Справа № 214/5022/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 31.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 31.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 до ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 27.05.2024 року, шляхом обману під приводом продажу дитячої гойдалки в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попрохала перерахувати в якості повної оплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1500 грн., які остання перерахувала добровільно. Грошові кошти заявниці не повернуто, товар не отримано. Обставини події встановлюються.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 27.05.2024 року приблизно о 17-00 годині вона знаходилась удома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, вона знайшла оголошення про продаж дитячої гойдалки в мессенджері за стосунку «Фейсбук». Після цього, потерпіла зв`язалася з продавцем, щоб обговорити умови купівлі вказаного товару, домовилася про продаж товару з передплатою в розмірі 1000 грн., з подальшою оплатою ще 500 грн. Скинувши грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належала особі на ім`я ОСОБА_5 , о 21-12 годині, вона знову перерахувала на вказану картку ще 500 грн. Після цього, продавець перестав виходити на зв`язок. Вона намагалася декілька разів зв`язатися з ним, але було марно. Потім, потерпіла знайшла ще одне оголошення про продаж іншої гойдалки, де продавець порадив звернутися з заявою до поліції.

Станом на 04.06.2024 року, товар їй не надіслано, грошові кошти не повернуто, діями невідомої особи їй завдано матеріальний збиток у загальному розмірі 1500 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, до суду звернувся з заявою про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: по банківській карті № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вказаного клієнта банку, з виписками по ним та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої, за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи он-лайн банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків, фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів або інших транзакцій з 27.05.2024 року по момент пред`явлення ухвали.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000252 від 31.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 27.05.2024 року по момент пред`явлення ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період 27.05.2024 року (час вчинення кримінального правопорушення) по 12.09.2024 року (час звернення з клопотанням до суду), оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 31.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з 27.05.2024 року по 12.09.2024 року, по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме:

- про рух грошових коштів;

- усі наявні рахунки у вказаного клієнта банку, з виписками по ним та розшифруванням повних даних контрагентів;

- інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої, за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи он-лайн банкінгу, заміни фінансового номеру;

- результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності);

- копії документів, які надавались банку при оформленні рахунків;

- фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів або інших транзакцій,

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1