Справа №705/4732/24
1-кс/705/1088/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000818 від 22.05.2023за ознаками складу злочинів, передбачених ч. ч. 1 та 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що До Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України про те, що група осіб, проживаючих в м. Умань, Черкаської області здійснює незаконний збут психотропної речовини амфетамін, наркозалежним особам, проживаючим в місті Умань та Уманському районі, а також частину наркотичних засобів збувають до установ виконання покарань, шляхом пересилання, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.05.2023 відомості про вказаний злочин, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000818 за ознаками ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України,, по факту незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинено за попередньою змовою групою осіб, у місця позбавлення волі.

Вказаний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування працівникам оперативного підрозділу УСР в Черкаській області ДСР НП України надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення особи, що причетна до вчинення злочину, та встановлення місць проживання, місць отримання та зберігання психотропних речовин, встановлення свідків вчинення вказаного злочину.

Згідно до отриманих матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу метадон, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи умисно та цілеспрямовано, домовилась з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючим АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючим АДРЕСА_3 про спільне вчинення злочинів корисливої спрямованості, а саме у здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті наркотичного засобу метадон на території м. Умань, Черкаської області, а також збуті даного наркотичного засобу до установ виконання покарань засудженим, шляхом відправки на їх адресу поштових відправлень з вмістом наркотичної речовини, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ОСОБА_5 , для забезпечення діяльності по незаконному збуту психотропної речовини, останній незаконно періодично в невстановленому на даний час місці придбавала наркотичні засоби, які в подальшому незаконно перевозила до місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , та за вказаним місцем проживання частину наркотичного засобу передавала ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , для подальшого збуту ними даної наркотичної речовини наркозалежним особам.

В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбувають покарання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які корегують збут наркотичних засобів до даної установи виконання покарань, визначаючи посередників та надаючи інформацію щодо отримувача, який відбуває покарання в даній установі, щодо надання його анкетних даних для вказування при укладенні договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для доставлення посилок.

Для розрахунків за незаконний збут наркотичних засобів використовують банківську карту з номером НОМЕР_1 .

Згідно до даних отриманих від інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_1 обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що є входить до групи банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Інформація про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, а також процес отримання коштів з рахунку може бути проведений через будь-яке інше відділення банку чи термінал на території України, та необхідні відомості щодо відділення банку (терміналу самообслуговування клієнтів) в якому було знято кошти отримані в результаті незаконного продажу наркотичних засобів, анкетні дані особи якій надано рахунок, щодо осіб, які здійснювали операції по зняттю грошових коштів, знаходяться в центральному апараті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , так як йому підконтрольні та підзвітні похідні відділення, філії.

Враховуючи те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 чи інші особи при здійсненні незаконного продажу наркотичних засобів використовували банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою отримання інформації щодо особи, на яку відкрито рахунок, рух коштів по вказаному рахунку, в якому відділенні банку (терміналі обслуговування клієнтів) на території України було здійснено отримання коштів, за незаконний продаж наркотичних засобів, які при цьому надавалися документи та відео (фото) з камер відео спостереження відділення банку (терміналів обслуговування клієнтів) в момент отримання грошових коштів, так як іншим шляхом розкрити злочин та встановити особу злочинця не можливо.

Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є той факт, що даний банк є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції та крім того, те що всі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підпорядковані та підконтрольні центральному апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться в АДРЕСА_5 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення, а саме:

- отримати копію юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 з 22.05.2023 по 14.08.2024.

- надати розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 22.05.2023 по 14.08.2024 із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №000818 від 22.05.2023 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. ч. 1 та 2 ст. 307 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківська картка № НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_25 , тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення, а саме:

- копії юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 та розрахункових рахунків, в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку.

- відомостей про операції, що проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 з 22.05.2023 по 14.08.2024.

- розширену роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 22.05.2023 по 14.08.2024 із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1