Справа № 991/6467/24
Провадження № 1-кс/991/6500/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

учасники кримінального провадження:

секретарі судового засідання: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з боку обвинувачення: прокурори ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

з боку захисту: підозрюваний ОСОБА_6 , захисники - адвокати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

під час розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 14.09.2022, стосовно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сніжне, Донецької області, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:

29.07.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро ОСОБА_9 від 26.07.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 .

Перевіривши та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

слідчий суддя встановив факти та обставини, і дійшов таких висновків:

1. Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022 відповідає вимогам ст. 182, 184 КПК України.

2. Документом, який підтверджує надання підозрюваному ОСОБА_6 копії клопотання та доданих до нього матеріалів, є його розписка про отримання ним 26.07.2024 копії клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави з додатками.

3. Кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду відповідно до ст. 33-1, п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Відповідно до постанови керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 від 22.09.2023 у кримінальному провадженні № 0000478, це кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України віднесено до підслідності детективів Національного бюро та доручено їм здійснення подальшого досудового розслідування. До цього розслідування здійснювалось слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 від 04.10.2023 об`єднано матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 0000478 від 14.09.2022 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та № 0000151 від 31.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, під єдиним реєстраційним № 0000478.

4. Детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 14.09.2022, у якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_6 , який обіймав посаду директора ДП «Укрвугілля» (відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 01.06.2022 № 17-к/к), своїми умисними діями, разом з умисними діями ОСОБА_11 , який контролює діяльність ТОВ «Інтербіс», та позаштатного радника Міністра енергетики України ОСОБА_12 , призвели до придбання ПАТ «Центренерго» суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 в обсязі 12,53 тис. тонн у жовтні 2022 року за завищеною базовою ціною 4 230 грн/т без ПДВ, що спричинило шкоду ПАТ «Центренерго» у розмірі 11 889 845, 82 грн.

Пунктом 1 «Положення про Міністерство енергетики України», яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 507 від 17.06.2020 (в редакції Постанови КМУ № 772 від 07.07.2022) визначено, що Міністерство енергетики України (Міненерго) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Міністерство енергетики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує: формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому комплексі (далі - паливно-енергетичний комплекс); формування та реалізацію державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання.

Пунктом 3 цього ж Положення визначено, що основними завданнями Міненерго є: забезпечення формування та реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 539 від 26.10.2018 затверджено «Порядок формування прогнозного балансу електричної енергії об`єднаної електричної системи України на розрахунковий рік» (далі - Порядок). Цим Порядком передбачено, що на основі отриманої від виробників електричної енергії інформації Міненерговугілля не пізніше ніж до 15 листопада року, що передує розрахунковому, складає зведену прогнозну структуру палива на теплових електростанцій (далі - ТЕС) та теплоелектроцентралей (далі - ТЕЦ) за формою, наведеною у Додатку 15 до цього Порядку, формує та затверджує Графік накопичення обсягів вугілля та резервного палива (мазуту) на кінець кожного місяця розрахункового року для ТЕС і ТЕЦ (далі - Графік) за формами, наведеними у Додатках 16, 17 цього Порядку (п. 18 гл. 2 Розділ ІІ).

Пунктом 6 ст. 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» (в редакції Закону № 2046-ІХ від 15.02.2022), передбачено, що виробники, які виробляють електричну енергію з використанням вуглеводнів, зобов`язані мати необхідні резерви відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії. При цьому, тип та обсяги резервів палива для певних типів електростанцій затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі. Такі рішення мають відповідати правилам про безпеку постачання електричної енергії.

На виконання норм Закону України «Про ринок електричної енергії», а також «Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об`єднаної електричної системи України на розрахунковий рік» Міністерством енергетики України, після затвердження 22.06.2022 оновленого Прогнозного балансу електричної енергії об`єднаної енергетичної системи України на 2022 рік, складена структура палива теплових електростанцій та теплоелектроцентралей.

Окрім того, 08.07.2022 Міністром енергетики України ОСОБА_13 затверджено Графік накопичення вугілля на кінець кожного місяця 2022 року та на І квартал 2023 року для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей (далі - Графік), яким передбачено накопичення на кінець вересня 2022 року вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ на початок опалювального сезону осінньо-зимового періоду 2022/23 року обсягом 2,5 млн тонн. Відповідно до Графіку планове накопичення вугілля газової марки Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго» становило за період 2022 року: липень - 90 тисяч тонн, серпень - 130 тисяч тонн, вересень - 190 тисяч тонн.

Засновником ПАТ «Центренерго» є держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України (розділ 1. Статуту ПАТ «Центренерго», затвердженого загальними зборами 30.03.2018). Основними видами діяльності ПАТ «Центренерго» є виробництво, передача та розподілення електроенергії (пункт 3.2 Статуту ПАТ «Центренерго»).

У зв`язку з ситуацією, яка склалася на ринку в Україні, внаслідок збройної агресії держави-агресора (рф) у липні 2022 року виник дефіцит вугілля марки Г(Г2)/ГЖ 0-100 та його суміші. З метою забезпечення загального економічного інтересу в електроенергетичній галузі України, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і держави, та забезпечення безпеки постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 року, забезпечення сталої роботи електроенергетичної галузі і конкурентоспроможності національної економіки, Постановою Кабінету Міністрів України № 838 від 22.07.2022, затверджено «Положення про покладення спеціальних обов`язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (далі - Положення № 838).

Відповідно до умов Положення № 838 із зазначеною вище метою на НЕК «Укренерго» (далі - оператор системи передачі) відповідно до ст. 62 Закону України «Про ринок електричної енергії» тимчасово покладено спеціальні обов`язки у порядку, передбаченому цим Положенням (п. 1 Положення). Пунктами 3, 4 та 5 цього Положення визначено, що на оператора системи передачі (НЕК «Укренерго») покладаються спеціальні обов`язки із забезпечення безпеки постачання електричної енергії. До спеціальних обов`язків належить надання оператором системи передачі цільової безвідсоткової поворотної допомоги державному підприємству «Укрвугілля» на суму, яка необхідна для придбання вугільної продукції в обсязі до 1 млн тонн за ринковою ціною, але не більш як 2, 5 млрд грн, для потреб виробників електричної енергії, які у своєму складі мають теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії.

Оператор системи передачі (НЕК «Укренерго») зобов`язаний укласти із ДП «Укрвугілля» договір безвідсоткової цільової поворотної допомоги та здійснити перерахування коштів у строки, визначені договором. Ця безвідсоткова поворотна фінансова допомога, надана ДП «Укрвугілля», повинна бути спрямована на придбання вугільної продукції для її подальшої поставки виробникам електричної енергії, які у своєму складі мають теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, з дотриманням таких умов: повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги оператору системи передачі у повному обсязі здійснюється у строк до 01.06.2023; придбання вугільної продукції здійснюється в обсягах та за характеристиками, визначеними відповідними виробниками електричної енергії, з урахуванням прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на 2022 рік, графіка накопичення вугілля на кінець кожного місяця (затверджені Міністерством енергетики України) та за погодженням з цим Міністерством; під час закупівлі вугільної продукції перевага надається вугіллю вітчизняного видобутку; поставка та фактична передача вугільної продукції відповідним виробникам електричної енергії здійснюється в обсягах, погоджених Міністерством енергетики України, з урахуванням виконання графіка накопичення вугілля та на умовах відтермінування платежу в порядку, визначеному договором (договорами) поставки (згідно з пунктами 3, 4, 5 Положення № 838).

Отже, як зазначає в клопотанні детектив, фактично вугілля, яке вироблялось державними вуглевидобувними підприємствами повинно було поставлятись на виконання вказаного Положення № 838.

Відповідно до положень пункту 1.1. Статуту ДП «Укрвугілля» (затверджено Наказом Міністерства енергетики України від 01.04.2021 № 46, далі - Статут) державне підприємство «Укрвугілля» засноване на державній власності та належить до сфери управління Міністерства енергетики України.

Згідно із пунктом 2.1. Статуту визначено, що ДП «Укрвугілля» створене з метою: здійснення підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку від постачання вугілля, природного газу, нафти (нафтопродуктів), скрапленого газу та газового конденсату, пального; удосконалення господарського механізму реалізації вугільної продукції; забезпечення балансу попиту та пропозиції вугільної продукції, сталої та економічно ефективної роботи вугільних підприємств, енергогенеруючих компаній, підприємств коксохімічної промисловості та інших споживачів вугільної продукції; розвитку та удосконалення систем незалежного контролю якості вугільної продукції; забезпечення виконання договірних зобов`язань з постачання енергетичного вугілля енергогенеруючим компаніям України, коксівного вугілля підприємствам коксохімічної промисловості та іншим споживачам вугільної продукції; забезпечення потреб енергогенеруючих компаній та інших споживачів вугільної продукції у якісному вугіллі; здійснення виробничо-господарської, комерційно-посередницької, інших видів діяльності для забезпечення впорядкування збуту та встановлення інших систем контролю за реалізацією вугільної продукції, станом розрахунків, інших напрямків; захист загальнодержавних економічних інтересів в умовах реформування та розвитку ринку вугільної продукції.

За пунктом 2.2. Статуту, предметом діяльності ДП «Укрвугілля» є: участь у формуванні паливного балансу держави на підставі вивчення попиту та наявності ресурсної бази; закупівля вугілля (в тому числі рядового) у вугледобувних підприємств України; імпорт вугілля у випадках виникнення на ринку України дефіциту вугілля певних марок; постачання вугілля енергогенеруючим компаніям України, підприємствам коксохімічної промисловості та іншим споживачам вугільної продукції; забезпечення своєчасної доставки вугілля енергогенеруючим компаніям України, підприємствам коксохімічної промисловості та іншим споживачам вугільної продукції шляхом укладення з транспортними підприємствами довгострокових договорів про транспортування за оптимізованими маршрутами; розробка та впровадження системи своєчасних та ефективних розрахунків за поставлене вугілля; збір та опрацювання інформації про збут вугільної продукції; облік і аналіз договорів на реалізацію вугільної продукції, форм розрахунків за договорами, та інші види діяльності.

Управління ДП «Укрвугілля» здійснює його керівник, який підзвітний та підконтрольний Міністерству енергетики України. Керівник ДП «Укрвугілля» несе відповідальність за стан та діяльність підприємства, за виконання покладених на нього завдань, діє без довіреності від імені ДП «Укрвугілля», видає в межах компетенції накази та доручення, у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників, розпоряджається коштами та майном ДП «Укрвугілля», забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого підприємству, укладає договори, несе відповідальність за додержання фінансової дисципліни і вимог законодавства, а також здійснює інші повноваження (пунктом 7.2., 7.8. Статуту).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Міністерство енергетики України є єдиним засновником (учасником) та уповноваженим органом управління ДП «Укрвугілля».

Згідно із наказом Міністерства енергетики України від 01.06.2022 № 17-к/к ОСОБА_6 призначено у період дії воєнного стану з 01.06.2022 на посаду директора ДП «Укрвугілля», на умовах укладеного з ним контракту. Окрім цього, 01.06.2022 укладено контракт з Керівником ДП «Укрвугілля» - ОСОБА_6 терміном на 3 місяці - з 01.06.2022 по 31.08.2022 включно, а 11.07.2022 контракт продовжено на строк не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Пунктами 1 - 5 Розділу 1 Контракту передбачено, що керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію ДП «Укрвугілля» здійснювати поточне управління (керівництво) ДП «Укрвугілля», забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за ДП «Укрвугілля» державного майна, а Міністерство енергетики України (уповноважений орган управління) зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника. Керівник діє на засадах єдиноначальності. Керівник підзвітний Міністерству енергетики України у межах, встановлених законодавством, статутом ДП «Укрвугілля» та цим контрактом.

Крім того, пунктом 6, 8 розділу 2 Контракту визначено, що керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво ДП «Укрвугілля», організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом ДП «Укрвугілля» та цим контрактом.

При цьому, керівник зобов`язується: забезпечувати ефективне використання державного майна, закріпленого за ДП «Укрвугілля» на праві господарського відання; забезпечувати обсяг постачання продукції (послуг), встановленого Міністерством енергетики України за держконтрактами і галузевим замовленням споживачам наростаючим підсумком з початку року; дотримуватися законодавства України, статуту ДП «Укрвугілля» та цього контракту; виконувати обов`язки, покладені на нього наказами, дорученнями та іншими документами Міністерства енергетики України; забезпечувати повну та своєчасну сплату податків, зборів (інших обов`язкових платежів), поточної заробітної плати; розпоряджатися майном, закріпленим за ДП «Укрвугілля» на праві господарського відання, відповідно до законодавства та статуту ДП «Укрвугілля»; забезпечувати належну роботу щодо запобігання проявам корупції на підприємстві, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та виконання Антикорупційної програми підприємства, та інші обов`язки.

Окрім того, пунктами 12, 13 Розділу 2 Контракту визначено, що Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на ДП «Укрвугілля» законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом ДП «Укрвугілля» та цим контрактом. Керівник має право: діяти від мені ДП «Укрвугілля», представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладати господарські та інші договори; видавати доручення; відкривати рахунки в банках; користуватися правом розпорядження коштами ДП «Укрвугілля», накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства; в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників ДП «Укрвугілля»; вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Міністерством енергетики України, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції керівника.

Одночасно, наказом по ДП «Укрвугілля» від 13.11.2020 № 3/1 затверджено «Функціональні обов`язки та їх розподіл між директором та заступниками директора ДП «Укрвугілля»« (далі - Функціональні обов`язки). Обсяг повноважень директора визначених у Функціональних обов`язках аналогічний обсягу його повноважень, визначених у Контракті та Статуті з окремою деталізацією щодо організації директором моніторингу і планування показників щодо забезпечення споживачів вугільною продукцією; забезпечення організації роботи щодо оперативного реагування на ситуації, які виникають на ринках вугілля та координації й здійснення заходів, спрямованих на вдосконалення роботи зі споживачами вугільної продукції, у тому числі, щодо зміцнення платіжної дисципліни, обмеження постачання вугільної продукції споживачам, що несвоєчасно розраховуються за поставлену вугільну продукцію; організації роботи з оптимізації ціноутворення на вугільну продукцію та контролю за ціноутворенням, здійснює аналіз та моніторинг цін на вугільну продукцію.

У подальшому, 29.07.2022 укладено договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01/0133-22 (далі - договір № 01/0133-22) між Приватним акціонерним товариством «Національна енергетична компанія «Укренерго» (в особі голови правління ОСОБА_14 , позикодавець) з однієї сторони, та Державним підприємством «Укрвугілля» (в особі директора ОСОБА_6 , позичальник), з іншої сторони. Вказаний вище договір № 01/0133-22 укладався на виконання вимог Положення № 838.

Пунктами 1 - 4 договору № 01/0133-22 передбачено, що за цим договором позикодавець передає позичальникові кошти (поворотну безвідсоткову фінансову допомогу) в сумі 2 500 000 000, 00 грн, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцю таку ж суму грошових коштів. Метою надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги є придбання вугілля для забезпечення підготовки та проходження опалювального сезону осінньо-зимового періоду 2022-2023 року. Гроші (поворотна безвідсоткова фінансова допомога) передаються позичальникові на безоплатній основі, тобто без нарахування відсотків та строк повернення позичальником коштів за цим договором був 01.06.2023.

Окрім того, пунктом 5 договору № 01/0133-22 визначено, що позикодавець надає грошові кошти (поворотну безвідсоткову фінансову допомогу) на розрахунковий рахунок позичальника протягом 3 банківських днів з моменту отримання позикодавцем заявки та виконання пунктів 10, 11 цього договору. Заявка подається разом із документами, які підтверджують придбання та/або поставку, зберігання, збагачення позичальнику відповідної партії вугільної продукції. Для забезпечення доставки партії вугілля до залізничної станції призначення на території України та його технологічного збагачення, на підставі заявки позичальника позикодавець протягом 2 робочих днів здійснює перерахування траншу (частини поворотної безвідсоткової фінансової допомоги) на суму, що не перевищує 50 млн грн.

ПАТ «Центренерго на складі Трипільської ТЕС було фактично накопичено вугілля газової марки в обсязі 61,07 тисяч тонн із необхідних 90 тисяч тонн станом на 28.07.2022. З урахуванням вищевикладеного, Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго» недоотримано 28,93 тисяч тонн вугілля газової групи.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що з 19.04.2022 між ДП «Укрвугілля» та ТОВ «Інтербіс» існували господарські відносини. Генеральним директором ТОВ «Інтербіс» з 22.02.2013 призначено ОСОБА_15 відповідно до наказу № 38/К від 22.02.2013. Незважаючи на те, що ТОВ «КУА «РЕДІ-ІНВЕСТ» є одноособовим володільцем 100% статутного капіталу ТОВ «Інтербіс», діяльність товариства на ринку здійснювалася в інтересах ОСОБА_11 , яка визначалася та контролювалася ним. Так, ОСОБА_11 здійснював вплив на діяльність ТОВ «Інтербіс», визначаючи умови його господарської діяльності, а саме: контролював приймання і звільнення працівників, приймав рішення про укладення господарських договорів, визначав ціни, за якими ТОВ «Інтербіс» реалізовувало вугілля іншим учасникам ринку, погоджував здійснення фінансових платежів ТОВ «Інтербіс» на користь контрагентів, отримував від ОСОБА_15 звітність про результати діяльності Товариства на ринку вугілля, визначав розмір заробітної плати працівників.

19.04.2022 між ТОВ «Інтербіс» (в особі генерального директора ОСОБА_15 , покупця) та ДП «Укрвугілля» (в особі представника ОСОБА_16 , що діяв на підставі довіреності № 01-22/1-Д від 29.12.2021, продавця), укладено договір поставки вугілля № 02/2022-ЕН (далі - договір № 02/2022-ЕН від 19.04.2022). Відповідно до умов договору, ДП «Укрвугілля» зобов`язувалося поставити (передати) у власність ТОВ «Інтербіс» (далі - покупець) вугільну продукцію в строки, у кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та цінах, погодженими сторонами в цьому договорі та специфікаціях до нього (пункт 1.1 договору). Загальний орієнтовний об`єм вугілля, який постачальник зобов`язувався поставити за цим договором, становив загальну кількість вугілля, зазначену в специфікаціях до договору, загальна вартість договору орієнтовно складала загальну вартість вугілля, зазначену в актах приймання-передачі складених на виконання цього договору (пункти 1.2, 1.3 договору). Марка вугілля, його загальна кількість, одиниця виміру, ціна одиниці виміру, вартість, якісні характеристики, строки поставки вугілля, назви вантажовідправників та вантажоотримувачів, станція відправлення та інше визначаються сторонами у специфікаціях, що оформлюються у вигляді додатків та є невід`ємними частинами договору (пункт 1.5 договору).

Пунктом 2.9. договору передбачено, що вугілля вважалося поставленим постачальником і прийнятим покупцем з дат прибуття його на залізничну станцію відправлення, яка зазначалася у специфікації до даного договору, про що свідчить відбиток штемпеля цієї станції на залізничній накладній. Окрім того, пунктами 5.1., 5.4., 5.5. та 5.6. договору передбачено, що покупець оплачував постачальнику вартість вугілля в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок постачальника у вигляді 100 % попередньої оплати вартості узгодженої партії вугілля до відвантаження, що підлягає поставці постачальником за цим договором. Датою оплати є дата зарахування коштів на рахунок постачальника. На покупця покладалася оплата вартості перевезення залізницею вугілля від залізничної станції відправлення до станції призначення. Постачальник має право повернути покупцю суму отриманої попередньої оплати та відмовитись від поставки вугілля. Цей договір набирає чинності з дати його підписання обома сторонами і діє в частині поставок до 19.04.2023 включно, а в частині взаємних розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором (пункт 9.1. договору).

До договору № 02/2022-ЕН від 19.04.2022, між ДП «Укрвугілля» та ТОВ «Інтербіс» укладено специфікації № 1 від 19.04.2022, № 2 від 29.04.2022, № 3 від 10.05.2022, № 5 від 23.05.2022, № 6 від 24.05.2022, № 8 від 29.06.2022, якими визначено, що поставці підлягає суміш вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 при базових показниках якості - зольність 23,0%, волога - 8,9 %, за ціною 3 500,00 грн/тонна без ПДВ (4 200, 00 грн з ПДВ), що діяло і надалі. Вантажоодержувачем, якої є ПрАТ «Івано-Франківськцемент», вантажовідправник - ВП «Вуглезбут» ДП «Львіввугілля».

Також, до договору № 02/2022-ЕН укладено специфікації № 4 від 17.05.2022, № 7 від 03.06.2022, № 9 від 29.06.2022, № 10 від 25.07.2022 щодо поставки на користь ТОВ «Інтербіс» зазначеного вугілля за ціною 3 500,00 грн/тонна без ПДВ, вантажоодержувачем якого є АТ «Подільський цемент», вантажовідправник - ВП «Вуглезбут» ДП «Львіввугілля». Зокрема, специфікаціями визначено, що фактична ціна 1 тонни вугілля визначається з врахуванням надбавок/знижок за кожен відсоток відхилення.

18.05.2022 між ДП «Укрвугілля» та ТОВ «Інтербіс» укладено додаткову угоду № 1 до договору № 02/2022-ЕН, відповідно до якої пункт 5.1 договору викладено у новій редакції та визначено, що покупець оплачує постачальнику вартість вугілля в національній валюті України у вигляді 100% попередньої оплати вартості узгодженої партії вугілля до відвантаження, якщо інші умови оплати не передбачені специфікацією. 03.06.2022 додатковою угодою № 3 до договору № 02/2022-ЕН передбачено, що у період з червня до 31 грудня 2022 року ДП «Укрвугілля» поставить 160 тисяч тонн вугілля, що відповідає за якісними характеристиками умовам цього Договору. Ціна та місячний обсяг відвантаження визначаються до 01 числа місяця, на який узгоджується постачання шляхом підписання відповідної специфікації.

На виконання умов договору № 02/2022-ЕН від 19.04.2022, додаткових угод № 1 від 18.05.2024, № 3 від 03.06.2022 та вказаних специфікацій № 1-10 ДП «Укрвугілля» поставлено на користь ТОВ «Інтербіс» суміш вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 у таких обсягах: з 23.04.2022 по 30.04.2022 - в кількості 2 450,200 тонн на загальну суму 10 568 981,01 грн з ПДВ; з 01.05.2022 по 27.05.2022 - в кількості 21 907,400 тонн на загальну суму 97 731 912, 91 грн з ПДВ; з 01.06.2022 по 30.06.2022 - в кількості 30 660,100 тонн на загальну суму 124 363 179,11 грн з ПДВ; з 01.07.2022 по 31.07.2022 - в кількості 38 509,000 тонн на загальну суму 156 678 763,15 грн з ПДВ.

У зв`язку з початком виконання ДП «Укрвугілля» умов Положення № 838, ситуацією, яка склалася в Україні внаслідок збройної агресії, а також необхідністю підготовки до опалювального сезону 2022/2023 на ринку виник дефіцит кам`яного вугілля марки Г(Г2)/ГЖ 0-100 та його суміші. З огляду на наведене, станом на 27.07.2022 між ТОВ «Інтербіс» та ДП «Укрвугілля» не була укладена специфікація про поставку вугілля у серпні 2022 року. Для безперешкодного та гарантованого отримання бажаної кількості суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 на користь ТОВ «Інтербіс» із базовою ціною 3 500 грн/тонна, 28.07.2022 ОСОБА_11 організував вчинення зловживання службовим становищем директором ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Інтербіс» у вигляді набуття права власності на суміш вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 у період дії Положення № 838.

З цією ж метою, 28.07.2022 ОСОБА_11 звернувся до позаштатного радника Міністра енергетики України ОСОБА_12 , який обіймав керівні посади в цього Міністерства впродовж тривалого періоду (до призначення позаштатним радником, обіймав посаду заступника Міністра енергетики України у період з 15.07.2020 до 02.12.2021), мав авторитет, тривалі усталені зв`язки з керівниками державних вугледобувних підприємств та значний досвід роботи у вугільній галузі. Окрім цього, як позаштатний радник Міністра енергетики України ОСОБА_12 брав участь у розробці Положення № 838, контролював хід його виконання, отримував інформацію про обсяги відвантаження вугілля ДП «Укрвугілля», мав вплив на його діяльність.

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану, ОСОБА_12 повинен спільно з ним залучити директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення та довести до його відома необхідність: погодити специфікації до договору поставки вугілля від № 02/2022-ЕН на поставку вугілля для ТОВ «Інтербіс» в обсязі не менше 25 - 28 тисяч тонн у серпні 2022 року; здійснювати контроль подальшого відвантаження вугілля на користь кінцевих споживачів - контрагентів ТОВ «Інтербіс»; ігнорувати наявність заборгованості зі сплати вартості вугілля, поставленого на користь ТОВ «Інтербіс» у попередні періоди. Зі свого боку ОСОБА_11 з метою приховання ймовірно незаконної діяльності, мав забезпечити підписання обумовленої специфікації генеральним директором ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_15 та здійснення ТОВ «Інтербіс» часткової оплати за вугілля, раніше поставлене ДП «Укрвугілля». На виконання узгодженого з ОСОБА_11 . плану дій, 28.07.2022 ОСОБА_12 довів до відома ОСОБА_6 вказівку щодо необхідності підписання специфікації ДП «Укрвугілля» на поставку у серпні 2022 року суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 на користь ТОВ «Інтербіс», на що він погодився. За таких обставин, 28.07.2022 ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 залучили до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

29.07.2022 ОСОБА_6 на виконання відведеної йому ролі, маючи можливість відмовитись від поставки вугілля ТОВ «Інтербіс» або в односторонньому порядку розірвати договір поставки вугілля від 19.04.2022, будучи зобов`язаним здійснювати поставки вугілля відповідно до Положення № 838, діючи всупереч згаданим нормативно-правовим актам, статуту та внутрішнім актам ДП «Укрвугілля», зловживаючи своїми повноваженнями директора ДП «Укрвугілля», діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підписав специфікацію № 11 до вказаного договору на поставку суміші кам`яного вугілля Г(Г2)/ГЖ 0-100 у кількості 4 000 тонн, у якій передбачено базові показники якості, ціну 3 500 грн/тонну без ПДВ на умовах 100% попередньої оплати. Строк постачання вугілля - серпень 2022 року, а вантажоодержувачами визначено ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент». Водночас, 29.07.2022 ОСОБА_11 забезпечив підписання цієї специфікації генеральним директором ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_15 та здійснення часткової оплати ТОВ «Інтербіс» коштів у сумі 7 056 489,58 грн на користь ДП «Укрвугілля» за раніше поставлене вугілля.

Однак, станом на 29.07.2022 заборгованість ТОВ «Інтербіс» перед ДП «Укрвугілля» за відвантажене вугілля за договором поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН становила 51 663 526,97 грн. З 01.08.2022 керівник ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 , під керівництвом ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , забезпечив початок відвантаження вугілля на користь ТОВ «Інтербіс», а фактично від ДП «Львіввугілля» до ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент». У свою чергу, 01.08.2022 ОСОБА_11 забезпечив часткову оплату заборгованості ТОВ «Інтербіс» на користь ДП «Укрвугілля» у розмірі 9 млн грн. Виконуючи свою роль, у період з 01.08.2022 - 02.08.2022 ОСОБА_12 довів до відома ОСОБА_6 вказівку щодо підписання чергової специфікації на поставку ДП «Укрвугілля» суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 на користь ТОВ «Інтербіс» у серпні 2022 року.

02.08.2022 ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями директора ДП «Укрвугілля», діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підписав специфікацію № 12 до вказаного договору на поставку суміші кам`яного вугілля Г(Г2)/ГЖ 0-100 у кількості 10 000 тонн з базовими показниками якості за ціною 3 500 грн/тонну без ПДВ на умовах 100% попередньої оплати. Строк постачання вугілля - серпень 2022 року, а вантажоодержувачами визначено ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент». Станом на 02.08.2022 заборгованість ТОВ «Інтербіс» перед ДП «Укрвугілля» становила 54 735 827,77 грн, проте ОСОБА_6 забезпечив продовження відвантаження вугілля на користь цього приватного підприємства. У свою чергу ОСОБА_11 , забезпечив надходження у період з 02.08.2022 по 14.08.2022 часткової оплати заборгованості за раніше поставлене ДП «Укрвугілля» вугілля на загальну суму 38 499 176,03 грн.

Окрім цього, 15.08.2022 ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями директора ДП «Укрвугілля», підписав специфікацію № 13 до вказаного договору поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН на поставку суміші кам`яного вугілля Г(Г2)/ГЖ 0-100 у кількості 10 000 тонн з базовими показниками якості за ціною 3 500 грн/тонна без ПДВ на умовах 100% попередньої оплати. Строк постачання вугілля - серпень 2022 року, а вантажоодержувачами визначено ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент». Водночас, станом на 15.08.2022 заборгованість ТОВ «Інтербіс» перед ДП «Укрвугілля» становила 15 302 946, 46 грн, однак ОСОБА_6 забезпечив продовження відвантаження вугілля на користь цього приватного підприємства.

Цього ж дня, ОСОБА_11 забезпечив підписання цієї специфікації генеральним директором ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_15 та часткову оплату підконтрольним йому ТОВ «Інтербіс» наявної заборгованості за раніше поставлене ДП «Укрвугілля» вугілля.

З огляду на наявний дефіцит вугілля та недостатність вугілля для накопичення на ТЕС ПАТ «Центренерго», за специфікаціями № 11-13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН у період з 01.08.2022 по 31.08.2022 на користь ТОВ «Інтербіс» відвантажено 23 727, 400 тонн суміші кам`яного вугілля Г(Г2)/ГЖ 0-100 загальною вартістю 95 384 618, 01 грн. Тому, станом на 01.09.2022 на складах Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» зберігалось 117,47 тисяч тонн від необхідних 130 тисяч тонн вугілля (різниця між плановими та фактичними обсягами накопичення становила 12,53 тисяч тонн). Отримане від ДП «Укрвугілля» вугілля загальною вагою 23 727, 400 тонн, ТОВ «Інтербіс» реалізовано ПрАТ «Івано-Франківськцемент» (станція призначення «Ямниця» Львівської залізниці) та АТ «Подільський цемент» (станція призначення «Гуменці» Південно-Західної залізниці через підконтрольне ТОВ «Подільськінвест») у серпні 2022 року. При цьому, середня ціна реалізації ТОВ «Інтербіс» на користь ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент» склала 4 434,34 грн/тонну без ПДВ, а загальна вартість - 115 249 489, 38 грн з ПДВ (з урахуванням фактичних показників якості та вологи, за вирахуванням вартості транспортно-експедиторських послуг, визначених договором № Е-19/04/22 транспортно-експедиційного обслуговування від 19.04.2022).

Одночасно із цим, у серпні 2022 року ДП «Укрвугілля» на виконання вимог Положення № 838, договору від 29.07.2022 № 01/0133-22 (надання ДП «Укрвугілля» поворотної фінансової допомоги після надання підтверджувальних документів на придбання та/або поставку, та/або зберігання, та/або збагачення вугілля) передано на зберігання Трипільській ТЕС ПАТ «Центренерго» за договором від 29.07.2022 № 15/21 вугілля в обсязі 88 515, 960 тонн, з урахуванням знижок, надбавок за якість поставленого вугілля.

20.09.2022 між ДП «Укрвугілля» (в особі директора ОСОБА_6 , постачальник) та ПАТ «Центренерго» (в особі начальника департаменту з паливного забезпечення ОСОБА_17 , покупець) укладено договір № 111/4 ПСО. Відповідно до умов якого, ДП «Укрвугілля» зобов`язується поставити вугілля розміром кусків не більше 200 мм, базовими показниками якості, що зберігається на складах покупця, (згідно договору зберігання від 29.07.2022 № 15/21) на загальну суму в межах 935 000 000 грн (пункт 1.1.). Якщо фактичні якісні показники вугілля буде відрізнятися від базових показників, фактична ціна 1 тонни вугілля визначається з урахуванням надбавок/знижок за кожен відсоток відхилення, строк дії якого до 31.05.2023. Цього ж дня, між ДП «Укрвугілля» (в особі директора ОСОБА_6 ) та ПАТ «Центренерго» (в особі начальника департаменту з паливного забезпечення ОСОБА_17 ) укладено специфікацію № 1, якою визначено, що постачальник поставить, а покупець прийме вугілля кам`яне в обсязі 88,5 (+/- 5%) тисяч тонн базовою ціною 3 500,00 грн/тонну (без ПДВ), строк поставки - з 20.09.2022 до 30.09.2022. На виконання умов зазначеного договору № 111/4 ПСО та специфікації № 1 від 20.09.2022, ПАТ «Центренерго» здійснено оплату вугілля, що надійшло на зберігання від ДП «Укрвугілля» у серпні 2022 року в обсязі 88 515, 96 тонн за базовою ціною 3 500 грн/тонну без ПДВ, загальною вартістю 354 310 400 грн (у т.ч. 59 051 733, 33 грн ПДВ) з урахуванням знижок/надбавок за якість.

З 31.08.2022 ДП «Укрвугілля» продовжено передачу ПАТ «Центренерго» вугілля (договір зберігання від 29.07.2022 № 15/21), однак подальша його оплата здійснювалась вже за новим договором від 06.10.2022 № 111/5 з базовою ціною 4 230 грн/тонна (без ПДВ) при базових показниках якості.

Таким чином, зловживання ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 своїм службовим становищем директора ДП «Укрвугілля» у період з 28.07.2022 по 31.08.2022 призвело до отримання ТОВ «Інтербіс» в умовах дефіциту вугілля та недостатності вугілля для накопичення на Трипільській ТЕС ПАТ «Центренерго» неправомірної вигоди у вигляді права власності на суміш вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 в обсязі 12, 53 тисяч тонн за базовою ціною 3 500 грн/тонн (без ПДВ). У свою чергу, переданий з 31.08.2022 на зберігання до Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» аналогічний обсяг вугілля (12,53 тисяч тонн) викуплений вже за базовою ціною 4 230 грн/тонна (без ПДВ), що спричинило ПАТ «Центренерго» матеріальну шкоду у вигляді втрати активів у розмірі 11 889 845,82 грн.

З огляду на наведене детектив зазначає, що ОСОБА_11 , як співорганізатор вчинення кримінального правопорушення, керував його підготовкою та вчиненням, а саме: залучив як співорганізатора ОСОБА_12 ; розподілив обов`язки між собою, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 ; визначив предмет посягання; розробив план вчинення кримінального правопорушення; створив умови для вчинення кримінального правопорушення шляхом надання вказівок генеральному директору ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_15 щодо погодження специфікацій № 11 - 13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН; здійснив прикриття злочинних дій співучасників шляхом забезпечення часткової оплати ТОВ «Інтербіс» заборгованості за поставлене вугілля за договором поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН.

ОСОБА_12 , як співорганізатор кримінального правопорушення, керував його підготовкою та вчиненням, а саме: залучив виконавця кримінального правопорушення - директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 ; надав директору ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 вказівки щодо погодження специфікацій на поставку вугілля на серпень 2022 року на користь ТОВ «Інтербіс» за договором поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН у обсязі не менше 25 - 28 тисяч тонн та щодо здійснення подальшого відвантаження вугілля на користь кінцевих споживачів ТОВ «Інтербіс» у серпні 2022 року, попри наявність заборгованості зі сплати вартості вугілля, поставленого на його користь за договором поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН в попередні періоди, та необхідності виконання умов зазначених нормативних документів, Положення № 838 та графіка.

При цьому, ОСОБА_6 був виконавцем кримінального правопорушення: підписав специфікації № 11 - 13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН, попри наявність заборгованості з оплати раніше поставленого ДП «Укрвугілля» вугілля за договором поставки вугілля від 19.04.2022 та необхідності виконання умов зазначених нормативних документів, Положення № 838 та графіка; забезпечив відвантаження вугілля у серпні 2022 року в загальній кількості 23 727,400 т на користь ТОВ «Інтербіс», попри наявність заборгованості з оплати раніше поставленого ДП «Укрвугілля» вугілля за договором поставки вугілля від 19.04.2022 та необхідності виконання умов зазначених нормативних документів, Положення № 838 та графіка.

Отже, ці умисні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 призвели до придбання ПАТ «Центренерго» суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 в обсязі 12,53 тисяч тонн у жовтні 2022 року за завищеною вартістю в умовах дефіциту, чим спричинено шкоду ПАТ «Центренерго» в розмірі 11 889 845,82 грн.

У клопотанні детектив вказує на наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України ризики: переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду; знищення, приховання або спотворення підозрюваним або за його участю речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду детектив обґрунтовує тяжкістю покарання, матеріальним станом, виїздами підозрюваного за кордон та проживанням його дітей поза межами України. Окремо, зазначає, що за період з 1998 - 2023 рік ОСОБА_6 отримує оподатковані доходи в сукупному розмірі 2 093 282 грн, проте детектив вважає, що ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_18 приховують реальні доходи, оскільки за офіційні доходи зазначених осіб неможливо придбати об`єкти нерухомості та автомобілі. Щодо ризику знищення, приховання або спотворення підозрюваним або за його участю речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення вказує, що ОСОБА_6 та іншими особами узгоджено вживались заходи протидії розслідуванню, на цей час не в повній мірі встановлено обставини укладення специфікацій № 10-12 до Договору поставки вугілля № 02/2022-ЕН від 19.04.2022, а також повного кола осіб, якій приймали участь в проведенні переговорів, підготовці проекту специфікацій. Вилучений мобільний телефон у ОСОБА_6 заблокований системою логічного захисту. На думку детектива, ймовірний адміністративний вплив ОСОБА_6 продовжує діяти дотепер, оскільки відразу після звільнення з ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 працевлаштувався заступником директора ТОВ «Коал Імпекс», яке було одним із контрагентів даного державного підприємства. Таким чином, у випадку не застосування до підозрюваного запобіжного заходу, останній матиме вплив на службових осіб ДП «Укрвугілля», які в його інтересах зможуть знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів. З тих пір, як ОСОБА_11 стало відомо про наявність кримінального провадження № 0000478, працівником ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_19 здійснювались заходи до пошуку інформації в мережі Інтернет щодо очищення електронних носіїв інформації, вживались дії до підготовки до можливого проведення обшуку (переміщення печатки, документів). За результатами огляду ноутбука ОСОБА_12 від 01.03.2023, серед установлених програм, виявлено інформацію про оновлення 21.02.2023 ключа програми CCleaner, що надає можливість очищення операційних систем Microsoft Windows, Mac та Android. Детектив вважає, що обґрунтованим є ризик незаконного впливу на свідків, оскільки свідками у кримінальному провадженні є працівники ДП «Укрвугілля», які розповіли обставини отримання вказівок від ОСОБА_6 щодо відвантаження вугілля на користь ТОВ «Інтербіс». У разі не застосування запобіжного заходу до ОСОБА_6 він може здійснювати незаконний вплив на свідків (у т. ч. ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 ) з метою зміни ними показань. Існування ризику запобігання спробам перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом детектив обґрунтовує тим, що обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення свідчать про високий рівень підготовки та конспіративності дій ОСОБА_6 , що підтверджує схильність та здатність останнього приховувати та маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами, відтак він може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Зокрема, 01.03.2023 (у день проведення обшуків у цьому провадженні) ОСОБА_6 обговорює з заступником директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_22 обставини проведення обшуку, цікавиться реакцією керівництва ДП на проведені слідчі дії та домовляються про обговорення питань «набравши на зелень».

5. Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив застосувати стосовно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 028 000 грн. Зазначив, що є обґрунтованою повідомлена ОСОБА_6 підозра, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, доведені долученими до клопотання матеріалами. Щодо обставин вчинення кримінального правопорушення зазначив, що ДП «Укрвугілля» мало поставляти вугілля до ТЕЦ, проте державним підприємством замість цього було поставлено вугілля ТОВ «Інтербіс» за нижчою вартістю. Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 підписав три специфікації № 11, 12, 13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022. У подальшому, було забезпечено відвантаження вугілля у серпні 2022 року на користь ТОВ «Інтербіс». Зокрема, показами свідків підтверджується, що в умовах існування ринку не було можливостей придбати більшу кількість вугілля. Кожного дня проводились наради за участі ОСОБА_12 , на яких доповідалось, яка кількість вугілля видобувалась. Кожен день видобувався певний обсяг вугілля, який потім розподілявся. З огляду на те, що Трипільською ТЕС не було здійснено накопичення вугілля, за цими наслідками можливо встановити обсяг вугілля, який виготовлявся на той час. Прокурор вважає, що ОСОБА_6 було достеменно відомо, що вугілля, яке поставлено ТОВ «Інтербіс», мало бути поставлене державному підприємству. Також, підозрюваному було відомо про наявність дефіциту на ринку. У даному випадку склад кримінального правопорушення полягає в тому, що у ОСОБА_6 існував умисел щодо дій, однак виникла необережність щодо наслідків. На момент підписання специфікацій ОСОБА_6 міг передбачити зростання ціни та підозрювані знали, що ціна вугілля буде зростати перед опалювальним сезоном. На думку прокурора, ОСОБА_6 міг не підписувати специфікації, не продавати вугілля ТОВ «Інтербіс» та дати вказівку щодо відвантаження вугілля ПАТ «Центренерго» замість приватного товариства. Щодо показів свідків зазначив, що свідок ОСОБА_23 надав покази про порядок укладення ДП «Укрвугілля» договорів придбання та подальший продаж вугілля під час початку повномасштабного вторгнення рф, а ОСОБА_16 зазначив, що усі рішення щодо напрямків реалізації вугільної продукції у період з липня по грудень 2022 року приймались ОСОБА_6 . Протоколом огляду від 13.03.2023 підтверджується, що між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 була постійна комунікація щодо погодження заявок на відвантаження. На думку прокурора, із листування випливає, що специфікації підписувались у цей же період, як вказано у повідомленнях ОСОБА_11 з ОСОБА_12 . Він вважає, що специфікації підписувались у ручний спосіб, тобто за вказівкою. Звертає увагу, що ОСОБА_6 відповідно до своїх посадових обов`язків є службовою особою. Додає, що наявні ризики переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, приховання або спотворення підозрюваним або за його участю речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливу на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином. Наявність ризиків підтверджується перетином кордону ОСОБА_6 , тяжкістю покарання, перебування за кордоном дітей підозрюваного та тим, що наразі телефон підозрюваного заблокований. Зокрема, підозрюваний може чинити вплив на свідків - працівників ДП «Укрвугілля». Додатково звертає увагу, що ймовірно доходи ОСОБА_6 не відповідають дійсній вартості придбаного майна. Також, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, наприклад ним обговорювались обставини проведення обшуку, слідчих дій. Розмір застави обґрунтований долученими доказами, відтак просив застосувати запобіжний захід у вигляді застави з покладенням обов`язків, що передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного.

Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_6 . Вважає, що підозра є необґрунтованою, не відповідає дійсним обставинам. Зокрема, у ній не зазначено в чому ж саме полягала неправомірність дій підозрюваного. Твердження сторони обвинувачення про завдання збитків не відповідає дійсності. Влітку 2022 року не існувало дефіциту вугілля, а з червня 2022 року, навпаки пішов надмірний видобуток вугілля згідно передбаченого плану. Нічим не підтверджена незаконність дій ОСОБА_6 , як директора ДП «Укрвугілля», він просто виконував свої професійні обов`язки. Щодо обставин вчинення кримінального правопорушення вказує, що навіть у випадку не підписання специфікацій для ТОВ «Інтербіс», все одно не було би поставлено вугілля ПАТ «Центренерго», оскільки на той період не існувало договору поставки, а за договором зберігання в ПАТ «Центренерго» існувало лише право на зберігання. У разі відсутності специфікацій № 11, 12, 13 це вугілля було би поставлено іншим ТЕЦ, ТЕС чи покупцям за договірними зобов`язаннями (договорами постачання). Підписуючи специфікації, ОСОБА_6 діяв лише в межах повноважень, які відповідали посадовій інструкції. Специфікації № 11, 12, 13 нічим не відрізняються від інших специфікацій. Адвокат зазначає, що прокурор фактично не аргументує, які вимоги законодавства порушив ОСОБА_6 ПАТ «Центренерго» мав відповідати за закупівлю вугілля та це підприємство не забезпечило придбання вугілля у належній кількості. Вказує, що дійсно в ДП «Укрвугілля» існувала статистична звітність щодо об`ємів видобутку вугілля, його залишку на складах, яка була предметом нарад у Міністерстві. Проте, ця інформація існувала лише щодо видобувних підприємств, щодо споживачів (ПАТ «Центренерго») відсутня інформація. Захисник зазначає, що ПАТ «Центренерго» могло самостійно брати участь у торгах для придбання вугілля, але це не було зроблено. Звертає увагу, що листування ОСОБА_11 , яке відображене у протоколі огляду, не відповідає дійсності. З листування лише вбачаються робочі стосунки ОСОБА_11 із ОСОБА_6 . На думку адвоката, у цьому кримінальному провадженні відсутня суб`єктивна, об`єктивна сторона правопорушення за ст. 364 КК України, відтак можливо стверджувати про відсутність події злочину. Додає, що в прокурора були відсутні підстави для об`єднання кримінальних проваджень. На момент розгляду клопотання не встановлено у належний спосіб та не визнано потерпілим ПАТ «Центренерго».

Адвокат ОСОБА_8 у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_6 з підстав його необґрунтованості. На її переконання, повідомлена підозра не підтверджена належними доказами. Зазначає, що неможливо вважати проведену експертизу належним доказом, оскільки вона проведена на підставі довідки якогось спеціаліста, яка відсутня в матеріалах, та незрозуміло, які матеріали досліджував спеціаліст до експертизи. Є незрозумілим, які факти встановлено за результатами проведення експертизи та в чому полягає завдана шкода в якості втрачених активів.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позиції своїх захисників та заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначає, що у серпні 2022 року вугілля поставлялось не тільки ТОВ «Інтербіс», а й іншим покупцям. За наявності заявки перевага щодо поставки вугілля надавалась державним підприємствам. Звертає увагу, що в червні 2022 року його було призначено на посаду, проте на той момент уже був укладений договір з ТОВ «Інтербіс», який виконувався. Підозрюваний вважає, що ПАТ «Центренерго» не бажало отримувати вугілля за договорами поставки, наполягало саме на договорі зберігання, щоб отримувати плату за зберігання вугілля. Після прийняття Положення № 838 була попередня домовленість щодо постачання 150 тисяч тонн вугілля ПАТ «Центренерго» до 15.10.2022 (проміжний термін постачання не встановлювався). Зазначає, що підозра обґрунтована тим, що він нібито не забезпечив постачання вугілля ПАТ «Центренерго» в серпні 2022 року, однак у цей період ще взагалі не існувало договору постачання вугілля та ПАТ «Центренерго» не виявляло бажання придбати вугілля. Вказує, що ДП «Укрвугілля» не могло бути відомо, які об`єми вугілля необхідні ТЕЦ у певному періоді. Підозрюваний вважає безпідставними обставинами, які викладені в підозрі. Він не порушував ніяких законів та діяв лише у межах своїх повноважень. Додає, що ризики зазначені стороною обвинувачення - необґрунтовані.

У судовому засіданні 09.08.2024 адвокатом ОСОБА_7 надано письмові заперечення, у яких викладено позицію захисту щодо клопотання детектива про застосування запобіжного заходу у вигляді застави. На думку захисника, не вказано, які конкретно злочинні дії ОСОБА_6 призвели до придбання ПАТ «Центренерго» вугілля за базовою ціною 4 230 грн/тонна без ПДВ та спричинення ПАТ «Центренерго» матеріальної шкоди у розмірі 11 889 845, 82 грн. Щодо відсутності матеріальної шкоди вказує, що не встановлено будь-яких фінансових порушень зі сторони ДП «Укрвугілля» при використанні державних коштів, наданих на безпроцентній поворотній основі за Положенням № 838. Ввважає, що сторона обвинувачення хибно трактує механізм виконання вказаної державної програми та структури покладених обов`язків, де було задіяно різногалузеві державні підприємства, яка за рахунок коштів НЕК «Укренерго» в сумі 2,5 млрд грн профінансувала закупку до 1 млн тонн вугілля, поставленого енергогенеруючим компаніям за заявним принципом відвантаження. Є помилковим висновок сторони обвинувачення про те, що все вугілля державного виробника повинно направлятися виключно на виконання Положення № 838. ПАТ «Центренерго» було одним із суб?єктів реалізації даної програми, на який покладалась відповідальність за виконання затвердженого Графіку накопичення вугілля. Отже, є незрозумілим чому за дії ПАТ «Центренерго» по закупівлі вугілля, покладено відповідальність на керівника ДП «Укрвугілля». На ОСОБА_6 не покладалось будь-яких зобов`язань по виконанню Графіку та він діяв в межах своїх повноважень, положень укладених договорів та діючого механізму ціноутворення. У якості доказу наявності матеріальної шкоди в кримінальному провадженні сторона обвинувачення надає, зокрема висновок експерта № 93/5 від 14.07.2023, проте він є неналежним доказом. Оскільки, висновок наданий детективом не містить будь-яких самостійних досліджень з вказаних питань, перед експертом було поставлено питання щодо підтвердження вже встановлених іншою особою обставин та розрахунків, викладених у довідці від 20.06.2023 № 20/06-1. Отже, є сумнівним доказ про наявність матеріальної шкоди. Детектив вважає, що при наявності заборгованості у споживача ТОВ «Інтербіс», ОСОБА_6 був зобов?язаний розірвати договір та відмовитися від постачання вугілля цьому підприємству, з урахуванням того, що договором була передбачена оплата продукції 100% передплатою. На думку адвоката, такі твердження сторони обвинувачення можуть свідчити про втручання в господарчу діяльність самостійного державного підприємства. Заборгованість ТОВ «Інтербіс» в розмірі 50 млн грн, існувала на момент вступу ОСОБА_6 на свою посаду та до звільнення з роботи зменшилась до 15 000 грн (фактично погашена). Звертає увагу, що не існувало так званого дефіциту вугілля та будь-яких програм на його подолання у 2022 року в Україні. 11.07.2022 Міністерство енергетики України листом направило Графік на ТЕС, ТЕЦ та НЕК «Укренерго», потім було складено прогнозний вугільний баланс, який 20.07.2022 направлено до НЕК «Укренерго» для забезпечення вугілля для ТЕС і ТЕЦ. Із листа від 20.07.2022 вбачається, що відповідальність за виконання Графіку накопичення вугілля покладалась на ТЕС, ТЕЦ та НЕК «Укренерго». ДП «Укрвугілля» не є зобов`язаною стороною щодо виконання Графіку та державне підприємство не мало інформації про зміст Графіку. Придбання ДП «Укрвугілля» та поставка вугільної продукції виробникам електроенергії за рахунок коштів (передбачених Положенням № 838) здійснювалось відповідно до їх заявок та Графіку. Положенням № 838 не встановлювалось обмежень стосовно придбання та поставки ДП «Укрвугілля» вугільної продукції іншим споживачам (у т.ч. в період дії Положення). Ці обставини у своїй сукупності вказують на безпідставність тверджень про незаконність дій 3 ОСОБА_24 . Більш того, детектив у своєму клопотанні підтверджує факт направлення Графіку накопичення вугілля лише енергогенеруючим компаніям ТЕС та ТЕЦ, а також НЕК «Укренерго». ДП «Укрвугілля» неодноразово своїми численними листами, з 14.07.2022, зверталось до ПАТ «Центренерго» з приводу питання необхідності закупівлі вугілля для потреб енергетичного комплексу, не зважаючи на відсутність відповідних обов`язків (листи від 14.07.2022, 29.07.2022, 04.08.2022, 08.08.2022, 11.08.2022, 30.08.2022). Листом від 13.09.2022 ДП «Укрвугілля» в черговий раз пропонувало ПАТ «Центренерго» придбати вугілля об`ємом 91 тисяч тонн за ціною закупівлі 3 500 грн/тонна (хоча, ринкова ціна була 4200 грн/тонна). При цьому, більшість звернень залишилось без реагування, окрім листа ПАТ «Центренерго» від 18.07.2022, у якому споживач запитує вугільну продукцію в об?ємі 75 тисяч тонн (антрацитової групи), постачання якої ДП «Укрвугілля» не міг забезпечити, у зв`язку з відсутністю такого вугілля в Україні (вугледобувні підприємства знаходяться на непідконтрольній території). Листом від 16.08.2022 ПАТ «Центренерго» надає свої пропозиції по іншому порядку укладення договору. Та лише 13.09.2022 ПАТ «Центренерго» надає згоду ДП «Укрвугілля» на постачання вугілля в об`ємі 91 тисячі тонн, внаслідок чого було укладено договір постачання від 20.09.2022. При цьому, надаючи згоду на придбання вугілля в запропонованому розмірі 91 тисячі тонн, не зазначено про потребу більшого об?єму. Поставки вугілля на ТОВ «Інтербіс» були реалізовані ще в період з 29.07.2022 по 15.08.2022 (специфікації № 11-13), тобто до надання ПАТ «Центренерго» згоди на придбання вугілля. Вищевикладене свідчить, що в діях 3 ОСОБА_25 в період з 28.07.2022 по 31.08.2022 відсутні будь-які порушення, а можливий фінансовий збиток міг виникнути виключно в наслідок бездіяльності ПАТ «Центренерго», яке не забезпечило виконання Графіку накопичення вугілля. Сторона обвинувачення не конкретизувала, які самі докази вказують про факт злочинної діяльності ОСОБА_6 . У показах свідків відсутнє будь-яке посилання на протиправну діяльність підозрюваного. Більшість наданих документів детективом лише підтверджують повноваження окремих органів та посадових осіб, обставини ведення господарчої діяльності, фінансові результати. Ризики, які наведені стороною обвинувачення у клопотанні, є лише припущеннями. Наявність паспорту для виїзду за кордон, факти виїзду ОСОБА_6 , його родини та колишньої дружини не можуть слугувати підставою для наявності ризику переховування. Підозрюваним не вчинялись жодні дії, які можуть свідчити про перешкоджання слідству, тим більше органом досудового розслідування за два роки отримано достатньо доказів. Щодо ризику впливу на свідків, підозрюваний ОСОБА_6 наразі не працює у вугільній сфері, не є посадовою особою міністерства, відтак він немає фактичного впливу на потенційних свідків. Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином нічим не підтверджений, а розмови підозрюваного із застосуванням месенджерів не можуть вважатись конспіративною діяльністю. Враховуючи усе вищевикладене, просив відмовити у задоволенні клопотання детектива про застосування запобіжного заходу.

09.09.2024 від захисника ОСОБА_7 надійшли доповнення до його заперечень на клопотання детектива про застосування запобіжного заходу ОСОБА_6 (Вх. 35029/24). Щодо спростування дефіциту вугілля, адвокат наводить наступні аргументи. У листі від 26.08.2024 № 0561/06 ДП «Укрвугілля» вказує, що видобуток вугілля в Україні у 2022 році: у липні складав 2 166 254 тонн, а у серпні - 2 113 289 тонн та вересні - 2 025 289 тонн, що перевищувало заплановані об`єми на 2-5%. У зв`язку із низьким попитом на вугілля, вугледобувні підприємства вимушені були направляти вугілля не споживачам, а на склади. Згідно листа ДП «Укрвугілля» від 23.08.2024 № 0558/06 з додатками, станом на 01.01.2022 на складах було 117 395 тонн (на 01.07.2022 - 218 899 тонн, 01.08.2022 - 206 430 тонн, 01.09.2022 -146 588 тонн, 01.10.2022 - 128 396 тонн), отже, на той період були вільні запаси вугілля в достатніх об`ємах. Зазначає, що Кабінет Міністрів України, міністерства та відомства у своїх постановах, розпорядженнях та наказах, у 2022 році не зазначали про «дефіцит вугілля» та не вводили будь-яких обмежень щодо обороту вугілля. Прийняття Положення № 838, пов`язане не з дефіцитом вугілля, а виключно із проблемами дефіциту фінансів на закупівлю вугілля у енерговиробників. Зокрема, у листі Міністерства енергетики України від 28.08.2024 № 26/1.3-8.3-21325 зазначено про відсутність будь-яких даних про наявність дефіциту вугілля, не встановлення будь-яких обмежень щодо постачання вугілля за попередніми договорами, графік накопичення надсилався до енергогенеруючих компаній, виробники електричної енергії на виконання Графіку повинні забезпечити необхідні резерви палива, відповідно до ст. 30 Закону України «Про ринок електричної енергії». Стосовно твердження сторони обвинувачення про те, що ДП «Укрвугілля», з огляду на дебіторську заборгованість, повинно було розірвати договір з ТОВ «Інтербіс» та направляти вугілля виключно ПАТ «Центренерго» зазначає, що ніяких законодавчих актів не приймалось, Графіком, та Положенням № 838 не передбачалось особливостей, заборон щодо роботи «ДП Укрвугілля». Окрім цього, аналіз взаємовідносин ДП «Укрвугілля» з ТОВ «Інтербіс» вказує на велику ефективність результатів для ДП «Укрвугілля» (за 2022 рік оборот між підприємствами склав 553 771 036,13 грн). Щодо відсутності будь-якої шкоди адвокат зазначає, що у цьому кримінальному провадженні необхідно встановити чи було в ПАТ «Центренерго» безграничне право закуповувати в ДП «Укрвугілля» все вугілля за ціною, яка існувала у серпні 2022 року, або обов`язок закуповувати вугілля за запропонованою збільшеною ринковою ціною. Якщо проаналізувати господарські правовідносини між ДП «Укрвугілля» та ПАТ «Центренерго» у зазначений період, ДП «Укрвугілля» в повному обсязі виконала свої зобов`язання за договором постачання. З листа ПАТ «Центренерго» до ДП «Укрвугілля» від 29.07.2022 вбачається, погодження ПАТ «Центренерго» придбання вугілля за середньою ціною (5333 грн), що є вищою навіть за нову ціну, визначену з 01.09.2022. За слідчою версію виходить те, що ОСОБА_6 не виконав неіснуючі зобов`язання щодо постачання вугілля перед ПАТ «Центренерго». Додає, що всі зобов`язання ДП «Укрвугілля» перед ПАТ «Центренерго» були виконані у 2022 році в повному обсязі без будь-яких порушень. Підтвердженням виконання зобов`язань слугує відсутність будь-яких претензій (судових позовів) у порядку господарського судочинства заявлених ПАТ «Центренерго» до ДП «Укрвугілля».

6. Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною другою цієї статті зобов`язано слідчого суддю постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено таке.

6.1 Щодо обґрунтованості повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) від 26.07.2024, 12.09.2022 внесено відомості про те, що у серпні 2022 року директор ДП «Укрвугілля» () 3 ОСОБА_25 забезпечив фактичну реалізацію очолюваним ним підприємством ДП «Укрвугілля» значних обсягів вугілля (вугільної продукції) - «Суміш вугілля кам?яного Г(Г2)/ГЖ (0-100)» у загальній кількості 23 727,4 тонн ТОВ «Інтербіс» (), за базовою ціною 3 500,00 грн/т (без ПДВ) на загальну суму 95 384 618,01 грн, з метою забезпечення одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Інтербіс», службових осіб цього Товариства. При цьому, 3 ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 (здійснює фактичний контроль за діяльністю ТОВ «Інтербіс»), а також із радником Міністра енергетики України ОСОБА_12 , не забезпечив постачання у той же період - у серпні 2022 року необхідних обсягів вугілля у кількості 12,53 тис. тонн ПАТ «Центренерго» (), з порушенням вимог «Положення про покладення спеціальних обов?язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», затвердженого Постановою КМУ № 838 від 22.07.2022, «Графіку накопичення вугілля на кінець кожного місяця 2022 року та І кварталу 2023 року для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей» від 08.07.2022, діючи всупереч інтересам служби. У подальшому ці дії призвели до того, що у жовтні 2022 року ДП «Укрвугілля» поставило на адресу ПАТ «Центренерго» відповідні необхідні обсяги вугілля (вугільної продукції) «Суміш вугілля кам?яного Г(Г2)/ГЖ (0-100)» у вказаній кількості 12,53 тис тонн за ціною 4 200,00 грн/т (без ПДВ), яке лише у вересні 2022 року передане на зберігання на Трипільську ТЕС ПАТ «Центренерго», маючи реальну можливість придбання та постачання вказаної вугільної продукції на адресу ПАТ «Центренерго» у серпні 2022 року за базовою ціною 3 500,00 грн/тону (без ПДВ), що призвело до спричинення ПАТ «Центренерго» матеріальної шкоди (збитків) на суму 11 889 845, 82 грн, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України.

26.07.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме в умисному зловживанні службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

У тексті повідомлення про підозру зазначено таке:

Для безперешкодного та гарантованого отримання бажаної кількості суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 на користь ТОВ «Інтербіс» із базовою ціною 3 500 грн/тонна, 28.07.2022 ОСОБА_11 організував вчинення зловживання службовим становищем директором ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 , з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Інтербіс» у вигляді набуття права власності на суміш вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 у період дії Положення № 838.

З цією ж метою, 28.07.2022 ОСОБА_11 звернувся до позаштатного радника Міністра енергетики України ОСОБА_12 , який обіймав керівні посади в цього Міністерства впродовж тривалого періоду (до призначення позаштатним радником, обіймав посаду заступника Міністра енергетики України у період з 15.07.2020 до 02.12.2021), мав авторитет, тривалі усталені зв`язки з керівниками державних вугледобувних підприємств та значний досвід роботи у вугільній галузі. Окрім цього, як позаштатний радник Міністра енергетики України, ОСОБА_12 брав участь у розробці Положення № 838, контролював хід його виконання, отримував інформацію про обсяги відвантаження вугілля ДП «Укрвугілля», мав вплив на його діяльність.

Відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану, ОСОБА_12 повинен спільно з ним залучити директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення та довести до його відома необхідність: погодити специфікації до договору поставки вугілля від № 02/2022-ЕН на поставку вугілля для ТОВ «Інтербіс» в обсязі не менше 25 - 28 тисяч тонн у серпні 2022 року; здійснювати контроль подальшого відвантаження вугілля на користь кінцевих споживачів - контрагентів ТОВ «Інтербіс»; ігнорувати наявність заборгованості зі сплати вартості вугілля, поставленого на користь ТОВ «Інтербіс» у попередні періоди. Зі свого боку ОСОБА_11 з метою приховання ймовірно незаконної діяльності, мав забезпечити підписання обумовленої специфікації генеральним директором ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_15 та здійснення ТОВ «Інтербіс» часткової оплати за вугілля, раніше поставлене ДП «Укрвугілля». На виконання узгодженого з ОСОБА_11 . плану дій, 28.07.2022 ОСОБА_12 довів до відома ОСОБА_6 вказівку щодо необхідності підписання специфікації ДП «Укрвугілля» на поставку у серпні 2022 року суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 на користь ТОВ «Інтербіс», на що той погодився.

За таких обставин, 28.07.2022 ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 залучили до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , який 29.07.2022 на виконання відведеної йому ролі, маючи можливість відмовитись від поставки вугілля ТОВ «Інтербіс» або в односторонньому порядку розірвати договір поставки вугілля від 19.04.2022, будучи зобов`язаним здійснювати поставки вугілля відповідно до Положення № 838, діючи всупереч нормативно-правовим актам, статуту та внутрішнім актам ДП «Укрвугілля», зловживаючи своїми повноваженнями директора ДП «Укрвугілля», діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підписав специфікацію № 11 до вказаного договору на поставку суміші кам`яного вугілля Г(Г2)/ГЖ 0-100 у кількості 4 000 тонн, у якій передбачено базові показники якості, ціну 3 500 грн/тонну без ПДВ на умовах 100% попередньої оплати. Строк постачання вугілля - серпень 2022 року, а вантажоодержувачами визначено ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент». Водночас, 29.07.2022 ОСОБА_11 забезпечив підписання цієї специфікації генеральним директором ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_15 та здійснення часткової оплати ТОВ «Інтербіс» коштів у сумі 7 056 489,58 грн на користь ДП «Укрвугілля» за раніше поставлене вугілля.

Однак, станом на 29.07.2022 заборгованість ТОВ «Інтербіс» перед ДП «Укрвугілля» за відвантажене вугілля за договором поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН становила 51 663 526,97 грн. З 01.08.2022 керівник ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_12 та ОСОБА_11 забезпечив початок відвантаження вугілля на користь ТОВ «Інтербіс», а фактично від ДП «Львіввугілля» до ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент». У свою чергу, 01.08.2022 ОСОБА_11 забезпечив часткову оплату заборгованості ТОВ «Інтербіс» на користь ДП «Укрвугілля» у розмірі 9 млн грн. Виконуючи свою роль, у період з 01.08.2022 - 02.08.2022 ОСОБА_12 довів до відома ОСОБА_6 вказівку щодо підписання чергової специфікації на поставку ДП «Укрвугілля» суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 на користь ТОВ «Інтербіс» у серпні 2022 року.

02.08.2022 ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями директора ДП «Укрвугілля», діючи під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підписав специфікацію № 12 до вказаного договору на поставку суміші кам`яного вугілля Г(Г2)/ГЖ 0-100 у кількості 10 000 тонн з базовими показниками якості за ціною 3 500 грн/тонну без ПДВ на умовах 100% попередньої оплати. Строк постачання вугілля - серпень 2022 року, а вантажоодержувачами визначено ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент». Станом на 02.08.2022 заборгованість ТОВ «Інтербіс» перед ДП «Укрвугілля» становила 54 735 827,77 грн, проте ОСОБА_6 забезпечив продовження відвантаження вугілля на користь цього приватного підприємства. У свою чергу, ОСОБА_11 забезпечив надходження у період з 02.08.2022 по 14.08.2022 часткової оплати заборгованості за раніше поставлене ДП «Укрвугілля» вугілля на загальну суму 38 499 176,03 грн.

Окрім цього, 15.08.2022 ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями директора ДП «Укрвугілля», підписав специфікацію № 13 до вказаного договору поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН на поставку суміші кам`яного вугілля Г(Г2)/ГЖ 0-100 у кількості 10 000 тонн з базовими показниками якості за ціною 3 500 грн/тонна без ПДВ на умовах 100% попередньої оплати. Строк постачання вугілля - серпень 2022 року, а вантажоодержувачами визначено ПрАТ «Івано-Франківськцемент» та АТ «Подільський цемент». Водночас, станом на 15.08.2022 заборгованість ТОВ «Інтербіс» перед ДП «Укрвугілля» становила 15 302 946, 46 грн, однак ОСОБА_6 забезпечив продовження відвантаження вугілля на користь цього приватного підприємства.

Цього ж дня, ОСОБА_11 забезпечив підписання цієї специфікації генеральним директором ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_15 та часткову оплату підконтрольним йому ТОВ «Інтербіс» наявної заборгованості за раніше поставлене ДП «Укрвугілля» вугілля. Попри наявний дефіцит вугілля та недостатність вугілля для накопичення на ТЕС ПАТ «Центренерго», за специфікаціями № 11-13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН у період з 01.08.2022 по 31.08.2022 на користь ТОВ «Інтербіс» відвантажено 23 727, 400 тонн суміші кам`яного вугілля Г(Г2)/ГЖ 0-100 загальною вартістю 95 384 618, 01 грн.

Таким чином, зловживання ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_11 та ОСОБА_12 своїм службовим становищем директора ДП «Укрвугілля» у період з 28.07.2022 по 31.08.2022 призвело до отримання ТОВ «Інтербіс» в умовах дефіциту вугілля та недостатності вугілля для накопичення на Трипільській ТЕС ПАТ «Центренерго» неправомірної вигоди у вигляді права власності на суміш вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 в обсязі 12,53 тисячі тонн за базовою ціною 3 500 грн/т без ПДВ. Переданий з 31.08.2022 на зберігання до Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» аналогічний обсяг вугілля (12,53 тисяч тонн) викуплений вже за базовою ціною 4 230 грн/тонна без ПДВ, що спричинило ПАТ «Центренерго» матеріальну шкоду у вигляді втрати активів у розмірі 11 889 845,82 грн.

З огляду на наведене, ОСОБА_6 був виконавцем кримінального правопорушення та він вчинив наступні дії: підписав специфікації № 11 - 13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН, попри наявність заборгованості з оплати раніше поставленого ДП «Укрвугілля» вугілля за договором поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН та необхідності виконання умов зазначених нормативних документів, Положення № 838 та графіка; у серпні 2022 року забезпечив відвантаження вугілля в загальній кількості 23 727, 400 тонн на користь ТОВ «Інтербіс», попри наявність заборгованості з оплати раніше поставленого ДП «Укрвугілля» вугілля за договором поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН та необхідності виконання умов зазначених нормативних документів, Положення № 838 та графіка.

Внаслідок умисних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 , які призвели до придбання ПАТ «Центренерго» (78,29 % статутного капіталу належить державі) суміші вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 в обсязі 12,53 тисяч тонн у жовтні 2022 року за базовою ціною 4 230 грн/тонна без ПДВ, спричинено шкоду ПАТ «Центренерго» в розмірі 11 889 845,82 грн.

На підтвердження обставин обґрунтованості повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, сторона обвинувачення надала такі документи в копіях:

- статут Державного підприємства «Укрвугілля» (нова редакція), який затверджено Наказом Міністерства енергетики України від 01.04.2021 № 46;

- наказ Міністерства енергетики України від 01.06.2022 № 17-к/к «Про призначення директора ДП «Укрвугілля»» ОСОБА_6 , наказ ДП «Укрвугілля» від 01.06.2022 «При призначення ОСОБА_6 », контракт від 01.06.2022 № 2-в/2022, яким передбачено функціональні обов`язки та їх розподіл між директором та заступниками директора ДП «Укрвугілля», затвердженими наказом по ДП «Укрвугілля» від 13.11.2020 № 3/1;

- лист Міністерства енергетики України за вих. № 26/1.2-4.4-7195 від 06.04.2023 з додатками, розпорядження Кабінету Міністрів України № 543-р від 24.06.2022, «Графік накопичення вугілля на кінець кожного місяця 2022 року та на І квартал 2023 року для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей»;

- договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01/0133-22 від 29.07.2022 з документами щодо його виконання;

- договір зберігання № 15/21 від 29.07.2022 з додатками та документами щодо його виконання;

- листи директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 до ПАТ «Центренерго» № 0679/04 від 04.08.2022, № 0709/06 від 11.08.2022, № 0803/04 від 13.09.2022, № 0842/04 від 28.09.2022;

- листом ПАТ «Центренерго» № 06/2234 від 13.09.2022 щодо готовності викупити обсяги накопиченого вугілля на зберіганні Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» за ціною 3500 грн/т без ПДВ;

- договір поставки вугілля № 111/4 ПСО від 20.09.2022 із додатками та документами щодо його виконання, із листом директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 № 0816/04 від 20.09.2022;

- договір поставки вугілля № 111/5 від 06.10.2022 із специфікаціями та документами щодо його виконання;

- договір поставки вугілля № 02/2022-ЕН від 19.04.2022 із додатковими угодами, специфікаціями та документами щодо його виконання;

- листи ДП «Укрвугілля» № 0518/04 від 17.06.2022, № 0535/04 від 22.06.2022, № 0546/04 від 24.06.2022 про прострочену заборгованість ТОВ «Інтербіс» перед ДП «Укрвугілля»;

- лист директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 № 0632/04 від 28.07.2022 про відвантаження ТОВ «Інтербіс» вугілля 45 тисяч тонн у серпні 2022 року;

- лист директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 № 0694/04 від 09.08.2022 про прострочену заборгованість ТОВ «Інтербіс» перед ДП «Укрвугілля» станом на 09.08.2022 в сумі 50,7 млн грн;

- висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз № 93/5 від 14.07.2023;

- договір № 02-04/22 від 12.02.2022 між ТОВ «Інтербіс» та Приватним акціонерним товариством «Івано-Франківськцемент» додатками до нього та документами щодо його виконання;

- контракт № 01-05/22п від 10.05.2022 між ТОВ «Інтербіс» та ТОВ «Подільськінвест», додатками до нього;

- протоколи допитів свідків від 05.06.2024, 05.07.2023, 01.08.2023, 21.03.2023, 04.07.2024, 09.07.2024;

- протоколи огляду від 13.03.2023, 02.04.2024, 09.02.2024, 15.01.2024, 19.06.2024, 26.06.2024;

- протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 15.01.2023, від 15.03.2023 та іншими матеріалами досудового розслідування.

Однак, слідчий суддя за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу приходить до висновку, що досліджені матеріали кримінального провадження, факти та відомості, які були озвучені в судовому засіданні, не могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача у тому, що відбулось кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_6 повідомлено про підозру.

Слідчим суддею встановлено факти та обставини, які сторонами не заперечуються:

1) 19.04.2022 між ТОВ «Інтербіс», в особі генерального директора ОСОБА_15 (покупця), та ДП «Укрвугілля», в особі представника ОСОБА_16 , що діяв на підставі довіреності № 01-22/1-Д від 29.12.2021 (продавця), укладено договір поставки вугілля № 02/2022-ЕН (далі - договір № 02/2022-ЕН від 19.04.2022). Відповідно до умов договору, ДП «Укрвугілля» зобов`язувалося поставити (передати) у власність ТОВ «Інтербіс» (далі - покупець) вугільну продукцію в строки, у кількості, асортименті і з якісними характеристиками, по реквізитах та цінах, погодженими сторонами в цьому договорі та специфікаціях до нього (пункту 1.1 договору). Загальний орієнтовний об`єм вугілля, який постачальник зобов`язувався поставити за цим договором, становив загальну кількість вугілля зазначену в специфікаціях до договору, загальна вартість договору орієнтовно складала загальну вартість вугілля, зазначену в актах приймання-передачі складених на виконання цього договору (пункти 1.2, 1.3 договору). Марка вугілля, його загальна кількість, одиниця виміру, ціна одиниці виміру, вартість, якісні характеристики, строки поставки вугілля, назви вантажовідправників та вантажоотримувачів, станція відправлення та інше визначаються сторонами у специфікаціях, що оформлюються у вигляді додатків та є невід`ємними частинами договору (пункт 1.5. договору). Цей договір набирає чинності з дати його підписання обома сторонами і діє в частині поставок до 19.04.2023 включно, а в частині взаємних розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором (пункт 9.1. договору).

2) до договору № 02/2022-ЕН від 19.04.2022 між ДП «Укрвугілля» та ТОВ «Інтербіс» укладено специфікації:

- № 1 від 19.04.2022 (вартість 12 600 000 грн),

- № 2 від 29.04.2022 (вартість 42 000 000 грн),

- № 3 від 10.05.2022 (вартість 16 800 000 грн),

- № 5 від 23.05.2022 (вартість 5 460 000 грн),

- № 6 від 24.05.2022 (вартість 67 200 000 грн),

- № 8 від 29.06.2022 (вартість 63 000 000 грн), якими визначено, що поставці підлягає суміш вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ 0-100 при базових показниках якості - зольність 23,0%, волога - 8,9 %, за ціною 3 500,00 грн/тонна без ПДВ (4 200, 00 грн з ПДВ), що діяло і надалі. Вантажоодержувачем є ПрАТ «Івано-Франківськцемент», вантажовідправник - ВП «Вуглезбут» ДП «Львіввугілля»;

3) також до договору № 02/2022-ЕН укладено специфікації:

- № 4 від 17.05.2022 (вартість 18 480 000 грн),

- № 7 від 03.06.2022 (вартість 63 000 000 грн),

- № 9 від 29.06.2022 (вартість 67 200 000 грн),

- № 10 від 25.07.2022 (вартість 33 600 000 грн) щодо поставки на користь ТОВ «Інтербіс» вугілля за ціною 3 500,00 грн/тонна без ПДВ, вантажоодержувачем якого є АТ «Подільський цемент», вантажовідправник - ВП «Вуглезбут» ДП «Львіввугілля»;

Окрім цього, до договору № 02/2022-ЕН укладено специфікації, за підписом директора ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 та генерального директора ТОВ «Інтербіс» ОСОБА_15 :

- № 11 від 29.07.2022 (вартість 16 800 000 грн),

- № 12 від 02.08.2022 (вартість 42 000 000 грн),

-№ 13 від 15.08.2022 (вартість 42 000 000 грн),

- № 14 від 31.08.2022 (вартість 77 940 000 грн),

- № 15 від 14.10.2022 (вартість 51 960 000 грн), вантажоодержувачами є ПрАТ «Івано-Франківськцемент», АТ «Подільський цемент», вантажовідправник - ВП «Вуглезбут» ДП «Львіввугілля».

Специфікаціями № 11, 12, 13 передбачено, що на виконання умов договору постачальник (ДП «Укрвугілля») зобов`язується поставити, а покупець (ТОВ «Інтербіс») прийняти та оплатити вугілля марки «суміш вугілля кам`яного Г(Г2)/ГЖ (0-100)» з базовими показниками якості (зольність 23, 0 %, волога 8,9 %), граничними показниками якості (зольність 26,0 %, волога 9,5 %), з нижчою теплотою згорання на роб. стан палива 5 400 ккал/кг за ціною тонни 3 500 грн (4 200 грн з ПДВ).

У пункті 2 Специфікацій вказано, що сторони узгоджують, що у випадку невідповідності якісних показників вугілля базовим показникам, що вказані у специфікаціях, остаточна ціна за вугілля розраховується з урахуванням надбавок та/або знижок до базової договірної ціни, що вказані у специфікації. Вартість однієї тонни вугілля, що підлягає поставці за специфікаціями, розраховується сторонами шляхом застосування наступних знижок і надбавок до базової ціни вугілля, що в специфікаціях: за показниками зольності (знижка 2,5 % за кожен відсоток перевищення зольності вугілля від базової, надбавка 2,5 % за кожен відсоток, якщо зольність вугілля менше від базової); за показниками вологи (знижка 1,3 % за кожен відсоток перевищення вологості вугілля від базової, надбавка 1,3 % за кожен відсоток, якщо вологість вугілля менше від базової).

Пунктом 3 Специфікацій передбачено, що вантажоодержувачами вугілля є: ПрАТ «Івано-Франківськцемент», АТ «Подільський цемент» за умовами оплати 100 % попередньої оплати (пункт 4).

Покупець забезпечує оплату сплату послуг ВП «Вантажно-транспортне управління» ДП «Львіввугілля». Строк постачання до серпня 2022 року. Вантажовіправником є: ВП «Вуглезбут» ДП «Львіввугілля». У всьому іншому, що не передбачено цими специфікаціями, сторони будуть керуватись умовами Договору. Ці специфікації набувають чинності з моменту (дати) їх підписання обома сторонами (пункти 5-9 Специфікацій);

4) 18.05.2022 між ДП «Укрвугілля» та ТОВ «Інтербіс» укладено додаткову угоду № 1 до договору № 02/2022-ЕН, відповідно до якої пунктом 5.1 договору викладено у новій редакції та визначено, що покупець оплачує постачальнику вартість вугілля в національній валюті України у вигляді 100% попередньої оплати вартості узгодженої партії вугілля до відвантаження, якщо інші умови оплати не передбачені специфікацією;

5) 01.06.2022 укладено Контракт з керівником ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 терміном на 3 місяці, з 01.06.2022 по 31.08.2022 вклясно; 11.07.2022 контракт продовжено на строк не більше 12 місяців;

6) 03.06.2022 додатковою угодою № 3 до договору № 02/2022-ЕН передбачено, що у період з червня до 31 грудня 2022 року ДП «Укрвугілля» поставить 160 тисяч тонн вугілля, що відповідає за якісними характеристиками умовам цього Договору. Ціна та місячний обсяг відвантаження визначаються до 01 числа місяця, на який узгоджується постачання шляхом підписання відповідної специфікації;

7) відповідно акту звірки взаємних розрахунків за 2 квартал 2022 між ДП «Укрвугілля» і ТОВ «Інтербіс» за договором поставки вугілля № 02/2022-ЕН, за їхніми даними оборот коштів складав 228 664 073,03 (187 768 107, 41), заборгованість ТОІ «Інтербіс» станом на 30.06.2022 складала 40 895 965, 62 грн;

8) відповідно до акту звірки взаємних розрахунків за липень 2022 року між ДП «Укрвугілля» і ТОВ «Інтербіс» за договором поставки вугілля № 02/2022-ЕН, за їхніми даними оборот коштів складав 156 678 763, 15 (137 115 321, 59), заборгованість ТОВ «Інтербіс» складала 60 459 407, 18 грн;

9) 08.07.2022 Міністерством енергетики України, з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 543-р «Про затвердження плану заходів з підготовки об`єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства України до осінньо-зимового періоду 2022-2023 та його проходження», затверджено Графік накопичення вугілля на кінець кожного місяця 2022 року та на 1 квартал 2023 року. У цьому Графіку передбачено накопичити на кінець вересня 2022 року вугілля для потреб теплових електростанцій та теплоелектроцентралей на початок осінньо-зимового періоду 2022-2023 року обсягом 2,5 млн тонн;

10) 11.07.2022 за №1.2/4.4-96-ДСК Міненерго, з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії та сталого проходження ОЗП 2022/2023 року, направило Графік накопичення вугілля на енергогенеруючі компанії теплових електростанцій та вугільні теплоелектроцентралі та до НЕК «Укренерго». При цьому, ДП «Укрвугілля» до таких компаній не належить;

11) 22.07.2022 постановою Кабінету Міністрів України № 838 затверджено Положення про покладення спеціальних обов`язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, за змістом якої (наводиться повний текст):

1. З метою забезпечення загального економічного інтересу в електроенергетичній галузі України, необхідного для задоволення інтересів громадян, суспільства і держави, та забезпечення безпеки постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2022/23 року, забезпечення сталої роботи електроенергетичної галузі і конкурентоспроможності національної економіки на НЕК «Укренерго» (далі - оператор системи передачі) відповідно до статті 62 Закону України "Про ринок електричної енергії" у порядку, передбаченому цим Положенням, тимчасово покладаються спеціальні обов`язки.

Це Положення застосовується у прозорий і недискримінаційний спосіб та не обмежує права суб`єктів господарювання, що створені відповідно до законодавства інших держав - сторін Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та країн - членів Європейського Союзу.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про ринок електричної енергії».

3. Спеціальні обов`язки із забезпечення безпеки постачання електричної енергії покладаються на оператора системи передачі.

До спеціальних обов`язків належить надання оператором системи передачі цільової безвідсоткової поворотної допомоги державному підприємству «Укрвугілля» на суму, яка необхідна для придбання вугільної продукції в обсязі до 1 млн. тонн за ринковою ціною, але не більш як 2,5 млрд. гривень, для потреб виробників електричної енергії, які у своєму складі мають теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії.

4. Оператор системи передачі зобов`язаний укласти із державним підприємством «Укрвугілля» договір безвідсоткової цільової поворотної допомоги та здійснити перерахування коштів у строки, визначені договором. Примірна форма договору наведена у додатку.

5. Безвідсоткова поворотна фінансова допомога, надана державному підприємству «Укрвугілля» згідно з пунктом 4 цього Положення, повинна бути спрямована на придбання вугільної продукції для подальшої поставки її виробникам електричної енергії, які у своєму складі мають теплоелектростанції та теплоелектроцентралі, з дотриманням таких умов:

повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги оператору системи передачі у повному обсязі здійснюється у строк до 1 червня 2023 р.;

придбання вугільної продукції здійснюється в обсягах та за характеристиками, визначеними відповідними виробниками електричної енергії з урахуванням затверджених Міненерго прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на 2022 рік, графіка накопичення вугілля на кінець кожного місяця, та за погодженням з Міненерго;

під час закупівлі вугільної продукції перевага надається вугіллю вітчизняного видобутку;

поставка та фактична передача вугільної продукції відповідним виробникам електричної енергії здійснюється в обсягах, погоджених Міненерго, з урахуванням виконання графіка накопичення вугілля та на умовах відтермінування платежу в порядку, визначеному договором (договорами) поставки;

12) 29.07.2022 між ПАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» та ДП «Укрвугілля» було укладено договір поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №01/0133-22, за яким передавались грошові кошти в сумі 2 500 000 000 грн, строк повернення яких було встановлено до 01.06.2023;

13) 29.07.2022 між ПАТ «Центренерго» (в особі в.о. директора Трипільської ТЕС ОСОБА_26 , зберігач) та ДП «Укрвугілля» (в особі ОСОБА_6 , поклажодавець) укладено договір зберігання № 15/21. Відповідно до пункту 1.1., поклажодавець поставить (передасть) зберігачу, а зберігач прийме на зберігання вугільну продукцію на зазначених у Договорі умовах. Місцем зберігання Вугілля є вугільний склад Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», розташований за адресою: Київськи область, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, 1. Необхідні для виконання договору відомості вказуються в специфікаціях до договору, які є невід`ємною частиною договору. У специфікаціях вказуються (в т.ч., але не виключно) назви виробників, вантажовідправників, залізничні станції відправлення, залізнична станція зберігача (далі - залізнична станція призначення), їх реквізити, а також кількість, асортимент і строки (терміни) поставки вугілля в межах терміну дії договору. Строк надання послуг не може перевищувати терміну дії договору (пункти 1.2., 1.3., 1.4. договору). Передача вугілля поклажодавцем на зберігання зберігачу здійснюється на підставі актів приймання-передачі вугілля на зберігання. Повернення вугілля зберігачем поклажодавцю здійснюється на підставі актів приймання-передачі вугілля зі зберігання (пункт 3.7. договору). Зберігач має право на першочергове придбання вугілля за якісними та кількісними показниками, за якими вугілля знаходилось на зберіганні за цим договором, після його повернення із зберігання, на підставі договору поставки вугілля, укладеного між поклажодавцем та зберігачем (пункт 7.2.1.). До договору зберігання від 29.07.2022 підписано специфікації:

- № 1 від 04.08.2022,

- № 2 від 29.08.2022,

- № 3 від 01.09.2022,

- № 4 від 27.09.2022,

- додаткові угоди № 3 від 01.09.2022, № 4 від 14.10.2022;

Відповідно до специфікації № 1 від 04.08.2022, поклажодавець ДП «Укрвугілля» зобов`язується поставити (передати), а Зберігач ПАТ «Центренерго» прийняти на зберігання вугілля в обсязі 86, 0 (+/- 5 %) тисяч тонн вантажоотримувачу Трипільській ТЕС марки (Г(Г2), Г(Г1), ДГ, ГЖП, суміш вугілля Г (Г2)/ГЖ, суміш вугілля Г(Г2)/ГЖП) від виробників (ТОВ «ЦЗФ «Селидівська», ДП «Волиньвугілля», ТОВ «ГЗФ «Богучарська», ТОВ «ЗФ «ВЕК», АТ «Жовтнева ЦЗФ», АТ «ДТЕК» «Добропільська ЦЗФ», ВП «Шахта «Новодонецька» ДП «Добропіллявугілля - видобуток», ВП «Шахта Добропільська» ДП «Добропіллявугілля - видобуток», ПАТ «Львівська вугільна компанія», ВП «Шахта «Великамостівська» ДП «Львіввугілля», ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля», ВП «Шахта» «Степова» ДП «Львіввугілля»).

Пунктом 2 специфікації передбачено, що строк (термін) поставки (передачі) вугілля з 05.08.2022 по 15.10.2022.

Відповідно до специфікації № 2 від 29.08.2022, поклажодавець ДП «Укрвугілля» зобов`язується поставити (передати), а Зберігач ПАТ «Центренерго» прийняти на зберігання вугілля в обсязі 64, 0 (+/- 5 %) тисяч тонн вантажоотримувачу Трипільській ТЕС марки (Г(Г2), Г(Г1), ДГ, ГЖП, суміш вугілля Г (Г2)/ГЖ, суміш вугілля Г(Г2)/ГЖП) від виробників (ТОВ «ЦЗФ «Селидівська», ДП «Волиньвугілля», ТОВ «ГЗФ «Богучарська», ТОВ «ЗФ «ВЕК», АТ «Жовтнева ЦЗФ», АТ «ДТЕК» «Добропільська ЦЗФ», ВП «Шахта «Новодонецька» ДП «Добропіллявугілля - видобуток», ВП «Шахта Добропільська» ДП «Добропіллявугілля - видобуток», ПАТ «Львівська вугільна компанія», ВП «Шахта «Великамостівська» ДП «Львіввугілля», ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля», ВП «Шахта» «Степова» ДП «Львіввугілля»).

Пунктом 2 специфікації передбачено, що строк (термін) поставки (передачі) вугілля з 01.09.2022 по 15.10.2022.

Відповідно до специфікації № 3 від 01.09.2022, поклажодавець ДП «Укрвугілля» зобов`язується поставити (передати), а Зберігач ПАТ «Центренерго» прийняти на зберігання вугілля в обсязі 50, 0 (+/- 5 %) тисяч тонн вантажоотримувачу Трипільській ТЕС марки (Г(Г1), ДГ) від виробників (ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (Філія «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)

Пунктом 2 специфікації передбачено, що строк (термін) поставки (передачі) вугілля з 01.09.2022 по 15.10.2022.

Відповідно до специфікації № 4 від 27.09.2022, поклажодавець ДП «Укрвугілля» зобов`язується поставити (передати), а Зберігач ПАТ «Центренерго» прийняти на зберігання вугілля в обсязі 40, 0 (+/- 5 %) тисяч тонн вантажоотримувачу Трипільській ТЕС марки (Г(Г1), ДГ) від виробників (ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (Філія «ЦЗФ ПАВЛОГРАДСЬКА», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»)

Пунктом 2 специфікації передбачено, що строк (термін) поставки (передачі) вугілля з 27.09.2022 по 31.10.2022.

14) 29.07.2022 за № 0639/06 директор ДП «Укрвугілля» ОСОБА_27 звернувся з листом до ПАТ «Центренерго» щодо надання гарантійного листа на виконання пункту 5 Положення про покладення спеціальних обов`язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2022 № 838. ДП «Укрвугілля» повідомило про готовність поставити вугілля для сталої роботи електроенергетичної галузі протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 року в обсязі 150 000 тонн на суму близько 800 млн грн з ПДВ, з урахуванням транспортних витрат. Також, просило підтвердити готовність прийняти зазначений обсяг вугілля, скласти графік оплати цього вугілля та надати гарантійний лист на виконання такого графіку;

15) 04.08.2022 за № 0679/04 директор ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 звернувся до ПАТ «Центренерго» з листом, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2022 № 838, з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2022-2023 року, в якому повідомив, що ДП «Укрвугілля» готове поставити у серпні 2022 року на адресу Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» вугільну продукцію в обсязі 73 тисячі тонн;

16) 08.08.2022 за вх. № 0326 в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_28 підтвердив можливість приймання на зберігання рядового вугілля марки Г(Г1) (0-200) видобутку шахти «Самарська» ДТЕК «Павлоградвугілля» з граничними якісними показниками - зольність 36, 0%, волога 10, 0%;

17) 11.08.2022 за №0709/06 директор ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 звернувся до ПАТ «Центренерго» з листом, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2022 № 838 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов`язків на оператора системи передачі для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», в якому зазначив, що ДП «Укрвугілля» відвантажує на зберігання вугілля на адресу Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго», відповідно до договору зберігання від 29.07.022 № 15/21, та пропонує викупити обсяги накопиченого вугілля, які будуть знаходитися на зберіганні Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» за цінами та в обсязі, що буде знаходитись на зберіганні станом на 15.10.2022, для чого просить укласти договір поставки вугілля;

18) відповідно інформації щодо фактичного накопичення вугілля на складах виробників електроенергії у 2022 році станом на 01.09.2022 на Трипільській ТЕС ПАТ «Центренерго» було накопичено 117,47 тис. тонн при плані 130 тис. тонн;

19) відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз від 14.07.2023 № 93/5, встановлено, що довідка спеціаліста №20/06-1 від 20.06.2023, в частині реалізації ДП «Укрвугілля» на адресу ТОВ «Інтербіс» вугільної продукції за період серпня 2022 року за базовою ціною (без ПДВ) 3 500 грн/тн, згідно Договору поставки вугілля №02/2022-ЕН від 19.04.2022, документально підтверджується у кількості 23 727, 4 тонни на загальну суму 95 384 618, 01 грн; довідка спеціаліста №20/06-1 від 20.06.2023, в частині розміру матеріальної шкоди (збитків), завданої ПАТ «Центренерго» внаслідок постачання ДП «Укрвугілля» вугільної продукції в кількості 12,53 тисяч тонн у жовтні 2022 року за базовою ціною (без ПДВ) 4 230 грн/тн, переданої ДП «Укрвугілля» на відповідальне зберігання Трипільській ТЕС ПАТ «Центренерго» у серпні-вересні 2022 року за договором зберігання № 15/21 від 29.07.2022, та з урахуванням можливості придбання зазначеної вугільної продукції у серпні 2022 року за базовою ціною (без ПДВ) 3 500 грн/тн, документально підтверджується у сумі 11 889 845, 82 грн.

На підставі аналізу вищевикладеного слідчий суддя приходить до таких висновків:

- ДП «Укрвугілля» зобов`язане було виконувати договір поставки вугілля, який укладено з ТОВ «Інтербіс» 19.04.2022;

- на ДП «Укрвугілля» не покладалось обов`язку виконувати Графік накопичення вугілля, такий Графік Державному підприємству не направлявся і ним не отримувався;

- ПАТ «Центренерго» відповідно до ст. 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» як виробник, що виробляє електричну енергію з використанням вуглеводнів, зобов`язане мати необхідні резерви відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії;

- відсутні докази того, що директор ДП «Укрвугілля» не виконав чи частково не виконав Положення № 838 (відповідно до Положення з оператором системи передачі було укладено договір безвідсоткової цільової поворотної допомоги; ця допомога спрямовувалась на придбання вугільної продукції для подальшої поставки її виробникам електричної енергії. Доказів того, що поставка та фактична передача вугільної продукції відповідним виробникам електричної енергії здійснювалась не в обсягах, погоджених Міненерго, без урахування виконання графіка накопичення вугілля та не на умовах відтермінування платежу в порядку, визначеному договором (договорами) поставки, слідчому судді не надано);

- відсутні докази на підтвердження причин не виконання ПАТ «Центренерго» Графіку накопичення вугілля в серпні 2022 року, що перегукується з висновком експерта №93/5, який розмір матеріальної шкоди ставить в залежність від з`ясування можливості придбання вугільної продукції ПАТ «Центренерго» в кількості 12,53 тисяч тонн у серпні 2022 року;

- відсутні докази того, що ПАТ «Центренерго» не змогло виконати Графік накопичення в серпні 2022 року саме через дії директора ДП «Укренерго» ОСОБА_6 .

В постанові колегії суддів ККС Верховного суду від 11.05.2023 у справі № 707/661/17, зазначено, що ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції Закону № 3207-VI від 07 квітня 2011 року) передбачає кримінальну відповідальність за зловживання службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох ознак у їх сукупності: 1) використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби; 2) вчинення такого діяння з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб; 3) заподіяння такими діями істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Відсутність однієї із зазначених ознак свідчить про відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України. Для кваліфікації злочину за ст. 364 КК України необхідно встановити характер, зміст і обсяг повноважень, а також коло службових обов`язків, які визначають компетенцію службової особи та встановлюються відповідними нормативними актами. Обов`язковою ознакою об`єктивної сторони цього злочину є вчинення його всупереч інтересам служби. Зазначена ознака вказує на те, що при вчиненні цього злочину завжди порушуються певні інтереси, яких службова особа повинна дотримуватись і охороняти. Суб`єктивна сторона службового зловживання характеризується виною у формі прямого умислу. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони цього злочину є мета (одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи) та корисливий мотив. Такий мотив полягає у прагненні особи шляхом зловживання своїм службовим становищем одержати матеріальні блага для себе чи інших осіб, одержати або зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат, досягти іншої матеріальної вигоди.

Слідство вважає, що директором ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 було вчинено зловживання службовим становищем, оскільки він підписав специфікації №11-13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 №02/2022-ЕН, попри наявність заборгованості з оплати раніше поставленого вугілля, та необхідності виконання умов нормативних документів, Положення №838 та Графіка, а також забезпечив відвантаження вугілля в загальній кількості 23 727,400 тонн на користь ТОВ «Інтербіс», що призвело до придбання ПАТ «Центренерго» суміші вугілля кам`яного в обсязі 12,53 тисяч тонн у жовтні 2022 року за вищою ціною, чим спричинено шкоду ПАТ «Центренерго» в розмірі 11 889 845,82 грн.

Як встановлено в судовому засіданні, поставка вугілля ТОВ «Інтербіс» і в липні, і в серпні 2022 року здійснювалась за наявності заборгованості, які товариство періодично частково сплачувало, а обов`язку виконання ДП «Укрвугілля» умов Положення №838 та Графіку прокурором доведено не було. Крім того, прокурором не доведено, що виконуючи умови договору поставки вугілля ТОВ «Інтербіс», директор ДП ОСОБА_6 діяв всупереч інтересам служби.

Також, прокурором не було доведено, що на ринку в Україні в липні-серпні 2022 року виник дефіцит вугілля марки Г(Г2)/ГЖ 0-100 та його суміші. На підтвердження цієї обставини прокурор послався на протоколи допити свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_21 , які працювали влітку 2022 року в ПАТ «Центренерго». Однак, зазначивши про наявність дефіциту, свідки не пояснили на підставі яких документів висловили таке твердження.

Крім того, прокурором було надано документи, які свідчать про суттєве зменшення видобутку вугілля в 2022 році, однак при цьому не враховується, що у зв`язку з окупацією частини території України військами російської федерації, суттєво також зменшилось і споживання такого вугілля.

При цьому, стороною захисту долучено документи, які вказують на: відсутність дефіциту вугілля на ринку у період з 28.07.2022 по 31.08.2022; відсутність у Міністерства енергетики України передбачених законодавством документів щодо механізму визначення дефіциту вугілля на ринку; відсутність у ДП «Укрвугілля» обов`язку забезпечувати ПАТ «Центренерго» вугіллям поза межами наявних господарських зобов`язань; відсутність заборони продавати вугілля іншим суб`єктам господарювання (Положення № 838).

Крім того, необхідно враховувати, що виробники електричної енергії, до яких належить ПАТ «Центренерго», як уже зазначалось вище, мали обов`язок забезпечити необхідні резерви палива, однак таке забезпечення не обов`язково мало відбуватись з використанням механізму Положення №838. Тобто, такий виробник електричної енергії, маючи достатньо коштів, забезпечував такий резерв, самостійно закуповуючи вугілля, але, у випадку відсутності таких коштів та використання механізму цього Положення, перевага надавалась вугіллю вітчизняного видобутку.

Таожк, стороною захисту було надано документи, які підтверджують, що з липня по вересень 2022 року видобуток вугілля в Україні перевищував заплановані об`єми на 2-5% (відповідно до листа ДП «Укрвугілля» від 26.08.2024 № 0561/06); з 01.01.2022 по 01.10.2022 існували вільні запаси вугілля в достатніх об`ємах (лист ДП Укрвугілля від 23.08.2024 № 0558/06); про відсутність даних про наявність дефіциту вугілля, не встановлення будь-яких обмежень щодо постачання вугілля за попередніми договорами (лист Міністерства енергетики України від 28.08.2024 № 26/1.3-8.3-21325); про відсутність будь-якої шкоди, яка завдана ПАТ «Центренерго»; про виконання господарських зобов`язань ДП «Укрвугілля» перед ПАТ «Центренерго».

Також, прокурор у своєму клопотанні вказав, що роль ОСОБА_6 , як виконавця кримінального правопорушення, проявилась у тому, що він:

- підписав специфікації № 11 - 13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН, попри наявність заборгованості з оплати раніше поставленого ДП «Укрвугілля» вугілля та необхідності виконання умов нормативних документів, Положення № 838 та Графіка;

- забезпечив відвантаження вугілля у серпні 2022 року в загальній кількості 23 727, 400 тонн на користь ТОВ «Інтербіс», попри наявність заборгованості з оплати раніше поставленого ДП «Укрвугілля» вугілля за договором поставки вугілля від 19.04.2022 № 02/2022-ЕН.

На підтвердження ролі виконавця вчинення кримінального правопорушення прокурором надано протокол огляду від 13.03.2023 та протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 15.03.2023, в яких міститься листування ОСОБА_11 з ОСОБА_12 у період з 22.06.2022 по 06.12.2022:

30.07.2022

ОСОБА_11 - «Нужно очень пару минут переговорить. ОСОБА_35 сначала дал подтверждение на весь лобби на август мы дали заводам. Все подписано. Вчера подписал нам спецификацию на первые три дня августа на-4000 тн это несерьёзном. Пусть нам по августу даст хотябы -25-28000 тн. Ситуацию можно при желании исправить. Скажите ему пусть быстро свяжутся с ОСОБА_37 и тот подскажет. Там можно подмешивать-0-200 мм фвакциюи нам концентрат и всем будетхорошо. Мы с Вами договорились работать пока раскачаются август пройдёт. С октября объём будет меньше я уже предупредил. Иначе я попадаю. Мы же подписали договора раньше. Все молчали. Эти заводы тоже стратегические ЕС и кидать их резко нельзя. Зосько должен переговорить с ОСОБА_37 и все решится он может и -30000 тн в день давать. Все зависит от вас и укрзнерго можно договориться эти обьемы вы наверстаете с октябрявернее часть объема. Нужно просто правильно договориться. Вся надежда на Вас. Скажите ОСОБА_35 пусть переговорит с ОСОБА_37 я говорил. Все можно решить. Вагоны заказаны все находу так резко бросать нельзя нужно плавно переходить и все получится. Я Вам перезвоню и детально все сегодня расскажу нужно плавно переходить и все получится. Я вам перезвоно и детально все сегодня расскажу, до понедельника до совещания чтобы они переговорили. Спасибо»

ОСОБА_12 - « Ок , я переговорю»

ОСОБА_11 - «Пожайлуста переговоритес ОСОБА_36 и ОСОБА_37. Я перезвоню Вам а потом ОСОБА_38. И у нас сВами все получится плавно и спокойно. Просто прошу у нас же программа ела долгосрочная никто ничего не говорил. Все выполняли. Всезависит от Вас.. Спасибо. Позже перезвоню и по другим вопросам пройдёмся.»

ОСОБА_12 - « ОСОБА_30 у мене буде в понеділок, все з ним обговорю та ОСОБА_35 скажу»

01.08.2022:

ОСОБА_12 - «Добрий день. Я ж Вам сказав, що сьогодні ОСОБА_30 буде у нас, все з ним проговорю та скажу Зосько»

03.08.2022:

ОСОБА_11 - «Скажите ОСОБА_31 чтобы отгрузил товар с толерантностью пожайлуста. Я жду Вас. Мы обо всем договоримся. Мы же договорились работать. Скажите ему не тормозите нас. С толерантностью. Мыдоговоримся. Готовим заявку на сентябрь месяц как планировали. Еще раз прошу скажите ОСОБА_31 потолераантности очень прошу. С ув. Я позже перезвоню Вам.»

ОСОБА_12 - «Все йому сказав»

29.08.2022

ОСОБА_11 - «Пожалуйста выпишите спецификацию на-2000 тн очень нужно. Выполним с натягом. Я созвонился с заводом но в крайнем случае -18000 тн. Остальное растянем на октябрь, ноябрь. Я вас очень прошу. И спецификацию пусть подпишут им ее делать - 20 мин там все готово, там только цифровик месяц поставить и все. Она нужна чтобы сказать заводу что все у меня на руках.Пожалуйста. Я надеюсь только на Вас и верю Вам. Пусть нам перешлютхотябы до -16.00. Остальное я все выполню. И сегодня пусть остаток догрузят. Спасибо за помощь. С ув. К. Вам.»

ОСОБА_12 - «Вже узгодив Вам 15000 Якщо зможемо, то збільшемо. ОСОБА_35 буде у мене о 14:30»

ОСОБА_11 - «Спасибо большое. С божьей и Вашей помощью хотябы -18000 тн выполним. И спецификацию пусть сегодня пришлют. Спасибо за помощь. Остальное я готовлю как сказал.»

ОСОБА_11 - «Вы уже сказали ,. ОСОБА_35 за 15 000 тн чтобы выписал спецификацию.Потомучто он никаких распоряжений не давал. С кажите пожайлуста. С ув.»

ОСОБА_12 - «Я йому сказав ще о 15-й»

Також, в цьому протоколі міститься листування ОСОБА_11 з ОСОБА_32 :

ОСОБА_11 - «Сегодня нам поставили в отгрузку. На октябрь - 10000 тн»

ОСОБА_33 - «Ок

Только где мне взять столько угля я не знаю. По ПСО на Триполье стоит задание еще отгрузить 7000 т , на Калуш требуют хотяб 3000, Вам 10000 , а есть всего 15000.

И я еще Захид Енерго 10000 т. рядовки с золотой до 40%. До конца месяца добудем еще 30000 т. с золой 52% - на выходе концентрата будет 15000 т. Это все. Извиняюсь , на Триполье стоит задание 21000 т. , выполнили пока только 8000, и 10000 на Дарницу.»

Із змісту цього ж протоколу огляду від 13.03.2023 можливо встановити наявність листування ОСОБА_11 з ОСОБА_6 , на яке прокурор посилався під час розгляду клопотання:

03.08.2022:

ОСОБА_11 - «Добрый день. Спасибо Вам за вчерашний удачный день, что подписали нам спецификацию. Надеюсь ещё подпишите как Вы сказали в ручного режиме. Хорошего дня Вам. Позвоню. Да и встретиться нужно.С ув. К Вам.»

10.08.2022:

ОСОБА_11 - «Добрый день. Желаю всех благ и благополучия. С ув. К Вам. Не останавливайте отгрузку до конца недели все выправим. Были другие правила сейчас другие. Но контракты были подписаны до Вас. Прошу Вас скажите ОСОБА_40. Я надеюсь на Вас. Очень. Переговорим и все будет нормально. С ув.К Вам.Платим каждый день.»

ОСОБА_6 - «Добрый день.

Меня ОСОБА_39 тянет за платежи. Подтяните платежи и начинаем работать.»

ОСОБА_11 - «Я Вам обещаю доконца неделиподтянем Не останавливайте. С ОСОБА_37 я договорился. Пожайлуста. Поменялились правила и я их буду выполнять. Дайте команду на отгрузку. Сегодня оплатили.»

11.08.2022:

ОСОБА_11 - «Добрый день. Хорошего дня и настроения. Стараемся работаем. Мы Вас не подведём. Просто все изминилось. Я на очень надеюсь на Вас. Сув.К Вам.»

ОСОБА_6 - «Добрый день. Все хорошо. Работаем.»

….

Надане листування, яке за твердженням прокурора, узгоджується в часі з підписанням специфікацій директором ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 29.07.2022, 02.08.2022 та 15.08.2022, не підтверджує виконання підозрюваним ОСОБА_6 дій, спрямованих на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Таке листування не містить інформації про те, що ОСОБА_6 надавались вказівки щодо підписання специфікацій, а також, що таке підписання відбувалось всупереч встановленого порядку чи інтересам служби, чи було вчинено з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб.

Пунктами 1 - 5 Розділу 1 Контракту (який укладений з керівником ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 ) передбачено, що керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію ДП «Укрвугілля» здійснювати поточне управління (керівництво) ДП «Укрвугілля», забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за ДП «Укрвугілля» державного майна, а Міністерство енергетики України (уповноважений орган управління) зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника. Керівник діє на засадах єдиноначальності. Керівник підзвітний Міністерству енергетики України у межах, встановлених законодавством, статутом ДП «Укрвугілля» та цим контрактом.

Крім того, пунктом 6, 8 розділу 2 Контракту визначено, що керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво ДП «Укрвугілля», організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом ДП «Укрвугілля» та цим контрактом.

При цьому, керівник зобов`язується: забезпечувати ефективне використання державного майна, закріпленого за ДП «Укрвугілля» на праві господарського відання; забезпечувати обсяг постачання продукції (послуг), встановленого Міністерством енергетики України за держконтрактами і галузевим замовленням споживачам наростаючим підсумком з початку року; дотримуватися законодавства України, статуту ДП «Укрвугілля» та цього контракту; виконувати обов`язки, покладені на нього наказами, дорученнями та іншими документами Міністерства енергетики України; забезпечувати повну та своєчасну сплату податків, зборів (інших обов`язкових платежів), поточної заробітної плати; розпоряджатися майном, закріпленим за ДП «Укрвугілля» на праві господарського відання, відповідно до законодавства та статуту ДП «Укрвугілля»; забезпечувати належну роботу щодо запобігання проявам корупції на підприємстві, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та виконання Антикорупційної програми підприємства, та інші обов`язки.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не було доведено обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Між підписанням специфікацій № 11-13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 №02/2022-ЕН та ненадходженням на Трипільську ТЕС ПАТ «Центренерго» в серпні 2022 року 12,53 тисяч тонн вугілля відсутній причиновий зв`язок. Також, прокурором не доведено, що поставка цієї кількості вугілля для ТОВ «Інтербіс» в серпні 2022 року стало необхідною умовою придбання ПАТ «Центренерго» вугілля в жовтні 2022 року за збільшеною ціною, чим було спричинено шкоду. Крім того, не доведено, які саме законодавчі вимоги порушив ОСОБА_6 під час виконання таких дій.

Крім того, слідчий суддя вважає, що сам факт підписання директором ДП «Укрвугілля» ОСОБА_6 специфікацій № 11-13 до договору поставки вугілля від 19.04.2022 №02/2022-ЕН та відвантаження вугілля за наявності заборгованості з оплати раніше поставленого ДП «Укрвугілля», при умові 100% попередньої оплати вартості узгодженої партії вугілля до відвантаження, яка визначена додатковою угодою, не може свідчити про зловживання службовим становищем, оскільки відсутні відомості про те, що такі дії вчинялись всупереч інтересам служби та спричинили тяжкі наслідки для ДП «Укрвугілля». І, як уже зазначалось вище, між такими діями та ненадходженням вугілля в серпні 2022 року на Трипільську ТЕС відсутній причиново-наслідковий механізм.

Європейський суд з прав людини у п. 184 рішення Великої Палати у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, вказав, що «обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку».

Практика ЄСПЛ щодо обґрунтованості підозри розрізняє два аспекти. Першии? стосується питання вчинення кримінального правопорушення, а другии? - доведення обставин, які за розумного неупередженого аналізу викликають підозру щодо причетності певноі? особи до вчинення кримінального правопорушення. При цьому, доведення обставин, викладених в повідомленні про підозру, має здіи?снюватись наявними в матеріалах провадження доказами.

Застосовуючи такий підхід до справи про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя дійшов висновку про те, що подані прокурором докази є недостатніми для підтвердження висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_6 , оскільки докази, які додані до матеріалів справи, не становлять фактів або відомостей, що викликають підозру, яка виправдовує застосування запобіжного заходу.

За змістом п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оскільки, прокурором не було доведено наданими доказами обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_6 кримінального правопорушення, слідчий суддя зобов`язаний відмовити в застосуванні запобіжного заходу, тому надавати оцінку чи було доведено існування хоча б одного із ризиків, передбачених ст. 171 КПК, необхідності немає.

З огляду на викладене, враховуючи встановлені обставини, слідчий суддя дійшов висновку щодо відсутності підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваного ОСОБА_6 .

На підставі наведеного, керуючись статтями 131-132, 176-178, 182, 193-196, 205, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання детектива Національного бюро ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_34