СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8457/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021 за ч. 3, 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021 за ч. 3, 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021 за ч. 3, 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури. У ході досудового розслідування встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою 22 липня 2021 року шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належав померлому ОСОБА_4 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , серія ВРІ № 139076, який відповідно до висновку судово-технічної експертизи не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Також відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи підпис у договорі виконаний не ОСОБА_6 та відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи підпис у вказаному договорі виконаний не ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу продає вказаний будинок через представника ОСОБА_7 , до вказаного договору долучено заяву про згоду подружжя ОСОБА_8 про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку ОСОБА_9 серія НОМЕР_1 , посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_10 . Так відповідно до висновку судово-технічної експертизи у вказану заяву вносились зміни шляхом механічного видалення попереднього тексту, нанесення читаємого друкованого тексту та виконання в графі «Підпис» читаємого рукописного запису та підпису. Також при дослідженні бланку в УФ-спектрі в середній частині бланку, в місці розташування видимого друкованого тексту «… жовтня» встановлено наявність читаємого напису «… ОСОБА_11 » та підпису.

У ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , встановлено, що заяву серія ІНФОРМАЦІЯ_2 отримував ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_12 перебуває 23 земельні ділянки розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області, право власності на які оформлені у 2019 році на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 2010 року за особами, які не приймали участі у приватизації вказаних ділянок, не звертались до державних органів для отримання у власність таких ділянок. У подальшому в 2020 році від імені цих осіб посвідчувались довіреності через приватних нотаріусів на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які потім на підставі цих довіреностей укладали у 2020 році договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_12 . В ході досудового розслідування допитано більшу частину осіб яким ніби виділялись вказані земельні ділянки та в ході допиту останні повідомили, що не отримували вказаних земельних дідянок та ніколи не звертались з приводу отримання земельної ділянки до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи заяви до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою від двадцяти трьох осіб написані однією рукою.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 є рідною онукою ОСОБА_17 - особи яка ніби отримувала одну з вищевказаних земельних ділянок, та ОСОБА_18 , ще одна особа яка ніби отримувала одну з вищевказаних ділянок у власність, є двоюрідним братом чоловіка ОСОБА_16 - ОСОБА_19 . Та також встановлено, що ОСОБА_16 в період 2019-2020 років працювала у ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Київській області.

Відповідно до допиту в якості свідка підозрюваного ОСОБА_12 , останній повідомив, що під час оформлення договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок у нотаріуса також була присутня особа на ім`я ОСОБА_20 , та в подальшому під час проведення впізнання ОСОБА_12 впізнав ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як особу на ім`я ОСОБА_20 , який перебував у нотаріуса під час оформлення договорів купівлі- продажу вищевказаних земельних ділянок, крім того останній повідомив, що його просив отримати заяву у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , яку в подальшому підробили та використали для продажу вищевказаного будинку в с. Софіїївська-Борщагівка, а також просив оформити земельні ділянки на себе ОСОБА_13 .

Крім того встановлено, що 23.05.2019 ОСОБА_22 уклав через представника ОСОБА_14 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3514 площею 0,1200 га на території Вишеньківської сільради Бориспільського району Київської області з ОСОБА_15 . Відповідно до договору купівлі-продажу вказана земельна ділянка належала ОСОБА_22 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.10.2010 та державного акту серія ЯК № 032850. У подальшому 13.06.2020 ОСОБА_15 продає вказану земельну ділянку ОСОБА_12 . У свою чергу ОСОБА_12 з метою отримання прибутку від незаконного заволодіння нерухомим майном продав 19.08.2020 вказану земельну ділянку ОСОБА_23 та 17.11.2021 ОСОБА_23 надає довіреності на право розпорядження вищевказаною земельною ділянкою ОСОБА_13 та ОСОБА_24 , яку було посвідчено приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 .

Також в ході допиту свідка ОСОБА_22 останній повідомив, що він ніколи не отримував земельні ділянки у власність та до ІНФОРМАЦІЯ_7 з заявами про передачу земельної ділянки у власність останній не звертався.

Також в ході тимчасового доступ до речей та документів вилучено розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 про передачу ОСОБА_22 земельної ділянки у власність та заяву від ОСОБА_22 яка стала підставою для прийняття вказаного розпорядження, та відповідно до судово-почеркознавчої експертизи заява написана не ОСОБА_22 .

Відповідно до протоколів проведення НСРД, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, щодо ОСОБА_12 встановлено, що ОСОБА_13 спілкується з ОСОБА_12 , щодо продажу земельних ділянок розташованих на території Сеньківської територіальної громади Бориспільського району Київської області, та ОСОБА_13 пояснює ОСОБА_12 , що якщо в його будуть запитувати де він взяв дані земельні ділянки, щоб останній повідомляв, що він їх купив та не спілкувався без адвоката з приводу них ні з ким та просив повістку про виклик, а також спілкуються щодо оплати податку за вказану землю. Та спілкуються про особу на прізвисько « ОСОБА_25 » який їм давав вказівки та вказують у розмовах, що по батькові особу на прізвисько « ОСОБА_25 » ОСОБА_26 , а також про іншу особу яку по батькові ОСОБА_27 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб 21.07.2021 заволоділа квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала померлому ОСОБА_28 . Так 21.07.2021 за ОСОБА_29 на підставі договору купівлі-продажу від 18.11.2011 укладеного між ним та померлим ОСОБА_28 , посвідченого приватним нотаріусом Бучанського міського нотаріального округу ОСОБА_30 та в подальшому 04.08.2021 ОСОБА_29 від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_31 укладає договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_7 , який посвідчує приватний нотаріус ОСОБА_32 , та ОСОБА_7 28.08.2021 укладає договір купівлі-продажу з ОСОБА_33 .

Відповідно до відповіді нотаріуса ОСОБА_34 остання повідомила що не посвідчувала вищевказаний договір.

Крім того відповідно до висновку технічної експертизи документів наданий на дослідження спеціальний бланк нотаріальних документів договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , серія НОМЕР_2 від 18.11.2011 не відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу.

Так під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_35 виявлено переписку з ОСОБА_13 , яка може свідчити про те що особа на ім`я ОСОБА_36 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , може бути причетна до заволодіння вищевказаною квартирою, також в ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_31 за проханням ОСОБА_13 05.08.2021 тобто на наступний день після переоформлення квартири на ОСОБА_7 переводив грошові кошти в сумі 27000 грн. на картку ОСОБА_16 .

Так під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_7 встановлено, що 04.08.2021 ОСОБА_21 писав останньому чи він їде, та писав адресу, за якою розташований офіс приватного нотаріуса ОСОБА_37

24 червня 2024 року обвинувальний акт за обвинуваченням організованої групи у складі: ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_38 , ОСОБА_7 , які обвинувачуються у вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_8 , та з даного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження, якому присвоєно № 0000314.

01 липня 2024 року матеріали досудових розслідувань кримінгальних проваджень № 0000314 та № 0000069 постановою прокурора об`єднано в одне кримінальне провадження.

Крім того в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб за попередньою змовою незаконно заволоділа земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , земельними ділянками із кадастровими номерами :04:001:3484, :04:001:3485, :04:001:3486, :04:001:3487, :04:001:3507, :04:001:3508, :04:001:3509, :04:001:3510, :04:001:3511, :04:001:3512, :04:001:3513 на території Вишеньківської сільради Бориспільського району та земельними ділянками із кадастровими номерами :09:002:0197, :09:002:0198, :09:002:0212, :09:002:0296, :09:002:0297, які розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області та квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того під час досудового розслідування проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , було встановлено, що останній проживає з ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та в ході обшуку вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_24 .

Під час проведення огляду мобільного телефону належного ОСОБА_24 встановлено, що ОСОБА_13 скидав ОСОБА_24 державні акти на право власності земельними ділянками з кадастровими номерами :04:001:3513 та :04:001:3512, які розташовані поруч з земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3514, та в подальшому було отримано інформацію з ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що такі державні акти на такі земельні ділянки не видавались.

Допитані свідки ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та інші, які нібито отримували вищевказані земельні ділянки показали, що не звертались до ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання у власність земельних ділянок, про перебування у їх власності земельних ділянок на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району та на території Вишеньківської сільської ради Бориспфльського району їм не відомо.

Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_45 , який ніби отримував земельну ділянку у власність повідомив, що дійсно отримував земельну ділянку та продав її, але дана інформація не відповідає дійсності оскільки останній не продавав вказану земельну ділянку.

Таким чином, невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, отримано право власності на вказане нерухоме майно, яке вибуло із державної та комунальної власності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що договори купівлі-продажу земельних ділянок посвідчувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_46 , а саме останній посвідчував наступні договори:

-Договір купівлі продажу зареєстрований в реєстрі за № 2166 від 08.09.2016 земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3486, укладений між ОСОБА_47 , який діяв на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 від 14.09.2013 зареєстрованої в реєстрі за № 1373, в інтересах ОСОБА_49 та ОСОБА_24 ;

-Договір купівлі продажу зареєстрований в реєстрі за № 2056 від 26.08.2016 земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3487, укладений між ОСОБА_47 , який діяв на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 від 15.07.2013 зареєстрований в реєстрі за № 1372, в інтересах ОСОБА_50 та ОСОБА_24 ;

-Договір купівлі продажу зареєстрований в реєстрі за № 64 від 16.01.2014 земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3507, укладений між ОСОБА_51 , який діяв на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_52 від 11.04.2013 зареєстрована в реєстрі за № 210, в інтересах ОСОБА_53 та ОСОБА_24 ;

-Договір купівлі продажу зареєстрований в реєстрі за № 1733 від 11.07.2016 земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3510, укладений між ОСОБА_54 , який діяв на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_55 від 23.01.2015 зареєстрована в реєстрі за № 112, в інтересах ОСОБА_56 та ОСОБА_24 , та встановлено, що ОСОБА_57 володіла вказаною земельною ділянкою на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом виданого 20.01.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_55 за № 88;

-Договір купівлі продажу зареєстрований в реєстрі за № 2034 від 23.08.2016 земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3485, укладений між ОСОБА_24 , який діяв на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_58 від 16.09.2013 зареєстрований в реєстрі за № 1000, в інтересах ОСОБА_41 та ОСОБА_59 .

Відповідно до відповіді з Київського державного нотаріального архіву приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_60 діючий нотаріус, адреса: АДРЕСА_5 .

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме до нотаріальних справ та документів які були додані для посвідчення довіреностей приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 , а саме:

-Довіреність від ОСОБА_49 на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3486 на ОСОБА_61 від 14.09.2013 р. зареєстрована в реєстрі за № 1373;

-Довіреність від ОСОБА_50 на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3487 на ОСОБА_61 від 15.07.2013 р. зареєстрована в реєстрі № 1372,

які зберігаються в паперовому вигляді, із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних нотаріальних справ (довіреностей та додатків до них), а також копій реєстру (Книги, журналу) реєстрації нотаріальних дій в яких зазначені вищевказані нотаріальні дії.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, мають доказове значення та необхідні для проведення судових експертиз, в тому числі судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів, на підставі яких зареєстровано право власності на вказані земельні ділянки.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 27.09.2021 за ч. 3, 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_62 , АДРЕСА_5 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ групі слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , до документів, а саме до нотаріальних справ та документів які були додані для посвідчення довіреностей приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 , а саме:

-Довіреність від ОСОБА_49 на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3486 на ОСОБА_61 від 14.09.2013 р. зареєстрована в реєстрі за № 1373;

-Довіреність від ОСОБА_50 на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3487 на ОСОБА_61 від 15.07.2013 р. зареєстрована в реєстрі № 1372;

які зберігаються в паперовому вигляді, із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних нотаріальних справ (довіреностей та додатків до них), а також копій реєстру (книги, журналу) реєстрації нотаріальних дій в яких зазначені вищевказані нотаріальні дії.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 28.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1