Справа №523/9809/24
Провадження №1-кс/523/2596/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000804 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою склали та видали завідомо підроблені документи, на підставі яких було зареєстровано право власності на нежитлову будівлю загальною площею 67,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що у 2019 році за ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на нежилу будівлю магазину, загальною площею 51 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101).

Реєстрація права власності проведена державним реєстратором Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області ОСОБА_6 (індексний номер рішення 47147279 від 31.05.2019) на підставі свідоцтва про право власності № 9104 від 24.12.2001, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради.

Далі, на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 15.07.2019, виданого ОСОБА_5 та ТОВ «ОБЛАСНА КОМПАНІЯ» та довідки 02-03 від 03.11.2021, виданої ФОП ОСОБА_7 право власності на вищевказаний об`єкт зареєстровано за ТОВ «ОБЛАСНА КОМПАНІЯ».

Рішення про державну реєстрацію прийнято державним реєстратором Дачненської сільської ради Біляївського району Одеської області ОСОБА_8 індексний номер рішення 48037818 від 31.07.2019.

Надалі, державним реєстратором Зеленогірської селищної ради Одеської області ОСОБА_9 прийнято рішення (індексний номер 61397230 від 05.11.2021) про внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в частині зміни загальної площі нежилої будівлі магазину за вищевказаною адресою, а саме її збільшення з 51 кв. м на 67,2 кв. м. Зміни внесені на підставі, (крім зазначених вище акту приймання-передачі від 15.07.2019 та довідки 02-03 від 03.11.2021), технічного паспорту ТІ01: НОМЕР_1 від 02.11.2021, виданого ЄДЕССБ.

Інші документи, які б підтверджували проведення робіт із збільшення площі об`єкту та володіння або користування земельною ділянкою, відсутні.

При цьому, відповідно до довідки № 02-03 від 03.11.2021, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлова будівля магазину, загальною площею 67,2 кв. м. Збільшення площі нерухомого майна відбулось за рахунок засклення літньої площадки. Згідно з Інструкцією про порядок інвентаризації нерухомого майна, самовільно збудованих чи самовільно переобладнання об`єкту нерухомого майна не виявлено.

На даний час, власником нежилої будівлі магазину, загальною площею 67,2 кв. м, за вищевказаною адресою є ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КОМПАНІЯ». Рішення про державну реєстрацію прийнято державним реєстратором Зеленогірської селищної ради Одеської області ОСОБА_9 (індексний номер 62045812 від 03.12.2021) на підставі протоколу № 1 від 05.07.2019, виданого ТОВ «ОБЛАСНА КОМПАНІЯ», рішення № 1/21 від 24.11.2021, виданого ТОВ «ОБЛАСНА КОМПАНІЯ», рішення № 1 від 24.11.2021, виданого ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КОМПАНІЯ», акту приймання-передачі нерухомого майна № 2093, 2094 від 30.11.2021, виданих ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ОБЛАСНА КОМПАНІЯ».

В ході проведеного 01.08.2024 огляду було встановлено, що нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 використовується для здійснення господарської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю «АПТКА НИЗЬКИХ ЦІН ОДЕСА» ().

Згідно відповіді Департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради, свідоцтво про право власності № 9104 від 24.12.2001, що видане ніби то Виконавчим комітетом Одеської міської ради відсутнє на зберіганні, серед перевірених документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2001 рік, зазначеного рішення Виконкому не знайдено.

Крім того, згідно відповіді Управління державного архітектурно-будівельного контролю ОМР, у Реєстрі будівельної діяльності відсутня інформація щодо видачі документів дозвільного/декларативного характеру по об`єкту за адресою: АДРЕСА_1 , a також, до Управління не надходили документи на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за вищевказаною адресою.

Крім того, згідно відповіді Департаменту земельних ресурсів ОМР, у Департаменті відсутні відомості про передачу у власність або користування земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що вищевказаний об`єкт нерухомого майна є самочинно збудованим на самовільно зайнятій земельній ділянці, a також документи, що стали підставою для державної реєстрації речових прав є підробними.

На теперішній час, нежитлову будівлю загальною площею 67,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000804.

Прокурор в судовому засіданні підтримала вимоги клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Підставою для накладення арешту на зазначене нерухоме майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою недопущення відчуження нерухомого майна сторонніми особами та/або стороннім особам, для збереження речових доказів у кримінальному провадженні, на підставі чого суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна в матеріалах кримінального провадження за № 0000804 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно за реєстраційним номером НОМЕР_2 , a саме нежилу будівлю магазину за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження та розпорядження вказаним майном будь якими особами (особам).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1