Дата документу 18.09.2024
Справа № 334/3748/24
Провадження № 1-кс/334/2433/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000269 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява потерпілого ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 до Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.07.2023, знаходячись в с. Кутузівка Харківської області, йому надійшло повідомлення про надання допомоги, перейшовши за посиланням вказаним у даному повідомленні, та пройшовши авторизацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через пару хвилин, ОСОБА_5 надійшла інформація про те, що із його депозитного рахунку, відкритого у даному банку декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 111 000 грн., які було перераховано на NambaOne, НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілого в режимі відеоконференції, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 20.07.2023 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення про надання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням у вказаному повідомленні, та пройшовши авторизацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 отримав повідомлення про те, що з його депозитного рахунку, відкритого у вказаному банку декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 111 000 грн. 20.07.2023 знаходячись в с. Кутузівка Харківської області, у загальній батьківській групі, яка знаходячись у месенджері «Viber» надійшло повідомлення про надання допомоги з наступним текстом: «Це є грошова допомога від благодійної організації України Євідновлення. Отримати може цю допомогу кожен громадянин України» та розміщеним під ним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3

20.07.2023 приблизно о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, та після цього пройшовши авторизацію через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому почали надходити повідомлення про проведенні транзакції наступного змісту. Перша транзакція була о 19 годині 46 хвилин, де із депозитного рахунку « ОСОБА_6 » вивели на інший рахунок ОСОБА_5 грошові кошти на суму 111 000 грн. Далі, о 19 годині 48 годин відбулась перша транзакція щодо зняття грошових коштів на суму 0.37 KGS. Друга транзакція відбулась о 19 голині 48 хвилин на суму 10 895,51 KGS. Третя транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 10 895.51 KGS. Четверта транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 21 791.01 KGS. П`ята транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 21 791.01 KGS. Шоста транзакція відбулась о 19 годині 50 хвилин на суму 10 895.51 KGS. Сьома транзакція відбулась о 19 годині 50 хвилин на суму 8 716.48 KGS. Восьма транзакція відбулась о 19 годині 51 хвилин на суму 13 074.53 KGS. Побачивши дану інформацію, ОСОБА_5 зателефонував до Банку, де звернувся до оператора, та заблокував всі свої карти, які були випущенні у даному Банку. Останню транзакцію на суму 12 961 грн. Банк встиг заблокувати, і таким чином дана сума грошових коштів залишилась на рахунку.

Наступного дня, працівники Банку повідомили ОСОБА_5 , що з його депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була виведена сума у розмірі 111 000 грн., і перераховано на іншу його картку № НОМЕР_2 , і вже з цієї картки їх було переведено на системи електронних платежів: NambeOne, НОМЕР_1 , декількома (вищевказаними) транзакція.

Прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації про рух грошових коштів за банківською картою потерпілого ОСОБА_5 , яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.10.2023 Слідчим СВ відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , складено протокол тимчасового доступу до речей і документів на підставі постанови прокурора.

01.11.2023 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , складено протокол огляду речей та оглянуто інформацію надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській карті потерпілого ОСОБА_5 .

На теперішній час встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 , 20.07.2023 року перераховані за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням мобільного терміналу НОМЕР_1 та за допомогою банку еквайрингу

ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до Національного реєстру юридичних осіб Федеративної республіки Бразилія має реєстраційний номер: НОМЕР_3 , назва компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , характеристика компанії: Закрите акціонерне товариство, адреса розташування: АДРЕСА_1 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надання правової допомоги між Україною та Федеративною Республікою Бразилією регулюється Договором між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, ратифікованим Законом № 620-IV (620-15) від 06.03.2003.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Згідно з ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Так, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000269 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, а також на підставі міжнародного доручення уповноваженим органам Федеративної Республіки Бразилія до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 , юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , муніципалітет/UF: НОМЕР_4 , SP, околиці: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію щодо отримувача грошових коштів за транзакціями з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 . Характеристики транзакції:

1) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:48:15 , Сума вал.карти: 0,37, Сума вал.авт.: 1,00, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 162018, ID транзакції: 7, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_5 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

2) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:48:53 , Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 171020, ID транзакції: 8, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

3) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:09, Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 301021, ID транзакції: 4, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

4) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:32, Сума вал.карти: 21791,01, Сума вал.авт.: 51124,75, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 077022, ID транзакції: 7, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

5) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:49:49, Сума вал.карти: 21791,01, Сума вал.авт.: 51124,75, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 576023, ID транзакції: 0, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

6) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:50:07, Сума вал.карти: 10895,51, Сума вал.авт.: 25562,38, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 797024, ID транзакції: 8, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_6

7) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:50:25, Сума вал.карти: 8716,48, Сума вал.авт.: 20449,90, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 979025, ID транзакції: 1, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: 14360570, Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 ;

8) Дата та час транзакції: 2023-07-20 19:51:46, Сума вал.карти: 13074,53, Сума вал.авт.: 30674,85, Код Валюти: 417, МСС: 5965, Термiнал: 43202731, Найменування еквайрингу: AGILLITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA., Код авторизації: 005026, ID транзакції: 0, Карта / рахунок одержувача: 3136, ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_5 , Тип транзакції: ПОКУПКА, Повний опис: Iнтернет-магазин: NambaOne, НОМЕР_1 .

довідку про рух грошових потів по банківській карті отримувача;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської карти, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки отримувача..

Строк дії ухвали до моменту фактичного виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1