УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1686/24

Провадження № 1-кс/126/1017/2024

"20" серпня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000108 від 01.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 30.06.2024 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 13.06.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуги із заміни водійського посвідчення, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5320,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.07.2024 за № 0000108.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив про те, що з січня 2022 року по даний час він знаходиться в країні

ІНФОРМАЦІЯ_3 в ОСОБА_4 виникла потреба у заміні посвідчення водія з старого зразка (ламінованого) на пластикове нового зразка, тому 12.06.2024 перебуваючи в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_4 знайшов оголошення в групі під назвою «Роблять права» щодо надання послуг в сервісних центрах УМВС, де було вказано контактний мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 написав повідомлення про те, що бажає замовити послугу щодо заміни посвідчення, на що йому було повідомлено, що його замовлення буде прийнято. Після чого ОСОБА_4 написав повідомлення в якому вказав адресу місця своєї реєстрації для доставки замовлення, а саме: АДРЕСА_3 та фото зображення документів на ім`я ОСОБА_4 . В подальшому під час листування ОСОБА_4 було надано мобільний телефон НОМЕР_5 , який належить невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 та повідомлено, що даний чоловік буде займатися із виготовленням посвідчення. Також було надано номер банківської картки № НОМЕР_3 та ім`я отримувача ОСОБА_6 на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5320,00 грн., при цьому вказавши, що дата готовності та відправки посвідчення являється 28-29 червня.

13.06.2024 в мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що виготовлення посвідчення розпочнеться тільки після сплати ним коштів.

13.06.2024 о 10 год. 50 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 5320,00 грн. на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 відправив фото підтвердження на мобільний телефон НОМЕР_5 виконавцю по виготовленню посвідчення, на що йому було повідомлено, що дане замовлення прийняте до виконання. Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на вище вказану банківську картку, доступ до написання повідомлень продавцеві в соціальній мережі Telegram був заблокований. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 звернувся з повідомленням до УПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НПУ з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій.

Згідно отриманої ухвали № 126/1686/24 від 08.07.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучення інформації було встановлено, що 13.06.2024 о 11 год. 50 хв. належні потерпілому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5320,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та з якої 13.06.2024 о 13 год. 29 хв. було перераховано кошти в сумі 5326,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , починаючи з 01.06.2024 по термін дії ухвали, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за період з 01.06.2024 по термін дії ухвали, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , та на підставі яких видані банківські картки.

1.2. Виписки по банківському рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 01.06.2024 по термін дії ухвали.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 01.06.2024 по термін дії ухвали.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , в період часу з 01.06.2024 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1