Справа № 453/1363/24
№ провадження 1-кс/453/308/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

19 серпня 2024 року Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000203 від 31 липня 2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 28 липня 2024 року по 30 липня 2024 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 31 липня 2024 року до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, шляхом обману із використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувала їй під виглядом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попрохала сказати їй дані її банківської картки, що вона і зробила, після чого з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 29 000 гривень, чим спричинила їй матеріальних збитків на вищевказану суму.

31 липня 2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що у неї у власності перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якою вона користувалася приблизно 2 роки.

29 липня 2024 року із самого ОСОБА_5 перебувала вдома та займалася власними справами. Так цього дня о 09:32 годині до неї зателефонували із мобільного номера НОМЕР_3 і відповівши на дзвінок невідомий чоловік представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звернувся до неї по прізвищу імені та по батькові, які останній вказав цілком вірно.

В подальшому невідомий потерпілій чоловік запропонував актуалізувати її персональні дані, на що жінка погодилась і в подальшому даний чоловік запитав потерпілу чи здійснювала вона операції по зняттю готівкових коштів 25 та 26 липня, а саме по 10000 гривень та чи поповняла мобільний рахунок на 360 гривень, на що вона відповіла ствердно, оскільки справді із картки знімилися кошти в сумі 20000 гривень двома транзакціями і поповнявся мобільний рахунок.

Після того, як потерпіла відповіла на запитання чоловіка, останній запитався чи вона особисто знімала дані грошові кошти із картки, на що вона відповіла, що кошти знімала її невістка, якій вона передала свою банківську картку і в подальшому даний чоловік «порекомендував» жінці нікому не передавати свою банківську картку та не довіряти знімати із неї кошти, однак у зв?язку із тим, що потерпіла вже таке робила, то зі слів даного чоловіка потрібно поміняти паролі та пін-коди від картки для безпеки коштів, на що ОСОБА_4 погодилася і їй повідомили, що зараз до жінки будуть телефонувати із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомлятимуть код, який їй потрібно буде запам?ятати та продиктувати співробітнику, який до неї зателефонує.

Так в подальшому і відбувалося, спочатку до потерпілої телефонував мобільний номер телефону НОМЕР_4 де робот повідомляв код, а в подальшому телефонував мобільний номер телефону НОМЕР_5 , де із жінкою розмовляв той самий невідомий чоловік, який питався у неї код, для того, щоб поміняти захист на її картці.

Мобільний номер телефону НОМЕР_5 до потерпілої телефонував багато разів, оскільки із його слів дія коду дуже маленька і тому до неї приходило багато СМС-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із кодами, які потерпіла диктувала даній невідомій особі, після чого даний чоловік повідомив, що йому вдалося зайти в систему та запитався чи не хоче жінка поміняти пін-код картки на новий для безпеки, на що вона відповіла що хоче. В подальшому невідомий чоловік сказав, що вже готовий міняти пін-код, але для цього ОСОБА_6 потрібно продиктувати старий пін-код, щоб його остаточно знищити, що вона також зробила, після чого їй подякували, сказали, що все вдалося і закінчили розмову.

Так, цього ж дня, приблизно о 22 годині, ОСОБА_7 спробувала зайти у свій « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак їй це не вдалося, після чого вона почала підозрювати, що щось трапилося, однак на гарячу лінію вона зателефонувала вже наступного дня де їй повідомили, що із картки було знято кошти в сумі 29000 гривень, після чого вона сказала, шоб картку заблокували.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00 години 28 липня 2024 року по липня 2024 року включно, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери телефонів, які використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбувалась така зміна, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1