Справа № 676/7406/24
Номер провадження 1-кс/676/1958/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 17:15 год. 18 жовтня 2024 року по АДРЕСА_1 надіслав смс-повідомлення ОСОБА_4 , у мобільному додатку «Telegram» від імені ОСОБА_5 , із абонентського номеру НОМЕР_1 , під приводом позики грошових коштів та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 50 000 грн., які остання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 двома платежами в сумі 20 000 грн. та 15 000 грн. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та одним платежем в сумі 15 000 грн. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яку було надіслано невідомою особою у мобільному додатку «Telegram», чим самим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду в сумі 50 000 грн.

За вказаним фактом 18 жовтня 2024 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000434 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що о 17:15 год. 18 жовтня 2024 року на мобільний телефон у додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_5 , із абонентського номеру НОМЕР_1 та в смс-повідомленні, яка звернулась з проханням надати їй в борг грошові кошти в сумі 20 000 грн. У неї не виникло будь-яких сумнівів із даного приводу, тому відписала що має змогу надати в борг вказану суму. Після чого їй надіслано номер банківської картки на яку необхідно було здійснити оплату. Отримавши номер банківської картки ОСОБА_4 та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 о 17:19 год. перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після чого, їй знову надійшло смс-повідомлення із проханням надати в борг ще грошові кошти в сумі 15 000 грн. на що вона погодилась і о 17:23 год. перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Під час листування вона отримала іншу банківську картку на яку мала здійснити оплату, так як в смс-листі було вказано про те, що потрібно перекинути грошові кошти на іншу картку, так як у банку можуть виникнути питання про часті надходження тому, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 17:35 год., переказала грошові одним платежем в сумі 15 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . У неї виникли сумніви і вона зателефонувала до ОСОБА_5 , в якої запитала для чого їй скільки грошових коштів, однак у телефонній розмові остання повідомила про те, що вона не просила в борг грошові кошти, а її сторінку у мобільному додатку «Telegram» зламано невідомою особою.

На підставі вище вказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного грошового переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що містять інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в період часу з 17:15 год., 18 жовтня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді, із можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задоволити клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що невстановлена особа близько 17:15 год. 18 жовтня 2024 року по АДРЕСА_1 , надіславши смс-повідомлення ОСОБА_4 , у мобільному додатку «Telegram» від імені її знайомої ОСОБА_5 , із абонентського номеру НОМЕР_1 , під приводом позики грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 50 000 грн., які остання через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 двома платежами в сумі 20 000 грн. та 15 000 грн. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та одним платежем в сумі 15 000 грн. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яку було надіслано невідомою особою у мобільному додатку «Telegram», чим самим ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду в сумі 50 000 грн.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), інформацію про рух коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 17:15 год. 18 жовтня 2024 року по 00:00 год. 01 листопада 2024 року, щодо операції із коштами, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, в цій частині клопотання слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином не обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групі дізнавачів по кримінальному провадженню № 0000434 за ч. 1 ст. 190 КК України. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000434 за ч. 1 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000434 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 17:15 год. 18 жовтня 2024 року по 00:00 год. 01 листопада 2024 року, щодо операції із коштами, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період часу з 17:15 год. 18 жовтня 2024 року по 00:00 год. 01 листопада 2024 року, щодо операції із коштами, рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 15 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1