Справа № 462/3119/24
провадження 1-кс/462/1700/24
У Х В А Л А

27 вересня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03.04.2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, на лінію " НОМЕР_1 " надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.04.2024 о 11.34 год, шляхом обману під приводом працівників " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки, на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Загальна сума збитків 129400 гривень.

04.04.2024 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що о 11.34 год 01.04.2024 року з номеру телефону НОМЕР_4 до неї зателефонували невідомі особи та представилися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що її акаунт в телефоні зазнав хакерської атаки та акаунт у застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 взломано та їй негайно потрібно зайти до нього та вивести усікредитні кошти з лімітів з метою їх безпеки у сумі 70000 грн з картки «Універсальної», 60000 грн з прихованої картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цього ще перевести кредитні кошти з кредитних лімітів з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 90000 грн. Також в цей час вони повідомили, що потерпілій потрібно буде надіслати всі кошти собі на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на білу картку та звідти з неї по їхній вказівці їй зателефонують з безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і нададуть страхові картки куди вона повинна надіслати кошти з метою їх безпеки на один день після чого відбудеться їх повернення на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після завершення хакерської атаки. І в той же час на телеграм до потерпілої зателефонували зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили що їм вже зателефонували партнери з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили номер страхової картки НОМЕР_2 , на яку вона повинна надіслати кошти. Цей номер картки надіслали ОСОБА_5 , в телеграм з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона скопіювала та почала оформлювати переказ у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проте відбувалося скасування переказів, так як пізніше з`ясувалося, що в цей день була хакерська атака на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте о 14.11 год їй вдалося здійснити переказ у сумі 29000 грн та другий платіж о 14.20 год у сумі 29000 грн. на картку НОМЕР_2 . Далі паралельно їй телефонували на телеграм під приводом служби безпеки працівників « ОСОБА_6 », які теж повідомили, що їх попередили партнери з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що через хакерську атаку потерпілій потрібно перевести кошти з кредитних лімітів в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ту ж страхову банківську картку, на яку вона під моральним тиском, не усвідомлюючи наслідки усіх своїх дій, надіслала кошти о 14.50 год в сумі 25000 грн, та о 15.04 год у сумі 20000 грн на банківську картку НОМЕР_2 та коли їй повідомили ще один номер страхової картки НОМЕР_3 тоді вона о 14.44 год, переказала кошти у сумі 25000 грн. Після того як вона перевела кошти з кредитного ліміту з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і після попередніх переказів в неї ще залишалися кошти у сумі 60000 їй і надалі в телефонному режимі повідомляли ще однин номер картки НОМЕР_5 куди, остання надсилала кошти транзакціями у сумах по 29000 грн, проте не вдалося зробити ці перекази так як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їх скасовував. Після чого потерпілій сказали о 9.00 год, що повторно зателефонують зі служби безпеки банку та ми повторимо платіж, після чого вона має піти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевипустити свої картки і лише після цього на нові картки повернуться на них усі кошти. Проте 01.04.2024 о 19.40 год, до неї зателефонував син та розповівши йому про дану ситуацію, останній повідомив, що відносно неї були вчинені шахрайські дії і кошти мені повертати не буде і вона, усвідомивши усю ситуацію, що сталася, вирішила звернутися до поліції. До протоколу допиту додала квитанції з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копію паспорта громадянина України.

15.05.2024 було отримано ухвали про тимчасовий доступ до банківських карток ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 .

01.05.2024 у приміщенні Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст.ст. 103-107, ст. 165 КПК України у присутності ОСОБА_7 на підставі Ухвали Слідчого судді Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , справа (№462/3119/24) від 10 квітня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно отриманої інформації встановлено, що 01.04.2024 о 14:44:06, отримано кошти здійснені переказом р2р за карткою НОМЕР_3 (згідно заяви-договору належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_6 ) в розмірі 25000 гривень від потерпілої ОСОБА_5 01.04.2024 о 15:36:29 із вищевказаної банківської картки здійснено списання коштів для здійснення переказу р2р в розмірі 24820,00 грн на банківську картку НОМЕР_7 .

27.06.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Карта була відкрита 31.03.2024. Фінансовий номер є НОМЕР_8 . Адреса проживання: АДРЕСА_3 . Підтверджено, що близько 01.04.2024 на картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 надійшли кошти у розмірі 29000,00 грн, 29000,00 грн, 25000,00 грн, та 20000,00 грн, які належать потерпілій ОСОБА_5

01.04.2024 з картки № НОМЕР_2 з використанням інтернет банкінгу було переказано кошти у розмірі 29999,00 грн призначення платежу - переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 28001,00 грн призначення платежу - переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 25000,00 грн., призначення платежу - Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 19980,00 призначення платежу - переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У зв`язку з цим, встановлення даних про зв`язки абонентських номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_8 вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00.00 год 01.04.2024 року по момент фактичного виконання ухвали, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і надасть можливість встановити або спростувати причетність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00.00 год 01.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали містяться у оператора телекомунікації, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вище наведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні №0000171 від 03.04.2024 в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію про зв`язки абонентського номеру НОМЕР_6 у період часу з 00.00 год 01.04.2024 по термін дії ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працював абонентський номер НОМЕР_6 та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б) у період часу з 00.00 год 01.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали.

- інформацію про зв`язки абонентського номеру НОМЕР_8 у період часу з 00.00 год 01.04.2024 по термін дії ухвали, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т.ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у котрих працював абонентський номер НОМЕР_8 та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент А і Б) у період часу з 00.00 год 01.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: