Справа № 583/4101/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

29.11.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

09.08.2024 до Охтирського РВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 05.08.2024 на його телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та назвалась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з банківського рахунку ОСОБА_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Для запобігання несанкціонованих дій з його банківським рахунком невідома особа повідомила заявнику, що ОСОБА_4 повинен назвати код, який зараз прийде на номер телефону заявника. Після того, як ОСОБА_4 назвав код, який прийшов на його телефон, 05.08.2024 близько 17год. 36хв. ОСОБА_4 виявив, що з його банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зникли грошові кошти в сумі 13 тис. 800грн. Випискою з банківського рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 05.08.2024 о 17:36 з його зазначеного рахунку здійснено транзакцію на суму 13 тис. 800 грн. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

10.08.2024 за вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Так, під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 12.09.2024 (Справа №583/4187/24; 1-кс/583/1288/24) отримано інформацію про те, що грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленою особою були перераховані на банківську картку іншого банку відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним платежом, а саме:

- 05.08.2024 о 17 год. 36 хв. 18 сек. переказ грошових коштів у сумі 13 800 грн. на картку іншого банку за № НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000721 від 10.08.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію щодо:

користувача банківської картки за № НОМЕР_5 , а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з наданням підтверджуючих документів такої особи;

руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 05.08.2024 по термін дії ухвали;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 05.08.2024 по термін дії ухвали із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

перерахунку грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 05.08.2024 по 02.12.2024,

які перебувають у володінні у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 02.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_16