01.10.2024
справа №642/3638/24
провадження № 1-кс/642/3080/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000658 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658 від 18.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 17.04.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на суму 23700 гривень, грошові кошти були списані на картку № НОМЕР_2 .

17.04.2024 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поповнив свій рахунок у застосунку Pin UP на суму 1000 гривень. Через деякий час, 17.04.2024, ОСОБА_4 зайшовши у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив два списання у сумі 23000 гривень о 14 год. 39 хв. та 700 гривень о 14 год. 40 хв. Грошові кошти були списані на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Було проаналізовано тимчасовий доступ, в ході якого було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому одразу грошові коти були перераховані через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку № НОМЕР_3 . Транзакція у сумі валюти операції 23 711,00 UAH.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме всієї інформації на транзакції здійснені за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 (дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції,повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження) а саме: з № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , о 14:41 год., за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищевказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 копій на паперовому та електронному носії наступних документів:

- всієї інформації: дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції, повні анкетні дані особи, яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону отримувача, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження на клієнта, який 17.04.2024 здійснював наступну транзакцію з № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому одразу грошові коти були перераховані через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 на картку № НОМЕР_3 . Транзакція у сумі валюти операції 23 711,00 UAH.

Копії експрес накладних, номерів телефонів, які останній вказував при отриманні або відправленні посилки) період з 17.04.2024 по момент отримання ухвали;

Відеозаписи про отримання посилки по експрес накладній в результаті здійснення оплат з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1