Справа № 569/2372/23
УХВАЛА

18 вересня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_6 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження № 0000130 від 09.01.2023, за в рамках кримінального провадження № 0000130 від 09.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.2, 3 ст.27 ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.2 ст.310, ч.3 ст.311, ч.1 ст.313, ч. 1, 2 ст.317 КК України про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИЛА:

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що ОСОБА_4 14.02.2024 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

25.03.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 317 КК України за наступних фактичних обставин.

18.06.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 1, 2 ст. 317 КК України за наступних фактичних обставин.

Встановлено, що ОСОБА_4 , в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, не пізніше лютого 2023 року, більш точний час під час досудового слідства не встановлено, створив та організував діяльність на території м. Рівне організованої групи, метою діяльності якої було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

До складу організованої групи ОСОБА_4 залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_4 , як організатор та керівник в організованій групі, розробив єдиний план злочинної діяльності, спрямований на систематичне отримання доходів шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетамін на території м. Рівне, що був відомий всім членами групи. ОСОБА_4 розподілив ролі кожного з учасників групи, обумовив загальні правила поведінки учасників групи, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Для досягнення кінцевої протиправної мети, учасники організованої групи діяли у відповідності до розподілених між ними ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміли, що визначена ними злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних та узгоджених дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними плану.

Організована група під керівництвом ОСОБА_4 , за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також у стабільних і тісних відносинах між учасниками групи у зв`язку з підготовкою і систематичним вчиненням злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Таким чином, впродовж періоду, починаючи не пізніше як з початку лютого 2023 року по 14 лютого 2024 року ОСОБА_4 , як організатор і керівник організованої групи, організовував придбання прекурсору псевдоефедрину, його передачу, з метою виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, для невстановлених під час досудового розслідування осіб, придбання психотропної речовини метамфетаміну у невстановлених під час досудового розслідування осіб, систематично розподіляв психотропну речовину між виконавцями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою збуту, збирав від вказаних виконавців гроші, отримані в результаті збуту психотропної речовини метамфетаміну.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи як виконавці у складі організованої групи, систематично здійснювали збут психотропної речовини метамфетаміну в м. Рівне, а отримані від збуту грошові кошти передавали ОСОБА_4 та перераховували на банківські рахунки, якими останній користувався.

У період з лютого 2023 року до 14 лютого 2024 року учасники групи незаконно придбали, зберігали з метою збуту та незаконно збули психотропну речовину метамфетамін, загальною масою не менше 23,145 грам.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому злочинів повністю підтверджується сукупністю зібраних у даному кримінальному провадженні доказів, а саме: протоколом обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 26.12.2023; висновком експерта №СЕ-19/118-24/347-НЗПРАП від 09.01.2024; висновком експерта №СЕ-19/118-24/348-НЗПРАП від 09.01.2024; висновком експерта №СЕ-19/118-24/350-НЗПРАП від 09.01.2024; протоколом обшуку від 14.02.2024; висновком експерта №СЕ-19/118-24/1898-НЗПРАП від 14.02.2024; протокол затримання від 14.02.2024;протоколами за результатами проведення НСРД; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

14.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст.311 КК України.

15.02.2024 ухвалою Рівненського міського суду в Рівненській області обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

05.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений постановою Керівника Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_9 , до 3-х (трьох) місяців, тобто до 14.05.2024.

12.04.2024 ухвалою Рівненського міського суду в Рівненській області продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 14.05.2024.

13.05.2024 ухвалою Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 09.01.2023, продовжено до шести місяців, а саме до 14 серпня 2024 року.

13.05.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 11.07.2024.

04.07.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 14.08.2024.

12.08.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатний осіб, що становить 242 240 гривень, та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

05.07.2024, на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Тому, відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 40 днів.

Однак, після відкриття матеріалів досудового розслідування та до скерування обвинувального акту до суду, необхідно:

долучити висновок аналітичного дослідження відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Рівненській області, щодо можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних підозрюваними від незаконного збуту психотропних речовин;

виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомити всіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, які складають 11 томів;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що строк покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується 20.09.2024, виникла необхідність у вирішенні питання про їх продовження.

Разом з тим, на підставі п. 1 ч. 3 ст.199 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились, які виправдовують застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 а саме, необхідністю запобігти спробам останнього:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам.

Обґрунтування ризику, який не зменшився переховуватись від органу досудового розслідування та суду: являється те, що ОСОБА_4 усвідомлюючи те, що його протиправну діяльність викрито, розуміючи реальність і невідворотність покарання за вчинені злочини, санкція з яких за ч. 3 ст. 307 КК України передбачає покарання від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності. У зв`язку з цим, беручи також до уваги суспільну небезпеку вчиненого діяння, тяжкість злочину, застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу застави із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК Укпраїни - повністю відповідає тяжкості вчиненого ним злочинів та є необхідним для того, щоб запобігти спробам останнього переховуватися від суду та слідства.

Даних, які б вказували на неможливість застосування до підозрюваного ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу не встановлено.

Обґрунтування ризику, який не зменшився незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні: являється те, що оскільки судом будуть братися до уваги лише показання, дані лише під час судового розгляду і є всі підстави вважати, що у випадку застосування до останнього запобіжного заходу, не пов`язаного із заставою, ОСОБА_4 буде чинити тиск на свідків для зміни показів останніх, або відмови від дачі них.

Обґрунтування ризику, який не зменшився перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме: перешкоджати шляхом неприбуття та несвоєчасного прибуття на виклики слідчого, прокурора, суду, що в подальшому може позбавити можливості забезпечити досудове розслідування та судове провадження у розумні строки наведені вище факти у своїй сукупності та логічності свідчать про це.

При з`ясуванні обставин, які відповідно до ст. 178 КПК України, слід врахувати при застосуванні ОСОБА_4 запобіжного заходу:

- наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним вищевказаного кримінального правопорушення;

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років, та відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином;

- ризик продовження чи повторення протиправної поведінки.

Застосування застави зможе забезпечити контроль за місцем перебування ОСОБА_4 та забезпечить виконання процесуальних обов`язків.

Покладені на ОСОБА_4 обов`язки не є обтяжливими щодо підозрюваного та в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків. Підозрюваний не порушував покладені на нього обов`язки, що, в свою чергу, свідчить про те, що застосований слідчим суддею запобіжний захід до ОСОБА_4 є таким, що достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, забезпечує його належну процесуальну поведінку в кримінальному провадженні.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити покладені на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;

- не відлучатись із населеного пункту, де зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу прокурора, суду;

- повідомляти прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні, просив суд його задоволити.

Підозрюваний та його захисник не заперечували з приводу задоволення клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Заслухавши підозрюваного, захисника, думку слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали справи, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в Рівненському РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 09.01.2023, відносно ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст.310, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 317 КК України.

14.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст.311 КК України.

15.02.2024 ухвалою Рівненського міського суду в Рівненській області обрано запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту.

05.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений постановою Керівника Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_9 , до 3-х (трьох) місяців, тобто до 14.05.2024.

12.04.2024 ухвалою Рівненського міського суду в Рівненській області продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 14.05.2024.

13.05.2024 ухвалою Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 09.01.2023, продовжено до шести місяців, а саме до 14 серпня 2024 року.

13.05.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 11.07.2024.

04.07.2024 продовжено запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 14.08.2024.

12.08.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатний осіб, що становить 242 240 гривень, та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

05.07.2024, на підставі ст. 290 КПК України, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні завершено та сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, залишок строку досудового розслідування становить 40 днів.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Вище наведені у клопотанні докази в сукупності вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні останнім інкримінованих кримінальних правопорушень.

Відповідно до рішення ЄСПЛ від 12.03.2013 року у справі «Волосюк проти України» тяжкість обвинувачення може бути достатньою причиною разом з іншими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тобто, у розумінні практики Європейського суду з прав людини сама тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Можливість підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідча суддя вважає такі дії вірогідними, з огляду на докази, які вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні останнім кримінального правопорушення, обставин їх вчинення, в тому числі і тяжкість покарання, яке загрожує останньому у разі визнання його винуватим.

Можливість підозрюваного вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідча суддя вважає такі дії вірогідними, з огляду на те, що ОСОБА_4 інкримінується вчинення кількох кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу психотропних речовин протягом короткого періоду часу, що ще раз підтверджує та вказує на злочинну спрямованість дій підозрюваного щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги існування ризиків передбачених п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 які відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжких злочинів, обставини його вчинення, та дані про особу підозрюваного є необхідним продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст. 176-178, 182, 183, 309 КПК України слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора задоволити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю м. Рівне, українцю, громадянину України, неодруженому, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, строком на 40 днів в межах строку досудового розслідування до 28.10.2024 року, а саме:

прибувати за викликом до прокурора, слідчого чи суду;

не відлучатись із м. Рівне без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування будь-яким способом із свідками та іншими підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні:

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10