№ 1-кс/756/1900/24
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883, про надання тимчасового доступу до речей та документів

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2023 року за № 0001883, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 , про те, що на початку літа 2019 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали запит від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо можливості поставки кабельної продукції.

Після переговорів та узгодження основних умов співпраці, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли правовідносини. 12 липня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) укладено договір поставки №120719/19.12.187/2 (Далі договір поставки 2019 року).

Згідно умов договору поставки, Постачальник зобов`язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі поставити кабельну продукцію виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія), а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах, визначених у Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.

Згідно умов Договору поставки 2019 року, Покупець зобов`язується здійснити оплату Продукції за Договором відповідно до специфікації. За договором передбачено, що умови оплати товару, а саме 30% - попередня оплата, 70% - протягом 30 календарних днів від дати відвантаження товару. Попередня оплата здійснюється Покупцем тільки після отримання Рахунка-фактури від Постачальника.

Згідно зі специфікаціями кінцевими отримувачами кабельної продукції виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Чехія) були ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які є відокремленими підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з метою виконання умов Договору поставки 2019 року та будучи добросовісним Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставило рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати, поставленої продукції.

Станом на день подання заяви про вчинення кримінальних правопорушень, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч взятих на себе зобов`язань згідно Договору поставки 2019 року лише частково здійснило оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію в розмірі 16 300 00 грн., що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку.

ОСОБА_3 як безпосередній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово заявляв претензії до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості, зокрема, до директора ОСОБА_4 , який користується довірою ОСОБА_3 , як до компанії яка вже частково виконала свої зобов`язання, та обіцяв здійснити всі розрахунки за поставлену продукцію.

Навесні 2021 року, продовжуючи користуватись довірою

ОСОБА_3 , директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в черговий раз запропонував укласти ще один договір поставки, мотивуючи тим, що вони перемогли у тендері для поставок продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Погодившись на умови, 08 червня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ще один Договір поставки №0806/21/21.12.204/2

Згідно з пунктом 3.2.2 Договору, кінцевий споживач продукції - ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, станом на день подання заяви, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч взятих на себе зобов`язань за Договором поставки 2021 року, знову лише частково здійснено оплату за поставлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Продукцію в розмірі 1 350 000 грн., що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку.

Таким чином, уповноваженими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучасті інших невстановлених осіб, умови Договору поставки 2021 року не виконано, останні зловживаючи довірою заволоділи майном, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шкоди в розмірі в 16 851 360 грн., що станом на 2021 рік становило 510 025 Євро, (згідно курсу НБУ гривні до Євро = 33,0402 (16 851 360,00: 33,0402=510 025,00).

В подальшому, під час неодноразового спілкування з представниками

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення оплат по Договорам поставки 2019 року та 2021 року, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власних джерел стало відомо, що кабельна продукція, яка була предметом вказаних Договорів була поставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оплачена останніми в повній мiрі. Так, грошові кошти були передані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але службові особи, зокрема, ОСОБА_4 , заволоділи ними, дотримуючись злочинного наміру не здійснювати повний розрахунок за продукцію перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на день подання заяви переконаний, що реалізуючи злочинний умисел уповноважені особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучасті з іншими невстановленими особами здійснювали передплату дрібними платежами, щоб упевнити його та представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому, що вони мають бажання і можливості виконати зобов`язання по Договорам поставки.

Після виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх обов`язків по Договорам поставки 2019 року та 2021 року, ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами продовжували дії щодо маскування злочинної діяльності у вигляді шахрайства під господарсько-правові відносини, що відобразилося у кількох дрібних платежах, а також у поданні позову до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання Договору поставки за 2021 рік не дійсним. Так, з метою маскування злочинної діяльності під господарсько-правову ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у листопаді 2022 року звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_8 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору недійсним. Однак, 15.02.2023 суддя ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 у справі №9910/13036/22 вирішив відмовити у позові ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання договору недійсним.

Крім того, відповідно до витягу з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час участі у державних тендерах за весь час своєї діяльності отримало 1 453 960 439 грн. виручки, що свідчить про те, що компанія має можливість виконати свої зобов`язання по договорам поставки перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу підтверджує той факт того, що уповноважені особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з іншими невстановленими особами перед укладанням договорів поставки мали умисел на їх невиконання, та на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до висновку № СЕ-19/111-24/15474-ЕК від 13.06.2024 заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору поставки №120719/19.12.187/2 від 12.07.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 19.05.2023 документально підтверджується частково на загальну суму 22 543 585,97 гривень; заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору поставки №0806/21.21.12.204/2 від 08.06.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 19.05.2023 документально підтверджується частково на загальну суму 16 851 360,00 гривень.

В період часу з 14.08.2023 по 01.09.2023 на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва № 756/6946/23 від 16.06.2023, слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві проведено тимчасовий доступ щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (за період часу з 12.08.2019 по 16.06.2023), що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проте, до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якому вказані рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

В той же час, 26.07.2024 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувачем обов`язків керівника Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 було надіслано вимогу на отримання інформації, що становить банківську таємницю з приводу руху коштів по банківським рахункам, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Станом на момент подачі даного клопотання відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) так і не надійшло.

У зв`язку із викладеним, для забезпечення подальшого ефективного розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до таких даних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення наявності відповідних грошових транзакцій, а також на які саме цілі були використані грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчий послався на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію.

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1.Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.3. Оцінка слідчого судді

3.3.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до договорів поставки №120719/19.12.187/2 від 12.07.2019 тa №0806/21/21.12.204/2 від 08.08.2021 в сторін виникли взаємні зобов`язання, відповідно до яких одна сторона зобовязується перерахувати іншій кошти. Кошти перераховані на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копій.

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

3.3.2. Слідчий суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 7 ч 1 ст. 162 КПК України інформація, яка міститься у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи дізнавача про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Наведені висновки переконують слідчого суддю у наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

3.3.3. Слідчий суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання дізнавача - задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються (перебувають у володінні) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до належним чином завірених копій юридичної (банківської) справи та належним чином завірених копій усіх документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 12.07.2019 по дату винесення ухвали суду.

- до належним чином завірених банківських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

1) реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття (закриття) рахунку;

2) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

3) виписок про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (по всім наявним кодам валют), які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.07.2019 по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 12.07.2019 по дату винесення ухвали суду;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та придбання і продажу цінних паперів за період з 12.07.2019 по дату винесення ухвали суду;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2.Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (здійснення їх виїмки).

3.Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із існуванням загрози зміни або знищення документів, а також повідомлення про такі наміри клієнта - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4. Строк дії ухвали - до 13.10.2024 року.

5. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1