УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000024 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

20.11.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000024 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000024 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи переможцем тендерної закупівлі за лотом ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримавши авансовий платіж від ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення капітального ремонту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору № 169-23 від 26.09.2023, у період з 26.09.2023 по 25.06.2024 не виконав жодних робіт по об`єкту, чим привласнив бюджетні кошти в особливо великий розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного провадження, скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.07.2024 № 23.9/25/3/6580-24 про надання інформації та копії документів під час придбання робіт/послуг згідно тендерної закупівлі за лотом № ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат форми № КБ-3, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів/робіт/послуг, інших документів, які не ввійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з підтвердженням виконання щодо «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 », підписані між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Станом на 29.08.2024 відповідь з інформацією та документами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 не надійшла.

Окрім цього, під час досудового розслідування у вказаному провадженні 29.08.2024 на підставі письмового дозволу (заяви) виконуючою обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_4 від 19.07.2024 № 2938/34.3/34.02/2024, старшим ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 проведено огляд об`єкту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

За наслідками проведеного огляду встановлено, що роботи по капітальному ремонту житлового будинку за вищевказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не проводяться (не виконуються).

Також, в ході огляду вищевказаного будинку встановлено, що частина робіт, які здійснила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконано не якісно тобто можливо з порушенням будівельних норм.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір будівельного підряду від 26.09.2023 № 169-23 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

Далі в ході досудового розслідування здобуто (отримано) інформацію (доказ) з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після укладення договору будівельного підряду від 26.09.2023 № 169-23, в подальшому 03.10.2023 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір від 03.10.2023 № 03/10-1 за яким 30.10.2023 перерахувало зазначеному товариству кошти в сумі 6 062 691 гривень, із зазначенням платежу «Кап.рем.житл. АДРЕСА_1 ».

З метою встановлення, яка сума коштів надійшла на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у продовж 26.09.2023 по 02.07.2024 включно, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), зокрема відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (валюта рахунку: 980 - українська гривня, 840 - долар США та 978 - Євро), які відкриті представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зазначений період.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування (перерахування) на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме можливість дослідити наявність грошових коштів на рахунку та їх використання.

Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю вилучення їх засвідчених (завірених) належним чином копій та у електронному вигляді.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб суб`єктів господарювання, рух активів тощо.

Зазначені документи слугуватимуть доказами, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських операцій (розрахунків), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні для використання під час проведення судових експертиз задля отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, відшкодуванню збитків завданих Державному бюджету України унаслідок злочинної діяльності, установлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності.

26.11.2024 року детективом ОСОБА_2 до суду було подано заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом у зв`язку з ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування не видається можливим, так само як і отримати доступ до оригіналів документів і відомостей, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_2 , детективам слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні № 0000024 від 02.07.2024, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести тимчасовий доступ до речей та документів (виїмку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.09.2023 по 02.07.2024, а саме:

1) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2) відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 26.09.2023 по 02.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3) протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1