Дата документу 24.10.2024Справа № 554/3344/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 року м.Полтав

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 23 лютого 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури ОСОБА_3 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме: дані з Державного реєстру щодо відомостей про фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце народження, проживання), яким належать (присвоєно) реєстраційні номери облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; копії облікових карток фізичної особи - платника податків за «Форма №1ДР» з додатками, за реєстраційними номерами облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; інформація з відомостями про дати про відкриття, закриття та визнання недійсними реєстраційних номерів облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Надати можливість слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Прокурорв судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2019 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровського старостинських округів в адміністративних межах Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:002:0121, :00:004:0078, :00:004:0278, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:005:0208, :00:003:0046, :00:002:0070, :00:006:0081, :00:006:0057, :00:006:0059, :00:006:0058, :00:001:0142, :00:001:0140, :00:002:0062, :00:001:0112, :00:004:0281, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого, останній завдано збитків. Водночас з цим встановлено факти незаконного набуття громадянами права приватної власності на нерухоме майно із зазначенням недійсних (закритих) реєстраційних номерів облікових карток платників податків, а саме: 01.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0059 за ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ); 01.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0058 за ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 ); 10.11.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано на праві на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0140 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), яка попередньо належала ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 29.03.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0078 за ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ); 21.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0062 за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 ), яка попередньо належала ОСОБА_18 ; 03.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0112 за ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) яка попередньо належала ОСОБА_20 ; 09.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0281 за ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 ), яка попередньо належала ОСОБА_22 ; 09.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0279 за ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ); 09.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0213 за ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ); 17.06.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210 за ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ); 26.07.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0206 за ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ); 10.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0207 за ОСОБА_27 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ); 20.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0057 за ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ); 30.11.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0121 за ОСОБА_29 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ); 14.03.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0046 за ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ); 17.06.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0070 за ОСОБА_31 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ); 17.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0205 за ОСОБА_32 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ), яка попередньо належала ОСОБА_33 ; 16.08.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0278 за ОСОБА_34 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ); 20.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0081 за ОСОБА_35 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ); 25.01.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0142 за ОСОБА_36 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ), яка попередньо належала ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 17.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0033 за ОСОБА_38 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ); 20.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0016 за ОСОБА_39 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ), яка попередньо належала ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 20.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0017 за ОСОБА_39 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 ), яка попередньо належала ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 20.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0117 за ОСОБА_42 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ), яка попередньо належала ОСОБА_43 ; 20.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0127 за ОСОБА_42 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ), яка попередньо належала ОСОБА_44 ; 24.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0035 за ОСОБА_45 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ), яка попередньо належала ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 26.07.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0208 за ОСОБА_47 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 ).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме: документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: дані з Державного реєстру щодо відомостей про фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце народження, проживання), яким належать (присвоєно) реєстраційні номери облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; копії облікових карток фізичної особи - платника податків за «Форма №1ДР» з додатками, за реєстраційними номерами облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; інформація з відомостями про дати про відкриття, закриття та визнання недійсними реєстраційних номерів облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: дані з Державного реєстру щодо відомостей про фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце народження, проживання), яким належать (присвоєно) реєстраційні номери облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; копії облікових карток фізичної особи - платника податків за «Форма №1ДР» з додатками, за реєстраційними номерами облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; інформація з відомостями про дати про відкриття, закриття та визнання недійсними реєстраційних номерів облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 23 лютого 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати з 24 жовтня 2024 року до 24 грудня 2024 року слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: дані з Державного реєстру щодо відомостей про фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце народження, проживання), яким належать (присвоєно) реєстраційні номери облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; копії облікових карток фізичної особи - платника податків за «Форма №1ДР» з додатками, за реєстраційними номерами облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; інформація з відомостями про дати про відкриття, закриття та визнання недійсними реєстраційних номерів облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Надати з 24 жовтня 2024 року до 24 грудня 2024 року слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: дані з Державного реєстру щодо відомостей про фізичних осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце народження, проживання), яким належать (присвоєно) реєстраційні номери облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; копії облікових карток фізичної особи - платника податків за «Форма №1ДР» з додатками, за реєстраційними номерами облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; інформація з відомостями про дати про відкриття, закриття та визнання недійсними реєстраційних номерів облікових карток платників податків (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 24 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1