Справа № 703/6080/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2023 року за №0000283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000238 від 21 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 21 червня 2023 року до відділу поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 21 червня 2023 року близько 12 години 55 хвилин невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонної розмови заволоділа необхідними даними та з використанням електронно-обчислювальної техніки невідомим способом заволоділа грошовими коштами в сумі 64000 гривень з банківської картки ОСОБА_5 .

При проведенні огляду інформації з диску, який вилучений в ході тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Поточище Городенськівського району Івано-Франківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . При огляді інформації щодо проведення операцій по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено надходження коштів з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 21 червня 2023 року о 13 годині 30 хвилин 55 секунд у сумі 29500 гривень; 21 червня 2023 року о 13 годині 32 хвилини 17 секунд в сумі 29500 гривень; 21 червня 2023 року о 13 годині 33 хвилини 29 секунд у сумі 5000 гривень.

Після зарахування коштів з картки ОСОБА_5 о 13 годині 35 хвилин 06 секунд 21 червня 2023 року здійснено переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в сумі 34500 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , зокрема роздруківок руху коштів за період з 20 червня 2023 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000283 внесені 21 червня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з рапорту помічника чергового ЧЧ відділення поліції №1 (м. Корсунь-Шевченківський) Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 21 червня 2023 року, до відділення поліції у цей день надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21 червня 2023 року о 13 годин 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з зарплатної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на загальну суму 64000 гривень. Йому зателефонувала на телефон невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та назвавшись працівником служби безпеки банку випитала у нього всю інформацію по його рахунку, після чого йому надійшло смс-повідомлення з кодом, який заявник повідомив невідомій особі й після цього було знято кошти.

Згідно протоколу огляду предмету від 24 серпня 2023 року, слідчим проведено огляд інформації, яка була отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді, та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 21 червня 2023 року о 13 годині 30 хвилин 55 секунд у сумі 29500 гривень; 21 червня 2023 року о 13 годині 32 хвилини 17 секунд в сумі 29500 гривень; 21 червня 2023 року о 13 годині 33 хвилини 29 секунд у сумі 5000 гривень.

Відповідно до протоколу огляду предмету від 13 травня 2024 року, слідчим проведено огляд інформації, яка була отримав від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді, та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця сю Поточище Городенськівського району Івано-Франківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . На вказану банківську картку з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надійшли зарахування коштів: 21 червня 2023 року о 13 годині 30 хвилин 55 секунд у сумі 29500 гривень; 21 червня 2023 року о 13 годині 32 хвилини 17 секунд в сумі 29500 гривень; 21 червня 2023 року о 13 годині 33 хвилини 29 секунд у сумі 5000 гривень. У подальшому, після зарахування коштів з картки ОСОБА_5 о 13 годині 34 хвилини 29 секунд 21 червня 2023 року здійснено переказ коштів на картку іншого банка № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в сумі 29500 гривень та о 13 годині 35 хвилин 06 секунд 21 червня 2023 року здійснено переказ коштів в сумі 34500 гривень до ІНН НОМЕР_7 , ОСОБА_6 НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_8

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000411 від 02 травня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 20 червня 2023 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото- та відеоматеріалів, які збережені при знятті коштів за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 20 червня 2023 року по день виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківському рахунку № НОМЕР_4 та контактні дані користувачів;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_4 , з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводилися операції;

- документів юридичної справи, що виготовлена при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- документів юридичної справи, що виготовлені при відкритті банківських чи карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_4 , у разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1