Справа № 459/3020/24
Провадження № 1-кс/459/1574/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького (Червоноградського) РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 21.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

25.11.2024 дізнавач СД Шептицького (Червоноградського) РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 20.11.2024 близько 09 години 00 хвилин, невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом, заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 21.11.2024 за №0000297 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дізнавач вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації по вказаній банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо. Тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, вказавши, що клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить старший дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000297 від 21.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 20.11.2024 близько 09 години 00 хвилин, невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілого від 22.11.2024 встановлено, що 15.10.2024 близько 14 год. в соціальній мережі «Instagram», від знайомого, ОСОБА_6 (колись разом працювали на роботі у м. Червоноград) ОСОБА_5 надійшло повідомлення, в якому він просить позичити грошові кошти в сумі 6000 грн., які через два дні він обіцяв повернути. Оскільки ОСОБА_5 не мала таких коштів на банківській карті, то повідомила, що має лише 2000 грн., на що ОСОБА_7 попросив скинути йому цю суму на банківську карту НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 15.10.2024 о 14:33, зі своєї банківської карти НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн., про що повідомила ОСОБА_7 . Останній відписав, що кошти надійшли. Наступного дня, 16.10.2024 даний чоловік знову звернувся із проханням позичити грошові кошти, цього разу 4000 грн. Відтак, вона перерахувала ще 4000 грн. на вищевказану банківську картку, чотирма переказами: перший 16.10.2024 о 19:00 на суму 1000 грн., другий о 19:02 в сумі 1000 грн., третій о 19:23 в сумі 1000 грн. та четвертий о 20:23 в сумі 1000 грн. Проте, 18.10.2024, коли ОСОБА_7 мав би повернути кошти, ОСОБА_5 написала йому перша із питанням коли він поверне кошти, проте останній попросив зачекати ще кілька днів, оскільки на даний момент має якісь проблеми і повернути їх не може. ОСОБА_5 погодилась зачекати ще кілька днів, однак коли остання написала йому знову він знову попросив почекати. Протягом місяця, він постійно переносив день, коли поверне кошти та просив зачекати ще, проте 20.11.2024 відписувати перестав взагалі, а коли ОСОБА_5 спробувала зателефонувати йому на мобільний телефон, виявилось, що він поза зоною досяжності. Після цього, ОСОБА_7 із підписників у інстаграмі потерпілу видалив та повідомлення від неї більше не читає. Потерпіла вказала, що 25.10.2024 говорила по мобільному зв`язку із ОСОБА_7 лише раз, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Із копій квитанцій від 15.10.2024, 16.10.2024, встановлено, що було здійснено переказ коштів на суму 6000 грн.

Також в матеріалах клопотання міститься скріншот переписки із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку «Viber».

Дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів по вищевказаній банківській картці, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького (Червоноградського) РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького (Червоноградського) РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ,; т.в.о. начальника СД Шептицького (Червоноградського) РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького (Червоноградського) РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Шептицького (Червоноградського) РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх, у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та до документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської карти (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 15.10.2024 по 14 год. 00 хв. 22.10.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 15.10.2024 по 14 год. 00 хв. 22.10.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 15.10.2024 по 14 год. 00 хв. 22.10.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 15.10.2024 по 14 год. 00 хв. 22.10.2024;

-параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 15.10.2024 по 14 год. 00 хв. 22.10.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 15.10.2024 по 14 год. 00 хв. 22.10.2024.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1