Справа № 697/2323/24
Провадження № 1-кс/697/331/2024
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000141 від 09.09.2024, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000141 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.09.2024, близько 13 год. 00 хв., невідома особа використовуючи акаунт ОСОБА_5 через месенджер "Telegram", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 10000 грн.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000141 від 09.09.2024.

Будучи опитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив 07.09.2024 близько 13 години у телеграм аккаунті прийшло повідомлення від мого колеги ОСОБА_7 , з його номеру телефону, який просить позичити йому до завтра, тобто до 08.09.2024 грошові кошти у сумі 18000 грн. На це повідомлення потерілий відповів, що такої суми не має, однак зможе позичити йому 10000 грн, після чого він надіслав номер карти № НОМЕР_2 . На той момент ОСОБА_6 здивувався, оскільки дана карта не являлась карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою останні користуються, а тому потерпілий запитав чи може він скинути карту зазначеного вище банку, однак у смс-повідомленні вище вказана особа відповіла, що йому необхідні гроші саме на ту карту, яку він скинув. Тоді потерпілий зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн.

У подальшому, приблизно через 10-15 хвилин ОСОБА_7 у додатку «Viber» створив спільну бесіду, де також були присутні інші знайомі люди, де він написав, що його аккаунт у додатку «Телеграм» взламали та він ніяких грошей не потребує та попросив нікого не перераховувати грошові кошти. Дізнавшись про це, ОСОБА_6 зрозумів, що спілкувався із шахраєм, а тому одразу ж подзвонив до своєї банківської установи та повідомив їх про це.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перераховував грошові кошти.

Допитаний ОСОБА_6 , який повідомив 07.09.2024 близько 13 години у телеграм аккаунті прийшло повідомлення від мого колеги ОСОБА_7 , з його номеру телефону, який просить позичити йому до завтра, тобто до 08.09.2024 грошові кошти у сумі 18000 грн. На це повідомлення потерілий відповів, що такої суми не має, однак зможе позичити йому 10000 грн, після чого він надіслав номер карти № НОМЕР_2 . На той момент ОСОБА_6 здивувався, оскільки дана карта не являлась карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою останні користуються, а тому потерпілий запитав чи може він скинути карту зазначеного вище банку, однак у смс-повідомленні вище вказана особа відповіла, що йому необхідні гроші саме на ту карту, яку він скинув. Тоді потерпілий зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн.

У подальшому, приблизно через 10-15 хвилин ОСОБА_7 у додатку «Viber» створив спільну бесіду, де також були присутні інші знайомі люди, де він написав, що його аккаунт у додатку «Телеграм» взламали та він ніяких грошей не потребує та попросив нікого не перераховувати грошові кошти. Дізнавшись про це, ОСОБА_6 зрозумів, що спілкувався із шахраєм, а тому одразу ж подзвонив до своєї банківської установи та повідомив їх про це.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перераховував грошові кошти.

На даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, а ніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виїмки, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1