Справа № 646/3243/24
№ провадження 1-кс/646/2246/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області: старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ, до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_3 , у період часу з 00 години 01 хвилин 16 листопада 2023 року по 23 годину 59 хвилин 27 листопада 2023 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Також слідчий просив, розгляд клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.01.2024 року до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення, щодо нього шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_9 на суму 423350 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 04.01.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 надав свідчення про те, що у середині листопада 2023 року у останнього виникла службова необхідність у покупці автомобіля (позашляховика) так у мережі інтернет він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу автомобілів «Auto Diller, UA Auto Prigon PL, Auto Dealers PL». Також було залишено номер контактного телефону № НОМЕР_5 . Зідзвонившись за вищевказаним телефоном було оговорено питання з продажу автомобіля «Jeep Grand Cherokee», який повинні були пригнати з території Європи. Все інше листування з приводу купівлі автомобіля проходило виключно через месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 . В ході листування було домовлено, про купівлю автомобіля «Jeep Grand Cherokee» за 100000 гривень. При цьому за період часу з 16.11.2023 року по 26.11.2023 року я перекинув на різні картки загальну суму 423350 гривень, то на розмитнення, то на платівки за перетинання кордону, то на реєстрацію транспортного засобу. Найбільша платіжка за раз була у сумі 30050 гривень. Банківські картки на які я відправляв грошові кошти: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з його розрахункового номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 Листування та контактні номери з шахраями здійснювались через месенджер «Вайбер» з його номеру НОМЕР_13 на номери НОМЕР_6 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків з розрахунковим номером НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 16 листопада 2023 року по 23 годину 59 хвилин 27 листопада 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000038 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 03.01.2024 року до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення, щодо нього шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_9 на суму 423350 гривень, шляхом перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_9 надав свідчення про те, що у середині листопада 2023 року у останнього виникла службова необхідність у покупці автомобіля (позашляховика) так у мережі інтернет він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу автомобілів «Auto Diller, UA Auto Prigon PL, Auto Dealers PL». Також було залишено номер контактного телефону № НОМЕР_5 . Зідзвонившись за вищевказаним телефоном було оговорено питання з продажу автомобіля «Jeep Grand Cherokee», який повинні були пригнати з території Європи. Все інше листування з приводу купівлі автомобіля проходило виключно через месенджер «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 . В ході листування було домовлено, про купівлю автомобіля «Jeep Grand Cherokee» за 100000 гривень. При цьому за період часу з 16.11.2023 року по 26.11.2023 року я перекинув на різні картки загальну суму 423350 гривень, то на розмитнення, то на платівки за перетинання кордону, то на реєстрацію транспортного засобу. Найбільша платіжка за раз була у сумі 30050 гривень. Банківські картки на які я відправляв грошові кошти: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з його розрахункового номеру НОМЕР_3 та НОМЕР_4 Листування та контактні номери з шахраями здійснювались через месенджер «Вайбер» з його номеру НОМЕР_13 на номери НОМЕР_6 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 16 листопада 2023 року по 23 годину 59 хвилин 27 листопада 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому ЗС №1 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:

інформації про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_3 , у період часу з 00 години 01 хвилин 16 листопада 2023 року по 23 годину 59 хвилин 27 листопада 2023 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 02.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1