КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/3165/24

провадження № 1-кс/133/662/24

18.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 02.08.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа під приводом онлайн заробітку за виконану роботу на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .cc…, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 50000 гривень, які ОСОБА_4 , самостійно перераховувала на банківську карту НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 28.07.2024 їй на мобільний месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з телеграм-акаунту невідомого абонента, з зашифрованим номером телефону. В даному сповіщенні запропонували можливість підзаробітку, а саме в наданні реклами товару та подальшому отриманні відсотків від продажу, що зацікавило потерпілу ОСОБА_4 та вона нічого дивного не запідозрила на той час, та в ході діалогу погодилась на умови та їй надали посилання на реєстрацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому потерпіла створила свій власний кабінет та виконувала різні завдання надання реклами та підіймаючи рейтинг, а саме купувала товар та 29.07.2024 перераховувала грошові кошти з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на зазначений банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 транзакціями в сумі 3366 гривень о 12:29 год., 9805 гривень о 12:56 год., 10434 гривень о 13:32 год., а також ще один платіж на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 28503 гривень о 13:25 год. Загальна сума перерахунку становить 52 108 гривень.

На підтвердження своїх перерахунків ОСОБА_4 надала скрін-шоти переписки з шахраями та копії квитанцій про перерахунок грошових коштів.

Дізнавач зазначає, що для отримання інформації про особу, якій ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних даних про особу, на ім`я якої відкритий рахунок; дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 02.08.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа під приводом онлайн заробітку за виконану роботу на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .cc…, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 50000 гривень, які ОСОБА_4 , самостійно перераховувала на банківську карту НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 23.09.2024, потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 29.07.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі сумі 52 108 грн, які ОСОБА_4 о 12:29 год., 12:56 год., 13:32 год., 13:25 год. самостійно з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала на банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Згідно наявного в матеріалах справи рапорту о/у СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 від 05.08.2024, невідома особа під приводом онлайн заробітку за виконану роботу на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 .cc…, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 50000 гривень, які остання самостійно перераховувала на банківську карту НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Відповідно до квитанцій №№, НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.07.2024 потерпіла ОСОБА_4 о 12:29:43, 12:56:22, 13:32:10, із належної їй банківської картки № НОМЕР_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 3366,00 грн, 9805,00 грн та 10434,00 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , а також о 13:25:31 грошові кошти в сумі 28503,00 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області) та дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області), а також оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107349, посвідчення ВНП№ 011980, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0107348, посвідчення ВНП № 012090, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), майору поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0107347, посвідчення ВНП № 012106, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_12 (спеціальний жетон № 0109872, посвідчення ВНП № 013517, видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_13 (спеціальний жетон № 0107402, посвідчення ВНП № 012104, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_14 спеціальний жетон № 0190973, посвідчення ВНП № 018574, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_15 (спеціальний жетон № 0186363, посвідчення ВНП № 018572, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: заяви анкети власника рахунку НОМЕР_3 , копії паспортів або інших документів на підставі яких надавались рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків з проведення фінансових операцій користувачами, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 годин 29.07.2024 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_16

Дата документу 18.10.24