Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1555/24
УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000693 від 05.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , за 03.05.2024 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000693 від 05.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03.05.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 75000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме відправила посилання з використанням номеру НОМЕР_4 для здійснення покупки через платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , після переходу за яким, з картки списано гроші на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що за допомогою сервісу об`яв ІНФОРМАЦІЯ_5 розмістила оголошення про продаж дитячого плаття, після чого 03.05.2024 року невстановлена особа з використанням номеру телефону НОМЕР_5 за допомогою мобільного месенджеру Вайбер надіслала повідомлення потерпілій про готовність придбати вказаний товар та запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_5 доставку після чого надіслала посилання нібито для здійснення оформлення вказаної доставки, після чого ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням та у форму вводу ввела ідентифікаційні дані своєї картки, після чого з картки потерпілої списано грошові кошти на суму 75000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, та для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала заяву про розгляд справи за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000693 від 05.05.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 04.05.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03.05.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами заявниці загальною сумою 75000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку, а саме відправила посилання з використанням номеру НОМЕР_4 для здійснення покупки через платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , після переходу за яким, з картки списано гроші на вказану суму. Слідчі: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , прокурори: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_6 пояснила, що за допомогою сервісу об`яв ІНФОРМАЦІЯ_5 розмістила оголошення про продаж дитячого плаття, після чого 03.05.2024 року невстановлена особа з використанням номеру телефону НОМЕР_5 за допомогою мобільного месенджеру Вайбер надіслала повідомлення потерпілій про готовність придбати вказаний товар та запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_5 доставку після чого надіслала посилання нібито для здійснення оформлення вказаної доставки, після чого ОСОБА_6 перейшла за вказаним посиланням та у форму вводу ввела ідентифікаційні дані своєї картки, після чого з картки потерпілої списано грошові кошти на суму 75000 грн. До матеріалів клопотання долучено виписку з рахунку на ім`я ОСОБА_6 , із якої вбачається переказ потерпілою коштів на 74468,67 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000693 від 05.05.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу, за 03.05.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1