Справа № 488/5115/24
Провадження № 1-кс/488/715/24
У Х В А Л А

11.11.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000969 від 23.10.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000969 від 23.10.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що в період з 13:22 години 17.10.2024 року до 04:55 години 20.10.2024 року, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, невстановленим способом, таємно викрала грошові кошти, належні ОСОБА_5 в сумі 14.260,00 грн., які перебували на банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок № НОМЕР_1 ), чим спричинила матеріальний збиток останній на зазначену суму.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме довідомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту особи, наказів/заяв про відкриття рахунку вказаного рахунку, номер телефону, вказаного при оформленні даного рахунку, розвернутої роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників/одержувачів та рахунків з яких були здійснені відправлення та рахунків отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, відомостей із зазначенням ІМЕІ банківських платіжних терміналів самообслуговування, які використовувались для здійснення оплати банківською карткою № НОМЕР_2 , із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період з 13:22 години 17.10.2024 до 04:55 години 20.10.2024, а також адреси їх місцезнаходження під час з`єднання із зазначенням точної дати, часу, місця зняття коштів, вказавши магазини, супермаркети тощо, їх повні назви та адреси, відомостей чи проводилась за фактом викрадення грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у відділенні банку, який розташований на території АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту особи, наказів/заяв про відкриття рахунку вказаного рахунку, номер телефону, вказаного при оформленні даного рахунку;

- розвернутої роздруківку руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 , із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників/одержувачів та рахунків з яких були здійснені відправлення та рахунків отримувачів, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів;

- відомостей із зазначенням ІМЕІ банківських платіжних терміналів самообслуговування, які використовувались для здійснення оплати банківською карткою № НОМЕР_2 , із закріпленим банківським рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 13:22 годин 17.10.2024 до 04:55 годин 20.10.2024, а також адреси їх місцезнаходження під час з`єднання із зазначенням точної дати, часу, місця зняття коштів, вказавши магазини, супермаркети тощо, їх повні назви та адреси;

- відомостей чи проводилась за фактом викрадення грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці - до 11.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1