Справа №: 398/3495/24
провадження №: 1-кс/398/1713/24
УХВАЛА

Іменем України

"14" жовтня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до письмових відомостей, що становлять таємницю, з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, які знаходиться у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились SIM-картки забонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів SIM-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період з 00 год 00 хв 01.05.2024 року по 00 год 00 хв 20.06.2024 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просять його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Неявка представників не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 09.03.2024 року до ЄРДР за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000290, 09.03.2024 року до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.03.2024 року о 18 год 04 хв невстановлена особа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 викрала грошові кошти в розмірі 6 303 грн, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Заяву зареєстровано за № НОМЕР_6 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.03.2024 року, вона має банківську картку з № НОМЕР_5 , фінансовий номер телефону НОМЕР_7 , на якій було приблизно 6 900 грн. 08.03.2024 року близько 11год 00хв вона, перебуваючи за місцем свого проживання, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щоб перевірити баланс коштів на своєму рахунку та виявила, що з її картки 07.03.2024 року о 18 год 04 хв було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_8 . Вказаний переказ коштів вона особисто не робила. Після цього вона відразу зателефонувала до колцентру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала картку. Хто саме міг зробити переказ їй не відомо і вона нікого в цьому не підозрює. Жодних повідомлень щодо здійснення переказу коштів чи підключення якихось послуг їй не надходило, ніхто з цього приводу їй не телефонував. Дані своєї картки вона нікому не повідомляла, жодних покупок в Інтернеті не робила, соціальними мережами не користується, підписок не оформляла. Просить долучити до матеріалів провадження виписку по банківському рахунку № НОМЕР_9 , № картки НОМЕР_5 .

Відповідно копії рапорту заступника начальника УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України від 22.03.2024 року під час проведення заходів достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, отримала грошові кошти в сумі 6 300 грн, які належать ОСОБА_5 , 11.03.2024 року о 13 год 56хв шляхом перерахування з картки останньої № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_10 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , кошти було знято з картки № НОМЕР_10 11.03.2024 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Постановою прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя Запорізької області від 30.04.2024 року визначено територіальну підслідність у даному кримінальному провадженні за Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 30.09.2024 року, він має знайомих ОСОБА_7 , який має у своєму користуванні мобільний термінал, де використовує СІМ-картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ОСОБА_8 , який має у своєму користуванні мобільний термінал, де використовує СІМ-картки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Приблизно наприкінці квітня 2024 року йому зателефонував ОСОБА_9 та запитав чи може він надати йому у тимчасове користування свою банківську картку, оскільки його картка заблокована, а йому мають перерахувати кошти, які брали в борг. За це ОСОБА_10 пообіцяв йому дати 500 грн. Він, свідок, має у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 . Зустрівшись з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 біля зупинки громадського транспорту, розташованої поблизу аптеки АДРЕСА_6 , він передав свою картку ОСОБА_13 та за це отримав обіцяні 500грн. Після цього хлопці пішли в напрямку БК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а він пішов у власних справах. Більше він своєю банківською карткою не користувався, де вона перебуває наразі, йому невідомо. Про те, що на його банківську картку надходять кошти, отриманні від шахрайських дій, йому стало відомо від працівників поліції.

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 30.09.2024 року, він має знайомих ОСОБА_7 , який має у своєму користуванні мобільний термінал, де використовує СІМ-картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ОСОБА_8 , який має у своєму користуванні мобільний термінал, де використовує СІМ-картки з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Приблизно наприкінці травня 2023 року йому зателефонував ОСОБА_9 та запитав чи може він надати йому у тимчасове користування свою банківську картку, оскільки його картка заблокована. При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що йому, свідку, після надходження на його банківську картку коштів, потрібно буде їх зняти у банкоматі самообслуговування та віддати йому, а за це він дасть 500 грн. Сказав, що йому мають перерахувати кошти, які брали в борг. Він погодився та повідомив ОСОБА_15 номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 . Згодом на зазначену банківську картку надійшли кошти в сумі 18 800 грн. Він зустрівся з ОСОБА_16 біля зупинки громадського транспорту «Водоканал», потім у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зняв зі своєї картки кошти та віддав їх ОСОБА_15 , який відразу зателефонував ОСОБА_17 та домовився з ним про зустріч. Після чого, вони з ОСОБА_12 поїхали на зустріч до ОСОБА_18 і ОСОБА_19 віддав останньому усі кошти, а йому, свідку, дав 500грн. 22.07.2023 року ОСОБА_19 зателефонував йому та знову попросив у тимчасове користування банківську картку, він погодився та приїхав до раніше обумовленого місця зустрічі, де його чекали ОСОБА_20 та ОСОБА_19 . Він віддав їм свою картку. Згодом він дізнався, що на його банківську картку було перераховано кошти в сумі 8 350 грн від ОСОБА_21 , після чого його рахунок було заблоковано, а кошти повернуто власниці. Коли він намагався розблокувати рахунок, до якого була прив`язана банківська картка НОМЕР_12 , то на номер його телефону з номеру НОМЕР_13 надійшов чек про відправку коштів. Після цього усі його рахунки було заблоковано за вчиненням шахрайських дій.

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 28.09.2024 року він має знайомого ОСОБА_7 , який має у своєму користуванні мобільний термінал, де використовує СІМ-картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_14 . Приблизно в середині серпня 2024 року він зустрів ОСОБА_18 біля аптеки АДРЕСА_6 , і останній запропонував надати йому у тимчасове користування за 500 грн свою банківську картку. На запитання навіщо йому чужа банківська картка ОСОБА_20 відповів, що працює через мережу Інтернет і картка йому потрібна для переведення в готівку коштів, при цьому попередив, що картку можуть заблокувати. Він, свідок, на пропозицію ОСОБА_18 не погодився, однак останній сказав, що якщо він змінить думку, то може зателефонувати йому.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї стосовно відомостей, що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились SIM-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області:ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до письмових відомостей, що становлять таємницю, які знаходиться у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились SIM-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та копіювання інформації у письмовій формі або на електронний носій із зазначенням наступних відомостей: інформації про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходяться SIM-картки з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів SIM-карток зазначених абонентських номерів, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів за період з 00 год 00 хв 07.03.2024 року по 00 год 00 хв 03.10.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1