18.10.24 Справа № 469/1461/24
1-кс/469/116/24
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
18 жовтня 2024 року с-ще Березанка
в с т а н о в и л а :
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до виписки по особовому картковому рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , за добу 05 квітня 2023 року, із зазначенням повних даних карткового рахунку банківської картки, на рахунок якої 05 квітня 2023 року було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 116 000 грн.; історію про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , зареєстрованої на імя ОСОБА_5 , за добу 05 квітня 2023 року із зазначенням повних даних карткового рахунку банківської картки, на рахунок якої 05 квітня 2023 року було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 116000 грн.
У обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05 квітня 2023 року до ЧЧ відділення поліції №8 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області, про те, що до них надійшло електронне звернення ID 285718 щодо вчинення протиправних дій відносно заявника, а саме: невідома особа зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 та номеру телефону НОМЕР_3 та представилась співробітником банку після чого повідомила, що заявнику потрібно перевести грошові кошти на безпечний рахунок, після чого заявник переказав грошові кошти у загальній сумі 116000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний шахраям.
У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином; слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання заявлених вимог, посилаючись на зайнятість.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про банківські операції, здійснені потерпілим як клієнтом банку, та відомості про контрагента за вказаними операціями.
Відповідно до частини першої, пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" така інформація є банківською таємницею.
Порядок розкриття банківської таємниці регулює стаття 62 вказаного Закону, пунктом першим частини першої якої передбачено можливість розкриття банком інформації щодо фізичних та юридичних осіб, що становить банківську таємницю, на запит або з письмового дозволу таких осіб.
Як вбачається з абзацу першого пункту 62 Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 04.07.2018 № 75, виписки з клієнтських рахунків є підтвердженням виконаних за операційний день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту.
Крім того, пунктом третім частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківська таємниця розкривається органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
На підставі п.4 ч.2 ст.36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений у необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.
Відомостей про неможливість отримання вказаного у клопотанні документа від потерпілого, від банку за згодою потерпілого або шляхом виконання прокурором своїх повноважень, передбачених ст.36 КПК, матеріали клопотання не містять.
Отже, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, а отримання цих документів при здійсненні досудового розслідування за таких обставин не потребує дозволу слідчого судді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя