Дата документу 05.12.2024
Справа № 334/5266/24
Провадження № 1-кс/334/3133/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000143 від 24 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000143 від 24 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 15 серпня 2021 року невідома особа під приводом надання послуг з додаткового заробітку в мережі інтернет, скориставшись довірою ОСОБА_5 , отримала від останньої її анкетні дані та дані банківської картки, після чого шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 5808 гривень, котрі були списані з картки потерпілої з номером НОМЕР_1 .

Під час аналізу документів отриманих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по карті потерпілої з номером НОМЕР_1 було встановлено, що 15 серпня 2021 року о 20.40 на банківську картку потерпілої надійшли грошові кошти в сумі 2750 гривень, які 15 серпня 2021 року о 20.45 у сумі 2676,21 гривень за допомогою терміналу Е0111611 були перераховані на рахунок іншої банківської картки, при цьому номер картки або номер рахунку не зазначено.

Згідно довідки наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що інформацію щодо номеру картку або банківського рахунку на який 15 серпня 2021 року були перераховані кошти з картки потерпілої ОСОБА_5 можливо отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо дана банківська операція була проведена через їх сервіси.

Згідно довідки отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що інформацію стосовно банківської транзакції щодо переказу коштів 15 серпня 2021 року з картки ОСОБА_5 можливо отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бо термінал Е0111611 зареєстрований за вказаною компанією.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановленню руху викрадених коштів потерпілої, встановлення особи причетної до скоєння шахрайства та місця зняття викрадених грошових коштів, виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформацією, що підлягає встановленню є: інформація щодо номеру банківського рахунку або банківської картки на яку 15 серпня 2021 року о 20.45 було здійснено переказ грошових коштів на суму 2676,21 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 , який було здійснено за допомогою терміналу Е0111611 з назвою контрагента розрахунок по mastercard (compass+-emic), ID-транзакції 9, МСС 6538; інформація щодо місця розташування терміналу Е0111611 станом на 15 серпня 2021 року.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за № 0000143 від 24 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику Веселівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , а також за їх дорученням оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 та оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме до:

- інформації щодо номеру банківського рахунку або банківської картки на яку 15 серпня 2021 року о 20.45 було здійснено переказ грошових коштів на суму 2676,21 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 з номером НОМЕР_1 , який було здійснено за допомогою терміналу Е0111611 з назвою контрагента розрахунок по mastercard (compass+-emic), ID-транзакції 9, МСС 6538;

- інформації щодо місця розташування терміналу Е0111611 станом на 15 серпня 2021 року.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1