Провадження №1-кс/522/4208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 08.05.2024 кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 327,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на праві спільної часткової власності. Реєстрація права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1/4 частки нерухомого майна, загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 індексний номер рішення: 69468899 від 26.09.2023 на підставі акту приймання-передачі б/н від 21.09.2023, який підписано на підставі рішення єдиного Учасника № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2023.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить 1/4 частки зазначеного нерухомого майна на підставі акту приймання-передачі б/н від 21.09.2023, виданого ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реєстрація права власності проведена 26.09.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 індексний номер рішення: 69468387. Згідно із п. 1 рішення єдиного Учасника №2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2023, ОСОБА_9 (прізвище до шлюбу - ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 внесли до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 1/4 частки вищезазначеного нежитлового приміщення.

Відповідно до актуальної інформації про речове право, спільними власниками нежитлового приміщення, загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким належить по 1/4 частки в праві власності.

При цьому, державну реєстрацію права власності на вказане нежитлове приміщення, загальною площею 327,1 кв. м за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_9 та ОСОБА_12 (до припинення їх права) проводив державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , індексний номер рішення: 64438175 від 09.08.2022 на підставі технічного паспорту № TIO1: НОМЕР_1 від 01.08.2022 (08.08.2022), виданого ЄДЕСС та висновку № 133342 від 01.08.2022 ПП « ОСОБА_14 ».

Інші документи, які б могли посвідчувати право власності або які є підставою для набуття зазначеними особами права власності на нежитлове приміщення, загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , в реєстрі відсутні.

Відповідно до висновку № 133342 від 01.08.2022 (який був підставою для реєстрації права власності за фізичними особами) щодо об`єднання квартир та технічної можливості зміни цільового призначення квартир АДРЕСА_3 , 56 та 57 в будинку АДРЕСА_1 в нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначено, що об`єкт обстеження за своїми технічними та планувальними характеристиками є нежитловим приміщенням та не може експлуатуватись в якості житлового, оскільки не відповідає вимогам і нормам, що пред`являються ДБН і СНІ для житлових приміщень. Площа змінена з уточненням лінійних розмірів і площ приміщень, що не є реконструкцією чи переплануванням, згідно з п. 1 переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою № 406 від 07.06.2017. Об`єкт нерухомого майна створено шляхом об`єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до вищевказаного п. 1 не є реконструкцію та не є самочинним.

Ha замовлення ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_17 виготовлено технічний паспорт №TIO1: НОМЕР_1 на групи нежитлових приміщень, загальною площею 327,1 кв. м. Отже, вищезазначене нежитлове приміщення утворилось внаслідок об`єднання квартир АДРЕСА_3 , 56 та 57 в будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_4 належало ОСОБА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100. Реєстрація права власності проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 індексний номер рішення 60867159 від 11.10.2021 на підставі технічного паспорту № TIO1:6962-5522-0161-0482 від 04.10.2021, виданого ФОП ОСОБА_17 ; довідки № 454357 від 04.10.2021, виданого ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та договору купівлі-продажу № 6385 від 19.07.2002. Згідно з договором купівлі-продажу № 6385, ОСОБА_20 продала ОСОБА_18 квартиру АДРЕСА_5 , яка в цілому складається з однієї жилої кімнати, загальною площею 52,3 кв. м.

Продавцю квартира належала на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ІНФОРМАЦІЯ_7 02.03.2001 за реєстром № 4-415.

Згідно із довідкою № 454357 від 04.10.2021, внаслідок проведеної технічної інвентаризації квартири виявлені технічні помилки, а саме при попередній інвентаризації не були враховані підсобні приміщення, а також площа змінена у зв`язку з уточненням лінійних розмірів та площ приміщень і не належить до самочинного будівництва та не являється реконструкцією, відповідно до п. 1 переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою № 406 від 07.06.2017. Загальна площа квартири змінена та складає 80,8 кв. м, житлова 14,4 кв. м.

Інших документів, які б свідчили про зміну та збільшення загальної площі квартири в реєстрі відсутні.

Далі, на підставі договору купівлі-продажу № 3219 від 13.10.2021 ОСОБА_18 продав ОСОБА_6 та ОСОБА_21 у власність в рівних частках кожному квартиру АДРЕСА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстрація права власності проведена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , індексний номер рішення 60933886 від 13.10.2021.

Право власності на квартиру АДРЕСА_7 належало ОСОБА_23 , номер об`єкта нерухомого майна 100.

Реєстрація права власності проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_24 , індексний номер рішення: 60919924 від 13.10.2021, на підставі висновку № 094039/0921 від 01.10.2021, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та довідки серія та номер: 07/65001-1625/1 від 16.10.2019, виданої ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Однак, інших документів, окрім висновку та довідки, для проведення реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_8 , власником не надано.

Згідно із висновком № 094039/0921 від 01.10.2021, під час технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна встановлено, що житловий будинок літ. «А» побудований до 05.08.1992 та станом на 15.09.2021 фактично використовується як квартира і згідно з ДБН В.2.2-15:2019, додатково керуючись рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 , площа об`єкта обстеження, а також його техніко-планувальна характеристики відповідають вимогам п. 2.22: 3.4; 5.13; та ін. ДБН і СНіД, які представляються для квартир, тому вказаний житловий будинок слід вважати квартирою, загальною площею 42,6 кв. м, житловою площею 18,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_9 . Довідкою № 07/65001-1625/1 від 16.10.2019, виданою ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зарезервована відповідна поштова адреса.

Далі, на підставі договору купівлі-продажу № 17322 від 22.10.2021, посвідченого приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_25 , ОСОБА_23 передала у власність в рівних частках по 1/2 ОСОБА_12 та ОСОБА_11 (на даний час ОСОБА_9 ) квартиру АДРЕСА_7 .

Державна реєстрація права власності ОСОБА_11 (індексний номер рішення 61088096) та ОСОБА_12 (індексний номер рішення 61087742) проведена 22.10.2021 приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_25

Право власності на квартиру АДРЕСА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 належало ОСОБА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100.

Реєстрація права власності проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_27 , індексний номер рішення: 61860724 від 26.11.2021, на підставі свідоцтва про право власності №8-29457 від 11.11.2021, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до договору купівлі-продажу № 19516 від 26.11.2021 ОСОБА_28 передала в рівних частках у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_29 квартиру АДРЕСА_11 . Державна реєстрація права власності за ОСОБА_6 (індексний номер рішення 61884471) та ОСОБА_21 (індексний номер рішення 61885077) проведена 26.11.2021 приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_25 .

Далі, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_12 та АДРЕСА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , закрито в результаті об`єднання. Відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено 09.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , індексний номер рішення: 64438609.

Як наслідок, відкрито новий розділ об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення, загальною площею 327,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, загальна площа об`єднаних квартир АДРЕСА_14 (42, 6 кв. м) та №57 (51,9 кв. м) складає 175,3 кв. м, а новоутвореного об`єкту 327,1 кв. м.

3 огляду на викладене, враховуючи дані з технічного паспорту № TIO1:5118-7021-4596-3481 від 01.08.2022 та відомостей з «Google maps», вбачається, що збільшення площі нерухомого майна відбулось за рахунок можливого захоплення інших приміщень будинку АДРЕСА_1 , а також земельної ділянки територіальної громади м. Одеси.

Вказане може свідчити про підроблення офіційних документів, які видаються юридичними та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, за попередньою змовою групою осіб, з метою використання їх для реєстрації права власності на вказане нежитлове приміщення заявленою загальною площею 327,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , тобто про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Таким чином, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу № 17322 від 22.10.2021, посвідченого приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_25 , ОСОБА_23 передала у власність в рівних частках по 1/2 ОСОБА_12 та ОСОБА_11 (на даний час ОСОБА_9 ) квартиру АДРЕСА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100.

Також було направлено запит до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо отримання інформація по нотаріальній справі за реєстровим №3219 від 13.10.2021, однак нотаріус повідомив , що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 21.11.2023 за № 2035/13.1-03 « Про припинення приватної діяльності нотаріальної діяльності ОСОБА_5 , нотаріальна діяльність приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 припинена та анульовано реєстраційне посвідчення № НОМЕР_2 про реєстрацію її приватної нотаріальної діяльності, видане 03.06.2010 ІНФОРМАЦІЯ_16 , з 21.11.2023 року.

Далі направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_15 , щодо отримання інформації про передачу усіх документів нотаріального діловодства до відповідального державного архіву, про що отримано відповідь, що згідно з наказом управління від 27.12.2023 року № 2216/13.1-03 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 від 2111.2023 № 2035/13.1-03 « Про припинення приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_18 до вирішення справи в суді.

Відповідно ді інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень, на підставі ухвали Верховного суду від 01.07.22024 було відкрито касаційне провадження за скаргою ОСОБА_5 на постанову ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.05.2024 у справі №420/28470/23.

Таким чином нотаріальна справа за реєстровим 3219 від 13.10.2021 року щодо договору купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , і ОСОБА_30 який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 зберігається за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_17 , та фактичним володільцем нотаріальної справи є ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат», приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні інших осіб та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме оригіналу нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 13.10.2021 за реєстровим № 3219, укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , і ОСОБА_30 .

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для подальшого призначення почеркознавчих експертиз, перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 08.05.2024 кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для подальшого призначення почеркознавчих експертиз, перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у паперовій та електронній формі) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ,, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_18 , номер свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю 370, а саме: Нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 13.10.2021 за реєстровим № 3219, укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , і ОСОБА_31 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

31.07.2024