Справа №: 398/3395/24
провадження №: 1-кс/398/1361/24
УХВАЛА

Іменем України

"29" липня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000205 від 23.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківськім карткам № НОМЕР_1 ат № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000205 від 23.06.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2024 року, близько 00 годин 30 хвилин, ОСОБА_5 , з метою заробітку шляхом ставок в казіно, через інтернет платформу Телеграм, зайшов на силку ІНФОРМАЦІЯ_2 , трьома транзакціями перерахував грошові кошти на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 сумами 1650 та 6889 грн, та на карту НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_7 в сумі 3500 грн., тим самим шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами які належать гр.. ОСОБА_5 на загальну суму 12039 грн.

На підставі викладеного, 23.06.2024 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 , заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000205 23.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами які належать гр.. ОСОБА_5 на загальну суму 12039 грн.

Так, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 22.06.2024 року о 00 годині 30 хвилин, він зайшов до мобільного додатку «Телеграм» та потрапив на сайт знайомств, де познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_8 . В ході спілкування з нею по переписці, остання запропонувала заробити грошові кошти шляхом ставок в казіно, та перейти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в подальшому він і зробив. В подальшому, в ході переписки з Христиною, остання повідомила йому, що зараз поставить ставку в сумі 4000 грн. Через деякий час вона повідомила, що вони виграли 380000 грн, та йому потрібно вивести дану суму особисто. Далі, з даного сайту він почав виводити грошові кошти, проте вивести ніяк не зміг. Після чого звернувся в технічну підтримку вищевказаного сайту, де адміністратор йому повідомив, що потрібно пройти виритіфікацію для виводу грошей та внести грошові кошти в сумі 3500 грн, що він і зробив перерахував гроші зі своєї особистої картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 . Після внесення коштів, але виритифікація так і не була пройдена. Він знову звернувся в технічну підтримку. На що йому відповіли, що йому ще потрібно сплатити 6889 грн. Перерахувавши гроші на невідому йому картку НОМЕР_1 , тех. підтримка йому повідомила, що необхідно почекати 5 хвилин і після виводити грошові кошти. Але, за декілька спроб йому так і не вдалося ввести кошти, а потім прийшло повідомлення, що акант заблоковано. Після чого він зрозумів, що це шахраї, так як тех. підтримка йому пояснила, що йому негайно потрібно сплатити 15000 грн, та після чого йому нададуть змогу вивести гроші. Коли він звернувся до ОСОБА_8 , вона йому написала, що це його проблеми і вона йому не допоможе. Також, він ще перераховував гроші в сумі 1650 грн на картку НОМЕР_1 . На даний момент його акант на даному сайті заблоковано адміністратором. Сума збитку загальна складає 12039 грн.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковомим рахункам № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , а саме інформацію про рух грошових коштів за рахунком по номеру картки НОМЕР_1 у період з 00 год 24 хв 23.06.2024 по 00:59 години 24.06.2024 року, та за рахунком № НОМЕР_2 у перід часу з 00 год 34 хв 23.06.2024 по 00 год 59 хв 24.06.2024, відомості по відкриттю карткових рахунків №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також фото відео фіксація зняття грошових коштів з банкомату. Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0000205 від 23.06.2024 року; рапортом від 22.06.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.05.2024 року; протоколом допиту потерпілої особи від 24.06.2024 року; скріншоти переписки; випискою по картковому рахунку.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавачаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000205 від 23.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ до:

- відомостей руху грошових коштів за рахунками по номеру карток № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , а сааме: інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам у період з 00 год 24 хв 23.06.2024 року по 00 год 59 хв 24.06.2024 року, відомості по відкриттю вказаних рахунків по номеру карток № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , та № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , фото та відеофіксацію зняття грошових коштів із банкоматів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_1 ;

2)документ про відкриття рахунку за номером картки № НОМЕР_2 ;

3) відомості чи підключено банківські рахунки за номером карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год.24 хв. 23.06.2024 по 00 год 59 хв 24.06.2024;

3) документи за рахунками по банківським карткам № № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 24 хв.23.06.2024 по 00 год.59 хв. 24.06.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1