СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8565/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 15.11.2023, про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив за погодженням з прокурором, просить накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунках АТ «Гідромеханізація», відкритих в AБ «Укргазбанк».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 15.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами третьою статті 212, частиною другою статті 28 частиною другою статті 366 КК України відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Акціонерного товариства «Гідромеханізація» () ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а саме податкових зобов`язань з орендної плати за землю та податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин на загальну суму понад 11 млн. грн., що є особливо великим розміром.

За результатом проведення судової економічної експертизи, підтверджено висновки Акту Головного управління ДПС у м.Києві від 05.01.2023 за №436/ж5/26-15-04-10-03/04628646 та висновок аналітичного дослідження №61/10-36-08-01-25/04628646 від 20.06.2024, складеного Головним управлінням Державної податкової служби України у Київській області на загальну суму 93 380 137,24 грн.

01 жовтня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 212, частиною другою статті 28, частиною другою ст.366 КК України голові правління - генеральному директору АТ «Гідромеханізація.» ОСОБА_4 та головному бухгалтеру АТ «Гідромеханізація.» ОСОБА_5

26 листопада 2024 року, повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 212, частиною другою статті 28, частиною другою ст.366 КК України голові правління - генеральному директору АТ «Гідромеханізація.» ОСОБА_4 та головному бухгалтеру АТ «Гідромеханізація.» ОСОБА_5 на частину третю статті 212, частину другу статті 28, частину другу ст.366 КК України у зв`язку із збільшенням суми встановлених збитків.

Постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві ОСОБА_3 від 26.11.2024, грошові кошти, які можуть знаходитись на поточних банківських рахунках Акціонерного товариства «Гідромеханізація» () у розмірі завданих державі збитків на загальну суму 93 380 137,24 грн. визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Таким чином підставою і метою арешту майна відповідно до положень статті 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Детектив у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просить розглянути клопотання, яке підтримує у повному обсязі, у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання детектива про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що 26.11.2024 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 212, частиною другою статті 28, частиною другою ст.366 КК України голові правління - генеральному директору АТ «Гідромеханізація.» ОСОБА_4 та головному бухгалтеру АТ «Гідромеханізація» ОСОБА_5 на частину третю статті 212, частину другу статті 28, частину другу ст.366 КК України.

Відповідно до постанови детектива від 26.11.2024, грошові кошти, які можуть знаходитись на поточних банківських рахунках Акціонерного товариства «Гідромеханізація» () у розмірі завданих державі збитків на загальну суму 93 380 137,24 грн. визнано речовими доказами.

Таким чином, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках АТ «Гідромеханізація», оскільки детективом доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 15.11.2023, про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти Акціонерного товариства «Гідромеханізація» () у розмірі завданих державі збитків на загальну суму 93 380 137,24 грн., які знаходяться на рахунках:

НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),

-29033052/ НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), які відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО 320478; ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1