Справа № 147/1548/24
Провадження № 1-кс/147/317/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.12.2024 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000216 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000216 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим СВ ВП №2 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адресою: АДРЕСА_1 ) представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 року по 23:59 год. 05.12.2024 року, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 року по 23:59 год. 05.12.2024 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до чергової частини відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 04.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 23 год. 45 хв. 03.12.2024 до 00 год. 05 хв. 04.12.2024 за невідомих йому обставин були здійснені перекази з належних йому карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) трьома платежами 04.12.2024 о 00:03 год, 03.12.2024 о 23:55 год, 03.12.2024 о 23:47 год. відповідно на суми 29000 грн,18000 грн, 2562,75 грн та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 20000 грн, коли він перебував на території військової частини НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 04.12.2024 в ранкову годину вирішив піти в найближчий магазин, щоб придбати продукти харчування. Підійшовши до магазину включив телефон та виявив, що телефон знаходиться у стані заводських установок та не мав можливості зайти у власний акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зникли встановлені раніше мобільні застосунки, серед який ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Вайбер, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Телеграм та інші. Спочатку він зайшов у акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під своїм паролем і встановив додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . У вказаному додатку виявив, що були здійснені перекази коштів з належного мені карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) трьома платежами о 04.12.2024 00:03 год, 03.12.2024 о 23:55 год, 03.12.2024 о 23:47 год. відповідно на суми 29000 грн, 18000 грн, 2562,75 грн. На рахунку залишилось 898 грн. Після чого встановив застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , але на даний час його пінкод не діє. Під час телефонної розмови з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому було повідомлено, що з карткового рахунку НОМЕР_3 також було здійснено переказ коштів у сумі 20000 грн.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначає, що частиною першою статті 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею»

Тому, враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу

Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 04.12.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, на підставі того, що 04.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що в період часу з 23 год. 45 хв. 03.12.2024 до 00 год. 05 хв. 04.12.2024 за невідомих йому обставин були здійснені перекази з належних йому карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) трьома платіжками о 04.12.2024 00:03 год, 03.12.2024 о 23:55 год, 03.12.2024 о 23:47 год. відповідно на суми 29000 грн,18000 грн, 2562,75 грн та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 20000 грн, коли він перебував на території військової частини НОМЕР_4 .

Аналогічні пояснення викладені в протоколі допиту потерпілого від 04.12.2024.

З довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.12.2024 вбачається, що 03.12.2024 та 04.12.2024 з картки НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ коштів у сумі 29000 грн, 18000 грн та 2562,75 грн (деталі операції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на карту).

Наявна інформація долучена до матеріалів клопотання та підтверджена потерпілим.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 року по 23:59 год. 05.12.2024 року, документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повної інформації: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 року по 23:59 год. 05.12.2024 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1