Справа № 274/4012/24 Провадження № 1-кс/0274/1810/24
У Х В А Л А

22.10.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000424 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номера та власників рахунку (персональні дані), яки належать вищевказані картки, перерахування коштів з вказаних банківських карток, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з цих банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 28.04.2024 р. по 28.05.2024 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 15.10.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000424 від 30.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 28.04.2024 р. в період часу з 10:59 по 11:47 невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телефонні номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , здійснила ряд дзвінків на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , належний ОСОБА_5 , та в подальшому в ході телефонної розмови представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та, зловживаючи довірою, отримала доступ до карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , облікованої за ОСОБА_5 , та заволоділа грошовими коштами в розмірі 37 259,00 грн. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану суму 37 259,00 грн. (ЄО-6150).

З протоколу від 26.07.2024 р. огляду речей та документів вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Ухвалою від 04.09.2024 р. слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було задоволено клопотання Слідчого та надано тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо банківської картки № НОМЕР_6 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.09.2024 р. та протоколу огляду речей і документів від 20.09.2024 р. випливає, що на підставі вказаної ухвали Слідчий ознайомився з інформацією по банківській картці № НОМЕР_6 та встановив, що на вказану банківську картку 28.04.2024 р. було зараховано грошові кошти з банківської картки потерпілої та в подальшому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням згідно зі змістом частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України .

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , про суми, номери та власника рахунку (персональні дані), якому належить ця картка, перерахування коштів з даної платіжної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, IP-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з цієї платіжної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 28.04.2024 р. по 00:00 28.05.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1