Справа № 646/3471/24
№ провадження 1-кс/646/2287/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 08.03.2024 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 242 700, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 09.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2024 ОСОБА_5 у соціальних мережах побачив оголошення про продаж автомобіля Nissan X-Trail вартістю близько 87 000 грн. Зв`язавшись з продавцем автомобіля на ім`я ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , обумовили деталі продажу. Продавець у месенджері WhatsApp з абонентського номеру НОМЕР_2 скинув фотографії паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своє відео, фото автомобілів, доступних для продажу. Він обрав автомобіль Kia Sorento вартістю 3 000 доларів США та зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував кошти у сумі 11 700 грн на карту НОМЕР_4 , у сумі 28 700 грн, 46 700 грн та 28 600 грн на карту НОМЕР_5 . Потім зі своєї карти НОМЕР_6 перерахував 20000 грн на карту НОМЕР_7 , та з карти НОМЕР_8 у сумі 22 500 грн на карту НОМЕР_9 ; та ще два платежі по 20 000 грн з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_9 , однак автомобіль так і не отримав.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що по вищевказаному рахунку проведені такі транзакції:

-3/8/2024 12:59:14 зарахування грошових коштів у сумі 28700,00 грн на

банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 (Переказ від

IHOR PONOMARCHUK);

-2024-03-08 13:10:15 переказ грошових коштів у сумі 28700,00 грн на

рахунок НОМЕР_10 A2A23РО відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-3/8/2024 13:55:18 зарахування грошових коштів у сумі 26700,00 грн на

банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 (Переказ від

IHOR PONOMARCHUK);

-3/8/2024 13:57:04 зарахування грошових коштів у сумі 26700,00 грн на

банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 (Переказ від

IHOR PONOMARCHUK);

-2024-03-08 14:02:24 переказ грошових коштів у сумі 46394,00 грн на

банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " з рахунком НОМЕР_11

випущену на ім`я ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_12 ;

-2024-03-08 14:15:54 поповнення мобільного номеру телефону у сумі

200,00 грн за номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який знаходиться у

володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

-3/8/2024 14:50:45 зарахування грошових коштів у сумі 28600,00 грн на

банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 (Переказ від

IHOR PONOMARCHUK);

-2024-03-08 14:57:53 переказ грошових коштів у сумі 25305,00 грн на

банківську картку АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ;

-2024-03-08 14:58:45 переказ грошових коштів у сумі 26495,00 грн на

банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " з рахунком НОМЕР_15

випущену на ім`я ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_16 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2024 по день постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 09.03.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з метою покупки автомобіля для потреб ЗСУ, він узгодивши деталі правочину з продавцем, який користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,зі своїх банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 перерахував кошти у загальній сумі 242 700 грн на карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , однак до теперішнього часу автомобіль так і не отримав.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова слідчим отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що по вищевказаному рахунку проведені такі транзакції:

-3/8/2024 12:59:14 зарахування грошових коштів у сумі 28700,00 грн на

банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 (Переказ від

IHOR PONOMARCHUK);

-2024-03-08 13:10:15 переказ грошових коштів у сумі 28700,00 грн на

рахунок НОМЕР_10 A2A23РО відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-3/8/2024 13:55:18 зарахування грошових коштів у сумі 26700,00 грн на

банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 (Переказ від

IHOR PONOMARCHUK);

-3/8/2024 13:57:04 зарахування грошових коштів у сумі 26700,00 грн на

банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 (Переказ від

IHOR PONOMARCHUK);

-2024-03-08 14:02:24 переказ грошових коштів у сумі 46394,00 грн на

банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " з рахунком НОМЕР_11

випущену на ім`я ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_12 ;

-2024-03-08 14:15:54 поповнення мобільного номеру телефону у сумі

200,00 грн за номером мобільного телефону НОМЕР_13 , який знаходиться у

володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

-3/8/2024 14:50:45 зарахування грошових коштів у сумі 28600,00 грн на

банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 (Переказ від

IHOR PONOMARCHUK);

-2024-03-08 14:57:53 переказ грошових коштів у сумі 25305,00 грн на

банківську картку АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_14 ;

-2024-03-08 14:58:45 переказ грошових коштів у сумі 26495,00 грн на

банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " з рахунком НОМЕР_15

випущену на ім`я ОСОБА_9 , іпн НОМЕР_16 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_15 за період часу з 00 год 00 хв 01.03.2024 по день постановлення ухвали, з можливістю її вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів та операції з ними, які були проведені у період часу з 00 год 00 хв 01.03.2024 по день постановлення ухвали через банківську карту НОМЕР_15 ; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, фотозображення такої особи, номер телефону, яким користується; адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 13.10.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1