Справа № 645/327/24
Провадження № 1-кс/645/1323/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001786 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.12.2023 за фактом ч.4 ст.190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, невстановлена особа 17.12.2023 близько 14 год. 30 хв., користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , за допомогою фішингового посилання, незаконно шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 82 920 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 17.12.2023 він подав оголошення до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу чоловічої шуби.

В той же день, близько 14:30 мені до месенджеру «Вайбер», йому написав невідомий контакт, який був підписаний як « ОСОБА_6 » та мав номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Вона запитала чи актуальне досі оголошення та чи зможе потерпілий відправити їй товар ІНФОРМАЦІЯ_3 доставкою. Він погодився, після чого вона відправила повідомлення, в якому зазначено, що вона вже здійснила оплату та повідомила, що треба перейти за посиланням, яке було в повідомленні. Потерпілий перейшов за даним посиланням, однак воно не відкрилось. Після чого, вона скинула ще раз повідомлення з посиланням, яке вже відкрилось. Перейшовши за посиланням, потерпілому відкрилось нібито анкета для заповнення ОЛХ доставки, де треба було вказати данні своєї картки куди будуть зараховані грошові кошти. Потерпілий ввів усі данні своєї зарплатної картки НОМЕР_2 , на якій не було грошей. Одразу після того, як він ввів дану картку, в посиланні з`явилось повідомлення, що на картці недостатньо коштів та на картці повинна бути сума не менше 2400 гривень. Після чого потерпілий ввів данні своєї кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ).

Після того, як він ввів усі потрібні данні картки. Одразу після цього йому почали приходити повідомлення до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо списання грошових коштів. Спочатку відбулось 8 транзакцій на суми 9990 гривень та одна транзакція на суму 3000 гривень. В усіх транзакція зазначалось «Mystetstvo dekoru, NIZhYN».

Далі, 21.02.2024 року в ході отримання та вивчення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку потерпілого ОСОБА_5 картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що транзакції відбулись через транзитні рахунки:

НОМЕР_5 (ID транзакції 6, Код авторизації 400483,

Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5

(ID транзакції 4, Код авторизації 070484, Найменування

еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5 (ID транзакції

5, Код авторизації 548485, Найменування еквайрингу

RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5 (ID транзакції 8,

Код авторизації 684486, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL

PJSC),

НОМЕР_5 (ID транзакції 1, Код авторизації 853487,

Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ),

НОМЕР_5 (ID транзакції 3, Код авторизації 953488,

Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC)

3001 (ID транзакції 4, Код авторизації 666489,

Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 )

3001 (ID транзакції 1, Код авторизації 512490,

Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 )

3001 (ID транзакції 3, Код авторизації 561491,

Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 )

Слідчий зазначає, що беручи до уваги те, що для встановлення повних обставин злочину, необхідно отримати доступ до повних даних транзакцій, які відбулись 17.12.2023 року у період часу з 15:04:03 годин по 15:07:32 годин, через транзитні рахунки НОМЕР_5 (ID транзакції 6, Код авторизації 400483, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 4, Код авторизації 070484, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 5, Код авторизації 548485, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 8, Код авторизації 684486, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 1, Код авторизації 853487, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 3, Код авторизації 953488, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC) 3001 (ID транзакції 4, Код авторизації 666489, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 3001 (ID транзакції 1, Код авторизації 512490, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_5 (ID транзакції 3, Код авторизації 561491, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме через яку платіжну систему було здійснено переказ, номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку, номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 17.12.2023 року по дату отримання ухвали, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: доступ до повних даних транзакцій, які відбулись 17.12.2023 року у період часу з 15:04:03 годин по 15:07:32 годин, через транзитні рахунки НОМЕР_5 (ID транзакції 6, Код авторизації 400483, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 4, Код авторизації 070484, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC), НОМЕР_5 (ID транзакції 5, Код авторизації 548485, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 8, Код авторизації 684486, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 1, Код авторизації 853487, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_5 (ID транзакції 3, Код авторизації 953488, Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK AVAL PJSC) 3001 (ID транзакції 4, Код авторизації 666489, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 3001 (ID транзакції 1, Код авторизації 512490, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_5 (ID транзакції 3, Код авторизації 561491, Найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме через яку платіжну систему було здійснено переказ, номер рахунку з якого здійснено переказ та до якого банку належить номер рахунку, номери телефонів, які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника рахунку та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 17.12.2023 року по 13.09.2024 року, що знаходяться у володінні Харківської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 13.10.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1