Провадження № 1-кс/638/3492/24
УХВАЛА

Іменем України

04 листопада 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001879, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 04.09.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 04.09.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 04.09.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 04.09.2024 року по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 04.09.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001879 від 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, що 04 вересня 2024 року невстановлена особа, зателефонувала до ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, після чого з банківської картки ОСОБА_5 були списані грошові кошти у розмірі 82269 грн. 50 коп.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04 вересня 2024 року він перебував за адресою: АДРЕСА_3 , де йому близько 11:19 год. на особистий мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , надійшов вхідний виклик від невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_5 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що на банківську мережу іде хакерська атака, під яку підпадає банківська картка ОСОБА_5 , а тому запропонувала пройти йому перевірку особи. ОСОБА_5 погодився, у зв`язку із чим особа що йому зателефонувала повідомила, що зараз йому на мобільний телефон надійде смс-повідомлення з кодом, який ОСОБА_5 необхідно буде передати особі у телефонному режимі. Оскільки ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), він отримавши на свій мобільний телефон смс-повідомлення с кодом передав його особі, що зателефонувала та представилась співробітником банку. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що з його карткою все гаразд. ОСОБА_5 перевіривши стан рахунк не побачив жодних списань. Наступні два дні ОСОБА_5 не користувався банківською карткою, але коли 06 вересня 2024 року він намагався розрахуватись на касі магазину йому було повідомлено, що платіж не відбувся оскільки на рахунку недостатньо коштів. ОСОБА_5 одразу звернувся до відділення банку, де співробітник йому повідомив, що з 04.09.2024 року по 06.09.2024 року з рахунку списувались грошові кошти третіми особами, та був змінений фінансовий номер на НОМЕР_9 , почувши це ОСОБА_5 заблокував свою банківську картку та перевипустив нову. Отримавши доступ до свого аккаунту у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_10 ) були проведені наступні транзакції: 1) 04.09.2024 року о 12:59 год. переказ грошових коштів у сумі 107 грн. на рахунок НОМЕР_11 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 2) 04.09.2024 року о 13:02 год. переказ грошових коштів у сумі 100 гри. на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ); 3) 04.09.2024 року о 13:08 год. переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ); 4) 05.09.2024 року о 01:10 год. переказ грошових коштів у сумі 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ); 5) 06.09.2024 року о 00:58 год. переказ грошових коштів у сумі 110 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 6) 06.09.2024 року о 00:59 год. переказ грошових коштів у сумі 205 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 7) 06.09.2024 року о 01:01 год. переказ грошових коштів у сумі 1507,50 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 8) 06.09.2024 року о 01:02 год. переказ грошових коштів у сумі 4522,50 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 9) 06.09.2024 року о 01:02 год. переказ грошових коштів у сумі 22100 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 10) 06.09.2024 року о 01:02 год. переказ грошових коштів у сумі 2210 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 11) 06.09.2024 року о 01:04 год. переказ грошових коштів у сумі 23100 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 12) 06.09.2024 року о 01:11 год. переказ грошових коштів у сумі 23101 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ); 13) 06.09.2024 року о 01:49 год. переказ грошових коштів у сумі 3316,50 грн. на рахунок НОМЕР_14 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ).

Також ОСОБА_5 додав, що протягом 04.09.2024 року йому телефонували шахраї ще з номеру: НОМЕР_4 . Вищевказані транзакції він самостійно не робив та не підтверджував, яким чином без його відома третім особам вдалось списати грошові кошти з його банківських рахунків йому невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає приблизно 82 269,50 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, слідчим відділом Харківського районного управлінням поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2024 року за № 0001879, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. До того ж, до матеріалів клопотання долучено копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 вересня 2024 року та копію виписки по картковому рахунку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001879, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом зняття копій наступних документів, які знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 04.09.2024 року до 04.11.2024 року;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 04.09.2024 року до 04.11.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 04.09.2024 року до 04.11.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 04.09.2024 року до 04.11.2024 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 04.09.2024 року до 04.11.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1