Справа № 445/2294/24
Провадження № 1-кс/445/943/24
УХВАЛА

про арешт майна

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000445,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про арешт вилученого майна.

В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч вимогам ст.ст. 6, 7, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, маючи умисел на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», обіг якої заборонено, 18.09.2024 незаконно отримала вищевказану речовину, приблизною вагою 10 грам, через відділення Нової пошти №1 у смт. Олесько Золочівського району Львівської області, попередньо замовивши таку через телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у невстановленої особи, переказавши їй 15.09.2024 кошти в сумі 4360 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч вимогам ст. ст. 6, 7, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, 19 вересня 2024 року зберігала вищевказану речовину за місцем свого постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч вищевказаним вимогам законодавства, з корисливих мотивів, 19 вересня 2024 року о 14 годині 48 хвилин, знаходячись у приміщенні житлового будинку за адресою свого проживання, що по АДРЕСА_1 , збула за грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень ОСОБА_6 , особисті дані якого змінено в порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» речовину, яка згідно списку №2 таблиці № 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, що містилася в 2 (двох) згортках з металевої фольги, сріблястого кольору, обіг якої заборонено, а саме PVP, загальною масою (у перерахунку на PVP основу) 0,025422 грам.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно та протиправно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні інтереси у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушенні вимог ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року, наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2020 року з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, будучи особою, яка періодично збуває особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», обіг якої заборонено, іншим особам, достовірно знає про порядок їх обігу на території України, а також про відповідальність за надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин, використовуючи житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, спрямованим на забезпечення незаконного вживання іншими особами особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено, шляхом надання приміщень зазначеного будинку з метою незаконного вживання психотропної речовини.

Так, 19 вересня 2024 року близько 16 год. 47 хв., ОСОБА_5 маючи умисел спрямований для надання приміщень вказаного будинку для вживання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено, попередньо збувши вказану речовину ОСОБА_6 , особисті дані якого змінено в порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», надала останньому дозвіл на вживання цієї речовини. Так, під час перебування у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 о 16 год. 48 хв. вжив психотропну речовину, шляхом вдихання її пари (диму) через попередньо заготовлений пристрій (трубку) у ротову порожнину, підпаливши кристалоподібну речовину білого кольору PVP, яка знаходилась у згортку металевої фольги, точна кількість якої в ході досудового розслідування не встановлена.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно та повторно, всупереч ст.ст. 6, 7, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, 29 вересня 2024 року, зберігала вказану речовину за місцем свого постійного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч вищевказаним вимогам законодавства, з корисливих мотивів, 29 вересня 2024 року о 10 годин 27 хвилин, знаходячись у приміщенні житлового будинку за адресою свого проживання, що по АДРЕСА_1 , збула за грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень громадянину ОСОБА_6 , особисті дані якого змінено в порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» речовину, яка згідно списку №2 таблиці № 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, що містилася в 1 (одному) згортку з металевої фольги, сріблястого кольору, обіг якої заборонено, а саме PVP, загальною масою (у перерахунку на діючу речовину) 0,01907 грам.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно та протиправно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні інтереси у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушенні вимог ст.7, 12, 17, 25 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 року, наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2020 року з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, будучи особою, яка періодично збуває особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», обіг якої заборонено, іншим особам, достовірно знає про порядок їх обігу на території України, а також про відповідальність за надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин, використовуючи житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, спрямованим на забезпечення незаконного вживання іншими особами особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено, шляхом надання приміщень зазначеного будинку з метою незаконного вживання психотропної речовини.

Так, 29 вересня 2024 року близько 10 год. 24 хв., ОСОБА_5 маючи умисел спрямований для надання приміщень вказаного будинку для вживання особливо небезпечної психотропної речовини PVP, обіг якої заборонено, попередньо збувши вказану речовину ОСОБА_6 , особисті дані якого змінено в порядку ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», надала останньому дозвіл на вживання цієї речовини. Так, під час перебування у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 у період з 10 год. 39 хв. по 11 год. 00 хв. вживав психотропну речовину, шляхом вдихання її пари (диму) через попередньо заготовлений пристрій у ротову порожнину, підпаливши кристалоподібну речовину білого кольору PVP, яка знаходилась у згортку металевої фольги, точна кількість якої в ході досудового розслідування не встановлена.

Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, всупереч ст.ст. 6, 7, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 1 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту психотропної речовини «PVP», обіг якої заборонено, повторно, упродовж невстановленого досудовим розслідуванням періоду часу, однак не пізніше ніж до 29.09.2024, ОСОБА_5 у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 зберігала з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», яка згідно списку №2 таблиці № 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000, являється особливо небезпечною психотропною речовиною.

Так, в період часу з 11 години 43 хвилин по 14 годину 15 хвилин 29.09.2024 під час санкціонованого обшуку житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_5 , працівниками поліції Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області в останньої було виявлено і вилучено 2,5261 грам особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», обіг якої заборонено.

21 жовтня 2024 року відповідно до статей 42, 276 279 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку с. Підлисся Золочівського району Львівської області, зареєстровану у АДРЕСА_2 , що проживає у АДРЕСА_1 , громадянку України, раніше не судиму, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, незаконному зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, у незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та у наданні приміщення з метою незаконного вживання психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, а також у наданні приміщення з метою незаконного вживання психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

12 червня 2024 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000445, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1, ч. 2 ст. 317 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, зокрема санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а санкція ч. 2 ст. 317 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при незаконному придбанні та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_5 використовувала банківських рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на її ім`я у банку «monobank», який є роздрібним продуктом АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», та банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту на її ім`я у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що є необхідність здійснити арешт грошових коштів ОСОБА_5 , що перебувають на банківських рахунках чи зберігаються в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а тому на підставі ст.170 КПК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та подальшої ймовірної конфіскації, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 170 - 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на всі банківські рахунки, у тому числі карткові, депозитні, кредитні, які обслуговуються Акціонерним товариством «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код банку (МФО) 322001, , м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи і відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої у АДРЕСА_2 , що проживає у АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 (у тому числі на банківський рахунок № НОМЕР_2 ), а також на всі банківські рахунки, у тому числі карткові, депозитні, кредитні, які обслуговуються АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку (МФО) 305299, , що за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та усіх інших структурних підрозділах даної банківської установи і відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої у АДРЕСА_2 , що проживає у АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 (у тому числі на рахунок, у якому відкрита банківська картка № НОМЕР_3 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1