Провадження № 1-кс/202/5765/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів (процесуальних керівників) першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 до моменту надання тимчасового доступу, а саме:

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- договорів про визнання електронних документів, укладених між ДПС та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, IP - адреси, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів.

- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку за період 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-суми податків сплачених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 як фізичною особою за період 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- договорів про визнання електронних документів, укладених між ДПС та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, IP - адреси, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів.

- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку за період 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-суми податків сплачених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 як фізичною особою за період 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2023 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою та посадовими особами підконтрольних комерційних підприємств, розробили злочинну схему з привласненням коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час здійснення закупівлі послуг ДК 021:2015 (СРV): 79340000-9 рекламні та маркетингові послуги (послуги розміщення інформації в засобах масової інформації - в онлайн-медіа (в мережі інтернет), на радіоканалах (лінійний аудіальний медіа-сервіс)) згідно з технічними та іншими вимогами замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

17.04.2024 за вих. №2/4774 на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України було отримано рух коштів, за період з 01.01.2023 по теперішній час по рахункам, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також проведеним аналізом рахунку ФОП ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_7 після отримання грошових коштів на свій рахунок за договором від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » більшу частину коштів перераховує на інший свій рахунок.

Аналізом рахунку ФОП ОСОБА_8 , було встановлено, що ОСОБА_8 після отримання грошових коштів на свій рахунок за договором від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » більшу частину коштів переховує на інший свій рахунок.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої перебуває інформація, не з`явилися, про дату та час засідання повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов до наступних висновків

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000601 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає, що враховуючи мету досудового розслідування надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володільця майна може бути надано лише щодо особи ОСОБА_5 , в межах періоду , що має значення для кримінального провадження (за період часу з 01.01.2022 року до 21.08.2024 року).

Слідчий суддя вважає не доведеним клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_6

На думку слідчого судді, надання тимчасового доступу до вищезазначених документів при таких обставинах буде надмірним втручанням в права особи.

Разом з тим, в іншій частині клопотання слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому що інформація що міститься в документах про які просить слідчий, може мати істотне значення для кримінального провадження.

Слідчий просить про право вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, але ж в порушення п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтував в клопотанні необхідність їх вилучення , що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України виключає можливість надати право на вилучення оригіналів документів.

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які можуть мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2022 року до часу звернення з клопотанням до суду, тобто до 21.08.2024 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000601 від 21.11.2023 року, до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2022 року до 21.08.2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених паперових копій або на оптичному носії для лазерних систем зчитування , а саме:

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- договорів про визнання електронних документів, укладених між ДПС та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 заяву-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавались до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, в копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, IP - адреси, з яких подавалась податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, в копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок з долученням копій документів щодо їх результатів.

- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку за період 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-суми податків сплачених ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 як фізичною особою за період 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу, роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1