Справа №567/1329/24
Провадження №1-кс/567/177/24
У Х В А Л А

05.08.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000110 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

прокурор Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, власника рахунків по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо запитів на зміну та зміну пін коду банківських карток, які закріплені за вище вказаними банківськими картками та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу в період часу з 20.07.2024 по час та дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та представник СД клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

24.07.2024 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 23.07.2024 близько 15 год. невстановлена особа, використовуючи зламаний акаунт телеграм НОМЕР_3 ОСОБА_5 , звернувшись від його імені за позикою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12400 грн., які остання перевела на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000110 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів, власника рахунків по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо запитів на зміну та зміну пін коду банківських карток, які закріплені за вище вказаними банківськими картками та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу в період часу з 20.07.2024 по час та дату виконання ухвали.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, власника рахунків по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо запитів на зміну та зміну пін коду банківських карток, які закріплені за вище вказаними банківськими картками та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу в період часу з 20.07.2024 по час та дату виконання ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, власника рахунків по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо запитів на зміну та зміну пін коду банківських карток, які закріплені за вище вказаними банківськими картками та паролю автоматизованої системи інтернет-банкінгу в період часу з 20.07.2024 по час та дату виконання ухвали, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1