Провадження №1-кс/750/4910/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003332 від 09.10.2024,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003332 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має в користуванні банківську каркту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на якій був встановлений кредитний ліміт у сумі 20000 грн. 08.10.2024 року потерпілий побачив смс повідомлення про те, що з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулись розрахування в різних магазинах, після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку та заблокував картку.09.10.2024 потерпілий звернувся до банку, де отримав виписку з руху коштів та виявив, що в період з 06.09.2024 по 08.10.2024 з належної йому банківської картки НОМЕР_1 відбулись розрахування в магазинах м. Чернігова на загальну суму 19995 грн. 32 коп.

Відповідно до наявної інформації, кредитна картка з банківським рахунком НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 наступної інформації, а саме: копій документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки НОМЕР_1 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 08.10.2024; копій документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 08.10.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 08.10.2024; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 08.10.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки НОМЕР_1 ; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 08.10.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки НОМЕР_1 ; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 08.10.2024; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 06.10.2024 по 00:00 год. 08.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 30 грудня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1