Справа №644/ 6419 /24
н/п 1-кс/644/ 991 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідча за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про перекази грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 16.06.2024 р. о 11:04 год. у розмірі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11:05 год. у розмірі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11:15 год. у розмірі 10000 грн. 110000,00 грн. від 11:04 год. 16.06.2024 р., 17.06.2024 р. о 00:22 год. у розмірі 9800,00, на банківську карту № НОМЕР_3 о 06:39 год. у розмірі 20000,00 грн. та о 06:41 год. у розмірі 20000,00 грн., що включає в себе інформацію з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, номерів референсів, коду ЄДР одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

В клопотанні зазначено, що відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 19.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 16.06.2024 року приблизно о 21:00 год. помітила оголошення в соц. мережі «Тік Ток» від нібито волонтерів про продаж автомобіля Volkswagen Transporter T5 за 140000 грн. Після чого, написала у чат в соц. мережі «Тік Ток». Невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 надіслав номер телефону НОМЕР_4 для того щоб зв`язатися в соц. мережі «Вайбер».Там же потерпілому пояснили, що потрібно зробити перший внесок у розмірі 70000 грн., що складає 50% від суми за авто Volkswagen Transporter T5 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і ОСОБА_7 перерахував власні кошти трьома транзакціями 16.06.2024 р. о 11:04 год. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у розмірі 25000 грн. , 16.06.2024 р. о 11:05 год. у розмірі 25000 грн., 16.06.2024 р. о 11:15 год. у розмірі 10000 грн. Наступного дня 17.06.2024 р. 00:25 год. чоловік на ім`я ОСОБА_6 подзвонив до потерпілого і повідомив, що потрібно доплатити 40000 грн. за розмитнення та залишок внеску у розмірі 10000 грн. і він зранку поїде за авто. Після розмови приблизно о 00:22 год. ОСОБА_7 перевів 9800 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на іншу картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а вже зранку перевів 40000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 двома переказами о 06:39 год. 20000 грн. та о 06:41 год. 20000 грн. на ту ж картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 .

В той же день 17.06.2024 року приблизно о 11:50 год. ОСОБА_6 знову написав потерпілому, про те що потрібно доплатити 43500 грн., що це застава за транзитний номер і що ці кошти повернуться назад. Приблизно о 13:00 год. 17.06.2024 було перераховано 43500 грн. двома переводами о 13:02 год. - 21750 грн. та 13:07 год. - 21750 грн. на картку, яку вкотре надав ОСОБА_6 , а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Перераховувала кошти дружина потерпілого - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зараз проживає на території Польщі. Цього ж дня приблизно о 21:35 год. потерпілий намагався зв`язатися з продавцем, але той не відповідав.

18.06.2023 року ОСОБА_6 подзвонив потерпілому з номеру НОМЕР_7 , та намагався ще отримати кошти у сумі 38000 грн., але не зміг пояснити для чого та відправив нову картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на яку потерпілий не перераховував кошти.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 добровільно надав виписки по його картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , яка підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідча посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка зазначена в клопотанні.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчої, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зазначена функція включає два основні напрямки діяльності слідчого судді: 1) охорону прав і свобод людини шляхом превенції, тобто недопущення протиправного та необґрунтованого обмеження прав людини; 2) захист прав і свобод людини, тобто їх відновлення у випадку порушення.

Таким чином, основне завдання інституту слідчого судді полягає не у забезпеченні ефективності досудового розслідування, а у судовому контролі з метою гарантування дотримання прав осіб та вимог КПК України, інакше було б порушено принцип розподілу владних повноважень.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що клопотання має суттєві розбіжності щодо особи потерпілої від кримінального правопорушення, а також містить інші розбіжності.

Зокрема в тексті клопотання помилково зазначено, що під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка не має відношення до даного кримінального провадження, оскільки згідно Витягу з ЄРДР № 0000922 від 19.06.2024 року, потерпілим у даному провадженні являється ОСОБА_7 .

Таким чином, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України в клопотанні не доведені обставини, на які слідча посилається у клопотанні, та не надано достатніх доказів у підтвердження вказаних обставини.

Доданих до клопотання документів, вочевидь недостатньо для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000922 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Копію ухвали направити дізнавачу та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1