Провадження № 1-кп/761/330/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0001238 від 04.11.2015 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Самбір Львівської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Шевченківським районним судом м. Києва здійснюється судовий розгляд на підставі обвинувального акта відносно ОСОБА_6 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході судового розгляду ОСОБА_6 подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України.

У судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_7 проти задоволення клопотання ОСОБА_6 заперечували.

Інші потерпілі у судове засідання повторно не з`явилися.

Оскільки судом вживалася заходи щодо належного повідомлення всіх потерпілих у кримінальному провадженні № 0001238 від 04.11.2015 для з`ясування думки з приводу клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за спливом строків давності, враховуючи, що згідно ч. 4 ст. 286 КПК України встановлено невідкладність розгляду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, поданого під час здійснення судового провадження, суд визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності у судовому засіданні інших потерпілих, які повторно не з`явилися в судове засідання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.

Так, 13.09.05 Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України зареєстровано фінансову установу - Кредитну спілку «Український фінансовий союз».

Законом України «Про кредитні спілки» № 2908-ІІІ від 20.12.01 (далі - Закон) передбачено, що кредитна спілка є неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами, професійними спілками, їх об`єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Статтею 7 Закону передбачено, що повернення обов`язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Правління кредитної спілки відповідно до вимог ст. 16 Закону є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені статутом кредитної спілки до її виключної компетенції.

Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.

Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених цим Законом і статутом спілки.

Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.

Голова правління кредитної спілки: без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спілки; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до цього Закону та статуту кредитної спілки.

Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Статтею 19 Закону передбачено, що майно кредитної спілки формується за рахунок: вступних, обов`язкових пайових та інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки); плати за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності; доходів від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів; грошових та інших майнових пожертвувань, благодійних внесків, грантів, безоплатної технічної допомоги як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інших надходжень, не заборонених законодавством.

Майно кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до закону та свого статуту.

Згідно Статуту кредитної спілки «Український фінансовий союз», затвердженого загальними зборами членів кредитної спілки протоколом № 4 від 12.06.08, кредитна спілка «Український фінансовий союз» - це неприбуткова організацією, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об`єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг.

Для досягнення мети, кредитна спілка:

- Приймає вступні та обов`язкові пайові та інші внески від членів кредитної спілки;

- Надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;

- Залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і у безготівковій формі;

- Надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Держфінпослуг, тощо.

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

Загальні збори як вищий орган управління кредитної спілки мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки, у тому числі і тих, що передані загальними зборами до компетенції спостережної ради або правління.

Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам кредитної спілки і в межах компетенції контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

- Затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених Законом та Статутом членам кредитної спілки;

- Затвердження у випадках, передбачених Статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту;

- Визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів, тощо.

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю.

Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може приймати рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені Статутом до її виключної компетенції.

Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України «Про кредитні спілки» і Статутом.

Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.

Голова правління кредитної спілки:

- Без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені;

- Представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичним та фізичним особами;

- Укладає договори та вчиняє інші правочини від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки;

- Розпоряджається майном кредитної спілки в порядку та межах, визначених спостережною радою;

- Готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначає на посади та звільняє з посад працівників кредитної спілки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки;

- Вирішує інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до Статуту та законодавства України.

Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.

Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, надання кредитів членам кредитної спілки в кредитній спілці «Український фінансовий союз» у 2007, 2008 та 2009 роках, регламентувалось Положеннями про Фінансові послуги кредитної спілки «Український фінансовий союз» затвердженого рішенням спостережної ради. Відповідно до якого вкладом (внеском) члена кредитної спілки на депозитний рахунок є грошові кошти в готівковій або у безготівковій формі, внесені до кредитної спілки членом на договірних умовах, на визначений строк або без зазначення такого строку, які підлягають виплаті члену кредитної спілки відповідно до умов договору та законодавства України. Внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також, нарахована на такі внески плата (проценти) належить членам кредитної спілки на праві приватної власності. Підтвердженням залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки є укладені в письмовій формі договори та первинні бухгалтерські документи, оформлені згідно вимог законодавства України.

Кредитна спілка «Український фінансовий союз» протягом 2007, 2008 та травня 2009 років здійснювала залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки в касу спілки в центральному офісі за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 5 та відділеннях кредитної спілки за адресами: м. Київ, просп. Маяковського, 38/10 , м. Київ, вул. Городецького, 10/1 , м. Київ, вул. Р. Окіпної, 4 . Видача кредитів відбувалась в центральному офісі кредитної спілки « Український фінансовий союз » за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 5.

Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки у вигляді грошових коштів здійснювалось у Кредитній спілці « Український фінансовий союз » шляхом укладення договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки та свідоцтв про внесення додаткового пайового внеску.

Відповідно до умов договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитна спілка приймала від вкладника грошові кошти шляхом внесення готівки в касу спілки. Спілка зобов`язана використовувати вклад від вкладника на цілі визначені статутом спілки, повернути всю суму вкладу відповідно до умов договорів. Відповідно до свідоцтв про внесення додаткових пайових внесків кредитна спілка приймала грошові кошти від членів спілки в касу спілки на умовах строковості та поворотності.

Наказом Спостережної ради кредитної спілки «Український фінансовий союз» № 39 від 04.09.07 на посаду Голови правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» призначено ОСОБА_6

Впродовж 2007, 2008 та травня 2009 років кредитною спілкою «Український фінансовий союз» по договорах про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, свідоцтвах про внесення додаткового пайового внеску були залучені грошові кошти від наступних громадян, а саме: ОСОБА_19 на суму 33590,16 грн., ОСОБА_20 на суму 54000 грн., ОСОБА_21 на суму 25000 грн., ОСОБА_22 на суму 17000 грн., ОСОБА_23 на суму 12679,73 грн., ОСОБА_24 на суму 16000 грн., ОСОБА_25 на суму 6000 грн., ОСОБА_26 на суму 50000 грн., ОСОБА_27 на суму 106000 грн., ОСОБА_28 на суму 31400 грн., ОСОБА_29 на суму 22000 грн., ОСОБА_30 на суму 3000 грн., ОСОБА_31 на суму 3000 грн., ОСОБА_32 на суму ' 9000 грн., ОСОБА_33 на суму 10000 грн., ОСОБА_34 на суму 21000 грн., ОСОБА_35 на суму 30100 грн., ОСОБА_36 на суму 10000 грн., ОСОБА_37 61200 грн., ОСОБА_38 на суму 33000 грн., ОСОБА_39 на суму 95000 грн., ОСОБА_40 на суму 26000 грн., ОСОБА_41 на суму 77000 грн., ОСОБА_42 на суму 20851,48 грн., ОСОБА_10 на суму 100000 грн., ОСОБА_43 на суму 4000 грн., ОСОБА_44 на суму 10000 грн., ОСОБА_45 на суму 26800 грн., ОСОБА_46 на суму 14000 грн., ОСОБА_47 на суму 27400 грн., ОСОБА_48 на суму 6000 грн., ОСОБА_49 на суму 13000 грн., ОСОБА_50 на суму 13000 грн., ОСОБА_51 на суму 10000 грн., ОСОБА_52 на суму 31000 грн., ОСОБА_53 на суму 5000 грн., ОСОБА_54 на суму 13000 грн., ОСОБА_55 15000 грн., ОСОБА_56 на суму 10000 грн., ОСОБА_57 на суму 13000 грн., ОСОБА_58 на суму 27710 грн., ОСОБА_59 на суму 12400 грн., ОСОБА_60 на суму 10000 грн., ОСОБА_61 на суму 100000 грн., ОСОБА_62 на суму 33000 грн., ОСОБА_63 на суму 17000 грн., ОСОБА_64 на суму 20000 грн., ОСОБА_65 на суму 5000 грн,, ОСОБА_66 на суму 13000 грн., ОСОБА_67 32000 грн., ОСОБА_68 на суму 10000 грн., ОСОБА_69 на суму 46000 грн., ОСОБА_70 на суму 30550 грн., ОСОБА_71 на суму 10000 грн., ОСОБА_72 на суму 10000 грн., ОСОБА_73 на суму 16000 грн., ОСОБА_74 на суму 10000 грн., ОСОБА_75 на суму 225150,67 грн., ОСОБА_76 на суму 10000 грн., ОСОБА_77 на суму 60000 грн., ОСОБА_78 на суму 11500 грн., ОСОБА_79 на суму 11500 грн., ОСОБА_80 25000 грн., ОСОБА_81 на суму 125321,50 грн., ОСОБА_82 на суму 30000 грн., ОСОБА_83 на суму 10000 грн., ОСОБА_84 на суму 7500 грн., ОСОБА_85 на суму 100000 грн., ОСОБА_86 на суму 19875 грн., ОСОБА_87 на суму 20000 грн., ОСОБА_88 на суму 136779 грн., ОСОБА_89 на суму 3000 грн., ОСОБА_90 на суму 14000 грн., ОСОБА_91 на суму 10000 грн., ОСОБА_92 на суму 8000 грн., ОСОБА_93 на суму 17300 грн., ОСОБА_94 на суму 46000 грн., ОСОБА_95 на суму 5000 грн., ОСОБА_96 на суму 40000 грн., ОСОБА_97 на суму 10000 грн., ОСОБА_98 на суму 10000 грн., ОСОБА_99 на суму 20000 грн., ОСОБА_100 на суму 21000 грн., ОСОБА_101 на суму 65000 грн., ОСОБА_102 на суму 5000 грн., ОСОБА_103 на суму 45000 грн., ОСОБА_104 на суму 12000 грн., ОСОБА_105 на суму 15000 грн., ОСОБА_106 на суму 27000 грн., ОСОБА_107 на суму 6100 грн., ОСОБА_108 на суму 10000 грн., ОСОБА_109 на суму 48000 грн., ОСОБА_110 на суму 35600 грн., ОСОБА_111 на суму 22000 грн., ОСОБА_112 на суму 18000 грн., ОСОБА_113 на суму 60000 грн., ОСОБА_114 на суму 10680 грн., ОСОБА_115 на суму 24000 грн., ОСОБА_116 на суму 51452,70 грн., ОСОБА_117 на суму 20000 грн., ОСОБА_118 на суму 18600 грн., ОСОБА_119 на суму 29744 грн., ОСОБА_14 на суму 11000 грн., ОСОБА_120 на суму 10000 грн., ОСОБА_121 на суму 122800 грн., ОСОБА_122 на суму 22000 грн., ОСОБА_123 на суму 5000 грн., ОСОБА_124 на суму 56500 грн., ОСОБА_125 на суму 108400, ОСОБА_126 на суму 19500 грн., ОСОБА_127 на суму 48090 грн., ОСОБА_128 на суму 9695 грн., ОСОБА_129 на суму 90000 грн., ОСОБА_130 на суму 18300 грн., ОСОБА_131 на суму 70029 грн., ОСОБА_132 на суму 45784,14 грн., ОСОБА_133 на суму 18000 грн., ОСОБА_134 на суму 90500 грн., ОСОБА_135 на суму 65000 грн., ОСОБА_136 на суму 100000 грн., ОСОБА_137 на суму 55000 грн., ОСОБА_138 на суму 5000 грн., ОСОБА_139 на суму 17000 грн., ОСОБА_140 на суму 25000 грн., ОСОБА_141 на суму 40000 грн., ОСОБА_142 на суму 15000 грн., ОСОБА_143 на суму 55000 грн., ОСОБА_144 на суму 41393,44 грн., ОСОБА_145 на суму 40000 грн., ОСОБА_146 на суму 34000 грн., ОСОБА_147 на суму 14370 грн., ОСОБА_148 на суму 36000 грн., ОСОБА_149 на суму 20000 грн., ОСОБА_150 на суму 7000 грн., ОСОБА_151 на суму 10000 грн., ОСОБА_152 на суму 11000 грн., ОСОБА_153 на суму 10000 грн., ОСОБА_154 на суму 26131,02 грн., ОСОБА_155 на суму 19500 грн., ОСОБА_156 на суму 8000 грн., ОСОБА_157 на суму 97503,63 грн., ОСОБА_158 на суму 25000 грн., ОСОБА_159 на суму 9000 грн., ОСОБА_160 на суму 10000 грн., ОСОБА_161 на суму 52500 грн., ОСОБА_162 на суму 21900 грн., ОСОБА_163 на суму 10000 грн., ОСОБА_164 на суму 26000 грн., ОСОБА_165 на суму 41013,70 грн., ОСОБА_166 на суму 35300 грн., ОСОБА_167 на суму 13000 грн., ОСОБА_168 на суму 20000 грн., ОСОБА_169 на суму 12000 грн., ОСОБА_170 на суму 12000 грн., ОСОБА_171 на суму 30000 грн., ОСОБА_172 на суму 7000 грн., ОСОБА_173 на суму 2500 грн., ОСОБА_174 на суму 77250 грн., ОСОБА_175 на суму 4000 грн., ОСОБА_176 на суму 17000 грн., ОСОБА_177 на суму 23129,56 грн., ОСОБА_178 на суму 41000 грн., ОСОБА_179 на суму 20000 грн., ОСОБА_180 на суму 10000 грн., ОСОБА_181 на суму 123000 грн., ОСОБА_182 на суму 14100 грн., ОСОБА_183 на суму 25000 грн., ОСОБА_184 на суму 71000 грн., ОСОБА_185 на суму 5(5000 грн., ОСОБА_186 на суму 23000 грн., ОСОБА_187 на суму 27000 грн., ОСОБА_18 на суму 127700 грн., ОСОБА_188 на суму 162099,21 грн., ОСОБА_189 на суму 20000 грн., ОСОБА_190 на суму 37600 грн., ОСОБА_191 на суму 5000 грн., ОСОБА_192 на суму 45160 грн., ОСОБА_193 на суму 119300 грн., ОСОБА_194 на суму 8000 грн., ОСОБА_195 на суму 20000 грн., ОСОБА_196 на суму 18000 грн., ОСОБА_197 на суму 10000,73 грн., ОСОБА_198 на суму 8000 грн., ОСОБА_199 на суму 71000 грн., ОСОБА_200 на суму 41000 грн., ОСОБА_201 на суму 5000 грн., ОСОБА_202 на суму 15000 грн., ОСОБА_203 на суму 30000 грн., ОСОБА_204 на суму 62000 грн., ОСОБА_205 на суму 60000 грн., ОСОБА_206 на суму 60000 грн., ОСОБА_207 на суму 4500 грн., ОСОБА_208 на суму 30000 грн., ОСОБА_209 на суму 6000 грн., ОСОБА_210 на суму 15000 грн., ОСОБА_211 на суму 15000 грн., ОСОБА_212 на суму 20000 грн., ОСОБА_213 на суму 5000 грн., ОСОБА_214 на суму 94000 грн., ОСОБА_215 на суму 5000 грн., ОСОБА_216 на суму 30000 грн., ОСОБА_217 на суму 15000 грн., ОСОБА_218 на суму 25000 грн., ОСОБА_219 на суму 33400 грн., ОСОБА_220 на суму 61050грн., ОСОБА_221 на суму 15000 грн., ОСОБА_222 на суму 74000 грн., ОСОБА_223 на суму 15350 грн., ОСОБА_224 на суму 16000 грн., ОСОБА_225 на суму 60000 грн., ОСОБА_226 на суму 15000 грн., ОСОБА_227 на суму 5000 грн., ОСОБА_228 на суму 32320 грн., ОСОБА_229 на суму 15000 грн., ОСОБА_230 на суму 23000 грн., ОСОБА_231 на суму 20000 грн., ОСОБА_232 на суму 24500 грн., ОСОБА_233 на суму 10025 ' грн., ОСОБА_234 на суму 13060 грн., ОСОБА_235 на суму 920000 грн., ОСОБА_236 на суму 10875 грн., ОСОБА_237 на суму 65000 грн., ОСОБА_238 на суму 65000 грн., ОСОБА_239 на суму 20000 грн., ОСОБА_240 на суму 1П 509,98 грн., ОСОБА_241 на суму 20000 грн., ОСОБА_242 на суму 74746,85 грн., ОСОБА_243 на суму 17000 грн., ОСОБА_244 на суму 5000 грн., ОСОБА_245 на суму 54000 грн., ОСОБА_246 на суму 45000 грн., ОСОБА_247 на суму 15500 грн., ОСОБА_248 на суму 10000 грн., ОСОБА_249 на суму 6000 грн., ОСОБА_250 на суму 60000 грн., ОСОБА_251 на суму 12000 грн., ОСОБА_252 на суму 40000 грн., ОСОБА_253 на суму 22000 грн., ОСОБА_254 на суму 30000 грн., ОСОБА_255 на суму 35000 грн., ОСОБА_256 на суму 15000 грн., ОСОБА_257 на суму 15000 грн., ОСОБА_258 на суму 30000 грн., ОСОБА_259 на суму 25000 грн., ОСОБА_260 на суму 5000 грн., ОСОБА_261 на суму 28000 грн., ОСОБА_262 на суму 9000 грн., ОСОБА_263 на суму 5000 грн., ОСОБА_264 на суму 3000 грн., ОСОБА_265 на суму 130000 грн., ОСОБА_266 на суму 36449,74 грн., ОСОБА_267 на суму 20000 грн., ОСОБА_268 на суму 15000 грн., ОСОБА_269 на суму 6100 грн., ОСОБА_270 на суму 27060 грн., ОСОБА_271 на суму 71500 грн., ОСОБА_272 на суму 10000 грн., ОСОБА_273 на суму 30000 грн., ОСОБА_274 на суму 13000 грн., ОСОБА_275 на суму 56500 грн., ОСОБА_276 на суму 13000 грн., ОСОБА_277 на суму 10000 грн., ОСОБА_278 на суму 6000 грн., ОСОБА_279 на суму 15000 грн., ОСОБА_280 на суму 10000 грн., ОСОБА_281 на суму 15000 грн., ОСОБА_282 на суму 17000 грн., Те ОСОБА_283 на суму 49000 грн., ОСОБА_284 на суму 5000 грн., ОСОБА_285 на суму 5000 грн., ОСОБА_286 на суму 18000 грн., ОСОБА_287 на суму 50000 грн., ОСОБА_288 на суму 56602,55 грн., ОСОБА_289 на суму 17397,18 грн., ОСОБА_290 на суму 59500 грн., ОСОБА_291 на суму 15000 грн., ОСОБА_292 на суму 5600 грн., ОСОБА_293 на суму 25000 грн., ОСОБА_294 суму 24778 грн., ОСОБА_295 на суму 22393 грн., ОСОБА_296 на суму 10000 грн., ОСОБА_297 на суму 50000 грн., ОСОБА_298 на суму 37000 грн., ОСОБА_299 на суму 5000 грн., ОСОБА_300 на суму 20000 грн., ОСОБА_301 на суму 10000 грн., ОСОБА_302 на суму 10000 грн., ОСОБА_303 на суму 25000 грн., ОСОБА_304 на суму 30.000 грн., ОСОБА_305 на суму 43000 грн., ОСОБА_306 на суму 12750грн., ОСОБА_307 суму 10000 грн., ОСОБА_308 на суму 10000 грн., ОСОБА_309 на суму 15000 грн., ОСОБА_310 на суму 10000 грн., ОСОБА_311 на суму 145000 грн., ОСОБА_312 на суму 92000 грн., ОСОБА_313 на суму 16000 грн., ОСОБА_314 на суму 142605,90 грн., ОСОБА_315 на суму 46700 грн., ОСОБА_316 на суму 32700 грн., ОСОБА_317 на суму 17000 грн., ОСОБА_318 на суму 40000 грн., ОСОБА_319 на суму 7000 грн., ОСОБА_320 на суму 9000 грн., ОСОБА_321 на суму 20000 грн., ОСОБА_322 на суму 5100 грн., ОСОБА_323 на суму 40000 грн., ОСОБА_324 на суму 25000 грн., ОСОБА_325 на суму 189600 грн., ОСОБА_326 на суму 5000 грн., ОСОБА_327 на суму 40000 грн., ОСОБА_328 на суму 100000 грн., ОСОБА_329 на суму 25000 грн., ОСОБА_330 на суму 42000 грн., ОСОБА_331 на суму 13900 грн., ОСОБА_332 на суму 52000 грн., ОСОБА_333 на суму 20000 грн., ОСОБА_334 на суму 509767,12 грн., ОСОБА_335 на суму 40000 грн., ОСОБА_336 на суму 5000 грн., ОСОБА_337 на суму 25000 грн., ОСОБА_338 на суму 25000 грн., ОСОБА_339 на суму 10000 грн., ОСОБА_340 на суму 42000 грн., ОСОБА_341 на суму 14749,66 грн., ОСОБА_342 на суму 5000 грн., ОСОБА_343 на суму 6000 грн., ОСОБА_344 на суму 5000 грн., ОСОБА_345 на суму 36000 грн., ОСОБА_346 на суму 18021,78 грн., ОСОБА_9 на суму 60000 грн., ОСОБА_347 на суму 10000 грн., ОСОБА_348 на суму 49000 грн., ОСОБА_349 на суму 15000 грн., ОСОБА_350 на суму 4700 грн., ОСОБА_351 на суму 3000грн., ОСОБА_352 на суму 25000 грн., ОСОБА_353 на суму 28182,89 грн., ОСОБА_354 на суму 4000 грн., ОСОБА_355 на суму 25000 грн., ОСОБА_356 на суму 14150 грн., ОСОБА_357 на суму 7673,20 грн., ОСОБА_358 на суму 15048,84 грн., ОСОБА_359 на суму 84000 грн., ОСОБА_360 на суму 20000 грн., ОСОБА_361 на суму 5000 грн., ОСОБА_362 на суму 25000 грн., ОСОБА_363 на суму 2000 грн., ОСОБА_364 на суму 20000 грн., ОСОБА_365 на суму 39000 грн., ОСОБА_366 на суму 10000 грн., ОСОБА_367 на суму 10241 грн., ОСОБА_368 на суму 5000 грн., ОСОБА_369 на суму 20000 грн., ОСОБА_370 на суму 25000 грн., ОСОБА_371 на суму 10000грн., ОСОБА_372 на суму 31500 грн., ОСОБА_373 на суму 24000 грн., ОСОБА_374 на суму 10000 грн., ОСОБА_375 на суму 15000 грн., ОСОБА_376 на суму 10000 грн., ОСОБА_377 на суму 10000 грн., ОСОБА_378 на суму 40000 грн., ОСОБА_379 на суму 12000 грн., ОСОБА_380 на суму 50000 грн., ОСОБА_381 на суму 52000 грн., ОСОБА_382 на суму 27300 грн., ОСОБА_383 на суму 6000 грн., ОСОБА_384 на суму 7300 грн., ОСОБА_385 на суму 20000 грн., ОСОБА_386 на суму 502500 грн., ОСОБА_387 суму 69000 грн., ОСОБА_128 на суму 18980 грн., ОСОБА_388 на суму 55060 грн., ОСОБА_389 на суму 7000 грн., ОСОБА_390 на суму 5000 грн., ОСОБА_391 на суму 10500 грн., ОСОБА_392 на суму 6200 грн., ОСОБА_393 на суму 10000 грн., ОСОБА_394 на суму 5000 грн., ОСОБА_395 на суму 14000 грн., ОСОБА_396 на суму 8000 грн., ОСОБА_397 на суму 30000 грн., ОСОБА_398 на суму 99100 грн., ОСОБА_399 на суму 9000 грн., ОСОБА_400 на суму 5000 грн., ОСОБА_401 на суму 5000 грн., ОСОБА_402 на суму 10000 грн., ОСОБА_403 на суму 33000 грн., ОСОБА_404 75000 грн., ОСОБА_405 на суму 70000 грн., ОСОБА_406 на суму 12393,44 грн., ОСОБА_407 на суму 10000 грн., ОСОБА_408 на суму 43500 грн., ОСОБА_409 на суму 6300 грн., ОСОБА_410 на суму 450000 грн., ОСОБА_411 на суму 10000 грн., ОСОБА_412 на суму 15000 грн., ОСОБА_413 на суму 10500 грн., ОСОБА_414 на суму 51148,14 грн., ОСОБА_415 на суму 25000 грн., ОСОБА_416 на суму 58090 грн., ОСОБА_417 на суму 20000 грн., ОСОБА_418 на суму 4000 грн., ОСОБА_419 на суму 230000 грн., ОСОБА_420 на суму 45000 грн., ОСОБА_421 на суму 20000 грн., ОСОБА_422 на суму 10000 грн., ОСОБА_423 на суму 19935 грн., ОСОБА_424 на суму 28100 грн., ОСОБА_425 на суму 52000 грн., ОСОБА_426 на суму 24000 грн., ОСОБА_427 на суму 20000 грн., ОСОБА_428 на суму 5000 грн., ОСОБА_429 на суму 13500 грн., ОСОБА_430 на суму 33000 грн., ОСОБА_431 на суму 8000 грн., ОСОБА_432 на суму 1000 грн., ОСОБА_433 на суму 11000 грн., ОСОБА_434 на суму 100000 грн., ОСОБА_435 на суму 3056,06 грн., ОСОБА_436 на суму 17000 грн., ОСОБА_437 на суму 12000 грн., ОСОБА_438 на суму 36684,21 грн., ОСОБА_439 на суму 8000 грн., ОСОБА_440 на суму 10000 грн., ОСОБА_441 на суму 12000 грн., ОСОБА_442 на суму 5000 грн., ОСОБА_443 на суму 16000 грн., ОСОБА_444 на суму 28000 грн., ОСОБА_445 на суму 14000 грн., ОСОБА_446 на суму 25000 грн., ОСОБА_447 на суму 80000 грн., ОСОБА_448 на суму 96592 грн., ОСОБА_449 на суму 33000 грн., ОСОБА_450 на суму 51476,10 грн., ОСОБА_451 на суму 25000 грн., ОСОБА_452 на суму 90000 грн., ОСОБА_453 на суму 5300 грн., ОСОБА_454 на суму 50700 грн., ОСОБА_455 на суму 10000 грн., ОСОБА_456 на суму 48896,59 грн., ОСОБА_457 на суму 20000 грн., ОСОБА_458 на суму 28000 грн., ОСОБА_459 на суму 20000 грн., ОСОБА_460 на суму 8000 грн., ОСОБА_461 на суму 40000 грн., ОСОБА_462 на суму 5600 грн., ОСОБА_463 на суму 7000 грн., ОСОБА_464 на суму 26000 грн., ОСОБА_465 на суму 14000 грн., ОСОБА_466 на суму 5000 грн., ОСОБА_467 на суму 61000 грн., ОСОБА_468 на суму 5000 грн., ОСОБА_469 на суму 8000 грн., ОСОБА_470 на суму 15000 грн., ОСОБА_471 на суму 50000 грн., ОСОБА_472 на суму 38000 грн., ОСОБА_473 на суму 15000 грн., ОСОБА_474 на суму 12500 грн., ОСОБА_475 на суму 54000 грн., ОСОБА_476 на суму 70100 грн., ОСОБА_477 на суму 5000 грн., ОСОБА_478 на суму 27000 грн., ОСОБА_479 на суму 16000 грн., ОСОБА_480 на суму 57000 грн., ОСОБА_481 на суму 10000 грн., ОСОБА_482 20000 грн., ОСОБА_483 на суму 160000 грн., ОСОБА_484 на суму 25152,55 грн., ОСОБА_485 на суму 5000 грн., ОСОБА_486 на суму 5000 грн., ОСОБА_487 на суму 150000 грн., ОСОБА_488 на суму 92765 грн., ОСОБА_489 на суму 25000 грн., ОСОБА_490 на суму 31000 грн., ОСОБА_491 на суму 50000 грн., ОСОБА_492 на суму 167020 грн., ОСОБА_493 на суму 115500 грн., ОСОБА_494 на суму 8500 грн., ОСОБА_495 на суму 114500 грн., ОСОБА_496 на суму 3500 грн., ОСОБА_497 на суму 20000 грн., ОСОБА_498 на суму 40000 грн., ОСОБА_499 на суму 67000 грн., ОСОБА_500 на суму 2000 грн., ОСОБА_501 на суму 2000 грн., ОСОБА_502 на суму 23000 грн., ОСОБА_503 на суму 24000 грн., ОСОБА_504 на суму 25000 грн., ОСОБА_505 на суму 25000 грн., ОСОБА_506 на суму 23600 грн., ОСОБА_507 на суму 36000 грн., ОСОБА_508 на суму 30000 грн., ОСОБА_509 на суму 20000 грн., ОСОБА_510 на суму 5000грн., ОСОБА_511 на суму 8000 грн., ОСОБА_512 на суму 16000 грн.,| ОСОБА_513 на суму 5000 грн., ОСОБА_514 на суму 38000 грн., ОСОБА_515 на суму 10000 грн., ОСОБА_516 на суму 11000 грн., ОСОБА_17 на суму 71000 грн., ОСОБА_517 на суму 5000 грн., ОСОБА_518 62500 грн., ОСОБА_519 на суму 35000 грн., ОСОБА_520 на суму 14194,44 грн., ОСОБА_521 на суму 20000 грн., ОСОБА_522 на суму 30000 грн., ОСОБА_523 на суму 25000 грн., ОСОБА_524 на суму 40000 грн., ОСОБА_525 на суму 10000 грн., ОСОБА_526 на суму 10000 грн., ОСОБА_527 на суму 15000 грн., ОСОБА_528 на суму 12200 грн., ОСОБА_529 на суму 37000 грн., ОСОБА_530 на суму 60000 грн., ОСОБА_531 на суму 12000 грн., ОСОБА_532 на суму 5000 грн., ОСОБА_533 на суму 30000 грн., ОСОБА_534 на суму 77250 грн., ОСОБА_535 на суму 16000 грн., ОСОБА_536 на суму 9400 грн., ОСОБА_537 на суму 5000 грн., ОСОБА_538 на суму 16000 грн., ОСОБА_539 на суму І 8000 грн., ОСОБА_540 на суму 39500 грн., ОСОБА_541 на суму 86000 грн., ОСОБА_542 на суму 20000 грн., ОСОБА_543 на суму 10000 грн., ОСОБА_544 на суму 15000 грн., ОСОБА_545 на суму 15000 грн., ОСОБА_546 на суму 10500 грн., ОСОБА_547 на суму 305000 грн., ОСОБА_548 на суму 49305 грн., ОСОБА_549 на суму 40500 грн., ОСОБА_550 на суму 40000 грн., ОСОБА_551 на суму 10000 грн., ОСОБА_552 на суму 25000 грн., ОСОБА_553 на суму 9000 грн., ОСОБА_554 на суму 13000 грн., ОСОБА_555 на суму 155000 грн., ОСОБА_556 на суму 89000 грн., ОСОБА_557 на суму 67000 грн., ОСОБА_558 на суму 36000 грн., ОСОБА_559 на суму 879509,31 грн., ОСОБА_560 на суму 37500 грн., ОСОБА_561 на суму 11000 грн., ОСОБА_562 на суму 200000 грн., ОСОБА_563 на суму 5000 грн., ОСОБА_564 на суму 64000 грн., ОСОБА_565 на Суму 25000 грн., ОСОБА_566 на суму 5367 грн., ОСОБА_567 на суму 37700 грн., ОСОБА_568 на суму 17000 грн., ОСОБА_569 на суму 12000 грн., ОСОБА_570 на суму 6600 грн., ОСОБА_571 на суму 11000 грн., ОСОБА_572 на суму 40000 грн., ОСОБА_573 на суму 100500 грн., ОСОБА_574 на суму 10000 грн., ОСОБА_575 на суму 15000 грн., ОСОБА_576 на суму 12000 грн., ОСОБА_577 на суму 15500 грн., ОСОБА_578 на суму 20000 грн., ОСОБА_579 на суму 100000 грн., ОСОБА_580 на суму 139353,85 грн., ОСОБА_581 на суму 60000 грн., ОСОБА_582 на суму 15000 грн., ОСОБА_583 на суму 30000 грн., ОСОБА_584 на суму 37000 грн., ОСОБА_585 на суму 6000 грн., ОСОБА_586 на суму 36900 грн., ОСОБА_587 на суму 15000 грн., ОСОБА_588 на суму 15000 грн., ОСОБА_589 на суму 109000 грн., ОСОБА_590 на суму 46000 грн., ОСОБА_591 на суму 10000 грн., ОСОБА_592 на суму 3000 грн., ОСОБА_593 на суму 3000 грн., ОСОБА_594 на суму 10000 грн., ОСОБА_595 на суму 5000 грн., ОСОБА_596 на суму 20000 грн., ОСОБА_597 на суму 19000, ОСОБА_598 11000 грн., ОСОБА_599 на суму 43019,16 грн., ОСОБА_600 на суму 30000 грн., ОСОБА_601 на суму 2000 грн., ОСОБА_602 на суму 5000 грн., ОСОБА_603 на суму 12000 грн., ОСОБА_604 на суму 15000 грн., ОСОБА_605 на суму 52000 грн., ОСОБА_606 на суму 108593,16 грн., ОСОБА_607 на суму 40000 грн., ОСОБА_608 на суму 18700 грн., ОСОБА_609 на суму 41500 грн., ОСОБА_610 на суму 75000 грн., ОСОБА_611 на суму 10000 грн., ОСОБА_612 на суму 15000 грн., ОСОБА_613 на суму 48200 грн., ОСОБА_614 на суму 71000 грн., ОСОБА_615 на суму 149000 грн., ОСОБА_616 на суму 20000 грн., ОСОБА_617 на суму 30000 грн., ОСОБА_618 на суму 3000 грн., ОСОБА_619 на суму 11500 грн., ОСОБА_620 на суму 30000 грн., ОСОБА_621 на суму 20000 грн., ОСОБА_622 на суму 21000 грн., ОСОБА_623 на суму 11000 грн., ОСОБА_624 на суму 5000 грн., ОСОБА_625 на суму 30700 грн., ОСОБА_626 на суму 21000 грн., ОСОБА_627 на суму 12000 грн., ОСОБА_628 на суму 18000 грн., ОСОБА_629 на суму 25000 грн., ОСОБА_630 на суму 88621,11 грн., ОСОБА_631 на суму 25000 грн., ОСОБА_632 на суму 9000 грн., ОСОБА_633 на суму 68880,61 грн., ОСОБА_634 на суму 20000 грн., ОСОБА_635 на суму 65000 грн., ОСОБА_636 на суму 17000 грн., ОСОБА_637 на суму 117000 грн., ОСОБА_638 на суму 280000 грн., ОСОБА_639 на суму 50000 грн., ОСОБА_640 на суму 5000 грн., ОСОБА_641 на суму 25000 грн., ОСОБА_642 на суму 55102,67 грн., ОСОБА_643 на суму 10000 грн., ОСОБА_644 на суму 8000 грн., ОСОБА_645 на суму 10000 грн., ОСОБА_646 на суму 15000 грн., ОСОБА_647 на суму 3000 грн., ОСОБА_648 на суму 21000 грн., ОСОБА_649 6000 грн., ОСОБА_650 12400 грн., ОСОБА_651 на суму 35850 грн., ОСОБА_652 100000 грн., ОСОБА_653 на суму 114650 грн., ОСОБА_654 на суму 60000 грн., ОСОБА_655 на суму 20000 грн., ОСОБА_656 на суму 300000 грн., ОСОБА_657 на суму 59100 грн., ОСОБА_658 на суму 12345 грн., ОСОБА_659 на суму 60000 грн., ОСОБА_660 на суму 7000 грн., ОСОБА_661 на суму 158000 грн., ОСОБА_662 на суму 10000 грн., ОСОБА_663 на суму 7000 грн., ОСОБА_664 на суму 10000 грн., ОСОБА_665 на суму 19000 грн., ОСОБА_666 на суму 11800 грн., ОСОБА_667 на суму 47200 грн., ОСОБА_668 на суму 20000 грн., ОСОБА_669 на суму 376000 грн., ОСОБА_670 на суму 45000 грн., ОСОБА_671 на суму 20000 грн., ОСОБА_672 на суму 43377,04 грн., ОСОБА_673 на суму 5000 грн., ОСОБА_674 на суму 132000 грн., ОСОБА_675 на суму 18789,01 грн., ОСОБА_676 на суму 32393,44 грн., ОСОБА_677 на суму 77700 грн., ОСОБА_678 на суму 51.500 грн., ОСОБА_679 на суму 4500 грн., ОСОБА_680 на суму 10000 грн., ОСОБА_681 на суму 7000 грн., ОСОБА_682 на суму 3500 грн., ОСОБА_683 на суму 6200 грн., ОСОБА_684 на суму 98000 грн., ОСОБА_685 на суму 25000 грн., ОСОБА_686 на суму 30000 грн., ОСОБА_687 на суму 13000 грн., ОСОБА_688 на суму 20000 грн., ОСОБА_689 на суму 6000 грн., ОСОБА_690 на суму 7900 грн., ОСОБА_691 на суму 5850 грн., ОСОБА_692 на суму 15000 грн., ОСОБА_693 на суму 10000 грн., ОСОБА_12 на суму 20000 грн., ОСОБА_694 на суму 6000 грн., ОСОБА_695 на суму 5000 грн., ОСОБА_696 на суму 27857 грн., ОСОБА_697 на суму 47000 грн., ОСОБА_698 на суму 10000 грн., ОСОБА_699 на суму 30000 грн., ОСОБА_700 на суму 40425,40 грн., ОСОБА_701 на суму 30000 грн., ОСОБА_702 на суму 54000 грн., ОСОБА_703 на суму 70000 грн., ОСОБА_704 на суму 25000 грн., ОСОБА_705 на суму 21000 грн., ОСОБА_706 на суму 16400 грн., ОСОБА_707 на суму 10000 грн., ОСОБА_708 на суму 20000 грн., ОСОБА_709 на суму 24000 грн., ОСОБА_710 на суму 6000 грн., ОСОБА_711 на суму 6000 грн., ОСОБА_712 на суму 24000 грн., ОСОБА_713 на суму 50000 грн., ОСОБА_714 на суму 5000 грн., ОСОБА_715 на суму 21000 грн., ОСОБА_716 на суму 10000 грн., ОСОБА_717 на суму 12000 грн., ОСОБА_718 на суму 6000 грн., ОСОБА_719 на суму 9500 грн., ОСОБА_699 на суму 25000 грн., ОСОБА_720 на суму 20000 грн., ОСОБА_721 на суму 47500 грн., ОСОБА_722 на суму 5000 грн., ОСОБА_723 на суму 12000 грн., ОСОБА_724 на суму 10000 грн., ОСОБА_725 на суму 10000 грн., ОСОБА_726 на суму 12000 грн., ОСОБА_727 на суму 7600 грн., ОСОБА_728 на суму 27000 грн., ОСОБА_729 на суму 75000 грн., ОСОБА_730 на суму 39600 грн., ОСОБА_731 на суму 5000 грн., ОСОБА_732 на суму 25000 грн., ОСОБА_733 на суму 10000 грн., ОСОБА_734 на суму 20000 грн., ОСОБА_735 на суму 25000 грн., ОСОБА_736 на суму 30000 грн., ОСОБА_737 на суму 23000 грн., ОСОБА_738 на суму 40000 грн., ОСОБА_739 на суму 25000 грн., ОСОБА_740 на суму 14000 грн., ОСОБА_741 на суму 22000 грн., ОСОБА_742 на суму 26700 грн., ОСОБА_743 на суму 135000 грн., ОСОБА_744 на суму 25000 грн., ОСОБА_745 на суму 10000 грн., ОСОБА_746 на суму 50000 грн., ОСОБА_747 на суму 99100 грн., ОСОБА_748 на суму 18.000 грн., ОСОБА_749 на суму 17000 грн., ОСОБА_750 на суму 15000 грн., ОСОБА_751 на суму 13700 грн., ОСОБА_752 на суму 10000 грн., ОСОБА_753 на суму 9000 грн., ОСОБА_754 на суму 18000 грн., ОСОБА_755 на суму 19500 грн., ОСОБА_756 на суму 26000 грн., ОСОБА_757 на суму 7000 грн., ОСОБА_758 на суму 20000 грн., ОСОБА_759 на суму 5500 грн., ОСОБА_760 на суму 20000 грн., ОСОБА_761 на суму 5000 грн., ОСОБА_762 на суму 6600 грн., ОСОБА_763 на суму 10000 грн., ОСОБА_764 на суму 75000 грн., ОСОБА_765 на суму 7500 грн., ОСОБА_766 на суму 20000 грн., ОСОБА_767 на суму 47652,61 грн., ОСОБА_768 на суму 5000 грн., ОСОБА_769 на суму 2000 грн., ОСОБА_770 на суму 21000 грн., ОСОБА_771 на суму 45000 грн., ОСОБА_772 на суму 7000 грн., ОСОБА_773 на суму 10000 грн., ОСОБА_774 на суму 6000 грн., ОСОБА_775 на суму 12000 грн., ОСОБА_776 на суму 25000 грн., ОСОБА_777 на суму 40000 грн., ОСОБА_778 на суму 65000 грн., ОСОБА_779 на суму 41000 грн., ОСОБА_780 на суму 20500 грн., ОСОБА_781 на суму 57000 грн., ОСОБА_782 на суму 28400 грн., ОСОБА_783 на суму 50000 грн., ОСОБА_784 на суму 5000 грн., ОСОБА_785 на суму 11000 грн., ОСОБА_139 на суму 17000 грн., ОСОБА_786 на суму 97000 грн., ОСОБА_787 на суму 64000 грн., ОСОБА_788 на суму 13490,50 грн., ОСОБА_789 на суму 13490,50 грн., ОСОБА_10 на суму 85000 грн., ОСОБА_790 на суму 4000 грн., ОСОБА_791 на суму 6252 грн., ОСОБА_792 на суму 10000 грн., ОСОБА_793 на суму 90000 грн., ОСОБА_794 на суму 30000 грн., ОСОБА_795 на суму 27000 грн., ОСОБА_796 на суму 12000 грн., ОСОБА_797 на суму 16000 грн., ОСОБА_798 на суму 25000 грн., ОСОБА_799 на суму 11000 грн., ОСОБА_800 на суму 46000 грн., ОСОБА_801 на суму 16900 грн., ОСОБА_802 на суму 5000 грн., ОСОБА_803 на суму 40000 грн., ОСОБА_804 на суму 25000 грн., ОСОБА_805 на суму 36000 грн., ОСОБА_806 на суму 46000 грн., ОСОБА_807 на суму 41234 гр^ ОСОБА_808 на суму 92900 грн., ОСОБА_809 гіа суму 165000 грн., ОСОБА_810 на суму 30000 грн., ОСОБА_811 на суму 6000 грн., ОСОБА_13 на суму 19548,35 грн., ОСОБА_812 на суму 33000 грн., ОСОБА_813 на суму 14000 грн., ОСОБА_814 на суму 50000 грн., ОСОБА_815 на суму 36105,21 грн., ОСОБА_816 на суму 15000 грн., ОСОБА_817 на суму 28300 грн., ОСОБА_818 на суму 259500 грн., ОСОБА_819 на суму 29500 грн., ОСОБА_820 на суму 3000 грн., ОСОБА_821 на суму 20500 грн., ОСОБА_822 на суму 127000 грн., ОСОБА_823 на суму 41000 грн., ОСОБА_824 на суму 42186, 68 грн., ОСОБА_825 на суму 10000 грн., ОСОБА_826 на суму 10000 грн., ОСОБА_827 на суму 12000 грн., ОСОБА_828 на суму 77500 грн., ОСОБА_829 на суму 25000 грн., ОСОБА_830 на суму 30000 грн., ОСОБА_831 на суму 55756,16 грн., ОСОБА_203 на суму 30000 грн., ОСОБА_832 на суму 54000 грн., ОСОБА_833 на суму 24500 грн., ОСОБА_834 на суму 8000 грн., ОСОБА_835 на суму 21000 грн., ОСОБА_836 на суму 10000 грн., ОСОБА_837 на суму 16000 грн., ОСОБА_838 на суму 6000 грн., ОСОБА_839 на суму 36000 грн., ОСОБА_840 на суму 20000 грн., ОСОБА_841 на суму 10000 грн., ОСОБА_842 на суму 40000 грн., ОСОБА_843 на суму 50000 грн., ОСОБА_844 на суму 65000 грн., ОСОБА_845 на суму 50000 грн., ОСОБА_846 на суму 10000 грн., ОСОБА_847 на суму 10000 грн., ОСОБА_848 на суму 20500 грн., ОСОБА_849 на суму 8700 грн., ОСОБА_850 на суму 16000 грн., ОСОБА_851 на суму 12500 грн., ОСОБА_852 на суму 20000 грн., ОСОБА_853 на суму 10000 грн., ОСОБА_854 на суму 20000 грн., ОСОБА_855 на суму 10000 грн., ОСОБА_856 на суму 5000 грн., ОСОБА_857 на суму 216900 грн., ОСОБА_858 на суму 5000 грн., ОСОБА_859 на суму 65000 грн., ОСОБА_860 на суму 23500 грн., ОСОБА_861 на суму 20000 грн., ОСОБА_862 на суму 19250 грн., ОСОБА_863 на суму 10000 грн., ОСОБА_864 на суму 10000 грн., ОСОБА_865 на суму 18000 грн., ОСОБА_866 на суму 6000 грн., ОСОБА_867 на суму 10000 грн., ОСОБА_868 на суму 89300 грн., ОСОБА_869 на суму 17000 грн., ОСОБА_870 на суму 25000 грн., ОСОБА_871 на суму 22000 грн., ОСОБА_872 на суму' 24000 грн., ОСОБА_873 на суму 12000 грн., ОСОБА_874 на суму 135000 грн., ОСОБА_875 на суму 15000 грн., ОСОБА_876 на суму 12000 грн., ОСОБА_877 на суму 5000 грн., ОСОБА_878 на суму 5000 грн., ОСОБА_879 на суму 5000 грн., ОСОБА_880 на суму 22000 грн., ОСОБА_881 на суму 20000 грн., ОСОБА_882 на суму 25000 грн., ОСОБА_883 на суму 127500 грн., ОСОБА_884 на суму 152468 грн., ОСОБА_885 на суму 24859 грн., ОСОБА_886 на суму 60000 грн., ОСОБА_887 на суму 5000 грн., ОСОБА_888 на суму 10000 грн., ОСОБА_889 на суму 10000 грн., ОСОБА_890 на суму 10000 грн., ОСОБА_891 на суму 7000 грн., ОСОБА_892 на суму 2000 грн., ОСОБА_893 на суму 40000 грн., ОСОБА_894 на суму 20000 грн., ОСОБА_895 на суму 5000 грн., ОСОБА_896 на суму 9196,72 грн., ОСОБА_897 на суму 15000 грн., ОСОБА_898 на суму 50000 грн., ОСОБА_899 на суму 9000 грн., ОСОБА_900 на суму 9000 грн., ОСОБА_901 на суму 18150 грн., ОСОБА_902 на суму 10000 грн., ОСОБА_903 на суму 5000 грн., ОСОБА_904 на суму 10000 грн., ОСОБА_905 на суму 6000 грн., ОСОБА_906 на суму 25000 грн., ОСОБА_907 ча суму 35000 грн., ОСОБА_908 на суму 5000 грн., ОСОБА_909 на суму 25000 грн., ОСОБА_910 на суму 10000 грн., ОСОБА_911 на суму 34000 грн., ОСОБА_912 на суму 20000 грн., ОСОБА_913 на суму 40500 грн., ОСОБА_914 на суму 60000 грн., ОСОБА_915 на суму 20000 грн., ОСОБА_916 на суму 75400 грн., ОСОБА_917 на суму 5000 грн., ОСОБА_918 на суму 13630 грн., ОСОБА_919 на суму 8000 грн., ОСОБА_920 на суму 39000 грн., ОСОБА_921 на суму 19000 грн., ОСОБА_922 на суму 60000 грн., ОСОБА_923 на суму 10000 грн., ОСОБА_924 на суму 25000 грн., ОСОБА_925 на суму 10000 грн., ОСОБА_926 на суму 10000 грн., ОСОБА_927 на суму 10000 грн., ОСОБА_928 на суму 6850 грн., ОСОБА_929 на суму 10000 грн., ОСОБА_930 на суму 73912,33 грн., ОСОБА_931 на суму 10000 грн., ОСОБА_932 на суму 20000 грн., ОСОБА_933 на суму 6000 грн., ОСОБА_934 на суму 31600 грн., ОСОБА_935 на суму 12000 грн., ОСОБА_936 на суму 305000 грн., ОСОБА_937 на суму 24500 грн., ОСОБА_938 на суму 5500 грн., ОСОБА_939 на суму 10000 грн., ОСОБА_940 на суму 19800 грн., ОСОБА_941 на суму 11000 грн., ОСОБА_942 на суму 6000 грн., ОСОБА_943 на суму 50000 грн., ОСОБА_944 на суму 20000 грн., ОСОБА_945 на суму 10000 грн., ОСОБА_946 на суму 35000 грн., ОСОБА_947 на суму 15000 грн., ОСОБА_948 на суму 93500 грн., ОСОБА_949 на суму 24000 грн., ОСОБА_950 на суму 49000 грн., ОСОБА_951 на суму 28000 грн., ОСОБА_952 на суму 53000 грн., ОСОБА_953 на суму 11000 грн., ОСОБА_954 на суму 50000 грн., ОСОБА_923 на суму 10000 грн., ОСОБА_955 на суму 5000 грн., ОСОБА_956 на суму 25000 грн., ОСОБА_957 на суму 10000 грн., ОСОБА_958 на суму 35000 грн., ОСОБА_959 на суму 155418 грн., ОСОБА_960 на суму 30000 грн., ОСОБА_961 на суму 125000 грн., ОСОБА_962 на суму 8000 грн., ОСОБА_963 на суму 50000 грн., ОСОБА_964 на суму 21000 грн., ОСОБА_965 на суму 10000 грн., ОСОБА_966 на суму 315000 грн., ОСОБА_967 на суму 20000 грн., ОСОБА_968 на суму 12000 грн., ОСОБА_969 на суму 33500 грн., ОСОБА_970 на суму 10000 грн., ОСОБА_971 на суму 6196,72 грн., ОСОБА_972 на суму 6500 грн., ОСОБА_973 на суму 5000 грн., ОСОБА_974 на суму 4075,44 грн., ОСОБА_975 на суму 3806,47 грн., ОСОБА_976 на суму 20500 грн., ОСОБА_977 на суму 36000 грн., ОСОБА_978 на суму 9765 грн., ОСОБА_979 на суму 10000 грн., ОСОБА_980 на суму 15000 грн., ОСОБА_981 на суму 13000 грн., ОСОБА_982 на суму 10766,17 грн., ОСОБА_983 на суму 35300 грн., ОСОБА_984 на суму 25000 грн., ОСОБА_985 на суму 34000 грн., ОСОБА_986 на суму 5000 грн., ОСОБА_987 на суму 43000 грн., ОСОБА_988 на суму 12400 грн., ОСОБА_989 на суму 12200 грн., ОСОБА_990 на суму 10000 грн., ОСОБА_991 на суму 22200 грн., ОСОБА_992 на суму 6000 грн., ОСОБА_993 на суму 10000 грн., ОСОБА_994 на суму 13000 грн., ОСОБА_995 на суму 5000 грн., ОСОБА_996 на суму 25000 грн., ОСОБА_997 на суму 7665,34 грн., ОСОБА_998 на суму 34000 грн., ОСОБА_999 на суму 3000 грн., ОСОБА_1000 на суму 9000 грн., ОСОБА_1001 на суму 20000 грн., ОСОБА_1002 на суму 25000 грн., ОСОБА_1003 на суму 100000 грн., ОСОБА_1004 на суму 128000 грн.і ОСОБА_1005 на суму 25400 грн., ОСОБА_1006 на суму 8750 грн., ОСОБА_1007 на суму 20000 грн., ОСОБА_1008 на суму 15000 грн., ОСОБА_1009 на суму 27000 грн., ОСОБА_1010 на суму 5000 грн., ОСОБА_1011 на суму 126000 грн., ОСОБА_1012 на суму 30000 грн., ОСОБА_1013 на суму 30000 грн., ОСОБА_1014 на суму 5000 грн., ОСОБА_1015 на суму 25000 грн., ОСОБА_1016 на суму 110000 грн., ОСОБА_1017 на суму 5000 грн., ОСОБА_1018 на суму 2000 грн., ОСОБА_1019 на суму 89111,72 грн., ОСОБА_1020 на суму 6000 грн., ОСОБА_1021 на суму 11700 грн., ОСОБА_1022 на суму 5300 грн., ОСОБА_1023 на суму 9211,02 грн., ОСОБА_1024 на суму 5000 грн., ОСОБА_1025 на суму 29800 грн., ОСОБА_1026 на суму 35000 грн., ОСОБА_1027 на суму 30000 грн., ОСОБА_1028 на суму 25000 грн., ОСОБА_1029 на суму 6200 грн., ОСОБА_1030 на суму 19500 грн., ОСОБА_1031 на суму 5000 грн., ОСОБА_1032 на суму 52000 грн., ОСОБА_1033 на суму 10000 грн., ОСОБА_1034 на суму 32500 грн., ОСОБА_1035 на суму 230770 грн., ОСОБА_1036 на суму 11000 грн., ОСОБА_1037 на суму 19800 грн., ОСОБА_1038 на суму 35000 грн., ОСОБА_1039 на суму 21000 грн., ОСОБА_1040 на суму 5000 грн., ОСОБА_1041 на суму 18000 грн., ОСОБА_1042 на суму 11000 грн., ОСОБА_1043 на суму 140000 грн., ОСОБА_1044 на суму 3000 грн., ОСОБА_1045 на суму 6118,35 грн., ОСОБА_1046 на суму 18270 грн., ОСОБА_1047 на суму 100000 грн., ОСОБА_1048 на суму 5000 грн., ОСОБА_1049 на суму 15000 грн., ОСОБА_1050 на суму 12283,76 грн., ОСОБА_1051 на суму 20000 грн., ОСОБА_1052 на суму 32650 грн., ОСОБА_1053 на суму 20000 грн., ОСОБА_1054 на суму 5000 грн., ОСОБА_1055 на суму 5000 грн., ОСОБА_1056 на суму 7000 грн., ОСОБА_1057 на суму 7000 грн., ОСОБА_1058 на суму 21340 грн., ОСОБА_1059 на суму 1500 грн., ОСОБА_1060 на суму 6000 грн., ОСОБА_1061 на суму 27000 грн., ОСОБА_1062 на суму 10000 грн., ОСОБА_1063 13000 гри., ОСОБА_1064 на суму 8500 гри., ОСОБА_1065 на суму 40000 грн., ОСОБА_1066 на суму 10000 грн., ОСОБА_1067 на суму 16000 грн., ОСОБА_1068 на суму 21000 грн., ОСОБА_1069 на суму 30348,62 грн., ОСОБА_1070 на суму 8200 грн., ОСОБА_1071 на суму 6000 грн., ОСОБА_1072 на суму 11000 грн., ОСОБА_1073 на суму 5000 грн., ОСОБА_1074 на суму 7000 грн., ОСОБА_1075 на суму 8000 грн., ОСОБА_1076 на суму 175000 грн., ОСОБА_1077 на суму 10000 грн., ОСОБА_1078 на суму 27000 грн., ОСОБА_1079 на суму 13000 грн., ОСОБА_1080 на суму 5000 грн., ОСОБА_1081 на суму 55000 грн., ОСОБА_1082 на суму 30000 грн., ОСОБА_1083 на суму 27265,57 грн., ОСОБА_1084 на суму 21800 грн., ОСОБА_1085 на суму 25000 грн., ОСОБА_1086 на суму 250700 грн., ОСОБА_1087 на суму 20000 грн., ОСОБА_1088 на суму 15000 грн., ОСОБА_1089 на суму 34933,76 грн., ОСОБА_1090 на суму 5000 грн., ОСОБА_1091 на суму 5000 грн., ОСОБА_1092 на суму 5000 грн., ОСОБА_1093 на суму 27000 грн., ОСОБА_1094 на суму 111900 грн., ОСОБА_1095 на суму 9000 грн., ОСОБА_1096 на суму 60500 грн., ОСОБА_1097 на суму 51000 грн., ОСОБА_1098 на суму 5000 грн., ОСОБА_1099 7000 грн., ОСОБА_1100 на суму 45000 грн., ОСОБА_1101 на суму 50000 грн., ОСОБА_1102 на суму 11000 грн., ОСОБА_1103 на суму 5000 грн., ОСОБА_1104 на суму 30000 грн.,|^ ОСОБА_1105 на суму 40000 грн., ОСОБА_1106 на суму 19069,27 грн., ОСОБА_1107 на суму 10000 грн., ОСОБА_1108 на суму 8000 грн., ОСОБА_1109 на суму 5220 грн., ОСОБА_1110 на суму 10000 грн., ОСОБА_1111 на суму 59500 грн., ОСОБА_1112 на суму 15800 грн., ОСОБА_1113 на суму 10000 грн., ОСОБА_1114 на суму 10000 грн., ОСОБА_1115 на суму 51452 грн., ОСОБА_1116 на суму 20000 грн., ОСОБА_1117 на суму 15000 грн., ОСОБА_1118 на суму 25000 грн., ОСОБА_1119 на суму 10000 грн., ОСОБА_1120 на суму 20000 грн., ОСОБА_1121 на суму 18400 грн., ОСОБА_1122 на суму 48000 грн., ОСОБА_1123 на суму 22000 грн., ОСОБА_1124 на суму 40000 грн., ОСОБА_1125 на суму 7000 грн., ОСОБА_1126 на суму 36000 грн., ОСОБА_1127 на суму 25000 грн., ОСОБА_1128 на суму 4000 грн., ОСОБА_1129 на суму 13000 грн., ОСОБА_1130 на суму 5500 грн., ОСОБА_1131 на суму 30500 грн., ОСОБА_1132 на суму 10000 грн., ОСОБА_1133 на суму 10250 грн., ОСОБА_1134 на суму 7500 грн., ОСОБА_1135 на суму 20000 грн., ОСОБА_1136 на суму 9900 грн., ОСОБА_1137 на суму 23000 грн., ОСОБА_1138 на суму 38000 грн., ОСОБА_1139 на суму 20000 грн., ОСОБА_1140 на суму 5500 грн., ОСОБА_1141 на суму 3000 грн.,' ОСОБА_1142 на суму 30000 грн., ОСОБА_1143 на суму 30000 грн., ОСОБА_1144 на суму 30000 грн., ОСОБА_1145 на суму 10000 грн., ОСОБА_1146 на суму 21000 грн., ОСОБА_1147 на суму 50000 грн., ОСОБА_1148 на суму 10500 грн., ОСОБА_1149 на суму 23074,74 грн., ОСОБА_1150 на суму 10000 грн.

Усього протягом зазначеного часу вищевказаними громадянами по договорах про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки, свідоцтвах про внесення додаткового пайового внеску до каси кредитної спілки « Український фінансовий союз » було передано грошових коштів на загальну суму 39 085 967,68 грн.

Після призначення на посаду Голови правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» у ОСОБА_6 у жовтні 2007 року в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 5 з невстановленими слідством особами виник спільний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів вкладників кредитної спілки, що були залучені від громадян по договорах про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки, свідоцтвах про внесення додаткового пайового внеску.

На виконання спільного злочинного умислу, направленого на розтрату грошових коштів вкладників кредитної спілки ОСОБА_6 з невстановленими слідством особами, відомості щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження, у невстановлений слідством час, за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 5 розробили спільний злочинний план, відомий всім учасникам, відповідно до якого:

1. Невстановлені слідством особи будуть підробляти від імені громадян заяви на нібито вступ до кредитної спілки для отримання кредитів;

2. Невстановлені слідством особи будуть підробляти документи по отриманню нібито кредитів громадянами;

3. Невстановлені слідством особи будуть передавати ОСОБА_6 підроблені від імені громадян кредитні документи;

4. ОСОБА_6 , на підставі підроблених від імені громадян кредитних документів, буде підписувати кредитні /документи, надавати невстановленим слідством особам видаткові касові ордери по яких з каси кредитної спілки будуть видаватися грошові кошти в якості кредитів, таким чином буде вчинюватись розтрата грошових коштів вкладників кредитної спілки;

5. Після отримання невстановленими слідством особами грошових коштів в якості кредитів з каси кредитко! спілки підроблені кредитні документи ними будуть знищуватися;

6. З метою не виявлення державними органами вчинених ОСОБА_1151 та невстановленими слідством особами злочинів з іноземним підприємством буде укладено договір про відступлення права вимоги по фіктивним кредитним договорам.

Діючи по заздалегідь спланованому злочинному плану, спрямованому на розтрату грошових коштів вкладників кредитної спілки Голова кредитної спілки «Український фінансовий союз» ОСОБА_6 будучи службовою особою, виконуючи відповідно до Статуту кредитної спілки адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі повноваження, у період часу з жовтня 2007 року по травень 2009 року перебуваючи в приміщенні центрального офісу кредитної спілки « Український фінансовий союз » за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратив грошові кошти вкладників кредитної спілки в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, невстановлені слідством особи протягом часу з жовтня 2007 jio травень 2009 років, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 по заздалегідь розробленому плану, у невстановленому слідством місці за допомогою комп`ютерної техніки виготовляли:

- договір кредитної лінії № ГО-325 від 28.11.08, укладений між Кредитною спілкою « Український фінансовий союз » в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1152 , згідно якого Кредитна спілка «Український фінансовий союз» надала ОСОБА_1153 в тимчасове платне користування кредитні кошти в розмірі 600.000 грн., терміном на три місяці;

- графік розрахунків до договору кредитної лінії № ГО-325 від 28.11.08 укладеного між Кредитною спілкою « Український фінансовий союз » в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1154 ;

- додатковий договір № 1 до договору кредитної лінії № ГО-325 від 28.11.08, датований 27.02.09 укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1152 ;

- договір кредитної лінії № ГО-332 від 17.11.08, укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1155 , згідно якого Кредитна спілка «Український фінансовий союз» надала ОСОБА_1156 в тимчасове платне користування кредитні кошти в розмірі 2 500 000 грн., терміном на три місяці;

- графік розрахунків до договору кредитної лінії № ГО-332 від 17.11.08 укладеного між Кредитною спілкою « Український фінансовий союз » в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1157 ;

- додатковий договір № 1 до договору кредитної лінії № ГО-332 від 17.11.08, датований 17.02.09 укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1155 ;

- договір кредитної лінії № ГО-333 від 2,8.11.08, укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1158 , згідно якого Кредитна спілка «Український фінансовий союз» надала ОСОБА_1159 в тимчасове платне користування кредитні кошти в розмірі 1 200 000 грн., терміном на три місяці;

- графік розрахунків до договору кредитної лінії № ГО-333 від 28.11.08 укладеного між Кредитною спілкою « Український фінансовий союз » в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1158 ; додатковий договір № 1 до договору кредитної лінії № ГО-333 від

- 28.11.08., датований 27.02.09 укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1160 ;

- договір кредитної лінії № ГО-282 від 03.10.08, укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1161 , згідно якого Кредитна спілка «Український фінансовий союз» надала ОСОБА_1162 в тимчасове платне користування кредитні кошти в розмірі 1 363 000 грн., терміном на шість місяців;

- графік розрахунків до договору кредитної лінії № ГО-282 від 03.10.08 укладеного між Кредитною спілкою « Український фінансовий союз » в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1161 ; договір кредитної лінії № ГО-286 від 03.10.08, укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1163 , згідно якого Кредитна спілка «Український фінансовий союз» надала ОСОБА_1164 в тимчасове платне користування кредитні кошти в розмірі 2 362 000 грн., терміном на шість місяців;

- договір поруки укладений ТОВ «Ліга приватних інвесторів» в особі заступника директора ОСОБА_1165 , з Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 від

- 10.11.08., відповідно до якого ТОВ «Ліга приватних інвесторів» зобов`язується відповідати за виконання ОСОБА_1163 зобов`язань по договору кредитної лінії № ГО-286 від 03.10.08;

- договір кредитної лінії № ГО-287 від 03.10.08, укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1166 , згідно якого Кредитна спілка «Український фінансовий союз» надала ОСОБА_1167 в тимчасове платне користування кредитні кошти в розмірі 1 700 000 грн., терміном на шість місяців;

- графік розрахунків до договору кредитної лінії № ГО-287 від 03.10.08 укладеного між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1166 ; договір поруки укладений ТОВ «Ліга приватних інвесторів» в особі заступника директора ОСОБА_1168 з Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 від

- 31.10.08., відповідно до якого ТОВ «Ліга приватних інвесторів» зобов`язується відповідати за виконання ОСОБА_1166 зобов`язань по договору кредитної лінії № ГО-287 від 03.10.08;

- договір кредитної лінії № ГО-301 від 28.10.08, укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління

ОСОБА_6 та ОСОБА_1155 , згідно якого Кредитна спілка «Український фінансовий союз» надала ОСОБА_1156 в тимчасове платне користування кредитні кошти в розмірі 700 ООО грн., терміном на три місяці;

- графік розрахунків до договору кредитної лінії № ГО-301 від 28.10.08 укладеного між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1155 ;

- договір поруки укладений ТОВ «Ліга приватних інвесторів» в особі заступника директора ОСОБА_1168 з Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 від 04.11.8., відповідно до якого ТОВ «Ліга приватних інвесторів» зобов`язується відповідати за виконання ОСОБА_1155 зобов`язань по договору кредитної лінії № ГО-301 від 28.10.08;

- додатковий договір № 1 до договору кредитної лінії № ГО-301 від 28.10.8., датований 28.01.09 укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1155 ;

- договір кредитної лінії № ГО-345 від 29.12.08, укладений між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1169 , згідно якого Кредитна спілка «Український фінансовий союз» надала ОСОБА_1170 в тимчасове платне користування кредитні кошти в розмірі 2 500 000 грн., терміном на шість місяців;

- графік розрахунків до договору кредитної лінії № ГО-345 від 29.12.08 укладеного між Кредитною спілкою «Український фінансовий союз» в особі Голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_1171 .

Відповідно висновків судово-почеркознавчої експертизи № 3141/3142/12-32 від 30.03.12; № 3151/3152/12-32 від 30.03.12; №3147/3148/12-32 від 30.03.12; № 3145/3146/12-32 від 30.03.12; № 3157/3158/12-32 від 30.03.12; №2514/2515/12-32 від 30.03.12; № 3143/3144/12-32 від 30.03.12; №3149/3150/12-32 від 30.03.12; № 3173/3174/12-32 від 30.03.12 підписи у вищевказаних документах від імені ОСОБА_1172 , ОСОБА_1173 , ОСОБА_1174 , ОСОБА_1175 , ОСОБА_1176 , ОСОБА_1177 , ОСОБА_1178 та ОСОБА_1168 виконані не ними, а іншими особами.

ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж жовтня 2007 - травня 2009 років, перебуваючи в приміщенні центрального офісу кредитної спілки « Український фінансовий союз » за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 5 , у невстановлений слідством спосіб від невстановлених слідством осіб отримував виготовлені за допомогою комп`ютерної техніки завідомо неправдиві вказані підроблені документи:

Після отримання від невстановлених слідством осіб вказаних вище підроблених документів, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи відповідно до раніше розробленого плану, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з жовтня 2007 по травень 2009 років в приміщенні центрального офісу кредитної спілки « Український фінансовий союз » за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_1179 , ОСОБА_1180 , ОСОБА_1181 , ОСОБА_1182 , ОСОБА_1183 , ОСОБА_1184 та ОСОБА_1185 , заяв на вступ до кредитної спілки не подавали, наміру вступати до кредитної спілки та отримувати у вказаній фінансовій установі кредитів не мали, достовірно знаючи, що ТОВ «Ліга приватних інвесторів» в особі заступника директора ОСОБА_1168 не виступало поручителем по договорах кредитної лінії, власноручно підписував отримані від невстановлених слідством осіб вищевказанінеправдиві документи, на підставі яких ОСОБА_1179 , ОСОБА_1180 , ОСОБА_1181 , ОСОБА_1182 , ОСОБА_1183 , ОСОБА_1184 та ОСОБА_1185 нібито отримали в кредитній спілці «Український фінансовий союз» грошові кошти у вигляді кредитів на загальну суму 12925000 грн., а насправді грошові кошти отримувались у касі спілки невстановленими слідством особами по видаткових ордерах підписаних ОСОБА_6 .

Відповідно висновків судово-почеркознавчої експертизи № 3153/3154/12- 32 від 30.03.12, № 3185/3186/12-32 від 30.03.12 підписи у вищевказаних підроблених документах, від імені ОСОБА_6 виконані саме ним.

В подальшому, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою не виявлення державними органами вчиненої ними розтрати грошових коштів вкладників кредитної спілки, укладання фіктивних кредитних договорів, у не встановлений слідством час, у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством спосіб, знищив фінансово-бухгалтерську документацію кредитної спілки «Український фінансовий союз», пов`язану з укладанням 8-ми фіктивних кредитних договорів по видачі грошових коштів у вигляді кредитів на загальну суму 12 925 000 грн.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , як Голова правління кредитної спілки « Український фінансовий союз », за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що 8 кредитних договорів на підставі яких ОСОБА_1179 , ОСОБА_1180 , ОСОБА_1181 , ОСОБА_1182 , ОСОБА_1186 , ОСОБА_1187 та ОСОБА_1185 начебто отримали грошові кошти, являються фіктивними, 21.05.2009 в приміщенні центрального офісу кредитної спілки « Український фінансовий союз » за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 5 підписав з Угорською фірмою «SECMAN LTD» в особі mr,. Balazs Nemets договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого кредитна спілка « Український фінансовий союз » передала Угорській фірмі « SECMAN LTD » право вимоги, що належить кредитній спілці « Український фінансовий союз » по укладених кредитних договорах, в тому числі по вищевказаних на суму 12 925 000 грн., внаслідок чого право вимоги перейшло до Угорської фірми «SECMAN LTD», чим передав до Угорської компанії фіктивний кредитний портфель.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 3183/3184/12-32 від 30.03.12, підписи у договорі про відступлення права вимоги Угорській фірмі «SECMAN LTD» від імені ОСОБА_6 виконані саме ним.

В результаті злочинних дій Голови правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» ОСОБА_6 відповідно висновку експерта №29се від 18.04.2016 за результатами економічної експертизи, вкладникам кредитної спілки спричинені збитки на загальну суму 12 925 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , працюючи на посаді Голови правління «Український фінансовий союз», будучи службовою особою, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, вчинив розтрату грошових коштів вкладників кредитної спілки «Український фінансовий союз» на загальну суму 12 925 000 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції закону № 2456-IV від 31.03.2005).

Як встановлено судом, кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_6 , відповідно до ст. 12 КК України, за своєю правовою природою належить до категорії особливого тяжких злочинів (санкцією ч. 5 ст. 191 КК України в редакції закону № 2456-IV від 31.03.2005 передбачений найбільш суворий вид основного покарання - позбавлення волі до дванадцяти років).

Відповідно до положень ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею особливо тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минув п`ятнадцятирічний строк.

Згідно з обвинувальним актом, з моменту вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, минули відповідні строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім цього, судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності притягується вперше, з моменту вчинення правопорушення минуло понад 15 років, у розшуку не перебував, докази, що обвинувачений протягом цього періоду ухилявся від слідства або суду, або вчинив нове правопорушення, відсутні, отже перебіг давності не зупинявся та не переривався.

За таких обставин, клопотання ОСОБА_6 про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України підлягає задоволенню.

Щодо тривалого розгляду справи суд зазначає, що відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Так, в даному аспекті суд звертає увагу, що обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні складений 28.04.2017, а надійшов до Шевченківського районного суду м. Києва 19.05.2017.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.05.2017 головуючим суддею у справі обрано суддю ОСОБА_1188 , склад колегії - судді ОСОБА_1189 та ОСОБА_1190 .

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 28.09.2017 обвинувальний акт було повернуто прокурору у зв`язку з його невідповідністю вимогам ст. 291 КПК України.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 18.012018 скасовано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 28.09.2017 та призначено новий розгляд в суді першої інстанції.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.02.2018 головуючим суддею у справі обрано суддю ОСОБА_1191 , склад колегії - судді ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

Так, ухвалою колегія суддів Шевченківського районного суду м. Києва, у складі головуючого судді ОСОБА_1192 , суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 від 12.02.2018 призначено підготовче судове засідання у даному кримінальному провадженні.

10.04.2018 колегією суддів постановлено ухвалу про призначення кримінального провадження до розгляду.

Так, у судових засіданнях, які були призначені судом на 18.06.2018, 03.09.2018, 06.11.2018, 28.11.2018 було оголошено обвинувальний акт та цивільні позови потерпілих.

У судових засідання, які були призначені на 25.03.2019, 19.06.2019, 10.09.2019, 10.10.2019, 16.01.2020, 13.03.2020, 03.09.2020, 16.12.2020, 23.02.2021, 16.03.2021, 04.10.2021, 22.10.2021 та 28.11.2022 було проведено допит потерпілих.

Крім цього, судові засідання, які були призначені на 05.07.2019, 07.02.2020, 15.06.2020, 02.11.2020 та 13.05.2021 відкладено у зв`язку з неявкою прокурора.

Судове засідання, яке були призначене на 22.10.2021 знято з розгляду у зв`язку з хворобою члена колегії суддів.

Судові засідання, які були призначені на 19.10.2020, 30.06.2021, 25.11.2021, 11.05.2022, 30.08.2022, 21.09.2022, 13.03.2023, відкладено у зв`язку повторним викликом потерпілих, які не з`явилися для допиту.

24.03.2022 судове засідання знято з розгляду у зв`язку з веденням на території України воєнного стану.

На підставі розпорядження заступника керівника апарату Шевченківського районного суду м. Києва від 10.05.2023, у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1192 у відставку, згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 10.05.2023 головуючим суддею у справі обрано суддю ОСОБА_1 .

Так, судове засідання, яке призначено на 18.08.2023 відкладено у зв`язку з неявкою обвинуваченого.

20.10.2023 колегія суддів у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , враховуючи, що до заміни головуючого судді було допитано значну кількість потерпілих, з метою забезпечення розумного строку розгляду справи, прийняв рішення про продовження судового розгляду та перехід до стадії дослідження доказів, у зв`язку з чим судове засідання було відкладено для надання прокурору часу надати відповідні докази.

21.12.2023 судове засідання було відкладено у звязку з клопотання обвинуваченого, оскільки ним залучався інший захисник.

16.02.2024, 12.04.2024 прокурором надано великий обсяг письмових доказів та колегія суддів перейшла до їх дослідження.

16.06.2024 надійшло клопотання ОСОБА_6 про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з чим суд, враховуючи положення ч. 4 ст. 286 КПК України, невідкладно перейшов до його розгляду.

Судом неодноразово вживалися заходи щодо виклику потерпілих з метою з`ясування їх позиції щодо заявленого клопотання ОСОБА_6 , у зв`язку з чим суд був вимушений відкладати судові засідання.

Враховуючи викладені обставини, а також складність кримінального провадження, наявність більше ніж 1140 потерпілих, вказаних у обвинувальному акті, дії відповідного карантину на території України (COVID-19) у період 2021-2022 року, воєнного стану (беручи до уваги і проведення на території міста Києва активних бойових дій з відбиття військової агресії російської федерації в період лютого-квітня 2022 року), робочої завантаженості Шевченківського районного суду м. Києва, у зв`язку з чим суд дійшов висновку, що ним вжито всіх необхідних та можливих заходів для ефективного розгляду кримінального провадження у розумні строки.

Процесуальні витрати на суму 20 921 грн 20 коп. слід покласти на рахунок держави, оскільки КПК України, зокрема ст. 124 КПК України, не передбачено покладення відповідних витрат у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, що в повному обсязі узгоджується із правовим висновком Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладеним в постанові від 12.09.2022 у справі №203/241/17.

За приписами ст. 129 КПК України суд вирішує цивільний позов у кримінальному провадженні по суті лише у разі ухвалення обвинувального вироку, постановлення ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи постановлення виправдувального вироку у зв`язку з встановленням відсутності події кримінального правопорушення. Зазначена позиція кореспондується і з правозастосовною практикою, зокрема з постановою Верховного суду від 10 липня 2021 року у справі №161/694/20 (провадження №51-811км21).

Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності жодним чином не позбавляє потерпілого права та можливості звернутися до суду з цивільним позовом про відшкодування заподіяної внаслідок кримінального правопорушення шкоди в порядку цивільного судочинства.

Враховуючи викладене, у зв`язку зі звільненням ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, заявлені потерпілими цивільні позови не підлягають розгляду по суті у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 284-288, 369-372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Цивільні позови потерпілих у кримінальному провадженні № 0001238 від 04.11.2015 - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3