05.09.2024 Єдиний унікальний № 371/1289/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 вересня 2024 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий проситьнадати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: Відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 належній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 орган, що видав 3237 від 27.01.2020, адреса: АДРЕСА_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на її ім`я, в період за 06.12.2023 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків. Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.12.2023 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_9 , яка повідомила, що у своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . Так, 06.12.2023 о 15 годині 30 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання в с. Карапиші Обухівського району Київської області, вона вирішила зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зайшовши до якого виявила відсутність належних їй грошових коштів, перша транзакція відбулася на суму 4830 грн., друга транзакція на суму 59 грн., кошти перераховувалися через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідому банківську картку.

Зрозумівши, що вона стала жертвою шахрайських дій, ОСОБА_9 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повідомити їм про дану події, а вони в свою чергу заблокували мою банківську картку.

Фактами і доказом, що свідчить про користування чи розпорядженням даними банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 потерпілою ОСОБА_9 являється виписка по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 та протокол допиту потерпілої останньої від 08.12.2023.

Відомості про рух грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , в період за 06.12.2023 органу досудового розслідування необхідні для встановлення банківської карти на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4 830 гривень, які належні ОСОБА_9 , а тому, вказана інформація дасть можливість встановити особу, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Також, дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 належній ОСОБА_9 оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000378 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до:

1.Відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 належній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 орган, що видав 3237 від 27.01.2020, адреса: АДРЕСА_1 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на її ім`я, в період за 06.12.2023 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

2.Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1