Справа № 484/6890/23
Провадження № 1-кс/484/949/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.10.2024 м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001226 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0001226 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 11.12.2023 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.12.2023 в період часу з 11:35 год по 11:36 год невстановлена особа викрала з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20800 грн, коли потерпілий перебував по АДРЕСА_1 .

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0001226 від 12.12.2023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 11.12.2023 року він перебував на службі в м.Первомайськ в військовій частині. О 11:20 год на його мобільний телефон прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зарахування заробітної плати в сумі 21009,31 грн. Потім о 11:35 год на його мобільний телефон прийшло відразу два смс повідомлення про списання з моєї банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 20800 грн двома транзакціями 20000 грн та 800 грн. Після цього він зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив що на його картці немає грошей, а гроші в сумі 800 грн були перераховані на банківську картку НОМЕР_2 , а гроші в сумі 20000 грн були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , що це за картки йому невідомо. Після цього він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що 11.12.2023 в період з 11:35 год по 11:36 год з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 20800 грн, він попрохав заблокувати картку, представник банку сказав, що картку заблокували, та йому необхідно звернутися до поліції, для написання заяви. Зазначив, що дані своєї картки, паролі він нікому не передавав, на сайти з метою отримання матеріальної допомоги не переходив, по посиланням не переходив.

17.01.2024 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

18.01.2024 було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій начальнику ВПК в Миколаївській області ДКП НП України з метою огляду документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу.

В ході виконання доручення було встановлено, що відповідно до виписки наданої ініціатором доручення встановлено, що 11.12.2023 о 11:35 год грошові кошти у сумі 20000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 та об 11:36 год грошові кошти у сумі 800 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 . У зв`язку з чим, з метою встановлення власника банківської картки на яку були перераховані кошти та фактичного місця зняття грошових коштів, по банківській карткі № НОМЕР_4 , до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було надано запит про надання відповідної інформації.

Відповідно до інформації наданої фінансової установи встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховано на інші картки, а саме: - 11.12.2023 16:41:38 год грошові кошти у сумі 18925 грн перераховано на картку № НОМЕР_6 ; -11.12.2023 16:42:30 год грошові кошти у сумі 8000 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .

Також, з метою встановлення власника банківської картки на яку були перераховані кошти та фактичного місця зняття грошових коштів, по банківській карткі № НОМЕР_5 , до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було надано запит про надання відповідної інформації.

Відповідно до інформації наданої фінансової установи встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , яку емітовано в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.08.2024 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході огляду інформації було встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження - м.Прилуки, Чернігівська область, місце реєстрації проживання - АДРЕСА_2 не може інформацію про рух коштів по вказаній карті, IP адресу за запитуваний період не можливо надати, оскільки дата відкриття рахунку до якого випущена карта після 30.12.2023, а саме 17.01.2024.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- копію документів, поданих для відкриття картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 17.01.2024 по 17.03.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , у період часу з 17.01.2024 по 17.03.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_8 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 17.01.2024 по 17.03.2024.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1