УХВАЛА

Іменем України

15.08.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за №0000006 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000006 від 02.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2024, у період з 16 год. 40 хв. по 16 год. 46 хв., невідома особа, шляхом обману та використання електроннообчислювальної техніки, через застосунок "Вайбер" надіслала ОСОБА_4 посилання для отримання соціальної допомоги від ООН, перейшовши за яким останній ввів свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 , номер карти для виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та код підтвердження, який йому повідомив по телефону чат-бот банку, в результаті з його універсальної банківської карти № НОМЕР_3 списано грошові кошти двома платежами, а саме: 01.01.2024 о 16 год. 40 хв. - 19500 грн., 01.01.2024 о 16:46 год. - 6 000 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 25 500 грн.

При проведенні досудового розслідування, на ухвал суду було вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення огляду інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , було встановлено, що з банківської карти, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 о 16 год. 40 хв. 01.01.2024 перераховано грошові кошти в сумі 19500 грн.. на банківську карту, відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 та о 16 год. 46 хв. 01.01.2024 грошові кошти в сумі 6000 грн.. на банківську карту, відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 .

Також, встановлено, що грошові кошти в сумі 415 грн.10 коп. було перераховано з банківської карти, відкритої АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ).

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошових переказів з банківської карти № НОМЕР_5 та банківських карт, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) за період часу з 00 год 00 хв 30.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_5 ; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з 00 год 00 хв 30.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024; документів, що стали підставою для відкриття всіх наявних рахунків, відкритих на на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); інформації про рух коштів по по всіх наявних рахунках, відкритих на на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з 00 год 00 хв 30.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024; інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 00 год 00 хв 30.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 00 год 00 хв 30.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024, із зазначенням входу та ІР-адреси, портів користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1