Справа № 473/5837/23
Номер провадження 1-кс/473/1263/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"17" вересня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000260 від 22 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

16 вересня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000260 від 22 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що 21 жовтня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_4 про те, що в період часу з 17 жовтня 2023 року по 20 жовтня 2023 року, невідома особа, під приводом заробітку з інвестування в криптовалюту, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами загальною сумою 31900 гривень, які заявник, самостійно перерахував трьома платежами зі своєї карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , після чого зв`язок з цією невідомою особою припинився.

За версією органу дізнання Вознесенського РУП НУНП в Миколаївській області встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахування із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 свої грошові кошти:

-в сумі 15000 гривень 17 жовтня 2023 року о 20:12 годині на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-в сумі 15000 гривень 19 жовтня 2023 року о 19:02 годині на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-в сумі 1900 гривень 20 жовтня 2023 року о 18:31 годині на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування за версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень, належить громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання /реєстрації/ якої: АДРЕСА_1 .

Крім цього за версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що після того, як особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка отримавши грошові кошти в сумі 15000 гривень, одразу з вищезазначеної картки перерахувала отримані кошти в сумі 14910 гривепнь на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , власником якого є громадянин ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування за версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень, належить громадянину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання /реєстрації/ якого: АДРЕСА_2 .

Крім цього за версією органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області встановлено, що після того, як особа в користуванні якої знаходиться вищезазначена банківська картка отримавши грошові кошти в сумі 15000 гривень, одразу з вищезазначеної картки перерахувала грошові кошти в сумі 19000 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_7 , власником якого є громадянин ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Інформація, щодо зарахування та зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР №0000260 від 22 жовтня 2023 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 17 вересня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 17 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в період з 17 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 17 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_5 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 19 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 17 вересня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;

- юридична справа особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- номер банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 ;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 17 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в період з 17 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 17 жовтня 2023 року по 30 жовтня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1