Справа №523/9875/24
Провадження №1-кс/523/2815/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000301 від 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000301 від 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2024, невстановлена особа за невстановлених обставин, здійснила крадіжку грошових коштів гр. ОСОБА_4 , які перебували на належній останній банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 4300 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 28.04.2024 приблизно о 08:30 зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було переведено 4300 гривень на картку іншого банку. Попередньо вона нікому не передавала ніяких даних щодо своєї картки та доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має тільки вона.

Інформація у паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові та можливість їх вилучити.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, руху коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Слідчий подав заяву, у якій просила проводити розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження №0000301 від 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 20.04.2024 по 30.04.2024;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1