Справа № 296/8304/24
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із шахрайськими діями, шляхом використання згенерованих фішингових посилань (веб-ресурс, у вигляді надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 ), метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів інтернет-мереж їх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час, через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп`ютера, планшету або мобільного телефону).

Отримавши банківські реквізити потерпілих осіб, шляхом використання персональних даних, здобутих раніше внаслідок надіслання фішингових посилань, з метою створення образу банківської картки, самостійно, без дозволу власників вводять дані банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить потерпілим особам до мобільного застосунку: «Apple Pay», встановленого на їх особистих мобільних телефонах.

Після чого, діючи спільно, останні здійснили купівлю за грошові кошти потерпілих осіб, наявні на їх банківських рахунках товаро-матеріальні цінності, чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 310 420 гривень.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 26.01.2024 близько 20 год 30 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці таємно в умовах воєнного стану викрала з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 283672 гривень 35 копійок. Відповідно до виписки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняття з наявних у нього банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 282 073,00 гривень відбулося 26.01.2024 о 19 год. 50 хв. у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 20 год. 23 хв., о 20 год. 24 хв.у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 20 год. 27 хв., 20 год. 29 хв., 20 год. 30 хв., 20 год. 32 хв. у банківському терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , які розміщується за адресою: АДРЕСА_2 , (приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень слідчий просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів, що становлять банківську таємницю (фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти) шляхом копіювання вказаної інформації з таких електронних інформаційних систем банківської установи або їх частин.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням працівникам управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області або за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВПК в Житомирській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВПК у Житомирській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВКІБ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВКІБ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_14 , в кримінальному провадженні №0000108 від 01.02.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме: фотографії або відеозаписи із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти 26.01.2024 о 20 год. 27 хв., 20 год. 29 хв., 20 год. 30 хв., 20 год. 32 хв. у банківському терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , (приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.11.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1