печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001056, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед криміногенного елементу, діючи умисно, з корисних мотивів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше початку грудня 2023 року, вирішили зайнятися незаконною діяльністю пов`язаною з систематичним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

До вказаної злочинної організації останні вирішили залучити наближених до них осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказані вище особи, бажаючи систематично отримувати грошові кошти за протиправну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та вступили до злочинної організації.

Незаконна діяльність учасників злочинної організації полягала в створенні та організації діяльності на території Київської області, а також інших регіонів України, так званих офісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », працівники яких, з використанням офіційних міжнародних криптовалютних бірж таких як « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших, під приводом отримання заробітку за тестування мережі криптовалют «ІНФОРМАЦІЯ_20», «ІНФОРМАЦІЯ_21» («ІНФОРМАЦІЯ_21»), шляхом введення в оману осіб, схиляли їх до проведення певного алгоритму операцій з переказу придбаної за грошові кошти - долари США криптовалюти на заздалегідь створені останніми криптовалютні гаманці та подальшим її заволодінням і обготівковуванням.

В подальшому, до вказаної злочинної організації вступили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які виконували як управлінські функції щодо роботи вказаних «Call-центрів», так і пошуку потенційних потерпілих через інформаційну мережу Інтернет.

В ході досудового розслідування достовірно встановлені факти вказаної діяльності зазначеної групи осіб, а саме вчинення шахрайських дій відносно громадян Республіки Молдова та інших країн.

В період з 12.02.2024 по 23.02.2024 учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_16 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома інших учасників злочинної організації, після надання потерпілому ОСОБА_20 недостовірної інформації з приводу проведення останнім тестування мереж криптовалют, ввівши останнього в оману та схиливши до співпраці заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 на суму 1500 доларів США, чим завдав матеріальну шкоду на суму 56957 грн., згідно офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на 23.02.2024.

Крім того, в період з 04.04.2024 по 08.04.2024, інший учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_17 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома інших учасників злочинної організації, в аналогічний спосіб, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 на суму 713 доларів США, що згідно офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на 08.04.2024 становить 27695, 56 грн.

В період з 03.04.2024 по 15.04.2024 учасник вказаної злочинної організації, ОСОБА_15 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома інших учасників злочинної організації, шляхом введення в оману потерпілої ОСОБА_22 щодо тестування мереж криптовалют та отримавши доступ до електронного гаманця потерпілої, без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти на загальну суму 617 доларів США на підконтрольний йому електронний гаманець, спричинивши потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вказану суму, що відповідно до офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на 15.04.2024 становить 24309,18 грн.

Отримані у заначений спосіб грошові кошти учасниками злочинної організації перераховувались на підконтрольні електронні гаманці та у подальшому використовувались для особистого збагачення.

30.05.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що вказаними особами, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок означеної протиправної діяльності злочинної організації, здійснювалось придбання рухомого та нерухомого майна, яке реєструвалось на близьких осіб з їх оточення та фактично знаходилося у користуванні та розпорядженні підозрюваних. При цьому, за наявною інформацією як у фігурантів справи, так і осіб - номінальних власників майна, відсутні офіційні доходи у необхідному обсязі для його придбання.

У зазначеному кримінальному провадженні слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_17 подані клопотання про продовження строку дії застосованих до підозрюваних запобіжних заходів, які розглянуті:

25.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_23 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_15 (пр. № 1-кс/760/7380/24, судова справа № 760/16973/24);

26.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_24 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_9 (пр. № 1-кс/760/7381/24, судова справа № 760/16975/24);

26.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_24 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_7 (пр. № 1-кс/760/7379/24, судова справа № 760/16971/24);

24.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_23 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_6 (пр. № 1-кс/760/7320/24, судова справа № 760/16802/24);

26.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_24 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_17 (пр. № 1-кс/760/7373/24, судова справа № 760/16957/24);

25.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_25 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_11 (пр. № 1-кс/760/7375/24, судова справа № 760/16960/24);

25.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_24 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_10 (пр. № 1-кс/760/7374/24, судова справа № 760/16958/24);

24.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_26 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному Кавтарадзе Звіаду (пр. № 1-кс/760/7319/24, судова справа № 760/16801/24);

25.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_27 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_4 (пр. № 1-кс/760/7318/24, судова справа № 760/16800/24);

25.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_27 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_13 (пр. № 1-кс/760/7376/24, судова справа № 760/16961/24);

26.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_24 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_12 (пр. № 1-кс/760/7377/24, судова справа № 760/16967/24);

24.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_26 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_8 (пр. № 1-кс/760/7322/24, судова справа № 760/16804/24);

25.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_23 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_14 (пр. № 1-кс/760/7378/24, судова справа № 760/16969/24);

24.07.2024 слідчим суддею ОСОБА_23 проведено судове з розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_16 (пр. № 1-кс/760/7321/24, судова справа № 760/16803/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_25 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_15 (пр. № 1-кс/760/8958/24, судова справа № 760/20160/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_28 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_9 (пр. № 1-кс/760/8959/24, судова справа № 760/20161/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_25 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_7 (пр. № 1-кс/760/8965/24, судова справа № 760/20171/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_25 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_6 (пр. № 1-кс/760/8961/24, судова справа № 760/20164/24);

28.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_25 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_17 (пр. № 1-кс/760/8963/24, судова справа № 760/20168/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_29 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_10 (пр. № 1-кс/760/8960/24, судова справа № 760/20162/24);

28.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_30 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному Кавтарадзе Звіаду (пр. № 1-кс/760/8943/24, судова справа № 760/20124/24);

27.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_29 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_4 (пр. № 1-кс/760/8944/24, судова справа № 760/20127/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_27 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_13 (пр. № 1-кс/760/8955/24, судова справа № 760/20157/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_29 проведено судове з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_12 (пр. № 1-кс/760/8964/24, судова справа № 760/20170/24);

28.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_29 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_8 (пр. № 1-кс/760/8953/24, судова справа № 760/20154/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_31 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_14 (пр. № 1-кс/760/8957/24, судова справа № 760/20159/24);

29.08.2024 слідчим суддею ОСОБА_29 проведено судове засідання з розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 підозрюваному ОСОБА_16 (пр. № 1-кс/760/8956/24, судова справа № 760/20158/24).

При розгляді означених клопотань приймали участь зазначені підозрювані.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження щодо ідентифікації голосів, які були отримані під час досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до технічних носіїв інформації, на які записані судові засідання у судових справах №№ 760/16973/24, 760/16975/24, 760/16971/24, 760/16802/24, 760/16957/24, 760/16960/24, 760/16958/24, 760/16801/24, 760/16800/24, 760/16961/24, 760/16967/24, 760/16804/24, 760/16969/24, 760/16803/24, 760/20160/24, 760/20161/24, 760/20171/24, 760/20164/24, 760/20168/24, 760/20162/24, 760/20124/24, 760/20127/24, 760/20157/24, 760/20170/24, 760/20154/24, 760/20159/24, 760/20158/24, з можливістю вилучити їх в оригіналах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, шляхом скерування повідомлення на офіційну електрону пошту, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

В свою чергу, ч. 1, 2 ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати, зокрема матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Згідно ст. 7 Закону України від 22.05.2003 № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» у випадку зберігання інформації на кількох електронних носіях кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.

Відповідно до правової позиції, викладеної в постанові Касаційного кримінального суду від 19.08.2021 у справі 756/8124/19, матеріальний носій лише спосіб збереження інформації, який має значення тільки коли електронний документ виступає речовим доказом. Головною особливістю електронного документа є відсутність жорсткої прив`язки до конкретного матеріального носія. Один і той же електронний документ (відеозапис) може існувати на різних носіях. Усі ідентичні за своїм змістом примірники електронного документа можуть розглядатися як оригінали та відрізнятися один від одного тільки часом та датою створення.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за належне надати тимчасовий доступ до електронних примірників, на яких містяться судові засідання у справах №№ 760/16973/24, 760/16975/24, 760/16971/24, 760/16802/24, 760/16957/24, 760/16960/24, 760/16958/24, 760/16801/24, 760/16800/24, 760/16961/24, 760/16967/24, 760/16804/24, 760/16969/24, 760/16803/24, 760/20160/24, 760/20161/24, 760/20171/24, 760/20164/24, 760/20168/24, 760/20162/24, 760/20124/24, 760/20127/24, 760/20157/24, 760/20170/24, 760/20154/24, 760/20159/24, 760/20158/24.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001056: старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 тимчасовий доступ до електронних примірників, на яких містяться судові засідання у справах №№ 760/16973/24, 760/16975/24, 760/16971/24, 760/16802/24, 760/16957/24, 760/16960/24, 760/16958/24, 760/16801/24, 760/16800/24, 760/16961/24, 760/16967/24, 760/16804/24, 760/16969/24, 760/16803/24, 760/20160/24, 760/20161/24, 760/20171/24, 760/20164/24, 760/20168/24, 760/20162/24, 760/20124/24, 760/20127/24, 760/20157/24, 760/20170/24, 760/20154/24, 760/20159/24, 760/20158/24, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43858/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1