Справа № 202/7447/24
Провадження № 1-кс/202/4892/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001301 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001301 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

18 липня 2024 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001301 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 липня 2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що афілійоване підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надає послуги з ремонту вагонних уповільнювачів для дистанцій сигналізації і зв`язку (ШЧ) регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі прямих договорів (у 2023 році укладено 8 таких договорів на суму 43,3 млн. грн.).

Ремонт уповільнювачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконує переважно на орендованих виробничих потужностях ФОП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім ОСОБА_4 , співвласником даного виробничого комплексу є ОСОБА_5 , який також працює начальником відокремленого структурного підрозділу (ВСП) «Синельниківський колійно-механічний ремонтний завод філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - СКРМЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). В свою чергу ОСОБА_6 вказаний у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як головний інженер. При цьому встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебувають у близьких стосунках (за інформацією є кумами).

Зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є виробником запасних частин до вагонних уповільнювачів і постачає їх на регіональні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сума договорів за 2022-2023 склала 65 млн. грн.

Місце поставки запасних частин по договорах на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , тобто за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому до калькуляції вартості ремонту одного уповільнювача враховано витрати на доставку сировини, запасних частин і матеріалів у сумі 43,0 тис. грн.

Аналізом лише 1 договору регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладеного із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ремонт уповільнювача ЗВУ-5 на суму 6,4 млн. грн. встановлено, що зворотній брухт в загальній кількості 4,6 тон за даними товарно-транспортно накладної від 06.09.2023 був повернутий структурному підрозділу «Дистанція сигналізації і зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ШЧ-5 НД-Вузол) автомобілем перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Із загальної кількості повернутого брухту його частина в кількості 2,23 тон «з метою надання технічної взаємодопомоги» була передана ШЧ-5 НД-Вузол на СКРМЗ відповідно до листа ОСОБА_5 .

За наявними даними 06.09.2023 автомобіль на в`їзді до м. Дніпро не зафіксований, тобто металобрухт фактично не залишав м. Синельникове та не був повернутий до ШЧ-5 НД-Вузол, що свідчить про фіктивність цієї операції.

Всього від ШЧ-5 регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2022-2023 документально передано брухт на СКРМЗ в загальній кількості 19,66 тон, який всупереч чинним нормативним актам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не було реалізовано у законний спосіб. При цьому інформація щодо того, яким чином даний брухт був використаний СКРМЗ, відсутня.

Імовірно, зняті металеві запасні частини (болти і гайки різних розмірів, тяги, тощо), які фактично не повертаються після ремонту на ШЧ, за участю СКРМЗ відновлюються і реалізовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як нові запасні частини виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані факти свідчать про імовірну передачу бувших у використанні запасних частин службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дистанцій сигналізації і зв`язку регіональної філії) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою їх відновлення і постачання в якості нових.

Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно завищені ціни щонайменше по 2-х позиціях (оренда виробничих приміщень і доставка запасних частин), що призводить до зайвих витрат балансоутримувачів на ремонт уповільнювачів.

Таким чином, сума спричинених збитків від діяльності вказаних службових осіб тільки на завищенні вартості оренди та доставки, орієнтовно складає понад 800 тис. грн.

Також в ході досудового розслідування, в рамках оперативного супроводження було встановлено ряд підприємств які мають взаємовідносини на постачання товарів та виконання робіт, надання послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та які мають відношення до зазначеної схеми вчинення кримінального правопорушення направленої на розкрадання майна інфраструктури залізниці та привласнення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Під час досудового розслідування достовірно встановлено, що необхідні для досудового розслідування відомості та документи по взаємовідносинам між зазначеними підприємствами зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Основний вид діяльності 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (Надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом).

Таким чином, мета проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час досудового розслідування кримінального провадження №0001301 полягає у вилученні та збереженні речових доказів по даному кримінальному провадженню.

13.06.2024 листом № 13/06-16 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відмовлено в наданні на запит в порядку ст. 93 КПК України зазначених документів, при цьому підтверджено факт взаємовідносин із зазначеними суб`єктами господарської діяльності.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідних речей та документації, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення тимчасового доступу до документів які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так як отримання таких документів чи відомостей шляхом витребування в порядку ст. 93 КПК України, може призвести до реальної загрози зміни або знищення такої інформації чи документів.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, відмовляючи у задоволенні клопотання слід зазначити, що надані прокурором до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001301 від 13 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1