Справа № 405/7680/24
провадження № 1-кс/405/3162/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023 2024 років діючи за попередньою змовою, з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання умов Договорів підряду № 1323 від 10.08.2023, № 1590 від 06.09.2023, № 1727 від 25.10.2023, № 679 від 16.05.2024, № 815 від 10.06.2024, № 816 від 10.06.2024 щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об`єкті КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Договору підряду № 704 від 22.05.2024, щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_5 комбінованого типу та Договорів підряду № 671 від 14.05.2024 та № 1317 від 10.09.2024 щодо виконання будівельних та ремонтних робіт на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , укладено ряд договорів про закупівлю:

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 1323 від 10.08.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт приміщень ІІ поверху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 Ціна договору становить 1 329 716 грн. Додатковою угодою №1 від 16.10.2023 продовжено термін виконання договору до 31.12.2023. Додатковою угодою №2 від 19.12.2023 продовжено термін виконання договору до 31.12.2024. Додатковою угодою №3 від 19.12.2023 Зменшені бюджетні зобов`язання на 778 092 грн. Додатковою угодою №4 від 05.02.2024 збільшено бюджетні зобов`язання на 732 491 грн. Таким чином, сума договору складала 1 284 115 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 1590 від 06.09.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт підлоги та оздоблення стін ІІ поверху Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 197 006 грн. На даний час проведено оплати на суму 182 873 грн.;

- з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю № 625 від 02.05.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт сантехнічного вузла в приміщенні ІІ поверху Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 199 759 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про закупівлю № 679 від 16.05.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт - заміна дверних блоків в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 170 206 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю № 815 від 10.06.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт з покривання підлоги та стін коридорів в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 190 155 грн. На даний час розрахунки по даному договору не проведені;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 1727 від 25.10.2023 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт опалювальної системи правого крила в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 468 212 грн. Додатковою угодою № 1 від 29.11.2023 строк дії договору продовжено до 25.12.2023. Додатковою угодою №2 від 14.12.2023 продовжено строк дії договору до 31.12.2023 та зменшено суму договору до 385 309 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 816 від 10.06.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт підлоги Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 159 332 грн. На даний час розрахунки по даному договору проведені у повному обсязі;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір підряду №704 від 22.05.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі ( ІНФОРМАЦІЯ_9 комбінованого типу по АДРЕСА_2 ». Ціна договору становить 1 499 864 грн. Додатковою угодою від 19.08.2024 продовжено строк дії договору до 31.12.2024. На даний час проведено розрахунок на суму 731 829 грн.

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 671 від 14.05.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт підвального приміщення під облаштування найпростішого укриття в дошкільному навчальному закладі ( ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_3 ». Ціна договору становить 1 114 719 грн. Додатковою угодою №1 від 19.08.2024 строк дії договору продовжено до 31.12.2024. На даний час проведено розрахунків на суму 578 051 грн.;

- з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про закупівлю № 1317 від 10.09.2024 на виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт входів в підвальне приміщення з благоустроїм території ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_3 ». Ціна договору становить 1 062 429 грн. На даний час оплата за договором відсутня.

Крім того, отримано інформацію, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 залучив до вказаних дій направлених на привласнення грошових коштів ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . ОСОБА_4 забезпечив укладення договору про надання послуг автотранспорту, спецмашин та механізмів №01/04-2 від 04.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для штучного збільшення витратної частини під час виконання підрядних робіт, шляхом фіктивного наймання послуг автотранспорту, спецмашин та механізмів, хоча фактично таке майно належить йому.

Підставами для початку досудового розслідування є матеріали перевірки за рапортом співробітника УСР в Кіровоградській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідні відомості про що 17.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та достатні дані, які вказують на наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 .

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що у ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , в наявності банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_6 - 980 Українська гривня, відкритий 05.10.2020 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження обставин щодо проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , а також та іншими контрагентами, а також з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення тимчасового доступу з метою вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені за № 0001033 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 - 980 Українська гривня, та інших розрахункових рахунків, які відкрито ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 ;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням IP-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS) програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER)»;

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки;

- інформації відносно ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг;

- інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , їх керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок по розрахунковим рахунках ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 та чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали встановити до 15.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8