УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000467 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

12 листопада 2024 року до Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи в період часу 2022-2023 років незаконно заволоділи нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах шляхом обману.З вказаною метою невідомі особи підробили правовстановлюючі документи щодо придбання з аукціону вказаного майна сторонньою до них юридичною особою, після чого, через договір купівлі продажу легалізували отримане майно на своє підприємство ПП « ОСОБА_6 » та перепродали діючим суб`єктам господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_7 розробив правовстановлюючу документацію про придбання приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , зокрема: договір купівлі-продажу № 06-К від 29.01.2009 року, акт приймання-передачі права власності на нерухоме майно від 29.01.2009, біржові контракти № 29-01/09/1 та № 29-01/09/2 від 29.01.2009 року та відповідні протоколи відкритих торгів з реалізації майна. Дані документи були підписані керуючим санацією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 .

У ході допиту ОСОБА_10 останній повідомив, що вище перелічені документи в 2009 році він не підписував, та жодного відношення до них не має. В 2021 році останній продав частку в статурному капіталі ПП « ОСОБА_9 » за 1000 грн. для ОСОБА_11 Жодного нерухомого майна ПП « ОСОБА_9 » не мало. На підтвердження своїх показів він надав документи, оформлені у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

З метою приховання слідів скоєння злочину, ОСОБА_7 виготовив вказані документи нібито 2009 роком, з фіктивним продажем об`єктів нерухомості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через відкриті торги (аукціон), який проводило ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Луганськ, створене 25.12.2008).

Окрім цього, орган досудового розслідування отримав відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку капіталу та організаційних товарних ринках не має. Також в даної Комісії відсутні будь-які дані стосовно ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ОСОБА_11 у своїх показаннях повідомив, що його раніше знайомий ОСОБА_13 запропонував підзаробити на придбанні підприємства, яке можна в подальшому перепродати за більшу суму. Згодом ОСОБА_13 познайомив ОСОБА_14 з ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_13 підшукав потрібне підприємство, а саме: ПП « ОСОБА_9 » та згодом у нотаріуса ОСОБА_11 підписав документи на придбання ПП « ОСОБА_9 » у ОСОБА_10 . За свої послуги у придбанні ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_14 отримав від ОСОБА_7 від 100 до 200 доларів США (точно не пам`ятає).

Відповідно до оперативної інформації установчі документи підприємства ПП « ОСОБА_9 » було використано в «темну», останній не обізнаний щодо своєї участі у незаконній приватизації державного майна. Вказане підтверджується відібраними у останнього поясненнями, відповідно до яких ОСОБА_11 планував продати ОСОБА_7 . корпоративні права на ПП « ОСОБА_9 », однак жодного нерухомого майна у підприємства не було.

У подальшому, використовуючи підроблену документацію, ОСОБА_7 зазначені будівлі 17.06.2022 та 20.06.2022 зареєстрував через державного реєстратора ОСОБА_15 на ПП « ОСОБА_9 » з метою їх подальшого перепродажу ПП « ОСОБА_6 », директором та власником якого є він сам.

Після легалізації зазначених приміщень та підготовки відповідної технічної документації вони були продані кінцевим (на сьогоднішній день) власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, спростування/підтвердження показів ОСОБА_16 , встановлення керівників ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУНОМЕР_1 ), проведення почеркознавчої експертизи по зразкам підпису керівника ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_11 , а також з метою досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз щодо підпису ОСОБА_11 , а також дослідженні вказаної документації. Відповідно до п 1.1. Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.1998 № 53/5: об`єктом почерк ознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань; для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зазначена інформація міститься у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ( ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зокрема нотаріусами, можливості: 1) ознайомитись з документами; 2) зробити копії документів; 3) вилучити їх (здійснити їх виїмку). Таким чином, поняття «доступ до документів» включає в себе не лише фактичний доступ, але й можливість вилучати документи у порядку, визначеному законодавством. При цьому, у відповідності до ст. 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна; заявою про злочин від 01.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 27.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 30.07.2024; рішенням власника ПП " ОСОБА_9 " від 01.11.2021; договором купівлі-продажу від 01.11.2021; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.06.2024; договором купівлі-продажу нерухомого майна від 19.10.2022; договором купівлі-продажу від 29.01.2009; актом приймання-передачі від 29.01.2009; біржовим контрактом № 29-01/09/1 від 29.01.2009; протоколом 28-01/09/1 відкритих торгів з реалізації майна від 28.01.2009; технічним паспортом; довідкою про технічні показники об`єкта та іншими матеріалами кримінального провадження.

Реєстраційна справа ПП " ОСОБА_9 ", яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю, персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Зазначені документи необхідні для виконання судових почеркознавчих експертиз щодо підпису ОСОБА_11 , а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. В матеріалах кримінального провадження, на думку слідчого судді, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі буде використано як доказ до скоєння кримінальних правопорушень та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшиого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000467 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей і документів та вилучення оригіналу реєстраційної справиПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 13 грудня 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лілія ПИЛИПЮК