Справа №463/8248/24
Провадження №1-кс/463/6682/24
У Х В А Л А

18 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представників власника майна - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000326 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

зважаючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, відповідно до вимог ч. 2 ст.376 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000326 від 04.08.2023 за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, вилучене в результаті проведення обшуків:

- Блокнот коричневого кольору із шкіряним чохлом коричневого кольору;

- Копія наказу № 53-к від 19.01.2024 про призначення ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Копія витягу з наказу № 164-в від 12.08.2024 про надання відпустки працівникам на 1 арк.;

- Копія наказу № 248 від 30.04.2024 на 2 арк.;

- Копія положення про Департамент захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби України на 6 арк.;

- Копія положення про управління контролю за регульованими цінами Департаменту на 5 арк.;

- Копія посадової інструкції ОСОБА_4 на 3 арк.

- грошові кошти у сумі 116 250 доларів США (1144 купюр номіналом 100 доларів США, 37 купюр номіналом 50 доларів США);

- носій інформації чорного кольору марки WD sin WX 61AC9818L$

- флеш-носій інформації марки Kingston 32Gb.

- грошові кошти у сумі 12 000 грн., а саме 24 купюри номіналом по 500 грн кожна з наступними серіями та номерами:

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЗ 1798785

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕД 3913679

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЕ 5739172

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕВ 3483340

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄА 1180488

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АД 9609865

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕЕ 6919960

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХД 0855535

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АЛ 6906226

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕВ 5765398

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АН 5793141

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕА 5426543

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХЗ 9124585

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕЖ 7585633

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВЗ 6795098

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄБ 4514620

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЕГ 3797687

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВТ 8153259

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄИ 3790133

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ХГ 3715891

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АИ 7846987

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ЄВ 2071814

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії АБ 9552358

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - серії ВЗ 6862065

- грошові кошти у сумі 761 грн (особисті кошти ОСОБА_7 );

- мобільний телефон марки iPhone чорного кольору, ідентифікаційні ознаки не встановлені.

- посвідчення провідного спеціаліста відділу карантину рослин Управління фітосанітраної безпеки ОСОБА_7 серії НОМЕР_9;

- мвідоцтво про реєстрацію ТЗ «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 ;

- грошові кошти у сумі 520 доларів сша;

- грошові кошти у сумі 100 євро;

- грошові кошти у сумі 9420 грн;

- грошові кошти у сумі 80 000 грн;

- грошові кошти у сумі 5640 грн;

- грошові кошти у сумі 31000 грн;

- грошові кошти у сумі 28500 грн

- автомобіль марки «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1

- ключ до автомобіля марки «Honda CR-V», р.н. НОМЕР_1 .

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011242-і від 19.03.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011804-і від 26.04.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011826-і від 27.04.2024 із супровідними документами на 10 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/011844-і від 27.04.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012508-і від 27.05.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012593-і від 20.06.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012872-і від 11.07.2024 із супровідними документами на 14 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/012976-і від 18.07.2024 із супровідними документами на 6 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013054-і від 25.07.2024 із супровідними документами на 8 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013055-і від 25.07.2024 із супровідними документами на 9 арк.;

- акт про проведення фітосанітарних процедур №13/13-6046/013324-і від 17.08.2024 із супровідними документами на 5 арк.;

- витяг з програми «dfish» на 3 арк.;

- мобільний телефон марки «нокіа» імеі НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 .

- акти про проведення фіто-санітарних процедур та супровідні документи по них:

- №13/13-6033/013685-I від 12.08.2024 на 10 арк.;

- №13/13-6033/012538-I від 08.04.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6033/012719-I від 06.05.2024 на 9 арк.;

- №13/13-6033/012718-I від 06.05.2024 на 9 арк.;

- №13/13-6033/012717-I від 06.05.2024 на 10 арк.;

- №13/13-6033/013172-I від 10.06.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6058/003594-I від 01.03.2024 на 6 арк.;

- №13/13-6074/012754-I від 02.03.2024 на 3 арк.;

- №13/13-6074/013255-I від 22.04.2024 на 7 арк.;

- №13/13-6074/013256-I від 22.04.2024 на 9 арк.;

- Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ; ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із сім-картою мобільного оператора із номером НОМЕР_8 ;

- Грошові кошти у сумі 7 350, 00 грн (сім тисяч триста п`ятдесят гривень, 00 коп) із них п`ять купюр номіналом по 500 (п`ятсот )грн., двадцять чотири купюри номіналом по 200 (двісті) грн. та одна купюра номіналом в 50 (п`ятдесят) грн.

- мобільний телефон Iphone 13 синього кольору у чохлі чорного кольору.

- грошові кошти - долари США, у кількості 30 купюр номіналом 100 доларів США кожна, загальною сумою 3000 доларів США з наступними номерами та серіями:

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LB 90965489 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії MB 11138483 C

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії MG 80530878 A

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 48694957 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 37234729 P

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 32826643 I

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 75009400 I

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 48323402 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 48323401 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 87090452 C

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 65613331 H

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585229 L

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585231 L

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 27585230 L

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 34930226 J

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 39560825 F

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 00714824 A

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PB 00714823 A

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 04140233 F

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 04140240 F

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 88987330 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LK 30254877 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PH 00822142 C

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PE 48694965 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LB 29172510 W

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PF 33234796 L

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LL 25804016 B

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PL 01535691 C

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії PD 06003816 D

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США - серії LH 27197554 B.

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 24.08.2024 № 13/13-6074/0142033-1 з додатками на 12 арк.;

- Акт про проведення фітосанітарних процедур від 26.08.2024 № 13/13-6074/014205-1 з додатками на 6 арк.;

- шорти сірого кольору, належні ОСОБА_4

Повернути власнику тимчасово вилучене майно у арешті якого відмовлено, а саме:

- грошові кошти у сумі один мільйон триста тисяч ( 1 300 000, 00 грн) гривень, а саме: купюри номіналом по 500 гривень у кількості 2226 штук, що в суму - 1 113 000 грн., 00 коп.(один мільйон сто тринадцять тисячі гривень) та купюри номіналом по 1000 гривень у кількості 187 штук, що в сумі - сто вісімдесят сім тисяч гривень (187 000, 00 грн.), вилучені в результаті обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали буде проголошений о 16:30 год. 23.09.2024 р. в залі судових засідань № 9 в приміщенні Личаківського районного суду м. Львова.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1