Справа № 285/4570/24
провадження № 1-кс/0285/1177/24
У Х В А Л А

06 вересня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі - дізнавач), погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просив надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та містять інформацію ( у виді документу, виписки, листа, скриншоту тощо) про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по дату постановлення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме:

назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО. В якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підставу руху коштів ( вид та номер платіжного документу), повних номер банківських рахунків-карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти було перераховано, анкетні дані особи на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий ( копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото / відео файлів банківських терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної картки, відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, зазначенням імен доступу до рахунків, ІР - адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платежі по вказаному рахунку.

В обгрунтування клопотання вказано, що дізнавачами СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000250 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом незаконного заволодіння шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей з використанням (зломом) облікової сторінки ОСОБА_5 в соцмережі "Телеграм" 13.08.2024 року у період часу з 19 год. 58 год. по 20 год. 14 хв. грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суиу 174000 грн, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які вчинили дані кримінальні правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні роздруківок по руху грошових коштів по відповідній банківській картці, що належать АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не прибув, заявила письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000250 від 14.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

З клопотання слідує, що невстановлена особа незаконно заволоділа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей з використанням (зломом) облікової сторінки ОСОБА_5 в соцмережі "Телеграм" 13.08.2024 року у період часу з 19 год. 58 год. по 20 год. 14 хв. грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 174000 грн, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання дізнавача в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів : старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_11 , оперативним працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , та містять :

інформацію ( у виді документу, виписки, листа, скриншоту тощо) про рух грошових коштів по банківській картці № № НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 року по дату постановлення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме:

назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підставу руху коштів ( вид та номер платіжного документу), повних номер банківських рахунків-карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти було перераховано, анкетні дані особи на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий ( копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото / відео файлів банківських терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної картки, відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, зазначенням імен доступу до рахунків, ІР - адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платежі по вказаному рахунку,

з можливістю її подальшого вилучення як на паперових так і на електронних носіях (за потреби, у цифровому вигляді на оптичному носієві ).

Строк дії ухвали - до 06.11.2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_33