Провадження № 1-кс/752/9017/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000014 від 17.06.2024, клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням.

Детектив у клопотанні просить здійснювати його розгляд без участі особи, яка подала дане клопотання.

Також, у клопотанні просив проводити засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000014 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що y період 2023-2024 років структурними підрозділами AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання товарно-матеріальних цінностей, зокрема, номенклатури: «ролик УСО-4 тип ІІ; ТУ У 30.2-1: 2023 ; кресленик ДТМ УСО-4.02.06.000 СК», «ролик УСО-4 тип III; ТУ У 30.2-1: 2023 ; кресленик ДТМ УСО-4.02.07.000 СК», «ролик опорний; ТУ У 30.2-1: 2023 ; кресленик ДТМ РП- 1.03.01.О00», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-5 ДТМ 821.61.05.010 Т3; кресленик ДТМ.821.61.05.010 СК», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-21 ДТМ 821.61.05.010 Т3; кресленик ДТМ.9.13.91.00 СК» на загальну суму 47 млн грн.

Відповідно до умов договорів, укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначається, що виробником вказаної номенклатури товарів є виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номенклатура: « ролик УСО-4 тип ІІ ; ТУ У 30.2-1:2023; кресленик ДТМ УСО-4.02.06.000 СК», « ролик УСО-4 тип ІІ ;ТУ У 30.2-1: 2023 ; Кресленик ДТМ УСО-4.02.07.000 СК», «ролик опорний; ТУ 30.2-1: 2023 ; Кресленик ДТМ РГ-1.03.01.000» в повному обсязі була придана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 17,4 млн. грн. та в подальшому перепродана на філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 32,09 млн. грн.

Крім того, номенклатура « амортизатор гумометалевий ДТМ.821.61.05.010 СК », « Амортизатор гумометалевий ДТМ.9.13.91.00 СК » придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 3,16 млн грн та, в подальшому, перепродана під назвою «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів P-5П ДТМ 821.61.05.010T3; кресленик ДТМ.821.61.05.010 СК», «амортизатор гумометалевий до поглинальних апаратів Р-21 ДТМ 821.61.05.010 Т3 ; кресленик ДТМ.9.13.91.00 СК» на філію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 14,9 млн грн.

Встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно працевлаштований 1 співробітник, який також є єдиним засновником та керівником вказаного суб?єкта господарювання, відсутня матеріально-технічна база для виготовлення, а тому є достатні підстави вважати, що вказаний СГД не може бути виробником вказаної продукції та може вносити та використовувати завідомо неправдиві відомості, з метою забезпечення перемоги у публічних закупівлях.

Додатково встановлено, що задекларована адреса виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збігається із юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які є постачальником основної номенклатури товарів.

Водночас, аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить про те, що реалізація ТМЦ здійснюється лише з структурними підрозділами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у свою чергу дає підстави вважати, що вказаний СГД є підприємством з ознаками фіктивності, яке створене з метою штучного завищення вартості продукції, яка постачається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказане свідчить про вчинення кримінального правопорушення, а саме розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме додокументів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності.

Детективом в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, матеріали клопотання не містять належного обґрунтовання необхідності вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000014 від 17.06.2024 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме: документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, по поставці комплектуючих до вагонів, в тому числі договори (договори підряду, поставки, субпідряду) та додатки до них, додаткові угоди, договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок вартості комплектуючих до вагонів, специфікації, пояснювальні записки, розрахунок, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі та інші документи, що стосуються взаємовідносин та інших суб`єктів господарської діяльності, котрі приймали участь у підписанні та виконанні договорів, у тому числі вiд 26.07.2024 № ПК/МТЗ/24381/Ю, від 26.07.2024 № ПК/МТЗ/24380/Ю, від 15.05.2024 № ПК/МТ3/24262/10, від 11.12.2023 № ПК/МТ3/23788/10, від 06.10.2023 №ЦБРК-23-278, від 29.05.2023 №ЦБРК-23-137, фінансово - господарські (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, журнали обліку договорів, первинну звітну і виробничу документацію, графік виконання робіт, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти, касові книжки, акти ревізій, табелі, наряди, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, платіжні доручення і вимоги, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), реєстри податкових накладних, податкові декларації та інші документи, які можуть містити інформацію стосовно фінансово - господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по поставці комплектуючих до вагонів, посадові обов`язки (інструкції) директора (керівника) та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),наказ про призначення (договори, контракти) на посаду директора (керівника) та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1