печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

26 серпня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000507 від 10.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва, м. Черкас та м. Ніжин діє організована злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Встановлено, що особи, причетні до вчинення злочину, здійснюють шахрайські дії за наступною схемою: розповсюджують «фішингові» посилання під приводом оформлення та отримання грошової допомоги від «Організації Об`єднаних Націй (ООН)» у різних месенджерах (Viber, Telegram) та соціальних мережах (Фейсбук), коли жертва переходить за посиланням для нібито отримання допомоги, вона надає дані своєї банківської картки (номер, дату, CVV код, пароль картки), після чого зловмисники, користуючись вказаними даними за допомогою програмного забезпечення мобільних пристроїв на базі IOS та Android, здійснюють прив`язку банківської картки потерпілого до «Безконтактної оплати» на свій смартфон. У подальшому фігуранти користуючись банкоматами з функцією «NFC-модуль» здійснюють зняття грошових коштів потерпілих на території міста Києва, Черкас та міста Ніжин.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група осіб шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18 осіб.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 3 ст. 163 КПК України).

Оскільки кошти були зняті невідомими особами з рахунків, які були відкриті в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме банк є володільцем усієї інформації, що стосується руху коштів на рахунках.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по рахунках, що відкриті на наступних громадян:

НОМЕР_3 , належить громадянці ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 25.07.2023.

НОМЕР_5 , належить громадянці ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , операції за вказаним рахунком здійснювалися - 16.07.2023.

НОМЕР_37 - належить громадянці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися 25.07.2023.

НОМЕР_8 належить громадянину ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 17.07.2023.

НОМЕР_10 належить громадянці ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 11.07.2023.

НОМЕР_12 належить громадяну ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 28.08.2023.

НОМЕР_14 належить громадянці ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 19.07.2023.

НОМЕР_16 належить громадянину ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 12.07.2023.

НОМЕР_18 належить громадянці ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 08.07.2023.

НОМЕР_36 належить громадянину ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 15.07.2023.

НОМЕР_21 належить громадянці ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 10.07.2023.

НОМЕР_23 належить громадянці ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 20.07.2023.

НОМЕР_38 належить громадянину ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_25 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 08.07.2023.

НОМЕР_26 належить громадянці ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_27 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 13.07.2023.

НОМЕР_28 належить громадянину ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_29 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 19.07.2023.

НОМЕР_30 належить громадянці ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_31 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 21.07.2023.

НОМЕР_32 належить гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_33 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 03.08.2023.

НОМЕР_34 належить громадянці ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_35 , незаконні операції за вказаним рахунком здійснювалися - 12.07.2023.

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових 7 коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договори про встановлення системи «Клієнт-Банк» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді; - документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; - інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), моменту відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді;

- фото з банкоматів в зазначений момент зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/38263/24-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1