УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2693/24

Провадження № 1-кс/126/1259/2024

"11" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000181 від 02.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.11.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 який повідомив про те, що в 29.10.2024 невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом продажу зимових шин до автомобіля на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа його грошовими коштами в сумі 12000,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.11.2024 за №0000181.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 надав наступні покази про те, що у зв`язку із потребою заміни автомобільних шин із літніх на зимові, 29.10.2024 він зайшов на онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення щодо їх продажу. Після чого ОСОБА_4 відразу зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_4 , де під час телефонної розмови з продавцем він замовив автомобільні колеса в зборі R18 BMW 235/45 roadx в кількості 4 шт. бувших у користуванні вартість яких становить 12000,00 грн. В подальшому продавець вказав ОСОБА_4 про те, що замовлення здійснюється тільки при повній оплаті, на що він повідомив, що кошти не буде перераховувати та запитав в продавця, яка гарантія того, що після сплати ним коштів в сумі 12000,00 грн. він отримає замовлення, на що продавець запропонував ОСОБА_4 сплатити кошти в сумі 3000,00 грн., решту коштів після отримання ТТН. Після чого отримавши номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку 29.10.2024 о 13 год. 02 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 3000,00 грн., зарахування яких підтвердив продавець.

29.10.2024 о 13 год. 34 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний номер телефону НОМЕР_6 надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 в якому вказувалося фото зображення упакованих автомобільних коліс в кількості 4 шт., фото зображення з інформацією ТТН-7331 про посилку зареєстрованої на його ім`я та з вказаною ним адреси відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для доставки замовлення. Після чого ОСОБА_4 знову 29.10.2024 о 13 год. 51 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 9000,00 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_3 та продавець підтвердив їх зарахування. Через деякий час ОСОБА_4 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме в розділ «Мої посилки» де побачив, що відправник самостійно створив накладну, але ще не надав до відправки про що і запитав у повідомленні в продавця, на що він відповів, що через 3 хв. аж ніяк не прибуде до відділення, тому вказав, що через 20-30 хв. зателефонує йому.

29.10.2024 о 15 год. 03 хв. в мобільному додатку «Viber» ОСОБА_4 отримав від продавця фото зображення повної інформації про посилку, а саме: номер ТТН-7331, місто-відправник-Хмельницький, цифрова адреса-67 АДРЕСА_4 . Не отримавши замовлення, я зателефонував зі свого мобільного телефону до продавця дізнатися в чому причина, що замовлення ще не відправлене, на що він повідомив, що під`їде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та дізнається в чому проблема про що відразу йому повідомить. Не дочекавшись телефонного дзвінка ОСОБА_4 зателефонував до продавця, але абонент був не в мережі та в подальшому на його телефонні дзвінки та повідомлення продавець не відповідав. Після чого зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії, ОСОБА_4 звернувся із повідомленням про даний факт на спец лінію «102».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000181 від 02.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.10.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1