Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2371/24
Провадження № 1-кс/552/2340/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 04 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні вказувала, що СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, несене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 04.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України

Установлено, що 23.04.2023, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт. Слобідка Більшівцівська Івано-Франківського району Івано-Франківської області, РНОКПП НОМЕР_1 .

Також, 18.07.2023 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, 14.07.2023, протягом дня, на номер ОСОБА_6 здійснені дзвінки з мобільних номерів телефонів ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), де невстановлені особи, представившись представником служби безпеки АТ КБ "Приватбанк", повідомили що на картки ОСОБА_6 (АТ БК "Приватбанк" НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ) здійснена кібератака та для її усунення потрібно назвати пін-код від карток. Так, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обислювальної техніки, невстановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 48301 гривня 80 копійок.

28.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ТОВ «Нова Пей» ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з травня по липень 2023 року, невідома особа, шляхом обману, з метою особистого збагачення, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювала автосписання грошових коштів з використанням посилання: https://novapay.ua/wpcontent/upload/2023/07/sait_onovlena-razova-oferta-na-perekaz-koshtiv-dlya-fo.pdf. Сума матеріального збитку встановлюється.

У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , які на теперішній час фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому з метою перевірки вказаних обставин, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів у кримінальному провадженні слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою фактичного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.208 КПК України передбачено, що уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 та статтею 236 цього Кодексу.

З витягу з ЄРДР вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 04 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що з нього вбачається, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких відповідальність настає за шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, та шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000139 від 04 липня 2023 року,

протоколом прийняття у ОСОБА_5 заяви про кримінальне правопорушення від 15.06.2023 року;

протоколом огляду речового доказу від 27 лютого 2024 року.

Також з наданих до матеріалів клопотання доказів вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

рапортом старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_10 за результатами слідчо-розшукових дій;

протоколом огляду речового доказу від 27 лютого 2024 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 08 жовтня 2024 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 15 жовтня 2024 року;

протоколом огляду мобільного телефону від 08.10.2024 року;

протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 11 жовтня 2024 року.

За наявності обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що за місцем їх фактичного проживання можуть перебувати докази, які необхідно відшукати слідству з метою встановлення всіх обставин у справі, які можуть бути використані як речові докази під час досудового розслідування та подальшого можливого судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 23 вересня 2024 року №396143776 власником нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_13 . Відомості щодо речових прав, власників іншого майна, в тому числі житлових приміщень, зазначена інформаційна довідка не містить.

Як підтверджується інформацією ПП Полтавське БТІ «Інвентаризатор» від 25 вересня 2024 року №10374, станом на 31.12.2012 року інформація про власника об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 відсутня.

Але та обставина, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 проживають за адресою: АДРЕСА_2 , підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, в тому числі:

рапортом старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_10 за результатами слідчо-розшукових дій;

протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 15 жовтня 2024 року.

Однією із обставин, що підлягає встановленню у даному кримінальному провадженні, є причетність або непричетність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів досудового розслідування вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено з використанням електронно-обчислювальної техніки. Кошти потерпілих незаконно перераховувались на банківські рахунки. Заволодіння коштами потерпілих здійснювалось в тому числі з використанням мобільних засобів зв`язку.

Тому речі, які слідчий має відшукати під час проведення обшуку, зокрема мобільні термінали, комп`ютерна техніка, накопичувачі інформації, банківські картки та документи на відкриття банківських рахунків, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тощо, можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

Таким чином додані до клопотання докази в їх сукупності свідчать що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Проведення даної слідчої дії не вимагає тривалої підготовки, тому слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали п`ятнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, відомості щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення доказів: мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, банківських карток та документів на відкриття банківських рахунків, сім-карток, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших доказів, які мають значення для досудового розслідування і в подальшому можуть бути визнані доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000139 від 04.07.2023.

Виконання ухвали про обшук доручити слідчим які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 ,

старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 ,

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 .

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 .

слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 ,

з можливістю залучення працівників оперативних підрозділів, в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1