ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5225/24 Провадження №1-кс/636/1006/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із начальником Вовчанського відділу окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 телефон: НОМЕР_2 , а саме: роздруківку виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 01.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів; рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки; власника рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків; інформації щодо доступу з 00 год 00 хв 01.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб, надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 06.03.2022 він пішов на службу до Збройних сил України та з того моменту почав отримувати на банківську картку «Карта для виплат» банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) заробітну плату. На момент 20.11.2022 у нього на картці зберігалось 267 749, 69 грн. Приблизно о 13:40 год. йому на мобільний телефон НОМЕР_6 подзвонив невідомий йому номер НОМЕР_7 та піднявши слухавку, він почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_5 та повідомив що він працівник ОСОБА_6 . Далі чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив йому, що якась невідома особа, що користується номером телефону НОМЕР_8 , намагається зняти грошові кошти з його картки та повідомив про необхідність натиснути деякі цифри на його номері телефону, не клавши слухавку. Далі ОСОБА_5 почав йому диктувати цифри НОМЕР_3 , які ОСОБА_7 натискав по черзі. Після цього, ОСОБА_5 сказав йому ще натиснути п`ять цифр 15515, які ОСОБА_7 також натиснув. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що йому необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він повинен провести комбінацію підтвердження блокування зняття грошей та ОСОБА_7 так і зробив. Після чого, його переводили у телефонній розмові на інші відділи, де з ОСОБА_7 спілкувався інший чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив йому, що треба очікувати та через деякий час очікування у ОСОБА_7 вимкнувся телефон. Після того, ОСОБА_7 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його картки 17 разів було переведено по 15, 592,58 грн., на якийсь невідомий рахунок і йому стало зрозуміло, що кожна комбінація з цифр була підтвердженням транзакції грошових коштів на якийсь рахунок. Також ОСОБА_7 повідомив, що через свого знайомого він дізнався про те, що він перерахував всі свої грошові кошти з картки на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна сума яку перевів ОСОБА_7 267 749, 69 грн.

19.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області слідчим СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та вилучено диск CD-R в 2 11663909-ВБ, який в подальшому було оглянуто та встановлено наступне, що потерпілий у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 20.11.2022 неодноразово здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) на банківський рахунок з номером НОМЕР_3 , який як в подальшому під час проведення досудового розслідування вдалося встановити, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ( НОМЕР_9 ), електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 телефон: НОМЕР_2 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 01.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 про: роздруківку виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 01.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів; рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки; власника рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків; інформації щодо доступу з 00 год 00 хв 01.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб, надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 надати слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП №1 начальнику СВ Чугуївського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 телефон: НОМЕР_2 , а саме: роздруківку виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 00 хв 01.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів; рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки; власника рахунку № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків; інформації щодо доступу з 00 год 00 хв 01.11.2022 по 00 год 00 хв 30.11.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб, надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1