Справа № 296/8837/24
УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження 0000046 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.09.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , у квартирі, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення речей та предметів, зокрема: комп`ютерної техніки (планшетів, ноутбуків, комп`ютерів), флешнакопичувачів, електронних/оптичних та магнітних носіїв (жорстких дисків, USB-накопичувачів та оптичних дисків), мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт, чорнових записів, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000046 від 19 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що мешканці Житомирської області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з організацією протиправного механізму, який полягає у заволодінні грошовими коштами осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом купівлі-продажу (обміну) електронних грошових коштів (криптовалюти).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб із числа мешканців Житомирської області здійснюється незаконна діяльність пов`язана із заволодінням грошовими коштами осіб, шляхом зловживання довірою та обманом (шахрайство), під приводом купівлі-продажу (обміну) цифрової валюти (криптовалюти).

До того ж, встановлено, що механізм зазначеної протиправної діяльності полягає у здійсненні системної купівлі криптовалюти на криптобіржах за принципом: «Р2Р» (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим фізичним особам з різницею на курсі валют. Для забезпечення функціонування вказаної протиправної діяльності її учасниками, за грошову винагороду, використовуються карткові банківські рахунки «дропів», задля приховування отриманих прибутків та можливості їх подальшої легалізації. При цьому, грошові кошти, які використовуються для здійснення системних валютних операцій, отриманні незаконним шляхом (у результаті вчинення шахрайських дій).

Вказана протиправна діяльність здійснюється групою осіб без належної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, в обхід обмежень встановлених Постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», з метою унеможливлення контролю та фінансового моніторингу банківськими установами походження грошових коштів, що здійснюється відповідно до норм, передбачених Постановою Правління Національного банку України № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019, та направлена на отримання надприбутків, без подальшої сплати обов`язкових зборів і платежів, а також подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.

Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що ОСОБА_5 , здійснює контроль над своєчасністю поповнення грошовими коштами банківських карток та подальше поповнення з вказаних платіжних карток криптогаманців на криптобіржах. До того ж, ОСОБА_5 надає власний обліковий запис на кріптобіржі під назвою: «Binance», задля подальшого виведення та обготівкування грошових коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.

Фактичне проживання ОСОБА_5 у приміщенні квартири, яка розміщується за вказаною адресою підтверджується інформацією зазначеною у протоколі допиту свідка ОСОБА_6 від 30.08.2024.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: квартиру, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що інформація щодо права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна - відсутня.

Однак, відповідно до даних наявних у листі-відповіді КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» ЖОДА № 267 від 20.09.2024, власниками вказаного об`єкту нерухомого майна є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукування та вилучення речей та предметів, зокрема: комп`ютерної техніки (планшетів, ноутбуків, комп`ютерів), флешнакопичувачів, електронних/оптичних та магнітних носіїв (жорстких дисків, USB-накопичувачів та оптичних дисків), мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт, чорнових записів, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання про проведення обшуку підтримала в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000046 від 19.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що мешканці Житомирської області здійснюють незаконну діяльність пов`язану з організацією протиправного механізму, який полягає у заволодінні грошовими коштами осіб, шляхом зловживання довірою та обману, під приводом купівлі-продажу (обміну) електронних грошових коштів (криптовалюти).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб із числа мешканців Житомирської області здійснюється незаконна діяльність пов`язана із заволодінням грошовими коштами осіб, шляхом зловживання довірою та обманом (шахрайство), під приводом купівлі-продажу (обміну) цифрової валюти (криптовалюти).

До того ж, встановлено, що механізм зазначеної протиправної діяльності полягає у здійсненні системної купівлі криптовалюти на криптобіржах за принципом: «Р2Р» (купівля та продаж криптовалюти на криптобіржах між користувачами, без участі посередників), з подальшим її продажем на криптобіржі або безпосередньо іншим фізичним особам з різницею на курсі валют. Для забезпечення функціонування вказаної протиправної діяльності її учасниками, за грошову винагороду, використовуються карткові банківські рахунки «дропів», задля приховування отриманих прибутків та можливості їх подальшої легалізації. При цьому, грошові кошти, які використовуються для здійснення системних валютних операцій, отриманні незаконним шляхом (у результаті вчинення шахрайських дій).

Вказана протиправна діяльність здійснюється групою осіб без належної реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, в обхід обмежень встановлених Постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», з метою унеможливлення контролю та фінансового моніторингу банківськими установами походження грошових коштів, що здійснюється відповідно до норм, передбачених Постановою Правління Національного банку України № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» та Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019, та направлена на отримання надприбутків, без подальшої сплати обов`язкових зборів і платежів, а також подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих від вказаної незаконної діяльності.

Слідство вважає, що ними зібрано докази щодо причетногсті до вказаних кримінальних правопорушень - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, що вказані в клопотанні.

Згідно інформації Державної міграційної служби місцем проживання/перебування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 значиться : АДРЕСА_2 .

Натомість свідок ОСОБА_6 під час його допиту 30.07.2024 вказав, що за адресою : АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: квартиру, яка розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що інформація щодо права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна - відсутня.

Слідчий суддя вважає, що долучені до клопотання докази не містять переконливих відомостей, що ОСОБА_5 станом на день розгляду клопотання проживає саме за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки покази свідка містять інформацію станом на 30.07.2024 року тоді, як клопотання розглядається 24.09.2024 року .

Отже, слідчим не доведено, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись п.4,5 ст.234 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 25.09.2024 о 9-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1