печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

представника власника майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041 від 04.03.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилучене під час проведення обшуку 12.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження № 0000041 від 04.03.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ряду суб`єктів господарювання, у період часу з 2014 по 2015 роки організували на території так званої «ДНР» виробництво хімічних та фармацевтичних товарів, які в подальшому реалізовувались на території утворених під час окупації сходу України «квазі республік» та експортувались до рф.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України за №337-УІІІ від 21.04.2015 «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії російської федерації та подолання її наслідків» Верховна Рада України, крім іншого, констатує, що контрольовані, керовані і фінансовані спецслужбами російської федерації озброєні бандитські формування проголосили створення «Донецької народної республіки» (7 квітня 2014 року).

Так, починаючи з квітня 2014 року по теперішній час учасниками терористичної організацій «ДНР», реалізуючими злочинний умисел представників влади російської федерації і ззбройних сил рф щодо досягнення зазначених завдань, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади і місцевого самоврядування, зокрема щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів інфраструктури на території Донецької області, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

Також відповідно до ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об`єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб несуть відповідальність згідно з законом.

Так, ОСОБА_5 , являвся кінцевим бенефіціаром ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код (), яке в розташовувалось в м. Горлівка Донецької області та займалось випуском фармацевтичних товарів (ліків).

Даним підприємством останній володів, як фізична особа так і через ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «БІОФАРМІНВЕСТ» () власником яких він був та які відповідно мали частки у статутному капіталі ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код ().

У травні 2014 року у зв`язку з російською окупацією Донецької області та створення так званої «ДНР» ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код () зупинило свою діяльність через неможливість ведення господарської діяльності за законодавством України.

В цей час, ОСОБА_4 , почав цікавитись військово - політичною ситуацію на території окупованої частини Донецької області, зокрема в місті Горлівка, яка перебувала під владою терористичної організації «ДНР».

Переслідуючи мету щодо відновлення виробництва на базі потужностей колишнього ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (), що в силу свого розташування в місті Горлівка Донецької області перебував під контролем терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 , знайшов зв`язки з політичним колом «ДНР» та отримав від нього сприятливі відповіді для відновлення господарської діяльності підприємства, у вигляді реєстрації його за законодавством «ДНР».

В подальшому, в березні 2015 року на території міста Горлівка Донецької області, яке перебуває під контролем керівництва так званої «ДНР», за вказівкою ОСОБА_4 учасниками злочинного угруповування з числа колишніх підлеглих та працівників підконтрольних ОСОБА_4 товариств, створено юридичну особу ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), на базі потужностей ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (), яку зареєстровано в органах доходів та зборів так званої «ДНР».

При створенні ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), одним із засновників виступала офшорна сінгапурська компанія ОСОБА_4 «ESCULAP HOLDING PTE. LTD.», яка мала частку 50% статутного капіталу ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), зареєстрованого за законодавством «ДНР».

Так в період з березня по грудень 2015 року ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» сплатило до бюджету так званої «ДНР» 2 034 025 російських рублів 00 копійок.

12.07.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Згідно матеріалів виконаного доручення ДЗНД СБ України від 09.07.2024 №8/3/3-3870, допитів свідків є підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , директор та власник ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ» (), рідний брат ОСОБА_4 , надавав останньому допомогу в реалізації злочинного плану, що полягала у постачанні сировини до ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код () (ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» ідентифікаційного код 50006685), яке перебувало на території м. Горлівки Донецької області, під владою так званої «ДНР».

12.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 у справі №757/30711/24-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 100 000 доларів США, документальне походження яких ОСОБА_4 не підтверджено, а також є обґрунтовані підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом.

В судове засідання прокурор не з`явився. Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити. Крім того, надав слідчосу судді судді заперечення на доводи сторони захисту, в яких зазначив, що твердження сторони захисту стосовно не причетності ОСОБА_4 до вчинення злочину не знаходять свого підтвердження оскільки, засновниками ТОВ "СТИРОЛОПТФАРМТОРГ" в період з 16.11.2012 по 01.09.2015 були ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 . З 01.09.2015 по 26.07.2016 засновниками були "Ескулап Холдінг ПТЕ. ЛТД", ТОВ "Біофарм інфест", ОСОБА_4 , з 26.07.2016 по 27.09.2017 засновниками були "Ескулап Холдінг ПТЕ. ЛТД" та ОСОБА_4 ; з 27.09.2017 по 30.06.2020 засновниками були "Баролуно Трейдінг лімітед" та ОСОБА_4 . Слід зауважити що кінцевим бенефіціарним власником офшорних компаній "Ескулап Холдінг ПТЕ. ЛТД" та "Баролуно Трейдінг лімітед" був саме ОСОБА_5 . Окрім цього при проведенні обшуку на ТОВ "Стиролоптфармторг" 15.11.2023 в межах кримінального провадження 0000044 (приєднане до 0000041) вилучено оригінал статуту Сінгапурської офшорної компанії "Ескулап Холдінг ПТЕ. ЛТД" кінцевим бенефіціарним власником якої був ОСОБА_5 , що матеріально пов`язує ОСОБА_4 з ОСОБА_5 . 12.07.2024 рокуОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. З ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, вчинене організованою групою) за фактом фінансування ним терористичної організації - так званої "Донецької народної республіки", шляхом створення юридичної особи ООО "Стиролбиофарм" на території "ДНР" в якій засновником виступала сінгапурська офшорна компанія "Ескулап Холдінг ПТЕ. ЛТД" кінцевим бенефіціарним власником якої був він сам. Також, слід зазначити, що санкція ч. З ст. 258-5 КК України передбачає позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_13 , подала заяву про розгляд клопотання без її участі, щодо задоволення клопотання заперечує, просить відмовити у зв`язку із відсутністю в матеріалах клопотання будь-яких доказів, які б свідчили про вчинення ОСОБА_4 злочинів, за якими порушено кримінальне провадження, а також у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 надав документальне підтвердження отримання коштів, які були в нього вилучені, їх легальне походження та відсутність ознак того, що вони могли бути отриманні злочиним шляхом. Надала слідчому судді письмові заперечення, що долучені до матеріалів справи.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження № 0000041 від 04.03.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ряду суб`єктів господарювання, у період часу з 2014 по 2015 роки організували на території так званої «ДНР» виробництво хімічних та фармацевтичних товарів, які в подальшому реалізовувались на території утворених під час окупації сходу України «квазі республік» та експортувались до рф.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України за №337-УІІІ від 21.04.2015 «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії російської федерації та подолання її наслідків» Верховна Рада України, крім іншого, констатує, що контрольовані, керовані і фінансовані спецслужбами російської федерації озброєні бандитські формування проголосили створення «Донецької народної республіки» (7 квітня 2014 року).

Так, починаючи з квітня 2014 року по теперішній час учасниками терористичної організацій «ДНР», реалізуючими злочинний умисел представників влади російської федерації і ззбройних сил рф щодо досягнення зазначених завдань, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади і місцевого самоврядування, зокрема щодо визнання легітимності діяльності «ДНР» та влади її керівників, здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об`єктів інфраструктури на території Донецької області, акти застосування збройної сили проти держави України, чиниться збройний опір правоохоронним органам України та іншим представникам сил антитерористичної операції у відновленні територіальної цілісності України та забезпеченні правопорядку, вчиняються інші злочини.

Також відповідно до ст. 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема проводили операції з коштами та іншими фінансовими активами юридичних і фізичних осіб, які діють від імені чи за вказівкою терористів або осіб, що сприяють тероризму, включаючи кошти, одержані або придбані з використанням об`єктів власності, що безпосередньо чи опосередковано перебувають у власності чи під контролем осіб, які сприяють тероризму, або пов`язаних з ними юридичних і фізичних осіб несуть відповідальність згідно з законом.

Так, ОСОБА_5 , являвся кінцевим бенефіціаром ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код (), яке в розташовувалось в м. Горлівка Донецької області та займалось випуском фармацевтичних товарів (ліків).

Даним підприємством останній володів, як фізична особа так і через ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «БІОФАРМІНВЕСТ» () власником яких він був та які відповідно мали частки у статутному капіталі ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код ().

У травні 2014 року у зв`язку з російською окупацією Донецької області та створення так званої «ДНР» ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код () зупинило свою діяльність через неможливість ведення господарської діяльності за законодавством України.

В цей час, ОСОБА_4 , почав цікавитись військово - політичною ситуацію на території окупованої частини Донецької області, зокрема в місті Горлівка, яка перебувала під владою терористичної організації «ДНР».

Переслідуючи мету щодо відновлення виробництва на базі потужностей колишнього ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (), що в силу свого розташування в місті Горлівка Донецької області перебував під контролем терористичної організації «ДНР», ОСОБА_4 , знайшов зв`язки з політичним колом «ДНР» та отримав від нього сприятливі відповіді для відновлення господарської діяльності підприємства, у вигляді реєстрації його за законодавством «ДНР».

В подальшому, в березні 2015 року на території міста Горлівка Донецької області, яке перебуває під контролем керівництва так званої «ДНР», за вказівкою ОСОБА_4 учасниками злочинного угруповування з числа колишніх підлеглих та працівників підконтрольних ОСОБА_4 товариств, створено юридичну особу ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), на базі потужностей ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» (), яку зареєстровано в органах доходів та зборів так званої «ДНР».

При створенні ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), одним із засновників виступала офшорна сінгапурська компанія ОСОБА_4 «ESCULAP HOLDING PTE. LTD.», яка мала частку 50% статутного капіталу ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» (ідентифікаційного код 50006685), зареєстрованого за законодавством «ДНР».

Так в період з березня по грудень 2015 року ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» сплатило до бюджету так званої «ДНР» 2 034 025 російських рублів 00 копійок.

12.07.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Згідно матеріалів виконаного доручення ДЗНД СБ України від 09.07.2024 №8/3/3-3870, допитів свідків є підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , директор та власник ТОВ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ» (), рідний брат ОСОБА_4 , надавав останньому допомогу в реалізації злочинного плану, що полягала у постачанні сировини до ТОВ «СТИРОЛБІОФАРМ» код () (ООО «СТИРОЛБИОФАРМ» ідентифікаційного код 50006685), яке перебувало на території м. Горлівки Донецької області, під владою так званої «ДНР».

12.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 у справі №757/30711/24-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 100 000 доларів США.

Так, 12.07.2024 кошти у сумі 100 000 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000041, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також отримані у результаті протиправної діяльності.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 100 000 доларів США, на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 12.07.2024 визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 0000041 від 04.03.2016, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_14 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041 від 04.03.2016 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 12.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 100 000 доларів США з метою збереження речових доказів.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0000041 від 04.03.2016 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1