Справа № 738/2636/24
№ провадження 1-кс/738/422/2024
про надання тимчасового доступу до речей і документів
14 листопада 2024 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 06.11.2024 до чергової частини ВП №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.11.2024 близько 18:30 годині вона зайшла в додаток Телеграм та в чаті Ощадчатбот вказала останні цифри банківської картки свого чоловіка, щоб дізнатися стан рахунку, їй зателефонували через вказаний чат, та повідомили, що необхідно їй зайти в свій ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб вони змогли прив`язати його банківську картку до її, що вона і зробила, після чого, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, з банківської картки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 74 973, 70 грн., для виплат № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі грн. 5 025,13 грн., дані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, що близько 18:30 години 05.11.2024 вона зайшла через мобільний додаток Телеграм в ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою перевірити залишку коштів на картці ІНФОРМАЦІЯ_6 свого чоловіка. Ввела останні цифри картки та дані свого чоловіка. Їй зателефонували через ОСОБА_5 та повідомили, що для того щоб перевірити залишок, необхідно прив`язати його картку до її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , для цього необхідно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила. Їй сказали почекати, поки вони проведуть операції. Після чого вона зрозумівши, що це шахрайські дії та вийшла з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через декілька хвилин, знову зайшла та побачила, що з її банківської картки для виплат № НОМЕР_2 о 18:43 годині були перераховані грошові кошти у сумі 5 025, 13 грн. та з банківської картки Універсальна № НОМЕР_1 о 18:41 годині грошові кошти у сумі 24 550 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 її доньки ОСОБА_6 . Також, були перераховані з банківської картки Універсальна № НОМЕР_1 о 18:37 та о 18:38 годині грошові кошти у сумі 25 125 грн. та 23 115 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Вона подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 на заблокувала картки та вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Подзвонила своїй доньки, яка їй повідомила, що їй надійшло повідомлення в додатку Телеграм, про те, що їй перераховані грошові кошти з банківської картки її матері, бо в неї заблоковано картку, то необхідно перерахувати вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , що вона і зробила. Також, потерпіла повідомила, що її акаунт в Телеграм зламали та видалили всю інформацію стосовно переписки та дзвінка в Ощадчатбот.
В подальшому за допомогою мережі Інтернет було встановлено, що банківську картку за номером № НОМЕР_3 було видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Старший слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_3 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити належним чином завірені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:
-копію справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
-номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;
-руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 05.11.2024 до дати винесення ухвали;
-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2024 до дати винесення ухвали;
-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.11.2024 до дати винесення ухвали;
-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 05.11.2024 до дати винесення ухвали,
що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали з 14 листопада 2024 року по 14 січня 2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1