Справа № 171/2816/23
Провадження № 1-кс/177/45/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000254 від 21.10.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ

Клопотання 08.08.2024 надійшло до Криворізького районного суду Дніпропетровської області в порядку визначення підсудності, згідно з ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 15.07.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000254 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю труб ПЕ-100 SDR 17 D 110*6.6. ЖЄО №3402 від 20.10.2023.

За вказаним фактом ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000254 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 (старший групи), заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що депутати ІНФОРМАЦІЯ_4 скликання звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 з заявою, в якій просили розпочати кримінальне провадження за фактом розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка прийнята 20.10.2023 ЖЄО № 3402.

Слідчим відділенням ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області 21.10.2023 внесено до ЄРДР відомості за № 0000254, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, виділених на закупівлю труб ПЕ-100 SDR 17 D 110*6.6.

03.11.2023 слідчим допитано як свідка депутата ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , яка за фактом кримінального провадження повідомила, що займала посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 . З 2020 року її посаду скоротили, але по теперішній час остання маючи відповідний досвід моніторить державні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 . Виявила закупівлю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » труби ПЕ-100 SDR 17 d 110*6.6 та вважає, що труби придбано по завищеній вартості. На момент 03.11.2023 вказані труби придбано, але не реалізовано. Повідомила, що вищезазначені труби перебувають на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 .

03.11.2023 слідчим допитано як свідка депутата ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , який за фактом кримінального провадження повідомив, що з 2020 року являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 VIII скликання. Виявив закупівлю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » труби ПЕ-100 SDR 17 d 110*6.6 та вважає, що труби придбано по завищеній вартості. На момент 03.11.2023 вказані труби придбано, але не реалізовано. Повідомив, що вищезазначені труби перебувають на території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 . Також останній зазначив, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 на депутатський запит не надали копії тендерної документації щодо вказаної закупівлі.

04.11.2023 року проведено огляд місця події, а саме території подвір?я КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 де відповідно до показів допитаних свідків перебувають труби ПЕ-100 SDR 17 d 110*6.6. Проведеним оглядом встановлено наявність 24 бухт труб ПЕ-100 SDR 17 d 110*6.6 поблизу котельні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на відкритій ділянці місцевості.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять наступні відомості:

-Про дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_4 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів).

-виписка щодо руху коштів в період з 13.10.2021 по 04.10.2023 по р/р НОМЕР_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-документів, які відображують надходження та списання за період з 16.07.2023 по 05.07.2024 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції.

-Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку 16.07.2023 по 05.07.2024 за кожним фактом.

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом

-інформацію про особу/клієнта, яка має доступ до р/р НОМЕР_4 ,

З можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , то існують підстави вважати, що зазначені документи також зберігаються за вказаною адресою.

Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.

Документи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів.

Згідно з ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні визначені ст. 91 КПК України.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого (ст. 92 КПК України).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, серед яких, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і які неможливо отримати іншими способами, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання слідчого СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000254 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні ЄРДР №0000254 від 21.10.2023 слідчому СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та заступнику начальника СВ ВП №10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

дати відкриття/закриття рахунку НОМЕР_4 , а також документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок (заява, договір, угода, копії паспортів, реєстраційна справа, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів);

виписка щодо руху коштів в період з 13.10.2021 по 04.10.2023 по р/р НОМЕР_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

документів, які відображують надходження та списання за період з 16.07.2023 по 05.07.2024 грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди), місця, надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції;

Фото, відео- файли на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку 16.07.2023 по 05.07.2024 за кожним фактом.

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом;

інформацію про особу/клієнта, яка має доступ до р/р НОМЕР_4 .

З можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1