УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2245/24

Провадження № 1-кс/126/1277/2024

"21" листопада 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000147 від 02.09.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000147 від 02.09.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 02.09.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 який повідомив про те, що в 28.08.2024 невідома особа в мережі Інтернет шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбука "Asus Rog Strix 713" заволоділа його грошовими коштами в сумі 5300,00 грн., які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом 02.09.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000147 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що в кінці серпня 2024 року в соціальній мережі «Телеграм» він натрапив на оголошення про продаж комп`ютерної техніки під назвою «Конфіскат з Європи». Переглядаючи товари на вказаній сторінці ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж ігрового ноутбука "Asus Rog Strix 713" за ціною 5300,00 грн. та перейшов за посиланням для зв`язку з менеджером продажу, в переписці з яким домовився про покупку ноутбука. В переписці продавець повідомив, що для відправки товару ОСОБА_4 потрібно здійснити повну передоплату так як товар відправляють з Німеччини, що виникли в ОСОБА_4 сумніви. Почитавши відгуки про даний Інтернет магазин ОСОБА_4 знову зв`язався з продавцем та домовився про покупку ноутбука, при цьому він отримав реквізити рахунку на який потрібно було сплатити кошти.

28.08.2024 о 12 год. 21 хв. в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5300,00 грн. (комісія 26,50 грн.) на рахунок наданий продавцем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 отримувач: ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 надіслав фото зображення платіжної інструкції продавцеві, який запевнив, що замовлення буде відправлено 02.09.2024. Однак 02.09.2024 ОСОБА_4 знову почав зв`язуватись з продавцем , але на його повідомлення продавець не відповідав та в подальшому доступ до написання повідомлень було заблоковано.

Згідно отриманої ухвали №126/2245/24 від 10.09.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучення інформації було встановлено, що 28.08.2024 належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5300,00 грн. були зараховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після зарахування коштів, 28.08.2024 о 14 год. 15 хв. здійснювалась банківська операція, щодо перерахування грошових коштів на платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 25000,00 грн. з яких 5300,00 грн. належать потерпілому ОСОБА_4 , тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в паперовому/електронному вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить платіжна картка, паспортні дані цієї особи, фото, заява/договір щодо оформлення картки, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по платіжній картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, номер телефону, який використовувався як фінансовий платіжної картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . В разі отримання власником платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прошу Вас надати адресу місця розташування відділення вище вказаної компанії та час, дату отримання вказаної платіжної картки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути його у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000147 від 02.09.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в паперовому/електронному вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить платіжна картка, паспортні дані цієї особи, фото, заява/договір щодо оформлення картки, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по платіжній картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, номер телефону, який використовувався як фінансовий платіжної картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного прис трою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 . В разі отримання власником платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прошу Вас надати адресу місця розташування відділення вище вказаної компанії та час, дату отримання вказаної платіжної картки з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.08.2024 року по термін дії ухвали

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1