Справа № 464/6160/24
пр.№ 1-кс/464/1263/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000617 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

встановив:

слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до №0000617 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: наказ про прийняття на роботу (трудовий договір) та наказ (договір) про призначення на посаду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та усі наявні документи, щодо укладення трудових договорів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи, відповідно до яких звільнено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи відповідно до яких останній ознайомлювався з інформацією про звільнення (за наявності); оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадова інструкція, або інший документ, яким передбачено порядок роботи мерчендайзера та документи, які передбачають процедуру обігу, передачі, постачання та зберігання грошових коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості про доходи та їх облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; бухгалтерська документація, яка підтверджує факт не нарахування коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (виписки по фінансовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі довідки з 16.01.2024 по 01.06.2024); документи, які підтверджують факт перебування мерчендайзера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на робочому місці в період часу з 16.01.2024 по 01.06.2024; документи, які підтверджують факт оформлення відпустки, лікарняного мерчендайзера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 16.01.2024 по 01.06.2024; документи, якими передбачений порядок чергування мерчендайзера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , графік чергувань на посаді мерчендайзера з 16.01.2024 по 01.06.2024; документи поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2024 до 01.06.2024; інші документи, які стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання власних повноважень, будучи працевлаштованим на підприємстві ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді мерчендайзера, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи матеріально-відповідальною особою в період часу з квітня по 30 травня 2024 року, привласнив майно, яке було йому ввірене та належало підприємству, чим завдав матеріальної шкоди на суму близько 100 000 грн

Враховуючи наведене та те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, їх поточне місцезнаходження, та надасть можливість її використання як доказу, а іншим шляхом отримати таку неможливо, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить таке задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, подав на електронну пошту суду заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.07.2024, копію протоколу допиту представника потерпілого від 23.07.2024, копію протоколу допиту свідка від 02.08.2024.

Аналізуючи докази, долучені до матеріалів клопотання, слідчий суддя встановив, що СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000617 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено необхідності в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про доходи та їх облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів, які стосуються ОСОБА_5 , а також доступу до вказаних документів, які містять інформацію за період часу з 16.01.2024 до 01.04.2024 та з 30.05.2024 до 01.06.2024, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, на який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, а саме: наказ про прийняття на роботу (трудовий договір) та наказ (договір) про призначення на посаду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та усі наявні документи, щодо укладення трудових договорів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи, відповідно до яких звільнено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи відповідно до яких останній ознайомлювався з інформацією про звільнення (за наявності); оригінал договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; посадова інструкція, або інший документ, яким передбачено порядок роботи мерчендайзера та документи, які передбачають процедуру обігу, передачі, постачання та зберігання грошових коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; бухгалтерська документація, яка підтверджує факт не нарахування коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (виписки по фінансовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі довідки з 01.04.2024 по 30.05.2024); документи, які підтверджують факт перебування мерчендайзера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на робочому місці в період часу з 01.04.2024 по 30.05.2024; документи, які підтверджують факт оформлення відпустки, лікарняного мерчендайзера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.04.2024 по 30.05.2024; документи, якими передбачений порядок чергування мерчендайзера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , графік чергувань на посаді мерчендайзера з 01.04.2024 по 30.05.2024; документи поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2024 по 30.05.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання слідчими СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 16 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1