Справа № 191/2161/24
Провадження № 1-кс/191/750/24
У Х В А Л А

іменем України

19 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000339 від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000339 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 13.09.2023 по 18.09.2023, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 53265 гривень з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду (ЖЄО 5024 від 25.04.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 24.04.2024 він встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким ніколи не користувався, на свій мобільний телефон. Встановивши додаток, ОСОБА_5 помітив, що у додатку вже був зареєстрований акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його номер телефону. Після чого потерпілий змінив пароль для входу в акаунт. Увійшовши до акаунту ОСОБА_5 помітив що на його кредитній карті відсутні грошові кошти на суму 53 265 грн.. У зв`язку з чим він звернувся до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до якої 13.09.2023 о 13 год. 20 хв. здійснено переказ на картку на суму 20 100 грн., 14.09.2023 року о 09 год. 18 хв. на суму 25 125 грн., та 18.09.2023 року о 08 год. 08 хв. на суму 8040 грн.

Крім того ОСОБА_5 додав, що працює на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він систематично залишав свій мобільний телефон без нагляду та його телефон не має паролю. Тому будь хто з співробітників мав вільний доступ до телефону.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 13.09.2023 року по 00:00 годин 19.09.2023 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_1 , копії юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , повні анкетні її данні.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Розгляд клопотання провести без виклику ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 25.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.3), за заявою ОСОБА_5 від 25.04.2024 року, який відповідно до протоколу його допиту, як потерпілого (а.с.5), вказав, що 24.04.2024 року, встановивши на свій мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », помітив, що у додатку вже був зареєстрований акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його номер телефону. Після чого ОСОБА_5 змінив пароль для входу в акаунт. Увійшовши до акаунту ОСОБА_5 помітив, що на його кредитній карті відсутні грошові кошти на суму 53 265 грн. Із отриманої виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з`ясував, що 13.09.2023 о 13 год. 20 хв. було здійснено переказ на картку на суму 20 100 грн., 14.09.2023 року о 09 год. 18 хв. на суму 25 125 грн., та 18.09.2023 року о 08 год. 08 хв. на суму 8040 грн.

З виписки по картці ОСОБА_5 , наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається списання з його рахунку НОМЕР_2 , 13.09.2023 о 13 год. 20 хв. здійснено переказ на картку на суму 20 100 грн., 14.09.2023 року о 09 год. 18 хв. на суму 25 125 грн., та 18.09.2023 року о 08 год. 08 хв. на суму 8040 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення інформації про особу, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 19.09.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000339 від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 13.09.2023 року по 00:00 годин 19.09.2023;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- IP-адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 13.09.2023 року по 00:00 годин 19.09.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_1 ,відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1