справа № 515/1757/24
провадження № 1-кс/492/120/24
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2024 року м.Арциз

Слідча суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000354, -

встановила:

10 грудня 2024 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000354.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, що 14.03.2023 до ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу мопеду на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 70060 грн., які він самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленій особі зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 13.03.2023 на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з приводу продажу мопеду за ціною 16000 грн. в подальшому ОСОБА_5 за допомогою мобільного месенджеру «Viber» написав продавцю повідомлення на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_3 з приводу придбання вказаного мопеду, де в ході переписки останні домовились, що мопед буде надісланий кур`єрською доставкою через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак необхідно буде здійснити передоплату в розмірі 4000 грн. за доставку товару.

На виконання раніше обумовленої домовленості ОСОБА_5 з особистої банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. на картку зазначену продавцем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Після чого продавець зателефонував ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомив про необхідність перерахунку ще частини грових коштів в розмірі 12260 грн., в якості оплати за мопед, а також повідомив, що у випадку відмови від товару ОСОБА_5 отримає свої грошові кошти назад через додаток «Google Pay».

В подальшому, ОСОБА_5 з особистої банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 12260 грн. на картку зазначену продавцем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Надалі, продавець зателефонував повторно ОСОБА_7 та повідомив, що останній, що останній неправильно вказав суму на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в результаті чого виникла якась помилка та передав телефон чоловіку, який представився « ОСОБА_8 », останній повідомив, що система заблокована внаслідок того, що ОСОБА_5 неправильно вказано суму та запропонував останньому зробити ще один платіж в розмірі 16000 грн., щоб повернути кошти які були скинуті перед цим, а також ще 17800 грн., щоб повернути грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_5 раніше.

В подальшому ОСОБА_5 з особистої банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 17800 грн. на картку зазначену продавцем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Через кілька хвилин, особа по імені « ОСОБА_8 » знову зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила про необхідність перерахування ще 20000 грн., для розблокування системи, а усі грошові кошти перераховані ним раніше буде повернуто йому на карту.

Після чого, ОСОБА_5 з особистої банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн. на картку зазначену продавцем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Таким чином встановлено, що невстановлена особа, яка може бути причетна до скоєного кримінального проступку може використовувати такі номери мобільних телефонів, як: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 15 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000354 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавча ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »про сім-карти мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вказавши серійний номер мобільного терміналу (або терміналів, якщо вони змінювались), у який встановлено вказану сім- карту (номера сім-карт, якщо вони змінювались в терміналах), список вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовими станціями, звідки вони здійснювались, з уточненням часу їх здійснення, місця активації мобільного телефону, місця знаходження вищевказаного абонента при здійсненні дзвінків в період з 13 березня 2023 року по 16 березня 2023 року із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та про зобов`язання надати інформацію у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, до суду від них надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить, згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Україниналежить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, з наступних підстав.

15 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення (проступку), виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, який знаходиться у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »про сім-карти мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вказавши серійний номер мобільного терміналу (або терміналів, якщо вони змінювались), у який встановлено вказану сім- карту (номера сім-карт, якщо вони змінювались в терміналах), список вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовими станціями, звідки вони здійснювались, з уточненням часу їх здійснення, місця активації мобільного телефону, місця знаходження вищевказаного абонента при здійсненні дзвінків в період з 13 березня 2023 року по 16 березня 2023 року із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен та наданні дозволу на її вилучення.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Крім того, необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією будуть створені можливості для знищення або переховування мобільних телефонів.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про сім-карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вказавши серійний номер мобільного терміналу (або терміналів, якщо вони змінювались), у який встановлено вказану сім- карту (номера сім-карт, якщо вони змінювались в терміналах), список вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовими станціями, звідки вони здійснювались, з уточненням часу їх здійснення, місця активації мобільного телефону, місця знаходження вищевказаного абонента при здійсненні дзвінків в період з 13 березня 2023 року по 16 березня 2023 року із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю її вилучення в разі встановлення її місцезнаходження.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 11 лютого 2025 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч. 1 ст. 166КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча суддя

Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1