СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5557/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому, слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000774, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками (специфікаціями, видатковими накладними, актами виконаних робіт, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі (зберігання), платіжними інструкціями, виписками по рахунках у період з 12.10.2023 по теперішній час) та інші документи щодо взаємовідносин із вказаним товариством.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання умов договорів на постачання товарів.

Встановлено, що 02.10.2019 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), адреса підприємства: АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3. Тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , NIP: НОМЕР_5 , REGONG: НОМЕР_6 , Банк: ІНФОРМАЦІЯ_9 IBAN НОМЕР_9 , заключено контракт № 238-03/675-ВК від 02.10.2019.

Відповідно до умов контракту продавець ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язується поставити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сегмент підшипника та підп`ятника для деталей та вузлів гідрогенератора кількості та по ціні, що вказана у Специфікації № 1 (додаток № 1) до цього контракту. Сума та ціна контракту 581 520,00 євро без ПДВ.

Згідно п. 3 контракту, покупець здійснює розрахунок згідно специфікації № 1, оплата 100 % (сто відсотків) від вартості продукції на підставі інвойсу протягом 60 днів з дати поставки, який підписаний ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номером FVP/DEX/1/11/2019 від 04.11.2019.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримало від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , сегменти підп`ятника та сегменти підшипника про, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено прибутковий ордер № 59 від 12.11. 2019.

Також установлено, що 26.07.2023 в м. Харків до контракту №238-03/675-ВК від 02.10.2019 підписано додаткову угоду № 2 від 26.07.2023 між покупцем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) в особі заступника генерального директора ОСОБА_9 та підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , особі голови правління ОСОБА_10 .

В додатковій угоді зазначено, що у зв`язку із затвердженням та підписанням 01.12.2021 передавального акту між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був правонаступником Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сторони домовились, що всі права та обов`язки покупця за контрактом № 238-03/675-ВК від 02.10.2019 перейшли до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 01 грудня 2021 року.

Проте встановлено, що фактично товару на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме «підп?ятники» не надходило, а також грошові кошти за призначенням платежу «Оплата за промислові товари згідно Договору 2009-2023/3, без ПДВ» були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств, які зареєстровані в Україні, основний вид діяльності підприємств це торгівля продуктами харчування.

Відповідно до аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 укладено договір 2009-2023/4 від 23.10.2023 щодо закупівлі товарів який має ознаки фіктивності на виконання умов якого на рахунок

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти.

Також, відповідно до інформації співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має ознаки фіктивного підприємства, проводились фінансово-господарські операції з призначенням платежу «за ТМЦ», за результатами яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти за вказані товари.

15.07.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надіслано запит, на підставі статті 93 ККУ про необхідність отримання копій документів, які перебувають у володінні службових осіб вказаного підприємства а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , проте на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов лист про відмову у наданні копій документів.

На даний час виникла необхідність у вилучені копій первинної фінансової документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо фінансово господарських взаємовідносиних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками (специфікаціями, видатковими накладними, актами виконаних робіт, товарно транспортними накладними, актами прийому-передачі (зберігання), платіжними інструкціями, виписками по рахунках у період з 12.10.2023 по теперішній час) та інші документи щодо взаємовідносин із вказаним товариством.

Зазначена інформація та документи, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має доказове значення, та необхідна органу досудового розслідування для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

З постанови від 02.04.2024 про створення групи слідчих, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні вбачається, зокрема, що місце фактичного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 визначено за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками (специфікаціями, видатковими накладними, актами виконаних робіт, товарно-транспортними накладними, актами прийому-передачі (зберігання), платіжними інструкціями, виписками по рахунках у період з 12.10.2023 по теперішній час) та інші документи щодо взаємовідносин із вказаним товариством.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1