Справа № 583/1629/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" липня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

26.07.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 06.04.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.04.2024 її чоловік ОСОБА_5 , військовослужбовець, який на даний час перебуває на бойовому завданню в м. Куп`янськ Харківської області, повідомив, що на сайті OLX виявив повідомлення про продаж автомобіля «Вольво» типу джип, загальною вартістю 140000 гривень. Оскільки автомобіль необхідний йому для виконання військового обов`язку, попрохав останню домовитись про його придбання. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала продавцю на ім`я ОСОБА_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , щоб узгодити деталі придбання данного автомобіля. В ході розмови продавець повідомив, що автомобіль на даний час перебуває за кордоном, а саме в Польщі, крім того повідомив, що послуги водія будуть коштувати 17 300 гривень. Після чого продавець надіслав смс-повідомлення через мобільний додаток Viber з фотозображенням паспорту на ім`я ОСОБА_7 , посвідчення волонтера та номер банківської картки, на яку необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 , яка емітована АТ «Універсал Банк». 05.04.2024 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ «Приват Банк» перерахувала грошові кошти в сумі 17300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ «Універсал Банк». Через деякий час остання знову здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , але вже на іншу банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ «Приват Банк» в сумі 23800 гривень та згодом здійснила ще один переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована АТ «Універсал Банк» в сумі 15300 гривень. За словами продавця на ім`я ОСОБА_6 06.04.2024 о 17 годині має бути в м. Харків та продавець ОСОБА_6 наддав останньої чоловіку ОСОБА_8 мобільний номер телефону НОМЕР_6 . До теперішнього часу автомобіль не отримали.

Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 11.04.2024 справа №583/1629/24 1-кс/583/554/24 від уповноваженої особи АТ «Універсалбанк» у ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 . Встановлено, що на дану банківську картку 05.04.2024 об 16:07 години відбулося зарахування грошових коштів у сумі 15300 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 . В подальшому встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4986 гривень було перераховано 05.04.2024 об 16:08 на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ «Ощадбанк».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей у АТ «ОЩАДБАНК».

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію:

щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 АТ «ОщадБанк» з 05.04.2024 року по 05.05.2024;

про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 АТ «ОщадБанк» з 05.04.2024 року по 05.05.2024 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

про користувача банківської картки № НОМЕР_7 АТ «ОщадБанк», а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_7 АТ «ОщадБанк», де та яким чином вони були підключені,

щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ «ОщадБанк» за період часу з 00:00 05.04.2024 по 00:00 05.05.2024.

про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_7 АТ «ОщадБанк» за період часу з 00:00 05.04.2024 по 00:00 05.05.2024,

що перебувають у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з правом вилучення оригіналів у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»), за адресою: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Британська, буд. 32.

Строк дії ухвали до 30.09.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_13