Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2312/2024 Справа № 641/3325/24
УХВАЛА
06 листопада 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.05.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 03.05.2024 невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 7580.00 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 03.05.2024 близько 10:20 години вона сіла до тролейбусу за маршрутом № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 . Коли тролейбус почав їхати далі по маршруту на її мобільний телефон почали надходити дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Коли вона взяла слухавку до неї звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є співробітником служби безпеки головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Київ. Далі він сказав, що 02.05.2024 року їй на картку надійшли грошові кошти у сумі 5 099, 65 гривень, чим увійшов до ОСОБА_5 у довіру. Він сказав, що здійснюється перевірка її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та що потрібно знаходитися на лінії приблизно 10 хвилин. Потім він попросив повідомити йому дані банківської картки, а саме номер, дата дійсності та CVV-код з задньої сторони картки. Після того, як ОСОБА_5 надала йому ці дані, він сказав, що зараз їй на мобільний почнуть надходити смс повідомлення з кодами з 4 цифр, які вона повинна йому повідомляти. На її мобільний надійшло приблизно 6 смс-повідомлень, 2 з яких були у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію з яких вона надавала вищевказаному чоловіку. В ході розмови повідомила чоловіку, що їй необхідно якнайшвидше зняти грошові кошти з банкомату, для того, щоб придбати гігієнічні приналежності для її дядька, який є лежачим хворим інвалідом 1 групи. Процес «перевірки» картки затягнувся більше ніж на 10 хвилин. Коли потерпіла прийшла на роботу, приблизно о 11:10 годині, вони з ОСОБА_6 все ще знаходилися на зв`язку та він прохав не класти слухавку. Цю розмову почув начальник ОСОБА_5 та перевірив зі свого мобільного номер з якого подзвонили та повідомив, що вона спілкується з шахраями. Поклавши слухавку, вона перевірила свої повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її картки булі здійснена покупка на суму 7 580 гривень. Одразу після цього, вона негайно звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати свою картку для виплат. Після того, як отримала виписку з банку, побачила, що з її рахунку було списано ще 407 гривень.
06.08.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався за допомогою сервісу інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.08.2024 було подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення руху грошових коштів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та отримано відповідь, що ця інформація є банківською таємницею і отримати її можливо лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів. Було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
23.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 02.05.2024 по 02.06.2024, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою:
АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у головному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо ,слідчий просить клопотання задовольнити .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Харкові, а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, касбанку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 02.05.2024 по 02.06.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 02.05.2024 по 02.06.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_6 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають
поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській картці № НОМЕР_6 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_6 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з подальшим вилученням копій документів
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1