Справа №751/6139/24
Провадження №1-кс/751/1551/24
УХВАЛА

26 липня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо можливої розтрати службовими особами однієї із місцевих рад Чернігівської області в умовах воєнного стану бюджетних коштів на користь третіх осіб шляхом здійснення закупівлі товарів для потреб оборони, а саме оптичного обладнання у виді коліматорних прицілів, тепловізійних прицілів за завідомо завищеними цінами, є рапорт співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із матеріалів зазначеного рапорту вбачається, що 06.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголосив тендер на закупівлю оптичного обладнання, а саме: коліматорних прицілів HOLOSUN NS 512C та тепловізійних прицілів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_4 , з другої сторони, укладено договір про закупівлю № 5 від 22.11.2023, предметом якого є 18 коліматорних прицілів HOLOSUN NS 512C, вартістю 27 600 грн. без ПДВ кожен, на загальну суму 496 800 грн. без ПДВ.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю № 6 від 22.11.2023, предметом якого є 18 тепловізійних прицілів Delta TWS 50XL/LRF, вартістю 183 500 грн. без ПДВ кожен, на загальну суму 3 303 000 грн. без ПДВ.

Проте, 15.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю № 6 від 22.11.2023, відповідно до якої дія вказаного договору була достроково припинена шляхом його розірвання.

Також в свою чергу додаткова угода № 1 від 15.12.2023 до договору про закупівлю № 6 від 22.11.2023 слугує підтвердження того, що станом на день укладення цієї угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) поставив, а ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець) прийняв товар, а саме: тепловізійний приціл Delta TWS 50XL/LRF на загальну вартість 2 202 000 грн. без ПДВ, який оплачений покупцем частково у сумі 1 284 500 грн. без ПДВ. Таким чином заборгованість Покупця перед Постачальником на день укладання цієї угоди складає 917 500 грн. без ПДВ.

Закупівля зазначеного обладнання, відповідно до договорів № № 5 та 6 від 22.11.2023 здійснювалась для передачі правоохоронним органам, ІНФОРМАЦІЯ_5 , Збройним Силам України та військовим формуванням.

Водночас, відповідно до відкритої інформації з електронних інформаційних мереж, пропонована ціна коліматорного прицілу HOLOSUN NS 512C становить 18 626 грн. за одиницю, а тепловізійного прицілу Delta TWS 50XL/LRF 137 740 грн. за одиницю.

Виходячи із вищевикладеного, та взявши за основу для порівняння показники цінової політики з відкритих джерел, можна зробити висновок, що загальна сума збитків місцевому бюджету за результатами зазначеного тендеру становить близько 1 000 000 грн.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, що містять інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо купівлі і продажу товарів, як щодо зареєстрованих накладних, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є покупцем, так і щодо зареєстрованих накладних, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є продавцем, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, ціни, робіт та послуг; документів податкової звітності з усіма додатками до податкової декларації, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), інформації про працевлаштованим працівникам в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.02.2023 по 01.04.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 ), мають значення для кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій. Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до цієї інформації

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, заява про проведення судового розгляду клопотання без участі слідчого міститься в самому клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою, зокрема, договорами про закупівлю коліматорних прицілів та тепловізійних прицілів за бюджетні кошти, додатковими угодами до них, платіжними інструкціями, даними Інтернет - ресурсів про ціну виробника такої продукції, та цінові пропозиції на ринку.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної та суб`єктивної сторони кримінального правопорушення, його суб`єкта, та інших важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до зазначених документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: документи, що містять інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо купівлі і продажу товарів, як щодо зареєстрованих накладних, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є покупцем, так і щодо зареєстрованих накладних, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є продавцем, документи, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, ціни, робіт та послуг; документів податкової звітності з усіма додатками до податкової декларації, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), інформації про працевлаштованим працівникам в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.02.2023 по 01.04.2024.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1