печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000170, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 27.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник служби комерційної роботи та маркетингу регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , забезпечив нарахування платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за заниженими тарифами.

Згідно наявних у слідства даних на залізничній станції Хмільник Жмеринської дирекції регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2022 році знаходилося 187 вагонів, які використовувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, з вини вказаної компанії, зазначені вагони були зупинені на станційній колії, на які відповідно до збірника тарифів на перевезення здійснювалися нарахування платежів за так званий «простій» на загальну суму 4 млн. 600 тис грн.

Слідчий вказує, що вступивши в змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою мінімізації сплати вказаною компанією тарифу та для відміни зазначених нарахувань ОСОБА_4 за своїм підписом надіслав у вересні 2022 року на залізничну станцію ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито, звернулося до комерційної служби з метою укладення двостороннього договору «Про надання послуг за перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій та орендованих вагонів», згідно з яким плата за добу перебування вагону на станції становить 127 грн. В подальшому, на підставі вказаного документу працівники станції ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили перерахунок сум нарахувань, які в результаті виявились у 9 разів нижчими, ніж було нараховано відповідно до погодинних тарифів та становили 560 тис. грн.

Внаслідок зазначеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримала грошові кошти під час нарахування та сплати тарифів за «простій» вагонів на загальну суму 4 млн. 040 тис. грн.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 не з`явилась, надала на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, - ОСОБА_5 , надав на адресу суду заяву, згідно якої проти задоволення клопотання не заперечував. Також у поданій заяві представник зазначив, що слідчий не звертався безпосередньо до володільця майна з вимогою отримання зазначених документів без ухвали суду, статут залізниць України наявний у вільному доступі. Крім того, вказав, що окремих договорів з замовниками послуг не існує, таки договори укладаються в формі приєднання до публічного договору, який розміщено на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щодо розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підвищуючи коефіцієнти до ставок тарифів - документ відсутній, інформація по ньому доводиться до відома в форматі телеграми або повідомлення, уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлення документів (ДСТУ 4163:2020) також відсутня. Інші зазначені слідчим документи наявні в письмовому або електронному вигляді. Розгляд справи просив здійснити за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статут залізниць України із змінами та доповненнями, який був чинний протягом періоду;

- положення про Регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого додатком 5 до протоколу засідання правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.04.2022 № Ц-54/46 ком т.;

- договорів про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом, в тому числі про надання послуг за перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій та орендованих вагонів з додатками, укладених регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одержувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник) з додатками, що діяли протягом 2022 року;

- документів, які підтверджують виконання договорів про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом, в тому числі про надання послуг за перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій та орендованих вагонів. укладених регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник) за 2022 рік;

- документів, які підтверджують оплату за надані послуги за договорами про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом, в тому числі про надання послуг за перебування приватних вагонів на коліях погоджених станцій та орендованих вагонів одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ) та одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник) за 2022 рік;

- накопичувальні картки зборів за роботу (послуги), наданих одержувачам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник) за 2022 рік;

- відомість нарахованої плати за користування вагонами за зберігання вагонів порожніх на власних осях одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ) відповідно до складених актів загальної форми ГУ-23 за лютий-квітень 2022 (акти №№ 145-379) через затримку вагонів на станції в рамках укладених договорів;

- відомість нарахованої плати за користування вагонами, за зберігання вагонів порожніх на власних осях одержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник) відповідно до складених актів загальної форми ГУ-23 за лютий-квітень 2022 року (акти №№ 132-244) через затримку вагонів на станції в рамках укладених договорів;

документів, які підтверджують фактичну оплату за користування вагонами та за зберігання вагонів порожніх на власних осях одержувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник) за лютий-квітень 2022 року за укладеними договорами;

- перевізні документи, які оформлені для зазначених одержувачів послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник);

- розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підвищуючи коефіцієнти до ставок тарифів і зборів до Тарифного керівництва 1, що діяли протягом 2019-2023 років;

- правил користування вагонами;

- порядок документообігу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.05.2019 № 340;

- інструкції з діловодства в ІНФОРМАЦІЯ_6 (наказ від 07.11.2012 № 400-Ц);

- уніфікована система організаційно-розпорядчої документації Вимоги до оформлення документів (ДСТУ 4163:2020);

- регістри синтетичного та аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та інше) стану взаємних розрахунків, здійснених при виконанні договорів з вищезазначеними одержувачами послуг, первинних документів (акти, накладні, виписки банку, платіжні доручення), на підставі яких відображено в бухгалтерських регістрах регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарські операції, пов`язані з виконанням договорів з одержувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник);

- витяги із книги обліку приймання-здавання вагонів під охорону по станції Волочиськ (період лютий-квітень 2022 року);

- витяги із книги заявок на виділення нарядів ВОХР та приймання вагонів (період лютий-квітень 2022 року);

- повідомлення про прибуття вантажів (порожнього власного рухомого складу), які прибули на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в лютому-квітні 2022 року в кількості 100 вагонів та були затримані, акти №№196, 179, 202, 205, яким зазначене засвідчено;

- повідомлення про прибуття вантажів (порожнього власного рухомого складу), які прибули на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в лютому-квітні 2022 року в кількості 185 вагонів;

- посадових інструкцій працівників Служби комерційної роботи та маркетингу (начальника Служби ОСОБА_11 , заступника начальника Служби ОСОБА_12 , головного ревізора комерційного ІНФОРМАЦІЯ_7 , провідного інженера Служби ОСОБА_13 ) та посадової інструкції начальника комерційного відділу Жмеринської дирекції залізничних перевезень Мельника В;

- документів, що стосуються зарахуванням зустрічних вимог, проведенням взаємозаліків розрахунків, проведення претензійно-позовної роботи та інших господарських операцій, інформацію про наявні претензії в регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з листами, претензіями, відповідями, актами про невідповідність, актами узгодження, іншими документами щодо наявних претензій, пов`язаних з виконанням договорів з одержувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (станція Волочиськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція Хмільник);

- положення про порядок укладання та ведення договорів (контрактів) (в редакції чинній з моменту укладання договорів з одержувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27458/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1