КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/798/24

провадження № 1-кс/133/477/24

26.07.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 14.03.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 14.03.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 11.03.2024 невідома особа, шляхом довіри під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі «Telegram», заволоділа даними картки та отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання одноразового паролю, який надала ОСОБА_4 , внаслідок чого здійснила перерахунок грошових коштів з належної ОСОБА_4 картки НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на загальну суму 11500 гривень.

Відомості про вказаний кримінальний проступок 14.03.2024 СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що потрібно отримати доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000134 від 14.03.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 11.03.2024 невідома особа, шляхом довіри під приводом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі «Telegram», заволоділа даними картки та отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надання одноразового паролю, який надала ОСОБА_4 , внаслідок чого здійснила перерахунок грошових коштів з належної ОСОБА_4 картки НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на загальну суму 11500 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_3 , що належать потерпілій ОСОБА_4 , 11.03.2024 о 13:59 були списані кошти на загальну суму 11500 гривень.

Відповідно до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_3 , що належать потерпілій ОСОБА_4 , 11.03.2024 о 12:35 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 11500 гривень на картку НОМЕР_4 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897); капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити відповідні копії у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 11.03.2024 по 00:00 год. 12.03.2024; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця номеру картки НОМЕР_3 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21

Дата документу 26.07.24