Справа № 481/1883/23
Провадж.№ 1-кс/481/580/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 15.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 15.11.2022 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 14.11.2022 в період часу з 10.30 по 11.30 невідома особа назвавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 108202 грн., які заявник особисто перерахував із своїх банківських карток на інші банківські картки з метою збереження грошових коштів.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він є військовослужбовцем ЗСУ 46 аеромобільної бригади 1 батальйону взводу зв`язку, на даний час тимчасово проживає в с. Володимирівка, Баштанського району, Миколаївської області. 14.11.2022 року близько 10.30 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував номер з київським кодом, який він в подальшому видалив, особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти в сумі 42900 гривень. Особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитала суми на картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на що, ОСОБА_4 про це повідомив. Після чого діючи з корисливим умислом особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що для безпеки треба перерахувати кошти на інші банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого спілкуючись по телефону, особа диктувала йому номери банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого він перерахував свої кошти в сумі 108202 гривні за п`ять перерахунків. З картки 278040 перерахунок 1) 27637 гривень, 2) 27838,50 гривень, 3) 20100 гривень на номер банківської картки НОМЕР_4 , з картки НОМЕР_3 перерахунок 1) 14070 гривень, 2) 17587,50 гривень на номер банківської картки НОМЕР_5 .

04.03.2024 року слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області було винесено ухвалу суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 ) адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_4 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

03.05.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію у друкованому вигляді.

Проведеним аналізом отриманої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 , є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Ногачівка Славутського району Хмельницької області. Зареєстрована та проживаюча за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_8 та банківській картці № НОМЕР_4 де власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відбулось зарахування грошових коштів 14.11.2022 року:

- 11:12:44 годин зміст операції кредитова частина Card2C перерахування № 10110SWQ 536639….8218, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник НОМЕР_2 сума транзакції 27500 гривень;

- 11:18:54 годин зміст операції кредитова частина Card2C перерахування № 10110SWQ 536639….8218, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: НОМЕР_2 сума транзакції 27700 гривень;

- 11:23:47 годин зміст операції кредитова частина Card2C перерахування № 10110SWQ 536639….8218, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відправник: НОМЕР_2 сума транзакції 20000 гривень.

Після зарахування зазначених коштів відбулись перекази коштів:

-14.11.2022 року в 11:17:25 зміст операції: переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYI отримувач 625552, сума транзакції -22400 гривень;

- 14.11.2022 року в 11.26:34 зміст операції: переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_9 , 536639….8218, ОСОБА_6 , м АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , K?І, сума транзакції -10000 гривень.

-14.11.2022 року в 11:28:11 зміст операції: переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , К?І, сума транзакції -1000 гривень;

- 14.11.2022 року в 11:33:55 зміст операції: переказ коштів через банкомат/термінал № 31000884, НОМЕР_10 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , отримувач ІНН НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ….4868, сума транзакції -1000 гривень;

- 14.11.2022 року в 11:35:16 зміст операції: переказ коштів через банкомат/термінал № 31000884, 536639....8218, ANASTASIYA KOLOMIYCHUK, АДРЕСА_4 , отримувач ІНН НОМЕР_11 ОСОБА_5 , НОМЕР_12 , 536639..... 4868, сума транзакції -25000 гривень;

- 14.11.2022 року в 11:33:55 зміст операції: переказ коштів через банкомат/термінал № 31000883, 536639....8218, ANASTASIYA KOLOMIYCHUK, АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYI, сума транзакції -20000 гривень.

16.08.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію у друкованому вигляді.

Проведеним аналізом отриманої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_14 з рахунком НОМЕР_12 на який було перераховано грошові кошти в сумі-25000 та 1000 гривень з картки № НОМЕР_4 , є громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка с Ногачівка Славутський район Хмельницька область. Зареєстрована та проживаюча за адресою АДРЕСА_2 .

14.11.2022 о 12:39:54 год ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 з своєї картки № НОМЕР_14 з рахунком НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 26 000 гривень перерахувала на картку НОМЕР_15 .

При перевірці картки НОМЕР_15 встановлена її приналежність до банку- ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи, що ОСОБА_5 , 14.11.2022 року в 12:39:54 здійснила переказ грошових коштів в сумі -26000 гривень з своєї картки № НОМЕР_14 з рахунком НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_15 , виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку НОМЕР_15 емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", для отримання інформації, яка слугуватиме доказами по справі.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, що відкривала банківську картку з номером НОМЕР_15 емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для відкриття банківської картки.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022 року за №0000566 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме: 1. відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_15 із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_15 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_15 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000566, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 від 15.11.2022 року, заява ОСОБА_4 від 14.11.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 18.11.2022 року, скріншот з мобільного телефону, інформація з ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », банківська картка НОМЕР_15 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні дізнавача про надання дозволу на доступ іншим зазначеним в клопотанні особам, оскільки їх повноваження в КП №0000566 від 15.11.2022 року належним чином не підтверджені.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці НОМЕР_15 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням суми, дати, П.І.П. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку до 18.09.2024 року;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_15 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_15 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси та MAC-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку до 18.09.2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 18.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя