Провадження № 1-кс/202/6087/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000391 від 08.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.09.2023 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000391 від 08.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, обставини заволодіння майном ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що до вчинення кримінального правопорушення відносно її майна причетна організована група.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 була засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 » з 25.11.2016 року по 20.07.2021 року. До складу приватного підприємства входили наступні об`єкти нерухомого майна: авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та інше нерухоме майно.

В травні 2020 року ОСОБА_4 стало відомо, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені ОСОБА_6 було подано позовну заяву про стягнення з мене заборгованості в розмірі 43 921 563, 17 грн., за договором позики.

Під час розгляду справи у ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення заборгованості за договором позики, мені ОСОБА_4 стало відомо, що в 2015 році між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 нібито був підписаний договір позики, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

21.12.2020 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 по справі № 203/1330/20 стягнуто на користь ОСОБА_6 - 25 439 059 гривень 88 коп. (двадцять п`ять мільйонів чотириста тридцять дев`ять тисяч п`ятдесят дев`ять гривень 88 коп.).

25.07.2021 року невстановленими особами було встановлено фізичний контроль у приміщеннях ПП « ОСОБА_8 », і більше до ведення господарських справ ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 допущено не було.

Таким чином по теперішній час об`єкти нерухомого майна: авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та інше нерухоме майно знаходяться у розпорядженні та володінні невстановлених осіб.

Встановлено, що неправомірні дії стосовно заволодіння корпоративними правами та нерухомим майном ПП « ОСОБА_8 », до складу якого входив авторинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 та продовольчий ринок розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено шляхом складання та використання підроблених офіційних документів, які містять неправдиву інформацію, зокрема: Договір позики від 30.10.2015 р., реєстр. №2498 між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; нотаріально посвідчена заява про підтвердження сімейного стану ОСОБА_4 , оригінал розписки ОСОБА_4 про отримання грошових коштів за договором позики.

Крім того, ОСОБА_4 стало відомо, що начебто з 2016 року співвласником ПП « ОСОБА_5 » на 50 % із ОСОБА_4 є гр. ОСОБА_9 , який увійшов до складу засновників на підставі Рішення власника №25/11/16-3 від 25.11.2016 ПП « ОСОБА_5 », посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7

Пунктом 4 Рішення власника №25/11/16-3 від 25.11.2016 визначено внести до Статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 від Власника (Засновника) ОСОБА_9 , грошові кошти у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок, що дорівнює 50% складеного Статутного капіталу шляхом внесення на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 .

На даний час у сторони обвинувачення з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою перевірки факту внесення ОСОБА_9 до Статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок на виконання пункту 4 Рішення власника №25/11/16-3 від 25.11.2016, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000391 від 08.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво кримінального провадження забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини заволодіння майном ОСОБА_4 , яка повідомила щодо вчинення кримінального правопорушення відносно її майна причетна організована група.

На даний час у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, перевірки факту внесення ОСОБА_9 до Статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок на виконання пункту 4 Рішення власника №25/11/16-3 від 25.11.2016, встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, винних осіб, отримання доказів в даному кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме тимчасового доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурором доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо доступу до документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2021 слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині доступу до документів за період з 01.06.2017 по 31.12.2021, а тому приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або іншого відділення банку, надати прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на електронних носіях, а саме:

1. Довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що був відкритий Приватним підприємством « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 , з зазначенням повних даних про одержувачів і платників коштів з розшифруванням повних даних контрагентів банківського рахунку, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій і призначення платежів за період з 26.11.2016 по 01.06.2017.

2. Інформації отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання осіб які були уповноважені на здійснення операцій за розрахунковим рахунком за період з 26.11.2016 по 01.06.2017.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.11.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1