Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000276 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 19.11.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), під час організації та проведення процедур публічних закупівель.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за безпосереднього сприяння невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 осіб з інвалідністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » систематично перемагають у публічних закупівлях вказаних бюджетних установ та організацій.

Зокрема, встановлено, що протягом 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала перемогу у 74 публічних закупівлях, замовником яких була ІНФОРМАЦІЯ_1 загальною вартістю близько 5 млн. грн, а також у 25 публічних закупівлях, замовником яких був ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) загальною вартістю близько 6 млн. грн.

Конкурентами-учасниками під час проведення вказаних торгів виступали афілійовані комерційні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вартість спортивних товарів завищувалась на понад 20%, що призвело до можливої розтрати бюджетних коштів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перемогла у 6 публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) загальною вартістю близько 7,5 млн. грн., з яких в 5 публічних закупівлях конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за безпосереднього сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підконтрольних комерційних організацій, як підставних учасників тендерних торгів під час закупівель спортивних товарів УКРЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості товарів на понад 20%. Загальна вартість тендерних торгів близько 53,2 млн. грн.

Вказані факти підтверджуються наявною інформацією щодо подання тендерних пропозицій підставними учасниками з однієї ІР-адреси.

Таким чином, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів за період 01.01.2020 по теперішній час, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) складених в період 01.01.2020 по дату виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З урахуванням того, що у вказаних документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів можливо встановити повне коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Вказані документи необхідні для призначення товарознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Крім того, Подільською окружною прокуратурою міста Києва вживались заходи що отримання вказаних документів шляхом направлення постанови керівника ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.05.2024, однак ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на вказану постанову окружної прокуратури, інформацію не надана.

До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме - представник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000276 від 19.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві та групі прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , а саме:

-первинні фінансово-господарські документи укладені між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), складені в період 01.01.2020 по дату виконання ухвали суду під час виконання контрактів щодо придбання товарно-матеріальних цінностей;

-платіжні доручення по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та виписки банків про надходження/перерахування від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу, в період 01.01.2020 по дату виконання ухвали суду;

-накладні (товарно-транспортні, видаткові) на придбання товарно-матеріальних цінностей;

-документальні матеріали що стосуються процедур проведення закупівлі (оголошення про заплановану закупівлю, рішення засідань тендерного комітету, протоколів тендерного комітету, перелік осіб, які були присутні під час розгляду пропозицій, пропозиції учасників закупівлі, протоколи розгляду пропозицій, протоколи відхилення (у разі наявності), повідомлень про акцепт закупівлі, змін до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації), документи, надані учасниками закупівлі, в т.ч., що підтверджують їхні кваліфікаційні вимоги, склад та посадові обов`язки членів тендерного комітету та інших документів, що стосуються процедури проведення закупівлі по вказаному об`єкті будівництва;

-листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами та інші, не зазначені в клопотанні документи, щодо здійснення господарських відносин із вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1