ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6623/23
Провадження № 1-кс/210/1279/24
У Х В А Л А

іменем України

19 серпня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000088 від 29.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді 15.08.2024 року надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000088 від 29.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на початку 2021 року проведено відкриті торги по закупівлі (А-2021-01-07-000020-с). Класифікатор та його відповідний код: ДК ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія. За результатами Замовником (Споживачем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальником) укладено 18.01.2021 договір про закупівлю електричної енергії на суму 1534500,00 гривень з ПДВ.

Додатковими угодами №2 від 20.01.2021 та №3 від 22.01.2021 до Договору, у зв`язку із зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії «На добу наперед» (РДН) за 1 кВт*год за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підвищенням ціни електричної енергії на ринку, керуючись п. 2 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі». Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт*год.

Також, опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на початку 2021 року проведено відкриті торги по закупівлі ( UA-2021-02-05-013012-а). Класифікатор та його відповідний код ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія.

За результатами Замовником (Споживачем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальником) 24.02.2021 укладено договір про закупівлю електричної енергії на суму 12212000,00 гривень з ПДВ.

Додатковими угодами № 1 від 25.02.2021, №3 від 26.02.2021, №4 від 19.08.2021, №5 від 20.08.2021, №6 від 22.09.2021, №7 від 24.09.2021, №8 від 19.10.2021, №9 від 25.10.2021, № 10 від 27.10.2021, №11 від 10.11.2021, №12 від 30.11.2021 до Договору, з у зв`язку із зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії «На добу наперед» (РД) 1 кВт год за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підвищенням ціни електричної енергії на ринку, керуючись п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі». Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт*год.

Також, опрацюванням інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) на початку 2022 року проведено відкриті торги по закупівлі ( UA-2021-11 -27-000102- b ) товарів Код 09310000-5 (ДК 021:2015)- Електрична енергія (постачання електричної енергії).

За результатами Замовником (Споживачем) з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальником) укладено 01.02.2022 договір №53/2022 про закупівлю вищевказаного товару на суму 19527000,00 грн. з ПДВ.

Додатковими угодами №5 від 15.07.2022, №6 від 12.08.2022, №8 від 09.09.2022, №9 від 20.09.2022 до Договору, у зв`язку із зміною ціни (коливанням ціни) на електричну енергію на ринку електричної енергії «На добу наперед» (РДН) за 1 кВт*год за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підвищенням ціни електричної енергії на ринку, керуючись п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони домовилися внести зміни до Договору, а саме підвищено ціну за 1 кВт*год.

В результаті укладання вищезазначених додаткових угод до договорів, в частині збільшення ціни за предмет договору, ціна на електричну енергію за додатковими угодами значно збільшилась (більше ні на 10%), від первинної ціни у вказаних договорах, у зв`язку з чим порушено вимоги ст. 180, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 22, ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України, п. 2 ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі».

На підставі укладених договорів: договору №200093/2021 від 18.01.2021 про постачання (закупівлю) електричної енергії, з урахуванням додаткових угод, договору №200093/2021/2 від 24.02.2021 про постачання (закупівлю) електричної енергії з урахуванням додаткових угод, договору №53/2022 від 01.02.2022 про постачання (закупівлю) електричної енергії урахуванням додаткових угод, в період часу з 18.01.2021 по 26.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти територіальної громади м. Кривого Рогу, з яких 3 715 899,52 грн. надмірно сплачено.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході здійснення діяльності пов`язаної з постачанням та закупівлі електричної енергії використовує рахунки, що відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, слідчий просчить надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , по відкритим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також по інших наявних рахунків в банку, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до наступних документів:

-належним чином завірені копії документів, будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2022 до 31.06.2023.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вказаного вище, слідчим в клопотанні не доведено необхідності здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи викладене, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що в задоволенні клопотання має бути відмовлено.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000088 від 29.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 20 серпня 2024 року о 12 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1