Справа № 756/9590/24
Провадження № 1-кс/756/1851/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року за № 000036,

В С Т А Н О В И В :

І. Суть клопотання

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення їх копій, а саме договору № 201-Т від 25 грудня 2023 року, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про постачання товару з додатковими угодами, документів, пов`язаних з укладенням, виконанням договору, походження товару, а також документи щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали упродовж 2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року за № 000036, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначила, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, втім здобути вказані документи та докази іншим шляхом неможливо.

ІІ. Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та надані слідчим матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

Як зазначив слідчий, під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлений факт ймовірного привласнення грошових коштів під час закупівлі меблів в їдальні закладів освіти Оболонського району м. Києва за завищеними цінами. Відповідно до договору № 201-Т від 25 грудня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 818 450 грн. Зокрема придбано 400 розкладних стільців за ціною 727 грн (без ПДВ) у той же час як середня вартість аналогічних стільців у вказаний період часу в торгівельних мережах України становила близько 555 грн (з ПДВ); 14 одиниць стільців т-подібних за ціною 1040 грн (без ПДВ) у той час як середня вартість аналогічних стільців становила близько 885 гривень (з ПДВ).

Зазначений договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі в.о. начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за загальну суму 817 680 грн, строк постачання - 29 грудня 2023 року.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, відомостями електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копією згаданого договору та специфікацією до нього тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Зазначені у клопотанні слідчого речі і документи безпосередньо стосуються предмету доказування у цьому кримінальному провадженні, зокрема, стосуються обставин укладення та виконання договору постачання, а також кола осіб, які могли бути причетні до обставин, які розслідуються у межах кримінального провадження.

Перебування зазначених у клопотанні документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випливає з повідомлених слідчим обставин.

Інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні документах, може містити конфіденційну інформацію, зокрема ту, що становить комерційну таємницю.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже комерційна таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконаний у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин наявні підстави, передбачені ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення їх копій, а саме:

- договору № 201-Т від 25 грудня 2023 року, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про постачання товару з додатковими угодами;

- специфікацій, платіжних доручень, матеріалів листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкові накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності), супровідних документів, які свідчать про походження та якість товару за договором, а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються укладеного договору;

- пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для участі у публічних закупівлях у 2023 році;

- документів, які підтверджують придбання зазначеної продукції у третіх осіб або виробництва (договори купівлі-продажу, договори поставки, акти приймання-передачі, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні), а також щодо їх фактичного використання або списання;

- штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали упродовж 2023 року, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 02 жовтня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1