Справа № 524/8490/24
Провадження № 1-кс/524/2638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000673 від 19.07.2024 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000673, зареєстрованого 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 19.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.07.2024 року до Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що у період часу з вересень 2022 року по 10.11.2023 рік невідома особа шахрайським шляхом, під приводом отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб у своєму житлі за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті роботи відділу соціально трудових відносин виявлено зловживання з боку власників домогосподарств, які надають прихисток внутрішньо переміщеним особам, а саме можливе неправомірне отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщенням внутрішньо переміщених осіб, для покриття витрат пов`язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.

10.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку фактичного розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ОСОБА_6 . Відповідно до акту вище зазначеної перевірки станом на 10.11.2023 року підтверджено проживання 4 х внутрішньо переміщених осіб за вище зазначеною адресою, а у період з вересня 2022 року по жовтень 2023 року ОСОБА_6 надавались документи для отримання компенсації у зв`язку з проживанням 7 8 осіб.

22.07.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит з метою отримання завірених копій, а саме:

- заяв особи ОСОБА_6 , що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат за адресою: АДРЕСА_1 ;

- акти перевірок фактичного переміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 2022 року по 2024 рік.

Згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що ОСОБА_6 дійсно у період часу з вересень 2022 року по липень 2024 рік подавала на ім`я міського голови м. Кременчук Віталія Малецького заяви від свого ім`я ОСОБА_6 , як від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, що пов`язанні з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

У вище зазначених заявах ОСОБА_6 зазначала номер банківського рахунку для перерахунку суми компенсації, а саме банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі користування банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 4) створено слідчу групу у складі: старшого дізнавача ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , дізнавачів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000673 від 19.07.2024 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі користування банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІВАN НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.09.2022 по кінцевий термін дії ухвали, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв, з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1