Справа № 630/1230/24
Провадження № 1-кс/630/458/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 РУП №1 ГУНП України в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та про рух коштів потерпілої по картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 16.10.2024 до 18.10.2024, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 18.10.2024 до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2024 невстановлені особи, шляхом обману та використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 39 620 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має у користуванні з 2023 року картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - кредитна. З номером НОМЕР_1 . 17.10.2024 приблизно об 11 год. 30 хв. на мобільний телефон подзвонили з номера НОМЕР_3 . Чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 та запропонував отримати грошову допомогу (від кого не пам`ятає) у розмірі 11 500 грн, на що остання погодилась, чоловік сказав, що допомога прийде на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », називав останню по імені, проте сам не називав свого. Одразу повідомив, що прийде код в СМС, який необхідно назвати йому. Однак коду ОСОБА_5 одразу не знайшла. Після цього, чоловік поклав слухавку та більше не передзвонював. Ніяких кодів не казала, інформації стосовно себе та картки не розповсюджувала. ОСОБА_5 подзвонила на в службу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не змогла зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через свій логін та пароль, де її повідомили про те, що карти заблоковані та змінені, через спробу зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18.10.2024 ОСОБА_5 пішла до відділення банку, де їй сказали, що з кредитної карти (№ НОМЕР_1 ) знято грошові кошти в сумі 39 620 грн.

18.10.2024 вказане кримінальне правопорушення зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань і розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548 ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На думку слідчого, вказана інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , потрібна для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопрушення.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Прокурор подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000549 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що відносно громадянки ОСОБА_5 за фактом вчинено шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотаня старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що рахується за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та про рух коштів потерпілої по картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням інформації про результати транзакції, із зазначенням номеру рахунку та картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номеру карти, рахунку та особистих даних отримувача грошових коштів потерпілої за період часу з 16.10.2024 до 18.10.2024.

Роз`яснити Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 19.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1