У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4545/23

№ 1-кс/183/2020/24

04 жовтня 2024 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2024 року за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 невідома особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , під приводом купівлі дрилі на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправивши посилання у меседжері «Вайбер», заволоділа грошовими коштами в сумі 25 080,00 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_1 .

Відомості за даним фактом слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2023 року за № 0000478 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28 березня 2023 року приблизно о 22 год. 00 хв. розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу дрилю. Приблизно через 50 хвилин потерпілому на меседжер «Вайбер» надійшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який зацікавився його оголошенням. Після чого, останній запропонував оформити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслав посилання та повідомив, що необхідно перейти за ним та заповнити форму, в якій вказуються дані банківської карти, щоб отримати на неї грошові кошти. На що потерпілий погодився та виконав вказані дії, після чого у останнього з банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) списані грошові кошти у розмірі 25 080 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав виписку щодо руху коштів по картці від 29 березня 2023 року, по картковому рахунку банківської картки, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Відповідно до вказаної виписки, 28 березня 2023 року о 23:53:05 здійснено транзакцію на суму 25 080 гривень, деталі платежу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, потерпілий ОСОБА_5 надав квитанцію № 53ХС-Х9ТТ-Х2ВМ-7Н18 від 28 березня 2023 року про здійснення вказаної фінансової операції. У вказаній квитанції, окрім іншого, зазначена сума операції 25 080 гривень, та одержувач ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак, деталі вказаної операції (номер картки або банківський рахунок отримувача) у виписці та квитанції відсутні.

04.09.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому проведено огляді інформації, яка знаходиться на диску, отриманої у ході тимчасового доступу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якої встановлено, що 28.03.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 25 080 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , однак повний номер банківської картки отримувача відсутній.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, що належить потерпілому ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 01.04.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000478 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та здійснення копіювання інформації, яка зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год 28 березня 2023 року до 00.00 год. 29 березня 2023 року, із зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій, повної інформації щодо номерів банківських карток або рахунків, на які здійснювались транзакції з вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 грудня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1