У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

копія
Справа № 401/2034/24 Провадження № 1-кс/401/835/24

23 жовтня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.07.2024 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2024 року близько 14:00 год., невстановлена особа шляхом обману чи зловживанням довірою, використовуючи онлайн форум для оплати «пром оплата», де ОСОБА_4 ввів свої особисті дані та дані банківської карти, після чого підтвердив оплату, під приводом продажу мобільного телефону, через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 8100 гривень з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 03.07.2024 року близько о 11:20 год. вирішив замовити доньці мобільний телефон Iphone 11 Pro 256 GBGoid через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назва сайту:«BIGAPLEE». Перейшовши на сайт ОСОБА_4 вибрав варіант «пром оплата» ввів в поле оформлення замовлення повністю свої дані , дані відділення куди відправляти замовлення, після чого ввів дані належної йому банківської картки, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та ввів суму вказану на сайті для оплати замовлення , а саме 8100 гривень та натиснув кнопку «підтвердити». Надалі почалося завантаження яке тривало кілька хвилин , після чого надійшов дзвінок з банку для підтвердження оплати та ОСОБА_4 підтвердив списання коштів та його повернуло на головну сторінку сайту. Того ж дня близько 16:00 ОСОБА_4 на електронну пошту прийшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_4 .ua»що сайт з якого потерпілий зробив замовлення являється шахрайським та використовує дизайн та логотип Prom.ua. ОСОБА_4 намагався зв`язатися з менеджерами сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », написавши на електронну пошту вказану на сайті зрозумів що електронної пошти з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »не існує.

Також в ході проведення дізнання 04 вересня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів під час якого було встановлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на яку були переведені кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.07.2024 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 04.07.2024 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000133 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.07.2024 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2024 року близько 14:00 год., невстановлена особа шляхом обману чи зловживанням довірою, використовуючи онлайн форум для оплати «пром оплата», де ОСОБА_4 ввів свої особисті дані та дані банківської карти, після чого підтвердив оплату, під приводом продажу мобільного телефону, через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 8100 гривень з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, за результатами тимчасового доступу до документів, встановлено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на яку були переведені кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000133 від 04.07.2024 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградські області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.07.2024 по 23.10.2024, із зазначенням повного номеру карти, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , на який були переведені грошові кошти, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- надати інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 02.07.2024 року по 23.10.2024 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

- надати фото та відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 02.07.2024 по 23.10.2024.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 23 жовтня 2024 року по 22 листопада 2024 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом