Провадження №1-кп/523/567/24
В И Р О К

І м е н е м У к р а ї н и

30.09.2024 м.Одеса

Суворовський районний суд міста Одеси у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурорів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обвинуваченого ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі, кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000029 від 23.01.2019, за обвинуваченням:

-А ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Саврань Одеської області, громадянина України, українця, розлученого, маючого на утриманні дітей: ОСОБА_12 2007 р.н., ОСОБА_13 2012 р.н., з вищою освітою, працюючого ст.державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Одеса» Одеської митниці ДФ, зарєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

1. Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним

ОСОБА_10 наказом № 101-о від 09.02.2018 начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_14 старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС переведений на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-Центральний», а наказом № 11-0 від 09.01.2018 начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_14 . ОСОБА_10 присвоєно чергове спеціальне звання «радник податкової та митної справи III рангу».

Відповідно до Митного кодексу України та Посадової інструкції старшого державного інспектора ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний», яка затверджена 17.10.2018 виконувачем обов`язки начальника Одеської митниці ДФС ОСОБА_15 та з якою ОСОБА_10 ознайомлений в цей же день під розпис, останній, являючись відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» працівником правоохоронного органу, на постійній основі здійснює функції представника влади, який наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов`язкові до виконання фізичними та юридичними особами, в силу чого відповідно до примітки № 1 до ст. 364 КК України являється службовою особою та суб?єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК України.

У своїй професійній діяльності старший державний інспектор ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний» ОСОБА_10 керується Конституцією України та Законами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем?єр-міністра України, наказами ДФС, дорученням начальника ДФС, його першого заступника та заступника, Митним кодексом України, іншими актами законодавства України, а також наказами Одеської митниці ДФС, Положенням про митницю, відділ та посадовою інструкцією старшого державного інспектора ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний».

Так, у невстановлений судовим розглядом час та місці, під час виконання службових обов?язків із митного контролю та митного оформлення вантажів, експедиторське обслуговування яких здійснювало ДП «Український термінал», у старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (далі за текстом - ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний») ОСОБА_10 виник умисел на вимагання та систематичне одержання від представника зазначеного підприємства неправомірної вигоди.

Достовірно знаючи про те, що відповідно до ст.ст. 58 та 338 Митного кодексу України витрати, пов`язані з проведенням огляду товарів, пред`явлених органу доходів і зборів, несе власник зазначених товарів або уповноважена ним особа, а відповідно до ст. 338 Митного кодексу України, п. 15 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012, та Методичних рекомендацій щодо здійснення митних процедур в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для морського (річкового) і поромного сполучення при переміщенні товарів у контейнерах, затверджених наказом ДФС України № 34 від 27.01.2015, рішення про обсяг проведення огляду товарів віднесено до його компетенції та приймається за його участю, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, прийняв рішення скористатись вказаним фактом для одержання неправомірної вигоди за невжиття заходів до проведення повного митного огляду товарів (з розкриттям до 100% пакувальних місць), що могло потягнути для власника товарів або уповноваженої ним особи додаткові витрати.

З цією метою ОСОБА_10 передбачив існування у своїй протиправній діяльності так званих «такс» за невжиття ним заходів до проведення повного огляду товарів у контейнерах у розмірі від 50 до 100 доларів США за один контейнер, в залежності від ваги товару його виду і постачальника.

Весною 2018-2019 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на систематичне одержання неправомірної вигоди, перебуваючи на території ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Кутузова, 11, ОСОБА_16 висловив директору ДП «Український термінал» ОСОБА_17 , з яким його познайомив експедитор вказаного підприємства ОСОБА_18 , вимогу про необхідність надання йому у подальшому неправомірної вигоди в розмірі від 50 до 100 доларів США, за не проведення ним повного огляду товарів у контейнерах з товаром, та сплату відповідних сум за раніше оформлений товар. ОСОБА_17 , не маючи іншого способу запобігти настанню для підприємства негативних наслідків у вигляді безпідставного збільшення витрат на здійснення вантажно-розвантажувальних робіт з метою забезпечення проведення повного огляду товарів у контейнерах, які би значно перевищували суми озвученої неправомірної вигоди від 50 до 100 доларів США, був вимушений погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 виконуючи домовленості по реалізації свого злочинного умислу:

-04.02.2019 забезпечив проведення часткового огляду контейнерів GAOU6071851 та TGHU8953259 зі складанням акту проведення огляду UA 500030/2019/0494 від 04.02.2019 та повідомив експедитора ДП «Український термінал» ОСОБА_18 про можливість надання йому неправомірної вигоди пізніше, під час огляду інших контейнерів, про що останній повідомив директора ДП «Український термінал» ОСОБА_17 .

-16.02.2019 забезпечив проведення часткового огляду контейнеру TEMU6987108 зі складанням акту проведення огляду UA500030/2019/0793 від 16.02.2019 та повідомив експедитора ДП «Український термінал» ОСОБА_18 про можливість надання йому неправомірної вигоди пізніше, під час огляду інших контейнерів про що останній повідомив директора ДП «Український термінал» ОСОБА_17

28.02.2019, у період часу з 16:30 годин до 18:00 годин, у зв?язку із визначенням, відповідно до ст. 338 Митного кодексу України та Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, форми митного контролю «митний огляд» до товарів «нетканий матеріал», які за митною декларацією UA125000/2019/908588 від 21.02.2019 перемішувались у контейнері TLLU5468069 на адресу вантажоодержувача ТОВ «Спанрайз», уповноваженою особою якого на підставі зазначених вище договорів являлось ДП «Український термінал», ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_17 про необхідність надання неправомірної вигоди, яку він на той час визначив у розмірі 50 доларів США за невжиття заходів до проведення повного огляду вказаного контейнеру, а також нагадав про необхідність надання неправомірної вигоди за проведені раніше часткові огляди контейнерів GAOU6071851, TGHU8953259 та TEMU6987108.

В цей же день (28.02.2019), у період часу з 17:50 до 18:00 годин, діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою доведення свого злочинного наміру, спрямованого на систематичне одержання неправомірної вигоди до кінця, ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_17 вийти з приміщення оглядової групи ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та прослідувати за ним.

При цьому ОСОБА_10 , розраховуючи на передачу ОСОБА_17 раніше обумовленої неправомірної вигоди, з метою створення відповідних умов конспірації та неможливості, як на його думку, викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, завів ОСОБА_17 в неосвітлене місце за приміщенням оглядової групи ВМО №3, де реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_17 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 200 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 28.02.2019 складало 5 399 грн., за невжиття заходів до проведення 04.02.2019 повного огляду контейнерів GAOU6071851 та TGHU8953259, 16.02.2019 - контейнеру TEMU6987108 та 28.02.2019 - контейнеру TLLU5468069.

Усвідомлюючи факт відсутності іншого способу запобігти настанню негативних для ДП «Український термінал» наслідків у вигляді безпідставного збільшення витрат на проведення повного огляду товарів, ОСОБА_17 погодився на неправомірні вимоги ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_10 28.02.2019, у період часу з 16:30 годин до 18:00 годин, забезпечив проведення часткового огляду контейнеру TLLU5468069 зі складанням акту проведення огляду UA 500030/2019/1034 від 28.02.2019.

07.03.2019, у період часу з 14:50 години до 15:00 години, у зв?язку із визначенням, відповідно до ст. 338 Митного кодексу України та Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, форми митного контролю «митний огляд» до товарів «сітка затіняюча», за митними деклараціями UA125000/2019/909852 від 27.02.2019, UA125000/2019/909851 від 27.02.2019 та UA125000/2019/909853 від 27.02.2019 переміщувались у контейнерах CSNU7197782, CSNU7188564 та CSNU7189658, відповідно, на адресу вантажоодержувача ТОВ «Спанрайз», уповноваженою особою якого на підставі зазначених вище договорів являлось ДП «Український термінал», ОСОБА_10 в телефонному режимі за допомогою месенджеру «WhatsApp» повідомив ОСОБА_17 про необхідність надання неправомірної вигоди, яку він на той час визначив у розмірі по 100 доларів США за невжиття заходів до проведення повного огляду вказаних контейнерів.

Одержавши згоду директора ДП «Український термінал» ОСОБА_17 на запропоновані умови надання неправомірної вигоди, ОСОБА_10 забезпечив 07.03.2019, у період часу з 19:00 годин по 19:30 годин, проведення часткового огляду контейнеру CSNU7197782 зі складанням акту проведення огляду UA 500030/2019/1214 від 07.03.2019, погодившись при цьому на одержання неправомірної вигоди пізніше, під час особистого перебування ОСОБА_17 на території м. Одеси.

Окрім того, 08.03.2019, у період часу з 10:30 годин до 11:00 годин, старшим державним інспектором ВМО №3 митного поста «Одеса-Центральний» ОСОБА_10 , у зв?язку з узгодженням 07.03.2019 факту одержання неправомірної вигоди, було проведено частковий митний огляд товарів у контейнерах CSNU7188564 та CSNU7189658 зі складанням актів проведення огляду UA500030/2019/1223 від 08.03.2019 та UA500030/2019/1224 від 08.03.2019.

Продовжуючи виконувати раніше обумовлені угоди ОСОБА_10 :

08.03.2019 забезпечив проведення часткового огляду контейнеру MEDU1592587 зі складанням акту проведення огляду UA500030/2019/1226 від 08.03.2019 та повідомив експедитора ДП «Український термінал» ОСОБА_18 про можливість надання йому неправомірної вигоди пізніше, під час огляду інших контейнерів про що останній повідомив директора ДП «Український термінал» ОСОБА_17 ;

-16.03.2019 забезпечив проведення часткового огляду контейнеру IMTU1030794 зі складанням акту проведення огляду UA500030/2019/1459 від 16.03.2019 та повідомив експедитора ДП «Український термінал» ОСОБА_18 про можливість надання йому неправомірної вигоди пізніше, під час огляду інших контейнерів про що останній повідомив директора ДП «Український термінал» ОСОБА_17

20.03.2019, у період часу з 14:00 годин до 15:00 годин, у зв?язку із визначенням, відповідно до ст. 338 Митного кодексу України та Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, форми митного контролю «митний огляд» до товарів «взуття», які за митною декларацією UA125120/2019/472403 від 11.03.2019 переміщувались у контейнерах BMOU4279343, FSCU3898037 та MSDU7436932 на адресу вантажоодержувача ТОВ «Інтертоп Україна», уповноваженою особою якого на підставі зазначених вище договорів являлось ДП «Український термінал», ОСОБА_10 під час особистого спілкування повідомив ОСОБА_17 про необхідність надання неправомірної вигоди, яку він на той час визначив у розмірі по 50 доларів США за невжиття заходів до повного огляду кожного із вказаних контейнерів, а також нагадав про необхідність надання неправомірної вигоди за проведені раніше огляди контейнерів CSNU7197782, CSNU7188564, CSNU7189658, MEDU1592587 та IMTU1030794.

Усвідомлюючи факт відсутності іншого способу запобігти настанню негативних для ДІЇ «Український термінал» наслідків у вигляді безпідставного збільшення витрат на проведення повного огляду товарів, ОСОБА_17 погодився на вимогу ОСОБА_10 щодо надання йому неправомірної вигоди, після чого ОСОБА_10 , у період часу з 14:00 годин до 15:00 годин, забезпечив проведення часткового митного огляду контейнерів BMOU4279343, FSCU3898037 та MSDU7436932 зі складанням акту проведення огляду UA 500030/2019/1567 від 20.03.2019.

В цей же день (20.03.2019), у період часу з 15:50 годин до 16:00 годин, діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою доведення свого злочинного наміру, спрямованого на систематичне одержання неправомірної вигоди до кінця, ОСОБА_10 , розраховуючи на передачу ОСОБА_17 раніше обумовленої неправомірної вигоди, з метою створення відповідних умов конспірації та неможливості, як на його думку, викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, залишившись наодинці із ОСОБА_17 та реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_17 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 550 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 20.03.2019 склало 14938 грн., за невжиття заходів до проведення повного митного огляду 07.03.2019 контейнеру CSNU7197782, 08.03.2019 - контейнерів CSNU7188564, CSNU7189658 та MEDU1592587, 16.03.2019 - контейнеру IMTU1030794, 20.03.2019 контейнерів BMOU4279343, FSCU3898037 та MSDU7436932.

Цього ж дня, 20.03.2019 о 16:00 годин протиправну діяльність ОСОБА_10 припинено працівниками правоохоронних органів.

З огляду на викладене, 28.02.2019 та 20.03.2019 старший державний інспектор ВМО №3 митного поста «Одеса-Центральний» ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_17 неправомірну вигоду на загальну суму 750 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на відповідні дати склало 20 337 грн.

Крім того , ОСОБА_10 упродовж 2018-219 року, більш точної дати не встановлено, під час виконання службових обов?язків із митного контролю та митного оформлення вантажів, експедиторське обслуговування яких здійснювався ДП «Український термінал», у старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС (далі за текстом - ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний») ОСОБА_10 виник умисел на вимагання та систематичне одержання від представника зазначеного підприємства неправомірної вигоди.

Достовірно знаючи про те, що відповідно до ст.ст. 58 та 338 Митного кодексу У країни витрати, пов?язані з проведенням огляду товарів, пред?явлених органу доходів і зборів, несе власник зазначених товарів або уповноважена ним особа, а відповідно до ст. 338 Митного кодексу України, п. 15 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 451 від 21.05.2012, та Методичних рекомендацій щодо здійснення митних процедур в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для морського (річкового) і поромного сполучення при переміщенні товарів у контейнерах, затверджених наказом ДФС України № 34 від 27.01.2015, рішення про обсяг проведення огляду товарів віднесено до його компетенції, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, прийняв рішення скористатись вказаним фактом для одержання неправомірної вигоди за невжиття заходів до проведення повного митного огляду товарів (з розкриттям до 100% пакувальних місць), що могло потягнути для власника товарів або уповноваженої ним особи додаткові витрати в сумі до 300 доларів США на одному контейнері.

З цією метою ОСОБА_10 передбачив існування у своїй протиправній діяльності так званих «такс» за невжиття ним заходів до проведення повного огляду товарів у контейнерах у розмірі від 50 до 100 доларів США за один контейнер, в залежності від ваги товару та його виду.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на систематичне одержання неправомірної вигоди, перебуваючи на території ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Кутузова, 11, 10.01.2019 ОСОБА_10 висловив директору ДП «Український термінал» ОСОБА_17 вимогу про необхідність надання йому у подальшому неправомірної вигоди в розмірі від 50 до 100 доларів США, за не проведення ним повного огляду товарів у контейнерах з товаром, який, не маючи іншого способу запобігти настанню для підприємства негативних наслідків у вигляді безпідставного збільшення витрат на здійснення вантажно-розвантажувальних робіт з метою забезпечення проведення повного огляду товарів у контейнерах, які би значно перевищували суми озвученої неправомірної вигоди від 50 до 100 доларів США, був вимушений погодитись на незаконні вимоги ОСОБА_10 .

Далі, 16.03.2019, у період часу з 20:30 години до 21:00 години, достовірно знаючи в силу виконання службових обов?язків із митного контролю та митного оформлення вантажів про факт визначення форми митного контролю «митний огляд» до товарів «взуття», які за митними деклараціями UA125120/2019/472507 від 12.03.2019 та UA125120/2019/472252 від 06.03.2019 переміщувались у контейнерах TLLU2803311 та НОМЕР_1 на адресу вантажоодержувача ТОВ «Інтертоп Україна», уповноваженою особою якого на підставі договору-доручення на обслуговування митних вантажів і наданню послуг на складах № 001/04-17UKR від 27.04.2017 та договору про надання транспортно-експедиційних послуг № 290 від 02.06.2017 являлось ДП «Український термінал», та фактичного проведення 16.03.2019 такого ідентифікаційного огляду державним інспектором ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний» ОСОБА_19 ,

ОСОБА_10 вирішив скористатись вказаним випадком з метою заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_17 в сумі 100 доларів США.

З цією метою під час телефонної розмови 16.03.2019 за допомогою месенджеру «WhatsApp» ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, через ОСОБА_18 повідомив ОСОБА_17 про необхідність надання йому коштів в якості неправомірної вигоди, яку він на той час визначив у розмірі по 50 доларів США за один контейнер за нібито не проведення ним їх повного митного огляду.

Усвідомлюючи неправдивість своїх слів та необізнаність ОСОБА_17 щодо фактичного проведення митного огляду даних контейнерів з товаром іншою особою, ОСОБА_10 розраховував у такий спосіб шляхом обману схилити ОСОБА_17 до передачі йому коштів.

Не маючи підстав не довіряти та сприймаючи слова ОСОБА_10 щодо невжиття саме ним заходів до повного огляду контейнерів як правдиві, не вбачаючи іншого способу уникнути настання для ДП «Український термінал» негативних наслідків у вигляді безпідставного збільшення витрат на проведення повного огляду товарів, ОСОБА_17 погодився на передачу грошових коштів в сумі 100 доларів США.

20.03.2019, у період часу з 14:00 годин до 15:00 годин, у зв?язку із визначенням, відповідно до ст. 338 Митного кодексу України та Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, форми митного контролю «митний огляд» до товарів «взуття», які за митною декларацією UA125120/2019/472403 від 11.03.2019 переміщувались у контейнерах BMOU4279343, FSCU3898037 та MSDU7436932 на адресу вантажоодержувача ТОВ «Інтертоп Україна», уповноваженою особою якого на підставі зазначених вище договорів являлось ДП «Український термінал», ОСОБА_10 під час особистого спілкування повідомив ОСОБА_17 про необхідність надання неправомірної вигоди, яку він на той час визначив у розмірі по 50 доларів США за невжиття заходів до повного огляду кожного із вказаних контейнерів, а також з метою доведення свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_20 в сумі 100 доларів США до кінця, нагадав йому про необхідність надання грошей за нібито проведені ним раніше огляди контейнерів TLLU2803311 та HLBU2020778.

В цей же день (20.03.2019), у період часу з 15:50 годин до 16:00 годин, діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою доведення свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , розраховуючи на передачу ОСОБА_17 раніше обумовлених коштів в сумі 100 доларів США, з метою створення відповідних умов конспірації та неможливості, як на його думку, викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, попросив всіх вийти з приміщення оглядової групи ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний», розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Залишившись наодинці з ОСОБА_10 в приміщенні оглядової групи ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний», ОСОБА_17 , будучи введеним в оману, передав ОСОБА_10 раніше обумовлені грошові кошти в сумі 100 доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 20.03.2019 становить 2 716 грн., за начебто невжиття тим заходів до проведення 16.03.2019 повного митного огляду контейнерів TLLU2803311 та HLBU2020778.

2. Статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачають відповідальність за кримінальні правопорушення, винним у вчиненні яких визнається обвинувачений

Дії ОСОБА_10 суд кваліфікує за ч.3 ст.368 КК України як: одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, та за ч.1 ст.190 КК України як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

3. Докази на підтвердження встановлених судом обставин

-витяг з ЭРДР №00000029 від 23.01.2019 відповідно до якого було зареєстровано факти вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368 КК України;

-рапорт ст. оперупоноваженого в ОВС 4 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області від 22.01.2019, про виявлення фактів вимагання неправомірної вигоди головним державним інспектором ВМО №3 митного посту «Одеса-центральна» Одеської митниці ОСОБА_10 ;

-доручення про проведення досудового розслідування від 23.01.2019;

-постанова про визначення групи прокурорів від 24.01.2019;

-доручення в порядку ст.40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам від 23.01.2019;

-лист на виконання доручення з інформацією про вчинення ОСОБА_10 кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.368 КК України;

-протокол прийняття заяви про вчинення злочину від заявника ОСОБА_17 датований 29.01.2019 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення пов`язаного з вимаганням неправомірної вигоди інспектором ВМО №3 митного посту «Одеса-центральна» Одеської митниці ОСОБА_10 ;

-витяг з ЭРДР №00000044 від 29.01.2019 відповідно до якого було зареєстровано факт вимагання неправомірної вигоди за не створення перешкод СПД у господарській діяльності за ч.2 ст.15, ч.3 ст.368 КК України;

-доручення про проведення досудового розслідування від 29.01.2019;

-постанова про визначення групи прокурорів від 01.02.2019;

-постанова про об`єднання кримінальних проваджень №00000029 від 23.01.2019 та №00000044 від 29.01.2019. Згідно постанови об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №00000029;

-доручення в порядку ст.40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам від 06.03.2019;

-ухвала слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 26.03.2019 (справа 487/2061/19) про накладення арешту на вилучене 20.03.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: 1) грошових коштів в сумі 100 доларів США, представлені однією купюрою номіналом 100 (сто) доларів США серія НВ № 40943810 К (В2); 2) мобільного телефону Samsung Galaxy J3, чорного кольору, s/n НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; 3) мобільного телефону Astro A184, чорного кольору, s/n НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

-засвідчена належним чином копія особової справи обвинуваченого ОСОБА_10 в якій знаходять копії: особової кратки державного службовця ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорту ОСОБА_10 , попередження про обмеження спрямовані на запобігання корупції, наказу ДФСУ Одеська митниця ДФС від 09.01.2018 №11-о про присвоєння ОСОБА_10 чергового спеціального звання радника податкової та митної справи ІІІ рангу», витягу з наказу ДФСУ Одеська митниця ДФС від 09.01.2018 №101-о «Про переведення ОСОБА_10 на посаду старшого державного інспектора ВМО №3 МП «Одеса-центральна» Одеської митниці ДФС, посадової інструкції старшого державного інспектора ВМО №3 МП «Одеса-центральна» Одеської митниці ДФС відповідно до якої п.2.1.1. одним із основних завдань старшого державного інспектора є: здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів які переміщуються через митний кордон України у контейнерах СЗД , громадянами в напрямку ввезення на митну територію України, справлення митних платежів, контроль правильності обчислення своєчасності та повноти їх сплати, застосування заходів щодо їх примусового стягнення у межах повноважень, визначених МК України. П.2.2.1.12 інструкції передбачає, що при здійсненні транзитних перевезень інспектор здійснює митний огляд товарів і транспортних засобів. При цьому згідно інструкції інспектор має дотримуватися вимог чинного законодавства за напрямком експортного контролю;

-копії графіків виходу на роботу ВМО №3 м/п «Одеса-центральна» відповідно до яких у дні вчинення ОСОБА_10 злочинів передбачених ч.3 ст.368 КК України він перебував на робочому місці;

-постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.2 ст.15 ч.3 ст.368 КК України на ч.3 ст.368 КК України;

-ухвала слідчого судді Заводського р/с м. Миколаєва від 26.023.2019 року про накладення арешту на тимчасово вилучене під час особистого обшуку ОСОБА_10 майно, а саме: 1) светра синього кольору, який містить на собі нашарування спеціальної хімічної речовини; 2) штанів чорного кольору зі шкіряним ременем, які містять на собі нашарування спеціальної хімічної речовини; 3) грошових коштів в сумі 120 доларів США, представлених 1-єю купюрою номіналом 100 доларів США (серія та номер купюри: КВ 46720682R) та 1-єю купюрою номіналом 20 доларів США (серія та номер купюри: JL 02832082F);

-протокол огляду речей та документів від 21.03.2019 проведений у період з 09.30 по 10.30 відповідно до якого були оглянуті: телефонів Айфон «Х» та Айфон 6 які не мають доказового значення для вказаного кримінального провадження, які під розписку повернуті адвокату ОСОБА_22 ;

-ухвала слідчого судді Заводського р/с м. Миколаєва від 26.03.2019 року про накладення арешту на майно вилучене 20.03.2019 під час проведення огляду приміщення оглядової групи ВМО № 3 митного поста «Одеса-Центральний» за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Кутузова, 11 напроти будівлі АДРЕСА_3 , а саме: 1) акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA500030/2019/1567 від 20.03.2019 щодо проведення огляду контейнерів ВМОU4279347, FSCU3898037 та MSDU7436932 з вантажем ТОВ «Інтертоп Україна» (уповноважена особа ДП «Український термінал» в особі ОСОБА_3О.) та Митну декларацію UA125120/2019/472403 оформлену 11.03.2019 на вантаж ТОВ «Інтертоп Україна»; 2) грошові кошти в сумі 650 доларів США, представлених 6-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (серії та номери купюр: HL 33485047G, KB 08447117A, FB 01207817D, AB 42804104W, KB 51407511B, HD 00562543B) та 1-єю купюрою номіналом 50 доларів США (серія та номер купюри: ML 58228176A); 3) куртку чорного кольору в нарукавній лівій кишені якої виявлено зазначені вище 650 доларів США;

-ухвала слідчого судді Заводського р/с м. Миколаєва від 22.03.2019 року про застосування до ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 38420,00 грн.;

-заява про передачу паспортів ОСОБА_10 до ДМС України на виконання ухвали слідчого судді;

-повідомлення про внесення застави 22.03.2019 року та квитанція про внесення застави громадянином ОСОБА_23 .

-висновок технічної експертизи документів від 11.04.2019 №85 яка була проведена на підставі ухвали слідчого судді Заводського р/с м. Миколаєва від 28.03.2019 відповідно до якого банкнота 100 доларів США 2006 року випуску с/н НОМЕР_8 відповідає за способом друку та спеціальними елементами захисту банкнотам Федеральної Резервної Системи США аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться у обігу США;

-висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи від 03.05.2019 №30 яка була проведена на підставі ухвали слідчого судді Заводського р/с м. Миколаєва від 28.03.2019 відповідно до якого в пам`яті телефону «Astro» виявлено журнал дзвінків, та інформацію про СМС повідомлення які наведені у відповідних таблицях. У подальшому направленні на експертизу телефони повернуті під розписку захиснику ОСОБА_10 як такі, що не мають доказового значення у справі;

-висновок судової комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів від 17.04.2019 №97-Ф/85-П яка була проведена на підставі ухвали слідчого судді Заводського р/с м. Миколаєва від 28.03.2019 відповідно до якого на наданих на експертизу ватних тампонах зі змивами з рук ОСОБА_10 речовин що люмінесцюють в УФ-променях не виявлено. На наданих на експертизу светрі синього кольору, штанах чорного кольору, куртці чорного кольору, 6 банкнотах ФБ США номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: HL33485047 G, KB 08447117 A, FB01207817D, AB42804104W, KB51407511B, HD00562543B та одній банкноті ФБ США номіналом 50 доларів серією на номером ML58228178A виявлена люмінісцентна спеціальна хімічна речовина. Виявлена на вказаних об`єктах люмінісцентна спеціальна хімічна речовина має спільну родову належність між собою, та з наданою для порівняння спеціальною хімічною речовиною. На ватних тампонах зі змивами рук ОСОБА_10 встановлено наявність елементного складу, який характерний для люмінісцентної спеціальної хімічної речовини, зразок якої наданий для порівняльного дослідження. Люмінісцентна спеціальна хімічна речовина виявлена на светрі синього кольору, штанах чорного кольору, куртці чорного кольору, 6 банкнотах ФБ США номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: HL33485047 G, KB 08447117 A, FB01207817D, AB42804104W, KB51407511B, HD00562543B та одній банкноті ФБ США номіналом 50 доларів серією на номером ML58228178A має спільну родову належність із спеціальною хімічною речовиною, зразок якої надано для порівняльного дослідження;

-копії установчих документів ДП «Український термінал» відповідно до яких особою яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності у тому числі підписувати договори є ОСОБА_17 . Згідно протоколу загальних зборів від 31.12.2010 директором ДП «Український термінал» призначено ОСОБА_17 . Згідно копії наказу ДП «Український термінал» від 01.08.2017 ОСОБА_18 прийнято на посаду експедитора відділу експедирування та митного оформлення;

-копія договору на обслуговування митних вантажів і надання послуг між ДП «Український термінал» та ТОВ «Грандлайн» від 24.04.2017 з додатками 1,2;

-копія договору на обслуговування митних вантажів і надання послуг між ДП «Український термінал» та ТОВ «Грандлайн» від 03.04.2017 з додатками 1,2;

-копія договору на обслуговування митних вантажів і надання послуг між ДП «Український термінал» та ТОВ «Інтертоп Україна» від 27.04.2017 з додатками 1,2;

-копія договору на обслуговування митних вантажів і надання послуг між ДП «Український термінал» та ТОВ «Інтертоп Україна» від 02.06.2017 з додатком 1;

-копія договору на обслуговування митних вантажів і надання послуг між ДП «Український термінал» та ТОВ «Спанрайз» від 14.08.2017;

-копія договору на обслуговування митних вантажів і надання послуг між ДП «Український термінал» та ТОВ «Спанрайз» від 18.09.2017;

-наряд №16 від 21.01.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_24 номери контейнерів: GAOU6071851,TGHU8953259;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 17.01.2019;

-наряд №35 від 14.02.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_24 , номер контейнера: НОМЕР_9 ;

-наряд №51 від 14.02.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_25 , номер контейнера: НОМЕР_10 ;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 21.02.19;

-наряд №52 від 27.02.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_24 номери контейнерів: CSNU7197782, CSNU7189658, CSNU7188564;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 27.02.19;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 27.02.19;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 27.02.19;

-наряд №55 від 04.03.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_25 номер контейнера: IMTU1030794;

-наряд №56 від 05.03.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_25 номер контейнера: MEDU1592587;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 05.03.19;

-наряд №59 від 11.03.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_25 номери контейнерів: FSCU3898037,MSDU7436932, BMOU4279343;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 11.03.19;

-наряд №60 від 11.03.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_25 номер контейнера: НОМЕР_1 ;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 06.03.19;

-наряд №62 від 11.03.2019 відповідно до якого перевізником є ДП «Український термінал» експедитор ОСОБА_24 номер контейнера: НОМЕР_11 ;

-електронна митна декларація з переліком товарів які підлягають митному декларуванню від 12.03.19;

-запит на адресу начальника Одеської митниці ДФС від 08.05.2019 про надання інформації про коли ким з посадових осіб Одеської митниці ДФС приймалися рішення про необхідність проведення митного огляду товарів під час митного оформлення;

-відповідь ДФСУ Одеська митниця ДФС від 08.05.2019 з додатками відповідно якого до товарів, які переміщувались у контейнерах СSNU7197782, СSNU7188564, СSNU7189658, MEDU1592587, HLBU020778, GAOU6071851, TGHU8953259, ТЕМU987108, ТLLU5468069, ІМТU030794, ТLLU2803311, FSCU3898037, МSDU7436932, ВМОU4279343, (епізод шахрайство) рішення про проведення митного огляду приймалося державним інспектором ВМО№3 ОСОБА_26 та державним інспектором відділу митного оформлення №2 митного поста «Аккерман» ОСОБА_27 (в період з 08.01.2019 по 07.02.2019 направлений до ВМО№3 згідно наказу Одеської митниці ДФС від 08.01.2019 №23-о, в період з 09.02.2019 по 08.03.2019 - згідно наказу Одеської митниці ДФС від 06.02.2019 №100-о, в період з 14.03.2019 по 13.04.2019 - згідно наказу Одеської митниці ДФС від 13.03.2019 №211-о), було визначено форму митного контролю «митний огляд». Відповідно до Методичних рекомендацій щодо здійснення митних процедур в міжнародних пунктах пропуску через державний кордон України для морського (річкового) і поромного сполучення при переміщенні товарів у контейнерах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.01.2015 №34, згідно визначеного на посадових осіб ВМО№3 кола обов`язків, а також згідно затвердженого графіку роботи ВМО№3 на січень-березень 2019 року, посадові особи ВМО№3 здійснювали митний огляд товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України в контейнерах в пункті пропуску «Одеський морський торговельний порт».

Часткові митні огляди товарів, які переміщувались у контейнерах СSNU7197782, СSNU7188564, СSNU7189658, MEDU1592587, GAOU6071851, TGHU8953259, ТЕМU987108, ТLLU5468069, ІМТU030794, FSCU3898037, МSDU7436932, ВМОU4279343, було проведено старшим державним інспектором ВМО№3 ОСОБА_10 за участю посадових осіб управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Одеської митниці ДФС, а саме: старшого державного інспектора ОСОБА_28 , державного інспектора ОСОБА_29 , старшого державного інспектора ОСОБА_30 , головного державного інспектора ОСОБА_31 , у присутності представників експедиторського підприємства ДП «Український термінал»;

Ідентифікаційний огляд товару, який переміщувався у контейнері ТЬЕи2803311 було проведено державним інспектором ВМО№3 ОСОБА_19 у присутності представника експедиторського підприємства ДП «Український термінал». Ідентифікаційний огляд товару, який переміщувався у контейнері ІМТU1030794 було проведено старшим державним інспектором ВМО№3 ОСОБА_10 у присутності представника експедиторського підприємства ДП «Український термінал». За результатами проведених митних оглядів товарів, які переміщувались у вищевказаних контейнерах, порушень митного законодавства виявлено не було;

-завірені копії довіреностей імпортерів щодо уповноваження ДП «Український термінал» представляти інтереси компаній-імпортерів в комерційних організаціях, державних та митних органах України з питань експедирування та доставки вантажу у контейнерах CSNU7197782, CSNU7188564, CSNU7189658, MEDU1592587, HLBU2020778, GAOU6071851, TGHU8953259, TEMU6987108, TLLU5468069, IMTU1030794, TLLU2803311, FSCU3898037, MSDU7436932, BMOU4279343;

-завірені копії документів, що стали підставою для пропуску на митну територію України товарів у контейнерах CSNU7197782, CSNU7188564, CSNU7189658, MEDU1592587, HLBU2020778, GAOU6071851, TGHU8953259, TEMU6987108, TLLU5468069, IMTU1030794, TLLU2803311, FSCU3898037, MSDU7436932, BMOU4279343 за попередніми митними деклараціями типу ІМ 40 EE №UA125000/2019/909852, №UA125000/2019/909851,№UA125000/2019/909853,№UA125120/2019/472174,№UA125120/2019/472252,№UA125000/2019/902140,№UA125000/2019/907144,№UA125000/2019/908588,UA125120/2019/472250, №UA125120/2019/472507, №UA125120/2019/472403;

-акти про проведення огляду (переогляду) товарів від 04.02.2019, 16.02.2019, 28.02.2019, 07.03.2019, 08.03.2019, 08.03.2019, 08.03.2019, 16.03.2019, 16.03.2019, 16.03.2019, 17.03.2019, 20.03.2019;

-копія переліку індикаторів ризиків для обрання форм та обсягів митного контролю затверджених Головою ДФСУ 06.06.2017;

-протокол огляду речей і документів від 12.06.2019 відповідно до якого були оглянуті вилучені 20.03.2019 в ході огляду приміщення оглядової групи ВМО№3 митного посту «Одеса-центральна»: акт про проведення огляду UA500030/2019/1567 від 20.03.2019, та митна декларація UA125120/2019/472403 оформлена 11.03.2019. Згідно акту державним інспектором ОСОБА_10 за участю ОСОБА_17 та інспектора ОСОБА_30 проведений митний огляд з частковим вивантаженням та розпакуванням пакувальних місць у контейнерах FSCU3898037, МSDU7436932, ВМОU4279343. Акт підписано ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_32 , проставлено печатку Одеська митниця ДФС №0117. Також оглянуто вилучені грошові кошти 120 доларів США (100 доларів США КВ46720682R, 20 доларів США JL02832082F) які вилучені при особистому обшуку затриманого ОСОБА_10 . До протоколу огляду додано оригінал акту та роздруківка електронної декларації;

-Постановою слідчого від 12.06.2019 року оглянуте 12.06.2019 року майно визнано речовими докази та долучено в якості речових доказів до матеріалів справи;

-протокол обшуку від 20.03.2019 з додатками у вигляді карт мікро СД та схеми розташування кімнат, проведений на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, відповідно до якого було обшукано квартиру АДРЕСА_4 , в ході якого у вітальні в меблевій шафі в кармані одягу виявлено грошові кошти зовні схожі на долари США номіналом 100 доларів США у кількості 9 купюр, 29 купюр по 50 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 4 купюри номіналом 10 доларів США, одна купюра номіналом 5 доларів США, також грошові кошти у гривні 7 купюр по 500 грн., 12 купюр номіналом 200 грн., одна купюра номіналом 100 грн., та одна купюра номіналом 5 Євро, які не мають для справи жодного доказового значення та передані ОСОБА_10 . У коридорі на полиці меблевого гарнітуру виявлено мобільний телефон «Samsung galaxy J3» чорного кольору, телефон «Astro A184» які вилучені. Крім того у сейфі біля кімнати №3 на полиці серед інших купюр виявлено та вилучено купюру номіналом 100 доларів США серії МВ№40943810К (В2);

-протокол затримання особи від 20.03.2019 з додатками у вигляді карти мікро СД, відповідно до якого ОСОБА_10 20.03.3019 о 16.00 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України. В ході затримання було проведено особистий обшук підозрюваного ОСОБА_21 в ході якого було виявлено та вилучено: светр синього кольору з плямою речовини зеленого кольору, яка була виявлена при використанні світіння ультрафіолетової лампи, штани чорного кольору зі шкіряним ременем на яких при застосуванні ультрафіолетової лампи проявляється свічення, в кишенях брюк дві купюри 20 доларів США (JL02832082F) та 100 доларів США (КВ46720668R);

-протокол освідування особи від 20.03.2019 яке проведено на підставі постанови прокурора від цієї ж дати відповідно до якого проведено освідування ОСОБА_21 та виявлено: на правій руці середній палець містить пляму в районі третьої фаланги зеленого кольору, на лівій руці на безіменному пальці світіння краски зеленого кольору. Крім того світіння спостерігається на долонях обох рук;

-протокол огляду приміщення від 20.03.2019 з додатками у вигляді схеми приміщень та карти мікро СД, відповідно до якого було оглянуто приміщення оглядової групи ВМО№3 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено: акт огляду від 20.03.2019, митна декларація від 11.03.2019, два мобільних телефони, грошові кошти у доларах США, службове посвідчення ОСОБА_10 , штамп яким користувався ОСОБА_10 Були вилучені два мобільних телефони Айфон Х та Айфон 6, чорна куртка в якій знаходились 650 доларів США, акт та декларація. Згідно ухвали слідчого судді від 25.03.2022 проведений обшук легалізовано надано відповідно дозвіл на обшук ВМО№3 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-витяг з ЄРДР від 17.07.2019 відповідно до якого було зареєстровано факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке постановою слідчого було об`єднане з кримінальним провадженням №000029 від 23.01.2019;

-ухвала слідчого судді Миколаївського апеляційного суду від 31.01.2019 якою надано дозвіл на проведення НСРД у відношенні ОСОБА_17 ;

-ухвала слідчого судді Миколаївського апеляційного суду від 31.01.2019 якою надано дозвіл на проведення НСРД у відношенні ОСОБА_10 ;

-протокол за результатами НСРД від 11.03.2019 з додатками у вигляді двох компакт дисків, відповідно до якого проведено аудіо та відео контроль за гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_17 . У протоколі зафіксовано, що ОСОБА_17 перебуває на митному пості, спілкується з ОСОБА_10 з приводу оформлення документації на товар, заходить в кабінет оглядової групи. Потім ОСОБА_10 відводить ОСОБА_17 у темне приміщення де ОСОБА_17 каже «Двести.Правильно?», ОСОБА_10 відповідає, що не баче але вважає, що так;

-протокол за результатами НСРД від 11.03.2019 з додатками у вигляді компакт диска, відповідно до якого проведено аудіо та відео контроль за гр. ОСОБА_10 . У протоколі зафіксовано, що ОСОБА_17 телефонує ОСОБА_10 та повідомляє останнього, що захворів, та просить з приводу вантажу (трьох машин) поспілкуватися з Сілаковим та узгоджують вартість послуг ОСОБА_10 за пропуск одного автомобіля по одиничці;

-протокол за результатами НСРД від 08.04.2019 з додатками у вигляді двох компакт дисків, відповідно до якого проведено аудіо та відео контроль за гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_17 . У протоколі зафіксовано , що ОСОБА_17 20.03.2019 прибуває в приміщення митного посту №3 та заходить у кабінет де перебуває ОСОБА_10 та ОСОБА_33 . Потім ОСОБА_10 та ОСОБА_17 виходять та слідують до контейнера та між ними проходить розмов з приводу вартості яку потрібно сплатити ОСОБА_10 за оформлення вантажів раніше. Домовляються за 650 доларів США. Потім ОСОБА_17 передає ОСОБА_10 грошові кошти 650 доларів США, але то не зафіксовано на відео, а випливає з розмови в якій обговорюється скільки коштів передано;

-протокол огляду та вручення грошових коштів від 28.02.2019 відповідно до якого ОСОБА_17 видав 400 доларів США купюрами по 100 та дві по 50 доларів, серед яких купюра номіналом 100 доларів США серії НВ40943810К;

-протокол ідентифікації (помітки) грошових коштів від 19.03.2019 відповідно до якого проведено ідентифікацію грошових купюр виданих громадянином ОСОБА_17 , а саме:100 доларів США FF07390042B; 100 доларів США FК28112005B; 100 доларів США КЕ27400193А; 100 доларів США НL33485047G, 100 доларів США КВ008447117А; 100 доларів США AB42804104W; 100 доларів США КВ51407511В; 100 доларів США FB01207817D; 100 доларів США HD00562543B; 100 доларів США kB72588407R; 100 доларів США НЈ45092142А; 50 доларів США МЈ30725981А; 50 доларів США ML58228178A усього 1200 доларів США 13 купюр.

-протокол видачі грошових коштів від 20.03.2019 року відповідно до якого ОСОБА_17 видано: а саме:100 доларів США FF07390042B; 100 доларів США FК28112005B; 100 доларів США КЕ27400193А; 100 доларів США НL33485047G, 100 доларів США КВ008447117А; 100 доларів США AB42804104W; 100 доларів США КВ51407511В; 100 доларів США FB01207817D; 100 доларів США HD00562543B; 100 доларів США kB72588407R; 100 доларів США НЈ45092142А; 50 доларів США МЈ30725981А; 50 доларів США ML58228178A усього 1200 доларів США 13 купюр.;

-протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 08.04.2019 року відповідно до якого зафіксовано спілкування ОСОБА_10 та ОСОБА_17 описане у протоколах НСРД з приводу аудіо контролю за вказаними особами, та описано передача грошових коштів 650 доларів США ОСОБА_10 ;

-покази потерпілого ОСОБА_17 який показав, що з 2015 до 2020 працював директором ДП «Український термінал» яке займалося вантажно митним експедируванням грузів. В рамках діяльності підприємства був термінал Київської області. Вантажі які переміщувалися з порту «Одесса» в Київ, оглядалися доглядовою групою одеського порту. Працівники порту створювали перешкоди у вигляді зупинення і тримання вантажу, що було пов`язано з оглядом вантажа, наприклад повне вивантаження, що в свою чергу приводило до додаткових витрат у визначених вартістю розгрузки та завантаження розмірах. Один із експедиторів ОСОБА_34 , розповів йому про ситуацію з портом «Одеси» і про те, що за безперешкодне розмитнення товарів необхідно платити хабарі працівникам митниці. Це все було на весні 2018-2019 року. Потерпілий не повірив, та вирішив сам впевнитись у інформації яку отримав від ОСОБА_35 , для чого навесні 2018 або 2019 року поїхав в Одесу, зустрівся з ОСОБА_36 з яким в один із днів, у першій половині дня, вони приїхали у порт «Одесса» на доглядову рампу, де ОСОБА_37 познайомив його з державним інспектором ОСОБА_38 , який сказав, що для безперешкодного розмитнення товару (швидкий догляд) потерпілий мав сплачувати 100 доларів США за контейнер, і за товар мережі магазинів «Інтертоп» 50 доларів США. На вказану пропозицію він погодився, і гроші він мав віддавати при розмитненні партії товару (5-6 контейнерів). В цей же день він та ОСОБА_24 поїхали у Миколаїв до ДБР та він написав відповідну заяву. Через деякий час після того як потерпілий передав 200 доларів ОСОБА_10 , але де і коли він не пам`ятає, вони з обвинуваченим обмінялися телефонами і спілкувалися через месендежер «Вацап». Крім того пам`ятає, що передавав 650 доларів США, але дату та час не пам`ятає. Коли передавав, кошти суми називав ОСОБА_10 , який сам порахував контейнери. Все це начеб то було біля рампи на території порту. Покарання просить призначити на розсуд суду. За отримані кошти ОСОБА_10 мав швидко проводити огляди та не затримувати вантажі, вирішуючи питання про повний або частковий огляд;

-покази свідка ОСОБА_39 який показав, що зі своєю подругою ОСОБА_40 , був біля міської клінічної лікарні АДРЕСА_5 . До них підійшов чоловік який представився працівником СБУ показав посвідчення, та попросив прийняти участь в слідчих діях в якості понятого. Потім вини перемістилися до автівки та поїхали на вул. Нефтянників, що було приблизно о 13-14 годині. Це було взимку наче б то 2019 року. Там підійшов ще один чоловік та сказав, що буде проведено слідчу дії щодо отримання чи вимагання хабаря. Перевірили кошти з яких було зроблено копії, та їм було роз`яснено, що чоловік не може підбурювати до хабаря, а вони поняті мають спостерігати за тим, що відбувається, та можуть робити зауваження. Складалися протоколи, в яких підписувалися всі учасники. На той час користувався телефоном НОМЕР_12 . Могло так бути, що телефону при ньому не було, коли все відбувалося. В той час телефон міг віддати своєму другу ОСОБА_41 , але де його зараз можна знайти не знає.

Також були досліджені документи, які характеризують обвинуваченого, а саме: вимога УІП КП відповідно до якої ОСОБА_10 раніше не судимий, службова характеристика на ОСОБА_10 відповідно до якої він характеризується позитивно, згідно медичних довідок на обліках у лікарів нарколога і психіатра не перебуває, згідно характеристики з місця проживання ОСОБА_10 характеризується позитивно, як свідчать копії свідоцтв про народження має на утриманні 4-х дітей, згідно пенсійних посвідчень має на утриманні непрацездатних батьків ОСОБА_42 та ОСОБА_43 .

На спростування обвинувачення за клопотаннями сторони захисту, судом було досліджено:

-покази обвинуваченого ОСОБА_10 який показав, що працює старшим державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного посту Одеса порт Одеської митниці ДФСУ. Працює з 2017 року. 20.03.2019 року його було затримано, як йому здається незаконно. Це відбулося 20.03.2019 року приблизно о 15 год.30 хв. В затриманні приймали учать 3-є працівників СБУ, поклали обличчям донизу, щоб нічого не бачив, та стали провадити обшук. Не бачив, але чув, що відкривалися шухлядки в столі, 2-ох шафах для одягу. Потім 2-є працівників СБУ вийшли, а один продовжував утримувати його. Десь через 20-30 хв. в приміщення зайшли слідчий ОСОБА_44 та керівник ОСОБА_45 який зафіксований на відео, але в протоколах він не зазначений. Також зайшли поняті та оперативний працівник СБУ ОСОБА_46 та ще одна особа яка тримала камеру ОСОБА_47 . Потім його підняли не повідомили права та не забезпечили адвоката, ухвалу суду не пред`являли. Просив можливість запросити адвоката, з яким у нього був договір який лежав в барсетці, яку також обшукували. Заставили його роздягнутися та вимкнувши світло застосували ультрафіолетову лампу. Сліди були на одязі, на коліні на руках, а в кишенях не було. Потім повернули лише футболку, а решту вилучили. Після цього перед обшуком кабінету дали подзвонити і він подзвонив брату. В 16:48 годин було повідомлено центр БВПД, в 18: 30 почався обшук кабінету, адвоката ще не було. В кабінеті крім нього було ще 5-6 чоловік. В кабінет ходять експедитори, декларанти, але без інспектора в кабінеті на довгий час залишитися не можна. За вказаними особами не прослідкуєшь. Приблизно в 18:45 годин прибув адвокат ОСОБА_48 , що менше 3-х годин (ч.5 ст.236 КПК України) з моменту коли призначили адвоката. В шафі з куртки, не його куртки, вилучили 650 доларів США і виклали на стіл. Вказані кошти світилися під ультрафіолетом. Також були вилучені документи, 2-а телефони які належать йому особисто. В 19:35 год. прибув його адвокат ОСОБА_49 , якого повідомив мабуть брат. При захиснику було проведено обшук його автомобіля. З ОСОБА_50 були робочі відносини, за гроші з ним не розмовляли. По роботі провадив митний огляд вантажів. Процедура повного або неповного огляду багажів залежала від програми та візировки. В програму вносить відомості інспектор відділу, і якщо виявлялися ризики перевіряв вже він. Може бути і без огляду, якщо немає відомостей в програмі. Він оглядав контейнера які зазначені в акті і в цьому приймав участь ОСОБА_51 . Оговорювати його підстав ОСОБА_51 не має. ОСОБА_35 він знає, і останній оформлював вантажі, але чиї, він не знає. Огляд частковий до 20 відсотків, а повний від 20 відсотків. Інспектор приймає рішення скільки відсотків оглядати. Декларант має сам організувати огляд і витрати покладаються на декларанта. Як помічена купюра опинилася в квартирі не знає. Рештки речовини могли залишитися на руках так як йому давали ручку для підписання документів, або тримали за руки, перевіряли кишені, то все можливо. Кому належала куртка в якій вилучили кошти він не знає. Куртки не підписані і та куртка з другої зміни. Про неправомірні дії не звертався до ДБР. Його обшукували без рукавичок. Носить розмір 52, має звання радник митної служби 1-го рангу;

-висновок експерта від 02.11.2020 відповідно до якого на фото зображено особу яка лежить на підлозі, а поруч 2-і чи 3-и особи в одязі з написом СБУ. На другому фото зображено фото на якому стоїть особа схожа на ОСОБА_10 , а поруч працівники спецпідрозділу СБУ 3-и особи;

-протокол тимчасового доступу від 14.08.2020 відповідно до якого сторона захисту отримала доступ до інформації про місцезнаходження мобільних терміналів з номерами якими користувалися поняті та оперативні працівники відповідно до яких базові станції місцезнаходження номерів не співпадають з місцем вчинення злочину та проведення оперативних заходів в день затримання ОСОБА_10 .

З урахуванням досліджених доказів, суд приходить до висновку, що всі досліджені докази належні, оскільки підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимі, оскільки отримані в порядку, встановленому Кримінально процесуальним кодексом України, достовірні, оскільки фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданим сторонами кримінального провадження.

Всі ці докази в своїй сукупності та взаємозв`язку не містять суперечностей, доповнюють один одного, підтверджують надані обвинуваченим показання та дають можливість суду прийти до однозначного висновку про те, що вина обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення наведеного у вироку, є доведеною у повному обсязі.

Разом з тим, при прийнятті рішення про винуватість ОСОБА_10 суд не приймає до уваги, ухвали слідчих суддів, постанови, доручення, запити, рапорти, заяву про вчинення злочину, адже вказані документи лише засвідчують допустимість тих чи інших доказів та підстави вчинення тих чи інших процесуальних дій і не розцінюються як докази вчинення кримінальних правопорушень.

Щодо позиції сторони захисту з приводу недопустимості доказів, зокрема протоколів обшуків та оглядів через не зазначення в них всіх учасників які брали в них участь, то суд зауважує, що це не є істотним порушенням КПК України та прав обвинуваченого і не може бути підставою для визнання їх недопустимими. Вказаний висновок суду кореспондує з висновком зробленим ККС ВС при розгляді справи №753/130/19.

З приводу незаконності ухвали слідчого судді від 25.03.2022 якою надано дозвіл на проведення огляду приміщення ВМО№3 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 на підставі того, що в ній зазначено строк дії ухвали, то мотивувальна частина ухвали описує саме вже проведений огляд, а не той який має бути проведений у майбутньому і тому на цій підставі суд не може визнати огляд недійсним.

Покази самого ОСОБА_10 суд сприймає як намагання уникнути кримінального покарання за вчинені злочину, адже вони спростовані дослідженими доказами. Суть зафіксованих розмов між ОСОБА_52 та обвинуваченим, поведінка останнього свідчить саме про вимагання неправомірної вигоди, то ж суд не знаходить підстав для перекваліфікації дій ОСОБА_10 .

Відсутність телефонів при понятих які брали участь у проведенні слідчих (розшукових) дій не свідчить про те, що самих понятих там не було, що і підтвердив свідок ОСОБА_53 . Відсутність захисника на початку огляду та обшуку жодним чином не вплинуло би на результати вказаних слідчий дій, адже вилучені речі були знайдені без будь яких пояснень чи вказівок затриманого ОСОБА_10 .

4. Мотиви зміни обвинувачення, підстави визнання частини обвинувачення необґрунтованою, якщо судом приймалися такі рішення.

Вказані рішення не приймалися.

5. Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченому

5.1 Обставин, що пом`якшує покарання обвинуваченому згідно зі ст. 66 Кримінального кодексу України судом не встановлено.

5.2 Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 Кримінального кодексу України з урахуванням приписів ст.337 КПК України в межах обвинувачення висунутого прокурором судом не встановлено.

6. Мотиви призначення покарання.

Суд, при обранні заходу примусу від імені Держави обвинуваченому у відповідності до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу обвинуваченого та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

У відповідності до вимог Закону України про кримінальну відповідальність, покарання має на меті не тільки кару, а повинне забезпечити перевиховання обвинуваченого, задля недопущення повторення протиправної поведінки з його сторони. Покарання повинно бути справедливим.

Судом встановлено, що ОСОБА_10 , не визнав провину, не розкаявся у вчиненні кримінального правопорушення, вчинив тяжкий умисний злочин, раніше не судимий, працює, за місце реєстрації характеризується позитивно, за місцем проживання посередньо, розлучений, має на утриманні дитину ОСОБА_13 2012 р.н. Таким чином, беручи до уваги характер вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного, в межах встановлених санкцією ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, суд приходить до переконання, що перевиховання обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства, тому необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Так, як до обвинуваченого ОСОБА_10 застосовувалося попереднє ув`язнення його строк, відповідно до ст.72 КК України має бути зарахований у строк відбуття покарання.

Так як строк накладення покарання за ч.1 ст.190 КК України сплив, за вказаною статтею ОСОБА_10 підлягає звільненню від покарання на підставі ст.ст.49,74 КК України.

7. Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд.

7.1 Рішення щодо речових доказів, прийняти на підставі ст. 100 КПК України.

7.2 Судові витрати на проведення експертиз суд відповідно до ст.124 КПК України покладає на обвинуваченого.

7.3 Так як продовжують існувати ризики передбачені ст.177 КПК України дію запобіжного заходу відносно ОСОБА_10 слід продовжити до дати набуття вироком суду законної сили.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100,124,177, 367-368,370-371,373-376,395,532 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 Кримінального кодексу України, та призначити покарання у вигляді 6 ( шести) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування на строк 3 (три) роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_10 рахувати з моменту його фактичного затримання для відбуття цього вироку.

Відповідно до ст.72 КК України зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_10 строк попереднього ув`язнення у період з 20.03.2019 року по 22.03.2019 року із розрахунку один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

На підставі статей 74,49 КК України ОСОБА_10 звільнити від відбування покарання за ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ст.54 КК України позбавити ОСОБА_10 спеціального звання - радник податкової та митної служби 3 рангу.

Арешти накладені ухвалами слідчих суддів від: 26.03.2019, 26.03.2019, 26.03.2019 скасувати.

Дію запобіжного заходу та покладених на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків визначених ухвалою суду від 22.03.2019 продовжити до дати набуття вироком суду законної сили, а у разі відбуття до вказаного строку призначеного покарання скасувати.

Після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_23 заставу, внесену на рахунок ТУ ДСА України в Миколаївській області (Код отримувача 26299835) р/р 6294 МФО отримувача 820172 у якості застави за ОСОБА_10 , на підставі ухвали від 22.03.2019 року по справі 487/2061/19 у розмірі 38420,00 (тридцять вісім тисяч чотириста двадцять) гривень 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Держави судові витрати на залучення експертів у сумі 6482, 34 грн.

Речові докази: куртку чорного кольору, светр синього кольору, який містить на собі нашарування спеціальної хімічної речовини; штани чорного кольору зі шкіряним ременем, які містять на собі нашарування спеціальної хімічної речовинизнищіти. Грошові кошти в сумі 120 доларів США, представлених 1-єю купюрою номіналом 100 доларів США (серія та номер купюри: КВ 46720682R) та 1-єю купюрою номіналом 20 доларів США (серія та номер купюри: JL 02832082F), мобільний телефон Samsung Galaxy J3, чорного кольору, s/n НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон Astro A184, чорного кольору, s/n НОМЕР_5 , IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 які перебувають на зберіганні у обвинуваченого за даресою: АДРЕСА_1 конфіскувати на користь Держави. Грошові кошти в сумі 100 доларів США, представлені однією купюрою номіналом 100 (сто) доларів США серія НВ № 40943810 К (В2), грошові кошти в сумі 650 доларів США, представлених 6-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (серії та номери купюр: HL 33485047G, KB 08447117A, FB 01207817D, AB 42804104W, KB 51407511B, HD 00562543B) та 1-єю купюрою номіналом 50 доларів США (серія та номер купюри: ML 58228176A) повернути потерпілому ОСОБА_17 . Акт проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA500030/2019/1567 від 20.03.2019 щодо проведення огляду контейнерів ВМОU4279347, FSCU3898037 та MSDU7436932 з вантажем ТОВ «Інтертоп Україна» (уповноважена особа ДП «Український термінал» в особі ОСОБА_17 ) та Митну декларацію UA125120/2019/472403 оформлену 11.03.2019 на вантаж ТОВ «Інтертоп Україна» -зберігати в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений сторонами судового провадження, до Одеського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Суворовський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим який тримається під вартою у той же строк з моменту вручення вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги у випадку її відсутності.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя : ОСОБА_1