Провадження № 1-кс/202/7461/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000553 від 24.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000553 від 24 жовтня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами другого відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

25.10.2024, на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

?аркуш паперу в середині з подрібненою речовиною зеленого кольору, який упаковано до спец. пакету № WAR 1089174;

?сліп-пакет з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, який упаковано до спец. пакету № WAR 1089184;

?скляна банка в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка упакована до спец. пакету № WAR 1089173;

?два подрібнювачі в середині із залишками речовин рослинного походження, які упаковано до спец. пакету № ICR 0077984;

?25 шт. порожніх сліп-пакетів, які упаковано до ІCR 0077982;

?ваги електронні, які упаковано до спец. пакету № ICR 0077989;

?грошові кошти у загальній сумі 55 300 грн., упаковано до спец. пакету № PSP 1140387;

?планшет марки «Ipad» № GHWQ5RVM07, який упаковано до спец. пакету № PSP 4187890;

?мобільний телефон марки «Redmi Note 11Pro» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20 Plus» та мобільний телефон марки «IPhone», які упаковано до спец. пакету № PSP 1140388;

?сім-холдер НОМЕР_4 оператора «Лайфселл», micro sd на 128 Гб «Kingston», флеш-накопичувач «Sandisk» об`ємом 32 Гб, які упаковані до спец.пакету № PSP 1140389;

?системний блок марки «Cooler master», чорного кольору, упаковано до спец.пакету.

Також, 25.10.2024, на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська в автомобілі, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «KIA SPORTAGE», з д.н.з. НОМЕР_5 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

?гільзи для цигарок у коробці з написом «КОРОНА» у кількості 550 шт., три коробки з-під гільз для цигарок, в середині з пустими гільзами для цигарок по 500 шт. у кожній з маркуванням «HOCUS Magia Smaku», які упаковані до спец.пакету № PSP 4187891;

?чотири сліп-пакети в середині яких міститься речовина коричневого кольору, які упаковано до спец.пакету № PSP 4187892;

?картонна коробка «Нова пошта» з написом ТТН 3281 від 22.10./14:55 в середині якої міститься два мішки з подрібненою речовиною коричневого кольору, які упаковано до картонної коробки з биркою та підписами понятих;

?картонна коробка «Нова пошта» з написом ТТН 3671 від 22.10./14:55 в середині якої міститься два поліетиленові мішки з подрібненою речовиною коричневого кольору, які упаковано до картонної коробки з биркою та підписами понятих;

?картонна коробка «Нова пошта» з написом ТТН 3738 від 22.10./14:56 в середині якої міститься два поліетиленові мішки з подрібненою речовиною коричневого кольору, які упаковано до картонної коробки з биркою та підписами понятих;

?порожня картонна коробка «Нова пошта» з написом ТТН 0590, яка упакована до спец.пакету № PSP 4187894;

?аркуш паперу з чорновими записами, упаковано до спец.пакету № PSP 1140391;

?свідоцтво № НОМЕР_6 про реєстрацію транспортного засобу марки «KIA SPORTAGE», з д.н.з. НОМЕР_5 , ключ запалення з брелком від авто, упаковано до спец.пакету № PSP 1140392;

?автомобіль марки «KIA SPORTAGE», з д.н.з. НОМЕР_5 .

25.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

?картонна коробка з наліпкою ТТН 71220001, в середині якої містяться коробки «HOCUS MACIA SMAKU» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка з наліпкою ТТН 57860001, в середині якої міститься 20 коробок «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка, в середині якої містяться 20 коробок «Cama» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка з наліпкою ТТН 61250001, в середині якої містяться коробки «MR TOBACCO» у кількості 13 шт., з гільзами для цигарок на загальну кількість 7150 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка з наліпкою ТТН 23380001, в середині якої містяться коробки «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка, в середині якої містяться коробки «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка з наліпкою ТТН 6089, в середині якої містяться коробки «MR TOBACCO» з гільзами для цигарок на загальну кількість 11 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- картонна коробка з наліпкою ТТН 5833, в середині якої містяться коробки «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- картонна коробка з наліпкою ТТН 5833, в середині якої містяться коробки «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 6 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?19 упаковок гільз для цигарок марки «fire bou», загальною кількістю 9500 шт., упаковано до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?9 коробок гільз для цигарок марки «Корона», загальною кількістю 4950 шт., упаковано до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «Корона» у 10 коробках на загальну кількість 5550 шт., гільзи марки «Корона» у 11 коробках на загальну кількість 5500 шт.,гільзи для цигарок марки «DARK HORSE» у 7 коробках на загальну кількість 1400 шт., гільзи для цигарок марки «HOCUS» у 5 коробках на загальну кількість 2500 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «fire bou» у 12 коробках на загальну кількість 3000 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «fire bou» у 8 коробках на загальну кількість 2000 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «fire bou» у 7 коробках на загальну кількість 1750 шт., гільзи для цигарок марки «fire bou lemon mint» у 4 коробках на загальну кількість 1000 шт., гільзи для цигарок марки «Giga rette tubes» у 5 коробках на загальну кількість 1250 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «fire bou» у 10 коробках на загальну кількість 2500 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «TOP GILZA» у 9 коробках на загальну кількість 4500 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «Gama» 500 шт., марки «MR TOBACCO» 550 шт., марки «TOP GILZA» 500 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?пристрій для забивки цигарок у кількості 7 шт., які упаковано до спец.пакету № KIV 6120425;

?картонна коробка «Нова пошта» з наліпкою ТТН № 6046 в середині з 20 коробками «MR TOBACCO» в кожній по 550 шт. гільз для цигарок, які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?полімерний мішок (№1) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №1, яка упакована до спец.пакету № WAR 1088934;

?полімерний мішок (№2) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №2, яка упакована до спец.пакету № WAR 1088935;

?полімерний мішок (№3) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №3, яка упакована до спец.пакету № WAR 1088936;

?полімерний мішок (№4) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №4, яка упакована до спец.пакету № WAR 1088937;

?полімерний мішок (№5) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №5, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599025;

?полімерний мішок (№6) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №6, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599250;

?полімерний мішок (№7) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №7, яка упакована до спец.пакету № ICR 0138610;

?полімерний мішок (№8) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №8, яка упакована до спец.пакету № ICR 0138611;

?полімерний мішок (№9) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №9, яка упакована до спец.пакету № ICR 0138612;

?полімерний мішок (№10) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №10, яка упакована до спец.пакету № ICR 0138613;

?полімерний мішок (№11) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №11, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599249;

?полімерний мішок (№12) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №12, яка упакована до спец.пакету № PSP 3041544;

?полімерний мішок (№13) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №13, яка упакована до спец.пакету № PSP 3041543;

?полімерний мішок (№14) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №14, яка упакована до спец.пакету № PSP 3041542;

?полімерний мішок (№15) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №15, яка упакована до спец.пакету № PSP 3041444;

?полімерний мішок (№16) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №16, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599255;

?полімерний мішок (№17) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №17, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599254;

?полімерний мішок (№18) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №18, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599253;

?полімерний мішок (№19) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №19, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021419;

?полімерний мішок (№20) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №20, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021418;

?полімерний мішок (№21) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №21, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021417;

?полімерний мішок (№22) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №22, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021416;

?полімерний мішок (№23) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №23, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021415;

?полімерний мішок (№24) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №24, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599038;

?полімерний мішок (№25) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №25, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599039;

?полімерний мішок (№26) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №26, яка упакована до спец. пакету № WAR 1599040;

?картонна коробка в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з коробки, яка упакована до спец. пакету № WAR 1599042;

?7 полімерних сліп-пакетів з речовиною коричневого кольору, упаковані до білого полімерного мішка, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих.

25.10.2024 постановою слідчого усі вилучені під час обушків речі та документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, просив слідчого суддю накласти арешт на майно, а саме на вилучене 25.10.2024 в ході проведення обшуків у ОСОБА_4 за адресами: АДРЕСА_1 : два подрібнювачі в середині із залишками речовини рослинного походження; 25 шт. порожніх сліп-пакетів; ваги електронні; грошові кошти в сумі 55 300 грн.; системний блок, планшет, мобільні телефони.

АДРЕСА_3: пристрої для забивки цигарок, у кількості 7 шт.

Автомобіль марки «KIA SPORTAGE», з д.н.з. НОМЕР_8 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ключ запалення).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, але прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі. На арешті майна наполягає.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Неявка власника майна, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України. Подане до суду поштою 26.10.2024.

У провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 24.10.2023.

Підозрюваними у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

ОСОБА_4 не є підозрюваним.

25.10.2024, на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

?аркуш паперу в середині з подрібненою речовиною зеленого кольору, який упаковано до спец.пакету № WAR 1089174;

?сліп-пакет з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження, який упаковано до спец.пакету № WAR 1089184;

?скляна банка в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору, яка упакована до спец.пакету № WAR 1089173;

?два подрібнювачі в середині із залишками речовин рослинного походження, які упаковано до спец.пакету № ICR 0077984;

?25 шт. порожніх сліп-пакетів, які упаковано до ІCR 0077982;

?ваги електронні, які упаковано до спец.пакету № ICR 0077989;

?грошові кошти у загальній сумі 55 300 грн., упаковано до спец.пакету № PSP 1140387;

?планшет марки «Ipad» № GHWQ5RVM07, який упаковано до спец.пакету № PSP 4187890;

?мобільний телефон марки «Redmi Note 11Pro» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20 Plus» та мобільний телефон марки «IPhone», які упаковано до спец.пакету № PSP 1140388;

?сім-холдер НОМЕР_4 оператора «Лайфселл», micro sd на 128 Гб «Kingston», флеш-накопичувач «Sandisk» об`ємом 32 Гб, які упаковані до спец.пакету № PSP 1140389;

?системний блок марки «Cooler master», чорного кольору, упаковано до спец.пакету.

Також, 25.10.2024, на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська в автомобілі, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «KIA SPORTAGE», з д.н.з. НОМЕР_5 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

?гільзи для цигарок у коробці з написом «КОРОНА» у кількості 550 шт., три коробки з-під гільз для цигарок, в середині з пустими гільзами для цигарок по 500 шт. у кожній з маркуванням «HOCUS Magia Smaku», які упаковані до спец.пакету № PSP 4187891;

?чотири сліп-пакети в середині яких міститься речовина коричневого кольору, які упаковано до спец.пакету № PSP 4187892;

?картонна коробка «Нова пошта» з написом ТТН 3281 від 22.10./14:55 в середині якої міститься два мішки з подрібненою речовиною коричневого кольору, які упаковано до картонної коробки з биркою та підписами понятих;

?картонна коробка «Нова пошта» з написом ТТН 3671 від 22.10./14:55 в середині якої міститься два поліетиленові мішки з подрібненою речовиною коричневого кольору, які упаковано до картонної коробки з биркою та підписами понятих;

?картонна коробка «Нова пошта» з написом ТТН 3738 від 22.10./14:56 в середині якої міститься два поліетиленові мішки з подрібненою речовиною коричневого кольору, які упаковано до картонної коробки з биркою та підписами понятих;

?порожня картонна коробка «Нова пошта» з написом ТТН 0590, яка упакована до спец.пакету № PSP 4187894;

?аркуш паперу з чорновими записами, упаковано до спец.пакету № PSP 1140391;

?свідоцтво № НОМЕР_6 про реєстрацію транспортного засобу марки «KIA SPORTAGE», з д.н.з. НОМЕР_5 , ключ запалення з брелком від авто, упаковано до спец.пакету № PSP 1140392;

?автомобіль марки «KIA SPORTAGE», з д.н.з. НОМЕР_5 .

25.10.2024, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у гаражному приміщенні № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

?картонна коробка з наліпкою ТТН 71220001, в середині якої містяться коробки «HOCUS MACIA SMAKU» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка з наліпкою ТТН 57860001, в середині якої міститься 20 коробок «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка, в середині якої містяться 20 коробок «Cama» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка з наліпкою ТТН 61250001, в середині якої містяться коробки «MR TOBACCO» у кількості 13 шт., з гільзами для цигарок на загальну кількість 7150 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка з наліпкою ТТН 23380001, в середині якої містяться коробки «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка, в середині якої містяться коробки «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?картонна коробка з наліпкою ТТН 6089, в середині якої містяться коробки «MR TOBACCO» з гільзами для цигарок на загальну кількість 11 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- картонна коробка з наліпкою ТТН 5833, в середині якої містяться коробки «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 10 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- картонна коробка з наліпкою ТТН 5833, в середині якої містяться коробки «TOP GILZA» з гільзами для цигарок на загальну кількість 6 000 шт., які упаковано в тій же коробці, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?19 упаковок гільз для цигарок марки «fire bou», загальною кількістю 9500 шт., упаковано до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?9 коробок гільз для цигарок марки «Корона», загальною кількістю 4950 шт., упаковано до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «Корона» у 10 коробках на загальну кількість 5550 шт., гільзи марки «Корона» у 11 коробках на загальну кількість 5500 шт.,гільзи для цигарок марки «DARK HORSE» у 7 коробках на загальну кількість 1400 шт., гільзи для цигарок марки «HOCUS» у 5 коробках на загальну кількість 2500 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?гільзи для цигарок марки «fire bou» у 12 коробках на загальну кількість 3000 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?гільзи для цигарок марки «fire bou» у 8 коробках на загальну кількість 2000 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?гільзи для цигарок марки «fire bou» у 7 коробках на загальну кількість 1750 шт., гільзи для цигарок марки «fire bou lemon mint» у 4 коробках на загальну кількість 1000 шт., гільзи для цигарок марки «Giga rette tubes» у 5 коробках на загальну кількість 1250 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?гільзи для цигарок марки «fire bou» у 10 коробках на загальну кількість 2500 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?гільзи для цигарок марки «TOP GILZA» у 9 коробках на загальну кількість 4500 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?- гільзи для цигарок марки «Gama» 500 шт., марки «MR TOBACCO» 550 шт., марки «TOP GILZA» 500 шт., які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?пристрій для забивки цигарок у кількості 7 шт., які упаковано до спец.пакету № KIV 6120425;

?картонна коробка «Нова пошта» з наліпкою ТТН № 6046 в середині з 20 коробками «MR TOBACCO» в кожній по 550 шт. гільз для цигарок, які упаковані до картонної коробки, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?полімерний мішок (№1) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №1, яка упакована до спец.пакету № WAR 1088934;

?полімерний мішок (№2) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №2, яка упакована до спец.пакету № WAR 1088935;

?полімерний мішок (№3) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №3, яка упакована до спец.пакету № WAR 1088936;

?полімерний мішок (№4) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №4, яка упакована до спец.пакету № WAR 1088937;

?полімерний мішок (№5) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №5, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599025;

?полімерний мішок (№6) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №6, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599250;

?полімерний мішок (№7) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №7, яка упакована до спец.пакету № ICR 0138610;

?полімерний мішок (№8) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №8, яка упакована до спец.пакету № ICR 0138611;

?полімерний мішок (№9) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №9, яка упакована до спец.пакету № ICR 0138612;

?полімерний мішок (№10) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №10, яка упакована до спец.пакету № ICR 0138613;

?полімерний мішок (№11) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №11, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599249;

?полімерний мішок (№12) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №12, яка упакована до спец.пакету № PSP 3041544;

?полімерний мішок (№13) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №13, яка упакована до спец.пакету № PSP 3041543;

?полімерний мішок (№14) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №14, яка упакована до спец.пакету № PSP 3041542;

?полімерний мішок (№15) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №15, яка упакована до спец.пакету № PSP 3041444;

?полімерний мішок (№16) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №16, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599255;

?полімерний мішок (№17) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №17, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599254;

?полімерний мішок (№18) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №18, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599253;

?полімерний мішок (№19) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №19, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021419;

?полімерний мішок (№20) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №20, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021418;

?полімерний мішок (№21) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №21, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021417;

?полімерний мішок (№22) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №22, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021416;

?полімерний мішок (№23) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №23, яка упакована до спец.пакету № PSP 3021415;

?полімерний мішок (№24) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №24, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599038;

?полімерний мішок (№25) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №25, яка упакована до спец.пакету № WAR 1599039;

?полімерний мішок (№26) в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з полімерного мішка №26, яка упакована до спец. пакету № WAR 1599040;

?картонна коробка в середині з подрібненою речовиною коричневого кольору, яка опечатана та скріплена биркою з підписами понятих;

?відбір зразка речовини з коробки, яка упакована до спец. пакету № WAR 1599042;

?7 полімерних сліп-пакетів з речовиною коричневого кольору, упаковані до білого полімерного мішка, який опечатаний та скріплений биркою з підписами понятих.

Постановою слідчого від 25.10.2024 вказані речі та документи визнані речовими доказами за провадженням.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

При цьому слідчий суддя зазначає, що частиною 1 ст. 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів. Частина 2 ст.204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

Відповідно до ухвали про дозвіл на обшук за вказаною адресою слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання табаку, гільз для цигарок, тубусів для виготовлення тютюнових виробів, готову тютюнову продукцію; електронних носіїв інформації: CD та DVD диски, USB флеш-накопичувачі, карти пам`яті, накопичувачі на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, моноблоків з доступом до інформації, яка на них міститься (в тому числі особистого листування щодо обставин даного кримінального провадження) з подоланням системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб; зошитів, блокнотів, інших аркушів, які містять чорнові записи.

Відтак, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно, а саме: два подрібнювачі в середині із залишками речовини рослинного походження; 25 шт. порожніх сліп-пакетів; ваги електронні; пристрої для забивки цигарок, у кількості 7 шт., знайшло своє підтвердження під час розгляду клопотання про арешт майна, а відтак на вказане майно необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Щодо накладення арешту на автомобіль марки «KIA SPORTAGE», з д.н.з. НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , слідчий суддя зазначає, що ОСОБА_4 не є підозрюваним у кримінальному провадженні, а відтак накладення арешту на вказаний автомобіль буде суттєвим втручанням у право власності ОСОБА_4 .

Також слідчий суддя зазначає, що автомобіль не може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, яке розслідується за ознаками ч.1, ч.2 ст.204 КК України, навіть якщо на ньому перевозили предмет злочину.

Постанова слідчого про визнання транспортного засобу речовим доказом будь-якого правового значення для вирішення питання про арешт майна не має.

Щодо накладення арешту на системний блок, планшет та мобільний телефон слідчий суддя зазначає, що доступ під час досудового розслідування до персональних даних, що зберігаються на мобільному телефоні, планшеті та системному блоці, може становити серйозне або навіть особливо серйозне втручання у фундаментальні права суб`єкта даних. Щоб забезпечити дотримання принципу пропорційності у кожній конкретній справі, що передбачає зважування всіх відповідних факторів у кожному індивідуальному випадку, доступ повинен, крім того, підлягати попередньому дозволу суду або незалежного органу, за винятком належним чином обґрунтованих випадків терміновості. Суб`єкт даних повинен бути поінформований про підстави для такого дозволу, як тільки надання цієї інформації більше не буде загрожувати розслідуванню.

Серйозність правопорушення, яке розслідується, є одним із головних параметрів при оцінці пропорційності такого серйозного втручання у приватне життя особи, як доступ до листування. Однак вважати, що тільки боротьба з тяжкими злочинами може виправдати доступ до даних, що містяться в мобільному телефоні, означало б необґрунтовано та надмірно обмежити слідчі повноваження компетентних органів. Це призвело б до підвищеного ризику безкарності за кримінальні правопорушення загалом, а отже, і до ризику для створення простору свободи, безпеки та правосуддя.

У даному кримінальному провадженні під час вирішення питання про надання дозволу на обшук слідчим суддею не було надано дозволу на відшукання мобільного телефону та комп`ютерної техніки, а прокурором не доведена необхідність вилучення мобільного телефону, планшету та системного блоку.

Щодо накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя зазначає, що прокурором не доведено, що вони набуті ОСОБА_4 кримінально протиправним шляхом, тобто вони не відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Враховуючи викладене клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведення обшуків 25.10.2024 у ОСОБА_4 , а саме: два подрібнювачі в середині із залишками речовини рослинного походження; 25 шт. порожніх сліп-пакетів; ваги електронні; пристрої для забивки цигарок, у кількості 7 шт.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 05.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1