Справа № 576/2391/24
Провадження № 1-кс/576/506/24
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

02.10.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000236,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000236, внесеному 14 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація що стосується рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаного рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунку;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднаний вищевказаний банківський рахунок, - за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2024.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 12.08.2024 о 13:10 год. невстановлена особа, під приводом продажу ємності для викачування вигрібних ям МЖТ-6 на Інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", представившись менеджером компанії на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 81000 грн., які останній, будучи введеним в оману, через касу відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надіслав на рахунок НОМЕР_1 . Спілкування з правопорушником відбувалось за допомогою мобільного зв`язку та месенджеру «Вайбер» з номером НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 14 вересня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Факт шахрайства, підтверджується квитанцією про сплату грошових коштів та показаннями потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що в мережі Інтернет знайшов сайт із продажу ємності для викачування вигрібних ям МЖТ-6 - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В ході спілкування з представником компанії за допомогою мобільного зв`язку та месенджеру « ОСОБА_7 » за номером НОМЕР_2 , який представився іменем ОСОБА_5 , відбулась домовленість з потерпілим про умови придбання товару, при цьому потерпілий повинен був сплатити 50% вартості товару, тобто 81000 грн.. У зв`язку з цим потерпілому в месенджері «Вайбер» надіслано лист з реквізитами оплати, де вказано рахунок НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, потерпілий 12.08.2024 здійснив платіж на суму 81000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 за допомогою каси відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До теперішнього часу товар потерпілий так і не отримав, а особа, які повинна була забезпечити доставку товару на зв`язок не виходить.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000236: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, що стосується рахунку НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у наданні інформації, що стосується вказаного рахунку, зокрема:

- документів, що стосується відкриття та використання вказаного рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунку;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднаний вищевказаний банківський рахунок, - за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1