Справа №: 398/3755/24
провадження №: 1-кс/398/1344/24
УХВАЛА

Іменем України

"24" липня 2024 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0003108 від 11.10.2023 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003108 від 11.10.2023 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що постановою прокурора Луцької окружної прокуратури Волинської обласної прокуратури від 29.02.2024 року визначено підслідність кримінального провадження №0003108 від 11.10.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

05.10.2023 о 18:12 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, в період дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої гр. ОСОБА_4 емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на загальну суму 2200 грн., які однією транзакцією було перераховано на банківську картку іншого банку, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

В ході виконання доручення слідчого працівниками ВПК у Волинській області ДКП НП України достовірно встановлено, що особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої гр. ОСОБА_4 з банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 на загальну суму 2200 грн., здійснила переказ вищевказаної суми на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого, невстановлена особа здійснила переказ грошових кошт на банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 та в подальшому здійснила обготівкування грошових коштів в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківський рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та банківський рахунок, з якого здійснювалось обготівкування грошових коштів № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.10.2023 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0003108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003108 від 11.10.2023 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ капітануполіції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ,дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні по банківському рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківському рахунку № НОМЕР_2 емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та банківському рахунку № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

-стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківському рахунку № НОМЕР_2 емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківському рахунку № НОМЕР_3 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023, у кримінальному провадженні № 0003108 від 11.10.2023;

-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 01.10.2023 року до 00 год 00 хв 01.11.2023 року які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1