Справа № 645/4599/24
Провадження № 1-кс/645/1493/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 07.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Cлідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.04.2024 ОСОБА_5 отримавши посилання з мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджері "Viber" на виплату від польських партнерів допомоги через AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого перейшла за посиланням. 05.04.2024 об 11:54 зняла заробітну плату з банківської картки. 05.04.2024 об 17:01 виявила відсутність грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 3750 гривень.

07.04.2024 СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 05.04.2024 об 11 год. 00 хв. вона отримала CMC повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування заробітної плати на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 9734,46 грн. Також вона має другу картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка є кредитною, термін дії якої завершився в липні 2023 та потерпілою не використовувався. За кредитну картку потерпіла щомісячно виплачувала кредит вносячи перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Після чого, потерпіла об 11 год. 54 хв. зняла грошові кошти у розмірі 5500 грн. О 18 год. 39 хв. потерпіла намагалась здійснити покупку в аптеці своєю банківською карткою № НОМЕР_2 , але платіж було відхилено через те, що на банківській картці було недостатньо коштів. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та повідомила оператору, що з її банківської картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти. Після перевірки банківської картки, оператор повідомив, що 05.04.2024 о 17 год. 01 хв. з її картки було переведено грошові кошти у розмірі 3750 грн. Потерпіла зазначила, що ніяких переказів вона не робила. При перевірці кредитної картки № НОМЕР_3 стало відомо, що 03.04.2024 були списані грошові кошти о 20 год. 14 хв. в загальній сумі 49800 грн.

Встановивши хронологію подій, потерпіла пригадала, що 03.04.2024 приблизно о 19 год. 56 хв. вона отримала посилання у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від контакту з мобільним номером телефону НОМЕР_5 в месенджері «Вайбер» на виплату грошової допомоги від польських партнерів допомоги через банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, остання перейшла за посиланням та отримала дзвінок з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_6 з текстом коду підтвердження, який потерпіла в подальшому вказала на сайті з посиланням.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено DVD-R диск із написами « ІНФОРМАЦІЯ_2 07.10.2024», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 03.04.2024 року та 05.04.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого DVD-R диск із написами « ІНФОРМАЦІЯ_2 07.10.2024», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 3750 грн. в період часу з 17:01:31 05.04.2024 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 банку JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме отримати доступ до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_7 та руху грошових коштів по вказаній картці за період часу з 04.04.2024 року по 04.05.2024 року.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою запобіганню витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається у відсутності представника JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 ,зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів в період часу з 04.04.2024 року по 04.05.2024 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської картки JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 ;

- IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківської картки JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити керівникам JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 14.12.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 14.10.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1