465/9626/23
1-кс/465/1605/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

17.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000414 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів, а саме:

- повідомити повний номер банківської карти, на яку перераховувались грошові кошти, деталі трнзакції: (Номер документу: НОМЕР_2 ; Дата документу: 2023-11-21 15:03:40; Сума операції: 4000; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_3 ; Код банку платника: НОМЕР_4 ; Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування платника: ОСОБА_5 ; Номер/Код платника: НОМЕР_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; Код банку отримувача: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування отримувача: ОСОБА_6 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_7 ; Призначення платежу; Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-11-21; Час проведення операції: 15:03:40; Залишок особистих коштів: 0);

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвал, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000414 від «23» листопада 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 22.11.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , про те, що 21.11.2023 року невідома особа, перебуваючи в не встановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 11356 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 .

Зазначає, що в ході проведення дізнання була допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка надала показання щодо вчинення невідомою особою відносно неї шахрайських дій.

В ході проведення дізнання здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_8 , в ході аналізу якого встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень о 15:03:40 год. 21.11.2023 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак банківського номеру під час огляду тимчасового доступу до речей і документів не встановлено, але наявні деталі транзакції: Номер документу: 9; Дата документу: 2023-11-21 15:03:40; Сума операції: 4000; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_3 ; Код банку платника: НОМЕР_4 ; Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування платника: ОСОБА_5 ; Номер/Код платника: НОМЕР_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; Код банку отримувача: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування отримувача: ОСОБА_6 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_7 ; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-11-21; Час проведення операції: 15:03:40; Залишок особистих коштів: 0.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000414 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_7 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000414 від 23.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 22.11.2023 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 21.11.2023 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 11356 грн. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 23.11.2023 року, остання повідомила, що 21.11.2023 року їй у соціальну мережу "Інстаграм" написала подруга ОСОБА_8 із проханням позичити кошти, на що потерпіла уточнила чи все у неї добре, отримавши позитивну відповідь, після чого перерахувала грошові кошти у сумі 7336 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 . Згодом подруга написала, що отримала кошти та просила ще раз надіслати кошти, на що ОСОБА_7 погодилась та здійснила переказ на цю ж карту у сумі 4020 грн. В цей же день ій зателефонувала подруга та повідомила, що її сторінку в соціальній мережі зламали.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 18.04.2024 та протоколу огляду предметів від 09.09.2024, відповідно до яких здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_8 , та встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень о 15:03:40 год. 21.11.2023 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак банківського номеру під час огляду тимчасового доступу до речей і документів не встановлено, але наявні деталі транзакції: Номер документу: 9; Дата документу: 2023-11-21 15:03:40; Сума операції: 4000; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_3 ; Код банку платника: НОМЕР_4 ; Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування платника: ОСОБА_5 ; Номер/Код платника: НОМЕР_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; Код банку отримувача: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування отримувача: ОСОБА_6 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_7 ; Призначення платежу: Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-11-21; Час проведення операції: 15:03:40; Залишок особистих коштів: 0.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000414 від 23.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів, а саме:

- повідомити повний номер банківської карти, на яку перераховувались грошові кошти, деталі трнзакції: (Номер документу: НОМЕР_2 ; Дата документу: 2023-11-21 15:03:40; Сума операції: 4000; Валюта операції: 980; Рахунок платника: НОМЕР_3 ; Код банку платника: НОМЕР_4 ; Банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування платника: ОСОБА_5 ; Номер/Код платника: НОМЕР_5 ; Рахунок отримувача: НОМЕР_6 ; Код банку отримувача: НОМЕР_4 ; Банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Найменування отримувача: ОСОБА_6 ; Номер/Код отримувача: НОМЕР_7 ; Призначення платежу; Переказ власних коштів; Дата проведення операції: 2023-11-21; Час проведення операції: 15:03:40; Залишок особистих коштів: 0);

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвал, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період з 21.11.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1