Провадження №1-кс/523/3435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0001490 від 27.09.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 27.09.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки та телефонного під приводом безпеки банківських рахунків, використовуючи телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 , отримала доступ до банківського рахунку (до банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 . Тим самим завдала матеріальної шкоди в сумі 43 945 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування було надано доручення СКП ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих розшукових дій, направлених на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, на виконання доручення, надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , відповідно до якого встановлено, що 07.10.24 В ході здійснення оперативного супроводження кримінального провадження, внесеного в ЄРДР N?0001490 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою документування злочинної діяльності осіб, причетних до його вчинення, викриття їх у скоєнні тяжких (особливо тяжких) кримінальних правопорушень, подальшого притягнення до кримінальної відповідальності, а також встановлення злочинних зв?язків, вважаю за доцільним отримати в операторів мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст. 159 КПК України, а саме: про зв?язок абонентів мобільного терміналу з сім НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в період часу з 27.08.2024 по 07.10.2024 року та в операторів мобільного зв?язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст. 159 КПК України, а саме: про зв?язок абонентів мобільного терміналу з сім НОМЕР_4 в період часу з 27.08.2024 по 07.10.2024 року з наступним переліком питань: зазначення власників особистих кабінетів, з яких здійснювались покупки вказаних номерів, їх документи пов?язані з введення (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив?язаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції), відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів які придбано на основі договорів, спосіб підписання договору.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільних терміналів з сім-картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , та з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв`язку за період з 27.08.2024 по 07.10.2024 із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, вказана інформація на електронному носії, та можливість їх вилучити

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях), слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майором поліції ОСОБА_11 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024 .

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024

5) рух грошових коштів по сім-картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024

6) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів з сім-картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024.

7) зазначення власників особистих кабінетів, з яких здійснювались покупки вказаних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024.

8) їх документи пов`язані з введення (копія паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяв, прив`язаних мобільних номерів на які для реєстрації направлялися паролі для підтвердження реєстрації, тощо), документи які підтверджують факти оплати послуг (розрахункові рахунки, номери банківських карток, безготівкові, готівкові, зарахування грошових коштів, дату та час здійснення транзакції) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024.

9) відомостей щодо ІР-адрес входу з робочого кабінету, архівні звукові файли з деталізацією дзвінків щодо номерів які придбано на основі договорів, спосіб підписання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2024 по 00 год. 00 хв. 07.10.2024.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя