Справа № 950/1095/24
Провадження № 1-кс/950/584/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000116, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме копій документів на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку № НОМЕР_1 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції з 05.04.2024 по 01.05.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.04.2024 близько 21 год. 27 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зникли грошові кошти в сумі 4500,00 грн. На підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду від 12.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_2 .

Згідно з випискою по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , о 18 год. 57 хв. 05.04.2024 з вказаної вище банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 4530,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3

Крім того, на підставі ухвали Лебединського районного суду від 09.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 19.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 05.04.2024 о 18 год. 57 хв. було зараховано грошові кошти в сумі 4530,00 грн. на вище вказану картку, після чого о 18 год. 58 хв. 05.04.2024 з цієї картки списано 6600,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Слідчий указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

06.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000116 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів за період з 05.04.2024 по 01.05.2024. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку 05.04.2024. За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- документи на підставі яких клієнту банку клієнту відкрито платіжну банківську картку № НОМЕР_1 , та/а розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської карт; суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період з 05.04.2024 по 10.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта; інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 за період з 05.04.2024 по 10.04.2024.

Строк дії ухвали до 20.12.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП