НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19 серпня 2024 року Справа № 322/1501/24 Провадження № 1-кс/322/191/24

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2023 за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

15.08.2024 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів до банківської картки № НОМЕР_1 :

- документи на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим розшифруванням дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картки за період з 00:00 годин 21.06.2023 до 23:59 години 24.06.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаної банківської картки, через касу у відділеннях, за період з 00:00 годин 21.06.2023 до 23:59 години 24.06.2023;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин;

- клопотання розглянути без виклику представника юридичної особи у якої знаходяться зазначені в клопотання документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023, приблизно о 14:53, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 військовослужбовцю ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у цей час перебував за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Різдвянка, та представившись працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увівши останнього в оману, отримав від останнього інформацію його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою якої, 24.06.2023 приблизно в 10:10 з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , у розмірі 21400 гривен, які було знято з картки в сумі 21400 гривен, чим гр. ОСОБА_7 , було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 24.06.2023 року йому на мобільний телефон номер НОМЕР_3 в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення про переказ на карту іншого банку грошових коштів в сумі 21400 грн. ОСОБА_7 будь-які операцій з банківською карткою в цей день не проводив, в торгівельних закладах не розраховувався, кошти нікому не перераховував, дані картки та інформацію для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на його телефоні, відомі лише йому. Відразу після виявлення вказаного, зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону та виявив дійсно перерахунок коштів на картку іншого банку в сумі 21400 грн., банківський номер картки не указано, тому куди було перераховано не відомо.

Далі ОСОБА_7 зателефонував на «гарячу лінію» служби підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохав заблокувати його карту.

Також потерпілий ОСОБА_7 вказав про те, що перед цим, а саме 21.06.2023 о 14:53 на його мобільний телефон: НОМЕР_3 зателефонував невідомий з номеру: НОМЕР_4 , чоловічий голос представився працівником банку та повідомив, що вони здійснюють перевірку особи, так як ОСОБА_7 здійснює перерахування великих коштів, для цього вони попрохали назвати чотири останні цифри його карти, що він і зробив. Будь-якої іншої інформації він більше не надавав. Також ОСОБА_7 телефонували з даного приводу 16:05 з номеру НОМЕР_5 .

Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено. Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а відтак відсутні підстави для розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві слідчий вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000080 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР; копію постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 20.01.2024; копію постанови про призначення групи прокурорів від 26.06.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 24.06.2023; копію протоколу допиту ОСОБА_7 від 25.06.2023; фото банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 .

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 25.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за банківською карткою № НОМЕР_1 , які складають банківську таємницю банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим розшифруванням дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 до 23 год. 59 хв. 24.06.2023;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксації з відеокамер у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 до 23 год. 59 хв. 24.06.2023;

- інформації про те, чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокованою, а якщо так коли саме та з яких причин.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 19.10.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1