провадження № 1-кс/361/2075/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002033 від 20 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

18 жовтня 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002033 від 20 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що близько 15 год. 03 хв. 16 серпня 2024 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 120 000 грн, які було перераховано з картки останнього АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Будучи допитаним у ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 16 серпня 2024 року у нього виникли проблеми під час здійснення платежу за послуги державного реєстру, у зв`язку з чим він звернувся до чату технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попередньо знайшов через пошук у мобільному додатку «Telegram». У ході переписки в чат-боті потерпілому було запропоновано ввести номер веритифікації, отриманий в смс-повідомленні. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв, а його обліковий запис у додатку «Telegram» був використаний сторонньою особою ,яка від його імені звернулась до друзів із проханням фінансової допомоги, однак на дане прохання ніхто грошові кошти не перерахував. Після звернення до офіційної служби підтримки банку ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти з його платіжної картки було перераховано на платіжку картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З поточної виписки за контрактом між філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києві та ОСОБА_5 за період з 01 серпня 2024 року по 19 серпня 2024 року встановлено, що з рахунку потерпілого здійснено переказ грошових коштів 4-ма транзакціями: 16 серпня 2024 року операція ІНФОРМАЦІЯ_3 сума 29 500,00 UAН; 16 серпня 2024 року операція ІНФОРМАЦІЯ_3 сума 29 500,00 UAН; 16 серпня 2024 року операція ІНФОРМАЦІЯ_3 сума 29 500,00 UAН; 16 серпня 2024 року операція ІНФОРМАЦІЯ_3 сума 29 500,00 UAН; 16 серпня 2024 року операція ІНФОРМАЦІЯ_3 сума 2000,00 UAН;

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відомостей про персональні дані (повні анкетні дані) власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ; виписки про рух коштів по вказаній банківській картці, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомостей по банківських кратках, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів із рахунку, номер телефону володільця рахунку; у разі зняття грошових коштів через банкомати відеозаписів зняття грошових коштів із зазначенням адрес розташування банкоматів, дати й часу зняття коштів; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, емітованої до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 10 серпня 2024 року до моменту надходження ухвали суду до банківської установи з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

У судове засідання старший слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час, при цьому до матеріалів долучена заява старшого слідчого про розгляд клопотання за її відсутності. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0002033 від 20 серпня 2024 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період з 10 серпня 2024 року по 18 жовтня 2024 року як дату звернення з відповідним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , т. в. о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), зокрема до:

- повних відомостей (повні анкетні та паспортні дані) про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 за період з 10 серпня 2024 року по 18 жовтня 2024 року;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух коштів по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам (про переказ і отримання коштів з рахунків) - грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи/, референс кожного платіжного документа/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 10 серпня 2024 року по 18 жовтня 2024 року;

- відомостей по банківських кратках, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 10 серпня 2024 року по 18 жовтня 2024 року, із зазначенням номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування/зняття коштів із рахунку, номер телефону володільця рахунку, у разі зняття грошових коштів через банкомати відеозаписів зняття грошових коштів із зазначенням адрес розташування банкоматів, дати й часу зняття коштів;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки, емітованої до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід і авторизація), зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 10 серпня 2024 року по 18 жовтня 2024 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т. в. о. слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 можливість вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1