Справа № 682/1997/24
Провадження № 1-кс/682/143/2024
У Х В А Л А

07 серпня 2024 року

Cлідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № №0000147 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, -

встановив:

Начальник СДВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та дізнавачам СД ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та о/у сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_1 та станом на 25.07.2024 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 122000 гривень, належні потерпілій ОСОБА_14 , за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивоване тим, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000147 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Першочергові обставини кримінального правопорушення (кримінального проступку): 25.07.2024 близько 15:00 години, невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_3 до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки: АДРЕСА_3 та повідомивши неправдиву інформацію, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її доньки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 122000 гривень, які заявниця перерахувала через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на чотири різні банківські (платіжні) картки НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 невстановлених банків.

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що частину грошових коштів в сумі 30449 гривень, потерпіла ОСОБА_14 добровільно перерахувала на банківську (платіжну) картку НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та станом на 25.07.2024 перебувала у користуванні невідомої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок).

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл, протягом 60 діб, начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області Литвиненку Олексію Анатолійовичу, о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , о/у зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,о/у сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , о/у сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , о/у сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та о/у сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницької області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_1 та станом на 25.07.2024 перебувала у користуванні невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 122000 гривень, належні потерпілій ОСОБА_14 , за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській (платіжній) картці НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської (платіжної) картки НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 25.07.2024 по 23.59 годин 07.08.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вище вказаної інформації у - відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 60 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1