печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000106 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на віртуальний гаманець з активами, який зареєстрований та розміщений на криптовалютій біржі «Binance» та належать User ID: НОМЕР_1 , Name: ОСОБА_7, Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною користуватися та розпоряджатися вказаним криптогаманцем з активами у будь-який спосіб.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «АП Південний Експрес» (), зареєстрованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Грецька, буд. 2-А, з корисливих мотивів, організовано злочинну схему, спрямовану на одержання доходів від здійснення незаконних перевезень громадян України через державний кордон України.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «АП Південний Експрес» () здійснюючи діяльність у сфері надання транспортних послуг та перевезення пасажирів, у порушення вимог Порядку в`їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, встановлених у ст. 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» п. 3 «Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 17 липня 2019 року, організували перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.

З цією метою останні використовують сторінки сайтів компанії ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та за допомогою телеграм-каналу ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема на яких розміщуються оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Києва до Херсонської, Запорізької областей та АР Крим, території яких є тимчасово окупованими територіями України та у зворотному напрямку.

Так, вказаною транспортною компанією здійснюється перевезення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме за наступним маршрутом: відправлення відбувається з м. Київ до м. Варшава (перевізниками, які знаходяться на території України), у м. Варшава на автовокзалі «Заходня» відбувається пересадка пасажирів до іншого транспортного засобу, який прямує в напрямку КПП «Убилинка» РФ, далі м. Калуга - м. Тула - м. Ростов-на-Дону - м. Краснодар м. Сімферополь Херсонська область .

Таким чином, вказаною транспортною компанією здійснюється перевезення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово непрацюючий пункт пропуску у Херсонській області «КПВВ Каланчак».

Відповідно до наданої інформації співробітників Служби безпеки України, до організації вказаних пасажирських перевезень причетні наступні громадяни України: директор та власник ТОВ «АП Південний Експрес» () - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та співвласник компанії - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час знаходяться за кордоном.

Крім того, до злочинної схеми в частині переміщення незаконно отриманих грошових коштів від злочинної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють акумулювання готівкових коштів - російських рублів на тимчасово окупованій території Херсонської, Запорізької областей, АР Крим та на території російської федерації.

Вказані грошові кошти - отримані від здійснення незаконної підприємницької діяльності пов`язаної з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Кошти, отримані від незаконної діяльності виводяться у безготівкову форму через валютно-обмінні пункти та в подальшому обготівковуються в долари (США) та цифрові активи (USDC) з метою приховання реальних прибутків та виведення активів у тіньовий, неконтрольований обіг, що підтверджується протоколом НСРД № 5/7/3/4- 3644т.

У ході аналізу електронних гаманців, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено подальший рух віртуальних активів, що належать зазначеним особам.

Встановлено, що віртуальні активи із приватного електронного гаманця ОСОБА_6 з використанням системи Binance неодноразово переводились на приватний електронний гаманець ОСОБА_5 , (проведено 3 (три) транзакції у розмірі 12 000 USDC, 4880 USDC, 10199 USDC).

На підтвердження того, що ОСОБА_5 належить електронний гаманець «НОМЕР_5» є інформація отримана із протоколу НСРД № 5/7/3/4- 3644т, а саме останнім в ході листування надавався зазначений гаманець для отримання грошових коштів від ОСОБА_4 та інших осіб, які отримані від здійснення підприємницької діяльності із незаконних автомобільних пасажирських перевезень.

За отриманими даними, ОСОБА_6 знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, що підтверджується відповіддю на запит компанії Binance (№ 5/7/3/4-7135) та підтримує тісні зв`язки із ОСОБА_4 , який також перебуває на території рф та тимчасово окупованій території АР Крим.

Враховуючи викладене, вказані грошові кошти, які ОСОБА_6 перераховує ОСОБА_5 - отримані від здійснення незаконних автомобільних пасажирських перевезень.

Фінансові операції, що проведені на електронний гаманець ОСОБА_5 становить 3 транзакції виводу активів з гаманця ОСОБА_6 :

№ п/пІдентифактор транзакції Депозитна адреса гаманця біржіДата транзакціїСума, USDC
1 НОМЕР_4НОМЕР_5 17.02.2023 12,000
2 НОМЕР_6НОМЕР_5 20.02.2023 4,880
3 НОМЕР_7НОМЕР_5 29.04.2023 10,199

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 для здійснення протиправної діяльності користується крипто гаманцем зареєстрованим на біржі Binance: User ID: НОМЕР_1 , Name: ОСОБА_7, Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » ідентифікатор НОМЕР_3 належить російському оператору.

Крім того, згідно наданої компанією «Бінанс» інформації, встановлено, що ОСОБА_6 в період з 2022 по 2023 рік перебуває на території російської федерації та на тимчасово окупованих територіях України, де здійснює вказані фінансові операції.

В ході розслідування встановлено, що віртуальні активи, розміщені на гаманці User ID: НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), використовуються під час здійснення протиправної діяльності та визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

З метою забезпечення збереження речових доказів - грошових коштів, виникла необхідність накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці криптовалютної біржі Binance, користувач: User ID: НОМЕР_1 , Name: ОСОБА_7, Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000106 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «АП Південний Експрес» (), зареєстрованого за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Грецька, буд. 2-А, з корисливих мотивів, організовано злочинну схему, спрямовану на одержання доходів від здійснення незаконних перевезень громадян України через державний кордон України.

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «АП Південний Експрес» () здійснюючи діяльність у сфері надання транспортних послуг та перевезення пасажирів, у порушення вимог Порядку в`їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, встановлених у ст. 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» п. 3 «Порядку в`їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 815 від 17 липня 2019 року, організували перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.

З цією метою останні використовують сторінки сайтів компанії (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та за допомогою телеграм-каналу (ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зокрема на яких розміщуються оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Києва до Херсонської, Запорізької областей та АР Крим, території яких є тимчасово окупованими територіями України та у зворотному напрямку.

Так, вказаною транспортною компанією здійснюється перевезення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме за наступним маршрутом: відправлення відбувається з м. Київ до м. Варшава (перевізниками, які знаходяться на території України), у м. Варшава на автовокзалі «Заходня» відбувається пересадка пасажирів до іншого транспортного засобу, який прямує в напрямку КПП «Убилинка» РФ, далі м. Калуга - м. Тула - м. Ростов-на-Дону - м. Краснодар м. Сімферополь Херсонська область .

Таким чином, вказаною транспортною компанією здійснюється перевезення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово непрацюючий пункт пропуску у Херсонській області «КПВВ Каланчак».

Відповідно до наданої інформації співробітників Служби безпеки України, до організації вказаних пасажирських перевезень причетні наступні громадяни України: директор та власник ТОВ «АП Південний Експрес» () - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та співвласник компанії - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час знаходяться за кордоном.

Крім того, до злочинної схеми в частині переміщення незаконно отриманих грошових коштів від злочинної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснюють акумулювання готівкових коштів - російських рублів на тимчасово окупованій території Херсонської, Запорізької областей, АР Крим та на території російської федерації.

Вказані грошові кошти - отримані від здійснення незаконної підприємницької діяльності пов`язаної з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Кошти, отримані від незаконної діяльності виводяться у безготівкову форму через валютно-обмінні пункти та в подальшому обготівковуються в долари (США) та цифрові активи (USDC) з метою приховання реальних прибутків та виведення активів у тіньовий, неконтрольований обіг, що підтверджується протоколом НСРД № 5/7/3/4- 3644т.

У ході аналізу електронних гаманців, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлено подальший рух віртуальних активів, що належать зазначеним особам.

Встановлено, що віртуальні активи із приватного електронного гаманця ОСОБА_6 з використанням системи Binance неодноразово переводились на приватний електронний гаманець ОСОБА_5 , (проведено 3 (три) транзакції у розмірі 12 000 USDC, 4880 USDC, 10199 USDC).

На підтвердження того, що ОСОБА_5 належить електронний гаманець «НОМЕР_5» є інформація отримана із протоколу НСРД № 5/7/3/4- 3644т, а саме останнім в ході листування надавався зазначений гаманець для отримання грошових коштів від ОСОБА_4 та інших осіб, які отримані від здійснення підприємницької діяльності із незаконних автомобільних пасажирських перевезень.

За отриманими даними, ОСОБА_6 знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, що підтверджується відповіддю на запит компанії Binance (№ 5/7/3/4-7135) та підтримує тісні зв`язки із ОСОБА_4 , який також перебуває на території рф та тимчасово окупованій території АР Крим.

Враховуючи викладене, вказані грошові кошти, які ОСОБА_6 перераховує ОСОБА_5 - отримані від здійснення незаконних автомобільних пасажирських перевезень.

Фінансові операції, що проведені на електронний гаманець ОСОБА_5 становить 3 транзакції виводу активів з гаманця ОСОБА_6 :

№ п/пІдентифактор транзакції Депозитна адреса гаманця біржіДата транзакціїСума, USDC
1 НОМЕР_4НОМЕР_5 17.02.2023 12,000
2 НОМЕР_6НОМЕР_5 20.02.2023 4,880
3 НОМЕР_7НОМЕР_5 29.04.2023 10,199

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 для здійснення протиправної діяльності користується крипто гаманцем зареєстрованим на біржі Binance: User ID: НОМЕР_1 , Name: ОСОБА_7, Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » ідентифікатор НОМЕР_3 належить російському оператору.

Крім того, згідно наданої компанією «Бінанс» інформації, встановлено, що ОСОБА_6 в період з 2022 по 2023 рік перебуває на території російської федерації та на тимчасово окупованих територіях України, де здійснює вказані фінансові операції.

В ході розслідування встановлено, що віртуальні активи, розміщені на гаманці User ID: НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), використовуються під час здійснення протиправної діяльності та визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

З метою забезпечення збереження речових доказів - грошових коштів, виникла необхідність накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці криптовалютної біржі Binance, користувач: User ID: НОМЕР_1 , Name: ОСОБА_7, Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці криптовалютної біржі Binance, користувач: User ID: НОМЕР_1 , Name: ОСОБА_7, Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 , на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000106 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальний гаманець з активами, який зареєстрований та розміщений на криптовалютій біржі «Binance» та належать User ID: НОМЕР_1 , Name: ОСОБА_7, Email: ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною користуватися та розпоряджатися вказаним криптогаманцем з активами у будь-який спосіб.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000106 від 30.01.2023 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1