Справа № 452/3018/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

16 вересня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 13 вересня 2024 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024 в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, а саме під приводом надання допомоги в пошуку безвісти зниклого сина заволоділа її грошовими коштами які остання 07.08.2024 та 08.08.2024 особисто перерахувала через термінал на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 9250 грн., та на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 1000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 10250 грн.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 21.07.2024 отримала сповіщення №Б/98 про те, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 та який був відряджений у військову частину НОМЕР_4 зник безвісти піл час виконання бойового завдання 08.06.2024 поблизу м. Нью-Йорк, Бахмутського району Донецької області. По даному факту 22.07.2024 звернулася у Самбірський РВП, де написала письмову заяву про зникнення сина та СВ Самбірського РВП ГУНП у Львівській області було розпочато кримінальне провадження. Від своїх знайомих вона дізналась, що у АДРЕСА_2 , знаходиться КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає допомогу ветеранам війни, а також сім`ям військовослужбовців щодо встановлення будь-якої інформації по безвісти зниклих військовослужбовцях, у тому числі і щодо встановлення факту потрапляння у полон. Так, 06.08.2024 потерпіла приїхала за місцем розташування даної організації у м. Львів, де їй надав послуги щодо оформлення початкових документів працівник на ім`я « ОСОБА_7 » та в ході розмови останній надав їй номер телефону, а саме НОМЕР_5 та повідомив, що після того, як вона зареєструється у додатку «Телеграм» повинна надіслати фото свого сина та інші документи, що вона і зробила наступного дня.

Після цього, 07.08.2024 у застосунку «Телеграм» на її мобільний номер телефону надійшло повідомлення від невідомої мені особи на ім`я « ОСОБА_7 », контактний номер телефону якого не зберегла про те, що є інформація щодо місця знаходження її сина, однак для того, щоб отримати фото та відео із зображенням сина вона повинна надіслати грошові кошти на банківський рахунок, який їй надіслала вказана невідома особа, № НОМЕР_1 , та оскільки вказана особа обіцяла що після того, як він отримає грошові кошти, які вона перерахує, останній надасть інформацію щодо її сина. Так, потерпіла, цього ж дня пішла до найближчого терміналу у АДРЕСА_3 , де здійснила переказ грошових коштів на вище вказаний рахунок у сумі 2000 гривень. Через який час, дана невідома особа повторно надіслала повідомлення, у якому вказувала, що «безкоштовно ніхто робити таку складну роботу не буде, тому необхідно надіслати ще грошові кошти», після чого, 08.08.2024 о 08:02 год. потерпіла через банкомат надіслала невідомій особі на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3610 гривень. Після чого, через кілька хвилин, як вона перерахувала дані кошті, їй знову надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що грошових коштів у такій сумі, яку він отримав недостатньо, тому їй необхідно перерахувати ще 7500 гривень, на що остання погодилась, та одразу ж пішла до того ж терміналу, де о 08:37 год. перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на невідомий рахунок який їй надіслала невідома особа, а саме № НОМЕР_2 , та оскільки термінал у зв`язку із обмеженим лімітом не приймав більшої суми, дана невідома особа в ході листування повідомила, щоб вона перерахувала грошові кошти на рахунок

№ НОМЕР_1 . Після чого, вона попросила свого чоловіка, щоб він перерахував грошові кошти на вказаний рахунок, оскільки самостійно піти не мала можливості, та 08.08.2024 о 13:13 год. її чоловік за допомогою терміналу у м. Новий Калинів перерахував грошові кошти на вказаний вище рахунок у сумі 3640 гривень. Приблизно о 17:30 год. 08.08.2024 їй знову надійшло повідомлення у застосунку «Телеграм» від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_7 » про те, що вона нібито невірно вказувала номер рахунку при перераховуванні грошових коштів, та останній не отримав жодних грошових коштів, які перераховував її чоловік, а саме суму 3640 гривень, а тому повідомив, що необхідно повторно надіслати грошові кошти для того щоб швидше отримати інформацію щодо свого сина, однак вона відписала останньому, що не буде більше переказувати грошових коштів, поки не отримає фото та відео, які він обіцяв та за які вона перерахувала грошові кошти, однак за деякий час помітила, що листуванні із даною невідомою особою у додатку «Телеграм» зникло.

Крім цього, додала, що цього, того ж вечора зателефонувала на гарячу лінію головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де переконалась у тому, що у Львові дійсно є така філія їй зателефонував працівник на ім`я « ОСОБА_7 » із мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та повідомив, що можливо взламали акаунт та під його ім`ям надсилали їй повідомлення, однак останній додав, що такі повідомлення від організації «будинок воїна» надійти не могли, оскільки будь-яку інформації щодо встановлення місця знаходження безвісти зниклих військовослужбовців останні надають офіційно та грошових коштів за таке не вимагають та запропонував написати письмову заяву у найближчому відділенні поліції з метою встановлення даної невідомої особи, яка вчинила відносно неї шахрайські дії. Сума завданих збитків становить 10250 гривень.

В ході додаткового допиту потерпіла зазначила, що у зв`язку з неприємними подіями в житті які сильно вплинули на неї та через які перебувала в стресовому стані, під час попереднього допиту, а також під час написання заяви вказала не ті банківські карти на котрі перерахувала грошові кошти, так як під час спілкування з невідомою особою останній дуже часто змінював номери банківських карт на котрі потрібно було перераховувати грошові кошти, що відповідно ввело її в оману, а також при спробах перерахувати грошові кошти на банківські карти які вона нотувала, на екрані було висвітлено що не можливо це зробити через вичерпання ліміту. Так, всі перерахунки грошових коштів в загальній сумі 10250 грн., вона здійснювала через термінал в АДРЕСА_2 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , що відповідає доданим копіям квитанцій.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої, а саме огляду листування потерпілої з невідомою особою на ім`я « ОСОБА_7 » в соціальній мережі «Телеграм» було встановлено, що невідома особа надсилала потерпілій номер банківської карти № НОМЕР_6 на котру, потерпіла згідно квитанцій до платіжних інструкцій № 907-40862, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 10250 грн.

Допитаний в процесуальному статусі свідка ОСОБА_8 , останній повідомив, що 21.07.2024 він з дружиною отримали сповіщення №Б/98 про те, що їхній син, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 та який був відряджений у військову частину НОМЕР_4 зник безвісти піл час виконання бойового завдання 08.06.2024 поблизу м. Нью-Йорк, Бахмутського району Донецької області. По даному факту 22.07.2024 в СВ Самбірського РВП ГУНП у Львівській області було розпочато кримінальне провадження. Від знайомих його дружина дізналась, що у АДРЕСА_2 , знаходиться КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який надає допомогу ветеранам війни, а також сім`ям військовослужбовців шодо встановлення будь-якої інформації по безвісти зниклих військовослужбовцях, у тому числі і щодо встановлення факту потрапляння у полон. Так, 06.08.2024 дружина приїхала за місцем розташування даної організації у м. Львів, де їй надали послуги щодо оформлення початкових документів та після чого у додатку «Телеграм» на номер мобільного телефону НОМЕР_10 вона надіслала фото сина та інші документи. Цього ж дня, дружина повідомила йому, що їй нібито написав працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 та повідомив що може надіслати фото та відео з сином, оскільки йому відоме місцезнаходження сина, однак зробити це він може після того як дружина перерахує грошові кошти. Так, його дружина 07.08.2024 здійснила перший платіж в сумі 2000 грн.. Наступного дня, дружина здійснила ще декілька переказів та близько 13:00 год., попросила його перерахувати грошові кошти так як в неї вичерпаний ліміт. Так, 08.08.2024 о 13 год., 13 хв., перебуваючи біля терміналу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 він перерахував грошові кошти в сумі 3640 грн., з яких 136 грн. 50 коп. була комісія на банківську карту, яку йому продиктувала дружина - № НОМЕР_6 що підтверджується квитанцією №381706. Так після перерахування через деякий час дружина повідомила йому що жодних фото та відео вона не отримала та в подальшому помітила що листування з невідомою особою в Телеграмі було видалено.

В ході проведення дізнання встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме інформації по обслуговуванню та руху коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 24:00 год. 00 хв. 09.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000162 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із копій квитанцій відомо, що ОСОБА_5 08.08.2024 особисто перерахувала через термінал на банківську карту № НОМЕР_6 грошові кошти.

У ході проведення дізнання встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000162 від 10 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ, надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме

- власника банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема прізвище, ім`я та побатькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, історії авторизації карти;

- інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за період з 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 24:00 год. 00 хв. 09.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу СД Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останній на паперових носіях.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 15 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя