Провадження № 1-кс/638/3248/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта Влади Гомоляко, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001992 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта Влади Гомоляко, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001992 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001992 від 26.09.2024 за вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.07.2024 року, невстановлена особа, діючи на підставі Договору про повну матеріальну відповідальність, в умовах воєнного стану та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 привласнила ввірені їй матеріальні цінності, а саме ювелірні вироби із золота у кількості 34 шт., чим спричинила ФОП ОСОБА_4 матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Під час допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілого було встановлено, що з 31.08.2021 останній є фізичною особою підприємцем та здійснює діяльність з продажу ювелірних виробів за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 (Вид економічної діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права (основний); 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну; 96.09 Надання інших індивідуальних послуг; 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах)

Так, 01.11.2021 року між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено трудовий договір, де останню було прийняту на посаду продавця консультанта та згідно п. 2 Договору працівник, тобто ОСОБА_5 , зобов`язана приймати, зберігати та відпускати товарно матеріальні цінності готової продукції на склад, розміщувати з урахуванням найбільш раціонального використання складських площ, для полегшення і прискорення пошуку необхідних матеріалів. Зберігає товарно матеріальні цінності, дотримується режиму зберігання, веде облік складських операцій. Забезпечує дотримання правил оформлення і здачі прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність. Бере участь в проведенні інвентаризації товарно матеріальних цінностей, несе відповідальність за збереження продукції, сировини і матеріалів, їх товарний вид.

Крім того, 01.11.2021 року між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено Договір про повну матеріальну відповідальність з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавцем консультантом, тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно п. 3 Договору, у разі незабезпечення з вини «Працівника», тобто ОСОБА_5 збережених довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру шкоди, заподіяної підприємству і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

Відповідальною за реалізацію та зберігання ювелірних виробів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та офіс магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт НОМЕР_1 виданий 29 січня 2008 року, виданий Солоницівським ВМ Дергачівського РВ ГУМВСУ в Х/о. Проживає за адресою: АДРЕСА_3 зі своїм чоловіком ОСОБА_6 ; сином ОСОБА_7 , донькою ОСОБА_8 . Заробітна плата здійснювала у безготівковій формі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

?У користуванні ОСОБА_5 був службовий телефон марки «Apple» модель «IPhone 13», з номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_5 та оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 , службовий планшет марки «Apple», та ноутбук марки «Lenovo».

Після початку повномасштабного вторгнення військ рф на територію України магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 закрився та всі ювелірні вироби перевезли до офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 залишилася працювати та на деякий час від`їжджала до м. Києва, де також потерпілий має офіс, але потім повернулась до офісу у м. Харкові, де ФОП ОСОБА_4 відкрив виставковий зал та здійснював продаж ювелірних виробів.

З 24.02.2022 року до 01.07.2024 року інвентаризація проводилася ОСОБА_5 разом з ще одним продавцем-консультантом ОСОБА_9 , яка звільнилася у 2023 році через військовій дії та покинула м. Харків 1 раз на 4 місяці без участі ФОП ОСОБА_4 .

Далі, 01.07.2024р. була проведена інвентаризація ювелірних виробів, де було виявлено нестачу 34 одиниць ювелірних виробів з золота на загальну суму 2281582,25 (два мільйона двісті вісімдесят п`ять тисяч вісімдесят дві грн., двадцять п?ять коп.). Відразу почалися питання до відповідальної за зберігання ОСОБА_5 , яка казала, що нічого не брала та дані ювелірні вироби знаходяться в Києві, які вона перевезла в квітні 2024 року. Після чого, почалася службова перевірка за даним фактом, адже кожен ювелірний виріб має свій артикул та штрих код. Перевіривши у м. Києві, потерпілий з`ясував, що дані ювелірні вироби у м. Києві відсутні за даними штрих кодами.

Останній акт прийому - передачі від 02.09.2024, де ОСОБА_5 передала ювелірні вироби, що знаходяться у її відповідальності на ФОП ОСОБА_4 . З того моменту ОСОБА_5 перестала з`являтися на роботу та виходити на зв`язок. Трудова книжка знаходиться у ФОП ОСОБА_4 , заяву про звільнення ОСОБА_5 не писала.

За інформацією потерпілого, ОСОБА_5 зараз працює касиром в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташованому в смт. Пересічне, Харківської області.

Так, в період часу з 24.02.2022 року по 01.07.2024 року виявлено нестачу наступних ювелірних виробів:

1.Арт. 22987 найменування: сережки «Ліза» з діамантами (штрих код НОМЕР_7 ), род металу: золото, проба 585, маса грам 1,24, у новому стані з біркою на суму 15 573 грн 25 коп.

2.Арт. 11672 найменування: каблучка «De GRISOGONO» з діамантами (штрих код НОМЕР_8 ), род металу: золото, проба 585, розмір 17, маса грам 15,17, у новому стані з біркою на суму 115 282 грн 50 коп.

3.Арт. 12486/17.5 найменування: каблучка «Juste un clou (partial pave)» з діамантами (штрих код НОМЕР_9 ), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 6,30, у новому стані з біркою на суму 42877 грн 00 коп.

4.Арт. 12346 найменування: каблучка «Perlee clovers» з діамантами (штрих код НОМЕР_10 ), род металу: золото, проба 585, розмір 17, маса грам 10,28, у новому стані з біркою на суму 61281 грн 75 коп.

5.Арт. 23293 найменування: сережки «Perlee clovers small» з діамантами (штрих код НОМЕР_11 ), род металу: золото, проба 585, маса грам 14,16, у новому стані з біркою на суму 70180 грн 75 коп.

6.Арт. 12178 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з діамантами (штрих код НОМЕР_12 ), род металу: золото, проба 585, розмір 17,6, маса грам 1,21, у новому стані з біркою на суму 11730 грн 50 коп.

7.Арт. 23185 найменування: сережки «Керол пус.» з діамантами (штрих код НОМЕР_13 ), род металу: золото, проба 585, маса грам 2,55, у новому стані з біркою на суму 43686 грн 00 коп.

8.Арт. 44034 найменування: ланцюг «цепочка» (штрих код 40), род металу: золото, проба 585, довжина 68 см. маса грам 34,20, у новому стані з біркою на суму 109215 грн 00 коп.

9.Арт. 22081 найменування: сережки «Шедевр» з діамантами та напівдоргоцінним камінням(штрих код 41), род металу: золото, проба 585, маса грам 7,14, у новому стані з біркою на суму 26292 грн 50 коп.

10.Арт. 11208 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з діамантами та напівдоргоцінним камінням (штрих код 42), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 5,96, у новому стані з біркою на суму 18809 грн 25 коп.

11.Арт. 23008 найменування: сережки «Элайн пус.» з діамантами (штрих код 91), род металу: золото, проба 585, маса грам 1,77, у новому стані з біркою на суму 13955 грн 25 коп.

12.Арт. 44001 найменування: ланцюг «Якір» (штрих код НОМЕР_14 ), род металу: золото, проба 585, довжина 65 см. маса грам 28,10, у новому стані з біркою на суму 72810 грн 00 коп.

13.Арт. 12400 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з діамантами (штрих код НОМЕР_15 ), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 8,50, у новому стані з біркою на суму 45304 грн 00 коп.

14.Арт. 23219 найменування: сережки «Art Deco пус.» з діамантами (штрих код 37), род металу: золото, проба 585, маса грам 9,94, у новому стані з біркою на суму 65529 грн 00 коп.

15.Арт. 23241 найменування: сережки «B.zero1 пус.» з діамантами (штрих код 48), род металу: золото, проба 585, маса грам 12,31, у новому стані з біркою на суму 143193 грн 00 коп.

16.Арт. 23269 найменування: сережки «Boucles d"oreilles Vintage Alhambra» з діамантами (штрих код 99), род металу: золото, проба 585, маса грам 9,88, у новому стані з біркою на суму 79484 грн 25 коп.

17.Арт. 12434 найменування: каблучка «Boucles d"oreilles Vintage Alhambra» з діамантами (штрих код 78), род металу: золото, проба 585, розмір 17, маса грам 9,78, у новому стані з біркою на суму 53191 грн 75 коп.

18.Арт. 80136 найменування: Кольє з діамантами «Coco Crush» (штрих код НОМЕР_16 ), род металу: золото, проба 585, довжина 45 см. маса грам 9,02, у новому стані з біркою на суму 51371 грн 00 коп.

19.Арт. 80136 найменування: Кольє з діамантами «Coco Crush» (штрих код НОМЕР_17 ), род металу: золото, проба 585, довжина 40 см. маса грам 9,45, у новому стані з біркою на суму 52585 грн 00 коп.

20.Арт. 12364 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з діамантами (штрих код 95), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 11,45, у новому стані з біркою на суму 113260 грн 00 коп.

21.Арт. 12364 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з діамантами (штрих код 91), род металу: золото, проба 585, розмір 17, маса грам 10,31, у новому стані з біркою на суму 106990 грн 25 коп.

22.Арт. 23240 найменування: сережки «Coco Crush Matelasse» з діамантами (штрих код 72), род металу: золото, проба 585, маса грам 14,24, у новому стані з біркою на суму 112248 грн 75 коп.

23.Арт. 11916 найменування: каблучка «Coco Crush» з діамантами (штрих код 18), род металу: золото, проба 585, розмір 17, маса грам 9,40, у новому стані з біркою на суму 42472 грн 50 коп.

24.Арт. 11967 найменування: каблучка «Coco crush (small)» з діамантами (штрих код 77), род металу: золото, проба 585, розмір 17, маса грам 6,18, у новому стані з біркою на суму 28315 грн 00 коп.

25.Арт. 12432 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з діамантами (штрих код 48), род металу: золото, проба 585, розмір 18, маса грам 14,88, у новому стані з біркою на суму 44495 грн 00 коп.

26.Арт. 22802 найменування: сережки «Coco Crush» з діамантами (штрих код 14), род металу: золото, проба 585, маса грам 9,53, у новому стані з біркою на суму 49753 грн 50 коп.

27.Арт. 12379 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з діамантами (штрих код 20), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 14,24, у новому стані з біркою на суму 109215 грн 00 коп.

28.Арт. 11672 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з діамантами (штрих код НОМЕР_18 ), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 15,48, у новому стані з біркою на суму 97080 грн 00 коп.

29.Арт. 12373 найменування: каблучка «Felice» з діамантами та сапфірами (штрих код 19), род металу: золото, проба 585, розмір 17, маса грам 10,77, у новому стані з біркою на суму 56630 грн 00 коп.

30.Арт. 12363 найменування: каблучка « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з діамантами (штрих код НОМЕР_19 ), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 11,32, у новому стані з біркою на суму 75843 грн 75 коп.

31.Арт. 80130 найменування: Кольє з діамантами «Perlee clovers» (штрих код НОМЕР_20 ), род металу: золото, проба 585, довжина 45 см. маса грам 9,23, у новому стані з біркою на суму 49551 грн 25 коп.

32.Арт. 11957 найменування: каблучка «Повітряне» з діамантами (штрих код 30), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 8,85, у новому стані з біркою на суму 71394 грн 25 коп.

33.Арт. 11957 найменування: каблучка «Повітряне» з діамантами (штрих код 73), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 9,31, у новому стані з біркою на суму 92428 грн 25 коп.

34.Арт. 11566 найменування: каблучка «Шанель «Бант»» з діамантами та смарагдами (штрих код НОМЕР_21 ), род металу: золото, проба 585, розмір 17,5, маса грам 18,08, у новому стані з біркою на суму 139552 грн 50 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Товариством ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на підставі запиту старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надано інформацію про те, що в період часу з 24.02.2022 року по 01.07.2024 року встановлено факт надання фінансового кредиту під заставу майна гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_1 виданий 29 січня 2008 року, виданий Солоницівським ВМ Дергачівського РВ ГУМВСУ в Х/о. Проживає за адресою: АДРЕСА_3 , копії договорів надано як додаток. В даних договорах вказано номер банківської картки на яку ломбард здійснював переказ за заставне майно, а саме: № НОМЕР_22 (специфікація № від 30.01.2023; № від 02.02.2023; № від 10.02.2023 та інші)

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту привласнення ювелірних виробів та встановлення можливих місць збуту ювелірних виробів за які остання могла отримувати грошові кошти на вказані банківські картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_4 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 24.02.2022 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення можливого місця збуту ювелірних виробів;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 24.02.2022 по теперешній час до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківської картки: № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на доведеність старшим слідчим при зверненні з вищевказаним клопотанням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, судовий виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювався.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001992 від 26.09.2024 за вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У поданому клопотанні, у відповідності до вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково та надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме до:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 24.02.2022 по 01.07.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення можливого місця збуту ювелірних виробів;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 24.02.2022 по 01.07.2024 до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківської картки: № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Частиною 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Також, п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання, а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб, чи щодо визначення слідчої групи, слідчому судді не представлено.

При цьому слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163, 164 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта Влади Гомоляко, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001992 від 26.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 24.02.2022 по 01.07.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення можливого місця збуту ювелірних виробів;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 24.02.2022 по 01.07.2024 до аккаунту системи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківської картки: № НОМЕР_4 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході.

У задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1