Справа № 671/1536/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000304 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000304 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.07.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 30.07.2024 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи месенджер «Telegram», у чаті схожому на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6000,00 грн., які було знято з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01.08.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000304, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні перебуває банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме кредитна картка № НОМЕР_1 .

30.07.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці, близько 10:00 год., остання вирішила змінити кредитний ліміт, після чого зайшла в додаток «Телеграм», де у графі пошуку вписала «Чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний запит видало декілька результатів і ОСОБА_5 написала на першу позицію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відкривши даний чат-бот, виявила клавішу «Старт» на яку потерпіла натиснула. На дану дію ОСОБА_5 , у неї було запитано останні цифри її картки, які вона в подальшому ввела. Далі їй надійшло сповіщення про те що її картку заблоковано, і було запропоновано її розблокувати, нащо ОСОБА_5 , погодилась. Після цього у неї було запитано номер її мобільного телефону, який вона в подальшому ввела ( НОМЕР_2 ). Після чого до ОСОБА_5 намагався додзвонитись номер НОМЕР_3 , але спершу не зміг. Тоді даний номер перетелефонував та ОСОБА_5 , піднявши слухавку, почула що їй відповідає бот. В той же час, ОСОБА_5 приходили коди підтвердження. Ці коди були у банку, а далі вона їх надсилала шахраям. Після цього 30.07.2024 в період часу із 10:12 год. по 10:13 год. у ОСОБА_5 з її кредитної карти було списано грошові кошти в сумі 6000 тис. грн., трьома платежами по 2000 грн. кожна.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 отримала історію руху коштів по своєму картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

В ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілою ОСОБА_5 встановлено, що 30.07.2024 з кредитної картки № НОМЕР_1 о 10:12 год. було здійснено одну транзакцію на суму 2000 грн. та о 10:13 год. відбулося ще дві транзакції по 2000 грн. назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомий рахунок.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000304 від 01 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.07.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 30.07.2024 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи месенджер «Telegram», у чаті схожому на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 6000,00 грн., які було знято з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 01.08.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000304, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000304 від 01 серпня 2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.08.2024; копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_5 ), та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання є обґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірену належним чином копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформацію про переказ грошових коштів (деталі транзакції UKR KYIV MOBILE BANKING») в сумах по 2000 грн., щодо трьох транзакцій з картки № НОМЕР_1 , а саме про переказ-рух коштів на інший рахунок (кому, куди, на який рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який надійшли дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви установи банку, на який були переведені кошти) 30.07.2024, зокрема о 10:12 год. одна транзакція на 2000 грн., та о 10:13 год дві транзакції по 2000 грн. кожна (деталі трансакції UKR KYIV MOBILE BANKING), IP адресу, з якої здійснювався вхід та такі операції, місце отримання переказів вищевказаних грошових коштів;

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 09.10.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя