Справа№751/6986/24
Провадження №1-кс/751/1756/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 03.05.2024

УСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та вилучення інформації та документів щодо відкритих рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер рахунку НОМЕР_3 ;- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З ІНФОРМАЦІЯ_6 до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого посадові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом внесення недостовірних відомостей до звітності документації щодо перевезень здійснюють привласнення грошових коштів, виділених з місцевого бюджету м. Чернігова.

Згідно отриманої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо відкритих та закритих банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.04.2022 по 14.06.2024 встановлено, що:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 дата відкриття: 10.03.2017, НОМЕР_2 дата відкриття: 10.03.2017;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_3 дата відкриття: 21.11.2019;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_4 дата відкриття: 07.06.2022 та НОМЕР_5 дата відкриття: 07.06.2022.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та вилучення інформації та документів, а саме:

- паспортні дані, призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку в період з 01.04.2022 по 19.07.2024.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належно, у клопотанні про тимчасовий доступ слідча просить розглянути клопотання без її участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та документів щодо відкритих рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) номер рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) номер рахунку НОМЕР_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) номер рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , включаючи: паспортні дані, призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку в період з 01.04.2022 по 19.07.2024.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1