Провадження № 1-кс/734/648/24 Справа № 734/1590/24
У х в а л а

іменем України

17 вересня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , працює на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на посаді оператора 12.04.2024 року близько 11:00 годині перебуваючи за місцем проживання побачила смс повідомлення в меседжері "Вайбер", яке надійшло в чат під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 працівники))" 11.04.2024 року від користувача ОСОБА_5 о 19:56 годині зі змістом, що є можливість отримати виплату кожному Українцю в розмірі 6800 гривень та необхідно авторизуватись за посиланнями ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Заявниця перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та її перемістило на веб сайт, де винна ввела реквізити своєї кредитної картки НОМЕР_1 (номер, CVV код та пін-код). В подальшому близько 11:30 годин 12.04.2024 року зайшла до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 "та виявила, що з її банківської картки НОМЕР_1 було здійснено два перекази куди саме не відомо 1) о 11:20 годин в розмірі 7800 гривень; 2) о 11:21 годин в розмірі 14500 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та має кредитну картку НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 . Так 12.04.2024 року о 11:20 год. з її банківської карти було знято НОМЕР_3 грн двома транзакціями. 12.04.2024 року в месенджері «Viber» перейшла за посиланням на отримання грошової виплати всім Українцям в розмірі 6800 гривень ІНФОРМАЦІЯ_5 де здійснила ввід номера картки та пін-коду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що переказ коштів здійснювався на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на вказану картку з картки потерпілого було перераховано грошові кошти.

Подальшим здійсненням досудового розслідування, а саме дослідженням інформації отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 було встановлено, що 12.04.2024 о 11:26:35 годин невідома особа за допомогою терміналу здійснила переказ грошових коштів в розмірі 23000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , які маються у Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 11.04.2024 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ЕКО БУМ 24/7, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ЕКО БУМ 24/7; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ЕКО БУМ 24/7; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ЕКО БУМ 24/7; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ЕКО БУМ 24/7

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000140, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000140 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 , які маються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період з 11.04.2024 до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме:

Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів.

Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ЕКО БУМ 24/7, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ЕКО БУМ 24/7; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ЕКО БУМ 24/7; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ЕКО БУМ 24/7; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ЕКО БУМ 24/7.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19