Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/964/24
номер провадження 1-кс/695/716/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.03.2024 року за № 0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.03.2024 року до Золотоніського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він знайшов оголошення в соціальній мережі «Маркет плей» про пригін автомобілів з Європи. Після чого зв`язавшись із продавцем за номером НОМЕР_1 , домовився про купівлю автомобіля «Ауді А3». Невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , повідомила, що потрібно перерахувати кошти в сумі 55 000.00 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Надалі ОСОБА_5 перерахував вказану суму декількома платежами. Після перерахування коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок. Заявник зрозумів, що став жертвою шахраїв.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.02.2024 року він переглядаючи соціальні мережі, побачив на сайті «Marketplase» оголошення про продаж автомобіля з Європи. В оголошенні було вказано, що військовим та ветеранам є скидки на пригін автомобіля. Дане оголошення його зацікавило і він 25.02.2024 року зв`язався по телефону, який вказаний у оголошення НОМЕР_1 з продавцем автомобілів, який представився ОСОБА_7 із м. Черкаси. Надалі під час спілкування він пояс6нив йому, що є волонтером та займається автомобілями., на підтвердження чого скинув копію волонтерського посвідчення та паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так як пропозиція зацікавила, то домовились про пригон автомобіля марки «Ауді А3». У якості передоплати за автомобіль потрібно було на банківську карту № НОМЕР_2 скинути 8000.00 грн, що потерпілий і зробив 25.02.2024 року. Потім 26.02.2024 року ОСОБА_6 повідомив, що потрібно сплатити послуги митних брокерів та автозавоза, чим займається ОСОБА_8 , який надав потерпілому номер банківської карти НОМЕР_3 , на яку слід було перекинути 28 00.00 грн, що потерпілий і зробив та 26.02.2024 року зі своєї картки № НОМЕР_5 перерахував 28 000.00 грн на вказану картку. Наступного дня 27.02.2024 року з потерпілим зв`язався ОСОБА_8 та повідомив, що вони затримуються на кордоні та він один не оплатив послуги автовоза та скинув номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку потерпілому необхідно було перекинути кошти в сумі 19 000.00 грн. Надалі ОСОБА_5 28.02.2024 року зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахував кошти на карту № НОМЕР_4 кошти в сумі 19 000.00 грн. Після чого до потерпілого зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що через 2-3 дні автомобіль марки «Ауді А3» буде у м. Черкаси. Надалі невідома особа перестала виходити на зв`язок та не відповідати на дзвінки і ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

27.05.2024 року було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та було встановлено, що кошти потерпілого 25.02.2024 року о 22:58 год. було перераховано в сумі 1000.00 грн на банківську карту № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося за період із 25.02.2024 року по 26.02.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті з 25.02.2024 року по 26.02.2024 року з банківської карти № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 05.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 1000.0 грн були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 у період із 25.02.2024 року по 26.02.2024 року, із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті в період із 25.02.2024 року по 26.02.2024, включно із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 21.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1