печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000688 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з залученням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , (уповноважених на здійснення контролю під експортних операцій, з метою приховування вказаної злочинної діяльності) у період з 2018 по 2022 роки розробили та реалізували злочинну схему з метою незаконного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, під час експортування ними сільськогосподарської продукції «горіхів волоських», що передбачала створення ряду підконтрольних підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП УКРАЇНСЬКА ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші, які мали безпосередньо здійснювати експорт сільськогосподарської продукції «горіхів волоських» не сплачуючи при цьому податки на підставі завідомо підроблених документів.

За результатами вказаних злочинних дій матеріальних збитків державному бюджету завдано на суму понад 250 млн. гривень.

13.05.2022 постановою старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 призначено судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000688.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000688 від 12.08.2021 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:

1. Митні декларації та первинні фінансово-господарські документи (договори, сертифікати, сертифікати ЄВРО 1, товаро-транспортні накладні, реєстри фізичних осіб та ФОП, у яких СПД придбали товар, розрахункові документи, фітосанітарні сертифікати, довідки експортерів, тощо), які подавали для митного оформлення товару «горіхи волоські» ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за наступними митними деклараціями: UA408020/2021/029157,UA408020/2022/005974,UA408020/2022/005936,UA408020/2022/005700,UA408020/2022/005558,UA408020/2022/005464,UA408020/2022/005461,UA408020/2022/005263,UA408020/2022/005186,UA408020/2022/005144,UA408020/2022/005139,UA408020/2022/005136,UA408020/2022/005076,UA408020/2022/005051,UA408020/2022/005048,UA408020/2022/005046,UA408020/2022/004851,UA408020/2022/004760,UA408020/2022/004753,UA408020/2022/004738UA408020/2022/004737,UA408020/2022/004733,UA408020/2022/0046,UA408020/2022/004568,UA408020/2022/004557,UA408020/2022/004542,UA408020/2022/004540,UA408020/2022/004513,UA408020/2022/004511,UA408020/2022/004482,UA408020/2022/004480,UA408020/2022/004242,UA408020/2022/004191,UA408020/2022/004189,UA408020/2022/003740,UA408020/2022/003191,UA408020/2022/002723,UA408020/2022/002716,UA408020/2022/001414,UA408020/2022/001215,UA408020/2022/000751,UA408020/2022/000196,UA408020/2022/000193,UA408020/2021/035771,UA408020/2021/035767,UA408020/2021/035447,UA408020/2021/034690,UA408020/2021/034363,UA408020/2021/034047,UA408020/2021/034027 UA408020/2021/034006,UA 408020/2021/033551,UA 408020/2021/033361 UA 408020/2021/032593,UA408020/2021/032434,UA 408020/2021/032278,UA408020/2021/031789,UA408020/2021/031784,UA408020/2021/031512,UA408020/2021/031508,UA408020/2021/031204,UA408020/2021/031165,UA408020/2021/031025,UA408020/2021/030951,UA408020/2021/030860,UA408020/2021/030843,UA408020/2021/030835,UA408020/2021/030678,UA408020/2021/030677,UA408020/2021/030659,UA408020/2021/030655,UA408020/2021/030653,UA408020/2021/030426,UA408020/2021/029805,UA408020/2021/029801,UA408020/2021/029543,UA408020/2022/005976,UA408020/2022/005616 та інші оформлені за період з 01.01.2021 по 16.05.2022;

2. Митні декларації та первинні фінансово-господарські документи (договори, сертифікати, сертифікати ЄВРО 1, товаро-транспортні накладні, реєстри фізичних осіб та ФОП, у яких СПД придбали товар, розрахункові документи, фітосанітарні сертифікати, довідки експортерів, тощо), які подавали для митного оформлення товару «горіхи волоські» ПП УКРАЇНСЬКА АГРО АСОЦІАЦІЯ (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за наступними митними деклараціями UA 408020/2021/002773, UA 408020/2021/002630, UA 408020/2021/002320, UA 408020/2021/002269, UA 408020/2021/001926, UA 408020/2021/001897, UA 408020/2021/001522, UA 408020/2021/001492, UA 408020/2021/001101, UA 408020/2021/001100, UA 408020/2021/001099, UA 408020/2021/001002, UA 408020/2021/000645, UA 408020/2021/000223 та інші оформлені за період з 01.01.2021 по 16.05.2022;

3.Копії облікових карток ПП ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ПП УКРАЇНСЬКА ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які здійснюють експорт товару «горіх волоський» за період з 01.01.2021 по 16.05.2022;

4. Копії листів, спільних розпоряджень, положень, наказів, повідомлень, тощо ІНФОРМАЦІЯ_1 з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо відпрацювання схем при експорті товару «горіхи волоські»;

5. Відомості з автоматизованих інформаційних систем і інформаційно-аналітичних баз даних, які використовують працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , і в яких зберігаються зазначені вище відомості та документи (в електронній формі) за період з 01.01.2021 по 16.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/11257/22-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 25.05.2022