Справа № 173/2556/24
Провадження № 1-кс/209/1027/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000407 від 01.08.2024 слідчим СВ № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000407 від 01.08.2024 року за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого встановлено, що 01.08.2024 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2024 невідома особа, в період дії воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером, у сумі 4280 грн. ЖЄО № 6511

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка дала наступні показання, що вона клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 та має чотири картки із рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 12.06.2024 вона здійснювала платіж посилки в місто Дніпро, консультант-продавець дівчина запропонувала створити карточку ІНФОРМАЦІЯ_4 з 20% скидкою, дану карточку оформлювала консультант самостійно, створювала у період часу з 12:27-12:52. Після чого потерпіла в « ОСОБА_7 » не заходила та вирішила не користуватись. 08.07.2024 їй поступив дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_5 для підтвердження входу з номеру НОМЕР_5 та вона прийняла дзвінок від працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 та за його командою натиснула «1» для підтвердження входу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , після цього поклала слухавку. Також потерпіла додає, що схожі дзвінки були також 04.07.2024 о 18:35 та 07.07.2024 о 19:00, 09.07.2024 о 06:12 ранку (на ці дзвінки вона не підіймала слухавку). 08.07.2024 вона спробувала увійти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , але все було заблоковано з незрозумілої причини і вона невідразу змогла підійти у відділення банку, щоб розібратися з цією ситуацією через погіршення стану здоров`я. 17.07.2024 вона звернулася до оператора банку з цією проблемою, оператор банку здивувалась, що у неї 4 карточки і жоден пароль не є дійсним. Коли перезапустили картки то побачили по транзакціям, що всі гроші були зняті в лічені хвилини і відразу оплачені на ІНФОРМАЦІЯ_4 4100 грн.(двома транзакціями) та 190 грн. на KFC. 2613 грн з рахунку НОМЕР_1 о 15:07 на ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 15:07 списалися гроші ще з однієї картки з рахунком НОМЕР_2 на суму 1500 грн на ІНФОРМАЦІЯ_4 , о 15:17 списалися 190 грн з рахунку НОМЕР_3 на KFC...

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці та охороняються законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ,старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ,дізнавачу СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включаючи відомості про виписку руху грошових коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 00.00 години 08.07.2024 року до 00.00 годину 09.07.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 00.00 години 08.07.2024 року до 00.00 годину 09.07.2024 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаним банківським рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківським рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 години 08.07.2024 року до 00.00 годину 09.07.2024, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00.00 години 08.07.2024 року до 00.00 годину 09.07.2024 року; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку на який було перераховано грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 серпня 2024 року по 30 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1