печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000441, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службовими особами юридичних осіб приватного права вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2021 року та по теперішній час, співвласником групи компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3» ОСОБА_4 здійснюється протиправна фінансова діяльність, пов`язана з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, в розмірі понад 3,1 млрд. грн., шляхом ліквідації підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1, а також запровадження протиправного механізму штучного банкрутства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2, попередня назва ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5»), з метою уникнення відповідальності за фіктивну реалізацію програмних продуктів, що призвело до збитків на суму понад 530 млн. грн.

Встановлено, що до ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС ум. Києві подано податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2021 рік, заяву про звільнення від оподаткування доходу, отриманого у зв`язку з ліквідацією іноземної юридичної особи та документи, відповідно до яких ОСОБА_4 отримав у 2021 році дохід, у розмірі 3 199 048 193,84 грн. від ліквідації підконтрольного нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 (Маршалові острови).

При цьому, активи компанії - нерезидента сформовані, у тому числі внаслідок укладання договорів позики № J051121-1 від 05.11.2021 та № 21/06-21 від 21.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та її бенефіціарним власником ОСОБА_4 , згідно з яким останній отримав кошти, в розмірі 2 693 678 266 грн. та 491 238 604 грн. відповідно, які і відобразив в податковій декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік, в якості отриманого доходу.

Поряд з тим, декларації ОСОБА_4 , у тому числі останні уточнюючі від 10.12.2022 № та від 15.12.2022 № , не пройшли камеральну перевірку, що може свідчити про відсутність підтверджуючих документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також про фіктивність формування доходу та можливу спробу його легалізації.

Згідно наявних у слідства даних ІНФОРМАЦІЯ_1 є контрольованою іноземною компанією ОСОБА_4 , яким 29.12.2021 прийнято рішення про ліквідацію нерезидента, у зв`язку з чим він, як бенефіціар, отримав ряд активів в якості ліквідаційної маси. Склад та вартість отриманих активів нібито підтверджується фінансовою звітністю нерезидента та рішенням ліквідатора компанії про розподіл майна у якості виплати доходу в зв`язку з ліквідацією.

Фактично, ОСОБА_4 одноособово приймав рішення про розподіл вказаних активів.

Крім того, згідно з випискою руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , зазначеного у вказаних договорах позики, будь-які фактичні надходження від ІНФОРМАЦІЯ_1 в адресу ОСОБА_4 відсутні, що свідчить про «фіктивність» формування доходу, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, на загальну суму понад 3,1 млрд. грн.

Також встановлено, що посадовими особами, підконтрольного ОСОБА_4 , ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) прийнято рішення про доведення до банкрутства підприємства, з метою уникнення відповідальності за завдані збитки державі на суму понад 530 млн. грн., за операціями з реалізації програмного продукту без врахування податку на додану вартість, які виявлені за результатами перевірки працівниками ДПС України, а також з метою приховання фіктивних операцій на загальну суму понад 270 млн. грн., з реалізації такого продукту при відсутності джерел його походження та перерахування частини з отриманих коштів, у сумі 84,3 млн. грн., на рахунки керівника фінансово-економічного департаменту групи компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3» ФОП « ОСОБА_5 » (НОМЕР_3) та 187 млн. грн. на рахунки підконтрольного товариства.

Слідчий зазначає, що протиправна діяльність посадових осіб ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) полягає у навмисному погіршенні фінансово-господарського стану товариства, шляхом відображення в податковій звітності неправдивих відомостей, які перекручують справжній фінансовий стан та направлені на «штучне» збільшення пасиву та зменшення активу, за рахунок проведення фінансових операцій з афілійованими суб`єктами господарювання, серед яких кредитор-заявник ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_4) попередня назва ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_7».

Крім того, слідчий вказує, що ймовірні ознаки ризикових фінансових операцій вбачаються під час продажу частки, що відповідає 89,95% статутного капіталу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2), номінальною вартістю 663 233 155 грн. та подальшої зміни бенефіціарних власників і керівництва, яка відбулась без оподаткування фактично відсутніх товарних залишків.

Встановлено, що протиправна схема виведення активів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) відбувалась таким чином:

23.11.2022 на загальних зборах учасників ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ЄДРПОУ НОМЕР_1) Головою Загальних зборів обрано ОСОБА_4 , який запропонував надати згоду на продаж належної ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) частки, що відповідає 89,95% статутного капіталу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2), номінальною вартістю 663 233 155 грн. Рішення погоджено учасниками та засвідчено підписом ОСОБА_4 ;

01.12.2022 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі представника за довіреністю ОСОБА_6 та АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (ЄДРПОУ НОМЕР_5) в особі генерального директора ТОВ «КУА «ІНФОРМАЦІЯ_10» (ЄДРПОУ НОМЕР_6) ОСОБА_7 , складено та підписано акт приймання-передачі частки, що відповідає 89,95% статутного капіталу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2), номінальною вартістю 663 233 155 грн.;

25.05.2023 учасниками Загальних зборів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9» (ЄДРПОУ НОМЕР_5) вирішено продати 100% свого статутного капіталу, номінальною вартістю 737 335 400 грн. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_11» (ЄДРПОУ НОМЕР_7);

28.05.2023 учасниками Загальних зборів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (ЄДРПОУ НОМЕР_7) вирішено надати згоду ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) на придбання 100% свого статутного капіталу, номінальною вартістю 737 335 400 грн.

При цьому, згоду від 28.05.2023 на придбання частки статутного капіталу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (ЄДРПОУ НОМЕР_7) підписав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі довіреності від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (ЄДРПОУ НОМЕР_7), отриманої 29.05.2023.

29.05.2023 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) безпідставно отримує частку у власному статутному капіталі у розмірі 99,999%. Частку у розмірі 0,001% отримує громадянин ОСОБА_9 , який стає керівником товариства та, за відсутності інших матеріально-відповідальних осіб, зобов`язаний прийняти від минулого керівника ОСОБА_10 товарні залишки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) на суму 2,5 млрд. грн.

Слідчий зазначає, що фактично, станом на дату укладання даного правочину ОСОБА_8 не мав законних підстав підписувати згоду від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» (ЄДРПОУ НОМЕР_7).

Згідно листа Господарського суду Запорізької області від 11.06.2024 № 01/347/24 супровідним листом від 14.12.2023 № 908/2379/23 матеріали справи про банкрутство ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_2) № 908/2379/23 скеровано до Центрального апеляційного господарського суду.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містяться в матеріалах судової справи № 908/2379/23, що перебувають у володінні Центрального апеляційного господарського суду, з можливістю вилучення їх у копіях.

Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_11 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Центрального апеляційного господарського суду, юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницього, буд. 65, а саме:

- документів, які містяться в матеріалах судової справи № 908/2379/23.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32373/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1