Справа № 461/6548/24
Провадження № 1-кс/461/4969/24
УХВАЛА

про арешт майна

16.08.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

14.08.2024 слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, з метою конфіскації, а саме: квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) загальна площа 57.5 кв.м. житлова площа 12.7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 ; будинку (реєстраційний номер майна 4288682) загальна площа 24 кв.м. житлова площа 19 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_5 , згідно ст.68 Конституції України, зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

На підставі ст.1 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим Законом, та в`їхати в Україну.

Так, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією російської федерації проти України, введений в Україні воєнний стан, який в подальшому неодноразового продовжувався (Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №734/2023 від 06.11.2023, №49/2024 від 05.02.2024), у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Встановлено, що починаючи з 24.02.2022, попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження щодо перетину державного кордону України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_6 виник намір перетнути кордон України для виїзду у власних потребах, у зв`язку із чим він почав шукати людей, які зможуть надати йому консультацію з даного приводу.

Відтак, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.02.2024, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про свій намір виїзду за кордон у власних потребах та необхідність отримати консультації щодо можливості та порядку безперешкодного перетину державного кордону України.

Надалі, в 20 числах лютого 2024 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_7 перебуваючи у АДРЕСА_3 , зустрівся із ОСОБА_5 , який вказав, що займається організацією переправлення осіб через держаний кордон України та зможе переправити одну особу - ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 11 500 євро.

28.03.2024 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 на АДРЕСА_3 , де в ході розмови останній вказав що сума грошових коштів, які необхідно надати ОСОБА_6 для переправлення його через державний кордон України змінилася та становить вже 12 000 євро, але на даний час умови для переправлення осіб є не сприятливими і необхідно трохи зачекати.

28.06.2024 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 по АДРЕСА_4 , де в ході розмови останній вказав що сума грошових коштів, які необхідно надати ОСОБА_6 для переправлення його через державний кордон України знову змінилася та становить вже 15 000 євро та пояснив механізм такого переправлення, а саме, що ОСОБА_6 необхідно зібратися і чекати дзвінка, коли його забере транспорт, який організує ОСОБА_5 . Надалі, вказаний транспорт доправить ОСОБА_6 до кордону, де йому вкажуть на місце, де слід пішки перейти кордон, поза межами пункту пропуску, але на даний час умови для переправлення осіб є не сприятливими і необхідно трохи зачекати.

04.08.2024 ОСОБА_5 в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 повідомив останньому що сума грошових коштів, які необхідно надати ОСОБА_6 для переправлення його через державний кордон України знову змінилася та становить вже 19 000 євро, які необхідно надати найближчим часом.

08.08.2024 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та призначив зустріч о 16:00 год. 09.08.2024 на території стоянки, що розташована по АДРЕСА_5 та вказав на необхідність передачі йому під час цієї зустрічі грошових коштів в розмірі 19 000 євро, копію закордонного паспорта, копію паспорта громадянина України.

09.08.2024 близько 16:10 год. ОСОБА_7 прибув на території стоянки, що розташована по АДРЕСА_5 , де за вказівкою ОСОБА_5 передав йому білий конверт, в якому містилися грошові кошти в розмірі 19 000 євро, копію закордонного паспорта, копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 , за організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, після чого ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів, а його злочинна діяльність припинена.

09.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів ОСОБА_7 ; ОСОБА_6 ; протоколом ідентифікації грошових коштів від 09.08.2024; протоколом затримання в порядку ст.208 КПК України; протоколом огляду від 09.08.2024; протоколами проведення НСРД; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 , останньому на праві приватної власності належить: квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) загальна площа 57.5 кв.м. житлова площа 12.7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 ; будинку (реєстраційний номер майна 4288682) загальна площа 24 кв.м. житлова площа 19 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з наведеним, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, просить клопотання задоволити.

Слідчий просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, та задоволити таке в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання без виклику власника майна, - з метою забезпечення арешту майна, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.02.2024 до ЄРДР за №0000068, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

09.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, керівництві такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №390486263 від 12.08.2024, встановлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: квартира (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) загальна площа 57.5 кв.м. житлова площа 12.7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 ; будинку (реєстраційний номер майна 4288682) загальна площа 24 кв.м. житлова площа 19 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно вимог ч.10 ст.170 КПК, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді, зокрема, конфіскації майна, а в його власності є нерухоме майно, а також те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації.

Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випадку відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.

Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.

Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною відчуження та розпорядження, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме на квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) загальна площа 57.5 кв.м. житлова площа 12.7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 ; будинку (реєстраційний номер майна 4288682) загальна площа 24 кв.м. житлова площа 19 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_2 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути скасованою впорядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складений 19.08.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1