КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/3492/24

провадження № 1-кс/133/732/24

21.11.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000555 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 06.11.2024 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що в період часу з 22:54 годину по 22:58 годину 04.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами заявниці в сумі 6600,00 гривень шляхом списання їх із банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка того ж банку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено номер її банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Грошові кошти у сумі 6600,00 гривень було знято із банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку. Отже, з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) - рух коштів по банківському рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000555 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 06.11.2024 до чергової частини ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що в період часу з 22:54 годину по 22:58 годину 04.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами заявниці в сумі 6600,00 гривень шляхом списання їх із банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка того ж банку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , звернулася з заявою про те, що шахрайським шляхом, з належного їй банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до якого підв`язана банківська картка того ж банку НОМЕР_2 було знято грошові кошти в загальній сумі 6600 грн через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.11.2024 вбачається, що в період часу з 22:54 годину по 22:58 годину 04.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовим коштами в сумі 6600,00 гривень шляхом списання їх із банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , до якого підв`язана банківська картка того ж банку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до виписки по рахунку потерпілої ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахування грошових коштів чотирма транзакціями в загальній сумі 6600,00 грн відбулося з належного їй банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до якого підв`язана банківська картка № НОМЕР_4 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування проступку.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

А тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ( посвідчення ВНП № 017380 видане 23.11.2023 ГУПН у Вінницькій області, жетон №0143852), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897), або оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_4 капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 018711 видане 09.05.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0110187); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107350); майору поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити відповідні копії у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви анкети власника банківського рахунку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 04.11.2024 по дату надання інформації.

Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_22

Дата документу 21.11.24