Справа № 953/9294/23
н/п 1-кс/953/7348/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000813 від 13.03.2023 про продовження запобіжного заходу відносно підозрюваної:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Новоуспенівка Веселівського району Запорізької області, українки, громадянки України, раніше не судимої, яка має на утриманні малолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 190 ( у редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом №2617-VIII від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

04.10.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю обласної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000813 від 13.03.2023 про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, а саме з 20:00 по 07:00 год. до підозрюваної ОСОБА_4 строком на два місяці, із покладенням на неї наступних обов`язків: заборонити залишати житло за адресою мешкання без дозволу слідчого, прокурора та суду.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року на території м. Харкова та Харківської області шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під приводом надання послуг з ремонту комп`ютерної та телевізійної техніки на загальну суму 563 512 грн.

10.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 190 ( у редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом №2617-VIII від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами.

12.07.2024 стосовно підозрюваної ОСОБА_4 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, до 09.09.2024 включно за адресою: АДРЕСА_2 .

04.09.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк нічного домашнього арешту до 09.10.2024 включно.

Сторона обвинувачення вважає наявними ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання зазначеним ризикам, у органу досудового розслідування є достатні підстави для продовження відносно

ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Підозрювана у судовому засіданні проти задоволення клопотання прокурора не заперечувала.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000813 від 13.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за ч. ч. 2, 3 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 190 КК України.

10.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 190 ( у редакції зі змінами, внесеними згідно із Законом №2617-VIII від 22.11.2018), ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою групою осіб у період з лютого 2023 року по лютий 2024 року на території м. Харкова та Харківської області шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 під приводом надання послуг з ремонту комп`ютерної та телевізійної техніки на загальну суму 563 512 грн.

В обґрунтування пред`явленої підозри слідчому судді надані наступні докази:

- заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- протоколи допитів у якості потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 від 01.05.2024, які пояснили обставини вчиненого відносно них кримінального правопорушення;

- протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участі потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 в ході якого останні впізнали ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , як осіб, які шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами;

- протоколи огляду за участі спеціалістів ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , в ході якого зафіксовано технічні характеристики та внесені зміни до комп`ютерної техніки потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23

- матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій -спостереження за місцем, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, обстеження публічно недоступного місця та аудіо, -відео-контроль в ході яких зафіксовано підготовку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 до вчинення кримінальних правопорушень та розподіл грошових коштів;

- протоколи допиту свідка (спеціаліста) ОСОБА_26 від 15.10.2023, в ході якого встановлено роз`яснення термінів та принципи роботи в сфері електро-обчислювальної техніки та роз`яснення виявлених слідів у роботі комп`ютерної техніки під час огляду за його участі;

- протоколи допиту свідка ОСОБА_33 , який пояснив принципи роботи у «фірмі «Комп`ютерна допомога», механізм отримання замовлень клієнтів та спосіб розподілу грошових коштів співучасників;

- висновок комп`ютерно-технічної експертизи № 23472 від 12.01.2024, яким встановлено, що операційна система комп`ютеру потерпілого ОСОБА_15 не піддавалася змінам.

Враховуючи такий обсяг відомостей кримінального провадження, який об`єктивно свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, як вжиття запобіжних заходів у зв`язку з наявністю саме обґрунтованої підозри, так як наявні в матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, згідно повідомленої підозри.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

12.07.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту за адресою мешкання: АДРЕСА_2 , а саме: заборонено підозрюваній ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора та суду, з 20-00 год. до 07-00 год. наступного дня, строком на 60 днів, а саме до 09.09.2024 включно, тобто в межах строку досудового розслідування. Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язано підозрювану ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати цілодобово житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не виїжджати за межі міста Харкова та Харківської області, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, обвинуваченими з приводу обставин у даному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Встановлено строк дії ухвали до 09.09.2024 включно.

02.09.2024 першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному проваджені до трьох місяців, тобто до 10.10.2024 включно.

04.09.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання, а саме заборонено підозрюваній залишати у період з 20-00 год. до 07-00 год. наступної доби житло за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, суду ( з можливістю відвідування найближчого укриття у разі оголошення повітряної загрози) в межах строку досудового розслідування, на 36 днів до 09.10.2024 включно. Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, покладено на підозрювану ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , з 20:00 до 07:00 год. наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора чи суду (з можливістю відвідування найближчого укриття у разі оголошення повітряної загрози); не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває без дозволу слідчого прокурора або суду; повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Встановлено строку дії ухвали до 09.10.2024 включно.

04.10.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 10.01.2025, включно.

На теперішній час закінчити досудове розслідування не надається можливим, враховуючи не проведення призначених експертиз, необхідність отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні.

Як особа ОСОБА_4 : має постійне місце проживання, працездатна, раніше не судима. Доказів працевлаштування та перебування на утриманні підозрюваної малолітньої дитини не надано.

Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Надаючи оцінку можливості підозрюваної переховуватися від суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що остання з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого їй тяжкого злочину може вдатися до відповідних дій.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків, потерпілих, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на потерпілих, свідків, інших підозрюваних існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом.

Вищезазначене дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваної на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а також переховування від органу досудового розслідування, суду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленими існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшились.

Ризики передбачені п.п. 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України на теперішній час не доведені.

З урахуванням викладеного, оцінюючи сукупність обставин передбачених в ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим у скоєні злочину у вчиненні якого підозрюється, особу підозрюваного, наявність ризиків передбачених п.1,п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновків про необхідність продовження підозрюваній запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час, а саме заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати житло за адресою проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду з 20:00 години по 07:00 години на строк 60 днів .

Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді нічного домашнього арешту за адресою мешкання: АДРЕСА_2 , а саме: заборонити підозрюваній ОСОБА_4 залишати житло за адресою мешкання без дозволу слідчого, прокурора та суду з 20:00 години по 07:0 години.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Встановити строк дії даної ухвали з 07.10.2024р. до 05.12.2024р. включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1