печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого - цивільного позивача ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001040 від 31.05.2024,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2024 до провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого - цивільного позивача ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001040 від 31.05.2024, а саме: на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються кріптовалютною біржею « Binance » на криптовалютних гаманцях:

- НОМЕР_1 в сумі 423 467 USDT, власником якого є гр. Туреччини - ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (id: НОМЕР_2 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_3 в загальній сумі 421 300 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_9 (id: НОМЕР_4 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_66 в сумі 55 674 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_10 (id: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_67 в загальній сумі 2 031 090 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_11 (id: НОМЕР_6 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_68 в загальній сумі 620 040, власником якого є гр. України - ОСОБА_12 (id: НОМЕР_7 на біржі Binance) , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_69 в сумі 2000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_13 (id: НОМЕР_8 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_70 в сумі 50 000 USDT, власником якого є ОСОБА_14 (id: НОМЕР_9 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_71 в сумі 29 990 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_15 (id: НОМЕР_10 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_72 в сумі 9 840 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_16 (id: НОМЕР_11 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_73 в загальній сумі 879 871 USDT, власником якого є гр. Румунії - ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) (id: НОМЕР_12 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_74 в загальній сумі 131 300 USDT, власником якого є гр. Республіки Вірменії - ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) (id: НОМЕР_13 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- НОМЕР_75 в сумі 158 488 USDT, власником якого є гр. Туреччини - ОСОБА_21 (ОСОБА_21) (id: НОМЕР_15 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- НОМЕР_16 в загальній сумі 150 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_22 (id: НОМЕР_17 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_76 в загальній сумі 25 234 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) (id: НОМЕР_18 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- НОМЕР_77 в сумі 24 835,70 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) (id: НОМЕР_19 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- НОМЕР_78 в сумі 44 622 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_27 (id: НОМЕР_20 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- НОМЕР_79 в загальній сумі 20 650 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_28 (id: НОМЕР_18 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- НОМЕР_80 в загальній сумі 280 000 USDT, власником гр. України - ОСОБА_29 (id: НОМЕР_21 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_18

- НОМЕР_81 в загальній сумі 97 137 USDT, власником гр. України - ОСОБА_30 (id: НОМЕР_22 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженка Донецької області.

- НОМЕР_82 в загальній сумі 265 00 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_31 (id: НОМЕР_22 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- НОМЕР_83 в загальній сумі 118 418 USDT, власником якого є рф - ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ) (id: НОМЕР_23 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_84 в сумі 20 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_34

(id: НОМЕР_24 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- НОМЕР_85 в сумі 398 406 USDT, власником якого є гр. Республіки Туреччини - ОСОБА_35 , (id: НОМЕР_25 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- НОМЕР_86 в сумі 1 069 302 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_36 (id: НОМЕР_26 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- НОМЕР_87 в сумі 175 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_37 (id: НОМЕР_27 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- НОМЕР_88 в загальній сумі 3 160 800 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_85 (id: НОМЕР_28 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- НОМЕР_89 в сумі 29 752 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_86 (id: НОМЕР_29 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- НОМЕР_90 в сумі 17 122 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_38 (id: НОМЕР_30 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- НОМЕР_91 в сумі 50 000 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_87 (id: НОМЕР_31 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_92 в сумі 64 048,33 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ) (id: НОМЕР_32 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_93 в загальній сумі 155 000 USDT, власником якого є гр. Азербайджану - ОСОБА_41 (id: НОМЕР_33 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_34 в загальній сумі 30 560 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_42 (id: НОМЕР_35 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- НОМЕР_94 в загальній сумі 450 000 USDT, власником якого є гр. Республіки Туреччини - ОСОБА_88 (id: НОМЕР_36 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- НОМЕР_95 в загальній сумі 42 042 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ) (id: НОМЕР_37 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- НОМЕР_96 в загальній сумі 144 989 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_45 (id: НОМЕР_38 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- НОМЕР_97 в сумі 242 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_46 (id: НОМЕР_39 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- НОМЕР_98 в загальній сумі 184 325 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_89 (id: НОМЕР_40 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- НОМЕР_99, власником якого є гр. рф - ОСОБА_47 (id: НОМЕР_41 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_35

- НОМЕР_100, власником якого є гр. Великобританії та ОСОБА_48 - ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ) (id: НОМЕР_42 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- НОМЕР_65, що обслуговується обмінником « ІНФОРМАЦІЯ_37 », в загальній сумі 24 330 540,272254 USDT.

- НОМЕР_101 в сумі 7 386 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_51 , (id: НОМЕР_43 на ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- НОМЕР_44 в сумі 14 850 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_52 , (id: НОМЕР_45 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_102 в сумі 150 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_53 (id: НОМЕР_46 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- НОМЕР_103 (Binance) в сумі 2 000 USDT, власником якого є гр. Ізраїлю - ОСОБА_83 (id: НОМЕР_47 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_40

- НОМЕР_104 (Binance) в сумі 19 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_54 (id: НОМЕР_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- НОМЕР_105 (Binance) в сумі 375 000 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_90 (id: НОМЕР_49 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- НОМЕР_106 в загальній сумі 200 000 USDT, власником якого є гр. Латвійської Республіки - ОСОБА_91 (id НОМЕР_107 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

- НОМЕР_50 в загальній сумі 2 360 826,2 USDT, власником якого є гр. Республіки ОСОБА_55 (id: НОМЕР_51 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

- НОМЕР_108 в загальній сумі 3 000 100 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_56

(id: НОМЕР_52 на біржі Binance) (дружина ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_109 в сумі 30 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_58 (id: НОМЕР_53 ) ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

- НОМЕР_110 в загальній сумі 116 550,4 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпр - ОСОБА_92 (id: НОМЕР_54 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

- НОМЕР_111 в загальній сумі 1 350 700 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_59 (id: НОМЕР_55 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

- НОМЕР_112 в сумі 12 500 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_60 (id: НОМЕР_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

- НОМЕР_113 в сумі 19 735 USDT, власником якого є ОСОБА_61 (id: НОМЕР_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

- НОМЕР_114 в сумі 5 710 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_62 (id: НОМЕР_58 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

- НОМЕР_59 в сумі 2000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_63 (id: НОМЕР_60 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

- НОМЕР_115 в сумі 68 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_64 (id: НОМЕР_61 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- НОМЕР_116 в сумі 20 000,71 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_65 (id: НОМЕР_62 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

- НОМЕР_117 в сумі 114 400 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпр - ОСОБА_93 (id: НОМЕР_63 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються сервісом «NiceHash» на криптовалютному гаманці НОМЕР_64 , на суму 35 342 713,23 BUSD.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються обмінником «Any.cash» на криптовалютному гаманці - НОМЕР_65 , в загальній сумі 24 330 540,272254 USDT.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються сервісом «CoinEx» на криптовалютному гаманці - НОМЕР_118 в сумі 93 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 31.05.2024 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у вигляді віртуальних активів - «криптовалюти», в особливо великих розмірах, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочате на підставі заяви представника потерпілого - адвоката ОСОБА_3

19.06.2024 представником потерпілого подано цивільний позов у кримінальному провадженні про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на суму 64 млн. доларів США.

В рамках досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2018 року по червень 2021 року громадяни України ОСОБА_68 та ОСОБА_69 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом інвестування в ряд бізнес-проектів на території України, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах (еквівалентні 64 млн. доларам США) у вигляді віртуальних активів - «криптовалюти», - які були перераховані громадянином Федеративної Республіки Бразилія - ОСОБА_70 (далі - ОСОБА_71 ) зі свого криптогаманця на криптогаманець ОСОБА_72 з метою інвестування в ряд бізнес-проектів за наступних обставин.

Так, у 2017 році ОСОБА_73 було прийнято рішення про інвестування та початок підприємницької діяльності на території України. З цією ж метою, у березні 2018 року в Україні останнім було зареєстровано

ТОВ «Майнінг Експрес», єдиним засновником якої з часткою в 100 % у статутному капіталі на той час являлася ТОВ «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед», а кінцевим беніфіціарним власником - ОСОБА_71 . Останнім інвестувався проект із створення ТОВ «Майнінг Експрес» дата-центру в м. Кропивницькому, допомогу в реалізації якого на території України як технічні підрядники надавали засновники групи ІТ-компаній громадяни України ОСОБА_68 та ОСОБА_74 .

Таким чином, працюючи над реалізацією проекту по відкриттю та супроводженню подальшої діяльності одного з найбільших в Україні та Європі дата-центрів, між ОСОБА_75 , ОСОБА_76 та ОСОБА_73 склалися відповідні довірчі відносини, пов`язані із здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності в Україні.

Однак, в подальшому, розуміючи значні фінансові можливості ОСОБА_77 , а також бажання останнього продовжувати інвестувати у прибутковий бізнес на території України, у період з листопада 2018 року по червень 2021 року, у ОСОБА_72 та ОСОБА_78 , які діяли за попередньою змовою, виник злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами іноземного інвестора - ОСОБА_77 .

Розроблений ОСОБА_75 та ОСОБА_76 злочинний план полягав у наступному:

- користуючись довірчими відносинами, сформованими у ОСОБА_77 в ході реалізації попереднього проекту по роботі дата-центу у місті Кропивницький, запропонувати інвестувати у нові бізнес-проекти: розробка сервісу онлайн-ставок, створення нового дата-центру у місті Кропивницький, закупівля 2000 одиниць обладнання для майнінгу криптовалют та інші;

- розробити фіктивні інвестиційні плани, на реалізацію яких отримати значні грошові кошти, без наміру їх подальшого втілення у життя;

- зважаючи на переважне перебування інвестора - ОСОБА_77 - поза межами території України, сформувати, шляхом обману, уявлення про успішний хід реалізації проектів;

- незаконно заволодіти грошовими коштами інвестора на свою користь, припинити співпрацю та уникнути зобов`язання з повернення грошових коштів під приводом начебто наявності відкритих кримінальних проваджень та негативної репутації ОСОБА_79 .

На виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_75 та ОСОБА_76 , у період з листопада 2018 року по червень 2021 року, було запропоновано ОСОБА_77 інвестувати у перспективні напрямки бізнесу в Україні.

Так, відповідно до пропозиції ОСОБА_72 та ОСОБА_78 , останні обіцяли завершити реалізацію проектів у термін до кінця 2021 року - початку 2022 року.

Отримавши згоду ОСОБА_79 на їх реалізацію зазначених проектів, на виконання узгодженого раніше злочинного плану, ОСОБА_75 та ОСОБА_76 було розроблено та представлено завідомо неправдиві інвестиційні плани та графіки платежів, відповідно до яких потерпілий мав сплачувати кошти.

З метою втілення у життя наведених вище інвестиційних планів, ОСОБА_80 у період з листопада 2018 року по червень 2021 року були перераховані зі своїх криптовалютних гаманців (адрес) на криптовалютні гаманці ОСОБА_72 - «НОМЕР_119», «НОМЕР_120», «НОМЕР_121» - віртуальні активи (криптовалюта) еквівалентна 64 мільйонам доларів США.

Інформування потерпілого про хід реалізації безнес-проектів, а також вимоги про переведення грошових коштів здійснювалися ОСОБА_75 шляхом направлення електронних повідомлень у месенджерах зі свого мобільного телефону, а також електронною поштою.

Однак, жоден з вказаних бізнес-проектів не був реалізований, а грошові кошти іноземному інвестору повернуто не було. Заволодівши коштами ОСОБА_77 , ОСОБА_68 та ОСОБА_69 розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_68 за попередньою змовою з ОСОБА_76 , шляхом зловживання довірою заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_81 у сумі, еквівалентній 64 млн. доларів США у вигляді віртуальних активів - «криптовалюти».

В рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0001100 (обвинувальний акт в якому передано до суду) співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України за результатами аналізу відповіді з біржи «Binance» (далі - біржа) встановлено, що криптовалютні гаманці: «НОМЕР_119», «НОМЕР_121», зареєстровані за обліковим записом з «id НОМЕР_122» на ім?я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ,

За результатами проведення співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України аналітично-розвідувального дослідження встановлено, що після отримання у період з листопада 2018 року по червень 2021 року віртуальних активів (криптовалюти) від ОСОБА_79 еквівалентних 64 мільйонам доларів США, на криптовалютні гаманці ОСОБА_72 : «НОМЕР_119», «НОМЕР_123» ОСОБА_72 , останнім, через прямі транзакції або, використовуючи транзитні гаманці здійснювалося їх подальше перерахування (переведення), на криптовалютні гаманці:

1. Прямою транзакцією на гаманець НОМЕР_64 , на суму 35 342 713,23 BUSD, що обслуговується сервісом «NiceHash».

2. Через приватний криптовалютний гаманець НОМЕР_124, на гаманці:

- НОМЕР_1 в сумі 423 467 USDT, власником якого є гр. Туреччини - ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (id: НОМЕР_2 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_3 в загальній сумі 421 300 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_9 (id: НОМЕР_4 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_66 в сумі 55 674 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_10 (id: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_67 в загальній сумі 2 031 090 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_11 (id: НОМЕР_6 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_68 в загальній сумі 620 040, власником якого є є гр. України - ОСОБА_12 (id: НОМЕР_7 на біржі Binance) , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_69 в сумі 2000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_13 (id: НОМЕР_8 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_70 в сумі 50 000 USDT, власником якого це ОСОБА_14 (id: НОМЕР_9 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_71 в сумі 29 990 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_15 (id: НОМЕР_10 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_72 в сумі 9 840 USDT, власником якого є є гр. України - ОСОБА_16 (id: НОМЕР_11 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_73 в загальній сумі 879 871 USDT, власником якого є гр. Румунії - ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) (id: НОМЕР_12 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_74 в загальній сумі 131 300 USDT, власником якого є гр. Республіки Вірменії - ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) (id: НОМЕР_13 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- НОМЕР_75 в сумі 158 488 USDT, власником якого є гр. Туреччини - ОСОБА_21 НОМЕР_14 (ОСОБА_21) (id: НОМЕР_15 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- НОМЕР_16 в загальній сумі 150 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_22 (id: НОМЕР_17 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_76 в загальній сумі 25 234 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) (id: НОМЕР_18 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- НОМЕР_77 в сумі 24 835,70 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) (id: НОМЕР_19 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- НОМЕР_78 в сумі 44 622 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_27 (id: НОМЕР_20 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- НОМЕР_79 в загальній сумі 20 650 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_28 (id: НОМЕР_18 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_17

- НОМЕР_80 в загальній сумі 280 000 USDT, власником гр. України - ОСОБА_29 (id: НОМЕР_21 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_18

- НОМЕР_81 в загальній сумі 97 137 USDT, власником гр. України - ОСОБА_30 (id: НОМЕР_22 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженка Донецької області.

- НОМЕР_82 в загальній сумі 265 00 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_31 (id: НОМЕР_22 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- НОМЕР_83 в загальній сумі 118 418 USDT, власником якого є рф - ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ) (id: НОМЕР_23 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_84 в сумі 20 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_34 (id: НОМЕР_24 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- НОМЕР_85 в сумі 398 406 USDT, власником якого є гр. Республіки Туреччини - ОСОБА_35 , (id: НОМЕР_25 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- НОМЕР_86 в сумі 1 069 302 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_36 (id: НОМЕР_26 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- НОМЕР_87 в сумі 175 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_37 (id: НОМЕР_27 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- НОМЕР_88 в загальній сумі 3 160 800 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_85 (id: НОМЕР_28 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- НОМЕР_89 в сумі 29 752 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_86 (id: НОМЕР_29 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- НОМЕР_90 в сумі 17 122 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_38 (id: НОМЕР_30 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- НОМЕР_91 в сумі 50 000 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_87 (id: НОМЕР_31 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_92 в сумі 64 048,33 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ) (id: НОМЕР_32 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_93 в загальній сумі 155 000 USDT, власником якого є гр. Азербайджану - ОСОБА_41 (id: НОМЕР_33 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_34 в загальній сумі 30 560 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_42 (id: НОМЕР_35 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- НОМЕР_94 в загальній сумі 450 000 USDT, власником якого є гр. Республіки Туреччини - ОСОБА_88 (id: НОМЕР_36 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- НОМЕР_95 в загальній сумі 42 042 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ) (id: НОМЕР_37 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- НОМЕР_96 в загальній сумі 144 989 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_45 (id: НОМЕР_38 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- НОМЕР_97 в сумі 242 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_46 (id: НОМЕР_39 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- НОМЕР_98 в загальній сумі 184 325 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_89 (id: НОМЕР_40 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

3. Через приватний криптовалютний гаманець НОМЕР_125 на гаманці:

- НОМЕР_99, власником якого є гр. рф - ОСОБА_47 (id: НОМЕР_41 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_35

- НОМЕР_100, власником якого є гр. Великобританії та ОСОБА_48 - ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ) (id: НОМЕР_42 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_36

4. Через приватний криптовалютний гаманець НОМЕР_126 на гаманець:

- НОМЕР_65 , що обслуговується обмінником « ІНФОРМАЦІЯ_37 », в загальній сумі 24 330 540,272254 USDT.

5. Через приватний гаманець НОМЕР_127 на гаманці:

- НОМЕР_101 в сумі 7 386 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_51 , (id: НОМЕР_43 на ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_38 , уродженець Київської області;

- НОМЕР_44 в сумі 14 850 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_52 , (id: НОМЕР_45 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_118 що обслуговується сервісом «CoinEx» в сумі 93 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56

6. Через приватний гаманець НОМЕР_102 на гаманці:

- НОМЕР_102 в сумі 150 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_53 (id: НОМЕР_46 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- НОМЕР_103 (Binance) в сумі 2 000 USDT, власником якого є гр. Ізраїлю - ОСОБА_83 (id: НОМЕР_47 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- НОМЕР_104 (Binance) в сумі 19 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_54 (id: НОМЕР_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- НОМЕР_105 (Binance) в сумі 375 000 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_90 (id: НОМЕР_49 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

7. Прямими транзакціями на гаманці:

- НОМЕР_106 в загальній сумі 200 000 USDT, власником якого є гр. Латвійської Республіки - ОСОБА_91 (id НОМЕР_107 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

- НОМЕР_50 в загальній сумі 2 360 826,2 USDT, власником якого є гр. Республіки ОСОБА_55 (id: НОМЕР_51 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

- НОМЕР_108 в загальній сумі 3 000 100 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_56 (id: НОМЕР_52 на біржі Binance) (дружина ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_109 в сумі 30 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_58 (id: НОМЕР_53 ) ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

- НОМЕР_110 в загальній сумі 116 550,4 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпр - ОСОБА_92 (id: НОМЕР_54 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

- НОМЕР_111 в загальній сумі 1 350 700 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_59 (id: НОМЕР_55 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

- НОМЕР_112 в сумі 12 500 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_60 (id: НОМЕР_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

- НОМЕР_113 в сумі 19 735 USDT, власником якого є ОСОБА_61 (id: НОМЕР_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

- НОМЕР_114 в сумі 5 710 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_62 (id: НОМЕР_58 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

- НОМЕР_59 в сумі 2000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_63 (id: НОМЕР_60 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

- НОМЕР_115 в сумі 68 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_64 (id: НОМЕР_61 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- НОМЕР_116 в сумі 20 000,71 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_65 (id: НОМЕР_62 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

- НОМЕР_117 в сумі 114 400 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпр - ОСОБА_93 (id: НОМЕР_63 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_53 .

З урахуванням вказаних обставин, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (забезпечення цивільного позову), а також попередження незаконного відчуження віртуальних активів (криптовалюти) чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування і реалізації завдань кримінального провадження, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, вбачається за необхідне накладення арешту на віртуальні активи (криптовалюту), які знаходяться на указаних криптовалютних гаманцях.

Представник особи, що подав клопотання в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники Головного слідсого уаравління Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора у судове засідання не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_84 через канцелярію суду полав зачяву про розгляд клоптання за його відстуності, питання щодо задовлення клопотання просив вирішити на розсуд суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001040 від 31.05.2024 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у вигляді віртуальних активів - «криптовалюти», в особливо великих розмірах, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочате на підставі заяви представника потерпілого - адвоката ОСОБА_3

19.06.2024 представником потерпілого подано цивільний позов у кримінальному провадженні про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на суму 64 млн. доларів США.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно з заявленим цивільним позовом ОСОБА_4 (ОСОБА_4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та розмір позовних вимог, становить 64 млн. доларів США.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на вимоги ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Таким чином, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту майна, з метою забезпечення цивільного позову, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого - цивільного позивача ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001040 від 31.05.2024 - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються кріптовалютною біржею « Binance » на криптовалютних гаманцях:

- НОМЕР_1 в сумі 423 467 USDT, власником якого є гр. Туреччини - ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) (id: НОМЕР_2 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_3 в загальній сумі 421 300 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_9 (id: НОМЕР_4 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- НОМЕР_66 в сумі 55 674 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_10 (id: НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- НОМЕР_67 в загальній сумі 2 031 090 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_11 (id: НОМЕР_6 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_68 в загальній сумі 620 040, власником якого є гр. України - ОСОБА_12 (id: НОМЕР_7 на біржі Binance) , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- НОМЕР_69 в сумі 2000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_13 (id: НОМЕР_8 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- НОМЕР_70 в сумі 50 000 USDT, власником якого є ОСОБА_14 (id: НОМЕР_9 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_71 в сумі 29 990 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_15 (id: НОМЕР_10 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_72 в сумі 9 840 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_16 (id: НОМЕР_11 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- НОМЕР_73 в загальній сумі 879 871 USDT, власником якого є гр. Румунії - ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) (id: НОМЕР_12 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- НОМЕР_74 в загальній сумі 131 300 USDT, власником якого є гр. Республіки Вірменії - ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) (id: НОМЕР_13 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- НОМЕР_75 в сумі 158 488 USDT, власником якого є гр. Туреччини - ОСОБА_21 НОМЕР_14 (ОСОБА_21) (id: НОМЕР_15 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- НОМЕР_16 в загальній сумі 150 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_22 (id: НОМЕР_17 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- НОМЕР_76 в загальній сумі 25 234 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) (id: НОМЕР_18 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- НОМЕР_77 в сумі 24 835,70 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) (id: НОМЕР_19 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- НОМЕР_78 в сумі 44 622 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_27 (id: НОМЕР_20 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- НОМЕР_79 в загальній сумі 20 650 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_28 (id: НОМЕР_18 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- НОМЕР_80 в загальній сумі 280 000 USDT, власником гр. України - ОСОБА_29 (id: НОМЕР_21 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_18

- НОМЕР_81 в загальній сумі 97 137 USDT, власником гр. України - ОСОБА_30 (id: НОМЕР_22 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженка Донецької області.

- НОМЕР_82 в загальній сумі 265 00 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_31 (id: НОМЕР_22 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- НОМЕР_83 в загальній сумі 118 418 USDT, власником якого є рф - ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ) (id: НОМЕР_23 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_84 в сумі 20 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_34

(id: НОМЕР_24 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- НОМЕР_85 в сумі 398 406 USDT, власником якого є гр. Республіки Туреччини - ОСОБА_35 , (id: НОМЕР_25 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- НОМЕР_86 в сумі 1 069 302 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_36 (id: НОМЕР_26 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- НОМЕР_87 в сумі 175 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_37 (id: НОМЕР_27 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- НОМЕР_88 в загальній сумі 3 160 800 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_85 (id: НОМЕР_28 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- НОМЕР_89 в сумі 29 752 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_86 (id: НОМЕР_29 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- НОМЕР_90 в сумі 17 122 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_38 (id: НОМЕР_30 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- НОМЕР_91 в сумі 50 000 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_87 (id: НОМЕР_31 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_92 в сумі 64 048,33 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ) (id: НОМЕР_32 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_93 в загальній сумі 155 000 USDT, власником якого є гр. Азербайджану - ОСОБА_41 (id: НОМЕР_33 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- НОМЕР_34 в загальній сумі 30 560 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_42 (id: НОМЕР_35 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- НОМЕР_94 в загальній сумі 450 000 USDT, власником якого є гр. Республіки Туреччини - ОСОБА_88 (id: НОМЕР_36 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- НОМЕР_95 в загальній сумі 42 042 USDT, власником якого є гр. рф - ОСОБА_43 ( ОСОБА_44 ) (id: НОМЕР_37 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- НОМЕР_96 в загальній сумі 144 989 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_45 (id: НОМЕР_38 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- НОМЕР_97 в сумі 242 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_46 (id: НОМЕР_39 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- НОМЕР_98 в загальній сумі 184 325 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_89 (id: НОМЕР_40 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- НОМЕР_99, власником якого є гр. рф - ОСОБА_47 (id: НОМЕР_41 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_35

- НОМЕР_100, власником якого є гр. Великобританії та ОСОБА_48 - ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ) (id: НОМЕР_42 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- НОМЕР_65, що обслуговується обмінником « ІНФОРМАЦІЯ_37 », в загальній сумі 24 330 540,272254 USDT.

- НОМЕР_101 в сумі 7 386 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_51 , (id: НОМЕР_43 на ОСОБА_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

- НОМЕР_44 в сумі 14 850 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_52 , (id: НОМЕР_45 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- НОМЕР_102 в сумі 150 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_53 (id: НОМЕР_46 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

- НОМЕР_103 (Binance) в сумі 2 000 USDT, власником якого є гр. Ізраїлю - ОСОБА_83 (id: НОМЕР_47 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_40

- НОМЕР_104 (Binance) в сумі 19 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_54 (id: НОМЕР_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- НОМЕР_105 (Binance) в сумі 375 000 USDT, власником якого є гр. В?єтнаму - ОСОБА_90 (id: НОМЕР_49 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- НОМЕР_106 в загальній сумі 200 000 USDT, власником якого є гр. Латвійської Республіки - ОСОБА_91 (id НОМЕР_107 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

- НОМЕР_50 в загальній сумі 2 360 826,2 USDT, власником якого є гр. Республіки ОСОБА_55 (id: НОМЕР_51 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

- НОМЕР_108 в загальній сумі 3 000 100 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_56

(id: НОМЕР_52 на біржі Binance) (дружина ОСОБА_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- НОМЕР_109 в сумі 30 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_58 (id: НОМЕР_53 ) ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

- НОМЕР_110 в загальній сумі 116 550,4 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпр - ОСОБА_92 (id: НОМЕР_54 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

- НОМЕР_111 в загальній сумі 1 350 700 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_59 (id: НОМЕР_55 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

- НОМЕР_112 в сумі 12 500 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_60 (id: НОМЕР_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

- НОМЕР_113 в сумі 19 735 USDT, власником якого є ОСОБА_61 (id: НОМЕР_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

- НОМЕР_114 в сумі 5 710 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_62 (id: НОМЕР_58 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

- НОМЕР_59 в сумі 2000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_63 (id: НОМЕР_60 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

- НОМЕР_115 в сумі 68 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_64 (id: НОМЕР_61 на ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- НОМЕР_116 в сумі 20 000,71 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_65 (id: НОМЕР_62 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

- НОМЕР_117 в сумі 114 400 USDT, власником якого є гр. Республіки Кіпр - ОСОБА_93 (id: НОМЕР_63 на біржі Binance), ІНФОРМАЦІЯ_53 .

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються сервісом «NiceHash» на криптовалютному гаманці НОМЕР_64 , на суму 35 342 713,23 BUSD.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються обмінником «Any.cash» на криптовалютному гаманці - НОМЕР_65 , в загальній сумі 24 330 540,272254 USDT.

Накласти арешт на віртуальні активи із забороною користування, розпорядження чи відчуження, які обслуговуються сервісом «CoinEx» на криптовалютному гаманці - НОМЕР_118 в сумі 93 000 USDT, власником якого є гр. України - ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1