Провадження № 1-кс/734/611/24 Справа № 734/2682/24
У х в а л а

іменем України

19 серпня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000509, відомості про яке 21 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до Козелецького районного суду Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000509, відомості про яке 21 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 21 жовтня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 21 жовтня 2023 року їй зателефонував з ном.тел. НОМЕР_1 , нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході спілкування з яким вона передала паролі та пін-код від карти. Після чого, з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на карти іншого банку перераховані грошові кошти на загальну суму 55900 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що о 09.03 годині 21 жовтня 2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок із ном.тел. НОМЕР_1 . У ході спілкування з вказаною особою передала паролі та пін-код від карти. О 09.08 годині їй надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 . Під час спілкування їй почали надходити сповіщення про те, що о 09.25 годині з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карту іншого банку перераховані 29500 гривень і 24600 гривень, а також о 09.26 годині з карти № НОМЕР_3 перераховані 1800 гривень. В ході дослідження інформації про рух коштів із банківських карток, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що о: 9:26:06 год. 21 жовтня 2023 року наявна транзакція з перерахунку грошових із банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 1800 гривень, здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_6 ; 9:25:00 год. 21 жовтня 2023 року наявна транзакція з перерахунку грошових із банківської карти № НОМЕР_2 у сумі 29500 гривень; 9:25:37 год. 21 жовтня 2023 року в сумі 24600 гривень здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_6 ; 9:27:24 год. 21 жовтня 2023 року наявна транзакція з перерахунку грошових із вказаної банківської карти в сумі 950 гривень здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_6 . Всі грошові кошти, що викрадені з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , перераховані на банківську карту з № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_6 та особових рахунках особи, на ім`я якої відкрита вказана карта, що наявні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_6 та особових рахунках особи, на ім`я якої відкрита вказана карта, що наявні (можуть бути) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період із 01 січня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали, що знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ):

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 : номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя