Справа № 134/1833/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2024 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000274 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , жительки вулиця Соборна с. Миролюбівка Тульчинського району Вінницької області та ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді керуючої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Піщанка Тульчинського району оформила на ім`я ОСОБА_4 депозит на суму 8700 доларів США та депозит на ім`я ОСОБА_5 на суму 7010 доларів США, однак грошові кошти на рахунок зараховані не були.

07.09.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що у ОСОБА_4 наявний банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ОСОБА_5 наявний банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із чим виникла необхідність тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення, належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява старшої слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000274, 06.09.2024 до ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_3 та ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді керуючої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт Піщанка Тульчинського району оформила на ім`я ОСОБА_4 депозит на суму 8700 доларів США та депозит на ім`я ОСОБА_5 на суму 7010 доларів США, однак грошові кошти на рахунок зараховані не були.

07.09.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що у ОСОБА_4 наявний банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ОСОБА_5 наявний банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований в АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчоїСВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований в АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання старшої слідчоїСВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в період з 06.06.2024 по 10.09.2024 та банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 26.01.2024 по 06.09.2024, зокрема: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташована за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1