Справа № 190/2316/24
Провадження №1-кс/190/384/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

11.10.2024 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 29.04.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника начальника СВ ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що 27.03.2024 року невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, використовуючи соціальну мережу "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами у сумі 7200,00 грн. з картки № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виданої ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , ІВАN- НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться підчас кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 00.01 год. 26.03.2024 року по 23.59 год. 29.03.2024 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 ІВАN- НОМЕР_4 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 00.01 год. 26.03.2024 року по 23.59 год. 29.03.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.01 год. 26.03.2024 року по 23.59 год. 29.03.2024 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_3 ІВАN- НОМЕР_4 за період часу з 00.01 год. 26.03.2024 року по 23.59 год. 29.03.2024 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, кожен окремо подали заяви про розгляд справи без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 29.04.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 29.04.2024 року останній показав, що 26.03.2024 року біля 09.30 години він знаходився за своїм робочим місцем, де чекаючи проведення наряду щодо проведення робіт на день, тримаючи в руках належний йому мобільний телефон «Яебті»-7, зайшовши на головну сторінку мережі «Фейсбук», побачив розміщене оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пройшовши за посиланням в данному оголошенні, з метою отримання грошової допомоги в розмірі 6 000 гривень, програма здійснила запит на отримання останніх чотирьох цифир його платіжної карти, та номеру телефону. Після чого ним було введено через його мобільний телефон чотири останні цифри « НОМЕР_5 » карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованої на його ім`я № НОМЕР_6 . Також ним було введено згідно запиту програми його мобільний номер телефону: НОМЕР_7 . Приблизно через п`ять секунд на його мобільний номер телефону надійшов дзвінок з «Citi Kiev», номер телефону не відображався, після чого взявши слухавку йому було повідомлено секретний чотиризначний код, який він не пам`ятає, котрий ним було введено до графи в посиланні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його мобільному телефоні, котрий після введення чотиризначного секретного коду завис. Після чого він вийшов з посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нічого не підозрюючи. 28.03.2024 року біля 07.30 години через належний йому мобільний телефон «Redmi»-7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ним було перевірено наявність коштів на його особовому рахунку, а саме на карті для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , зареєстрованої на його ім`я, де сума належних йому грошових коштів не змінилася. При перевірці балансу карти «Унівесальна» AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованої на його ім`я, ним було виявлено відсутність належних йому грошових коштів на загальну суму 7 200 гривень, котрі були переказані на невідомий йому рахунок. 28.03.2024 року біля 09.30 години він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 де ним було отримано витяги за рухами його рахунків.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , ІВАN- НОМЕР_4 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться підчас кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період часу з 00.01 год. 26.03.2024 року по 23.59 год. 29.03.2024 року;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 ІВАN- НОМЕР_4 , відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за період часу з 00.01 год. 26.03.2024 року по 23.59 год. 29.03.2024 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а також ІР-адрес з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) до системи «Інтернет-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00.01 год. 26.03.2024 року по 23.59 год. 29.03.2024 року з вказівкою на вид пристрою який використовувався для входу;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_3 ІВАN- НОМЕР_4 за період часу з 00.01 год. 26.03.2024 року по 23.59 год. 29.03.2024 року із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались ОСОБА_4 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1