Справа №:755/9167/24
Провадження №: 1-кс/755/2778/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" серпня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001753 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0001753 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надійшли матеріали УКР ГУНП у м.Києві стосовно мешканця Дніпровського району м.Києва, який з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товарів для військових, використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», шляхом обману заволодів грошовими коштами громадян України, а саме після отримання грошових коштів на банківські рахунки, обіцяних товарів не поставив, чим завдав матеріального збитку.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001753 від 23.05.2024 року, було виявлено додаткові епізоди злочинної діяльності ОСОБА_5 , що від 29.07.2024 року були внесені до ЄРДР під №0002675, №0002676, №0002677, №0002678, №0002679, №0002680, №0002681, №0002682, №0002683, №0002684, №0002685, №0002686, №0002687, №0002688, №0002689, №0002690, № 0002691.

30.07.2024 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва про об`єднання матеріалів досудового розслідування вказані вище матеріали досудових розслідувань було об`єднано в одне кримінальне провадження якому присвоєно єдиний номер №0001753.

Так, 30.07.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно.

В подальшому, під час досудового розслідування були встановлені нові епізоди злочинної діяльності ОСОБА_5 , на підставі чого 07.08.2024 року ОСОБА_5 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, із врахуванням всіх нововиявлених фактів вчинених злочиних дій.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.04.2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розробив злочинний план з метою власного протиправного збагачення, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів для військових. Використовуючи факт діючого військового стану на території України, ОСОБА_5 , розуміючи потреби громадян, родичі яких перебувають в лавах Збройних сил України, військовослужбовців та небайдужих громадян, що займаються волонтерською діяльністю, підшуковував в соціальній мережі "Facebook", а саме в волонтерських групах спрямованих на підтримку Збройних сил України, осіб, що викладали оголошення щодо наміру придбати товари, що можуть допомогти військовослужбовцям, які здійснюють захист територіальної цілісності України, а саме тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети, засоби індивідуального захисту та інше, або збирав грошові кошти під виглядом благодійного збору на допомогу військовослужбовцям, у подальшому нехтуючи їх цільовим призначенням та розпоряджаючись коштами на власні потреби.

Знаходячи осіб, що виклали оголошення чи іншим чином повідомили про намір придбання товарів необхідних для допомоги військовослужбовцям, ОСОБА_5 у відповідному месенжері надсилав повідомлення автору, де повідомляв, що володіє зазначеним товаром та може надіслати його після здійснення певної передплати. Так, для створення враження особи, якій можна довіряти, ОСОБА_5 запевняв співрозмовників в тому, що він являється колишнім військовослужбовцем та задля підтвердження цієї інформації надсилав фото посвідчення учасника бойових дій серія УБД № НОМЕР_3 виданого В/Ч НОМЕР_4 , а також повідомляв завідомо неправдиву інформацію, що він займається волонтерською діяльністю та може посприяти у придбанні запитуваного товару. Потерпілі, в свою чергу, будучи впевненими у добропорядності та чесності ОСОБА_5 , не здогадуючись про його дійсні наміри, погоджувалися на озвучені умови та надсилали зазначену ОСОБА_5 суму грошових коштів у якості передплати, на надані ним банківські реквізити.

В подальшому, ОСОБА_5 , маючи на меті виграти певний час, та з метою підтвердити дійсність своїх намірів, після здійсненої передплати за товари, створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані якої надсилав потерпілим на підтвердження дійсності його намірів. Крім того, будучи байдужим та безпринципним до наслідків своїх дій, ОСОБА_5 через відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснював поштові відправлення, у яких містились предмети, що не відповідають заявленим, вартість яких є малозначною (м`які іграшки, пластикові стакани, сірники, пусті коробки та ін. ), а в подальшому, після отримання такого відправлення адресатом, переставав виходити на зв`язок з покупцем, взятих на себе зобов`язань не виконував, а отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_5 використовував на власні потреби.

У описаний вище спосіб ОСОБА_5 вчинив ряд злочинів щодо наступних потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Так, на виконання доручення слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві працівниками відділу боротьби з майновими злочинами у державному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м.Києві в ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію стосовно того, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , для здійснення своєї шахрайської діяльності міг користуватись банківською карткою своєї дружини, із якою вони спільно проживають та ведуть побут, а саме: ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка користується банківською карткою, відкритою на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_6 .

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні вони необхідні, у випадку надання такого доступу, при цьому клопотання містить лише припущення, що вищезазначена картка, яка належить ОСОБА_23 , була у розпорядженні та користуванні ОСОБА_5 .

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0001753 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: