печерський районний суд міста києва
пр. № 1-м-71/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слыдчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі за CRM-182-93811 в межах запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки.

Встановлено, що Органи США розслідують діяльність кіберзловмисника, який має псевдонім ІНФОРМАЦІЯ_10 та діє на форумі Darkweb Exploit. ІНФОРМАЦІЯ_10 роками продавав на форумі Exploit персональні дані громадян США, а також доступ до «зламаних» американських компаній. Для зв?язку з собою на форумі Exploit зловмисник вказав ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_1 . Американське розслідування виявило, що зловмисник НОМЕР_1 має обліковий запис на форумі ІНФОРМАЦІЯ_11 з тим самим ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для реєстрації свого облікового запису на форумі ІНФОРМАЦІЯ_3 скористався адресою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 також виявило, що знайдена адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 пов?язана з ідентифікатором облікового запису НОМЕР_2 на веб-сайті VK.com . Обліковий запис на веб-сайті VK містить ім?я « ОСОБА_4 », дату ІНФОРМАЦІЯ_6 та український номер телефону НОМЕР_3 . Ім?я перекладається з російської мови як « ОСОБА_5 ».

Відтак, щоб ідентифікувати користувача облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_10, органи США потребують банківські записи рахунків за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і НОМЕР_8 .

Таким чином, слідчий вказує, що з метою надання міжнародної правової допомоги необхідно отримати інформації про банківські рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і НОМЕР_8 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561,562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, у вказаних банківських установах, а саме документацію щодо рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і НОМЕР_8 , а саме:

- картки підписів;

- документи, що стосуються відкриття (і, якщо застосовно, закриття) рахунку, включаючи будь-які ідентифікаційні документи власника рахунку;

- картки бухгалтерського реєстру;

- періодичні виписки з рахунків;

- поточну документацію (включно з усіма чеками, кожний з яких у вигляді копій передньої та зворотної сторони) усіх депонованих на рахунок коштів;

- інструкції, що стосуються отримання або переказу будь-яких коштів на рахунок або з рахунку (телексом та будь-якими іншими засобами зв`язку);

- документальні свідоцтва банківських переказів, включаючи всі інструкції, авторизації (письмові або довідки про усні авторизації), документацію про дати, місця, одержувачів коштів, суми грошових переказів на рахунки або з них, а також перекази через Fedwire, CHIPS або SWIFT та їхні реквізити;

- купівлю банківських чеків, включно з купівлею касових чеків, грошових переказів, банківських чеків та їхніх відповідних реєстрів із зазначенням способу купівлі, здійсненої особою чи фірмою;

- документацію заходів належної обачності, що стосуються рахунку;

- листування з банком власника рахунку або від його імені;

- службові записи, пов`язані з рахунком;

- довіреності та інші банківські затвердження, включно з іменами всіх осіб, уповноважених здійснювати операції, вести бізнес або іншим чином приймати рішення щодо цих рахунків;

- усі паролі, які використовувались для доступу до рахунків в електронний, телефонний або особистий спосіб;

- копії електронних записів будь-яких розмов, включно з копіями будь-яких електронних записів будь-яких розмов, що стосуються переказу грошей на рахунок і з нього; і

- інформацію щодо вмісту будь-якого клієнтського сейфу, відкритого на ім`я або на користь будь-якої з вищезазначених сторін; а також фотографії або відео з камер спостереження, на яких зображені особи, які знімають кошти з цих рахунків після внесення на рахунок коштів, отриманих у шахрайський спосіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1