Справа№487/8328/24
Провадження №1-кс/487/5193/24
УХВАЛА

Іменем України

25.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000332 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000212 від 01.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000332 від 20.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 07.06.2024, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 60 000 гривень, які останній самостійно перерахував через термінал на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення. зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 13342 від 19.08.2024 та відомості викладені в ньому внесено 19.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000332.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено що до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 через секретаря за вх. № А-1027, надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо заяви гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що невстановлена особа, під приводом придбання автомобіля для потреб ЗСУ, заволоділа грошовими коштами.

Під час розгляду вказаної заяви було здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_3 , яка під час розмови повідомила наступне, що вона є волонтером Спеціальної кінологічної служби «» ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказану організацію вона представляє в м. Київ. На території південного регіону вказана волонтерська організація також існує, та її представником є гр. ОСОБА_4 , який проживає в АДРЕСА_1 . Саме гр. ОСОБА_4 є потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, оскільки він збирав грошові кошти на придбання автомобіля для потреб ЗСУ та він їх переказував, однак автомобіль не отримав.

В подальшому було викликано гр. ОСОБА_4 для прийняття заяви, визнання потерпілим та встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне, що він є військовим волонтером Спеціальної кінологічної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На початку червня він вирішив придбати автомобіль на потреби ЗСУ. На всесвітній мережі Фейсбук він знайшов оголошення про продаж авто за вигідними цінами в тому числі для ЗСУ. Точну сторінку він вже не пам?ятає. Після цього він перейшов в додаток вайбер де почав листування з невідомою людиною на ім?я ОСОБА_6 . Його мобільний номер НОМЕР_4 . Під час листування він повідомив, що є можливість придбання автомобіля за грошові кошти в сумі 90 000 гривень - автомобіль Range Rower. Вказана сума задовольнила та він переслав фото автомобіля. Передивившись фотографії він підтвердив те, що буде купувати автомобіль. В подальшому він повідомив, що потрібно перекинути грошові кошти в сумі 20 000 гривень, для переоформлення документів. Вказані грошові кошти він відправив двома транзакціями. В подальшому ОСОБА_6 сказав, що тепер йому напише брокер, який продовжить займатись автомобілем. Далі з мобільного номеру НОМЕР_5 написав ОСОБА_7 та повідомив, що для подальших дій треба ще заплатити грошові кошти.

Таким чином, гроші на автомобіль були переслані наступними транзакціями:

?07.06.2024 о 13:14 годині грошові кошти в сумі 5 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ;

???07.06.2024 о 13:55 годині грошові кошти в сумі 15 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ;

???07.06.2024 о 16:25 годині грошові кошти в сумі 29 999 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ;

?07.06.2024 о 16:10 годині грошові кошти в сумі 29 999 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ;

?07.06.2024 о 16:11 годині грошові кошти в сумі 2001 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ;

?07.06.2024 о 16:26 годині грошові кошти в сумі 8001 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ;

?13.06.2024 о 14:07 годині грошові кошти в сумі 15 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 ;

Сума загального завданого збитку становить 105 000 гривень.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ввівши номери банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що в період часу з 07.06.2024 до 13.06.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, на які заявницею було переказано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000332за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 м. Миколаїв, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

?інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківських карток, паспортів громадянин України, ідентифікаційних кодів власників банківських карток, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в осіб, на яких зареєстровані вищевказані банківські картки, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

?інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , за період з 01 червня 2024 року по 15 червня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 01 червня 2024 року по 15 червня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище карти, в період з 01 червня 2024 року по 15 червня 2024 року;

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , в період з 01 червня 2024 року по 15 червня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 в період з 01 червня 2024 року по 15 червня 2024 року, у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 в період з 01 червня 2024 року по 15 червня 2024 року а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

?відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 25.01.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1