Справа № 642/6466/24
Провадження № 1-кс/642/3733/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000311 від 17.08.2024 року.

16.08.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 02.07.2024 року, невідома особа зв`язалась з заявницею з номеру телефону НОМЕР_1 , на її думку, це був її знайомий ОСОБА_5 , та шахрайським шляхом оформив онлайн кредит на ім`я заявниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунок НОМЕР_2 , на суму 6100,00 гривень, та в подальшому заволодів цими коштами.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 та встановлено, що на початку серпня їй зателефонував з номеру телефону НОМЕР_1 її знайомий ОСОБА_6 , та повідомив, що у нього якісь проблеми, у зв`язку з чим, він не може відкрити банківську картку на своє ім`я. В ході спілкування, ОСОБА_7 попрохав потерпілу допомогти йому, а саме: або надати банківську картку потерпілої для користування на деякий час, або відкрити банківську картку на ім`я потерпілої та надати ОСОБА_8 доступ до неї. Також ОСОБА_7 повідомив, що це не надовго, і йому дуже потрібна допомога. В ході чого, ОСОБА_4 погодилась, та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрила онлайн картку, через авторизацію в застосунку «Дія» на своє ім`я, та надала доступ ОСОБА_8 до картки, а саме: логін та пароль від онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківська картка була відкрита до рахунку НОМЕР_2 , на дані ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_4 надала доступ ОСОБА_8 до своєї картки, їй почали надходити повідомлення від застосунку «Дія», про те, що до її застосунку «Дія» відбувається підключення з іншого пристрою, та одразу ж потерпіла вирішила спробувати зайти до онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак її спробу було відхилено, через те, що хтось змінив пароль входу. Не розуміючи, що відбувається потерпіла одразу почала дзвонити ОСОБА_8 , але останній не відповідав на дзвінки. 03.07.2024 потерпіла заблокувала картку, яку відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я. Через деякий час, ОСОБА_4 стало відомо, що 02.07.2024, використовуючи її особисті дані, було оформлено онлайн кредит декількома платежами: 1000,00 грн., 1000,00 грн., 1400,00 грн., 2700,00 грн., загальна сума 6100,00 грн. Ці дані потерпіла взяла з виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також вказані платежі були зараховані саме на ту картку, яку вона відкрила на своє ім`я та надала до неї доступ за проханням ОСОБА_8 . В подальшому ці кошти були зараховані на інші рахунки. До теперішнього часу ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, потерпілій надходять виклики з фінансових установ, щодо погашення позики. Кошти потерпілій повернуто не було. Загальна матеріальна шкода складає 6100,00 грн.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_9 та дізнавач ОСОБА_3 подали заяву до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.07.2024 по момент виконання ухвали; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1