Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/3423/23

Номер провадження: 1-кс/511/917/24

27.09.2024 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000666 від 21 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначили, що 21 жовтня 2023 року надійшов рапорт о/у СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеської області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що при вивченні матеріалів, зареєстрованих в журналі Єдиного обліку ВП №2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області за № 1754 від 18 жовтня 2023 року по факту повідомлення на лінію 102 чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 14.10.2023 року по 18.10.2023 року він зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 переказував власні кошти на різні картки, нібито купуючи товари в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого самостійно перерахував зі своєї карти грошові кошти у сумі 197 192 гривень.

За вказаним фактом відомості до ЄРДР внесено 21 жовтня 2023 року.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла у органу досудового розслідування необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Старший слідчий відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслала на адресу суду заяву, згідно якої просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Відділенням № 2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000666 від 21 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах.

Разом з цим, вимога старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не підлягає задоволенню, оскільки вказані особи не входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні відповідно до наданих матеріалів.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000666 від 21 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення № 2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 - право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, зокрема:

- до відомостей про утримувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , тобто прізвище ім`я по батькові осіб, число, місяць та рік народження даної особи, дата реєстрації, місце реєстрації даних карток, місце прописки (чи фактичного проживання) особи на яку зареєстрована дана карта;

- до відомостей про рух коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період з 13.10.2023 по 19.10.2023 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, повних даних рахунку (карток), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів).

- до відомостей про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банку», де та яким чином вони були прив`язані;

-до відомостей про ІР - адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління цими банківськими картками.

В іншій частині відмовити.

Ухвала діє на строк до 27 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1