У Х В А Л А

28.08.2024 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000091 від 4 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2024 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з цим клопотанням до суду, вказавши, що 03.03.2024 року до ВП №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 про те, що 03.03.2024 року близько 11:30 годин до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , представились представниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " й щляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 20236 грн, які вона перерахувала зі своєї кредитної карти № НОМЕР_2 , випущеної з міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_3 , на номер карти, яку їй продиктували в телефонному режимі.

Згідно рапорту заступника начальника УКР ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_6 від 06.03.2024 року достовірно встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який використовувався для вчинення кримінального правопорушення та яким користувався зловмисник на момент вчинення кримінального правопорушення фіксується згідно базових станцій за адресою: АДРЕСА_1 .

Після отриманих відомостей Калуською окружною прокуратурою Івано-Франківської області було визначено підслідність за СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області.

З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, яку неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду, а дана інформація необхідна слідчому відділу для розслідування злочину, слідчий просила надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 00:00 год. 02.03.2024 по 10.03.2024, а також наступні відомості:

- документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.

Також, слідчий просить відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представників банку.

Слідчий в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити і розглянути у її відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п`ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п`ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

Оскільки в даному випадку слідчий не з`явилась до слідчого судді з поважних причин, подала заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність та підтримала своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у її відсутність.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представника банку.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000091, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що за клопотанням слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду від 07.06.2024 року надавався тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_2 , руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 годин 02.03.2024 до 10.03.2024, а також наступних відомостей: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.

При цьому, було визначено строк дії цієї ухвали терміном один місяць з дня її постановлення, що є достатнім для отримання інформації за вказаним допуском. При зверненні вдруге з однотипним клопотанням з доданих до нього матеріалів не вбачається, що органами досудового розслідування за вказаний період до моменту подання аналогічного клопотання було вжито всіх можливих заходів для отримання даної інформації, що міститься у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі слідчим не повідомлено про ненадання вказаним банком такої інформації, у випадку чого відсутнє звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Відтак за сукупністю наведених обставин не вбачається підстав задоволення даного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до тих самих документів, до яких його вже було надано стороні обвинувачення раніше, оскільки вказаний наразі банківський рахунок НОМЕР_3 за змістом даного клопотання є відповідним банківській картці № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000091 від 04.03.2024 року відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1