УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000006 від 07.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000006 від 07.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «Флай ойл» (код ЄРДПОУ 42467625), ТОВ «Роял Ресурс» (код ЄРДПОУ 40136228), ТОВ «Лідер ойл» (код ЄРДПОУ 41456408), ТОВ «Флай-М15» (код ЄРДПОУ 45014846), ТОВ «Авто юг сервіс» (код ЄРДПОУ 42109945) та інших суб`єктів підприємницької діяльності, разом невстановленими службовими особами підприємств сільськогосподарського і логістичних секторів економіки вчинив дії направленні на умисне ухилення від сплати податків, що призвело до несплати ПДВ до державного бюджету України у загальній сумі 12 510 078 грн.

Крім цього, встановлено, що на території міста Одеси та Одеської області невстановлені особи здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів - бензину та дизельного палива.

Збут вказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється через мережу АЗС «TOP FUEL», розташованих на території м. Одеси.

Так, встановлено, що протиправна діяльність зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів імовірно здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Максима Чайки, в межах географічних координат: А: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Б: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; В: НОМЕР_5 , НОМЕР_7; Г: НОМЕР_6 , НОМЕР_8.

За результатами огляду відкритих джерел у мережі Інтернет, зокрема облікового запису у соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність АЗС «TOP FUEL».

Відповідно до відомостей з АІС «Податковий блок», відомостей про наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва пального, зберігання пального, оптової та/або роздрібної торгівлі пальним за вказаною адресою не встановлено.

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: А: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Б: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; В: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ; Г: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 можуть знаходитись засоби та знаряддя для вчинення злочину, а саме: незаконно виготовлені підакцизні товари, незаконно придбані з метою збуту або такі, що зберігаються з цією метою, спеціалізоване обладнання для збуту таких товарів (насоси, мобільні колонки для палива, автоматичні колонки, ємності для нафтопродуктів тощо), а також електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, інші електронні носії інформації, які є знаряддям вчинення злочину та використовуються у злочинній діяльності, зберегли в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, речі, вилучені з вільного обігу, предмети та документи, які зберегли сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних (причетних до злочину) осіб, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити та дослідити факт незаконного зберігання з метою збуту, незаконного транспортування з метою збуту, а також незаконного збуту підакцизних товарів без дозвільних документів.

Без відшукання таких документів та речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000006 від 07.08.2024 року кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, встановлено, що протиправна діяльність зі збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - паливно-мастильних матеріалів імовірно здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: А: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Б: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; В: НОМЕР_5, НОМЕР_7; Г: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 .

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: А: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Б: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; В: НОМЕР_5, НОМЕР_7 ; Г: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 можуть знаходитись засоби та знаряддя для вчинення злочину, а саме: незаконно виготовлені підакцизні товари, які знаходяться в незаконному обігу, обладнання, сировина та інші речі, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, бухгалтерські та інші документи, чорнові записи незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, електронні інформаційні системи, комп`ютерні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, інші електронні носії інформації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту підакцизних товарів.

Вказане підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області; матеріалами виконаного доручення УСБУ в Одеській області; рапортом детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області; протоколом огляду.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: А: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Б: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; В: НОМЕР_5, НОМЕР_7 ; Г: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 можуть знаходитися речі та документи пов`язані з незаконною діяльністю осіб, які не можуть бути виявлені та вилучені в добровільному порядку.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000006 від 07.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області, які входять до складу групи детективів в рамках кримінального провадження № 0000006 від 07.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів в рамках вказаного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах географічних координат: А: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Б: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; В: НОМЕР_5, НОМЕР_7 ; Г: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, які знаходяться в незаконному обігу, обладнання, сировини та інших речей, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, бухгалтерських та інших документів, чорнових записів незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, інших електронних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих від незаконного збуту підакцизних товарів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1