Справа № 132/3599/24
Провадження № 1-кс/132/597/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 листопада 2024 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 10.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 11.11.2024 надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 10.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 11.11.2024 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

Згідно поданого клопотання старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , за допомогою якої здійснювались операції по розрахунку в торгових точках, з отриманням інформації за період часу із 09.11.2024 по 10.11.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів).

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 , за допомогою якої здійснювались операції по розрахунку в торгових точках, з отриманням інформації за період часу із 09.11.2024 по 10.11.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів).

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 , за допомогою якої здійснювались операції по розрахунку в торгових точках, з отриманням інформації за період часу із 09.11.2024 по 10.11.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів).

Дозволити здійснити тимчасовий доступ до документів в приміщенні філії Вінницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити виконання ухвали, а саме: здійснення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України до двох місяців з дня постановлення ухвали.

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Це клопотання мотивовано тим, що до чергової частини відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 09.11.2024 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою АДРЕСА_3 про те, що невідома особа надіславши по 9 000,00 грн. знявши їх п`ятьма платежами із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарплатної НОМЕР_1 , кредитної НОМЕР_2 та пенсійної НОМЕР_3 , для підтвердження операцій надходили дзвінки та СМС повідомлення із номеру НОМЕР_4 .

Відомості про це згідно із ч. 5 ст. 214 КПК України та відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за № 0000402 та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючу за адресою АДРЕСА_3 , яка повідомила, за яких обставин невстановлені особи заволоділи її грошовими коштами. Так 09.11.2024 ОСОБА_15 на месенджер «Viber» надійшло посилання про надання державою грошової допомоги «єДопомога» у розмірі 1 000,00 грн. В подальшому заявниця перейшла за посиланням та до неї зателефонували із номеру НОМЕР_4 та оператор попросила підтвердження операцій та заявниця погодилась і їй від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення з кодом підтвердження, а далі почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів із її трьох карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатної НОМЕР_1 , кредитної НОМЕР_2 та пенсійної НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання інформацію з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами зарплатної НОМЕР_1 , кредитної НОМЕР_2 та пенсійної НОМЕР_3 , в період часу із 09.11.2024 по 10.11.2024, надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу шахрая (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.

Також у клопотанні слідчого міститься прохання розглянути його відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України (п. 3 його резолютивної частини). Водночас у клопотанні не наведено відомостей, які дають підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для участі в його розгляді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання підтримав. Прокурор ОСОБА_3 , якого належним чином повідомлено про дату і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відомостей про причини його неявки не надходило.

Представники Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його ІНФОРМАЦІЯ_6 , яких повідомлено повістками про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, відомостей про причини їх неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 10.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.11.2024 у кримінальному провадженні №0000402 наведено, що до чергової частини відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 09.11.2024 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою АДРЕСА_3 про те, що невідома особа надіславши по 9 000,00 грн. знявши їх п`ятьма платежами із її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарплатної НОМЕР_1 , кредитної НОМЕР_2 та пенсійної НОМЕР_3 , для підтвердження операцій надходили дзвінки та СМС повідомлення із номеру НОМЕР_4 .

До клопотання долучено також копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 від 10.11.2024, згідно із яким 09.11.2024 близько 06 год. 45 хв. у месенджері «Viber» вона отримала повідомлення із посиланням про надання державою грошової допомоги «єДопомога» у розмірі 1 000,00 грн. В подальшому заявниця перейшла за посиланням та до неї зателефонували із номеру НОМЕР_4 та оператор попросила підтвердження операцій та заявниця погодилась і їй від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення з кодом підтвердження, а далі почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів із її трьох карток ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатної НОМЕР_1 , кредитної НОМЕР_2 та пенсійної НОМЕР_3 .

До протоколу допиту потерпілої долучено копії виписок по рахунках ОСОБА_16 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 , (рахунок НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ), щодо списання коштів з них в період з 01.11.2024 по 11.11.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 10.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 , за допомогою якої здійснювались операції по розрахунку в торгових точках, з отриманням інформації за період часу із 09.11.2024 по 10.11.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів).

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 , за допомогою якої здійснювались операції по розрахунку в торгових точках, з отриманням інформації за період часу із 09.11.2024 по 10.11.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів).

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 , за допомогою якої здійснювались операції по розрахунку в торгових точках, з отриманням інформації за період часу із 09.11.2024 по 10.11.2024: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки номер (на яку було перераховано грошові кошти чи, що здійснювала зняття коштів).

Дозволити здійснити тимчасовий доступ до документів в приміщенні філії Вінницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_17