Провадження по справі № 1-кс/522/6659/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеному за № 0000079 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступудо документів (у паперовій та електронній формі) з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи на юридичних осіб ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні СВ ВП № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про якевнесені 15.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 встановлено, що в діях невстановлених осіб ПП " ОСОБА_4 " вбачається можливий факт вчинення кримінального правопорушення, що виразилось у складанні та видачі завідомо підробних офіційних документів під час проведення технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що на підставі договору дарування від 11.11.2016 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ОСОБА_6 безоплатно передано у власність ОСОБА_7 павільйон 1988 року випуску, верстак 1985 року випуску, прибор «Єлкон» 1989 року випуску, компресор та під`ємник.

14.03.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 на підставі довідки № 1812.6.1/02 виданої 21.12.2018 ФОП « ОСОБА_9 », технічного паспорту № 1812.6.1/02 виданого ФОП « ОСОБА_9 » виготовлених на замовлення ОСОБА_7 , договору дарування № 512 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення загальною площею 55, 2 кв.м за ОСОБА_7 .

18.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 на підставі технічного паспорту серія номер б/н виданого 08.11.2019 ФОП « ОСОБА_11 » та довідки серія номер: б/н виданого 08.11.2019 ФОП « ОСОБА_11 » змінено загальну площу об`єкту нерухомого майна з 55.2 кв.м на 203.9 кв.м

Відповідно до довідки серія номер: б/н виданої 08.11.2019 ФОП « ОСОБА_11 » встановлено, що загальна площа об`єкту нерухомого майна збільшена до 203.9 кв.м. за рахунок демонтажу внутрішніх перегородок без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, що відповідно до законодавства не потребує отримання дозволу на проведення таких робіт і, згідно «Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких, об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» затверджених постановою КМУ від 07.06.2017 № 406 не є самочинним.

Однак за інформацією, яку отриманою в ході проведення досудового розслідування установлено, що зазначений об`єкт нерухомості фактично не збільшувався, а існував в розмірах 55,2 кв.м.

У подальшому установлено, що під час проведення повторної технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення, загальною площею 203. 9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 інженером з технічної інвентаризації ОСОБА_12 (сертифікат АЕ 002070, АЕ 001034, АА 001218, АА 001440, ІТ 001209) (директор ПП « ОСОБА_13 ») на замовлення ОСОБА_14 12.12.2023 виготовлено технічний паспорт № TI01:6198-6187-7162-1501 інвентаризаційна справа № 12-12/23 про що останнім внесені відомості до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

14.12.2023 на підставі договору купівлі продажу посвідченого приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_15 за № 4602 ОСОБА_14 , що діяла від імені ОСОБА_7 на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 від 08.07.2022 № 531 відчужила ОСОБА_17 об`єкт нерухомості у вигляді нежитлового приміщення загальною площею 203. 9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вже зазначалося вище, відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації установлено, що фактичновищезазначений об`єкт нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення, який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має загальну площу 203.9 кв.м, проте на момент продажу і до сьогодні існував в розмірах 55, 2 кв.м.

Також указана інформація підтверджується показами свідків, які допитані під час проведення досудового розслідування та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що невстановленими особами ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення технічної інвентаризації об`єкту нерухомого майна у вигляді нежитлового приміщення, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 203.9 кв.м складені та видані завідомо підробні офіційні документи, а саме: технічний паспорт № TI01:6198-6187-7162-1501 інвентаризаційна справа № 12-12/23

Таким чином вважаю, що в діях невстановлених осіб ПП « ОСОБА_4 » можуть міститись ознаки кримінального правопорушення передбачені ч.3 ст. 358 КК України, що виразилось у складанні та видачі завідомо підробних офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У вказаних відомостях містяться обставини, що свідчать про наявність в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » та інших невстановлених на даний час осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Таким чином, існує об`єктивне обґрунтування щодо виявлених ознак вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа - сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі. До повноважень суб`єктів державної реєстрації прав належить забезпечення формування та зберігання реєстраційних справ. Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна (п. 1 ч. 1 ст. 9 вказаного Закону).

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні інших осіб та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема підтвердження або спростування факту виготовлення технічного паспорту ПП « ОСОБА_4 », що може свідчити про виготовлення та використання ще одного підробленого документу у який внесені завідомо неправдиві відомості.

У судове засіданні прокурор не з`явився, звернувся до суду із письмовою заявою про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Окрім цього, слідчий просив розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів з вказаної реєстраційної справи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000079 від 15.10.2024.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у паперовій та електронній формі) з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстраційної справи на юридичних осіб ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділення №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_18 інших слідчих слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 15.10.2024, та/або прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 та інших прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_19

05.12.2024