№1-КС/359/1698/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000072 від 18.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000072 від 18.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що керівником органу управління ОСББ з 01.12.2014 року призначений ОСОБА_4 , який був службовою особою, яка відповідно п. 16 Статуту ОСББ як голова виконує організаційно-розпорядчі обов`язки та адміністративно-господарські повноваження, до яких серед інших повноважень входить розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання.

10.12.2018, жителями ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено порушення ст. 18 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме: в будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 не опалювались, проте були підключені до системи опалення, що змусило мешканців будинку звернути увагу на ефективність використання коштів; відсутність прибирання сходів в будинку та інші порушення договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, які укладені між ОСББ та кожним з співвласників.

Окрім того, 13.01.2019 року відбулись позачергові збори членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких розглядались питання: 1.Відкликання управляючого ОСББ, членів правління. 2. Формування правління ОСББ, вибори голови та членів правління. 3. Обговорення та затвердження штатного розпису, штатних окладів. 4. Формування ревізійної комісії, вибори голови та членів ревізійної комісії. 5.Вибори представників, обговорення і затвердження їх повноважень. 6.Обговорення щорічної дати проведення загальних зборів для: затвердження бюджету на наступний рік, звіту ревізійної комісії, надання дозволу правлінню ОСББ на заключення договорів на обслуговування, ремонту, водопостачання. 7. Формування резервного фонду.

Створена ревізійна комісія, яка витребувала у головного бухгалтера ОСББ бухгалтерські документи та доступ (для ознайомлення) до банківського рахунку та отримала відмову. Головний бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи ревізійній комісії та доступ до банківського рахунку (для ознайомлення) не надала, мотивувавши свої дії прямою забороною від Голови ОСББ ОСОБА_4 надавати будь які документи.

Після проведення загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вдалось встановити наступне: отримання Головою ОСББ готівкових коштів з банківського рахунку ОСББ протягом 2018 року в розмірі 520017,00 грн., цільове призначення яких не звітовано до цього часу, а від надання пояснень та зустрічі ОСОБА_4 умисно ухилявся; нецільового використання коштів ОСББ протягом 2018 року на суму близько 50000 гривень; безпідставного зняття ОСОБА_4 грошових коштів на банківський рахунок ОСББ в розмірі 520017,00 грн; нецільового використання отриманих коштів на ремонт ліфту у будинку АДРЕСА_2 в сумі 68 000,00 гривень, оскільки реальна вартість ремонту становить " 900,00 гривень при заявленій вартості ремонту 75013,20 гривень; наявність заборгованості перед постачальником води; приватним підприємством « ОСОБА_5 » в розмірі близько від 54192,50 до 67989,90 грн., при відсутній простроченій заборгованості мешканців будинку за воду; багаточисельних інших зловживань Головою ОСББ ОСОБА_4 .

З метою отримання документального підтвердження цільового використання коштів ОСББ, мешканці будинків неодноразово звертались до Голови ОСББ ОСОБА_4 з цією вимогою протягом двох місяців, але станом на теперішній час відповідей не отримано.

На підтвердження факту відмови у наданні документів для перевірки цільового використання коштів ОСББ, членами ревізійної комісії складений акт.

Відповідно п 4 Розділу IV Статуту про виконання кошторисів правлінням складається щорічний звіт, який подає на перевірку ревізійній комісії, а після такої перевірки загальним зборам на затвердження.

Таким чином, що ОСОБА_4 , в період з 2016 року по 2019 рік, перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , привласнив грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, проведено судову-економічну експертизу № 06/22 від 19.07.2022 виконану судовим експертом ОСОБА_6 , відповідно до якої, висновки акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року щодо зняття Головою правління ОСББ ОСОБА_4 з банківського рахунку грошових коштів без підтверджуючих документів та їх цільового використання, чим завдано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків (зменшення активів у виді грошових коштів) в сумі 520 000 грн., наданими на дослідження матеріалами документально підтверджуються у сумі 445 411 гривень.

Так відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 06/22 від 19.07.2022, додатку №2 до висновку експерту №06/22 від 19.07.2022, а саме відомостей розрахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомості розрахунків щодо оплати за товари та послуги по картці НОМЕР_1 за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року, встановлено рух коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 використання банківської карти з НОМЕР_1 , що використовувалась ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому на підставі Ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області №359/7818/ від 11.08.2023 встановлено, що АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовують номера рахунків: НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що є транзитними.

Таким чином в органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, про переказ коштів з транзитних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальше призначення (кінцеве) перерахування грошових коштів на рахунок отримувача, що має доказове значення та може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

У судове засідання слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області не з`явилась. У поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до вищезазначених документів, в яких міститься нотаріальна таємниця.

Вилучення вище вказаних оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які підробили юридично значимі документи та подальшого надання їх до суду в якості доказів в ході подальшого судового розгляду справи.

При цьому вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин, що стосуються предмету доказування у кримінальному провадженні. Інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Визначений у клопотанні ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо порядку та наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

У зв`язку з вище викладеним клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до речей/документів в Акціонерному товаристві «Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити в паперовій формі наступну інформацію: рух коштів по картці НОМЕР_1 рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 з наданням розширеної інформації - подальшим рухом коштів через транзитні рахунки НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та кінцевим призначенням грошових коштів (отримувач), що проходили по картці НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_3 за період з 01.06.2016 по 06.02.2019 року.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1