УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 17.08.2023 за ч. 3 ст. 110-2 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності рядом підприємств зареєстрованих у Вінницькій області кінцевими бенефіціарними власниками, або учасниками яких, є підприємства- резиденти російською федерації або її громадяни.

Отримані в межах кримінального провадження оперативні відомості свідчать про те, що на території м. Вінниці здійснює свою господарську діяльність СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке спеціалізується на текстильному виробництві, тканини для якого систематично постачалися із російської федерації. Кінцевими бенефіціарними власниками званого підприємства є АТФВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власник НОМЕР_2 % статутного капіталу, ОГРН 066, ИНН ) та ОСОБА_4 (власниця 20% статутного капіталу, ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженка м. Вінниця, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ). Також ОСОБА_4 є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що спеціалізується на оптовій торгівлі тканинами та їх виготовлені.

У свою чергу встановлено, що АТФВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить до російської групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до структури якої також входять:

ООО УК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОГРН НОМЕР_5 , ИНН НОМЕР_6 );

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ОГРН НОМЕР_7 , ИНН НОМЕР_8 );

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_9 , ИНН НОМЕР_10 );

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОГРН НОМЕР_11 , ИНН ).

Директором СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , уродженець Вінницька обл., Козятинський р-н,с. Іванківці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім того, відносно АТФВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО УК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Указу Президента України № 276/2023 від 12.05.2023 застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 10 років.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 , перебувають документи які надавались СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для митного оформлення ввезення товарів тканин та фурнітури.

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в копіях.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та способів тривалого прикриття злочинної діяльності і осіб, причетних до вказаних дій.

На підставі викладеного, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000314 від 17.08.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- митних декларацій поданих СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчого судді, а також усіх товарно-супровідних документів, що були подані разом з ними;

- документів щодо призначення працівників СУПР-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідальних за роботу з митницею, які подавались підприємством відповідно до вимог про акредитацію названого підприємства як суб`єкта ЗЕД;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя