Справа № 456/4363/24
Провадження № 1-кс/456/944/2024
УХВАЛА

слідчого судді

16 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000813 від 10.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 09.08.2024 до Стрийського РУП із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 09.08.2023 він виставив на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продаж чохол для планшета «Lenovo Tab 10 Plus». Того ж самого дня близько 12:08 на його «Viber» із номером НОМЕР_1 надійшло повідомлення від невідомої особи із номером НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ). Для того, щоб купити товар скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з текстом, щоб він перейшов на нього й оформив доставку і отримав кошти за товар. Після того заявник заповнив форму введення даних, а саме всі дані своєї банківської картки. Після чого відбулось списання коштів двома транзакціями на 4 700 гривень з банківської картки НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Заявник просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на суму 9 400 гривень.

Також потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписку за період 09.08.2024 по картці. Аналізом вказаної виписки встановлено, що 09.08.2024 о 12:42 відбулись операції по переказу грошових коштів з вказаного рахунку, саме сумі 9 400 гривень, де в деталях транзакції вказано MONODirect, Kyiv.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11:00 09.08.2024 року по 14:00 09.08.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; повні анкетні дані особи, кому належать банківська картка НОМЕР_3 , місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти за період з 11:00 09.08.2024 року по 14:00 09.08.2024 року в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціднерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . Надання вказаної інформації мас суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 10.08.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000813).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Виписки по банківській картці НОМЕР_3 за період з 11:00 09.08.2024 року по 14:00 09.08.2024 року в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1