печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суді в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2024 року у справі №757/14004/24-к, у межах кримінального провадження № 0000530,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, грошових коштів, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2024 року у справі №757/14004/24-к, у межах кримінального провадження № 0000530.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 без належних і достатніх підстав вилучені власні грошові кошти ОСОБА_3 в розмірі 6900 євро та 17 500 доларів США, які не мають жодного відношення до кримінального провадження.

Про те, що це власні кошти ОСОБА_3 вона неодноразово зазначала слідчому, який проводив обшук. Також вона казала, що вказані кошти не мають жодного відношення до цього кримінального провадження, однак, слідчий її не слухав, і все одно здійснив вилучення коштів, не дивлячись на те, що вона не має жодного відношення до кримінального провадження.

До цього часу вилучені грошові кошти не повернуті слідчим. Під час слідства не встановлено приналежність даних грошей до вчинення кримінального правопорушення, або таких які отримані злочинним шляхом, вказані гроші не є засобом вчинення кримінального правопорушення, не мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, а відтак підлягають поверненню їх законному володільцю.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про розгляд справи повідомлялась належним чином.

Ані слідчий, ані прокурор в судове засідання не з`явились, про розгляд справи повідомлялись належним чином, причини неявки не повідомили, заперечень не подали.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000530 від 24.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2024 року у справі № 757/14004/24-к накладено арешт на майно, що визнано речовими доказами та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстроване за ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 20.06.2007, за якою фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із заборонною користування, розпорядження та відчуження, а саме:

1 Карта з реквізитами Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» на 1 арк.;

2 Дві довіреності Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 14.08.2023 на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк.;

3 Два бланки акту Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» приймання-передачі благодійної допомоги;

4 Дві купюри номіналом 100 доларів США, серії та номери яких: КК54757555В К11 та КВ19505035К В2;

5 Одну купюру номіналом 200 євро UB;

6 Одинадцять купюр номіналом 50 євро, серії та номери яких RD, ZD, UD, UC, WA, RC, EB, EC, EA, EC, VA;

7 Тринадцять бланків довіреностей Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 14.08.2023;

8 Дев`ять бланків наказів Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 14.08.2023;

9 Аркуш паперу на якому наявні два відтиски печатки «Благодійна організація «Благодійний фонд «ФЕНІКС-2016»;

10 Бланк довіреності Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 14.08.2023 на якому наявні виправлення виконані кульковою ручкою барвником синього кольору на 1 арк.;

11 Бланк наказу Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 14.08.2023 на якому наявні виправлення виконані кульковою ручкою барвником синього кольору на 1 арк.;

12 Акт приймання-передачі майна Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього», а саме транспортного засобу Ford Ranger Double Cab командиру військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_7 на 1 арк.;

13 Декларація ОСОБА_8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.;

14 Іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 щодо транспортного засобу CITROEN;

15 Довіреність Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» № 14-08-105/03 від 14.08.2023 на 1 арк.;

16 Наказ Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» № 14-08-105/03 від 14.08.2023 на 1 арк.;

17 Бланк довіреності Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильна нація`від 14.08.2023 на 1 арк.;

18 Бланк наказу Благодійної організації «Благодійний фонд «Сильна нація» від 14.08.2023 на 1 арк.;

19 Бланк акту приймання-передачі Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» на якому наявні виправлення виконані простим олівцем на 1 арк.;

20 64 акти приймання - передачі благодійної допомоги Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього»;

21 13 акти приймання - передачі благодійної допомоги Благодійної організації «Благодійний фонд «Фенікс-2016»;

22 Акт приймання - передачі гуманітарної (благодійної) допомоги Благодійної організації «Благодійний фонд «Фенікс-2016» від 09.10.2023 на 1 арк.;

23 20 довіреностей Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 14.08.2023;

24 6 довіреностей Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 10.02.2023, 27.03.2023, 12.04.2023, 27.04.2023 та 31.05.2023;

25 3 Довіреності Благодійної організації «Благодійний фонд «Фенікс-2016» від 22.07.2023;

26 2 акти приймання - передачі благодійної допомоги Благодійної організації «Благодійний фонд «Фенікс-2016»;

27 Довіреність Благодійної організації «Благодійний фонд «Фенікс-2016» від 25.05.2023 на 1 арк.;

28 13 документів на іноземній мові;

29 5 звернень Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» на 5 арк.;

30 Два аркуші паперу формату А4 з рукописними записами виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються у верхній частині лицевій сторони першого аркушу записами «Таня «Женя» НФІ 9.11»;

31 Один аркуш паперу формату А4 з рукописними записами виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються у верхній частині лицевій сторони аркушу записами «Таня ПФІ 8.11»;

32 Два звернення БО «БФ «СОНЦЕ ТАВРИКИ» № 7 від 25.09.2023 на 2 арк.;

33 23 аркуші формату А4 на яких наявні рукописні надписи;

34 Звернення Благодійної організації «Благодійний фонд «Фенікс-2016» на 1 арк.;

35 Акт приймання - передачі благодійної допомоги Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» та ОСОБА_9 на 1 арк.;

36 Акт приймання - передачі благодійної допомоги Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» та ОСОБА_10 на 1 арк.;

37 Копії звернень Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» на 7 арк.;

38 Шість декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 6 арк.;

39 Шість податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи на період військового стану в Україні на 16 арк.;

40 Акт приймання - передачі благодійної допомоги Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» та ОСОБА_11 на 1 арк.;

41 Акт приймання - передачі благодійної допомоги Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» та ОСОБА_12 на 1 арк.;

42 Довіреність від 16.02.2024 ОСОБА_13 видана ОСОБА_5 на бланку НТА 517563, зареєстрована у реєстрі за № 443 на 1 арк.;

43 Поліс № 91742927 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності наземних транспортних засобів на умовах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» на 1 арк.;

44 Копії документів, що посвідчують осіб на 21 арк.;

45 Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ;

46 Тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_5 транспортного засобу Mercedes-Benz НОМЕР_8, реєстраційний номер НОМЕР_6 ;

47 Акт приймання - передачі благодійної допомоги Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Грош ОСОБА_14 на 1 арк.;

48 Довіреність Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 14.08.2023 на 1 арк.;

49 Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 05.09.2023 на 1 арк.;

50 Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN на іноземній мові;

51 Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.;

52 Три документи на іноземній мові на 3 арк.;

53 Копія звернення Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» на 1 арк.;

54 Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO PININ 1.8 KAT на іноземній мові;

55 Акт приймання-передавання особистого ключа ()для системи дистанційного обслуговування «CorpLight» на 1 арк.;

56 Копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 на 1 арк.;

57 Копія картки платника податків ОСОБА_15 на 1 арк.;

58 Дві копії довіреності Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 07.10.2023 на спеціальному бланку НСО 971906, зареєстрована у реєстрі за № 1240 на 1 арк.;

59 Заява Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» від 12.10.2022 на 1 арк.;

60 Копія паспорта громадянина України ОСОБА_16 на 1 арк.;

61 Поліс № 217421116 на 1 арк.;

62 Протокол про адміністративне правопорушення серії НОМЕР_7 від 27.10.2023 на 1 арк.;

63 Носій інформації зеленого кольору на якому наявні надписи «ОЩАДБАНК» та «L»;

64 Клаптик паперу прямокутної форми на якому наявні надписи кульковою ручкою барвником синього кольору «пароль» та «НОМЕР_9».

65 Посвідчення волонтера Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» ОСОБА_17 від 25.02.2022;

66 Посвідчення волонтера Благодійної організації «Благодійний фонд «Здорова нація майбутнього» ОСОБА_18 від 02.03.2022;

67 Шість купюр номіналом 200 євро;

68 Сорок п`ять купюр номіналом 100 євро;

69 Дев`ять купюр номіналом 50 євро;

70 П`ятдесят дві купюри номіналом 50 доларів США;

71 Сто сорок сім купюр номіналом 100 доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2024 року у справі № 757/14004/24-к вбачається, що підставами накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештовані грошові кошти ОСОБА_3 відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а органом досудового розслідування не доведено зворотного.

Крім того, з матеріалів судового провадження вбачається, що ОСОБА_3 не здобула статусу підозрюваної особи в даному кримінальному провадженні.

Тобто, у даному випадку, порушено право особи на мирне володіння та користування своїм майном, грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2024 року у справі №757/14004/24-к, у межах кримінального провадження № 0000530 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03 квітня 2024 року у справі № 757/14004/24-к, на грошові кошти 7 купюр номіналом 200 євро, 45 купюр номіналом 100 євро, 20 купюр номіналом 50 євро, 52 купюри номіналом 50 доларів США, 149 купюр номіналом 100 доларів США, всього в розмірі 6900 євро та 17 500 доларів США, які належать ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1