Справа № 686/9572/24
Провадження № 1-кс/686/8607/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002268 від 25.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.10.2024 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2022 року невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом інвестування в мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, з метою збагачення, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 1000 доларів США (36560 гривень згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.11.2022), чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

Також, в період часу з 07.11.2022 по 08.11.2022 року невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом інвестування в мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою, з метою збагачення, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 3000 доларів США, чим заподіяла останньому майнової шкоди на загальну суму 109 680 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 07.11.2022 та 08.11.2022).

Окрім цього, 15.11.2022 близько 13:00 год. невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_7 , під приводом вкладу грошових коштів у інвестиційну діяльність, заволоділа грошовими коштами у сумі 8 800 $ США, чим спричинили останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

13.06.2024 відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_15 , поміщено до сейф пакету PSP1240785.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по карткових рахунках НОМЕР_14 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілих та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по карткових рахунках, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.06.2023 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та іншим членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_14 заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_14 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку НОМЕР_14 через банкомати чи каси відділень з 01.01.2022 по термін дії ухвали, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_14 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 по термін дії ухвали.

Ухвала діє по 24 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1