Справа № 359/9042/24
Провадження № 1-кс/359/1730/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

26 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000340 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території Київської області, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та печатки і документи ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами приватних підприємств, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

У серпні 2022 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи директором ПП « ОСОБА_5 », домовився про придбання дизельного пального по ціні нижче середньої ринкової з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Потерпілий погодився на умови 100% оплати пального по факту поставки.

23.08.2022 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав електронною поштою договір поставки нафтопродуктів на 30000 л. на суму без ПДВ 1230072 грн. 25.08.2022 потерпілий здійснив 50 % оплати необхідної суми, здійснивши безготівковий переказ грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 630 072 грн.

Відповідно до отриманої інформації під час тимчасового доступу до банківської таємниці по рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 25.08.2022 о 12 годині 10 хвилини з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату за нафтопродукти у сумі 630 072 грн.

31.08.2022 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 99 000 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 (банк емітент Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_8 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_9 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , по рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 15.08.2022 по 31.12.2022;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.08.2022 по 31.12.2022;

фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 15.08.2022 по 31.12.2022.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, просить розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000340 від 09.09.2022 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 15.08.2022 по 31.12.2022;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.08.2022 по 31.12.2022;

фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних картках з 15.08.2022 по 31.12.2022.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1