Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1482/24
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Встановлено, що 22.12.2021 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Київ, шляхом обману заволодів грошовими коштами в розмірі 146250,00 грн, що еквівалентно 3900 доларів США, по курсу 37,50 грн. за 1 USD, станом на 05.04.2023, належними ОСОБА_6 , чим останньому завдано майнової шкоди на зазначену суму.
У ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що в 2021 році на території свого домоволодіння хотів поставити сонячні панелі та в інтернеті знайшов підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займалось продажем та встановленням сонячних батарей. Так в ході розмови домовились та приїхав директор фірми, а саме ОСОБА_5 . Коли директор приїхав то обдивився територію домоволодіння та останні домилися про встановлення панелей. Згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зобов`язаний встановити вказане обладнання. В подальшому 22.12.2021 між потерпілим та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір №22122021/1 поставки та монтажу обладнання сонячної електростанції. Вказаний договір був підписаний особисто ОСОБА_6 Такого ж дня на місці підписання договору потерпілий надав директору фірми постачальника ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3900 доларів США, які останній отримав, та на оборотній стороні договору написав власноручно розписку про те, що отримав гроші в сумі 3900 доларів США та підтвердив це своїми водійськими правами, які надав під час підписання договору, а саме для підтвердження особи. В подальшому згідно умов вказаного договору постачальник повинен був поставити обладнання на об`єкт покупця протягом 20 календарних днів з моменту отримання грошових коштів. Коли відбувалось підписання договору то були двоє з ОСОБА_5 . Його бачила лише продавець магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , а саме, що ОСОБА_5 приїжджав до місця проживання на автомобілі «Шкода». Після підписання договору в лютому місяці з ОСОБА_5 здзвонився та він повідомив, що в них затримки в роботі та з урахуванням безплатної доставки до кінця лютого 2022 року все обладнання буде поставлено. В кінці березня - на початку квітня 2022 року знову зателефонував ОСОБА_5 та останній почав говорити, що почалася війна та підприємство не зможе поставити товар, хоча вже здійснив за нього оплату. ОСОБА_5 повідомив, що за грошові кошти вже закуплені сонячні електростанції та знаходяться на складі, однак їх поставити не зможе, бо не впевнений, що склад не розбитий. В ході розмови повідомив, що сам знаходиться в Закарпатті. Після чого потерпілий зрозумів, що обладнання не поставлять та грошові кошти не повернуть. Через рік вирішив звернутися до суду з даного приводу. Згідно рішення Гайворонського районного суду №385/567/23 позов було задоволено. Згідно позовної заяви та ухвали суду ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 мала сплатити грошові кошти в сумі 3900 доларів США. Однак в подальшому грошові кошти не відшкодовано. ОСОБА_5 після ухвалення судового рішення на зв`язок не виходив та почав будь яким чином уникати від сплати заборгованості з доданим відсотками, а саме змінив фірму.
Крім того, під час допиту потерпілого останній долучив копію договору згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 .
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , виписки по даному рахунку, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 22.12.2021 по 31.12.2022.
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.
Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати копії наступних документів:
Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.
Документи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 .
Документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а саме про надходження та зняття коштів за період часу з 22.12.2021 по 31.12.2022.
Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Дата документу 07.10.2024