Справа № 464/5012/24
пр.№ 1-кс/464/994/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема по банківській картці № НОМЕР_4 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 20.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2024 о 15:49 год. невідома особа, шляхом обману, від імені знайомої ОСОБА_4 , здійснила листування з потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Телеграм» в ході якого останню попросили здійснити перерахування коштів на банківську картку під вигаданим приводом, в ході чого потерпілою перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 на номер картки № НОМЕР_4 , чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 19.06.2024 о 15:49 год. вона перебувала вдома. В соціальній мережі «телеграм» до неї з акаунту « ОСОБА_6 » написала знайома з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , які остання обіцяла повернути протягом наступного дня. Потерпіла одразу погодилася допомогти, після чого з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , яку в ході переписки надала знайома. Через декілька хвилин цього ж дня з свого особистого номеру у зателефонувала знайома та повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «телеграм» зламано і невідомі особи здійснюють розсилку повідомлень з проханням позичити грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , яка їй не належить. В цей момент потерпіла зрозуміла, що її грошима в сумі 10 000 гривень, які вона перерахувала, заволоділи шахраї.

Також з показів потерпілої встановлено, що грошовий переказ здійснено на банківську картку № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, про рух коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.06.2024 року по 15.07.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.06.2024 року по 15.07.2024;

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток, по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 19.06.2024 року по 15.07.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1