печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 24.10.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідування час у невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_7 , який згідно наказу по підприємству ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» № 950-к від 23.05.2011 призначений на посаду голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», тобто відповідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, має владні повноваження щодо організації роботи Правління, значний досвід в галузі надрокористування та володіє вимогами нормативно-правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, з метою незаконного самостійного збагачення, виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення та легалізацію майна, а саме вчиненні правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

При цьому згадана невстановлена особа та ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою реалізації вказаного умислу розробили план заволодіння корисними копалинами, а саме мінеральною сировиною - відходами сухої магнітної сепарації, отриманими в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр, які відповідно до висновку комісійної судової ґрунтознавчої експертизи № 4841/23-34/7771/23-34 від 20.03.2023 складаються з силікатних мономінеральних кварцитів на 93% та сланців на 7%, які входять до переліку корисних копалин загальнодержавного значення, з метою їх подальшої реалізації за заниженими цінами в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності для наступної легалізації майна.

З метою реалізації вказаного злочинного плану вищевказана невстановлена особа та ОСОБА_7 , перебуваючи в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, використовуючи своє службове становище, у невстановлений досудовим розслідуванням час створили і очолили організовану групу, до складу якої залучили осіб, з якими тривалий час співпрацював ОСОБА_7 , мав з ними довірливі відносини та єдиний умисел на особисте збагачення, та які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовими особами, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших невстановлених на даний час осіб, які були власниками юридичних осіб, задіяних у протиправній діяльності, спрямованій на незаконне заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення та легалізацію доходів, отриманих внаслідок їх реалізації.

Відповідно до розподілу ролей між членами організованої групи невстановлена особа та ОСОБА_7 відвели собі роль керівників (організаторів) організованої групи та здійснювали:

- загальне керівництво, координацію та управління організованою групою, планування і контроль її протиправної діяльності;

- організацію заволодіння видобутими корисними копалинами загальнодержавного значення, розпорядження ними, контролювали вказані дії;

- надавали вказівки учасникам організованої групи щодо видобування, транспортування та розпорядження корисними копалинами загальнодержавного значення;

- здійснювали розподілення отриманих від злочинної діяльності прибутків між членами організованої групи.

При цьому ОСОБА_8 , який є безпосереднім підлеглим ОСОБА_7 - заступником Голови Правління з комерційних питань ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», організатори відвели роль особи, яка повинна була займатися координацією роботи підприємства щодо видобутку, транспортування та подальшого продажу корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненням правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто підписувати договори з продажу за заниженими цінами відходів сухої магнітної сепарації як щебеневої сировини під виглядом «нефракційного відсіву» в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а також веденням обліку по переміщенню та транспортуванню корисних копалин загальнодержавного значення, якими заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_9 , який є безпосереднім підлеглим ОСОБА_7 - головним бухгалтером ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», керівниками організованої групи була відведена роль співробітника, до обов`язків якого входило ведення бухгалтерського обліку Товариства, управління наявними банківськими рахунками, складання документів фінансово-господарської діяльності, складання та подання звітності до контролюючих органів із внесенням недостовірних відомостей з рентної плати за користування надрами та дійсних розмірів від видобування та реалізації корисних копалин загальнодержавного значення, надання порад та консультацій у бухгалтерській сфері з метою приховування злочинної діяльності, а також супроводження вчинення правочинів з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто візувати договори з продажу за заниженими цінами відходів сухої магнітної сепарації як щебеневої сировини під виглядом «нефракційного відсіву» в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

ОСОБА_10 , який є безпосереднім підлеглим ОСОБА_7 - начальником відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», організатори відвели роль особи, яка повинна була здійснювати реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення, якими незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, а саме займатися вчиненням правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто підписувати договори з продажу за заниженими цінами відходів сухої магнітної сепарації як щебеневої сировини під виглядом «нефракційного відсіву» в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, здійснювати ведення обліку по переміщенню корисних копалин загальнодержавного значення та пошук відповідних контрагентів, а також супроводження вчинення правочинів з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто візувати договори з продажу за заниженими цінами відходів сухої магнітної сепарації як щебеневої сировини під виглядом «нефракційного відсіву» в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

ОСОБА_11 , який був заступником директора ТОВ «Геомакс», організатори відвели роль особи, яка повинна була займатися вчиненням правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто підписувати договори поставки відходів сухої магнітної сепарації, як «щебінь із щільних гірських порід фракцій 0-40 мм., 5-40 мм., 5-20 мм., 0-70 мм.» та «піщано щебенева суміш» своїм контрагентам за реальними ринковими цінами, здійснювати ведення обліку реалізованого «нефракційного відсіву» в адресу контрагентів ТОВ «Геомакс» та контролювати ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, вчиняти інші дії, спрямовані на легалізацію майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , який є кінцевим бенефіціарним власником, головою загальних зборів, засновником та підписантом ТОВ «Геомакс», організатори відвели роль особи, яка повинна була здійснювати загальне керівництво підпорядкованим підприємством, контролювати та надавати вказівки директору ТОВ «Геомакс» на вчинення правочинів з майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто підписувати договори поставки відходів сухої магнітної сепарації як щебеневої сировини під виглядом «нефракційного відсіву» за значно заниженими цінами, координувати роботу щодо реалізації, транспортування залізничним та автомобільним транспортом корисних копалин загальнодержавного значення, якими незаконно заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, за реальними ринковими цінами, підписання накладних щодо отримання «нефракційного відсіву» від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в адресу ТОВ «Геомакс», товарно-транспортних накладних, ведення обліку реалізованих видобутих корисних копалин загальнодержавного значення, вчиняти інші дії, спрямовані на легалізацію майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

ОСОБА_12 , який був директором ТОВ «Геомакс», організатори відвели роль особи, яка за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_5 повинна була займатися вчиненням правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто підписувати договори поставки відходів сухої магнітної сепарації як щебеневої сировини під виглядом «нефракційного відсіву» у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» за заниженими цінами, здійснювати ведення обліку придбаного «нефракційного відсіву» у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», здійснювати облік реалізованого «нефракційного відсіву» в адресу контрагентів ТОВ «Геомакс» та контролювати ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, вчиняти інші дії, спрямовані на легалізацію майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

У подальшому ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, перебуваючи тривалий час у довірливих стосунках з невстановленою особою та ОСОБА_7 та повністю їм довіряючи, бажаючи незаконно збагатитися, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, підтримали злочинний план невстановленої особи та ОСОБА_7 , спрямований на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, їх подальшу реалізацію за заниженими цінами, легалізацію майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом з метою швидкого особистого збагачення та добровільно погодилися виконувати їх вказівки як організаторів.

Встановлено, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником, головою загальних зборів, засновником та підписантом ТОВ «Геомакс».

При цьому, відповідно до прав та обов`язків, визначених Статутом товариства, ОСОБА_5 , обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Відповідно до статті 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Згідно ч. 8 ст. 16 Кодексу України про надра переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 КУпН надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Згідно із ч. 3 ст. 24 КУпН права та обов`язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з моменту набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено цією угодою.

Відповідно до ст. 56 КУпН основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов`язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища.

Статтею 57 КУпН визначено, що у разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством.

При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції» і такою угодою, і лише у випадках, зазначених у частині четвертій статті 26 цього Кодексу.

Встановлено, що Державною службою геології та надр України ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» надані спеціальні дозволи на користування надрами, а саме: № 1012 від 29.07.1997, виданий Державною службою геології та надр України для видобування на Горішне-Плавнинському та Лавриківському родовищі корисних копалин: залізистих кварцитів. Місцезнаходження - Полтавська область, Кременчуцький район. Термін дії дозволу до 26.07.2037. Відповідно до наказу Державної служби геології та надр України № 329 від 26.07.2017 (протокол ДКЗ України № 3428 від 24.09.2015, угода про умови користування надрами від 28.07.2017); № 1012 від 29.07.1997, виданий Державною службою геології та надр України для видобування на Горішне-Плавнинському та Лавриківському родовищі корисних копалин: залізистих кварцитів. Місцезнаходження - Полтавська область, Кременчуцький район. Термін дії дозволу до 26.07.2037. Відповідно до наказу Державної служби геології та надр України № 206 від 26.07.2019 (протокол ДКЗ України № 3428 від 24.09.2015, угода про умови користування надрами від 23.01.2020).

Таким чином, всі учасники організованої групи, володіючи згаданими нормативно-правовими актами, які регулюють сферу надрокористування, були достовірно обізнані про те, що ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» не має відповідного спеціального дозволу на користування надрами для видобування відходів сухої магнітної сепарації (кварцитів та сланців).

Крім того, згідно з п. 1 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1174 від 30.12.2015, Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

У ході проведення планової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , актом перевірки № 74/1012-П від 13.07.2021 були виявлені порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, а саме в рамках спецдозволу на користування надрами № 1012 від 29.07.1997 ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» підтверджено реалізацію відходів сухої магнітної сепарації, отриманих в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів в якості щебеневої сировини суб`єктам господарювання, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до листа № 394/02-1/2-23 від 26.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що згідно з пунктом 3.5. Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому), затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин № 155 від 18.10.2002, зареєстрованої Міністерством юстиції України за № 881/7169 від 11.11.2002 (далі - Інструкція), видобувні запаси руд чорних металів - частина загальних запасів чорних металів, видобування й перероблення якої в товарну продукцію гірничого підприємства є економічно доцільним за умови раціонального використання сучасних технічних засобів і технологій та виконання вимог щодо охорони надр і довкілля. Видобувні запаси чорних металів визначаються згідно з прийнятою оптимальною системою розроблення родовища й ураховують втрати й збіднення при видобуванні й переробленні руд чорних металів у товарну продукцію гірничо-металургійного виробництва.

Пунктом 4.1.3. Інструкції визначено, що крім наведених геолого-промислових типів родовищ, виділяється техногенний тип родовищ, що пов`язаний з відходами збагачення природних руд і їхнього металургійного перероблення (доменні й сталеплавильні шлаки, агломераційні, доменні, мартенівські й конверторні шлами, колошниковий пил, окалина прокатного виробництва), а також звалищами металобрухту, відвалами кар`єрів.

У пункті 4.1.8 Інструкції зазначено, що залізні руди в ряді випадків містять супутні корисні компоненти, що переходять у чавун і сталь або у шлаки, звідки їх слід вилучати. У підпункті 2.16 пункту 2 Положення про проектування внутрішнього відвалоутворення та складування відходів виробництва в залізорудних і флюсових кар`єрах, затвердженого наказом Міністерства промислової політики України № 412 від 17.08.2004, зареєстрованого Міністерством юстиції України за № 1027/9626 від 19.08.2004 (далі - Положення) зазначено, що відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Не належать до відходів виробництва гірничодобувних підприємств: некондиційна мінеральна сировина, яка складується в межах та за межами гірничого відводу; розкривні породи, шлами та хвости збагачення, інші нетоксичні утворення, які складуються в межах гірничого відводу у відпрацьовані кар`єри, у попередньо створені ділянки діючих кар`єрів при поетапній розробці родовищ корисних копалин або використовуються для технологічних потреб, для будівництва та виконання технічної рекультивації порушених гірничими роботами земель.

Пунктом 2.10 Положення визначено, що некондиційна мінеральна сировина - мінеральна сировина, яка при існуючих технологіях не залучається до технологічного процесу, але в перспективі, при створенні ефективних технологій, може бути залучена до переробки. Згідно пункту 2.17 Положення хвости збагачення - залишки корисних копалин, які утворюються в процесі збагачення, з низьким умістом тих корисних компонентів, що зосереджені в концентраті.

Згідно зі ст. 5 КУпН родовища корисних копалин - це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання. Техногенні родовища корисних копалин - це місця, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки мінеральної сировини. Відповідно до пункту 3 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 432 від 05.05.1997, до балансових запасів відносяться «... запаси корисних копалин ділянки надр, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції є достатнім для економічно ефективного видобування корисних копалин на такій ділянці надр».

У разі якщо мінеральна сировина (відходи видобутку, збагачення та переробки) за якістю або недостатньою кількістю непридатна для промислового застосування вона не може розглядатись у якості корисної копалини і підлягає використанню для гірничотехнічної рекультивації, будівництва перевантажувальних майданчиків і шляхів в кар`єрах, гідротехнічних споруд.

У разі якщо мінеральна сировина (відходи видобутку, збагачення та переробки) за якістю придатна для застосування, має достатню кількість для її економічно ефективної реалізації з метою промислового використання, вона може розглядатись як корисна копалина. Оцінка якості і кількості запасів цих корисних копалин може виконуватись в місцях їх накопичення (складування) з метою подальшої реалізації споживачам.

Ураховуючи зазначене встановлено, що користувач надр, який планує продавати мінеральну сировину (відходи видобутку, збагачення та переробки), зобов`язаний здійснити геолого-економічну оцінку цих порід та затвердити їх запаси в Державній комісії України по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ України), з включенням таких запасів корисних копалин до обліку, як балансових, що включаються до об`єкту оподаткування.

Згідно з п. 28 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 865 від 22.12.1994 (зі змінами), надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин та акту про надання гірничого відводу здійснюється після державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин.

Відповідно до ст. 34 КУпН розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір, який розраховується виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України.

Згідно з ч. 3 ст. 38 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» у порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам та організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах. У Кодексі України про надра існує положення щодо видів користування надрами (стаття 14), надання спеціальних дозволів на користування надрами (стаття 16) і справляння плати за останнє (стаття 34).

Виходячи з аналізу ознак спеціального природокористування необхідно констатувати, що воно передбачене Кодексом України про надра та притаманне надрокористуванню. Так, у вказаній галузі функціонують лише спеціальні суб`єкти й застосовуються спеціальні процедури вирішення питання про надання надр з метою експлуатації певним особам. Це право не передбачає вільного користування корисним копалинами і простором надр і не є загальнодоступним.

Таким чином, ОСОБА_5 та інші учасники організованої групи на чолі з невстановленою особою та ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період часу з 01.01.2019 по 30.09.2021, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, використовуючи виробничі потужності ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», а також підконтрольні юридичні особи, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення вимог статей 19, 24 Кодексу України про надра здійснили заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, а саме мінеральною сировиною - відходами сухої магнітної сепарації, отриманими в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр під виглядом «нефракційного відсіву».

У подальшому учасники організованої групи здійснили реалізацію указаних корисних копалин в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності в якості щебеневої сировини, не маючи при цьому дозвільного документу - спеціального дозволу на користування надрами, яка не зазначена в спеціальному дозволі та не передбачена метою користування надрами.

ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову перевірку щодо додержання ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за результатами якої надрокористувачу 13.07.2021 виписано припис № 74/1012-П про усунення порушень, який отримав голова Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_7 .

У свою чергу службові особи ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» звернулись зі скаргою № 4641/8046 від 13.08.2021 «Про скасування п. 2 Припису №74/1012-П Південного міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Держгеонадр України», у якій серед іншого зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами перевірки було складено припис № 79/П/1013-П від 20.10.2015, в якому посеред інших, вказане порушення вимог надрокористування: «З Підприємство реалізує відходи сухої магнітної сепарації як щебеневу продукцію, яка не зазначена у спеціальному дозволі, та сплачує податок за користування надрами згідно довідки № 4610/12269 від 20.10.2015».

У відповідь Державною службою геології та надр України 07.09.2021 надано роз`яснення за № 15682/01/02-21 про те, що відходи сухої магнітної сепарації, отримані в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, є мінеральною сировиною, а надрокористувач, який планує продавати таку сировину (відходи видобутку, збагачення та переробки), зобов`язаний здійснити геолого-економічну оцінку цих порід та затвердити їх запаси в ДКЗ України, з включенням таких запасів корисних копалин до обліку, як балансових, що включаються до об`єкту оподаткування. Таким чином, у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє право на реалізацію мінеральної сировини, отриманої в результаті переробки залізистих кварцитів, тому підстав для задоволення скарги не має.

У зв`язку з чим, Головою правління ПрАТ «Полтавський гірничо - збагачувальний комбінат» ОСОБА_7 винесено наказ № 3170 від 29.09.2021 про виконання Припису, яким зупинено реалізацію відходів сухої магнітної сепарації.

При цьому наприкінці робочого дня 29.09.2021 ОСОБА_8 , достовірно знаючи про наявність такого наказу, яким зупинена реалізація відходів сухої магнітної сепарації, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та за узгодженням із ОСОБА_7 , домовилися про реалізацію ПрАТ «Полтавський гірничо - збагачувальний комбінат» та користь ТОВ «Геомакс» відходів сухої магнітної сепарації під виглядом «щебеня» в кількості 316 000 тон та складання акту приймання-передачі вказаного товару «заднім числом», а саме 27.09.2021.

Крім того, зважаючи на наявність припису та роз`яснення Державної служби геології та надр України № 15682/01/02-21 від 07.09.2021, що значно ускладнило подальшу реалізацію заздалегідь узгодженого спільного злочинного плану, раніше вказана невстановлена особа, будучи однією із організаторів організованої групи, призначила на 30.09.2021 ОСОБА_7 та іншим учасникам групи нараду з метою обговорення та планування подальших дій для отримання дозвільних документів на видобування корисних копалин.

Указані обставини додатково підтверджують обізнаність усіх учасників організованої групи щодо відсутності законних підстав для реалізації відходів сухої магнітної сепарації під виглядом «щебеня», якими вони попередньо заволоділи шляхом зловживання службовим становищем.

Таким чином, у період часу з 01.01.2019 по 30.09.2021 ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, діючи у складі організованої групи, очолюваної невстановленою особою та ОСОБА_7 , втілюючи у життя спільний злочинний план, використовуючи свої службові становища, маючи злочинний умисел на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, здійснили всі необхідні дії, направлені на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, а саме: кварцитами і сланцями, які є складовими відходів сухої магнітної сепарації, отриманої в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів, для їх подальшої реалізації за заниженими цінами в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності усупереч вимогам чинного законодавства України.

Злочинна діяльність створеної та очолюваної невстановленою особою та ОСОБА_7 організованої групи була припинена працівниками Державної служби геології та надр України.

Стійкість організованої групи невстановлена особа та ОСОБА_7 забезпечували за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Крім того, стійкість організованої невстановленою особою та ОСОБА_7 групи знаходила своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім плану, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними та контролюючими органами, а також вироблення додаткових заходів, спрямованих на продовження здійснення спільної незаконної діяльності.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці невстановлена особа та ОСОБА_7 , як організатори та керівники організованої групи, достовірно знаючи, що спеціальний дозвіл на користування надрами загальнодержавного значення відсутній, діючи умисно у порушення вимог п. 2 ч. 2 ст. 24 Кодексу України про надра, при цьому ОСОБА_7 , будучи службовою особою, головою Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», маючи намір на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, з корисливих мотивів, надали вказівки заступнику голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_8 , начальнику відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_10 , бенефіціарному власнику ТОВ «Геомакс» ОСОБА_5 , заступнику директора ТОВ «Геомакс» ОСОБА_11 , та директору ТОВ «Геомакс» ОСОБА_12 укласти договори поставки відходів сухої магнітної сепарації, отриманої в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр, право на видобуток та реалізацію яких у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутнє, під виглядом «нефракційного відсіву» з ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Отже, у період часу з 01.01.2019 по 30.09.2021 ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником, головою загальних зборів, засновником та підписантом ТОВ «Геомакс», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на адресу ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» за значно заниженими цінами товар - «нефракційний відсів» в кількості 2 384 619, 00 тон на загальну суму 80 840 859,60 грн (додаток № 1 до експертизи від 25.05.2023).

У подальшому вищевказані особи, що діяли у складі організованої групи, забезпечили реалізацію ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - «нефракційний відсів» у кількості 2 091 433,79 тон, на адресу своїх контрагентів, а саме: Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл», ПАТ «Південспецатоменергомонтаж», ПП «Будтранс-груп», ПП «ВМ-Транссервіс», ТОВ «Торговий будинок «Регіон-стандарт», ТОВ «Білагро», ТОВ «Експертбуд-плюс», ТОВ «КБ Постач», ТОВ «Азов АБЗ», ТОВ «Акваізол», ТОВ «Караван 2020», ТОВ «СКВО», ТОВ «Торговий дім «Славснаб», ТОВ «Трейдінгова компанія «Нафторесурс», ТОВ «Ресурс» та інших, як «щебінь із щільних гірських порід фракцій 0-40 мм., 5-40 мм., 5-20 мм., 0-70 мм.» та «піщано-щебенева суміш» за цінами наближеними до реальних ринкових на загальну суму 390 345 740,30 грн (додаток № 7 до експертизи від 25.05.2023).

Разом із цим, фактична реалізація вказаного товару на адресу вищезазначених суб`єктів господарювання здійснювалася безпосередньо ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме за юридичною та фактичною адресою товариства: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16 та із залізничної станції Золотнишино, яка розташована на території міста Горішні Плавні і обслуговує ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Так, відповідно до умов договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ «Геомакс» в особі заступника директора ОСОБА_11 та ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл», поставка щебеневої продукції власного виробництва здійснюється в автотранспорт покупця за адресою: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16.

Крім того, відповідно умов згаданих договорів поставка щебеневої продукції власного виробництва здійснюється залізничним транспортом згідно замовлень покупця. Відповідно до залізничних накладних залізничною станцією відправлення щебеневої продукції від ТОВ «Геомакс» на адресу Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» є станція Золотнишино, яка розташована на території міста Горішні Плавні та обслуговує ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Указані обставини підтверджують намагання учасників організованої групи приховати фактичного власника та відправника корисних копалин, вартість майна, а також свідчать про єдиний злочинний умисел її учасників на особисте збагачення, а також обізнаність у функціонуванні описаної злочинної діяльності.

У свою чергу головний бухгалтер ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , дотримуючись попередньо розробленого злочинного плану, достовірно знаючи, що у ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами загальнодержавного значення, а також що відповідно до п.п. 14.1.217 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України рентна плата - це загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин, з метою надання законного вигляду та маскування протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, завірили за допомогою своїх електронних цифрових підписів документи податкової звітності, у яких відобразили завідомо неправдиві відомості щодо номеру спеціального дозволу на користування надрами та нарахування плати за користування надрами для видобування корисних копалин та направили їх в адресу контролюючого органу.

Так, відповідно до раніше відведеної єдиним злочинним планом ролі ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою маскування кримінального правопорушення за невстановлених обставин завірили за допомогою своїх електронних цифрових підписів розрахунки з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, відобразивши в рядках 6.1.1 та 10 неправдиві відомості щодо номеру спеціального дозволу на користування надрами та нарахування плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які у подальшому були подані невстановленою особою за невстановлених обставин до Кременчуцької ОДПI ГУ ДПС у Полтавській області (Горішньоплавнівське відділення) засобами Інтернет-зв`язку, а також були прийняті та зареєстровані контролюючим органом, зокрема:

- 26.04.2019 подано розрахунок за 1 квартал 2019 року;

- 05.08.2019 подано розрахунок (уточнений) за 1 квартал 2019 року;

- 05.08.2019 подано розрахунок за 2 квартал 2019 року;

- 29.10.2019 подано розрахунок за 3 квартал 2019 року;

- 05.02.2020 подано розрахунок за 4 квартал 2019 року;

- 30.04.2020 подано розрахунок за 1 квартал 2020 року;

- 06.08.2020 подано розрахунок за 2 квартал 2020 року;

- 09.11.2020 подано розрахунок за 3 квартал 2020 року;

- 04.02.2021 подано розрахунок за 4 квартал 2020 року;

- 30.04.2021 подано розрахунок за 1 квартал 2021 року;

- 03.08.2021 подано розрахунок за 2 квартал 2021 року;

- 04.11.2021 подано розрахунок за 3 квартал 2021 року;

- 08.02.2022 подано розрахунок за 4 квартал 2021 року.

Отже, у період часу з 02.01.2019 по 31.12.2021 ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником, головою загальних зборів, засновником та підписантом ТОВ «Геомакс», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, будучи службовою особою, маючи злочинний умисел на заволодіння корисними копалинами загальнодержавного значення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення вимог статей 19, 24 Кодексу України про надра, заволодів корисними копалинами загальнодержавного значення, а саме мінеральною сировиною - відходами сухої магнітної сепарації, отриманими в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр під виглядом «нефракційного відсіву», відповідно до висновку комісійної судової-економічної експертизи № 10599/10600/23-71/17270?17282/23-71 від 25.05.2023 в кількості 2 553 837, 00 тон на суму 474 972 612, 47 грн, що відповідно п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Також, продовжуючи свою злочинну діяльність голова Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_7 , здійснюючи координацію Товариства, будучи службовою особою та обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, маючи владні повноваження щодо організації роботи Правління та значний досвід у галузі надрокористування, а також володіючи вимогами нормативно-правових актів, що регулюють вказану сферу господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно і цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, на виконання раніше розробленого з невстановленою особою злочинного плану, попередньо залучивши ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у період часу з січня 2019 року по 31.12.2021, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, вчинив дії, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих внаслідок реалізації видобутих корисних копалинами загальнодержавного значення, а саме кварцитів і сланців у Горішнє-Плавнинському та Лавриківському родовищах, що знаходиться у місті Горішні Плавні, Полтавської області.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, після 01.01.2019 ОСОБА_7 , як один з організаторів та керівників організованої групи, достовірно знаючи, що корисні копалини видобуті без спеціального дозволу на користування надрами, та у подальшому реалізовані в адресу підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, будучи службовою особою, головою Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», маючи намір на легалізацію доходів, отриманих внаслідок реалізації корисних копалин загальнодержавного значення, діючи з корисливих мотивів, надав вказівки заступнику голови Правління ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_8 , начальнику відділу збуту ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_10 , бенефіціарному власнику ТОВ «Геомакс» ОСОБА_5 , заступнику директора ТОВ «Геомакс» ОСОБА_13 та директору ТОВ «Геомакс» ОСОБА_12 укласти договори поставки відходів сухої магнітної сепарації, отриманої в результаті дроблення та збагачення залізистих кварцитів Горішнє-Плавнинсько-Лавриківської ділянки надр, під виглядом «нефракційного відсіву» з ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» за значно заниженими цінами.

Так, 02.01.2019 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі начальника відділу збуту ОСОБА_10 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ТОВ «Геомакс» ОСОБА_12 укладено договір поставки № 1 нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 500 000 тон.

04.10.2019 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі голови Правління ОСОБА_7 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № 1.

05.02.2019 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_8 та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» укладено договір поставки № 318 нефракційного відсіву у кількості 240 000 тон.

24.12.2019 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_8 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір поставки № 3831 нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 400 000 тон.

31.03.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_8 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № 3831 щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 387 114 тон.

23.04.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_8 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки № 3831 щодо зміни реквізитів постачальника.

29.05.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_8 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 3 до договору поставки № 3831 щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 353 654 тон.

01.09.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_8 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 4 до договору поставки № 3831 щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 000 000 тон.

24.11.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», в особі заступника голови Правління з комерційних питань ОСОБА_8 та директором ТОВ «ГЕОМАКС» ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 5 до договору поставки № 3831, щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 500 000 тон.

23.12.2020 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі голови Правління ОСОБА_7 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір поставки № 2515 нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 500 000 тон.

01.04.2021 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі голови Правління ОСОБА_7 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № 2515 щодо передачі нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 500 000 тон.

01.06.2021 між ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» в особі голови Правління ОСОБА_7 та ТОВ «Геомакс» в особі директора ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 2 до договору поставки № 2515 щодо передачі залишку нефракційного відсіву із щільних гірських порід у кількості 1 500 000 тон.

Отже, у період часу з 01.01.2019 по 30.09.2021 ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціарним власником, головою загальних зборів, засновником та підписантом ТОВ «Геомакс», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на адресу ТОВ «Геомакс» та ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат» за значно заниженими цінами товар - «нефракційний відсів» в кількості 2 384 619, 00 тон.

У подальшому вищевказані особи, що діяли у складі організованої групи, забезпечили реалізацію ТОВ «Геомакс» отриманого від ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» товару - «нефракційний відсів» у кількості 2 091 433,79 тон на адресу своїх контрагентів, а саме: Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл», ПАТ «Південспецатоменергомонтаж», ПП «Будтранс-груп», ПП «ВМ-Транссервіс», ТОВ «Торговий будинок «Регіон-стандарт», ТОВ «Білагро», ТОВ «Експертбуд-плюс», ТОВ «КБ Постач», ТОВ «Азов АБЗ», ТОВ «Акваізол», ТОВ «Караван 2020», ТОВ «СКВО», ТОВ «Торговий дім «Славснаб», ТОВ «Трейдінгова компанія «Нафторесурс», ТОВ «Ресурс» та інших, як «щебінь із щільних гірських порід фракцій 0-40 мм., 5-40 мм., 5-20 мм., 0-70 мм.» та «піщано-щебенева суміш» за цінами наближеними до реальних ринкових на загальну суму 390 345 740,30 грн.

При цьому, фактична реалізація вказаного товару на адресу вищезазначених суб`єктів господарювання здійснювалась ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», а саме за юридичною та фактичною адресою товариства: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16 та із залізничної станції Золотнишино, яка розташована на території міста Горішні Плавні і обслуговує ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Так, відповідно до умов договорів та додаткових угод до них, укладених між ТОВ «Геомакс» в особі заступника директора ОСОБА_11 та ТОВ «ОНУР Конструкціон Інтернешнл», поставка щебеневої продукції власного виробництва здійснюється в автотранспорт покупця за адресою: Полтавська область, місто Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16.

Крім того, відповідно умов згаданих договорів поставка щебеневої продукції власного виробництва здійснюється залізничним транспортом згідно замовлень покупця. Відповідно до залізничних накладних залізничною станцією відправлення щебеневої продукції від ТОВ «Геомакс» на адресу Представництво «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» є станція Золотнишино, яка розташована на території міста Горішні Плавні та обслуговує ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Таким чином, ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2021, знаходячись в межах адміністративно-територіальних кордонів Полтавської області, будучи кінцевим бенефіціарним власником, головою загальних зборів, засновником та підписантом ТОВ «Геомакс», попередньо зорганізувавшись із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи у складі організованої групи, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу на користування надрами, реалізували в адресу підконтрольної юридичної особи чуже майно - корисні копалини загальнодержавного значення під виглядом «нефракційного відсіву», яким попередньо заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, чим вчинили правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Згідно додатку № 7 висновку комісійної судової-економічної експертизи № 10599/10600/23-71/17270?17282/23-71 від 25.05.2023 ТОВ «Геомакс» на користь покупців реалізовано щебінь із щільних гірських порід та щебенево-піщану суміш у кількості 2 091 443,79 тон на загальну суму 390 345 740,30 грн, що відповідно п. 2 примітки до ст. 209 КК України є особливо великим розміром.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

12.12.2023 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах) та за ч. 3 ст. 209 КК України (вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі).

12.02.2024 ухвалою слідчого судді відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 29.03.2024 включно, із можливістю внесення застави.

У зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_5 звільнений з-під варти.

12.02.2024 ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: не відлучатися з місця постійного проживання, в якому він мешкає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

11.03.2024 ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001477 до 12 місяців, тобто до 29.06.2024.

12.03.2024 ухвалою слідчого судді строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України був продовжений до 12.05.2024.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: встановити та допитати в якості свідків працівників ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»; встановити та допитати в якості свідків працівників ТОВ «Геомакс»; завершити проведення огляду, здійснити аналіз документів і речей, які вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні; завершити проведення детальних оглядів усіх мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, які вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, проаналізувати отриману інформацію; за отриманими ухвалами слідчого судді провести тимчасові доступи до речей і документів, проаналізувати інформацію та у подальшому допитати осіб в якості свідків, провести тимчасові доступи та речей і документів; отримання висновків призначених судових почеркознавчих експертиз та судово економічної експертизи; встановити інших учасників організованої групи, вирішити питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів відносно них; отримати вичерпний пакет документів, які характеризують особи підозрюваних у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчих (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне у ході розслідування.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами визначеними з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають паво на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 29.06.2024 строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими особами визначеними з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають паво на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1