Справа № 286/3988/24
У Х В А Л А

31.10.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

3) Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.10.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період;

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.10.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.06.2024 по 01.10.2024 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 року по 01.10.2024 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.06.2024 по 01.10.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 18.06.2024 близько 12 год., ОСОБА_11 на мобільний телефон у меседжері «Вайбер» надійшло повідомлення щодо необхідності підтвердження особи користувача, де необхідно було зазначити свій номер мобільного телефону, що ОСОБА_11 зробила. В подальшому ОСОБА_11 надійшов цифровий код, який вона зазначила у черговому повідомленні. В наслідок вказаних дій, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що видана ОСОБА_11 , відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 59 000 грн. (без врахування комісії), в кількості 7-ми транзакцій, чим ОСОБА_11 була заподіяна матеріальна шкода.

21.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої потерпілій ОСОБА_11 , був здійснений переказ грошових коштів на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 наступними транзакціями:

1) 18.06.2024 о 12:37 в сумі: -29 000.00 грн., комісія: - 295.00 грн.; сума: - 29 295.00 грн.;

2) 18.06.2024 о 12:38 в сумі: -20 000.00 грн., комісія: - 205.00 грн.; сума: - 29 205.00 грн.;

3) 18.06.2024 о 12:41 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.;

4) 18.06.2024 о 12:42 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.;

5) 18.06.2024 о 12:42 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.;

6) 18.06.2024 о 12:43 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн.;

7) 18.06.2024 о 12:43 в сумі: - 2 000.00 грн., комісія: - 25.00 грн.; сума: - 2 025.00 грн..

22.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в подальшому були перераховані:

- 18.06.2024 о 12:39:15 в сумі 29 000 грн. (без врахування комісії - 145,00 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- 18.06.2024 о 12:41:06 в сумі 19 700 грн. (без врахування комісії - 98,50 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- 18.06.2024 о 12:43:47 в сумі 9 800 грн. (без врахування комісії - 49,00 грн.) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.06.2024 по 01.10.2024.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця зняття готівки, тому як отримані грошові кошти можуть бути зняті (або вчинена інша транзакція) через певний період часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000229 від 21 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 18.06.2024 близько 12 год., ОСОБА_11 на мобільний телефон у меседжері «Вайбер» надійшло повідомлення щодо необхідності підтвердження особи користувача, де необхідно було зазначити свій номер мобільного телефону, що ОСОБА_11 зробила. В подальшому ОСОБА_11 надійшов цифровий код, який вона зазначила у черговому повідомленні. В наслідок вказаних дій, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що видана ОСОБА_11 , відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 59 000 грн. (без врахування комісії), в кількості 7-ми транзакцій, чим ОСОБА_11 була заподіяна матеріальна шкода.

З протоколу огляду предмету від 23.10.2024 видно, що згідно виписки по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , 18.06.2024 були здійснені зарахування грошових коштів на суму 59 000 грн., та наявні транзакції щодо перерахування грошових коштів на суму 58 500 грн. (без врахування комісії) 18.06.2024 о 12:39, о 12.41 та о 12:43 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_1 обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну, розширену виписку, з повним описанням операцій по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.10.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (користувачем вказаної банківської картки) у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 по 01.10.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 18.06.2024 по 01.10.2024 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 18.06.2024 року по 01.10.2024 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 18.06.2024 по 01.10.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 31 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1