Справа номер №303/9403/24
Провадження №1кс/303/1451/24
УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області Маргитич О.І., розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Віщак М.С., погоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0001038 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 жовтня 2022 року (кваліфікація частини 1 статті 358 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

22 листопада 2024 року старший дізнавач СД Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції Віщак М.С. звернувся до суду з клопотанням, в порядку статті 171 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20 жовтня 2022 року до чергової частини Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшли із Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області матеріали адміністративної справи № 308/16049/21 від 19 жовтня 2022 року за протоколом порушення митних правил, що надійшли з Закарпатської митниці Держмитслужби України відносно громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , за частиною 1 статті 483 МК України, оскільки в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення при розмитненні транспортного засобу сідельного тягача марки «DAF FT XF 105», ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені частиною 1 статті 358 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 від 21 жовтня 2022 року.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення частина 1 статті 358 КК України.

Після отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення старшим дізнавачем СД Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_2 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 КК України.

16 червня 2021 року в управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці надійшов лист Департаменту митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ДМС України від 16 червня 2021 року №15/15-03/7.7/2200, щодо отримання відповіді уповноваженої органу Чеської Республіки № 2/2021-900000-212/JS стосовно перевірки рахунків зокрема рахунку №191224.3-ASC/SAG від 24 грудня 2019 року, на якому знаходиться декларація про походження на товар, на підставі якого було здійснено переміщення на митну територію Україну та здійснено митне оформлення товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , б/в, 2011 року випуску».

У вказаній відповіді уповноваженого органу Чеської Республіки зазначено, що юридична фірма «Mgr.Jiri Kokes and partners» (представник фірми «Autoscout 24 s r.o.») проінформувала про те, що фірмою «Autoscout 24 s.r.o.» не видавався жодний із рахунків з декларацією про походження, які перевірялися. Це можливо є багаторазовим шахрайством з метою дискредитації та завдання шкоди фірмі «Autoscout 24 s.r.o.». На підставі вищевказаного факту 30 квітня 2019 року була подана скарга про вчинення злочину невідомим порушником.

Проведеною перевіркою по зазначеному факту, в тому числі з використанням баз даних АСМО «Інспектор» та ЄАІС ДМСУ встановлено, що 25 грудня 2019 року через митний пост «Шегині» Галицької митниці Держмитслужби водієм ОСОБА_1 паспорт НОМЕР_1 на митну територію України в митному режимі «імпорт» був переміщений куплений - «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , б/в, 2011 року випуску», реєстраційним номерним знаком НОМЕР_3 . Після проведення митних формальностей вказаний транспортний засіб був пропущений на митну територію України та направлений для завершення митного оформлення на митний пост «Мукачево» Закарпатської митниці Держмитслужби.

03 січня 2020 року на митному посту «Мукачево» Закарпатської митниці Держмитслужби, до митного контролю та оформлення шляхом електронного декларування була подана митна декларація ІМ40ДЕ №UA305160/2019/102396 та товаросупровідні документи, а саме: інвойс №191224.3-ASC/SAG від 24 грудня 2019 року, на якому знаходиться декларація про походження на товар, специфікація №191224.3 - ASC/SAG від 24 грудня 2019 року, CMR б/н від 24 грудня 2019 року, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 від 19 грудня 2019 року, зовнішньоекономічний контракт №06/18-А24 від 20 квітня 2018 року та довіреність № D від 24 грудня 2019 року, якою фірма «Autoscout 24 s.r.o.» уповноважує водія ОСОБА_1 (Todosyuk Oleksandr) транспортувати вищевказаний транспортний засіб, здійснювати митне оформлення та надавати відповідні документи.

Відповідно до інвойсу №191224.3-ASC/SAG від 24 грудня 2019 року вартість вказаного транспортного засобу становила 3 000,00 Євро, що за курсом НБУ станом на 25 грудня 2019 року складало 77 333,73 гривень.

Продавцем вантажного автомобіля виступала чеська фірма «Autoscout 24 s.r.o.» (Rybna 716/24, Stare Mesto. Praha, CZ), а покупцем - TOB «СТ-АВТО-ГРУП» ( 79060, Україна, Львівська обл., м.Львів, вул.Наукова буд.7-Б).

Зазначена зовнішньоекономічна операція була здійснена на підставі зовнішньоекономічного контракту №06/18-А24 від 20 квітня 2018 року, укладеного між директором ТОВ «СТ-АВТО-ГРУП» ОСОБА_3 та компанією «Autoscout 24 s.r.o.».

На митному посту «Мукачево» Закарпатської митниці Держмитслужби на підставі вищезазначених документів була оформлена митна декларація ІМ40ДЕ №UA305160/2020/000106 від 03.01.2020 року, скорегована митна вартість на «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , б/в, 2011 року випуску», митною вартістю 150 605,40 грн. випущений у вільний обіг, зі сплатою необхідних митних платежів в сумі 30 121,08 грн. При цьому на підставі інвойсу №191224.3-ASC/SAG від 24 грудня 2019 року, на якому знаходиться декларація про походження товару, була застосована пільгова ставка (преференція походження) ввізного мита - 0 %.

На запрошення Закарпатської митниці для з`ясування всіх обставин ОСОБА_1 , не прибув, про причини неявки не повідомив.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_1 перемістив через митний кордон України товар «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , б/в, 2011 року випуску», з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для його переміщення та митного оформлення підробленого документа - інвойсу №191224.3-ASC/SAG від 24 грудня 2019 року, на якому знаходиться декларація про походження на товар.

По даному факту 19 жовтня 2021 року головним Державним інспектором оперативного відділу №1 УБК та ПМП ОСОБА_4 складено протокол про ПМП №1640/30500/21 за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного Кодексу України, який на підставі статті 522 Митного Кодексу України, направлено голові Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_5 .

Постановою судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Селеш О.Я.М. №308/16049/21 від 03 червня 2022 року матеріали справи про порушення митних правил 1640/30500/21 щодо ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , закрито у зв`язку з передачею до Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області як таких, що містять ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до отриманої інформації з ІКС ІПНП, встановлено, що вантажний транспортний засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , зареєстровано за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 .

16 серпня 2024 старшим дізнавачем СД Мукачівського РУП Віщак М.С. вантажний транспортний засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001038 від 21 жовтня 2022 року.

19 листопада 2024 року старшим дізнавачем СД Мукачівського РУП ОСОБА_2 винесено постанову про оголошення в розшук вантажного транспортного засобу марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вище наведене, з метою збереження речового доказу, недопущення незаконної реалізації, вчинення неправомірних дій, на час досудового розслідування та до прийняття законного рішення, так як виникли достатні підстави вважати, що матеріали на підставі яких здійснилась перереєстрація транспортного засобу мають явні ознаки підробки, виникла необхідність накласти арешт на транспортний засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 який є об`єктом кримінального правопорушення та необхідний для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

Старший дізнавач СД Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції Віщак М.С., звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені частиною 1 статті 358 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001038 від 21 жовтня 2022 року.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення частина 1 статті 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 жовтня 2022 року до чергової частини Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла із Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшли матеріали адміністративної справи № 308/16049/21 від 19 жовтня 2022 року за протоколом порушення митних правил, що надійшли з Закарпатської митниці Держмитслужби України відносно громадянина України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , закордонний паспорт НОМЕР_1 , за частиною 1 статті 483 МК України, оскільки в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення при розмитненні сідельного тягача марки «DAF FT XF 105», ідентифікаційний номер кузова: НОМЕР_2 .

16 червня 2021 року в Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці надійшов лист Департаменту митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ДМС України від 16 червня 2021 року №15/15-03/7.7/2200, щодо отримання відповіді уповноваженої органу Чеської Республіки № 2/2021-900000-212/JS стосовно перевірки рахунків зокрема рахунку №191224.3-ASC/SAG від 24 грудня 2019 року, на якому знаходиться декларація про походження на товар, на підставі якого було здійснено переміщення на митну територію Україну та здійснено митне оформлення товару «Сідельний тягач для перевезення напівпричепів, марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , б/в, 2011 року випуску».

У вказаній відповіді уповноваженого органу Чеської Республіки зазначено, що юридична фірма «Mgr.Jiri Kokes and partners» (представник фірми «Autoscout 24 s r.o.») не видавався жодний із рахунків з декларацією про походження, які перевірялися. Це можливо є багаторазовим шахрайством з метою дискредитації та завдання шкоди фірмі «Autoscout 24 s.r.o.». На підставі вищевказаного факту 30 квітня 2019 року була подана скарга про вчинення злочину невідомим порушником.

Відповідно до отриманої інформації з ІКС ІПНП, встановлено, що вантажний транспортний засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , зареєстровано за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_2 .

19 листопада 2024 року старшим дізнавачем СД Мукачівського РУП Віщак М.С. винесено постанову про оголошення в розшук вантажного транспортний засіб марки ««DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 .

16 серпня 2024 року старшим дізнавачем СД Мукачівського РУП Віщак М.С. вантажний транспортний засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001038 від 21 жовтня 2022 року.

Відповідно до статей 170-171 КПК України, дізнавач звернувся з клопотанням, погодженим прокурором про арешт майна до слідчого судді.

Згідно з частиною 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання

Слід зазначити, що частиною 1 статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160, 166, 170 174 цього Кодексу.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та згідно з частиною 3 даної статті накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статі 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно з частиною 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як зазначено вище, подія мала місце у грудні 2019 року, відомості за №0001038 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 21 жовтня 2022 року, тобто з клопотанням про накладення арешту на транспортний засіб дізнавач звернувся майже через п`ять років після встановлення даного факту та через два роки після внесення відомостей у порядку статті 214 КПК України.

Правова кваліфікація даного правопорушення визначена за частиною 1 статті 358 КПК України. Предметом злочину є: посвідчення або інший офіційний документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином - підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків; печатка, штамп чи бланк підприємства, установи чи організації незалежно від форми власності; інші офіційні печатка, штамп чи бланк.

Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 171 цього Кодексу.

Звертаючись до суду з клопотанням дізнавач не визначив з якою саме метою, майже через п`ять років з моменту встановлення даного факту, слід накладати арешт та не обґрунтував необхідність арешту транспортного засобу, який не є предметом кримінального правопорушення в розумінні правової кваліфікації, за якою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Таким чином, сторона кримінального провадження, не довела, що накладення арешту на вантажний транспортний засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105» ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_2 , 2011 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слід відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вантажний автомобіль марки «DAF» моделі «FT XF 105».

Керуючись статтями 98, 107, 110, 167, 170- 173,372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Віщак М.С., погодженого з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0001038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 жовтня 2022 року (кваліфікація частини 1 статті 358 КК України) відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Оксана МАРГИТИЧ