Провадження № 1-кс/638/2801/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002714 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002714 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0002714 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала до гр. ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку вчинив шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківських карток гр. ОСОБА_5 було списано грошові кошти на загальну суму 33500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив наступне, що він 30.10.2023 року перебував за адресою: АДРЕСА_1 та йому на мобільний телефон ТМ «Redmi» 3S (imei 1: НОМЕР_3 ; imei 2: НОМЕР_4 ), у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_5 , приблизно о 12:59 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив ОСОБА_5 , що його банківську картку намагаються зламати та вже 3-й раз та підбирають пін-код до неї, після чого останній запропонував її заблокувати та змінити під-код від картки. Так як ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку для виплат - № НОМЕР_6 (дана картка на момент допиту заблокована банком), він дійсно повірив у те, що йому телефонують зі служби безпеки банку так як особа, що йому зателефонувала назвала ОСОБА_5 його повні данні картки та анкетні данні, тому він погодився на зміну пін-коду, та у ході розмови ОСОБА_5 запитали його старий пін-код від картки, та він не розуміючи наслідків його повідомив. Після чого вищевказана особа запропонувала ОСОБА_5 зробити переказ на картку іншого банку для нібито виявлення особи, яка намагається зламати її, та останній погодився, тому ця особа, яка представилась співробітником банку сказала ОСОБА_5 підтверджувати дії оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме через застосунок здійснити перевірочний переказ на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 29000 грн. Вищевказані дії у телефонному режимі ОСОБА_5 підтвердив.

Після підтвердження ним такого переказу зв?язок з вищевказаною особою обірвався.

Одразу після завершення розмови, ОСОБА_5 вирішив зайти до свого застосунку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та побачив, що з його банківської картки АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат - № НОМЕР_6 відбулась транзакція на суму 4500 грн.

30.10.2023 року о 13:49 год. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку він самостійно не робив та самостійно не підтверджував. Та ще один переказ на суму 29000 грн. (з комісією 1019,35 грн.) на банківську картку № НОМЕР_2 з віртуальної картки, але ОСОБА_5 додав, що картка, з якої був здійснений цей переказ була оформлена не ним того ж самого дня, яким чином це відбулось йому не відомо, номер такої банківської картки № НОМЕР_7 . Побачивши це, ОСОБА_5 у застосунку заблокував свої банківські картки. Після чого наступного дня він направився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 для перевипуску карток. Звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки ОСОБА_5 невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 33500 грн.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002714 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_8 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постаново Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки меморіальні ордери); інформації про використання рахунку № НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файл), із зазначенням ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, на паперовому або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 ; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 30.10.2023 по час винесення ухвали, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1