

-Видаткові накладні та товарно транспортні накладні ТОВ «Маршал Табако» на 69 арк.

-Ноутбук марки НР EliteBook G2/і7-5600u, s/n 077 разом із зарядним пристроєм.

Системний блок НР Compag 6000 PRO s/n CZC1244P23

В приміщенні каси на території складу виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 285990,45 грн наступними купюрами:

-1000 грн у кількості 100 шт

-500 грн у кількості 112 шт.

-200 грн у кількості 3 шт

-100 грн у кількості 1000 шт.

-50 грн у кількості 501 шт.

-20 грн у кількості 201 шт.

-5 грн у кількості 1 шт

-2 грн у кількості 1 шт

-Монети на загальну суму 313,45 грн.

Повернути майно, яке було вилучено 04.06.2024 в період часу з 07:39 год. по 12:32 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , справа №405/3314/24, провадження № 1-кс/405/1358/24 від 10.05.2024, за адресою: АДРЕСА_1 в нежитлових приміщеннях, гаражному комплексі, в ході якого вилучено накопичувач з системи відеоспостереження з маркуванням Western Digital WD62PURZ SATA 6 GB Is SC; s/n С81А343К об`ємом 6 ТВ.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений учасникам судового розгляду 01.08.2024 о 14.30 год.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3