Справа № 639/2504/24
Провадження № 1-кс/639/1168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України роздруківку з мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з 07 години 00 хвилин 30.04.2024 року по дату винесення ухвали. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

6. Надати інформацію, щодо поповнення та списання грошових коштів номеру телефону НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000434 від 01.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.04.2024 приблизно о 17:00, ОСОБА_23 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 19600 гривень.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_23 , яка пояснила, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила оголошення про продаж її, бувших у використанні, черевиків та залишила її номер телефону для зв`язку НОМЕР_5 .

30.04.2024 року у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 , жінка представилась Оленою. Вона цікавилась розміром черевиків, та чи є вони ще в наявності. Після обговорювання умови сплати, а вона повинна була відбутися через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка. Ця жінка переслала їй повідомлення з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак вже пізніше вона зрозуміла, що це було рейкове SMS та вона перейшла на сайт-клон платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі їй необхідно було вказати номер картки на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, та номер телефону. Вона заповнила форму та їй повинно було прийти SМSповідомлення з кодом підтвердження. Однак код не приходив. На цій же сторінці було посилання на службу НОМЕР_6 . В бесіді шляхом листування співробітник скинув посилання з найменуванням: ІНФОРМАЦІЯ_4 де необхідно було вказати її номер телефону та ПІН код від входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона заповнила форму та підтвердила вхід.

Працівник підтримки попередив, що після ведення коду вона не повинна протягом 3х хвилин заходити до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також в разі якщо побачить, що до кабінету відбувався вхід з іншого пристрою. Так як їй це стало дуже підозрілим, то вона відразу зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що відбулось списання/перерахування на картку № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 5600 гривень з її картки № НОМЕР_3 .

Крім того із зазначеної картки на її другу картку № НОМЕР_4 було перераховано невідомим грошові кошти в сумі 15059.81 грн., та 15080 грн. При цьому на карту зайшли гроші в розмірі 14500 грн. та 14500 грн. Після чого відбулось списання 14000 грн. на картку № НОМЕР_7 .

В загальній кількості з її карт було знято грошові кошти в загальній сумі 19600 грн. з яких 5600 грн. це особисті кошти, а 14000 грн. це кредитні кошти.

До протоколу вона додає виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зняття грошових коштів, кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з невідомим.

Особа, яка на даний час користується мобільним телефоном оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що скоїла дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільний телефон оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з 07 годин 00 хвилин 30.04.2024 по дату винесення ухвали.

Беручі до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Проте надали заяви, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

30.04.2024 приблизно о 17:00, ОСОБА_23 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволоділа з її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами у розмірі 19600 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_23 повідомила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

На платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона розмістила оголошення про продаж її, бувших у використанні, черевиків та залишила її номер телефону для зв`язку НОМЕР_5 .

30.04.2024 року у месенджері «Viber» їй надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_2 , жінка представилась Оленою. Вона цікавилась розміром черевиків, та чи є вони ще в наявності. Після обговорювання умови сплати, а вона повинна була відбутися через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка. Ця жінка переслала їй повідомлення з посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак вже пізніше вона зрозуміла, що це було рейкове SMS та вона перейшла на сайт-клон платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі їй необхідно було вказати номер картки на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, та номер телефону. Вона заповнила форму та їй повинно було прийти SМS повідомлення з кодом підтвердження. Однак код не приходив. На цій же сторінці було посилання на службу НОМЕР_6 . В бесіді шляхом листування співробітник скинув посилання з найменуванням: ІНФОРМАЦІЯ_4 де необхідно було вказати її номер телефону та ПІН код від входу до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона заповнила форму та підтвердила вхід.

Працівник підтримки попередив, що після ведення коду вона не повинна протягом 3х хвилин заходити до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також в разі якщо побачить, що до кабінету відбувався вхід з іншого пристрою. Так як їй це стало дуже підозрілим, то вона відразу зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що відбулось списання/перерахування на картку № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 5600 гривень з її картки № НОМЕР_3 .

Крім того із зазначеної картки на її другу картку № НОМЕР_4 було перераховано невідомим грошові кошти в сумі 15059.81 грн., та 15080 грн. При цьому на карту зайшли гроші в розмірі 14500 грн. та 14500 грн. Після чого відбулось списання 14000 грн. на картку № НОМЕР_7 .

В загальній кількості з її карт було знято грошові кошти в загальній сумі 19600 грн. з яких 5600 грн. це особисті кошти, а 14000 грн. це кредитні кошти.

Потерпіла ОСОБА_23 надала виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зняття грошових коштів, кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та листування з невідомим.

Особа, яка на даний час користується мобільним телефоном оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що скоїла дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться дані про телефонні з`єднання абонентів, їх тривалість, маршрут, серійні номери мобільних терміналів, які здійснювалися в період часу з 07 год. 00 хв. 30.04.2024 до 00 год. 00 хв. 12.09.2024 здійснених з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий суддя вважає доведеним старшим слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку з мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 07 години 00 хвилин 30.04.2024 року по 00 години 00 хвилин 12.09.2024 року, з наданням відомостей роздруківки номерів в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.

2. Типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу.

5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

6. Надати інформацію, щодо поповнення та списання грошових коштів номеру телефону НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1