Справа № 462/4043/24
провадження 1-кс/462/1419/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000406 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідча СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000406 від 17.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з них грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024; інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою представництва: АДРЕСА_2 . Так, до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій останній просить прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з лютого по березень 2024 шляхом обману та зловживання довірою під приводом працівника служби підтримки Steam-платформи "Steam support" заволоділа коштами потерпілого у вигляді грошей та криптовалюти на загальну суму, еквівалентну 765 520 грн, заподіявши йому матеріальної шкоди у великому розмірі. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що протягом останніх приблизно десяти років ОСОБА_5 зареєстрований на ігровому Steam-сервісі, який надає послуги цифрової дистрибуції, багатокористувацьких відеоігор і спілкування гравців у чатах. Граючи у відеогру CS2 на Steam-сервісі, він вирішив здобути додаткові матеріали для свого профілю у вигляді додаткових значків, що є предметом колекціонування. Для цього на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 виграв декілька скінів (колекційних значків) для своєї гри і намагався вивести на Steam-платформу у свій профіль. Проте, з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 вивести здобуті скіни не вдавалося. Натомість, 10.02.2024 року з ОСОБА_5 через чат на Steam-сервісі зв`язалися невідома особа, яка представилася йому працівником служби підтримки Steam-платформи - «Steam Support» та погрожуючи заблокувати його ігровий профіль запропонувала йому пройти верифікацію в підтвердження того, що профіль дійсно належить йому. Для цього ОСОБА_5 потрібно було оплатити на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , що належала ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) грошові кошти в розмірі 11000 грн., які він 10.02.2024 і перерахував, що підтверджується платіжною інструкцією P24AD9493. Після даного перерахування, невідома мені особа, текстовими СМС-повідомленнями повідомила, що не отримано даний платіж в повній сумі, а лише 200 грн. Таким чином, ОСОБА_5 на банківську карту надійшли кошти в розмірі 10750 грн., після чого вказана невідома йому особа повідомила, щоб він повторно перерахував 10800 грн. на іншу банківську карту Visa/Mastercard НОМЕР_5 , що ОСОБА_5 цього ж дня і зробив. Перерахування коштів в сумі 10800 грн. підтверджується платіжною інструкцією P24AD8234.Таким чином, невідома особа пропонувала перевести кошти і на підтвердження прозорості своїх намірів ОСОБА_5 було надіслано паспортні дані отримувача на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після проведених платіжних операцій невідома особа, що представилася працівником служби підтримки ігрової платформи Steam Support сказала перевести ще 8000 грн. або 200 доларів США, щоб сумарно сума надісланих коштів складала 19000 грн. Необхідність проведення всіх цих платежів невідома особа мотивувала тим, що це потрібно для проходження автентифікації та недопущення видалення ігрового аккаунта і згодом, всі переслані кошти будуть обов`язково повернуті. Оскільки у ОСОБА_5 були відсутні грошові кошти на банківських рахунках, він запропонував невідомій особі зі служби НОМЕР_6 розрахуватися криптовалютою, на що остання погодилась. ОСОБА_5 було відправлено на крипто-рахунок НОМЕР_7 c6e9229a8 криптовалюту біткоїн в розмірі 0,01187947 BTC. Після цього, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що не може відправити йому кошти на карту, тому що мінімальний переказ відправлення, який можливо здійснити зі свого рахунку з Сполучених Штатів Америки становить 50000 грн., а тому йому потрібно ще додатково поповнити їхній рахунок для безперешкодного повернення коштів. Після проведених платежів, невідома ОСОБА_5 особа, яка видавала себе за працівника службу підтримки Steam Support повідомила, що зв`язалася з сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , де раніше ОСОБА_5 виграв колекційні значки, що мали певну грошову вартість та повідомили йому, що зможуть віддати йому його виграш, проте потрібно оплатити 15% комісійних на крипто-рахунок НОМЕР_8 , що ОСОБА_5 одразу ж і зробив. Для того аби продемонструвати чесність і прозорість своїх намірів та подальшого введення ОСОБА_5 в оману, невідома особа, яка представились працівником служби підтримки сайту, повідомила йому, щоб інша невідома йому особа з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 написала лист-оферту відповідно до якого ОСОБА_5 поповнює за реквізитами спільноти Steam кошти, а саме: Visa/Mastercard 225934 - 10 800 UAH., тобто BITCOIN: bc1qyx0v0l2szhwlkhqjngvvpc6eewd83ggdcj8syy - 2655$. Цю суму невідома особа зазначила, що 1030 доларів США буде повернуто ОСОБА_5 , а 1625 доларів США це комісія для торгівельної площадки. Таким чином, для проходження верифікації (підтвердження) користувача ігрової Steam-платформи, ОСОБА_5 відправив кошти та очікував їх повернення. Проте, невідома особа повідомила, що не отримала кошти через виникнення помилки, а саме недостатньої лонгації з його сторони, адже ОСОБА_5 поповнював основну частину коштів не з банківської карти, а з криптогаманця. Тому, потрібно здійснити додаткову лонгацію з криптогаманця заявника шляхом переведення половини його балансу у розмірі 3000 доларів США для проведення звірки даних з Blockchain на рахунок НОМЕР_9 та на рахунок e88ce5f3480a47c950810fad34bada 8d8b53a9642b06f9be3630bbf55204dbb4 з підписом у коментарях "Лонгація для Blockchain та Лонгація для Steam", що ОСОБА_5 і зробив. Після проведених платежів, невідома особа продовжувала вигадувати різного роду відмовки, для того щоб ОСОБА_5 і надалі надсилав їм грошові кошти, постійно наголошуючи на тому, що даний проведений платіж є останнім і йому обов`язково повернуть кошти. ОСОБА_5 сподівався, що так і буде, адже в долученій до матеріалів заяви роздруківці діалогу він з невідомою особою, яка представилася службою НОМЕР_6 ігрової Steam-платформи, запевнила ОСОБА_5 що він не втрачає кошти, так як після проведення звірки даних з Blockchain, йому повернуть усі надіслані кошти - криптовалюту одним платежем на його біткоїн-адрес. Таким чином, ОСОБА_5 перевів криптовалюту еквів на біткоїн-адрес невідомій особі на електронний гаманець bc1qyx0v0l2szhwlkhqjngvvpc6eewd83ggdcj8syy. Після проведеного платежу, невідома особа почала вимагати проведення останнього платежу в розмірі 3040 доларів США на електронний гаманець bc1qs3mqd9mh9aygcsk95x7fwcsxrcarqllpzsrn2d, після чого протягом 10-15 хвилин буде здійснено миттєве повернення коштів ОСОБА_5 на його електронний гаманець НОМЕР_10 . Після проведених платежів, від невідомої особи почали надходити погрози про видалення акаунта, про те, що потрібно пройти реструктуризацію через великі суми, а також необхідно здійснити ще два перекази по 1500 доларів США кожен на наступні два рахунки: bc1qs3mqd9mh9aygcsk95x7fwcsxrcarqllpzsrn2d 1500 доларів США та bc1qyx0v0l2szhwlkhqjngvvpc6eewd83ggdcj8syy 1500 доларів США. Мотивуючи тим, що це останні платежі, невідома особа домоглася того, що ОСОБА_5 надіслав на вказані адреси криптовалюту сумарно еквівалентну 3000 доларів США. Після цього, невідома особа намагалася знову вимагати проведення платежів на 1500 доларів США, проте не отримуючи взамін ніяких гарантій від останніх, ОСОБА_5 відмовився здійснювати дані платежі та припинив спілкуватися з невідомою особою, яка видавала себе за працівника служби підтримки Steam Support. Загальна сума коштів, а саме 11000 гривень, криптовалютних коштів, якими заволоділа невідома особа сумарно становить 19504 доларів США, що згідно інформації з сайту НБУ еквівалентно 765520 гривень. В ході досудового розслідування 11.07.2024 слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 14.05.2024 у справі №462/4043/24 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено один опис електронних носіїв документів на оптичному носії та один CD-R диск та копії документів згідно ухвали ( АДРЕСА_4 ). В ході огляду виїмки, було встановлено, що при відкритті файлу vypiska_UA3402909.pdf знаходиться виписка по карті НОМЕР_3 за період з 09.02.2024 по 15.02.2024, основна карта НОМЕР_3 , поточна карта НОМЕР_11 , 09.02.2024 о 00:13:58 відбулась транзакція (переказ власних коштів) у сумі 100,00 грн на рахунок НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_6 . Також у вищезазначеній таблиці історій транзакцій банківської карти НОМЕР_3 ОСОБА_6 зазначено, що 11.02.2024 о 22:53:00 відбулась транзакція (переказ власних коштів) у сумі 1815,00 грн на рахунок НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_9 . З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 17.04.2024 року, постанова про призначення слідчого від 11.07.2024 року, заяву про вчинення злочину, платіжні інструкції, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.05.2024 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.07.2024 року, протокол огляду предметів від 11.07.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема до:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з них грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024;

- інформацію щодо проведення верифікації в застосунку «ДІЯ» через інтернет-банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 09.02.2024 по 00год. 00хв. 11.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1