Провадження № 1-кс/202/6789/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001140 від 29.07.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001140 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2024 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов висновок НАЗК від 16.07.2024 відносно посадової особи, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за фактом внесення суб`єктом декларування - депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2021 рік. В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись абз. 3 ч. 1 ст. 51-3 Закону України «Про запобігання корупції», п.п. 2 п. 1 розділу 5 Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.01.2021 № 26/21, провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної на 2021 рік (виправленої), поданої ОСОБА_4 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатами перевірки декларації встановлено відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 2196664,62 гривні.

З боку ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність відповідно до якого встановлено: на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.11.2020 № 1 ОСОБА_4 здійснює повноваження депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до положень п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», ОСОБА_4 є суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Ураховуючи зазначене, ОСОБА_4 є суб`єктом декларування.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що при складанні та поданні декларації суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, у розділах: 3 «Об`єкти нерухомості», 6 «Цінне рухоме майно транспортні засобі», 12 «Грошові активи», чим не дотримався вимог пп. 2, 3, 8 ч. 1 ст. 46 Закону.

ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із вивченням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупції або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність встановлено, що суб`єктом декларування зазначено відомості, які не відповідають дійсності про вартість квартири, яка є власністю члена сім`ї (дружини: ОСОБА_5 (прізвище до реєстрації шлюбу: ОСОБА_6 ), з реєстраційним номером НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , не вказавши полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою грн.», відповідну інформацію про вартість нерухомого майна.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані інформації та завірених копій документів в паперовому вигляді та електронних (за можливості) носіях інформації, щодо податкових розрахунків форми 1-ДФ за період з 22.05.2021 до дня постанови ухвали громадянки ОСОБА_5 (прізвище до реєстрації шлюбу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянки України, паспорт гр. України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , які зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим таку інформацію необхідно використати як докази.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_10 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001140 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшов висновок НАЗК від 16.07.2024 відносно посадової особи, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за фактом внесення суб`єктом декларування - депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2021 рік. В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації та завірених копій документів в паперовому вигляді та електронних (за можливості) носіях інформації, щодо податкових розрахунків форми 1-ДФ за період з 22.05.2021 до дня постанови ухвали, громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянки України, паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення звірених їх копій в паперовому вигляді та електронних носіях, а саме:

- інформації та документів щодо податкових розрахунків форми 1-ДФ за період з 22.05.2021 до 04.10.2024, громадянки ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянки України, паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.12.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1