єдиний унікальний номер справи 531/338/24
номер провадження 1-кп/531/85/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Карлівка

Карлівський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Карлівка обвинувальний акт по кримінальному провадженню 0000556 від 01.07.2022 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Карлівка Полтавської області, громадянин України, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимий, не працює, неповнолітніх дітей на утриманні не має,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На початку весни 2022 року, більш точного часу судом не встановлено, ОСОБА_4 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій познайомився з особою, яка користувалась акаунтом, що мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній запропонував ОСОБА_4 роботу, яка полягала в тому, що ОСОБА_4 повинен буде надавати дані банківських карток, на які буде здійснюватися перерахунок грошових коштів, та надалі перераховувати отримані таким чином грошові кошти на рахунки котрі вказуватиме особа, яка користується акаунтом «ОСОБА_14». При цьому ОСОБА_4 буде отримувати 15% від отриманих сум. ОСОБА_4 , будучи зацікавленим в заробітку, та знаючи, що отримані таким чином грошові кошти здобуті злочинним шляхом, погодився на співпрацю з особою, яка користується акаунтом «ОСОБА_14».

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений судом час та місці у зв`язку із необхідністю отримання доступу до банківських рахунків для здійснення перерахунку грошових коштів звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , який, не будучи обізнаним про походження грошових коштів, погодився та надав у користування ОСОБА_4 свою банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «Приватбанк».

Окрім цього, на початку березня 2022 року, більш точного часу судом не встановлено, ОСОБА_4 , використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій невідомою особою було розміщено оголошення про заробіток. ОСОБА_4 , будучи зацікавленим в заробітку, написав в особисті повідомлення автору даного оголошення та під час спілкування з невідомою особою з`ясував, що останній займається розробленням веб-ресурсів, які шляхом обману отримують реквізити платіжних карток під виглядом надання неіснуючих послуг (фішинговий сайт). Функцією ОСОБА_4 , буде здійснювати розсилку посилання у соцмережі «Facebook» на такі фішингові сайти та заходити в особистий кабінет після отримання інформації про реквізити платіжних карток. Усвідомлюючи протиправність таких дій, маючи умисел на заволодіння коштами громадян шляхом обману, ОСОБА_4 погодився на розповсюдження посилань, з метою отримання банківської інформації та перерахунку грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений судом час та місці, у зв`язку із необхідністю отримання доступу до банківських рахунків для здійснення перерахунку грошових коштів звернувся до своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, не будучи обізнаним про походження грошових коштів, погодилися та надали у користування ОСОБА_4 свої банківські картки, емітовані в АТ КБ «Приватбанк», а саме № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ). Крім того ОСОБА_4 у протиправній діяльності використовував свої банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані в АТ КБ «ПриватБанк» та № НОМЕР_9 , емітовану AT «А -Банк».?

Надалі ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин. 07.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 07.05.2022 о 14 годині 09 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_8 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_10 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_8 на банківський рахунок, який пов`язаний з його банківською карткою № НОМЕР_8 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 07.05.2022 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 о 15 годині 15 хвилини витратив грошові кошти на власні потреби, а саме для розрахунку за послугу із зазначенням «розваги» на ІНФОРМАЦІЯ_10.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

07.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 07.05.2022 о 19 годині 03 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_9 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_11 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_9 на банківський рахунок, який пов`язаний з його банківською карткою № НОМЕР_8 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , 07.05.2022 зі свого банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_8 о 19 годині 08 хвилини здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_12 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

08.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Остання, переглядаючи інтернет ресурси, побачила оголошення, що містило недостовірну інформацію про можливість отримання грошових коштів від держави в якості допомоги населенню під час воєнного стану, перейшла за посиланням та внаслідок обману надала інформацію про свою банківську картку № НОМЕР_14 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».?

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 08.06.2022 о 00 годин 13 хвилин, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_10 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_13 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 6000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_10 на банківський рахунок, який пов`язаний з його банківською карткою № НОМЕР_7 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , 08.06.2022 зі свого банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_7 о 00 годин 15 хвилин здійснив переказ грошових коштів на свій банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_15 , емітованою в АТ «ТаскомБанк», та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

20.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_16 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 20.06.2022 о 03 годині 37 хвилин, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_11 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_16 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 28000 гривень з вказаного банківського рахунку ОСОБА_11 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , якою користувався

ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілого, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 20.06.2022 здійснив зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у банкоматі, що знаходиться за адресою: м.Карлівка, вул. Великотирнівська, 5/10 , та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

28.06.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою посилання на фішинговий сайт, яке отримав від невстановленої на даний час слідством особи, шляхом обману та з використанням невстановленої електронно-обчислювальної техніки здобув інформацію про банківську картку № НОМЕР_17 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .?

У подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи повторно, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме невстановленого пристрою з програмним забезпеченням 28.06.2022 о 05 годині 52 хвилини, використовуючи раніше отриману шляхом обману інформацію, здійснив підключення до банківського рахунку, користувачем якого являється ОСОБА_12 та який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_17 . Після цього ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, незаконно здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 30 901 гривня з вказаного банківського рахунку ОСОБА_12 на банківський рахунок, який пов`язаний з банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , якою користувався ОСОБА_4 , заволодівши таким чином чужим майном потерпілої, а саме грошовими коштами на вказану суму.

Після зарахування зазначених грошових коштів ОСОБА_4 , 28.06.2022 о 07 годині 22 хвилини з банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_18 , емітованою в АТ «А-Банк» яка перебувала у користуванні ОСОБА_4 , була приєднана до його смартфону, та в подальшому витратив грошові кошти на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Потерпілою ОСОБА_8 заявлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 5000,00 грн шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Потерпілою ОСОБА_9 заявлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 5000,00 грн шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Потерпілою ОСОБА_13 заявлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 6000,00 грн шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Потерпілою ОСОБА_12 заявлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 30901,00 грн шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Потерпілим ОСОБА_11 заявлений цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 28000,00 грн шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

В судовому засіданні ОСОБА_4 позов та свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, визнав в повному обсязі та повністю підтвердив час, обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення. У скоєному щиро розкаявся.

Прокурор просив задовольнити заявлені потерпілими позови у повному обсязі та визнати ОСОБА_4 винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023) та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років та, відповідно до ст. 75 КК України, просив звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 роки, з покладенням обов`язків передбачених ст.76 КК України, а також застосувати спеціальну конфіскацію.

ОСОБА_4 позовні вимоги визнав повністю та не заперечував проти призначення йому покарання, зазначеного прокурором.

На підставі частини 3 статті 349 КПК України за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів по справі, стосовно доказів, щодо тих обставин, які ніким з учасників процесу не оспорюються. Судом з`ясовано, що обвинувачений та прокурор правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд вважає, що пред`явлене обвинувачення повністю знайшло своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі, а дії обвинуваченого органами досудового розслідування вірно кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023)., як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченому покарання, суд керується вимогами ст. ст. 65-67 КК України та роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» з послідуючими змінами та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.

Як обставини, що пом`якшують покарання, згідно ст. 66 КК України, суд враховує щире каяття.

Обставини, що обтяжують покарання, згідно 67 КК України, не встановлено.

Аналізуючи зібрані по справі докази, які характеризують особистість обвинуваченого, суд вбачає наступне:

ОСОБА_4 не є особою з інвалідністю, не працює, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, не судимий. За місцем проживання характеризується нейтрально.

Згідно ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, у вчинені якого обвинувачується ОСОБА_4 є тяжким злочином.

Вирішуючи питання про вид та міру покарання обвинуваченому, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого: його вік, соціальне становище, відсутність даних перебування на диспансерному обліку у лікарів нарколога та психіатра, характеристику обвинуваченого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

Під час судового розгляду, проаналізувавши поведінку обвинуваченого після вчинення кримінального правопорушення, його щире каяття, наслідки суспільно-небезпечних діянь, відсутність намірів уникнути кримінальної відповідальності, зваживши на всі обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд приходить до переконання, що необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень буде призначення покарання в межах санкції: ч. 3 ст. 190 КК України.

Заявлений цивільні позови потерпілих підлягають задоволенню повністю з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до частини 1 статті 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичною особи, а також шкода, завдана майну фізичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до частин 1, 5, 6 статті 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

З огляду на ці обставини, те, що обвинувачений визнає цивільні позови повністю, позивачами надані докази на підтвердження обґрунтованості позовних вимог, то наявні правові підстави для їх задоволення.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Судові витрати відсутні.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 369-371, 373-376 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

Згідно ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 обов`язки протягом іспитового строку: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід не обирати.

Цивільний позов ОСОБА_8 задовольнити повністю та стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_8 5000,00 грн. завданої шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_9 задовольнити повністю та стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_9 5000,00 грн. завданої шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_13 задовольнити повністю та стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_10 6000,00 грн. завданої шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_12 задовольнити повністю та стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_12 30901,00 грн. завданої шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_11 задовольнити повністю та стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_11 28000,00 грн. завданої шкоди.

Відповідно до положень ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та примусово безоплатно вилучити у власність держави телефон марки apple iphone 11 ІМЕІ 1: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 із сім-карткою з номером НОМЕР_21 , ноутбук марки Lenovo Ideapat330-151KB, системний блок марки ASUS svento A8 що були використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень.

Скасувати арешт накладений ухвалою Глобинського районного суду Полтавської області від 21 червня 2023 року на мобільний телефон apple iphone xs gold ОСОБА_7 та повернути власнику.

Речові докази - оптичні диски залишити в матеріалах справи.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Полтавського апеляційного суду через Карлівський районний суд, протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Згідно ч. 6 ст. 376 КПК України, копія вироку, після його проголошення, негайно вручається обвинуваченому та прокурору.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1