Провадження №1-кс/751/2689/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302 від 07.07.2022, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) та ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що на території Чернігівської області діє група осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом публікацій завідомо неправдивих оголошень щодо продажу сільськогосподарської техніки за зниженими цінами на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі Інтернет, здійснюють незаконне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським способом.

Встановлено, що ОСОБА_5 29.07.2023 виявила оголошення в соціальній мережі «Facebook» відносно продажу дизельного мотоблока. Зв`язавшись із невстановленою особою за номером який вказаний в оголошенні ОСОБА_5 , домовилась про покупку мотоблока та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 29 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , однак замовлення не отримала, грошові кошти не повернуто.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведеним10.04.2024 оглядом вилученої інформації встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 , 29.07.2023о 17 год., 00 хв., надійшли грошові кошти в сумі 29 000 гривень у якості передплати за мотоблок марки «Зубр», які29.07.2023о 18 год., 50 хв.,перераховані на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити обставини, які можливо довести за наявності такої інформації, не представляється за можливе.

Слідчий у судове засідання не з`явивсь, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, руху коштів, із зазначенням ІР адрес пристроїв де знімались кошти або здійснювались транзакції, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахункуUA НОМЕР_6 , а також рух коштів по всім рахункам, які відкриті власником рахунку: НОМЕР_2 .

Період витребування інформації визначити з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1