Провадження № 1-кс/686/6614/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002013,

встановила:

06.08.2024 начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « 20.06.2024 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду № 686/16136/24 від 12.06.2024 про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 за фактом заволодіння грошовими коштами останнього шляхом зловживання довірою потерпілого, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Точний розмір шкоди встановлюється.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав наступні показання: так, наприкінці 2007 року за проханням ОСОБА_6 потерпілий ОСОБА_5 позичив їй грошові кошти в сумі 840 тисяч доларів, еквівалентно станом на 2007 рік 4 200 000 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 мала намір використати на організацію знесення старих будинків та організацію будівельного майданчика за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі на знесення об`єктів нерухомості.

При цьому, згідно умов позики повернення грошових коштів зі слів ОСОБА_6 передбачалось в процесі інвестування в будівництво торгово-розважального комплексу по АДРЕСА_2 .

Згідно показань ОСОБА_5 документи щодо позики грошових коштів не укладались, проте ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_5 , що грошові кошти поверне та запропонувала прописати суму позики, як 300% штрафу, передбаченого в інвестиційному договорі, який ОСОБА_5 уклав для будівництва та отримання в подальшому комерційних площ в торгівельному центрі по АДРЕСА_2 в розмірі 400 квадратних метрів. Згідно умов договору інвестування розмір інвестицій ОСОБА_5 складала 1 400 000 гривень, при цьому, вказана сума інвестування не була предметом позики, тобто ОСОБА_5 позичив грошові кошти в сумі 840 000 доларів США окремо, а кошти в розмірі 1 400 000 потерпілий сплатив також окремо. Таким чином у разі невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань, як забудовника ОСОБА_5 фактично ОСОБА_6 зобов`язувалась повернути грошові кошти в сумі 840 000 доларів США, як 300% від суми 1 400 000 гривень, хоча фактично це була сума позики, яку потерпілий ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 .

На початку березня 2008 року ОСОБА_6 вдруге до звернулась до ОСОБА_5 для того щоб він надав їй грошові кошти в сумі 7 000 000 гривень, з яких 4 200 000 належали потерпілому, як сума, яку він попередньо позичив 840 000 доларів США та ОСОБА_6 запевнила потерпілого про найшвидше повернення грошових коштів.

В свою чергу ОСОБА_5 довіряючи ОСОБА_6 з власного рахунку в період з 05.03.2008 по 11.03.2008 отримав в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 6 999 700 гривень (300 гривень комісія за послуги банку) та вказані кошти ОСОБА_5 передав бухгалтеру ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_5 точно невідомо реквізити фізичною або юридичної особи, на рахунок якою поміщались грошові кошти.

Також, ОСОБА_5 подано клопотання про проведення тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_8 К" / НОМЕР_3 , ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_4 , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , фермерське господарство ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " / НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_9 "ЄВА" / НОМЕР_9 , ПП "ЧОРНОГОРА 1" / НОМЕР_10 , ПП "ЧОРНОГОРА 2022" / НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_10 " / НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_11 " / НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " / НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_12 " / НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_13 " / НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_14 " / НОМЕР_17 , Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_18 , товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_19 , за період з 01.03.2008 року по 31.03.2008 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів вказаних осіб та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках вказаних юридичних осіб, за період з 01.03.2008 року по 31.03.2008 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку вказаних юридичних осіб за період з 01.03.2008 року по 31.03.2008 року;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих вказаними юридичними особами , для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з моменту відкриття по час з дня отримання ухвали;

- договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаних юридичних осіб, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з моменту відкриття по час з дня отримання ухвали.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим вилученням електронних копій та оригіналів документів.

Відомості по банківських рахунках вищеописаних юридичних осіб матимуть важливе доказове значення під час досудового розслідування, оскільки така інформація є неупередженим та об`єктивним доказом, яка підтверджуватиме або ж спростовуватиме показання потерпілого ОСОБА_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_2 , ПП "УКРБУДІНВЕСТ К" / НОМЕР_3 , ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_4 , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , фермерського господарства ОСОБА_15 НОМЕР_6 , товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " / НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_9 "ЄВА" / НОМЕР_9 , ПП "ЧОРНОГОРА 1" / НОМЕР_10 , ПП "ЧОРНОГОРА 2022" / НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_10 " / НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_11 " / НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " / НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_12 " / НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_13 " / НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_14 " / НОМЕР_17 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_18 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_19 , за період з 01.03.2008 по 31.03.2008, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_2 , ПП "УКРБУДІНВЕСТ К" / НОМЕР_3 , ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_4 , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , фермерського господарства ОСОБА_15 НОМЕР_6 , товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " / НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_9 "ЄВА" / НОМЕР_9 , ПП "ЧОРНОГОРА 1" / НОМЕР_10 , ПП "ЧОРНОГОРА 2022" / НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_10 " / НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_11 " / НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " / НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_12 " / НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_13 " / НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_14 " / НОМЕР_17 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_18 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_19 , за період з 01.03.2008 по 31.03.2008;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках вказаних юридичних осіб за період з 01.03.2008 по 31.03.2008;

- документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення та отримувати кошти, виписки банку за період з 01.03.2008 по 31.03.2008.

При цьому слідча суддя уважає, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 слід надати за період з 01.03.2008 по 31.03.2008, врахувавши показання ОСОБА_5 від 10.07.2024, долучені до матеріалів клопотання, про те, що грошові кошти були ним передані бухгалтеру ОСОБА_6 ОСОБА_7 в період з 05.03.2008 по 11.03.2008.

Слід відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП " ОСОБА_16 ", ПП " ОСОБА_16 ", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Фермерське господарство ОСОБА_15 , товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 , товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП " ОСОБА_9 " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП " ОСОБА_17 ", ПП " ОСОБА_17 ", ПП " ОСОБА_10 ", ПП " ОСОБА_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ПП " ОСОБА_12 ", ПП " ОСОБА_13 ", ПП " ОСОБА_14 ", товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та банківських установ, в яких вони відкриті, листів, заяв, доручень та документів, наданих вказаними юридичними особами для відкриття рахунків, договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаних юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення операцій, ІР адрес з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштових скриньок за період з моменту відкриття, оскільки слідчим у даному кримінальному провадженні не доведено значення витребовуваної інформації, яка становить банківську таємницю, для встановлення важливих обставин у ньому з урахуванням обставин, розслідуваних у даному кримінальному провадженні заволодіння ОСОБА_6 грошовими коштами ОСОБА_5 .

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002013 від 20 червня 2024 року, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_2 , ПП "УКРБУДІНВЕСТ К" / НОМЕР_3 , ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_4 , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , фермерського господарства ОСОБА_15 НОМЕР_6 , товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " / НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_9 "ЄВА" / НОМЕР_9 , ПП "ЧОРНОГОРА 1" / НОМЕР_10 , ПП "ЧОРНОГОРА 2022" / НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_10 " / НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_11 " / НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " / НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_12 " / НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_13 " / НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_14 " / НОМЕР_17 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_18 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_19 , за період з 01.03.2008 по 31.03.2008, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » / НОМЕР_2 , ПП "УКРБУДІНВЕСТ К" / НОМЕР_3 , ПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " / НОМЕР_4 , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , фермерського господарства ОСОБА_15 НОМЕР_6 , товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_7 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " / НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_9 "ЄВА" / НОМЕР_9 , ПП "ЧОРНОГОРА 1" / НОМЕР_10 , ПП "ЧОРНОГОРА 2022" / НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_10 " / НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_11 " / НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " / НОМЕР_14 , ПП " ОСОБА_12 " / НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_13 " / НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_14 " / НОМЕР_17 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_18 , товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 " / НОМЕР_19 , за період з 01.03.2008 по 31.03.2008;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках вказаних юридичних осіб за період з 01.03.2008 по 31.03.2008;

- документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення та отримувати кошти, виписки банку за період з 01.03.2008 по 31.03.2008.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 06 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя