Справа № 953/6346/24
н/п 1-кс/953/5204/24
УХВАЛА
"28" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
15 липня 2024 року дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за банківським рахунком НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення оригіналів документів та інформації, виготовлених на паперових та електронних носіях, за період часу з 22.04.2024 по 10.07.2024, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Дізнавач до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів, що містять вказану слідчим інформацію.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати дізнавачу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів речей та документів за банківським рахунком НОМЕР_4 за період часу з 22.04.2024 по 10.07.2024, а саме: анкети-заяви клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по рахункам з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів.
Дозволити дізнавачу ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись та зробити копії з оригіналів речей та документів за банківським рахунком НОМЕР_4 за період часу з 22.04.2024 по 10.07.2024, а саме: анкети-заяви клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на якого видана банківська картка № НОМЕР_1 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_1 ; інформації про рух грошових коштів по рахункам з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 28.12.2024 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1