Справа № 202/3953/23
Провадження № 1-кс/202/6720/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 07.12.2022 за №0000452 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.365-2 КК України клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000452 від 07.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.3, 4 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч.3 ст.365-2 КК України в якому 05-06.08.2024 року, у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім цього, згідно клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану заходів щодо набуття права власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одним із заходів було визначено змінити діючого директора ОСОБА_9 шляхом отримання рішення суду про скасування наказу про звільнення та поновлення на вказаній посаді ОСОБА_10 . Для отримання вказаного рішення суду шляхом введення його в оману, учасниками організованої групи було вирішено звернутися з відповідними позовними заявами нібито від імені ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому для успішної реалізації злочинного умислу та забезпечення вимог підсудності здійснили 09.06.2020 без відома да згоди ОСОБА_10 , що передбачає використання підроблених документів, реєстрацію місця проживання останнього за адресою: АДРЕСА_1 , одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 стверджує, що багато років, у тому числі з 2017 року по теперішній час зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , крім цього з заявами про зняття з реєстрації місця проживання, позовними заявами про скасування наказу про його звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поновлення на роботі до уповноважених органів та суду не звертався, на вчинення таких дій від його імені нікого не уповноважував.

З метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення фактичних обставин про зміну реєстрації місця проживання ОСОБА_10 як одного із етапу злочинного плану заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення ролей у вчиненні вище зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_10 та інших невстановлених осіб, з подальшим проведенням судових почеркознавчих експертиз, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо здійснення 09.06.2020 реєстрації місця проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з одночасним зняттям з попереднього місця проживання, на яких міститься почерк та підписи осіб, які звернулися для проведення вищезазначених реєстраційних дій: заяви для зняття з реєстрації та подальшої реєстрації ОСОБА_10 , згоди власників нерухомого майна, копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно, довіреності, ордери, договори про надання правової допомоги, документів, що засвідчували особистість ОСОБА_10 або довіреної особи, листування, квитанції, чеки, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів документів щодо здійснення 09.06.2020 реєстрації місця проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 з одночасним зняттям з попереднього місця проживання, на яких міститься почерк та підписи осіб, які звернулися для проведення вищезазначених реєстраційних дій, а саме: заяви для зняття з реєстрації та подальшої реєстрації ОСОБА_10 , згоди власників нерухомого майна, копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно, довіреності, ордери, договори про надання правової допомоги, документів, що засвідчували особистість ОСОБА_10 або довіреної особи, у тому числі власників квартири, листування, квитанції, чеки тощо.

Встановити строк дії ухвали до 17 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1