Справа № 645/4130/24
Провадження № 1-кс/645/1043/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000900 від 12.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000900 від 12.07.2023 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінальних правопорушень відомості про які 12.07.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлена особа 11.07.2023 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступ, здійснила крадіжку гаманця з банківськими картками, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому зняла з її банківської картки грошові кошти на суму 17400,00 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди. Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 11.07.2023 року під час покупок продуктів, в одному з магазинів невстановлена особа заволоділа її візитницею, в якій знаходилась картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). В той же день 11.07.2023 року особа, яка заволоділа карткою потерпілої почала проводити оплату цифрових товарів «Гугл» без дозволу потерпілої. 12.07.2023, невстановлена особа зняла грошові кошти з даної картки в банкоматі: BRANCH 10020-0450, KHARKIV на загальну суму 15000,00 грн, трьома транзакціями: 10:53 на суму 1000,00 грн, о 10:54 на суму 10000,00 грн та о 10:58 на суму 4000,00 грн. Окрім цього, потерпілою було надано слідчому виписку по картковому рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де було вказано, що з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 12.07.2023 року були зняти грошові кошти у сумі 15000,00 грн.

Таким чином, з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 11.07.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки суду невідомі.

Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000900 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.07.2023 року остання пояснила, що 11.04.2023 року здійснювала покупки у декількох магазинах, з собою мала візитницю, в якій знаходились банківські картки потерпілої та її чоловіка. У останньому відвіданому потерпілою магазині потерпіла дрібну покупку, тому здійснила оплату готівкою з гаманця, який знаходився окремо від візитниці. Про зникнення візитниці зрозуміла 12.07.2023 року, після отримання повідомлень про зняття з її картки грошових коштів в банкоматі «BRANCH 10020-0450, KHARKIV», декількома платанами з 10.53 год. по 10.58 год. на загальну суму 15000,00 грн та побачила відомості про проведення транзакції за придбання цифрових товарів «Google», які відбувались 11.07.2024 року у період часу з 13.40 год. по 13.50 год. Після чого заблокувала банківські картки через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулась до правоохоронних органів та отримала нову банківську картку.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по картці/рахунку на № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN5624 від 19.10.2012 за період 11.07.2023 12.07.2023, встановлено, що 11.07.2023 року відбулись банківські операції, з деталями операції, зокрема: «Цифрові товари: Google» за період часу з 13.40 до 13.50 год на суму у валюті операцій UAН: 144,99; 339,00; 169,00; 339,00; 169,00; 169,00; 69,00; 69,00; 69,00; 69,00 та 12.07.2023 року з 10.53 по 10.58 год. відбулись банківські операції: «зняття готівки в банкоматі BRANCH 10020-0450, KHARKIV» на суми у валюті операцій UAН: 1000,00 грн, 10 000,00 грн, 4000,00 грн.

Зі змісту відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за запитом слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , вбачається, що місцем знаходження банкомата BRANCH 10020-0450, KHARKIV розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині період надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 11.04.2023 року до дати постановлення ухвали - 30.07.2024 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 30.07.2024 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000900 від 12.07.2023 року.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000900 від 12.07.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000900 від 12.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській карті/рахунку картки із номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 11.07.2023 року по 30.07.2024 року (включно), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 )», з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять: інформацію про номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку; інформацію про власника картки; інформацію про руху грошових коштів банківськими рахунками (транзакції, зняття грошей) з 11.07.2023 року до 30.07.2024 року (включно).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 30.09.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1