Провадження № 1-кс/592/6552/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000899, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000899, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого мешкання виявив відсутність грошових коштів з банківських карток емітованих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти були переслані на банківську карту № НОМЕР_3 . Матеріальний збиток становить 4095 грн. Дані банківської карти не повідомляв, на дзвінки від працівників банку не надходили, за посиланням не переходив. (ЖЄО №15000 від 21.03.2024).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що з його банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списання грошових коштів невстановленою особою на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, під час аналізу інформації, яку отримали від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_4 , а грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , в подальшому, були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000899, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що з його банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списання грошових коштів невстановленою особою на банківську карту емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В протоколі огляду від 16.08.2024 руху коштів по баннківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку були перераховані грошові кошти потерпілого, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.прож.: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_4 , зазначено, що в подальшому кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 .

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу - з 19.03.2024 по 27.09.2024

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Поряд із цим відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчим додано роздруківку банківської операції за 21.03.2024, однак ця роздруківка неналежним чином завірена, також не можливо встановити до якого документу вона додана, яким чином стосується цього кримінального провадження.

У клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 , так само відсутнє обґрунтування того, яким чином інформація по цій картці стосується кримінального провадження №0000899 від 22.03.2024.

Інших доказів на підтвердження обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, до клопотання не додано.

З огляду на викладене, враховуючи документи, надані слідчим на обґрунтування свого клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000899.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000899, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1